Вирок
від 30.12.2013 по справі 2035/5964/2012
ЧЕРВОНОЗАВОДСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ХАРКОВА

Дело № 2035/5964/2012

№ производства 1/2035/817/2012

П Р И Г О В О Р

И М Е Н Е М У К Р А И Н Ы

30.12.2013 годаг.Харьков

Червонозаводский районный суд города Харькова в составе:

председательствующего- судьи Васильевой Е.А.,

при секретаре Абдюшевой Л.А., Козыреве А.В., Косовой Т.В., Подопригора Ю.В.,

с участием прокурора Семинякиной В.В., Овчаренко Д.Н., Набока И.А., Гончаренко А.А., Слон В.В., Ермолаевой-Задорожной С.Е., ОСОБА_1 , Дрыль В.В.

адвокатов Омельченко О.О., Тарасенко С.Л., Бартош Р.Г.,

рассмотрев в открытом судебном заседании в г. Харькове уголовное дело по обвинению:

ОСОБА_2 ,

ІНФОРМАЦІЯ_1 , уроженец г. Голая Пристань,

Херсонской области, гражданин Украины,

украинец, образование высшее, разведен,

не работающий, ранее не судим, зарегистрирован

по адресу:

АДРЕСА_1 .

по ст.ст. 149 ч.2, 190 ч.3, 190 ч.2, 190 ч.1, 358 ч.1, 358 ч.4, 205 ч.1, 296 ч.1 УК Украины.

Кастилло-

ОСОБА_3 ,

ІНФОРМАЦІЯ_2 , уроженка г. Харькова, гражданка

Украины, украинка, образование высшее,

замужем, не работающая, зарегистрирована по

адресу:

АДРЕСА_2 ,

ранее не судима.

по ст.149 ч.2 УК Украины,-

у с т а н о в и л:

ОСОБА_2 в период января-февраля 2011 года разработал план совершения умышленных корыстных преступлений, путем создания юридического лица не с целью осуществления законной хозяйственной деятельности, а для прикрытия дальнейшего совершения ряда мошеннических действий, направленных на незаконное завладение денежными средствами граждан.

Разработанный ОСОБА_2 преступный план завладения денежными средствами граждан, посредством обмана, включал в себя:

- создание с использованием поддельных документов юридического лица в виде кредитного союза, не имеющего статуса финансовой организации и свидетельства о регистрации финансового учреждения государственной комиссии по регулированию рынка финансовых услуг Украины, без цели осуществления законной хозяйственной деятельности, а для прикрытия дальнейшего совершения его мошеннических действий;

- аренда офисного помещения в г. Харькове и изготовление бланков и печати данной организации, с целью создания видимости, законности деятельности данного финансового учреждения;

- привлечение различных лиц, в том числе из числа знакомых, не осведомленных о его преступных планах, для работы в данном кредитном союзе в качестве агентов на испытательном сроке и создание у них ложного представления о законности деятельности данного учреждения;

- приобретение и размещение в указанном офисном помещении, офисной и компьютерной техники, в том числе, средств связи для их последующего использования в преступной деятельности;

- поиск граждан, нуждающихся в денежных средствах, посредством размещения в печатных изданиях Харьковской и других областей Украины рекламных объявлений, а также размещение рекламы в сети «Интернет» о выдачи кредитов;

- предложение последним выдать кредиты в различных суммах, на условиях их вступления в члены кредитного союза, а также внесение ими до получения кредита наличными денежными средствами заранее оговоренной суммы, в виде первоначального взноса в данный кредитный союз;

- обман граждан, заключающийся в сообщении недостоверной информации, о последующей выдачи им в кратчайшие сроки кредитов на выгодных для них условиях;

- получение от указанных граждан, копий их документов (паспорта и идентификационного кода), а также составление ряда документов в виде анкет, заявлений и приходных кассовых ордеров, с целью создания видимости, законности действий кредитного союза;

- получение денежных средств от граждан, в том числе путем использования электронно-вычислительной техники, и обращение их в свою пользу.

Реализовывая указанный преступный план, ОСОБА_2 03.03.2011 года на основании изготовленных им поддельных документов зарегистрировал в департаменте государственной регистрации физических и юридических лиц Харьковского городского совета кредитный союз «Прометей-Инвест», не с целью осуществления законной хозяйственной деятельности, а для прикрытия дальнейшего совершения им мошеннических действий при следующих обстоятельствах.

Так, в феврале 2011 года ОСОБА_4 , находясь в г. Харькове, имея умысел и действуя с целью создания юридического лица не с целью осуществления законной хозяйственной деятельности, а для прикрытия совершения им в дальнейшем мошеннических действий, направленных на незаконное завладение денежными средствами граждан, создал юридическое лицо в виде кредитного союза «Прометей-Инвест», код ЕГРПОУ 37577743.

При этом, с целью реализации своего преступного плана, 07.02.2011 года ОСОБА_2 составил заведомо для него подложные документы в виде протокола № 1 учредительного собрания КС «Прометей-Инвест» и реестра лиц, которые принимали участие в указанном собрании, внеся в указанные документы заведомо для него неправдивые сведения о проведении указанного собрания, а также об участии в нем 50 граждан и учреждении ими указанного юридического лица.

После чего, 01.03.2011 года ОСОБА_2 , находясь в г. Харькове, предоставил вышеуказанные недостоверные документы в департамент государственной регистрации физических и юридических лиц Харьковского городского совета и 03.03.2011 получил свидетельство о регистрации КС «Прометей-Инвест» (далее предприятие), руководителем которого, согласно указанного документа он являлся.

В дальнейшем ОСОБА_2 , в нарушение Закона Украины «О кредитных союзах» от 20.12.2000 № 2908-3, получив свидетельство о государственной регистрации КС «Прометей-Инвест», и не получив при этом статуса финансовой организации, а также свидетельства о регистрации финансового учреждения государственной комиссии по регулированию рынка финансовых услуг Украины на осуществление деятельности по оказанию финансовых услуг, в период 2011 года являясь директором кредитного союза «Прометей-Инвест», в г. Харькове, по ул. Сумской, 39 под предлогом оформления вступительных взносов и дальнейшей выдачи кредитов, согласно, заключения судебно-экономической экспертизы № 79/1 от 27.04.2012 года, мошенническим путем завладел денежными средствами граждан в общей сумме 71900,00 грн.

Своими умышленными преступными действиями ОСОБА_2 совершил преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 205 УК Украины, фиктивное предпринимательство, т.е. создание субъекта предпринимательской деятельности (юридического лица) с целью прикрытия незаконной деятельности.

Кроме того, ОСОБА_2 с целью реализации своего преступного плана по завладению денежными средствами граждан, действуя умышленно, в нарушение установленного действующим законодательством порядка оформления, изготовления и использования документов, предоставляющих права, выдаваемых и удостоверенных учреждением, изготовил заведомо для него поддельные документы при следующих обстоятельствах.

Так, в феврале 2011 года, находясь в АДРЕСА_3 , ОСОБА_2 с целью создания видимости проведенного в установленном законодательством Украины порядке общего собрания учредителей, и тем самым наличия у него достаточных оснований для государственной регистрации кредитного союза «Прометей-Инвест», в дневное время при помощи персонального компьютера, а также выполненных им рукописных записей изготовил с целью дальнейшего использования заведомо для него поддельные документы в виде: протокола № 1 учредительного собрания КС «Прометей-Инвест» и реестра лиц, которые принимали участие в указанном собрании.

В указанные документы ОСОБА_2 внес заведомо для него неправдивые сведения в виде анкетных данных и подписей 50 граждан, якобы принимавших участие в данном собрании, а также данные о принятом указанными гражданами решении создать указанное юридическое лицо.

В дальнейшем 01.03.2011 года ОСОБА_2 предоставил вышеуказанные, поддельные документы в департамент государственной регистрации физических и юридических лиц Харьковского городского совета, с целью получения свидетельства о регистрации КС «Прометей-Инвест».

Своими умышленными преступными действиями ОСОБА_2 совершил преступление, предусмотренное ч.1 ст.358 УК Украины, то есть подделка документов, которые издаются, удостоверяются учреждением и предоставляют права, с целью их использования.

Кроме того, 01.03.2011 года ОСОБА_2 в дневное время, находясь в помещении департамента государственной регистрации юридических лиц и физических лиц предпринимателей Харьковского городского совета по адресу: г. Харьков, пр. Московский, 96-а, преследуя цель использования изготовленных им ранее заведомо поддельных документов, для государственной регистрации кредитного союза «Прометей-Инвест», предоставил сотрудникам вышеуказанного департамента заведомо для него поддельные документы, в виде протокола № 1 учредительного собрания КС «Прометей-Инвест» и реестра лиц, которые принимали участие, в указанном собрании заверив их копии своей подписью тем самым, использовал их и получил право на государственную регистрацию КС «Прометей-Инвест».

Своими умышленными преступными действиями ОСОБА_2 совершил преступление, предусмотренное ч.4 ст.358 УК Украины, то есть использование заведомо поддельных документов.

В период 2011 года ОСОБА_2 , продолжая реализовывать преступный план направленный на завладении денежными средствами граждан, не получив свидетельство о регистрации и статуса финансовой организации для осуществления законной деятельности по оказанию финансовых услуг, разместил в печатных изданиях и сети «Интернет» объявления о предоставлении кредитов без предоставления справок о доходах и арендовал помещение АДРЕСА_4 в качестве офиса КС «Прометей-Инвест».

