Ухвала

від 04.12.2013 по справі 214/9308/13-к

САКСАГАНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КРИВОГО РОГУ

Справа № 214/9308/13-к

1-кс/214/1049/13

У Х В А Л А

04 грудня 2013 року м. Кривий Ріг

Слідчий суддя Саксаганського районного суду м. Кривого Рогу Ткаченко А.В.,

при секретарі Бєліковій О.А.,

розглянувши клопотання слідчого СВ Саксаганського РВ КМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області Федосова М.М. від 02.12.2013 року, по кримінальному провадженню № 12013040750003291 від 06.08.2013 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, погоджене старшим прокурором Кривдюком С.В., про тимчасовий доступ до документів які зберігаються в Саксаганському районному військовому комісаріаті,

за участю слідчого СВ Саксаганського РВ КМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області Федосова М.М.,

ВСТАНОВИВ:

02.12.2013 року до суду надійшло клопотання слідчого СВ Саксаганського РВ КМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області Федосова М.М. від 02.12.2013 року за погодженням з старшим прокурором прокуратури Саксаганського району міста Кривого Рогу Кривдюком С.В. про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів які зберігаються в Саксаганському районному військовому комісаріаті, за адресою: м. Кривий Ріг, Саксаганський район, вул. Технічна, 36.

Клопотання слідчого СВ Саксаганського РВ КМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області Федосова М.М. від 02.12.2013 року обґрунтовано тим, що 06.08.2013 року до чергової частини Саксаганського РВ КМУ ГУ МВС України в Дніпропетровській області по пошті ВХ.Т-11 надійшла заява від ФОП ОСОБА_4, 1974 року народження стосовно того, що гр. ОСОБА_5 та гр. ОСОБА_6, які перебуваючи на посаді директора та заступника директора ТОВ "ЛОКО-КВС" 10.06.2013 року, ввівши її в оману шляхом складання договору, шахрайським шляхом отримали передоплату за купівлю тепловозу від ФОП ОСОБА_4 в розмірі 1500000 грн., чим завдали гр. ОСОБА_4 майновий збиток на вказану суму.

За даним фактом розпочато досудове розслідування внесене до ЄРДР № 12013040750003291 від 06.08.2013, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України.

В ході допиту потерпілої ФОП ОСОБА_4, остання в ході допиту дала наступні покази, що нею як фізичною-особою підприємцем в якості покупця маневрового тепловоза ТЕМ-2 № 211, 10 червня 2013 року був підписаний Договір купівлі-продажу за №01/06.2013 з ТОВ «ЛОКО-КВС» в особі директора підприємства ОСОБА_5. Дане підприємство в особі вищезазначеного директора й безпосереднього виконавця заступника директора ТОВ «ЛОКО-КВС» ОСОБА_6 (який проводив усі попередні переговори і зустрічі по факту придбання тепловоза, передавав усі документи, що стосуються угоди) договірні зобов'язання за вищезазначеним Договором не виконують та судячи з наданих ними раніше, як з'ясувалось пізніше, фіктивних документів, виконувати їх не збираються. Ці незаконні дії вищезазначених осіб змусили ФОП ОСОБА_4 звернутись із заявою про злочин в Саксаганський районний відділ міліції, для проведення перевірки і встановлення об'єктивної істини.

В ході проведення досудового слідства встановлено, що гр. ОСОБА_4, як фізична-особа підприємець, на початку 2013 р. довірила гр. ОСОБА_7 як приватній особі, обізнаній в питаннях залізничної техніки, здійснити пошук маневрового тепловозу серії ТЕМ-2 для подальшого придбання його у свою особисту власність. Пізніше для цієї мети йому була видана відповідна Довіреність №02/04 от 02.04.2013р. як уповноваженій особі представляти інтереси ФОП ОСОБА_4 у всіх структурах та підприємствах з питань пошуку, вивчення та аналізу пропозицій щодо продажу маневрового тепловозу серії ТЕМ-2 з подальшою метою укладення від імені ФОП ОСОБА_4 Договору купівлі-продажу.

В процесі виконання ним вищезазначених функцій, надійшла комерційна пропозиція від ТОВ «ЛОКО-КВС» (код ЄДРПОУ - 37663879) щодо продажу тепловозу серії ТЕМ-2, заводський №211, 1984 року випуску, який за всіма параметрами підходив для покупки.

Перші переговори відбулися на початку квітня 2013р. в офісі ТОВ «ЮНІКАС-ТК», (що знаходиться у адміністративно-побутовому корпусі(АПК) станції Мудрьона), під час яких відбулося безпосереднє знайомство між ним та гр. ОСОБА_6 в присутності його заступника з економічної безпеки ОСОБА_8. В процесі знайомства ОСОБА_6 представився засновником підприємства ТОВ «ЛОКО-КВС» та вручив гр. ОСОБА_7 копії реєстраційних документів ТОВ «ЛОКО-КВС» .

В процесі переговорів заступник директора ТОВ «ЛОКО-КВС» гр. ОСОБА_6 твердо завірив гр. ОСОБА_7 у тому, що у нього до реалізації є тепловоз серії ТЕМ-2 №211, що знаходиться на території Польщі. При досягненні сторонами згоди за всіма суттєвими умовами майбутньої купівлі-продажу, після здійснення з боку покупця необхідної передплати (на поставку локомотива на територію України), заступник директора ТОВ «ЛОКО-КВС» гр. ОСОБА_6 з боку ТОВ «ЛОКО-КВС» гарантував протягом 20-30 днів доставку на територію України і передачу покупцю вищезазначеного локомотива в технічно-справному стані, придатному для експлуатації в мережі залізничних доріг «Укрзалізниці» та пройшовшого всі необхідні митні процедури.

Своїми впевненими діями та переконливими словами під час переговорів заступник директора ТОВ «ЛОКО-КВС» гр. ОСОБА_6, ввів в оману гр. ОСОБА_7

При підготовці проекту Договору купівлі-продажу, в якому ретельно пророблялися деталі передачі вищезазначеного тепловоза, з покупця тепловозу було висунуто умову щодо попереднього огляду вищезазначеного тепловоза на території Польщі, для чого були оформлені відповідні візи, але, коли діло дійшло до конкретної поїздки до Польщі, заступник директора ТОВ «ЛОКО-КВС» гр. ОСОБА_6, несподівано для них повідомив про те, що тепловоз ТЕМ-2 №211 в Польщі передано в оренду, здійснення угоди не представляється можливим і, відповідно, їх запланована поїздка до Польщі втрачає сенс.

Приблизно на початку червня 2013 р. заступник директора ТОВ «ЛОКО-КВС» гр. ОСОБА_6, який знав, що гр. ОСОБА_7 продовжуємо пошук маневрового тепловоза, повідомив його про те, що пропонований раніше тепловоз ТЕМ-2 №211 повернений з оренди та готовий до реалізації, але тільки в найкоротші терміни, тому що з економічних міркувань може бути знову переданий в оренду.

Враховуючи ситуацію, що склалася, заступник директора ТОВ «ЛОКО-КВС» гр. ОСОБА_6 звернувся до нього з пропозицією довіритись йому, як людині слова, придбати тепловоз без його попереднього огляду на території Польщі, завіривши, що він особисто оглядав тепловоз, бере на себе всю відповідальність за реальну відповідність технічного стану тепловоза всім вимогам, та підтвердить це при підписанні

Договору купівлі-продажу, взявши на себе все гарантії, але, висунув при цьому умову щодо передплати у сумі 1 500 000,00 (один мільйон п'ятсот тисяч) грн. в найкоротший термін (до 8 днів) для того, щоб угода відбулася, й, користуючись довірою, спровокував гр. ОСОБА_7 до швидкого прийняття рішення щодо підписання Договору купівлі-продажу без попереднього огляду тепловоза (на довірі).

10 червня 2013р. після проробки деталей і підготовки проекту Договору купівлі-продажу з урахуванням вищезазначених умов, Договір купівлі-продажу за №01/06.2013 було підписано зі сторони Покупця - ФОП ОСОБА_4, зі сторони Продавця (ТОВ «ЛОКО-КВС») - директором ТОВ «ЛОКО-КВС» гр. ОСОБА_5, з яким гр. ОСОБА_7 познайомився в присутності заступник директора ТОВ «ЛОКО-КВС» гр. ОСОБА_6 при підписанні вищезазначеного Договору, в офісі ТОВ «ЛОКО-КВС» за адресою: м. Кривий Ріг, вул. Паркова, 3

В Договорі купівлі-продажу №01/06.2013 від 10 червня 2013р. ТОВ «ЛОКО-КВС» (Продавець) взяло на себе забов'язання передати у власність ФОП ОСОБА_4 (Покупець) індивідуально визначене майно - маневровий тепловоз ТЕМ-2 №211 (що належить Продавцю на правах власності за Контрактом №111/04/2013 від 11.04.2013р.) на умовах, визначених вищезазначеним Договором.

У відповідності з п.3.2. вищезазначеного Договору Продавець (ТОВ «ЛОКО-КВС») зобов'язаний був організувати доставку маневрового тепловоза ТЕМ-2 №211 за свій рахунок в термін не пізніше 20.06.2013р. на територію здійснення факту купівлі-продажу (приймання-передачі) вищезазначеного тепловоза - Локомотивне депо Гребінка (ТЧ-12) м. Гребінка, з попереднім наданням необхідної документації і інформації згідно п.3.1. вищезазначеного Договору.

