Постанова

від 30.08.2011 по справі 4-1458/11

ЦЕНТРАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД М. МИКОЛАЄВА

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ РАЙОННЫЙ СУД ГОРОДА НИКОЛАЕВА

г. Николаев, ул. Потёмкинская, 49Дело № 4-1458/11

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

о производстве выемки

29.08.2011 года судья Центрального районного суда г. Николаева Рудяк А.А., рассмотрев представление следователя следственного отдела Управления СБУ в Николаевской области ОСОБА_1, согласованное с заместителем прокурора Николаевской области Андреевым Д.В. -о производстве выемки документов, составляющих банковскую тайну, -

У С Т А Н О В И Л :

Следственным отделом Управления СБ Украины в Николаевской области расследуется уголовное дело № 165, возбужденное по факту контрабанды товаров «ковры и ковровые покрытия для пола из синтетических текстильных материалов», стоимостью 517 791, 40 грн., то есть по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 201 УК Украины.

Имеющиеся в материалах дела данные свидетельствуют о том, что 23 ноября 2009 г. через таможенную границу Украины в зоне деятельности пункта пропуска «Скадовск»Херсонской таможни из Турции на таможенную территорию Украины на судне 2»на основании коносамента от 22.11.2009 г. № 2009/45, коммерческого инвойса от 18.11.2009 г. № 013155, книжки Cаrnet Tir № ХС 61771098 ввезен товар «ковры и ковровые покрытия для пола из синтетических текстильных материалов»в количестве 2 160 рулонов, общим весом 22 100 кг.

26.11.2009 г. указанный товар на грузовом автомобиле регистрационный номер 27YE845 с прицепом регистрационный номер 27YE848 водителем Kaya Nahsen доставлен в зону таможенного контроля грузового таможенного терминала ООО «Техноторг Агро», для проведения таможенного контроля документов.

27 ноября 2009 года декларант ЧП «Виал-Груп»ОСОБА_2 предоставил в отдел таможенного оформления № 2 Николаевской таможни ГТД № 504000002/2009/006958 от 27.11.2009 г., согласно которой заявил в таможенном режиме «импорт»товар -ковры и ковровые покрытия для пола из синтетических текстильных материалов, общим весом нетто 22 100 кг., стоимостью 142 874, 23 грн.

В дальнейшем ЧП «Виал-Груп»реализовало контрабандный товар ООО «НМФ «Бюро минеральных ресурсов -К».

Согласно справки ГНИ в Овидиопольском районе Одесской области № 10670/9/29-013 от 08.08.2011 года имеются данные о том, что фактическое месторасположение плательщика налогов ООО «НМФ «Бюро минеральных ресурсов -К»отсутствует по юридическому адресу. Также согласно вышеуказанной справки установлено, что в период покупки контрабандного товара ООО «НМФ «Бюро минеральных ресурсов -К»использовало расчетные счета № 26003054407148 (в гривне) и 26052054403104 (в гривне) открытые в Южном ГРУ ПАО КБ «Приват Банк».

Таким образом, в Южном ГРУ ПАО КБ «Приват Банк»по адресу: г. Одесса, ул. Щорса, 125/1, МФО 328704, находятся документы, содержащие сведения, относящиеся к банковской тайне о движении денежных средств по счетам № 26003054407148 (в гривне) и 26052054403104 (в гривне) ООО «НМФ «Бюро минеральных ресурсов -К».

Учитывая вышеизложенное и принимая во внимание, что указанные документы составляют банковскую тайну и имеют значение для установления истины по настоящему уголовному делу, следователь просит дать разрешение на проведение выемки документов, составляющих банковскую тайну.

Изучив представленные суду материалы, считаю, что имеются основания для удовлетворения представления следователя.

На основании вышеизложенного, руководствуясь ст. 178 УПК Украины,-

П О С Т А Н О В И Л:

Представления следователя удовлетворить.

Дать разрешение на проведение в помещении Южного ГРУ ПАО КБ «Приват Банк»по адресу: г. Одесса, ул. Щорса, 125/1, МФО 328704, выемки документов, содержащих сведения, относящиеся к банковской тайне о движении денежных средств по счетам № 26003054407148 (в гривне) и 26052054403104 (в гривне) ООО «НМФ «Бюро минеральных ресурсов -К»(код ЕГРПОУ 34815433) за период с 01.01.2009 года по 01.03.2010 года.

В случае нахождения указанных документов в электронном виде в компьютерной сети Южного ГРУ ПАО КБ «Приват Банк»- произвести их выемку путем переноса на бумажный носитель.

Постановление обжалованию не подлежит.

Судья А.А. Рудяк