Ухвала

від 19.12.2013 по справі 762/4386/13-к

БАЛАКЛАВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА СЕВАСТОПОЛЯ

Справа № 762/4386/13-к

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

19 грудня 2013 року Балаклавський районний суд м. Севастополя у складі:

Слідчого судді - Мурадян Р.П.,

за участю:

секретаря судового засідання - Черкасовій С.Р.,

прокурора - Боєва О.Л.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань приміщення Балаклавського районного суду м. Севастополя клопотання слідчого СВ Балаклавського РВ УМВС України в м. Севастополі старшого лейтенанта міліції Малюгіна Є.Б., погоджене із старшим прокурором прокуратури Балаклавського району м. Севастополя Боєвим О.Л. про тимчасовий доступ до речей і документів та можливості їх вилучення,

В С Т А Н О В И В :

Слідчий Балаклавського РВ УМВС України в м. Севастополі старший лейтенант міліції Малюгін Є.Б. 19 грудня 2013 року звернувся до суду з клопотанням, погодженим із старшим прокурором прокуратури Балаклавського району м. Севастополя Боєвим О.Л. про тимчасовий доступ до речей і документів та можливості їх вилучення, а саме: до реєстраційної та облікової справи ТОВ «ВІАДУК-Р» що знаходиться у володінні Державної податкової інспекції в Балаклавському районі ГУ Міндоходів у м. Севастополі за адресою: м. Севастополь, вул. 7 Листопада, 3.

В обґрунтування клопотання посилався на те, що тимчасовий доступ та вилучення усіх вищевказаних документів необхідно для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 12013140030000146 від 17 січня 2013 року, можуть містити дані, що свідчать про вчинення вказаного та інших правопорушень, можуть мати значення речових доказів та використані як докази фактів та обставин, коло яких необхідно встановити під час кримінального провадження, та які неможливо достовірно довести іншими способами, а також для проведення почеркознавчої експертизи.

Вислухавши прокурора, який вважає, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, ознайомившись із матеріалами вищевказаного клопотання, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

В ході розслідування встановлено, що при невстановлених досудовим слідством обставинах, невстановлена особа склала свідомо підроблений документ - протокол № 3 загальних зборів учасників ТОВ «Віадук-Р» від 24 березня 2011 року, відповідно до якого ОСОБА_3, будучи засновником ТОВ «Віадук-Р», приймаючи участь на даному зібранні, дав поступку своїх часток в статутному капіталі ТОВ« Віадук-Р» на користь ОСОБА_4 шляхом укладання договору дарування від 24 березня 2011 року, на підставі якого ОСОБА_3 передав свою частку в ТОВ «Віадук-Р» в розмірі 46,5% голосів ОСОБА_4 Зазначений свідомо підроблений документ - договір дарування від 24 березня 2011 року невстановлена особа надала державному реєстратору Балаклавського району м. Севастополя, яким внесені зміни в статутні документи і дані в Єдиному державному реєстрі.

Допитана у якості потерпілої ОСОБА_5 засвідчила, то її чоловік ОСОБА_3 є засновником та учасником ТОВ «ВІАДУК-Р», якому відповідно до Статуту підприємства належить доля в статутному фонді розміром 46.5 %. ІНФОРМАЦІЯ_1 року, ОСОБА_3 помер у зв'язку з раком стравоходу у першій міський лікарні м. Севастополя, де проходив лікування до вказаного часу. Після смерті чоловіка, у червні 2012 року їй стало відомо, що відповідно до протоколу № 3 загальних зборів учасників ТОВ «ВІАДУК-Р» від 24 березня 2011 року, учасники дали згоду на поступку ОСОБА_3 своєї долі в статутному капіталі ТОВ «ВІАДУК-Р», на користь ОСОБА_6, шляхом укладення договору дарування від 24 березня 2011 р. Однак вказаний протокол та договір дарування є підробленим у зв'язку з тим, що ОСОБА_3 24 березня 2011 р. знаходився на операції у першій міській лікарні м. Севастополя, де йому проводилася операція під загальнім наркозом та фактично не міг підписати вказані документи. Таким чином, вказані підроблені документи надані державному реєстратору для здійснення реєстраційних дій що до долі ОСОБА_3 в статутному капіталі ТОВ «ВІАДУК-Р».

Згідно витягу з історії хвороби № 5885; 14609 ОСОБА_3 знаходився на лікуванні у 2-му хірургічному відділенні з 20 березня 2011 р. по ІНФОРМАЦІЯ_1 р .