Для выполнения функций агентов, связанных с получением копий документов граждан, заполнением необходимых документов, приемом денежных средств и других функций, ОСОБА_2 подыскал и привлек на работу в КС «Прометей-Инвест» ОСОБА_5 , ОСОБА_6 и ОСОБА_7 , которые не были осведомлены о его преступных планах.

После этого ОСОБА_2 посредством размещения рекламных объявлений в печатных изданиях и сети «Интернет», подыскивал граждан, которым предлагал в кратчайшие сроки, при наличии паспорта и идентификационного кода, получить кредит наличными денежными средства в различных суммах.

При получении согласия граждан на получение кредита, с целью создания видимости законности действий кредитного союза, его сотрудники по указанию ОСОБА_2 составляли анкеты, заявления и приходные кассовых ордера, а также получали копии документов граждан.

Таким образом, ОСОБА_2 путем обмана получались денежные средства граждан, в том числе с использованием электронно-вычислительной техники, которые ОСОБА_2 обращал в свою пользу, сообщая гражданам в дальнейшем о том, что в выдаче кредитов им отказано.

Так, 31 марта 2011 года в дневное время директор кредитного союза «Прометей-Инвест» ОСОБА_2 , действуя умышленно, из корыстных побуждений в помещении офиса № 10 по ул. Сумской, 39 в г. Харькове, путем обмана, под предлогом оформления вступительного взноса в указанный кредитный союз и выдачи в дальнейшем кредита наличными денежными средствами, мошенническим путем завладел денежными средствами принадлежащими ОСОБА_8 , в сумме 5000 грн., распорядившись в дальнейшем указанными денежными средствами по собственному усмотрению и причинив своими действиями последнему материальный ущерб на указанную сумму.

Своими умышленными преступными действиями ОСОБА_2 совершил преступление, предусмотренное ст. 190 ч. 1 УК Украины, мошенничество, т.е. завладение чужим имуществом путем обмана.

Кроме этого, 1 апреля 2011 года в дневное время директор кредитного союза «Прометей-Инвест» ОСОБА_2 , действуя умышленно, повторно из корыстных побуждений в помещении офиса АДРЕСА_4 , путем обмана, под предлогом оформления вступительного взноса в указанный кредитный союз и выдачи в дальнейшем кредита наличными денежными средствами, мошенническим путем завладел денежными средствами принадлежащими ОСОБА_9 , в сумме 1500 грн., распорядившись в дальнейшем указанными денежными средствами по собственному усмотрению и причинив своими действиями последней материальный ущерб на указанную сумму.

Своими умышленными преступными действиями ОСОБА_2 совершил преступление, предусмотренное ст. 190 ч. 2 УК Украины, мошенничество, т.е. завладение чужим имуществом путем обмана, совершенное повторно.

Кроме этого, 6 апреля 2011 года в дневное время директор кредитного союза «Прометей-Инвест» ОСОБА_2 , действуя умышленно, повторно из корыстных побуждений в помещении офиса АДРЕСА_4 , путем обмана, под предлогом оформления вступительного взноса в указанный кредитный союз и выдачи в дальнейшем кредита наличными денежными средствами, мошенническим путем завладел денежными средствами принадлежащими ОСОБА_10 , в сумме 1500 грн., распорядившись в дальнейшем указанными денежными средствами по собственному усмотрению и причинив своими действиями последней материальный ущерб на указанную сумму.

Своими умышленными преступными действиями ОСОБА_2 совершил преступление, предусмотренное ст. 190 ч. 2 УК Украины, мошенничество, т.е. завладение чужим имуществом путем обмана, совершенное повторно.

Кроме этого, 06 апреля 2011 года в дневное время директор кредитного союза «Прометей-Инвест» ОСОБА_2 , действуя умышленно, повторно из корыстных побуждений в помещении офиса АДРЕСА_4 , путем обмана, под предлогом оформления вступительного взноса в указанный кредитный союз и выдачи в дальнейшем кредита наличными денежными средствами, мошенническим путем завладел денежными средствами принадлежащими ОСОБА_11 , в сумме 1500 грн., распорядившись в дальнейшем указанными денежными средствами по собственному усмотрению и причинив своими действиями последней материальный ущерб на указанную сумму.

Своими умышленными преступными действиями ОСОБА_2 совершил преступление, предусмотренное ст. 190 ч. 2 УК Украины, мошенничество, т.е. завладение чужим имуществом путем обмана, совершенное повторно.

Кроме этого, 07 апреля 2011 года в дневное время директор кредитного союза «Прометей-Инвест» ОСОБА_2 , действуя умышленно, повторно из корыстных побуждений в помещении офиса АДРЕСА_4 , путем обмана, под предлогом оформления вступительного взноса в указанный кредитный союз и выдачи в дальнейшем кредита наличными денежными средствами, мошенническим путем завладел денежными средствами принадлежащими ОСОБА_12 , в сумме 1500 грн., распорядившись в дальнейшем указанными денежными средствами по собственному усмотрению и причинив своими действиями последнему материальный ущерб на указанную сумму.

Своими умышленными преступными действиями ОСОБА_2 совершил преступление, предусмотренное ст. 190 ч. 2 УК Украины, мошенничество, т.е. завладение чужим имуществом путем обмана, совершенное повторно.

Кроме этого, 11 апреля 2011 года в дневное время директор кредитного союза «Прометей-Инвест» ОСОБА_2 , действуя умышленно, повторно из корыстных побуждений в помещении офиса АДРЕСА_4 , путем обмана, под предлогом оформления вступительного взноса в указанный кредитный союз и выдачи в дальнейшем кредита наличными денежными средствами, мошенническим путем завладел денежными средствами принадлежащими ОСОБА_13 , в сумме 1500 грн., распорядившись в дальнейшем указанными денежными средствами по собственному усмотрению и причинив своими действиями последней материальный ущерб на указанную сумму.

Своими умышленными преступными действиями ОСОБА_2 совершил преступление, предусмотренное ст. 190 ч. 2 УК Украины, мошенничество, т.е. завладение чужим имуществом путем обмана, совершенное повторно.

Кроме этого, 12 апреля 2011 года в дневное время директор кредитного союза «Прометей-Инвест» ОСОБА_2 , действуя умышленно, повторно из корыстных побуждений в помещении офиса АДРЕСА_4 , путем обмана, под предлогом оформления вступительного взноса в указанный кредитный союз и выдачи в дальнейшем кредита наличными денежными средствами, мошенническим путем завладел денежными средствами принадлежащими ОСОБА_14 , в сумме 500 грн., распорядившись в дальнейшем указанными денежными средствами по собственному усмотрению и причинив своими действиями последнему материальный ущерб на указанную сумму.

Своими умышленными преступными действиями ОСОБА_2 совершил преступление, предусмотренное ст. 190 ч. 2 УК Украины, мошенничество, т.е. завладение чужим имуществом путем обмана, совершенное повторно.

Кроме этого, 12 апреля 2011 года в дневное время директор кредитного союза «Прометей-Инвест» ОСОБА_2 , действуя умышленно, повторно из корыстных побуждений в помещении офиса АДРЕСА_4 , путем обмана, под предлогом оформления вступительного взноса в указанный кредитный союз и выдачи в дальнейшем кредита наличными денежными средствами, мошенническим путем завладел денежными средствами принадлежащими ОСОБА_15 , в сумме 1500 грн., распорядившись в дальнейшем указанными денежными средствами по собственному усмотрению и причинив своими действиями последней материальный ущерб на указанную сумму.

Своими умышленными преступными действиями ОСОБА_2 совершил преступление, предусмотренное ст. 190 ч. 2 УК Украины, мошенничество, т.е. завладение чужим имуществом путем обмана, совершенное повторно.

Кроме этого, 12 апреля 2011 года в дневное время директор кредитного союза «Прометей-Инвест» ОСОБА_2 , действуя умышленно, повторно из корыстных побуждений в помещении офиса АДРЕСА_4 , путем обмана, под предлогом оформления вступительного взноса в указанный кредитный союз и выдачи в дальнейшем кредита наличными денежными средствами, мошенническим путем завладел денежными средствами, принадлежащими ОСОБА_16 , в сумме 1500 грн., распорядившись в дальнейшем указанными денежными средствами по собственному усмотрению и причинив своими действиями последнему материальный ущерб на указанную сумму.

Своими умышленными преступными действиями ОСОБА_2 совершил преступление, предусмотренное ст. 190 ч. 2 УК Украины, мошенничество, т.е. завладение чужим имуществом путем обмана, совершенное повторно.

Кроме этого, 12 апреля 2011 года в дневное время директор кредитного союза «Прометей-Инвест» ОСОБА_2 , действуя умышленно, повторно из корыстных побуждений в помещении офиса АДРЕСА_4 , путем обмана, под предлогом оформления вступительного взноса в указанный кредитный союз и выдачи в дальнейшем кредита наличными денежными средствами, мошенническим путем завладел денежными средствами принадлежащими ОСОБА_17 , в сумме 1500 грн., распорядившись в дальнейшем указанными денежными средствами по собственному усмотрению и причинив своими действиями последнему материальный ущерб на указанную сумму.

