Ухвала

від 06.12.2013 по справі 759/19512/13-к

СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

пр. № 1-кс/759/2046/13

ун. № 759/19512/13-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 грудня 2013 року Святошинський районний суд м.Києва в складі:

головуючого слідчого судді - Чалої А.П.,

при секретарі - Котляр Ю.М.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м.Києві

клопотання старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Святошинському районі

ГУ Міндоходів у м.Києві Замятіна А.В.

про надання дозволу на проведення обшуку, -

В с т а н о в и в :

06.12.2013р. до суду надійшло клопотання старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ Міндоходів у м.Києві Замятіна А.В., погоджене зі старшим прокурором прокуратури Святошинського району м.Києва Речицькою Н.А. про надання дозволу на проведення обшуку в офісних нежитлових приміщеннях за адресою: м.Київ, вул.Чистяківська, 23, які використовуються як офісне приміщення ТОВ "К.В.М.-Україна. Завод водолічильників" (код 14325332), ТОВ «Ценнер-Сервіс» (код ЄДРПОУ 25407470), ТОВ «К.В.М. Завод водотеплолічильників» (код ЄДРПОУ 23112045), директором яких являється ОСОБА_3, з метою відшукання та вилучення первинних фінансово-господарських документів ТОВ "К.В.М.-Україна. Завод водолічильників" (код 14325332), ТОВ «Ценнер-Сервіс» (код ЄДРПОУ 25407470), ТОВ «К.В.М. Завод водотеплолічильників» (код ЄДРПОУ 23112045), які підтверджують вчинення шахрайства з коштами, одержаними в ТОВ Комерційний банк"Експобанк" та ведення фінансово-господарської діяльності, а саме: договори з додатками, акти прийому-передачі, акти виконаних робіт, специфікації, накладні, податкові накладні, платіжні документи, товарно-транспортні документи, документи листування між підприємствами, акти звірок, журнали-ордери, банківські виписки, книги реєстрації податкових накладних, реєстри отриманих податкових накладних, оборотно-сальдові відомості, книги реєстрації довіреностей, реєстр виданих та отриманих податкових накладних, комп'ютерна техніка, магнітні носії, засоби зв'язку, печатки підприємств, чорнові записи та інші предмети і документи, що стосуються діяльності підприємства, грошових коштів, а також майна, яке було здобуто злочинним шляхом, які мають значення для встановлення істини у справі, яке мотивоване тим, що в слідчому управлінні ДПІ у Святошинському районі ГУ Міндоходів у м.Києві, знаходиться кримінальне провадження, відносно службових осіб ТОВ "К.В.М.-Україна. Завод водолічильників" (код 14325332), якими вчинено шахрайство з коштами, одержаними в ТОВ Комерційний банк"Експобанк", згідно Договору кредитної лінії №МКЛ-04/05 від 08.07.2005р., чим завдано великої матеріальної шкоди банківській установі в розмірі 10 430 651,97 грн., за ознаками складу злочину, передбаченого ч.2 ст.222 КК України. В ході досудового розслідування встановлено, що між банком та ТОВ "К.В.М.-Україна. Завод водолічильників" (код 14325332), в особі директора підприємства ОСОБА_3, укладено Договір кредитної лінії №МКЛ-04/05 з використанням мультивалютних рахунків згідно якого Товариству для здійснення господарської діяльності та інші цілі, передбачені Угодами до Договору, відкрито кредитну лінію і надано кредит (кредити), ліміт заборгованості за якими в сумі не перевищує 1 500 000 грн. строком дії з 08.07.2005р. по 08.07.2008р. В іпотеку Банку ТОВ "К.В.М.-Україна. Завод водолічильників" в забезпечення зобов*язань оформлено ремонтно-механічний корпус (Літ. А), загальною площею 909,90 кв.м. (заставна вартість 3 749 083 грн.). В подальшому суму ліміту кредитної лінії збільшено, зокрема: 11.11.2005р. - до 2 800 000 грн.; 18.12.2006р. - до 3 700 000 грн.; 19.09.2007р. - до 5 800 000 грн.; 05.11.2008р. - до 1 084 112, 14 дол. США. Однак, за весь період користування кредитом підприємством реалізовано товарів на суму 31 752 000 грн., однак кошти від реалізації товару на погашення кредиту не направлялися, в результаті чого станом на 26.02.2013р. заборгованість товариства за кредитним договором складає 10 430 651,97 грн. Крім того встановлено, що виробничу діяльність ТОВ «К.В.М.-Україна. Завод Водолічильників» здійснюють: ТОВ «Ценнер-Сервіс», що є майновим поручителем по кредиту та власником основних засобів, ТОВ «К.В.М. Завод водотеплолічильників» займається виробництвом лічильників гарячої та холодної води, що в подальшому ТОВ «К.В.М.-Україна. Завод Водолічильників» реалізує у свої фінансово-господарській діяльності, отримані кошти від якої не направлялися на погашення заборгованості. Тобто, погашення кредиту Товариством мало відбуватися за рахунок коштів, отриманих від виробництва і реалізації водолічильників, виробництво яких було розподілено між трьома підприємствами: ТОВ «К.В.М.-Україна. Завод Водолічильників», ТОВ «Ценнер-Сервіс» та ТОВ «К.В.М. Завод водотеплолічильників». В подальшому, зараховані на поточний рахунок ТОВ «К.В.М.-Україна. Завод водолічильників» кредитні кошти, для здійснення господарської діяльності не використовувалися, а перераховувалися підприємством на поточний рахунок заснованого ОСОБА_3 ТОВ «К.В.М. Завод тепловодолічильників». Також встановлено, що ОСОБА_3 являється службовою особою, а саме директором на вищевказаних підприємствах: ТОВ «Ценнер-Сервіс» (код ЄДРПОУ 25407470), ТОВ «К.В.М. Завод водотеплолічильників» (код ЄДРПОУ 23112045), які офіційно зареєстровані та знаходяться за адресою: м. Київ, вул. Чистяківська, 23. Крім того, проведеними слідчими та оперативно-розшуковими заходами встановлено, що фактична та юридична адреса ТОВ "К.В.М.-Україна. Завод водолічильників" (код 14325332): м.Київ, вул.Чистяківська, 23. Дане приміщення службові особи ТОВ "К.В.М.-Україна. Завод водолічильників" (код 14325332) орендують у ТОВ «Ценнер-Україна ЛТД» (код 25407470). В офісних приміщеннях за адресою: м.Київ, вул.Чистяківська, 23 можуть зберігатись первинні фінансово-господарські документи ТОВ "К.В.М.-Україна. Завод водолічильників" (код 14325332), ТОВ «Ценнер-Сервіс» (код ЄДРПОУ 25407470), ТОВ «К.В.М. Завод водотеплолічильників» (код ЄДРПОУ 23112045), які підтверджують вчинення шахрайства з коштами, одержаними в ТОВ Комерційний банк "Експобанк" та ведення фінансово-господарської діяльності, а саме: договори з додатками, акти прийому-передачі, акти виконаних робіт, специфікації, накладні, податкові накладні, платіжні документи, товарно-транспортні документи, документи листування між підприємствами, акти звірок, журнали-ордери, банківські виписки, книги реєстрації податкових накладних, реєстри отриманих податкових накладних, оборотно-сальдові відомості, книги реєстрації довіреностей, реєстр виданих та отриманих податкових накладних, комп'ютерна техніка, магнітні носії, засоби зв*язку, печатки підприємств, чорнові записи та інші предмети і документи, що стосуються діяльності підприємства, а також речі й цінності, здобуті злочинним шляхом, які мають значення для встановлення істини у справі, а тому просив клопотання задовольнити.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, посилаючись на обставини, викладені в клопотанні та необхідність проведення обшуку для відшукання речей і документів та для з*ясування обставин, що мають значення для встановлення істини в кримінальному провадженні.

