Ухвала

від 18.12.2013 по справі 640/22710/13-к

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ХАРКОВА

Справа № 640/22710/13-к

н/п 1-кс/640/8494/13

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"18" грудня 2013 р. м. Харків

Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - Муратової С.О.,

при секретарі - Грицюк С.О.,

за участі прокурора - Соколкіна В.Л.,

слідчого - Загуменного О.С.,

захисника - ОСОБА_1,

підозрюваного - ОСОБА_2,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу Управління СБУ в Харківській області капітана юстиції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 22013220000000071 від 17.02.2013 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 201, ч. 4 ст. 321, ч. 3 ст. 229 КК України, про застосування запобіжного заходу у вигляді особистого зобов’язання відносно:

ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженець ІНФОРМАЦІЯ_2, українця, громадянина України, не судимого, зареєстрованого: ІНФОРМАЦІЯ_3, в'їзд Красіна, б. 2; фактично мешкає: м. Харків, вул. Волховська, б. 22,

підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15 ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 201, ч. 4 ст. 321 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

18.12.2013 до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу Управління СБУ в Харківській області капітана юстиції ОСОБА_3, погоджене зі процесуальним керівником - прокурором відділу нагляду за додержанням законів спецпідрозділами та іншими органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, та процесуального керівництва прокуратури Харківської області юристом 2 класу ОСОБА_4, про застосування запобіжного заходу у вигляді особистого зобов’язання відносно підозрюваного ОСОБА_2

Слідчий вказує, що в період з 2011 року по 17.02.2013 року (більш точна дата слідством не встановлена) ОСОБА_5 спільно з ОСОБА_6, володіючи спеціальними знаннями в області виготовлення та збуту отруйних речовин сільськогосподарського призначення, з метою незаконного збагачення шляхом організації незаконного обігу отруйних речовин, у тому числі контрабандного їх переміщення через державний кордон України, прийняли рішення організувати систематичне незаконне виробництво, перевезення, пересилання, зберігання з метою збуту і збут отруйних речовин, а також придбання, перевезення, пересилання, зберігання з метою збуту і збут сильнодіючих засобів. Усвідомлюючи переваги здійснення даних злочинів у складі організованої групи, діючи навмисне з корисливих мотивів, вони з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів на території міста Харкова та Харківської області, інших міст України та ОСОБА_7 Федерації, розпочали підбір учасників організованої групи.

На початку осені 2012 року (більш точна дата слідством не встановлена) ОСОБА_5 спільно з ОСОБА_6 створили й очолили стійку організовану групу, з чітким розподілом функцій та ролей кожного її учасника, до участі в якій у ролі виконавців залучили ОСОБА_2, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13 та ОСОБА_14.

Для реалізації злочинного наміру, згідно розробленому плану організованої групи, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 восени 2012 року (більш точна дата слідством не встановлена) до участі у злочинній групі залучений ОСОБА_8, науковий співробітник ХНУ ім. В.Н. Каразіна, який, маючи спеціальні пізнання у галузі прикладної й фундаментальної хімії, розробив формулу агрохімікату із заданою концентрацією діючої речовини.

Наприкінці жовтня 2012 року (більш точна дата слідством не встановлена) з метою безпосереднього виробництва отруйних речовин ОСОБА_6 до участі у організованій групі залучені заступник директора ТОВ "Ай-Дар" (ЄДРПОУ 13386099, м. Луганськ, вул. Луганської Правди, б. 149, кімн. 310) ОСОБА_10 та ОСОБА_9 (у якості технолога).

Наприкінці листопада 2012 року (більш точна дата слідством не встановлена) за безпосередньою участю ОСОБА_6 та, керуючись порадами ОСОБА_8, які із м. Харкова прибули до м. Луганська для безпосереднього налагодження виробництва отруйних речовин, за дорученням ОСОБА_10, ОСОБА_9 на виробничому устаткуванні ТОВ "Ай-Дар" розпочато виготовлення отруйних речовин. У подальшому ОСОБА_6 і ОСОБА_5 упродовж листопада 2012 року - лютого 2013 року здійснювались загальне керівництво процесом виготовлення отруйних речовин, постачання діючих речовин на підприємство, отримувались від ОСОБА_9 та ОСОБА_10 експериментальні зразки готової продукції.

Крім того, у 2012 році (більш точна дата слідством не встановлена) ОСОБА_5 та ОСОБА_6 до участі в організованій групі з метою виготовлення тари (ємкостей) та кришок для фасування контрафактних отруйних речовин під виглядом продукції відомих іноземних виробників ("Syngenta", "Bayer", "Dupont", "Cheminova") залучено службових осіб ТОВ "УНІПАК", які у виробничих приміщеннях вказаного підприємства, розташованих в смт. Васищево Харківської області по вул. Промисловій, б. 16, 16-А, організували незаконне виробництво тари й кришок з логотипами зазначених іноземних виробників.

У той же час з метою виготовлення на виробничих потужностях ТОВ "Восток" пакувальної тари із гофрокартону з нанесеними на неї логотипами іноземних виробників "Syngenta", "Bayer", "Dupont", "Cheminova" ОСОБА_5 спільно з ОСОБА_6 до участі в організованій групі залучено працівників вказаного підприємства.

