Постанова

від 16.12.2013 по справі 1522/4007/2012

ПРИМОРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ОДЕСИ

cpg1251 16.12.2013

Дело № 1522/4007/2012

№ 1/522/397/13

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ИМЕНЕМ УКРАИНЫ

16 декабря 2013 года Приморский районный суд г. Одессы в составе:

председательствующего-судьи - Деруса А.В.,

при секретаре - Брус Н.П.,

с участием прокуроров - Павленко И.В., Куприной И.В., Серафимова-Шумиловского С.В., Соломенцева И.И., Трофимова В.С.,

адвокатов - ОСОБА_1, ОСОБА_2

рассмотрев в открытом судебном заседании в зале суда уголовное дело по обвинению:

ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1 года рождения, уроженца Одесской области, г. Белгород-Днестровский, гражданина Украины, украинца, с высшим образованием, женатого, временно не работающего, зарегистрированного по адресу: АДРЕСА_1, ранее не судимого,

в совершении преступлений, предусмотренных ст. ст. 366 ч. 1; 366 ч. 2; 191 ч. 5; 358 ч. 2, 3; 209 ч. 2; 212 ч. 3 УК Украины,

ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_2 года рождения, уроженца Курской области, Льговского района, гражданина Украины, с высшим образованием, женатого, пенсионера, зарегистрированного по адресу: АДРЕСА_2, ранее не судимого,

в совершении преступлений, предусмотренных ст. ст. 191 ч. 4, 5; 366 ч. 2 УК Украины, суд

УСТАНОВИЛ:

Органами досудебного следствия ОСОБА_3, ОСОБА_4 обвиняются в том, что исполнительным комитетом Одесского городского совета 16.06.2004 зарегистрировано предприятие ООО «Промэлектро (ОКПО 33017058), которое 01.07.2004 взято на учет в ГНИ Приморского района г.Одессы. Учредителями указанного предприятия выступили ОСОБА_5 и ОСОБА_6 Юридический и фактический адрес предприятия: г.Одесса, ул.Семинарская, 15/А.

07.10.2004 согласно протокола сборов участников №2 о регистрации ООО «Промэлектро» (ОКПО 33017058) ОСОБА_3 назначен на должность директора в этот же день согласно приказа №2 от 07.10.2004 приступил к выполнению своих служебных обязанностей.

В соответствии со ст. 7 п. 9.7 устава ООО «Промэлектро» (код ОКПО 33017058) исполнительным органом общества является директор, который назначается сборами участников и осуществляет руководство текущей деятельностью общества в пределах своей компетенции. Директор общества: утверждает ежегодную смету, штатное расписание и должностные оклады сотрудников, устанавливает показатели, размеры и сроки их премирования; утверждает цены на продукцию и тарифы на услуги; утверждает нормативные акты, которые определяют отношения между подразделениями и филиалами общества; принимает на работу и увольняет с работы сотрудников общества, применяет к ним методы поощрения и накладывает взыскания; обеспечивает выполнения решений сборов участников; распоряжается имуществом общества в пределах, которые определены сборами участников общества; без доверенности действует от имени общества, репрезентировать его во всех учреждениях, предприятиях, и организациях; заключает соглашения и иные юридические акты, выдает доверенности, открывает в банках расчетные и иные счета.

Кроме того, согласно ст. 8 п. 3, п. 6 Закона Украины «О бухгалтерском учете и финансовой отчетности в Украине», в обязанности ОСОБА_3, входило: общее руководство предприятием, ведение бухгалтерского и налогового учета, своевременное составление и предоставление в налоговые органы достоверной налоговой отчетности о финансово-хозяйственной деятельности предприятия, обеспечение исполнения всеми подразделениями, службами и работниками, которые причастны к бухгалтерскому учету, правомерных требований бухгалтера, касающихся соблюдения порядка оформления и учета первичных документов.

Согласно приказа начальника Одесской железной дороги от 16.12.1997 №658 ОСОБА_4 назначен на должность начальника службы электроснабжения Одесской железной дороги.

В соответствии с должностной инструкцией начальника службы электроснабжения ОСОБА_4 входит: общее руководство деятельностью хозяйства электроснабжения согласно положения об отраслевой службы электроснабжения; разработка и внедрение инженерно-технических и организационных мероприятий, которые направлены на развитие и улучшение надежности устройств электроснабжения, повышение безопасности движения поездов, использование технических мероприятий электроснабжения; контроль за состоянием технических средств хозяйства, за качеством работы и соблюдения трудовой и технологической дисциплины.

Приступив к выполнению своих служебных обязанностей, ОСОБА_3 действуя по предварительной договоренности с ОСОБА_4, с целью создания видимости осуществления законной предпринимательской деятельности, а также с целью дальнейшего использования предприятия в своих корыстных целях, направленных на завладение чужим имуществом, путем возможности участия в тендерах, проводимых Одесской железной дорогой, принял решение о необходимости получения лицензии на осуществление строительной деятельности.

Действуя для достижения своей преступной корыстной цели, 12.10.2005 ОСОБА_3, будучи должностным лицом - директором ООО «Промэлектро», находясь по месту регистрации предприятия по адресу: г.Одесса, ул.Семинарская, 15/а, изготовил и подписал заявление о выдачи лицензии, а также профессиональную структуру и уровня квалификации персонала (инженерно-технических работников), в которые внес заведомо ложные сведения, а именно: указал, что ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_18, являются сотрудниками предприятия ООО «Промэлектро». При этом, согласно базы ГНА в Одесской области указанные граждане на предприятии ООО «Промэлектро» не числятся, заработную плату не получали, обязательные платежи в Пенсионный фонд за них предприятием не перечислялись.

В качестве приложения к заявлению на выдачу лицензии ОСОБА_3 изготовил копии дипломов вышеуказанных граждан, которые получил при неустановленных следствием обстоятельствах.

В этот же день ОСОБА_3 предоставил в лицензионный отдел Одесской областной государственной администрации, который находится по адресу: г. Одесса пр. Шевченко, 4, заявление о выдаче лицензии на осуществление строительной деятельности от 12.10.2005, к которому приложил профессиональную структуру и уровня квалификации персонала (инженерно-технических работников).

18.10.2005 Одесской областной администрацией предприятию ООО «Промэлектро» на основании вышеуказанных подложных документов выдана лицензия серии АБ №206230 на занятие строительной деятельностью.

Продолжая свои преступные действия, ОСОБА_3, злоупотребляя своим служебным положением, с целью завладения государственными денежными средствами, вступил в предварительный сговор с ОСОБА_4, разработав совместно преступную схему по завладению чужим (государственным) имуществом. Часть похищенных государственных денежных средств, участники преступной группы перечислили на расчетные счета субъектов предпринимательской деятельности с признаками фиктивности с целью их перевода с безналичного в наличные денежные средства, а остальную часть государственных денежных средств потратили на нужды предприятия.

Так, роль ОСОБА_3 по завладению чужим имуществом, по заранее согласованной между ее участниками преступной схеме заключалась в изготовлении заведомо ложных документов и последующего их предоставления на постоянно действующий тендерный комитет при Одесской железной дороге по вопросам капитальных вложений и капитального ремонта Одесской железной дороги, а также перечисление полученных от Одесской железной дороги на текущие счета ООО «Промэлектро» государственных денежных средств, в том числе на субъекты предпринимательской деятельности с признаками фиктивности.

ОСОБА_4 в свою очередь должен был обеспечить беспрепятственное прохождение заведомо поддельных документов в службе электроснабжения и тендерном комитете при Одесской железной дороге по вопросам капитальных вложений и капитального ремонта.

Так, 12.05.2008 начальником Одесской железной дороги ОСОБА_19 утвержден план прироста активов капитальных инвестиций на 2008 года по Одесской железной дороге в соответствии, с которым на капитальное строительство электрификации участка Бурты - Користовка выделено государственных денежных средств в размере 105 млн. грн.

ОСОБА_4 действуя по предварительному сговору с ОСОБА_3, примерно в мае 2008 года (более точной даты в ходе досудебного следствия установить, не представляется возможным), заранее договорились о реализации преступной схемы по завладению государственных денежных средств. Так, действуя для достижения своей преступной корыстной цели, не проводя мониторинг рынка по установлению среднерыночной цены на оборудование (двух фильтр-компенсирующих установок для тяговой подстанции Александрия, достоверно зная о том, что сумма планируемого закупаемого оборудования превышает среднерыночную его стоимость, указали в плане инвестиций на 2008 год по хозяйству службы электроснабжения, стоимость оборудования (ФКУ) - 10 400 тысяч грн.

Продолжая свою преступную деятельность ОСОБА_4 действуя по предварительному сговору с ОСОБА_3, направил в адрес тендерного комитета по вопросам капитальных вложений и капитального ремонта Одесской железной дороги письмо №Е-16/1889 от 15.07.2008 о необходимости закупки фильтр-компенсирующих автоматических установок для тяговой подстанции, ожидаемая стоимость которых составляет - 10 400 тысяч грн., а также об утверждении тендерной документации о закупке двух фильтр-компенсирующих автоматических установок для тяговой станции Александрия.

На основании протокола №199 заседания тендерного комитета Одесской железной дороги по вопросам капитальных вложений и капитального ремонта от 17.07.2008 тендерным комитетом единогласно принято решение о выборе процедуры редукцион и утверждении тендерной документации.

В соответствии с техническими требованиями тендерной документации по закупке двух ФКУ для тяговой подстанции Александрия, предусмотрены технические требования закупаемого оборудования (ФКУ), а именно: преобразователь с номинальной мощностью 6,4 МВА, напряжение - 27, 5 кВ, 2008 года выпуска.

Процедура закупки двух ФКУ для тяговой станции Александрия проводилась в соответствии с нормами действующего Временного положения о закупке товаров, работ и услуг за государственные деньги, утвержденного постановлением Кабинета Министров Украины от 28.03.2008 №274.

Согласно п.24 Временного положения, заказчик имеет право требовать от участников предоставления информации, которая подтверждает соответствие участника таким квалификационным требованиям, как наличие денежных средств, оборудования и сотрудников соответствующей квалификации, которые имеют необходимые знания и стаж.

С целью осуществления своего преступного корыстного умысла, для участия в тендерной закупке двух фильтр-компенсирующих установок для тяговой подстанции Александрия, ОСОБА_3, выполняя отведенную ему роль, действуя по заранее оговоренному плану с ОСОБА_4, приступил к изготовлению заведомо подложных документов. При этом, ОСОБА_3 при неустановленных следствием обстоятельствах, осознавая, что ООО «Промэлектро» будет признано его победителем, с целью придания видимости конкурентного проведения тендера получил реквизиты предприятия с признаками фиктивности ООО «Альфа-Строймонтаж», директором которого являлся ОСОБА_20

05.08.2008 между ООО «Промэлектро» в лице директора ОСОБА_3 и ООО «ЧКД Электромаш» г. Киев в лице директора ОСОБА_21 заключен договор №05-08/1 о поставке и ввода в работу фильтр-компенсирующих автоматических установок для тяговых подстанций на сумму 4 637 254, 80 грн., при этом еще 17.07.2008, ОСОБА_3 действуя по предварительному сговору с ОСОБА_4, договорились с ОСОБА_21 о закупке двух ФКУ для Александрия на вышеуказанную сумму.

12.08.2008 ОСОБА_3, действуя умышленно, находясь в офисе предприятия ООО «Промэлектро» по адресу: г.Одесса, ул. Семинарская, 15/а, для участия на первом этапе торгов, изготовил заведомо подложные документы а именно: тендерные предложения от имени директора ООО «Альфа-Строймонтаж» (г.Николаев) ОСОБА_20, и ООО «Промэлектро» о предложении на продажу Одесской железной дороге комплектов фильтр-компенсирующего оборудования для тяговой подстанции Александрия производства ОА «ЧКД Электротехника» Чешской республики г. Прага, а также справку о квалификации и опыте основных специалистов, свидетельствующую о наличии на предприятии ООО «Промэлектро» квалифицированных работников и список работников ООО «Альфа-Строймонтаж» свидетельствующую о наличии работников на указанном предприятии. Указанные тендерное предложение от имени ООО «Промэлектро» и от имени ООО «Альфа-Строймонтаж» подписано ОСОБА_3

В этот же день ОСОБА_3 предоставил вышеуказанные ложные документы на постоянно действующий тендерный комитет при Одесской железной дороге по вопросам капитальных вложений и капитального ремонта по адресу: г.Одесса, ул. Пантейлемоновская, 17/а.

Продолжая свою преступную деятельность, 02.09.2008 ОСОБА_3, действуя по заранее согласованному преступному плану, злоупотребляя своим служебным положением, находясь в офисе предприятия ООО «Промэлектро» по адресу: г.Одесса, ул. Семинарская, 15/а, составил документы, в которые внес заведомо ложные сведения, а именно: тендерная форма «ценовое предложение» (без даты и номера) на второй этап редукциона выполненная от имени директора ООО «Альфа-Строймонтаж» (г.Николаев) ОСОБА_20, в котором указана цена 10 500 000 грн. за два комплекта фильтр-компенсирующего оборудования для тяговой подстанции Александрия; тендерная форма «ценовое предложение» (без даты и номера) от имени ООО «Промэлектро», в котором указана цена 10 400 000 грн. за два комплекта фильтр-компенсирующего оборудования для тяговой подстанции Александрия, производства ОА «ЧКД Электротехника» Чешской республики г. Прага.

Указанные подложные документы в этот же день ОСОБА_3, были предоставлены в тендерным комитет.

Таким образом, ОСОБА_3 и ОСОБА_4, своими действиями, направленными на завладение чужим имуществом и обращения их в свою пользу, создали мнимую форму видимости конкурентной борьбы при проведении редукциона по закупке двух комплектов фильтр-компенсирующего оборудования для тяговой подстанции Александрия, заранее создав видимость того, что тендерное предложение ООО «Промэлектро» более выгоднее перед тендерным предложением ООО «Альфа-Строймонтаж».

Кроме того, примерно в сентябре 2008 года (более точной даты в ходе досудебного следствия установить не представилось возможным) ОСОБА_3, действуя по предварительному сговору с ОСОБА_4, реализуя свой преступный умысел, и пытаясь создать видимость о проведенном мониторинге рынка для определения среднерыночной цены двух фильтр-компенсирующих установок, изготовил поддельный по своей сути документ, а именно: письмо, адресованное на имя начальника службы электроснабжения ОСОБА_4 от 19.07.2008 №РЕ01041А, выполненное якобы от имени ОА «ЧКД Электротехника» (г.Прага), в котором указано, что цена на компенсирующее оборудование для тяговой подстанции Александрия составляет 1 342 118 ЕВРО.

Указанный поддельный документ, 17.09.2008 был предоставлен ОСОБА_4 тендерному комитету.

Также, примерно в 20-х числах сентября 2008 года, (более точной даты в ходе досудебного следствия установить не представилось возможным) тендерным комитетом при Одесской железной дороги в адрес службы электроснабжения Одесской железной дороги направлены коммерческие предложения участников торгов, а именно: ООО «Промэлектро» и ООО «Альфа-Строймонтаж» для определения ценовых предложений на предмет закупки.

ОСОБА_4, действуя по предварительному сговору с ОСОБА_3, действуя умышленно, подписал и выдал, по сути, поддельный документ, а именно: протокол заседания конкурсной комиссии службы электроснабжения Одесской железной дороги, свидетельствующий о том, что в составе комиссии, якобы участвовали главный инженер службы ОСОБА_22, начальник отдела эксплуатации ОСОБА_23, ведущий специалист ОСОБА_24 и рассмотрели ценовые предложения участников тендера. В этот же день указанный поддельный протокол от 22.09.2008 по указанию ОСОБА_4 был направлен в адрес тендерного комитета по вопросам капитальных вложений и капитального ремонта Одесской железной дороги.

23.09.2008 тендерным комитетом Одесской железной дороги по вопросам капитального вложения и капитального ремонта, без участия представителей ООО «Промэлектро» и ООО «Альфа-Строймонтаж», признано победителем торгов ООО «Промэлектро» с предложением закупки двух единиц фильтр-компенсирующего оборудования для тяговых подстанций за сумму 10 400 тысяч грн., то есть в сумме, точно заявленной Одесской железной дорогой в план капитальных инвестиций.

Директор ООО «Альфа-Строймонтаж» (г. Николаев) ОСОБА_20 участие в торгах не принимал, тендерную документацию не подписывал и на Одесскую железную дорогу не предоставлял.

08.10.2008 между Одесской железной дорогой в лице начальника службы электроснабжения ОСОБА_4 и ООО «Промэлектро» в лице директора ОСОБА_3 заключен договор поставки №ОД/Е-08-1394 Ню на закупку фильтр-компенсирующих автоматических установок для тяговой подстанции Александрия, стоимостью 10 400 тысяч грн., что на 3 580 299, 42 грн. больше чем у официального представителя ЧКД «Электротехника» (г.Прага), ООО «ЧКД Электромаш» (г. Киев).

Согласно накладной №15 от 15.12.2008 указанное оборудование было поставлено на тяговую подстанцию Александрия, за что Одесская железная дорога произвела оплату, путем перечисления 10 400 тысяч грн. на расчетный счет ООО «Промэлектро» №26001154801 открытый в АО «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 380805) в период времени 2008-2010гг., из которых сумма в размере 6 819 700, 58 грн. в период времени с 10.12.2008 по 10.02.2010 г.г. перечислена на расчетный счет №26005210076849, ООО ЧКД «Электромаш».

Таким образом, ОСОБА_3, действуя по предварительному сговору с ОСОБА_4 реализовали часть своего преступного плана по завладению бюджетными средствами в размере 3 580 299, 42 грн., из которых 3 412 151, 95 грн. перечислили на предприятия г.Николаева с признаками фиктивности, а сумму в размере 168 147, 47 грн. израсходовали на нужды предприятия.

Так, исходя из условий договора поставки №ОД/Е-08-1394Ню от 08.10.2008, стоимость услуг по монтажу, установке и наладке оборудования входит в цену поставляемого товара - фильтр-компенсирующих автоматических установок для тяговой подстанции Александрия.

ОСОБА_3 и ОСОБА_4, заранее зная о том, что установка и наладка оборудования будет выполняться силами Одесской железной дороги, обратился к неустановленными в ходе досудебного следствия лицам, которые предложили свои услуги по обналичиванию государственных денежных средств в размере 3 412 151, 95 грн., путем их перечисления на расчетные счета предприятий с признаками фиктивности, зарегистрированных в г.Николаеве: ООО «Будкомплекс» (код 31159564), ЧП «Пивдень Гермес Буд» (код 33368037), ООО «Альфа-Строймонтаж» (код 34992771) - директором которых является ОСОБА_20, а также ООО «Стройконсалт Николаев» (34566482) - директором которого является - ОСОБА_25

Далее, директор ООО «Промэлектро» ОСОБА_3, по предварительному сговору с ОСОБА_4 в период времени с 05.05.2009 по 22.02.2010 г.г. перечислил с расчетного счета предприятия ООО «Промэлектро» №26001154801, открытого в АО «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 380805) государственные денежные средства в размере 3 412 151, 95 грн. на предприятия г.Николаева, с признаками фиктивности, за якобы адаптацию преобразователя «СОМПАКТ», а именно: на расчетный счет №26002016692001, открытый в филиале АО «Имексбанк» и принадлежащий ООО «Будкомплекс» (код 31159564) перечислено денежных средств в размере 700 000 грн.: 14.12.2009 - 350 000 грн.; 21.12.2009 - 150 000 грн.; 28.12.2009 - 200 000 грн.; на расчетный счет №26005017030001, открытый в филиале АО «Имексбанк», принадлежащий ЧП «Пивдень Гермес Буд» (код 33368037) перечислено денежных средств в размере 1 756 498 грн.: 30.01.2009 - 20600 грн.; 02.02.2009 - 37000 грн.; 02.03.2009 - 51000 грн.; 05.05.2009 - 46 980 грн.; 25.05.2009 - 50000 грн.; 02.06.2009 - 170000 грн.; 16.06.2009 - 330000 грн.; 23.06.2009 - 205000 грн.; 21.07.2009 - 65000 грн.; 21.07.2009 - 160000 грн.; 23.07.2009 - 320000 грн.; 30.07.2009 - 50000 грн.; 02.11.2009 - 65 418 грн.; на расчетный счет №26000016683001 открытый в филиале АО «Имексбанк» принадлежащий ООО «Альфа-Строймонтаж» (код 34992771) перечислено денежных средств в размере 725 653, 95 грн.: 12.01.2010 - 350 000 грн.; 12.01.2010 - 350 000 грн.; 22.02.2010 - 25 653,95 грн.; на расчетный счет №26003016691001 открытый в филиале АО «Имексбанк» принадлежащий ООО «Стройконсалт Николаев» (код 34566482) перечислено денежных средств в размере 230 000 грн.: 24.06.2009 - 230 000 грн.

