Постанова

від 05.12.2013 по справі 522/30382/13-к

ПРИМОРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ОДЕСИ

05.12.2013

Справа 522/30382/13-К

Провадження № 1-КС/522/12976/13

У Х В А Л А

05 грудня 2013 року

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси Пислар В.П., за участю слідчого Фінікової В.В., прокурора Захар'єва О.Б., розглянувши в відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУМВС України в Одеській області Фінікової В.В. та матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 120131700500002046, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч.1, 2, 3 ст. 190, ч. 2 ст. 192 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В :

05 грудня 2013 року слідчий звернувся до суду з клопотанням, погодженими з прокурором, про надання тимчасового доступу до речей і документів.

Як вбачається з клопотання слідчого, що у невстановленому досудовим розслідуванням місті та у невстановлений час у ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4 та інших невстановлених слідством осіб виник злочинний умисел на заволодіння чужими коштами шляхом обману, для виконання якого вони здійснили розподіл ролей.

Реалізуючи свій злочинний намір, невстановлена слідством особа познайомила ОСОБА_5, який мав намір придбати в особисту власність автомобіль, з ОСОБА_2, який 26.12.2012 у невстановлений слідством час, перебуваючи в приміщенні автосалону «Ві Ді Пальміра», який розташовано за адресою: м. Одеса, вул. Балківська, буд. 22 - А, запропонував ОСОБА_5 допомогу в придбанні та оформленні автомобіля «Тойота Камрі» у вказаному автосалоні, назвавши себе представником ООО «Горіховий Едем».

Надалі, 27.12.2012 ОСОБА_2, за попередньою змовою з ОСОБА_3, який перебуває на посаді керівника ТОВ «Горіховий Едем», з метою заволодіння грошима ОСОБА_5 шляхом обману, запропонували останньому укласти договір з ТОВ «Горіховий Едем», заздалегідь володіючи інформацією про неможливість виконання умов договору з їх боку, згідно з яким ОСОБА_5 отримує автомобіль «Тойота Камрі» (Люкс), 2012 року випуску, якого у ТОВ в наявності не було, протягом 30 календарних днів з моменту внесення оплати повної вартості транспортного засобу, за що повинен передати на користь ТОВ узгоджену суму грошових коштів.

Ознайомившись з умовами договору та перебуваючи в повній впевненості, що він складає законну угоду, ОСОБА_5 погодився з умовами договору та в цей же день, підписав договір купівлі - продажу автомобіля № 008 від 27.12.2012, укладений між ним та ТОВ «Горіховий Едем», в особі ОСОБА_3, після чого передав особисто ОСОБА_2, який продовжував називати себе представником ТОВ, перший внесок, передбачений умовами укладеного договору, гроші в сумі 56 700 гривень, тобто не перераховував на рахунок товариства вказані кошти, що передбачено умовами угоди та не отримав від ОСОБА_2 будь яких документів, що підтверджують оплату.

Продовжуючи свої злочинні дії, направлені на виконання умислу на заволодіння грошовими коштами ОСОБА_5 шляхом обману, ОСОБА_2, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_3, заздалегідь знаючи умови договору та усвідомлюючи, що без отримання грошових коштів по оплаті повної вартості автомобіля на розрахунковий рахунок ТОВ, між товариством та ОСОБА_5 не виникне цивільно-правових відносин, за якими ТОВ понесе цивільну відповідальність перед покупцем у разі звернення останнього до суду з відповідним позовом, 28.12.2012 запропонували ОСОБА_6 передати їм особисто, а не перераховувати на розрахунковий рахунок товариства, що передбачено угодою, 50% вартості автомобіля, для прискорення його оформлення, на що ОСОБА_6 погодився та в той же день передав ОСОБА_2 гроші в сумі 105 300 гривень.

З метою конспірації їх злочинної діяльності ОСОБА_3 надав ОСОБА_5 квитанцію до прибуткового касового ордеру про отримання від нього загальної суми грошових коштів 162 000 гривень, тобто загальної суми попереднього внеску та подальшої оплати 50% вартості автомобіля, на якій проставив свій підпис та печатку ТОВ «Горіховий Едем», але дату отримання грошових коштів та номер квитанції не вказав.

Заволодівши шляхом обману грошима ОСОБА_6 в сумі 162 000 гривень, ОСОБА_2, ОСОБА_3 та інші, перестали підтримувати будь який зв'язок з останнім, ухилялися від відповіді на телефонні дзвінки та зустріч з ним, чим не дозволили йому виконати умови угоди в повному обсязі та отримати автомобіль згідно з договором, а грошима розпорядилися на свій розсуд, завдавши своїми діями ОСОБА_6 матеріальної шкоди у великих розмірах.

Діючи із подальшим злочинним наміром, повторно, невстановлена слідством особа познайомила подружжя ОСОБА_7, яке мало намір придбати в особисту власність автомобіль, з ОСОБА_2 та ОСОБА_3, які 09.04.2013 у невстановлений слідством час, перебуваючи в приміщенні за адресою: м. Одеса, вул. Мала Арнаутська, буд. 111, запропонували ОСОБА_7, яка прибула за вказаною адресою, допомогу в придбанні та оформленні автомобіля «Тойота Яріс».

У цей же день ОСОБА_2, за попередньою змовою з ОСОБА_3, який перебуває на посаді керівника ТОВ «Горіховий Едем», з метою заволодіння грошима ОСОБА_7 шляхом обману, запропонували останньому укласти договір з ТОВ «Горіховий Едем», заздалегідь володіючи інформацією про неможливість виконання умов договору з їх боку, згідно з яким ОСОБА_7 отримує автомобіль «Тойота Яріс», 2013 року випуску, якого у ТОВ в наявності не було, протягом 30 календарних днів з моменту внесення оплати повної вартості транспортного засобу, за що повинна передати на користь ТОВ узгоджену суму грошових коштів.

Ознайомившись з умовами договору та перебуваючи в повній впевненості, що він складає законну угоду, ОСОБА_7 погодилася з умовами договору та в цей же день, підписав договір купівлі - продажу автомобіля № 0021 від 09.04.2013, укладений між ним та ТОВ «Горіховий Едем», в особі ОСОБА_3, після чого передала особисто ОСОБА_2, який продовжував називати себе представником ТОВ, перший внесок, передбачений умовами укладеного договору, гроші в сумі 48 000 гривень, тобто не перераховувала на рахунок товариства вказані кошти, що передбачено умовами угоди, про що ОСОБА_3 надав їй квитанцію за вказаною датою до прибуткового касового ордеру на вказану суму, але номер квитанції не вказав.

Продовжуючи свої злочинні дії, направлені на виконання умислу на заволодіння грошовими коштами подружжя ОСОБА_7 шляхом обману, ОСОБА_2, заздалегідь знаючи умови договору та усвідомлюючи, що без отримання грошових коштів по оплаті повної вартості автомобіля на розрахунковий рахунок ТОВ, між товариством та ОСОБА_7 не виникне цивільно-правових відносин, за якими ТОВ понесе цивільну відповідальність перед покупцем у разі звернення подружжя до суду з відповідним позовом, 22.04.2013 запропонував ОСОБА_7 передати йому особисто, а не перераховувати на розрахунковий рахунок товариства, що передбачено угодою, частину вартості автомобіля, для прискорення його оформлення, на що остання погодилася та в той же день разом з чоловіком ОСОБА_8 передали в приміщенні за адресою: м. Одеса, вул. Мала Арнаутська, буд. 111, ОСОБА_2 гроші в сумі 28 312 гривень, про сплату якої ОСОБА_9 зробив відмітку в примірнику договору ОСОБА_7

Заволодівши шляхом обману грошима подружжя ОСОБА_7 в сумі 76 312 гривень, ОСОБА_2, ОСОБА_3 та інші, перестали підтримувати будь який зв'язок з останніми, ухилялися від відповіді на телефонні дзвінки та зустріч з ними, чим не дозволили їм виконати умови угоди в повному обсязі та отримати автомобіль згідно з договором, а грошима розпорядилися на свій розсуд, завдавши своїми діями подружжю ОСОБА_7 матеріальної шкоди.

Продовжуючи свої злочинні дії у складі вищевказаної групи осіб за попередньою змовою, ОСОБА_4 познайомив ОСОБА_10, який мав намір придбати в особисту власність автомобіль, з ОСОБА_2 та ОСОБА_3, які 28.01.2013 у невстановлений слідством час, перебуваючи в приміщенні за адресою: м. Одеса, вул. Мала Арнаутська, буд. 111, запропонували допомогу в придбанні та оформленні автомобіля «Тойота Камрі» в автосалоні «Ві Ді Пальміра», що розташований за адресою: м. Одеса, вул. Балківська, буд. 22 А.