Згідно п.3.3. вищезазначеного Договору, для своєчасної доставки Продавцем (ТОВ «ЛОКО-КВС») маневрового тепловоза ТЕМ-2 №211 на територію купівлі-продажу (приймання-передачі), Покупець (ФОП ОСОБА_4), на протязі 8 (восьми) банківських днів від дати отримання відповідного рахунку від Продавця (ТОВ «ЛОКО-КВС») № 26000000147955 відкритому в ПАТ «ФКБ Банк», здійснює часткову оплату (передплату) в сумі 1 500 000,00 (один мільйон п'ятсот тисяч грн.) на поточний рахунок Продавця (ТОВ «ЛОКО-КВС»).

Вказана сума грошових коштів (1500000 грн.) розбита на вісім платежів, згідно яких директор ТОВ «ЛОКО-КВС» гр. ОСОБА_5 надав ФОП ОСОБА_4 вісім податкових накладних від 10.06.2013 року, 11.06.2013 року, 12.06.2013 року, 13.06.2013 року, 14.06.2013 року, 17.06.2013 року, 18.06.2013 року та 19.06.2013 року на загальну суму 1500000 грн. Вказані податкові накладні завірені підписом директора ТОВ «ЛОКО-КВС» гр. ОСОБА_5 та печаткою ТОВ «ЛОКО-КВС».

19.06.2013р. Покупцем (ФОП ОСОБА_4.) у повному обсязі були виконані зобов'язання згідно п.п.4.2.1.(п.3.3.) вищезазначеного Договору, а саме, здійснена передплата у сумі1 500 000,00 (один мільйон п'ятсот тисяч грн.) на поточний рахунок Продавця (ТОВ «ЛОКО-КВС») № 26000000147955 відкритий в ПАТ «ФКБ Банк»

Згідно п. 3.6. вищезазначеного Договору Продавець (ТОВ«ЛОКО-КВС») взяв на себе зобов'язання за свій рахунок в термін до 10.07.2013р. усунути (на території здійснення факту купівлі-продажу (приймання-передачі)маневрового тепловоза ТЕМ-2 №211) у повному обсязі всі технічні недоліки маневрового тепловоза ТЕМ-2 №211, згідно Дефектному акту, а також на підставі наступних пунктів вищезазначеного Договору здійснити фактичну передачу маневрового тепловоза ТЕМ-2 №211 і здійснити відправлення маневрового тепловоза ТЕМ-2 №211 за залізничними реквізитами, зазначеними в інструктивному листі Покупця (ФОП ОСОБА_4.) Вих. №6 от 10.06.2013р.

В регламентовані строки, взяті Продавцем (ТОВ «ЛОКО-КВС») зобов'язання за Договором купівлі-продажу №01/06.2013 от 10 червня 2013 року - не були виконані, причини невиконання вищезазначених зобов'язань - Продавцем (ТОВ «ЛОКО-КВС») конкретно не були сформульовані.

На неодноразові письмові звернення від імені ФОП ОСОБА_4 на адресу ТОВ «ЛОКО-КВС»:

- Вих.№5 от 10.06.2013р.;- Вих.№6 от 10.06.2013р.;- Вих.№7 от 17.06.2013р.;

- Вих.№8 от 25.06.2013р.- Вих.№9 от 02.07.2013р.;- Вих.№10 от 03.07.2013р.

зі сторони ТОВ «ЛОКО-КВС» не було надано жодної відповіді, тільки 02.07.2013р., по електронній пошті, було отримано проект ініційованої Продавцем (ТОВ «ЛОКО-КВС») Додаткової угоди до вищезазначеного Договору (про неможливість виконання Продавцем взятих на себе зобов'язань за вищезазначеним Договором), яка зі сторони Покупця (ФОП ОСОБА_4) була підписана компромісно (без застосування суттєвих штрафних санкцій, передбачених відповідними пунктами вищезазначеного Договору)- Додаткова угода №1 від 02.07.2013р.

Згідно обопільно підписаній Додатковій угоді №1 від 02.07.2013р. Сторони встановили і затвердили граничний термін повернення вищезазначеної передплати - 08 липня 2013р.

По теперішній час зобов'язання, взяті Продавцем (ТОВ «ЛОКО-КВС») за Договором купівлі-продажу №01/06.2013 від 10 червня 2013 року та за Додатковою угодою №1 від 02.07.2013р., - не виконані, причини невиконання вищезазначених зобов'язань - Продавцем (ТОВ «ЛОКО-КВС») конкретно не сформульовані.

В ході проведення слідчих дій в рамках кримінального провадження встановлено, що Договір купівлі-продажу за №01/06.2013 є фіктивним, так-як достовірно відомо, що гр. ОСОБА_5 даний договір не підписував, про що свідчить висновок експерта № 56/04-262 від 03.10.2013. Договір підписала інша особа, яка на даний час встановлюється.