Далее, неустановленное в ходе следствия лицо, передало ОСОБА_3 обналиченные государственные денежные средства в размере 3412 151, 95 грн., которыми он распорядился по своему усмотрению, в том числе передав часть денежных средств участникам преступной группы.

Вместе с тем, в период 2008-2010 г.г., т.е. в период монтажа, пусконаладочных работ оборудования, поставленного от ООО «Промэлектро» на Знаменскую дистанцию, на предприятии ООО «Будкомплекс» (код 31159564), ЧП «Пивдень Гермес Буд», ООО «Альфа-Строймонтаж», ООО «Стройконсалт Николаев» (код 34566482) числился один сотрудник.

Монтаж и установку двух фильтр-компенсирующих автоматических установок для тяговых подстанций Александрия, находящейся по адресу: Кировоградская область, г. Александрия, ул. Кропивницкого, 33, выполнена непосредственно сотрудниками Знаменской дистанции электроснабжения Одесской железной дороги. Пусконаладочные работы (при смонтированном оборудовании) статистического преобразователя типа «СОМРАСТ» выполнены представителями производителя АО «ЧКД Электротехника» г.Прага, во исполнение условий договора РЕ10261 от 13.08.2008, заключенного между ООО «ЧКД-Электромаш» (г. Киев), и «ЧКД Электротехника» (г. Прага, Чешская Республика), а не сотрудниками ООО «Промэлектро» или ООО «Будкомплекс», ЧП «Пивдень Гермес Буд», ООО «Альфа-Строймонтаж», ООО «Стройконсалт Николаев» (код 34566482), которым в оплату за проведение указанных работ перечислены денежные средства в общей сумме 3 412 151, 95 грн.

Таким образом, ОСОБА_3, действуя по предварительному сговору с ОСОБА_4, имея умысел на завладение государственными денежными средствами в особо крупных размерах, путем злоупотребления своим служебным положением и должностного подлога, а также подделки документов, от имени директора ООО «Альфа-Строймонтаж» ОСОБА_20, получил право участвовать в торгах, выиграл торги по закупке фильтр-компенсирующих автоматических установок для тяговых подстанций по тяговой подстанции Александрия и совместно с иными лицами реализовал свой преступный корыстный умысел, чем причинил Одесской железной дороге ущерб в особо крупных размерах на сумму 3 580 299, 42 грн.

Кроме того, совершение директором ООО «Промэлектро» ОСОБА_3 общественно опасного противоправного деяния, а именно завладение чужим (государственным) имуществом, путем злоупотребления служебным положением, по предварительному сговору с группой лиц, совершенное в особо крупных размерах, предшествовало легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

Так, директор ООО «Промэлектро» ОСОБА_3 с целью завладения государственными денежными средствами, заключил 08.10.2008 с Одесской железной дорогой в лице начальника службы электроснабжения ОСОБА_4 договор поставки №ОД/Е-08-1394 НЮ на закупку фильтр-компенсирующих автоматических установок для тяговой подстанции Александрия, стоимостью 10 400 тысяч грн.

На основании указанного договора, Одесская железная дорога произвела оплату, путем перечисления 10 400 тысяч грн. на расчетный счет ООО «Промэлектро» №26001154801 открытый в АО «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 380805) в период времени 2008-2010 гг., из которых сумма в размере 6 819 700, 58 грн. в период времени с 10.12.2008 по 10.02.2010г.г. перечислена на расчетный счет №26005210076849, ООО ЧКД «Электромаш», а суммой в размере 3 580 299, 42 грн. ОСОБА_3 завладел и распорядился по своему усмотрению.

Так, ОСОБА_3, действуя умышлено, достоверно зная о том, что исходя из условий договора поставки №ОД/Е-08-1394 НЮ от 08.10.2008, стоимость услуг по монтажу, установке и наладке оборудования входит в цену поставляемого товара - фильтр-компенсирующих автоматических установок для тяговой подстанции Александрия, обратился к неустановленными в ходе досудебного следствия лицами, которые предложили свои услуги по обналичиванию государственных денежных средств в размере 3 412 151, 95 грн., путем их перечисления на расчетные счета предприятий с признаками фиктивности, зарегистрированных в г.Николаеве: ООО «Будкомплекс» (код 31159564), ЧП «Пивдень Гермес Буд» (код 33368037), ООО «Альфа-Строймонтаж» (код 34992771) - директором которых является ОСОБА_20, а также ООО «Стройконсалт Николаев» (34566482) - директором которого является - ОСОБА_25

Директор ООО «Промэлектро» ОСОБА_3, злоупотребляя своим служебным положением, действуя умышленно, по предварительному сговору, в период времени 05.05.2009 по 22.02.2010 г.г. перечислил с расчетного счета предприятия ООО «Промэлектро» №26001154801, открытого в АО «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 380805) государственные денежные средства в размере 3412 151, 95 грн. на предприятия г.Николаева с признаками фиктивности, за якобы адаптацию преобразователя «СОМПАКТ», а сумму в размере 168 147, 47 грн. израсходовал на нужды предприятия, совершив тем самым финансовые операции с денежными средствами, полученными в результате совершения общественно опасного противоправного деяния, которые предшествовало легализацию (отмыванию) доходов, полученных преступным путем в крупных размерах,

Далее, неустановленное в ходе следствия лицо, передало ОСОБА_3 обналиченные государственные денежные средства в размере 3 412 151, 95 грн., которыми он распорядился по своему усмотрению, в том числе передал часть денежных средств участникам преступной группы.

Монтаж и установку двух фильтр-компенсирующих автоматических установок для тяговых подстанций Александрия, находящейся по адресу: Кировоградская область, г. Александрия, ул. Кропивницкого, 33, выполнена непосредственно сотрудниками Знаменской дистанции электроснабжения Одесской железной дороги. Пусконаладочные работы (при смонтированном оборудовании) статистического преобразователя типа «СОМРАСТ» выполнены представителями производителя АО «ЧКД Электротехника» г.Прага, во исполнение условий договора РЕ 10261 от 13.08.2008, заключенного между ООО «ЧКД-Электромаш» (г. Киев), и АО «ЧКД Электротехника» (г. Прага, Чешская Республика), а не сотрудниками ООО «Промэлектро» или ООО «Будкомплекс», ЧП «Пивдень Гермес Буд», ООО «Альфа-Строймонтаж», ООО «Стройконсалт Николаев», которым в оплату за проведение указанных работ перечислены денежные средства в общей сумме 3 412 151, 95 грн.

Продолжая свою преступную деятельность директор ООО «Промэлектро» ОСОБА_3, являясь должностным лицом, действуя умышленно, совершил преступление, выразившиеся в умышленном уклонении от уплаты налогов особо крупных размерах.