Своими умышленными преступными действиями ОСОБА_2 совершил преступление, предусмотренное ст. 190 ч. 2 УК Украины, мошенничество, т.е. завладение чужим имуществом путем обмана, совершенное повторно.

Кроме этого, 13 апреля 2011 года в дневное время директор кредитного союза «Прометей-Инвест» ОСОБА_2 , действуя умышленно, повторно из корыстных побуждений в помещении офиса АДРЕСА_4 , путем обмана, под предлогом оформления вступительного взноса в указанный кредитный союз и выдачи в дальнейшем кредита наличными денежными средствами, мошенническим путем завладел денежными средствами принадлежащими ОСОБА_18 , в сумме 1500 грн., распорядившись в дальнейшем указанными денежными средствами по собственному усмотрению и причинив своими действиями последней материальный ущерб на указанную сумму.

Своими умышленными преступными действиями ОСОБА_2 совершил преступление, предусмотренное ст. 190 ч. 2 УК Украины, мошенничество, т.е. завладение чужим имуществом путем обмана, совершенное повторно.

Кроме этого, 13 апреля 2011 года в дневное время директор кредитного союза «Прометей-Инвест» ОСОБА_2 , действуя умышленно, повторно из корыстных побуждений в помещении офиса АДРЕСА_4 , путем обмана, под предлогом оформления вступительного взноса в указанный кредитный союз и выдачи в дальнейшем кредита наличными денежными средствами, мошенническим путем завладел денежными средствами принадлежащими ОСОБА_19 , в сумме 2000 грн., распорядившись в дальнейшем указанными денежными средствами по собственному усмотрению и причинив своими действиями последней материальный ущерб на указанную сумму.

Своими умышленными преступными действиями ОСОБА_2 совершил преступление, предусмотренное ст. 190 ч. 2 УК Украины, мошенничество, т.е. завладение чужим имуществом путем обмана, совершенное повторно.

Кроме этого, 14 апреля 2011 года в дневное время директор кредитного союза «Прометей-Инвест» ОСОБА_2 , действуя умышленно, повторно из корыстных побуждений в помещении офиса АДРЕСА_4 , путем обмана, под предлогом оформления вступительного взноса в указанный кредитный союз и выдачи в дальнейшем кредита наличными денежными средствами, мошенническим путем завладел денежными средствами принадлежащими ОСОБА_20 , в сумме 1500 грн., распорядившись в дальнейшем указанными денежными средствами по собственному усмотрению и причинив своими действиями последней материальный ущерб на указанную сумму.

Своими умышленными преступными действиями ОСОБА_2 совершил преступление, предусмотренное ст. 190 ч. 2 УК Украины, мошенничество, т.е. завладение чужим имуществом путем обмана, совершенное повторно.

Кроме этого, 14 апреля 2011 года в дневное время директор кредитного союза «Прометей-Инвест» ОСОБА_2 , действуя умышленно, повторно из корыстных побуждений в помещении офиса АДРЕСА_4 , путем обмана, под предлогом оформления вступительного взноса в указанный кредитный союз и выдачи в дальнейшем кредита наличными денежными средствами, мошенническим путем завладел денежными средствами принадлежащими ОСОБА_21 , в сумме 1500 грн., распорядившись в дальнейшем указанными денежными средствами по собственному усмотрению и причинив своими действиями последней материальный ущерб на указанную сумму.

Своими умышленными преступными действиями ОСОБА_2 совершил преступление, предусмотренное ст. 190 ч. 2 УК Украины, мошенничество, т.е. завладение чужим имуществом путем обмана, совершенное повторно.

Кроме этого, 14 апреля 2011 года в дневное время директор кредитного союза «Прометей-Инвест» ОСОБА_2 , действуя умышленно, повторно из корыстных побуждений в помещении офиса АДРЕСА_4 , путем обмана, под предлогом оформления вступительного взноса в указанный кредитный союз и выдачи в дальнейшем кредита наличными денежными средствами, мошенническим путем завладел денежными средствами принадлежащими ОСОБА_22 , в сумме 1500 грн., распорядившись в дальнейшем указанными денежными средствами по собственному усмотрению и причинив своими действиями последнему материальный ущерб на указанную сумму.

Своими умышленными преступными действиями ОСОБА_2 совершил преступление, предусмотренное ст. 190 ч. 2 УК Украины, мошенничество, т.е. завладение чужим имуществом путем обмана, совершенное повторно.

Кроме этого, 15 апреля 2011 года в дневное время директор кредитного союза «Прометей-Инвест» ОСОБА_2 , действуя умышленно, повторно из корыстных побуждений в помещении офиса АДРЕСА_4 , путем обмана, под предлогом оформления вступительного взноса в указанный кредитный союз и выдачи в дальнейшем кредита наличными денежными средствами, мошенническим путем завладел денежными средствами принадлежащими ОСОБА_23 , в сумме 1500 грн., распорядившись в дальнейшем указанными денежными средствами по собственному усмотрению и причинив своими действиями последнему материальный ущерб на указанную сумму.

Своими умышленными преступными действиями ОСОБА_2 совершил преступление, предусмотренное ст. 190 ч. 2 УК Украины, мошенничество, т.е. завладение чужим имуществом путем обмана, совершенное повторно.

Кроме этого, 19 апреля 2011 года в дневное время директор кредитного союза «Прометей-Инвест» ОСОБА_2 , действуя умышленно, повторно из корыстных побуждений в помещении офиса АДРЕСА_4 , путем обмана, под предлогом оформления вступительного взноса в указанный кредитный союз и выдачи в дальнейшем кредита наличными денежными средствами, мошенническим путем завладел денежными средствами принадлежащими ОСОБА_24 , в сумме 1500 грн., распорядившись в дальнейшем указанными денежными средствами по собственному усмотрению и причинив своими действиями последней материальный ущерб на указанную сумму.

Своими умышленными преступными действиями ОСОБА_2 совершил преступление, предусмотренное ст. 190 ч. 2 УК Украины, мошенничество, т.е. завладение чужим имуществом путем обмана, совершенное повторно.

Кроме этого, 20 апреля 2011 года в дневное время директор кредитного союза «Прометей-Инвест» ОСОБА_2 , действуя умышленно, повторно из корыстных побуждений в помещении железнодорожного вокзала в г. Знаменка, Кировоградской области путем обмана, под предлогом оформления вступительного взноса в указанный кредитный союз и выдачи в дальнейшем кредита наличными денежными средствами, мошенническим путем завладел денежными средствами принадлежащими ОСОБА_25 , в сумме 1710 грн., распорядившись в дальнейшем указанными денежными средствами по собственному усмотрению и причинив своими действиями последнему материальный ущерб на указанную сумму.

Своими умышленными преступными действиями ОСОБА_2 совершил преступление, предусмотренное ст. 190 ч. 2 УК Украины, мошенничество, т.е. завладение чужим имуществом путем обмана, совершенное повторно.

Кроме этого, 27 апреля 2011 года в дневное время директор кредитного союза «Прометей-Инвест» ОСОБА_2 , действуя умышленно, повторно из корыстных побуждений в помещении офиса АДРЕСА_4 , путем обмана, под предлогом оформления вступительного взноса в указанный кредитный союз и выдачи в дальнейшем кредита наличными денежными средствами, мошенническим путем завладел денежными средствами принадлежащими ОСОБА_26 , в сумме 1500 грн., распорядившись в дальнейшем указанными денежными средствами по собственному усмотрению и причинив своими действиями последней материальный ущерб на указанную сумму.

Своими умышленными преступными действиями ОСОБА_2 совершил преступление, предусмотренное ст. 190 ч. 2 УК Украины, мошенничество, т.е. завладение чужим имуществом путем обмана, совершенное повторно.

Кроме этого, 05 мая 2011 года в дневное время директор кредитного союза «Прометей-Инвест» ОСОБА_2 , действуя умышленно, повторно из корыстных побуждений в помещении офиса АДРЕСА_4 , путем обмана, под предлогом оформления вступительного взноса в указанный кредитный союз и выдачи в дальнейшем кредита наличными денежными средствами, мошенническим путем завладел денежными средствами принадлежащими ОСОБА_27 , в сумме 1500 грн., распорядившись в дальнейшем указанными денежными средствами по собственному усмотрению и причинив своими действиями последнему материальный ущерб на указанную сумму.

Своими умышленными преступными действиями ОСОБА_2 совершил преступление, предусмотренное ст. 190 ч. 2 УК Украины, мошенничество, т.е. завладение чужим имуществом путем обмана, совершенное повторно.

Кроме этого, 06 мая 2011 года в дневное время директор кредитного союза «Прометей-Инвест» ОСОБА_2 , действуя умышленно, повторно из корыстных побуждений в помещении офиса АДРЕСА_4 , путем обмана, под предлогом оформления вступительного взноса в указанный кредитный союз и выдачи в дальнейшем кредита наличными денежными средствами, мошенническим путем завладел денежными средствами принадлежащими ОСОБА_28 , в сумме 1500 грн., распорядившись в дальнейшем указанными денежными средствами по собственному усмотрению и причинив своими действиями последнему материальный ущерб на указанную сумму.

Своими умышленными преступными действиями ОСОБА_2 совершил преступление, предусмотренное ст. 190 ч. 2 УК Украины, мошенничество, т.е. завладение чужим имуществом путем обмана, совершенное повторно.

Кроме этого, 17 мая 2011 года в дневное время директор кредитного союза «Прометей-Инвест» ОСОБА_2 , действуя умышленно, повторно из корыстных побуждений в помещении офиса АДРЕСА_4 , путем обмана, под предлогом оформления вступительного взноса в указанный кредитный союз и выдачи в дальнейшем кредита наличными денежными средствами, мошенническим путем завладел денежными средствами принадлежащими ОСОБА_29 , в сумме 1500 грн., распорядившись в дальнейшем указанными денежными средствами по собственному усмотрению и причинив своими действиями последней материальный ущерб на указанную сумму.

Своими умышленными преступными действиями ОСОБА_2 совершил преступление, предусмотренное ст. 190 ч. 2 УК Украины, мошенничество, т.е. завладение чужим имуществом путем обмана, совершенное повторно.

Кроме этого, 17 мая 2011 года в дневное время директор кредитного союза «Прометей-Инвест» ОСОБА_2 , действуя умышленно, повторно из корыстных побуждений в помещении офиса АДРЕСА_4 , путем обмана, под предлогом оформления вступительного взноса в указанный кредитный союз и выдачи в дальнейшем кредита наличными денежными средствами, мошенническим путем завладел денежными средствами принадлежащими ОСОБА_30 , в сумме 1500 грн., распорядившись в дальнейшем указанными денежными средствами по собственному усмотрению и причинив своими действиями последнему материальный ущерб на указанную сумму.

Своими умышленными преступными действиями ОСОБА_2 совершил преступление, предусмотренное ст. 190 ч. 2 УК Украины, мошенничество, т.е. завладение чужим имуществом путем обмана, совершенное повторно.

Кроме этого, 24.05.2012 года в дневное время директор кредитного союза «Прометей-Инвест» ОСОБА_2 , действуя умышленно, повторно из корыстных побуждений, путем незаконной операции с использованием электронно-вычислительной техники, а именно с использованием системы электронных денежных переводов ПАО КБ «Приват Банк», путем обмана, под предлогом оформления вступительного взноса в указанный кредитный союз и выдачи в дальнейшем кредита наличными денежными средствами, находясь в г. Харькове, по ул. Сумской, 110 в отделении вышеуказанного банка, получил перечисленные ОСОБА_31 в его адрес денежные средства в сумме 1800 грн.

После чего, ОСОБА_2 с целью создания видимости законности его действий, и продолжая реализовывать свой преступный умысел направленный на завладение денежными средствами ОСОБА_31 , 24.05.2011 года примерно в 22-00 часов прибыл в г. Кривой рог, где в помещении автовокзала составил с ОСОБА_31 документы для оформления последней кредита и мошенническим путем получил принадлежащие ОСОБА_31 , денежные средства в сумме 1500 грн.

В дальнейшем ОСОБА_2 продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на завладение денежными средствами ОСОБА_31 , 05.07.2011 года в дневное время с использованием системы электронных денежных переводов ПАО КБ «Приват Банк», путем обмана, под предлогом внесения дополнительных денежных средств для вступительного взноса в указанный кредитный союз и выдачи в дальнейшем кредита наличными денежными средствами, находясь в АДРЕСА_5 в отделении вышеуказанного банка, получил перечисленные ОСОБА_31 в его адрес денежные средства в сумме 1500 грн.

Таким образом, в результате указанных преступных действий ОСОБА_2 мошенническим путем завладел денежными средствами, принадлежащими ОСОБА_31 , в общей сумме 4800 грн., распорядившись в дальнейшем указанными денежными средствами по собственному усмотрению и причинив своими действиями последней материальный ущерб на указанную сумму.

Своими умышленными преступными действиями ОСОБА_2 совершил преступление, предусмотренное ст. 190 ч. 3 УК Украины, мошенничество, т.е. завладение чужим имуществом путем обмана, совершенное повторно, путем незаконной операции с использованием электронно-вычислительной техники.

Кроме этого, 25 мая 2011 года в дневное время директор кредитного союза «Прометей-Инвест» ОСОБА_2 , действуя умышленно, повторно из корыстных побуждений в помещении офиса АДРЕСА_4 , путем обмана, под предлогом оформления вступительного взноса в указанный кредитный союз и выдачи в дальнейшем кредита наличными денежными средствами, мошенническим путем завладел денежными средствами принадлежащими ОСОБА_32 , в сумме 3000 грн., распорядившись в дальнейшем указанными денежными средствами по собственному усмотрению и причинив своими действиями последнему материальный ущерб на указанную сумму.

Своими умышленными преступными действиями ОСОБА_2 совершил преступление, предусмотренное ст. 190 ч. 2 УК Украины, мошенничество, т.е. завладение чужим имуществом путем обмана, совершенное повторно.

Кроме этого, 26 мая 2011 года в дневное время директор кредитного союза «Прометей-Инвест» ОСОБА_2 , действуя умышленно, повторно из корыстных побуждений в помещении офиса АДРЕСА_4 , путем обмана, под предлогом оформления вступительного взноса в указанный кредитный союз и выдачи в дальнейшем кредита наличными денежными средствами, мошенническим путем завладел денежными средствами принадлежащими ОСОБА_33 , в сумме 1500 грн., распорядившись в дальнейшем указанными денежными средствами по собственному усмотрению и причинив своими действиями последней материальный ущерб на указанную сумму.

Своими умышленными преступными действиями ОСОБА_2 совершил преступление, предусмотренное ст. 190 ч. 2 УК Украины, мошенничество, т.е. завладение чужим имуществом путем обмана, совершенное повторно.

Кроме этого, 27 мая 2011 года в дневное время директор кредитного союза «Прометей-Инвест» ОСОБА_2 , действуя умышленно, повторно из корыстных побуждений в помещении офиса АДРЕСА_4 , путем обмана, под предлогом оформления вступительного взноса в указанный кредитный союз и выдачи в дальнейшем кредита наличными денежными средствами, мошенническим путем завладел денежными средствами принадлежащими ОСОБА_34 , в сумме 200 долларов США, которые согласно, официального курса Национального банка Украины по состоянию на 27.05.2011 года составляли, 1596 гривнам распорядившись в дальнейшем указанными денежными средствами по собственному усмотрению и причинив своими действиями последней материальный ущерб на указанную сумму.

Своими умышленными преступными действиями ОСОБА_2 совершил преступление, предусмотренное ст. 190 ч. 2 УК Украины, мошенничество, т.е. завладение чужим имуществом путем обмана, совершенное повторно.

Кроме этого, 3 июня 2011 года в дневное время директор кредитного союза «Прометей-Инвест» ОСОБА_2 , действуя умышленно, повторно из корыстных побуждений в помещении офиса АДРЕСА_4 , путем обмана, под предлогом оформления вступительного взноса в указанный кредитный союз и выдачи в дальнейшем кредита наличными денежными средствами, мошенническим путем завладел денежными средствами принадлежащими ОСОБА_35 , в сумме 6500 грн., распорядившись в дальнейшем указанными денежными средствами по собственному усмотрению и причинив своими действиями последнему материальный ущерб на указанную сумму.

Своими умышленными преступными действиями ОСОБА_2 совершил преступление, предусмотренное ст. 190 ч. 2 УК Украины, мошенничество, т.е. завладение чужим имуществом путем обмана, совершенное повторно.

Кроме этого, 6 июня 2011 года в дневное время директор кредитного союза «Прометей-Инвест» ОСОБА_2 , действуя умышленно, повторно из корыстных побуждений в помещении офиса АДРЕСА_4 , путем обмана, под предлогом оформления вступительного взноса в указанный кредитный союз и выдачи в дальнейшем кредита наличными денежными средствами, мошенническим путем завладел денежными средствами принадлежащими ОСОБА_36 , в сумме 1500 грн., распорядившись в дальнейшем указанными денежными средствами по собственному усмотрению и причинив своими действиями последнему материальный ущерб на указанную сумму.

Своими умышленными преступными действиями ОСОБА_2 совершил преступление, предусмотренное ст. 190 ч. 2 УК Украины, мошенничество, т.е. завладение чужим имуществом путем обмана, совершенное повторно.

Кроме этого, 15 июня 2011 года в дневное время директор кредитного союза «Прометей-Инвест» ОСОБА_2 , действуя умышленно, повторно из корыстных побуждений в помещении офиса АДРЕСА_4 , путем обмана, под предлогом оформления вступительного взноса в указанный кредитный союз и выдачи в дальнейшем кредита наличными денежными средствами, мошенническим путем завладел денежными средствами принадлежащими ОСОБА_37 , в сумме 1500 грн., распорядившись в дальнейшем указанными денежными средствами по собственному усмотрению и причинив своими действиями последнему материальный ущерб на указанную сумму.

Своими умышленными преступными действиями ОСОБА_2 совершил преступление, предусмотренное ст. 190 ч. 2 УК Украины, мошенничество, т.е. завладение чужим имуществом путем обмана, совершенное повторно.

Кроме этого, 16 июня 2011 года в дневное время директор кредитного союза «Прометей-Инвест» ОСОБА_2 , действуя умышленно, повторно из корыстных побуждений в помещении офиса АДРЕСА_4 , путем обмана, под предлогом оформления вступительного взноса в указанный кредитный союз и выдачи в дальнейшем кредита наличными денежными средствами, мошенническим путем завладел денежными средствами принадлежащими ОСОБА_38 , в сумме 1500 грн., распорядившись в дальнейшем указанными денежными средствами по собственному усмотрению и причинив своими действиями последнему материальный ущерб на указанную сумму.

