Ухвала

від 12.12.2013 по справі 2703/649/2012

ЛЕНІНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА СЕВАСТОПОЛЯ

Дело № 2703/649/2012

Производство № 1/764/107/2013

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

12 декабря 2013 года Ленинский районный суд гор. Севастополя

в составе: председательствующего- судьи ОСОБА_1

при секретарях Белокуренко Л.А., Косенко К.А.

с участием прокуроров Кинько А.Е., Приходько Е.С.

защитников- адвокатов ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4

подсудимых ОСОБА_5, ОСОБА_6

рассмотрев в открытом судебном заседании в зале суда в городе Севастополе уголовное дело по обвинению:

ОСОБА_5 , родившегося ІНФОРМАЦІЯ_1, уроженца ІНФОРМАЦІЯ_2, гражданина Украины, невоеннообязанного, имеющего ІНФОРМАЦІЯ_3, женатого, не работающего, проживающего в ІНФОРМАЦІЯ_4, ранее не судимого.

в совершении преступлений, предусмотренных ст. ст. 191, ч. 5; 366, ч. 2 УК Украины,

ОСОБА_6 , родившегося ІНФОРМАЦІЯ_5, уроженца ІНФОРМАЦІЯ_6, гражданина Украины, имеющего ІНФОРМАЦІЯ_3, женатого, работающего в представительстве ВВС в Украине журналистом, проживающего в ІНФОРМАЦІЯ_7, ранее не судимого,

в совершении преступления, предусмотренного ст. 367, ч. 2 УК Украины,

У С Т А Н О В И Л:

В производстве Ленинского районного суда города Севастополя находится уголовное дело по обвинению ОСОБА_5 в совершении преступлений, предусмотренных ст. ст. 191, ч. 5; 366, ч. 2 УК Украины; ОСОБА_6 в совершении преступления, предусмотренного ст. 367, ч. 2 УК Украины.

Органом досудебного следствия ОСОБА_5 обвиняется в том, что он, являясь должностным лицом - генеральным директором закрытого акционерного общества «Севастопольский институт гео-инженерно-технических изысканий» (далее ЗАО «СИ ГИНТИЗ»), преследуя цель получения постоянной материальной выгоды от систематической преступной деятельности, руководствуясь корыстным мотивом и преследуя цель незаконного обогащения, не ограничивая свой преступный умысел временными рамками, в период времени с 10.12.2007 г. по 19.06.2008 г., с целью завладения чужим имуществом путём злоупотребления своим служебным положением, завладел государственными денежными средствами в лице управления инвестиций, развития и внешнеэкономической деятельности Севастопольской городской государственной администрации при следующих обстоятельствах.

Так, ОСОБА_5, в соответствии с протоколом №1/2005 от 11.04.2005 г. очередного общего собрания акционеров ЗАО «СИ ГИНТИЗ», назначен генеральным директором ЗАО «СИ ГИНТИЗ» (код ОКПО 19194165, юридический адрес: г. Севастополь, ул. Индустриальная, д. 3-а), который согласно п. 7.19. Устава ЗАО «СИГИНТИЗ» от 11.04.2005 года, зарегистрированного 23.12.2005 года у Государственного регистратора Гагаринской районной государственной администрации г. Севастополя, в числе прочего: осуществляет оперативное руководство деятельностью Общества; представляет интересы Общества в учреждениях, предприятиях и организациях в Украине и за ее пределами; действует от имени Общества без доверенности, заключает соглашения, контракты и другие юридические акты от имени Общества на сумму, которая не превышает 200 000 грн. (кроме отчуждения имущества Общества); заключает соглашения на отчуждение имущества Общества на сумму, которая не превышает 50% от размера Уставного капитала Общества; издает поручения; открывает в учреждениях банков счета Общества; утверждает цены и тарифы на товары и услуги Общества; заключает от имени Общества трудовые договора, контракты, соглашения; планирует деятельность Общества, его филиалов, отделений, представительств и других структурных подразделений; организовывает и контролирует исполнение планов; определяет политику и принимает решения, которые касаются получения и предоставления кредитов, займов; организовывает материально-техническое обеспечение хозяйственной и другой деятельности Общества; организовывает сбыт продукции и услуг Общества; организовывает финансово-экономическую работу, учет и отчетность, осуществления денежно-расчетных операций; организовывает делопроизводство и ведет архив Общества; осуществляет контроль за движением материальных и денежных ценностей; осуществляет другие действия, которые необходимы для достижения целей Общества, являясь таким образом должностным лицом, наделенным организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями.

Решениями сессии Севастопольского городского Совета №49 от 07.06.2006 года и №2102 от 12.06.2007 года был определен перечень земельных участков, право аренды которых приобретается на конкурентных началах в форме аукциона, а именно: 3 земельных участка под строительство и обслуживание рекреационного комплекса в районе мыса Сарыч площадью 8, 3, 3,5 га (решение №49 от 07.06.2006 г.) и земельный участок под строительство и обслуживание оздоровительного комплекса в урочище ОСОБА_7 площадью 0,98 га (решение №2102 от 12.06.2007 г.), а Севастопольской городской государственной администрации поручено обеспечить разработку проектов землеустройства по землеотводу данных земельных участков.

10.12.2007 года ОСОБА_5, выступая в качестве должностного лица - генерального директора ЗАО «СИ ГИНТИЗ», заключил с управлением инвестиций, развития и внешнеэкономической деятельности Севастопольской городской государственной администрации в лице начальника данного управления ОСОБА_8 следующие договоры:

-№56/02/07 о подготовке документации на осуществление продажи права аренды земельного участка на аукционе по проекту землеустройства по отводу земельного участка в районе мыса ОСОБА_8 в г. Севастополе для строительства и обслуживания рекреационного комплекса площадью 8 га, на сумму 209 000 грн.;

-№57/02/07 о подготовке документации на осуществление продажи права аренды земельного участка на аукционе по проекту землеустройства по отводу земельного участка в районе мыса ОСОБА_8 в г. Севастополе для строительства и обслуживания рекреационного комплекса площадью 3 га, на сумму 99 000 грн.;

-№58/02/07 о подготовке документации на осуществление продажи права аренды земельного участка на аукционе по проекту землеустройства по отводу земельного участка в районе мыса ОСОБА_8 в г. Севастополе для строительства и обслуживания рекреационного комплекса площадью 3,5 га, на сумму 104 000 грн.;

-№101/09/07 о подготовке проекта землеустройства по отводу земельного участка с установлением границ и площади на местности (в натуре) с проведением геодезических работ для строительства и обслуживания оздоровительного комплекса по адресу: г. Севастополь, урочище ОСОБА_7 площадью 0,98 га, на сумму 50 000 грн., а всего на общую сумму 462 000 грн.

Согласно условиям вышеуказанных договоров ЗАО «СИ ГИНТИЗ» в лице генерального директора ОСОБА_5 брало на себя обязательства в период с 11.12.2007 года до 30.05.2008 года подготовить вышеуказанные проекты землеустройства по отводу земельных участков, указанных в договорах №№ 56/02/07, 57/02/07, 58/02/07 и 101/09/07 согласно календарных планов к данным договорам, а управление инвестиций, развития и внешнеэкономической деятельности Севастопольской городской государственной администрации обязалось оплатить на условиях настоящих договоров стоимость проектов землеустройства по отводу земельных участков и принять их от ЗАО «СИ ГИНТИЗ» для дальнейшей продажи права аренды земельных участков на аукционе.

После чего ОСОБА_5, имея умысел на незаконное обогащение и завладение денежными средствами управления инвестиций, развития и внешнеэкономической деятельности Севастопольской городской государственной администрации, фактически не выполнив работы, предусмотренные условиями вышеуказанных договоров и не передав заказчику соответствующей документации по подготовке проектов землеустройства земельных участков, используя документы и печать ЗАО «СИ ГИНТИЗ», являясь генеральным директором данного предприятия, дал указание своим подчиненным ОСОБА_9 и ОСОБА_10, не посвящая последних в свои преступные планы, подготовить первичные финансово-хозяйственные и бухгалтерские документы, содержащие заведомо ложные сведения о том, что ЗАО «СИ ГНИНТИЗ» в полном объеме выполнило свои обязательства перед управлением инвестиций, развития и внешнеэкономической деятельности Севастопольской городской государственной администрации. При этом ОСОБА_5 достоверно знал, что проекты землеустройства по отводу земельных участков по условиям договоров №№ 56/02/07, 57/02/07, 58/02/07 и 101/09/07 фактически ЗАО «СИ ГИНТИЗ» подготовлены не были.

После этого ОСОБА_5, используя имевшиеся у него, подготовленные заранее до заключения вышеуказанных договоров, материалы частично выполненных первоначальных этапов работ по подготовке проектов землеустройства по землеотводу земельных участков в районе мыса ОСОБА_8 и урочище ОСОБА_7, но на самом деле фактически не организовав для управления инвестиций, развития и внешнеэкономической деятельности Севастопольской городской государственной администрации выполнение данных работ, предоставил имевшиеся у него материалы частично выполненных первоначальных этапов работ начальнику управления инвестиций, развития и внешнеэкономической деятельности Севастопольской городской государственной администрации ОСОБА_8, введя последнюю таким образом в заблуждение и убедив ее в том, что ЗАО «СИ ГИНТИЗ» выполнены 1 и 2 этапы работ по условиям договоров №№ 56/02/07, 57/02/07, 58/02/07 и 101/09/07. В свою очередь, введенная в заблуждение ОСОБА_8, будучи уверенной ОСОБА_5 в том, что последний предоставил ей выполненную ЗАО «СИ ГИНТИЗ» соответствующую документацию по 1 и 2 этапам работ, согласно условий вышеуказанных договоров, подписала 18.03.2008 года в помещении Севастопольской городской государственной администрации по адресу: г. Севастополь, ул. Ленина, 2, акты сдачи-приемки изыскательной документации и накладные о получении проектно-изыскательной документации, содержащие заведомо ложные сведения, а именно:

-акт сдачи-приемки изыскательной продукции №56/02/07 от 18.03.2008 г. на сумму 15 000 грн. и накладная №124 от 18.03.2008 г. о получении проектно-изыскательной документации;

-акт сдачи-приемки изыскательной продукции №56/02/07 от 18.03.2008 г. на сумму 50 000 грн. и накладная №123 от 18.03.2008 г. о получении проектно-изыскательной документации;

-акт сдачи-приемки изыскательной продукции №57/02/07 от 18.03.2008 г. на сумму 15 000 грн. и накладная №126 от 18.03.2008 г. о получении проектно-изыскательной документации;

-акт сдачи-приемки изыскательной продукции №57/02/07 от 18.03.2008 г. на сумму 30 000 грн. и накладная №125 от 18.03.2008 г. о получении проектно-изыскательной документации;

-акт сдачи-приемки изыскательной продукции №58/02/07 от 18.03.2008 г. на сумму 15 000 грн. и накладная №128 от 18.03.2008 г. о получении проектно-изыскательной документации;

-акт сдачи-приемки изыскательной продукции №58/02/07 от 18.03.2008 г. на сумму 30 000 грн. и накладная №127 от 18.03.2008 г. о получении проектно-изыскательной документации;

-акт сдачи-приемки изыскательной продукции №101/09/07 от 18.03.2008 г. на сумму 7000 грн. и накладная №184 от 18.03.2008 г. о получении проектно-изыскательной документации;

-акт сдачи-приемки изыскательной продукции №101/09/07 от 18.03.2008 г. на сумму 10 000 грн. и накладная №183 от 18.03.2008 г. о получении проектно-изыскательной документации.

Далее ОСОБА_5, действуя в продолжение своего преступного умысла, используя халатное отношение к своим служебным обязанностям ОСОБА_6, на которого возложены функциональные обязанности начальника управления инвестиций, развития и внешнеэкономической деятельности Севастопольской городской государственной администрации, фактически не предоставляя последнему материалов выполненных работ по подготовке проектов землеустройства по землеотводу земельных участков в районе мыса ОСОБА_8 и урочище ОСОБА_7, согласно условий договоров №№ 56/02/07, 57/02/07, 58/02/07 и 101/09/07, реализуя свой преступный умысел, направленный на завладение денежными средствами управления инвестиций, развития и внешнеэкономической деятельности Севастопольской городской государственной администрации, убедил ОСОБА_6 в необходимости подписания актов сдачи-приемки изыскательской документации, накладных о получении проектно-изыскательской документации и счетов-фактур, содержащих заведомо ложные сведения, с целью осуществления перечисления бюджетных денежных средств на расчетный счет ЗАО «СИ ГИНТИЗ» и дальнейшего ими завладения. В свою очередь ОСОБА_6, в силу ненадлежащего исполнения возложенных на него служебных обязанностей, не организовав надлежащим образом проверку выполнения ЗАО «СИ ГИНТИЗ» договорных обязательств по подготовке указанной документации и не удостоверившись в полном исполнении ЗАО «СИ ГИНТИЗ» своих обязательств по вышеуказанным договорам, подписал 23.04.2008 года, 05.05.2008 года, 12.05.2008 года и 18.06.2008 года в помещении Севастопольской городской государственной администрации по адресу: г. Севастополь, ул. Ленина, 2, вышеуказанные первичные финансово-хозяйственные и бухгалтерские документы, содержащие заведомо ложные сведения, которые явились основанием для перечисления бюджетных денежных средств на расчетный счет ЗАО «СИГИНТИЗ», а именно: счет-фактура № СФ-000065 от 23.04.2008 г. на сумму 15 000 грн.; счет-фактура № СФ-000064 от 23.04.2008 г. на сумму 50 000 грн.; счет-фактура № СФ-000067 от 23.04.2008 г. на сумму 15 000 грн.; счет-фактура № СФ-000066 от 23.04.2008 г. на сумму 30 000 грн.; счет-фактура № СФ-000069 от 23.04.2008 г. на сумму 15 000 грн.; счет-фактура № СФ-000068 от 23.04.2008 г. на сумму 30 000 грн.; счет-фактура № СФ-000107 от 05.05.2008 г. на сумму 7000 грн.;

счет-фактура № СФ-000106 от 05.05.2008 г. на сумму 10 000 грн.; акт сдачи-приемки изыскательной продукции №56/02/07 от 12.05.2008 г. на сумму 80 000 грн., накладная №194 от 12.05.2008 г. о получении проектно-изыскательной документации и счет - фактура № СФ-000118 от 12.05.2008 г. на сумму 80 000 грн.; акт сдачи-приемки изыскательной продукции №57/02/07 от 12.05.2008 г. на сумму 30 000 грн., накладная №193 от 12.05.2008 г. о получении проектно-изыскательной документации и счет - фактура № СФ-000119 от 12.05.2008 г. на сумму 30 000 грн.; акт сдачи-приемки изыскательной продукции №58/02/07 от 12.05.2008 г. на сумму 30 000 грн., накладная №195 от 12.05.2008 г. о получении проектно-изыскательной документации и счет - фактура № СФ-000120 от 12.05.2008 г. на сумму 30 000 грн.; акт сдачи-приемки изыскательной продукции №101/09/07 от 12.05.2008 г. на сумму 23 000 грн., накладная №185 от 12.05.2008 г. о получении проектно-изыскательной документации и счет - фактура № СФ-000108 от 12.05.2008 г. на сумму 23 000 грн.; акт сдачи-приемки изыскательной продукции №56/02/07 от 18.06.2008 г. на сумму 64 000 грн., накладная №197 от 18.06.2008 г. о получении проектно-изыскательной документации и счет - фактура № СФ-000121 от 18.06.2008 г. на сумму 64 000 грн.; акт сдачи-приемки изыскательной продукции №57/02/07 от 18.06.2008 г. на сумму 24 000 грн., накладная №198 от 18.06.2008 г. о получении проектно-изыскательной документации и счет - фактура № СФ-000122 от 18.06.2008 г. на сумму 24 000 грн.; акт сдачи-приемки изыскательной продукции №58/02/07 от 18.06.2008 г. на сумму 29 000 грн., накладная №199 от 18.06.2008 г. о получении проектно-изыскательной документации и счет - фактура № СФ-000123 от 18.06.2008 г. на сумму 29 000 грн.; акт сдачи-приемки изыскательной продукции №101/09/07 от 18.06.2008 г. на сумму 10 000 грн., накладная №186 от 18.06.2008 г. о получении проектно-изыскательной документации и счет - фактура № СФ-000109 от 18.06.2008 г. на сумму 10 000 грн.

В дальнейшем на основании подписанных ОСОБА_6 вышеуказанных первичных финансово-хозяйственных и бухгалтерских документов, управлением инвестиций, развития и внешнеэкономической деятельности Севастопольской городской государственной администрации по платежным поручениям: №908 от 12.05.2008 года на сумму 80 000 грн., №889 от 12.05.2008 года на сумму 50 000 грн., №886 от 12.05.2008 года на сумму 30 000 грн., №885 от 12.05.2008 года на сумму 30 000 грн., №906 от 12.05.2008 года на сумму 30 000 грн., №907 от 12.05.2008 года на сумму 30 000 грн., №905 от 12.05.2008 года на сумму 23 000 грн., №888 от 12.05.2008 года на сумму 15 000 грн., №887 от 12.05.2008 года на сумму 15 000 грн., №904 от 12.05.2008 года на сумму 7 000 грн., №902 от 12.05.2008 года на сумму 10 000 грн., №884 от 12.05.2008 года на сумму 15 000 грн., №1236 от 19.06.2008 года на сумму 24 000 грн., №1234 от 19.06.2008 года на сумму 64 000 грн., №1218 от 19.06.2008 года на сумму 10 000 грн., №1235 от 19.06.2008 года на сумму 29 000 грн., а всего на сумму 462 000 грн., со счета №35425002000871 в ГУГК Украины в г. Севастополе (код банка 824509) на счет №260043012999 ЗАО «СИ ГИНТИЗ», открытый в КСФ АБ «Таврика» г. Севастополь (код банка 324377), произведено перечисление бюджетных денежных средств в общей сумме 462 000 грн.

Полученными от управления инвестиций, развития и внешнеэкономической деятельности Севастопольской городской государственной администрации денежными средствами ОСОБА_5 распорядился по своему усмотрению, а именно: в корыстных нуждах, повышая размер заработной платы себе и состоявшим с ним в родственных связях лицам, работавшим в ЗАО «СИ ГИНТИЗ», в том числе безосновательно повысил заработную плату иным сотрудникам данного предприятия, а также произвел оплату обязательных отчислений в государственные контролирующие органы, пополнил основные и оборотные средства ЗАО «СИ ГИНТИЗ» и на прочие текущие нужды данного предприятия, при этом условия вышеуказанных договоров не выполнил и не имел намерения их исполнять.

Таким образом, ОСОБА_5, злоупотребляя своим служебным положением, незаконно завладел бюджетными денежными средствами на общую сумму 462 000 грн., распорядившись ими по своему усмотрению, в своих корыстных целях, в пользу третьих лиц и на текущие нужды ЗАО «СИ ГИНТИЗ», тем самым причинил особо крупный материальный ущерб государству в лице управления инвестиций, развития и внешнеэкономической деятельности Севастопольской городской государственной администрации на общую сумму 462 000 грн., которая на момент совершения преступления более чем в 600 раз превышает необлагаемый налогом минимум доходов граждан.

Также ОСОБА_5, являясь должностным лицом - генеральным директором закрытого акционерного общества «Севастопольский институт гео-инженерно-технических изысканий» (далее ЗАО «СИ ГИНТИЗ»), наделенным организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями, в период времени с 18.03.2008 года по 18.06.2008 года, составил поддельные акты сдачи-приемки изыскательной продукции, накладные о получении проектно-изыскательной документации и счета-фактуры, путем внесения в них заведомо ложных сведений, которые явились основанием для перечисления бюджетных денежных средств на расчетный счет ЗАО «СИ ГИНТИЗ», при следующих обстоятельствах.

Решениями сессии Севастопольского городского Совета №49 от 07.06.2006 года и №2102 от 12.06.2007 года был определен перечень земельных участков, право аренды которых приобретается на конкурентных началах в форме аукциона, а именно: 3 земельных участка под строительство и обслуживание рекреационного комплекса в районе мыса Сарыч площадью 8, 3, 3,5 га (решение №49 от 07.06.2006 г.) и земельный участок под строительство и обслуживание оздоровительного комплекса в урочище ОСОБА_7 площадью 0,98 га (решение №2102 от 12.06.2007 г.), а Севастопольской городской государственной администрации поручено обеспечить разработку проектов землеустройства по отводу указанных земельных участков.

10.12.2007 года ОСОБА_5, выступая в качестве должностного лица - генерального директора ЗАО «СИ ГИНТИЗ», заключил с управлением инвестиций, развития и внешнеэкономической деятельности Севастопольской городской государственной администрации в лице начальника данного управления ОСОБА_8 следующие договоры:

- №56/02/07 о подготовке документации на осуществление продажи права аренды земельного участка на аукционе по проекту землеустройства по отводу земельного участка в районе мыса ОСОБА_8 в г. Севастополе для строительства и обслуживания рекреационного комплекса площадью 8 га, на сумму 209 000 грн.;

- №57/02/07 о подготовке документации на осуществление продажи права аренды земельного участка на аукционе по проекту землеустройства по отводу земельного участка в районе мыса ОСОБА_8 в г. Севастополе для строительства и обслуживания рекреационного комплекса площадью 3 га, на сумму 99 000 грн.;

- №58/02/07 о подготовке документации на осуществление продажи права аренды земельного участка на аукционе по проекту землеустройства по отводу земельного участка в районе мыса ОСОБА_8 в г. Севастополе для строительства и обслуживания рекреационного комплекса площадью 3,5 га, на сумму 104 000 грн.;

- №101/09/07 о подготовке проекта землеустройства по отводу земельного участка с установлением границ и площади на местности (в натуре) с проведением геодезических работ для строительства и обслуживания оздоровительного комплекса по адресу: г. Севастополь, урочище ОСОБА_7 площадью 0,98 га, на сумму 50 000 грн., а всего на общую сумму 462 000 грн.

Согласно условиям указанных договоров ЗАО «СИ ГИНТИЗ» в лице генерального директора ОСОБА_5 брало на себя обязательства в период с 11.12.2007 года до 30.05.2008 года подготовить вышеуказанные проекты землеустройства по отводу земельных участков, согласно календарных планов к данным договорам, а управление инвестиций, развития и внешнеэкономической деятельности Севастопольской городской государственной администрации обязалось оплатить на условиях настоящих договоров стоимость проектов землеустройства по отводу земельных участков и принять их от ЗАО «СИ ГИНТИЗ» для дальнейшей продажи права аренды земельных участков на аукционе. Прием выполненных ЗАО «СИ ГИНТИЗ» работ по условиям договор оформляется актами приема-передачи и накладными, на основании которых управление инвестиций, развития и внешнеэкономической деятельности Севастопольской городской государственной администрации, производит оплату на расчетный счет ЗАО «СИ ГИНТИЗ».