10 жовтня 2013 року слідчим СВ Саксаганського РВ КМУ ГУ МВС України в Дніпропетровській області Федосовим М.М. складено протокол впізнання особи за

фотознімками. Метою даної слідчої дії було встановлення особи, яка видала себе за гр. ОСОБА_5 та від його імені підписала вищевказаний договір купівлі-продажу. В ході проведення даної процесуальної дії гр. ОСОБА_7 вказав на фото на якому був зображений ОСОБА_9, ІНФОРМАЦІЯ_2, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1, паспорт серії НОМЕР_1 виданий Апостоловським РВ УМВС України в Дніпропетровській області 1 червня 2001 року, старший син ОСОБА_6 При цьому ОСОБА_7 повідомив, що саме цей чоловік, який зображений на фото представився ОСОБА_5 та підписував документи від його імені.

Аналогічна слідча дія проводилась за участю ОСОБА_8, який також вказав на фото на якому був зображений ОСОБА_9, ІНФОРМАЦІЯ_2 народження. ОСОБА_8 повідомив, що саме цей чоловік при зустрічі відрекомендувався, як ОСОБА_5 та підписував від імені ОСОБА_5 всі документи в тому числі договір купівлі-продажу № 01/06.2013 від 10 червня 2013 року.

На даний час виникла необхідність у проведенні почеркознавчої експертизи, метою якої є встановлення причетності до вчинення даного кримінального правопорушення гр. ОСОБА_9.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив суд надати тимчасовий доступ до документів які зберігаються в в Саксаганському районному військовому комісаріаті, за адресою: м. Кривий Ріг, Саксаганський район, вул. Технічна, 36.

Дослідивши клопотання та додані до нього документи, з урахуванням думки слідчого, який підтримав заявлене клопотання, вважаю, що клопотання слідчого СВ Саксаганського РВ КМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області Федосова М.М. від 02.12.2013 року підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Згідно витягу з кримінального провадження внесеного 09 січня 2013 року до ЄРДР під № 12013040750003291 розпочате досудове розслідування по кримінальному правопорушенню, передбаченому ч. 4 ст. 190 КК України (а.с.3).

Відповідно фабули вищезазначеного витягу 06.08.2013 року до чергової частини Саксаганського РВ КМУ ГУ МВС України в Дніпропетровській області по пошті ВХ.Т-11 надійшла заява від ФОП ОСОБА_4, 1974 року народження стосовно того, що гр.. ОСОБА_6 та гр.. ОСОБА_5, які перебуваючи на посаді директора та заступника директора ТОВ «ЛОКО_КВС» 10.06.2013 року, ввівши в оману шляхом складання договору, шахрайським шляхом отримали предоплату за купівлю тепловозу від ФОП ОСОБА_4 в розмірі 1 500 000 гривень, чим завдали гр.. ОСОБА_4 майновий збиток на вказану суму. Опитати за даним фактом гр.. ОСОБА_6 та гр.. ОСОБА_5 на даний час не виявилось можливим.

В матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що справа військовозобов`язаного ОСОБА_9, ІНФОРМАЦІЯ_2, яка знаходиться в Саксаганському районному військовому комісаріаті, за адресою: м. Кривий Ріг, Саксаганський район, вул. Технічна, 36, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Враховуючи те, що слідчий, згідно ч. 6 ст.163 КПК України, довів можливість використання як доказів відомостей, що містяться в вищезазначених документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Таким чином, існують всі підстави для надання слідчому тимчасового доступу до зазначених в клопотанні документів, що знаходяться в Саксаганському районному військовому комісаріаті, за адресою: м. Кривий Ріг, Саксаганський район, вул. Технічна, 36.

Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 110, 163-165, 309 та 395 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Саксаганського РВ КМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області Федосова М.М. від 02 грудня 2013 року задовольнити повністю.

Надати слідчому СВ Саксаганського РВ КМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області Федосову М.М. тимчасовий доступ до справи військовозобов`язаного ОСОБА_9, ІНФОРМАЦІЯ_2, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1, що знаходиться в Саксаганському районному військовому комісаріаті, за адресою: м. Кривий Ріг, Саксаганський район, вул. Технічна, 36, тримачем особової справи військовозобов`язаного ОСОБА_9 є військовий комісар ОСОБА_10, з можливістю подальшого вилучення даної справи військовозобов`язаного.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала підлягає обов'язковому виконанню.

У разі невиконання ухвали, відповідно до ст. 166 КПК України, може бути проведено обшук з метою відшукання та вилучення зазначених документів

Ухвала оскарженню не підлягає, між тим, відповідно до ст. 309 КПК України, може бути оскаржена в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя А.В. Ткаченко