Ухвала

від 24.10.2013 по справі 640/16905/13-к

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ХАРКОВА

Справа № 640/16905/13-к

н/п 1-кп/640/508/13

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"24" жовтня 2013 р. Київський районний суд м. Харкова в складі:

головуючого - судді Сенаторова В.М.

при секретарі - Сергєєєвої Н.С,

за участю прокурора - Шаповалов А.П.

розглянувши у підготовчому судовому засіданні в приміщенні Київського районного суду м. Харкова клопотання ст. прокурора прокуратури Київського району м. Харкова мл. радника юстиції ОСОБА_1 про звільнення від кримінальної відповідальності за вчинення кримінального правопорушення у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 1201322049000045 0 3 від 23.08.2013 року відносно підозрюваних:

ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженця ІНФОРМАЦІЯ_2, громадянина України, українця, раніше не судимого, проживаючого без реєстрації за адресою: м. Харків, пр. Московський, буд.№.240, кв.№42,

підозрюваного у вчинені кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 205, ч.2 ст. 205, ч.1 ст. 366, ч.2 ст. 358 КК України / в ред.. до 01.07.2011 року

ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_3, уродженця ІНФОРМАЦІЯ_4, громадянина України, росіянина, засудженого 16.11.2010 року Фрунзенським р/с м. Харкова за ст.367 ч.2 КК України до 5 років позбавлення волі з іспитовим строком 3 роки, проживаючого за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_5,

підозрюваного у вчинені кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 205, ч.2 ст. 205, ч.2 ст. 27 ч.1 ст. 366, ч.2 ст. 358 КК України / в ред. до 01.07.2011 року /,

ВСТАНОВИВ:

Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_2, діючи в групі та за попередньою змовою із ОСОБА_3, не маючи постійного місця роботи та джерела доходів, з корисливих мотивів, з метою реалізації умислу на фіктивне підприємництво, 05.10.2007 року придбали на ім'я засновника та директора ОСОБА_2 суб'єкт підприємницької діяльності Товариство з обмеженою відповідальністю «ТДТ», код ЄДРПОУ 25192845, для прикриття незаконної діяльності при наступних обставинах.

10.09.2007 року Товариство з обмеженою відповідальністю «ТДТ», код ЄДРПОУ 25192845, зареєстроване Департаментом державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб підприємців виконавчого комітету Харківської міської ради за №14801050003037600 та поставлено на податковий облік у ДШ в Орджонікідзевському районі м. Харкова, за юридичною адресою: м. Харків, вул. Соколова, 3, засновниками являлися ОСОБА_4 та ТОВ «Трактор-сервіс», директором являвся ОСОБА_5 Згідно протоколу загальних зборів учасників ТОВ «ТДТ» № 2 від 11.09.2007 ТОВ «Трактор-сервіс» вийшло зі складу товариства, виплативши свою частку, ОСОБА_4 вийшов зі складу учасників товариства, відступивши частку ОСОБА_6, змінено юридичну адресу товариства на адресу: м. Харків, вул. Соколова, 11. 17.09.2007 Департаментом державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб підприємців виконавчого комітету Харківської міської ради було зареєстровано зазначені у протоколі зміни. ТОВ «ТДТ» до відповідних органів надавалась звітність про відсутність діяльності, засновники мали намір на продаж фірми.

На початку жовтня 2007 року ОСОБА_3 за попередньою домовленістю з ОСОБА_2, з корисливих мотивів, шукаючи з наміром придбання суб'єкт підприємницької діяльності, а саме юридичну особу, від імені якої можна б було виготовляти підроблені довідки про доходи на ім'я фізичних осіб для подальшого їх надання у банківські установи з метою одержання кредиту, домовився з ОСОБА_6 про покупку її фірми ТОВ «ТДТ» на ім'я ОСОБА_2, як засновника та директора, вищезгаданого суб'єкт підприємницької діяльності.

05.10.2007 після підготовки за адресою: м. Харків, пр. Московський, 96-А, к.215, ФОП ОСОБА_7 за зверненням ОСОБА_3 документів щодо переоформлення фірми, ОСОБА_2, завідомо знаючи, що діяльність підприємства ТОВ «ТДТ» носитиме незаконний характер, маючи намір спільно з ОСОБА_3 здійснювати протиправну діяльність від імені даного підприємства, підписав статут ТОВ «ТДТ» у приватного нотаріуса Харківського міського нотаріального округу Харківської області ОСОБА_8 за адресою: АДРЕСА_1, яка також засвідчила нотаріальну заяву ОСОБА_6 щодо виходу зі складу учасників ТОВ «ТДТ» та відступлення належної їй частки ОСОБА_2, згідно чого ОСОБА_2 став засновником даного підприємства. Крім того, згідно протоколу загальних зборів учасників ТОВ «ТДТ» № 3 від 04.10.2007, підписаного ОСОБА_2, він, як директор та новий власник, отримав від ОСОБА_6 круглу печатку та уставні документи ТОВ «ТДТ», усвідомлюючи, що він не збирається вести законну фінансово-господарську діяльність підприємства. 08.10.2007 Департаментом державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб підприємців виконавчого комітету Харківської міської ради було зареєстровано вищезазначені зміни.

Після чого, ОСОБА_2 та ОСОБА_3 почали здійснювати незаконну діяльність, яка виразилася в тому, що вони, маючи на руках уставні документи та печатку ТОВ «ТДТ», за матеріальну винагороду виготовляли завідомо підроблені довідки про доходи на ім'я різних фізичних осіб для надання у банківські установи з метою одержання кредиту, розписуючись в довідках від імені колишнього директора ТОВ «ТДТ» ОСОБА_5 та з вигаданого головного бухгалтера ОСОБА_9

Таким чином, ОСОБА_2 та ОСОБА_3 вчинили злочин, передбачений ч.1 ст.205 КК України, а саме: фіктивне підприємництво, тобто придбання суб'єкту підприємницької діяльності (юридичну особу) з метою прикриття незаконної діяльності.

