Ухвала

від 05.12.2013 по справі 404/10845/13-к

КІРОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КІРОВОГРАДА

Справа № 404/10845/13-к

Номер провадження 1-кс/404/1057/13

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 грудня 2013 року Слідчий суддя Кіровського районного суду міста Кіровограда Завгородній Є.В. при секретарі судового засідання Ткачук Л.О., розглянувши в режимі відео конференції у відкритому судовому засіданні в місті Кіровограді клопотання Слідчого СВ Кіровоградського МВ УМВС у Кіровоградській області лейтенанта міліції ОСОБА_1, по матеріалам кримінального провадження № 12013120020000309 від 17.04.2013 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 364 ч. 1 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Кіровоградського МВ УМВС України в Кіровоградській області лейтенант міліції ОСОБА_1 за погодженням з прокурором звернувся в суд з клопотанням про надання тимчасового доступу до відомостей, які можуть становити банківську таємницю і з великим ступенем вірогідності можуть перебувати у володінні у ПАТ «ПриватБанку» у м. Києві (МФО 320649) за період часу з 01.01.2012 року по 04.12.2013 року.

За правилами ч.2 ст.163 КПК України, виклик володільця речей не проводився, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 01.04.2013 року ОСОБА_2, перебуваючи на посаді начальника Держсільгоспінспекції в Кіровоградській області зловживаючи своїм службовим становищем, діючи умисно, в супереч інтересам служби, в особистих інтересах або інтересах третіх осіб незаконно вимагає укласти договір страхування ТОВ "Компанія Мелагрейн" з ТОВ "Фірма "ЛААД" або ПрАТ "СК "Дніпрінмед" з оплатою 7 грн. за 1 тону, зерна тобто на загальну 150 000 грн.з метою надання фіктивних послуг, чим спричинили шкоди охоронюваним правам, інтресам, свободам юридичних осіб.

В ході допиту потерпілого ОСОБА_3 вказав, що при неодноразовому зверненню до Державної інспекції сільського господарства України в Кіровоградській області, а саме до їх керівництва ОСОБА_2 та ОСОБА_4 для інспектування зерна ТОВ «Компанія «Мелагрейн», але кожен раз з різних причин було відмовлено у інспектуванні зерна. Тоді, ОСОБА_3, як представник ТОВ «Компанія «Мелагрейн» в Кіровоградській області, звернувся особисто до керівництва, а саме до ОСОБА_4 В розмові з останнім, він повідомив, що зерно проінспектують лише після сплати хабара в сумі 70 тис. грн. або ж через зарахування грошових коштів на рахунки страхових фірм: ПАТ «Страхова компанія «Дніпрінмед», ТОВ «Укр-Еко-Транзит», ТОВ «Фірма «ЛААД». На дану пропозицію ОСОБА_3 відмовився, а тому до теперішнього часу не інспектують зерно та не видають сертифікати якості.

При цьому потерпілим було надано зразки договорів необхідних укласти з ПАТ «Страхова компанія «Дніпрінмед», ТОВ «Укр-Еко-Транзит», ТОВ «Фірма «ЛААД» які надав ОСОБА_4 для розрахунку з Держсільгоспінспекцією в Кіровоградській області. Кошти, що сплачуються одній із страхових компаній в подальшому обготівковуються та передаються посадовцям Держсільгоспінспекції в Кіровоградській області.

Таким чином, має місце стійкий механізм отримання посадовцями Держсільгоспінспекції в Кіровоградській області неправомірної вигоди.

Також встановлено, що за вище вказаною схемою діє більшість підприємств на території Кіровоградської області, найбільші з них: ТОВ ТЕП «Транско» (м. Черкаси, просп. Хіміків 4), ТОВ «УПІ «Магісталь» (м. Київ, вул. Раскової, 4а) та ТОВ «Трансгруп» (м. Київ, вул. Щербакова, 31-б).