Своими умышленными преступными действиями ОСОБА_2 совершил преступление, предусмотренное ст. 190 ч. 2 УК Украины, мошенничество, т.е. завладение чужим имуществом путем обмана, совершенное повторно.

Кроме этого, 17 июня 2011 года в дневное время директор кредитного союза «Прометей-Инвест» ОСОБА_2 , действуя умышленно, повторно из корыстных побуждений в помещении офиса АДРЕСА_4 , путем обмана, под предлогом оформления вступительного взноса в указанный кредитный союз и выдачи в дальнейшем кредита наличными денежными средствами, мошенническим путем завладел денежными средствами принадлежащими ОСОБА_39 , в сумме 2000 грн., распорядившись в дальнейшем указанными денежными средствами по собственному усмотрению и причинив своими действиями последнему материальный ущерб на указанную сумму.

Своими умышленными преступными действиями ОСОБА_2 совершил преступление, предусмотренное ст. 190 ч. 2 УК Украины, мошенничество, т.е. завладение чужим имуществом путем обмана, совершенное повторно.

Кроме этого, 22 июня 2011 года в дневное время директор кредитного союза «Прометей-Инвест» ОСОБА_2 , действуя умышленно, повторно из корыстных побуждений в помещении офиса АДРЕСА_4 , путем обмана, под предлогом оформления вступительного взноса в указанный кредитный союз и выдачи в дальнейшем кредита наличными денежными средствами, мошенническим путем завладел денежными средствами принадлежащими ОСОБА_40 , в сумме 2000 грн., распорядившись в дальнейшем указанными денежными средствами по собственному усмотрению и причинив своими действиями последней материальный ущерб на указанную сумму.

Своими умышленными преступными действиями ОСОБА_2 совершил преступление, предусмотренное ст. 190 ч. 2 УК Украины, мошенничество, т.е. завладение чужим имуществом путем обмана, совершенное повторно.

Кроме этого, 23 июня 2011 года в дневное время директор кредитного союза «Прометей-Инвест» ОСОБА_2 , действуя умышленно, повторно из корыстных побуждений в помещении офиса АДРЕСА_4 , путем обмана, под предлогом оформления вступительного взноса в указанный кредитный союз и выдачи в дальнейшем кредита наличными денежными средствами, мошенническим путем завладел денежными средствами принадлежащими ОСОБА_41 , в сумме 1500 грн., распорядившись в дальнейшем указанными денежными средствами по собственному усмотрению и причинив своими действиями последнему материальный ущерб на указанную сумму.

Своими умышленными преступными действиями ОСОБА_2 совершил преступление, предусмотренное ст. 190 ч. 2 УК Украины, мошенничество, т.е. завладение чужим имуществом путем обмана, совершенное повторно.

Кроме этого, 23 июня 2011 года в дневное время директор кредитного союза «Прометей-Инвест» ОСОБА_2 , действуя умышленно, повторно из корыстных побуждений в помещении офиса АДРЕСА_4 , путем обмана, под предлогом оформления вступительного взноса в указанный кредитный союз и выдачи в дальнейшем кредита наличными денежными средствами, мошенническим путем завладел денежными средствами принадлежащими ОСОБА_42 , в сумме 1500 грн., распорядившись в дальнейшем указанными денежными средствами по собственному усмотрению и причинив своими действиями последнему материальный ущерб на указанную сумму.

Своими умышленными преступными действиями ОСОБА_2 совершил преступление, предусмотренное ст. 190 ч. 2 УК Украины, мошенничество, т.е. завладение чужим имуществом путем обмана, совершенное повторно.

Кроме этого, 23 июня 2011 года в дневное время директор кредитного союза «Прометей-Инвест» ОСОБА_2 , действуя умышленно, повторно из корыстных побуждений в помещении офиса АДРЕСА_4 , путем обмана, под предлогом оформления вступительного взноса в указанный кредитный союз и выдачи в дальнейшем кредита наличными денежными средствами, мошенническим путем завладел денежными средствами принадлежащими ОСОБА_43 , в сумме 1500 грн., распорядившись в дальнейшем указанными денежными средствами по собственному усмотрению и причинив своими действиями последнему материальный ущерб на указанную сумму.

Своими умышленными преступными действиями ОСОБА_2 совершил преступление, предусмотренное ст. 190 ч. 2 УК Украины, мошенничество, т.е. завладение чужим имуществом путем обмана, совершенное повторно.

Кроме этого, 23 июня 2011 года в дневное время директор кредитного союза «Прометей-Инвест» ОСОБА_2 , действуя умышленно, повторно из корыстных побуждений в помещении офиса АДРЕСА_4 , путем обмана, под предлогом оформления вступительного взноса в указанный кредитный союз и выдачи в дальнейшем кредита наличными денежными средствами, мошенническим путем завладел денежными средствами принадлежащими ОСОБА_44 , в сумме 1500 грн., распорядившись в дальнейшем указанными денежными средствами по собственному усмотрению и причинив своими действиями последнему материальный ущерб на указанную сумму.

Своими умышленными преступными действиями ОСОБА_2 совершил преступление, предусмотренное ст. 190 ч. 2 УК Украины, мошенничество, т.е. завладение чужим имуществом путем обмана, совершенное повторно.

Кроме этого, 29 июня 2011 года в дневное время директор кредитного союза «Прометей-Инвест» ОСОБА_2 , действуя умышленно, повторно из корыстных побуждений в помещении офиса АДРЕСА_4 , путем обмана, под предлогом оформления вступительного взноса в указанный кредитный союз и выдачи в дальнейшем кредита наличными денежными средствами, мошенническим путем завладел денежными средствами принадлежащими ОСОБА_45 , в сумме 1500 грн., распорядившись в дальнейшем указанными денежными средствами по собственному усмотрению и причинив своими действиями последней материальный ущерб на указанную сумму.

Своими умышленными преступными действиями ОСОБА_2 совершил преступление, предусмотренное ст. 190 ч. 2 УК Украины, мошенничество, т.е. завладение чужим имуществом путем обмана, совершенное повторно.

Кроме этого, 29.06.2011 года в дневное время директор кредитного союза «Прометей-Инвест» ОСОБА_2 , действуя умышленно, повторно из корыстных побуждений в помещении офиса АДРЕСА_4 , путем обмана, под предлогом оформления вступительного взноса в указанный кредитный союз и выдачи в дальнейшем кредита наличными денежными средствами, мошенническим путем завладел денежными средствами, принадлежащими ОСОБА_46 , в сумме 1500 грн., распорядившись в дальнейшем указанными денежными средствами по собственному усмотрению и причинив своими действиями последней материальный ущерб на указанную сумму.

Своими умышленными преступными действиями ОСОБА_2 совершил преступление, предусмотренное ст. 190 ч. 2 УК Украины, мошенничество, т.е. завладение чужим имуществом путем обмана, совершенное повторно.

Кроме этого, 29 июня 2011 года в дневное время директор кредитного союза «Прометей-Инвест» ОСОБА_2 , действуя умышленно, повторно из корыстных побуждений в помещении офиса АДРЕСА_4 , путем обмана, под предлогом оформления вступительного взноса в указанный кредитный союз и выдачи в дальнейшем кредита наличными денежными средствами, мошенническим путем завладел денежными средствами, принадлежащими ОСОБА_47 , в сумме 300 грн., распорядившись в дальнейшем указанными денежными средствами по собственному усмотрению и причинив своими действиями последней материальный ущерб на указанную сумму.

Своими умышленными преступными действиями ОСОБА_2 совершил преступление, предусмотренное ст. 190 ч. 2 УК Украины, мошенничество, т.е. завладение чужим имуществом путем обмана, совершенное повторно.

Кроме этого, 29 июня 2011 года в дневное время директор кредитного союза «Прометей-Инвест» ОСОБА_2 , действуя умышленно, повторно из корыстных побуждений в помещении офиса АДРЕСА_4 , путем обмана, под предлогом оформления вступительного взноса в указанный кредитный союз и выдачи в дальнейшем кредита наличными денежными средствами, мошенническим путем завладел денежными средствами принадлежащими ОСОБА_48 , в сумме 300 грн., распорядившись в дальнейшем указанными денежными средствами по собственному усмотрению и причинив своими действиями последнему материальный ущерб на указанную сумму.

Своими умышленными преступными действиями ОСОБА_2 совершил преступление, предусмотренное ст. 190 ч. 2 УК Украины, мошенничество, т.е. завладение чужим имуществом путем обмана, совершенное повторно.

Кроме этого, 01 июля 2011 года в дневное время директор кредитного союза «Прометей-Инвест» ОСОБА_2 , действуя умышленно, повторно из корыстных побуждений в помещении офиса АДРЕСА_4 , путем обмана, под предлогом оформления вступительного взноса в указанный кредитный союз и выдачи в дальнейшем кредита наличными денежными средствами, мошенническим путем завладел денежными средствами принадлежащими ОСОБА_49 , в сумме 1500 грн., распорядившись в дальнейшем указанными денежными средствами по собственному усмотрению и причинив своими действиями последней материальный ущерб на указанную сумму.

