Ухвала
від 19.11.2013 по справі 759/18436/13-к
СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

cpg1251

пр. № 1-кс/759/1934/13

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 листопада 2013 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва Кохановська З.С., при секретарі - Копчук Р.М., розглянувши клопотання старшого слідчого відділення розслідування господарських злочинів СВ Святошинського РУ ГУ МВС України в м. Києві Шевченко В.В., погоджене з старшим прокурором прокуратури Святошинського району м. Києва Шоп'як В.Б. про надання дозволу на проведення обшуку, -

В С Т А Н О В И В:

До Святошинського районного суду міста Києва надійшло клопотання старшого слідчого відділення розслідування господарських злочинів СВ Святошинського РУ ГУ МВС України в м. Києві Шевченко В.В. щодо проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1.

Дане клопотання обґрунтоване тим, що ході досудового розслідування встановлено, що невстановленими досудовим розслідуванням особами за попередньою змовою із ОСОБА_1, ОСОБА_2, ОСОБА_3 вчинено діяння, спрямоване на створення ряду суб'єктів господарювання, серед яких: ТОВ «Гомеотон» (код ЄДРПОУ 36265506); ТОВ «Комплект Альянс» (код ЄДРПОУ 37944558); ПП «Каннеті Груп» (код ЄДРПОУ 36243739); ТОВ «Габо Трейд Сервіс Груп» (код ЄДРПОУ 37955528); ТОВ «Скайбілдван» (код ЄДРПОУ 34760683); ТОВ «Центр будівельних експертиз «Гарант» (код ЄДРПОУ 37485307); ТОВ «Темарал» (код ЄДРПОУ 3748930); ТОВ «Боно Трейд Лідер» (код ЄДРПОУ 37955601); ТОВ «Сафара» (код ЄДРПОУ 37505815); ТОВ «Декс Трейс Сервіс» (код ЄДРПОУ 38004347); ТОВ «Факторіум» (код ЄДРПОУ 37505768); ТОВ «Гаст Трейд Союз» (код ЄДРПОУ 38003741); ПП «Фора-Трейд» (код ЄДРПОУ 32523583); ТОВ «БК «Євро Фасад» (код ЄДРПОУ 36083254); ТОВ «Велко Трейд Юніон» (код ЄДРПОУ 38003715); ТОВ «КУА «ІФГ Капітал Венчурні Фонди» (код ЄДРПОУ 37033597); ТОВ «Інвестиційна компанія «Центрпроект» (код ЄДРПОУ 37815918), з метою прикриття незаконної діяльності, пов'язаної з незаконним заволодінням коштами ПАТ «Комерційний банк «Інтербанк» на суму понад 50 міліонів гривень, що завдало велику матеріальну шкоду Банку.

Окрім цього встановлено, що, ТОВ «Гомеотон», юридична адреса: м. Київ, вул. Чистяківська, буд. 2а, оф. 301, ТОВ «Комплект Альянс» ( юридична адреса: м. Олександрія Кіровоградської області, вул. Коваленка, буд. 35а) та ПП «Каннеті Груп» (юридична адреса: м. Київ, вул. Пимоненко, буд. 19/21) за вказаними у реєстраційних документах адресами не знаходяться, про що складено відповідні рапорти оперативного співробітника СБУ України.

За результатами проведених розшукових заходів встановлено, що директори та засновники ТОВ «Гомеотон», ТОВ «Комплект Альянс» та ПП «Каннеті Груп» жодного відношення до фінансово-господарської діяльності вказаних підприємств не мають, комерційною діяльністю ніколи не займались, систематично вживають алкогольні напої та наркотичні речовини, відносяться до категорії осіб без постійного місця проживання. У зв'язку з цим, допитати останніх у якості свідків не виявилось можливим. Водночас, проведено опитування родичів вказаних осіб, зі слів яких встановлено зазначені факти.

За результатом аналізу податкової звітності ТОВ «Гомеотон»,

ТОВ «Комплект Альянс» та ПП «Каннеті Груп» встановлено, що останні фінансово-господарську діяльність фактично не проводили з моменту реєстрації, необхідними виробничими потужностями, автотранспортом та приміщеннями не володіють, до податкових органів не звітують (вказані матеріали разом зі схемою відповідних протиправних фінансових операцій за участю ТОВ «Гомеотон», ТОВ «Комплект Альянс» та ПП «Каннеті Груп» знаходяться при матеріалах клопотання).

Вище наведені факти вказують на те, що ТОВ «Гомеотон»,

ТОВ «Комплект Альянс» та ПП «Каннеті Груп» мають ознаки „фіктивного" підприємництва та створені і діють з метою прикриття незаконної діяльності.

Вище наведені факти вказують на те, що невстановлені особи використовують реквізити, печатку та банківські рахунки ТОВ «Гомеотон», ТОВ «Комплект Альянс» та ПП «Каннеті Груп» з метою заволодіння грошовими коштами суб'єктів господарювання, а також надають послуги суб'єктам підприємницької діяльності в різних галузях економіки по конвертації грошових коштів, мінімізації податкових зобов'язань, безпідставному формуванню від'ємного значення з ПДВ, а також легалізації коштів, здобутих злочинним шляхом, використовуючи при цьому реквізити вказаних підприємств.

Крім того, встановлено, що ТОВ «Гомеотон», ТОВ «Комплект Альянс» та ПП «Каннеті Груп» надають реальнодіючим суб'єктам підприємницької діяльності можливість у формуванні податкового кредиту, за рахунок податкових зобов'язань останніх, що призводить до фактичного ненадходження до Державного бюджету України податків та інших загальнообов'язкових зборів.

З вище зазначених фактів вбачається, що фінансово-господарська діяльність ТОВ «Гомеотон», ТОВ «Комплект Альянс» та ПП «Каннеті Груп» здійснюється поза межами правового поля, що у свою чергу свідчить про не набуття належним чином цивільної праводієздатності вказаних товариств, а тому слід вважати фінансово-господарські взаємовідносини між ними та їх контрагентами як фіктивними правочинами, та такими, що вчинено без наміру створення правових наслідків, які обумовлювались цими правочинами (ст. 234 Цивільного Кодексу України).

В ході досудового розслідування не підтверджено наявність поставок товарів (послуг) від ТОВ «Гомеотон», ТОВ «Комплект Альянс» та ПП «Каннеті Груп» на користь контрагентів, що свідчить про те, що правочини між вказаними товариствами здійснені без мети настання реальних наслідків.

Крім того, операції ТОВ «Гомеотон», ТОВ «Комплект Альянс» та ПП «Каннеті Груп» не підтверджуються стосовно врахування реального часу здійснення операцій, місцезнаходження майна, наявності трудових ресурсів, та іншого майна, яке економічно необхідне для виконання такого постачання або здійснення діяльності, що свідчить про відсутність необхідних умов для результатів відповідної господарської, економічної діяльності, технічного персоналу, основних фондів, виробничих активів, а також відсутня інформація стосовно наявності складських приміщень і транспортних засобів. В зв'язку з цим посадові особи ТОВ «Гомеотон», ТОВ «Комплект Альянс» та ПП «Канетті Груп» не могли фактично здійснювати господарські операції з урахуванням часу, оперативності проведення операцій, місцезнаходження майна, віддаленості контрагентів один від одного.

Встановлено, що у ТОВ «Гомеотон», ТОВ «Комплект Альянс» та ПП «Каннеті Груп» відсутні необхідні умови для здійснення господарських операцій, а тому слід вважати операції від даного товариства як не господарське діяльність підприємства.

В ході проведення ряду слідчих (розшукових) дій у порядку ст.ст. 40, 41 КПК України, в рамках кримінального провадження № 42013110080000837 та проведення комплексних відповідних оперативних заходів у результаті яких встановлено, що реквізити ТОВ «Гомеотон» (код ЄДРПОУ 36265506), ТОВ «Комплект Альянс» (код ЄДРПОУ 37944558) та ПП «Каннеті Груп» (код ЄДРПОУ 36243739) використовуються для прикриття незаконної діяльності, пов'язаної із заволодінням коштами ПАТ «Комерційний банк «Інтербанк» (далі - Банк) на суму понад 50 млн. грн., організовано протягом 2012 року Головою наглядової ради Банку ОСОБА_4 (ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженець м. Керч, АР Крим, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2, фактично мешкає за адресою: АДРЕСА_3), Членами наглядової ради Банку ОСОБА_5 (ІНФОРМАЦІЯ_2, уродженець с. Громи Черкаської області, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4, фактичне місце проживання встановлюється) та ОСОБА_6 (ІНФОРМАЦІЯ_3, уродженець с. Вільшанка Кіровоградської області, зареєстрований та фактично мешкає за адресою: АДРЕСА_5).

Зокрема, ОСОБА_4, використовуючи організаційно-розпорядчі повноваження щодо управління та розпорядження майном Банківської установи, у тому числі коштами її клієнтів, надавав вказівки ОСОБА_5 щодо підбору фіктивних юридичних осіб для видачі їм кредитів під заставу неліквідних цінних паперів.

Для виконання зазначеної вказівки ОСОБА_5 залучив службових осіб та співробітників підконтрольного йому ТОВ «Баристер і партнери» (код ЄДРПОУ 34568280, АДРЕСА_1), засновником і керівником якого він є.

Співробітники ТОВ «Баристер і партнери» (встановлюються) здійснили пошук, підбір та юридичне переоформлення наступних фіктивних юридичних осіб: ТОВ «Гомеотон», ТОВ «Комплект Альянс» та ПП «Каннеті Груп».

Крім цього, оперативних шляхом виявлено інші комерційні структури з ознаками фіктивності, які використовувались вищевказаними службовими особами Банку у незаконних фінансових операціях:

1) ТОВ «Габо Трейд Сервіс Груп» (код ЄДРПОУ 37955528);

2) ТОВ «Скайбілдван» (код ЄДРПОУ 34760683);

3) ТОВ «Центр будівельних експертиз» (код ЄДРПОУ 37485307);

4) ТОВ «Темарал» (код ЄДРПОУ 3748930);

5) ТОВ «Боно Трейд Лідер» (код ЄДРПОУ 37955601);

6) ТОВ «Сафара» (код ЄДРПОУ 37505815);

7) ТОВ «Декс Трейс Сервіс» (код ЄДРПОУ 38004347);

8) ТОВ «Факторіум» (код ЄДРПОУ 37505768);

9) ТОВ «Гаст Трейд Союз» (код ЄДРПОУ 38003741);

10) ПП «Фора-Трейд» (код ЄДРПОУ 32523583);

11) ТОВ «БК «Євро Фасад» (код ЄДРПОУ 36083254);

12) ТОВ «Велко Трейд Юніон» (код ЄДРПОУ 38003715);

13) ТОВ «КУА «ІФГ Капітал Венчурні Фонди» (код ЄДРПОУ 37033597);

14) ТОВ «Інвестиційна компанія «Центрпроект» (код ЄДРПОУ 37815918).

На виконання злочинного задуму, ОСОБА_4, ОСОБА_5 та ОСОБА_6, зловживаючи своїм службовим становищем, ухвалили низку рішень щодо спрямування коштів Банку у сумі понад 50 млн. грн. на рахунки підібраних «фіктивних підприємств», у якості кредитів під заставу неліквідних цінних паперів.

У подальшому вказані кошти під прикриттям виконання удаваних угод були перераховані на рахунки інших транзитних комерційних структур, переведені у готівку та розподілені між учасниками протиправної схеми.

Також, з'ясовано, що на рахунки вказаних «фіктивних підприємств» надходили грошові кошти низки діючих суб'єктів господарювання, які мали відкриті рахунки у ПАТ «Комерційний банк «Інтербанк», у тому числі державної форми власності, зокрема, Державного підприємства «Український державний центр радіочастот» (код ЄДРПОУ 1181765), посаду комерційного директора якого певний час обіймав ОСОБА_6, суміщаючи її з посадою члена правління Банку.

Крім того, встановлено оперативних шляхом, що до незаконного використання ТОВ «Гомеотон», ТОВ «Комплект Альянс» та ПП «Каннеті Груп» за отриманими даними також причетні наступні особи:

1) ОСОБА_7 (ІНФОРМАЦІЯ_4, уродженець м. Василькова Київської області) - особистий водій Голови наглядової ради ПАТ «Комерційний банк «Інтербанк» ОСОБА_4 та директор ТОВ «Інвестиційна компанія «Центрпроект» (код ЄДРПОУ 37815918, є також одним із позичальників Банку). За вказівкою ОСОБА_4 особисто займався підбором осіб, на яких оформлювались відповідні фіктивні підприємства для подальшого отримання кредитних коштів.

2) ОСОБА_8 (ІНФОРМАЦІЯ_5, уродженець

м. Полтава) - займався координацією фінансових операцій, спрямованих на переведення у готівку коштів банківської установи та їх привласнення, а також оформленням відповідних удаваних угод, фінансової документації та бухгалтерської звітності.

3) ОСОБА_9 (ІНФОРМАЦІЯ_6, уродженка с. Росоховата Вінницької області, член ревізійної комісії Банку у період з червня 2012 року по травень 2013 року, співвласниця ПП АФ «Приват-аудит» (код ЄДРПОУ 23737298), начальник фінансового управління ПрАТ лікувально-оздоровчих закладів профспілок України «Укрпрофоздоровниця» (код ЄДРПОУ 2583780) - здійснювала оформлення бухгалтерської документації відповідних фіктивних підприємств, а також платіжних та фінансових операцій.

4) ОСОБА_10 (ІНФОРМАЦІЯ_7, уродженець м. Дрогобич Львівської області, Голова ревізійної комісії Банку у період з червня 2012 року по травень 2013 року) - за попередньою домовленістю з ОСОБА_4 та ОСОБА_5 здійснював юридичне оформлення емітентів та реєстрацію емісій неліквідних цінних паперів у ДКЦПФРУ, які у подальшому були використані учасниками протиправної схеми, у якості застави під час видачі відповідних кредитів. Серед таких емітентів на даний час встановлені ТОВ «КУА «ІФГ Капітал Венчурні фонди» (код ЄДПРОУ 37033597) та ТОВ «ІК»ІФГ Капітал» (код ЄДРПОУ 36645230).

В ході досудового розслідування встановлено, що фактичне місце знаходження ТОВ «Баристер і партнери» (код ЄДРПОУ 34568280) за адресою: АДРЕСА_1.

Згідно довідки від БТІ в м. Києві від 05.11.2013 р. за вих. №23328, інформаційної довідки з Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна Державної реєстраційної служби України встановлено за адресою: АДРЕСА_1, на праві власності зареєстрована за наступними особами: 4/5 частина за ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14 в рівних долях на підставі свідоцтва про право власністі на житло видане 24.05.2001 р.; 1/5 частина за ОСОБА_15 на підставі договору дарування посвідчений

Досудовим розслідуванням здобуто достатньо підстав вважати, що за фактичним місцем знаходження ТОВ «Баристер і партнери» (код ЄДРПОУ 34568280) за адресою: АДРЕСА_1, знаходяться речі, предмети і документи, знаряддя кримінального правопорушення або майно (речі, цінності, гроші), яке здобуте у результаті його вчинення (злочинним шляхом), а також інші предмети, документи, магнітні носії інформації, які мають значення для встановлення істини у даному кримінальному провадженні, а саме: відомості та оригінали первинних бухгалтерських документів, чорнові записи та інші фінансово-господарські документи пов'язані з ТОВ «Гомеотон» (код ЄДРПОУ 36265506); ТОВ «Комплект Альянс» (код ЄДРПОУ 37944558); ПП «Каннеті Груп» (код ЄДРПОУ 36243739); ТОВ «Габо Трейд Сервіс Груп» (код ЄДРПОУ 37955528); ТОВ «Скайбілдван» (код ЄДРПОУ 34760683); ТОВ «Центр будівельних експертиз «Гарант» (код ЄДРПОУ 37485307); ТОВ «Темарал» (код ЄДРПОУ 3748930); ТОВ «Боно Трейд Лідер» (код ЄДРПОУ 37955601); ТОВ «Сафара» (код ЄДРПОУ 37505815); ТОВ «Декс Трейс Сервіс» (код ЄДРПОУ 38004347); ТОВ «Факторіум» (код ЄДРПОУ 37505768); ТОВ «Гаст Трейд Союз» (код ЄДРПОУ 38003741); ПП «Фора-Трейд» (код ЄДРПОУ 32523583); ТОВ «БК «Євро Фасад» (код ЄДРПОУ 36083254); ТОВ «Велко Трейд Юніон» (код ЄДРПОУ 38003715); ТОВ «КУА «ІФГ Капітал Венчурні Фонди» (код ЄДРПОУ 37033597); ТОВ «Інвестиційна компанія «Центрпроект» (код ЄДРПОУ 37815918); ПАТ «Комерційний банк «Інтербанк» МФО 300216; ТОВ «Баристер і партнери» (код ЄДРПОУ 34568280); Державного підприємства «Український державний центр радіочастот» (код ЄДРПОУ 1181765); ПП АФ «Приват-аудит» (код ЄДРПОУ 23737298), ПрАТ лікувально-оздоровчих закладів профспілок України «Укрпрофоздоровниця» (код ЄДРПОУ 2583780); ТОВ «КУА «ІФГ Капітал Венчурні фонди» (код ЄДПРОУ 37033597); ТОВ «ІК»ІФГ Капітал» (код ЄДРПОУ 36645230); ОСОБА_7 (ІНФОРМАЦІЯ_4); ОСОБА_8 (ІНФОРМАЦІЯ_5); ОСОБА_9 (ІНФОРМАЦІЯ_6); ОСОБА_10 (ІНФОРМАЦІЯ_7); ОСОБА_4 (ІНФОРМАЦІЯ_1); ОСОБА_5 (ІНФОРМАЦІЯ_2); ОСОБА_6 (ІНФОРМАЦІЯ_3); магнітні носії інформації; та інші предмети, речі, документи, цінності та гроші, здобутті злочинним шляхом, що містять у собі іншу інформацію, яка цікавить органи досудового розслідування; та інші відомості про обставини вчиненого кримінального правопорушення, які потребують виявлення та фіксації для виконання завдань кримінального провадження.

Клопотань, щодо фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування від учасників не надходило.

Враховуючи припис ст. 107 КПК України, суд вважає за можливе розглянути вказане клопотання без фіксації технічними засобами.

Старший слідчий Святошинського РУ ГУ МВС України в м. Києві Шевченко В.В. та старший прокурор прокуратури Святошинського району м. Києва Шоп'як В.Б. в судове засідання не з'явились, про час та місце розгляду клопотання повідомлялись належним чином.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, кримінальне провадження № № 42013110080000837 від 25.09.2013 року, суд прийшов до висновку про необхідність задовольнити клопотання, виходячи із наступного.

Як вбачається із матеріалів кримінального провадження, в ході досудового розслідування встановлено, що невстановленими досудовим розслідуванням особами за попередньою змовою із ОСОБА_1, ОСОБА_2, ОСОБА_3 вчинено діяння, спрямоване на створення ряду суб'єктів господарювання, серед яких: ТОВ «Гомеотон» (код ЄДРПОУ 36265506); ТОВ «Комплект Альянс» (код ЄДРПОУ 37944558); ПП «Каннеті Груп» (код ЄДРПОУ 36243739); ТОВ «Габо Трейд Сервіс Груп» (код ЄДРПОУ 37955528); ТОВ «Скайбілдван» (код ЄДРПОУ 34760683); ТОВ «Центр будівельних експертиз «Гарант» (код ЄДРПОУ 37485307); ТОВ «Темарал» (код ЄДРПОУ 3748930); ТОВ «Боно Трейд Лідер» (код ЄДРПОУ 37955601); ТОВ «Сафара» (код ЄДРПОУ 37505815); ТОВ «Декс Трейс Сервіс» (код ЄДРПОУ 38004347); ТОВ «Факторіум» (код ЄДРПОУ 37505768); ТОВ «Гаст Трейд Союз» (код ЄДРПОУ 38003741); ПП «Фора-Трейд» (код ЄДРПОУ 32523583); ТОВ «БК «Євро Фасад» (код ЄДРПОУ 36083254); ТОВ «Велко Трейд Юніон» (код ЄДРПОУ 38003715); ТОВ «КУА «ІФГ Капітал Венчурні Фонди» (код ЄДРПОУ 37033597); ТОВ «Інвестиційна компанія «Центрпроект» (код ЄДРПОУ 37815918), з метою прикриття незаконної діяльності, пов'язаної з незаконним заволодінням коштами ПАТ «Комерційний банк «Інтербанк» на суму понад 50 міліонів гривень, що завдало велику матеріальну шкоду Банку.

Окрім цього встановлено, що, ТОВ «Гомеотон», юридична адреса: м. Київ, вул. Чистяківська, буд. 2а, оф. 301, ТОВ «Комплект Альянс» ( юридична адреса: м. Олександрія Кіровоградської області, вул. Коваленка, буд. 35а) та ПП «Каннеті Груп» (юридична адреса: м. Київ, вул. Пимоненко, буд. 19/21) за вказаними у реєстраційних документах адресами не знаходяться, про що складено відповідні рапорти оперативного співробітника СБУ України.

За результатами проведених розшукових заходів встановлено, що директори та засновники ТОВ «Гомеотон», ТОВ «Комплект Альянс» та ПП «Каннеті Груп» жодного відношення до фінансово-господарської діяльності вказаних підприємств не мають, комерційною діяльністю ніколи не займались, систематично вживають алкогольні напої та наркотичні речовини, відносяться до категорії осіб без постійного місця проживання. У зв'язку з цим, допитати останніх у якості свідків не виявилось можливим. Водночас, проведено опитування родичів вказаних осіб, зі слів яких встановлено зазначені факти.

За результатом аналізу податкової звітності ТОВ «Гомеотон»,

ТОВ «Комплект Альянс» та ПП «Каннеті Груп» встановлено, що останні фінансово-господарську діяльність фактично не проводили з моменту реєстрації, необхідними виробничими потужностями, автотранспортом та приміщеннями не володіють, до податкових органів не звітують (вказані матеріали разом зі схемою відповідних протиправних фінансових операцій за участю ТОВ «Гомеотон», ТОВ «Комплект Альянс» та ПП «Каннеті Груп» знаходяться при матеріалах клопотання).

Вище наведені факти вказують на те, що ТОВ «Гомеотон», ТОВ «Комплект Альянс» та ПП «Каннеті Груп» мають ознаки „фіктивного" підприємництва та створені і діють з метою прикриття незаконної діяльності.

Вище наведені факти вказують на те, що невстановлені особи використовують реквізити, печатку та банківські рахунки ТОВ «Гомеотон»,

ТОВ «Комплект Альянс» та ПП «Каннеті Груп» з метою заволодіння грошовими коштами суб'єктів господарювання, а також надають послуги суб'єктам підприємницької діяльності в різних галузях економіки по конвертації грошових коштів, мінімізації податкових зобов'язань, безпідставному формуванню від'ємного значення з ПДВ, а також легалізації коштів, здобутих злочинним шляхом, використовуючи при цьому реквізити вказаних підприємств.