При цьому, слідством встановлено, що ТОВ «Укр-Еко-Транзит» (ЄДРПОУ 37921373) у господарській діяльності використовувало розрахунковий рахунок № 26002060835755 відкритий в ПАТ «ПриватБанку» у м. Києві (МФО 320649), на який здійснювалась проплата коштів за інспектування зерна в Кіровоградській області.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) ч.1ст.159 КК України.

Згідно п.2 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться в тому числі і відомості, які можуть становити банківську таємницю. За таких умов клопотання слідчого обґрунтоване і підлягає задоволенню, оскільки неможливо у інший спосіб підтвердити наявність спірних правовідносин. Вину у кримінальному правопорушенні передбачається довести за допомогою виключно цих речей і документів.

Згідно до положень Кримінального процесуального кодексу України для отримання чи огляду документів, працівник органу досудового розслідування зобов’язаний надати працівнику банківської установи, відповідальному за схоронність даних документів, оригінал ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів.

Частиною сьомою ст.164 КПК України надане право зазначити в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів щодо видання розпорядження, про можливість вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів. Слідчий суддя погоджується з доводами слідчого, оскільки долучення в кримінальному провадженні тільки копій документів, буде передумовою для можливого наступного зловживання учасниками кримінального провадження наданим їм процесуальним правом, щодо перевірки самих оригіналів документів, тому в цій частині клопотання слідчого вмотивоване і підлягає задоволенню.

З огляду на перераховані обставини, керуючись ст.ст.162-164 КПК України,

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання задовольнити.

Надати Слідчому СВ Кіровоградського МВ УМВС у Кіровоградській області лейтенанту міліції ОСОБА_1 дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення (виїмку) усіх без виключення оригіналів документів, що становлять банківську таємницю по рахунку № 26002060835755, що належить ТОВ «Укр-Еко-Транзит» (ЄДРПОУ 37921373) , відкритий у ПАТ «ПриватБанку» у м. Києві (МФО 320649) за період часу з 01.01.2012 року по 04.12.2013 року, а саме:

- роздруківки руху коштів з магнітного носія інформації серверу банку, із зазначенням дати та часу проведення платежів, на паперовому носії інформації завірені підписом керівника, головного бухгалтера та відбитком печатки банку, за період 01.01.2012 року по 04.12.2013 року, з розшифровкою кореспондентів та призначення платежу;

- заяви про відкриття (закриття) рахунку, договорів банківського рахунку та додатків і доповнень до нього, корінця повідомлення від платника податків про відкриття рахунку в установі банку, довідки про взяття на облік платника податків, страхового свідоцтва, заяв на отримання чекових книжок, довіреностей на осіб, які мають право отримувати роздруківки руху коштів по зазначеному рахунку, статутних документів, копій паспортів засновників та директорів підприємства, копій довідок фізичних осіб платників податків, довідки форми 4 -ОПП, наказів (розпоряджень) про призначення директорів та головних бухгалтерів на даному підприємстві;

- чеків на отримання готівкових коштів та платіжних доручень;

- договору та додатків і доповнень до нього, укладеного з ТОВ «Укр-Еко-Транзит» (ЄДРПОУ 37921373) про надання банківських послуг з використанням програмно - технічного комплексу В«Клієнт - БанкВ» , документів якими встановлено та обмежується коло осіб, що мають доступ до даної системи по зазначеному рахунку, з 01.01.2012 року по 04.12.2013 року, а також документів, якими зафіксовано номер телефону через який здійснюється зв'язок з сервером банку, при використанні програмно - технічного комплексу «Клієнт - Банк»;

Встановити строк дії ухвали, починаючи з 5.12.2013 року і до 4.01.2014 року - включно.

Невиконання вимог ухвали слідчого судді, на тимчасовий доступ до речей і документів, є передумовою для обов»язкового правозастосування наслідків вимог ст.166 КПК України, - проведення обшуку.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до апеляційного суду Кіровоградської області протягом п»яти днів з дня її оголошення.

Суддя Кіровського

районного суду

м.Кіровограда

ОСОБА_5