Своими умышленными преступными действиями ОСОБА_2 совершил преступление, предусмотренное ст. 190 ч. 2 УК Украины, мошенничество, т.е. завладение чужим имуществом путем обмана, совершенное повторно.

Кроме этого, 01 июля 2011 года в дневное время директор кредитного союза «Прометей-Инвест» ОСОБА_2 , действуя умышленно, повторно из корыстных побуждений в помещении офиса АДРЕСА_4 , путем обмана, под предлогом оформления вступительного взноса в указанный кредитный союз и выдачи в дальнейшем кредита наличными денежными средствами, мошенническим путем завладел денежными средствами принадлежащими ОСОБА_50 , в сумме 1500 грн., распорядившись в дальнейшем указанными денежными средствами по собственному усмотрению и причинив своими действиями последней материальный ущерб на указанную сумму.

Своими умышленными преступными действиями ОСОБА_2 совершил преступление, предусмотренное ст. 190 ч. 2 УК Украины, мошенничество, т.е. завладение чужим имуществом путем обмана, совершенное повторно.

Кроме этого, 01.07.2011 года в дневное время директор кредитного союза «Прометей-Инвест» ОСОБА_2 , действуя умышленно, повторно из корыстных побуждений, в помещении офиса АДРЕСА_4 , путем обмана, под предлогом оформления вступительного взноса в указанный кредитный союз и выдачи в дальнейшем кредита наличными денежными средствами, мошенническим путем завладел денежными средствами принадлежащими ОСОБА_51 , в сумме 1500 грн.

После чего, ОСОБА_2 продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на завладение денежными средствами ОСОБА_51 , в период с 01.08.2011 по 03.08.2011 года в дневное время с использованием системы электронных денежных переводов ПАО КБ «Приват Банк», путем обмана, под предлогом внесения дополнительных денежных средств для вступительного взноса в указанный кредитный союз и выдачи в дальнейшем кредита наличными денежными средствами, находясь в г. Харькове, по ул. Сумской, 110 в отделении вышеуказанного банка, получил перечисленные ОСОБА_51 в его адрес денежные средства в сумме 1500 грн.

Таким образом, в результате указанных преступных действий ОСОБА_2 мошенническим путем завладел денежными средствами, принадлежащими ОСОБА_51 , в общей сумме 3000 грн., распорядившись в дальнейшем указанными денежными средствами по собственному усмотрению и причинив своими действиями последней материальный ущерб на указанную сумму.

Своими умышленными преступными действиями ОСОБА_2 совершил преступление, предусмотренное ст. 190 ч. 3 УК Украины, мошенничество, т.е. завладение чужим имуществом путем обмана, совершенное повторно, путем незаконной операции с использованием электронно-вычислительной техники.

Кроме этого, 01 июля 2011 года в дневное время директор кредитного союза «Прометей-Инвест» ОСОБА_2 , действуя умышленно, повторно из корыстных побуждений в помещении офиса АДРЕСА_4 , путем обмана, под предлогом оформления вступительного взноса в указанный кредитный союз и выдачи в дальнейшем кредита наличными денежными средствами, мошенническим путем завладел денежными средствами принадлежащими ОСОБА_52 , в сумме 1500 грн., распорядившись в дальнейшем указанными денежными средствами по собственному усмотрению и причинив своими действиями последнему материальный ущерб на указанную сумму.

Своими умышленными преступными действиями ОСОБА_2 совершил преступление, предусмотренное ст. 190 ч. 2 УК Украины, мошенничество, т.е. завладение чужим имуществом путем обмана, совершенное повторно.

Кроме этого, 05 июля 2011 года в дневное время директор кредитного союза «Прометей-Инвест» ОСОБА_2 , действуя умышленно, повторно из корыстных побуждений в помещении офиса АДРЕСА_4 , путем обмана, под предлогом оформления вступительного взноса в указанный кредитный союз и выдачи в дальнейшем кредита наличными денежными средствами, мошенническим путем завладел денежными средствами принадлежащими ОСОБА_53 , в сумме 1500 грн., распорядившись в дальнейшем указанными денежными средствами по собственному усмотрению и причинив своими действиями последней материальный ущерб на указанную сумму.

Своими умышленными преступными действиями ОСОБА_2 совершил преступление, предусмотренное ст. 190 ч. 2 УК Украины, мошенничество, т.е. завладение чужим имуществом путем обмана, совершенное повторно.

Кроме этого, 06 июля 2011 года в дневное время директор кредитного союза «Прометей-Инвест» ОСОБА_2 , действуя умышленно, повторно из корыстных побуждений в помещении офиса АДРЕСА_4 , путем обмана, под предлогом оформления вступительного взноса в указанный кредитный союз и выдачи в дальнейшем кредита наличными денежными средствами, мошенническим путем завладел денежными средствами принадлежащими ОСОБА_54 , в сумме 1500 грн., распорядившись в дальнейшем указанными денежными средствами по собственному усмотрению и причинив своими действиями последнему материальный ущерб на указанную сумму.

Своими умышленными преступными действиями ОСОБА_2 совершил преступление, предусмотренное ст. 190 ч. 2 УК Украины, мошенничество, т.е. завладение чужим имуществом путем обмана, совершенное повторно.

Кроме этого, 06 июля 2011 года в дневное время директор кредитного союза «Прометей-Инвест» ОСОБА_2 , действуя умышленно, повторно из корыстных побуждений в помещении офиса АДРЕСА_4 , путем обмана, под предлогом оформления вступительного взноса в указанный кредитный союз и выдачи в дальнейшем кредита наличными денежными средствами, мошенническим путем завладел денежными средствами принадлежащими ОСОБА_55 , в сумме 1500 грн., распорядившись в дальнейшем указанными денежными средствами по собственному усмотрению и причинив своими действиями последнему материальный ущерб на указанную сумму.

Своими умышленными преступными действиями ОСОБА_2 совершил преступление, предусмотренное ст. 190 ч. 2 УК Украины, мошенничество, т.е. завладение чужим имуществом путем обмана, совершенное повторно.

Кроме этого, 07 июля 2011 года в дневное время директор кредитного союза «Прометей-Инвест» ОСОБА_2 , действуя умышленно, повторно из корыстных побуждений в помещении офиса АДРЕСА_4 , путем обмана, под предлогом оформления вступительного взноса в указанный кредитный союз и выдачи в дальнейшем кредита наличными денежными средствами, мошенническим путем завладел денежными средствами принадлежащими ОСОБА_56 , в сумме 1500 грн., распорядившись в дальнейшем указанными денежными средствами по собственному усмотрению и причинив своими действиями последнему материальный ущерб на указанную сумму.

Своими умышленными преступными действиями ОСОБА_2 совершил преступление, предусмотренное ст. 190 ч. 2 УК Украины, мошенничество, т.е. завладение чужим имуществом путем обмана, совершенное повторно.

Кроме этого, 15 июля 2011 года в дневное время директор кредитного союза «Прометей-Инвест» ОСОБА_2 , действуя умышленно, повторно из корыстных побуждений в помещении офиса АДРЕСА_4 , путем обмана, под предлогом оформления вступительного взноса в указанный кредитный союз и выдачи в дальнейшем кредита наличными денежными средствами, мошенническим путем завладел денежными средствами принадлежащими ОСОБА_57 , в сумме 1500 грн., распорядившись в дальнейшем указанными денежными средствами по собственному усмотрению и причинив своими действиями последнему материальный ущерб на указанную сумму.

Своими умышленными преступными действиями ОСОБА_2 совершил преступление, предусмотренное ст. 190 ч. 2 УК Украины, мошенничество, т.е. завладение чужим имуществом путем обмана, совершенное повторно.

Кроме этого, 15 июля 2011 года в дневное время директор кредитного союза «Прометей-Инвест» ОСОБА_2 , действуя умышленно, повторно из корыстных побуждений в помещении офиса АДРЕСА_4 , путем обмана, под предлогом оформления вступительного взноса в указанный кредитный союз и выдачи в дальнейшем кредита наличными денежными средствами, мошенническим путем завладел денежными средствами принадлежащими ОСОБА_58 , в сумме 1500 грн., распорядившись в дальнейшем указанными денежными средствами по собственному усмотрению и причинив своими действиями последнему материальный ущерб на указанную сумму.

Своими умышленными преступными действиями ОСОБА_2 совершил преступление, предусмотренное ст. 190 ч. 2 УК Украины, мошенничество, т.е. завладение чужим имуществом путем обмана, совершенное повторно.

Кроме этого, 18.07.2011 года в дневное время директор кредитного союза «Прометей-Инвест» ОСОБА_2 , действуя умышленно, повторно из корыстных побуждений в помещении офиса АДРЕСА_4 , путем обмана, под предлогом оформления вступительного взноса в указанный кредитный союз и выдачи в дальнейшем кредита наличными денежными средствами, мошенническим путем завладел денежными средствами принадлежащими ОСОБА_59 , в сумме 1500 грн., распорядившись в дальнейшем указанными денежными средствами по собственному усмотрению и причинив своими действиями последнему материальный ущерб на указанную сумму.

Своими умышленными преступными действиями ОСОБА_2 совершил преступление, предусмотренное ст. 190 ч. 2 УК Украины, мошенничество, т.е. завладение чужим имуществом путем обмана, совершенное повторно.