Крім того, ОСОБА_2, діючи в групі та за попередньою змовою із ОСОБА_3, не маючи постійного місця роботи та джерела доходів, з корисливих мотивів, з меток реалізації умислу на фіктивне підприємництво, 12.10.2007 придбали на ім'я формального засновника та директора ОСОБА_10 суб'єкт підприємницької діяльності Товариство з обмеженою відповідальністю «Спліт-Восток-Сервіс», код ЄДРПОУ 34468336, для прикриття незаконної діяльності при наступних обставинах.

19.08.2006 Товариство з обмеженою відповідальністю «Спліт-Восток-Сервіс», код ЄДРПОУ 34468336, зареєстроване Департаментом державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб підприємців виконавчого комітету Харківської міської ради за №1480102000028484 та поставлено на податковий облік у ДШ у Фрунзенському районі м. Харкова, за юридичною адресою: м. Харків, вул. Автогенна, 6.7-А, директором до 12.10.2007 являвся ОСОБА_11, засновниками ОСОБА_12, ОСОБА_11, ОСОБА_13, які мали намір на продаж фірми.

На початку жовтня 2007 року ОСОБА_3 за попередньою домовленістю з ОСОБА_2, з корисливих мотивів, шукаючи з наміром придбання суб'єкт підприємницької діяльності, а саме юридичну особу, від імені якої можна б було виготовляти підроблені довідки про доходи на ім'я фізичних осіб для подальшого їх надання у банківські установи з метою одержання кредиту, домовився з ОСОБА_12, ОСОБА_11, ОСОБА_13 про покупку їх фірми ТОВ « Восток-Спліт -Сервіс». ОСОБА_2 та ОСОБА_3 умовили ОСОБА_10 виступити у ролі покупця та оформити на своє ім'я, як засновника та директора, вищезгаданий суб'єкт підприємницької діяльності, не повідомляючи йому про свої злочинні наміри. ОСОБА_10, перебуваючи у важкому матеріальному становищі, не усвідомлюючи той факт, що діяльність підприємства буде носити незаконний характер та буде здійснюватися від його імені, не розуміючи, що для цієї діяльності необхідний формальний засновник та директор підприємства, за матеріальну винагороду погодився з пропозицією ОСОБА_2 та ОСОБА_3 підписати установчі та статутні документи ТОВ «Восток-Спліт-Сервіс», без наміру здійснювати фінансово-господарську діяльність підприємства.

12.10.2007 після підготовки за адресою: м. Харків, пр. Московський, 96-А, к.215, ФОП ОСОБА_7 за зверненням ОСОБА_3 документів щодо переоформлення фірми, ОСОБА_2В, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_3, завідомо знаючи, що діяльність підприємства ТОВ «Восток-Спліт-Сервіс» носитиме незаконний характер, маючи намір спільно з ОСОБА_3 здійснювати протиправну діяльність від імені даного підприємства, ініціював та спрямував дії ОСОБА_10 на підписання статуту ТОВ

«Восток-Спліт-Сервіс» у -приватного нотаріуса Харківського міського нотаріального округу Харківської області ОСОБА_8 за адресою: АДРЕСА_1, яка також засвідчила нотаріальні заяви ОСОБА_12, ОСОБА_11, ОСОБА_13 щодо виходу зі складу учасників ТОВ «Восток-Спліт-Сервіс» та відступлення належних їм часток ОСОБА_10Є, згідно чого ОСОБА_10 став формальним засновником даного підприємства. Крім того, згідно протоколу № 1 загальних зборів учасників ТОВ «Восток- Спліт-Сервіс» від 12.10.2007 ОСОБА_10, як директор та новий власник, отримав від

колишнього директора ОСОБА_11 круглу печатку та уставні документи ТОВ «Восток-Спліт- Сервіс», які відразу ж передав ОСОБА_2, усвідомлюючи, що він не збирається вести фінансово-господарську діяльність підприємства. 16.10.2007 Департаментом державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб підприємців виконавчого комітету Харківської міської ради було зареєстровано вищезазначені зміни.

Після чого, ОСОБА_2 та ОСОБА_3 почали здійснювати незаконну діяльність, яка виразилася в тому, що вони, маючи на руках уставні документи та печатку ТОВ «Восток-Спліт-Сервіс», за матеріальну винагороду виготовляли завідомо підроблені довідки про доходи на ім'я різних фізичних осіб для надання у банківські установи з метою одержання кредиту, розписуючись в довідках від імені номінального директора ОСОБА_10 та за вигаданого головного бухгалтера ОСОБА_14

Таким чином, ОСОБА_2 та ОСОБА_3 вчинили злочин, передбачений ч.2 ст.205 КК України, а саме: фіктивне підприємництво, тобто придбання суб'єкту підприємницької діяльності (юридичну особу) з метою прикриття незаконної діяльності, вчинене повторно.

Також, ОСОБА_2, діючи в групі та за попередньою змовою із ОСОБА_3, не маючи постійного місця роботи та джерела доходів, з корисливих мотивів, з метою реалізації умислу на фіктивне підприємництво, 13.12.2007 придбали на ім'я формального засновника та директора ОСОБА_15 суб'єкт підприємницької діяльності Товариство з обмеженою відповідальністю «ФОГ», код ЄДРПОУ 21192481, для прикриття незаконної діяльності при наступних обставинах.

