Ухвала

від 06.12.2013 по справі 759/19432/13-к

СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

пр. № 1-кс/759/2034/13

ун. № 759/19432/13-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 грудня 2013 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва Лук'яненко Л.М., при секретарі - Коваленко І.А., розглянувши, погоджене з прокурором прокуратури Святошинського району м. Києва Речицькою Н.А., клопотання слідчого слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Святошинському районі ГУ Міндоходів у м. Києва Замятіна А.В. про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 2,3 статті 212 КК України,

В С Т А Н О В И В:

До Святошинського районного суду міста Києва надійшло клопотання слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Святошинському районі ГУ Міндоходів у м. Києва Замятіна А.В.про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, а саме, надати дозвіл старшому слідчому СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ Міндоходів у м. Києві, лейтенанту податкової міліції Замятіну А.В. та оперуповноваженому ОУ ДПІ у Святошинському районі ГУ Міндоходів м. Києві за його дорученням на розкриття банківської таємниці і винести ухвалу щодо вилучення (здійснити виїмку) у ПАТ «Укрсоцбанк» м. Київ (МФО 300023), за адресою: вул. Ковпака, 29, м. Київ, наступних документів: карток зі зразками підписів та відбитком печатки "К.В.М.-Україна. Завод водотеплолічильників" (код 32112045) копії паспортів, доручень інших документів, які надавались банку при відкритті (подальші зміни поточних даних) рахунку № 26008000026157; платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунку № 26008000026157, які належать "К.В.М.-Україна. Завод водотеплолічильників" (код 32112045) за період з моменту його відкриття по 01.12.2013 року; документів, на підставі яких "К.В.М.-Україна. Завод водотеплолічильників" (код 32112045) відкрито рахунок № 26008000026157; договорів щодо надання послуг "клієнт банк" із зазначенням місця встановлення, заявки на надання зазначеної послуги та документи щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги "К.В.М.-Україна. Завод водотеплолічильників" (код 32112045); документів, які засвідчують факт купівлі або продажу "К.В.М.-Україна. Завод водотеплолічильників" (код 32112045) бланків векселів та інших цінних паперів за період з моменту його відкриття по 01.12.2013 року; документів щодо проведення фінансового моніторингу працівниками ПАТ «Укрсоцбанк» м. Київ (МФО 300023) банківських операцій по "К.В.М.-Україна. Завод водотеплолічильників" (код 32112045); заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових з контрольною маркою чеків на отримання готівки, доручень, інших документів, з рахунку № 26008000026157 з моменту його відкриття по 01.12.2013 року; банківської виписки (роздруківку руху коштів) по рахунку № 26008000026157 (в друкованому та електронному вигляді, із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача із зазначенням коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу), з моменту його відкриття по 01.12.2013 року..

В ході службового розслідування встановлено, що між банком та ТОВ "К.В.М.-Україна. Завод водолічильників" (код 14325332), в особі директора підприємства ОСОБА_3, укладено Договір кредитної лінії № МКЛ-04/05 з використанням мультивалютних рахунків згідно якого Товариству для здійснення господарської діяльності та інші цілі, передбачені Угодами до Договору, відкрито кредитну лінію і надано кредит (кредити), ліміт заборгованості за якими в сумі не перевищує 1 500 000 грн. строком дії з 08.07.2005 року по 08.07.2008 року.

В іпотеку Банку ТОВ "К.В.М.-Україна. Завод водолічильників" в забезпечення зобов'язань оформлено ремонтно-механічний корпус (Літ. А), загальною площею 909,90 кв.м. (заставна вартість 3 749 083 грн.).

В подальшому суму ліміту кредитної лінії збільшено, зокрема:

- 11.11.2005 - до 2 800 000 грн.;

- 18.12.2006 - до 3 700 000 грн.;

- 19.09.2007 - до 5 800 000 грн.;

- 05.11.2008 - до 1 084 112, 14 дол. США.

Однак, за весь період користування кредитом підприємством реалізовано товарів на суму 31 752 000 грн., однак кошти від реалізації товару на погашення кредиту не направлялися, в результаті чого станом на 26.02.2013 року заборгованість товариства за кредитним договором складає 10 430 651,97 грн.

Крім того встановлено, що виробничу діяльність ТОВ «К.В.М.-Україна. Завод Водолічильників» здійснюють: ТОВ «Ценнер-Сервіс», що є майновим поручителем по кредиту та власником основних засобів, ТОВ «К.В.М. Завод водотеплолічильників» займається виробництвом лічильників гарячої та холодної води, що в подальшому ТОВ «К.В.М.-Україна. Завод Водолічильників» реалізує у свої фінансово-господарській діяльності, тримаані кошти від якої не направлялися на погашення заборгованості.

Тобто, погашення кредиту Товариством мало відбуватися за рахунок коштів, отриманих від виробництва і реалізації водолічильників, виробництво яких було було розподілено між трьома підприємствами: ТОВ «К.В.М.-Україна. Завод Водолічильників», ТОВ «Ценнер-Сервіс» та ТОВ «К.В.М. Завод водотеплолічильників».

В подальшому, зараховані на поточний рахунок ТОВ «К.В.М.-Україна. Завод водолічильників» кредитні кошти, для здійснення господарської діяльності не використовувалися, а перераховувалися підприємством на поточний рахунок заснованого ОСОБА_3 ТОВ «К.В.М. Завод тепловодолічильників».