При цьому ОСОБА_2 назвавши себе представником ООО «Горіховий Едем», а ОСОБА_3, керівником вказаного ТОВ, з метою заволодіння грошима ОСОБА_10 шляхом обману, запропонували останньому укласти договір з ТОВ «Горіховий Едем», заздалегідь володіючи інформацією про неможливість виконання умов договору з їх боку, згідно з яким ОСОБА_10 отримує автомобіль «Тойота Камрі» (Престіж), 2013 року випуску, якого у ТОВ в наявності не було, протягом 30 календарних днів з моменту внесення оплати повної вартості транспортного засобу, за що повинен передати на користь ТОВ узгоджену суму грошових коштів.

Ознайомившись з умовами договору та перебуваючи в повній впевненості, що він складає законну угоду, ОСОБА_10 погодився з умовами договору та в цей же день, підписав договір купівлі - продажу автомобіля № 0014 від 28.01.2013, укладений між ним та ТОВ «Горіховий Едем», в особі ОСОБА_3, після чого передав особисто ОСОБА_2, який продовжував називати себе представником ТОВ, перший внесок, передбачений умовами укладеного договору, гроші в сумі 56 700 гривень, тобто не перераховував на рахунок товариства вказані кошти, що передбачено умовами угоди, про що, з метою завуалювання своєї злочинної діяльності ОСОБА_3 надав ОСОБА_10 квитанцію до прибуткового касового ордеру про отримання від нього вказаної суми грошових коштів, на якій проставив свій підпис та печатку ТОВ «Горіховий Едем», але дату отримання грошових коштів та номер квитанції не вказав.

Продовжуючи свої злочинні дії, направлені на виконання умислу на заволодіння грошовими коштами ОСОБА_10 шляхом обману, ОСОБА_2, ОСОБА_4 та невстановлена слідством особа, заздалегідь знаючи умови договору та усвідомлюючи, що без отримання грошових коштів по оплаті повної вартості автомобіля на розрахунковий рахунок ТОВ, між товариством та ОСОБА_10 не виникне цивільно-правових відносин, за якими ТОВ понесе цивільну відповідальність перед покупцем у разі звернення останнього до суду з відповідним позовом, 08.02.2013 запропонували ОСОБА_10 передати ОСОБА_2, а не перераховувати на розрахунковий рахунок товариства, що передбачено угодою, частину вартості автомобіля, для прискорення його оформлення, на що ОСОБА_10 погодився та в той же день передав ОСОБА_2 гроші в сумі 180 223 гривень.

У цей же день, в невстановлений слідством час, з метою завуалювання їх злочинної діяльності ОСОБА_3, перебуваючи в приміщенні за адресою: м. Одеса, вул. Мала Арнаутська, буд. 111, куди прибув ОСОБА_10 надав останньому квитанцію до прибуткового касового ордеру про отримання від нього суми грошових коштів 133 000 гривень, тобто частини отриманої ОСОБА_2 суми, на якій проставив свій підпис та печатку ТОВ «Горіховий Едем», але дату отримання грошових коштів та номер квитанції не вказав.

У подальшому 12.02.2013 ОСОБА_3 надав ОСОБА_10 квитанцію за вказаною датою до прибуткового касового ордеру про отримання від нього суми грошових коштів 47 223 гривень, тобто суму залишку отриманої ОСОБА_2 суми, на якій проставив свій підпис та печатку ТОВ «Горіховий Едем», але номер квитанції не вказав.

Надалі, 20.02.2013 у невстановлений слідством час, ОСОБА_2 прибувши до АДРЕСА_1 в м. Одесі, де мешкає ОСОБА_10, запропонував останньому здійснити оплату суми залишкової вартості автомобіля, на суму 49 977 гривень, нібито для виконання умов договору в повному обсязі та подальшої передачі автомобіля в його власність, у строки передбачені договором, а також надати грошові кошти в сумі 7 200 гривень, як оплату за зміну шин автомобіля та тонування скла, на що останній, довіряючи ОСОБА_2, погодився та передав йому грошові кошти в загальній сумі 56 177 гривень.

У підтвердження отримання грошей та втрати пильності ОСОБА_10, ОСОБА_3 у цей же день надав останньому квитанцію за вказаною датою до прибуткового касового ордеру про отримання від нього суми грошових коштів 49 977 гривень, тобто лише на суму залишку отриманої ОСОБА_2 суми вартості автомобіля, на якій проставив свій підпис та печатку ТОВ «Горіховий Едем», але номер квитанції не вказав.

Заволодівши шляхом обману грошима ОСОБА_10 в сумі 294 102 гривні, ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4 та інші ухилялися зустріч з ним, автомобіль згідно з договором, йому не надали до теперішнього часу, а грошима розпорядилися на свій розсуд, завдавши своїми діями потерпілому матеріальної шкоди у великих розмірах.

У подальшому, будучи впевненими, що ОСОБА_10 їм довіряє, ОСОБА_2 запропонував 30.05.2013 останньому надати їм 32 000 гривень для остаточного оформлення документів на придбання автомобіля, на що той погодився.

Дія з подальшим злочинним умислом ОСОБА_2 та ОСОБА_4 прибули до АДРЕСА_1 в м. Одесі, де мешкає ОСОБА_10, та отримали від останнього грошові кошти в сумі 2 500 доларів США, однак розпорядитися грошима, якими вони заволоділи злочинним шляхом вони не встигли у зв'язку з тим, що їх злочинні дії були припинені працівниками правоохоронних органів.

В ході досудового слідства встановлено, що ТОВ «Горіховий Едем», зареєстровано в Київському районі, за адресою: м. Одеса, вул. Ільфа і Петрова, 20, код ЄДРПОУ 37680229, р/р № 26006204801 ПАТ «Марфін Банк», м. Одеса, МФО 328168.

У клопотанні слідчий просить зобов'язати ПАТ «Марфін Банк» (код МФО 328168), розташований за адресою: м. Одеса, Польський спуск, 11, надати тимчасовий доступ до відомостей, які становлять банківську таємницю, (тобто можливість ознайомитись з роздруківкою банківських рахунків та вилучення інформації яка відображає фінансові операції ТОВ «Горіховий Едем», у період з грудня 2012, тобто з моменту відкриття рахунку по теперішній час, для запобігання її можливого знищення), яка зберігається у приміщенні ПАТ «Марфін Банк» (МФО 328168), та можливість її вилучити, а саме:

- інформацію, що збережена на розрахунковому рахунку № 26006204801 із зазначенням всіх обов'язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакцій, суми та призначення платежів, підстава руху коштів (вид та номер платіжного документу), тощо (на паперовому та електронному носії);

- справу з юридичного оформлення рахунку № 26006204801 в повному обсязі (заяви на відкриття рахунку, договори, додатки і додаткові угоди до них, картки зі зразками підписів і відбитків печатки тощо), а також документів, які стали підставою для відкриття (закриття) цього рахунку, видачі платіжних карток по рахунку, чекових книжок тощо;

- платіжні документи (на паперовому носії), які стали підставою для руху коштів по вказаному рахунку (платіжні доручення, чеки на зняття готівки тощо).

У судовому засіданні слідчий підтримав подане клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів.

Розглянувши клопотання, дослідивши надані докази, заслухавши слідчого, суд, приходить до висновку, що, клопотання є обґрунтованим, у справі наявні всі передбачені Законом підстави для задоволення клопотання та надання тимчасового доступу до речей і документів, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні з наведених вище обставин.

Підстав для відмови в задоволенні клопотання суд не вбачає.

За таких обставин, керуючись ст.ст. 159-163 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУМВС України в Одеській області Фінікової В.В. про надання тимчасового доступу до речей і документів - задовольнити.

Надати слідчому тимчасовий доступ до відомостей, які становлять банківську таємницю, (тобто можливість ознайомитись з роздруківкою банківських рахунків та вилучення інформації яка відображає фінансові операції ТОВ «Горіховий Едем», у період з грудня 2012, тобто з моменту відкриття рахунку по теперішній час, для запобігання її можливого знищення), яка зберігається у приміщенні ПАТ «Марфін Банк» (МФО 328168), та можливість її вилучити, а саме:

- інформацію, що збережена на розрахунковому рахунку № 26006204801 із зазначенням всіх обов'язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакцій, суми та призначення платежів, підстава руху коштів (вид та номер платіжного документу), тощо (на паперовому та електронному носії);

- справу з юридичного оформлення рахунку № 26006204801 в повному обсязі (заяви на відкриття рахунку, договори, додатки і додаткові угоди до них, картки зі зразками підписів і відбитків печатки тощо), а також документів, які стали підставою для відкриття (закриття) цього рахунку, видачі платіжних карток по рахунку, чекових книжок тощо;

- платіжні документи (на паперовому носії), які стали підставою для руху коштів по вказаному рахунку (платіжні доручення, чеки на зняття готівки тощо).

Відповідальні особи ПАТ «Марфін Банк» (МФО 328168), юридична адреса: м. Одеса, Польський спуск, 11, зобов'язані надати вільний доступ слідчому до зазначених документів.

Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Приморського

районного суду м. Одеси Пислар В.П.