После чего, в период времени с 18.03.2008 года по 18.06.2008 года ОСОБА_5, имея умысел на незаконное обогащение и завладение денежными средствами управления инвестиций, развития и внешнеэкономической деятельности Севастопольской городской государственной администрации, фактически не выполнив работы, предусмотренные условиями вышеуказанных договоров и не передав заказчику соответствующей документации по подготовке проектов землеустройства земельных участков, используя документы и печать ЗАО «СИ ГИНТИЗ», являясь генеральным директором данного предприятия, дал указание своим подчиненным ОСОБА_9 и ОСОБА_10, не посвящая последних в свои преступные планы, подготовить первичные финансово-хозяйственные и бухгалтерские документы, содержащее заведомо ложные сведения о том, что ЗАО «СИ ГНИНТИЗ» в полном объеме выполнило свои обязательства перед управлением инвестиций, развития и внешнеэкономической деятельности Севастопольской городской государственной администрации. При этом ОСОБА_5 достоверно знал, что проекты землеустройства по отводу земельных участков по условиям договоров №№ 56/02/07, 57/02/07, 58/02/07 и 101/09/07 фактически ЗАО «СИ ГИНТИЗ» подготовлены не были.

После этого ОСОБА_5, используя имевшиеся у него, подготовленные заранее до заключения вышеуказанных договоров, материалы частично выполненных первоначальных этапов работ по подготовке проектов землеустройства по землеотводу земельных участков в районе мыса ОСОБА_8 и урочище ОСОБА_7, но на самом деле фактически не организовав для управления инвестиций, развития и внешнеэкономической деятельности Севастопольской городской государственной администрации выполнение данных работ, предоставил имевшиеся у него материалы частично выполненных первоначальных этапов работ начальнику управления инвестиций, развития и внешнеэкономической деятельности Севастопольской городской государственной администрации ОСОБА_8, введя последнюю таким образом в заблуждение и убедив ее в том, что ЗАО «СИ ГИНТИЗ» выполнены 1 и 2 этапы работ по условиям договоров №№ 56/02/07, 57/02/07, 58/02/07 и 101/09/07. В свою очередь, введенная в заблуждение ОСОБА_8, будучи уверенной ОСОБА_5 в том, что последний предоставил ей выполненную ЗАО «СИ ГИНТИЗ» соответствующую документацию по 1 и 2 этапам работ, согласно условий вышеуказанных договоров, подписала 18.03.2008 года в помещении Севастопольской городской государственной администрации по адресу: г. Севастополь, ул. Ленина, 2, акты сдачи-приемки изыскательной документации и накладные о получении проектно-изыскательной документации, содержащие заведомо ложные сведения, а именно:

- акт сдачи-приемки изыскательной продукции №56/02/07 от 18.03.2008 г. на сумму 15 000 грн. и накладная №124 от 18.03.2008 г. о получении проектно-изыскательной документации;

- акт сдачи-приемки изыскательной продукции №56/02/07 от 18.03.2008 г. на сумму 50 000 грн. и накладная №123 от 18.03.2008 г. о получении проектно-изыскательной документации;

- акт сдачи-приемки изыскательной продукции №57/02/07 от 18.03.2008 г. на сумму 15 000 грн. и накладная №126 от 18.03.2008 г. о получении проектно-изыскательной документации;

- акт сдачи-приемки изыскательной продукции №57/02/07 от 18.03.2008 г. на сумму 30 000 грн. и накладная №125 от 18.03.2008 г. о получении проектно-изыскательной документации;

- акт сдачи-приемки изыскательной продукции №58/02/07 от 18.03.2008 г. на сумму 15 000 грн. и накладная №128 от 18.03.2008 г. о получении проектно-изыскательной документации;

- акт сдачи-приемки изыскательной продукции №58/02/07 от 18.03.2008 г. на сумму 30 000 грн. и накладная №127 от 18.03.2008 г. о получении проектно-изыскательной документации;

- акт сдачи-приемки изыскательной продукции №101/09/07 от 18.03.2008 г. на сумму 7000 грн. и накладная №184 от 18.03.2008 г. о получении проектно-изыскательной документации;

- акт сдачи-приемки изыскательной продукции №101/09/07 от 18.03.2008 г. на сумму 10 000 грн. и накладная №183 от 18.03.2008 г. о получении проектно-изыскательной документации, на которых ОСОБА_5 поставил свою подпись и оттиск печати ЗАО «СИ ГИНТИЗ», к которой имел свободный доступ в силу своего служебного положения.

Далее ОСОБА_5, действуя в продолжение своего преступного умысла, используя халатное отношение к своим служебным обязанностям ОСОБА_6, на которого возложены функциональные обязанности начальника управления инвестиций, развития и внешнеэкономической деятельности Севастопольской городской государственной администрации, фактически не предоставляя последнему материалов выполненных работ по подготовке проектов землеустройства по землеотводу земельных участков в районе мыса ОСОБА_8 и урочище ОСОБА_7, согласно условий договоров №№ 56/02/07, 57/02/07, 58/02/07 и 101/09/07, реализуя свой преступный умысел, направленный на завладение денежными средствами управления инвестиций, развития и внешнеэкономической деятельности Севастопольской городской государственной администрации, убедил ОСОБА_6 в необходимости подписания актов сдачи-приемки изыскательской документации, накладных о получении проектно-изыскательской документации и счетов-фактур, содержащих заведомо ложные сведения, с целью осуществления перечисления бюджетных денежных средств на расчетный счет ЗАО «СИ ГИНТИЗ» и дальнейшего ими завладения. В свою очередь ОСОБА_6, в силу ненадлежащего исполнения возложенных на него служебных обязанностей, не организовав надлежащим образом проверку выполнения ЗАО «СИ ГИНТИЗ» договорных обязательств по подготовке указанной документации и не удостоверившись в полном исполнении ЗАО «СИ ГИНТИЗ» своих обязательств по вышеуказанным договорам, подписал 23.04.2008 года, 05.05.2008 года, 12.05.2008 года и 18.06.2008 года в помещении Севастопольской городской государственной администрации по адресу: г. Севастополь, ул. Ленина, 2, вышеуказанные первичные финансово-хозяйственные и бухгалтерские документы, содержащие заведомо ложные сведения, которые явились основанием для перечисления бюджетных денежных средств на расчетный счет ЗАО «СИГИНТИЗ», а именно:

- счет-фактура № СФ-000065 от 23.04.2008 г. на сумму 15 000 грн.;

- счет-фактура № СФ-000064 от 23.04.2008 г. на сумму 50 000 грн.;

- счет-фактура № СФ-000067 от 23.04.2008 г. на сумму 15 000 грн.;

- счет-фактура № СФ-000066 от 23.04.2008 г. на сумму 30 000 грн.;

- счет-фактура № СФ-000069 от 23.04.2008 г. на сумму 15 000 грн.;

- счет-фактура № СФ-000068 от 23.04.2008 г. на сумму 30 000 грн.;

- счет-фактура № СФ-000107 от 05.05.2008 г. на сумму 7000 грн.;

- счет-фактура № СФ-000106 от 05.05.2008 г. на сумму 10 000 грн.;

- акт сдачи-приемки изыскательной продукции №56/02/07 от 12.05.2008 г. на сумму 80 000 грн., накладная №194 от 12.05.2008 г. о получении проектно-изыскательной документации и счет - фактура № СФ-000118 от 12.05.2008 г. на сумму 80 000 грн.;

- акт сдачи-приемки изыскательной продукции №57/02/07 от 12.05.2008 г. на сумму 30 000 грн., накладная №193 от 12.05.2008 г. о получении проектно-изыскательной документации и счет - фактура № СФ-000119 от 12.05.2008 г. на сумму 30 000 грн.;

- акт сдачи-приемки изыскательной продукции №58/02/07 от 12.05.2008 г. на сумму 30 000 грн., накладная №195 от 12.05.2008 г. о получении проектно-изыскательной документации и счет - фактура № СФ-000120 от 12.05.2008 г. на сумму 30 000 грн.;

- акт сдачи-приемки изыскательной продукции №101/09/07 от 12.05.2008 г. на сумму 23 000 грн., накладная №185 от 12.05.2008 г. о получении проектно-изыскательной документации и счет - фактура № СФ-000108 от 12.05.2008 г. на сумму 23 000 грн.;

