Ухвала

від 04.12.2013 по справі 405/11561/13-к

ЛЕНІНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КІРОВОГРАДА

копія

Справа № 405/11561/13-к

1-кс/405/3051/13

УХВАЛА

04.12.2013 року слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда Мартинов Є.О., за участю слідчого Барабаша В.А., розглянувши клопотання слідчого в ОВС слідчого відділу прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_1, погоджене прокурором відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях прокуратури області управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях прокуратури у Кіровоградській області ОСОБА_2, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий з ОВС слідчого відділу прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_3, за погодженням з прокурором, звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять банківську таємницю та які перебувають у володінні ПАТ «КБ «АКСІОМА» (код банку (МФО) № 307305), що розташоване за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Сімферопольська, будинок 11, приміщення 25, а саме: відомостей про рух коштів з щосекундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів, розшифровкою кореспондентів, призначення платежу по розрахунковому рахунку № №26008045000301 відкритому ТОВ «ГЛАВМЕТ» (ЄДРПОУ №37577455) у ПАТ «КБ «АКСІОМА» (код банку (МФО) № 307305), що розташоване за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Сімферопольська, будинок 11, приміщення 25, що являють собою роздруківку з магнітного носія інформації з серверу банку на паперовий носій інформації, завірений належним чином керівником (головним бухгалтером) та відтиском печатки банківської установи за період з моменту відкриття вказаного рахунку по 02.12.2013 року (включно); юридичної справи клієнта ПАТ «КБ «АКСІОМА» (код банку (МФО) № 307305), що розташоване за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Сімферопольська, будинок 11, приміщення 25, а саме ТОВ «ГЛАВМЕТ» (ЄДРПОУ №37577455); заяви про відкриття (закриття) рахунку укладені між ПАТ «КБ «АКСІОМА» (код банку (МФО) № 307305), що розташоване за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Сімферопольська, будинок 11, приміщення 25 та ТОВ «ГЛАВМЕТ» (ЄДРПОУ №37577455); договору розрахунково-касового обслуговування рахунку №26008045000301 (або інших рахунків) укладений між ПАТ «КБ «АКСІОМА» (код банку (МФО) № 307305), що розташоване за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Сімферопольська, будинок 11, приміщення 25, та ТОВ «ГЛАВМЕТ» (ЄДРПОУ №37577455); корінця повідомлення від платника податків про відкриття рахунку в установі банку, довідки про взяття на облік платника податків, страхове свідоцтво, статутні документи, копія довідки фізичної особи платника податків; заяви на отримання чекових книжок укладені між ПАТ «КБ «АКСІОМА» (код банку (МФО) № 307305), що розташоване за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Сімферопольська, будинок 11, приміщення 25, та ТОВ «ГЛАВМЕТ» (ЄДРПОУ №37577455); заяв ТОВ «ГЛАВМЕТ» (ЄДРПОУ №37577455) на встановлення системи В«Клієнт-БанкВ» та В«Інтернет-Клієнт-БанкВ» ; актів інсталяції системи Інтернет-Клієнт-Банк, регенерації ключів, встановлення комунікаційної системи, актів приймання-передачі виконаних робіт, з зазначенням адрес та телефонів за якими встановлено та, через які здійснювався зв’язок з сервером банку по вказаних рахунках ТОВ «ГЛАВМЕТ» (ЄДРПОУ №37577455); довіреностей на осіб які мають право отримувати як на паперовому носії так і в електронному виді відомості, інформацію про рух коштів по рахунку ТОВ «ГЛАВМЕТ» (ЄДРПОУ №37577455), отримувати готівкові кошти, чекові книжки; платіжних доручень, в т.ч. на сплату податків, зборів, обов’язкових платежів по рахунку ТОВ «ГЛАВМЕТ» (ЄДРПОУ №37577455); чеків на отримання готівкових коштів по вищезазначеному розрахунковому рахунку ТОВ «ГЛАВМЕТ» (ЄДРПОУ №37577455); банківської картки ПАТ «КБ «АКСІОМА» (код банку (МФО) № 307305), що розташоване за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Сімферопольська, будинок 11, приміщення 25, в якій відкритий розрахунковий рахунок №26008045000301 ТОВ «ГЛАВМЕТ» (ЄДРПОУ №37577455) із зразками підписів і відбитком печатки уповноважених службових осіб ТОВ «ГЛАВМЕТ» (ЄДРПОУ №37577455) з наданням можливості їх вилучення в оригіналах та у повному обсязі, а у разі відсутні оригіналів надати засвідчені копії таких документів та документи на підставі яких було проведено вилучення. А також просив доручити проведення вилучення вищевказаних документів слідчому з ОВС СВ прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_3 або за дорученням відповідним оперативним підрозділам органів внутрішніх справ.

В обґрунтування клопотання вказується, що прокуратурою Кіровського району м.Кіровограда 01.06.13 за фактом вчинення службовими особами СФГ «Оріль» заволодіння майном ПрАТ «Креатив» в особливо великих розмірах шляхом обману та зловживання повноваженнями службовими особами ПрАТ «Креатив» що спричинило тяжкі наслідки, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.190 та ч.2 ст.364-1 КК України розпочато досудове слідство у кримінальних провадженнях №42013120030000044 та №42013120030000045, які в цей же день, тобто 01.06.13 об’єднані в одне провадження.

21.10.13 матеріали вказаного кримінального провадження для організації подальшого розслідування направлено до слідчого відділу прокуратури Кіровоградської області.

Проведеним розслідуванням встановлено, що 22.02.2012 між ПрАТ «Креатив» (в особі начальника відділу закупівель ОСОБА_4В.) та СФГ «Оріль» (ЄДРПОУ № 30155223, юридична адреса Дніпропетровська область, Юр’ївський район, с. Чернявщина, вул. Леніна 95) в особі голови ОСОБА_5 укладено договір поставки №С12-1652 відповідно до умов якого СФГ «Оріль» зобов’язувалось поставити ПрАТ «Креатив» насіння соняшнику в кількості 900 тонн, на суму 4 545 000,00 грн.

На виконання умов вказаного договору ПрАТ «Креатив» платіжним дорученням від 01.03.2013 №681 з власного рахунку перерахувало на рахунок СФГ «Оріль» №26003401361488 відкритий у АТ «ОТП Банк» кошти у сумі 1 272 500,00 грн. (один мільйон двісті сімдесят дві тисячі п’ятсот гривень) в якості передоплати по договору поставки №С12-1652 від 22.02.13.

Проте, СФГ «Оріль» умови договору № С12-1652 від 22.02.13 не виконало, насіння соняшнику до ПрАТ «Креатив» не поставило, отримані грошові кошти у якості передоплати використало на власний розсуд, чим спричинили матеріальні збитки ПрАТ «Креатив» на загальну суму 2 272 500 грн.

Таким чином в діях службових осіб СФГ «Оріль» та ПрАТ «Креатив» наявні ознаки вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.190, ч.2 ст.364-1 КК України.

Отримавши на підставі ухвали слідчого судді Кіровського районного суду м.Кіровограда від 12.07.13 тимчасовий доступ до речей та документів, що містять банківську таємницю, які перебувають у володінні в АТ «ОТП Банк» встановлено, що грошові кошти отримані СФГ «Оріль» як передоплата за договором №С12-1652 від 22.02.13 перерахувало частину вказаних коштів в сумі 2 000 000 грн. 04.03.13 на розрахунковий рахунок № 26004124000301 ТОВ «ТК «ОПТІМУС» (ЄДРПОУ № 38433574), відкритий в ПАТ «КБ «АКСІОМА», що розташоване за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Сімферопольська, будинок 11, приміщення 25, код банку (МФО № 307305).

Провівши 14.11.13 на підставі ухвали слідчого судді Ленінського районного суду м.Кіровограда від 06.11.13 обшук приміщення ПАТ «КБ «АКСІОМА», встановлено, що 04.03.13, отримані від СФГ «Оріль» кошти в розмірі 2 000 000 грн. ТОВ «ТК «ОПТІМУС» (ЄДРПОУ № 38433574) з власного рахунку № 26004124000301 у ПАТ «КБ «АКСІОМА» (МФО № 307305) платіжним дорученням №14 від 04.03.13 з призначенням платежу «Повернення безвідсоткової фінансової позики по договору б/н від 28.11.12. Без ПДВ.» перерахувало на розрахунковий рахунок №26008045000301 ТОВ «ГЛАВМЕТ» (ЄДРПОУ №37577455) відкритий в ПАТ «КБ «АКСІОМА» (МФО № 307305)

Крім того, в цей же день, тобто 04.03.13, отримані від ТОВ «ТК «ОПТІМУС» кошти в розмірі 2 000 000 грн. ТОВ «ГЛАВМЕТ» (ЄДРПОУ №37577455) з власного рахунку №26008045000301 відкритий у ПАТ «КБ «АКСІОМА» (МФО № 307305) платіжним дорученням №1748 від 04.03.13 з призначенням платежу «Повернення безвідсоткової фінансової позики по договору б/н від 22.10.12. Без ПДВ.» перерахувало на розрахунковий рахунок №26009055000301 ТОВ «БК «АВАНГАРД-Д» (ЄДРПОУ №37599133) відкритий в ПАТ «КБ «АКСІОМА» (МФО № 307305).

