Ухвала

від 18.12.2013 по справі 757/19438/13-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/19438/13-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 грудня 2013 року

Печерський районний суд міста Києва в складі: головуючого - судді Карабаня В.М., при секретарях Майоренко Я.М., Руденко Ю.О.,

за участі прокурора Станкова О.П.,

в присутності обвинуваченого ОСОБА_1, провівши в приміщенні Печерського районного суду м. Києва судове засідання по обвинуваченню ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженця м. Шостка, Сумської області, українця, громадянина України, тимчасово не працюючого, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1, та фактично проживаючого за адресою: АДРЕСА_2, у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 205, ч. 1 ст. 358 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

10.09.2013 року до Печерського районного суду м. Києва від прокурора надійшло кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32013110060000334 від 05.09.2013 року за обвинуваченням ОСОБА_1, у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 205, ч. 1 ст. 358, ч. 5 ст. 27 ч.1 ст. 209 КК України.

Ухвалою від 11.09.2013 року вказане кримінальне провадження було призначене до підготовчого судового засідання, згідно вимог ч. 1 ст. 314 КПК України 2012 року.

Ухвалою від 23.09.2013 року зазначене кримінальне провадження призначене до судового розгляду.

В судовому засіданні прокурором було змінено обвинувачення та виключено з нього в частині вчинення ОСОБА_1 кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч.1 ст. 209 КК України.

В судовому засіданні ОСОБА_1 заявив клопотання у якому просив звільнити його від кримінальної відповідальності на підставі ст. ст. 285-287 КПК України у зв'язку із закінченням строків давності притягнення його до кримінальної відповідальності за вказані кримінальні правопорушення, а кримінальне провадження закрити.

Прокурор Станков О.П. клопотання обвинуваченого ОСОБА_1 підтримав та просив його задовольнити.

Також ОСОБА_1 у судовому засіданні, надав свою згоду на звільнення його від кримінальної відповідальності на підставі ст. ст. 285-287 КК України та підтвердив суду, що він не оспорює фактичні дані вчинення кримінальних правопорушень, в яких він обвинувачується, правильно розуміє значення своїх дій і просить звільнити його від кримінальної відповідальності з названих підстав.

Суд, заслухавши думку учасників судового засідання, вивчивши матеріали кримінального провадження №32013110060000334 від 05.09.2013 року, приходить до наступних висновків.

Дане кримінальне провадження підсудне Печерському районному суду м. Києва відповідно до ст.ст. 32, 33 КПК України 2012 року.

ОСОБА_1 обвинувачується в тому, що в грудні 2010 року, знаходячись у невстановленому місці вступив у попередню змову з невстановленою слідством особою, спрямовану на придбання ТОВ "КАЛАН-СЕРВІС" (код 37194693) з метою прикриття незаконної діяльності останнього та без наміру здійснення господарської діяльності, вчинивши при цьому дії по перереєстрації суб'єкта підприємництва - ТОВ "КАЛАН-СЕРВІС".

Так, 09.12.2010 року ОСОБА_1 підписав протокол №2 Загальних зборів Учасників ТОВ "КАЛАН-СЕРВІС", яким призначив себе на посаду директора вказаного товариства і отримав частку в розмірі 100 % статутного капіталу Товариства, що становить 1200 грн., чим вчинив дії, направлені на придбання фіктивного суб`єкта підприємництва - ТОВ "КАЛАН-СЕРВІС".

Також, 17.12.2010 року ОСОБА_1 перебуваючи в офісному приміщенні державного нотаріуса Шостої Київської державної нотаріальної контори Груша В.О., що за адресою: м. Київ, вул. Інститутська, 13-а, підписав Статут ТОВ "КАЛАН-СЕРВІС" без наміру зайняття підприємницькою діяльністю, яка передбачена Статутом підприємства.

В подальшому, вищезазначені документи невстановленими слідством особами були передані до Печерської районної у м. Києві державної адміністрації за адресою: м. Київ, вул. Суворова, 15 для реєстрації ТОВ "КАЛАН-СЕРВІС".