19.08.1993 Товариство з обмеженою відповідальністю «ФОГ», код ЄДРПОУ 21192481, зареєстроване Департаментом державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб підприємців виконавчого комітету Харківської міської ради та поставлено на податковий облік у ДПІ у Червонозаводському районі м. Харкова, за юридичною адресою: АДРЕСА_2, директором до 13.12.2007 являвся ОСОБА_16, засновниками ОСОБА_17, ОСОБА_16, ОСОБА_18 ТОВ «ФОГ» до відповідних органів надавалась звітність про відсутність діяльності, у зв'язку з чим засновники мали намір на продаж фірми.

На початку грудня 2007 року ОСОБА_3 за попередньою домовленістю з ОСОБА_2, з корисливих мотивів, шукаючи з наміром придбання суб'єкт підприємницької діяльності, а саме юридичну особу, від імені якої можна б було виготовляти підроблені довідки про доходи на ім'я фізичних осіб для подальшого їх надання у банківські установи з метою одержання кредиту, домовився з ОСОБА_16 та ОСОБА_17 про покупку їх фірми ТОВ «ФОГ». ОСОБА_2 та ОСОБА_3 умовили ОСОБА_15 виступити у ролі покупця та оформити на своє ім'я, як засновника та директора, вищезгаданий суб'єкт підприємницької діяльності, не повідомляючи йому про свої злочинні наміри. ОСОБА_15, перебуваючи у важкому матеріальному становищі, не усвідомлюючи той факт, що діяльність підприємства буде носити незаконний характер та буде здійснюватися від його імені, не розуміючи, що для цієї діяльності необхідний формальний засновник та директор підприємства, за матеріальну винагороду погодився з пропозицією ОСОБА_2 та ОСОБА_3 підписати установчі та статутні документи ТОВ «ФОГ», без наміру здійснювати фінансово-господарську діяльність підприємства.

14.12.2007 після підготовки за адресою: м. Харків, пр. Московський, 96-А, к.215, ФЛП ОСОБА_7 за зверненням ОСОБА_3 документів щодо переоформлення фірми, ОСОБА_2, діючи 4за попередньою змовою з ОСОБА_3, завідомо знаючи, що діяльність підприємства ТОВ «ФОГ» носитиме незаконний характер, маючи намір спільно з ОСОБА_3 здійснювати протиправну діяльність від імені даного підприємства, ініціював та спрямував дії ОСОБА_15 на підписання статуту ТОВ «ФОГ» у приватного нотаріуса Харківського міського нотаріального округу Харківської області ОСОБА_19 за адресою: АДРЕСА_3, крім того приватний нотаріус Харківського міського нотаріального Харківської області ОСОБА_8 за адресою: АДРЕСА_4 засвідчила нотаріальні заяви ОСОБА_16 та лугового щодо виходу зі складу учасників ТОВ « ФОГ» та відступлення належних їм часток ОСОБА_15,І. згідно чого ОСОБА_15 став формальним засновником даного підприємства. Крім того, згідно протоколу № 1 загальних зборів учасників ТОВ « ФОГ» від 12.12.2007 року ОСОБА_15І, , як директор та новий власник, отримав від колишнього директора ОСОБА_16 круглу печатку та уставні документи ТОВ « ФОГ», які відразу ж передав ОСОБА_2, усвідомлюючи, що він не збирається вести фінансову - господарську діяльність підприємства. Крім того, вказаним протоколом була змінена юридична адреса ТОВ « ФОГ» на м. Харків, вул. Червоношкільна набережна, 6.16, к.25. 18.12.2007 Департаментом державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб підприємців виконавчого комітету Харківської міської ради було зареєстровано вищезазначені зміни.

Після чого, ОСОБА_2 та ОСОБА_3 почали здійснювати незаконну діяльність, яка виразилася в тому, що вони, маючи на руках уставні документи та печатку ТОВ «ФОГ», за матеріальну винагороду виготовляли завідомо підроблені довідки про доходи на ім'я різних фізичних осіб для надання у банківські установи з метою одержання кредиту, розписуючись в довідках від імені номінального директора ОСОБА_15 та за вигаданого головного бухгалтера - колишнього директора ОСОБА_16

Таким чином, ОСОБА_2 та ОСОБА_3 вчинили злочин, передбачений ч.2 ст.205 КК України, а саме: фіктивне підприємництво, тобто придбання суб'єкту підприємницької діяльності (юридичну особу) з метою прикриття незаконної діяльності, вчинене повторно.

Крім того, ОСОБА_2, займаючи згідно протоколу № 3 від 04.10.2007 посаду директора Товариства з обмеженою відповідальністю «ТДТ» (код ЄДРПОУ 25192845), зареєстрованого за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_6, 6.11, засновником якого він є з 05.10.2007, являючись посадовою особою, наділеною організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими повноваженнями, маючи в своєму розпорядженні печатку підприємства ТОВ «ТДТ», спільно та за попередньою змовою з ОСОБА_3 умисно вчинили службове підроблення шляхом складання і видачі довідки про доходи на ім'я ОСОБА_20, яка є обов'язковим документом для отримання кредиту, при наступних обставинах.

Так, невстановлена в ході досудового слідства особа, достовірно знаючи, що ОСОБА_2 та ОСОБА_3 мають доступ до печатки ТОВ «ТДТ», приблизно у кінці березня 2008 року звернулась до них з проханням за матеріальну винагороду зробити довідку про доходи на ім'я ОСОБА_20 для отримання кредиту, надавши дані, необхідні для внесення до підробленого документу. А ОСОБА_2 разом з ОСОБА_3, який достовірно знав, що ОСОБА_2 являється директором ТОВ «ТДТ», 27.03.2008 за адресою: м. Харків, вул. Краснодарська, 74, виготовили завідомо підроблену довідку про доходи № 41 від 27.03.2008 року на ім'я ОСОБА_20, внісши до неї завідомо неправдиві відомості про те, що нібито ОСОБА_20 займає посаду економіста ТОВ «ТДТ» і їй була нарахована за період з вересня 2007 року по лютий 2008 року зарплата в загальному розмірі 12000 грн. з утриманням 2113,55 грн., а всього виплачена 9886,45 грн. При цьому ОСОБА_3 набрав на комп'ютері текс довідки, яку вони з ОСОБА_2 завірили відбитком круглої печатки з реквізитами даного підприємства, після чого ОСОБА_2 розписався від імені колишнього директора фірми ОСОБА_5, а ОСОБА_3 розписався від імені вигаданого головного бухгалтера ОСОБА_9 Після цього, ОСОБА_2 та ОСОБА_3 збули дану підроблену довідку невстановленій особі. Згодом вищевказаний документ був переданий у відділення № 1 філії ВАТ. КБ «Надра» ХРУ, розташоване за адресою: м. Харків, вул. Ак. Павлова,165.

Таким чином, ОСОБА_2 вчинив злочин, передбачений ч.1 ст. 366 КК України (в ред. до 01.07.2011), а саме, службове підроблення, тобто, складання і видача завідомо неправдивих документів, а ОСОБА_3Ю, вчинив злочин, передбачений ч.2 ст.27, ч.1 ст. 366 КК України (в ред. до 01.07.2011), а саме, співучасть у службовому підробленні, тобто, у складанні і видачі завідомо неправдивих документів.

Також, ОСОБА_2, повторно, діючи у групі та за попередньою змовою із ОСОБА_3 з умислом, направленим на підробку документів з метою одержання в банківській установі кредиту на ім'я ОСОБА_21, маючи у своєму розпорядженні уставні документи та печатку Товариства з обмеженою відповідальністю «ФОГ», отримавши від невстановленої в ході слідства особи необхідні для внесення до підробленого документу дані, за матеріальну винагороду, 27.03.2008 за адресою: м. Харків, вул. Краснодарська, 74, виготовили завідомо підроблену довідку про доходи №27/03-2 від 27.03.2008, що містить завідомо неправдиву інформацію відносно того, що начебто ОСОБА_21 дійсно працює з 15.03.2005 у ТОВ «ФОГ» і займає посаду керівника відділу реалізації та їй нарахована заробітна плата за шість місяців (з вересня 2007 року по лютий 2008 року) у загальній сумі 11100 грн., утримано в сумі 1951,77 грн., а до видачі в сумі 9148,23 грн. При цьому ОСОБА_3 набрав на комп'ютері текс довідки, яку вони з ОСОБА_2 завірили відбитком круглої печатки з реквізитами даного підприємства, після чого ОСОБА_2 розписався від імені номінального директора фірми ОСОБА_15, а ОСОБА_3 розписався від імені вигаданого головного бухгалтера (колишнього директора) ОСОБА_16 Після цього, ОСОБА_2 та ОСОБА_3 збули дану підроблену довідку невстановленій особі. Згодом вищевказаний документ був переданий у відділення № 1 філії ВАТ «КБ «Надра» ХРУ, розташоване за адресою: м.Харків, ОСОБА_22,165.

Таким чином, ОСОБА_2 та ОСОБА_3 вчинили злочин, передбачений ч.2 ст.358 КК України (в ред. до 01.07.2011), а саме: підробка документа, який видається підприємством, маючим право видавати такі документи, і який надає права, з метою використання його іншою особою, збут такого документу, вчинені повторно, за попередньою змовою групою осіб.

Крім того, ОСОБА_2, повторно, діючи у групі та за попередньою змовою із ОСОБА_3 з умислом, направленим на підробку документів з метою одержання в банківській установі кредиту на ім'я ОСОБА_23, маючи у своєму розпорядженні уставні документи та печатку Товариства з обмеженою відповідальністю «Восток-Спліт-Сервіс», отримавши від невстановленої в ході слідства особи необхідні для внесення до підробленого документу дані, за матеріальну винагороду, 31.03.2008 за адресою: м. Харків, вул. Краснодарська, 74, виготовили завідомо підроблену довідку про доходи № 12 від 31.03.2008, що містить завідомо неправдиву інформацію відносно того, що начебто ОСОБА_23 займає посаду плиточника ТОВ « Восток-Спліт-Сервіс » та йому нарахована заробітна плата за шість місяців (з вересня 2007 року по лютий 2008 року) у загальній сумі 13949,49 грн., утримано в сумі 2445,99 грн., а до видачі в сумі 11403,50 грн. При цьому ОСОБА_3 набрав на комп'ютері текс довідки, яку вони з ОСОБА_2 завірили відбитком круглої печатки з реквізитами даного підприємства, після чого ОСОБА_2 розписався від імені номінального директора фірми ОСОБА_10, а ОСОБА_3 розписався від імені вигаданого головного бухгалтера ОСОБА_14 Після цього, ОСОБА_2 та ОСОБА_3 збули дану підроблену довідку невстановленій особі. Згодом вищевказаний документ був переданий у відділення № 1 філії ВАТ «КБ «Надра» ХРУ, розташоване за адресою: м. Харків, ОСОБА_22,165.