З метою виготовлення етикеток та голограм з логотипами іноземних виробників "Syngenta", "Bayer", "Dupont", "Cheminova", для подальшого їх наклеювання на тару (пляшки) з отруйними речовинами з метою створення вигляду оригінальної агрохімічної продукції вказаних виробників ОСОБА_5 спільно з ОСОБА_6 до участі в організованій групі залучено невстановлених осіб - виробників поліграфічної продукції.

Для забезпечення транспортування етикеток, голограм, тари (ємкостей) та кришок для фасування контрафактних отруйних речовин під виглядом агрохімічної продукції відомих іноземних виробників ("Syngenta", "Bayer", "Dupont", "Cheminova"), а також безпосередньо готової вищевказаної продукції, ОСОБА_5 спільно з ОСОБА_6 до участі в організованій групі залучено сина ОСОБА_5 - ОСОБА_13

З метою здійснення упакування, доведення контрафактної продукції до готового стану, а також її розфасування, ОСОБА_5 спільно з ОСОБА_6 на початку грудня 2012 року (більш точна дата слідством не встановлена) до участі в організованій групі залучено ОСОБА_15 та ОСОБА_16

Також, для здійснення налагодження поставок сильнодіючих (Nandrolone Phenylpropionate) та отруйних (Testosterone Propionate) речовин та їх контрабандного переміщення з території України, а саме м. Харкова та Харківської області, до ОСОБА_7 Федерації ОСОБА_5 спільно з ОСОБА_6 до участі в організованій групі залучено ОСОБА_14

З метою здійснення контрабандного переміщення контрафактної агрохімічної продукції, яка у своєму складі містить отруйні речовини, а також отруйних (Testosterone Propionate) та сильнодіючих (Nandrolone Phenylpropionate) речовин через митний кордон України поза митним контролем ОСОБА_5 спільно з ОСОБА_6 до участі в організованій групі залучено ОСОБА_2

Як організатор та активний співучасник організованої групи, ОСОБА_5 згідно із погодженим з кожним співучасником організованої групи планом злочинної діяльності та розподіленими між усіма співучасниками групи функціями: особисто створив та здійснював керівництво організованою групою; розподіляв та погоджував із усіма членами організованої групи функції кожного із них, спрямовуючи їх діяльність на досягнення єдиного злочинного плану; користуючись власним автомобільним транспортом, особисто здійснював транспортування етикеток, голограм, тари (ємкостей) та кришок для фасування контрафактних отруйних речовин під виглядом агрохімічної продукції відомих іноземних виробників ("Syngenta", "Bayer", "Dupont", "Cheminova"), а також безпосередньо готової вищевказаної агрохімічної продукції для її подальшого контрабандного переміщення з території України до ОСОБА_7 Федерації; здійснював перевірку якості готової контрафактної агрохімічної продукції, яка надходила на його адресу від ОСОБА_9 та яка виготовлялася на виробничих потужностях ТОВ "Ай-Дар", які розташовані за адресою: Луганська область, Краснолучський район, с. Штерівка, вул. Шахтна, 69; особисто здійснював фінансування злочинної діяльності організованої групи; організував упакування та розфасування контрафактної агрохімічної продукції відомих іноземних виробників ("Syngenta", "Bayer", "Dupont", "Cheminova"); організував та особисто здійснював збут отруйних речовин під виглядом агрохімічної продукції відомих іноземних виробників ("Syngenta", "Bayer", "Dupont", "Cheminova") сільгоспвиробникам на території України; організував та особисто фінансував контрабандне переміщення отруйних та сильнодіючих речовин через митний кордон України поза митним контролем.

Як організатор та активний співучасник організованої групи, ОСОБА_6 згідно із погодженим з кожним співучасником організованої групи планом злочинної діяльності та розподіленими між усіма співучасниками групи функціями: особисто створив та здійснював керівництво організованою групою; розподіляв та погоджував із усіма членами організованої групи функції кожного із них, спрямовуючи їх діяльність на досягнення єдиного злочинного плану; особисто здійснював фінансування злочинної діяльності організованої групи; підібрав ОСОБА_8, який володіючи спеціальними пізнаннями у галузі прикладної й фундаментальної хімії, розробив формулу агрохімікату із заданою концентрацією діючої речовини, яка в подальшому використовувалась при виробництві контрафактної агрохімічної продукції; налагодив та фінансував виробництво контрафактної агрохімічної продукції на виробничих потужностях ТОВ "Ай-Дар" (ЄДРПОУ 13386099, м. Луганськ, вул. Луганської Правди, б. 149, кімн. 310), які розташовані за адресою: Луганська область, Краснолучський район, с. Штерівка, вул. Шахтна, 69, залучивши при цьому до участі в злочинній діяльності у якості пособника ОСОБА_10, який є заступником директора вищевказаного підприємства, та у якості виконавця ОСОБА_9, який виконував роль технолога на зазначеному підприємстві; особисто забезпечив виробництво етикеток, голограм, тари (ємкостей) та кришок для фасування контрафактних отруйних речовин під виглядом агрохімічної продукції відомих іноземних виробників ("Syngenta", "Bayer", "Dupont", "Cheminova"), а також упакування та розфасування зазначеної продукції; організував та особисто здійснював збут отруйних речовин під виглядом агрохімічної продукції відомих іноземних виробників ("Syngenta", "Bayer", "Dupont", "Cheminova") сільгоспвиробникам на території України; організував та особисто фінансував контрабандне переміщення отруйних та сильнодіючих речовин через митний кордон України поза митним контролем, залучивши при цьому до участі в злочинній діяльності у якості виконавця ОСОБА_2; встановив зв’язки із невстановленими у ході досудового слідства громадянами ОСОБА_7 Федерації, на адресу яких, за матеріальну винагороду, надходили контрафактні отруйні речовини під виглядом агрохімічної продукції відомих іноземних виробників ("Syngenta", "Bayer", "Dupont", "Cheminova"), тобто налагодив канал збуту.

Як пособник та активний співучасник організованої групи, ОСОБА_8 згідно із погодженим з ОСОБА_6 та ОСОБА_5 планом злочинної діяльності та розподіленими між усіма співучасниками групи функціями: маючи спеціальні пізнання у галузі прикладної й фундаментальної хімії, використовуючи становище наукового співробітника ХНУ ім. В.Н. Каразіна, та потужності лабораторії вказаного навчального закладу, розробив формулу агрохімікату із заданою концентрацією діючої речовини, за що отримав заздалегідь обумовлену з ОСОБА_5 та ОСОБА_6 грошову винагороду; спільно з ОСОБА_6 виїжджав до м. Луганська для безпосереднього налагодження виробництва отруйних речовин на виробничому устаткуванні ТОВ "Ай-Дар", де безпосередньо надав ОСОБА_9 пластикову пляшку об’ємом 0,5 літра, в якій знаходилась рідина ярко-червоного кольору, в якій в процентному співвідношенні повинно міститись: 14% діючої речовини «IMI 95» (імідаклоприд), розчинника (діметілформамід-ДМФ) - 5 %, гліцерину - 10 %, поверхнево-активної речовини (ПАВ) - 0, 25 %, згущувач - 1,5 %, води - 100 %, кольоровий пігмент пурпурно-червоного кольору (за міжнародною класифікацією даний пігмент має номер 112 або RED-112) - 0,3-0,4 %, тобто надав формулу агрохімікату із заданою концентрацією діючої речовини, яка в подальшому використовувалась при виробництві контрафактної агрохімічної продукції; безпосередньо надавав у подальшому ОСОБА_9 за допомогою телефонного зв'язку поради щодо технологічного процесу виготовлення отруйних речовин.

Як виконавець та активний співучасник організованої групи, ОСОБА_10 згідно із погодженим з ОСОБА_6 та ОСОБА_5 планом злочинної діяльності та розподіленими між усіма співучасниками групи функціями: будучи службовою особою - заступником директора ТОВ "Ай-Дар" (ЄДРПОУ 13386099, м. Луганськ, вул. Луганської Правди, б. 149, кімн. 310), які розташовані за адресою: Луганська область, Краснолучський район, с. Штерівка, вул. Шахтна, 69, за домовленістю з ОСОБА_6 та ОСОБА_5, маючи на меті отримання грошової винагороди за виконувану ним роль співучасника організованої групи, залучив ОСОБА_9 до участі у протиправній діяльності; приймав безпосередню участь в обговоренні з організаторами групи ОСОБА_6 та ОСОБА_5 технологічного процесу виробництва отруйних речовин, строки їх виготовлення та розмір особистої винагороди; особисто здійснював загальне керівництво та контроль за виготовленням контрафактних отруйних речовин на виробничих потужностях керованого ним підприємства, залучав до проведення робот інших працівників підприємства, не повідомляючи їм про протиправність діяльності угруповання; за відсутності письмових угод з ОСОБА_6 та ОСОБА_5 на здійснення виробничої діяльності, документів на сировину, яка надходила на адресу ТОВ "Ай-Дар" від ОСОБА_5 та ОСОБА_6, надавав вказівки на їх отримання та розвантаження, а також на здійснення виробничої діяльності, фасування та відвантаження готової продукції.

Як виконавець та активний співучасник організованої групи, ОСОБА_9 згідно із погодженим з ОСОБА_6 та ОСОБА_5 планом злочинної діяльності та розподіленими між усіма співучасниками групи функціями: особисто виготовляв, а також здійснював контроль за виготовленням контрафактних отруйних речовин на виробничих потужностях ТОВ "Ай-Дар" (ЄДРПОУ 13386099, м. Луганськ, вул. Луганської Правди, б. 149, кімн. 310), які розташовані за адресою: Луганська область, Краснолучський район, с. Штерівка, вул. Шахтна, 69; пересилав зразки виготовлених контрафактних отруйних речовин на ім’я ОСОБА_5 для перевірки їх якості; особисто здійснював підбір хімічних компонентів (барвників, розчинників) для виготовлення контрафактних отруйних речовин та для покращення їх якості; покращив хімічну формулу агрохімікату із заданою концентрацією діючої речовини, яка була розроблена ОСОБА_8 за вказівкою ОСОБА_6

Як активний співучасник організованої групи, ОСОБА_2 згідно із погодженим з ОСОБА_6 та ОСОБА_5 планом злочинної діяльності та розподіленими між усіма співучасниками групи функціями: за вказівками та фінансуванням ОСОБА_6 та ОСОБА_5 підібрав у якості співвиконавців водіїв ОСОБА_17 та ОСОБА_18, які 17.02.2013 р. намагалися здійснити переміщення через митний кордон України поза митним контролем отруйних та сильнодіючих речовин, тобто вчинити контрабанду; надав ОСОБА_19 та ОСОБА_5 місця для зберігання отруйних та сильнодіючих речовин перед тим, як вони були завантажені в автомобілі марки «Газель», з державними реєстраційними номерами «АХ 8449 СА» та «АХ 1292 СР», для їх подальшої контрабанди з території України до ОСОБА_7 Федерації; не ставлячи до відома про план злочинної діяльності організованої групи, залучив до виконання вантажних робіт свого друга ОСОБА_20, який безпосередньо приймав на зберігання отруйні та сильнодіючі речовини, а в подальшому відвантажував їх водіям ОСОБА_17 та ОСОБА_18

Таким чином, ОСОБА_5 спільно з ОСОБА_6 створили та очолили організовану групу з міжнародними зв’язками, а саме із невстановленими у ході досудового слідства громадянами ОСОБА_7 Федерації, яка складається з восьми громадян України, що попередньо зорганізувалися у стійке об'єднання для готування та систематичного вчинення тяжких та особливо злочинів, об’єднаних єдиним планом з розподілом функцій всіх учасників групи, спрямованих на досягнення цього плану, відомого всім учасникам групи, а саме - організація та здійснення незаконного виробництва, перевезення, пересилання, зберігання з метою збуту, збут отруйних речовин, вчинених без відповідного на те дозволу, закінчений замах на контрабанду отруйних та сильнодіючих речовин через митний кордон України поза митним контролем, а також, незаконне використання знаків для товарів, фірмового найменування.

Так, ОСОБА_6, будучи організатором організованої групи, керуючи її діями з підготовки та здійснення незаконного виробництва, перевезення, пересилання, зберігання з метою збуту, збуту отруйних речовин, вчинених без відповідного на те дозволу, при цьому забезпечуючи фінансування злочинної діяльності організованої групи, в період з 2011 року по 17.02.2013 року (більш точна дата слідством не встановлена), з метою особистого збагачення, усвідомлюючи суспільну небезпечність своїх дій, зі своїм давнім знайомим ОСОБА_5 налагодив незаконне виробництво пестицидів та агрохімікатів під марками відомих іноземних виробників ("Syngenta", "Bayer", "Dupont", "Cheminova"), до складу яких входять отруйні речовини.

Для незаконного перевезення та зберігання з метою збуту отруйних та сильнодіючих речовин ОСОБА_6, за попередньою домовленістю із ОСОБА_5 підшукав ОСОБА_2, який в свою чергу, виконуючи роль пособника, не ставлячи до відома про план злочинної діяльності організованої групи, залучив до виконання вантажних робіт свого друга ОСОБА_20, який безпосередньо приймав на зберігання отруйні та сильнодіючі речовини у гаражний бокс № 26, який належить ПО «Контакт-95», розташований за адресою: м. Харків, вул. Гвардійців Широнинців, 18-Г.

ОСОБА_5, за погодженням із ОСОБА_6, 15 лютого 2013 року у денний час телефоном зв’язався з ОСОБА_2 з метою подальшої передачі йому партії отруйних речовин для незаконного переміщення їх через митний кордон України поза митним контролем. При цьому ОСОБА_2 направив ОСОБА_5 до ОСОБА_20 з метою вивантаження партії отруйних речовин у гаражному боксі № 26, розташованому за адресою: м. Харків, вул. Гвардійців Широнинців, 18-Г, де ОСОБА_5 разом із ОСОБА_20 вивантажив отруйні та сильнодіючі речовини, які знаходились у картонних коробках, на частині з яких містились надписи «Syngenta». При цьому ОСОБА_5 повідомив ОСОБА_20, що вказані коробки заберуть найближчим часом, а також зазначив, що в одному з ящиків знаходиться крихкий товар, тому необхідно його відокремити від загальної партії товару. При цьому ОСОБА_5 достеменно було відомо, що у зазначеному ящику знаходяться отруйна речовина «Testosterone Propionate» та сильнодіюча речовина «DURABOL» (Nandrolone Phenylpropionate), про що він не повідомив ОСОБА_20

ОСОБА_2 за вказівкою ОСОБА_6 для подальшого вчинення контрабанди отруйних та сильнодіючих речовин заздалегідь були підібрані у якості співвиконавців, водії ОСОБА_17 та ОСОБА_18, які не були посвячені у злочинний план організованої групи.

Надалі, 16.02.2013 року у вечірній час (більш точний час слідством не встановлений) ОСОБА_17 та ОСОБА_18 на автомобілях марки «Газель», державні реєстраційні номери, АХ 8449 СА та АХ 1292 СР, за вказівкою ОСОБА_2 прибули до гаражного боксу № 26, розташованому за адресою: м. Харків, вул. Гвардійців Широнинців, 18-Г, де зустрілися із ОСОБА_20, після чого здійснили завантаження вказаних автомобілів коробками, які були залишені ОСОБА_5, та в яких містилися отруйні та сильнодіючі речовини. Після чого, за вказівкою ОСОБА_2, який діяв на виконання спільного злочинного плану, розробленого спільно із ОСОБА_6 та ОСОБА_5, вирушили у напрямку с. Сотницький Казачок Золочівського району Харківської області. Прибувши до зазначеного населеного пункту, у нічний час в період з 00 год. 00 хв. до 01 години 00 хвилин 17.02.2013 року, ОСОБА_17 вирушив разом із ОСОБА_18 на вказаних автомобілях в напрямку від с. Сотницький Казачок Золочівського району Харківської області до лінії митного кордону України, а саме в район автомобільного містка, який з’єднує даний населений пункт з с. Лозова Рудка Борисівського району Бєлгородської області ОСОБА_7 Федерації, та який проходить через лінію митного кордону України, з метою подальшого вчинення контрабанди отруйних та сильнодіючих речовин поза митним контролем. Прибувши до зазначеного місця, ОСОБА_17 підігнав свій автомобіль безпосередньо до лінії митного кордону України з ОСОБА_7 Федерацією, а саме на відстань 5 метрів від зазначеного містка, та почав вивантажувати вищевказані предмети з метою їх подальшого переміщення через вказаний місток поза встановленими пунктами митного пропуску на територію ОСОБА_7 Федерації. При цьому ОСОБА_18 зупинив свій автомобіль на відстані 20 метрів від лінії митного кордону України, очікуючи своєї черги на вивантаження вищевказаних предметів.

17.02.2013 року о 01 годині 00 хвилин, на відстані приблизно від 5 до 20 метрів від зазначеного містка, тобто у безпосередній близькості від лінії митного кордону України, ОСОБА_17 та ОСОБА_18, під керуванням яких знаходились вищевказані автомобілі, були затримані співробітниками УСБ України в Харківській області та Харківського прикордонного загону Державної прикордонної служби України.

Під час проведення огляду місця події 17.02.2013 р., а саме відкритої ділянки місцевості, розташованої на окраїні с. Сотницький Козачок Золочівського району Харківської області, в районі автомобільного містка, який з’єднує даний населений пункт з с. Лозова Рудка Борисівського району Бєлгородської області ОСОБА_7 Федерації, та який проходить через лінію митного кордону України, були виявлені автомобілі марки «ГАЗЕЛЬ», державні реєстраційні номери «АХ 8449 СА» та «АХ 1292 СР» під керуванням відповідно ОСОБА_17 та ОСОБА_18, біля яких та в яких були виявлені та у подальшому вилучені отруйні та сильнодіючі речовини, а саме: агрохімікат «Базис» в кількості 400 пляшок об’ємом по 500 гр., до складу якого входять отруйні речовини римсульфурон та тифенсульфурон-метил; агрохімікат «Імпакт», у кількості 200 каністр об’ємом по 5 літрів, до складу якого входить отруйна речовина флутріафол; агрохімікат «Актара», у кількості 1200 пляшок об’ємом по 250 гр., до складу якого входить отруйна речовина тіаметоксам; агрохімікат «Тітус» у кількості 600 пляшок об’ємом по 500 гр., до складу якого входить отруйна речовина римсульфурон; а також ампули з отруйною речовиною «Testosterone Propionate» в кількості 909 ампул дозуванням по 1 мл та з сильнодіючою речовиною «DURABOL» (Nandrolone Phenylpropionate) в кількості 600 ампул дозуванням по 10 мл., переміщення яких через митний кордон України поза митним контролем всупереч встановленого законом порядку є забороненим.

Згідно з висновком судово-хімічної експертизи ДУ «Донецької обласної фітосанітарної лабораторії» № 1/1-4 від 17.02.2013 року вилучена речовина з назвою «Базис 75 ОСОБА_21», упакована у пластикові пляшки об’ємом по 500 гр.; речовина з назвою «ИМПАКТ 25 SC «CHEMINOVA»», упакована у пластикові каністри об’ємом по 5 літрів; речовина з назвою «АКТАРА «SYNGENTA»», упакована у пластикові пляшки об’ємом по 250 грам та речовина з назвою «ТИТУС 250 г/кг TITUS ОСОБА_21 «ОСОБА_22 Немур»», упакована у пластикові пляшки об’ємом по 500 грам, є токсичними (отруйними) речовинами.

Згідно з висновком судово-хімічної експертизи Українського науково-дослідного інституту спеціальної техніки та судових експертиз СБ України № 42/5 від 17.02.2013 року вилучена прозора масляниста рідина жовтуватого кольору об’ємом по 1 мл, що міститься в 909 скляних ампулах на 1 мл, на яких присутні написи «Testosterone Propionate 100 mg/ml», містять у своєму складі отруйну речовину - хімічну речовину першого класу небезпеки - тестостерон. Маса тестостерону в рідині з одної ампули становить 0,0990 г, в 909 ампулах - 89,9910 г.

Згідно з висновком судово-хімічної експертизи Українського науково-дослідного інституту спеціальної техніки та судових експертиз СБ України № 41/5 від 17.02.2013 року вилучена прозора масляниста рідина жовтуватого кольору об’ємом по 10 мл, що міститься в 600 скляних флаконах на 10 мл, закритих гумовими пробками зеленого кольору, ковпачками з металу сріблястого кольору та пластиковою кришкою блакитного кольору, на яких присутні написи «Durabol 100 Nandrolone Phenylpropionate 10 ml», містять у своєму складі сильнодіючий лікарський засіб - нандролон. Маса нандролону в одному флаконі становить 0,99 г, в 600 флаконах - 594,00 г.

Таким чином, ОСОБА_2, як пособник у складі організованої групи, підозрюється в незаконному виробництві, перевезенні, зберіганні з метою збуту отруйних та сильнодіючих речовин, вчинених без відповідного на те дозволу, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 321 КК України.

Крім того, ОСОБА_6, будучи організатором організованої групи, керуючи її діями по підготовці та вчиненню контрабанди отруйних та сильнодіючих речовин через митний кордон України поза митним контролем, при цьому забезпечуючи фінансування злочинної діяльності організованої групи, в період з 2011 року по 17.02.2013 року (більш точна дата слідством не встановлена), з метою особистого збагачення, усвідомлюючи суспільну небезпечність своїх дій, зі своїм давнім знайомим ОСОБА_5, використовуючи свої знайомства із невстановленими у ході досудового слідства громадянами ОСОБА_7 Федерації, налагодив поставку з території України до ОСОБА_7 Федерації отруйних та сильнодіючих речовин.

Так, ОСОБА_6 підшукав для подальшого переміщення через митний кордон України поза митним контролем до ОСОБА_7 Федерації отруйних та сильнодіючих речовин ОСОБА_2, який в свою чергу, виконуючи роль пособника, не ставлячи до відома про план злочинної діяльності організованої групи, залучив до виконання вантажних робіт свого друга ОСОБА_20, який безпосередньо приймав на зберігання отруйні та сильнодіючі речовини у гаражний бокс № 26, який належить ПО «Контакт-95», розташований за адресою: м. Харків, вул. Гвардійців Широнинців, 18-Г.

ОСОБА_5, за погодженням із ОСОБА_6, вироблені контрафактні агрохімічні препарати, до складу яких входять отруйні речовини, зберігались у складських приміщеннях, розташованих за адресою: Харківська область, Зміївський район, с. Лиман, вул. Комишувата, 21, де отруйні речовини пакував та фасував ОСОБА_16, підібраний для цього ОСОБА_6, та у гаражних боксах №№ 247 та 771 гаражного кооперативу «Ювілейний-2» за адресою: м. Харків, вул. Білогорська, 92-Б, де отруйні речовини пакував та фасував ОСОБА_15, підібраний для цього ОСОБА_5

ОСОБА_5, за погодженням із ОСОБА_6, 15 лютого 2013 року у денний час телефоном зв’язався з ОСОБА_2 з метою подальшої передачі йому партії отруйних речовин для незаконного переміщення їх через митний кордон України поза митним контролем. При цьому ОСОБА_2 направив ОСОБА_5 до ОСОБА_20 з метою вивантаження партії отруйних речовин у гаражному боксі № 26, розташованому за адресою: м. Харків, вул. Гвардійців Широнинців, 18-Г, де ОСОБА_5 разом із ОСОБА_20 вивантажив отруйні та сильнодіючі речовини, які знаходились у картонних коробках, на частині з яких містились надписи «Syngenta». При цьому ОСОБА_5 повідомив ОСОБА_20, що вказані коробки заберуть найближчим часом, а також зазначив, що в одному з ящиків знаходиться крихкий товар, тому необхідно його відокремити від загальної партії товару. При цьому ОСОБА_5 достеменно було відомо, що у зазначеному ящику знаходяться отруйна речовина «Testosterone Propionate» та сильнодіюча речовина «DURABOL» (Nandrolone Phenylpropionate), про що він не повідомив ОСОБА_20

ОСОБА_2 за вказівкою ОСОБА_6 для подальшого вчинення контрабанди отруйних та сильнодіючих речовин заздалегідь були підібрані у якості співвиконавців, водії ОСОБА_17 та ОСОБА_18, які не були посвячені у злочинний план організованої групи.

Надалі, 16.02.2013 року у вечірній час (більш точний час слідством не встановлений) ОСОБА_17 та ОСОБА_18 на автомобілях марки «Газель», державні реєстраційні номери, АХ 8449 СА та АХ 1292 СР, за вказівкою ОСОБА_2 прибули до гаражного боксу № 26, розташованому за адресою: м. Харків, вул. Гвардійців Широнинців, 18-Г, де зустрілися із ОСОБА_20, після чого здійснили завантаження вказаних автомобілів коробками, які були залишені ОСОБА_5, та в яких містилися отруйні та сильнодіючі речовини. Після чого, за вказівкою ОСОБА_2, який діяв на виконання спільного злочинного плану, розробленого спільно із ОСОБА_6 та ОСОБА_5, вирушили у напрямку с. Сотницький Казачок Золочівського району Харківської області. Прибувши до зазначеного населеного пункту, у нічний час в період з 00 год. 00 хв. до 01 години 00 хвилин 17.02.2013 року, ОСОБА_17 вирушив разом із ОСОБА_18 на вказаних автомобілях в напрямку від с. Сотницький Казачок Золочівського району Харківської області до лінії митного кордону України, а саме в район автомобільного містка, який з’єднує даний населений пункт з с. Лозова Рудка Борисівського району Бєлгородської області ОСОБА_7 Федерації, та який проходить через лінію митного кордону України, з метою подальшого вчинення контрабанди отруйних та сильнодіючих речовин поза митним контролем. Прибувши до зазначеного місця, ОСОБА_17 підігнав свій автомобіль безпосередньо до лінії митного кордону України з ОСОБА_7 Федерацією, а саме на відстань 5 метрів від зазначеного містка, та почав вивантажувати вищевказані предмети з метою їх подальшого переміщення через вказаний місток поза встановленими пунктами митного пропуску на територію ОСОБА_7 Федерації. При цьому ОСОБА_18 зупинив свій автомобіль на відстані 20 метрів від лінії митного кордону України, очікуючи своєї черги на вивантаження вищевказаних предметів.

17.02.2013 року о 01 годині 00 хвилин, на відстані приблизно від 5 до 20 метрів від зазначеного містка, тобто у безпосередній близькості від лінії митного кордону України, ОСОБА_17 та ОСОБА_18, під керуванням яких знаходились вищевказані автомобілі, були затримані співробітниками УСБ України в Харківській області та Харківського прикордонного загону Державної прикордонної служби України.

Під час проведення огляду місця події 17.02.2013 р., а саме відкритої ділянки місцевості, розташованої на окраїні с. Сотницький Козачок Золочівського району Харківської області, в районі автомобільного містка, який з’єднує даний населений пункт з с. Лозова Рудка Борисівського району Бєлгородської області ОСОБА_7 Федерації, та який проходить через лінію митного кордону України, були виявлені автомобілі марки «ГАЗЕЛЬ», державні реєстраційні номери «АХ 8449 СА» та «АХ 1292 СР» під керуванням відповідно ОСОБА_17 та ОСОБА_18, біля яких та в яких були виявлені та у подальшому вилучені отруйні та сильнодіючі речовини, а саме: агрохімікат «Базис» в кількості 400 пляшок об’ємом по 500 гр., до складу якого входять отруйні речовини римсульфурон та тифенсульфурон-метил; агрохімікат «Імпакт», у кількості 200 каністр об’ємом по 5 літрів, до складу якого входить отруйна речовина флутріафол; агрохімікат «Актара», у кількості 1200 пляшок об’ємом по 250 гр., до складу якого входить отруйна речовина тіаметоксам; агрохімікат «Тітус» у кількості 600 пляшок об’ємом по 500 гр., до складу якого входить отруйна речовина римсульфурон; а також ампули з отруйною речовиною «Testosterone Propionate» в кількості 909 ампул дозуванням по 1 мл та з сильнодіючою речовиною «DURABOL» (Nandrolone Phenylpropionate) в кількості 600 ампул дозуванням по 10 мл., переміщення яких через митний кордон України поза митним контролем всупереч встановленого законом порядку є забороненим.

Згідно з висновком судово-хімічної експертизи ДУ «Донецької обласної фітосанітарної лабораторії» № 1/1-4 від 17.02.2013 року вилучена речовина з назвою «Базис 75 ОСОБА_21», упакована у пластикові пляшки об’ємом по 500 гр.; речовина з назвою «ИМПАКТ 25 SC «CHEMINOVA»», упакована у пластикові каністри об’ємом по 5 літрів; речовина з назвою «АКТАРА «SYNGENTA»», упакована у пластикові пляшки об’ємом по 250 грам та речовина з назвою «ТИТУС 250 г/кг TITUS ОСОБА_21 «ОСОБА_22 Немур»», упакована у пластикові пляшки об’ємом по 500 грам, є токсичними (отруйними) речовинами.

Згідно з висновком судово-хімічної експертизи Українського науково-дослідного інституту спеціальної техніки та судових експертиз СБ України № 42/5 від 17.02.2013 року вилучена прозора масляниста рідина жовтуватого кольору об’ємом по 1 мл, що міститься в 909 скляних ампулах на 1 мл, на яких присутні написи «Testosterone Propionate 100 mg/ml», містять у своєму складі отруйну речовину - хімічну речовину першого класу небезпеки - тестостерон. Маса тестостерону в рідині з одної ампули становить 0,0990 г, в 909 ампулах - 89,9910 г.

Згідно з висновком судово-хімічної експертизи Українського науково-дослідного інституту спеціальної техніки та судових експертиз СБ України № 41/5 від 17.02.2013 року вилучена прозора масляниста рідина жовтуватого кольору об’ємом по 10 мл, що міститься в 600 скляних флаконах на 10 мл, закритих гумовими пробками зеленого кольору, ковпачками з металу сріблястого кольору та пластиковою кришкою блакитного кольору, на яких присутні написи «Durabol 100 Nandrolone Phenylpropionate 10 ml», містять у своєму складі сильнодіючий лікарський засіб - нандролон. Маса нандролону в одному флаконі становить 0,99 г, в 600 флаконах - 594,00 г.