Поряд з цим в цей же день, тобто 04.03.13, отримані від ТОВ «ГЛАВМЕТ» кошти ТОВ «БК «АВАНГАРД-Д» (ЄДРПОУ №37599133) з власного рахунку №26009055000301 відкритий у ПАТ «КБ «АКСІОМА» (МФО № 307305) платіжним дорученням №170 від 04.03.13 з призначенням платежу «Перерозподіл власних коштів. Без ПДВ» перерахувало на власний розрахунковий рахунок №26003543000310 відкритий у філії «Донбаське регіональне управління» Публічного акціонерного товариства «ФІНРОСТБАНК» (МФО № 377131), що розташована за адресою місто Донецьк, проспект Таманський, 18.

З метою дослідження обставин проведення розрахунків ТОВ «ГЛАВМЕТ» (ЄДРПОУ №37577455), встановлення осіб причетних до відкриття та керування рахунком ТОВ «ГЛАВМЕТ» (ЄДРПОУ №37577455), отримання доказів вчинення злочину службовими особами СФГ «Оріль», а також причетність до злочинної діяльності службових осіб ТОВ «ГЛАВМЕТ» (ЄДРПОУ №37577455), з метою встановлення документального підтвердження надходження коштів на рахунок та їх вибуття, встановлення та перевірки підстав декларування відповідних обсягів податкового кредиту та податкових зобов’язань від зазначеної фінансової операцій, необхідно отримати тимчасовий доступ до даних руху коштів у вигляді роздруківок руху коштів по вищезазначеному рахунку з магнітного носія інформації серверу банку, з щосекундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин) проведення платежів, з вхідним та вихідним сальдо, дебетовими та кредитовими оборотами за кожен операційний банківський день, з розшифровкою кореспондентів (назва, код ЄДРПОУ, номер рахунку, назва банку, МФО банку), дати та часу проведення та призначення платежу по рахунку, роздруківок протоколів обліку інформації, в яких відображаються ІР-адреса з якої клієнт користувався Інтернетом і при цьому надсилав до банку платіжні документи, документів юридичних справ пов’язаних з відкриттям рахунку та його використанням суб’єктом господарювання.

Зазначені документи зберігаються (перебувають у володінні) у ПАТ «КБ «АКСІОМА» (код банку (МФО) № 307305), що розташоване за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Сімферопольська, будинок 11, приміщення 25.

З посиланням на викладені обставини слідчим вказується на необхідність тимчасового доступу до речей і документів з метою встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Вивчивши представлені матеріали, заслухавши слідчого, вважаю, що клопотання підлягає частковому задоволенню, виходячи з наступних підстав.

Як встановлено в судовому засіданні, документи, доступ до яких бажає отримати слідство дійсно мають безпосереднє значення для встановлення об’єктивних обставин у кримінальному провадженні, у зв»язку з чим вони підлягають дослідженню, шляхом надання слідчому тимчасового доступу до вказаних документів.

Крім того, у зв»язку з тим, що слідчим ставиться питання про надання тимчасового доступу до вищевказаних документів, які становлять банківську таємницю, доступ до яких можливий лише за рішенням суду.

Відповідно до п.2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Таким чином вважаю необхідним задовольнити клопотання і в частині розкриття банківської таємниці.

Також в судовому засіданні встановлено, що слідчий в клопотанні просить надати розпорядження про вилучення документів фінансово - господарської діяльності ТОВ «ГЛАВМЕТ» (ЄДРПОУ №37577455) саме в оригіналах.

Однак ч. 7 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Оскільки в судовому засіданні слідчим не доведено наявність існування реальної загрози зміни або знищення оригіналів документів, з метою недопущення блокування подальшої господарської діяльності ТОВ «ГЛАВМЕТ» (ЄДРПОУ №37577455), вважаю за необхідне у даному випадку надати дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю отримання належним чином завірених копій документів, мова про які йдеться у клопотанні.

Разом з тим, слідчим ставиться питання про доручення проведення вилучення вказаних документів працівникам відповідних оперативних підрозділів органів внутрішніх справ.