Таким чином, ОСОБА_2 та ОСОБА_3 вчинили злочин, передбачений ч.2 ст.358 КК України (в ред. до 01.07.2011), а саме: підробка документа, який видається підприємством, маючим право видавати такі документи, і який надає права, з метою використання його іншою особою, збут такого документу, вчинені повторно, за попередньою змовою групою осіб.

Також, ОСОБА_2В, діючи в групі та за попередньою змовою із ОСОБА_3, не маючи постійного місця роботи та джерела доходів, з корисливих мотивів, з метою реалізації умислу на фіктивне підприємництво, 09.04.2008 придбали на ім'я засновника та директора ОСОБА_2 суб'єкт підприємницької діяльності Приватна фірма «Тервітус», код ЄДРПОУ 31432768, для прикриття незаконної діяльності при наступних обставинах.

28.08.2001 року Приватна фірма «Тервітус», код ЄДРПОУ 31432768, зареєстроване Департаментом державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб підприємців виконавчого комітету Харківської міської ради за № 14801070002039821 та поставлено на податковий облік у ДШ у Фрунзенському районі м, Харкова, за юридичною адресою: м. Харків, вул. Корчагінців, буд.№.52, кв.№137, засновником та директором до 09.04.2008 являлася ОСОБА_24 ПП «Тервітус» з моменту реєстрації до відповідних органів надавалась звітність про відсутність діяльності, у зв'язку з чим засновник ОСОБА_24 мала намір на продаж фірми.

На початку квітня 2008 року ОСОБА_3 за попередньою домовленістю з ОСОБА_2, з корисливих мотивів, шукаючи з наміром придбання суб'єкт підприємницької діяльності, а саме юридичну особу, від імені якої можна б було виготовляти підроблені довідки про доходи на ім'я фізичних осіб для подальшого їх надання у банківські установи з метою одержання кредиту, домовився з ОСОБА_24 про покупку її фірми ПП «Тервітус» на ім'я ОСОБА_2, як засновника та директора, вищезгаданого суб'єкт підприємницької діяльності.

09.04.2008 після підготовки за адресою: м. Харків, пр. Московський, 96-А, к.215, ФОП ОСОБА_7 за зверненням ОСОБА_3 документів щодо переоформлення фірми, ОСОБА_2, завідомо знаючи, що діяльність підприємства ПП «Тервітус» носитиме незаконний характер, маючи намір спільно з ОСОБА_3 здійснювати протиправну діяльність від імені даного підприємства, підписав статут ПП «Тервітус» у приватного нотаріуса Харківського міського нотаріального округу Харківської області ОСОБА_25 за адресою: м. Харків, пров. Кравцова, 19, офіс 21-А, яка також засвідчила нотаріальну заяву ОСОБА_24 щодо виходу зі складу учасників ПП «Тервітус» та відступлення належної їй частки ОСОБА_2, згідно чого ОСОБА_2 став засновником даного підприємства. Крім того, згідно рішення № 1 від 09.04.2008, підписаного ОСОБА_2, він, як директор та новий власник, отримав від ОСОБА_24 круглу печатку та уставні документи ПП «Тервітус», змінив юридичну адресу на м. Харків, вул. Харківських Дивізій, 6.11, к.7, усвідомлюючи, що він не збирається вести законну фінансово-господарську діяльність підприємства. 11.04.2008 Департаментом державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб підприємців виконавчого комітету Харківської міської ради було зареєстровано вищезазначені зміни.

Після чого, ОСОБА_2 та ОСОБА_3 почали здійснювати незаконну діяльність, яка виразилася в тому, що вони, маючи на руках уставні документи та печатку ПП «Тервітус», за матеріальну винагороду виготовляли завідомо підроблені довідки про доходи на ім'я різних фізичних осіб для надання у банківські установи з метою одержання кредиту, розписуючись в довідках від імені колишнього директора ПП «Тервітус» ОСОБА_24 та за вигаданого головного бухгалтера ОСОБА_26

Таким чином, ОСОБА_2 та ОСОБА_3 вчинили злочин, передбачений ч.2 ст.205 КК України, а саме: фіктивне підприємництво, тобто придбання суб'єкту підприємницької діяльності (юридичну особу) з метою прикриття незаконної діяльності, вчинене повторно.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, ОСОБА_2, займаючи згідно протоколу №3 від 04.10.2007 посаду директора Товариства з обмеженою відповідальністю «ТДТ» (код ЄДРПОУ 25192845), зареєстрованого за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_6, буд.№.11, засновником якого він є з 05.10.2007, являючись посадовою особою, наділеною організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими повноваженнями, маючи в своєму розпорядженні печатку підприємства ТОВ «ТДТ», спільно та за попередньою змовою з ОСОБА_3 умисйо вчинили службове підроблення шляхом складання і видачі довідки про доходи на ім'я ОСОБА_27, яка є обов'язковим документом для отримання кредиту, при наступних обставинах.

