Постанова

від 01.09.2011 по справі 4-1475/11

ЦЕНТРАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД М. МИКОЛАЄВА

ЦЕНТРАЛЬНИЙ РАЙОННЫЙ СУД МІСТА МИКОЛАЕВА

м. Миколаїв, вул. Потьомкінска, 49Справа № 4-1475/11

П О С Т А Н О В А

про проведення обшуку

31 серпня 2011 року суддя Центрального районного суду м. Миколаєва Рудяк А.О., розглянувши подання старшого слідчого з ОВС СВ ПМ ДПА у Миколаївській області ОСОБА_1, узгоджене з заступником прокурора Миколаївської області Ільницьким І.В. - про проведення обшуку.

В С Т А Н О В И В :

В проваджені СВ ПМ ДПА у Миколаївській області знаходиться кримінальна справа № 111800010, яка порушена 18.04.2011 за фактом створення суб’єктів підприємницької діяльності - ТОВ «Торгсервіс-Юг», ТОВ «Альянс Трансавтосервіс», ТОВ «Агенство Юр-Нерухомість», ТОВ «Зерно-продукт»з метою прикриття незаконної діяльності, за ч.2 ст. 205 КК України.

В ході досудового слідства встановлено, що ТОВ «Зерно Продукт»(код ЄДРПОУ 36622213) взято на податковий облік ДПІ у Центральному районі м. Миколаєва 18.04.2011 року. Згідно реєстраційних та установчих документів засновником, директором та головним бухгалтером підприємства з 18.04.2011 є громадянин ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, зареєстрований за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_2.

Співробітниками ДПІ у Центральному районі проведено перевірку ТОВ «Зерно Продукт»за результати якої 12.07.2011 складено довідку №908/23-300/36622213. Згідно проведеної перевірки та за результатами аналізу документів, які є в обліковій справі підприємства, податковій звітності не встановлено наявність у ТОВ «ЗЕРНО ПРОДУКТ»власних, орендованих, одержаних за договорами лізингу складських, торгівельних, виробничих та інших приміщень, які суб'єкт господарювання міг би використовувати при здійсненні фінансово-господарської діяльності.

В ході проведення аналізу матеріалів податкової звітності, реєстраційних документів, звітів та інших документів, неможливо виявити необхідні умови для досягнення результатів відповідної підприємницької, економічної діяльності в силу відсутності управлінського або технічного персоналу, оборотних коштів, виробничих активів, складських приміщень, транспортних засобів при значних обсягах реалізації товарів (робіт, послуг).

За висновком довідки №908/23-300/36622213 від 12.07.2011 в результаті проведення діяльності ТОВ «ЗЕРНО ПРОДУКТ»можлива загальна сума вірогідних втрат бюджету по податку на додану вартість за квітень 2011 року на загальну суму ПДВ 585,0 тис. грн.

Згідно уставних документів з 11.08.2009 по 31.10.2010 директором ТОВ «ЗЕРНО ПРОДУКТ»був ОСОБА_3, з 18.04.2011 ОСОБА_2

Під час досудової підготовки матеріалів до СВ ПМ ДПА у Миколаївській області надана копія акту прийомки-передачі первинних документів ТОВ «Зерно-продукт»від 18.04.2011 згідно якого ОСОБА_3 передав, а ОСОБА_4 прийняв вказані в акті первинній бухгалтерські документи

Під час допиту в якості свідка директор ТОВ «Зерно Продукт»(код ЄДРПОУ 36622213), ОСОБА_2 показав, що к діяльності вказаного підприємства він ніякого відношення не має, ніякі бухгалтерські документи не підписував, податкову звітність не складав та до ДПІ у Центральному районі м. Миколаєва не здавав. Акт прийому-передачі документації від 18.04.2011 не підписував. Став директором підприємства на прохання чоловіка на ім’я Олександр.

16.08.2011 під час проведення впізнання за фотокартками ОСОБА_2 не впізнав на фотокартці колишнього директора підприємства ОСОБА_3

Під час проведення досудового слідства оперативним шляхом встановлено місце можливого знаходження первинних документів бухгалтерського та податкового обліку ТОВ «Зернопро-продукт».

Вказані предмети можуть зберігатися за місцем мешкання ОСОБА_3 за адресою: місто Миколаїв, вулиця Слобідська сьома б. 3., раніше будучі допитаним в якості свідка по кримінальній справі ОСОБА_3 вказав цю адресу, як місце свого мешкання.

Згідно інформації КП «ММБТІ», власність за адресою: місто Миколаїв, вулиця Слобідська сьома б. 3., зареєстрованою за ОСОБА_5 7/100, ОСОБА_6 7/100.

Враховуючи вищевикладене, а також те, що в ході досудового слідства виникла необхідність в проведенні обшуку за вказаною адресою, де можуть зберігатись документи, печатки, чорнові записи, інформація на

комп’ютерних носіях, грошові кошти, здобуті злочинним шляхом, а також інші предмети, які мають відношення для встановлення істини по справі, слідчий просить дати дозвіл на проведення обшуку.

Дослідивши надані суду матеріали, вважаю, що немає підстав для задоволення подання слідчого, оскільки в наданих матеріалах не містяться достатніх даних, які б свідчили про необхідність проведення обшуку.

Враховуючи вищевикладене, керуючись, статтею 177 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :

В проведенні обшуку домоволодіння за адресою: м. Миколаїв, вул. Слобідська сьома б. 3, яке зареєстровано за громадянами ОСОБА_5, ОСОБА_6 - відмовити.

На постанову в продовж трьох діб прокурором може бути подана апеляційна скарга в апеляційний суд Миколаївської області.

Суддя А.О. Рудяк