Проте, відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України саме сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Оскільки працівники відповідних оперативних підрозділів органів внутрішніх справ не є стороною кримінального провадження, в цій частині клопотання задоволенню не підлягає.

На підставі викладеного, керуючись ст.160-163 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого в ОВС слідчого відділу прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_3 задовольнити частково.

Розкрити слідчому в ОВС слідчого відділу прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_3 банківську таємницю та надати тимчасовий доступ до речей та документів, що становлять банківську таємницю та які перебувають у володінні ПАТ «КБ «АКСІОМА» (код банку (МФО) № 307305), що розташоване за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Сімферопольська, будинок 11, приміщення 25, а саме: відомостей про рух коштів з щосекундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів, розшифровкою кореспондентів, призначення платежу по розрахунковому рахунку № №26008045000301 відкритому ТОВ «ГЛАВМЕТ» (ЄДРПОУ №37577455) у ПАТ «КБ «АКСІОМА» (код банку (МФО) № 307305), що розташоване за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Сімферопольська, будинок 11, приміщення 25, що являють собою роздруківку з магнітного носія інформації з серверу банку на паперовий носій інформації, завірений належним чином керівником (головним бухгалтером) та відтиском печатки банківської установи за період з моменту відкриття вказаного рахунку по 02.12.2013 року (включно); юридичної справи клієнта ПАТ «КБ «АКСІОМА» (код банку (МФО) № 307305), що розташоване за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Сімферопольська, будинок 11, приміщення 25, а саме ТОВ «ГЛАВМЕТ» (ЄДРПОУ №37577455); заяви про відкриття (закриття) рахунку укладені між ПАТ «КБ «АКСІОМА» (код банку (МФО) № 307305), що розташоване за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Сімферопольська, будинок 11, приміщення 25 та ТОВ «ГЛАВМЕТ» (ЄДРПОУ №37577455); договору розрахунково-касового обслуговування рахунку №26008045000301 (або інших рахунків) укладений між ПАТ «КБ «АКСІОМА» (код банку (МФО) № 307305), що розташоване за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Сімферопольська, будинок 11, приміщення 25, та ТОВ «ГЛАВМЕТ» (ЄДРПОУ №37577455); корінця повідомлення від платника податків про відкриття рахунку в установі банку, довідки про взяття на облік платника податків, страхове свідоцтво, статутні документи, копія довідки фізичної особи платника податків; заяви на отримання чекових книжок укладені між ПАТ «КБ «АКСІОМА» (код банку (МФО) № 307305), що розташоване за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Сімферопольська, будинок 11, приміщення 25, та ТОВ «ГЛАВМЕТ» (ЄДРПОУ №37577455); заяв ТОВ «ГЛАВМЕТ» (ЄДРПОУ №37577455) на встановлення системи В«Клієнт-БанкВ» та В«Інтернет-Клієнт-БанкВ» ; актів інсталяції системи Інтернет-Клієнт-Банк, регенерації ключів, встановлення комунікаційної системи, актів приймання-передачі виконаних робіт, з зазначенням адрес та телефонів за якими встановлено та, через які здійснювався зв’язок з сервером банку по вказаних рахунках ТОВ «ГЛАВМЕТ» (ЄДРПОУ №37577455); довіреностей на осіб які мають право отримувати як на паперовому носії так і в електронному виді відомості, інформацію про рух коштів по рахунку ТОВ «ГЛАВМЕТ» (ЄДРПОУ №37577455), отримувати готівкові кошти, чекові книжки; платіжних доручень, в т.ч. на сплату податків, зборів, обов’язкових платежів по рахунку ТОВ «ГЛАВМЕТ» (ЄДРПОУ №37577455); чеків на отримання готівкових коштів по вищезазначеному розрахунковому рахунку ТОВ «ГЛАВМЕТ» (ЄДРПОУ №37577455); банківської картки ПАТ «КБ «АКСІОМА» (код банку (МФО) № 307305), що розташоване за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Сімферопольська, будинок 11, приміщення 25, в якій відкритий розрахунковий рахунок №26008045000301 ТОВ «ГЛАВМЕТ» (ЄДРПОУ №37577455) із зразками підписів і відбитком печатки уповноважених службових осіб ТОВ «ГЛАВМЕТ» (ЄДРПОУ №37577455).

Надати дозвіл на отримання завірених копій вищезазначених документів.

В іншій частині клопотання - відмовити.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Роз»яснити, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя Ленінського

районного суду

м. Кіровограда Є. О. Мартинов