Підписання ОСОБА_1 реєстраційних документів ТОВ "КАЛАН-СЕРВІС" дало змогу невстановленій слідством особі здійснювати незаконну діяльність, користуватися печаткою підприємства, прикриваючись фактом державної реєстрації вказаного товариства.

Дії ОСОБА_1, що придбав ТОВ "КАЛАН-СЕРВІС" здійснювалися в порушення законодавчих актів України, що регулюють діяльність суб'єктів підприємництва, а саме: статті 1 Закону України "Про підприємництво" № 698-ХІІ від 02.07.1991 року, із змінами та доповненнями, яка визначає, що "підприємництво - це самостійна, ініціативна, систематична, на власний ризик діяльність з метою виробництва продукції, виконання робіт, чи надання послуг та заняття торгівлею з метою одержання прибутку"; статті 14 Закону України "Про підприємництво" № 698-ХІІ від 02.07.1991 року, із змінами та доповненнями, яка визначає, що управління підприємством здійснюється відповідно до статуту на основі поєднання прав власника щодо господарського використання свого майна. Власник здійснює свої права по управлінню підприємством безпосередньо, або через уповноважені ним органи; пункту 3 статті 8 Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" № 996-ХІV від 16.07.1999 р., згідно якого власник, або уповноважена ним службова особа підприємства повинні організувати бухгалтерський облік на підприємстві та забезпечити фіксування здійснення всіх господарських операцій у первинних документах; статті 81 Цивільного Кодексу України, за якою юридична особа приватного права створюється на підставі установчих документів відповідно до статті 87 цього Кодексу.

Статтею 87 Цивільного кодексу України встановлено, що для створення юридичної особи її учасники (засновники) розробляють установчі документи, які викладаються письмово і підписуються всіма учасниками (засновниками), якщо законом не встановлений інший порядок їх затвердження.

Установчим документом товариства є затверджений учасниками статут або засновницький договір між учасниками, якщо інше не встановлено законом.

Товариство, створене однією особою, діє на підставі статуту, затвердженого цією особою.

Юридична особа вважається створеною з дня її державної реєстрації.

Юридична особа підлягає державній реєстрації у порядку, встановленому законом.

Порушення встановленого законом порядку створення юридичної особи або невідповідність її установчих документів закону є підставою для відмови у державній реєстрації юридичної особи.

Установчими документами суб'єкта господарювання є рішення про його утворення або засновницький договір, а у випадках, передбачених законом, статут (положення) суб'єкта господарювання.

В установчих документах повинні бути зазначені найменування суб'єкта господарювання, мета і предмет господарської діяльності, склад і компетенція його органів управління, порядок прийняття ними рішень, порядок формування майна, розподілу прибутків та збитків, умови його реорганізації та ліквідації, якщо інше не передбачено законом.

У засновницькому договорі засновники зобов'язуються утворити суб'єкт господарювання, визначають порядок спільної діяльності щодо його утворення, умови передачі йому свого майна, порядок розподілу прибутків і збитків, управління діяльністю суб'єкта господарювання та участі в ньому засновників, порядок вибуття та входження нових засновників, інші умови діяльності суб'єкта господарювання, які передбачені законом, а також порядок його реорганізації та ліквідації відповідно до закону.

Статут суб'єкта господарювання повинен містити відомості про його найменування, мету і предмет діяльності, розмір і порядок утворення статутного та інших фондів, порядок розподілу прибутків і збитків, про органи управління і контролю, їх компетенцію, про умови реорганізації та ліквідації суб'єкта господарювання, а також інші відомості, пов'язані з особливостями організаційної форми суб'єкта господарювання, передбачені законодавством. Статут може містити й інші відомості, що не суперечать законодавству.

Таким чином, умисні дії ОСОБА_1, що виразилися у фіктивному підприємництві, тобто придбанні суб'єкту підприємницької діяльності з метою прикриття незаконної діяльності, слід кваліфікувати за ч. 1 ст. 205 КК України.

Також, ОСОБА_1 17.12.2010 року у денний період часу, перебуваючи в офісному приміщенні державного нотаріуса Шостої Київської державної нотаріальної контори Груша В.О. за адресою: м. Київ, вул. Інститутська, 13-а підписав Статут ТОВ "КАЛАН-СЕРВІС" без наміру зайняття підприємницькою діяльністю, яка передбачена Статутом підприємства, чим вчинив дії, направлені на придбання фіктивного суб`єкта підприємництва - ТОВ "КАЛАН-СЕРВІС" (код 37194693). Вказаний статут був посвідчений вищезазначеним нотаріусом. Після цього, ОСОБА_1 передав вказаний статут, у якому містились завідомо неправдиві дані, невстановленим особами, які його використали шляхом направлення державному реєстратору для проведення реєстрації ТОВ "КАЛАН-СЕРВІС".

Реалізовуючи свій злочинний умисел, направлений на підробку офіційного документу, який надав право на придбання юридичної особи, підписав Статут ТОВ "КАЛАН-СЕРВІС" (код 37194693) редакція 2010 року, який містив завідомо неправдиві відомості стосовно передачі ОСОБА_1 до статутного фонду грошових внесків 1200 грн., хоча в дійсності вказані грошові кошти ОСОБА_1, як учасником зазначеного підприємства, не вносились.

Так, ОСОБА_1 17.12.2010 року прибув в офісне приміщення державного нотаріуса Шостої Київської державної нотаріальної контори Груша В.О. за адресою м. Київ, вул. Інституцька 13-а, заздалегідь усвідомлюючи, що ТОВ "КАЛАН-СЕРВІС" придбавається для прикриття незаконної діяльності невстановленої слідством особи та достовірно знаючи, що створює товариство без наміру зайняття підприємницькою діяльністю, яка передбачена Статутом ТОВ "КАЛАН-СЕРВІС", що Товариство не буде знаходитись за адресою: м. Київ, вул. Басейна 9, кімната 3 також те, що він, як одноособовий учасник товариства, ніяких коштів до Статутного фонду ТОВ "КАЛАН-СЕРВІС" не вносив та вносити не буде, реалізовуючи свій злочинний умисел направлений на підробку офіційних документів, які надають право на придбання юридичної особи, підписав в приміщенні державного нотаріуса Шостої Київської державної нотаріальної контори Груша В.О. за адресою м. Київ, вул. Інституцька 13-а, Статут ТОВ "КАЛАН-СЕРВІС", який містив завідомо неправдиві відомості, а саме те, що Товариство не буде знаходитись за адресою: м. Київ, вул. Басейна 9, кімната 3, що ОСОБА_1, сформував статутний капітал, у розмірі 1 200 грн., що становить 100 % частки у статутному капіталі Товариства, та який 17.12.2010 посвідчений державним нотаріусом Шостої Київської державної нотаріальної контори Груша В.О.

Так, вище зазначені документи містили завідомо неправдиві відомості, а саме те, що: в розділі 1 п.1.5 зазначено, що товариство у своїй діяльності керується чинними законодавчими актами України; в розділі 1 п.1.4. зазначено місцезнаходження Товариства: м. Київ, вул. Басейна 9, кімната 3, проте, за вказаною адресою воно знаходитись не буде; в розділі 2 зазначено мету та предмет діяльності ТОВ "КАЛАН-СЕРВІС", які фактично ОСОБА_1 виконувати наміру не мав; в розділі 3 зазначено, що ОСОБА_1 володіє 100 % в статутному фонді товариства в розмірі 1 200 грн., яких фактично він не вносив.

Згідно висновку судово-почеркознавчої експертизи № 663 від 29.08.2013 року встановлено, що підписи в документах ТОВ "КАЛАН-СЕРВІС" виконані громадянином ОСОБА_1, а саме в статуті ТОВ "КАЛАН-СЕРВІС" редакція 2010 року згідно протоколу № 2; протоколі № 2 Загальних зборів Учасників ТОВ "КАЛАН-СЕРВІС" від 09.12.2010 року.

Згідно листа № 4385/01-16 від 06.09.2013 року державного нотаріуса Шостої Київської державної нотаріальної контори Груша В.О., 17.12.2010 року нею встановлювалась справжність підпису у Статуті ТОВ "КАЛАН-СЕРВІС" та роз'яснювались громадянину ОСОБА_1 права й обов'язки, був попереджений про наслідки нотаріальних дій та встановлювались дійсні його наміри до вчинення правочину.

Підроблення ОСОБА_1 офіційних документів ТОВ "КАЛАН-СЕРВІС", які посвідчувалися державним нотаріусом, дало змогу невстановленій слідством особі здійснювати незаконну діяльність, користуватися печаткою підприємства, прикриваючись фактом державної реєстрації вказаного товариства.

Таким чином, умисні дії ОСОБА_1, які виразилися у підробленні офіційного документа, який посвідчується приватним нотаріусом та видається чи посвідчується особою, яка має право видавати чи посвідчувати такі документи, з метою використання його іншою особою та збуті такого документа, слід кваліфікувати за ч. 1 ст. 358 КК України.

Свою вину ОСОБА_1 в інкримінованих кримінальних правопорушеннях визнав у повному обсязі.

В судовому засіданні ОСОБА_1 заявив клопотання про звільнення його від кримінальної відповідальності на підставі ст. 49 КК України у зв'язку із закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності.

Згідно зі ст. 12 КК України, кримінальні правопорушення у вчиненні яких обвинувачується ОСОБА_1, а саме за ч. 1 ст. 205 та ч. 1 ст. 358 КК України відносяться до злочинів невеликої тяжкості.

Відповідно до ст. 49 КК України, особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з дня вчинення нею злочину і до дня набрання вироком законної сили минуло три роки - у разі вчинення злочину невеликої тяжкості, за який передбачене покарання у виді обмеження або позбавлення волі.

Інкриміновані ОСОБА_1 злочини вчинені ним 09.12.2010 року та 17.12.2010 року, тобто перебіг давності строків притягнення до кримінальної відповідальності розпочато з 09.12.2010 року та 17.12.2010 року відповідно.

В судовому засіданні встановлено, що строк давності притягнення до кримінальної відповідальності по злочинах, які вчинив ОСОБА_1 не зупинявся та не переривався, в зв'язку з чим строк притягнення його до кримінальної відповідальності за ч. 1 ст. 205 КК України закінчився 09.12.2013 року, а за ч. 1 ст. 358 КК України 17.12.2013 року.

Згідно зі ст. 286 КПК України питання, щодо звільнення обвинуваченого від кримінальної відповідальності віднесено до компетенції суду, при умові, що обвинувачений згоден на його звільнення від кримінальної відповідальності.

Враховуючи вищевикладене, судом встановлені підстави для звільнення ОСОБА_1 від кримінальної відповідальності у зв'язку із закінченням строків давності притягнення його до кримінальної відповідальності.

Відповідно до вимог п.1 ч. 2 ст. 284 КПК України 2012 року кримінальне провадження закривається судом у зв'язку зі звільненням особи від кримінальної відповідальності.

Частиною 3 статті 288 КПК України 2012 року визначено, що суд своєю ухвалою закриває кримінальне провадження та звільняє обвинуваченого від кримінальної відповідальності у випадку встановлення підстав, передбачених законом України про кримінальну відповідальність.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 284, 288, 314, 369, 371 КПК України 2012 року, ст. 49 КК України, -

У Х В А Л И В :

ОСОБА_1, від кримінальної відповідальності за ч. 1 ст. 205, ч. 1 ст. 358 КК України на підставі ст. 49 КК України звільнити, а кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32013110060000334 від 05.09.2013 року - закрити.

Речові докази та документи, які зберігаються в матеріалах кримінального провадження залишити зберігати в матеріалах кримінального провадження.

Судові витрати на залучення експертів покласти на рахунок держави.

Ухвала набирає законної сили через сім днів з моменту її проголошення, у разі не подачі на неї апеляції.

Ухвала може бути оскаржено до Апеляційного суду м. Києва шляхом подачі протягом 7 днів з дня її проголошення апеляційної скарги, через Печерський районний суд м. Києва.

Копію ухвали негайно вручити прокурору та обвинуваченому.

Суддя В.М. Карабань