Ухвала

від 22.11.2013 по справі 335/12273/13-к

ОРДЖОНІКІДЗЕВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ЗАПОРІЖЖЯ

22.11.2013

Справа № 335/12273/13-к

1-кс/335/3776/2013 УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 листопада 2013 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя Кравченко Л.Ю., при секретарі Григоренко Н.В., за участю старшого слідчого з ОВС першого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Запорізькій області ОСОБА_1

розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС першого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Запорізькій області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами досудового розслідування кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12012089990003441 від « 28» грудня 2012 року, відносно службових осіб КП «Соцкомуненергія» ЗОР за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст.191, ч. 1 ст. 209 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

З клопотання та доданих до нього документів вбачається, що провадженні СУ ДПС у Запорізькій області знаходяться матеріали досудового розслідування, яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12012089990003441 від « 28» грудня 2012 року, відносно службових осіб КП «Соцкомуненергія» ЗОР, за фактом здійснення легалізації державних коштів у вигляді податку на додану вартість, отриманих шляхом зловживання службовим становищем.

Попередня правова кваліфікація дій службових осіб КП «Соцкомуненергія» ЗОР за ч.1 ст.209, ч. 3 ст.191 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що службові особи КП «Соцкомуненергія» ЗОР (код ЄДРПОУ 33256368, основний вид діяльності: постачання парти та гарячої води, юридична та фактична адреса: Запорізька область, с. Кірове, вул. Воровського, буд. 2), період часу 01.11.09 по 28.02.10 діючи умисно, з корисливих мотивів, шляхом зловживання службовим становищем, а саме укладення договору постачання палива котельного з ПП «Промкліматбуд», що має ознаки фіктивності та завищення ціни на паливо котельне, тим самим заволоділи державними грошовими коштами у сумі 174 000 грн., які в подальшому використали в господарській діяльності підприємства.

Досудовим слідством встановлено, що паливо котельне КП «Соцкомуненергія» ЗОР фактично, за готівкові кошти, придбавало у ТОВ «Екохімпромстрой» (код за ЄДРПОУ 35595671), яке в свою чергу придбавало зазначене паливо у ТОВ «ТАР-Альянс» та зберігало його на території ТОВ «Оріховтепломережа» звідки, згідно показань ОСОБА_2, перевозилось на сховища котельних, що належать КП «Соцкомуненергія» ЗОР.

Фактичне постачання палива котельного не від ПП «Промкліматбуд», а від ТОВ «Екохімпромстрой» на КП «Соцкомуненергія» також підтверджується зібраними по кримінальному провадженню доказами, а саме свідченнями ОСОБА_3, який під час допиту показав, що він вперше чує і не знав, що він є засновником, директором та бухгалтером ПП «Промкліматбуд», реєстрацію такого підприємства не здійснював ні в яких державних органах, свідоцтво платника ПДВ не отримував, печатку ніколи не використовував, де знаходиться таке підприємство він не знає, розрахункові рахунки у банках не відкривав, ніяких документів з цього приводу не підписував, ніякої фінансово-господарської діяльності на цьому підприємстві не здійснював. Підприємства КП «Соцкомуненергія» та ТОВ «Екохімпромстрой» йому не знайомі, ніяких товарно-матеріальних цінностей він від них не отримував, надалі нікому не реалізовував.

Вивченням руху коштів по розрахунковим рахункам КП «Соцкомуненергія» ЗОР встановлено, що у той же час підприємство придбавало паливо котельне коксохімічне у підприємства ТОВ НВП «Запоріжпромекологія» (код за ЄДРПОУ 34830011) та розраховувалося з ним шляхом перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок зазначеного підприємства № 26004010000237 відкритий у АКБ «Iндустрiалбанк» (МФО 313849).

З метою повноти, об’єктивності та неупередженості розслідування кримінального провадження, а також з метою використання при проведення судової економічної експертизи та інших судових експертиз - слідчий звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів та просить отримати тимчасовий доступ та вилучити саме оригінали банківських документів ТОВ НВП «Запоріжпромекологія», що знаходяться у володінні АКБ «Iндустрiалбанк».

У судовому слідчий підтримав подане клопотання.

У судове засідання особа у якої знаходяться документи, а саме представник ПАТ «УкрСиббанк» не з’явився про дату та час судового засідання був повідомлений належним чином. Через канцелярію суду надано заяву про розгляд клопотання за відсутності представника АКБ «Iндустрiалбанк» та надано довідку про відкриті банківські рахунки.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України - неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку слідчого, який підтримав подання, суд вважає за необхідне клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити, оскільки вказані у клопотанні документи можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні і зазначені у клопотанні обставини іншими способами довести неможливо.

На підставі викладеного, керуючись ст. 159-163, 369,372 КПК України суддя,

У Х В А Л И В:

1. Клопотання старшого слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами досудового розслідування кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12012089990003441 - задовольнити.

2. Надати старшому слідчому з ОВС першого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Запорізькій області ОСОБА_1 - дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення документів, які містять охоронювану законом таємницю, в АКБ «Iндустрiалбанк» (МФО 380805, адреса: 69037, м. Запоріжжя, вул. Сорок років Радянської України, 39 д, тел./факс (044) 490-88-01) по банківському рахунку №26004010000237, який відкрито ТОВ НВП «Запоріжпромекологія» (код за ЄДРПОУ 34830011), а саме: - роздруківок руху грошових коштів на паперовому носії по рахунку № 26004010000237 відкритому ТОВ НВП «Запоріжпромекологія» за період з 01.01.08 по 30.09.13, з зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу надходження коштів на рахунки та перерахування з них, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО банків та номера рахунків контрагентів, з якими проведено операції.

3. Встановити строк дії вказаної ухвали суду до 13.12.2013 року.

4. Умисне невиконання ухали суду тягне за собою кримінальну відповідальність, передбачену ст..382 КК України.

Ухвала в апеляційному порядку може оскаржена протягом 5 днів з дня її оголошення в частині тимчасового доступу до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність. Якщо ухвалу суду або слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

В іншій частині ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Л.Ю.Кравченко