Так, в ходе осуществления финансово-хозяйственной деятельности ООО «Промэлектро», исполняя свои служебные обязанности, по своевременному начислению и уплаты налогов в бюджет государства, директор ООО «Промэлектро» ОСОБА_3 за период с 01.01.2008 по 31.12.2008 в налоговых декларациях по налогу на добавленную стоимость отобразил налоговые обязательства, которые необходимо заплатить в бюджет государства в сумме 2 683 496 грн., а также налоговый кредит в сумме 2 572 242 грн.

При этом, действуя умышленно, в нарушение возложенных на него должностных обязанностей по своевременному начислению и уплате налогов в бюджет государства, директор ООО «Промэлектро» ОСОБА_3, с целью уменьшения налоговых обязательств по НДС, в налоговую декларацию по налогу на добавленную стоимость за декабрь 2008 года (вх.№285927), находясь в офисе расположенном в г.Одессе, по ул. Семинарская, 15/а, внес сведения не соответствующие действительности, а именно: в раздел налоговый кредит, незаконно отнес в состав налогового кредита сумму НДС в размере 1 791 237 грн., которая возникла якобы по взаимоотношениям с ООО «Стройкомплекс» (ЕГРПОУ 31159564), ЧП «Пивдень Гермес Буд» (ЕГРПОУ 33368037) и ООО «Альфа-Строймонтаж» (код 34992771).

Кроме того, директор ООО «Промэлектро» ОСОБА_3 находясь в офисе расположенном в г.Одессе, ул. Семинарская, 15/А, в декларации по налогу на прибыль за 2008 год (вх. №318175), внес сведения не соответствующие действительности, а именно: незаконно завысил валовые расходы на сумму 2 983 582 грн., которая возникла якобы в результате выполнения работ по установке и наладке фильтр-компенсирующих установок на тяговой подстанции Александрия по адресу: Кировоградская область, г. Александрия, ул. Кропивницкого, 33 предприятиями ООО «Стройкомплекс» (ЕГРПОУ 31159564), ЧП «Юг Гермес Строй» (ЕГРПОУ 33368037) и ООО «Альфа-Строймонтаж» (код 34992771).

Однако установлено, что в период 2008-2010 г.г. на предприятии ООО «Будкомплекс» (код 31159564), ЧП «Пивдень-Гермес Буд», ООО «Альфа-Строймонтаж» числился один сотрудник - ОСОБА_20

Монтаж и установка двух фильтр-компенсирующих автоматических установок для тяговых подстанций Александрия, находящейся по адресу: Кировоградская область, Г.Александрия, ул. Кропивницкого, 33, выполнена непосредственно сотрудниками Знаменской дистанции электроснабжения Одесской железной дороги. Пусконаладочные работы (при смонтированном оборудовании) статистического преобразователя типа «СОМРАСТ» выполнены представителями производителя АО «ЧКД Электротехника» г.Прага, во исполнение условий договора РЕ 10261 от 13.08.2008, заключенного между ООО «ЧКД-Электромаш» (г. Киев), и «ЧКД Электротехника» (г. Прага, Чешская Республика), а не ООО «Будкомплекс», ЧП «Пивдень Гермес Буд», ООО «Альфа-Строймонтаж», ООО «Стройконсалт Николаев» на расчетные счета которых в период времени с 05.05.2009 по 22.02.2010 ОСОБА_3 перечислено с расчетного счета предприятия ООО «Промэлектро» №26001154801, открытого в АО «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 380805) государственные денежные средства в размере 3 412 151, 95 грн.

Таким образом, директор ООО «Промэлектро» ОСОБА_3, умея умысел уклонение от уплаты в бюджет государства налогов, в нарушении требований п. 7.4.5, 7.5.1, ст. 7 Закону Украины «О налоге на добавленную стоимость», а также в нарушении п. 5.3. ст. 5 Закона Украины «О налогообложении прибыли предприятий», незаконно внес в налоговой декларации по НДС за декабрь 2008 года (вх. №285 927) в состав налогового кредита сумму НДС в размере 596 716 грн., а также в декларации по налогу на прибыль за 2008 год (вх. №318175), безосновательно завысил валовые расходы на сумму 2 983 582 грн., что в привело к фактическому непоступлению в бюджет государства налогов на общую сумму 1 342 612 грн. (596 716 грн. НДС + 745 896 грн. налог на прибыль) и является особо крупным размером.

Кроме того, в соответствии с решением тендерного комитета при Одесской железной дороги от 07.01.2008 победителем по закупке фильтр-компенсирующей установки для тяговой подстанции Чубовка Котовской дистанции признано предприятие ООО «Промэлектро».

13.11.2007 между Одесской железной дорогой в лице начальника службы электроснабжения ОСОБА_4 и ООО «Промэлектро» в лице директора ОСОБА_3 заключен договор поставки фильтр-компенсирующей установки «СОМРАСТ» на сумму 1 898 500 грн.

В свою очередь 12.07.2007 между ООО «ЧКД-Электромаш» (г.Киев) в лице директора ОСОБА_21 и ООО «Промэлектро» в лице директора ОСОБА_3 заключен договор №6/07 о поставке статистического преобразователя типа «СОМРАСТ» и выполнения пусконаладочных работ оборудования.

ОСОБА_4 будучи должностным лицом, действуя умышленно, злоупотребляя своим служебным положением, преследуя цель завладения государственными денежными средствами, 26.09.2008, находясь в административном здании Одесской железной дороги по адресу: г.Одесса, ул. Пантелеймоновская, 17, подписал официальные документы сведения которых не соответствует действительности, а именно: договор подряда (на выполнение работ) №ОД/Е-08-1299Ню заключенный между Одесской железной дороги и от имени директора ООО «Альфа-Строймонтаж» ОСОБА_20 о якобы выполнении пусконаладочных работ по вводу до эксплуатации фильтр-компенсирующей установки для тяговой подстанции Чубовка Котовской дистанции электроснабжения на сумму 92 137, 20 грн.; спецификация на выполнения работ к договору №1299Ню от 26.09.2008; протокол согласования договорной цены на выполнение пусконаладочных работ по вводу до эксплуатации фильтр-компенсирующей установки на тяговой подстанции Чубовка Котовской дистанции электроснабжения.

Далее, продолжая свою преступную деятельность, ОСОБА_4 реализуя свой преступный умысел, направленный на завладение государственными денежными средствами, достоверно зная о том, что установка и наладка оборудования раннее уже выполнена силами Котовской дистанции Одесской железной дорогой, обратился к неустановленным в ходе досудебного следствия лицам, которые предложили свои услуги по обналичиванию государственных денежных средств в размере 92 137, 20 грн., путем их перечисления на расчетный счет предприятия с признаками фиктивности, зарегистрированного в г.Николаеве - ООО «Альфа-Строймонтаж» (код 34992771) - директором которого является ОСОБА_20

Примерно в августе 2008 года (более точной даты в ходе досудебного следствия установить не представилось возможным) ОСОБА_4 действуя умышленно реализуя свою преступную деятельность, злоупотребляя своим служебным положением, дал указание заместителю начальника Котовской дистанции службы электроснабжения Одесской железной дороги - ОСОБА_16, введя тем самым последнего об истинных своих намерениях, о необходимости подписания акта приемки выполненных подрядных работ за октябрь 2008 года от имени Одесской железной дороги, свидетельствующего якобы выполненных пусконаладочных работ по вводу до эксплуатации фильтр-компенсирующей установки на тяговой подстанции Чубовка Котовской дистанции электроснабжения.

Реализуя свою преступную деятельность, ОСОБА_4, 04.03.2009 перечислил с расчетного счета №26005000010 открытого в ФАБ «Экспрес-Банк» принадлежащего службе электроснабжения Одесской железной дороги, государственные денежные средства в размере 92 137, 20 грн. на предприятие г.Николаева, с признаками фиктивности, за якобы пусконаладочные работы фильтр-компенсирующей установки для тяговой подстанции Чубовка, а именно: на расчетный счет №26000016683001 открытый в филиале АО «Имексбанк» принадлежащий ООО «Альфа-Строймонтаж» (код 34992771), которые после их обналичивания ОСОБА_4 распорядился ими по своему усмотрению.

Вместе с тем, в период 2008 года, т.е. в период монтажа, пусконаладочных работ по вводу в эксплуатации фильтр-компенсирующей установки на тяговой подстанции Чубовка, на предприятии ООО «Альфа-Строймонтаж» числился один сотрудник - ОСОБА_20

Монтаж и установку фильтр-компенсирующей установки для тяговой подстанции Чубовка Котовской дистанции электроснабжения Одесской железной дороги, выполнена непосредственно сотрудниками Котовской дистанции электроснабжения Одесской железной дороги. Пусконаладочные работы (при смонтированном оборудовании) фильтр-компенсирующей установки типа «СОМРАСТ» выполнены представителями производителя АО «ЧКД Электротехника» г.Прага, во исполнение условий договора №6/7 от 12.07.2007, заключенного между ООО «ЧКД-Электромаш» (г. Киев), и ООО «Промэлектро», а не сотрудниками ООО «Альфа-Строймонтаж», которым в оплату за проведение указанных работ перечислены денежные средства в общей сумме 92 137, 20 грн.

Проверив материалы уголовного дела, выслушав мнение прокурора, подсудимых, их адвокатов, суд считает необходимым возвратить данное уголовное дело прокурору для организации дополнительного расследования по мотивам неполноты и неправильности досудебного следствия, которая не может быть устранена в судебном заседании, в связи с неполнотой и неправильностью досудебного следствия.

Подсудимые ОСОБА_3, ОСОБА_4 и их адвокаты ОСОБА_1, ОСОБА_2 в судебном заседании заявили о возвращении уголовного дела для проведения дополнительного расследования, ссылаюсь на то, что как видно ч. 8 Постановления ВС Украины № 2 от 11.02.2005 года «О практике применения судами Украины законодательства, регулирующего возвращение уголовных дел на дополнительное расследование» возвращении дела на дополнительное расследование со стадии судебного разбирательства дела допускается лишь по мотивам неполноты или неправильности досудебного следствия. Досудебное следствие признается неполным, если во время его производства вопреки требованиям статей 22 и 64 УПК не были исследованы или были поверхностно или односторонне исследованы обстоятельства, имеющие существенное значение для правильного разрешения дела (не были допрошены определенные лица; неистребованные и не исследованы документы, вещественные и другие доказательства для подтверждения или опровержения таких обстоятельств; не исследованы обстоятельства, указанные в определении суда, который вернул дело на дополнительное расследование, когда необходимость исследования того или иного из них вытекала из новых данных, установленных при судебном разбирательстве: не были выяснены с достаточной полнотой данные о личности обвиняемого; др.). Неправильным следствие признается в случае, когда органами досудебного следствия при совершении процессуальных действий и принятии процессуальных решений были неправильно применены или безосновательно применены нормы уголовно-процессуального или уголовного закона и без устранения этих нарушений дело не может быть рассмотрено в суде.

Как усматривается из Постановления ВС Украины, перечень оснований для возвращения уголовного дела на дополнительное расследование со стадии судебного следствия является исчерпывающим, и не может быть расширен.

Приведенное выше постановление ВС Украины основано на требованиях по данному вопросу, а именно на требованиях ст. 281 УПК Украины, согласно которой возвращение дела на дополнительное расследование по мотивам неполноты или неправильности досудебного следствия может иметь место лишь тогда, когда эта неполнота или неправильность не может быть устранена в судебном заседании.

Считают, что во время проведения судебного следствия были установлены обстоятельства, которые указывают на неполноту и неправильность досудебного следствия, эти обстоятельства являются существенными препятствиями для правильного разрешения уголовного дела в суде по существу и вынесения обвинительного или оправдательного приговора в отношении обвиняемого ОСОБА_3 в совершении им уголовных преступлений по ч.ч. 1, 2 ст. 366, ч. 5 ст. 191, ч.ч. 2, 3 ст. 358, ч. 2 ст. 209, ч. 3 ст. 212 УК Украины, и эти обстоятельства не могут быть устранены судом при проведении судебного следствия.

Обвинение ОСОБА_3 в совершении уголовного преступления по ч. 5 ст. 191 УК Украины основывается исключительно на показаниях свидетеля ОСОБА_20, который объяснил органу досудебного следствия, что ОСОБА_3 никогда не знал и не видел. Является директором предприятий ТOB «Стройкомплекс», ЧП «Юг Гермес Строй», TOB «Альфа-Строймонтаж», которым на протяжении 2009 были перечислены TOB «Промэлектро» крупные денежные суммы, а именно на расчетный счет № 26002016692001, открытый в филиале АП «Имэксбанк», принадлежащее TOB «Стройкомплекс» перечислены денежные средства в размере 700 000 гривен;

на расчетный счет № 26005017030001, открытый в филиале АП «Имэксбанк», принадлежащее ЧП «Юг Гермес Строй» перечислены денежные средства в размере 1756498 гривен; на расчетный счет № 26000016683001, открытый в филиале АП «Имэксбанк», принадлежащее TOB «Альфа-Строймонтаж» перечислены денежные средства в размере 725 653, 95 гривен.

Деньги были перечислены за строительные, монтажные, и пуско-установочные работы, которые вышеуказанные предприятия не выполняли. В дальнейшем, он перевел эти денежные средства из безнала в наличные, и передал наличными какому-то ОСОБА_26 с Одессы, оставив у себя соответствующий процент. Каких-либо данных о том, что выше указанные денежные средства были получены ОСОБА_3, который распорядился ими по своему усмотрению, органом досудебного следствия не добыто. ОСОБА_3 отрицает факт того, что знает какого-то ОСОБА_26 и получил от него денежные средства, которые распределил между участниками преступной группы. Таким образом, заключение органа досудебного следствия о том, что ОСОБА_3 завладел чужим (государственным) имуществом по предварительной договоренности с группой лиц путем злоупотребления служебным положением в особо крупных размерах основывается исключительно на догадках об этом следователя и на его предположениях, а не на доказательствах, которых в материалах уголовных дел нет. Таким образом, есть необходимость установить ОСОБА_26, и допросить его на предмет тех событий и фактов на которые ссылается свидетель ОСОБА_20, а именно о получении им от ОСОБА_20 денежных средств в указанных выше суммах, дальнейшую их передачу другим лицам.

Обвинение ОСОБА_4 в совершении уголовного преступления по ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 366 УК Украины основывается исключительно на показаниях свидетеля ОСОБА_20, который объяснил органу досудебного следствия, что ознакомившись с договором от 26.09.2008 года, заключенного между службой электроснабжения Одесской железной дороги от имени начальника службы ОСОБА_4 и TOB "Альфа-Строймонтаж", спецификации на выполнение работ протоколом договорной цены на выполнение работ, договорной цене, актом приемки выполненных работ, справкой о стоимости выполненных работ, объяснил, что документы видит впервые, работы, указанные в документах не выполнял. При этом отметил, что денежные средства от службы электроснабжения в сумме 92137, 20 грн. TOB "Альфастроймонтаж" получило на расчетный счет с целью перевода с безнала в наличность и передачи ОСОБА_26. Согласно показаний ОСОБА_20, ОСОБА_26 отметил, что в состоянии выполнять строительные работы и предложил ему, чтобы на счета его предприятий заходили денежные средства за якобы выполненные его предприятием работы. ОСОБА_4 утверждает, что договор подписывал при наличии всех подписей соответствующих служб Одесской железной дороги и при наличии оригинальной печати и подписи другой стороны договора, проверять легитимность печати и подписи входит в круг его обязанностей. Кроме того, ОСОБА_4 объяснил, что в процессе подготовки к тендеру, полный пакет документов, а именно устав, свидетельство плательщика НДС заверяются оригинальной печатью предприятия. При условии подтверждения свидетельству ОСОБА_20 в суде и установления личности ОСОБА_26 было бы подтверждено, что именно эти лица действовали по предварительной договоренности между собой и должны понести уголовную ответственность.

Таким образом, заключение органа досудебного следствия о том, что ОСОБА_4 завладел чужим (государственным) имуществом по предварительной договоренности с группой лиц путем злоупотребления служебным положением в особо крупных размерах основывается исключительно на догадках об этом следователя и на его предположениях, а не на доказательствах, которых в материалах уголовного дела нет. Считают, что есть необходимость установить ОСОБА_26, и допросить его на предмет тех событий и фактов на которые ссылается свидетель ОСОБА_20, а именно о получении им от ОСОБА_20 денежных средств в указанных выше суммах, и последующую их передачу другим лицам. Допрошенными в суде свидетелями: ОСОБА_27, ОСОБА_28, ОСОБА_29, ОСОБА_30, ОСОБА_31, ОСОБА_32, ОСОБА_33 подтверждено, что тендерная документация по закупке фильтр-компенсирующих установок для тяговой подстанции Александрия оформлена надлежащим образом. Тендерный комитет Одесского железной дороге не отклонил тендерные предложения, торги не были признаны несостоявшимися, а единодушно признан победителем торгов TOB "Промэлектро". Указанными свидетелями также подтверждено, что с участником, тендерное предложение которого акцептировано, заказчик заключает договор о закупке в срок не позднее, чем через 21 день со дня акцепта, ОСОБА_4, как начальник службы электроснабжения Одесской железной при условии, что тендерная документация ни была отклонена, торги не были признаны не состоявшимися, не мог не заключить договор поставки № ОД/Е-08-1394Ню на закупку фильтр-компенсирующих установок для тяговой подстанции Александрия по определенной цене.

Согласно ч. 3 ст. 62 Конституции Украины, ч. 1 ст. 65 УПК Украины, ч.ч. 1, 2 Постановления ВСУ № 7 от 30.05.1997 года «Об усилении судебной защиты прав и свобод человека и гражданина», ч. 2 п. 19 Постановления ВСУ № 9 от 01.11.1996 года «О применении Конституции Украины при осуществлении правосудия», обвинение не может основываться доказательствах, полученных незаконным путем, а также на предположениях.

Кроме того, как видно из обвинительного заключения и версии органа досудебного следствия, к эпизоду по ч. 5 ст. 191 УК Украины причастны и другие лица, которые не были органом досудебного следствия привлечены к уголовной ответственности, а именно свидетель ОСОБА_20, который получал на счета своих предприятий с признаками фиктивности большие суммы денежных средств за работы, которые не совершал, переводил эти денежные средства из безналичных в наличные, и передавал ОСОБА_26, оставляя за собой соответствующий процент. ОСОБА_26 в свою очередь, передавал эти денежные средства одному из членов преступной группы, распределял эти денежные средства между другими участниками преступной группы.

Согласно ст. 278 УПК Украины, суд, установив во время судебного следствия, что преступление совершило какое-либо из лиц, не привлечены к уголовной ответственности, по ходатайству прокурора, потерпевшего или его представителя выносит мотивированное определение, а судья - постановление, которым о совершения этого преступления уведомляет прокурора или направляет все производство по делу для проведения досудебного следствия или дознания.

Как усматривается из обвинительного акта, орган досудебного следствия пришел к выводу, что действиями ОСОБА_3, и ОСОБА_4 Одесской железной дороге нанесен материальный ущерб в размере 3580299, 42 гривен. Именно из этой суммы выходил следователь при определении квалификации действий подсудимых по ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366, ч. 2 ст. 209, ч. 3 ст. 212 УК Украины.

В то же время, как видно из расчета экономического эффекта от введения в эксплуатацию двух комплектов ФКУ для тяговой подстанции Александрия, сделанного уже после начала эксплуатации этих установок, срок окупаемости этого оборудования составил 2,5 года. Таким образом, в настоящее время Одесской железной действиями ОСОБА_3 и ОСОБА_4, следователь считает незаконными и уголовно наказуемыми, приносится прибыль, примерно составляет 3580299, 42 гривен каждые 2,5 года. В то же время, ответить на вопрос нанесен ущерб Одесской железной дороги, или Одесская железная дорога получила прибыль от получения и начала эксплуатации двух комплектов ФКУ для тяговой подстанции Александрия сможет только соответствующая судебная экономическая экспертиза после проведения ряда следственно-оперативных действий и должным образом формулировки вопросов на которые должна ответить эта экспертиза. Суд лишен возможности провести эти следственно-оперативные действия, назначить вопросы для экспертизы и в дальнейшем определить объем обвинения с соответствующей квалификацией, если обвинение будет иметь место. Все это требует возвращения уголовного дела на дополнительное расследование.

Обвиняя ОСОБА_3 в совершении уголовных преступлений по ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 209, ч. 3 ст. 212 УК Украины орган досудебного следствия исходил из того, что директором TOB «Промэлектро» допущенные нарушения налогового законодательства при оформлении налоговой отчетности и уплате налогов, а именно ОСОБА_3 обвиняется в том, что в ходе осуществления финансово-хозяйственной деятельности TOB «Промэлектро», выполняя свои служебные обязанности, по своевременному начислению и уплате налогов в бюджет государства, директор TOB «Промэлектро» ОСОБА_3 за период с 01.01.2008 года по 31.12.2008 года в налоговых декларациях по налогам на добавленную стоимость отразил налоговые обязательства, которые необходимо уплатить в бюджет государства в сумме 2683496 гривен, а также налоговый кредит в сумме 2572242 гривны, кроме того, директор TOB «Промэлектро» ОСОБА_3 в декларации по налогам на доход за 2008 год (вх. № 318175), внес сведения, не соответствующие действительности, а именно: незаконно увеличил валовые расходы на сумму 2983582 гривны, которая возникла, будто, в результате выполненных работ по установке и наладке двух комплектов ФКУ для тяговой подстанции Александрия, находится по адресу: Кировоградская область, г.Александрия, ул.Кропивницкого 33, предприятиями TOB «Стройкомплекс», ЧП «Юг Гермес Строй», TOB «Альфа-Строймонтаж».

В то же время, как следует из справки о результатах ревизии отдельных вопросов финансово-хозяйственной деятельности службы электроснабжения за период с 01.01.2008 года по 31.03.2010 года от 30.09.2010 года и справки о результатах проведения встречной сверки в TOB «Промэлектро» с целью документального подтверждения вида, объема и качества операций и расчетов с государственным предприятием ОЖД, выяснения их реальности и полноты отражения в учете от 03.09.2010 года контрольно-ревизионного управления в Одесской области Главного контрольно-ревизионного управления Украины любой нарушений закона при заключении, исполнении и расчетов между Одесской железной дорогой и TOB «Промэлектро» не обнаружено, в том числе по договору поставки № ОД/Е-08-1394Ню от 08.10.2008 года, заключенному между TOB «Промэлектро» и Одесской железной дорогой с целью закупки поставки и ввод в эксплуатацию двух комплектов ФКУ для тяговой подстанции Александрия. Таким образом, обвинительное заключение расходится с выводом соответствующей проверки контрольно-ревизионного управления в Одесской области Главного контрольно-ревизионного управления Украины, и устранить этот недостаток сможет только соответствующая экономическая экспертиза, которая сможет быть назначена только после проведения соответствующих следственно-оперативных действий.

Суд лишен возможности провести эти следственно-оперативные действия, назначить вопросы для экспертизы и в дальнейшем определить объем обвинения с соответствующей квалификацией, если обвинение будет иметь место. Все это требует возвращения уголовного дела на дополнительное расследование.

При проведении судебного следствия, суд исчерпал все имеющиеся у него возможности для установления места пребывания и допроса в качестве свидетелей большого количества свидетелей, указанных в обвинительном заключении и представлены суду, как свидетели обвинения. Все это является препятствием для установления истины по делу, и принятие окончательного решения, так как суд не имеет возможности проверить доказательства обвинения путем допроса этих свидетелей в судебном заседании. Это следующие свидетели: ОСОБА_34, ОСОБА_35, ОСОБА_36, ОСОБА_21, ОСОБА_37, ОСОБА_38, ОСОБА_20, ОСОБА_39, ОСОБА_25, ОСОБА_40, ОСОБА_41, ОСОБА_42, ОСОБА_6, ОСОБА_43, ОСОБА_14, ОСОБА_7, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_12, ОСОБА_17, ОСОБА_13, ОСОБА_10, ОСОБА_44, ОСОБА_45, ОСОБА_46, ОСОБА_47, эксперт ОСОБА_48

Установить место нахождения этих свидетелей и повторно допросить с последующей возможностью обеспечения явки этих свидетелей в судебное заседание имеет возможность только орган досудебного расследования. Все это требует, также, возвращение уголовного дела на дополнительное расследование.

Прокурор возражал о возвращении уголовного дела для проведения дополнительного расследования.

В соответствии со ст. 22 УПК Украины, прокурор, следователь и лицо проводящее дознание, обязаны принять все предусмотренные законом меры для всестороннего, полного и объективного исследования обстоятельств дела, выявить как уличающие, так и оправдывающие обвиняемого обстоятельства, а также обстоятельства, смягчающие и отягчающие его ответственность.

Согласно постановления Пленума Верховного суда Украины от 11 февраля 2005 г., № 2 «О практике применения судами Украины законодательства, которое регулирует возвращение уголовных дел для проведения дополнительного расследования», досудебное следствие признается неполным, если при его проведении, в нарушение требований статей 22 и 64 УПК Украины, не были исследованы или были поверхностно или односторонне исследованы обстоятельства, которые имеют существенное значение для правильного разрешения дела (не были допрошены определенные лица, не истребованы и не исследованы документы, вещественные и иные доказательства для подтверждения или опровержения таких обстоятельств…) Неправильным досудебное следствие признается в случае, когда органами досудебного следствия при совершении процессуальных действий и принятии процессуальных решений были неправильно применены или безосновательно не применены нормы уголовно - процессуального законодательства или уголовного закона и без устранения этих нарушений дело не может быть рассмотрено в суде.

В соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК Украины, возвращение уголовного дела на дополнительное расследование со стадии судебного следствия допускается только тогда, когда неполнота и неправильность следствия не могут быть устранены в судебном заседании.

Подсудимые в судебном заседании виновными себя не признали и показали суду, что на досудебном следствии вину также не признавали.

По мнению суда имея подробное описание совершения преступления, следователь обязан их проверить в полном объеме, что явно свидетельствует о неполноте и не желании расследовать настоящее уголовное дело.

При таких обстоятельствах суд полагает, что устранить в судебном заседании выявленные существенные нарушения уголовно-процессуального законодательства и установленные противоречия невозможно, в связи с чем, материалы уголовного дела необходимо возвратить органам досудебного расследования для проведения дополнительного расследования, которые должны провести объективное и всестороннее расследование установленных в судебном заседании обстоятельств с учетом требований ст. 22 УПК Украины.

С учетом изложенного, руководствуясь ст. ст. 273, 274, 281, 148-165-1 УПК Украины, суд

ПОСТАНОВИЛ:

Уголовное дело по обвинению ОСОБА_3 в совершении преступлений, предусмотренных ст. ст. 191 ч. 5, 209 ч. 2, 212 ч. 3, 366 ч. 2, 366 ч. 1, 358 ч. 2, 3 УК Украины и ОСОБА_4 в совершении преступлений, предусмотренных ст. ст. 191 ч. 4, 191 ч. 5, 366 ч. 2 УК Украины, направить прокурору Одесской области для организации дополнительного досудебного расследования, направленного на устранение неполноты и неправильности досудебного следствия, указанных в мотивировочной части постановления суда.

Меру пресечения в отношении ОСОБА_3 и ОСОБА_4 оставить прежней - подписку о невыезде.

Постановление может быть обжаловано в течение семи суток со дня его вынесения в Апелляционный суд Одесской области.

Судья: А.В. Дерус