Постанова

від 02.12.2013 по справі 522/29900/13-к

ПРИМОРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ОДЕСИ

Справа №522/29900/13-к

№ 1-«кс»/522/12599/13

УХВАЛА

Іменем України

02.12.2013 року м. Одеса Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси Цільмак К.П., при секретарі Гасанов Р.Н., за участю слідчого першого ВКР СУ ФР ГУ Міндоходів в Одеській області Тоболток К.В., прокурора прокуратури відділу прокуратури Одеської області Бурлаченко І.В., розглянувши клопотання по кримінальному провадженню зареєстрованому в єдиному реєстрі досудових розслідувань за №32013170000000037 від 09.01.2013 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий першого ВКР СУ ФР ГУ Міндоходів в Одеській області Тоболток К.В. звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором відділу прокуратури Одеської області Бурлаченко І.В., в якому просить надати тимчасовий доступ до документів та можливість вилучення в ПАТ "Марфін Банк" (МФО 328168): відомостей про рух грошових коштів ТОВ «Дюкон» (код за ЄДРПОУ 34443573) відображених на паперовому та електронному носіях, з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунках на початок і кінець кожного дня по рахунках № 26007283531 (українська гривня), № 26052283531 (українська гривня) за період з 01.01.2012 року по 18.11.2013 рік, юридичної справи ТОВ «Дюкон» (код за ЄДРПОУ 34443573) (статуту, установчого договору, свідоцтва про державну реєстрацію (перереєстрації) СПД - юридичної особи; паспортів уповноважених осіб; договору найму, наказу іншого документа про призначення на посаду директора; довіреність на ім'я особи, яка має право відкриття і розпорядження рахунком, здійснення дій від імені директора), картки із зразками підписів і відбитком печатки, заяви на відкриття (закриття) рахунку, договору на розрахунково-касове обслуговування клієнта, із додатками, заяв на видачу чекових книжок, грошових (касових) чеків про отримання ТОВ «Дюкон» (код за ЄДРПОУ 34443573) або іншими особами готівкових грошових коштів через касу банку, а також відповідних довіреностей на отримання готівкових коштів по рахункам підприємства за період з 01.01.2012 року по 18.11.2013 рік, мотивуючи клопотання тим, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Розглянувши клопотання, вивчивши матеріали які обґрунтовують клопотання, заслухавши думку слідчого, вважаю необхідним в задоволенні клопотання слідчого відмовити, з наступних підстав.

Згідно ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі, або документи:

1) перебувають, або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ст. 160 КПК України, в клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів крім іншого, зазначаються, речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати, значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З матеріалів, якими слідчий обґрунтовує клопотання, не вбачається наявність підстав для надання тимчасового доступу та вилучення в ПАТ "Марфін Банк" (МФО 328168) зазначених в клопотанні документів і відомостей щодо ТОВ «Дюкон» (код за ЄДРПОУ 34443573) за період з 01.01.2012 року по 18.11.2013 рік, оскільки, згідно з витягом з кримінального провадження з єдиного реєстру досудових розслідувань №32013170000000037 від 09.01.2013 р. внесено відомості про вчинення в період 2012 р. директором ПВКП «Сіолл» ОСОБА_3 кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, а саме ОСОБА_3 з метою ухилення від сплати податків використовував реквізити підприємства бухгалтерські документи ТОВ «Гамма плюс» з ознаками фіктивності, які начебто реалізовували товари. Внаслідок таких дій до держаного бюджету фактично на сплачено ПДВ у розмірі 2367563 гривень та податок на прибуток у розмірі 2485941 гривень що є особливо крупним розміром. Крім того в період з 13.09.2012 р. по 16.11.2012 р. ОСОБА_3 були зняті кошти з рахунку ПВКП «Сіолл» через відділення №2 ПАТ Банк «Морський» на загальну суму 24,79 млн. гривень в період з 29.11.2012 р. по 12.02.2013 р. на загальну суму 13,24 млн. гривень, які можливо спрямовані на легалізацію (відмивання) доходів одержаних злочинних шляхом. Таким чином, відомості щодо причетності посадових осіб ТОВ «Дюкон» (код за ЄДРПОУ 34443573) до вчинення зазначеного кримінального правопорушення до ЄРДР не внесено.

Слідчим та прокурором в судовому засіданні не доведено, що документи та відомості, про вилучення яких клопоче слідчий в ПАТ "Марфін Банк" (МФО 328168) щодо ТОВ «Дюкон» (код за ЄДРПОУ 34443573) за період з 01.01.2012 року по 18.11.2013 рік, мають доказове значення в зазначеному кримінальному проваджені, таким чином відсутні підстави, передбачених ст. 160 КПК України, для надання тимчасового доступу до зазначених в клопотанні документів та їх вилучення.

За таких обставин вилучення документів, які становлять банківську таємницю за відсутністю внесених до ЄРДР відомостей, які вказують на вчинення кримінального правопорушення посадовими особами ТОВ «Дюкон» (код за ЄДРПОУ 34443573), може призвести до порушення прав та інтересів фізичних та юридичних осіб.

Враховуючи вищевикладене, вважаю, що клопотання слідчого першого ВКР СУ ФР ГУ Міндоходів в Одеській області Тоболток К.В. по кримінальному провадженню зареєстрованому в єдиному реєстрі досудових розслідувань за №32013170000000037 від 09.01.2013 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів - задоволенню не підлягає.

Керуючись ст.ст.159,160, 163,164 КПК України, -

УХВАЛИВ :

В задоволенні клопотання слідчого першого ВКР СУ ФР ГУ Міндоходів в Одеській області Тоболток К.В. по кримінальному провадженню зареєстрованому в єдиному реєстрі досудових розслідувань за №32013170000000037 від 09.01.2013 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів в ПАТ "Марфін Банк" (МФО 328168) щодо ТОВ «Дюкон» (код за ЄДРПОУ 34443573) - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає, а заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: (підпис)

Копія вірна

Слідчий суддя:

Секретар:

02.12.2013