Ухвала

від 15.02.2013 по справі 208/860/13-к

ЗАВОДСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ДНІПРОДЗЕРЖИНСЬКА 

справа № 208/860/13-к

№ провадження 1-кс/208/262/13

УХВАЛА

15 лютого 2013 р. м. Дніпродзержинськ

Заводський районний суд м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області у складі: слідчого судді: Рички С.О.,

при секретарі: Щербацевич Д.В.,

за участю прокурора Листопад А.М.,

розглянувши матеріали клопотання слідчого СВ Заводського РВ Дніпродзержинського МУ ГУМВС в Дніпропетровській області Мануковської Т.В. про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, стосовно матеріалів досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42013040800000006 від 22.01.2013р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.366 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Заводського РВ Дніпродзержинського МУ УМВС України в Дніпропетровській області Мануковська Т.В. звернулася до Заводського районного суду м. Дніпродзержинська з клопотанням, погодженим з прокурором, в якому просить надати їй дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, мотивуючи його тим, що посадові особи ТОВ «ПФ Танец Огня» (код ЄДРПОУ 36182069), яке розташоване за адресою: пр. Пеліна, 15 у м. Дніпродзержинську Дніпропетровської області, діючи умисно, в особистих інтересах, в період 2011-2012 років, при веденні фінансово-господарської діяльності підприємства, вносили завідомо неправдиві відомості до первинних документів про взаємовідносини з товариствами, розташованими на території України, а саме з ТОВ «Супертекстиль» (код ЄДРПОУ 37098869 - м. Київ), ТОВ «Бізнес Консалт Плюс» (код ЄДРПОУ 38262250 - м. Київ) та ТОВ «Торговий Дім Деко» (код ЄДРПОУ 35082218 - м. Донецьк), які в подальшому використовували для формування податкової звітності в Дніпродзержинській ОДПІ. За даним фактом в Єдиному реєстрі досудових розслідувань було зареєстровано кримінальне провадження № 42013040800000006 від 22.01.2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України, для встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, першочергове значення мають документи ТОВ «ПФ Танец Огня» (код ЄДРПОУ 36182069), по юридичному оформленню (відкриттю) рахунків, документи (роздруківки), що містять відомості про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів по рахунках зазначеного підприємства в прибутковій і видатковій частині із вказівкою вхідних і вихідних сум платежів, дат, часу операції, даних банків відправників і одержувачів, номерів їх рахунків, призначення платежу, і документи, що послужили підставою для видачі готівки коштів з рахунків, в ході досудового розслідування по даному кримінальному провадженні встановлено, що ТОВ «ПФ Танец Огня» (код ЄДРПОУ 36182069) для здійснення фінансово-господарської діяльності, в філії ПАТ «Укрсоцбанк» (МФО 300023) відкривало рахунки: № 26003010327186 (українська гривня), № 26100010776522 (українська гривня) та № 26105010783747 (українська гривня) по яких перераховувались кошти, враховуючи викладене, виникла необхідність у доступі до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, та проведенні їх вилучення (виїмки) в банку для встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, які полягають у встановленні осіб, які мали доступ до розпорядження рахунку, крім того, дані документи знаходяться у безпосередньому володінні співробітників відповідної банківської установи, які можуть бути причетними до прикриття незаконної діяльності, тобто існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, які знаходяться у зацікавлених осіб, з метою ухилення від відповідальності, тому просить задовольнити клопотання у повному обсязі.

В судове засідання слідчий та представник особи, у володінні якої знаходиться інформація, доступ до якої просить надати слідчий - не з'явилися, хоча про час і місце розгляду клопотання були повідомлені належним чином, причини неявки суду не повідомили.

Вивчивши матеріали кримінального провадження, а також матеріали вказаного клопотання, суд дійшов наступного висновку.

Згідно ч.1 ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Інформація, яка відноситься до охоронюваної законом таємниці, визначена ст.162 КПК України, та безпосередньо міститься в речах і документах (в предметах матеріального світу).

Згідно ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

З вищенаведеного суд вбачає, що, відповідно до ст.ст.159, 163 КПК України, слідчий суддя має право надати доступ стороні кримінального провадження саме до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Крім того, як вбачається зі змісту вказаного клопотання, метою звернення слідчого до суду із даним клопотанням є всебічне, повне і неупереджене дослідження всіх обставин кримінального провадження.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Крім того згідно зі ст. 160 КПК України, у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв'язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Таким чином, встановивши в судовому засіданні, що, у даному клопотанні слідчим не зазначено документи, їх назва та зміст, інші відомості, які дають можливість визначити документи, до якого повинен бути наданий тимчасовий доступ, не надані витребувані судом документи підтверджуючі викладені обставини у клопотанні, що має бути зазначено судом відповідно до п.5 ч.1 ст.164 КПК України, суд прийшов висновку, що клопотання не підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.159-166 КПК України, суд -

УХВАЛИВ:

У задоволенні клопотання слідчого СВ Заводського РВ Дніпродзержинського МУ ГУМВС в Дніпропетровській області Мануковської Т.В. про тимчасовий доступ до речей і документів - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя Ричка С. О.