Постанова

від 19.12.2013 по справі 641/14048/13-к

КОМІНТЕРНІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ХАРКОВА

Комінтернівський районий суд м.Харкова

Номер провадження №1-кс/641/991/2013 Справа №641/14048/13-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 грудня 2013 року слідчий суддя Комінтернівського районного суду м. Харкова

Буцький В.В.

при секретарі Демченко Т.В.

за участю прокурора Сидоренко С.В.

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Харкові клопотання прокурора прокуратури Комінтернівського району м. Харкова юриста 3 класу Сидоренко Світлани Василівни про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12013220540002275 від 29 липня 2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

17 грудня 2013 року до суду надійшло клопотання прокурора прокуратури Комінтернівського району м. Харкова юриста 3 класу Сидоренко С.В. про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12013220540002275 від 29 липня 2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, а саме на тимчасовий доступ та проведення вилучення (здійснення виїмки) документів, що знаходяться у відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців реєстраційної служби Харківського міського управління юстиції у реєстраційній справі ТОВ "Будхімеко" (код 32999707).

В обґрунтування свого клопотання прокурор посилається на те, що 09.07.2013 слідчим СВ Комінтернівського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12013220540002275 внесено відомості про початок розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, за фактом скоєння групою осіб шахрайських дій, направлених на заволодіння грошовими коштами кредитно-банківської установи у великих розмірах під приводом отримання кредиту на підставну особу.

У ході проведення досудового слідства у вказаному кримінальному провадженні встановлено інші епізоди за фактами скоєння групою осіб шахрайських дій, спрямованих на заволодіння грошовими коштами різних кредитно-банківських установ, розташованих на території різних районів м. Харкова.

На підставі рапорту прокурора прокуратури району 04.09.2013 СВ Комінтернівського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області за кожним фактом кримінального правопорушення внесені відомості до ЄРДР за №12013220540002894, №12013220540002895, №12013220540002896, №12013220540002897, №12013220540002898, №12013220540002899 за ч. 2 ст. 190 КК України.

У той же день прокурором прокуратури району, який здійснює нагляду у формі процесуального керівництва, всі вказані кримінальні провадження на підставі ст. 217 КПК України об'єднані в одне провадження за №12013220540002275.

18.10.2013 в.о. прокурора Харківської області відповідно до ст.218 КПК України було винесено постанову про визначення підслідності кримінального правопорушення у кримінальному провадженні № 12013220540002275 від 09.07.2013 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, за СВ Комінтернівського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області.

Проведеним досудовим слідством встановлено, що протягом 2013 року на території міста Харкова групою осіб вчинялись дії, направлені на заволодіння грошовими коштами низки банківських установ шахрайським способом під приводом укладання кредитних договорів від імені ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1 (ІН НОМЕР_1). При цьому вказаними особами надавались недостовірні відомості щодо працевлаштування та суми доходів протягом 2013 року ОСОБА_3, у тому числі офіційні довідки про доходи №164 від 12.08.2013, видані ТОВ "Будхімеко" (код 32999707). При цьому на вказаній довідці містяться як підписи, виконані від імені директора та головного бухгалтера, так і відбиток печатки товариства.

Проте, згідно з даними,наданими Головним управлінням Пенсійного фонду України в Харківській області (лист № 15420-08/20 від 15.11.2013), громадянин ОСОБА_3 у ТОВ "Будхімеко" протягом 2013 року фактично працевлаштований не був та доходи не отримував. Останнє також підтверджується відомостями, наданими ГУ Міндоходів у Харківській області (лист від 27.09.2013 №1665/9/20-40-18-02-10).

Таким чином у слідства є достатні підстави вважати, що зазначена вище довідка про доходи №164 від 12.08.2013 є підробленою, а дані, внесені до неї, є недостовірними. З метою забезпечення повного та неупередженого розслідування виникла необхідність у проведенні відповідних технічних експертиз, що неможливе без отримання оригіналів підписів директора та головного бухгалтера ТОВ "Будхімеко", а також оригіналів відбитків печатки товариства. Вказане міститься, у тому числі, і у реєстраційній справі ТОВ "Будхімеко", яка знаходиться у відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців реєстраційної служби Харківського міського управління юстиції (м. Харків, пр-т. Московський, 96-А, тел. (057) 760-79-27, 760-79-28, 760-79-30).

Прокурор вважає, що з метою забезпечення встановлення істини в кримінальному провадженні, а саме - встановлення даних осіб, які мають причетність до скоєння кримінального правопорушення, яке розслідується у даному кримінальному провадженні, а також документування наявності в їх незаконних діях ознак організованості, виникла необхідність в отриманні відповідних даних, які є у у відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців реєстраційної служби Харківського міського управління юстиції.

Без отримання відомостей, що містяться у зазначеній реєстраційній справі та які відносяться до конфіденційної інформації, у досудового слідства відсутні можливості довести іншими способами обставини, що можуть мати істотне значення у справі. Крім цього, вказані документи в подальшому самі по собі або в сукупності з іншими речами та документами можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані в якості доказів.

У судовому засіданні прокурор прокуратури Комінтернівського району м. Харкова юрист 3 класу Сидоренко С.В. клопотання підтримала в повному обсязі.

Представник відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців реєстраційної служби Харківського міського управління юстиції в судове засідання не з'явився, про дату, час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином, про причини неявки суду не повідомив.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, заслухавши пояснення прокурора Сидоренко С.В., дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч.5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що відомості перебувають або можуть перебувати у володінні відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців реєстраційної служби Харківського міського управління юстиції та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, у тому числі і для призначення судово-почеркознавчої експертизи з метою здобуття фактичних даних, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Вилучення вищевказаної інформації необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.

За таких обставин, слідчій суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого обґрунтовано та підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159-164,166 КПК України,-

У Х В А Л И В:

Клопотання прокурора прокуратури Комінтернівського району м. Харкова юриста 3 класу Сидоренко Світлани Василівни про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити частково.

Надати прокурору прокуратури Комінтернівського району м. Харкова юристу 3 класу Сидоренко Світлани Василівни дозвіл на проведення вилучення (здійснення виїмки) документів, що знаходяться у відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців реєстраційної служби Харківського міського управління юстиції у реєстраційній справі ТОВ "Будхімеко" (код 32999707).

Строк дії ухвали один місяць.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя- В . В . Буцький