Також встановлено, що ОСОБА_3 являється службовою особою, а саме директором на вищевказаних підприємствах: ТОВ «Ценнер-Сервіс» (код ЄДРПОУ 25407470), ТОВ «К.В.М. Завод водотеплолічильників» (код ЄДРПОУ 23112045), які офіційно зареєстровані та знаходяться за адресою: м. Київ, вул. Чистяківська, 23.

Службовими особами ТОВ "К.В.М.-Україна. Завод водотеплолічильників" (код 32112045) були відкриті у ПАТ «Укрсоцбанк» м. Київ (МФО 300023) рахунок № 26008000026157, тому відомості по руху коштів, які містяться в банківських документах, мають суттєве значення для встановлення причетності осіб до скоєння даного правопорушення.

У зв'язку із стислими строками розслідування кримінального провадження та великого обсягу слідчих дій, прошу розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Беручи до уваги, що стан руху грошових коштів по рахунку "К.В.М.-Україна. Завод водотеплолічильників" (код 32112045), а також документи які стали підставою для відкриття та використання рахунку, встановлюють обставини, що підлягають доказуванню та мають значення для кримінального провадження, а тому, просять клопотання задовольнити.

Зазначене питання вирішується у відкритому судовому засіданні.

Слідчий слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Святошинському районі ГУ Міндоходів у м. Києва Замятін А.В. клопотання підтримав і просив його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України та оскільки існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, суд вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику ПАТ "Укрсоцбанк", оскільки їх присутність призведе до передчасного розголошення відомостей, які безпосередньо стосуються суті кримінального провадження та процесуальних дій, які заплановано провести з метою збирання доказів.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, вислухавши думку слідчого, суд прийшов до висновку про необхідність задоволення даного клопотання, виходячи із такого.

Достовірно встановлено у судовому засіданні, що в слідчому управлінні ДПІ у Святошинському районі ГУ Міндоходів у м. Києві, знаходиться кримінальне провадження внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32013110080000053 від 18.03.2013 року , відносно службових осіб ТОВ "К.В.М.-Україна. Завод водолічильників" (код 14325332), якими вчинено шахрайство з коштами, одержаними в ТОВ Комерційний банк"Експобанк", згідно Договору кредитної лінії № МКЛ-04/05 від 08.07.2005 року, чим завдано великої матеріальної шкоди банківській установі в розмірі 10 430 651,97 грн., за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 2 ст. 222 КК України .

Відповідно до п.2 ч. 1 ст.. 62 Закону України «Про банки та банківську таємницю» -інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до частини 1 статті 131 Кримінально-процесуального кодексу України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Частиною 2 статті 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) (частина 1 статті 159 КПК України).

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів (частина 7 статті 163 КПК України).

Враховуючи викладене, суд прийшов до висновку про необхідність задоволення вказаного клопотання.

Керуючись статтями 40, 110,131, 132, 159, 160,162, 163, 164, 309,371,372,395 КПК України, ст..ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», суд,

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Святошинському районі ГУ Міндоходів у м. Києва Замятіна А.В. про застосування заходів забезпечення кримінального провадження - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ Міндоходів у м. Києві, лейтенанту податкової міліції Замятіну А.В. та оперуповноваженому ОУ ДПІ у Святошинському районі ГУ Міндоходів м. Києві за його дорученням на розкриття банківської таємниці і винести ухвалу щодо вилучення (здійснити виїмку) у ПАТ «Укрсоцбанк» м. Київ (МФО 300023), за адресою: вул. Ковпака, 29, м. Київ, наступних документів:

- карток зі зразками підписів та відбитком печатки "К.В.М.-Україна. Завод водотеплолічильників" (код 32112045) копії паспортів, доручень інших документів, які надавались банку при відкритті (подальші зміни поточних даних) рахунку № 26008000026157;

- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунку № 26008000026157, які належать "К.В.М.-Україна. Завод водотеплолічильників" (код 32112045) за період з моменту його відкриття по 01.12.2013 року;

- документів, на підставі яких "К.В.М.-Україна. Завод водотеплолічильників" (код 32112045) відкрито рахунок № 26008000026157;

- договорів щодо надання послуг "клієнт банк" із зазначенням місця встановлення, заявки на надання зазначеної послуги та документи щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги "К.В.М.-Україна. Завод водотеплолічильників" (код 32112045).

- документів, які засвідчують факт купівлі або продажу "К.В.М.-Україна. Завод водотеплолічильників" (код 32112045) бланків векселів та інших цінних паперів за період з моменту його відкриття по 01.12.2013 року;

- документів щодо проведення фінансового моніторингу працівниками ПАТ «Укрсоцбанк» м. Київ (МФО 300023) банківських операцій по "К.В.М.-Україна. Завод водотеплолічильників" (код 32112045);

- заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових з контрольною маркою чеків на отримання готівки, доручень, інших документів, з рахунку № 26008000026157 з моменту його відкриття по 01.12.2013 року;;

банківської виписки (роздруківку руху коштів) по рахунку № 26008000026157 (в друкованому та електронному вигляді, із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача із зазначенням коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу), з моменту його відкриття по 01.12.2013 року..

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом п'яти днів з дня її оголошення.

Якщо ухвалу суду або слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

СУДДЯ: Лук'яненко Л.М.