Ухвала

від 27.11.2013 по справі 369/3790/13-к

КИЄВО-СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 369/3790/13-к

Провадження № 1-кп/369//143/13

УХВАЛА

Іменем України

27.11.2013 року м. Київ

Києво-Святошинський районний суд Київської області у складі:

головуючого судді Бурбели Ю.С.,

за участю секретаря Солдатенко В.С., Шереметьєвої Т.В.,

прокурора Будніка І.А.,

захисника ОСОБА_1,

розглянувши у відкритому судовому засіданні кримінальне провадження за обвинуваченням ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженки м. Павлоград, Дніпропетровської області, яка має вищу освіту, одружена, має на утриманні двох неповнолітніх дітей, не працює, раніше не судима, зареєстровану за адресою: АДРЕСА_2, проживає за адресою: АДРЕСА_3, у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 205, ч. 2 ст. 205, ч. 1 ст. 358, ч. 4 ст. 358 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Органом досудового слідства ОСОБА_2 обвинувачується у створенні суб'єкта підприємницької діяльності з метою прикриття незаконної діяльності, у фіктивному підприємництві, вчиненому повторно, підробленні офіційних документів, які видаються установою, які надають права з метою використання їх підроблювачем, та використанні завідомо підроблених документів, вчинених за наступних обставин.

В березні 2008 року, точна дата слідством не встановлена, ОСОБА_2, з метою прикриття незаконної діяльності, а саме надання послуг з мінімізації сплати податків до Державного бюджету України реально діючим суб'єктам господарської діяльності, для легалізації їх доходів, створила суб'єкт господарської діяльності - ТОВ «Арт-Аек» (код ЄДРПОУ 35828600), зареєстроване за адресою: м. Київ, Шевченківський район, вул. Чапаєва, 10.

Реалізуючи свої злочинні наміри, ОСОБА_2 навесні 2008 року, точна дата слідством не встановлена, з корисних спонукань та з метою отримання незаконного доходу від вчинення фіктивного підприємництва, залучила до вчинення фіктивного підприємництва свого знайомого, необізнаного про її злочинні наміри, ОСОБА_3 та запропонувала останньому стати засновником і директором суб'єкта підприємницької діяльності, яке начебто буде займатись законною фінансово-господарською діяльністю, при цьому не повідомляючи про дійсні наміри та про подальше використання підприємництва з метою прикриття незаконної діяльності.

ОСОБА_3, будучи необізнаним про дійсні злочинні наміри ОСОБА_2, погодився на вказану пропозицію та дав згоду на реєстрацію на своє ім'я суб'єкта підприємницької діяльності та на те, щоб бути директором цього товариства.

Реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на створення суб'єкта підприємницької діяльності з метою прикриття незаконної діяльності, 26.03.08 ОСОБА_2 забезпечила явку до приміщення нотаріуса, за адресою: АДРЕСА_1, не обізнаного про злочинні наміри ОСОБА_3 Знаходячись в приміщенні нотаріуса, ОСОБА_3 підписав довіреність на реєстрацію в органах державної влади ТОВ «Арт-Аек», на підставі якої ОСОБА_2 здійснювала реєстрацію цього товариства в державного реєстратора Шевченківського району м. Києва за адресою: м. Київ, б-р. Т. Шевченка, 26/4 та податковій інспекції Шевченківського району м. Києва за адресою: м. Київ, вул. Боговутівська, 26.

У подальшому ОСОБА_3, за вказівкою ОСОБА_2 відкрив у АКБ «Європейський» розрахунковий рахунок ТОВ «Арт-Аек» та отримав печатку зазначеного товариства, яку передав ОСОБА_2, так як довіряв останній.

Скориставшись довірою ОСОБА_3, ОСОБА_2 заволоділа печаткою ТОВ «Арт-Аек», а також іншими документами, оформленими під час державної реєстрації ТОВ «Арт-Аек» після чого використала їх для здійснення фіктивного підприємництва, а саме надання послуг з мінімізації сплати податків до Державного бюджету України реально діючим суб'єктам господарської діяльності, для легалізації їх доходів, а саме ПП «МакДональдзЮкрейн ЛТД», ТОВ «Ізідамехбуд», ДП «Вайлант Груп Україна», ТОВ «Електрогідросервіс», СП ЗАТ «Дніпро Мотор Інвест», ТОВ ВКФККК «Лев», ВАТ «Київський річний порт», ТОВ «Фірма Пуше», ЗАТ «Індар».

У подальшому, ОСОБА_2 використовувала рахунки ТОВ «Арт-Аек» № 26006002281001, відкритий в АКБ «Європейський» (МФО 380184) і № 26005004505001, відкритий в ВАТ КБ «Південкомбанк» (МФО 320876) для незаконного зарахування коштів з рахунків різних суб'єктів господарської діяльності з подальшим перерахуванням їх на різні підконтрольні їм розрахункові рахунки банківських установ, у тому числі і на розрахунковий рахунок № 26201004406001, відкритий у ВАТ КБ «Південкомбанк» (МФО 320876), який належить ОСОБА_2, з подальшим зняттям з даного рахунку готівкових коштів, які ОСОБА_2 використовувала на власний розсуд.

Крім того, в січні 2010 року, точна дата слідством не встановлена, ОСОБА_2, діючи за попередньою змовою з невстановленими досудовим слідством особами, з метою прикриття незаконної діяльності, а саме надання послуг з мінімізації сплати податків до Державного бюджету України реально діючим суб'єктам господарської діяльності, для легалізації їх доходів, діючи повторно, придбала суб'єкт господарської діяльності - ТОВ «Транскрафт» (код ЄДРПОУ 36106570), зареєстроване за адресою: Київська область, Києво-Святошинський район м. Вишневе вул. Київська, 1 а, кв. 9.

Так, на початку 2010 року, точна дата слідством не встановлена, невстановлена слідством особа за вказівкою ОСОБА_2, з корисних спонукань та з метою отримання незаконного доходу від вчинення фіктивного підприємництва, залучила до вчинення фіктивного підприємництва ОСОБА_6 та шляхом умовлянь та підкупу у вигляді обіцянки, що виразилась в грошовій винагороді у розмірі 2000 грн., за посередництвом невстановлених слідством осіб запропонувала останньому стати фіктивним засновником та директором суб'єкта підприємницької діяльності, при цьому не повідомляючи навіть назви товариства, та про дійсні наміри використання в подальшому підприємства з метою прикриття незаконної діяльності. При цьому невстановлена слідством особа повідомила ОСОБА_6, що обіцяну грошову винагороду останній зможе отримати тільки після надання ним копії паспорту, ідентифікаційного коду та виконання всіх дій, необхідних для оформлення документів товариства, в якому він повинен був виступити засновником та директором, що останній і зробив.

ОСОБА_6, будучи необізнаним про дійсні злочинні наміри ОСОБА_2 та невстановлених слідством осіб, погодився на вказану пропозицію та дав згоду на реєстрацію на своє ім'я суб'єкта підприємницької діяльності та на те, щоб бути директором цього Товариства.

ОСОБА_2, діючи повторно, за попередньою змовою з невстановленими слідством особами, використовуючи отримані раніше копію паспорту, копію ідентифікаційного коду ОСОБА_6 та всі необхідні реєстраційні документи ТОВ «Транскрафт», підготувала заяви від імені реальних співвласників товариства, відповідно до яких вони виходять зі складу учасників ТОВ «Транскрафт» та передають свої частки статутного фонду вказаного товариства ОСОБА_6

26.01.10 ОСОБА_2 забезпечила явку до приміщення нотаріуса ОСОБА_7 за адресою: АДРЕСА_4 не обізнаних про дійсні злочинні наміри реальних співвласників ТОВ «Транскрафт», а саме ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10 та ОСОБА_11 Знаходячись в приміщені нотаріуса, вказані співвласники ТОВ «Транскрафт» підписали підготовлені раніше невстановленими особами заяви, таким чином передавши свої частки статутного фонду товариства ОСОБА_6, при цьому останній у ході підписання угоди присутній не був.

Реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на придбання суб'єкта підприємницької діяльності з метою зайняття незаконною діяльністю, ОСОБА_2 здійснювала перереєстрацію цього товариства в державного реєстратора та податковій інспекції Києво-Святошинського району за адресою: Київська область, м. Вишневе, вул. Ломоносова, 34.

Скориставшись довірою ОСОБА_6, ОСОБА_2 заволоділа печаткою ТОВ «Транскрафт», а також іншими документами, оформленими під час державної реєстрації ТОВ «Транскрафт» після чого використала їх для здійснення фіктивного підприємництва, а саме надання послуг з мінімізації сплати податків до Державного бюджету України реально діючим суб'єктам господарської діяльності, для легалізації їх доходів, а саме ПрАТ «АТП Атлант», ПП «Білла Україна».

У подальшому, ОСОБА_2 використовувала рахунок ТОВ «Транскрафт» № 26007005900001, відкритий у ВАТ КБ «Південкомбанк» (МФО 320876), для незаконного зарахування коштів з рахунків різних суб'єктів господарської діяльності з подальшим перерахуванням їх на різні підконтрольні їй розрахункові рахунки банківських установ, у тому числі і на розрахунковий рахунок № 26201004406001, відкритий у ВАТ КБ «Південкомбанк» (МФО 320876), який належить ОСОБА_2, з подальшим зняттям з даного рахунку готівкових коштів, які ОСОБА_2 використовувала на власний розсуд.

Крім того, установлено, що в березні 2009 року, точна дата слідством не встановлена, ОСОБА_2, в ході фіктивного підприємництва з метою відкриття поточного банківського рахунку для ТОВ «Арт-Аек» (код ЄДРПОУ 35828600) в КФ ВАТ КБ «Південкомбанк» за адресою: м. Київ, вул. Глибочицька, 17 Д, від імені ОСОБА_3 виконала рукописний текст в договорі банківського рахунку Пакет «Стандартний» (СМБ) № 1955Р-21Ю від 18.03.09, укладеного між КФ ВАТ КБ «Південкомбанк» в особі ОСОБА_12 та ТОВ «Арт-Аек» в особі ОСОБА_3, анкеті-опитувальнику клієнта ТОВ «Арт-Аек» від 17.03.09, тим самим підробивши вказані документи.

Крім того, в березні 2009 року, точна дата слідством не встановлена, ОСОБА_2, використала для відкриття поточного банківського рахунку ТОВ «Арт-Аек» (код ЄДРПОУ 35828600) в КФ ВАТ КБ «Південкомбанк» за адресою: м. Київ вул. Глибочицька, 17 Д підроблені нею договір банківського рахунку Пакет «Стандартний» (СМБ) № 1955Р-21Ю від 18.03.09, укладеного між КФ ВАТ КБ «Південкомбанк» в особі ОСОБА_12 та ТОВ «Арт-Аек» в особі ОСОБА_3, анкету-опитувальник клієнта ТОВ «Арт-Аек» від 17.03.09 і в подальшому використовувала рахунок ТОВ «Арт-Аек» № 26005004505001, відкритий в ВАТ КБ «Південкомбанк» (МФО 320876) для незаконного зарахування коштів з рахунків різних суб'єктів господарської діяльності, з подальшим перерахуванням їх на різні підконтрольні їм розрахункові рахунки банківських установ, у тому числі і на розрахунковий рахунок № 26201004406001, відкритий у ВАТ КБ «Південкомбанк» (МФО 320876), який належить ОСОБА_2, з подальшим зняттям з даного рахунку готівкових коштів, які ОСОБА_2 використовувала на власний розсуд.

Під час судового розгляду обвинувачена звернулась до суду з клопотанням про звільнення її від кримінальної відповідальності на підставі Закону України «Про амністію у 2011 році».

Захисник в судовому засіданні клопотання обвинуваченої підтримав.

Прокурор в судовому засіданні висловив думку, про можливість звільнення обвинуваченої від кримінальної відповідальності на підставі акту амністії.

Дослідивши матеріали справи, вислухавши думку учасників судового розгляду, суд дійшов до висновку про те, що кримінальне провадження відносно ОСОБА_2 підлягає закриттю, а вона звільненню від кримінальної відповідальності згідно п. «в» ст. 1 та ст. 6 Закону України «Про амністію» від 08.07.2011, з наступних підстав.

Відповідно до ст. 6 Закону України «Про амністію» від 08.07.2011, підлягають звільненню від кримінальної відповідальності в порядку та на умовах визначених цим Законом особи, які підпадають під дію ст. 1 цього закону, кримінальні справи, стосовно яких не розглянуті судами.

Згідно п. «в» ст. 1 Закону України «Про амністію» від 08.07.2011 року підлягають звільненню від покарання у виді позбавлення волі на певний строк та від інших покарань, не пов'язаних з позбавленням волі, засуджених за умисні злочини, які не є тяжкими або особливо тяжкими відповідно до статті 12 Кримінального кодексу України ( 2341-14 ), та за злочини, вчинені з необережності, які не є особливо тяжкими відповідно до статті 12 Кримінального кодексу України ( 2341-14 ) особи, не позбавлених батьківських прав, які на день набрання чинності цим Законом мають дітей, яким не виповнилося 18 років, або дітей-інвалідів незалежно від їх віку.

Таким чином, обвинувачена ОСОБА_2, яка до набрання чинності цим Законом, вчинила злочини невеликої та середньої тяжкості; є особою, яка не позбавлена батьківських прав , та на день набрання чинності цим Законом мала дитину, якій не виповнилося 18 років (що підтверджено свідоцтвом про народження ОСОБА_13, ІНФОРМАЦІЯ_7, про що в книзі записів актів громадського стану про народження 19.11.2009 зроблено відповідний запис за № 2190) , раніше не судима, проти закриття відносно неї, кримінального провадження за нереабілітуючих підстав не заперечує і не є особою, щодо якої виключається застосування амністії згідно ст. 7 Закону України «Про амністію» від 08.07.2011, підлягає звільненню від кримінальної відповідальності в порядку та на умовах визначених цим Законом.

Враховуючи наведене, керуючись п. «в» ст. 1 та ст. 6 Закону України "Про амністію" від 08.07.2011, а також ч. 2 ст. 284, ч. 4 ст. 286, ч. 3 ст. 288 КПК України, суд -

УХВАЛИВ :

ОСОБА_2 звільнити від кримінальної відповідальності, кримінальне провадження за обвинуваченням її у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 205, ч. 2 ст. 205, ч. 1 ст. 358, ч. 4 ст. 358 КК України закрити на підставі п. «в» ст. 1 та ст. 6 Закону України «Про амністію» від 08.07.2011 .

Запобіжний захід у виді підписки про невиїзд, обраний ОСОБА_2 - скасувати.

Ухвала може бути оскаржена до апеляційного суду Київської області через Києво-Святошинський районний суд Київської області протягом семи діб з дня її проголошення.

Суддя Ю.С. Бурбела