Кроме этого, 19 июля 2011 года в дневное время директор кредитного союза «Прометей-Инвест» ОСОБА_2 , действуя умышленно, повторно из корыстных побуждений в помещении офиса АДРЕСА_4 , путем обмана, под предлогом оформления вступительного взноса в указанный кредитный союз и выдачи в дальнейшем кредита наличными денежными средствами, мошенническим путем завладел денежными средствами принадлежащими ОСОБА_60 , в сумме 1500 грн., распорядившись в дальнейшем указанными денежными средствами по собственному усмотрению и причинив своими действиями последнему материальный ущерб на указанную сумму.

Своими умышленными преступными действиями ОСОБА_2 совершил преступление, предусмотренное ст. 190 ч. 2 УК Украины, мошенничество, т.е. завладение чужим имуществом путем обмана, совершенное повторно.

Кроме этого, 25 июля 2011 года в дневное время директор кредитного союза «Прометей-Инвест» ОСОБА_2 , действуя умышленно, повторно из корыстных побуждений в помещении офиса АДРЕСА_4 , путем обмана, под предлогом оформления вступительного взноса в указанный кредитный союз и выдачи в дальнейшем кредита наличными денежными средствами, мошенническим путем завладел денежными средствами принадлежащими ОСОБА_61 , в сумме 1500 грн., распорядившись в дальнейшем указанными денежными средствами по собственному усмотрению и причинив своими действиями последнему материальный ущерб на указанную сумму.

Своими умышленными преступными действиями ОСОБА_2 совершил преступление, предусмотренное ст. 190 ч. 2 УК Украины, мошенничество, т.е. завладение чужим имуществом путем обмана, совершенное повторно.

Кроме этого, 27 июля 2011 года в дневное время директор кредитного союза «Прометей-Инвест» ОСОБА_2 , действуя умышленно, повторно из корыстных побуждений в помещении офиса АДРЕСА_4 , путем обмана, под предлогом оформления вступительного взноса в указанный кредитный союз и выдачи в дальнейшем кредита наличными денежными средствами, мошенническим путем завладел денежными средствами принадлежащими ОСОБА_62 , в сумме 1500 грн., распорядившись в дальнейшем указанными денежными средствами по собственному усмотрению и причинив своими действиями последнему материальный ущерб на указанную сумму.

Своими умышленными преступными действиями ОСОБА_2 совершил преступление, предусмотренное ст. 190 ч. 2 УК Украины, мошенничество, т.е. завладение чужим имуществом путем обмана, совершенное повторно.

Кроме этого, 28.07.2011 года в дневное время директор кредитного союза «Прометей-Инвест» ОСОБА_2 , действуя умышленно, повторно из корыстных побуждений, путем незаконной операции с использованием электронно-вычислительной техники, а именно с использованием системы электронных денежных переводов ПАО КБ «Приват Банк», путем обмана, под предлогом оформления вступительного взноса в указанный кредитный союз и выдачи в дальнейшем кредита наличными денежными средствами, находясь в г. Харькове, по ул. Сумской, 110 в отделении вышеуказанного банка, получил перечисленные ОСОБА_63 в его адрес денежные средства в сумме 1800 грн.

После чего, ОСОБА_2 с целью создания видимости законности его действий прибыл в г. Никополь, где составил с ОСОБА_63 документы для оформления последнему кредита.

Таким образом, ОСОБА_2 мошенническим путем завладел денежными средствами, принадлежащими ОСОБА_63 , в сумме 1800 грн., распорядившись в дальнейшем указанными денежными средствами по собственному усмотрению и причинив своими действиями последнему материальный ущерб на указанную сумму.

Своими умышленными преступными действиями ОСОБА_2 совершил преступление, предусмотренное ст. 190 ч. 3 УК Украины, мошенничество, т.е. завладение чужим имуществом путем обмана, совершенное повторно, путем незаконной операции с использованием электронно-вычислительной техники.

Кроме этого, 3 августа 2011 года в дневное время директор кредитного союза «Прометей-Инвест» ОСОБА_2 , действуя умышленно, повторно из корыстных побуждений в помещении офиса АДРЕСА_4 , путем обмана, под предлогом оформления вступительного взноса в указанный кредитный союз и выдачи в дальнейшем кредита наличными денежными средствами, мошенническим путем завладел денежными средствами принадлежащими ОСОБА_64 , в сумме 1500 грн., распорядившись в дальнейшем указанными денежными средствами по собственному усмотрению и причинив своими действиями последней материальный ущерб на указанную сумму.

Своими умышленными преступными действиями ОСОБА_2 совершил преступление, предусмотренное ст. 190 ч.2 УК Украины, мошенничество, т.е. завладение чужим имуществом путем обмана, совершенное повторно.

Кроме того, 22.11.2011 года примерно в 01:50 часов, ОСОБА_2 , будучи в состоянии алкогольного опьянения, находясь в общественном месте - на проезжей части по ул. Пушкинской 77 в г. Харькове, напротив главного корпуса Национального университета «Юридическая академия Украины им. Ярослава Мудрого», имея умысел на совершение хулиганских действий, беспричинно, грубо нарушая общественный порядок по мотивам явного неуважения к обществу, пренебрегая, всеми существующими в обществе нормами поведения и морали, действуя с особой дерзостью, сопровождая свои действия нецензурной бранью, в ходе возникшего конфликта с ОСОБА_65 , выражаясь в его адрес грубой нецензурной бранью, подошел к автомобилю марки «Опель-Вектра», г.н. НОМЕР_1 , принадлежащему ОСОБА_65 и беспричинно нанёс ряд ударов ногой в область левой фары указанного автомобиля, вследствие чего разбил левый указатель поворота, приведя его в полную негодность, причинив потерпевшему материальный ущерб, согласно заключения авто-товароведческой экспертизы № 50 от 08.02.2012 на сумму - 73,20 грн.

Своими умышленными действиями ОСОБА_2 совершил преступление, предусмотренное ст. 296 ч.1 УК Украины - хулиганство, т.е. грубое нарушение общественного порядка по мотивам явного неуважения к обществу, сопровождаемое особой дерзостью, выразившейся в повреждением имущества потерпевшего.

Кроме того, ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в период времени с июня 2011 года по 20 февраля 2012, находясь в г. Харькове, действуя из корыстных побуждений, посягая на физическую свободу и личную неприкосновенность человека, осознавая противоправность своих действий, имея достаточный жизненный опыт, позволяющий ему располагать к себе граждан, имея умысел, направленный на торговлю людьми, осуществление незаконных сделок, объектом которых является человек, вербовку, перемещение, передачу человека с целью его эксплуатации, с использованием обмана и уязвимого состояния, совершил ряд особо тяжких преступлений при следующих обстоятельствах.

Так, в ноябре 2011, точная дата в ходе следствия не установлена, ОСОБА_2 познакомился с ОСОБА_66 , которой предложил заняться продажей гражданок Украины в европейские страны с целью их дальнейшей сексуальной эксплуатации. На данное предложение ОСОБА_66 сообщила ОСОБА_2 , что у нее есть связи с лицами, которые занимаются организацией сексуальной эксплуатацией женщин из Украины в Республике Казахстан, и в свою очередь предложила ОСОБА_2 организовать продажу гражданок Украины в Республику Казахстан для их дальнейшей сексуальной эксплуатацией.

Согласившись на данное предложение ОСОБА_2 совместно с ОСОБА_66 разработали преступный план, согласно которому ОСОБА_2 будет подбирать гражданок Украины для отправки в Республику Казахстан, а ОСОБА_66 вступит в сговор с ранее знакомыми ей гражданами Республики Казахстан, которые занимаются сексуальной эксплуатацией женщин, и организует канал передачи и получения гражданок Украины в Республике Казахстан для их дальнейшей сексуальной эксплуатации.

Реализуя данный преступный план, ОСОБА_66 вступила в предварительный сговор с неустановленными гражданами Республики Казахстан, направленный на передачу им гражданок Украины для сексуальной эксплуатации. Согласно данного сговора неустановленные граждане республики ОСОБА_67 должны были принимать отправленных ОСОБА_2 и ОСОБА_66 гражданок Украины на территории Республики Казахстан, организовывать их сексуальную эксплуатацию, выплачивая ОСОБА_2 и ОСОБА_66 по 1000 долларов за каждую отправленную женщину.

После этого, примерно в ноябре 2011 года, точная дата в ходе досудебного следствия не установлена, в дневное время, ОСОБА_2 , действуя умышленно, из корыстных побуждений, по предварительному сговору в группе с ОСОБА_66 и неустановленными лицами в Республике Казахстан, выполняя отведенную ему преступным планом функцию подбора и вербовки граждан Украины для последующего их перемещения на территорию Республики Казахстан с целью дальнейшей сексуальной эксплуатации, в арендуемом им офисе по адресу: АДРЕСА_6 , встретился с Конюховой Анастасией Александровой, 1986 г.р. При встрече, ОСОБА_2 визуально определил внешние данные ОСОБА_68 как подходящие для занятия оказанием оплатных сексуальных услуг, а так же из разговора с ней выяснил, что она находится в тяжелом материальном положении, и, используя это уязвимое состояние, предложил ОСОБА_68 работу проституткой в городе Алматы Республики Казахстан. При этом, ОСОБА_2 с целью вербовки и склонения к занятию оказанием сексуальных услуг за деньги пообещал не имевшей постоянной работы и источников доходов ОСОБА_68 , что в случае ее согласия она сможет зарабатывать 300 долларов США за один час оказания сексуальных услуг, что являлось для ОСОБА_68 значительной суммой. Кроме того, ОСОБА_2 , обманывая ОСОБА_68 , сообщил ей заведомо ложные сведения о том, что предлагаемая работа проституткой в г.Алматы Республики Казахстан будет легальной, безопасной и не повлечет за собой каких либо правовых последствий. Помимо этого, ОСОБА_2 , преследуя цель вовлечения ОСОБА_68 в материальную зависимость и долговую кабалу, пообещал оплатить за нее все затраты, необходимые для ее перемещения в Республику Казахстан, заведомо умалчивая сумму долга, который ОСОБА_68 придется отрабатывать. ОСОБА_68 , не имея постоянной работы и источников существования, доверившись ОСОБА_2 , согласилась на это предложение.

Кроме того, ОСОБА_2 , действуя умышленно, из корыстных побуждений, по предварительному сговору в группе с ОСОБА_66 и неустановленными жителями города Алматы Республики Казахстан, продолжая свою преступную деятельность, направленную на подбор и вербовку гражданок Украины с целью их дальнейшей сексуальной эксплуатации в Республике Казахстан, примерно в начале января 2012 года, более точное время в ходе досудебного следствия не установлено, в арендуемом им офисе по адресу: АДРЕСА_6 , встретился с ОСОБА_69 , 1984 г.р. При встрече, ОСОБА_2 визуально определил внешние данные ОСОБА_69 как подходящие для занятия оказанием оплатных сексуальных услуг, а так же из разговора с ней выяснил, что она находится в тяжелом материальном положении, и, используя это уязвимое состояние, предложил ОСОБА_69 работу проституткой в городе Алматы Республики Казахстан. При этом, ОСОБА_2 с целью вербовки и склонения к занятию оказанием сексуальных услуг за деньги, пообещал не имевшей постоянной работы и источников доходов ОСОБА_69 , что в случае ее согласия она сможет зарабатывать 300 долларов США за один час оказания сексуальных услуг, что являлось для ОСОБА_69 значительной суммой. При этом, ОСОБА_2 , обманывая ОСОБА_69 , сообщил ей заведомо ложные сведения о том, что предлагаемая работа проституткой в г.Алматы Республики Казахстан будет легальной, безопасной и не повлечет за собой каких-либо правовых последствий. Кроме того, ОСОБА_2 преследуя цель вовлечения ОСОБА_69 в материальную зависимость и долговую кабалу, пообещал оплатить за нее все затраты, необходимые для ее перемещения в Республику Казахстан, заведомо умалчивая сумму долга, который ОСОБА_69 придется отрабатывать. ОСОБА_69 , не имея постоянной работы и источников существования, доверившись ОСОБА_2 , согласилась на это предложение.

После чего, 19 февраля 2012 года, ОСОБА_2 продолжая свои преступные действия, направленные на вовлечение ОСОБА_68 и ОСОБА_69 в долговую кабалу и перемещение их в Республику Казахстан с целью дальнейшей сексуальной эксплуатации, на Центральном автовокзале ОСОБА_70 приобрел для них билеты на автобус «Харьков-Борисполь», отправлением из ОСОБА_70 20.02.2012 года в 07.00 час.

20.02.2012 года в 07.00 час. ОСОБА_2 , продолжая реализацию совместных с ОСОБА_66 и неустановленных граждан Республики Казахстан преступных намерений переместить завербованных им ОСОБА_68 и ОСОБА_69 в Республику Казахстан для их дальнейшей сексуальной эксплуатации, контролируя их перемещение путем телефонных разговоров, отправил ОСОБА_68 и ОСОБА_69 на автобусе с Центрального автовокзала в г.Харькове в аэропорт Борисполь, куда они прибыли примерно в 14.00 час. 20.02.2012 года, с целью в дальнейшем перелета в город Алматы Республики Казахстан.

20.02.2012 года в 20.55 час. ОСОБА_68 и ОСОБА_69 из аэропорта Борисполь, авиарейсом PS 9583, вылетели в город Алматы Республики Казахстан, предварительно получив авиа-билеты на указанный рейс от ОСОБА_2

21.02.2012 года в 06.00 час., в аэропорту г.Алматы Республики Казахстан ОСОБА_68 и ОСОБА_69 встретили неустановленные лица и доставили их на квартиру, расположенную по адресу: АДРЕСА_7 , где в тот момент находилась ОСОБА_66 , которая совместно с неустановленной женщиной по имени «Жанна» поставили ОСОБА_68 и ОСОБА_69 условия, согласно которым пока они не отработают, занимаясь проституцией, деньги в сумме 2500 долларов США каждая, которые якобы затрачены на их перемещение в Республику Казахстан, на аренду квартиры, в которой они должны будут заниматься проституцией, и на их питание, они не будут получать деньги за оказание сексуальных услуг незнакомым мужчинам. В эту сумму также включались 1000 долларов США , которые неустановленное лицо по имени «Жанна» должна будет передать ОСОБА_2 и ОСОБА_66 за то, что те подыскали и вывезли в Республику Казахстан ОСОБА_71 и ОСОБА_69 для занятия там проституцией.

ОСОБА_68 и ОСОБА_69 , находясь в материальной зависимости и не имея средств для возвращения в Украину, вынуждены были согласиться на эти условия.

После этого, неустановленная женщина по имени «Жанна», оставив у себя документы ОСОБА_68 и ОСОБА_69 , сексуально эксплуатировала ОСОБА_68 и ОСОБА_69 в вышеуказанной квартире в городе Алматы Республики Казахстан до 27 февраля 2012 года, пока они не были задержаны правоохранительными органами Республики Казахстан и в последствии при помощи Международной организации миграции (МОМ) 06.03.2012 года депортированы в Украину.

Своими действиями ОСОБА_2 совершил преступление, предусмотренное ч.2 ст. 149 УК Украины - торговля людьми, а также вербовка, перемещение, передача человека, совершенные с целью эксплуатации, с использованием обмана и уязвимого состояния лица, в отношении нескольких лиц, по предварительному сговору группой лиц.

Кроме того, в начале июня 2011 года, точная дата в ходе досудебного следствия не установлена, ОСОБА_2 действуя умышленно, повторно, из корыстных побуждений, с целью подбора и вербовки граждан Украины для последующего их перемещения в город Пекин Китайской Народной Республики (КНР) с целью дальнейшей сексуальной эксплуатации, встретился с ОСОБА_72 , 1983 г.р. в районе станции метро «Университет» в г.Харькове.

При встрече, ОСОБА_2 узнал о том, что ОСОБА_73 является лицом с нетрадиционной сексуальной ориентацией, и, поняв что последний подходит для занятия оказанием платных сексуальных услуг, а так же выяснив из разговора с ним, что он находится в тяжелом материальном положении, и, используя это уязвимое состояние, предложил ОСОБА_72 оказывать платные сексуальные услуги в ночном клубе в г.Пекин КНР. При этом, ОСОБА_2 с целью вербовки и склонения к занятию оказанием сексуальных услуг за деньги, пообещал не имевшему постоянной работы и источников доходов ОСОБА_73 , что в случае его согласия он сможет зарабатывать 4000 долларов США за один месяц путем оказания сексуальных услуг, что являлось для ОСОБА_72 значительной суммой. Помимо этого, ОСОБА_2 , обманывая ОСОБА_72 , сообщил ему заведомо ложные сведения о том, что предлагаемая работа в сфере оказания платных сексуальных услуг в Китае будет легальной, безопасной и не повлечет за собой каких-либо правовых последствий.

Кроме того, ОСОБА_2 , преследуя цель вовлечения ОСОБА_72 в материальную зависимость и долговую кабалу, пообещал оплатить за него все затраты, необходимые для его перемещения в Китай, заведомо умалчивая сумму долга, который ОСОБА_72 придется отрабатывать. ОСОБА_72 , не имея постоянной работы и источников существования, доверившись ОСОБА_2 , согласился на это предложение.

Тем самым ОСОБА_2 при вышеуказанных обстоятельствах выполнил все необходимые и зависящие от него действия связанные с подбором и вербовкой ОСОБА_72 для выезда в Китай с целью оказания сексуальных услуг, то есть для его сексуальной эксплуатации.

Однако, ОСОБА_72 не был перемещен в Китай для его сексуальной эксплуатации по причинам, не зависящим от воли ОСОБА_2 .

Своими действиями ОСОБА_2 совершил преступление, предусмотренное ч.2 ст.149 УК Украины - вербовка, человека, совершенные с целью эксплуатации, с использованием обмана и уязвимого состояния лица, повторно.

Также, ОСОБА_74 в период времени с ноября 2011 года по 20 февраля 2012, находясь в г.Харькове, действуя из корыстных побуждений, посягая на физическую свободу и личную неприкосновенность человека, осознавая противоправность своих действий, имея достаточный жизненный опыт, позволяющий ей располагать к себе граждан, имея умысел, направленный на торговлю людьми, осуществление незаконных сделок, объектом которых является человек, вербовку, перемещение, передачу человека с целью его эксплуатации, с использованием обмана и уязвимого состояния, совершила особо тяжкое преступление при следующих обстоятельствах.