Так, невстановлена в ході досудового слідства особа, достовірно знаючи, що ОСОБА_2 та ОСОБА_3 мають доступ до печатки ТОВ «ТДТ», приблизно у середині квітня 2008 року звернулась до них з проханням за матеріальну винагороду зробити довідку про доходи на ім'я ОСОБА_27 для отримання кредиту, надавши дані, необхідні для внесення до підробленого документу. А ОСОБА_2 разом з ОСОБА_3, який достовірно знав, що ОСОБА_2 являється директором ТОВ «ТДТ», 15.04.2008 за адресою: ж. Харків, вул. Краснодарська, 74, виготовили завідомо підроблену довідку про доходи № 50 від 15.04.2008 року на ім'я ОСОБА_27, внісши до неї завідомо неправдиві відомості про те, що нібито ОСОБА_27 займає посаду економіста ТОВ «ТДТ» і їй була нарахована за період з жовтня 2007 року по березень 2008 року зарплата в загальному розмірі 17200 грн. з утриманням 3048,25 грн., а всього виплачена 14151,75 грн. При цьому ОСОБА_3 набрав на комп'ютері текс довідки, яку вони з ОСОБА_2 завірили відбитком круглої печатки з реквізитами даного підприємства, після чого ОСОБА_2 розписався від імені колишнього директора фірми ОСОБА_5, а ОСОБА_3 розписався від імені вигаданого головного бухгалтера ОСОБА_9 Після цього, ОСОБА_2 та ОСОБА_3 збули дану підроблену довідку невстановленій особі. Згодом вищевказаний документ був переданий у відділення № 16 філії ВАТ «КБ «Надра» ХРУ, розташоване за адресою: м. Харків, пр. Московський, 40/42. Таким чином, ОСОБА_2 вчинив злочин, передбачений ч.1 ст. 366 КК України (в ред. до 01.07.2011), а саме, службове підроблення, тобто, складання і видача завідомо неправдивих документів, а ОСОБА_3Ю, вчинив злочин, передбачений ч.2 ст.27, ч.1 ст. 366 КК України (в ред. до 01.07.2011), а саме, співучасть у службовому підробленні, тобто, у складанні і видачі завідомо неправдивих документів.

Крім того, ОСОБА_2, повторно, діючи у групі та за попередньою змовою із ОСОБА_3 з умислом, направленим на підробку документів з метою одержання в банківській установі кредиту на ім'я ОСОБА_28, маючи у своєму розпорядженні уставні документи та печатку Товариства з обмеженою відповідальністю «ФОГ», отримавши від невстановленої в ході слідства особи необхідні для внесення до підробленого документу дані, за матеріальну винагороду, 16.04.2008 за адресою: м. Харків, вул. Краснодарська, 74, виготовили завідомо підроблену довідку про доходи №16/04 від 16.04.2008, що містить завідомо неправдиву інформацію відносно того, що начебто ОСОБА_28 дійсно працює з 17.08.2005 у ТОВ «ФОГ» і займає посаду бригадира та йому нарахована заробітна плата за шість місяців (з жовтня 2007 року по березень 2008 року) у загальній сумі 15802,04 грн., утримано в сумі 2796,96 грн., а до видачі в сумі 13005,08 грн. При цьому ОСОБА_3 набрав на комп'ютері текс довідки, яку вони з ОСОБА_2 завірили відбитком круглої печатки з реквізитами даного підприємства, після чого ОСОБА_2 розписався від імені номінального директора фірми ОСОБА_29 Р.І., а ОСОБА_3 розписався від імені вигаданого головного бухгалтера (колишнього директора) ОСОБА_16 Після цього, ОСОБА_2 та ОСОБА_3 збули дану підроблену довідку невстановленій особі. Згодом вищевказаний документ був переданий у відділення № 16 філії ВАТ «КБ «Надра» ХРУ, розташоване за адресою: м.Харків, пр. Московський, 40/42.

Таким чином, ОСОБА_2 та ОСОБА_3 вчинили злочин, передбачений ч.2 ст.358 КК України (в ред. до 01.07.2011), а саме: підробка документа, який видається підприємством, маючим право видавати такі документи, і який надає права, з метою використання його іншою особою, збут такого документу, вчинені повторно, за попередньою змовою групою осіб.

Також, ОСОБА_2, займаючи згідно рішення засновника № 1 від 09.04.2008 посаду директора Приватної фірми «Тервітус» (код ЄДРПОУ 31432768), зареєстрованої за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_7, 6.11, к.7, засновником якої він є з 09.04.2008, являючись посадовою особою, наділеною організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими повноваженнями, маючи в своєму розпорядженні печатку підприємства ПФ «Тервітус», умисно вчинив службове підроблення шляхом складання і видачі довідки про доходи на ім'я ОСОБА_29, яка є обов'язковим документом для отримання кредиту, при наступних обставинах.

Так, невстановлена в ході досудового слідства особа, достовірно знаючи, що ОСОБА_2 має доступ до печатки ПФ «Тервітус», приблизно у кінці липня 2008 року звернулась до нього з проханням за матеріальну винагороду зробити довідку про доходи на ім'я ОСОБА_29 для отримання кредиту, надавши дані, необхідні для внесення до підробленого документу. ОСОБА_2, будучи директором ПФ «Тервітус», 30.07.2008 за адресою: м. Харків, вул. Краснодарська, 74, на комп'ютері виготовив довідку про доходи № 69/1 від 30.07.2008 року на ім'я ОСОБА_29, внісши до неї завідомо неправдиві відомості про те, що нібито ОСОБА_29 обіймав посаду слюсаря механоскладальних робіт ПФ «Тервітус» і йому була нарахована за період з січня 2008 року по червень 2008 року зарплата в загальному розмірі 27210 грн. з утриманням 4847,55 грн., а всього до видачі 22362,45 грн., жу завірив відбитком круглої печатки з реквізитами даного підприємства та розписався від мені колишнього директора фірми ОСОБА_24, а також від імені вигаданого головного 5ухгалтера ОСОБА_26 Після цього, ОСОБА_2 збув дану підроблену довідку іевстановленій особі. Згодом вищевказаний документ був переданий у відділення № 16 філії ЗАТ «КБ «Надра» ХРУ, розташоване за адресою: м. Харків, пр. Московський, 40/42.

Таким чином, ОСОБА_2 вчинив злочин, передбачений ч.1 ст. 366 КК України (в ред. до 01.07.2011), а саме, службове підроблення, тобто, складання і видача завідомо неправдивих документів.

Крім того, ОСОБА_2, займаючи згідно рішення засновника № 1 від 09.04.2008 року посаду директора Приватної фірми «Тервітус» (код ЄДРПОУ 31432768), зареєстрованої за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_7, 6.11, к.7, засновником якої він є з 09.04.2008, являючись посадовою особою, наділеною організаційно-розпорядчими та адміністративно - господарськими повноваженнями, маючи в своєму розпорядженні печатку підприємства ПФ (Тервітус», умисно вчинив службове підроблення шляхом складання і видачі довідки про доходи на ім'я ОСОБА_30, яка є обов'язковим документом для отримання кредиту, при наступних обставинах.

Так, невстановлена в ході досудового слідства особа, достовірно знаючи, що ОСОБА_31 має доступ до печатки ПФ «Тервітус», приблизно на початку серпня 2008 року вернулась до нього з проханням за матеріальну винагороду зробити довідку про доходи на ім'я ОСОБА_30 для отримання кредиту, надавши дані, необхідні для внесення до підробленого документу. ОСОБА_2, будучи директором ПФ «Тервітус», 13.08.2008 за. адресою: м. Харків, вул. Краснодарська, 74, на комп'ютері виготовив довідку про доходи № '6/1 від 13.08.2008 року на ім'я ОСОБА_30, внісши до неї завідомо неправдиві відомості про те, що нібито ОСОБА_30 обіймав посаду керівника виробництва ПФ «Тервітус» і йому була нарахована за період з лютого 2008 року по липень 2008 року зарплата в загальному розмірі 26430 грн. з утриманням 4707,34 грн., а всього до видачі 21722,66 грн., яку завірив відбитком круглої печатки з реквізитами даного підприємства та розписався від імені колишнього директора фірми ОСОБА_24, а також від імені вигаданого головного бухгалтера ОСОБА_26 Після цього, ОСОБА_2 збув дану підроблену довідку невстановленій особі. Згодом вищевказаний документ був переданий у відділення № 16 філії ЇАТ «КБ «Надра» ХРУ, розташоване за адресою: м. Харків, пр. Московський, 40/42.

Таким чином, ОСОБА_2 вчинив злочин, передбачений ч.1 ст. 366 КК України (в ред. до 01.07.2011), а саме, службове підроблення, тобто, складання і видача завідомо неправдивих документів.

Також, ОСОБА_2, повторно, діючи з умислом, направленим на підробку документів метою одержання в банківській установі кредиту на ім'я ОСОБА_32, маючи у своєму розпорядженні уставні документи та печатку Товариства з обмеженою відповідальністю :ФОГ», отримавши від невстановленої в ході слідства особи необхідні для внесення до підробленого документу дані, за матеріальну винагороду, 18.08.2008 за адресою: м. Харків, вул. Краснодарська, 74, виготовив завідомо підроблену довідку про доходи № 18/08-1 від 8.08.2008, що містить завідомо неправдиву інформацію відносно того, що начебто ОСОБА_32 дійсно працює з 01.07.2007 у ТОВ «ФОГ» і займає посаду майстра ділянки та йому нарахована заробітна плата за шість місяців (з лютого 2008 року по липень 2008 року) у загальній сумі 30090 грн., утримано в сумі 5365,23 грн., а до видачі в сумі 24724,77 грн. При цьому ОСОБА_2 набрав на комп'ютері текс довідки, завірив відбитком круглої печатки реквізитами даного підприємства, після чого розписався від імені номінального директора фірми ОСОБА_15 та від імені вигаданого головного бухгалтера (колишнього директора) ОСОБА_16 Після цього, ОСОБА_2 збув дану підроблену довідку невстановленій особі. Згодом вищевказаний документ був переданий у відділення № 16 філії ВАТ «КБ «Надра» СРУ, розташоване за адресою: м. Харків, пр. Московський, 40/42.

Таким чином, ОСОБА_2 вчинив злочин, передбачений ч.2 ст.358 КК України (в ред.. до 01.07.2011), а саме: підробка документа, який видається підприємством, маючим праві видавати такі документи, і який надає права, з метою використання його іншою особою збут такого документу, вчинені повторно.

ОСОБА_2, займаючи згідно довідки з Єдиного державного реєстру підприємств те організацій України посаду директора Приватної фірми «Тервітус» (код ЄДРПОУ 31432768), зареєстрованої за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_7, 6.11, к.7, засновником якої він є з квітня 2008 року, являючись посадовою особою, наділеною організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими повноваженнями, маючи в своєму розпорядженні печатку підприємства ПФ «Тервітус», умисно вчинив службове підроблення шляхом складання і видачі довідки про доходи на ім'я ОСОБА_33, яка є обов'язковим документом для отримання кредиту, при наступних обставинах.

Так, невстановлена в ході досудового слідства особа, достовірно знаючи, що ОСОБА_2 має доступ до печатки ПФ «Тервітус», приблизно у середині серпня 2008 року звернулась до нього з проханням за матеріальну винагороду зробити довідку про доходи на ім'я ОСОБА_33 для отримання кредиту, надавши дані, необхідні для внесення до підробленого документу. ОСОБА_2, будучи директором ПФ «Тервітус», виготовив довідку про доходи № 78/1 від 19.08.2008 року на ім'я ОСОБА_33, внісши до неї завідомо неправдиві відомості про те, що нібито ОСОБА_33 обіймав посаду керівника виробництва ПФ «Тервітус» і йому була нарахована за період з лютого 2008 року по липень 2008 року зарплата в загальному розмірі 30765 грн. з утриманням 5486,56 грн., а всього до видачі 25278,44 грн., яку завірив відбитком круглої печатки з реквізитами даного підприємства та розписався від імені колишнього директора фірми ОСОБА_24, а також вигаданого головного бухгалтера ОСОБА_26 Після цього, ОСОБА_2 збув дану підроблену довідку невстановленій особі. Згодом вищевказаний документ був переданий у відділення № 16 філії ВАТ «КБ« Надра »ХРУ, розташоване за адресою: м. Харків, пр. Московський, 40/42.

Таким чином, ОСОБА_2 вчинив злочин, передбачений ч.1 ст. 366 КК України (в ред. до 01.07.2011), а саме, службове підроблення, тобто, складання і видача завідомо неправдивих документів.

Кримінальним правопорушенням не завдано шкоди.

Винність ОСОБА_2 та ОСОБА_3 повністю підтверджується матеріалами справи у їх сукупності, а саме підробленими довідками про доходи на ім'я ОСОБА_33, ОСОБА_34, ОСОБА_30, ОСОБА_29, ОСОБА_27, ОСОБА_28, ОСОБА_21, ОСОБА_20, ОСОБА_23, які знаходились серед вилучених в КБ «Надра» документах кредитних справ вказаних осіб, довідками ПФУ в Харківській області та ДШ у Харківській області відносно розміру отриманих доходів вказаних осіб у період 2007-2008 років, показами свідків ОСОБА_33О, ОСОБА_27, ОСОБА_32, ОСОБА_21, ОСОБА_20, ОСОБА_23, ОСОБА_35, ОСОБА_36, ОСОБА_7, ОСОБА_24, ОСОБА_15, ОСОБА_10, очними ставками, висновками технічніх експертиз та почеркознавчих експертиз документів, згідно яких у підроблених довідках підписи виконано ОСОБА_2 та ОСОБА_3, документами реєстраційних справ ТОВ «ТДТ», ТОВ «ФОГ», ТОВ «Восток-Спліт-Сервіс», ЧФ «Тервітус», вилученими у відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців реєстраційної служби Харківського міського управління юстиції.

В підготовчому судовому засіданні прокурор звернувся до суду клопотання про закриття кримінального провадження у зв’язку з тим що минули строки притягнення до кримінальної відповідальності.

Підозрювані ОСОБА_2В, та ОСОБА_3 проти закриття кримінального провадження по даній справі не заперечував.

Суд, вислухав думку сторін, перевірив матеріали кримінального провадження приходить до наступного.

Згідно матеріалів кримінального провадження вказані кримінальні правопорушення, передбачені ч.1 ст.205, ч.2 ст.205, ч.1 ст.366, ч.2 ст.358 КК України (в ред. до 01.07.2011) були вчинені ОСОБА_2 та ОСОБА_3 у період з 05.10.2007 до 19.08.2008, з часу вчинення злочину пройшло більше п'яти років, а вказані злочини відноситься згідно зі ст.12 КК України до категорії невеликої або середньої тяжкості, за які передбачено покарання у вигляді обмеження волі на строк не більше п'яти років, а за ч.2 ст.205 КК України у вигляді штрафу до п'яти тисяч не неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, тобто особи, які їх вичинили у відповідності до п.3 ч.1 ст.49 КК України звільняються від кримінальної відповідальності по закінченню п'яти років моменту їх вчинення.

ОСОБА_2 та ОСОБА_37 надали письмову згоду на звільнення їх від кримінальної відповідальності і в судовому засіданні підтвердили згоду.

Згідно ч.3 п.2 ст. 314 КПК України у підготовчому судовому засіданні суд має право закрити провадження у випадку встановлення підстав, передбачених пунктами 4-8 частини першої або частини другої ст. 284 цього Кодексу.

В порядку ч.2 ст. 284 КПК України кримінальне провадження закривається судом у зв’язку зі звільненням особи від кримінальної відповідальності.

В силу ч.1 ст. 285 КПК України особа звільняється від кримінальної відповідальності у випадках передбачених законом України про кримінальну відповідальність.

Підставами звільнення від кримінальної відповідальності є підстави, передбачені ст. 49 КК України.

Таким чином, з дня скоєння злочинів ОСОБА_2 та ОСОБА_3 минуло п’ять років, а тому є підстави в порядку ч.3 п.2 ст. 314 КПК України закрити провадження по даній кримінальній справі.

Керуючись ст.ст. 284, 285, 314, КПК України, ст. 49 КК України, суд , -

УХВАЛИВ:

Клопотання ст. прокурора прокуратури Київського району м. Харкова мл. радника юстиції ОСОБА_1 про звільнення від кримінальної відповідальності за

вчинення кримінального правопорушення у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 1201322049000045031 від 23.08.2013 року відносно підозрюваних ОСОБА_2 та ОСОБА_3 задовольнити.

Звільнити ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_8, підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.205, ч.2 ст.205, ч.1 ст.366, ч.2 ст.358 (в ред. до 01.07.2011), та ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_9, підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.205, ч.2 ст.205, ч.2 ст.27, ч.1 ст.366, ч.2 ст.358 (в ред. до 01.07.2011), від кримінальної відповідальності у зв'язку з закінченням строку давності притягнення до кримінальної відповідальності.

Кримінальне провадження № 120132204900004503 за підозрою ОСОБА_2В, та ОСОБА_3 закрити у зв’язку із закінченням строків давності.

Запобіжний захід відносно ОСОБА_2 та ОСОБА_3 не обирався.

Ухвала може бути оскаржена в апеляційний суд Харківської області через Київський районний суд м. Харкова протягом семи днів з моменту її проголошення.

Суддя -