Таким чином, ОСОБА_2, як пособник у складі організованої групи, підозрюється у вчиненні незаконного переміщення через митний кордон України поза митним контролем отруйних та сильнодіючих речовин, тобто у вчиненні у складі організованої групи замаху на скоєння кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 15 та ч. 2 ст. 201 КК України.

14.12.2013 року ОСОБА_2 було повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 201, ч. 4 ст. 321 КК України. Підозрюваний у визначений слідчим термін з’явився до органу досудового розслідування, повідомив, що не має намір уникати від обов’язкових слідчих дій за його участю та має бажання надавати органу досудового слідства максимально правдиві свідчення та сприяти досудовому розслідуванню.

Слідчий вказує, з метою попередження можливості підозрюваного ОСОБА_2 переховуватися від органів досудового розслідування та суду; вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, просить обрати запобіжний захід у вигляді особистого зобов’язання.

При розгляді клопотання в судовому засіданні прокурор, слідчий підтримали клопотання.

Захисник в судовому засіданні не заперечував проти задоволення клопотання слідчого.

Підозрюваний не оспорював обставини кримінального правопорушення, на які посилається орган досудового розслідування, підтримав клопотання, просив обрати запобіжний захід у вигляді особистого зобов’язання.

При розгляді клопотання слідчим суддею з пояснень підозрюваного ОСОБА_2 встановлено, що він показання дає добровільно, до нього не застосовувалось насильство у даному кримінальному провадженні.

Слідчий суддя, вислухавши думку сторін кримінального провадження та дослідивши надані докази, встановив, що слідчим відділом Управління СБУ в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 22013220000000071 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 201, ч. 4 ст. 321, ч. 3 ст. 229 КК України, внесеному до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань 17.02.2013.

14.12.2013 ОСОБА_2 повідомлено про підозру у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15 ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 201, ч. 4 ст. 321 КК України - здійсненні незаконного перевезення, зберігання з метою збуту отруйних та сильнодіючих речовин, вчинених без відповідного на те дозволу, закінченому замаху на контрабанду отруйних та сильнодіючих речовин через митний кордон України, поза митним контролем України, вчинених організованою групою.

Надані сторонами кримінального провадження докази свідчать про обґрунтованість повідомленої підозри ОСОБА_2 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15 ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 201, ч. 4 ст. 321 КК України.

Слідчий суддя також вважає встановленим існування ризиків, передбачених п.1, п.5 ч.1 ст. 177 КПК України: переховування від органів досудового розслідування; вчинення іншого кримінального правопорушення чи продовження кримінального правопорушення, у якому підозрюється.

З метою забезпечення виконання підозрюваним покладених на нього обов’язків, а також запобігання спробам переховування від органів досудового розслідування та суду; вчинення іншого кримінального правопорушення, з урахуванням вказаних ризиків, слідчий суддя вважає достатнім, з урахуванням сукупності обставин, а саме: вагомість наявних доказів про вчинення ОСОБА_2 кримінального правопорушення; тяжкість покарання, що загрожує йому в разі визнання винуватим у кримінальному правопорушенні у вчиненні якого підозрюється, даних про особу підозрюваного, який раніше не судимий, має місце реєстрації та проживання на території м. Харкова, має міцні соціальні зв’язки, де характеризується позитивно, прибуває на всі виклики слідчого самостійно та своєчасно, про що підтвердив слідчий в судовому засіданні, так само прибув до слідчого судді, застосувати до нього запобіжний захід у вигляді особистого зобов’язання.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Керуючись ст.ст. 176, 177, 178, 179, 193, 194, 196, 206, 309, 372, 395 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ :

Клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу Управління СБУ в Харківській області капітана юстиції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 22013220000000071 від 17.02.2013 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 201, ч. 4 ст. 321, ч. 3 ст. 229 КК України, про застосування запобіжного заходу у вигляді особистого зобов’язання відносно ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1 - задовольнити.

Застосувати відносно ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, запобіжний захід у вигляді особистого зобов’язання.

Покласти на підозрюваного ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, строком на два місяці, тобто до 18 лютого 2014 року, наступні обов'язки:

прибувати за викликом до слідчого, прокурора, слідчого судді, суду, який здійснює провадження;

не відлучатися із м. Харків без дозволу слідчого, прокурора, слідчого судді, суду;

повідомляти слідчого, прокурора, слідчого суддю, суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи.

Роз’яснити підозрюваному ОСОБА_2 про те, що в разі невиконання покладених на нього обов’язків, до нього може бути застосований більш жорсткий запобіжний захід і на нього може бути накладено грошове стягнення в розмірі від 0,25 розміру мінімальної заробітної плати до 2 розмірів мінімальної заробітної плати.

Контроль за виконанням особистого зобов'язання покласти на старшого слідчого в ОВС слідчого відділу Управління СБУ в Харківській області капітана юстиції ОСОБА_3

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя Муратова С.О.

Обов’язки мені роз’яснені та зрозумілі «_18_»_грудня_2013р. ___год.__хв.

(ОСОБА_2О.)

Копію ухвали отримав «_18___»__грудня_2013р. ___год.____хв.

(ОСОБА_2О.)