Ухвала

від 02.12.2013 по справі 405/11452/13-к

ЛЕНІНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КІРОВОГРАДА

копія

Справа № 405/11452/13-к

1-кс/405/3017/13

УХВАЛА

02.12.2013 року слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда Мартинов Є.О., за участю слідчого Барабаша В.А., розглянувши клопотання слідчого з ОВС слідчого відділу прокуратури Кіровоградській області ОСОБА_1 погоджене прокурором відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях прокуратури області управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_2 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В :

Слідчий з ОВС слідчого відділу прокуратури Кіровоградській області ОСОБА_1 за погодженням з прокурором звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до документально оформленої інформації щодо деталізації трафіку телефонних з’єднань - завіреної належним чином роздруківки на паперовому носії інформації деталізації з’єднань з магнітного носія інформації серверу компанії, з щосекундною реєстрацією із зазначенням дати, часу, тривалості, прив’язкою до місцевості (розташування базової станції мобільного зв’язку) та зазначенням азимуту за напрямком, де знаходився абонент абонентського номеру ПрАТ «МТС Україна» за №+38-066-030-15-94, який використовував ОСОБА_3, за період з 00 год. 00 хв. 11.10.2012 року по 00 год. 00 хв. 27.11.2013 року включно, яка перебуває у розпорядженні Дніпровського територіального управління ПрАТ «МТС Україна» (49101, м. Дніпропетровськ, вулиця Свердлова 22/1) з наданням можливості її вилучення. А також просив доручити проведення вилучення вищевказаних документів слідчому з ОВС СВ прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_1 або за дорученням відповідним оперативним підрозділам.

В обґрунтування клопотання зазначено, що прокуратурою Кіровського району м.Кіровограда 01.06.13 за фактом вчинення службовими особами СФГ «Оріль» заволодіння майном ПрАТ «Креатив» в особливо великих розмірах шляхом обману та зловживання повноваженнями службовими особами ПрАТ «Креатив» що спричинило тяжкі наслідки, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.190 та ч.2 ст.364-1 КК України розпочато досудове слідство у кримінальних провадженнях №42013120030000044 та №42013120030000045, які в цей же день, тобто 01.06.13 об’єднані в одне провадження.

21.10.13 матеріали вказаного кримінального провадження для організації подальшого розслідування направлено до слідчого відділу прокуратури Кіровоградської області.

Проведеним розслідуванням встановлено, що 22.02.2012 між ПрАТ «Креатив» (в особі начальника відділу закупівель ОСОБА_4В.) та СФГ «Оріль» (ЄДРПОУ № 30155223, юридична адреса Дніпропетровська область, Юр’ївський район, с. Чернявщина, вул. Леніна 95) в особі голови ОСОБА_5 укладено договір поставки №С12-1652 відповідно до умов якого СФГ «Оріль» зобов’язувалось поставити ПрАТ «Креатив» насіння соняшнику в кількості 900 тонн, на суму 4 545 000,00 грн.

На виконання умов вказаного договору ПрАТ «Креатив» платіжним дорученням від 01.03.2013 №681 з власного рахунку перерахувало на рахунок СФГ «Оріль» №26003401361488 відкритий у АТ «ОТП Банк» кошти у сумі 1 272 500,00 грн. (один мільйон двісті сімдесят дві тисячі п’ятсот гривень) в якості передоплати по договору поставки №С12-1652 від 22.02.13.

Проте, СФГ «Оріль» умови договору № С12-1652 від 22.02.13 не виконало, насіння соняшнику до ПрАТ «Креатив» не поставило, отримані грошові кошти у якості передоплати використало на власний розсуд, чим спричинили матеріальні збитки ПрАТ «Креатив» на загальну суму 2 272 500 грн.

Таким чином в діях службових осіб СФГ «Оріль» та ПрАТ «Креатив» наявні ознаки вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.190, ч.2 ст.364-1 КК України.

Отримавши на підставі ухвали слідчого судді Кіровського районного суду м.Кіровограда від 12.07.13 тимчасовий доступ до речей та документів, що містять банківську таємницю, які перебувають у володінні в АТ «ОТП Банк» встановлено, що грошові кошти отримані СФГ «Оріль» як передоплата за договором №С12-1652 від 22.02.13 перерахувало частину вказаних коштів в сумі 2 000 000 грн. 04.03.13 на розрахунковий рахунок № 26004124000301 ТОВ «ТК «ОПТІМУС» (ЄДРПОУ № 38433574), відкритий в ПАТ «КБ «АКСІОМА», що розташоване за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Сімферопольська, будинок 11, приміщення 25, код банку (МФО № 307305).

Провівши 14.11.13 на підставі ухвали слідчого судді Ленінського районного суду м.Кіровограда від 06.11.13 обшук приміщення ПАТ «КБ «АКСІОМА», встановлено, що 04.03.13, отримані від СФГ «Оріль» кошти в розмірі 2 000 000 грн. ТОВ «ТК «ОПТІМУС» (ЄДРПОУ № 38433574) з власного рахунку № 26004124000301 у ПАТ «КБ «АКСІОМА» (МФО № 307305) платіжним дорученням №14 від 04.03.13 з призначенням платежу «Повернення безвідсоткової фінансової позики по договору б/н від 28.11.12. Без ПДВ.» перерахувало на розрахунковий рахунок №26008045000301 ТОВ «ГЛАВМЕТ» (ЄДРПОУ №37577455) відкритий в ПАТ «КБ «АКСІОМА» (МФО № 307305)

Крім того, в цей же день, тобто 04.03.13, отримані від ТОВ «ТК «ОПТІМУС» кошти в розмірі 2 000 000 грн. ТОВ «ГЛАВМЕТ» (ЄДРПОУ №37577455) з власного рахунку №26008045000301 відкритий у ПАТ «КБ «АКСІОМА» (МФО № 307305) платіжним дорученням №1748 від 04.03.13 з призначенням платежу «Повернення безвідсоткової фінансової позики по договору б/н від 22.10.12. Без ПДВ.» перерахувало на розрахунковий рахунок №26009055000301 ТОВ «БК «АВАНГАРД-Д» (ЄДРПОУ №37599133) відкритий в ПАТ «КБ «АКСІОМА» (МФО № 307305).