- акт сдачи-приемки изыскательной продукции №56/02/07 от 18.06.2008 г. на сумму 64 000 грн., накладная №197 от 18.06.2008 г. о получении проектно-изыскательной документации и счет - фактура № СФ-000121 от 18.06.2008 г. на сумму 64 000 грн.;

- акт сдачи-приемки изыскательной продукции №57/02/07 от 18.06.2008 г. на сумму 24 000 грн., накладная №198 от 18.06.2008 г. о получении проектно-изыскательной документации и счет - фактура № СФ-000122 от 18.06.2008 г. на сумму 24 000 грн.;

- акт сдачи-приемки изыскательной продукции №58/02/07 от 18.06.2008 г. на сумму 29 000 грн., накладная №199 от 18.06.2008 г. о получении проектно-изыскательной документации и счет - фактура № СФ-000123 от 18.06.2008 г. на сумму 29 000 грн.;

- акт сдачи-приемки изыскательной продукции №101/09/07 от 18.06.2008 г. на сумму 10 000 грн., накладная №186 от 18.06.2008 г. о получении проектно-изыскательной документации и счет - фактура № СФ-000109 от 18.06.2008 г. на сумму 10 000 грн., на которых ОСОБА_5 поставил свою подпись и оттиск печати ЗАО «СИ ГИНТИЗ», к которой имел свободный доступ в силу своего служебного положения.

В дальнейшем, на основании вышеуказанных поддельных первичных финансово-хозяйственных и бухгалтерских документов, содержание которых не соответствовало действительности, так как ЗАО «СИ ГИНТИЗ» фактически не выполнило условия договоров №№ 56/02/07, 57/02/07, 58/02/07 и 101/09/07, по предъявленным ЗАО «СИ ГИНТИЗ» счетам-фактурам №№ СФ-000065 от 23.04.2008 г. на сумму 15 000 грн., СФ-000064 от 23.04.2008 г. на сумму 50 000 грн., СФ-000067 от 23.04.2008 г. на сумму 15 000 грн., СФ-000066 от 23.04.2008 г. на сумму 30 000 грн., СФ-000107 от 05.05.2008 г. на сумму 7000 грн., СФ-000106 от 05.05.2008 г. на сумму 10 000 грн., СФ-000069 от 23.04.2008 г. на сумму 15 000 грн., СФ-000068 от 23.04.2008 г. на сумму 30 000 грн., СФ-000118 от 12.05.2008 г. на сумму 80 000 грн., СФ-000119 от 12.05.2008 г. на сумму 30 000 грн., СФ-000108 от 12.05.2008 г. на сумму 23 000 грн., СФ-000121 от 18.06.2008 г. на сумму 64 000 грн., СФ-000122 от 18.06.2008 г. на сумму 24 000 грн., СФ-000109 от 18.06.2008 г. на сумму 10 000 грн., СФ-000123 от 18.06.2008 г. на сумму 29 000 грн., СФ-000120 от 12.05.2008 г. на сумму 30 000 грн., а всего на общую сумму 462 000 грн., управлением инвестиций, развития и внешнеэкономической деятельности Севастопольской городской государственной администрации по платежным поручениям: №908 от 12.05.2008 года на сумму 80 000 грн., №889 от 12.05.2008 года на сумму 50 000 грн., №886 от 12.05.2008 года на сумму 30 000 грн., №885 от 12.05.2008 года на сумму 30 000 грн., №906 от 12.05.2008 года на сумму 30 000 грн., №907 от 12.05.2008 года на сумму 30 000 грн., №905 от 12.05.2008 года на сумму 23 000 грн., №888 от 12.05.2008 года на сумму 15 000 грн., №887 от 12.05.2008 года на сумму 15 000 грн., №904 от 12.05.2008 года на сумму 7 000 грн., №902 от 12.05.2008 года на сумму 10 000 грн., №884 от 12.05.2008 года на сумму 15 000 грн., №1236 от 19.06.2008 года на сумму 24 000 грн., №1234 от 19.06.2008 года на сумму 64 000 грн., №1218 от 19.06.2008 года на сумму 10 000 грн., №1235 от 19.06.2008 года на сумму 29 000 грн., а всего на сумму 462 000 грн., со счета №35425002000871 в ГУГК Украины в г. Севастополе (код банка 824509) на счет №260043012999 ЗАО «СИ ГИНТИЗ», открытый в КСФ АБ «Таврика» г. Севастополь (код банка 324377), произведено перечисление бюджетных денежных средств в общей сумме 462 000 грн.

Таким образом, генеральный директор ЗАО «СИ ГИНТИЗ» ОСОБА_5 путем служебной подделки официальных документов, внеся в них заведомо ложные сведения, завладел денежными средствами управления инвестиций, развития и внешнеэкономической деятельности Севастопольской городской государственной администрации, выделенными из бюджета на подготовку проектов землеустройства по отводу земельных участков по условиям вышеуказанных договоров №№ 56/02/07, 57/02/07, 58/02/07 и 101/09/07, всего на общую сумму 462 000 грн., что повлекло тяжкие последствия.

Действия ОСОБА_5 досудебным следствием были квалифицированы по ст.ст. 191, ч. 5; 366, ч. 2 УК Украины.

Кроме того, согласно распоряжения №117-рл от 24 марта 2008 года председателя Севастопольской городской государственной администрации на ОСОБА_6, являющегося специалистом отдела внешних связей и внешнеэкономической деятельности управления инвестиций, развития и внешнеэкономической деятельности Севастопольской городской государственной администрации, возложено исполнение обязанностей начальника указанного управления, который согласно п. 10 Положения об управлении инвестиций, развития и внешнеэкономической деятельности Севастопольской городской государственной администрации, утвержденного распоряжением городской государственной администрации №854-р от 24 сентября 2007 года: представляет интересы управления во всех государственных органах, предприятиях, учреждениях и организациях всех форм собственности, осуществляет руководство деятельностью управления, несет персональную ответственность за выполнение возложенных на управление задач, определяет функции и меру ответственности заместителей начальника управления, руководителей его структурных подразделений; издает в рамках полномочий приказы, организует и контролирует их исполнение; утверждает положение о структурных подразделениях и функциональных обязанностях работников управления; вносит в установленном порядке предложения о назначении на должность и увольнение с должности работников управления; определяет степень ответственности заместителей начальника и руководителей структурных подразделений; распоряжается средствами в рамках утвержденной сметы доходов и расходов на содержание управления; вносит в установленном порядке предложения о назначении и освобождении от должности руководителей подотчетных коммунальных предприятий, утверждает граничную численность работников, согласовывает структуру, штатное расписание; осуществляет оперативный контроль за деятельностью подчиненного коммунального предприятия, утверждает финансовые планы, сметы затрат и отчеты, являясь таким образом, должностным лицом.

Вместе с тем, начальник управления инвестиций, развития и внешнеэкономической деятельности Севастопольской городской государственной администрации является материально-ответственным лицом, контролирующим целевое использование бюджетных средств, что предусмотрено Бюджетным кодексом Украины от 21.06.2001 г. № 2542 и Законом Украины «О бухгалтерском учете и финансовой отчетности в Украине» от 16.07.1999 г. № 996.

В дальнейшем ОСОБА_6, как начальник управления инвестиций, развития и внешнеэкономической деятельности Севастопольской городской государственной администрации, осознавая, что согласно своих функциональных обязанностей, он обязан обеспечить надлежащий контроль по финансово-хозяйственной деятельности управления инвестиций, развития и внешнеэкономической деятельности Севастопольской городской государственной администрации и достоверным фиксированием фактов осуществления всех хозяйственных операций в первичных документах и правильное ведение бухгалтерского отчета, понимая, что вследствие ненадлежащего исполнения им своих служебных полномочий возможно причинение тяжких последствий охраняемым законом государственным интересам, легкомысленно рассчитывая на их предотвращение, имея реальную возможность исполнить надлежащим образом свои обязанности, но не желая осуществлять организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции, самоустранился от контроля за финансово-хозяйственной деятельностью управления инвестиций, развития и внешнеэкономической деятельности Севастопольской городской государственной администрации.

Ненадлежащее исполнение ОСОБА_6 как начальником управления инвестиций, развития и внешнеэкономической деятельности Севастопольской городской государственной администрации своих служебных обязанностей, из-за недобросовестного отношения к ним, предшествовало завладению бюджетными денежными средствами путем злоупотребления служебным положением, при следующих обстоятельствах.

Так, решениями сессии Севастопольского городского Совета был определен перечень земельных участков, право аренды которых, приобретается на конкурентных началах в форме аукциона, а именно: 3 земельных участка под строительство и обслуживание рекреационного комплекса в районе мыса Сарыч площадью 8, 3, 3.5 га (решение №49 от 07.06.2006 г.), и земельный участок под строительство и обслуживание оздоровительного комплекса в урочище ОСОБА_7 площадью 0,98 га (решение №2102 от 12.06.2007 г.), а Севастопольской городской государственной администрации в лице управления инвестиций, развития и внешнеэкономической деятельности Севастопольской городской государственной администрации поручено обеспечить разработку проектов землеустройства по отводу указанных земельных участков.

10.12.2007 года во исполнение данных решений сессии Севастопольского городского Совета, управлением инвестиций, развития и внешнеэкономической деятельности Севастопольской городской государственной администрации с Закрытым акционерным обществом «Севастопольский институт гео-инженерно-технических изысканий» (далее ЗАО «СИ ГИНТИЗ») были заключены следующие договоры:

- №56/02/07 от 10.12.2007 г. о подготовке документации на осуществление продажи права аренды земельного участка на аукционе по проекту землеустройства по отводу земельного участка в районе мыса ОСОБА_8 в г. Севастополе для строительства и обслуживания рекреационного комплекса площадью 8 га, на сумму 209 000 грн.;

- №57/02/07 от 10.12.2007 г. о подготовке документации на осуществление продажи права аренды земельного участка на аукционе по проекту землеустройства по отводу земельного участка в районе мыса ОСОБА_8 в г. Севастополе для строительства и обслуживания рекреационного комплекса площадью 3 га, на сумму 99 000 грн.;

- №58/02/07 от 10.12.2007 г. о подготовке документации на осуществление продажи права аренды земельного участка на аукционе по проекту землеустройства по отводу земельного участка в районе мыса ОСОБА_8 в г. Севастополе для строительства и обслуживания рекреационного комплекса площадью 3,5 га, на сумму 104 000 грн.;

- №101/09/07 от 10.12.2007 г. о подготовке проекта землеустройства по отводу земельного участка с установлением границ и площади на местности (в натуре) с проведением геодезических работ, для строительства и обслуживания оздоровительного комплекса по адресу: г. Севастополь, урочище ОСОБА_7 площадью 0,98 га, на сумму 50 000 грн., а всего на сумму 462 000 грн.

Согласно условиям данных договоров ЗАО «СИ ГИНТИЗ» в лице генерального директора ОСОБА_5 брало на себя обязательства в период с 11.12.2007 года до 30.05.2008 года подготовить вышеуказанные проекты землеустройства по отводу земельных участков, указанных в договорах №№ 56/02/07, 57/02/07, 58/02/07 и 101/09/07 согласно календарных планов к данным договорам, а управление инвестиций, развития и внешнеэкономической деятельности Севастопольской городской государственной администрации обязалось оплатить на условиях настоящих договоров стоимость проектов землеустройства по отводу земельных участков и принять их от ЗАО «СИ ГИНТИЗ» для дальнейшей продажи права аренды земельных участков на аукционе.

Указанные в договорах №№ 56/02/07, 57/02/07, 58/02/07 и 101/09/07 работы, ЗАО «СИ ГИНТИЗ» фактически не были выполнены и соответствующая документация по подготовке проектов землеустройства по землеотводу земельных участков в районе мыса ОСОБА_8 и урочище ОСОБА_7 не была передана заказчику. Однако, ОСОБА_6, в силу ненадлежащего исполнения возложенных на него служебных обязанностей, не организовав надлежащим образом проверку исполнения ЗАО «СИ ГИНТИЗ» договорных обязательств по подготовке указанной документации и не удостоверившись в полном исполнении ЗАО «СИ ГИНТИЗ» своих обязательств по вышеуказанным договорам, подписал 23.04.2008 года, 05.05.2008 года, 12.05.2008 года и 18.06.2008 года в помещении Севастопольской городской государственной администрации по адресу: г. Севастополь, ул. Ленина, 2, акты сдачи-приемки изыскательной продукции, накладные о получении проектно-изыскательной документации и счета-фактуры, содержащие заведомо ложные сведения, которые явились основанием для перечисления бюджетных денежных средств на расчетный счет ЗАО «СИГИНТИЗ», а именно:

- счет-фактура № СФ-000065 от 23.04.2008 г. на сумму 15 000 грн.;

- счет-фактура № СФ-000064 от 23.04.2008 г. на сумму 50 000 грн.;

- счет-фактура № СФ-000067 от 23.04.2008 г. на сумму 15 000 грн.;

- счет-фактура № СФ-000066 от 23.04.2008 г. на сумму 30 000 грн.;

- счет-фактура № СФ-000069 от 23.04.2008 г. на сумму 15 000 грн.;

- счет-фактура № СФ-000068 от 23.04.2008 г. на сумму 30 000 грн.;

- счет-фактура № СФ-000107 от 05.05.2008 г. на сумму 7000 грн.;

- счет-фактура № СФ-000106 от 05.05.2008 г. на сумму 10 000 грн.;

- акт сдачи-приемки изыскательной продукции №56/02/07 от 12.05.2008 г. на сумму 80 000 грн., накладная №194 от 12.05.2008 г. о получении проектно-изыскательной документации и счет - фактура № СФ-000118 от 12.05.2008 г. на сумму 80 000 грн.;

- акт сдачи-приемки изыскательной продукции №57/02/07 от 12.05.2008 г. на сумму 30 000 грн., накладная №193 от 12.05.2008 г. о получении проектно-изыскательной документации и счет - фактура № СФ-000119 от 12.05.2008 г. на сумму 30 000 грн.;

- акт сдачи-приемки изыскательной продукции №58/02/07 от 12.05.2008 г. на сумму 30 000 грн., накладная №195 от 12.05.2008 г. о получении проектно-изыскательной документации и счет - фактура № СФ-000120 от 12.05.2008 г. на сумму 30 000 грн.;

- акт сдачи-приемки изыскательной продукции №101/09/07 от 12.05.2008 г. на сумму 23 000 грн., накладная №185 от 12.05.2008 г. о получении проектно-изыскательной документации и счет - фактура № СФ-000108 от 12.05.2008 г. на сумму 23 000 грн.;

- акт сдачи-приемки изыскательной продукции №56/02/07 от 18.06.2008 г. на сумму 64 000 грн., накладная №197 от 18.06.2008 г. о получении проектно-изыскательной документации и счет - фактура № СФ-000121 от 18.06.2008 г. на сумму 64 000 грн.;

- акт сдачи-приемки изыскательной продукции №57/02/07 от 18.06.2008 г. на сумму 24 000 грн., накладная №198 от 18.06.2008 г. о получении проектно-изыскательной документации и счет - фактура № СФ-000122 от 18.06.2008 г. на сумму 24 000 грн.;

- акт сдачи-приемки изыскательной продукции №58/02/07 от 18.06.2008 г. на сумму 29 000 грн., накладная №199 от 18.06.2008 г. о получении проектно-изыскательной документации и счет - фактура № СФ-000123 от 18.06.2008 г. на сумму 29 000 грн.;

- акт сдачи-приемки изыскательной продукции №101/09/07 от 18.06.2008 г. на сумму 10 000 грн., накладная №186 от 18.06.2008 г. о получении проектно-изыскательной документации и счет - фактура № СФ-000109 от 18.06.2008 г. на сумму 10 000 грн.