Згідно витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців № НОМЕР_1 ОСОБА_3 не є засновником чи учасником ТОВ «ВІАДУК-Р» (ЄДРПОУ 20732998), керівником юридичної особи є ОСОБА_7 Реєстраційна справа ТОВ «ВІАДУК-Р» (ЄДРГІОУ 20732998) знаходиться у володінні відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців Балаклавського та Нахімовського районів реєстраційної служби Головного управління юстиції у м. Севастополі, за адресою: м. Севастополь, вул. Будівельна 43.

Згідно п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документі перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

З положень вищевказаної статті КПК України вбачається, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів тільки у тому випадку, коли сторона кримінального провадження, яка звернулася з відповідним клопотанням, доведе наявність таких обставин, а саме можливість використання як доказів відомостей, що містяться у речах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи те, що в наступний час, як вказує слідчий, з метою швидкого, повного та неупередженого розслідування вищезазначеного кримінального провадження у слідчого виникає необхідність тимчасового доступу до реєстраційної та облікової справи ТОВ «ВІАДУК-Р», яка знаходиться у ДПІ в Балаклавському районі ГУ Міндоходів у м. Севастополі, а також для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, що можуть свідчать про вчинення вказаних та інших правопорушень, можуть містити підроблені документи, а також документи, що були знаряддями вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі підроблені підписи, що можуть бути використані як докази фактів та обставин, коло яких необхідно встановити під час кримінального провадження, та які неможливо достовірно довести іншими способами, слідчий суддя вважає за необхідне дозволити тимчасовий доступ до цих документів, що мають перебувати у володінні Державної податкової інспекції в Балаклавському районі ГУ Міндоходів у м. Севастополі за адресою: м. Севастополь, вул. 7 Листопада, 3.

З положень ч. 7 ст. 163 КПК України вбачається, що слідчий суддя, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без вилучення існує реальна загроза зміні або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів.

Враховуючи, що у вищевказаному клопотанні наявні доводи слідчого про необхідність вилучення вказаних документів для досягнення мети отримання їх доступу та можливості дослідити їх із залученням експерта, слідчий суддя вважає за необхідне дозволити слідчому вилучення вищевказаних документів.

На підставі ч. 2 ст. 41 КПК України, згідно з якої під час виконання доручень слідчого, прокурора співробітник оперативного підрозділу користується повноваженнями слідчого, співробітники оперативних підрозділів не мають права здійснювати процесуальні дії у кримінальному провадженні за власною ініціативою або звернутися з клопотаннями до слідчого судді чи прокурора, слідчий суддя вважає можливим також надати співробітникам оперативного підрозділу Балаклавського РВ УМВС України в м. Севастополі тимчасовий доступ до вказаних документів з можливістю їх вилучення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 41, 162, 163, 164, 247 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СВ Балаклавського РВ УМВС України в м. Севастополі старшого лейтенанта міліції Малюгіна Є.Б., погоджене із старшим прокурором прокуратури Балаклавського району м. Севастополя Боєвим О.Л. про тимчасовий доступ до речей і документів та можливості їх вилучення - задовольнити.

Надати слідчому СВ Балаклавського РВ УМВС України в м. Севастополі старшому лейтенанту міліції Малюгіну Євгену Борисовичу, старшому оперуповноваженому УДСБЕЗ УМВС України в м. Севастополі Литвиненко Роману Володимировичу, начальнику сектору УДСБЕЗ УМВС України в м. Севастополі Кіслову Олександру Леонідовичу, оперуповноваженому УДСБЕЗ УМВС України в м. Севастополі Кушнеренко Андрію Станіславовичу тимчасовий доступ до усіх документів бухгалтерської звітності ТОВ «ВІАДУК-Р» (ЄДРПОУ 20732998), у тому числі, до форм № 1 «Баланс», форм № 2 «Звіт про фінансові результати», фінансових звітів суб'єкта малого підприємства (форм № 1-м «Баланс» та форм « 2-м «Звіт про фінансові результати), форм № 3 «Звіт про рух грошових коштів», форм № 4 «Звіт про власний капітал», форм № 5 «Примітки до річної фінансовій звітності» за період з 01 січня 2011 року до 01 грудня 2013 року; до усіх документі облікової справи ТОВ «ВІАДУК-Р» (ЄДРПОУ 20732998), у тому числі, до податкових декларацій по ПДВ, декларацій по податку на прибуток підприємства та інших, форм № 1-ДФ, матеріалів документальних перевірок, за період з 01 січня 2011 року до 01 грудня 2013 року з можливістю їх вилучення.

Строк дії ухвали - один місяць з дня її ухвалення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, що посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності або інших, за відсутності яких фізична особа-підприємець чи юридична особа позбавляється можливості здійснювати свою діяльність може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду м. Севастополя протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя