Ухвала

від 02.12.2013 по справі 522/29900/13-к

ПРИМОРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ОДЕСИ

Справа №522/29900/13-к

№ 1-«кс»/522/12612/13

УХВАЛА

Іменем України

02.12.2013 року м. Одеса Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси Цільмак К.П., при секретарі Гасанов Р.Н., за участю слідчого першого ВКР СУ ФР ГУ Міндоходів в Одеській області ОСОБА_1, прокурора відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_2, розглянувши клопотання по кримінальному провадженню зареєстрованому в єдиному реєстрі досудових розслідувань за №32013170000000037 від 09.01.2013 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий першого ВКР СУ ФР ГУ Міндоходів в Одеській області ОСОБА_1 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_2, в якому просить надати тимчасовий доступ до документів та можливість вилучення в ТОВ «Торговий ОСОБА_3 Трейдінг» (код за ЄДРПОУ 36453761): оригіналів документів по взаємовідносинам ПВКП «Сіолл» з ТОВ «Торговий ОСОБА_3 Трейдінг» (код за ЄДРПОУ 36453761), а саме: договори, накладні, товарно-транспортні накладні, податкові накладні, акти виконаних робіт, рахунки, чеки, векселі, довіреності, листи, комерційні пропозиції, командировочні посвідчення, накази, протоколи та інші, відомостей про рух грошових коштів ТОВ «Торговий ОСОБА_3 Трейдінг» (код за ЄДРПОУ 36453761) за 2012-2013, з переліком контрагентів та призначенням платежів (роздрукованих на папері, завірених печаткою підприємства і підписом службової особи), поштових листів, а також інформації з електронної скриньки ТОВ «Торговий ОСОБА_3 Трейдінг» (код за ЄДРПОУ 36453761): листів, повідомлень, пропозицій та іншої кореспонденції ПВКП «Сіолл» (роздрукованих на папері, завірених печаткою підприємства і підписом службової особи), журналів-ордерів, оборотно-сальдових відомостей та інших документів бухгалтерського і податкового звіту (інформації з системи « 1-С Бухгалтерія») ТОВ «Торговий ОСОБА_3 Трейдінг» (код за ЄДРПОУ 36453761), щодо оприбутковування грошових коштів від ПВКП «Сіолл», мотивуючи клопотання тим, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Розглянувши клопотання, вивчивши матеріали які обґрунтовують клопотання, заслухавши думку слідчого, вважаю необхідним в задоволенні клопотання слідчого відмовити, з наступних підстав.

Згідно ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі, або документи:

1) перебувають, або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв’язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ст. 160 КПК України, в клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів крім іншого, зазначаються, речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати, значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З матеріалів, якими слідчий обґрунтовує клопотання, не вбачається наявність підстав для надання тимчасового доступу та вилучення в ТОВ «Торговий ОСОБА_3 Трейдінг» (код за ЄДРПОУ 36453761) зазначених в клопотанні документів і відомостей по взаємовідносинам з ПВКП «Сіолл» за 2012-2013 роки оскільки, згідно з витягом з кримінального провадження з єдиного реєстру досудових розслідувань №32013170000000037 від 09.01.2013 р. внесено відомості про вчинення в період 2012 р. директором ПВКП «Сіолл» ОСОБА_4 кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, а саме ОСОБА_4 з метою ухилення від сплати податків використовував реквізити підприємства бухгалтерські документи ТОВ «Гамма плюс» з ознаками фіктивності, які начебто реалізовували товари. Внаслідок таких дій до держаного бюджету фактично на сплачено ПДВ у розмірі 2367563 гривень та податок на прибуток у розмірі 2485941 гривень що є особливо крупним розміром. Крім того в період з 13.09.2012 р. по 16.11.2012 р. ОСОБА_5 були зняті кошти з рахунку ПВКП «Сіолл» через відділення №2 ПАТ Банк «Морський» на загальну суму 24,79 млн. гривень в період з 29.11.2012 р. по 12.02.2013 р. на загальну суму 13,24 млн. гривень, які можливо спрямовані на легалізацію (відмивання) доходів одержаних злочинних шляхом. Таким чином, відомості щодо причетності посадових осіб ТОВ «Торговий ОСОБА_3 Трейдінг» (код за ЄДРПОУ 36453761) до вчинення зазначеного кримінального правопорушення до ЄРДР не внесено.

Слідчим та прокурором в судовому засіданні не доведено, що документи та відомості, про вилучення яких клопоче слідчий в ТОВ «Торговий ОСОБА_3 Трейдінг» (код за ЄДРПОУ 36453761), мають доказове значення в зазначеному кримінальному проваджені, а також що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів не можливо, таким чином відсутні підстави, передбачених ст. 160 КПК України, для надання тимчасового доступу до зазначених в клопотанні документів та їх вилучення.

За таких обставин вилучення зазначених в клопотанні документів, за відсутністю внесених до ЄРДР відомостей, які вказують на вчинення кримінального правопорушення посадовими особами ТОВ «Торговий ОСОБА_3 Трейдінг» (код за ЄДРПОУ 36453761), може призвести до порушення прав та інтересів фізичних та юридичних осіб.

Враховуючи вищевикладене, вважаю, що клопотання слідчого першого ВКР СУ ФР ГУ Міндоходів в Одеській області ОСОБА_1 по кримінальному провадженню зареєстрованому в єдиному реєстрі досудових розслідувань за №32013170000000037 від 09.01.2013 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів - задоволенню не підлягає.

Керуючись ст.ст.159,160, 163,164 КПК України, -

УХВАЛИВ :

В задоволенні клопотання слідчого першого ВКР СУ ФР ГУ Міндоходів в Одеській області ОСОБА_1 по кримінальному провадженню зареєстрованому в єдиному реєстрі досудових розслідувань за №32013170000000037 від 09.01.2013 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів в ТОВ «Торговий ОСОБА_3 Трейдінг» (код за ЄДРПОУ 36453761) по взаємовідносинам з ПВКП «Сіолл» - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає, а заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: (підпис)

Копія вірна

Слідчий суддя:

Секретар:

02.12.2103