В дальнейшем, на основании подписанных ОСОБА_6, вследствие ненадлежащего исполнения своих служебных полномочий, вышеуказанных первичных финансово-хозяйственных и бухгалтерских документов, управлением инвестиций, развития и внешнеэкономической деятельности Севастопольской городской государственной администрации по платежным поручениям: №908 от 12.05.2008 года на сумму 80 000 грн., №889 от 12.05.2008 года на сумму 50 000 грн., №886 от 12.05.2008 года на сумму 30 000 грн., №885 от 12.05.2008 года на сумму 30 000 грн., №906 от 12.05.2008 года на сумму 30 000 грн., №907 от 12.05.2008 года на сумму 30 000 грн., №905 от 12.05.2008 года на сумму 23 000 грн., №888 от 12.05.2008 года на сумму 15 000 грн., №887 от 12.05.2008 года на сумму 15 000 грн., №904 от 12.05.2008 года на сумму 7 000 грн., №902 от 12.05.2008 года на сумму 10 000 грн., №884 от 12.05.2008 года на сумму 15 000 грн., №1236 от 19.06.2008 года на сумму 24 000 грн., №1234 от 19.06.2008 года на сумму 64 000 грн., №1218 от 19.06.2008 года на сумму 10 000 грн., №1235 от 19.06.2008 года на сумму 29 000 грн., а всего на сумму 462 000 грн., со счета №35425002000871 в ГУГК Украины в г. Севастополе (код банка 824509) на счет №260043012999 ЗАО «СИ ГИНТИЗ», открытый в КСФ АБ «Таврика» г. Севастополь (код банка 324377), произведено перечисление бюджетных денежных средств в общей сумме 462 000 грн.

Таким образом, вследствие ненадлежащего выполнения ОСОБА_6 как начальником управления инвестиций, развития и внешнеэкономической деятельности Севастопольской городской государственной администрации своих служебных обязанностей, который имея объективную возможность обеспечить надлежащий контроль по финансово-хозяйственной деятельности управления инвестиций, развития и внешнеэкономической деятельности Севастопольской городской государственной администрации и достоверным фиксированием фактов осуществления всех хозяйственных операций в первичных документах и правильное ведение бухгалтерского отчета, не надлежаще исполнил свои служебные обязанности начальника управления инвестиций, развития и внешнеэкономической деятельности Севастопольской городской государственной администрации, из-за недобросовестного отношения к ним, что привело к завладению генеральным директором ЗАО «СИ ГИНТИЗ» ОСОБА_5 бюджетными денежными средствами путем злоупотребления служебным положением на общую сумму 462 000 грн., чем причинено тяжкие последствия охраняемым законом государственным интересам, так как причиненный материальный ущерб государству в 250 и более раз превышает необлагаемый минимум доходов граждан.

Преступные действия ОСОБА_6 досудебным следствием квалифицированы по ст. 367, ч. 2 УК Украины.

Обсудив заявленное в судебном заседании ходатайство защитника подсудимого ОСОБА_5 - адвоката ОСОБА_4, который просил возвратить уголовное дело для производства дополнительного расследования в связи с существенными нарушениями уголовно-процессуального законодательства, поддержанное в полном объеме подсудимыми ОСОБА_5, ОСОБА_6, защитниками - адвокатами ОСОБА_3, ОСОБА_2, выслушав мнение прокурора, возражавшего против возвращения дела для производства дополнительного расследования, суд считает, что ходатайство обоснованное и подлежит удовлетворению по следующим основаниям.

Статьей 281 УПК Украины 1960 года предусмотрено, что возвращение дела на дополнительное расследование по мотивам неполноты или неправильности досудебного следствия может иметь место только тогда, когда эта неполнота или неправильность не может быть устранены в судебном заседании.

Если возникнет вопрос о возвращении дела на дополнительное расследование, судья, выслушав мнение прокурора и иных участников судебного рассмотрения, разрешает этот вопрос мотивированным постановлением.

В соответствии с п.8 постановления № 2 ПВСУ от 11.02.2005 года «О практике применения судами Украины законодательства, которое регулирует возвращение уголовных дел на дополнительное расследование», возвращение дела на дополнительное расследование со стадии судебного рассмотрения дела допускается только по мотивам неполноты или неправильности досудебного следствия.

Досудебное следствие признается неполным, если во время его производства вопреки требованиям статей 22 и 64 УПК Украины 1960 года не были исследованы или были поверхностно исследованы обстоятельства, которые имеют существенное значение для правильного разрешения дела (не были допрошены определенные лица, не истребованы и не исследованы документы, вещественные и иные доказательства для подтверждения или опровержения таких обстоятельств и т.д.).

Исходя из предъявленного досудебным следствием ОСОБА_5 обвинения, при заключении договоров №№ 56/02/07, 57/02/07, 58/02/07 и 101/09/07 он, преследуя цель получения постоянной материальной выгоды от систематической преступной деятельности, руководствуясь корыстным мотивом и преследуя цель незаконного обогащения, имел умысел на завладение государственными денежными средствами на общую сумму 462 000 грн. в лице управления инвестиций, развития и внешнеэкономической деятельности Севастопольской городской государственной администрации и не собирался исполнять условий договора.

В соответствии со ст. 64 УПК Украины 1960 года обязательному доказыванию подлежит характер и размер ущерба, причиненного преступлением.

Однако из представленных органом досудебного следствия суду доказательств невозможно сделать четкий вывод о сумме денежных средств, обращенных ОСОБА_5 в свою пользу и в пользу третьих лиц. При этом досудебным следствием не установлены лица, в интересах которых действовал ОСОБА_5, и не решен вопрос о привлечении их к уголовной ответственности, что существенно влияет на квалификацию действий ОСОБА_5 с учетом иных квалифицирующих признаков, указанных в ст. 191 УК Украины.

Таким образом, досудебным следствием ОСОБА_5 вменяется то, что он завладел государственными денежными средствами на общую сумму 462 000 грн., не выполнив в полном объеме работ, предусмотренных договорами. Указанная сумма - общая сумма, выплаченная управлением инвестиций, развития и внешнеэкономической деятельности Севастопольской городской государственной администрации в адрес ЗАО «СИ ГИНТИЗ». Однако при исчислении суммы причиненного ущерба следствием игнорируется тот факт, что частично работы по договорам №101/09/07, №58/02/07, №57/02/07, №56/02/07 (т-7 л.д.24, 35, 46, 57) были выполнены, что подтверждается показаниями самого ОСОБА_5 и показаниями свидетелей.

Так, ОСОБА_11, показал, что он, совместно со ОСОБА_5, осуществлял выезда в район мыса ОСОБА_11 и урочище ОСОБА_7, с целью проведения подеревной съемки и топографической съемки. Его участие заключалось в том, что он держал отражатель, переписывал деревья, породу тех, высоту, толщину, диаметр и записывал все это в журнал топосъемки и в дендроведомость. Ему известно, что между ЗАО «СИ ГИНИЗ» и управлением инвестиций, развития и внешнеэкономической деятельности Севастопольской СГГА были заключены договоры о подготовке проектов землеустройства по отводу земельных участков в районе мыса ОСОБА_11 и урочище ОСОБА_7, так как он также принимал участие в заключении указанных договоров, ездил в кадастр, в управление земельных ресурсов, это было приоритетное направление деятельности ЗАО «СИ ГИНТИЗ». При выполнении ЗАО «СИ ГИНТИЗ» условий данных договоров, он только выезжал на местность, а остальную работу выполняли сотрудники отделов землеустройства и геодезии, но кто конкретно, он пояснить не может (том 9, л.д. 20-22).

Показаниями свидетеля ОСОБА_12, которая показала, что работа с аукционным объектом всегда начиналась с акта выбора земельного участка - это стандартный бланк, который, как правило, выдавало управление инвестиций, развития и внешнеэкономической деятельности СГГА, на котором изображается ситуационный план с приблизительными границами земельного участка. В данном случае, по участку в урочище ОСОБА_7 возникли проблемы с тем, что данный участок накладывался на границы других земельных участков, и они со ОСОБА_5 уточняли в центре земельного кадастра вопросы по накладкам. Когда конфигурация участка была отработана, ОСОБА_5 заказывал в «КрымНИОпроект» градостроительную документацию по данному объекту. Она лично отвозила в управление инвестиций, развития и внешнеэкономической деятельности СГГА акты выбора земельного участка, которые представляли из себя не зарегистрированный (без входящего и исходящего номера) документ на 2-3 листах формата А-3. Она помнит, что видела документацию по объекту в урочище ОСОБА_7 уже в готовом виде, топографическую и подеревную съемку, лист согласований инженерных коммуникаций. По ее мнению, по тому объему выполненных работ, который она видела (координаты участка, согласование инженерных коммуникаций, градостроительная документация, топографическая и подеревная съемка и т.д.), можно было дорабатывать и окончательно оформлять материалы проекта отвода (том 9 л.д. 59-61).

Показаниями свидетеля ОСОБА_8, которая показала, что ОСОБА_5 предъявлял ей топосъемки всех земельных участков в районе мыса ОСОБА_8 и урочище ОСОБА_7, в связи с чем, в марте 2008 года она подписала акты сдачи-приемки изыскательской продукции и накладные о получении проектно-изыскательной документации, однако, на руки ОСОБА_5 ей фактически данную документацию не передавал, потому что по существующей практике, документы по окончании работ передаются в УЗР для дачи заключения и экспертной оценки. Только после этого СГГА получает свой экземпляр документов (для передачи выигравшему аукцион лицу), при этом один экземпляр передается в Горсовет для принятия решения сессии и еще один экземпляр остается в УЗР.

Таким образом, ОСОБА_5 были предоставлены ей выполненные работы первого и второго этапов, которые заключались в следующем: первый этап - топосъемка (геодезист получает информацию путем выезда на местность и из других источников и обрабатывает ее на компьютере); второй этап - подготовительный, на котором из архива УЗР запрашиваются данные о «смежниках», берутся копии акта выбора в УЗР, берется выкопировка из генплана в управлении архитектуры, собирается информация по инженерным коммуникациям, берется в управлении инвестиций все заверенные документы (решение сессии, правоустанавливающие документы управления) для приобщения к материалам выполненных работ по землеотводу (том 9 л.д. 68-73).

Показаниями свидетелей ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_7, ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_18 (том 9 л.д.171-172; том 9 л.д. 174-175; том 9 л.д. 176-177; том 9 л.д. 178-179; том 9 л.д. 180-181; том 9 л.д.182-183; том 9 л.д. 184-185), которые показали, что ОСОБА_5 было выполнено согласование плана расположения земельных участков.

То есть органом досудебного следствия, хотя и не опровергается факт выполнения работ по двум этапам, но безосновательно игнорируется свидетельствующая об этом изыскательская документация без полной и всесторонней проверки. Согласно договора №101/09/07 (том 7 л.д. 24, 26) стоимость 1 этапа работ составляет 10 000 грн., 2 этапа работ - 7 000 грн., согласно договора №58/02/07 (том 7 л.д. 35,37) стоимость 1 этапа работ составляет 30 000 грн., 2 этапа работ - 15 000 грн., согласно договора №57/02/07 (том 7 л.д. 46, 48) стоимость 1 этапа работ составляет 30 000 грн., 2 этапа работ - 15 000 грн., согласно договора №56/02/07 (том 7 л.д. 57, 59) стоимость 1 этапа работ составляет 50 000 грн., 2 этапа работ - 15 000 грн.

Таким образом, какого-либо опровержения выполнения 1 и 2 этапа работ по договорам следствием не предоставлено, и, в связи с чем, суд не может сделать однозначный вывод о размере причиненного ущерба.

Кроме того, в ходе досудебного следствия была произведена выемка электронных носителей информации с компьютеров ЗАО «СИ ГИНТИЗ» для проверки наличия на них материалов изыскательских работ по указанным договорам. При этом выемка таких носителей с компьютеров СГГА не производилась, несмотря на наличие у органа досудебного следствия информации об этом.

При допросе свидетелей и в совокупности с иными материалами уголовного дела досудебным следствием было установлено, что на момент предъявления претензии Управлением инвестиций, развития и внешнеэкономической деятельности Севастопольской городской государственной администрации в связи с неисполнением обязательств по подготовке землеустроительной документации ОСОБА_5 был отстранен от руководства ЗАО «СИ ГИНТИЗ» ОСОБА_19, который при наличии оснований к тому не предпринял мер к окончанию работ либо возврату необоснованно полученных денежных средств. Данное обстоятельство в ходе досудебного следствия надлежащей оценки не получило.

Указанные противоречивые сведения лишают суд возможности дать оценку правильности установления причиненного ущерба.

Также досудебным следствием не исследовался факт наличия претензий на земельные участки на м. Сарыч со стороны Ассоциации строителей г. Севастополя и ЧП «Таир», так как их наличие вообще ставит под сомнение правомерность решения о продаже права их аренды на аукционе.

Таким образом, органом досудебного следствия при расследовании уголовного дела были допущены вышеуказанные существенные нарушения требований уголовно-процессуального законодательства, которые препятствуют суду полно и всесторонне рассмотреть дело и постановить законный, обоснованный и справедливый приговор.

Направляя уголовное дело прокурору для дополнительного расследования, суд отмечает, что в ходе расследования уголовного дела необходимо устранить указанные выше нарушения, а также выполнить следующее: установить и допросить лиц из числа сотрудников ЗАО «СИ ГИНТИЗ», на которых ссылается ОСОБА_5, как на исполнителей работ по договорам №№ 56/02/07, 57/02/07, 58/02/07 и 101/09/07; произвести в ЗАО «СИ ГИНТИЗ» выемку, а при необходимости, обыск с участием специалиста с целью обнаружения и изъятия изыскательской документации по объектам на м. Сарыч и в урочище ОСОБА_7 по договорам №№ 56/02/07, 57/02/07, 58/02/07 и 101/09/07, заключенным между ЗАО «СИ ГИНТИЗ», либо опровергнуть наличие таковой; установить и допросить лиц из числа сотрудников СГГА, контролировавших ход исполнения работ по указанным договорам, произвести выемку документации о подготовке и проведении тендеров, подготовке договоров, а также документы об осуществлении контроля выполняемых работ; вычислить точную сумму ущерба, причиненного действиями ОСОБА_5 с учетом выполненных работ, дать надлежащую юридическую оценку действиям ОСОБА_19

С учетом полученных доказательств принять решение в соответствии с действующим уголовным процессуальным кодексом Украины.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 281 УПК Украины(1960 года), суд-

П О С Т А Н О В И Л :

Уголовное дело по обвинению ОСОБА_5 в совершении преступлений, предусмотренных ст. ст. 191, ч. 5; 366, ч. 2 УК Украины, ОСОБА_6 в совершении преступления, предусмотренного ст. 367, ч. 2 УК Украины- возвратить прокурору города Севастополя для дополнительного расследования.

Меру пресечения подсудимым ОСОБА_5, ОСОБА_6 оставить без изменения- подписку о невыезде.

На постановление в течение 7 суток со дня следующего за его оглашением, может быть подана апелляция в Апелляционный суд города Севастополя, путем подачи апелляции через Ленинский районный суд города Севастополя.

Председательствующий: подпись

Копия верна:

Судья Ленинского районного

суда гор. Севастополя Т.В. ОСОБА_1