Поряд з цим в цей же день, тобто 04.03.13, отримані від ТОВ «ГЛАВМЕТ» кошти ТОВ «БК «АВАНГАРД-Д» (ЄДРПОУ №37599133) з власного рахунку №26009055000301 відкритий у ПАТ «КБ «АКСІОМА» (МФО № 307305) платіжним дорученням №170 від 04.03.13 з призначенням платежу «Перерозподіл власних коштів. Без ПДВ» перерахувало на власний розрахунковий рахунок №26003543000310 відкритий у філії «Донбаське регіональне управління» Публічного акціонерного товариства «ФІНРОСТБАНК» (МФО № 377131), що розташована за адресою місто Донецьк, проспект Таманський, 18.

05.03.13 з рахунку ТОВ «БК «АВАНГАРД-Д» (ЄДРПОУ №37599133) №26003543000310 отриманні від ТОВ «ГЛАВМЕТ» 04.03.13 грошові кошти в розмірі 2 007 000 грн. разом з власними коштами ТОВ «БК «Авангард-Д», всього на суму 6 912 215 грн. на підставі грошового чеку № ЛЄ 2978666 від 05.03.13 отримані ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1 у Дніпропетровському відділенні №1 ПАТ «ФІНРОСТБАНК».

Крім того встановлено, що гр. ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1 користується послугами мобільного оператору ПрАТ «МТС України», а саме абонентським номером №+38-066-030-15-94.

З посиланням на викладені обставини слідчим вказується на необхідність тимчасового доступу до речей і документів з метою повноти проведення досудового слідства та з’ясування всіх обставин кримінального провадження, встановлення винуватих осіб, причетних до скоєння кримінального правопорушення.

Вивчивши представлені матеріали, заслухавши слідчого, вважаю, що клопотання підлягає частковому задоволенню, виходячи з наступних підстав.

Як встановлено в судовому засіданні, речі і документи, доступ до яких бажає отримати слідство дійсно мають безпосереднє значення для встановлення об’єктивних обставин у кримінальному провадженні, у зв»язку з чим вони підлягають дослідженню, шляхом надання слідчому тимчасового доступу до вказаних речей і документів.

Разом з тим, слідчим ставиться питання про доручення проведення вилучення вказаних документів працівникам оперативних підрозділів органів внутрішніх справ.

Проте, відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України саме сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Оскільки працівники оперативних підрозділів органів внутрішніх справ не є стороною кримінального провадження, в цій частині клопотання задоволенню не підлягає.

Враховуючи викладене, приходжу до переконання про необхідність надання тимчасового доступу слідчому з ОВС слідчого відділу прокуратури Кіровоградській області ОСОБА_1 до документально оформленої інформації щодо деталізації трафіку телефонних з’єднань - завіреної належним чином роздруківки на паперовому носії інформації деталізації з’єднань з магнітного носія інформації серверу компанії, з щосекундною реєстрацією із зазначенням дати, часу, тривалості, прив’язкою до місцевості (розташування базової станції мобільного зв’язку) та зазначенням азимуту за напрямком, де знаходився абонент абонентського номеру ПрАТ «МТС Україна» за №+38-066-030-15-94, який використовував ОСОБА_3, за період з 00 год. 00 хв. 11.10.2012 року по 00 год. 00 хв. 27.11.2013 року включно, яка перебуває у розпорядженні Дніпровського територіального управління ПрАТ «МТС Україна» (49101, м. Дніпропетровськ, вулиця Свердлова 22/1) з наданням можливості її вилучення.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 160-163 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого з ОВС слідчого відділу прокуратури Кіровоградській області ОСОБА_1 задовольнити частково.

Надати тимчасовий доступ слідчому з ОВС слідчого відділу прокуратури Кіровоградській області ОСОБА_1 до документально оформленої інформації щодо деталізації трафіку телефонних з’єднань - завіреної належним чином роздруківки на паперовому носії інформації деталізації з’єднань з магнітного носія інформації серверу компанії, з щосекундною реєстрацією із зазначенням дати, часу, тривалості, прив’язкою до місцевості (розташування базової станції мобільного зв’язку) та зазначенням азимуту за напрямком, де знаходився абонент абонентського номеру ПрАТ «МТС Україна» за №+38-066-030-15-94, який використовував ОСОБА_3, за період з 00 год. 00 хв. 11.10.2012 року по 00 год. 00 хв. 27.11.2013 року включно, яка перебуває у розпорядженні Дніпровського територіального управління ПрАТ «МТС Україна» (49101, м. Дніпропетровськ, вулиця Свердлова 22/1) з наданням можливості її вилучення.

В іншій частині клопотання - відмовити.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Роз»яснити, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя Ленінського

районного суду

м. Кіровограда Є. О. Мартинов