Заслухавши пояснення слідчого, враховуючи підстави і мотиви клопотання, дослідивши документи, додані до клопотання, суд вважає, що слідчим доведено наявність підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування, відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду, відшукувані речі і документи можуть знаходитися у зазначеному в клопотанні житловому приміщенні, що відповідно до частини 5 ст.234 КПК України свідчить про обґрунтованість клопотання та необхідність його задоволення.

Керуючись ст.ст. 234, 235, 309 КПК України, суд, -

У х в а л и в :

Клопотання задовольнити.

Старшому слідчому СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ Міндоходів у м.Києві Замятіну А.В. надати дозвіл на обшук в офісних нежитлових приміщеннях за адресою: м.Київ, вул.Чистяківська, 23, які використовуються як офісне приміщення ТОВ "К.В.М.-Україна. Завод водолічильників" (код 14325332), ТОВ «Ценнер-Сервіс» (код ЄДРПОУ 25407470), ТОВ «К.В.М. Завод водотеплолічильників» (код ЄДРПОУ 23112045), директором яких являється ОСОБА_3, з метою відшукання та вилучення первинних фінансово-господарських документів ТОВ "К.В.М.-Україна. Завод водолічильників" (код 14325332), ТОВ «Ценнер-Сервіс» (код ЄДРПОУ 25407470), ТОВ «К.В.М. Завод водотеплолічильників» (код ЄДРПОУ 23112045), які підтверджують вчинення шахрайства з коштами, одержаними в ТОВ Комерційний банк"Експобанк" та ведення фінансово-господарської діяльності, а саме: договори з додатками, акти прийому-передачі, акти виконаних робіт, специфікації, накладні, податкові накладні, платіжні документи, товарно-транспортні документи, документи листування між підприємствами, акти звірок, журнали-ордери, банківські виписки, книги реєстрації податкових накладних, реєстри отриманих податкових накладних, оборотно-сальдові відомості, книги реєстрації довіреностей, реєстр виданих та отриманих податкових накладних, комп'ютерна техніка, магнітні носії, засоби зв'язку, печатки підприємств, чорнові записи та інші предмети і документи, що стосуються діяльності підприємства, грошових коштів, а також майна, яке було здобуто злочинним шляхом, які мають значення для встановлення істини у справі.

Строк дії ухвали - один місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: