Вирок
від 26.12.2013 по справі 1-162/2012
ПЕРШОТРАВНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ЧЕРНІВЦІВ

cpg1251Провадження № 1-162/2012

ВИРОК

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26.12.2013 Першотравневий районний суд м.Чернівців

в складі:

головуючого судді Скуляк І. А.

при секретарі Токар Д.Г., Ботнар Т.П.

з участю прокурорів: Погорілко О.А., Марковського І.А.

адвокатів: ОСОБА_1, ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м.Чернівці кримінальну справу по обвинуваченню:

ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_1 народження, румунки, громадянки України, уродженки м. Чернівці, із середньою освітою, одруженої, засновника та директора ТОВ «Нова Скарбниця», ТОВ «Нова Скарбниця -Захід», мешканки АДРЕСА_1, засудженої 23.06.2011 року Шевченківським райсудом м.Чернівці за ст.191 ч.2, 172 ч.1, 75 КК України до 1-го року позбавлення волі, на підставі ст.75 КК України від відбуття покарання звільнена з іспитовим строком на 1 рік,

у вчиненні злочинів, передбачених ст.190 ч.4, ст. 209 ч.3, ст. 205 ч.2, ст.364-1 ч.2 КК України.

ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_2 народження, українки, громадянки України, уродженки м. Аральськ, Кзил-Ординської області, Республіки Казахстан, із вищою освітою, одруженої, на утриманні має двоє малолітніх дітей (2005 р.н. та 2011 р.н.), перебуваючої в дикретній відпустці, раніше не судимої, мешканки АДРЕСА_2, -

у вчиненні злочинів, передбачених ст.190 ч.4, ст. 209 ч.3 КК України.

ОСОБА_8, ІНФОРМАЦІЯ_3 народження, українки, громадянки України, уродженки м. Чернівці, освіта середня-спеціальна, розлученої, тимчасово не працюючої, раніше не судимої, мешканки АДРЕСА_3, -

у вчиненні злочинів, передбачених ст.190 ч.4, ст. 209 ч.3 КК України.

ОСОБА_9, ІНФОРМАЦІЯ_4 народження, українки, громадянки України, уродженки м. Хотин, Чернівецької області, із вищою освітою, одруженої, тимчасово не працюючої, раніше не судимої, мешканки АДРЕСА_4, -

у вчиненні злочинів, передбачених ст.190 ч.4, ст. 209 ч.3 КК України.

ВСТАНОВИВ:

ОСОБА_6 03.07.2008 року з метою заволодіння грошовими коштами громадян шляхом обману та зловживання довірою, створила в м. Чернівці фіктивне підприємство ТОВ «Нова Скарбниця» основними напрямками діяльності якого, згідно статуту, були діяльність агентств нерухомості, посередництво в торгівлі деревиною, будівельними матеріалами, меблями, побутовими товарами, залізними та іншими металевими виробами, автомобілями.

Однак, у ОСОБА_6 був відсутній справжній намір здійснювати діяльність, зафіксовану в установчих документах, а фіктивне підприємство створила для прикриття злочинної діяльності - вчинення шахрайських дій.

Для досягнення злочинної мети ОСОБА_6 в серпні 2008 року створила організовану групу до складу якої залучила мешканців м.Чернівці ОСОБА_7, ОСОБА_8, а в подальшому у січні 2010 року ОСОБА_9 і які об'єдналася єдиним планом з розподілом функцій учасників групи, спрямованих на досягнення цього плану, відомого всім учасникам.

При цьому, ОСОБА_6 з метою маскування злочинної діяльності організованої групи, виступаючи як директор фіктивного підприємства, своїм наказом оформила членів організованої групи працівниками ТОВ «Нова Скарбниця». Зокрема, ОСОБА_7 - заступником директора фірми, ОСОБА_8 та ОСОБА_9 консультантами фірми, з наданням права укладати від імені товариства договори.

В основу діяльності фіктивного підприємства ОСОБА_6, діючи узгоджено з членами організованої групи, поклала діяльність по залученню коштів громадян, укладаючи з ними договори, які повинні були виконуватися за принципом «купівля товарів у групах», а фактично члени організованої групи вводили громадян в оману, неправдиво обіцяючи видачу їм позики з мінімальними відсотками погашення (5.5 -7.5 %, в той час як середній по державі складав 20-25 %).

Усвідомлюючи, що діяльність по залученню коштів громадян та видачі позики підлягає ліцензуванню, ОСОБА_6 замаскувала її під діяльність по наданню послуг по придбанню товарів, укладаючи при цьому з потерпілими договори на придбання товарів.

Для створення у потерпілих впевненості у вигідності укладання договорів, членами злочинної групи застосовувались тактичні прийоми та методи, які полягали в доведенні неправдивої інформації та замовчуванні даних, які мали б суттєве значення для осіб у прийнятті рішення при укладанні угод.

Такі прийоми та методи членами групи розділені на два етапи.

Перший етап полягав у пробудженні зацікавленості та втягненні потенційних клієнтів в створену схему, шляхом поширення рекламної продукції серед населення та через друковані засоби масової інформації, яка містила неповні та неправдиві відомості і вводила в оману громадян, зокрема містила в собі інформацію щодо спрощеної форми видачі позики з мінімальними відсотками її погашення.

Наступним етапом і основним інструментом обману став етап укладання з потерпілими «договорів на придбання товару», предметом якого були послуги в частині формування груп учасників програми «купівля товарі у групах» і організація їм своєчасної оплати товару.

При цьому членами організованої групи, під час укладання договорів, повідомлялись неправдиві відомості та замовчувалась інформація, яка мала суттєве значення при укладанні угоди.

Так, відповідно до рекламних оголошень та наданню консультаційних послуг підприємство пропонувало населенню спрощену форму отримання грошової позики у найкоротший термін (строком до 1-го місяця) під мінімальні відсотки.

При зверненні громадян в офіс товариства членами організованої групи повідомлялось їм про необхідність сплати (шляхом перерахування на розрахунковий рахунок фірми) вступного платежу до укладання угоди, розмір якого становив від 4,5% до 7,5% від суми позики.

Після сплати потерпілими вступного платежу, з ними укладався договір, який був написаний у складній та незрозумілій формі та діяв за принципом «купівля товарів у групах». Однак, суть угоди на першому етапі потерпілим не роз'яснювалась.

В подальшому, при повторному зверненні членами організованої групи потерпілим, які сплатили перші вступні внести і вже були втягненні в злочинну схему, повідомлялось про необхідність сплати на розрахункові рахунки підприємства щомісячних платежів та те, що датою отримання грошової позики, буде дата проведення щомісячного розподілу коштів, так званого «розіграшу», який підприємством за ввесь період діяльності не проводився жодного разу.

01.10.2008 року, ОСОБА_6, використовуючи право власника юридичної особи, наказом № 6 на посаду продавця-консультанта призначила члена організованої злочинної групи ОСОБА_8, а 15.10.2008 року, використовуючи службове становище - перебуваючи на посаді директора підприємства, наказом №11 призначила на посаду заступника директора члена організованої злочинної групи ОСОБА_7, яка мала досвід у сфері обслуговування «груп покупців».

Враховуючи те, що член організованої злочинної групи ОСОБА_8 приймала найактивнішу участь в обмані, і у зв'язку із виникаючими постійними конфліктними ситуаціями зі сторони потерпілих, організатором злочинної групи ОСОБА_6, з метою подальшої успішної злочинної діяльності організованої групи, в січні 2010 року вчинено дії по заміні активного учасника групи ОСОБА_8, на ОСОБА_9, мешканку м.Чернівці, яка добровільно і свідомо погодилась увійти до складу вказаної організованої групи і виконувати роль відведену їй злочинним планом - безпосередньо вчиняти обман потерпілих при доведенні умов отримання позики.

В подальшому ОСОБА_6, розуміючи обмеженість діяльності та територію впливу юридичної особи, місцем реєстрації та фактичним місцезнаходженням за адресою: АДРЕСА_5, розробила план розширення території злочинної діяльності, втілення якого виконувала сама особисто та доручила члену організованої злочинної групи ОСОБА_7 Даний план полягав у створенні представництв підприємства, які могли б залучати додаткові грошові кошти громадян, але не були б відокремленою юридичною особою і не потребували додаткової реєстрації в місцевих органах влади. Відкриття представництв унеможливлювало б здійснення уповноваженими органами контролю за наявністю таких представництв, їх кількістю, місцеперебуванням та обсягом залучених грошових коштів. З метою реалізації злочинного плану було створено ряд «філіалів фірми», які були відкриті членом організованої групи ОСОБА_7:

- 22.09.2008 року в АДРЕСА_9;

- 29.09.2008 року в АДРЕСА_10;

- 01.10.2008 року в м.Хмельницький по вул.Інститутській,8

- 03.03.2009 року в м.Вінниця по вул.Хмельницьке шоссе,18;

Окрім цього, продовжуючи займатись злочинною діяльністю, з метою збільшення потенційних потерпілих ОСОБА_6 07.08.09р. в м.Чернівці заснувала ще одне фіктивне підприємство - товариство з обмеженою відповідальністю «Нова Скарбниця - Захід». Основними видами діяльності визначила діяльність агентств нерухомості, посередництво в торгівлі автомобілями, посередництво в торгівлі деревиною та будівельними матеріалами, оптову торгівлю паливом. Дана діяльність була замаскована організатором злочинної групи за аналогічної схемою ТОВ «Нова Скарбниця».

Місцезнаходженням та юридичною адресою ТОВ «Нова Скарбниця - Захід» членами організованої групи визначено адресу за якою знаходилось ТОВ «Нова Скарбниця», а з метою розширення злочинної діяльності відкрили «філіали фірми», а саме ОСОБА_6 особисто:

- 01.09.2009 року в АДРЕСА_11;

- 01.10.2009 року в АДРЕСА_8.

01.08.2008 року, ОСОБА_6, з метою здійснення контролю за грошовими коштами, які надходять від потерпілих та для подальшого їх привласнення, наказом №3 від 01.08.2008 року взяла на себе, як організатор злочинної групи, обов'язки головного бухгалтера та ведення кадрового, податкового, статистичного обліку ТОВ «Нова Скарбниця».

З метою ефективного досягнення злочинної мети членами організованої злочинної групи на різні посади ТОВ «Нова Скарбниця», ТОВ «Нова Скарбниця - Захід» були залучені особи, яким не повідомлялося про дійсні злочинні наміри. Зокрема особи на посадах бухгалтерів, менеджерів, охоронників, консультантів виконували функції притаманні займаним посадам. Важливу роль ОСОБА_6 відводила продавцям - консультантам, визначивши їх, як інструмент безпосереднього втягнення потерпілих із залученням їх грошових коштів. Для цього, остання забезпечила організацію проведення навчань продавців-консультантів, які проводила сама особисто та залучала члена організованої групи ОСОБА_7 Всі працівники представництв підприємств, окрім членів організованої злочинної групи, не були повідомлені про злочинні наміри, і добросовісно виконували покладені на них функції, які з метою маскування та надання їм законного вигляду були визначені в посадових інструкціях.

Грошові кошти, які надходили від введених в оману потерпілих під виглядом «вступних внесків та щомісячних платежів» акумулювались на розрахункових рахунках в банківській установі - Чернівецькій філії АТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 380805), звідки переводились ОСОБА_6 із безготівкової форми у готівку та в подальшому розподілялись ОСОБА_6 між членами організованої злочинної групи, а також, з метою надання законного вигляду та маскування злочинної діяльності - використовувались на сплату податків, оренду приміщень, рекламу.

При цьому, згідно розподілу ролей та розробленого плану, відомого та схваленого всіма учасниками організованої групи, ОСОБА_6, як організатор:

- здійснювала розробку та втілення в життя злочинного плану діяльності,

- підшуковувала та залучала до злочинної діяльності нових членів організованої групи,

- відкривала «філії фірми» на території України, підбирала кадри на посади продавців-консультантів з питань регіонального розвитку, проводила навчання цих осіб по втягненню у програми підприємства потерпілих,

- здійснювала контроль за діяльністю продавців-консультантів, доводила плани по укладенню «договорів придбання товарів» з потенційними клієнтами та контролювала виконання цих планів, застосувала покарання у вигляді зняття премії до заробітної плати у цих осіб за невиконання плану,

- розробляла рекламну продукцію підприємств, з неправдивими відомостями про можливість отримання позики по спрощеній процедурі (без довідки про доходи) та з мінімальними відсотками;

- розробляла та вживала заходів по маскуванню злочинної діяльності під діяльність легальних юридичних осіб,

- здійснювала контроль та координацію виконання функцій інших членів організованої групи та осіб, які не входили до її складу, але виконували допоміжну функцію у злочинній діяльності, істинна суть якої для них була невідомою;

- забезпечувала та визначала методи легалізації грошових коштів отриманих злочинним шляхом;

- розподіляла незаконно отримані кошти між членами організованої групи.

ОСОБА_7, як член організованої групи, згідно розробленого плану та розподілу ролей, по рішенню організатора злочинної групи, в період часу із 15.10.2008 року по вересень 2010 року, займала посаду заступника директора ТОВ «Нова Скарбниця» та ТОВ «Нова Скарбниця - Захід» та виконувала відведену їй роль, а саме:

- приймала участь у розробленні змісту «договору придбання товару» та його постійного вдосконалення, як механізму по обману потерпілих,

- забезпечувала та організовувала навчання продавців-консультантів,

- контролювала дотримання установлених організованою групою правил поведінки,

- підшуковувала претендентів на посади працівників підприємства,

- доводила розміри виконання планів по укладенню «договорів придбання товару» та здійснювала безпосередній контроль за їх виконанням, за вказівкою організатора групи ОСОБА_6, особисто виїжджала в інші регіони України з метою відкриття філіалів товариств та розширення кола потенційних потерпілих, де підшукувала « робочі місця», працівників філій,

- підготовлювала рекламний продукт з неправдивими відомостями про можливість отримання позики по спрощеній процедурі (без довідки про доходи) та з мінімальними відсотками,

- займалась укладанням «договорів про придбання товару», тобто безпосередньо вчиняла обман потерпілих з метою заволодіння їх коштами.

ОСОБА_8, як член організованої групи, згідно розробленого плану та розподілу ролей, по рішенню організатора злочинної групи, в період 01.10.2008 року по грудень 2009 року займала посаду продавця-консультанта на підприємствах «Нова Скарбниця» та «Нова Скарбниця - Захід» в м.Чернівці та виконувала відведену їй роль, а саме:

- надавала неправдиву інформацію потенційним потерпілим перед укладанням договорів, про необхідність сплати вступного внеску та отримання позики протягом 1 місяця,

- контролювала надходження грошових коштів від потерпілих, шляхом реєстрації в журналі щомісячних внесків,

- займалась укладанням «договорів про придбання товарів», тобто надавала неправдиву інформацію під час укладання з потерпілими договорів, частково замовчувала дійсні дані, демонструвала неправдиву інформацію про отримання позики, хоча фактично ніхто з потерпілих позики не отримав.

ОСОБА_9, як член організованої групи, згідно розробленого плану та розподілу ролей, по рішенню організатора злочинної групи, в період з січня 2010 року по червень 2011 року займала посаду продавця-консультанта на підприємстві «Нова Скарбниця - Захід» та виконувала відведену їй роль, а саме:

- контролювала надходження грошових коштів від потерпілих, шляхом реєстрації в журналі щомісячних внесків,

Здійснюючи злочинну діяльність на території Чернівецької, Львівської, Закарпатської, Тернопільської, Хмельницької, Вінницької та Волинської областей, в період з липня 2008 року до жовтня 2010 року, члени організованої групи під керівництвом ОСОБА_6 в складі ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9 вводили в оману громадян - жителів вказаних областей та заволоділи їх коштами.

Так, на підставі укладених «договорів про придбання товарів» із ТОВ «Нова Скарбниця», ТОВ «Нова Скарбниця - Захід» потерпілі вносили грошові кошти (вступні та щомісячні внески) на банківські рахунки вказаних фіктивних підприємств, відкриті в Чернівецькій філії АТ «Райффайзен Банк Аваль», а саме:

01.08.2008ОСОБА_10гроші в сумі 1375,00грн., 01.08.2008ОСОБА_11гроші в сумі 1125,00грн., 04.08.2008ОСОБА_12гроші в сумі 2750,00грн., 05.08.2008ОСОБА_13гроші в сумі 1375,00грн., 05.08.2008ОСОБА_14гроші в сумі 1125,00грн., 05.08.2008ОСОБА_15гроші в сумі 2750,00грн., 06.08.2008ОСОБА_16гроші в сумі 4125,00грн., 06.08.2008ОСОБА_17 гроші в сумі 1375,00грн., 07.08.2008ОСОБА_18гроші в сумі 2250,00грн., 07.08.2008ОСОБА_19гроші в сумі 2750,00грн., 07.08.2008ОСОБА_20гроші в сумі 1375,00грн., 07.08.2008ОСОБА_21гроші в сумі 2750,00грн., 07.08.2008ОСОБА_22 гроші в сумі 1125,00грн., 08.08.2008ОСОБА_23 гроші в сумі 2250,00грн., 08.08.2008ОСОБА_24гроші в сумі 2750,00грн., 08.08.2008ОСОБА_25гроші в сумі 4125,00грн., 11.08.2008ОСОБА_26гроші в сумі 1375,00грн., 11.08.2008ОСОБА_27гроші в сумі 1125,00грн., 11.08.2008ОСОБА_28гроші в сумі 1125,00грн., 12.08.2008ОСОБА_29гроші в сумі 2250,00грн., 12.08.2008ОСОБА_30гроші в сумі 1125,00грн., 13.08.2008ОСОБА_31 гроші в сумі 1125,00грн., 13.08.2008ОСОБА_32гроші в сумі 1125,00грн., 15.08.2008ОСОБА_33 гроші в сумі 1125,00грн., 18.08.2008ОСОБА_34гроші в сумі 4500,00грн., 18.08.2008ОСОБА_35гроші в сумі 1125,00грн., 18.08.2008ОСОБА_36гроші в сумі 1125,00грн., 18.08.2008ОСОБА_37гроші в сумі 6500,00грн., 19.08.2008ОСОБА_38гроші в сумі 1125грн., 19.08.2008ОСОБА_39гроші в сумі 2750грн., 19.08.2008ОСОБА_40гроші в сумі 1375,00грн., 19.08.2008ОСОБА_41гроші в сумі 2750грн., 19.08.2008ОСОБА_42гроші в сумі 1375,00грн., 21.08.2008ОСОБА_43гроші в сумі 1125грн., 21.08.2008ОСОБА_44гроші в сумі 1375грн., 21.08.2008ОСОБА_45гроші в сумі 4875грн., 22.08.2008ОСОБА_46 гроші в сумі 1125грн., 22.08.2008ОСОБА_47 гроші в сумі 3375грн., 22.08.2008ОСОБА_48гроші в сумі 1125грн., 22.08.2008 ОСОБА_49гроші в сумі 6951грн., 26.08.2008ОСОБА_50гроші в сумі 1125грн., 26.08.2008ОСОБА_51гроші в сумі 1375грн., 26.08.2008ОСОБА_52гроші в сумі 2250грн., 29.08.2008ОСОБА_53гроші в сумі 1625грн., 29.08.2008ОСОБА_54гроші в сумі 1125грн., 01.09.2008ОСОБА_55гроші в сумі 2750грн., 03.09.2008ОСОБА_56гроші в сумі 2750грн., 03.09.2008ОСОБА_57 гроші в сумі 1125грн., 04.09.2008ОСОБА_58гроші в сумі 3375грн., 04.09.2008ОСОБА_15гроші в сумі 628,33грн., 04.09.2008ОСОБА_59гроші в сумі 1125грн., 05.09.2008ОСОБА_60гроші в сумі 1375грн., 08.09.2008ОСОБА_61гроші в сумі 4125грн., 08.09.2008ОСОБА_62гроші в сумі 1125грн., 08.09.2008ОСОБА_14гроші в сумі 522,5грн., 09.09.2008ОСОБА_63гроші в сумі 1375грн., 09.09.2008ОСОБА_64гроші в сумі 1375грн., 09.09.2008ОСОБА_19гроші в сумі 628,33грн., 09.09.2008ОСОБА_20гроші в сумі 314,17грн., 09.09.2008ОСОБА_17гроші в сумі 314,17грн., 09.09.2008ОСОБА_65гроші в сумі 2750грн., 10.09.2008ОСОБА_18гроші в сумі 1045грн., 10.09.2008ОСОБА_66гроші в сумі 2250грн., 10.09.2008ОСОБА_16гроші в сумі 942,5грн., 10.09.2008ОСОБА_67гроші в сумі 1375грн., 10.09.2008ОСОБА_25гроші в сумі 942,5грн., 11.09.2008ОСОБА_22гроші в сумі 522,5грн., 11.09.2008ОСОБА_68гроші в сумі 2750грн., 11.09.2008ОСОБА_28гроші в сумі 522,5грн., 12.09.2008ОСОБА_24гроші в сумі 628,33грн., 15.09.2008ОСОБА_69гроші в сумі 1375грн., 15.09.2008ОСОБА_26гроші в сумі 314,17грн., 15.09.2008ОСОБА_70гроші в сумі 2750грн., 15.09.2008ОСОБА_23гроші в сумі 1045грн., 15.09.2008ОСОБА_21гроші в сумі 1256,66грн., 15.09.2008ОСОБА_29гроші в сумі 1045грн., 16.09.2008ОСОБА_71гроші в сумі 1125грн., 16.09.2008ОСОБА_72гроші в сумі 3250грн., 16.09.2008ОСОБА_73гроші в сумі 1125грн., 16.09.2008ОСОБА_74гроші в сумі 1375грн., 17.09.2008ОСОБА_75гроші в сумі 522,5грн., 18.09.2008ОСОБА_76гроші в сумі 1125грн., 18.09.2008ОСОБА_77гроші в сумі 1125грн., 18.09.2008ОСОБА_78гроші в сумі 4125грн., 19.09.2008ОСОБА_79гроші в сумі 1125грн., 22.09.2008ОСОБА_80гроші в сумі 1375грн., 22.09.2008ОСОБА_81гроші в сумі 2750грн., 22.09.2008ОСОБА_82гроші в сумі 1125грн., 23.09.2008ОСОБА_83гроші в сумі 5500грн., 23.09.2008ОСОБА_84гроші в сумі 5500грн., 23.09.2008ОСОБА_85гроші в сумі 4500грн., 23.09.2008ОСОБА_86гроші в сумі 2250грн., 23.09.2008ОСОБА_87гроші в сумі 5500грн., 23.09.2008ОСОБА_88гроші в сумі 4500грн., 23.09.2008ОСОБА_89гроші в сумі 4500грн., 24.09.2008ОСОБА_30гроші в сумі 522,5грн., 25.09.2008ОСОБА_90гроші в сумі 2750грн., 25.09.2008ОСОБА_91гроші в сумі 1125грн., 26.09.2008ОСОБА_92гроші в сумі 1125грн., 26.09.2008ОСОБА_93гроші в сумі 4125грн., 26.09.2008ОСОБА_94гроші в сумі 1125грн., 26.09.2008ОСОБА_95гроші в сумі 1125грн., 30.09.2008ОСОБА_96гроші в сумі 1125грн., 30.09.2008ОСОБА_97гроші в сумі 4875грн., 01.10.2008ОСОБА_98гроші в сумі 4125грн., 01.10.2008ОСОБА_17гроші в сумі 314,17грн., 01.10.2008ОСОБА_99гроші в сумі 1125грн., 01.10.2008ОСОБА_100гроші в сумі 1375грн., 03.10.2008ОСОБА_101гроші в сумі 1375грн., 03.10.2008ОСОБА_102 гроші в сумі 6500грн., 03.10.2008ОСОБА_42гроші в сумі 1125грн., 06.10.2008ОСОБА_103гроші в сумі 1125грн., 07.10.2008ОСОБА_104гроші в сумі 1125грн., 07.10.2008ОСОБА_105гроші в сумі 1125грн., 08.10.2008ОСОБА_106гроші в сумі 3250грн., 08.10.2008ОСОБА_107гроші в сумі 1375грн., 09.10.2008ОСОБА_108гроші в сумі 1125грн., 09.10.2008ОСОБА_52гроші в сумі 1125грн., 10.10.2008ОСОБА_109гроші в сумі 1125грн., 10.10.2008ОСОБА_110гроші в сумі 1125грн., 14.10.2008ОСОБА_111гроші в сумі 1125грн., 14.10.2008ОСОБА_112гроші в сумі 1125грн., 15.10.2008ОСОБА_113гроші в сумі 1125грн., 16.10.2008ОСОБА_114гроші в сумі 3375грн., 17.10.2008ОСОБА_115гроші в сумі 1125грн., 17.10.2008ОСОБА_116гроші в сумі 6500грн., 21.10.2008ОСОБА_117гроші в сумі 1125грн., 21.10.2008ОСОБА_118гроші в сумі 1375грн., 21.10.2008ОСОБА_119гроші в сумі 1375грн., 24.10.2008ОСОБА_120 гроші в сумі 1375грн., 24.10.2008ОСОБА_121гроші в сумі 1125грн., 27.10.2008ОСОБА_122гроші в сумі 1125грн., 27.10.2008ОСОБА_123гроші в сумі 2750грн., 27.10.2008ОСОБА_124 гроші в сумі 1125грн., 27.10.2008ОСОБА_125гроші в сумі 1375грн., 28.10.2008ОСОБА_126гроші в сумі 1375грн., 28.10.2008ОСОБА_127гроші в сумі 1125грн., 29.10.2008ОСОБА_128гроші в сумі 2750грн., 30.10.2008ОСОБА_129гроші в сумі 1125грн., 30.10.2008ОСОБА_130гроші в сумі 1125грн., 03.11.2008ОСОБА_131гроші в сумі 2750грн., 03.11.2008ОСОБА_132гроші в сумі 2750грн., 04.11.2008ОСОБА_133 гроші в сумі 1125грн., 04.11.2008ОСОБА_134 гроші в сумі 1125грн., 04.11.2008ОСОБА_135 гроші в сумі 1125грн., 05.11.2008ОСОБА_136гроші в сумі 7500грн., 05.11.2008ОСОБА_137гроші в сумі 1375грн., 05.11.2008ОСОБА_138гроші в сумі 2750грн., 06.11.2008ОСОБА_139гроші в сумі 2750грн., 06.11.2008ОСОБА_140 гроші в сумі 3375грн., 06.11.2008ОСОБА_141гроші в сумі 1375грн., 06.11.2008ОСОБА_142гроші в сумі 1625грн., 07.11.2008ОСОБА_143 гроші в сумі 1125грн., 07.11.2008ОСОБА_144 гроші в сумі 1125грн., 10.11.2008ОСОБА_145гроші в сумі 3250грн., 10.11.2008ОСОБА_146гроші в сумі 2750грн., 10.11.2008ОСОБА_147гроші в сумі 1375грн., 11.11.2008ОСОБА_148гроші в сумі 1625грн., 12.11.2008ОСОБА_149гроші в сумі 2750грн., 14.11.2008ОСОБА_150гроші в сумі 1375грн., 14.11.2008ОСОБА_151гроші в сумі 1375грн., 14.11.2008ОСОБА_152 гроші в сумі 1375грн., 14.11.2008ОСОБА_153 гроші в сумі 1375грн., 17.11.2008ОСОБА_154гроші в сумі 1375грн., 17.11.2008ОСОБА_155гроші в сумі 6500грн., 18.11.2008ОСОБА_156гроші в сумі 5500грн., 18.11.2008ОСОБА_157 гроші в сумі 1375грн., 18.11.2008ОСОБА_158гроші в сумі 1375грн., 18.11.2008ОСОБА_159 гроші в сумі 1375грн., 18.11.2008ОСОБА_160гроші в сумі 1125грн., 19.11.2008ОСОБА_161гроші в сумі 2750грн., 19.11.2008ОСОБА_162гроші в сумі 1375грн., 19.11.2008ОСОБА_163 гроші в сумі 1625грн., 20.11.2008ОСОБА_164 гроші в сумі 4875грн., 20.11.2008ОСОБА_165гроші в сумі 4125грн., 20.11.2008ОСОБА_166гроші в сумі 1625грн., 20.11.2008ОСОБА_162гроші в сумі 1375грн., 20.11.2008ОСОБА_167гроші в сумі 6500грн., 20.11.2008ОСОБА_168гроші в сумі 1375грн., 21.11.2008ОСОБА_169гроші в сумі 6500грн., 21.11.2008ОСОБА_170гроші в сумі 6500грн., 21.11.2008ОСОБА_171гроші в сумі 1375грн., 21.11.2008ОСОБА_172 гроші в сумі 6500грн., 24.11.2008ОСОБА_173гроші в сумі 1375грн., 24.11.2008ОСОБА_174гроші в сумі 1625грн., 25.11.2008ОСОБА_175гроші в сумі 2750грн., 25.11.2008ОСОБА_176 гроші в сумі 1625грн., 25.11.2008ОСОБА_177 гроші в сумі 1375грн., 25.11.2008ОСОБА_178 гроші в сумі 4125грн., 26.11.2008ОСОБА_179гроші в сумі 1375грн., 26.11.2008ОСОБА_180гроші в сумі 1375грн., 26.11.2008ОСОБА_181гроші в сумі 1375грн., 27.11.2008ОСОБА_182гроші в сумі 2750грн., 27.11.2008ОСОБА_183 гроші в сумі 1375грн., 27.11.2008ОСОБА_184 гроші в сумі 1375грн., 27.11.2008ОСОБА_185 гроші в сумі 1485грн., 28.11.2008ОСОБА_186 гроші в сумі 1375грн., 28.11.2008ОСОБА_187 гроші в сумі 1375грн., 28.11.2008ОСОБА_188 гроші в сумі 1625грн., 01.12.2008ОСОБА_189 гроші в сумі 1375грн., 01.12.2008ОСОБА_190гроші в сумі 1375грн., 01.12.2008ОСОБА_191гроші в сумі 1625грн., 02.12.2008ОСОБА_192 гроші в сумі 1375грн., 02.12.2008ОСОБА_193 гроші в сумі 1625грн., 02.12.2008ОСОБА_194 гроші в сумі 4875грн., 03.12.2008ОСОБА_195гроші в сумі 2750грн., 03.12.2008ОСОБА_196гроші в сумі 2750грн., 03.12.2008ОСОБА_196гроші в сумі 1625грн., 03.12.2008ОСОБА_197гроші в сумі 2750грн., 04.12.2008ОСОБА_198 гроші в сумі 2750грн., 04.12.2008ОСОБА_199гроші в сумі 1375грн., 04.12.2008ОСОБА_200гроші в сумі 1375грн., 08.12.2008ОСОБА_201гроші в сумі 1375грн., 08.12.2008ОСОБА_202гроші в сумі 4875грн., 08.12.2008ОСОБА_203 гроші в сумі 1625грн., 08.12.2008ОСОБА_185 гроші в сумі 140грн., 09.12.2008ОСОБА_204 гроші в сумі 1375грн., 09.12.2008ОСОБА_205 гроші в сумі 1375грн., 09.12.2008ОСОБА_206гроші в сумі 1375грн., 09.12.2008ОСОБА_207 гроші в сумі 2750грн., 09.12.2008ОСОБА_208 гроші в сумі 2750грн., 09.12.2008ОСОБА_209гроші в сумі 5500грн., 09.12.2008ОСОБА_210гроші в сумі 4875грн., 10.12.2008ОСОБА_211гроші в сумі 1375грн., 10.12.2008ОСОБА_212гроші в сумі 5500грн., 10.12.2008ОСОБА_213гроші в сумі 1375грн., 11.12.2008ОСОБА_214 гроші в сумі 1375грн., 15.12.2008ОСОБА_215гроші в сумі 1625грн., 15.12.2008ОСОБА_216гроші в сумі 1375грн., 15.12.2008ОСОБА_217гроші в сумі 1375грн., 16.12.2008ОСОБА_218гроші в сумі 1625грн., 17.12.2008ОСОБА_219 гроші в сумі 2750грн., 19.12.2008ОСОБА_220 гроші в сумі 1625грн., 19.12.2008ОСОБА_221гроші в сумі 1375грн., 23.12.2008ОСОБА_222гроші в сумі 2750грн., 25.12.2008ОСОБА_223 гроші в сумі 3250грн., 25.12.2008ОСОБА_224гроші в сумі 6500грн., 26.12.2008ОСОБА_225гроші в сумі 1375грн., 29.12.2008ОСОБА_226гроші в сумі 3250грн., 05.01.2009ОСОБА_227гроші в сумі 1375грн., 05.01.2009ОСОБА_228гроші в сумі 1375грн., 05.01.2009ОСОБА_229гроші в сумі 7500грн., 05.01.2009ОСОБА_230гроші в сумі 1375грн., 05.01.2009ОСОБА_231гроші в сумі 1375грн., 06.01.2009ОСОБА_232гроші в сумі 1625грн., 06.01.2009ОСОБА_233гроші в сумі 4125грн., 06.01.2009ОСОБА_179гроші в сумі 1875грн., 06.01.2009ОСОБА_234гроші в сумі 1625грн., 08.01.2009ОСОБА_235гроші в сумі 6500грн., 08.01.2009ОСОБА_236гроші в сумі 4875грн., 08.01.2009ОСОБА_237 гроші в сумі 1375грн., 08.01.2009ОСОБА_238 гроші в сумі 2750грн., 08.01.2009ОСОБА_239гроші в сумі 6500грн., 09.01.2009ОСОБА_240гроші в сумі 1375грн., 09.01.2009ОСОБА_241 гроші в сумі 1375грн., 09.01.2009ОСОБА_124 гроші в сумі 2750грн., 09.01.2009ОСОБА_242 гроші в сумі 1375грн., 09.01.2009ОСОБА_243гроші в сумі 1375грн., 09.01.2009ОСОБА_244 гроші в сумі 1375грн., 09.01.2009ОСОБА_245 гроші в сумі 2750грн., 09.01.2009ОСОБА_246гроші в сумі 1375грн., 12.01.2009ОСОБА_247гроші в сумі 6500грн., 12.01.2009ОСОБА_247гроші в сумі 1375грн., 12.01.2009ОСОБА_248 гроші в сумі 2750грн., 14.01.2009ОСОБА_249гроші в сумі 3250грн., 16.01.2009ОСОБА_250гроші в сумі 1375грн., 20.01.2009ОСОБА_251гроші в сумі 6500грн., 20.01.2009ОСОБА_252 гроші в сумі 1339грн., 20.01.2009ОСОБА_253 гроші в сумі 1375грн., 20.01.2009ОСОБА_254гроші в сумі 1375грн., 21.01.2009ОСОБА_255гроші в сумі 1375грн., 22.01.2009ОСОБА_256 гроші в сумі 1375грн., 29.01.2009ОСОБА_257гроші в сумі 1375грн., 29.01.2009ОСОБА_258гроші в сумі 1375грн., 03.02.2009ОСОБА_259гроші в сумі 3250грн., 03.02.2009ОСОБА_260гроші в сумі 1625грн., 04.02.2009ОСОБА_261 гроші в сумі 1375грн., 05.02.2009ОСОБА_262 гроші в сумі 5500грн., 05.02.2009ОСОБА_263 гроші в сумі 1375грн., 06.02.2009ОСОБА_264гроші в сумі 1375грн., 06.02.2009ОСОБА_265гроші в сумі 1625грн., 09.02.2009ОСОБА_266 гроші в сумі 1375грн., 09.02.2009ОСОБА_267 гроші в сумі 3250грн., 09.02.2009ОСОБА_264гроші в сумі 1875грн., 09.02.2009ОСОБА_268гроші в сумі 1375грн., 10.02.2009ОСОБА_269гроші в сумі 1375грн., 10.02.2009ОСОБА_270гроші в сумі 1375грн., 10.02.2009ОСОБА_271 гроші в сумі 3250грн., 11.02.2009ОСОБА_272гроші в сумі 1375грн., 11.02.2009ОСОБА_273гроші в сумі 3250грн., 12.02.2009ОСОБА_274 гроші в сумі 1625грн., 12.02.2009ОСОБА_275 гроші в сумі 1375грн., 12.02.2009ОСОБА_276гроші в сумі 1375грн., 13.02.2009ОСОБА_277гроші в сумі 1375грн., 13.02.2009ОСОБА_278гроші в сумі 1375грн., 13.02.2009ОСОБА_279гроші в сумі 3250грн., 16.02.2009ОСОБА_280гроші в сумі 2750грн., 17.02.2009ОСОБА_281 гроші в сумі 1375грн., 18.02.2009ОСОБА_282 гроші в сумі 1375грн., 25.02.2009ОСОБА_283гроші в сумі 2750грн., 26.02.2009ОСОБА_284гроші в сумі 4875грн., 27.02.2009ОСОБА_285 гроші в сумі 1625грн., 03.03.2009ОСОБА_286 гроші в сумі 1625грн., 03.03.2009ОСОБА_287гроші в сумі 1375грн., 03.03.2009ОСОБА_288гроші в сумі 1375грн., 05.03.2009ОСОБА_289гроші в сумі 1375грн., 05.03.2009ОСОБА_278гроші в сумі 522,5грн., 05.03.2009ОСОБА_290гроші в сумі 1375грн., 05.03.2009ОСОБА_291гроші в сумі 1375грн., 06.03.2009ОСОБА_292гроші в сумі 1625грн., 10.03.2009ОСОБА_293гроші в сумі 2750грн., 10.03.2009ОСОБА_294гроші в сумі 1375грн., 10.03.2009ОСОБА_295гроші в сумі 1625грн., 10.03.2009ОСОБА_296гроші в сумі 1375грн., 10.03.2009ОСОБА_297гроші в сумі 3250грн., 10.03.2009ОСОБА_298 гроші в сумі 1625грн., 11.03.2009ОСОБА_299гроші в сумі 2750грн., 11.03.2009ОСОБА_300гроші в сумі 1375грн., 12.03.2009ОСОБА_301гроші в сумі 1625грн., 12.03.2009ОСОБА_302гроші в сумі 2750грн., 12.03.2009ОСОБА_303гроші в сумі 1625грн., 13.03.2009ОСОБА_304 гроші в сумі 2750грн., 13.03.2009ОСОБА_305гроші в сумі 1375грн., 16.03.2009ОСОБА_306гроші в сумі 3250грн., 17.03.2009ОСОБА_307 гроші в сумі 1375грн., 17.03.2009ОСОБА_308 гроші в сумі 1375грн., 18.03.2009ОСОБА_309 гроші в сумі 1375грн., 18.03.2009ОСОБА_310гроші в сумі 1375грн., 18.03.2009ОСОБА_311 гроші в сумі 1375грн., 19.03.2009ОСОБА_312 гроші в сумі 1375грн., 20.03.2009ОСОБА_313 гроші в сумі 6500грн., 20.03.2009ОСОБА_314гроші в сумі 1375грн., 20.03.2009ОСОБА_315 гроші в сумі 1375грн., 20.03.2009ОСОБА_316гроші в сумі 1375грн., 20.03.2009ОСОБА_317гроші в сумі 2750грн., 20.03.2009ОСОБА_318 гроші в сумі 6500грн., 23.03.2009ОСОБА_319гроші в сумі 1375грн., 24.03.2009ОСОБА_320гроші в сумі 1625грн., 25.03.2009ОСОБА_321гроші в сумі 2750грн., 26.03.2009ОСОБА_322 гроші в сумі 6500грн., 26.03.2009ОСОБА_323 гроші в сумі 1375грн., 27.03.2009ОСОБА_324гроші в сумі 1375грн., 30.03.2009ОСОБА_31 гроші в сумі 522,50грн., 30.03.2009ОСОБА_11гроші в сумі 522,50грн., 31.03.2009ОСОБА_32гроші в сумі 522,50грн., 01.04.2009ОСОБА_47 гроші в сумі 1567,50грн., 02.04.2009ОСОБА_38 гроші в сумі 522,50грн., 02.04.2009ОСОБА_39гроші в сумі 628,33грн., 02.04.2009ОСОБА_40гроші в сумі 314,17грн., 02.04.2009ОСОБА_53гроші в сумі 735,00грн., 02.04.2009ОСОБА_45гроші в сумі 750,00грн., 03.04.2009ОСОБА_46 гроші в сумі 522,50грн., 03.04.2009ОСОБА_325гроші в сумі 628,33грн., 03.04.2009ОСОБА_59гроші в сумі 522,50грн., 03.04.2009ОСОБА_56гроші в сумі 628,33грн., 03.04.2009ОСОБА_52гроші в сумі 1045,00грн., 06.04.2009ОСОБА_44гроші в сумі 314,17грн., 06.04.2009ОСОБА_33 гроші в сумі 522,50грн., 06.04.2009ОСОБА_48гроші в сумі 522,50грн., 06.04.2009ОСОБА_57 гроші в сумі 522,50грн., 07.04.2009ОСОБА_18гроші в сумі 1045,00грн., 07.04.2009ОСОБА_71гроші в сумі 522,50грн., 07.04.2009ОСОБА_61гроші в сумі 942,50грн., 07.04.2009ОСОБА_35гроші в сумі 522,50грн., 07.04.2009ОСОБА_63гроші в сумі 314,17грн., 07.04.2009ОСОБА_326гроші в сумі 522,50грн., 07.04.2009ОСОБА_16гроші в сумі 942,50грн., 07.04.2009ОСОБА_21гроші в сумі 628,33грн., 07.04.2009ОСОБА_74гроші в сумі 314,17грн., 07.04.2009ОСОБА_54гроші в сумі 522,50грн., 08.04.2009ОСОБА_83гроші в сумі 1256,67грн., 08.04.2009ОСОБА_69гроші в сумі 314,17грн., 08.04.2009ОСОБА_29гроші в сумі 1045,00грн., 08.04.2009ОСОБА_28гроші в сумі 522,50грн., 09.04.2009ОСОБА_70гроші в сумі 628,33грн., 09.04.2009ОСОБА_85гроші в сумі 2090грн., 09.04.2009ОСОБА_88гроші в сумі 2090грн., 09.04.2009ОСОБА_89гроші в сумі 2090грн., 09.04.2009ОСОБА_52гроші в сумі 1045грн., 10.04.2009ОСОБА_80гроші в сумі 314,17грн., 10.04.2009ОСОБА_64гроші в сумі 314,17грн., 10.04.2009ОСОБА_56гроші в сумі 628,33грн., 10.04.2009ОСОБА_73гроші в сумі 522,5грн., 10.04.2009ОСОБА_65гроші в сумі 628.33грн., 10.04.2009ОСОБА_78гроші в сумі 942,5грн., 10.04.2009ОСОБА_81гроші в сумі 628,33грн., 13.04.2009ОСОБА_18гроші в сумі 1045грн., 13.04.2009ОСОБА_39гроші в сумі 628,33грн., 13.04.2009ОСОБА_51гроші в сумі 314,17грн., 13.04.2009ОСОБА_48гроші в сумі 522,5грн., 14.04.2009ОСОБА_47 гроші в сумі 1567,5грн., 14.04.2009ОСОБА_76гроші в сумі 522,5грн., 14.04.2009ОСОБА_100гроші в сумі 314,17грн., 15.04.2009ОСОБА_61гроші в сумі 942,5грн., 15.04.2009ОСОБА_102 гроші в сумі 978,89грн., 15.04.2009ОСОБА_90гроші в сумі 628,33грн., 15.04.2009ОСОБА_90гроші в сумі 628,33грн., 15.04.2009ОСОБА_77гроші в сумі 522,5грн., 16.04.2009ОСОБА_93гроші в сумі 942,5грн., 17.04.2009ОСОБА_87гроші в сумі 1256,67грн., 21.04.2009ОСОБА_44гроші в сумі 314,17грн., 22.04.2009ОСОБА_46 гроші в сумі 522,5грн., 22.04.2009ОСОБА_32гроші в сумі 522,5грн., 22.04.2009ОСОБА_45гроші в сумі 734,17грн., 22.04.2009ОСОБА_25гроші в сумі 942,5грн., 22.04.2009ОСОБА_54гроші в сумі 522,5грн., 23.04.2009ОСОБА_106гроші в сумі 489,44грн., 27.04.2009ОСОБА_72гроші в сумі 489,44грн., 27.04.2009ОСОБА_72гроші в сумі 489,44грн., 28.04.2009ОСОБА_99гроші в сумі 522,5грн., 28.04.2009ОСОБА_42гроші в сумі 522,5грн., 29.04.2009ОСОБА_104гроші в сумі 522,5грн., 30.04.2009ОСОБА_107гроші в сумі 314,17грн., 30.04.2009ОСОБА_97гроші в сумі 734,17грн., 30.04.2009ОСОБА_105гроші в сумі 522,5грн., 06.05.2009ОСОБА_71гроші в сумі 522,5грн., 06.05.2009ОСОБА_61гроші в сумі 942,5грн., 06.05.2009ОСОБА_98гроші в сумі 942,5грн., 06.05.2009ОСОБА_51гроші в сумі 314,17грн., 07.05.2009ОСОБА_70гроші в сумі 628,33грн., 07.05.2009ОСОБА_21гроші в сумі 628,33грн., 07.05.2009ОСОБА_56гроші в сумі 628,33грн., 08.05.2009ОСОБА_63гроші в сумі 314,17грн., 08.05.2009ОСОБА_74гроші в сумі 314,17грн., 08.05.2009ОСОБА_112гроші в сумі 522,5грн., 12.05.2009ОСОБА_115гроші в сумі 522,5грн., 12.05.2009ОСОБА_76гроші в сумі 522,5грн., 12.05.2009ОСОБА_103гроші в сумі 522,5грн., 12.05.2009ОСОБА_113гроші в сумі 522,5грн., 12.05.2009ОСОБА_28гроші в сумі 522,5грн., 13.05.2009ОСОБА_80гроші в сумі 314,17грн., 13.05.2009ОСОБА_16гроші в сумі 942,5грн., 14.05.2009ОСОБА_121гроші в сумі 522,5грн., 14.05.2009ОСОБА_63гроші в сумі 314,17грн., 14.05.2009ОСОБА_87гроші в сумі 1256,67грн., 14.05.2009ОСОБА_87гроші в сумі 1256,67грн., 15.05.2009ОСОБА_83гроші в сумі 1256,67грн., 15.05.2009ОСОБА_120 гроші в сумі 314,17грн., 15.05.2009ОСОБА_116гроші в сумі 1957,78грн., 15.05.2009ОСОБА_74гроші в сумі 314,17грн., 15.05.2009ОСОБА_74гроші в сумі 314,17грн., 18.05.2009ОСОБА_65гроші в сумі 628,33грн., 19.05.2009ОСОБА_39гроші в сумі 628,33грн., 19.05.2009ОСОБА_95гроші в сумі 522,5грн., 19.05.2009ОСОБА_56гроші в сумі 1256,66грн., 20.05.2009ОСОБА_108гроші в сумі 522,5грн., 20.05.2009ОСОБА_76гроші в сумі 522,5грн., 20.05.2009ОСОБА_46 гроші в сумі 522,5грн., 20.05.2009ОСОБА_103гроші в сумі 522,5грн., 21.05.2009ОСОБА_67гроші в сумі 314,17грн., 21.05.2009ОСОБА_119гроші в сумі 314,17грн., 22.05.2009ОСОБА_125гроші в сумі 314,17грн., 25.05.2009ОСОБА_117гроші в сумі 522,5грн., 26.05.2009ОСОБА_54гроші в сумі 522,5грн., 27.05.2009ОСОБА_327гроші в сумі 628,33грн., 27.05.2009ОСОБА_48гроші в сумі 522,5грн., 28.05.2009ОСОБА_58гроші в сумі 3135грн., 28.05.2009ОСОБА_58гроші в сумі 1567,5грн., 28.05.2009ОСОБА_52гроші в сумі 1045грн., 29.05.2009ОСОБА_47 гроші в сумі 1567,5грн., 29.05.2009ОСОБА_100гроші в сумі 314,17грн., 01.06.2009ОСОБА_73гроші в сумі 522,5грн., 02.06.2009ОСОБА_77гроші в сумі 522,5грн., 02.06.2009ОСОБА_86гроші в сумі 628,33грн., 03.06.2009ОСОБА_121гроші в сумі 522,5грн., 03.06.2009ОСОБА_106гроші в сумі 489,44грн., 03.06.2009ОСОБА_42гроші в сумі 522,5грн., 03.06.2009ОСОБА_51гроші в сумі 314,17грн., 04.06.2009ОСОБА_23 гроші в сумі 1045грн., 05.06.2009ОСОБА_120 гроші в сумі 314,17грн., 09.06.2009ОСОБА_117гроші в сумі 522,5грн., 09.06.2009ОСОБА_85гроші в сумі 2090грн., 09.06.2009ОСОБА_22 гроші в сумі 1045грн., 09.06.2009ОСОБА_88гроші в сумі 2090грн., 09.06.2009ОСОБА_89гроші в сумі 2090грн., 10.06.2009ОСОБА_70гроші в сумі 628,33грн., 10.06.2009ОСОБА_137гроші в сумі 522,5грн., 10.06.2009ОСОБА_105гроші в сумі 522,5грн., 11.06.2009ОСОБА_76гроші в сумі 522,5грн., 11.06.2009ОСОБА_56гроші в сумі 3141,65грн., 11.06.2009ОСОБА_45гроші в сумі 734,17грн., 11.06.2009ОСОБА_87гроші в сумі 1256,67грн., 12.06.2009ОСОБА_115гроші в сумі 522,5грн., 12.06.2009ОСОБА_131гроші в сумі 628,33грн., 15.06.2009ОСОБА_63гроші в сумі 314,17грн., 15.06.2009ОСОБА_328гроші в сумі 314,17грн., 15.06.2009ОСОБА_328гроші в сумі 314,17грн., 16.06.2009ОСОБА_71гроші в сумі 522,5грн., 16.06.2009ОСОБА_46 гроші в сумі 600грн., 17.06.2009ОСОБА_117гроші в сумі 2612,5грн., 17.06.2009ОСОБА_85гроші в сумі 2090грн., 17.06.2009ОСОБА_88гроші в сумі 2090грн., 17.06.2009ОСОБА_89гроші в сумі 2090грн., 17.06.2009ОСОБА_329гроші в сумі 2750грн., 18.06.2009ОСОБА_145гроші в сумі 628,33грн., 18.06.2009ОСОБА_133 гроші в сумі 2090грн., 18.06.2009ОСОБА_136гроші в сумі 1957,78грн., 19.06.2009ОСОБА_76гроші в сумі 522,5грн., 19.06.2009ОСОБА_23 гроші в сумі 1045грн., 19.06.2009ОСОБА_77гроші в сумі 522,5грн., 19.06.2009ОСОБА_48гроші в сумі 522,5грн., 22.06.2009ОСОБА_51гроші в сумі 314,17грн., 23.06.2009ОСОБА_327гроші в сумі 628,33грн., 23.06.2009ОСОБА_113гроші в сумі 540грн., 24.06.2009ОСОБА_121гроші в сумі 1045грн., 24.06.2009ОСОБА_132гроші в сумі 1045грн., 25.06.2009ОСОБА_83гроші в сумі 1256,67грн., 25.06.2009ОСОБА_149гроші в сумі 1045грн., 25.06.2009ОСОБА_155гроші в сумі 1256,67грн., 25.06.2009ОСОБА_152 гроші в сумі 522,5грн., 26.06.2009ОСОБА_108гроші в сумі 522,5грн., 30.06.2009ОСОБА_39гроші в сумі 628,33грн., 30.06.2009ОСОБА_125гроші в сумі 314,17грн., 30.06.2009ОСОБА_52гроші в сумі 1045грн., 01.07.2009ОСОБА_150гроші в сумі 522,5грн., 01.07.2009ОСОБА_146гроші в сумі 1045грн., 01.07.2009ОСОБА_126гроші в сумі 314,17грн., 02.07.2009ОСОБА_63гроші в сумі 314,17грн., 02.07.2009ОСОБА_117гроші в сумі 522,5грн., 02.07.2009ОСОБА_153 гроші в сумі 522,5грн., 03.07.2009ОСОБА_327гроші в сумі 628,33грн., 03.07.2009ОСОБА_145гроші в сумі 628,33грн., 03.07.2009ОСОБА_131гроші в сумі 628,33грн., 03.07.2009ОСОБА_56гроші в сумі 1256,66грн., 03.07.2009ОСОБА_74гроші в сумі 314,17грн., 06.07.2009ОСОБА_115гроші в сумі 1045грн., 06.07.2009ОСОБА_166гроші в сумі 314,17грн., 06.07.2009ОСОБА_155гроші в сумі 1256,67грн., 06.07.2009ОСОБА_159 гроші в сумі 522,5грн., 06.07.2009ОСОБА_48гроші в сумі 522,5грн., 07.07.2009ОСОБА_120 гроші в сумі 314,17грн., 07.07.2009ОСОБА_76гроші в сумі 522,5грн., 07.07.2009ОСОБА_109гроші в сумі 522,5грн., 07.07.2009ОСОБА_157 гроші в сумі 522,5грн., 07.07.2009ОСОБА_328гроші в сумі 314,17грн., 08.07.2009ОСОБА_149гроші в сумі 1045грн., 08.07.2009ОСОБА_162гроші в сумі 522,5грн., 08.07.2009ОСОБА_133 гроші в сумі 1045грн., 08.07.2009ОСОБА_158гроші в сумі 522,5грн., 08.07.2009ОСОБА_85гроші в сумі 2090грн., 08.07.2009ОСОБА_88гроші в сумі 2090грн., 08.07.2009ОСОБА_89гроші в сумі 2090грн., 08.07.2009ОСОБА_153 гроші в сумі 522,5грн., 09.07.2009ОСОБА_83гроші в сумі 1256,67грн., 09.07.2009ОСОБА_167гроші в сумі 1256,67грн., 09.07.2009ОСОБА_52гроші в сумі 1045грн., 10.07.2009ОСОБА_71гроші в сумі 522,5грн., 10.07.2009ОСОБА_150гроші в сумі 522,5грн., 10.07.2009ОСОБА_46 гроші в сумі 522,5грн., 10.07.2009ОСОБА_108гроші в сумі 522,5грн., 10.07.2009ОСОБА_63гроші в сумі 314,17грн., 10.07.2009ОСОБА_146гроші в сумі 1045грн., 10.07.2009ОСОБА_51гроші в сумі 314,17грн., 10.07.2009ОСОБА_163 гроші в сумі 314,17грн., 13.07.2009ОСОБА_35гроші в сумі 2199,19грн., 13.07.2009ОСОБА_129гроші в сумі 522,5грн., 13.07.2009ОСОБА_170гроші в сумі 1256,67грн., 13.07.2009ОСОБА_33 гроші в сумі 1045грн., 13.07.2009ОСОБА_172 гроші в сумі 1256,67грн., 14.07.2009ОСОБА_169гроші в сумі 1256,67грн., 14.07.2009ОСОБА_117гроші в сумі 522,5грн., 14.07.2009ОСОБА_174гроші в сумі 315грн., 15.07.2009ОСОБА_63гроші в сумі 628.34грн., 15.07.2009ОСОБА_176 гроші в сумі 314,17грн., 15.07.2009ОСОБА_328гроші в сумі 314,17грн., 15.07.2009ОСОБА_178 гроші в сумі 1567,5грн., 16.07.2009ОСОБА_71гроші в сумі 522,5грн., 16.07.2009ОСОБА_149гроші в сумі 1045грн., 16.07.2009ОСОБА_56гроші в сумі 628,33грн., 17.07.2009ОСОБА_182гроші в сумі 800грн., 17.07.2009ОСОБА_182гроші в сумі 250грн., 17.07.2009ОСОБА_158гроші в сумі 522,5грн., 17.07.2009ОСОБА_51гроші в сумі 314,17грн., 17.07.2009ОСОБА_52гроші в сумі 1045грн., 20.07.2009ОСОБА_150гроші в сумі 552,5грн., 20.07.2009ОСОБА_187 гроші в сумі 522,5грн., 20.07.2009ОСОБА_184 гроші в сумі 522,5грн., 21.07.2009ОСОБА_35гроші в сумі 942,5грн., 21.07.2009ОСОБА_194 гроші в сумі 950грн., 22.07.2009ОСОБА_193 гроші в сумі 314,17грн., 22.07.2009ОСОБА_176 гроші в сумі 314,17грн., 22.07.2009ОСОБА_56гроші в сумі 628,33грн., 22.07.2009ОСОБА_185 гроші в сумі 314,17грн., 22.07.2009ОСОБА_200гроші в сумі 522,5грн., 23.07.2009ОСОБА_202гроші в сумі 942,5грн., 23.07.2009ОСОБА_196гроші в сумі 1045грн., 23.07.2009ОСОБА_162гроші в сумі 1045грн., 24.07.2009ОСОБА_63гроші в сумі 314,17грн., 24.07.2009ОСОБА_328гроші в сумі 314,17грн., 24.07.2009ОСОБА_203 гроші в сумі 314,17грн., 27.07.2009ОСОБА_201гроші в сумі 522,5грн., 27.07.2009ОСОБА_117гроші в сумі 522,5грн., 29.07.2009ОСОБА_52гроші в сумі 1045грн., 30.07.2009ОСОБА_182гроші в сумі 290грн., 03.08.2009ОСОБА_149гроші в сумі 1045грн., 03.08.2009ОСОБА_51гроші в сумі 314,17грн., 03.08.2009ОСОБА_184 гроші в сумі 600грн., 03.08.2009ОСОБА_197гроші в сумі 1045грн., 04.08.2009ОСОБА_150гроші в сумі 522,5грн., 04.08.2009ОСОБА_63гроші в сумі 314,17грн., 04.08.2009ОСОБА_194 гроші в сумі 942,5грн., 04.08.2009ОСОБА_182гроші в сумі 100грн., 04.08.2009ОСОБА_182гроші в сумі 470грн., 04.08.2009ОСОБА_182гроші в сумі 188грн., 04.08.2009ОСОБА_198 гроші в сумі 1045грн., 04.08.2009ОСОБА_330гроші в сумі 1045грн., 05.08.2009ОСОБА_202гроші в сумі 942,5грн., 05.08.2009ОСОБА_209гроші в сумі 2090грн., 05.08.2009ОСОБА_328гроші в сумі 314,17грн., 05.08.2009ОСОБА_56гроші в сумі 628,33грн., 06.08.2009ОСОБА_149гроші в сумі 1045грн., 06.08.2009ОСОБА_193 гроші в сумі 314,17грн., 06.08.2009ОСОБА_176 гроші в сумі 314,17грн., 06.08.2009ОСОБА_182гроші в сумі 200грн., 06.08.2009ОСОБА_117гроші в сумі 522,5грн., 06.08.2009ОСОБА_51гроші в сумі 314,17грн., 06.08.2009ОСОБА_213гроші в сумі 522,5грн., 07.08.2009ОСОБА_194 гроші в сумі 942,5грн., 07.08.2009ОСОБА_211гроші в сумі 522,5грн., 07.08.2009ОСОБА_208 гроші в сумі 1045грн., 07.08.2009ОСОБА_210гроші в сумі 942,5грн., 10.08.2009ОСОБА_193 гроші в сумі 314,17грн., 10.08.2009ОСОБА_63гроші в сумі 314,17грн., 10.08.2009ОСОБА_176 гроші в сумі 314,17грн., 10.08.2009ОСОБА_202гроші в сумі 942,5грн., 10.08.2009ОСОБА_182гроші в сумі 845грн., 10.08.2009ОСОБА_117гроші в сумі 522,5грн., 10.08.2009ОСОБА_56гроші в сумі 628,33грн., 10.08.2009ОСОБА_51гроші в сумі 314,17грн., 10.08.2009ОСОБА_221гроші в сумі 522,5грн., 12.08.2009ОСОБА_223 гроші в сумі 628,33грн., 12.08.2009ОСОБА_224гроші в сумі 1256,67грн., 12.08.2009ОСОБА_219 гроші в сумі 1045грн., 13.08.2009ОСОБА_183 гроші в сумі 522,5грн., 14.08.2009ОСОБА_194 гроші в сумі 950грн., 14.08.2009ОСОБА_202гроші в сумі 942,5грн., 14.08.2009ОСОБА_328гроші в сумі 314,17грн., 17.08.2009ОСОБА_182гроші в сумі 150грн., 17.08.2009ОСОБА_56гроші в сумі 628,33грн., 18.08.2009ОСОБА_182гроші в сумі 100грн., 20.08.2009ОСОБА_63гроші в сумі 314,17грн., 20.08.2009ОСОБА_328гроші в сумі 314,17грн., 20.08.2009ОСОБА_221гроші в сумі 522,5грн., 21.08.2009ОСОБА_242 гроші в сумі 522,5грн., 21.08.2009ОСОБА_210гроші в сумі 942,5грн., 21.08.2009ОСОБА_246гроші в сумі 522,5грн., 25.08.2009ОСОБА_233гроші в сумі 1567,5грн., 25.08.2009ОСОБА_239гроші в сумі 1256,67грн., 28.08.2009ОСОБА_235гроші в сумі 1256,67грн., 28.08.2009ОСОБА_236гроші в сумі 942,5грн., 28.08.2009ОСОБА_237 гроші в сумі 522,5грн., 28.08.2009ОСОБА_179гроші в сумі 244,72грн., 31.08.2009ОСОБА_232гроші в сумі 628,34грн., 01.09.2009ОСОБА_226гроші в сумі 628,33грн., 01.09.2009ОСОБА_238 гроші в сумі 1045грн., 02.09.2009ОСОБА_179гроші в сумі 244,72грн., 03.09.2009ОСОБА_194 гроші в сумі 950грн., 07.09.2009ОСОБА_226гроші в сумі 628,33грн., 07.09.2009ОСОБА_233гроші в сумі 1567,5грн., 07.09.2009ОСОБА_254гроші в сумі 522,5грн., 08.09.2009ОСОБА_259гроші в сумі 628,33грн., 08.09.2009ОСОБА_255гроші в сумі 522,5грн., 08.09.2009ОСОБА_56гроші в сумі 628,33грн., 08.09.2009ОСОБА_258гроші в сумі 522,5грн., 08.09.2009ОСОБА_249гроші в сумі 640грн., 08.09.2009ОСОБА_246гроші в сумі 522,5грн., 09.09.2009ОСОБА_247гроші в сумі 1256,67грн., 09.09.2009ОСОБА_252 гроші в сумі 522,5грн., 09.09.2009ОСОБА_237 гроші в сумі 522,5грн., 09.09.2009ОСОБА_124 гроші в сумі 1045грн., 09.09.2009ОСОБА_239гроші в сумі 1256,67грн., 09.09.2009ОСОБА_328гроші в сумі 314,17грн., 09.09.2009ОСОБА_234гроші в сумі 320грн., 11.09.2009ОСОБА_253 гроші в сумі 522,5грн., 11.09.2009ОСОБА_256 гроші в сумі 522,5грн., 14.09.2009ОСОБА_235гроші в сумі 1256,67грн., 15.09.2009ОСОБА_260гроші в сумі 314,17грн., 15.09.2009ОСОБА_265гроші в сумі 314,17грн., 15.09.2009ОСОБА_234гроші в сумі 320грн., 16.09.2009ОСОБА_138гроші в сумі 1045грн., 17.09.2009ОСОБА_237 гроші в сумі 522,5грн., 17.09.2009ОСОБА_254гроші в сумі 522,5грн., 17.09.2009ОСОБА_258гроші в сумі 522,5грн., 09.10.2009ОСОБА_255гроші в сумі 522,5грн., 13.10.2009ОСОБА_194 гроші в сумі 942,5грн., 13.10.2009ОСОБА_259гроші в сумі 628,33грн., 13.10.2009ОСОБА_249гроші в сумі 628,33грн., 13.10.2009ОСОБА_263 гроші в сумі 523грн., 14.10.2009ОСОБА_179гроші в сумі 244,72грн., 14.10.2009ОСОБА_328гроші в сумі 314,17грн., 15.10.2009ОСОБА_267 гроші в сумі 628,33грн., 16.10.2009ОСОБА_274 гроші в сумі 314,17грн., 19.10.2009ОСОБА_279гроші в сумі 628,33грн., 20.10.2009ОСОБА_280гроші в сумі 1045грн., 20.10.2009ОСОБА_124 гроші в сумі 1045грн., 22.10.2009ОСОБА_232гроші в сумі 314,17грн., 22.10.2009ОСОБА_268гроші в сумі 522,5грн., 23.10.2009ОСОБА_277гроші в сумі 522,5грн., 27.10.2009ОСОБА_273гроші в сумі 628,33грн., 29.10.2009ОСОБА_232гроші в сумі 314,17грн., 02.11.2009ОСОБА_255гроші в сумі 522,5грн., 05.11.2009ОСОБА_260гроші в сумі 314,17грн., 06.11.2009ОСОБА_259гроші в сумі 628,33грн., 09.11.2009ОСОБА_328гроші в сумі 314,17грн., 10.11.2009ОСОБА_254гроші в сумі 522,5грн., 11.11.2009ОСОБА_124 гроші в сумі 1045грн., 11.11.2009ОСОБА_265гроші в сумі 314,17грн., 11.11.2009ОСОБА_234гроші в сумі 315грн., 17.11.2009ОСОБА_279гроші в сумі 628,33грн., 18.11.2009ОСОБА_284гроші в сумі 942,5грн., 19.11.2009ОСОБА_274 гроші в сумі 314,17грн., 20.11.2009ОСОБА_278гроші в сумі 522,5грн., 20.11.2009ОСОБА_268гроші в сумі 522,5грн., 03.12.2009ОСОБА_291гроші в сумі 522,5грн., 04.12.2009ОСОБА_277гроші в сумі 522,5грн., 04.12.2009ОСОБА_232гроші в сумі 314,17грн., 07.12.2009ОСОБА_274 гроші в сумі 314,17грн., 08.12.2009ОСОБА_292гроші в сумі 314,14грн., 08.12.2009ОСОБА_255гроші в сумі 522,5грн., 09.12.2009ОСОБА_279гроші в сумі 628,33грн., 09.12.2009ОСОБА_286 гроші в сумі 314,17грн., 11.12.2009ОСОБА_268гроші в сумі 522,5грн., 11.12.2009ОСОБА_297гроші в сумі 628,33грн., 16.12.2009ОСОБА_289гроші в сумі 522,5грн., 16.12.2009ОСОБА_293гроші в сумі 1045грн., 16.12.2009ОСОБА_284гроші в сумі 942,5грн., 18.12.2009ОСОБА_138гроші в сумі 1045грн., 18.12.2009ОСОБА_298 гроші в сумі 314,17грн., 21.12.2009ОСОБА_328гроші в сумі 314,17грн., 21.12.2009ОСОБА_254гроші в сумі 522,5грн., 21.12.2009ОСОБА_331гроші в сумі 1625грн., 21.12.2009ОСОБА_332гроші в сумі 1897грн., 30.12.2009ОСОБА_232гроші в сумі 314,17грн., 06.01.2010ОСОБА_234гроші в сумі 315грн., 11.01.2010ОСОБА_274 гроші в сумі 314,17грн., 11.01.2010ОСОБА_255гроші в сумі 522,5грн., 11.01.2010ОСОБА_138гроші в сумі 1045грн., 12.01.2010ОСОБА_299гроші в сумі 1045грн., 12.01.2010ОСОБА_328гроші в сумі 314,17грн., 12.01.2010ОСОБА_294гроші в сумі 522грн., 12.01.2010ОСОБА_297гроші в сумі 628,33грн., 18.01.2010ОСОБА_254гроші в сумі 522,5грн., 20.01.2010ОСОБА_268гроші в сумі 522,5грн., 20.01.2010ОСОБА_333гроші в сумі 1300грн., 21.01.2010ОСОБА_300гроші в сумі 522,5грн., 22.01.2010ОСОБА_226гроші в сумі 628,33грн., 25.01.2010ОСОБА_274 гроші в сумі 314,17грн., 28.01.2010ОСОБА_232гроші в сумі 314,17грн., 28.01.2010ОСОБА_260гроші в сумі 314,17грн., 29.01.2010ОСОБА_255гроші в сумі 522,5грн., 08.02.2010ОСОБА_328гроші в сумі 314,17грн., 09.02.2010ОСОБА_268гроші в сумі 522,5грн., 11.02.2010ОСОБА_299гроші в сумі 1045грн., 12.02.2010ОСОБА_302гроші в сумі 1045грн., 12.02.2010ОСОБА_297гроші в сумі 628,33грн., 15.02.2010ОСОБА_225гроші в сумі 522,5грн., 15.02.2010ОСОБА_138гроші в сумі 1045грн., 15.02.2010ОСОБА_234гроші в сумі 315грн., 17.02.2010ОСОБА_234гроші в сумі 315грн., 23.02.2010ОСОБА_303гроші в сумі 628,34грн., 24.02.2010ОСОБА_232гроші в сумі 314,17грн., 01.03.2010ОСОБА_274 гроші в сумі 314,17грн., 05.03.2010ОСОБА_304 гроші в сумі 1045грн., 05.03.2010ОСОБА_255гроші в сумі 522,5грн., 09.03.2010ОСОБА_328гроші в сумі 314,17грн., 09.03.2010ОСОБА_295гроші в сумі 628,34грн., 09.03.2010ОСОБА_138гроші в сумі 1045грн., 12.03.2010ОСОБА_299гроші в сумі 1045грн., 12.03.2010ОСОБА_297гроші в сумі 628,33грн., 20.03.2010ОСОБА_183 гроші в сумі 1045грн., 23.03.2010ОСОБА_274 гроші в сумі 314,17грн., 23.03.2010ОСОБА_308 гроші в сумі 522,5грн., 25.03.2010ОСОБА_311 гроші в сумі 522,5грн., 25.03.2010ОСОБА_334гроші в сумі 1375грн., 30.03.2010ОСОБА_255гроші в сумі 522,5грн., 07.04.2010ОСОБА_304 гроші в сумі 1045грн., 07.04.2010ОСОБА_138гроші в сумі 1045грн., 08.04.2010ОСОБА_303гроші в сумі 314,17грн., 12.04.2010ОСОБА_328гроші в сумі 314,17грн., 16.04.2010ОСОБА_138гроші в сумі 2090грн., 19.04.2010ОСОБА_310гроші в сумі 522,5грн., 29.04.2010ОСОБА_274 гроші в сумі 314,17грн., 05.05.2010ОСОБА_308 гроші в сумі 522,5грн., 07.05.2010ОСОБА_328гроші в сумі 314,17грн., 07.05.2010ОСОБА_255гроші в сумі 522,5грн., 07.05.2010ОСОБА_312 гроші в сумі 522,5грн., 07.05.2010ОСОБА_311 гроші в сумі 522,5грн., 12.05.2010ОСОБА_138гроші в сумі 1045грн., 14.05.2010ОСОБА_312 гроші в сумі 522,5грн., 18.05.2010ОСОБА_308 гроші в сумі 522,5грн., 20.05.2010ОСОБА_316гроші в сумі 522,5грн., 03.06.2010ОСОБА_335гроші в сумі 1375грн., 07.06.2010ОСОБА_328гроші в сумі 314,17грн., 08.06.2010ОСОБА_274 гроші в сумі 314,17грн., 14.06.2010ОСОБА_328гроші в сумі 314,17грн., 14.06.2010ОСОБА_274 гроші в сумі 314,17грн., 14.06.2010ОСОБА_138гроші в сумі 1045грн., 14.06.2010ОСОБА_308 гроші в сумі 522,5грн., 14.06.2010ОСОБА_320гроші в сумі 314,17грн., 15.06.2010ОСОБА_319гроші в сумі 522,5грн., 23.06.2010ОСОБА_138гроші в сумі 1045грн., 24.06.2010ОСОБА_255гроші в сумі 522,5грн., 25.06.2010ОСОБА_312 гроші в сумі 522,5грн., 01.07.2010ОСОБА_261 гроші в сумі 3455,87грн., 08.07.2010ОСОБА_308 гроші в сумі 522,5грн., 12.07.2010ОСОБА_255гроші в сумі 522,5грн., 12.07.2010ОСОБА_320гроші в сумі 314,17грн., 13.07.2010ОСОБА_261 гроші в сумі 522,5грн., 15.07.2010ОСОБА_336гроші в сумі 1375грн., 16.07.2010ОСОБА_319гроші в сумі 522,5грн., 16.07.2010ОСОБА_328гроші в сумі 314,17грн., 16.07.2010ОСОБА_274 гроші в сумі 314,17грн., 19.07.2010ОСОБА_321гроші в сумі 1045грн., 21.07.2010ОСОБА_322 гроші в сумі 1256,67грн., 22.07.2010ОСОБА_138гроші в сумі 1045грн., 02.08.2010ОСОБА_319гроші в сумі 522,5грн., 06.08.2010ОСОБА_337гроші в сумі 1375грн., 11.08.2010ОСОБА_274 гроші в сумі 314,17грн., 12.08.2010ОСОБА_328гроші в сумі 314,17грн., 16.08.2010ОСОБА_261 гроші в сумі 522,5грн., 18.08.2010ОСОБА_274 гроші в сумі 314,17грн., 14.09.2010ОСОБА_328гроші в сумі 314,17грн., 17.09.2010ОСОБА_324гроші в сумі 522,5грн., 26.10.2010ОСОБА_324гроші в сумі 1045грн., 26.10.2010ОСОБА_274 гроші в сумі 628,34грн., 27.10.2010ОСОБА_261 гроші в сумі 1045грн., 28.10.2010ОСОБА_328гроші в сумі 314,17грн., 01.09.2008ОСОБА_338гроші в сумі 9655грн., з 01.09.08 по 10.04.09ОСОБА_339гроші в сумі 7315грн., 02.03.2010ОСОБА_340гроші в сумі 5500грн., з 03.04.09 по 20.05.09ОСОБА_212гроші в сумі 7590грн., з 05.05.10 по 16.06.10ОСОБА_341гроші в сумі 1897,5грн., з 07.11.08 по 10.12.08ОСОБА_342гроші в сумі 2170грн., з 09.04.10 по 11.05.10ОСОБА_343гроші в сумі 4506,66грн., з 09.10.08 по 09.11.08ОСОБА_344гроші в сумі 7478.89грн., з 09.10.09 по 11.12.09ОСОБА_345гроші в сумі 2545грн., з 10.01.09 по 16.02.10ОСОБА_346гроші в сумі 2253грн., з 10.03.10 по 06.05.10ОСОБА_347гроші в сумі 2420грн., з 14.05.10 по 17.08.10ОСОБА_348гроші в сумі 6930грн., з 14.08.08 по 10.11.08ОСОБА_349гроші в сумі 2170грн., з 15.06.09 по 10.09.09ОСОБА_350гроші в сумі 2609,16грн., з 15.10.08 по 12.12.08ОСОБА_351гроші в сумі 3205,42грн., з 17.02.10 по 15.07.10ОСОБА_352гроші в сумі 6930грн., з 17.12.08 по 09.02.09ОСОБА_353гроші в сумі 2419грн., з 18.05.10 по 17.06.10ОСОБА_354гроші в сумі 1897,5грн., з 20.04.10 по 24.09.10ОСОБА_355гроші в сумі 17290грн., з 20.04.10 по 29.06.10ОСОБА_356гроші в сумі 1897,5грн., з 21.01.09 по 06.02.09ОСОБА_357гроші в сумі 1937,17грн., з 23.01.09 по 15.04.09ОСОБА_358гроші в сумі 2420грн., з 23.07.10 по 16.08.10ОСОБА_359гроші в сумі 1897,5грн., з 23.09.08 по 30.10.08ОСОБА_81гроші в сумі 3378,33грн., з 24.03.10 по 30.09.10ОСОБА_360гроші в сумі 1939,17грн., з 29.04.10 по 28.06.10ОСОБА_361гроші в сумі 3799грн.,

Грошові кошти, які акумулювались на банківських рахунках фіктивних підприємств, знімалися з рахунків в м. Чернівці безпосередньо організатором злочинної групи ОСОБА_6 та використовувались нею на власний розсуд, в тому числі розподілялись між членами організованої групи, а з метою створення уяви законності діяльності фіктивних підприємств кошти використовувались для сплати податків, оренду приміщень, рекламу.

Таким чином, здійснюючи свою злочинну діяльність на території Чернівецької, Львівської, Закарпатської, Тернопільської, Хмельницької, Вінницької та Волинської областей, за період з липня 2008 року до вересня 2010 року, організована група під керівництвом ОСОБА_6, у складі ОСОБА_7, ОСОБА_8 та ОСОБА_9, діючи під прикриттям фіктивних підприємств ТОВ «Нова Скарбниця», ТОВ «Нова Скарбниця - Захід», залучаючи кошти громадян, як вступні та щомісячні внески, обіцяючи виплату позики, однак за весь період діяльності не виплативши жодної, шляхом обману та зловживання довірою, заволоділи грошовими коштами вищевказаних громадян на загальну суму 1 194924,41 гривень, що є особливо великим розміром.

Окрім цього, ОСОБА_6 за попередньою змовою з ОСОБА_9, будучи працівниками ТОВ «Нова Скарбниця - Захід», діючи на території Чернівецької області, в період з жовтня 2010 року до червня 2011 року вводили в оману громадян - жителів Чернівецької області та заволоділи їх коштами.

Так, на підставі укладених «договорів про придбання товарів» із ТОВ «Нова Скарбниця - Захід» потерпілі вносили грошові кошти (вступні та щомісячні внески) на банківські рахунки вказаного фіктивного підприємства, відкриті в Чернівецькій філії АТ «Райффайзен Банк Аваль», а саме:

16.11.2010ОСОБА_328гроші в сумі 314,17грн., 30.11.2010ОСОБА_324гроші в сумі 522,5грн., 16.12.2010ОСОБА_328гроші в сумі 314,17грн., 25.01.2011ОСОБА_261 гроші в сумі 522,5грн., 02.02.2011ОСОБА_334гроші в сумі 1375грн., 02.02.2011ОСОБА_362гроші в сумі 1375грн., 08.02.2011ОСОБА_363гроші в сумі 1375грн., 09.02.2011ОСОБА_364гроші в сумі 1375грн., 17.02.2011ОСОБА_365гроші в сумі 1375грн., 28.02.2011ОСОБА_366гроші в сумі 4875грн., 01.03.2011ОСОБА_367гроші в сумі 1375грн., 04.03.2011ОСОБА_368гроші в сумі 1375грн., 11.04.2011ОСОБА_369гроші в сумі 1375грн., 12.04.2011ОСОБА_370гроші в сумі 2750грн., 20.04.2011ОСОБА_261 гроші в сумі 522,5грн., 05.05.2011ОСОБА_371гроші в сумі 1625грн., 17.05.2011ОСОБА_372гроші в сумі 1375грн., 17.05.2011ОСОБА_373гроші в сумі 1375грн., 20.05.2011ОСОБА_374гроші в сумі 2750грн., 23.05.2011ОСОБА_324гроші в сумі 2090грн., 30.06.2011ОСОБА_375гроші в сумі 1375грн.,з 02.02.11 по 15.03.11ОСОБА_376гроші в сумі 5817,5грн.,з 09.04.11 по 05.05.11ОСОБА_377гроші в сумі 1939,12грн.,з 10.02.11 по 05.07.11ОСОБА_378гроші в сумі 3795грн.,з 10.02.11 по 08.07.11ОСОБА_379гроші в сумі 9345грн.,з 10.03.11 по 06.04.11ОСОБА_380гроші в сумі 14520грн.,з 11.02.11 по 08.04.11ОСОБА_381гроші в сумі 2420грн.,з 11.03.11 по 28.03.11ОСОБА_382гроші в сумі 1375грн.,з 13.05.11 по 19.10.11ОСОБА_383гроші в сумі 9534,3грн.,з 15.02.11 по 07.04.11ОСОБА_384гроші в сумі 2420грн.,з 18.05.11 по 16.06.11ОСОБА_385гроші в сумі 5885грн.,з 19.04.11 по 21.06.10ОСОБА_386гроші в сумі 5650грн.,з 20.05.11 по 04.10.11ОСОБА_387гроші в сумі 3420грн.,з 22.04.11 по 23.05.11ОСОБА_388гроші в сумі 12155грн.,з 24.02.11 по 16.03.11ОСОБА_389гроші в сумі 1897,5грн.,з 28.02.11 по 17.05.11ОСОБА_390гроші в сумі 3985грн.,з 30.06.11 по 18.07.11ОСОБА_391гроші в сумі 2875грн.,

А всього ОСОБА_6 спільно з ОСОБА_9 заволоділи шахрайським шляхом коштами громадян на загальну суму 118444,26 гривень.

Також, ОСОБА_6, являючись директором ТОВ «Нова Скарбниця», ТОВ «Нова Скарбниця - Захід», ТОВ Нова Скарбниця Плюс», діючи на території Чернівецької та Хмельницької областей, в період з червня 2011 року по 26.10.2011 року вводила в оману громадян - жителів Чернівецької та Хмельницької областей та заволоділа їх коштами.

Так, на підставі укладених «договорів про придбання товарів» із ТОВ «Нова Скарбниця - Захід», ТОВ «Нова Скарбниця Плюс» потерпілі вносили грошові кошти (вступні та щомісячні внески) на банківські рахунки вказаного фіктивного підприємства, відкриті в Чернівецькій філії АТ «Райффайзен Банк Аваль», а саме:

04.07.2011ОСОБА_392гроші в сумі 1375грн., 15.07.2011ОСОБА_324гроші в сумі 2090грн., 28.07.2011ОСОБА_261 гроші в сумі 2610грн., 23.08.2011ОСОБА_324гроші в сумі 522,5грн., 05.09.2011ОСОБА_393гроші в сумі 7500грн., 22.09.2011ОСОБА_394гроші в сумі 1125грн., 26.09.2011ОСОБА_395гроші в сумі 1125грн., 04.10.2011ОСОБА_324гроші в сумі 522,07грн., 10.10.2011ОСОБА_261 гроші в сумі 522,5грн., 19.10.2011ОСОБА_396гроші в сумі 1125грн., 20.10.2011ОСОБА_397гроші в сумі 1875грн.,з 06.07.11 по 19.10.11ОСОБА_398гроші в сумі 5032,5грн.,з 21.07.11 по 10.08.11ОСОБА_399гроші в сумі 2397,5грн.,з 22.07.11 по 09.08.11ОСОБА_400гроші в сумі 3750грн.,

А всього ОСОБА_6 заволоділа шахрайським шляхом коштами громадян на загальну суму 31572,07 гривень.

Всього, ОСОБА_6 діючи в складі організованої групи в період з 01.08.2008 року по вересень 2010 року, а також в змові з ОСОБА_9, в період з жовтня 2010 року по червень 2011 року, та діючи одноособово в період з липня 2011 року по 26.10.2011 року шахрайським шляхом заволоділа коштами 384 потерпілих на загальну суму 1344940,74 гривень, завдавши шкоди потерпілим в особливо великих розмірах.

Окрім цього, ОСОБА_6, з метою заволодіння грошовими коштами громадян шляхом обману та зловживання довірою, в липні 2008 року створила в м.Чернівці фіктивне підприємство ТОВ «Нова Скарбниця» (код ЄДРПОУ 36024361), зареєстроване в реєстрі за №10381020000005383 суб'єктів підприємницької діяльності України від 02.07.2008 року, подала державному реєстратору виконавчого комітету Чернівецької міської ради статут ТОВ «Нова Скарбниця» у редакції, де одними з основних напрямків діяльності підприємства визначила діяльність агентств нерухомості, посередництво в торгівлі деревиною та будівельними матеріалами, посередництво в торгівлі меблями, побутовими товарами, залізними та іншими металевими виробами, посередництво в торгівлі автомобілями.

Крім цього, з метою заволодіння грошовими коштами громадян, ОСОБА_6, в серпні 2009 року, повторно створила в м.Чернівці фіктивне підприємство ТОВ «Нова Скарбниця - Захід» (код ЄДРПОУ 36570511), зареєстроване в реєстрі за №10381020000006205 суб'єктів підприємницької діяльності України від 07.08.2009 року, подала державному реєстратору виконавчого комітету Чернівецької міської ради статут ТОВ «Нова Скарбниця - Захід» у редакції, де одними з основних напрямків діяльності підприємства визначила діяльність агентств нерухомості, посередництво в торгівлі деревиною та будівельними матеріалами, посередництво в торгівлі меблями, побутовими товарами, залізними та іншими металевими виробами, посередництво в торгівлі автомобілями.

Також, з метою заволодіння грошовими коштами громадян, ОСОБА_6, в липні 2011 року, повторно створила в м.Чернівці фіктивне підприємство ТОВ «Нова Скарбниця Плюс» (код ЄДРПОУ 37767147), зареєстроване в реєстрі за №10381020000007281 суб'єктів підприємницької діяльності України від 13.07.2011 року, яке зареєструвала на гр..ОСОБА_401 та подала державному реєстратору виконавчого комітету Чернівецької міської ради статут ТОВ «Нова Скарбниця Плюс» у редакції, де одними з основних напрямків діяльності підприємства визначила діяльність агентств нерухомості, посередництво в торгівлі деревиною та будівельними матеріалами, посередництво в торгівлі меблями, побутовими товарами, залізними та іншими металевими виробами, посередництво в торгівлі автомобілями.

При цьому, у ОСОБА_6 був відсутній справжній намір здійснювати діяльність, зафіксовану в установчих документах, а фіктивні підприємства ТОВ «Нова Скарбниця», ТОВ «Нова Скарбниця - Захід», ТОВ «Нова Скарбниця Плюс» створила для прикриття злочинної діяльності, зокрема шахрайських дій, в результаті яких заволоділа коштами потерпілих на загальну суму 1344940,74 гривень, що являється великою матеріальною шкодою.

Крім цього, ОСОБА_6, з метою заволодіння грошовими коштами громадян шляхом обману та зловживання довірою, в липні 2008 року створила в м.Чернівці підприємство ТОВ «Нова Скарбниця» (код ЄДРПОУ 36024361), зареєстроване в реєстрі за №10381020000005383 суб'єктів підприємницької діяльності України від 02.07.2008 року.

Далі, засновник ТОВ «Нова Скарбниця» ОСОБА_6, згідно розпорядження б/н від 31.07.2008 року призначила себе директором ТОВ «Нова Скарбниця», після чого відповідно до наказу №3 від 01.08.2008 року призначила себе головним бухгалтером та особою відповідальною за ведення кадрового, податкового та статистичного обліку.

Згідно статуту ТОВ «Нова Скарбниця» відповідно до п.9.1.1. «Товариство укладає угоди (договори, контракти), що не суперечать чинному законодавству України».

Відповідно до наукового висновку щодо діяльності груп ТОВ «Нова Скарбниця», «Нова Скарбниця - Захід», «Нова Скарбниця Плюс» є достатньо підстав констатувати очевидні факти грубого порушення вимог чинного законодавства України, зокрема Конституції України, Законів України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг», «Про захист прав споживачів», «Про цінні папери та фондовий ринок», Податкового кодексу України при укладанні вищезазначених договорів та угод.

В період часу з 02.07.2008 року по 26.10.2011 року, директор ТОВ «Нова Скарбниця», «Нова Скарбниця - Захід» та «Нова Скарбниця Плюс» - ОСОБА_6, умисно з метою одержання неправомірної вигоди для себе та працівників вищевказаних підприємств, використала, всупереч інтересам юридичної особи приватного права, свої повноваження, шахрайським шляхом заволодівши грошовими коштами 384 громадян, які перераховували дані кошти на розрахункові рахунки даних підприємств відкриті в Чернівецькій філії ВАТ «Райффайзен Банк Аваль» в загальній сумі 1 344 940,74 гривень, що спричинило тяжкі наслідки охоронюваним законом правам та інтересам окремих громадян у вигляді матеріальної шкоди на вказану суму.

Підсудна ОСОБА_6, в судовому засіданні свою вину у вчиненні злочинів передбачених, ст.190, ст. 205 ч.2, ст.364-1 ч.2 КК України, визнала, проте, не визнала що вказані злочини вчинені в складі ОЗГ. Крім того, не визнала вчинення злочину передбаченого ч.3 ст. 209 КК України. Підсудна пояснила, що володіючи навикаими роботи в фінансовій установі, в зв'язку з тим, що раніше працювала в ТОВ «Скарбниця Громада», вона вирішила стоворити власні підприємства ТОВ «Нова Скарбниця», «Нова Скарбниця Плюс». ТОВ повинні були займатися видачею громадянам позик на різні групи товарів. В зв'язку зі створенням ТОВ підсудна залучила до роботи на підприємствах ОСОБА_7, ОСОБА_8, та ОСОБА_9 Під час роботи підприємств вона усвідомлювала, що вчиняються протиправні дії, відносно клієнтів ТОВ, проте, виправити ситуацію не встигла оскільки хворіла, а вподальшому була затримана працівниками ОВС.

Підсудні ОСОБА_7, ОСОБА_8, та ОСОБА_9, свою вину у вчиненні злочинів передбачених, ст.190 КК України, визнали, проте, не визнала що вказані злочини вчинені в складі ОЗГ. Крім того, не визнали вчинення злочину передбаченого ч.3 ст. 209 КК України. Дали суду покази аналогічні за змістом, з яких вбачається, що вони працювали на ТОВ «Нова скарбниця» продавцями-консультантами. ТОВ здійснювало діяльність пов'язану з видачею позик. Їх роботу перевіряла ОСОБА_6, крім того, по всіх проблемних питаннях, які виникали в ході роботи з колієнтами вони зверталася саме до ОСОБА_6 За час роботи на підприємстві вони, не пам'ятають, щоб кому-небудь з клієнтів ТОВ було видано позику. Вони розуміли що вчиняються неправомірні по відношенню до громадян. У вчиненому щиро розкаюються.

Незважаючи на часткове визнання підсудними своєї вини у вчиненні інкримінованих їм злочинів, вина підсудних ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, у вчиненні злочину передбаченого ч.4 ст. 190 КК України та ОСОБА_6, у вчиненні злочинів передбачених ч.4 ст. 190 ст. 205 ч.2, ст.364-1 ч.2 КК України підтверджується наступними дослідженими та проаналізованими судом доказами, зокрема:

- показами даними в ході судового слідства потерпілими ОСОБА_76, ОСОБА_125, ОСОБА_229, ОСОБА_121, ОСОБА_117, ОСОБА_268, ОСОБА_98, ОСОБА_260, ОСОБА_297, ОСОБА_318, ОСОБА_306, ОСОБА_196, ОСОБА_208, ОСОБА_360, ОСОБА_96, ОСОБА_21, ОСОБА_291, ОСОБА_338, ОСОБА_324, ОСОБА_186, ОСОБА_127, ОСОБА_405, ОСОБА_305, ОСОБА_402, ОСОБА_356, ОСОБА_231, ОСОБА_230, ОСОБА_343, ОСОБА_321, ОСОБА_234, ОСОБА_83, ОСОБА_266, ОСОБА_202, ОСОБА_146, ОСОБА_92, ОСОБА_37, ОСОБА_36, ОСОБА_188, ОСОБА_34, які є аналогічними за змістом, та з яких вбачається, що потерпілі в різний період часу укладали з ТОВ «Нова Скарбниця» договори, (як їм пояснювали працівники ТОВ) позики. В зв'язку з укладенням вказаних договорів, потерпілими було внесено членські внески, які передбачалися договорами. Проте, позики ТОВ потерпілим не надавалося. Крім того, членські внески потерпілим також не повернуті. Як вказували потерпілі, консультації, під час укладення договорів, здійснювали ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9 Крім того, потерпілі вказували, що ОСОБА_6, являлася керівником ТОВ.

- показами, потерпілих, які оголошувалися в ході судового слідства ОСОБА_281 (Т.2 а.с.3), ОСОБА_276 (Т.2 а.с.11), ОСОБА_172, (Т.2 а.с.26), ОСОБА_403, (Т.2 а.с.35), ОСОБА_241, (Т.2 а.с.44), ОСОБА_108, (Т.2 а.с.50), ОСОБА_98, (Т.2 а.с.58), ОСОБА_344, (Т.2 а.с.68), ОСОБА_106, (Т.2 а.с.82), ОСОБА_110, (Т.2 а.с.89), ОСОБА_52, (Т.2 а.с.98), ОСОБА_97, (Т.2 а.с.107), ОСОБА_169, (Т.2 а.с.113), ОСОБА_170, (Т.2 а.с.121), ОСОБА_113, (Т.2 а.с.129), ОСОБА_180, (Т.2 а.с.137), ОСОБА_217, (Т.2 а.с.146), ОСОБА_297, (Т.2 а.с.155), ОСОБА_285, (Т.2 а.с.162), ОСОБА_358, (Т.2 а.с.175), ОСОБА_92, (Т.2 а.с.181), ОСОБА_298, (Т.2 а.с.188), ОСОБА_229, (Т.2 а.с.206), ОСОБА_145, (Т.2 а.с.216), ОСОБА_121, (Т.2 а.с.232), ОСОБА_167, (Т.3 а.с.3), ОСОБА_260, (Т.3 а.с.26), ОСОБА_114, (Т.3 а.с.39), ОСОБА_268, (Т.3 а.с.45), ОСОБА_125, (Т.3 а.с.56), ОСОБА_117, (Т.3 а.с.78), ОСОБА_131, (Т.3. а.с.103), ОСОБА_174, (Т.3 а.с.124), ОСОБА_404, (Т.3 а.с.140), ОСОБА_315, (Т.3 а.с.154), ОСОБА_307, (Т.3 а.с.160), ОСОБА_335, (Т.3 а.с.166), ОСОБА_360, (Т.3 а.с.176), ОСОБА_312, (Т.3 а.с.190), ОСОБА_303, (Т.3 а.с.198), ОСОБА_306, (Т.3. а.с.208), ОСОБА_340, (Т.3 а.с.219), ОСОБА_347,(Т.3 а.с.229), ОСОБА_318, (Т.3 а.с.240), ОСОБА_208, (Т.4 а.с.3), ОСОБА_95, (Т.4 а.с.9), ОСОБА_304, (Т.4 а.с.24), ОСОБА_293, (Т.4 а.с.31), ОСОБА_196, (Т.4 а.с.38), ОСОБА_262, (Т.4 а.с.48), ОСОБА_155, (Т.4 а.с.54), ОСОБА_162, (Т.4. а.с.83), ОСОБА_265, (Т.4 а.с.94), ОСОБА_272, (Т.4 а.с.102), ОСОБА_101, (Т.4 а.с.108), ОСОБА_228, (Т.4 а.с.114), ОСОБА_129, (Т.4 а.с.120), ОСОБА_96, (Т.4 а.с.133), ОСОБА_94, (Т.4 а.с.139), ОСОБА_198, (Т.4 а.с.145), ОСОБА_207, (Т.4 а.с.153), ОСОБА_213, (Т.4 а.с.159), ОСОБА_141, (Т.4 а.с.167), ОСОБА_171, (Т.4 а.с.173), ОСОБА_296, (Т.4 а.с.179), ОСОБА_240, (Т.4 а.с.188), ОСОБА_219, (Т.4. а.с.195), ОСОБА_100, (Т.4 а.с.203), ОСОБА_214, (Т.4 а.с.217), ОСОБА_220, (Т.4 а.с.225), ОСОБА_202, (Т.4 а.с.238), ОСОБА_24, (Т.5 а.с.3), ОСОБА_74, (Т.5 а.с.9), ОСОБА_77, (Т.5 а.с.15), ОСОБА_54, (Т.5 а.с.21), ОСОБА_82, (Т.5 а.с.27), ОСОБА_81, (Т.5 а.с.33), ОСОБА_23, (Т.5 а.с.39), ОСОБА_64, (Т.5 а.с.54), ОСОБА_274, (Т.5 а.с.61), ОСОБА_47, (Т.5 а.с.73), ОСОБА_61, (Т.5 а.с.83), ОСОБА_75, (Т.5 а.с.90), ОСОБА_90, (Т.5 а.с.99), ОСОБА_45, (Т.5 а.с.104), ОСОБА_86, (Т.5 а.с.110), ОСОБА_65, (Т.5 а.с.116), ОСОБА_91, (Т.5 а.с.122), ОСОБА_21, (Т.5 а.с.131), ОСОБА_264, (Т.5 а.с.139), ОСОБА_291, (Т.5 а.с.145), ОСОБА_294, (Т.5 а.с.151), ОСОБА_273, (Т.5 а.с.160), ОСОБА_209, (Т.5 а.с.167), ОСОБА_215, (Т.5 а.с.186), ОСОБА_147, (Т.5 а.с.196), ОСОБА_188, (Т.5 а.с.203), ОСОБА_257, (Т.5 а.с.217), ОСОБА_252, (Т.5 а.с.230), ОСОБА_154, (Т.5 а.с.237), ОСОБА_179, (Т.6 а.с.3), ОСОБА_194, (Т.6 а.с.11), ОСОБА_234, (Т.6 а.с.33), ОСОБА_282, (Т.6 а.с.53), ОСОБА_36, (Т.6 а.с.64), ОСОБА_63, (Т.6 а.с.72), ОСОБА_37, (Т.6 а.с.82), ОСОБА_76, (Т.6 а.с.96), ОСОБА_58, (Т.6. а.с.108), ОСОБА_349,(Т.6 а.с.114), ОСОБА_159, (Т.6 а.с.123), ОСОБА_263, (Т.6 а.с.129), ОСОБА_184, (Т.6 а.с.143), ОСОБА_160, (Т.6 а.с.152), ОСОБА_301, (Т.6 а.с.159), ОСОБА_212, (Т.6 а.с.177), ОСОБА_237, (Т.6 а.с.190), ОСОБА_302, (Т.6 а.с.198), ОСОБА_233, (Т.6 а.с.207), ОСОБА_107, (Т.6 а.с.213), ОСОБА_126, (Т.6 а.с.222), ОСОБА_177, (Т.6 а.с.230), ОСОБА_181, (Т.6 а.с.236), ОСОБА_216, (Т.7 а.с.3), ОСОБА_55, (Т.7 а.с.19), ОСОБА_78, (Т.7 а.с.25), ОСОБА_67, (Т.7 а.с.34), ОСОБА_57, (Т.7 а.с.40), ОСОБА_87, (Т.7 а.с.46), ОСОБА_71, (Т.7 а.с.67), ОСОБА_41, (Т.7 а.с.75), ОСОБА_68, (Т.7 а.с.82), ОСОБА_35, (Т.7 а.с.94), ОСОБА_69, (Т.7 а.с.110), ОСОБА_70, (Т.7 а.с.124), ОСОБА_83, (Т.7 а.с.133), ОСОБА_59, (Т.7 а.с.149), ОСОБА_43, (Т.7 а.с.158), ОСОБА_62, (Т.7 а.с.165), ОСОБА_29, (Т.7 а.с.177), ОСОБА_324, (Т.7 а.с.197), ОСОБА_80, (Т.7 а.с.209), ОСОБА_60, (Т.7 а.с.223), ОСОБА_85, (Т.7 а.с.234), ОСОБА_223, (Т.8 а.с.3), ОСОБА_289, (Т.8 а.с.10), ОСОБА_337, (Т.8 а.с.16), ОСОБА_290, (Т.8 а.с.22), ОСОБА_93, (Т.8 а.с.29), ОСОБА_206, (Т.8 а.с.39), ОСОБА_354, (Т.8 а.с.50), ОСОБА_239, (Т.8 а.с.56), ОСОБА_210, (Т.8 а.с.72), ОСОБА_334, (Т.8 а.с.79), ОСОБА_359, (Т.8 а.с.91), ОСОБА_222, (Т.8 а.с.101), ОСОБА_127, (Т.8 а.с.109), ОСОБА_305, (Т.8 а.с.116), ОСОБА_152, (Т.8 а.с.124), ОСОБА_353, (Т.8 а.с.131), ОСОБА_271, (Т.8 а.с.146), ОСОБА_350, (Т.8 а.с.155), ОСОБА_355, (Т.8 а.с.165), ОСОБА_186, (Т.8 а.с.171), ОСОБА_158, (Т.8 а.с.179), ОСОБА_336, (Т.8 а.с.195), ОСОБА_314, (Т.8 а.с.210), ОСОБА_348, (Т.8 а.с.220), ОСОБА_295, (Т.8 а.с.232), ОСОБА_250, (Т.8 а.с.242), ОСОБА_370, (Т.9 а.с.4), ОСОБА_405, (Т.9 а.с.18), ОСОБА_373, (Т.9 а.с.37), ОСОБА_406, (Т.9 а.с.52), ОСОБА_371, (Т.9 а.с.60), ОСОБА_391, (Т.9 а.с.68), ОСОБА_408, (Т.9 а.с.76), ОСОБА_407, (Т.9 а.с.97), ОСОБА_376, (Т.9 а.с.112), ОСОБА_399, (Т.9 а.с.123), ОСОБА_379, (Т.9 а.с.130), ОСОБА_383, (Т.9 а.с.154), ОСОБА_409, (Т.9 а.с.177), ОСОБА_388, (Т.9 а.с.199), ОСОБА_363, (Т.9 а.с.215), ОСОБА_89, (Т.9 а.с.227), ОСОБА_372, (Т.10 а.с.3), ОСОБА_410, (Т.10 а.с.11), ОСОБА_334, (Т.10 а.с.28), ОСОБА_362, (Т.10 а.с.35), ОСОБА_377, (Т.10 а.с.45), ОСОБА_398, (Т.10 а.с.52), ОСОБА_245, (Т.10 а.с.59), ОСОБА_389, (Т.10 а.с.67), ОСОБА_384, (Т.10 а.с.74), ОСОБА_367, (Т.10 а.с.88), ОСОБА_378, (Т.10 а.с.94), ОСОБА_411, (Т.10а.с.101), ОСОБА_375, (Т.10а.с.108), ОСОБА_366, (Т.10а.с.121), ОСОБА_386, (Т.10а.с.127), ОСОБА_116, (Т.10а.с.135), ОСОБА_374, (Т.10а.с.150), ОСОБА_385, (Т.10а.с.158), ОСОБА_369, (Т.10а.с.167), ОСОБА_365, (Т.10а.с.174), ОСОБА_368, (Т.10а.с.187), ОСОБА_382, (Т.10а.с.194), ОСОБА_390, (Т.10а.с.206), ОСОБА_381, (Т.10а.с.221), ОСОБА_364, (Т.10а.с.235), ОСОБА_412, (Т.10а.с.244), ОСОБА_73, (Т.11 а.с.6), ОСОБА_10, (Т.11 а.с.13), ОСОБА_109, (Т.11 а.с.19), ОСОБА_11, (Т.11 а.с.25), ОСОБА_396, (Т.11 а.с.32), ОСОБА_292, (Т.11 а.с.43), ОСОБА_413, (Т.11 а.с.51), ОСОБА_308, (Т.11 а.с.57), ОСОБА_243, (Т.11 а.с.64), ОСОБА_38, (Т.11 а.с.69), ОСОБА_44, (Т.11 а.с.76), ОСОБА_175, (Т.11 а.с.82), ОСОБА_14, (Т.11 а.с.88), ОСОБА_323, (Т.11 а.с.94), ОСОБА_310, (Т.11а.с.103), ОСОБА_267, (Т.11а.с.110), ОСОБА_39, (Т.11а.с.118), ОСОБА_395, (Т.11а.с.126), ОСОБА_72, (Т.11а.с.140), ОСОБА_248, (Т.11а.с.150), ОСОБА_31, (Т.11а.с.156), ОСОБА_51, (Т.11а.с.163), ОСОБА_329, (Т.11а.с.173), ОСОБА_34, (Т.11а.с.180), ОСОБА_397, (Т.11а.с.186), ОСОБА_402, (Т.11а.с.195), ОСОБА_393, (Т.11а.с.210), ОСОБА_18, (Т.11а.с.222), ОСОБА_136, (Т.12 а.с.3), ОСОБА_149, (Т.12 а.с.10), ОСОБА_146, (Т.12 а.с.29), ОСОБА_201, (Т.12 а.с.47), ОСОБА_193, (Т.12 а.с.69), ОСОБА_203, (Т.12 а.с.77), ОСОБА_224, (Т.12 а.с.90), ОСОБА_185, (Т.12 а.с.97), ОСОБА_189, (Т.12а.с.108), ОСОБА_270, (Т.12а.с.116), ОСОБА_279, (Т.12а.с.123), ОСОБА_139, (Т.12а.с.130), ОСОБА_266, (Т.12а.с.136), ОСОБА_112, (Т.12а.с.142), ОСОБА_132, (Т.12а.с.148), ОСОБА_249, (Т.12а.с.154), ОСОБА_269, (Т.12а.с.161), ОСОБА_130, (Т.12а.с.170), ОСОБА_150, (Т.12а.с.176), ОСОБА_178, (Т.12а.с.194), ОСОБА_253, (Т.12а.с.201), ОСОБА_325, (Т.12а.с.207), ОСОБА_88, (Т.12а.с.235), ОСОБА_135, (Т.13 а.с.5), ОСОБА_176, (Т.13 а.с.21), ОСОБА_119, (Т.13 а.с.40), ОСОБА_140, (Т.13 а.с.50), ОСОБА_133, (Т.13 а.с.57), ОСОБА_144, (Т.13 а.с.70), ОСОБА_134, (Т.13 а.с.81), ОСОБА_118, (Т.13 а.с.91), ОСОБА_103, (Т.13а.с.101), ОСОБА_414, (Т.13а.с.113), ОСОБА_143, (Т.13а.с.124), ОСОБА_153, (Т.13а.с.132), ОСОБА_104, (Т.13а.с.139), ОСОБА_187, (Т.13а.с.151), ОСОБА_183, (Т.13а.с.160), ОСОБА_232, (Т.13а.с.175), ОСОБА_288, (Т.13а.с.195), ОСОБА_244, (Т.13а.с.212), ОСОБА_164, (Т.13а.с.219), ОСОБА_168, (Т.13а.с.230), ОСОБА_254, (Т.13а.с.239), ОСОБА_165, (Т.14 а.с.3), ОСОБА_261, (Т.14 а.с.10), ОСОБА_351, (Т.14 а.с.28), ОСОБА_115, (Т.14 а.с.39), ОСОБА_226, (Т.14. а.с.45), ОСОБА_394, (Т.14 а.с.66), ОСОБА_352, (Т.14 а.с.81), ОСОБА_311, (Т.14 а.с.98), ОСОБА_204, (Т.14а.с.104), ОСОБА_316, (Т.14а.с.111), ОСОБА_313, (Т.14а.с.125), ОСОБА_321, (Т.14а.с.132), ОСОБА_356, (Т.14а.с.140), ОСОБА_319, (Т.14а.с.153), ОСОБА_317, (Т.14а.с.161), ОСОБА_309, (Т.14а.с.167), ОСОБА_320, (Т.14а.с.174), ОСОБА_230, (Т.14а.с.196), ОСОБА_361, (Т.14а.с.207), ОСОБА_341, (Т.14а.с.219), ОСОБА_343, (Т.14а.с.233), ОСОБА_255, (Т.15 а.с.23), ОСОБА_259, (Т.15 а.с.38), ОСОБА_225, (Т.15 а.с.48), ОСОБА_287, (Т.15 а.с.57), ОСОБА_333, (Т.15 а.с.70), ОСОБА_246, (Т.15 а.с.79), ОСОБА_278, (Т.15 а.с.86), ОСОБА_231, (Т.15 а.с.94), ОСОБА_275, (Т.15а.с.103), ОСОБА_277, (Т.15а.с.112), ОСОБА_283, (Т.15а.с.122), ОСОБА_280, (Т.15а.с.132), ОСОБА_256, (Т.15а.с.147), ОСОБА_286, (Т.15а.с.154), ОСОБА_331, (Т.15а.с.162), ОСОБА_332, (Т.15а.с.169), ОСОБА_242, (Т.15а.с.195), ОСОБА_42, (Т.16 а.с.3), ОСОБА_56, (Т.16 а.с.13), ОСОБА_13, (Т.16 а.с.34), ОСОБА_50, (Т.16 а.с.50), ОСОБА_25, (Т.16 а.с.65), ОСОБА_20, (Т.16 а.с.74), ОСОБА_46, (Т.16 а.с.84), ОСОБА_16, (Т.16а.с.102), ОСОБА_48, (Т.16а.с.115), ОСОБА_26, (Т.16а.с.135), ОСОБА_53, (Т.16а.с.146), ОСОБА_15, (Т.16а.с.157), ОСОБА_345, (Т.17а.с.3), ОСОБА_299, (Т.17а.с.9), ОСОБА_105, (Т.17а.с.18), ОСОБА_328, (Т.17а.с.29), ОСОБА_128, (Т.17а.с.84), ОСОБА_120, (Т.17а.с.99), ОСОБА_227, (Т.17а.с.114), ОСОБА_211, (Т.17а.с.121), ОСОБА_182, (Т.17а.с.146), ОСОБА_123, (Т.17а.с.154), ОСОБА_124, (Т.17а.с.166), ОСОБА_192, (Т.17а.с.184), ОСОБА_111, (Т.17а.с.198), ОСОБА_221, (Т.17а.с.205), ОСОБА_195, (Т.17а.с.224), ОСОБА_137, (Т.17а.с.236), ОСОБА_199, (Т.17а.с.243), ОСОБА_190, (Т.18 а.с.3), ОСОБА_151, (Т.18 а.с.13), ОСОБА_22, (Т.18 а.с.18), ОСОБА_392, (Т.18 а.с.34), ОСОБА_28, (Т.18 а.с.47), ОСОБА_122, (Т.18 а.с.54), ОСОБА_235, (Т.18 а.с.68), ОСОБА_205, (Т.18 а.с.84), ОСОБА_346, (Т.18 а.с.93), ОСОБА_387, (Т.18а.с.121), ОСОБА_79, (Т.18а.с.142), ОСОБА_251, (Т.18а.с.147), ОСОБА_357, (Т.18а.с.156), ОСОБА_200, (Т.18а.с.170), ОСОБА_236, (Т.18а.с.215), які є аналогічними за змістом підтверджується, що потерпілі в різний період часу укладали з ТОВ «Нова Скарбниця» договори, (як їм пояснювали працівники ТОВ) позики. В зв'язку з укладенням вказаних договорів, потерпілими було внесено членські внески, які передбачалися договорами. Проте, позики ТОВ потерпілим не надавалося. Крім того, членські внески потерпілим також не повернуті. Як вказували потерпілі, консультації, під час укладення договорів, здійснювали ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9 Крім того, потерпілі вказували, що ОСОБА_6, являлася керівником ТОВ.

Крім того вина підсудних доводиться:

- заявою гр. ОСОБА_355 від 28.09.2011 року про заволодіння працівниками ТОВ «Нова Скарбниця Захід» шляхом обману, грошових коштів в сумі 17 920 грн. (том 1, а.с. 81)

- заявою гр. ОСОБА_306 від 28.09.2011 року про заволодіння працівниками ТОВ «Нова Скарбниця Захід» шляхом обману, грошових коштів в сумі 3250 грн. (том 1, а.с. 97)

- протоколом обшуку від 03.02.2011 року який проводився в приміщенні ТОВ «Нова Скарбниця» за адресою АДРЕСА_5, під час проведення якого вилучено ряд установчих, касових документів та договорів із клієнтами. (том 1, а.с. 59)

- протоколом огляду від 04.01.2012 року документів вилучених під час проведення обшуку 03.02.2011 року в приміщенні ТОВ «Нова Скарбниця» за адресою АДРЕСА_5. (том 1, а.с. 181-221)

- показаннями свідка ОСОБА_415, які оголошувалися вході судовго слідства, з яких вбачається, що приблизно на початку жовтня вона знайшла оголошення в газеті «Від і До», де було вказано, що потрібен консультант в офіс на постійну роботу. 8 жовтня 2011 року, вона прийшла на співбесіду в офіс кредитної спілки «Нова скарбниця», яка розташована за адресою АДРЕСА_5. Її зустріла ОСОБА_6, яка 09 жовтня проводила з нею співбесіду.

10 жовтня 2011 року, ОСОБА_415, прийшла на стажування в кредитну спілку та ОСОБА_6 надала її листок, на якому вона написала, що та повинна говорити під час розмови з клієнтами по телефону, а також під час консультування клієнтів. На даному листку було вказано, що саме, вона повинна говорити клієнтам, які хочуть отримати позику.

Процес оформлення договорів відбувався наступним чином, а саме приходила людина, яка бажала оформити кредит та вона пояснювала їй умови договору, а сааме, що для оформлення договору необхідні паспорт, ідентифікаційний код, а також вступний внесок, який залежав від суми позики. Який саме становив відсоток вона сказати не може, але відсоток був вказаний в рекламі. Наприклад для позики в сумі 15 000 гривень вступний внесок становив приблизно 1200 гривень, чим більший був розмір позики, тим більшим був вступний внесок. Також клієнту роз'яснювалось, що клієнт має право розірвати договір на протязі 7 днів та вступний внесок йому буде повернуто. Якщо розірвання договору відбудеться пізніше, то вступний внесок поверненню не підлягає. Також людям пояснювалось, що на протязі 10-15 днів до них надійде лист, з яким їм потрібно прийти до них. Коли люди запитували, який лист повинен прийти вони пояснювали, що коли ті прийдуть до них, то працівники розкажуть їм про все. При цьому, клієнти сплачували вступний внесок в «Райффайзен Банк Аваль».

Після сплати внеску відбувалось укладання договору. До сплати вступного внеску клієнтам договір не надавався, а їм показувався договір лише після сплати ними вступного внеску. Далі вони йшли додому.

При цьому вона зазначила, що при ній не було жодного клієнта, який прийшов з листом для отримання позики та жоден клієнт не отримував позики.

Позика взагалі повинна бути надана в безготівковій формі, однак чи надавалась вона кому-небудь їй невідомо.

За час її роботи неодноразово телефонували та приходили в офіс люди, які скаржились з приводу того, що їм не надається позика.

За час роботи, тобто за два тижні, нею було укладено лише один договір та він був розірваний клієнтом, оскільки прочитавши договір люди сказали, що це купівля в групах та вони не згідні на такі умови, а тому договір був розірваний, однак вступний внесок їм ще повернутий не був. (том 1, а.с. 105-109)

- показаннями свідка ОСОБА_416, які оголошувалися вході судовго слідства, з яких вбачається, що вона являється свізасновником ТОВ «Нова Скарбниця» у зв'язку із тим, що її необхідно було поїхати до США та ОСОБА_6 запропонувала її співзасновництво, при цьому вона сама підготувала приблизно в листопаді місяці 2008 року всі необхідні документи, які нею було підписано. Будь якого відношення вона до кредитної спілки не має та навіть її невідомо предмет діяльності даної організації.

ОСОБА_6 ніколи у неї не проживала, а тільки була прописана. Останнім часом, вона дуже часто сварилась зі своїм чоловіком і згодом вони перестали проживати разом, точніше це тривало на протязі останнього року. Наскільки їй відомо, то ОСОБА_6 час від часу проживала в своєму офісі по АДРЕСА_5, могла ночувати у своїх подруг, яких саме та незнає. Останніх 3 роки, точніше з моменту, коли вона відкрила фірму «Нова Скарбниця», вона почала часто вживати спиртні напої, її поведінка різко змінилась в гіршу сторону. ОСОБА_416 показала, що після того, як ОСОБА_6 створила фірму, то у неї почали появлятись гроші. Однак чим займалась її фірма вона не знає. Вона неодноразово запитувала у ОСОБА_6, що, якщо у неї почали появлятись гроші, то чому вона не купить собі квартиру, на що вона відповідала, що ще не зібрала потрібної суми. ОСОБА_6 часто розпивала спиртні напої в компанії. 26.10.2011 року за місцем проживання ОСОБА_416 було проведено обшук, в ході якого було виявлено та вилучено листи та інші документи, які належать ОСОБА_6, які приходили на її адресу, так як ОСОБА_6 у неї прописана, а також було виявлено та вилучено листи, документи та картки, які належать їй особисто. (том 1, а.с. 112-115)

- показаннями свідка ОСОБА_417, які оголошувалися вході судовго слідства, з яких вбачається, що у нього у власності є квартира АДРЕСА_5. В 2008 році ОСОБА_6 уклала з ним договір оренди вказаної квартири. Після того, як він уклав з ОСОБА_6 договір оренди, він кілька разів приходив до себе на квартиру, де бачив, над квартирою вивіску «ТОВ Нова Скарбниця». Кожного місяця 01 числа, а пізніше 15 числа кожного місяця він приходив за оплатою до себе на квартиру, де ОСОБА_6 постійно платила йому гроші згідно договору оренди. Крім ОСОБА_6 він ні з ким більше не спілкувався і нікого крім неї не знає. (том 1, а.с. 118)

- показаннями свідка ОСОБА_418., яка в ході судового розгляду показала, що приблизно з липня 2010 року вона працювала на «ТОВ Нова Скарбниця» головним бухгалтером, крім неї там працювала ОСОБА_6, яка була керівником підприємства та підсудні ОСОБА_7 та ОСОБА_9, які надавали консультативні послуги по діяльності підприємства, в своїй діяльності, як вбачалося вищевказані особи підпорядковувалися ОСОБА_6 Підприємство надавало послуги по наданню кредитів. До документів підприємства доступ мала виключно ОСОБА_6 гроші клієнтам підприємства не видавались.

- показаннями свідка ОСОБА_419 які оголошувалися вході судовго слідства, з яких вбачається, що в листопаді 2008 року її чоловік ОСОБА_420, який помер ІНФОРМАЦІЯ_5, попросив її, щоб вона разом з ним підійшла на ТОВ «Нова Скарбниця» за адресою: м. Чернівці, вул. Чапаєва, 9, де він планував отримати кошти в кредит. На себе він оформити не міг так, як в подальшому планував отримати кредит в банківській установі на покупку автомобіля. Стосовно отримання коштів в кредит вона заперечувала, однак він сказав, щоб вона не хвилювалась - власниця підприємства його знайома і він вже про все з нею домовився (про що саме їй не сказав). 18.11.2008 р. вона разом з чоловіком відвідали офіс ТОВ «Нова Скарбниця» за адресою: м. Чернівці, вул. Чапаєва, 9, де він її познайомив з директором ТОВ «Нова Скарбниця» ОСОБА_6. Вона надала їй для підписання вже підготовлений договір. Договір вона не читала. Коштів вона особисто ні в офісі, а ні в банківських установах не сплачувала. Їй тільки відомо, що приблизно через 10 днів після підписання договору чоловік отримав певну суму коштів (сума їй не відома), при цьому сказав, що це з ТОВ «Нова Скарбниця». Більше вона офіс ТОВ «Нова Скарбниця» за адресою: м. Чернівці, вул. Чапаєва, 9 не відвідувала та ОСОБА_6 більше не бачила. Кошти на рахунки ТОВ «Нова Скарбниця» не сплачувала. Чи повернув її чоловік кошти, які він отримував на ТОВ «Нова Скарбниця», їй не відомо.(том 1, а.с. 128)

- протоколом добровільної видачі від 28.12.2011 року, про вилучення у ОСОБА_419 пакет документів ТОВ «Нова Скарбниця». (том 1, а.с. 129-137)

- протоколом огляду предметів від 10.01.2012 року, про огляд речей вилучених у ОСОБА_419 та постановою про визнання їх речових доказів. (том 1, а.с. 138-139)

- показаннями свідка ОСОБА_401, який показав, що в 1996-1997 роках він спільно проживав громадянському шлюбі з гр. ОСОБА_421, в якої є рідна сестра ОСОБА_6, з якою він з того часу був знайомий та перебував у гарних стосунках. Із громадянкою ОСОБА_421 він з 1999 року не спілкується. В липні місяці 2011 року, він точно вказати не може при яких обставинах, він дізнався від сторонніх осіб, вказати від яких саме він не може, так як не пам'ятає, про те, що у приватній фірмі потрібен директор. Він, в свою чергу, у зв'язку із тим, що на той момент ніде не працював вирішив звернутись на дану приватну фірму, яка розташована по АДРЕСА_5 та запропонувати свої послуги. У нього на той момент було скрутне становище, так як не було грошових коштів та працювати він на важкій роботі не може у зв'язку із тим, що має проблеми із здоров'ям. Цього ж місяця, точної дати не пам'ятає, він навідався на фірму кредитної спілки «Нова скарбниця», де зустрівся із гр. ОСОБА_6, якій відразу ж повідомив мету свого візиту, при цьому він зазначає, що він не знав, що саме вона перебувала керівником даної кредитної спілки. ОСОБА_6 він повідомив, що йому необхідна ця робота, на що вона йому пояснила, що в неї були неприємності із її бухгалтеркою, яка звинуватила її в злочині, при цьому вона йому показала вирок суду, де було зазначено, що ОСОБА_6 немає права переймати керівні посади, після чого остання його запевнила, що вони формально перереєструють фірму із неї на нього при цьому укладуть всі відповідні юридичні документи та він надасть на неї генеральне доручення як довіреній особі, щодо виконання її обов'язків як директор, а він при цьому мав лише знімати із банківських рахунків грошові кошти, так як в неї доступу до даних рахунків не було та при цьому обіцяла йому заробітну плату 1000 грн. (одну тисячу гривень) в місяць. Він в свою чергу на пропозицію ОСОБА_6 погодився, так як йому необхідні були грошові кошти. В подальшому він обмінявся із ОСОБА_6 мобільними телефонами та вона йому пообіцяла зателефонувати. В подальшому через декілька днів на його телефон зателефонувала ОСОБА_6 та повідомила, щоб він підійшов на фірму. Він того ж дня, за проханням ОСОБА_6, відразу направився на фірму. На місці його вже чекала ОСОБА_6 та невідома йому особа, яку представили як адвокат, однак його анкетних даних він не запам'ятав. На вигляд то була особа біля 30-32 років, високого зросту, спортивної тіло будови, коротко стрижений, із русявим волоссям, без особливих ознак зовнішності, однак він постійно його пам'ятає в чорних сонцезахисних окулярах. Із даної фірми він із адвокатом поїхав до приватного нотаріуса в районі УМВС України в Чернівецькій області, по вул. Головній, точної адреси він не пам'ятає. В нотаріуса він доручив адвокату на переоформлення всіх документів на кредитної спілки «Нова скарбниця», про що було складено відповідні документи. В подальшому він поїхав додому так як йому повідомили, що зателефонують при необхідності. Приблизно через три тижні, а саме в кінці серпня місяця 2011 року, до нього зателефонувала ОСОБА_6 та повідомила, що документи оформленні та щоб він з'явився в офісі. Він того ж дня поїхав у офіс кредитної спілки, де його чекав адвокат з метою складання та надання доручення ОСОБА_6 на право виконувати обов'язки, як директора кредитної спілки, після чого він спільно із адвокатом поїхав у те ж саме нотаріальне відділення, де було складено зазначене доручення. Після чого, забравши доручення із нотаріальної кантори вони привезли його до ОСОБА_6, яка в свою чергу повідомила його, що коли вона йому буде потрібна він їй зателефонує. У вересні місяці, цього року до нього зателефонувала ОСОБА_6 та повідомила, що необхідно зняти грошові кошти із рахунку кредитної спілки, після чого він взяв свій паспорт та із ним пішов у Чернівецьке відділення «Райффайзен Банк Аваль», що по вул. Головній, де перший раз ним було знято біля 400 грн. точної суми він не пам'ятає. Також цього місяця він ходив ще приблизно два рази знімати грошові кошти, які знаходилися на рахунку кредитної спілки на суму 8000 грн. та приблизно біля 300 грн. Дані грошові кошти він відносив ОСОБА_6 та передавав їй особисто із рук в руки, а також виписки про отримання грошей з банку. У жовтні місяці цього року, він знімав приблизно тричі грошові кошти в відділенні банку «Райффайзен Банк Аваль», приблизно в сумах 300 грн., 400 грн. та остання сума становила 9000 грн., яку він знімав на тому тижні, а саме 20-21 жовтня 2011 року. Всі вказані грошові кошти ним були передані ОСОБА_6 Також зазначив, що за два місяці поки він був формально керівником підприємства, жодних грошових коштів від ОСОБА_6 він не отримував, так як остання його запевнювала, що раніше працююча бухгалтерка заборгувала особам грошові кошти та їм необхідні повернути в найкоротші терміни. Після розрахунку кредитної спілки вона йому обіцяла сплатити всю заробітну плату в цілому. Він в свою чергу не квапив ОСОБА_6 так як рахував, що робота не із важких. У його помешканні був проведений санкціонований обшук в присутності понятих, після чого його було запрошено в приміщення УБОЗ УМВС України в Чернівецькій області, на що він добровільно погодився. В загальному йому відомо, що кредитна спілка «Нова Скарбниця» надавала бажаючим особам грошові кошти в кредит, однак які умови були взяття кредиту та під який відсоток йому нічого такого невідомо. ОСОБА_6 надавала йому грошові кошти в якості компенсації, тобто за витрати на дорогу та таке інше в декілька разів у невеликих сумах, 20-30 грн. Конкретно вказати скільки саме він не може, так як не пам'ятає. На запитання, чи було відомо особі, якій він доручив оформити кредитну спілку на нього, що дані дії фіктивні та здійснюються лише для того, щоб ОСОБА_6 продовжувала переймати керівну посаду та займатися даним видом господарської діяльності, він не може надати відповідь, так як вона йому невідома. Йому невідомі клієнти, які користуються послугами кредитної спілки, де він являєтеся директором, так як він діяльністю кредитної спілки не керував та хто там користується послугами він не знає. Взагалі йому невідомо, чим займається керівник та які його обов'язки щодо надання послуг кредитування. Крім фірми ТОВ «Нова скарбниця» він перереєстровував на себе ТОВ «Нова скарбниця плюс» та ТОВ «Нова скарбниця Захід», які знаходяться в одному і тому ж приміщенні, тому основною фірмою є ТОВ «Нова скарбниця». Перереєструванням фірми «Нової скарбниці» він не займався, тому точної дати назвати не може, однак приблизно дану фірму перереєструвала на нього в серпні місяці 2011 року. Йому відомо, що дана фірма була зареєстровано в 2008 році. Із повідомленням вище описаним до працівників ДПА особисто він не звертався, однак вони приїхали до нього додому, де він їм написав заяву в якій вказав коротко про обставини реєстрації фірми «Нової скарбниці» та інші. Зміст вироку суду про заборону переймати ОСОБА_6 керівні посади він особисто читав та бачив, що в результативній частині судом було заборонено ОСОБА_6 займати керівні посади у здійснення господарської діяльності. (том 1, а.с. 156-159)

- показаннями свідка ОСОБА_423, яка в ході судового розгляду показала, що в період 2009 року, вона біля 3-х місяців, неофіційно працювала консультантом на ТОВ «Нова скарбниця», до роботи консультантом її готувала ОСОБА_6

- показаннями свідка ОСОБА_330, які оголошувалися в ході судового слідства, з яких вбачається, що згідно довіреності вона представляє інтереси її сина ОСОБА_138, який на даний час хворий. Так, 26.11.2008 року її син оформив договір на отримання кредиту з ТОВ «Нова Скарбниця», за адресою: м. Чернівці, вул. Чапаєва, 9, згідно умов якого, як він їй пояснив, повинен був отримати протягом одного місяця 50 000 грн., попередньо заплативши в офісі працівникам ТОВ «Нова Скарбниця» 2750 грн. (страхові внески - так йому повідомила працівниця ТОВ «Нова Скарбниця»).

Приблизно через місяць на їхню адресу від ТОВ «Нова Скарбниця» надійшла платіжна вимога-доручення про необхідність сплати на рахунок ТОВ «Нова Скарбниця» кошти в сумі 1045 грн. Вони зателефонували в офіс ТОВ «Нова Скарбниця», де працівниця яка представилась ОСОБА_7 повідомила, що необхідно внести цей платіж і потім вони отримують кошти в кредит. Наступного місяця на їхню адресу від ТОВ «Нова Скарбниця» знову надійшла платіжна вимога-доручення про необхідність сплати на рахунок ТОВ «Нова Скарбниця» кошти в сумі 1045 грн. Вони знову зателефонували ТОВ «Нова Скарбниця», де їм знову повідомили, що необхідно здійснити внесок і вони отримують кредит. Як і перший раз вона перерахувала вказану у вимозі ТОВ «Нова Скарбниця» суму, на 1045 гривень, на рахунок ТОВ «Нова Скарбниця» у відділенні АТ «Райфайзен банк Аваль». Так відбувалось щомісяця. Їм надходили листи і вона, на прохання сина, бо йому необхідні були кошти, сплачувала внески з надією про майбутнє отримання коштів в кредит. Щоразу коли вона телефонувала в офіс ТОВ «Нова Скарбниця» працівники чи ОСОБА_7 чи ОСОБА_6 (так їй представлялись) повідомляли, що потрібно ще чекати. При цьому вказували, що не сформована ще якась група, недостатньо коштів на рахунках підприємства, бо хтось інший вже отримав кошти в кредит та інші причини. На їхне прохання поспілкуватись з керівництвом підприємства вони їм повідомляли, що директор постійно перебуває у відрядженнях, а номер його телефону повідомити не можуть. Потім вона почала відвідувати офіс ТОВ «Нова Скарбниця», де їй працівники вказували ці ж причини не видачі кредиту, а також те що чим більше вони здійснять внесків тим швидше отримують кредит. Однак скільки б вона внесків не здійснювала по теперішній час коштів син не отримав. Всього, в період з 26.11.2008 р. по липень 2010 р, нею було здійснено 23 внески, включаючи і першочерговий внесок, на рахунки ТОВ «Нова Скарбниця», на загальну суму 25740 (двадцять п'ять тисяч сімсот сорок) гривень.(Т.3 а.с.11)

- показаннями свідка ОСОБА_94 які оголошувалися в ході судового слідства, з яких вбачається, що з оголошення, яке було розміщене в газеті «Від і До» дізнався, що за адресою: м. Чернівці, вул. Чапаєва, 9 можна отримати швидко кошти в кредит під невеликі відсотки, без застави майна та без наявності довідки про доходи. Так як, він планував здійснити ремонт будинку в якому проживає, а всієї необхідної суми грошей не було, він вирішив взяти гроші в кредит.

01.10.2008 року він звернувся в офіс ТОВ «Нова Скарбниця» за адресою: м. Чернівці, вул. Чапаєва, 9, де вказав, що йому необхідно отримати кредит в сумі 25000 (двадцять п'ять тисяч) гривень. Працівниця на ім'я ОСОБА_8 (прізвище дізнався з договору) йому повідомила, що для отримання такого кредиту необхідно сплатити першочерговий внесок в сумі 1125 (одну тисячу сто двадцять пять) гривень, після чого протягом двох тижнів він отримає кредит. Вона йому сказала, що відсоткова ставка по погашенню кредиту буде становити 5/5 % від всієї отриманої суми в кредит (тобто при умові виплати всієї суми коштів отриманих в кредит, він б переплачував тільки 5/5 %), при цьому показувала графік та суми погашення помісячно. Такі умови його влаштовували. ОСОБА_8 дала йому банківські реквізити і вказала, щоб він після того як здійснить проплату повернувся в офіс ТОВ «Нова Скарбниця» для підписання договору. Цього ж дня у відділенні АТ «Райфайзен банк Аваль», яке знаходиться в м. Чернівці по вул. Головній, навпроти стадіону «Буковина», він перерахував вказану суму коштів на рахунок ТОВ «Нова Скарбниця». Після чого повернувся в офіс ТОВ «Нова Скарбниця», де ОСОБА_8 дала йому підписати вже підготовлений договір, один примірник якого, надала йому. З договором він ознайомився вже тільки вдома, однак суті його не зрозумів. В офісі під час його підписання та до здійснення проплати, ОСОБА_8 йому розповідала зовсім інші умови, тобто що буде видаватись позика, а про ніякий товар, як зазначалось в договорі, нічого не повідомляла.

Через два тижні на його адресу від ТОВ «Нова Скарбниця» надійшла платіжна вимога-доручення про необхідність сплати на рахунок ТОВ «Нова Скарбниця» коштів в сумі 522.50 (п'ятсот двадцять два гривні п'ятдесят копійок). Він одразу звернувся в офіс ТОВ «Нова Скарбниця», де працівниця на ім'я ОСОБА_8 (яка оформляла договір) повідомила йому, що якщо він проплатить вказану платіжній вимозі-дорученню суму, то через два тижні отримає кредит. Він взявши в борг необхідну суму, перерахував вказану суму на рахунок ТОВ «Нова Скарбниця». Однак через 2-3 тижні він знову отримав аналогічну платіжну вимогу-доручення на таку ж суму. Такі платіжні вимоги-доручення отримував щомісяця. Щоразу, при відвідуванні ТОВ «Нова Скарбниця» ОСОБА_8 йому повідомляла, що скоро він отримає кредит, але повинне відбутись якесь засідання керівництва підприємства. Потім йому повідомляли, що про терміни отримання кредитів вони взагалі нічого не вказували, посилаючись на те, що рішення про видачу кредитів приймає керівництво ТОВ «Нова Скарбниця», при цьому не назвавши конкретно осіб. По теперішній час коштів не отримав.

Всього, в період з 01.10.2008 р. по грудень місяць 2008 р., було здійснено 2 внески, включаючи і першочерговий внесок, на рахунки ТОВ «Нова Скарбниця», на загальну суму 1647.50 (одну тисячу шістсот сорок сім гривень п'ятдесять гривень). (Т.4 а.с.139)

- протоколом очної ставки між потерпілою ОСОБА_194 та обвинуваченою ОСОБА_7, під час проведення якої, ОСОБА_194 вказала на останню, як на особу, яка вказувала про необхідність сплати щомісячних внесків, та що саме ОСОБА_7 пояснювала, що чим більше ОСОБА_194 сплатить членських внесків тим швидше їй видадуть позику. (Т.6 а.с.25-26)

- протоколом очної ставки між потерпілою ОСОБА_194 та обвинуваченою ОСОБА_8, під час проведення якої, ОСОБА_194 вказала на останню, як на особу, яка оформляла договір, а також вказувала про необхідність сплати першочергового внеску після чого на протязі місяця, ОСОБА_194 отримає кредит, а в подальшому вказувала про необхідність здійснювати щомісячні платежі по погашенню кредиту, для того щоб вони переконались що ОСОБА_194 платіжо спроможна, після чого обіцяла їй що вона гарантовано отримає позику. Вказані обставини ОСОБА_8 підтвердила в повному обсязі, зазначаючи що вказані дії вона виконувала за вказівкою ОСОБА_6 На запитання ОСОБА_194 чи хтось з позичальників отримав кредит ОСОБА_8 нічого невідповіла. Т.6 а.с.27-30

- показаннями свідка ОСОБА_424, які оголошувалися в ході судового слідства, з яких вбачається, що з оголошення, яке було розміщене в газеті «Є», а також з інших видань вона дізналась, що за адресою: м. Чернівці, вул. Чапаєва, 9 можна отримати швидко кошти в кредит на вигідних умовах та без наявності довідки про доходи. Також в даній газеті було вказано адресу офісу, який знаходився в м. Хмельницький, по вул. Інститутській, 8. Так як на той час їй потрібні були гроші для ремонту квартири, а всієї необхідної суми грошей в неї не було, вона вирішила взяти гроші в кредит.

Дати укладення договору вона не пам'ятає.

Вона звернулася в офіс ТОВ «Нова Скарбниця» за адресою: м. Хмельницький, вул. Інститутська, 8, де вказала, що її необхідно отримати кредит в сумі 25000 (двадцять п"ять тисяч) гривень. Працівниця на ім'я ОСОБА_425 її повідомила, що для отримання такого кредиту необхідно сплатити першочерговий внесок, після чого протягом одного місяця на її адресу надійде лист про те, що вона може отримати кредит. Їй повідомили, що для отримання такого кредиту їй необхідно сплатити першочерговий внесок, після чого протягом одного місяця на її адресу надійде лист про те, що вона зможе отримати вказаний кредит. Ця ж працівниця надала віддруковані на аркуші банківські реквізити і повідомила, що необхідно доотримання кредиту здійснити оплату в сумі якої входять страхові внески та послуги підприємства, після чого їй потрібно повернувся в офіс ТОВ «Нова Скарбниця» для підписання договору. Після сплати вона повернулася в офіс ТОВ «Нова Скарбниця», де ця ж працівниця дала підписати вже підготовлений договір, один примірник якого, надала їй. З договором вона ознайомилася вже тільки вдома, однак суті його не зрозуміла. В офісі під час його підписання та до здійснення проплати, працівниця ТОВ «Нова Скарбниця» її розповідала зовсім інші умови, тобто що буде видаватись позика, а про ніякий товар, як зазначалось в договорі, нічого не повідомляла. Договір дали тільки тоді коли вона сплатила першочерговий внесок, однак коли вона прийшла перший раз в офіс ТОВ «Нова Скарбниця» то працівниця яка оформляла договір сказала, що люди отримують позики, однак прізвищ вона не називала. Працівниця ТОВ «Нова Скарбниця» говорила, що вона тільки оформляла документи, а всі гроші видаються центральним офісом, який розташований в м. Чернівці. Вона говорила, що такі рішення приймає тільки директор фірми, який там знаходиться в м. Чернівці. Вона робила все як її говорили. Всього, з моменту підписання договору, нею було здійснено першочерговий внесок на рахунок ТОВ «Нова Скарбниця» на загальну суму 1100 грн. В подальшому нею договір був розірваний та її кошти були повернуті. (Т.7 а.с.8-9).

- показаннями свідка ОСОБА_426 які оголошувалися в ході судового слідства, з яких вбачається, що 08.09.2008 року вона разом зі своєю матір'ю ОСОБА_427 відвідали ТОВ «Нова Скарбниця», за адресою: м. Чернівці, вул. Чапаєва, 9, з метою отримання кредиту в сумі 25000 грн. Працівниця ТОВ «Нова Скарбниця» ОСОБА_7 (прізвище її дізналась з договору, який вона пізніше оформила), їм повідомила, що для отримання такого кредиту (позики) необхідно сплатити першочерговий внесок в сумі 1375 гривень і протягом декількох днів надійде лист про отримання кредиту. ОСОБА_7 надала віддруковані на аркуші банківські реквізити і повідомила, що їм необхідно до отримання кредиту здійснити оплату, в суму якої входить страхові внески та послуги підприємства, після чого її потрібно повернутись в офіс ТОВ «Нова Скарбниця» для підписання договору. Цього ж дня у відділенні АТ «Райфайзен банк Аваль», яке знаходиться в м. Чернівці по вул. Головній, навпроти стадіону «Буковина», її мама перерахувала вказану працівницею ТОВ «Нова Скарбниця» суму, а саме 1375 гривень, на рахунок ТОВ «Нова Скарбниця», зазначеному на аркуші, який надала їм ОСОБА_7 Після чого вони повернулись в офіс ТОВ «Нова Скарбниця», де ця ж працівниця дала її матері ОСОБА_427 підписати вже підготовлений договір, один примірник якого, надала їм. Договір вони прочитали однак суті його не зрозуміли, в офісі нам ОСОБА_7 розповідала зовсім інші умови. Приблизно через місяць на адресу гр. ОСОБА_426 від ТОВ «Нова Скарбниця - Захід» надійшла платіжна вимога-доручення про необхідність сплати на рахунок ТОВ «Нова Скарбниця» кошти в сумі 347 грн. Вони відвідали офіс ТОВ «Нова Скарбниця», де ОСОБА_7 повідомила, що необхідно внести ще цей платіж і потім вони отримають кошти в кредит. Щоразу чи ОСОБА_7 чи інша працівниця, повідомляли їм, що потрібно ще чекати. На наше прохання поспілкуватись з керівництвом підприємства вони їм повідомляли, що директор постійно перебуває у відрядженнях, а номер його телефону повідомити не можуть. По теперішній час матір коштів не отримала. На даний час матір перебуває за кордоном. (Т.7 а.с.12)

- протоколом очної ставки між потерпілою ОСОБА_83 та обвинуваченою ОСОБА_8, під час проведення якої, ОСОБА_83. вказала на останню, як на особу яка оформляла договір, а також вказувала про необхідність сплати першочергового внеску після чого на протязі місяця, ОСОБА_83 отримає кредит, а в подальшому вказувала про необхідність здійснювати щомісячні платежі по погашенню кредиту, для того щоб вони переконались що ОСОБА_83 платіжо спроможна, після чого обіцяла їй що вона гарантовано отримає позику. (Т.7 а.с.142-144)

- протоколом очної ставки від 11.01.2011 року з потерпілим ОСОБА_388 та обвинуваченою ОСОБА_9 (том 9, а.с.- 207-208).

- показаннями свідка ОСОБА_428, які оголошувалися в ході судового слідства, з яких вбачається, що 30.03.2011 року поїхав він у свої особистих справах у Румунію. До дому він повернувся через два тижні. Дружина показала договір з ТОВ «Нова Скарбниця Захід», при цьому сказала, що вона заплатила вступний внесок в сумі 4875 грн. для того, щоб отримати кредит. Коли він прочитав даний договір, то зробив для себе висновок, що це все обман, тобто, що ніхто не надасть його дружині кредитні коштию Після цього він, разом із дружиною поїхали в офіс ТОВ «№Нова Скарбниця Захід» по АДРЕСА_5, де зайшли в офіс і він запитав у ОСОБА_9, яким чином він зможе отримати гроші, які заплатила його дружина. На це ОСОБА_9 відповіла, що якщо він хоче, то він може розірвати договір, однак ніхто ніяких грошей йому не заплатить. Після цього він написав заяву, про те, що хоче розірвати договір. Заяву прийняла ОСОБА_9 і при цьому сказала, що ніхто ніяких грошей не поверне. Після цього вони зібравши всі необхідні документи, звернулися із позовною заявою в цивільному порядку в Шевченківський районний суд м. Чернівці, де 10.10.2011 року, винесено рішеня на користь ОСОБА_409, однак до даного часу їм ніхто не повернув ніяких грошей. (том 9, а.с.- 195)

- протоколом очної ставки від 11.01.2011 року з потерпілим ОСОБА_388 та обвинуваченою ОСОБА_9 згідно якого потерпілий підтримав свої покази та обвинувачено погодилась із ними. (том 9, а.с.- 207-208)

- показаннями свідка ОСОБА_429, які оголошувалися в ході судового слідства, з яких вбачається, що з оголошення, яке було розміщене в газеті «Від і До» вона дізналась, що за адресою: м. Чернівці, вул. Чапаєва, 9 можна отримати швидко кошти в кредит під невеликі відсотки, без застави майна та без наявності довідки про доходи. Так як, їй з чоловіком необхідні були кошти на лікування дитини (потрібна було здійснити операцію в м. Києві ), а всієї необхідної суми грошей в них не було, тому вони вирішили взяти гроші в кредит.

22.04.2011 року зі своїм чоловіком ОСОБА_388, звернулись в офіс ТОВ «Нова Скарбниця» за адресою: м. Чернівці, вул. Чапаєва, 9, де вказали, що їм необхідно отримати кредит в сумі 50000 (п'ятдесят тисяч) гривень для лікування дитини. Працівниця ТОВ «Нова Скарбниця» на ім'я ОСОБА_9 (дізнались пізніше з договору, який вона оформила) їм повідомила, що для отримання такого кредиту необхідно сплатити першочерговий внесок в сумі 2750 гривень, після чого протягом 7 днів вони отримають кошти в кредит. Вона їм сказала, що відсоткова ставка по погашенню кредиту буде мінімальна (розмір не пам'ятаю), при цьому показувала графік та суми погашення помісячно. Також вона повідомила, що вони нічого не втратять тому що, якщо навіть з боку її керівництва протягом семи днів буде надана негативна відповідь (відмова) у отриманні кредиту, їм повернуть їхні кошти. Такі умови їх влаштовували. ОСОБА_9 дала їм банківські реквізити і вказала, щоб вони після того, як здійснять проплату повернулись в офіс ТОВ «Нова Скарбниця» для підписання договору. Цього ж дня, у відділенні АТ «Райффайзен банк Аваль», яке знаходиться в м. Чернівці по вул. Головній, навпроти стадіону «Буковина», вони перерахували вказану суму коштів на рахунок ТОВ «Нова Скарбниця Захід». Після чого, вона разом з чоловіком повернулись в офіс ТОВ «Нова Скарбниця», де ця ж працівниця дала їй підписати вже підготовлений договір, один примірник якого, надала їм. З договором вони ознайомились вже тільки вдома, однак суті його не зрозуміла. В офісі під час його підписання та до здійснення проплати працівниця ТОВ «Нова Скарбниця» їм розповідала зовсім інші умови, тобто що буде видаватись позика, а про ніякий товар, як зазначалось в договорі, нічого не повідомляла.

Через 10-12 днів на їхню адресу від ТОВ «Нова Скарбниця Захід» надійшла платіжна вимога-доручення про необхідність сплати на рахунок ТОВ «Нова Скарбниця Захід» коштів в сумі 1045 гривень. Чоловік одразу зателефонував в офіс ТОВ «Нова Скарбниця», де йому повідомили, що коштів не вистачило, так як отримали інші клієнти і необхідно сплатити цей перший платіж, і через декілька днів гарантовано отримають кредит. Чоловік сплатив вказану суму. Через декілька днів вона з чоловіком відвідала офіс ТОВ «Нова Скарбниця», де запитали чому їм не видають позику. В офісі була ОСОБА_9 та інша працівниця, які сказали, щоб вони їм завтра зателефонували. На наступний день чоловік зателефонував і йому повідомили, що необхідно протягом одного дня здійснити 8 внесків по 1045 гривень і вона на наступний день, вранці отримає позику, при цьому зауважили, що внески потрібно зробити негайно, тому, що є ще одна особа - претендент на отримання позики на наступний день, тому їй потрібно здійснити 8 внесків. В них таких коштів не було, однак порадившись, вони заставили її ювелірні вироби в ломбарді, отримали кошти та сплатили 8360 грн. на рахунок ТОВ «Нова Скарбниця Захід». На наступний день вона з чоловіком прийшли в офіс ТОВ «Нова Скарбниця» з метою отримання позики. Однак ОСОБА_9 з іншою працівницею їм сказали, що вони не можуть нам дати кошти в позику. Вони почали сперечатись, вказуючи на те, що ті їм минулого дня говорили зовсім інше. Вони викликали міліцію, яка приїхавши вивела їх з офісу. Неодноразово вони ще відвідували офіс ТОВ «Нова Скарбниця», де ОСОБА_9 чи ця інша працівниця проганяли їх з офісу, викликали міліцію. ОСОБА_9 неодноразово, на їх запитання, чому їх обманюють відповідала, що в неї робота така і щоб вони їй не заважали, бо потрібно обманювати інших людей. Також вона говорила, якщо їм щось не подобається, то можуть договір розірвати, але кошти їм не повернуть. По теперішній час коштів вони не отримали. (том 9, а.с.- 210-211)

- показаннями свідка ОСОБА_430, які оголошувалися в ході судового слідства, з яких вбачається, що вона із своїм чоловіком ОСОБА_72 приїхала в м. Чернівці, по вул.. Чапаєва в офіс «Нова Скарбниця» по об'яві в газеті «Молодий Буковинець». Вони прочитали, що можна взяти там позику, яка їм була дуже необхідна на ремонт будинку. Але коли вони прийшли в «Скарбницю», то їм сказали, що потрібно заплатити перший внесок, що вони і зробили. Потім їм дали підписати договір, що вони і зробили. Перед тим, як іти їм сказали, що протягом двох тижнів їм повинен прийти лист. Вони повинні приїхати в «Нову Скарбницю» де їм видадуть гроші, які вони хотіли, в сумі 50000 грн. Коли вони приїхали в «Скарбницю», їм сказали, що потрібно зачикати у зв'язку із тим, що коштів немає, бо дуже багато людей і коли прийде їхня черга то їм передзвонять. В подальшому їм ніхто не телефонував. Пізніше прийшов лист в якому містився платіж, щоб сплатити щомісячний внесок. Вони в свою чергу не сплачували даний платіж, після чого повторно приїхали, де їм сказали, що потрібно сплачувати перший місячні внески на рахунок «Скарбниці» до того часу, поки не прийде їхня черга. Коли вони заплатили внесок на рахуно, повторно приїхали до «Скарбниці» де їм повідомили, що потрібно зачикати ще місяць і їм прийде лист. Так як вони його не дочикались, вони приїхали в м. Чернівці у «Скарбницю», де їм повторно повідомили: «Треба чекати, ми вам передзвонимо». До сьогоднішнього дня їм ніхто не телефонував та вони перестали в подальшому ходити так, як зрозуміли, що їм ніякі кошти не надасть. (том 11, а.с.- 146).

- показаннями свідка ОСОБА_431., які оголошувалися в ході судового слідства, з яких вбачається, що приблизно в липні 2008 року, прочитавши в газеті «Від і До», що підприємство набирає на роботу продавців-консультантів, вона звернулась по зазначеному в оголошенні номеру телефону (він в неї не зберігся). По телефону відповіла жінка, яка представилась ОСОБА_6 і сказала, щоб вона підійшла в офіс за адресою: м. Чернівці, вул. Чапаєва, 9, де їй співробітник підприємства розповість всі умови роботи. На наступний день вона прийшла за вказаною адресою, де в офісі знаходилась жінка, як вона пізніше дізналась - ОСОБА_6. Вона їй розповіла, що підприємство займається видачею позик населенню. В її обов'язки, з слів ОСОБА_6, буде входити надання консультацій клієнтам підприємства та укладання з ними договорів. Клієнтам вона повинна була вказувати, що підприємство може надавати позики (слово кредит вона сказала не вживати) від 25000 до 150000 грн. на різні терміни погашення. Відсоткову ставку конкретно вказувати не потрібно було, а тільки показувати графік та суму погашення. Також вона повинна була вказувати, що клієнтам необхідно сплатити першочергові внески (суми різні в залежності від суми позики, яку вони хочуть отримати) і протягом 30 днів вони отримають кошти. Вона їй пояснила, що в ці суми першочергових внесків входять страхові внески та послуги підприємства, а також підтвердження того, що клієнт є платіжоспроможний - так вона повинна була вказувати клієнтам. Заробітну плату вона пообіцяла їй сплачувати в розмірі 1200 грн. щомісяця і відсоток від суми оформленого договору (менше 1 %). Умови її влаштували і вона написала заяву про прийняття її на роботу.

Вона приблизно попрацювала на ТОВ «Нова Скарбниця» 2 місяці. За цей період оформила біля 20 договорів з клієнтами. Розповідала клієнтам все, як вказувала їй ОСОБА_6 Оформлення договору з клієнтом відбувалось таким чином: нею розповідались умови, тобто все як їй розповідала ОСОБА_6 та зазначено вище, потім надавались номера рахунків куди необхідно сплатити першочерговий внесок та після того як клієнт приносив квитанцію про сплату, оформлявся договір. До здійснення цього платежу договір клієнту не надався - це була вказівка ОСОБА_6 Клієнтам, коли вона надавала консультації, про будь-які розіграші на отримання позик вона не повідомляла, так вона ОСОБА_6 їй цього не говорила. Також про те, що до отримання позики потрібно буде сплачувати, ще багато внесків вона клієнтам під час оформлення договору не вказувала, так як їй цього ОСОБА_6 не говорила.

Після сплину місячного терміну після оформлення договору клієнти, з якими вона оформляла договори, почали відвідувати офіс та запитувати в неї коли можна отримати позику. З всіма цими клієнтами, з приводу цього питання, спілкувалась особисто ОСОБА_6 Вона їм вказувала, що необхідно чекати (скільки часу не вказувала), підприємство тільки розвивається, коштів достатньо на всіх клієнтів не має, потрібно здійснити ще по 1-2 внески. Також вона їй наказувала, щоб вона розповідала клієнтам так само, обіцяючи їм отримання позики.

Приблизно через півмісяця її роботи на ТОВ «Нова Скарбниця» на підприємстві почала працювати ОСОБА_7, яка їй розповіла, що вона ОСОБА_6 знає вже давно: вони разом працювали на підприємстві, яке займалось аналогічною діяльністю, але через якісь проблеми вони звільнились. ОСОБА_6 та ОСОБА_7 в більшості випадків про робочі питання в її присутності не спілкувались. Коли з'явилась ОСОБА_7, нею менше укладалось договорів, в більшості з клієнтами спілкувалась ОСОБА_7. Також ОСОБА_7 спілкувалась і з тими клієнтами, які оформляли договір раніше та вимагали видачі позики чи повернення назад своїх коштів. ОСОБА_7 їм розповідала, що необхідно чекати (скільки часу не вказувала), підприємство тільки розвивається, коштів достатньо на всіх клієнтів не має, потрібно здійснити ще по 1-2 внески, тобто все те, що і розповідала ОСОБА_6

Приблизно через півтора місяця її роботи, ОСОБА_6 запропонувала їй підписати договір про матеріальну відповідальність. Вона його підписувати побоялась тому, що не розуміла, для цього це, а також бачила, що деякі клієнти приходять в офіс з претензіями, щодо не виплати позики та вимогою повернути сплаченні ними кошти. Після її відмови підписати договір, ОСОБА_6 їй сказала, щоб вона більше на роботу не виходила, при цьому трудову книжку їй не повернула. Однак вона не засмутилась, так як і сама хотіла звільнятись, тому що бачила, що підприємство якесь проблемне (клієнти кошти вносять, а позику ніхто не отримує).

(том 11, а.с.- 218-219)

- показаннями свідка ОСОБА_434, які оголошувалися в ході судового слідства, з яких вбачається, що її мама ОСОБА_17 з оголошення, яке було розміщене в газеті «Від і До» дізналася, що за адресою: м. Чернівці, вул. Чапаєва, 9 можна отримати швидко кошти в кредит під невеликі відсотки, без застави майна та без наявності довідки про доходи.

06.08.2008 року її мама звернулась в офіс ТОВ «Нова Скарбниця » за адресою: м. Чернівці, вул. Чапаєва, 9, де вказала, що їй необхідно отримати кредит в сумі 25000 (двадцять п'ять тисяч) гривень. Працівниця, хто саме їй не відомо (хоча вона приходила разом з матір'ю ) повідомила, що для отримання такого кредиту необхідно сплатити першочерговий внесок в сумі 1375 (одну тисячу триста сімдесят п'ять) гривень, після чого протягом двох тижнів вони мали б отримати кредит. Того ж дня вони оплатили вказану суму у відділенні АТ «Райффайзен банк Аваль», яке знаходиться в м. Чернівці по вул. Головній, навпроти стадіону «Буковина» на рахунок ТОВ «Нова Скарбниця». Після чого повернулись в офіс ТОВ «Нова Скарбниця», для підписання договору. Там повідомили, що протягом двох-трьох тижнів вони отримають кредит.

Через приблизно два тижні, на їхню адресу від ТОВ «Нова Скарбниця» надійшло платіжна вимога-доручення про необхідність сплати на рахунок ТОВ «Нова Скарбниця» кошти в сумі 314,17 (триста чотирнадцять) гривень (сімнадцять) коп. Скільки разів та які суми в подальшому проплачувала її мати, їй не відомо, тільки знає точно, що декілька раз вона платила. Також знає те, що по теперішній час коштів у вигляді кредиту вони не отримували та кошти, які вони оплачували їм ніхто не повернув.

Всього, в період, ними було здійснено 1 першочерговий внесок, на рахунок ТОВ «Нова Скарбниця», на суму 1375 (одну тисячу триста сімдесят п'ять ) гривень, а скільки вже мати сама проплачувала без неї їй не відомо (том 11, а.с.- 231-232.)

- показаннями свідка ОСОБА_153, які оголошувалися в ході судового слідства, з яких вбачається, що її чоловік ОСОБА_163 з оголошення, яке було розміщене в газеті «Від і До» дізнався, що за адресою: м. Чернівці, вул. Чапаєва, 9 можна отримати швидко кошти в кредит під невеликі відсотки, без застави майна та без наявності довідки про доходи. Так як, їм були потрібні кошти на покупку побутової техніка, а необхідної суми грошей в них не було, її чоловік вирішив взяти гроші в кредит.

15.01.2009 року її чоловік ОСОБА_163 звернувся в офіс ТОВ «Нова Скарбниця» за адресою: м. Чернівці, вул. Чапаєва, 9, де вказав, що йому необхідно отримати кредит в сумі 25000 (двадцять п'ять тисяч) гривень. Працівниця, хто саме їй не відомо, повідомила йому, що для отримання такого кредиту необхідно сплатити першочерговий внесок в сумі 1625 (одну тисячу шістсот двадцять п'ять) гривень, після чого протягом двох тижнів вони мали б отримати кредит. Наскільки їй відомо, того ж дня він оплатив вказану суму у відділенні АТ «Райфайзен банк Аваль», яке знаходиться в м. Чернівці по вул. Головній, навпроти стадіону «Буковина» на рахунок ТОВ «Нова Скарбниця». Після чого повернувся в офіс ТОВ «Нова Скарбниця», для підписання договору. Наскільки їй відомо, чоловікові там повідомили, що протягом двох-трьох тижнів вони отримають кредит. Коли її чоловік повернувся додому вже з договором вони прочитали його, однак суті його не зрозуміли.

Через приблизно два тижня, на їхню адресу від ТОВ «Нова Скарбниця» надійшло платіжна вимога-доручення про необхідність сплати на рахунок ТОВ «Нова Скарбниця» кошти в сумі 314,17 (триста чотирнадцять) гривень (сімнадцять) коп. Вони відразу вказану суму проплатили, але приблизно через один місяць на їхню адресу від ТОВ «Нова Скарбниця» надійшла знову платіжна вимога-доручення про необхідність сплати на рахунок ТОВ «Нова Скарбниця» кошти в сумі 314,17 (триста чотирнадцять) гривень (сімнадцять) коп.. Після чого вони разом зі своїм чоловіком звернулись до офісу ТОВ «Нова Скарбниця», там знаходилась молода світловолоса дівчина, яка повідомила їм, щоб вони не хвилювались і, що через один місяць вони отримають свої кошти, тобто кредит, але через два тижня на їхню адресу від ТОВ «Нова Скарбниця» надійшла знову платіжна вимога-доручення про необхідність сплати на рахунок ТОВ «Нова Скарбниця» кошти на зазначену суму. Вони зрозумівши, що їх намагаються обманути, більше ніяких проплат не здійснювали. Хоча, в свою чергу протягом одного року, на їхню адресу надходили платіжні вимоги-доручення. По теперішній час коштів у вигляді кредиту вони не отримували та кошти, які вони оплачували їм ніхто не повернув.

Всього, в період, ними було здійснено 1 першочерговий внесок, на рахунок ТОВ «Нова Скарбниця», на суму 1625 (одну тисячу шістсот двадцять п'ять) гривень та один поточний платіж на суму 314,17 (триста чотирнадцять) гривень (сімнадцять) коп. Загальна сума проплачених коштів становить 1939,17 (одна тисяча дев'ятсот тридцять дев'ять ) гривень (сімнадцять) коп.том (11, а.с.- 236).

- показаннями свідка ОСОБА_339, які оголошувалися в ході судового слідства, з яких вбачається, що в кінці серпня 2008 року до неї звернулась родичка ОСОБА_52, з проханням відвідувати банк та сплачувати за неї внески по погашенню кредиту, який вона повинна отримати. 01.09.2008 року вона разом з ОСОБА_52 та зі своєю донькою ОСОБА_338 відвідали ТОВ «Нова Скарбниця», за адресою: м. Чернівці, вул. Чапаєва, 9, де на її доньку за проханням ОСОБА_52 був оформлений кредитний договір на суму 50000 грн. Договір ОСОБА_339 не читала, так як умови її не цікавили, про все домовлялась ОСОБА_52, ОСОБА_339 тільки чула від працівниці ТОВ «Нова Скарбниця» те, що потрібно сплатити 2 внески для підтвердження платоспроможності. Вона сплатила два внески по 1045 грн. протягом двох місяців. Після чого звернулась в офіс ТОВ «Нова Скарбниця», де ця ж працівниця, що і оформляла кредит повідомила їй, що необхідно здійснити, ще один внесок. І так відбувалось щомісяця. Всього, в період з 01.09.2008 р. по 10.04.2009 р, нею на прохання ОСОБА_52 було здійснено 7 внесків, на рахунки ТОВ «Нова Скарбниця», на загальну суму 7315 гривень. Однак по теперішній час кошти не отримувались, щоразу коли ОСОБА_339 відвідувала ТОВ «Нова Скарбниця», їй там повідомляли, що необхідно ще здійснювати внески, інші вкладники вже отримали свої кредити, так як вони більше сплачували внесків. На даний час гр. ОСОБА_52 перебуває в Греції. (том 11, а.с.- 244)

- показаннями свідка ОСОБА_49, які оголошувалися в ході судового слідства, з яких вбачається, що він разом зі своєю матірю ОСОБА_435, дізнались із оголошення газети, що можна взяти кредит в ТОВ «Нова Скарбниця» за адресою м. Чернівці, вул.. Чапаєва, 9. На даний час його иати перебуває на заробітках в Італії, у зв'язку із тим, що вона не може звернутись до правоохоронних органів як потерпіла.

Його матір'ю ОСОБА_435, був заключний договір прол отримання 75000 грн. позики. Даний договір був заключений 22.08.2008 року. При заключні договору від був в офісі разом із матірю та може впізнати громадянину на імя ОСОБА_8. Вона заключала їй договір. Його матірю було внесено перший внесок в сумі 4 125 грн. та три щомісячні внески в сумі 942 грн. Всього внесено в ТОВ «Нова Скарбниця» суму в розмірі 6 951 грн. На даний час його матірі жодні кошти не були виплачені.

(том 11, а.с.- 246).

- показами свідка ОСОБА_12, які оголошувалися в ході судового слідства, з яких вбачається, що його мати гр. ОСОБА_33 ІНФОРМАЦІЯ_8., в 2008 році хотіла отримати кредит, для купівлі житла, а всієї необхідної суми в неї не було, тому вона звернулась, в TOB «Нова Скарбниця» за адресою м. Чернівці вул. Чапаева 9. Зі слів матері 18.08.2008 році, вона пішла в офіс, де їй сказали, для того щоб отримати кредит їй потрібно зробити першочерговий внесок на рахунок TOB «Нова Скарбниця», в сумі 1125 грн., також вона 08.10.2008 року заплатила внесок в сумі 522 грн., 50 коп., на рахунок TOB «Нова Скарбниця», і 23.02.2009 році, ще заплатила 1045 гривень. Але коштів так і не отримала. Вана розповіла, що її ввели в оману, і коштів їй не нададуть, тому була змушена виїхати за кордон до Італії. Гр. ОСОБА_12 просить визнати його представником цивільного позивача. (Т.15 а.с. 180)

- показами свідка ОСОБА_436, які оголошувалися в ході судового слідства, з яких вбачається, що вона разом зі своїм чоловіком ОСОБА_322 ІНФОРМАЦІЯ_6 продиває АДРЕСА_6, 28.06.2011 року (дата укладення договору) хотіли отримати кредит позику, для купівлі житла але всієї необхідної суми коштів в них не було , а в газеті «Молодий Буковинець», побачили оголошення про видачу позики, на дуже вигідних умовах, і тому вирішили звернулась, в TOB «Нова Скарбниця» за адресою м. Чернівці вул. Чапаева 9. Вони хотіли взяти (позику) кредит в сумі 100 000 тис, гривень, її чоловік звернувся в офіс, де йому працівниця ОСОБА_9, (з договору) сказали, для того щоб отримати ці кошти йому потрібно зробити першочерговий внесок на рахунок TOB «Нова Скарбниця», в сумі 6500 грн., в той самий день він перерахував кошти в сумі 6 500 грн., на рахунок TOB «Нова Скарбниця». Та її зателефонував і сказав що через два тижні їм мають видати кредит в сумі 100 000 тис. гривень. Через 2-ва тижні їм додому надійшла платіжна вимога про те, що їм необхідно сплатити на рахунок TOB «Нова Скарбниця», щомісячний платіж в сумі 1256 грн., 67 коп. ЇЇ чоловік поїхав в м. Чернівці в офіс Скарбниці, та запитав, що це за платіжна вимога, якщо він ще не отримав грошей (позики), на що працівники Скарбниці йому повідомили, щоб проплатили цей рахунок, і тоді йому нададуть позику в сумі 100 000 тис. грн. Також розповідали, що таким методом вони перевіряють їхню платоспроможність. Того ж дня 19.07.2010 року її чоловік проплатив платіжну вимогу на рахунок Скарбниці на суму 1256 грн., 67 коп. Через деякий час їм знову надійшла платіжна вимога про сплату щомісячного платіжа на суму 1256 грн., 67 коп. Вони порадились і зрозуміли, що їх ошукали, і ніякої позики їм не нададуть, тому не стали платити цей платіж. На даний час її чоловік перебуває за межами Чернівецької області, на заробітках, тому гр. ОСОБА_436 просить визнати її представником цивільного позивача. Загальна сума завданих їм збитків становить 7756 грн. 67 копійок і цьому надають копію договору №200925, та копії квитанцій про оплату. (Т.15 а.с. 184)

- показами свідка ОСОБА_437, які оголошувалися в ході судового слідства, з яких вбачається, що його мати гр. ОСОБА_197 ІНФОРМАЦІЯ_7, народження, АДРЕСА_7, в 2009 році хотіла отримати кредит (позику), для навчання дочки, а всієї необхідної суми в неї не було, тому вона звернулась, в TOB «Нова Скарбниця» за адресою м.Чернівці вул. Чапаєва 9. Він повідомляє, що зі слів матері 12.03.2009 році, вона пішла в офіс, де їй сказали, для того щоб отримати кредит їй потрібно зробити першочерговий внесок на рахунок TOB «Нова Скарбниця», в сумі 2750 грн., також вона 13.04.2009 року, заплатила внесок в сумі 1045 грн., 00 коп., на рахунок TOB «Нова Скарбниця». Але кредитних коштів так і не отримала. Вана розповіла, що її ввели в оману, і коштів їй не нададуть, тому була змушена виїхати за кордон до Італії. Загальна сума завданих їй збитків становить 3795 гривень. Гр. ОСОБА_437 просить визнати його представником цивільного позивача. (Т.15 а.с. 190)

- показами свідка ОСОБА_30, які оголошувалися в ході судового слідства, з яких вбачається, що вона з її чоловіом хотіли отримати позику в на ремонт будинку ТОВ «Нова Скарбниця», бо необхідної суми в них не було. 12.08.2008 року вона разом зі своїм чоловіком звернулась в офіс ТОВ «Нова Скарбниця» для оформлення договору. Працівниця на ім'я ОСОБА_8 повідомила, що для отримання такого кредиту (позики) їй не сказала, щоб вона сплатила першочерговий внесок в розмірі 1125 гривень в банк біля стадіону «Буковина». Через два тижні ми отримали на домашню адресу платіжну вимогу - то вона пішда та оплатила її в розмірі 522грн.50 коп.Пізніше вона разом з чоловіком звернулись в офіс про отримання позики. В офісі ьула ОСОБА_6, яка сказала, що вони повинні оплатити ще 2-3 внески. Вони з чоловіком зрозуміли, що це якась афера та більше нічого не платили та звернулись в Шевченківський РВ УМВСУ з заявою. (Т.15 а.с. 204).

- протоколом очної ставки від 18 січня 2012 року між потерпілим ОСОБА_56 та обвинувачуваною ОСОБА_7 в ході якої потерпілий ОСОБА_56 показав, що дану жінку він знає під іменем ОСОБА_7, знає як працівника фірми «Нова Скарбниця». Він хотів отримати позику в сумі 50000 гривень. Коли він прийшов в офіс, то ОСОБА_7 надавала мені консультацію при цьому роз'яснила як йому потрібно буде сплачувати платежі. При цьому показала таблицю, де було розписано суми платежів. Також ОСОБА_7 сказала, що протягом місяця він отримає позику. Договір укладала ОСОБА_7. Пройшов місяць і на його адресу прийшов лист про необхідність сплати щомісячного внеску. Коли він прийшов в офіс, то ОСОБА_7 сказала, що необхідно сплатити, для того щоб отримати позику. Він сплатив. ОСОБА_7 сказала, що протягом місяця прийде повідомлення, щоб він прийшов в офіс і отримав картку з грошима. Коли він прийшов третій раз, то з іншого кабінету вийшла ОСОБА_6, директор фірми, яка сказала, що його картка виїхала з Івано-Франківська і скоро буде. Після цього, коли він знову прийшов в офіс, то ОСОБА_7 ще з однією жінкою пояснювали йому, що буде проводитись асигнаційний акт, і хто більше сплатить той і виграє асигнаційний акт, після чого видадуть позику. Після цього, він сплатив два внески, однак ніхто його не запросив на асигнаційний акт. Після цього, ОСОБА_7 йому сказала, що якийсь чоловік виграв асигнаційний акт і отримав позику, а він так як сплатив менше то попав в наступний асигнаційний акт, при цьому необхідно більше сплачувати внесків. Його на асигнаційні акти ніхто не запрошував, як йому пояснювали, то запрошували тільки тих хто виграв. В кінці-кінців ніхто його не запрошував на асигнаційні акти і не видав йому позики. (том 16 а.с. 30)

-показами свідка ОСОБА_438, які оголошувалися в ході судового слідства, з яких вбачається, його мати ОСОБА_393 в 2008 році, оформляла договір з ТОВ «Нова Скарбниця», приблизно 1800 грн. На скільки йому відомо позику вона не отримала та кошти їй не повернули. На даний час вона пребуває в Італії на заробітках, коли приїде йому не відомо. Документи стосовно взаємовідносин з ТОВ «Нова Скарбниця» в нього не збереглись. том 16 а.с.81

- показами свідка ОСОБА_439, які оголошувалися в ході судового слідства, з яких вбачається, що що він разом зі своєю дружиною ОСОБА_238 поїхали в м. Чернівці, де приблизно в районі обласної поліклініки прочитали оголошення,що в м. Чернівці, вул.. Чапаєва 9 можна отримати швидко позику на вигідних умовах та без наявності довідки про доходи. Та як на той час їм потрібні були гроші для споживчих потреб, а всієї необхідної суми у них не було, тому вони вирішили взяти кредит. На початку літа 2009 року вони звернулися в офіс ТОВ «Нова Скарбниця» за адресою: м. Чернівці, вул. Чапаєва, 9, де вказав, що мені необхідно отримати кредит в сумі 50 000 гривень. В офісі знаходились дві працівниці на вигляд 35-40 років, яких він може впізнати і які пояснили що вони можуть надати кредит під 5,5 % річних. Тоді його дружина надала працівницям копію паспорта та копію ідентифікаційного коду. Дані працівниці вказали, що договір вони будуть укладати, коли буде внесено першу суму внеску, а саме 2750 грн., після чого протягом одного місяця на його адресу надійде лист про те, що вона зможе отримати вказану суму в кредит. Умови їх влаштували. Вказана працівниця надала віддруковані банківські реквізити і вказала, щоб після того, як буде здійснена проплата вони повернулись в офіс ТОВ «Нова Скарбниця» для підписання договору. Цього ж дня у відділенні АТ «Райфайзен банк Аваль ми перерахували вказану суму коштів на рахунок ТОВ «Нова Скарбниця». Після чого повернулись в офіс ТОВ «Нова Скарбниця», де підписали вже підготовлений договір. Під час його підписання та до здійснення проплати, нам розповідали зовсім інші умови, тобто що буде видаватись позика, а про товар мова не йшла. Про те, що будуть проводиться розіграші під час оформлення договору ніхто нічого не говорив, а також не повідомляв про час та місце розіграшів. Ніхто не говорив до якої групи включено, а також не називав порядковий номер в групі. Договір дали тільки тоді, коли його дружина сплатила першочерговий внесок. Громадян які отримали позику він незнає. Дружина ОСОБА_439 робила все як їй говорили, тобто сплачувала внески, однак до даного часу ніхто ніякої позики їм не видав.

Всього з моменту підписання договору його дружиною було здійснено першочерговий внесок на рахунки ТОВ «Нова Скарбниця», на загальну суму 3795 грн. Копія договору відсутня. Оскільки дружина ОСОБА_439 перебуває закордоном, тому прдставляти її інтереси та заявляти цивільний позов буде він особисто. (Том 16 а.с. 203)

- показами свідка ОСОБА_440, які оголошувалися в ході судового слідства, з яких вбачається, що його батько ОСОБА_157, який перебуває на заробітках в Португалії та не має змоги з'явитись в правоохоронні органи, в 2009 році оформив договір з ТОВ «Нова Скарбниця» для отримання позики. ОСОБА_440 просить визнати його цивільним представником його батька ОСОБА_157, яким з 09.01.2009 р. по 09.02.2009 р. на розрахункові рахунки ТОВ «Нова Скарбниця» внесено загалом суму в розмірі 1897,50 гривень. ОСОБА_157 було 09.01.2009 року було укладено договір на отримання 25000 гривень, однак кошти він по сьогоднішній день не отримав. (Том 18 а.с. 9)

- показами свідка ОСОБА_441, які оголошувалися в ході судового слідства, з яких вбачається, що її мати ОСОБА_380, 10.03.2011 року оформила договір в ТОВ «Нова скарбниця Захід», за адресою м. Чернівці вул. Чапаєва, 9 згідно якого хотіла отримати позику в сумі 150 000 гривень. На скільки її відомо на рахунок вказаного підприємства вона сплатила три внески на загальну суму 14520 грн., та її обіцяли протягом 14 днів виплатити позику. Однак коштів в кредит вона не отримала та кошти її не повернули. На даний час її мати ОСОБА_380 перебуває в Італії та коли повернеться не відомо. В неї на даний час всі вказан документи збереглися, які свідчать про взаємовідносини з ТОВ «Нова скарбниця Захід», та копії яких додатково надані до допиту. (Том 18 а.с. 96)

- показаннями свідка, ОСОБА_442, які оголошувалися в ході судового слідства, з яких вбачається, що її син ОСОБА_443, ще приблизно 2 роки назад в м. Чернівці уклав договір із ТОВ «Нова Скарбниця». Умови даного договору їй точно не відомі, однак її син сказав їй, що це кредитна спілка та що працівники даної фірми обіцяли йому заробити гроші, якщо він зробить внесок в ТОВ «Нова Скарбниця». Наскільки їй відомо, її син зробив внесок в дане товариство в сумі 6300 грн. До неї додому постійно приходили листи з ТОВ «Нова Скарбниця», які містили вимоги сплатити даному товариству грошові кошти. Також, на скільки їй відомо, гроші ніхто її синові не повернув. ОСОБА_443 на даний час знаходиться на роботі в Італії. (Том. 18 а.с.113)

- показаннями свідка ОСОБА_300, які оголошувалися в ході судового слідства, з яких вбачається, що його донька, ОСОБА_300. В листопада 2009 року, оформляла договір на ТОВ «Нова Скарбниця», що знаходилось, за адресою м. Чернівці, вул. Чапаєва, 9, згідно якого хотіла отримати позику в сумі 25 000 грн. Наскільки їй відомо, на рахунки вказаного товариства, вона сплатила два внески 1355 грн. та 522 грн. 50 коп. Однакк коштів в кредит вона не отримувала. На даний1 час, донька перебуває за кордоном, а саме в Італії, коли повернеться її невідомо. (Том 18 а.с.175)

- показанням свідка ОСОБА_444, які оголошувалися в ході судового слідства, з яких вбачається, що її мати ОСОБА_84 у вересні 2009 року оформляла договір на ТОВ «Нова Скарбниця», що знаходилось за адресою: м. Чернівці, вул. Чапаєва, 9, згідно якого хотіла отримати позику в сумі 100000 грн. Наскільки їй відомо на рахунок вказаного підприємства вона сплатила один внесок на суму 5500 грн. та їй обіцяли протягом 14 днів видати позику. Однак коштів в кредит вона не отримала та кошти їй не повернули. На даний час її мати перебуває в Росії, коли повернеться їй не відомо. (Том 18 а.с.178)

- показанням свідка ОСОБА_445, які оголошувалися в ході судового слідства, з яких вбачається, що її ОСОБА_284 в 31.08. 2009 року оформляв договір на ТОВ «Нова Скарбниця», що знаходилось за адресою: м. Чернівці, вул. Чапаєва, 9, згідно якого хотів отримати позику в сумі 75000 грн. Наскільки їй відомо на рахунок вказаного підприємства він сплатив два внески на суму 6760 грн. та йому обіцяли протягом 14 днів видати позику. Однак коштів в кредит він не отримав та кошти йому не повернули. На даний час її чоловік ОСОБА_284 перебуває в Росії, коли повернеться їй не відомо. В неї збереглись документи, які свідчать про взаємовідносини з ТОВ «Нова Скарбниця»», копії яких надала. (Том 18 а.с.181)

- показаннями свідка ОСОБА_446, які оголошувалися в ході судового слідства, з яких вбачається, що її мама ОСОБА_447 з оголошення, яке було розміщено в газеті «Молодий Буковинець. Що за адресою м. Чернівці, вул.. Чапаєва, 9 можна отримати швидко кошти в кредит під невеликі відсотки, без застави майна та наявності довідки про доходи.

02.07.2009 року її мама звернулась в офіс в ТОВ «Нова Скарбниця», за адресою м. Чернівці вул. Чапаєва, 9 де вказала, що її необхідно отримати кредит в сумі 100 000 грн. Наскільки її відомо, її мама для того, щоб отримати кредит, сплачувала перший внесок в сумі 6500 грн., після чого тпротягом двох тижнів мали б отримати кредит. Того ж дня мати оплатила вказану суму у відділенні ВАТ «Райффайзен банк Аваль», який розташований в м. Чернівці, по вул. Головній, навпроти стадіогну «Буковина» на рахунок ТОВ «Нова Скарбниця». Після чого повернувшись в офіс ТОВ «Нова Скарбниця», для підписання договору, де там повідомили, що на протязі ждвох-трох тижнів вона отримає кредит. Через приблизно два тижні на їхню адресу від товариства «Нова скарбниця» надійшла платіжна вимога - доручення про необхідність сплати на рахунок ТОВ «Нова сСкарбниця» кошти в сумі 1 256 грн. 67 коп. Скільки разів та які суми в подальшому проплачувала її мати, їй не відомо. Тільки знає, що декілька разів вона проплачувала. Також зазначила те, що по теперішній час, коштів у вигляді кредиту вони не отримували та кошти , які вони оплачували, їм ніхто не повернув. Всього, на скільки їй відомо ( із платіжних відомостей), нею було хдійснекно один першочерговий внесок, на рахунок ТОВ «Нова Скарбниця», на суму 6500 грн. та один поточний платіж на суму 1256 грн. 67 коп. Загальна сума проплачениїх коштів становить 7756 грн. 67 коп. (Том 18 а.с. 186)

- показаннями свідка ОСОБА_448, які оголошувалися в ході судового слідства, з яких вбачається, що його син ОСОБА_66 у вересні місяці 2008 року оформляв договір на ТОВ «Нова скарбниця», що знаходилось, за адресою м. Чернівці, вул. Чапаєва, 9, згідно якого хотів отримати позику в сумі 25 000 грн. на скульки йому відомо, на рахунку вказаного підприємства він сплатив один внесок 2 250 грн. однак коштів в кредит він не отримував. На даний час, син перебуває за кордоном, а саме в Італії, коли повернеться йому невідомо. На скільки йому відомо, квитанції та договір у нього не збереглося. (Том 18 а.с.190)

- показами свідка ОСОБА_449, які оголошувалися в ході судового слідства, з яких вбачається, що її сестра ОСОБА_400 в липні 2011 року оформляла договір на ТОВ «Нова Скарбниця», що знаходилось за адресою: м. Чернівці, вул. Чапаєва, 9, згідно якого хотіла отримати позику в сумі 50000 грн. Наскільки їй відомо на рахунок вказаного підприємства вона сплатила два внески на суму 3750 грн., та їй обіцяли протягом 14 днів видати позику. Однак коштів в кредит вона не отримала та кошти їй не повернули. При її відвідуванні офісу ТОВ «Нова Скарбниця» в неї забрали договір та одну квитанцію про сплату. На даний час її сестра перебуває в Росії, коли повернеться її не відомо. В неї збереглись деякі документи, які свідчать про взаємовідносини з ТОВ «Нова Скарбниця»», копії яких може надати. (Том 18 а.с.203)

- протоколом очної ставки від 24 січня 2012 року між потерпілою ОСОБА_223 та обвинувачуваною ОСОБА_7 в ході якої потерпіла ОСОБА_223 показала, що дану жінку вона знає, звуть її ОСОБА_7. Коли вона разом з чоловіком звернулась в офіс ТОВ «Нова Скарбниця» за адресою: м. Чернівці, вул. Чапаєва, 9, де вказала, що їм необхідно отримати кредит в сумі 100000 гривень на неї та 150000 гривень на її чоловіка. Працівниця на прізвище ОСОБА_7 та інша працівниця, яка сиділа разом з ОСОБА_7, їм повідомили, що для отримання такого кредиту їм необхідно сплатити першочерговий внесок їй в сумі 3250 (три тисячі двісті п'ятдесят ) гривень, а чоловікові 6500 ( шість тисяч п'ятсот ) гривень, після чого протягом двох тижнів вони отримають кредит. вона запитала чи дійсно протягом двох тижнів вони отримають кредит, ОСОБА_7 їй сказала, що так, але можливі форс мажорні обставини і тоді ця процедура може затягнутися максимум до 30 (тридцяти) днів. В подальшому вони цього ж дня у відділенні АТ «Райфайзен банк Аваль», яке знаходиться в м. Чернівці по вул. Головній, навпроти стадіону «Буковина», перерахували вказані суми коштів на рахунок ТОВ «Нова Скарбниця». Після чого повернулись в офіс ТОВ «Нова Скарбниця», де вказані дівчата дали їй та чоловікові підписати вже підготовлені договора, один примірник, надали їм. З договорами вони ознайомилась вже тільки вдома, однак суті його не зрозуміли. В офісі під час його підписання та до здійснення проплати, ОСОБА_7 та ОСОБА_8 їм розповідали зовсім інші умови, тобто що буде видаватись позика, а про ніякий товар, як зазначалось в договорах, нічого не повідомляли. Приблизно через два тижні на їхню адресу від ТОВ «Нова Скарбниця» почали надходити платіжні вимоги-доручення про необхідність сплати на рахунок ТОВ «Нова Скарбниця» безпосередньо їй кошти в сумі 628 ( шістсот двадцять вісім ) гривень, а чоловікові 1256 ( одну тисячу двісті п'ятдесят шість ) гривень. В той же день вони здійснили проплату на вказані суми. Після чого на їхню адресу знову почали надходити платіжні вимоги-доручення про сплату коштів на рахунок ТОВ «Нова Скарбниця». Вона звернулась в офіс ТОВ «Нова Скарбниця», на що їй повідомила ОСОБА_7, що їм необхідно сплатити ще декілька разів вказані суми, і це буде гарантією, що вони швидше отримають кредит. В подальшому вони зрозуміли, що їх намагаються обманути та проплату вказаних суми вже не здійснювали. Однак, надалі протягом декількох місяців вони отримували платіжні вимоги-доручення про необхідність сплати вказані кошти. вони звичайно не проплачували. По теперішній час коштів у вигляді кредиту не отримали. Також може зазначити, що вона та її чоловік ОСОБА_224 декілька разів приїжджали в офіс ТОВ «Нова Скарбниця» та вимагали зустрічі з керівництвом, однак ОСОБА_7 та ОСОБА_8 повідомляли їм, що керівництва на місці не має, але насправді їм було відомо, що керівник ТОВ «Нова Скарбниця» знаходився в приміщенні та зачинявся в іншій кімнаті. Всього, в період безпосередньо нею було здійснено 1 першочерговий внесок, на рахунок ТОВ «Нова Скарбниця», на загальну суму 3250 (три тисячі двісті п'ятдесят ) гривень та проплата по платіжній вимозі один раз на суму 628 ( шістсот двадцять вісім ) гривень на загальну суму 3878 (три тисячі вісімсот сімдесят вісім ) гривень. Також хоче зазначити, що під час укладання договору, працівниця на ім'я ОСОБА_8, і ОСОБА_7 показувала їй журнал, при цьому говорила, що вказані люди вже отримали позику, також говорили, що вони нормальні клієнти і скоро отримають позику, тобто ОСОБА_7 сказала, що вони отримають позику протягом 14 днів, максимум через 30 днів. Також ОСОБА_7 говорила, що запрошення про отримання позики десь загубилось на почті. Також, під час того, як вона відвідувала офіс, то один раз вона вирвала з рук у ОСОБА_7 журнал, який вона їй показувала, що вказані в журналі люди отримали позику, то ОСОБА_7 дуже перелякалась. Після цього, ОСОБА_7 сказала, що начальника не має і викликала міліцію. Після цього вона повернула їм вказаний журнал. Після того, як міліціонери від'їжджали від офісу, то хтось із міліціонерів сказав, що директор фірми знаходиться в середині офісу в кабінеті. вона не пам'ятає скільки саме, однак може сказати, що список був великий, точно сказати не може, приблизно 200 чоловік. Вона уклала договір 100000 гривень, її чоловік 150000 гривень. При цьому вони сплатили в загальному вступного внеску 10000 гривень і щомісячного внеску 2000 гривень. (Том 18 а.с. 227)

- протоколом виїмки в ЧОД ПАТ «Райфайзенбанк Аваль» згідної якої було вилучено платіжні доручення згідно яких здійснювались платежі ТОВ «Нова скарбниця» за отримані послуги, податки та збори., грошові чеки згідно ОСОБА_6 знімала кошти готівкою з рахунків ТОВ «Нова скарбниця» за період діяльності з 2008 по 2011 рік., установчі документи ТОВ «Нова Скарбниця» (Т.20 -т.23 а.с.1-143)

- протоколом огляду згідно якого оглянуто платіжні доручення згідно яких здійснювались платежі ТОВ «Нова скарбниця» за отримані послуги, податки та збори., грошові чеки згідно ОСОБА_6 знімала кошти готівкою з рахунків ТОВ «Нова скарбниця» за період діяльності з 2008 по 2011 рік., установчі документи ТОВ «Нова Скарбниця», що вилучені в ході виїмки в ЧОД ПАТ «Райфайзенбанк Аваль». (Т.23 а.с. 144-165)

- протоколом виїмки в ЧОД ПАТ «Райфайзенбанк Аваль» в ході якого було вилучено банківську роздруківку про рух коштів по рахунках ТОВ «Нова Скарбниця» з яких видно хід проплати потерпілими внесків на рахунки ТОВ «Нова Скарбниця». (Т.23 а.с. 175- т.24 а.с.135)

- протоколом огляду згідно якого, оглянуто банківську роздруківку про рух коштів по рахунках ТОВ «Нова Скарбниця» з яких видно хід проплати потерпілими внесків на рахунки ТОВ «Нова Скарбниця» що вилучені під час проведення виїмки в ЧОД ПАТ «Райфайзенбанк Аваль». (Т.28 а.с.44)

- протоколом виїмки в ДПІ в м. Чернівці згідно яких, вилучено декларації з податку на прибуток підприємства за та розрахунки сплати єдиного податку. Т. 24 а.с. 224-244

- протоколом огляду декларацій з податку на прибуток підприємства та розрахунків сплати єдиного податку. (Т.25 а.с. 88-89)

- протоколом виїмки у відділі державної реєстрації Чернівецької міської ради, реєстраційний справ ТОВ «Нова Скарбниця», ТОВ "Нова Скарбниця Плюс" та ТОВ "Нова Скарбниця Захід". (Т.25 а.с.2-87)

- показаннями свідка ОСОБА_450 які оголошувалися в ході судового слідства, з яких вбачається, що вона приблизно в кінці листопада 2009 року, прочитавши в газеті «Закарпатські оголошення», що підприємство набирає на роботу продавців - консультантів, звернулась по зазначеному в оголошенні номеру телефону. По телефону відповіла жінка, яка представилась ОСОБА_7 і сказала, щоб вона підійшла в офіс за адресою: АДРЕСА_8, де їй співробітник підприємства розповість всі умови роботи. На наступний день вона прийшла за вказаною адресою, де в офісі знаходився чоловік, який представився ОСОБА_451 (прізвище їй не відоме), віком 30-35 років, середнього зросту, волосся темне. Він їй розповів, що основний офіс ТОВ «Нова Скарбниця» знаходиться в м. Чернівці і підприємство займається видачею позик населенню. В її обов'язки, з його слів, буде входити надання консультацій клієнтам підприємства та укладання з ними договорів. Клієнтам вона повинна була вказувати, що підприємство може надавати позики від 10000 до 300000 грн. на різні терміни погашення. Також вона повинна була вказувати, що клієнтам необхідно сплатити першочергові внески (суми різні в залежності від суми позики, яку вони хочуть отримати) і протягом декількох днів вони отримають кошти. Він їй пояснив, що в ці суми першочергових внесків входять страхові внески та послуги підприємства, при цьому сказав, що основним її обов'язком буде укладання договорів та надання консультацій, а питання видачі позик (покупки товарів) її не повинно цікавити - цим займається основний офіс в м. Чернівці. Заробітну плату він пообіцяв їй сплачувати в розмірі 1100 грн. щомісяця і відсоток від суми оформлених договорів (розмір відсотку не вказав). Умови її влаштували і вона написала заяву про прийняття її на роботу. Вона попрацювала приблизно 1 місяць. Нею особисто за місяць було укладено з клієнтом 1 договір. Однак, наскільки їй відомо, він коштів не отримав. ОСОБА_451 декілька днів в її присутності надавав консультації клієнтам. Наскільки їй відомо, за офісне приміщення домовлявся ОСОБА_451, а орендна плата перераховувалась з м. Чернівці. За весь час роботи ОСОБА_451 їй заробітну плату не виплатив, через декілька днів після її працевлаштування він виїхав і в офісі більше не з'являвся. В центральному офісі ТОВ «Нова Скарбниця» в Чернівці вона не їздила, однак щоранку вона телефонувала ОСОБА_7 і говорила, що вже знаходиться на робочому місці. Де зберігались договори з клієнтами їй не відомо, в офісі вона їх не бачила. Клієнтам, коли вона надавала консультації, про будь які розіграші на отримання позик не повідомляла, так як ОСОБА_451 їй цього не казав. Будь-яких листів клієнтам підприємства вона особисто не відправляла. Разом з нею певний час працювала ОСОБА_452. ОСОБА_451 також навчання проводив з нею. В розмові з клієнтами він їм говорив, щоб вони надавали мінімум інформації. З працівників ТОВ «Нова Скарбиця» вона знає ОСОБА_451, ОСОБА_7 тільки по телефонним розмовам та ОСОБА_452. Громадянка ОСОБА_453 їй не відома. Після того як клієнти підприємства декілька разів приходили в офіс з претензіями про невиконання договорів та вимогою повернення коштів вона зрозуміла, що підприємство працює не чесно і звільнилась. (Т.26 а.с. 8)

- показаннями свідка ОСОБА_454, які оголошувалися в ході судового слідства, з яких вбачається, що у неї в приватній власності знаходиться приміщення за адресою: АДРЕСА_8. Будучи зареєстрованою як приватний підприємець, дане приміщення вона здала в оренду. Так, восени 2009 року, по оголошенню яке розмістила в газеті до неї звернувся чоловік на ім'я ОСОБА_451 (приблизно 30-35 років, середнього зросту, волосся темне). Він їй повідомив що приїхав з Чернівців в Ужгород, оскільки хоче відкрити філії банку і йому необхідно орендувати приміщення. Після чого вона уклала з ним договір оренди приміщення загальною площею 17 кв.м. за адресою АДРЕСА_8. Договір укладався терміном на один рік. Згідно щомісяця ОСОБА_451 здійснив два помісячні платежі, після чого він виїхав і вона його більше не бачила, на телефонні дзвінки він не відповідав. В офісі залишилися працівниці, який наймав ОСОБА_451, вони їй повернули ключі від офісу. Чим займалося підприємство ОСОБА_451 їй не відомо, знає що підприємство мало назву - ТОВ «НОВА СКАРБНИЦЯ». Будь-яких документів в офісі, що стосувалися діяльності даного підприємства не залишилось Т.26 а.с. 9

- показаннями свідка ОСОБА_452 які оголошувалися в ході судового слідства, з яких вбачається, що вона приблизно в листопаді 2010 року, прочитавши в газеті «Робота та навчання», що підприємство набирає на роботу продавців консультантів, звернулась по зазначеному в оголошенні номеру телефону (він в неї не зберігся). По телефону відповіла жінка, яка представилась ОСОБА_7 і сказала, щоб явона підійшла в офіс за адресою: АДРЕСА_8, де їй співробітник підприємства розповість всі умови роботи. На наступний день вона прийшла за вказаною адресою, де в офісі знаходився чоловік, який представився ОСОБА_451, віком 30-35 років, середнього зросту, волосся темне. Він їй розповів, що основний офіс ТОВ «Нова Скарбниця» знаходиться в м. Чернівці і підприємство займається видачею позик населенню. В її обов'язки, з його слів, буде входити надання консультацій клієнтам підприємства та укладання з ними договорів. Клієнтам вона повинна була вказувати, що підприємство може надавати позики від 10000 до 300000 грн. на різні терміни. Також вона повинна була вказувати, що клієнтам необхідно сплатити першочергові внески (суми різні в залежності від суми позики, яку вони хочуть отримати) і протягом 30 днів вони отримають кошти. Він їй пояснив, що в ці суми першочергових внесків входять страхові внески та послуги підприємства. ОСОБА_451 також повідомив їй, що клієнти будуть отримувати кошти в АТ «Райфайзен банк Аваль», при цьому сказав, що основним моїм обов'язком буде укладання договорів, а питання видачі позик її не повинне цікавити - цим займається основний офіс в м. Чернівці. Заробітну плату він пообіцяв сплачувати в розмірі 1200 грн. щомісяця і відсоток від суми оформленого договору (менше 0,5 %). Умови її влаштували і вона написала заяву про прийняття її на роботу. Вона попрацювала приблизно 1 місяць. Нею особисто за місяць жодного договору з клієнтами оформлено не було. Вона підписала тільки два чистих бланків договорів, які надала ОСОБА_451 за його вказівки. ОСОБА_451 декілька днів в її присутності оформляв договори та надавав консультації клієнтам. Наскільки їй відомо за офісне приміщення орендну плату сплачував ОСОБА_451 та ОСОБА_7, яка перераховувала кошти з м. Чернівці. За весь час роботи ОСОБА_451 заплатив їй тільки 500 грн. В центральному офісі ТОВ «Нова Скарбниця» в Чернівці вона не їздила. Всі договори зберігались в офісі за адресою: АДРЕСА_8. Клієнтам, коли вона надавала консультації, про будь які розіграші на отримання позик не повідомляла, так я ОСОБА_451 їй цього не казав. Будь-яких листів клієнтам підприємства вона особисто не відправляла. Разом з нею певний час працювала ОСОБА_450. ОСОБА_451 також навчання проводив з нею. В ромові з клієнтами він їм говорив, щоб вони надавали мінімум інформації. З працівників ТОВ «Нова Скарбиця» вона знає ОСОБА_451, ОСОБА_7 тільки по телефонним розмовам, та ОСОБА_450 Громадянка ОСОБА_453 їй не відома. Після того як клієнти підприємства декілька разів приходили в офіс з претензіями про невиконання договорів та вимогою повернення коштів вона зрозуміла, що підприємство працює не чесно і звільнилась. (Т.26 а.с. 16)

- показаннями свідка ОСОБА_455, які оголошувалися в ході судового слідства, з яких вбачається, що десь в кінці серпня 2009 року вона прочитавши в газеті «Ваш магазин», підприємство набирає на роботу продавців-консультантів, у зв'язку з чим вона звернулася по вказаному в оголошення номеру телефону, який у неї не зберігся. По телефону відповіла жінка, яка сказала, щоб вона підійшла в офіс за адресою: АДРЕСА_9, де її співробітниця підприємства розповість всі умови роботи. Наступного дня вона прийшла за вказаною адресою, де в офісі знаходилася жінка, як пізніше дізналася її прізвище ОСОБА_456, яка їй розповіла, що ТОВ « НОВА СКАРБНИЦЯ» є кредитною спілкою, основний офіс якої знаходиться в м.Чернівці і підприємство займається видачею позик населенню. В її обов'язки зі слів гр. ОСОБА_456 входило надання консультації клієнтам підприємства та укладання з ними договорів на отримання позики. Клієнтам вона повинна вказувати, що підриємство може надавати позики від 10000 гривень до 300000 гривень на різні терміни погашення. Також вона повинна була вказувати, що клієнтам необхідно сплатити вступні внески в різних сумах в залежності від суми позики, яку вони хочуть отримати та відповідно до терміну погашення, після чого на протязі одного місяця вони повинні отримати позику. ОСОБА_456 їй пояснила, що в ці суми першочергових внесків входять страхові внески та послуги підприємства. Рішення про видачу позики приймає основний офіс в м.Чернівці. Як повідомила ОСОБА_456 заробітну плату керівництво підприємства обіцяє сплачувати в розмірі 1000 гривень, щомісячно та відсоток від суми укладених договорів. Умови її влаштували тому вона написала заяву про прийняття її на роботу. На вказаній роботі вона пропрацювала близько одного місяця, нею особисто було укладено з клієнтами декілька договорів. Під час її роботи в офіс декілька разів приходили клієнти з претензіями про невиконання умов договору та вимогою повернення суми першочергового внеску. Зрозумівши,, що підприємство працює не чесно вона вирішила звільнитися, про що вона повідомила в телефонному режимі керівництву ТОВ «НОВА СКАРБНИЦЯ». Через декілька днів з міста Чернівці приїхала працівниця ТОВ «НОВА СКАРБНИЦЯ» яка представилася заступником директора вказаного товариства, її анкетні дані вона не пам'ятає. Дана особа їй повідомила, якщо вона на своє місця іншого працівника тільки тоді їй повернуть трудову книжку. Деякий час після тривалих суперечок заступник директора ТОВ «СКАРБНИЦЯ» повернула їй трудову книжку та виплатила заробітну плату за відпрацьований нею час в сумі 1300 гривень.

Хто домовлявся за оренду офісного приміщення та сплачував за оренду приміщення їй не відомо. В центральний офіс, що в м. Чернівці вона ніколи не їздила. Договори з клієнтами зберігалися в офісі за адресою: АДРЕСА_8. Одного разу з м.Чернівці приїхав працівник ТОВ «НОВА СКАРБНИЦЯ» на ім'я ОСОБА_451, який забрав всі укладені договори.

Коли вона надавала консультації, клієнтам про будь-які розіграші на отримання позик вона не повідомляла, так-як їй про це ніхто не говорив, будь-яких листів клієнтам вона особисто не відправляла. (Т.26 а.с.33-26)

- показами свідка ОСОБА_457, які оголошувалися в ході судового слідства, з яких вбачається, що в листопаді 2008 року, прочитавши в газеті «Ваш магазин», що підприємство набирає на роботу продавців-консультантів, він звернувся по зазначеному в оголошенні номеру телефону, який у нього не зберігся. По телефону відповіла жінка, представившись ОСОБА_7, яка сказала, щоб він підійшов в офіс за адресою: АДРЕСА_8 для співбесіди. На наступний день він прийшов за вказаною адресою, де в офісі ТОВ «Нова Скарбниця» знаходилась ОСОБА_7. Вона йому розповіла, що ТОВ «Нова Скарбниця» є кредитною спілкою, основний офіс знаходиться в м. Чернівці і підприємство займається видачею позик населенню. В його обов'язки, зі слів ОСОБА_7 буде входити надання консультацій клієнтам підприємства та укладання з ними договорів на отримання позики. Клієнтам він повинен вказувати, що підприємство може надавати позики від 10000 до 100000 грн. на різні терміни погашення. Також він повинен вказувати, що клієнтам необхідно сплатити вступні внески (суми різні в залежності від суми позики, яку вони хочуть отримати та терміну погашення) і протягом одного місяця отримають кошти. Вона йому пояснила, що в ці суми першочергових внесків входять страхові внески та послуги підприємства. Рішення про видачу позики приймає основний офіс в м. Чернівці. ОСОБА_7 також повідомила, що заробітна плата буде становити 1500 грн. щомісяця і відсоток від суми оформлених договорів (розмір відсотку не вказала). Умови його влаштували і він написав заяву про прийняття його на роботу. Перший день роботи ОСОБА_7 його навчала та самостійно оформляла договори, після чого виїхала в м. Чернівці. Він попрацював 4 дні. За цей час від клієнтів підприємства він дізнався, що ніхто коштів не отримував, а тільки вносили внески на рахунки ТОВ «Нова Скарбниця». В офіс декілька разів приходили клієнти з претензіями про невиконання договорів та вимогою повернення коштів. Зрозумівши, що підприємство працює не чесно, він вирішив звільнитись. У зв'язку з чим він зателефонував ОСОБА_7, яка передала телефон директору ТОВ «Нова Скарбниця» ОСОБА_6. ОСОБА_6 його вмовляла далі працювати і вказувала, що все буде добре. Однак і він звільнився.

Ним особисто за час роботи був укладений тільки один договір.

За оренду офісного приміщення домовлялась ОСОБА_7 та особисто сплачувала орендну плату готівкою (сума йому не відома). В центральний офісі ТОВ «Нова Скарбниця» в Чернівці він не їздив. Договори з клієнтами зберігались в офісі за адресою: АДРЕСА_8. З офісу їх забирала ОСОБА_7.

Клієнтам, коли він надавав консультації, про будь які розіграші на отримання позик він не повідомляв, так-як йому про таке ніхто не казав. Будь-яких листів клієнтам підприємства він особисто не відправляв. (Т.26 а.с.39)

- показаннями свідка ОСОБА_458 які оголошувалися в ході судового слідства, з яких вбачається, що у вересні 2008 року, прочитавши в газеті «Ваш магазин», що підприємство набирає на роботу продавців консультантів, вона звернулась по зазначеному в оголошенні номеру телефону, який в неї не зберігся. По телефону відповіла жінка, яка представилась ОСОБА_6, яка сказала, щоб вона підійшла в офіс за адресою: АДРЕСА_8, де їй розповість всі умови роботи. На наступний день вона прийшла за вказаною адресою, де в офісі знаходилась жінка на ім'я ОСОБА_7, прізвище якої вона не знає. Дана жінка їй повідомила, що являється заступник директора ТОВ «Нова Скарбниця», а директор ТОВ «Нова Скарбниця» ОСОБА_6 знаходиться в м. Чернівці, де розташований центральний офіс. ОСОБА_6 їй розповіла, що підприємство займається видачею позик населенню. В її обов'язки, з слів ОСОБА_6, буде входити надання консультацій клієнтам підприємства та укладання з ними договорів. Клієнтам свідок повинна була вказувати, що підприємство може надавати позики від 10000 до 100000 грн. на різні терміни погашення. Також свідок повинна була вказувати, що клієнтам необхідно сплатити першочергові внески (суми різні в залежності від суми позики, яку вони хочуть отримати) і протягом 30 днів центральний офіс приймає рішення щодо видачі позики, вивчаючи при цьому клієнта (чи є він платоспроможний). ОСОБА_6 свідку пояснила, що в ці суми першочергових внесків входять страхові внески та послуги підприємства. Де клієнти будуть отримувати кошти ОСОБА_7 мені не вказувала. Однак сказала, що це конфіденційна інформація і на адресу клієнтів надійде лист про отримання кредиту, при цьому сказала, що основним моїм обов'язком буде укладання договорів, а питання видачі позик мене не повинне цікавити - цим займається основний офіс в м Чернівці. Заробітна плата свідка повинна була бути в розмірі двох відсотків від суми оформлених договорів. Умови мене влаштували і я написала заяву про прийняття мене на роботу. Свідок попрацювала приблизно 5 місяців (з жовтня 2008 р. по лютий 2009 р.). Скільки договорі було укладено свідок не пам'ятає. Наскільки відомо за офісне приміщення орендну плату сплачувала ОСОБА_7, як навіть одного разу залишила кошти свідку і та їх передала орендодавцю. Заробітну плату сплачували ОСОБА_7 та ОСОБА_6, які інколи приїжджали в офіс. За місяць роботи платили 1000 грн. В центральному офісі ТОВ «Нова Скарбниця» в Чернівці вона не їздила. Всі договори зберігались в офісі за адресою: АДРЕСА_8. Коли приїжджали ОСОБА_7 чи ОСОБА_6, вони їх забирали.

Клієнтам, коли свідок надавала консультації, про будь які розіграші на отримання позик свідок не повідомляла, так цього ніхто не казав. Будь-яких листів клієнтам підприємства я особисто не відправляла.

Після того як клієнти підприємства декілька разів приходили в офіс з претензіями про невиконання договорів та вимогою повернення коштів я з'явились сумніви , що підприємство працює не чесно, а також мені за останній місяць не виплатили заробітну плату і я звільнилась. (Т.26 а.с. 47)

- показаннями свідка ОСОБА_459 які оголошувалися в ході судового слідства, з яких вбачається, що згідно доручення у 2008 році представляв інтереси громадянки ОСОБА_460, яка мала у власності приміщення за адресою: АДРЕСА_9, дане приміщення остання мала на меті здавати в оренду. Так, в жовтні 2008 року на її телефон , який був вказаний в оголошенні зателефонувала жінка представившись ОСОБА_6, із Чернівців, яка сказала, що бажає подивитись приміщення. Зустрівшись з даною жінкою, він показав дане приміщення та вказав, що орендна плата буде становити 60000 гривень в місяць, нащо остання погодилась. Договір оренди ОСОБА_6 підписувала з громадянкою ОСОБА_460. Кошти щомісячно за орендну плату приміщення ОСОБА_6 передавала йому, а інколи вона особисто приїжджала та віддавала гроші за оренду працівникам ТОВ «НОВА СКАРБНИЦЯ, які в свою чергу передавали дані кошти йому. Одного разу з м.Чернівці приїжджала інша працівниця, яка передала йому кошти за оренду приміщення. Всього офіс ТОВ «НОВА СКАРБНИЦЯ» знаходився за даною адресою з 13.10.2008 року по 09.12.2009 року. За вказаний час гр. ОСОБА_460 проживає в Польщі. Крім цього за орендну плату розраховувався працівник ТОВ «НОВА СКАРБНИЦЯ», чоловік на ім'я ОСОБА_451. (Том №26 а.с. 48)

- показаннями свідка ОСОБА_461, які оголошувалися в ході судового слідства, з яких вбачається, що вона працювала на фірмі ТОВ «Нова Скарбниця» біля місяця часу протягом жовтня 2008 року. На даній фірмі вона працювала неофіційно без внесення записів в трудову книжку на посаді продавця-консультанта. Дану роботу вона знайшла по оголошенню в місцевій газеті «РІА Плюс», яка виходить щотижня у їхньому місті. В газеті зазначалось, що на фірму ТОВ «Нова Скарбниця» потрібні на роботу продавці-консультанти, з вказаним номеру телефону на який можна звертатись. Зателефонувавши за даним номером, слухавку підняла жінка, яка представилась ОСОБА_6 та пояснили, що в м. Тернопіль відкривається філіал від Чернівецької фірми ТОВ «Нова Скарбниця», та їм потрібен на роботу продавець-консультант. Через тиждень часу їй подзвонила дівчина на ім'я ОСОБА_7, яка сказала що за адресою АДРЕСА_10 відкрився офіс ТОВ «Нова Скарбниця», та з нею хотіли б поспілкуватись. Пізніше, обравши її в якості продавця-консультанта ОСОБА_7 проводила з нею заняття, як необхідно спілкуватись з клієнтами, як укладати договори. Крім цього, вона пояснила їй що після укладення з людьми угод вона повинна пояснювати людям, що їм на протязі місяця має прийти повідомлення з Чернівців, про те як вони отримають зазначені в договорі гроші. ОСОБА_7 пояснила їй, що нею можуть укладатись договори на суму 25 000 грн., 50 000 грн. та 100 000 грн. максимально, без довідки про доходи та без встановлення фактичного матеріального стану клієнта. При розмовах з клієнтами ОСОБА_7 пояснювала, що по телефону клієнту необхідно надавати якнайменше інформації та переводити розмову на те, що він зможе отримати відповіді на всі його запитання при відвідуванні офісу. Крім того, якщо його цікавлять запитання на які вона не може відповісти щоб він телефонував на номери гарячої лінії, які вказані в оголошені. В її функціональні обов'язки як продавця-консультанта входило заключення угод з клієнтами, відповідь на телефонні дзвінки, підтримання чистоти в приміщенні, яке орендувалось фірмою ТОВ «Нова Скарбниця». Особисто нею за той місяць коли вона працювала на ТОВ «Нова Скарбниця» було укладено близько 20-ти договорів на отримання кредитної позики з клієнтами, а механізм та порядок укладання даних договорів їй пояснювала ОСОБА_7. Попередньо обговорювалось з ОСОБА_7, що заробітна плата буде виплачуватись раз на місяць в розмірі 1000 гривень та 0,3 % від заключної угоди з клієнтом. Один раз на місяць повинен був приїжджати менеджер, який забирав договори та повинен був привозити заробітну плату. Однак жодної фактичної зарплати вона не отримала, так як приїхавши менеджер, ім'я якого вона не пам'ятає, повинен був забрати договори та виплатити їй заробітну місячну плату. Але у зв'язку з виниклим конфліктом між нею та менеджером з приводу розміру заробітної плати останній зателефонував керівнику фірми ОСОБА_6, яка пояснила їй в категоричній формі, що якщо вона не хоче за дану роботу отримати 800 гривень, то з нею взагалі не розрахуються. Після даної розмови цей хлопець (на вигляд 30 років, середнього зросту, волосся чорняве, худорлявої статури) забрав у неї ключі від офісу та її заробітну плату, не розрахувавшись з нею та сказав що на роботу вона може навіть не з'являтися. Вона спілкувалася із власницею даного приміщення ( ім'я якої не пригадує), яке орендувало ТОВ «Нова Скарбниця» про те чи розраховуються орендарі за дане приміщення так як сама переживала чи розрахуються з нею в кінці поточного місяця. Їй відомо, що за перший місяць за оренду даного приміщення заплатила ОСОБА_6, а за наступний листопад приїхав хлопець менеджер про якого було вказано вище. Також вона повідомила, що на навчання в центральний офіс в м. Чернівці вона не їздила. Про проведення розіграшів вона чує вперше, про це ОСОБА_7 їй нічого не повідомляла та дані розіграші під час її роботи не проводив. Під час її роботи на даній роботі конфліктних ситуацій не виникало та якщо такі ситуації би виникли, то під час проведення навчання ОСОБА_7 пояснювала їй, що вона має зателефонувати їй і та проконсультує її з цього приводу. Номери розрахункових рахунків фірми ТОВ «Нова Скарбниця» надала їй ОСОБА_7, які потрібно давати клієнтам та на які в подальшому вони повинні сплачувати гроші за оформлення договорів. Листи - вимоги-доручення про сплату платежів, як їй пояснила ОСОБА_7 мали відправляти клієнтам працівники центрального офісу м. Чернівці. Зобов'язання видачі позик брали на себе працівники центрального офісу ТОВ «Нова Скарбниця», які перш ніж видавати позику повинні були перевірити підписання угоди. Під час проведення навчання ОСОБА_7 пояснювала, що вона повинна говорити клієнтам, а саме про те, що вони не видають кредити, а заключають договори позики, що до підписання договору не можна давати їх на руки на вивчення, зі скандальними клієнтами не розмовляти та не заключати угод, будь-які документи з офісу додому брати заборонено. Укладенні договори збереглись в офісі за адресою АДРЕСА_10. за час її роботи жодній людині гроші повернені не були та їй не відомо щоб комусь виплатили обіцяну позику. (Т.26 а.с.56)

- показаннями свідка ОСОБА_462 які оголошувалися в ході судового слідства, з яких вбачається, що вона має власне комерційне приміщення, яке призначене під комерційну діяльність та розташоване за адресою за адресою АДРЕСА_10. В 2008 році вона хотіла здати дане приміщення в орендне користування. Одного разу, у вересні місяці 2008 року на її мобільний телефон зателефонувала особа, яка представилась ОСОБА_6 та сказала, що вона телефонує на рахунок оголошення та хоче брати в орендне користування приміщення за адресою АДРЕСА_10. Вона запитала з якою метою хоче орендувати дане приміщення на що та відповіла, що хоче відкрити якусь спілку по позикам грошей під назвою «Нова Скарбниця». Після цієї розмови вони домовились про зустріч біля даного приміщення. Приїхавши на місце в цей самий день коли ОСОБА_6 їй телефонувала, вони зайшли в приміщення ОСОБА_6 оглянула його та спитала про ціну після чого вони домовились про місячну плату. ОСОБА_6 погодилась сплачувати за оренду даного приміщення 900 доларів США щомісячно, після чого вони поїхали укласти договір в юридичну контору. В жовтні 2008 року ОСОБА_6 почала користуватись її приміщенням. Чим саме вона займалась та не знала. Дане приміщення ОСОБА_6 орендувала приблизно 4-5 місяці. За кожен місяць користування вона з нею розраховувалась. При зустрічі ОСОБА_6 також сказала, що вона з м.Чернівці та головний офіс у неї там, а в Тернополі буде філіал «Нової Скарбниці», а також повідомила їй що буде приїжджати працівниця з м.Чернівці та буде навчати новий персонал, який збирається набрати на роботу в «Нова Скарбниця» в м.Тернопіль. Хто працював у приміщенні, яке здала в оренду, вона не знала. Людей вона набирала по оголошенню з м.Тернопіль. також вона повідомила, що з м.Чернівці приїжджала жінка на ім'я ОСОБА_7, яка навчала працівників. За перший місяць користування приміщенням ОСОБА_6 сплатила 900 доларів, а за наступні місяці з нею розраховувалась жінка на ім'я ОСОБА_7. Прізвище ОСОБА_6 їй невідоме. (Т. 26 а.с.60)

- показаннями свідка ОСОБА_463 які оголошувалися в ході судового слідства, з яких вбачається, що з оголошення, яке було розміщене в газеті «РІА Плюс», а також з інших видань він дізнався, що за адресою: АДРЕСА_10, можна отримати швидко кошти в кредит (позику) на вигідних умовах та без наявності довідки про доходи. Також в даній газеті було вказано адресу офісу, який знаходився АДРЕСА_10. Так як, на той час йому потрібні були гроші для ремонту квартири, а всієї необхідної суми грошей в нього не було, тому він вирішив взяти гроші в кредит. В жовтні 2008 року він звернувся в офіс ТОВ «Нова Скарбниця» за адресою: АДРЕСА_10, де вказав, що хоче отримати кредит в сумі 50000 гривень. Працівниця ТОВ «Нова Скарбниця» йому повідомила, що для отримання такого кредиту (позики) йому необхідно сплатити першочерговий внесок в сумі 1500 гривень, після чого протягом одного місяця на його адресу надійде лист про те, що він зможе отримати вказану суму в кредит. Вказана працівниця надала віддруковані на аркуші банківські реквізити і повідомила, що йому необхідно до отримання кредиту здійснити оплату, в суму якої входять страхові внески та послуги підприємства, після чого йому потрібно повернутись в офіс ТОВ «Нова Скарбниця» для підписання договору. Цього ж дня у відділенні АТ «Райфайзен банк Аваль», він перерахував вказану працівницею ТОВ «Нова Скарбниця» суму на рахунок ТОВ «Нова Скарбниця», зазначеному на аркуші, який вона йому надала. Після чого, він повернувся в офіс ТОВ «Нова Скарбниця», де ця ж працівниця дала йому підписати вже підготовлений договір, один примірник якого, надала йому. Договір він прочитав, однак суті його не зрозумів, так як в офісі під час його підписання та до здійснення проплати, працівниця ТОВ «Нова Скарбниця» йому розповідала зовсім інші умови. Крім працівниці, яка оформляла договір він нікого не знає. Про те, що будуть проводитись розіграші під час оформлення договору ніхто нічого не говорив, а також не повідомляв про час та місце розіграшів. Ніхто не говорив до якої групи включено, а також не називав його порядковий номер в групі. Договір дали тільки тоді, коли він сплатив першочеговий внесок. Громадян, які отримали позику він не знає, однак, коли він прийшов перший раз в офіс ТОВ «Нова Скрабниця», то працівниця, яка оформляла договір сказала, що люди отримують позики, однак прізвищ вона не називала. Працівниця ТОВ «Нова Скарбниця» говорила, що вона тільки оформляє документи, а всі гроші видаються центральним офісом, який розташований в м.Чернівці по вул.Чапаєва,9, також вона говорила, що такі рішення приймає тільки директор фірми, який знаходиться в м.Чернівці. Він робив все як йому говорили. Всього, з моменту підписання договору ним було здійснено першочерговий внесок на рахунок ТОВ «Нова Скарбниця» на загальну суму 1500 гривень. У зв'язку з тим, що він звернувся до працівниці ТОВ «Нова Скарбниця» з проханням розірвати договір і повернути кошти, він пішов у банк, де йому всі кошти повернули. (Т.26 а.с.62)

- показаннями свідка ОСОБА_464 які оголошувалися в ході судового слідства, з яких вбачається, що з оголошення, яке було розміщене в газеті «Вільне життя», а також з інших видань він дізнався, що за адресою: АДРЕСА_10 можна отримати швидко кошти в кредит (позику) на вигідних умовах та без наявності довідки про доходи. Також в даній газеті було вказано адресу офісу, який знаходився в м.Чернівці, вул. Чапаєва,9. Так як, на той час йому потрібні були гроші для ремонту квартири, а всієї необхідної суми грошей в нього не було, тому він вирішив взяти гроші в кредит. В січні 2009 року він звернувся в офіс ТОВ «Нова Скарбниця» за адресою: АДРЕСА_10, де вказав, що хоче отримати кредит в сумі 75000 гривень. Працівниця ТОВ «Нова Скарбниця» - ОСОБА_461 йому повідомила, що для отримання такого кредиту (позики) йому необхідно сплатити першочерговий внесок в сумі 4125 гривень, після чого протягом одного місяця на його адресу надійде лист про те, що він зможе отримати вказану суму в кредит. Вказана працівниця надала віддруковані на аркуші банківські реквізити і повідомила, що йому необхідно до отримання кредиту здійснити оплату, в суму якої входять страхові внески та послуги підприємства, після чого йому потрібно повернутись в офіс ТОВ «Нова Скарбниця» для підписання договору. Цього ж дня у відділенні АТ «Райфайзен банк Аваль», він перерахував вказану працівницею ТОВ «Нова Скарбниця» суму на рахунок ТОВ «Нова Скарбниця», зазначеному на аркуші, який вона йому надала. Після чого, він повернувся в офіс ТОВ «Нова Скарбниця», де ця ж працівниця дала йому підписати вже підготовлений договір, один примірник якого, надала йому. Договір він прочитав, однак суті його не зрозумів, так як в офісі під час його підписання та до здійснення проплати, працівниця ТОВ «Нова Скарбниця» йому розповідала зовсім інші умови. Крім працівниці, яка оформляла договір він нікого не знає. Про те, що будуть проводитись розіграші під час оформлення договору ніхто нічого не говорив, а також не повідомляв про час та місце розіграшів. Ніхто не говорив до якої групи включено, а також не називав його порядковий номер в групі. Договір дали тільки тоді, коли він сплатив першочеговий внесок. Громадян, які отримали позику він не знає, однак, коли він прийшов перший раз в офіс ТОВ «Нова Скрабниця», то працівниця, яка оформляла договір сказала, що люди отримують позики, однак прізвищ вона не називала. Працівниця ТОВ «Нова Скарбниця» говорила, що вона тільки оформляє документи, а всі гроші видаються центральним офісом, який розташований в м.Чернівці по вул..Чапаєва,9, також вона говорила, що такі рішення приймає тільки директор фірми, який знаходиться в м.Чернівці. Враховуючи те, що на протязі 7-ми днів з ним ніхто не зв'язався він звернувся в офіс до ОСОБА_461 з тим, щоб йому повернули його кошти. На протязі місяця йому сказали відкрити карточку на яку згодом надійшла вищевказана сума в повному обсязі. Всього, з моменту підписання договору по 5.11.2008 року ним було здійснено першочерговий внесок, на рахунок ТОВ «Нова Скарбниця», на загальну суму 4125 гривень. (Т.26 а.с.66)

- показаннями свідка ОСОБА_465 які оголошувалися в ході судового слідства, з яких вбачається, що вона працювала на фірмі ТОВ «Нова Скарбниця», ТОВ «Нова Скарбниця Плюс», ТОВ «Нова Скарбниця Захід» з листопада 2008 року. Дану роботу вона знайшла по оголошенню в місцевій газеті «Є», яка виходить щотижня. В газеті зазначалось, що на фірму ТОВ «Нова Скарбниця», потрібні на роботу продавці-консультанти, з вказанням номеру телефону на який можна звертатись. Зателефонувавши за даним номером підняла трубку жінка, яка приставилась ОСОБА_6, та пояснила їй, що в м. Хмельницький відкривається філіал від Чернівецької фірми ТОВ «Нова Скарбниця», та їм потрібно на роботу продавець-консультант, взявши її дані. ОСОБА_6 пояснила їй в телефонній розмові, що якщо вона хоче отримати роботу то повинна підійти за адресою: м. Хмельницький, вул. Інституцька 8 для проходження співбесіди. Коли вона прийшла в офіс то в офісі знаходилась жінка, яка представилась ОСОБА_7. ОСОБА_7 сказала, що вона перед прийомом на роботу повинна тиждень попрацювати під її керівництвом, для ознайомлення з роботою та для того, щоб її ввести в курс справ. Пізніше обравши її в якості продавця консультанта ОСОБА_7 проводила з нею заняття, як необхідно спілкуватись з клієнтами, як укладати договори. Крім цього вона пояснила їй, що після укладання з людьми угод вона повинна пояснювати людям, що їм на протязі місяця має прийти повідомлення з Чернівців, про те яким чином вони отримають гроші зазначені в договорі буде їм повідомлено листом, який повинен прийти з центрального офісу м. Чернівці. Також ОСОБА_7 пояснила їй, що нею можуть укладатись договори на наступні суми, а саме 25 тис. грн., 50 тис. грн. та 100 тис. грн. максимально, без довідок про доходи та встановлення фактичного матеріального стану клієнта. При розмовах з клієнтами ОСОБА_7 пояснювала, що по телефону клієнту потрібно надавати найменше інформації та переводити розмову на те, що він зможе отримати відповіді на всі його запитання при відвідуванні офісу. Крім того, якщо його цікавлять запитання на які вона не зможе відповісти, щоб він телефонував за номерами гарячої лінії вказаних в оголошенні. Крім цього ОСОБА_7 написала їй на папері, що вона має говорити при розмові з клієнтами. На скільки вона пам'ятає, то текст був наступного змісту, що для отримання кредиту клієнт повинен мати при собі паспорт та ідентифікаційний код, він повинен з'явитись в офіс для підписання договору та оплати першочергового внеску. Час від часу в офіс приїжджала ОСОБА_7 для того, щоб забрати заключені договори та іноді виплатити їй заробітну плату наручно, так як всі інші зарплати вона отримувала через систему Вестерн Юніон. Пізніше десь через рік приїхала в офіс ОСОБА_7 та повідомила їй, що в зв'язку з поділом України на схід та захід та розширенням філіалів вони відкрили нову фірму ТОВ «Нова скарбниця-Захід», яка буде обслуговувати західний регіон та привезла їй довіреність № 3 від 01 вересня 2009 року виписана від цієї фірми на на її ім'я. Через місяць після того, як приїжджала ОСОБА_7 вона почала її набирати на моб. телефон для того, щоб вона оплатила їй зарплату та розрахувалась з власницею офісу ОСОБА_466, яка приходила кожен день. Так як вона побачила, що з нею не розраховуються та на телефонні дзвінки не відповідають віддала ключі власниці офісу та на роботу більше не приходила. Через 2 роки в 2011 році на її мобільний номер зателефонувала ОСОБА_6 та сказала, що вона хоче відкрити знову новий офіс в м. Хмельницький з новою назвою фірми ТОВ «Нова скарбниця Плюс» та розрахується з нею за попередню роботу так, як заборгованість по зарплаті перед нею складала 1200 грн. При розмові з нею вона сказала що згідна, однак вона хотіла повернути собі свої гроші. ОСОБА_6 сказала, що надішле їй гроші, які вона заборгувала по зарплаті та ті, які їй буде потрібно для того, щоб зняти новий офіс. Гроші ОСОБА_6 їй надіслала тільки для оренди приміщення в сумі 1000 грн., а зарплату знову сказала, що надішле пізніше. Вона зняла новий офіс в готелі Центральному кімната № 337 та заключила за 2 тижня тільки один договір з ОСОБА_394. Коли пройшов місяць вона почала дзвонити ОСОБА_6 та остання не відповідала на дзвінки, тому вона розірвала договір оренди приміщення та знов перестала працювати зрозумівши, що остання її ошукала знов. В її функціональні обов'язки, як продавця-консультанта входило, заключення угод з клієнтами, відповідь на телефонні дзвінки, підтримання чистоти в приміщенні, яке орендувалось фірмами, ТОВ «Нова Скарбниця», ТОВ «Нова Скарбниця Плюс», ТОВ «Нова Скарбниця Захід». Особисто нею за той час коли вона працювала в ТОВ «Нова Скарбниця», ТОВ «Нова Скарбниця Плюс», ТОВ «Нова Скарбниця Захід», було укладено близько 100 договорів на отримання кредитної позики з клієнтами, а механізм та порядок укладання даних договорі їй пояснила ОСОБА_7. Попередньо обговорювалось з ОСОБА_7, що заробітна плата буде виплачуватись раз в місяць в розмірі 800 грн. та 0,3% від заключеної угоди з клієнтом та раз місяць повинен був приїжджати менеджер, який забирав договори та повинен був привозити заробітну плату. Однак заробітну плату, як вона пояснювала раніше їй передавали через Вестерн Юніон та цим займалась ОСОБА_7. За оренду офісу на Інститутській 8 сплачувала ОСОБА_7, а за оренду в готелі Центральному сплачувала вона на гроші що їй передала ОСОБА_6 На навчання центральний офіс м. Чернівці, вона не їздила та навчання з приводу укладання договорів з клієнтами з нею проводила ОСОБА_7 в м. Хмельницький. Про проведення розіграшів вона чує вперше, про це ОСОБА_7 їй нічого не повідомляла та дані розіграші під час її роботи ніхто не проводив. Під час її роботи на даних фірмах, якщо виникали конфліктні ситуації з клієнтами то як її вчила ОСОБА_7, що вона має її набрати та вона її проконсультує з цього приводу або щоб клієнти набирали телефони центрального офісу. Номера розрахункових рахунків фірм ТОВ «Нова скарбниця», ТОВ «Нова Скарбниця Плюс», ТОВ «Нова Скарбниця Захід» надала їй ОСОБА_7, які потрібно давати клієнтам на які в подальшому вони повинні сплачувати гроші за оформлення договорів. Листи - вимоги-доручення про сплату платежів ОСОБА_7 пояснила їй мали відправляти клієнтам працівники центрального офісу м. Чернівці. Зобов'язання по видачі позик брали на себе працівники центрального офісу ТОВ «Нова Скарбниця», ТОВ «Нова Скарбниця Плюс», ТОВ «Нова Скарбниця Захід» з пояснень ОСОБА_7, які перше ніж видавати позику повинні були перевірити підписані угоди. Під час проведення навчання ОСОБА_7 пояснювала їй, що вона повинна говорити клієнтам, а саме про те, що вони не видають кредитів, а заключаємо договори позики, що клієнту до підписання договору не можна його надавати на руки на вивчення, з скандальними клієнтами не з розмовляти та не заключати угод, будь-які документи з офісу додому брати було заборонено. З працівників ТОВ «Нова скарбниця» вона знає ОСОБА_7, ОСОБА_6,(але яку вона жодного разу не бачила). Укладені договори збереглись в офісі за адресою м. Хмельницький, вул. Інститутська 8, та готель Центральний, вул. Гагаріна 5. Під час її роботи жодній людині повернуті гроші не були та їй не відомо, щоб комусь виплатили обіщаної позики. (Т.26 а.с.80-86)

- показаннями свідка ОСОБА_467 які оголошувалися в ході судового слідства, з яких вбачається, що він являється згідно доручення № 573843 представником ОСОБА_173, яка згідно договору № 2000814 від 27.07.2009 року заключила угоду про отримання позики з фірмою ТОВ «Нова Скарбниця». Оплативши на їх розрахунковий рахунок суму в розмірі 7500 гривень. Її мати, враховуючи те, що позики не отримала через місяць як було домовлено при підписання договору звернулась до представника фірми ОСОБА_425, однак вкладені гроші не отримала. Тому була змушена звернутися до суду з позовом по відшкодуванню матеріальних та моральних збитків. Апеляційним судом Чернівецької області прийнято рішення про стягнення з ТОВ «Нова Скарбниця» на користь її матері суму 7500 гривень, однак дані кошти стягнути на сьогоднішній день з даної фірми не може. (Т.26 а.с.88)

- показаннями свідка ОСОБА_468 які оголошувалися в ході судового слідства, з яких вбачається, що за приміщення за адресою: АДРЕСА_11 належить їй на підставі договору купівлі-продажу. Це є її приватною власністю. В 2009 році вона подавала оголошення в газети «Волинська реклама» та «Волинські оголошення». Приблизно в серпні 2009 року до неї зателефонував представник фірми «Нова Скарбниця», з яким вона домовилась про зустріч. Вона зустрілась з цим представником, це був чоловік віком 27-28 років, чорняве волосся, зріст приблизно 170 см, був одягнений в коричневі джинси та жовту футболку, ім'я та прізвище його не пам'ятає. Під час розмови він попросив здати йому в оренду її приміщення за адресою: АДРЕСА_11, на що вона погодилась. Орендна плата за місяць мала бути 3500 гривень та оплата телефонних розмов. Вони уклали відповідний договір у двох примірниках. На який час укладався договір вона не пам'ятає. На даний час договору в неї не має, де він може бути їй не відомо. Розрахунок мав бути з 1-го по 10-те число кожного місяця. З нею розрахувались лише за вересень 2009 року, хоча приміщення орендувалось ще в жовтні та листопаді 2009 року, за що з нею не розрахувались. Гроші привозив вище згаданий чоловік готівкою. На приміщенні орендарі розмістили свою вивіску синього кольору, яка була невелика, на якій було написано, здається «Нова Скарбниця». В листопаді 2009 року вона приїжджала на адресу за коштами, де в приміщенні знаходилась лише одна працівниця (ім'я її не знає, світле волосся, віком приблизно 20 років, невисокого зросту), яка повідомила, що з нею так само не розрахувались і порадила звернутись до директора. Даних директора не пам'ятає, проте знає, що це була жінка, яку вона жодного разу не бачила і з якою спілкувалась лише по телефону. Чим займалась фірма «Нова Скарбниця» їй не відомо. Приблизно під кінець листопада 2009 року, вона приїхала на адресу свого приміщення і виявила, що орендарі з'їхали, залишивши ключі в сусідньому приміщенні. (Т.26 а.с.91)

- показаннями свідка ОСОБА_469 які оголошувалися в ході судового слідства, з яких вбачається, що приблизно у вересні 2009 року, прочитавши в газеті «Волинська реклама», що підприємство набирає на роботу продавців-консультантів, вона звернулась по зазначеному в оголошені номеру телефону (він в неї не зберігся). По телефону відповіла жінка, яка представилась директором ТОВ «Нова Скарбниця», яке знаходиться в м. Чернівці і сказала, що в м. Луцьк є представник їхнього підприємства, який при зустрічі розповість умови роботи. На наступний день їй зателефонувала жінка, яка представилась представником ТОВ«Нова Скарбниця», пізніше дізналась, що це була ОСОБА_7, яка сказала, щоб вона підійшла за адресою: АДРЕСА_11. зустрівшись з ОСОБА_7 в офісі за вказаною адресою остання їй повідомила що являється заступником директора ТОВ «Нова Скарбниця», центральний офіс якого знаходиться в м. Чернівці. ОСОБА_7 їй розповіла, що підприємство займається видачею позик населенню. В її обов'язки з слів ОСОБА_7 буде входити надання консультацій клієнтам підприємства та укладання з ними договорів. Клієнтам вона повинна вказувати, що підприємство може надавати позики від 10000 до 150000 гривень на різні терміни погашення. Також вона повинна була вказувати, що клієнтам необхідно сплатити першочергові внески (суми різні в залежності від суми позики, яку вони хочуть отримати) і протягом 30-ти днів центральний офіс приймає рішення щодо видачі позики, вивчаючи при цьому клієнта (чи є він платоспроможним). Вона їй пояснила, що в ці суми першочергових внесків входять страхові внески та послуги підприємства. Де клієнти будуть отримувати кошти ОСОБА_7 їй не вказувала, однак сказала, що центральний офіс безпосередньо контактує з клієнтами і повідомляє їм про отримання позики. При цьому сказала, що основним її обов'язком буде укладання договорів, а питання видачі позик її не повинне цікавити - цим займається центральний офіс в м. Чернівці. Заробітна плата її повинна була бути 1000 гривень щомісяця та 2% від суми оформлених договорів. Умови її влаштували і вона написала заяву про прийняття її на роботу. Також, ОСОБА_7 сказала, щоб вона написала і заяву про звільнення без дати. Вона попрацювала приблизно два місяці (вересень - жовтень 2009 року). Перші декілька днів ОСОБА_7 знаходилась разом із нею в офісі та слідкувала як вона консультує клієнтів, інколи їй підказувала як правильно потрібно розповідати. Також вона під запис вказала перелік відповідей, які має надавати клієнтам. За весь період роботи нею було укладено два договори. Щоранку та щовечора (при початку та по закінченню робочого дня) вона телефонувала ОСОБА_7 на мобільний телефон. Декілька разів їй телефонувала директор ТОВ «Нова Скарбниця» ОСОБА_6 та запитувала чим вона займається, чому так мало клієнтів у Волинській філії. Хто сплачував орендну плату за офісне приміщення їй не відомо. За перший місяць роботи їй заплатили 1100 гривень, які вона отримала у відділенні «Приват банку», як їх отримати їй повідомила ОСОБА_7 за другий місяць роботи з нею не розрахувалися. В центральний офіс ТОВ «Нова Скарбниця» в м. Чернівці вона не їздила. Всі договори зберігалися в офісі за адресою: АДРЕСА_11, а потім поштою на вимогу ОСОБА_7 відправила в м. Чернівці. Клієнтам, коли вона надавала консультації про будь-які розіграші на отримання позик вона не повідомляла, так їй цього ніхто не казав. Будь-яких листів клієнтам підприємства вона особисто не відправляла. Після того як клієнти підприємства декілька разів приходили в офіс з претензіями про невиконання договорів та вимогою повернення коштів у неї зявились сумніви що підприємство працює нечесно, а також їй за останній місяць не виплатили заробітну плату і вона звільнилась. Коли вона передавала договори вона вимагала у ОСОБА_7 виплатити їй заробітну плату та повернути трудову книжку, однак по теперішній час вона ні те, ні інше не отримала. Також хоче повідомити, що одного разу в офіс приїхав працівник фірми ТОВ «Нова Скарбниця», який привіз доручення на її ім'я, про те що вона може укладати договори від ТОВ «Нова Скарбниця» та бланки договорів.

(Т.26 а.с.99-100)

- протоколом обшуку від 03.02.2011 року, в ході якого в приміщенні офісу ТОВ «Нова Скарбниця» по АДРЕСА_5, було виявлено та вилучено грошові чеки, договори, копії наказів, зошити обліку договорів, банківські роздруківки, звіти та інші документи. (Т.1 а.с.59-62)

-протоколом обшуку в приміщенні офісу ТОВ «Нова Скарбниця» по АДРЕСА_5, в ході якого було виявлено та вилучено грошові чеки, договори, копії наказів, зошити обліку договорів, банківські роздруківки, звіти та інші документи. (Т.24 а.с.151-152)

-протоколом обшуку за місцем реєстрації ОСОБА_6 по АДРЕСА_12 було виявлено та вилучено перелік документів, серед яких програма придбання товарів на 26-ти аркушах «Скарбниця Громади». (Т.24 а.с.161)

- Науковим висновком щодо діяльності групи ТОВ «Нова Скарбниця», «Нова Скарьбниця Захід» та «Нова скарбниця Плюс». Згідно вказаного висновку договори, які укладалися між громадянами та ТОВ «Нова Скарбниця», «Нова Скарьбниця Захід» та «Нова скарбниця Плюс» не відповідають вимогам чинного законодавства та неузгоджені між собою. (Т.26 а.с.110-117)

-висновком судово-бухгалтерської експертизи №374-А від 31.01.2012 року яким встановлено, що:

Згідно умов договору ТОВ „Нова Скарбниця" зобов'язувалась забезпечити оформлення договорів про участь у Програмі „Нова Скарбниця" та надавати позики фізичним особам (замовникам Програми).

Договори про надання позик фізичним особам (замовникам) відсутні, а також відсутня ліцензія на надання фінансових послуг, що суперечить Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринку фінансових послуг» № 2664 - ІІІ від 12.07.2001 року зі змінами та доповненнями.

Можна зробити висновок, що діяльність яку проводили ТОВ «Нова Скарбниця», ТОВ «Нова Скарбниця - Захід», ТОВ «Нова Скарбниця Плюс» підпадають під умови ліцензування.

Правила діяльності Програми „Нова Скарбниця" полягають в придбанні товару (позики) учаснику програми, за що учасник зобов'язується сплатити вступний внесок та щомісячні повні внески, що включають в себе:

чисті внески - частина повного внеску;

адміністративні витрати - плата за послуги підприємства з організації діяльності програми;

страхові внески - плата за договором по страхуванню життя Учасника програми.

Оплата послуг замовником здійснюється шляхом перерахування коштів на банківські рахунки Виконавця.

При дослідженні первинних документів бухгалтером - експертом встановлено, що кошти, які надходили на рахунки ТОВ „Нова Скарбниця" використовувались не для виконання Програми „Нова Скарбниця". Документів (договорів), які свідчать про надання учасникам програми „Нова скарбниця" позик (кредитів) до перевірки не надано, також відсутні факти укладання від імені учасників договорів страхування, як передбачено ст. 11 договору Програми „Нова Скарбниця", що є порушенням Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринку фінансових послуг» № 2664 - ІІІ від 12.07.2001 року зі змінами та доповненнями.

При дослідженні первинних документів бухгалтером - експертом встановлено, що:

Згідно банківської виписки ПАТ «Райффайзен банк АВАЛЬ» по ТОВ «Нова скарбниця» за період 01.07.2008 року по 30.06.2011 року по рахунку № 2600597424 та по рахунку № 2600498682 за період з 01.09.2008 року по 31.10.2011 року, поступило коштів від фізичних осіб на загальну суму - 2620777,45 грн., інші поступлення - 31000,00 грн. Всього поступило - 2651777,45 грн.

Згідно банківської виписки ПАТ «Райффайзен банк АВАЛЬ» по ТОВ «Нова скарбниця Захід» за період 01.10.2009 року по 31.10.2011 року по рахунку № 26007187184 надійшло коштів від фізичних осіб на суму - 145068,15 грн.

По рахунку № 26009187182 за період з 01.09.2009 року по 31.10.2011 року на поточний рахунок ТОВ «Нова скарбниця Захід» надійшло коштів від фізичних осіб на суму - 323500,00 грн.

Загальна сума коштів, які поступили на рахунок ТОВ «Нова скарбниця Захід» від фізичних осіб складає - 468568,15 грн.

Загальна сума коштів, які поступили на рахунок ТОВ «Нова скарбниця плюс» складає - 1125,00 грн.

Загальна сума коштів, які поступили на поточні рахунки ТОВ «Нова скарбниця», ТОВ «Нова скарбниця Захід», ТОВ «Нова скарбниця плюс» від фізичних осіб - 3121470,60 грн.

При дослідженні первинних документів бухгалтером - експертом встановлено, що:

Учаснику програми „Нова скарбниця" ОСОБА_419 було видано позику під отримання товару в сумі 75000,00 грн., про що по бухгалтерському обліку ТОВ „Нова Скарбниця" здійснено записи по Дт рах. 685 „Розрахунки з іншими кредиторами" та Кт рах. 301 „Каса в національній валюті", договір про укладання угоди до перевірки не надано;

Директору ТОВ „Нова Скарбниця" ОСОБА_6 в сумі 100000,00 грн. було видано позику, про що по бухгалтерському обліку ТОВ „Нова Скарбниця" здійснено записи по Дт рах. 3777 „Розрахунки з іншими дебіторами (позика працівникам)" та Кт рах. 301 „Каса в національній валюті".

Інших первинних документів (касових, банківських) та договорів які б свідчили про надання кредитів (позик) по ТОВ «Нова Скарбниця», ТОВ «Нова Скарбниця - Захід», ТОВ «Нова Скарбниця Плюс» бухгалтеру експерту не було надано.

При дослідженні первинних документів банківської виписки ПАТ «Райффайзен банк АВАЛЬ» встановлено, що з рахунків було знято коштів, а саме:

- з розрахункового рахунку в„–2600597424 за період з 01.07.2008 року по 30.06.2011 року було отримано готівку по чековій книжці директором ТОВ «Нова скарбниця» ОСОБА_6 в сумі - 1233200,00 грн.

- з розрахункового рахунку в„–2600498682 за період з 01.09.2008 року по 30.10.2011 року було отримано готівки директором ТОВ «Нова скарбниця» ОСОБА_6 в сумі - 759640,00 грн.

Всього було отримано готівки з поточних рахунків ТОВ «Нова скарбниця» директором ОСОБА_6 - 1992840,00 грн.

- з розрахункового рахунку в„–26007187184 за період з 01.10.2009 року по 31.10.2011 року було отримано готівки директором ТОВ «Нова скарбниця Захід» ОСОБА_6 в сумі - 137470,00 грн.

- з розрахункового рахунку в„–26009187182 за період з 01.09.2009 року по 31.10.2011 року було отримано готівки директором ТОВ «Нова скарбниця Захід» ОСОБА_6 в сумі - 267500,00 грн.

Всього було отримано готівки з поточних рахунків по ТОВ «Нова скарбниця Захід» ОСОБА_6 - 404970,00 грн.

З поточного рахунку в„–26003344482 ПАТ «Райффайзен банк АВАЛЬ» ТОВ «Нова скарбниця плюс» за період 01.07.2008 року по 31.10.2011 року було отримано з поточного рахунку директором ОСОБА_6 кошти готівкою в сумі - 1000,00 грн.;

Загальна сума коштів, яка отримана по чековій книжці готівкою з рахунків ПАТ «Райффайзен банк АВАЛЬ» директором товариств ОСОБА_6 складає - 2398810,00 грн.

При дослідженні первинних документів бухгалтером - експертом встановлено, що:

З поточних рахунків в„–2600597424 ПАТ «Райффайзен банк АВАЛЬ» ТОВ «Нова скарбниця» за період 01.07.2008 року по 30.06.2011 року та з поточного рахунку в„–2600498682 ПАТ «Райффайзен банк АВАЛЬ» за період з 01.09.2008 року по 30.10.2011 року було витрачено коштів, а саме:

- директором ТОВ «Нова скарбниця» ОСОБА_6 було отримано по чековій книжці кошти готівкою в сумі - 1992840,00 грн.:

- Повернення вступного внеску за період з 01.07.2008 року по 30.06.2011 року фізичним особам (замовникам) - 276341,00 грн.;

- на господарські витрати реклама, оренда приміщення та інші було витрачено - 182835,00 грн.;

- послуги ПАТ «Райффайзен банк АВАЛЬ» за період з 01.07.2008 року по 30.06.2011 року склали - 23150,00 грн.;

- перерахування єдиного податку юридичних осіб та податку на прибуток - 127027 грн.

- перерахування до фондів соціального страхування та до Пенсійного фонду складає 49560,00 грн.

Всього витрачено коштів по рахунку в„–2600597424 ПАТ «Райффайзен банк АВАЛЬ» за період 01.07.2008 року по 30.06.2011 року та по рахунку в„–2600498682 ПАТ «Райффайзен банк АВАЛЬ» за період 01.09.2008 року по 31.10.2011 - 2651753,00 грн.

З поточного рахунку в„–26007187184 ПАТ «Райффайзен банк АВАЛЬ» по ТОВ «Нова скарбниця Захід» за період 01.10.2009 року по 30.10.2011 року та з рахунку в„–26009187182 ПАТ «Райффайзен банк АВАЛЬ» за період 01.09.2009 року по 31.10.2011 року було витрачено:

- отримано з поточного рахунку ТОВ «Нова скарбниця Захід» директором ОСОБА_6 кошти готівкою в сумі - 404970,00 грн.;

- повернення вступного внеску за період з 01.09.2008 року по 31.10.2011 року фізичним особам склало - 21832,00 грн.;

- послуги ПАТ «Райффайзен банк АВАЛЬ», відсотки за обслуговування поточного рахунку за період з 01.10.2009 року по 30.10.2011 року склали - 5666,00 грн.;

- на господарські витрати реклама оренда приміщення та інші було витрачено - 27870,00 грн.;

- податки, збори платежі - 6125,00 грн.

Всього витрачено коштів по рахунку в„–26007187184 ПАТ «Райффайзен банк АВАЛЬ» за період 01.09.2008 року по 31.10.2011 року та по рахунку в„–26009187182 ПАТ «Райффайзен банк АВАЛЬ» за період 01.09.2008 року по 31.10.2011 - 466463,00 грн.

З поточного рахунку в„–26003344482 ПАТ «Райффайзен банк АВАЛЬ» ТОВ «Нова скарбниця плюс» за період 01.07.2008 року по 30.10.2011 року було витрачено:

- отримано з поточного рахунку директором ТОВ «Нова скарбниця Захід» ОСОБА_6 кошти готівкою в сумі - 1000,00 грн.;

Всього витрачено коштів по всіх розрахункових рахунках ТОВ «Нова Скарбниця», ТОВ «Нова Скарбниця - Захід», ТОВ «Нова Скарбниця Плюс» - 3119216,00 грн. (Т.26 а.с. 126-187).

- протоколом пред'явлення фотознімків для впізнання від 12.01.2012 року із гр-кою ОСОБА_281, згідно якого остання впізнала особу на електрофото № 2, на якому зображена ОСОБА_6 та особу на електрофото № 4, на якому зображена ОСОБА_8. (Том 2, а.с. - 6)

- протоколом пред'явлення фотознімків для впізнання від 13.01.2012 року із гр-кою ОСОБА_276, згідно якого остання впізнала особу на електрофото № 5, на якому зображена ОСОБА_8 та особу на електрофото № 2, на якому зображена ОСОБА_7. (Том 2, а.с. - 14)

- протоколом пред'явлення фотознімків для впізнання від 13.01.2012 року із гр-ном ОСОБА_172, згідно якого останній впізнав особу на електрофото № 4, на якому зображена ОСОБА_8. (Том 2, а.с. - 29)

- протоколом пред'явлення фотознімків для впізнання від 13.01.2012 року із гр-ном ОСОБА_403, згідно якого останній впізнав особу на електрофото № 5, на якому зображена ОСОБА_8. (Том 2, а.с. - 38)

- протоколом пред'явлення фотознімків для впізнання від 09.01.2012 року із гр-ном ОСОБА_241, згідно якого останній впізнав особу на електрофото № 2, на якому зображена ОСОБА_7 та особу на електрофото № 5, на якому зображена ОСОБА_8. (Том 2, а.с. - 47)

- протоколом пред'явлення фотознімків для впізнання від 09.01.2012 року із гр-ном ОСОБА_108, згідно якого останній впізнав особу на електрофото № 4, на якому зображена ОСОБА_8. (Том 2, а.с. - 54)

- протоколом пред'явлення фотознімків для впізнання від 04.01.2012 року із гр-ном ОСОБА_98, згідно якого останній впізнав особу на електрофото № 2, на якому зображена ОСОБА_6, особу на електрофото № 4, на якому зображена ОСОБА_8 та особу на електрофото № 7, на якому зображена ОСОБА_7. (Том 2, а.с. - 62)

- протоколом пред'явлення фотознімків для впізнання від 04.01.2012 року із гр-ном ОСОБА_102, згідно якого останній впізнав особу на електрофото № 2, на якому зображена ОСОБА_6, особу на електрофото № 4, на якому зображена ОСОБА_8. (Том 2, а.с. - 72)

- протоколом пред'явлення фотознімків для впізнання від 04.01.2012 року із свідком гр-кою ОСОБА_470, згідно якого остання впізнала особу на електрофото № 2, на якому зображена ОСОБА_6, особу на електрофото № 4, на якому зображена ОСОБА_8 та особу на електрофото № 7, на якому зображена ОСОБА_7. (Том 2, а.с. - 79)

- протоколом пред'явлення фотознімків для впізнання від 03.01.2012 року із гр-ном ОСОБА_106, згідно якого останній впізнав особу на електрофото № 4 на якому зображена ОСОБА_8. (Том 2, а.с. - 86)

- протоколом пред'явлення фотознімків для впізнання від 04.01.2012 року із гр-кою ОСОБА_110, згідно якого остання впізнала особу на електрофото № 4, на якому зображена ОСОБА_8. (Том 2, а.с. - 92)

- протоколом пред'явлення фотознімків для впізнання від 03.01.2012 року із гр-кою ОСОБА_52, згідно якого остання впізнала особу на електрофото № 4, на якому зображена ОСОБА_8. (Том 2, а.с. - 101)

- протоколом пред'явлення фотознімків для впізнання від 10.01.2012 року із гр-кою ОСОБА_97, згідно якого остання впізнала особу на електрофото № 4, на якому зображена ОСОБА_8. (Том 2, а.с. - 110)

- протоколом пред'явлення фотознімків для впізнання від 10.01.2012 року із гр-ном ОСОБА_113, згідно якого останній впізнав особу на електрофото № 4 на якому зображена ОСОБА_8. (Том 2, а.с. - 133)

- протоколом пред'явлення фотознімків для впізнання від 11.01.2012 року із гр-кою ОСОБА_217, згідно якого остання впізнала особу на електрофото № 4, на якому зображена ОСОБА_8 та особу на електрофото № 7, на якомузображена ОСОБА_7. (Том 2, а.с. - 150)

- протоколом пред'явлення фотознімків для впізнання від 11.01.2012 року із гр-кою ОСОБА_297, згідно якого остання впізнала особу на електрофото № 2, на якому зображена ОСОБА_6, особу на електрофото № 4, на якому зображена ОСОБА_8 та особу на електрофото № 6, на якому зображена ОСОБА_9. (Том 2, а.с. - 158)

- протоколом пред'явлення фотознімків для впізнання від 11.01.2012 року із гр-ном ОСОБА_285, згідно якого останній впізнав особу на електрофото № 4 на якому зображена ОСОБА_8. (Том 2, а.с. - 165)

- протоколом пред'явлення фотознімків для впізнання від 11.01.2012 року із гр-кою ОСОБА_358, згідно якого остання впізнала особу на електрофото № 4, на якому зображена ОСОБА_8. (Том 2, а.с. - 178)

- протоколом пред'явлення фотознімків для впізнання від 11.01.2012 року із гр-кою ОСОБА_92, згідно якого остання впізнала особу на електрофото № 2, на якому зображена ОСОБА_6, особу на електрофото № 4, на якому зображена ОСОБА_8. (Том 2, а.с. - 184)

- протоколом пред'явлення фотознімків для впізнання від 11.01.2012 року із гр-кою ОСОБА_298, згідно якого остання впізнала особу на електрофото № 4, на якому зображена ОСОБА_8 та особу на електрофото № 7, на якому зображена ОСОБА_7. (Том 2, а.с. - 191)

- протоколом пред'явлення фотознімків для впізнання від 09.10.2011 року із гр-кою ОСОБА_229, згідно якого остання впізнала особу на електрофото № 9, на якому зображена ОСОБА_8. (Том 2, а.с. - 209)

- протоколом пред'явлення фотознімків для впізнання від 10.11.2011 року із гр-кою ОСОБА_145, згідно якого остання впізнала особу на електрофото № 5, на якому зображена ОСОБА_6 та особу на електрофото № 9, на якому зображена ОСОБА_8. (Том 2, а.с. - 220)

- протоколом пред'явлення фотознімків для впізнання від 10.10.2011 року із гр-кою ОСОБА_121, згідно якого остання впізнала особу на електрофото № 3, на якому зображена ОСОБА_7, особу на електрофото № 8, на якому зображена ОСОБА_9 та особу на електрофото № 9, на якому зображена ОСОБА_8. (Том 2, а.с. - 236)

- протоколом пред'явлення фотознімків для впізнання від 21.10.2011 року із гр. ОСОБА_167, згідно якого остання впізнала електрофото № 5, на якому зображена ОСОБА_6, а також особу на електрофото № 9, на якому зображена ОСОБА_8. (Том 3, а.с. - 6)

- протоколом пред'явлення фотознімків для впізнання від 19.12.2011 року із гр. ОСОБА_330, згідно якого остання впізнала електрофото № 7, на якому зображена ОСОБА_7. (Том 3, а.с. - 14)

- протоколом пред'явлення фотознімків для впізнання від 27.12.2011 року із гр. ОСОБА_260, згідно якого останній впізнав електрофото № 4, на якому зображена ОСОБА_8. (Том 3, а.с. - 30)

- протоколом пред'явлення фотознімків для впізнання від 29.12.2011 року із гр. ОСОБА_114, згідно якого останній впізнав електрофото № 2, на якому зображена ОСОБА_6 та особу на електрофото № 4, на якому зображена ОСОБА_8. (Том 3, а.с. - 42)

- протоколом пред'явлення фотознімків для впізнання від 23.11.2011 року із гр. ОСОБА_268, згідно якого останній впізнав особу на електрофото № 6, на якому зображена ОСОБА_9, особу на електрофото № 4, на якому зображена ОСОБА_8 та особу на електрофото № 7, на якому зображена ОСОБА_7. (Том 3, а.с. - 48)

- протоколом пред'явлення фотознімків для впізнання від 07.10.2011 року із гр. ОСОБА_125, згідно якого останній впізнав електрофото № 9, на якому зображена ОСОБА_8. (Том 3, а.с. - 75)

- протоколом пред'явлення фотознімків для впізнання від 22.11.2011 року із гр. ОСОБА_117, згідно якого остання впізнала на електрофото № 3, на якому зображена ОСОБА_7, а також особу на електрофото № 9, на якому зображена ОСОБА_8. (Том 3, а.с. - 82)

- протоколом пред'явлення фотознімків для впізнання від 01.12.2011 року із гр. ОСОБА_131, згідно якого останній впізнав електрофото № 9, на якому зображена ОСОБА_8. (Том 3, а.с. - 107)

- протоколом пред'явлення фотознімків для впізнання від 19.01.2012 року із гр. ОСОБА_404, згідно якого остання впізнала особу на електрофото № 7, на якому зображена ОСОБА_9, а також особу на електрофото № 4, на якому зображена ОСОБА_6. (Том 3, а.с. - 143)

- протоколом пред'явлення фотознімків для впізнання від 19.01.2012 року із гр. ОСОБА_315, згідно якого остання впізнала особу на електрофото № 7, на якому зображена ОСОБА_9, а також особу на електрофото № 4, на якому зображена ОСОБА_6.(Том 3, а.с. - 157)

- протоколом пред'явлення фотознімків для впізнання від 20.01.2012 року із гр. ОСОБА_307, згідно якого останній впізнав особу на електрофото № 7, на якому зображена ОСОБА_9, а також особу на електрофото № 2, на якому зображена ОСОБА_7. (Том 3, а.с. - 163)

- протоколом пред'явлення фотознімків для впізнання від 25.01.2012 року із гр. ОСОБА_335, згідно якого останній впізнав особу на електрофото № 7, на якому зображена ОСОБА_9, а також особу на електрофото № 2, на якому зображена ОСОБА_7. (Том 3, а.с. - 169)

- протоколом пред'явлення фотознімків для впізнання від 19.01.2012 року із гр. ОСОБА_360, згідно якого остання впізнала особу на електрофото № 7, на якому зображена ОСОБА_9, а також особу на електрофото № 2, на якому зображена ОСОБА_7 (Том 3, а.с. - 179)

- протоколом пред'явлення фотознімків для впізнання від 20.01.2012 року із гр. ОСОБА_312, згідно якого останній впізнав електрофото № 7, на якому зображена ОСОБА_9. (Том 3, а.с. - 194)

- протоколом пред'явлення фотознімків для впізнання від 24.01.2012 року із гр. ОСОБА_303, згідно якого остання впізнала на електрофото № 2, на якому зображена ОСОБА_7. (Том 3, а.с. - 202)

- протоколом пред'явлення фотознімків для впізнання від 12.10.2011 року із гр. ОСОБА_306, згідно якого останній впізнав електрофото № 5, на якому зображена ОСОБА_6, а також особу на електрофото № 9, на якому зображена ОСОБА_8. (Том 3, а.с. - 212)

- протоколом пред'явлення фотознімків для впізнання від 11.10.2011 року із гр. ОСОБА_340, згідно якого останній впізнав особу на електрофото № 8, на якому зображена ОСОБА_9, а також особу на електрофото № 5, на якому зображена ОСОБА_6. (Том 3, а.с. - 222)

- протоколом пред'явлення фотознімків для впізнання від 08.10.2011 року із гр. ОСОБА_347, згідно якого останній впізнав електрофото № 8, на якому зображена ОСОБА_9. (Том 3, а.с. - 233)

- протоколом пред'явлення фотознімків для впізнання від 07.10.2011 року із гр. ОСОБА_318, згідно якого останній впізнав електрофото № 8, на якому зображена ОСОБА_9. (Том 3, а.с. - 244)

- протоколом пред'явлення фотознімків для впізнання від 24.01.2012 року із гр. ОСОБА_208, згідно якого остання впізнала електрофото № 5, на якому зображена ОСОБА_8, а також особу на електрофото № 2, на якому зображена ОСОБА_7. (Том 4, а.с. - 6)

- протоколом пред'явлення фотознімків для впізнання від 24.01.2012 року із гр. ОСОБА_95, згідно якого остання впізнала електрофото № 5, на якому зображена ОСОБА_8. (Том 4, а.с. - 13)

- протоколом пред'явлення фотознімків для впізнання від 24.01.2012 року із гр. ОСОБА_304, згідно якого останній впізнав електрофото № 5, на якому зображена ОСОБА_8. (Том 4, а.с. - 27)

- протоколом пред'явлення фотознімків для впізнання від 24.01.2012 року із гр. ОСОБА_293, згідно якого останній впізнав особу на електрофото № 7, на якому зображена ОСОБА_9, а також особу на електрофото № 2, на якому зображена ОСОБА_8. (Том 4, а.с. - 34)

- протоколом пред'явлення фотознімків для впізнання від 24.01.2012 року із гр. ОСОБА_196, згідно якого остання впізнала електрофото № 1, на якому зображена ОСОБА_8, а також особу на електрофото № 4, на якому зображена ОСОБА_6. (Том 4, а.с. - 42)

- протоколом пред'явлення фотознімків для впізнання від 24.01.2012 року із гр. ОСОБА_262, згідно якого останній впізнав електрофото № 5, на якому зображена ОСОБА_8. (Том 4, а.с. - 51)

- протоколом пред'явлення фотознімків для впізнання від 24.01.2012 року із гр. ОСОБА_155, згідно якого остання впізнала електрофото № 5, на якому зображена ОСОБА_8. (Том 4, а.с. - 58)

- протоколом пред'явлення фотознімків для впізнання від 24.01.2012 року із гр. ОСОБА_162, згідно якого остання впізнала електрофото № 5, на якому зображена ОСОБА_8. (Том 4, а.с. - 86)

- протоколом пред'явлення фотознімків для впізнання від 24.01.2012 року із гр. ОСОБА_265, згідно якого остання впізнала електрофото № 5, на якому зображена ОСОБА_8. (Том 4, а.с. - 97)

- протоколом пред'явлення фотознімків для впізнання від 25.01.2012 року із гр. ОСОБА_272, згідно якого останній впізнав електрофото № 5, на якому зображена ОСОБА_8. (Том 4, а.с. - 105)

- протоколом пред'явлення фотознімків для впізнання від 25.01.2012 року із гр. ОСОБА_101, згідно якого останній впізнав електрофото № 5, на якому зображена ОСОБА_8, а також особу на електрофото № 4, на якому зображена ОСОБА_6. (Том 4, а.с. - 111)

- протоколом пред'явлення фотознімків для впізнання від 24.01.2012 року із гр. ОСОБА_228, згідно якого останній впізнав електрофото № 5, на якому зображена ОСОБА_8. (Том 4, а.с. - 117)

- протоколом пред'явлення фотознімків для впізнання від 25.01.2012 року із гр. ОСОБА_129, згідно якого остання впізнала електрофото № 5, на якому зображена ОСОБА_8. (Том 4, а.с. - 123)

- протоколом пред'явлення фотознімків для впізнання від 25.01.2012 року із гр. ОСОБА_96, згідно якого остання впізнала електрофото № 5, на якому зображена ОСОБА_8, а також особу на електрофото № 4, на якому зображена ОСОБА_6. (Том 4, а.с. - 136)

- протоколом пред'явлення фотознімків для впізнання від 25.01.2012 року із гр. ОСОБА_94, згідно якого останній впізнав електрофото № 5, на якому зображена ОСОБА_8. (Том 4, а.с. - 142)

- протоколом пред'явлення фотознімків для впізнання від 25.01.2012 року із гр. ОСОБА_198, згідно якого остання впізнала електрофото № 5, на якому зображена ОСОБА_8, а також особу на електрофото № 4, на якому зображена ОСОБА_6. (Том 4, а.с. - 148)

- протоколом пред'явлення фотознімків для впізнання від 24.01.2012 року із гр. ОСОБА_207, згідно якого остання впізнала електрофото № 5, на якому зображена ОСОБА_8, а також особу на електрофото № 2, на якому зображена ОСОБА_7. (Том 4, а.с. - 156)

- протоколом пред'явлення фотознімків для впізнання від 24.01.2012 року із гр. ОСОБА_213, згідно якого останній впізнав електрофото № 5, на якому зображена ОСОБА_8, а також особу на електрофото № 4, на якому зображена ОСОБА_6. (Том 4, а.с. - 163)

- протоколом пред'явлення фотознімків для впізнання від 24.01.2012 року із гр. ОСОБА_141, згідно якого остання впізнала електрофото № 5, на якому зображена ОСОБА_8. (Том 4, а.с. - 170)

- протоколом пред'явлення фотознімків для впізнання від 25.01.2012 року із гр. ОСОБА_171, згідно якого остання впізнала електрофото № 5, на якому зображена ОСОБА_8. (Том 4, а.с. - 176)

- протоколом пред'явлення фотознімків для впізнання від 25.01.2012 року із гр. ОСОБА_296, згідно якого остання впізнала електрофото № 5, на якому зображена ОСОБА_8. (Том 4, а.с. - 182)

- протоколом пред'явлення фотознімків для впізнання від 23.01.2012 року із гр. ОСОБА_240, згідно якого остання впізнала електрофото № 5, на якому зображена ОСОБА_8. (Том 4, а.с. - 191)

- протоколом пред'явлення фотознімків для впізнання від 25.01.2012 року із гр. ОСОБА_219, згідно якого останній впізнав електрофото № 5, на якому зображена ОСОБА_8, а також особу на електрофото № 4, на якому зображена ОСОБА_6. (Том 4, а.с. - 198)

- протоколом пред'явлення фотознімків для впізнання від 23.01.2012 року із гр. ОСОБА_100, згідно якого остання впізнала електрофото № 5, на якому зображена ОСОБА_8. (Том 4, а.с. - 206)

- протоколом пред'явлення фотознімків для впізнання від 25.01.2012 року із гр. ОСОБА_214, згідно якого останній впізнав електрофото № 5, на якому зображена ОСОБА_8, а також особу на електрофото № 2, на якому зображена ОСОБА_7. (Том 4, а.с. - 220)

- протоколом пред'явлення фотознімків для впізнання від 23.01.2012 року із гр. ОСОБА_220, згідно якого останній впізнав електрофото № 5, на якому зображена ОСОБА_8, а також особу на електрофото № 2, на якому зображена ОСОБА_7. (Том 4, а.с. - 228)

- протоколом пред'явлення фотознімків для впізнання від 24.01.2012 року із гр. ОСОБА_202, згідно якого остання впізнала на електрофото № 2, на якому зображена ОСОБА_7, а також особу на електрофото № 5, на якому зображена ОСОБА_8 та особу на електрофото № 4, на якому зображена ОСОБА_6. (Том 4, а.с. - 234)

- протоколом пред'явлення фотознімків для впізнання від 24.01.2012 року із гр. ОСОБА_148, згідно якого остання впізнала електрофото № 5, на якому зображена ОСОБА_8. (Том 4, а.с. - 241)

- протоколом пред'явлення фотознімків для впізнання від 25.01.2012 року із гр. ОСОБА_24, згідно якого остання впізнала на електрофото № 5, на якому зображена ОСОБА_8. (Том 5, а.с. - 6)

- протоколом пред'явлення фотознімків для впізнання від 25.01.2012 року із гр. ОСОБА_74, згідно якого остання впізнала на електрофото № 5, на якому зображена ОСОБА_8. (Том 5, а.с. - 12)

- протоколом пред'явлення фотознімків для впізнання від 25.01.2012 року із гр. ОСОБА_77, згідно якого останній впізнав на електрофото № 5, на якому зображена ОСОБА_8. (Том 5, а.с. - 18)

- протоколом пред'явлення фотознімків для впізнання від 25.01.2012 року із гр. ОСОБА_54, згідно якого остання впізнала на електрофото № 2, на якому зображена ОСОБА_7, а також особу на електрофото № 5, на якому зображена ОСОБА_8 та особу на електрофото № 4, на якому зображена ОСОБА_6. (Том 5, а.с. - 24)

- протоколом пред'явлення фотознімків для впізнання від 25.01.2012 року із гр. ОСОБА_82, згідно якого останній впізнав на електрофото № 5, на якому зображена ОСОБА_8, а також особу на електрофото № 4, на якому зображена ОСОБА_6. (Том 5, а.с. - 30)

- протоколом пред'явлення фотознімків для впізнання від 24.01.2012 року із гр. ОСОБА_81, згідно якого останній впізнав електрофото № 5, на якому зображена ОСОБА_8, а також особу на електрофото № 2, на якому зображена ОСОБА_7. (Том 5, а.с. - 36)

- протоколом пред'явлення фотознімків для впізнання від 19.10.2011 року із гр. ОСОБА_23, згідно якого остання впізнала електрофото № 9, на якому зображена ОСОБА_8, а також особу на електрофото № 3, на якому зображена ОСОБА_7. (Том 5, а.с. - 43)

- протоколом пред'явлення фотознімків для впізнання від 11.01.2012 року із гр. ОСОБА_64, згідно якого останній впізнав електрофото № 4, на якому зображена ОСОБА_8, а також особу на електрофото № 7, на якому зображена ОСОБА_7. (Том 5, а.с. - 57)

- протоколом пред'явлення фотознімків для впізнання від 11.01.2012 року із гр. ОСОБА_274, згідно якого остання впізнала особу на електрофото № 6, на якому зображена ОСОБА_9. (Том 5, а.с. - 64)

- протоколом пред'явлення фотознімків для впізнання від 10.01.2012 року із гр. ОСОБА_47, згідно якого остання впізнала електрофото № 4, на якому зображена ОСОБА_8, а також особу на електрофото № 7, на якому зображена ОСОБА_7. (Том 5, а.с. - 76)

- протоколом пред'явлення фотознімків для впізнання від 04.01.2012 року із гр. ОСОБА_61, згідно якого останній впізнав на електрофото № 4, на якому зображена ОСОБА_8. (Том 5, а.с. - 86)

- протоколом пред'явлення фотознімків для впізнання від 03.01.2012 року із гр. ОСОБА_75, згідно якого останній впізнав на електрофото № 4, на якому зображена ОСОБА_8. (Том 5, а.с. - 94)

- протоколом пред'явлення фотознімків для впізнання від 05.01.2012 року із гр. ОСОБА_90, згідно якого останній впізнав на електрофото № 4, на якому зображена ОСОБА_8, а також особу на електрофото № 2, на якому зображена ОСОБА_6. (Том 5, а.с. - 101)

- протоколом пред'явлення фотознімків для впізнання від 10.01.2012 року із гр. ОСОБА_45, згідно якого остання впізнала на електрофото № 4, на якому зображена ОСОБА_8. (Том 5, а.с. - 107)

- протоколом пред'явлення фотознімків для впізнання від 12.01.2012 року із гр. ОСОБА_86, згідно якого останній впізнав на електрофото № 4, на якому зображена ОСОБА_8. (Том 5, а.с. - 113)

- протоколом пред'явлення фотознімків для впізнання від 12.01.2012 року із гр. ОСОБА_65, згідно якого останній впізнав на електрофото № 4, на якому зображена ОСОБА_8. (Том 5, а.с. - 119)

- протоколом пред'явлення фотознімків для впізнання від 18.01.2012 року із гр. ОСОБА_21, згідно якого останній впізнав на електрофото № 5, на якому зображена ОСОБА_8, а також особу на електрофото № 4, на якому зображена ОСОБА_6. (Том 5, а.с. - 135)

- протоколом пред'явлення фотознімків для впізнання від 18.01.2012 року із гр. ОСОБА_264, згідно якого остання впізнала електрофото № 5, на якому зображена ОСОБА_8. (Том 5, а.с. - 142)

- протоколом пред'явлення фотознімків для впізнання від 17.01.2012 року із гр. ОСОБА_291, згідно якого остання впізнала електрофото № 5, на якому зображена ОСОБА_8. (Том 5, а.с. - 148)

- протоколом пред'явлення фотознімків для впізнання від 16.01.2012 року із гр. ОСОБА_294, згідно якого останній впізнав електрофото № 5, на якому зображена ОСОБА_8, а також особу на електрофото № 2, на якому зображена ОСОБА_7. (Том 5, а.с. - 154)

- протоколом пред'явлення фотознімків для впізнання від 17.01.2012 року із гр. ОСОБА_273, згідно якого остання впізнала електрофото № 5, на якому зображена ОСОБА_8, а також особу на електрофото № 4, на якому зображена ОСОБА_6. (Том 5, а.с. - 163)

- протоколом пред'явлення фотознімків для впізнання від 17.01.2012 року із гр. ОСОБА_209, згідно якого останній впізнав електрофото № 5, на якому зображена ОСОБА_8, а також особу на електрофото № 2, на якому зображена ОСОБА_7. (Том 5, а.с. - 170)

- протоколом пред'явлення фотознімків для впізнання від 17.01.2012 року із гр. ОСОБА_215, згідно якого остання впізнала електрофото № 5, на якому зображена ОСОБА_8. (Том 5, а.с. - 189)

- протоколом пред'явлення фотознімків для впізнання від 18.01.2012 року із гр. ОСОБА_147, згідно якого остання впізнала електрофото № 5, на якому зображена ОСОБА_8. (Том 5, а.с. - 200)

- протоколом пред'явлення фотознімків для впізнання від 18.01.2012 року із гр. ОСОБА_188, згідно якого остання впізнала електрофото № 5, на якому зображена ОСОБА_8. (Том 5, а.с. - 207)

- протоколом пред'явлення фотознімків для впізнання від 16.01.2012 року із гр. ОСОБА_257, згідно якого остання впізнала електрофото № 5, на якому зображена ОСОБА_8. (Том 5, а.с. - 220)

- протоколом пред'явлення фотознімків для впізнання від 16.01.2012 року із гр. ОСОБА_252, згідно якого остання впізнала електрофото № 5, на якому зображена ОСОБА_8, а також особу на електрофото № 2, на якому зображена ОСОБА_7. (Том 5, а.с. - 233)

- протоколом пред'явлення фотознімків для впізнання від 17.01.2012 року із гр. ОСОБА_154, згідно якого остання впізнала електрофото № 5, на якому зображена ОСОБА_8, а також особу на електрофото № 4, на якому зображена ОСОБА_6. (Том № 5, а.с. 241)

- протоколом пред'явлення фотознімків для впізнання від 16.01.2012 року із гр. ОСОБА_194, згідно якого остання впізнала на електрофото № 3, на якому зображена ОСОБА_8, а також особу на електрофото № 2, на якому зображена ОСОБА_7. (Том 6, а.с. - 14)

- протоколом очної ставки від 18.01.2012 року між гр. ОСОБА_194 та ОСОБА_7 (Том 6, а.с. - 25-26)

- протоколом очної ставки від 18.01.2012 року між гр. ОСОБА_194 та ОСОБА_8 (Том 6, а.с. - 27-30)

- протоколом пред'явлення фотознімків для впізнання від 16.01.2012 року із гр. ОСОБА_234, згідно якого остання впізнала на електрофото № 5, на якому зображена ОСОБА_8, а також особу на електрофото № 2, на якому зображена ОСОБА_7. (Том 6, а.с. - 37)

- протоколом пред'явлення фотознімків для впізнання від 16.01.2012 року із гр. ОСОБА_282, згідно якого остання впізнала на електрофото № 5, на якому зображена ОСОБА_8, а також особу на електрофото № 1, на якому зображена ОСОБА_8. (Том 6, а.с. - 57)

- протоколом пред'явлення фотознімків для впізнання від 11.01.2012 року із гр. ОСОБА_36, згідно якого остання впізнала на електрофото № 7, на якому зображена ОСОБА_7, а також особу на електрофото № 4, на якому зображена ОСОБА_8. (Том 6, а.с. - 67)

- протоколом пред'явлення фотознімків для впізнання від 03.01.2012 року із гр. ОСОБА_37, згідно якого останній впізнав на електрофото № 7, на якому зображена ОСОБА_7, про що дізнався з договору ТОВ «Нова скарбниця» від 18.08.2008 року. (Том 6, а.с. - 85)

- протоколом пред'явлення фотознімків для впізнання від 04.01.2012 року із гр. ОСОБА_76, згідно якого остання впізнала на електрофото № 7, на якому зображена ОСОБА_7, а також особу на електрофото № 4, на якому зображена ОСОБА_8 та особу на електрофото № 2, на якому зображена ОСОБА_6. (Том 6, а.с. - 100)

- протоколом пред'явлення фотознімків для впізнання від 05.01.2012 року із гр. ОСОБА_58, згідно якого остання впізнала на електрофото № 7, на якому зображена ОСОБА_7, а також особу на електрофото № 4, на якому зображена ОСОБА_8. (Том 6, а.с. - 111)

- протоколом пред'явлення фотознімків для впізнання від 12.01.2012 року із гр. ОСОБА_349, згідно якого остання впізнала на електрофото № 7, на якому зображена ОСОБА_7, а також особу на електрофото № 4, на якому зображена ОСОБА_8, особу на електрофото № 2, на якому зображена ОСОБА_6 та особу на електрофото № 6, на якому зображена ОСОБА_9. (Том 6, а.с. - 118)

- протоколом пред'явлення фотознімків для впізнання від 16.01.2012 року із гр. ОСОБА_159, згідно якого останній впізнав на електрофото № 5, на якому зображена ОСОБА_8. (Том 6, а.с. - 126)

- протоколом пред'явлення фотознімків для впізнання від 16.01.2012 року із гр. ОСОБА_263, згідно якого остання впізнала на електрофото № 5, на якому зображена ОСОБА_8. (Том 6, а.с. - 133)

- протоколом пред'явлення фотознімків для впізнання від 16.01.2012 року із гр. ОСОБА_184, згідно якого остання впізнала на електрофото № 5, на якому зображена ОСОБА_8, а також особу на електрофото № 2, на якому зображена ОСОБА_7. (Том 6, а.с. - 146)

- протоколом пред'явлення фотознімків для впізнання від 16.01.2012 року із гр. ОСОБА_160, згідно якого останній впізнав на електрофото № 5, на якому зображена ОСОБА_8. (Том 6, а.с. - 155)

- протоколом пред'явлення фотознімків для впізнання від 16.01.2012 року із гр. ОСОБА_301, згідно якого останній впізнав на електрофото № 5, на якому зображена ОСОБА_8, особу на електрофото № 1, на якому зображена ОСОБА_8, а також особу на електрофото № 2, на якому зображена ОСОБА_7. (Том 6, а.с. - 162)

- протоколом пред'явлення фотознімків для впізнання від 16.01.2012 року із гр. ОСОБА_212, згідно якого остання впізнала на електрофото № 5, на якому зображена ОСОБА_8. (Том 6, а.с. - 180)

- протоколом пред'явлення фотознімків для впізнання від 16.01.2012 року із гр. ОСОБА_237, згідно якого остання впізнала на електрофото № 5, на якому зображена ОСОБА_8. (Том 6, а.с. - 193)

- протоколом пред'явлення фотознімків для впізнання від 16.01.2012 року із гр. ОСОБА_302, згідно якого останній впізнав на електрофото № 5, на якому зображена ОСОБА_8, а також особу на електрофото № 7, на якому зображена ОСОБА_9. (Том 6, а.с. - 201)

- протоколом пред'явлення фотознімків для впізнання від 12.01.2012 року із гр. ОСОБА_233, згідно якого остання впізнала на електрофото № 4, на якому зображена ОСОБА_8, а також особу на електрофото № 2, на якому зображена ОСОБА_6. (Том 6, а.с. - 210)

- протоколом пред'явлення фотознімків для впізнання від 12.01.2012 року із гр. ОСОБА_107, згідно якого останній впізнав на електрофото № 4, на якому зображена ОСОБА_8. (Том 6, а.с. - 216)

- протоколом пред'явлення фотознімків для впізнання від 12.01.2012 року із гр. ОСОБА_126, згідно якого остання впізнала на електрофото № 4, на якому зображена ОСОБА_8. (Том 6, а.с. - 225)

- протоколом пред'явлення фотознімків для впізнання від 12.01.2012 року із гр. ОСОБА_177, згідно якого останній впізнав на електрофото № 4, на якому зображена ОСОБА_8, а також особу на електрофото № 6, на якому зображена ОСОБА_9. (Том 6, а.с. - 233)

- протоколом пред'явлення фотознімків для впізнання від 12.01.2012 року із гр. ОСОБА_181, згідно якого останній впізнав на електрофото № 4, на якому зображена ОСОБА_8. (Том 6, а.с. - 239)

- протоколом пред'явлення фотознімків для впізнання від 08.12.2011 року із гр. ОСОБА_216, згідно якого остання впізнала на електрофото № 7, на якому зображена ОСОБА_7. (Том 7, а.с. - 7)

- протоколом пред'явлення фотознімків для впізнання від 05.12.2011 року із свідком гр. ОСОБА_424, згідно якого остання впізнала на електрофото № 7, на якому зображена ОСОБА_7 та особу на електрофото № 9, на якому зображена ОСОБА_425 (Том 7, а.с. - 10)

- протоколом пред'явлення фотознімків для впізнання від 11.10.2011 року із свідком гр. ОСОБА_426, згідно якого остання впізнала на електрофото № 3, на якому зображена ОСОБА_7 та особу на електрофото № 5, на якому зображена ОСОБА_6. (Том 7, а.с. - 13)

- протоколом пред'явлення фотознімків для впізнання від 25.01.2012 року із гр. ОСОБА_55, згідно якого останній впізнав на електрофото № 2, на якому зображена ОСОБА_7 та особу на електрофото № 4, на якому зображена ОСОБА_6. (Том 7, а.с. - 22)

- протоколом пред'явлення фотознімків для впізнання від 25.01.2012 року із гр. ОСОБА_78, згідно якого остання впізнала на електрофото № 2, на якому зображена ОСОБА_7 та особу на електрофото № 5, на якому зображена ОСОБА_8. (Том 7, а.с. - 29)

- протоколом пред'явлення фотознімків для впізнання від 24.01.2012 року із гр. ОСОБА_67, згідно якого останній впізнав на електрофото № 2, на якому зображена ОСОБА_7. (Том 7, а.с. - 37)

- протоколом пред'явлення фотознімків для впізнання від 24.01.2012 року із гр. ОСОБА_57, згідно якого останній впізнав на електрофото № 2, на якому зображена ОСОБА_7 та особу на електрофото № 5, на якому зображена ОСОБА_8. (Том 7, а.с. - 43)

- протоколом пред'явлення фотознімків для впізнання від 24.01.2012 року із гр. ОСОБА_71, згідно якого остання впізнала на електрофото № 2, на якому зображена ОСОБА_7, особу на електрофото № 5, на якому зображена ОСОБА_8 та особу на електрофото № 7, на якому зображена ОСОБА_9. (Том 7, а.с. - 71)

- протоколом пред'явлення фотознімків для впізнання від 24.01.2012 року із гр. ОСОБА_41, згідно якого остання впізнала на електрофото № 2, на якому зображена ОСОБА_7 та особу на електрофото № 4, на якому зображена ОСОБА_6. (Том 7, а.с. - 79)

- протоколом пред'явлення фотознімків для впізнання від 17.01.2012 року із гр. ОСОБА_68, згідно якого останній впізнав на електрофото № 2, на якому зображена ОСОБА_7 та особу на електрофото № 5, на якому зображена ОСОБА_8. (Том 7, а.с. - 85)

- протоколом пред'явлення фотознімків для впізнання від 17.01.2012 року із гр. ОСОБА_35, згідно якого остання впізнала на електрофото № 2, на якому зображена ОСОБА_7 та особу на електрофото № 5, на якому зображена ОСОБА_8. (Том 7, а.с. - 98)

- протоколом пред'явлення фотознімків для впізнання від 16.01.2012 року із гр. ОСОБА_69, згідно якого останній впізнав на електрофото № 4, на якому зображена ОСОБА_6 та особу на електрофото № 2, на якому зображена ОСОБА_7. (Том 7, а.с. - 114)

- протоколом пред'явлення фотознімків для впізнання від 16.01.2012 року із гр. ОСОБА_70, згідно якого останній впізнав на електрофото № 2, на якому зображена ОСОБА_7, особу на електрофото № 4, на якому зображена ОСОБА_6 та особу на електрофото № 5, на якому зображена ОСОБА_8. (Том 7, а.с. - 127)

- протоколом пред'явлення фотознімків для впізнання від 16.01.2012 року із гр. ОСОБА_83, згідно якого остання впізнала на електрофото № 2, на якому зображена ОСОБА_7, а також особу на електрофото № 4, на якому зображена ОСОБА_6, особу на електрофото № 5, на якому зображена ОСОБА_8 та особу на електрофото № 7, на якому зображена ОСОБА_9. (Том 7, а.с. - 137)

- протоколом очної ставки від 18.01.2012 року між гр. ОСОБА_83 та ОСОБА_8 (Том 7, а.с. - 142-144)

- протоколом очної ставки від 18.01.2012 року між гр. ОСОБА_83 та ОСОБА_7 (Том 7, а.с. - 145-146)

- протоколом пред'явлення фотознімків для впізнання від 11.01.2012 року із гр. ОСОБА_43, згідно якого останній впізнав на електрофото № 7, на якому зображена ОСОБА_7, особу на електрофото № 4, на якому зображена ОСОБА_8. (Том 7, а.с. - 161)

- протоколом пред'явлення фотознімків для впізнання від 12.10.2011 року із гр. ОСОБА_62, згідно якого останній впізнав на електрофото № 3, на якому зображена ОСОБА_7. (Том 7, а.с. - 169)

- протоколом пред'явлення фотознімків для впізнання від 25.10.2011 року із гр. ОСОБА_29, згідно якого останній впізнав на електрофото № 3, на якому зображена ОСОБА_7. (Том 7, а.с. - 181)

- протоколом пред'явлення фотознімків для впізнання від 31.10.2011 року із гр. ОСОБА_324, згідно якого остання впізнала на електрофото № 8, на якому зображена ОСОБА_9. (Том 7, а.с. - 200)

- протоколом пред'явлення фотознімків для впізнання від 11.10.2011 року із гр. ОСОБА_60, згідно якого останній впізнав на електрофото № 3, на якому зображена ОСОБА_7, а також особу на електрофото № 5, на якому зображена ОСОБА_6. (Том 7, а.с. - 227)

- протоколом пред'явлення фотознімків для впізнання від 11.10.2011 року із гр. ОСОБА_85, згідно якого останній впізнав на електрофото № 3, на якому зображена ОСОБА_7, а також особу на електрофото № 5, на якому зображена ОСОБА_6. (Том 7, а.с. - 233)

- протоколом пред'явлення фотознімків для впізнання від 20.01.2012 року із гр-кою ОСОБА_223, згідно якого остання впізнала особу на електрофото № 2, на якому зображена ОСОБА_7 та особу на електрофото № 5, на якому зображена ОСОБА_8. (Том 8, а.с. - 7)

- протоколом пред'явлення фотознімків для впізнання від 24.01.2012 року із гр-кою ОСОБА_289, згідно якого остання впізнала особу на електрофото № 5, на якому зображена ОСОБА_8. (Том 8, а.с. - 13)

- протоколом пред'явлення фотознімків для впізнання від 24.01.2012 року із гр-ном ОСОБА_337, згідно якого останній впізнав особу на електрофото № 2, на якому зображена ОСОБА_7. (Том 8, а.с. - 19)

- протоколом пред'явлення фотознімків для впізнання від 24.01.2012 року із гр-ном ОСОБА_290, згідно якого останній впізнав особу на електрофото № 2, на якому зображена ОСОБА_7, особу на електрофото № 5, на якому зображена ОСОБА_8 та особу на електрофото № 7, на якому зображена ОСОБА_9. (Том 8, а.с. - 25)

- протоколом пред'явлення фотознімків для впізнання від 24.01.2012 року із гр-кою ОСОБА_93, згідно якого остання впізнала особу на електрофото № 2, на якому зображена ОСОБА_7. (Том 8, а.с. - 32)

- протоколом пред'явлення фотознімків для впізнання від 24.01.2012 року із гр-кою ОСОБА_206, згідно якого остання впізнала особу на електрофото № 5, на якому зображена ОСОБА_8. (Том 8, а.с. - 42)

- протоколом пред'явлення фотознімків для впізнання від 23.01.2012 року із гр-кою ОСОБА_354, згідно якого остання впізнала особу на електрофото № 2, на якому зображена ОСОБА_7. (Том 8, а.с. - 53)

- протоколом пред'явлення фотознімків для впізнання від 25.01.2012 року із гр-кою ОСОБА_239, згідно якого остання впізнала особу на електрофото № 5, на якому зображена ОСОБА_8. (Том 8, а.с. - 59)

- протоколом пред'явлення фотознімків для впізнання від 25.01.2012 року із гр-кою ОСОБА_210, згідно якого остання впізнала особу на електрофото № 2, на якому зображена ОСОБА_7 та особу на електрофото № 5, на якому зображена ОСОБА_8. (Том 8, а.с. - 75)

- протоколом пред'явлення фотознімків для впізнання від 23.01.2012 року із гр-ном ОСОБА_334, згідно якого останній впізнав особу на електрофото № 2, на якому зображена ОСОБА_7, особу на електрофото № 4, на якому зображена ОСОБА_6 та особу на електрофото № 5, на якому зображена ОСОБА_8. (Том 8, а.с. - 83)

- протоколом пред'явлення фотознімків для впізнання від 24.01.2012 року із гр-кою ОСОБА_359, згідно якого остання впізнала особу на електрофото № 2, на якому зображена ОСОБА_7. (Том 8, а.с. - 94)

- протоколом пред'явлення фотознімків для впізнання від 17.01.2012 року із гр-кою ОСОБА_222, згідно якого остання впізнала особу на електрофото № 2, на якому зображена ОСОБА_7 та особу на електрофото № 5, на якому зображена ОСОБА_8. (Том 8, а.с. - 104)

- протоколом пред'явлення фотознімків для впізнання від 18.01.2012 року із гр-ном ОСОБА_127, згідно якого останній впізнав особу на електрофото № 2, на якому зображена ОСОБА_7 та особу на електрофото № 4, на якому зображена ОСОБА_6. (Том 8, а.с. - 112)

- протоколом пред'явлення фотознімків для впізнання від 17.01.2012 року із гр-ном ОСОБА_305, згідно якого останній впізнав особу на електрофото № 1, на якому зображена ОСОБА_8 та особу на електрофото № 2, на якому зображена ОСОБА_7. (Том 8, а.с. - 120)

- протоколом пред'явлення фотознімків для впізнання від 17.01.2012 року із гр-ном ОСОБА_152, згідно якого останній впізнав особу на електрофото № 2, на якому зображена ОСОБА_7 та особу на електрофото № 5, на якому зображена ОСОБА_8. (Том 8, а.с. - 127)

- протоколом пред'явлення фотознімків для впізнання від 17.01.2012 року із гр-ном ОСОБА_353, згідно якого останній впізнав особу на електрофото № 4, на якому зображена ОСОБА_6 та особу на електрофото № 5, на якому зображена ОСОБА_8. (Том 8, а.с. - 134)

- протоколом пред'явлення фотознімків для впізнання від 13.01.2012 року із гр-ном ОСОБА_350, згідно якого останній впізнав особу на електрофото № 2, на якому зображена ОСОБА_7 та особу на електрофото № 5, на якому зображена ОСОБА_8. (Том 8, а.с. - 159)

- протоколом пред'явлення фотознімків для впізнання від 11.01.2012 року із гр-ном ОСОБА_341, згідно якого останній впізнав особу на електрофото № 7, на якому зображена ОСОБА_7, особу на електрофото № 6, на якому зображена ОСОБА_9 та особу на електрофото № 2, на якому зображена ОСОБА_6. (Том 8, а.с. - 168)

- протоколом пред'явлення фотознімків для впізнання від 10.01.2012 року із гр-кою ОСОБА_186, згідно якого остання впізнала особу на електрофото № 2, на якому зображена ОСОБА_7. (Том 8, а.с. - 176)

- протоколом пред'явлення фотознімків для впізнання від 21.10.2011 року із гр-кою ОСОБА_158, згідно якого остання впізнала особу на електрофото № 9, на якому зображена ОСОБА_8 та особу на електрофото № 5, на якому зображена ОСОБА_6. (Том 8, а.с. - 183)

- протоколом пред'явлення фотознімків для впізнання від 15.10.2011 року із гр-кою ОСОБА_336, згідно якого остання впізнала особу на електрофото № 5, на якому зображена ОСОБА_6. (Том 8, а.с. - 199)

- протоколом пред'явлення фотознімків для впізнання від 13.10.2011 року із гр-ном ОСОБА_314, згідно якого останній впізнав особу на електрофото № 3, на якому зображена ОСОБА_7 та особу на електрофото № 5, на якому зображена ОСОБА_6. (Том 8, а.с. - 213)

- протоколом пред'явлення фотознімків для впізнання від 06.10.2011 року із гр-ном ОСОБА_348, згідно якого останній впізнав особу на електрофото № 3, на якому зображена ОСОБА_7 та особу на електрофото № 8, на якому зображена ОСОБА_9. (Том 8, а.с. - 224)

- протоколом пред'явлення фотознімків для впізнання від 02.12.2011 року із гр-ном ОСОБА_295, згідно якого останній впізнав особу на електрофото № 7, на якому зображена ОСОБА_7. (Том 8, а.с. - 236)

- протоколом пред'явлення фотознімків для впізнання від 12.01.2012 року із гр-ном ОСОБА_370, згідно якого останній впізнав особу на електрофото № 6, на якому зображена ОСОБА_9 та особу на електрофото № 2, на якому зображена ОСОБА_6. (Том 9, а.с. - 7)

- протоколом пред'явлення фотознімків для впізнання від 13.01.2012 року із гр-кою ОСОБА_405, згідно якого остання впізнала особу на електрофото № 7, на якому зображена ОСОБА_9. (Том 9, а.с. - 21)

- протоколом пред'явлення фотознімків для впізнання від 13.01.2012 року із гр-ном ОСОБА_373, згідно якого останній впізнав особу на електрофото № 7, на якому зображена ОСОБА_9 та особу на електрофото № 4, на якому зображена ОСОБА_6. (Том 9, а.с. - 40)

- протоколом пред'явлення фотознімків для впізнання від 11.01.2012 року із гр-ном ОСОБА_406, згідно якого останній впізнав особу на електрофото № 6, на якому зображена ОСОБА_9. (Том 9, а.с. - 55)

- протоколом пред'явлення фотознімків для впізнання від 11.01.2012 року із гр-ном ОСОБА_371, згідно якого останній впізнав особу на електрофото № 6, на якому зображена ОСОБА_9. (Том 9, а.с. - 63)

- протоколом пред'явлення фотознімків для впізнання від 11.01.2012 року із гр-ном ОСОБА_391, згідно якого останній впізнав особу на електрофото № 6, на якому зображена ОСОБА_9. (Том 9, а.с. - 71)

- протоколом пред'явлення фотознімків для впізнання від 29.12.2011 року із гр-кою ОСОБА_408, згідно якого остання вказала, що їй відоме лише прізвище особи, що оформляла договір, а саме - ОСОБА_9 (оскільки договір заключав її чоловік - ОСОБА_471) та вона лише описала вказану особу, саме: молода особа, жіночої статі, худорлявої статури, з темним, середньої довжини волоссям. (Том 9, а.с. - 80)

- протоколом пред'явлення фотознімків для впізнання від 27.10.2011 року із гр-кою ОСОБА_407, згідно якого остання впізнала особу на електрофото № 5, на якому зображена ОСОБА_6 та особу на електрофото № 8, на якому зображена ОСОБА_9. (Том 9, а.с. - 101)

- протоколом пред'явлення фотознімків для впізнання від 18.11.2011 року із гр-ном ОСОБА_399, згідно якого останній впізнав особу на електрофото № 8, на якому зображена ОСОБА_9 та особу на електрофото № 5, на якому зображена ОСОБА_6. (Том 9, а.с. - 126)

- протоколом пред'явлення фотознімків для впізнання від 24.11.2011 року із гр-ном ОСОБА_379, згідно якого останній впізнав особу на електрофото № 6, на якому зображена ОСОБА_9, особу на електрофото № 2, на якому зображена ОСОБА_6. (Том 9, а.с. - 134)

- протоколом пред'явлення фотознімків для впізнання від 01.11.2011 року із гр-ном ОСОБА_383, згідно якого останній впізнав особу на електрофото № 8, на якому зображена ОСОБА_9 та особу на електрофото № 5, на якому зображена ОСОБА_6. (Том 9, а.с. - 174)

- протоколом пред'явлення фотознімків для впізнання від 01.11.2011 року із гр-кою ОСОБА_409, згідно якого остання впізнала особу на електрофото № 8, на якому зображена ОСОБА_9. (Том 9, а.с. - 194)

- протоколом пред'явлення фотознімків для впізнання від 01.11.2011 року із свідком гр-ном ОСОБА_428, згідно якого останній впізнав особу на електрофото № 8, на якому зображена ОСОБА_9. (Том 9, а.с. - 196)

- протоколом пред'явлення фотознімків для впізнання від 11.01.2012 року із гр-ном ОСОБА_388, згідно якого останній впізнав особу на електрофото № 6, на якому зображена ОСОБА_9 та особу на електрофото № 2, на якому зображена ОСОБА_6. (Том 9, а.с. - 206)

- протоколом очної ставки між ОСОБА_388 та ОСОБА_9 від 11.01.2012 року. (Том 9, а.с. - 206)

- протоколом пред'явлення фотознімків для впізнання від 11.01.2012 року із свідком гр-кою ОСОБА_429, згідно якого остання впізнала особу на електрофото № 6, на якому зображена ОСОБА_9 та особу на електрофото № 2, на якому зображена ОСОБА_6. (Том 9, а.с. - 212)

- протоколом пред'явлення фотознімків для впізнання від 07.10.2011 року із гр-ном ОСОБА_363, згідно якого останній впізнав особу на електрофото № 8, на якому зображена ОСОБА_9. (Том 9, а.с. - 224)

- протоколом пред'явлення фотознімків для впізнання від 07.10.2011 року із гр-ном ОСОБА_89, згідно якого останній впізнав особу на електрофото № 3, на якому зображена ОСОБА_7, особу на електрофото № 9, на якому зображена ОСОБА_8 та особу на електрофото № 5, на якому зображена ОСОБА_6. (Том 9, а.с. - 231)

- протоколом пред'явлення фотознімків для впізнання від 20.01.2012 року із гр-ном ОСОБА_372, згідно якого останній впізнав особу на електрофото № 7, на якому зображена ОСОБА_9. (Том 10, а.с. - 6)

- протоколом пред'явлення фотознімків для впізнання від 20.01.2012 року із гр-кою ОСОБА_410, згідно якого остання впізнала особу на електрофото № 7, на якому зображена ОСОБА_9. (Том 10, а.с. - 14)

- протоколом пред'явлення фотознімків для впізнання від 20.01.2012 року із гр-кою ОСОБА_334, згідно якого остання впізнала особу на електрофото № 7, на якому зображена ОСОБА_9 та особу на електрофото № 4, на якому зображена ОСОБА_6. (Том 10, а.с. - 31)

- протоколом пред'явлення фотознімків для впізнання від 20.01.2012 року із гр-кою ОСОБА_362, згідно якого остання впізнала особу на електрофото № 7, на якому зображена ОСОБА_9. (Том 10, а.с. - 38)

- протоколом пред'явлення фотознімків для впізнання від 24.01.2012 року із гр-ном ОСОБА_377, згідно якого останній впізнав особу на електрофото № 7, на якому зображена ОСОБА_9 та особу на електрофото № 5, на якому зображена ОСОБА_8. (Том 10, а.с. - 49)

- протоколом пред'явлення фотознімків для впізнання від 25.01.2012 року із гр-ном ОСОБА_398, згідно якого останній впізнав особу на електрофото № 4, на якому зображена ОСОБА_6 та особу на електрофото № 7, на якому зображена ОСОБА_9. (Том 10, а.с. - 55)

- протоколом пред'явлення фотознімків для впізнання від 25.01.2012 року із гр-ном ОСОБА_245, згідно якого останній впізнав особу на електрофото № 7, на якому зображена ОСОБА_9. (Том 10, а.с. - 62)

- протоколом пред'явлення фотознімків для впізнання від 19.01.2012 року із гр-ном ОСОБА_389, згідно якого останній впізнав особу на електрофото № 7, на якому зображена ОСОБА_9. (Том 10, а.с. - 70)

- протоколом пред'явлення фотознімків для впізнання від 24.01.2012 року із гр-ном ОСОБА_384, згідно якого останній впізнав особу на електрофото № 7, на якому зображена ОСОБА_9. (Том 10, а.с. - 77)

- протоколом пред'явлення фотознімків для впізнання від 24.01.2012 року із гр-ном ОСОБА_367, згідно якого останній впізнав особу на електрофото № 7, на якому зображена ОСОБА_9. (Том 10, а.с. - 91)

- протоколом пред'явлення фотознімків для впізнання від 25.01.2012 року із гр-ном ОСОБА_378, згідно якого останній впізнав особу на електрофото № 4, на якому зображена ОСОБА_6 та особу на електрофото № 7, на якому зображена ОСОБА_9. (Том 10, а.с. - 97)

- протоколом пред'явлення фотознімків для впізнання від 25.01.2012 року із гр-кою ОСОБА_411, згідно якого остання впізнала особу на електрофото № 7, на якому зображена ОСОБА_9 та особу на електрофото № 4, на якому зображена ОСОБА_6. (Том 10, а.с. - 104)

- протоколом пред'явлення фотознімків для впізнання від 24.01.2012 року із гр-ном ОСОБА_375, згідно якого останній впізнав особу на електрофото № 7, на якому зображена ОСОБА_9. (Том 10, а.с. - 111)

- протоколом пред'явлення фотознімків для впізнання від 24.01.2012 року із гр-ном ОСОБА_366, згідно якого останній впізнав особу на електрофото № 7, на якому зображена ОСОБА_9 та особу на електрофото № 4, на якому зображена ОСОБА_6. (Том 10, а.с. - 124)

- протоколом пред'явлення фотознімків для впізнання від 18.01.2012 року із гр-ном ОСОБА_386, згідно якого останній впізнав особу на електрофото № 7, на якому зображена ОСОБА_9 та особу на електрофото № 2, на якому зображена ОСОБА_7. (Том 10, а.с. - 131)

- протоколом пред'явлення фотознімків для впізнання від 17.01.2012 року із гр-ном ОСОБА_116, згідно якого останній впізнав особу на електрофото № 7, на якому зображена ОСОБА_9 та особу на електрофото № 4, на якому зображена ОСОБА_6. (Том 10, а.с. - 139)

- протоколом пред'явлення фотознімків для впізнання від 18.01.2012 року із гр-ном ОСОБА_374, згідно якого останній впізнав особу на електрофото № 7, на якому зображена ОСОБА_9. (Том 10, а.с. - 153)

- протоколом пред'явлення фотознімків для впізнання від 16.01.2012 року із гр-ном ОСОБА_385, згідно якого останній впізнав особу на електрофото № 7, на якому зображена ОСОБА_9, особу на електрофото № 5, на якому зображена ОСОБА_8 та особу на електрофото № 4, на якому зображена ОСОБА_6. (Том 10, а.с. - 162)

- протоколом пред'явлення фотознімків для впізнання від 17.01.2012 року із гр-кою ОСОБА_369, згідно якого остання впізнала особу на електрофото № 7, на якому зображена ОСОБА_9. (Том 10, а.с. - 170)

- протоколом пред'явлення фотознімків для впізнання від 17.01.2012 року із гр-ном ОСОБА_365, згідно якого останній впізнав особу на електрофото № 7, на якому зображена ОСОБА_9. (Том 10, а.с. - 177)

- протоколом пред'явлення фотознімків для впізнання від 17.01.2012 року із гр-ном ОСОБА_368., згідно якого останній впізнав особу на електрофото № 7, на якому зображена ОСОБА_9. (Том 10, а.с. - 190)

- протоколом пред'явлення фотознімків для впізнання від 18.01.2012 року із гр-ном ОСОБА_382, згідно якого останній впізнав особу на електрофото № 7, на якому зображена ОСОБА_9. (Том 10, а.с. - 196)

- протоколом пред'явлення фотознімків для впізнання від 18.01.2012 року із гр-кою ОСОБА_390, згідно якого остання впізнала особу на електрофото № 7, на якому зображена ОСОБА_9. (Том 10, а.с. - 209)

- протоколом пред'явлення фотознімків для впізнання від 17.01.2012 року із гр-ном ОСОБА_381, згідно якого останній впізнав особу на електрофото № 8, на якому зображена ОСОБА_9. (Том 10, а.с. - 225)

- протоколом пред'явлення фотознімків для впізнання від 16.01.2012 року із гр-кою ОСОБА_364, згідно якого остання впізнала особу на електрофото № 7, на якому зображена ОСОБА_9. (Том 10, а.с. - 238)

- протоколом пред'явлення фотознімків для впізнання від 16.01.2012 року із гр-ном ОСОБА_412, згідно якого останній впізнав особу на електрофото № 7, на якому зображена ОСОБА_9. (Том 10, а.с. - 247)

- протоколом пред'явлення фотознімків для впізнання від 24.01.2012 року із гр-кою ОСОБА_10, згідно якого остання впізнала особу на електрофото № 5, на якому зображена ОСОБА_8 та особу на електрофото № 4, на якому зображена ОСОБА_6. (Том 11, а.с. - 16)

- протоколом пред'явлення фотознімків для впізнання від 25.01.2012 року із гр-кою ОСОБА_109, згідно якого остання впізнала особу на електрофото № 4, на якому зображена ОСОБА_6 та особу на електрофото № 5, на якому зображена ОСОБА_8. (Том 11, а.с. - 22)

- протоколом пред'явлення фотознімків для впізнання від 25.01.2012 року із гр-ном ОСОБА_11, згідно якого останній впізнав особу на електрофото № 1, на якому зображена ОСОБА_8 та особу на електрофото № 4, на якому зображена ОСОБА_6. (Том 11, а.с. - 28)

- протоколом пред'явлення фотознімків для впізнання від 24.01.2012 року із гр-кою ОСОБА_396, згідно якого остання впізнала особу на електрофото № 7, на якому зображена ОСОБА_9. (Том 11, а.с. - 35)

- протоколом пред'явлення фотознімків для впізнання від 24.01.2012 року із гр-ном ОСОБА_292, згідно якого останній впізнав особу на електрофото № 4, на якому зображена ОСОБА_6 та особу на електрофото № 1, на якому зображена ОСОБА_8. (Том 11, а.с. - 46)

- протоколом пред'явлення фотознімків для впізнання від 24.01.2012 року із гр-кою ОСОБА_308, згідно якого остання впізнала особу на електрофото № 5, на якому зображена ОСОБА_8 та особу на електрофото № 2, на якому зображена ОСОБА_7. (Том 11, а.с. - 61)

- протоколом пред'явлення фотознімків для впізнання від 25.01.2012 року із гр-кою ОСОБА_38, згідно якого остання впізнала особу на електрофото № 4, на якому зображена ОСОБА_6 та особу на електрофото № 5, на якому зображена ОСОБА_8. (Том 11, а.с. - 73)

- протоколом пред'явлення фотознімків для впізнання від 24.01.2012 року із гр-кою ОСОБА_44, згідно якого остання впізнала особу на електрофото № 4, на якому зображена ОСОБА_6. (Том 11, а.с. - 79)

- протоколом пред'явлення фотознімків для впізнання від 25.01.2012 року із гр-ном ОСОБА_14, згідно якого останній впізнав особу на електрофото № 4, на якому зображена ОСОБА_6. (Том 11, а.с. - 91)

- протоколом пред'явлення фотознімків для впізнання від 24.01.2012 року із гр-ном ОСОБА_323, згідно якого останній впізнав особу на електрофото № 5, на якому зображена ОСОБА_8. (Том 11, а.с. - 97)

- протоколом пред'явлення фотознімків для впізнання від 17.01.2012 року із гр-ном ОСОБА_267, згідно якого останній впізнав особу на електрофото № 1, на якому зображена ОСОБА_8. (Том 11, а.с. - 114)

- протоколом пред'явлення фотознімків для впізнання від 17.01.2012 року із гр-ном ОСОБА_395, згідно якого останній впізнав особу на електрофото № 4, на якому зображена ОСОБА_6. (Том 11, а.с. - 129)

- протоколом пред'явлення фотознімків для впізнання від 12.01.2012 року із гр-ном ОСОБА_72, згідно якого останній впізнав особу на електрофото № 4, на якому зображена ОСОБА_8. (Том 11, а.с. - 143)

- протоколом пред'явлення фотознімків для впізнання від 12.01.2012 року із свідком гр-кою ОСОБА_430, згідно якого остання впізнала особу на електрофото № 4, на якому зображена ОСОБА_8. (Том 11, а.с. - 147)

- протоколом пред'явлення фотознімків для впізнання від 08.12.2011 року із гр-кою ОСОБА_329, згідно якого остання впізнала особу на електрофото № 2, на якому зображена ОСОБА_6. (Том 11, а.с. - 177)

- протоколом пред'явлення фотознімків для впізнання від 11.01.2012 року із гр-кою ОСОБА_34, згідно якого остання впізнала особу на електрофото № 2, на якому зображена ОСОБА_6. (Том 11, а.с. - 183)

- протоколом пред'явлення фотознімків для впізнання від 28.10.2011 року із гр-ном ОСОБА_402, згідно якого останній впізнав особу на електрофото № 5, на якому зображена ОСОБА_6 та особу на електрофото № 8, на якому зображена ОСОБА_9. (Том 11, а.с. - 199)

- протоколом пред'явлення фотознімків для впізнання від 28.11.2011 року із гр-ном ОСОБА_393, згідно якого останній впізнав особу на електрофото № 5, на якому зображена ОСОБА_6. (Том 11, а.с. - 213)

- протоколом пред'явлення фотознімків для впізнання від 24.01.2012 року із гр-ном ОСОБА_18, згідно якого останній впізнав особу на електрофото № 5, на якому зображена ОСОБА_8, особу на електрофото № 2, на якому зображена ОСОБА_7 та особу на електрофото № 4, на якому зображена ОСОБА_6. (Том 11, а.с. - 226)

- протоколом пред'явлення фотознімків для впізнання від 24.01.2012 року із свідком гр-кою ОСОБА_434, згідно якого остання впізнала особу на електрофото № 7, на якому зображена ОСОБА_9 та особу на електрофото № 4, на якому зображена ОСОБА_6. (Том 11, а.с. - 232)

- протоколом пред'явлення фотознімків для впізнання від 24.01.2012 року із свідком гр-кою ОСОБА_153, згідно якого остання впізнала особу на електрофото № 5, на якому зображена ОСОБА_8. (Том 11, а.с. - 239)

- протоколом пред'явлення фотознімків для впізнання від 09.10.2011 року із свідком гр-кою ОСОБА_339, згідно якого остання впізнала особу на електрофото № 9, на якому зображена ОСОБА_8 та особу на електрофото № 3, на якому зображена ОСОБА_7. (Том 11, а.с. - 245)

- протоколом пред'явлення фотознімків для впізнання від 17.01.2012 року із свідком гр-ном ОСОБА_49, згідно якого останній впізнав особу на електрофото № 5, на якому зображена ОСОБА_8. (Том 11, а.с. - 247)

- протоколом пред'явлення фотознімків для впізнання від 24.01.2012 року із гр-ном ОСОБА_136, згідно якого останній впізнав особу на електрофото № 5, на якому зображена ОСОБА_8. (Том 12, а.с. - 7)

- протоколом пред'явлення фотознімків для впізнання від 20.01.2012 року із гр-ном ОСОБА_149, згідно якого останній впізнав особу на електрофото № 5, на якому зображена ОСОБА_8. (Том 12, а.с. - 14)

- протоколом пред'явлення фотознімків для впізнання від 20.01.2012 року із гр-ном ОСОБА_146, згідно якого останній впізнав особу на електрофото № 4, на якому зображена ОСОБА_6 та особу на електрофото № 5, на якому зображена ОСОБА_8. (Том 12, а.с. - 32)

- протоколом пред'явлення фотознімків для впізнання від 20.01.2012 року із гр-кою ОСОБА_201, згідно якого остання впізнала особу на електрофото № 5, на якому зображена ОСОБА_8 та особу на електрофото № 2, на якому зображена ОСОБА_7. (Том 12, а.с. - 50)

- протоколом пред'явлення фотознімків для впізнання від 20.01.2012 року із гр-ном ОСОБА_193, згідно якого останній впізнав особу на електрофото № 5, на якому зображена ОСОБА_8. (Том 12, а.с. - 73)

- протоколом пред'явлення фотознімків для впізнання від 20.01.2012 року із гр-кою ОСОБА_203, згідно якого остання впізнала особу на електрофото № 5, на якому зображена ОСОБА_8 та особу на електрофото № 2, на якому зображена ОСОБА_7. (Том 12, а.с. - 80)

- протоколом пред'явлення фотознімків для впізнання від 20.01.2012 року із гр-ном ОСОБА_224, згідно якого останній впізнав особу на електрофото № 5, на якому зображена ОСОБА_8 та особу на електрофото № 2, на якому зображена ОСОБА_7. (Том 12, а.с. - 94)

- протоколом пред'явлення фотознімків для впізнання від 19.01.2012 року із гр-кою ОСОБА_185, згідно якого остання впізнала особу на електрофото № 5, на якому зображена ОСОБА_8. (Том 12, а.с. - 101)

- протоколом пред'явлення фотознімків для впізнання від 19.01.2012 року із гр-кою ОСОБА_189, згідно якого остання впізнала особу на електрофото № 5, на якому зображена ОСОБА_8. (Том 12, а.с. - 112)

- протоколом пред'явлення фотознімків для впізнання від 19.01.2012 року із гр-кою ОСОБА_270, згідно якого остання впізнала особу на електрофото № 5, на якому зображена ОСОБА_8 та особу на електрофото № 2, на якому зображена ОСОБА_7. (Том 12, а.с. - 119)

- протоколом пред'явлення фотознімків для впізнання від 19.01.2012 року із гр-кою ОСОБА_279, згідно якого остання впізнала особу на електрофото № 5, на якому зображена ОСОБА_8. (Том 12, а.с. - 126)

- протоколом пред'явлення фотознімків для впізнання від 25.01.2012 року із гр-кою ОСОБА_139, згідно якого остання впізнала особу на електрофото № 5, на якому зображена ОСОБА_8. (Том 12, а.с. - 133)

- протоколом пред'явлення фотознімків для впізнання від 25.01.2012 року із гр-ном ОСОБА_266, згідно якого останній впізнав особу на електрофото № 5, на якому зображена ОСОБА_8 та особу на електрофото № 2, на якому зображена ОСОБА_7. (Том 12, а.с. - 139)

- протоколом пред'явлення фотознімків для впізнання від 25.01.2012 року із гр-кою ОСОБА_112, згідно якого остання впізнала особу на електрофото № 5, на якому зображена ОСОБА_8. (Том 12, а.с. - 145)

- протоколом пред'явлення фотознімків для впізнання від 25.01.2012 року із гр-ном ОСОБА_132, згідно якого останній впізнав особу на електрофото № 5, на якому зображена ОСОБА_8. (Том 12, а.с. - 151)

- протоколом пред'явлення фотознімків для впізнання від 24.01.2012 року із гр-ном ОСОБА_249, згідно якого останній впізнав особу на електрофото № 5, на якому зображена ОСОБА_8. (Том 12, а.с. - 158)

- протоколом пред'явлення фотознімків для впізнання від 23.01.2012 року із гр-кою ОСОБА_269, згідно якого остання впізнала особу на електрофото № 5, на якому зображена ОСОБА_8. (Том 12, а.с. - 165)

- протоколом пред'явлення фотознімків для впізнання від 24.01.2012 року із гр-ном ОСОБА_130, згідно якого останній впізнав особу на електрофото № 5, на якому зображена ОСОБА_8 та особу на електрофото № 2, на якому зображена ОСОБА_7. (Том 12, а.с. - 173)

- протоколом пред'явлення фотознімків для впізнання від 19.01.2012 року із гр-ном ОСОБА_150, згідно якого останній впізнав особу на електрофото № 5, на якому зображена ОСОБА_8 та особу на електрофото № 4, на якому зображена ОСОБА_6. (Том 12, а.с. - 180)

- протоколом пред'явлення фотознімків для впізнання від 24.01.2012 року із гр-кою ОСОБА_178, згідно якого остання впізнала особу на електрофото № 5, на якому зображена ОСОБА_8, особу на електрофото № 4, на якому зображена ОСОБА_6 та особу на електрофото № 2, на якому зображена ОСОБА_7. (Том 12, а.с. - 197)

- протоколом пред'явлення фотознімків для впізнання від 24.01.2012 року із гр-кою ОСОБА_253, згідно якого остання впізнала особу на електрофото № 5, на якому зображена ОСОБА_8. (Том 12, а.с. - 204)

- протоколом пред'явлення фотознімків для впізнання від 11.11.2011 року із гр-ном ОСОБА_325, згідно якого останній впізнав особу на електрофото № 3, на якому зображена ОСОБА_7. (Том 12, а.с. - 211)

- протоколом пред'явлення фотознімків для впізнання від 07.10.2011 року із гр-кою ОСОБА_88, згідно якого остання впізнала особу на електрофото № 3, на якому зображена ОСОБА_7. (Том 12, а.с. - 238)

- протоколом пред'явлення фотознімків для впізнання від 01.12.2011 року із гр-кою ОСОБА_135, згідно якого остання впізнала особу на електрофото № 17, на якому зображена ОСОБА_472. (Том 13, а.с. - 9)

- протоколом пред'явлення фотознімків для впізнання від 01.12.2011 року із гр-ном ОСОБА_176, згідно якого останній впізнав особу на електрофото № 17, на якому зображена ОСОБА_472 та особу на електрофото № 4, на якому зображена ОСОБА_8. (Том 13, а.с. - 25)

- протоколом пред'явлення фотознімків для впізнання від 30.11.2011 року із гр-кою ОСОБА_119, згідно якого остання впізнала особу на електрофото № 3, на якому зображена ОСОБА_461. (Том 13, а.с. - 44)

- протоколом пред'явлення фотознімків для впізнання від 01.12.2011 року із гр-ном ОСОБА_140, згідно якого останній впізнав особу на електрофото № 17, на якому зображена ОСОБА_472. (Том 13, а.с. - 54)

- протоколом пред'явлення фотознімків для впізнання від 01.12.2011 року із гр-кою ОСОБА_133, згідно якого остання впізнала особу на електрофото № 17, на якому зображена ОСОБА_472 та особу на електрофото № 7, на якому зображена ОСОБА_7. (Том 13, а.с. - 61)

- протоколом пред'явлення фотознімків для впізнання від 01.12.2011 року із гр-кою ОСОБА_118, згідно якого остання впізнала особу на електрофото № 3, на якому зображена ОСОБА_461. (Том 13, а.с. - 95)

- протоколом пред'явлення фотознімків для впізнання від 30.11.2011 року із гр-кою ОСОБА_103, згідно якого остання впізнала особу на електрофото № 3, на якому зображена ОСОБА_461. (Том 13, а.с. - 105)

- протоколом пред'явлення фотознімків для впізнання від 30.11.2011 року із гр-ном ОСОБА_104, згідно якого останній впізнав особу на електрофото № 3, на якому зображена ОСОБА_461. (Том 13, а.с. - 143)

- протоколом пред'явлення фотознімків для впізнання від 24.01.2012 року із гр-ном ОСОБА_183, згідно якого останній впізнав особу на електрофото № 2, на якому зображена ОСОБА_7, особу на електрофото № 5, на якому зображена ОСОБА_8, особу на електрофото № 7, на якому зображена ОСОБА_9 та особу на електрофото № 5, на якому зображена ОСОБА_425 (Том 13, а.с. - 163)

- протоколом пред'явлення фотознімків для впізнання від 06.12.2011 року із гр-кою ОСОБА_232, згідно якого остання впізнала особу на електрофото № 2, на якому зображена ОСОБА_6. (Том 13, а.с. - 178)

- протоколом пред'явлення фотознімків для впізнання від 06.12.2011 року із гр-ном ОСОБА_288, згідно якого останній впізнав особу на електрофото № 9, на якому зображена ОСОБА_425 (Том 13, а.с. - 199)

- протоколом пред'явлення фотознімків для впізнання від 06.12.2011 року із гр-ном ОСОБА_244, згідно якого останній впізнав особу на електрофото № 9, на якому зображена ОСОБА_425 (Том 13, а.с. - 215)

- протоколом пред'явлення фотознімків для впізнання від 06.12.2011 року із гр-ном ОСОБА_164, згідно якого останній впізнав особу на електрофото № 9, на якому зображена ОСОБА_425 (Том 13, а.с. - 223)

- протоколом пред'явлення фотознімків для впізнання від 06.12.2011 року із гр-ном ОСОБА_254, згідно якого останній впізнав особу на електрофото № 4, на якому зображена ОСОБА_8 та особу на електрофото № 9, на якому зображена ОСОБА_425 (Том 13, а.с. - 243)

- протоколом пред'явлення фотознімків для впізнання від 14.11.2011 року із гр-ном ОСОБА_261, згідно якого останній впізнав особу на електрофото № 11, на якому зображена ОСОБА_456 (Том 14, а.с. - 14)

- протоколом пред'явлення фотознімків для впізнання від 05.12.2011 року із гр-кою ОСОБА_115, згідно якого остання впізнала особу на електрофото № 8, на якому зображена ОСОБА_458. (Том 14, а.с. - 42)

- протоколом пред'явлення фотознімків для впізнання від 05.12.2011 року із гр-ном ОСОБА_226, згідно якого останній впізнав особу на електрофото № 9, на якому зображена ОСОБА_425 (Том 14, а.с. - 47)

- протоколом пред'явлення фотознімків для впізнання від 06.12.2011 року із гр-кою ОСОБА_394, згідно якого остання впізнала особу на електрофото № 9, на якому зображена ОСОБА_425 (Том 14, а.с. - 70)

- протоколом пред'явлення фотознімків для впізнання від 07.10.2011 року із гр-ном ОСОБА_352, згідно якого останній впізнав особу на електрофото № 8, на якому зображена ОСОБА_9. (Том 14, а.с. - 85)

- протоколом пред'явлення фотознімків для впізнання від 11.01.2012 року із гр-кою ОСОБА_311, згідно якого остання впізнала особу на електрофото № 6, на якому зображена ОСОБА_9 та особу на електрофото № 7, на якому зображена ОСОБА_7. (Том 14, а.с. - 99)

- протоколом пред'явлення фотознімків для впізнання від 13.01.2012 року із гр-ном ОСОБА_204, згідно якого останній впізнав особу на електрофото № 7, на якому зображена ОСОБА_9 та особу на електрофото № 4, на якому зображена ОСОБА_6. (Том 14, а.с. - 108)

- протоколом пред'явлення фотознімків для впізнання від 13.01.2012 року із гр-кою ОСОБА_316, згідно якого остання впізнала особу на електрофото № 7, на якому зображена ОСОБА_9. (Том 14, а.с. - 114)

- протоколом пред'явлення фотознімків для впізнання від 13.01.2012 року із гр-ном ОСОБА_313, згідно якого останній впізнав особу на електрофото № 7, на якому зображена ОСОБА_9 та особу на електрофото № 2, на якому зображена ОСОБА_7. (Том 14, а.с. - 128)

- протоколом пред'явлення фотознімків для впізнання від 12.01.2012 року із гр-ном ОСОБА_321, згідно якого останній впізнав особу на електрофото № 6, на якому зображена ОСОБА_9 та особу на електрофото № 7, на якому зображена ОСОБА_7. (Том 14, а.с. - 135)

- протоколом пред'явлення фотознімків для впізнання від 18.01.2012 року із гр-кою ОСОБА_356, згідно якого остання впізнала особу на електрофото № 7, на якому зображена ОСОБА_9. (Том 14, а.с. - 143)

- протоколом пред'явлення фотознімків для впізнання від 18.01.2012 року із гр-ном ОСОБА_319, згідно якого останній впізнав особу на електрофото № 7, на якому зображена ОСОБА_9, особу на електрофото № 2, на якому зображена ОСОБА_7 та особу на електрофото № 4, на якому зображена ОСОБА_6. (Том 14, а.с. - 156)

- протоколом пред'явлення фотознімків для впізнання від 17.01.2012 року із гр-ном ОСОБА_317, згідно якого останній впізнав особу на електрофото № 7, на якому зображена ОСОБА_9 та особу на електрофото № 2, на якому зображена ОСОБА_7. (Том 14, а.с. - 164)

- протоколом пред'явлення фотознімків для впізнання від 16.01.2012 року із гр-кою ОСОБА_309, згідно якого остання впізнала особу на електрофото № 7, на якому зображена ОСОБА_9. (Том 14, а.с. - 170)

- протоколом пред'явлення фотознімків для впізнання від 07.10.2011 року із гр-кою ОСОБА_320, згідно якого остання впізнала особу на електрофото № 8, на якому зображена ОСОБА_9 та особу на електрофото № 5, на якому зображена ОСОБА_6. (Том 14, а.с. - 193)

- протоколом пред'явлення фотознімків для впізнання від 06.10.2011 року із гр-кою ОСОБА_230, згідно якого остання впізнала особу на електрофото № 3, на якому зображена ОСОБА_7 та особу на електрофото № 5, на якому зображена ОСОБА_6. (Том 14, а.с. - 204)

- протоколом пред'явлення фотознімків для впізнання від 05.10.2011 року із гр-ном ОСОБА_361, згідно якого останній впізнав особу на електрофото № 8, на якому зображена ОСОБА_9. (Том 14, а.с. - 216)

- протоколом пред'явлення фотознімків для впізнання від 05.10.2011 року із гр-ном ОСОБА_341, згідно якого останній впізнав особу на електрофото № 8, на якому зображена ОСОБА_9 та особу на електрофото № 3, на якому зображена ОСОБА_7. (Том 14, а.с. - 230)

- протоколом пред'явлення фотознімків для впізнання від 14.10.2011 року із гр-ном ОСОБА_343, згідно якого останній впізнав особу на електрофото № 8, на якому зображена ОСОБА_9, особу на електрофото № 3, на якому зображена ОСОБА_7 та особу на електрофото № 5, на якому зображена ОСОБА_6. (Том 14, а.с. - 237)

- протоколом пред'явлення фотознімків для впізнання від 07.12.2011 року із свідком гр-ном ОСОБА_473, згідно якого остання впізнала особу на електрофото № 7, на якому зображена ОСОБА_7. (Том 15, а.с. - 20)

- протоколом пред'явлення фотознімків для впізнання від 03.12.2011 року із гр-ном ОСОБА_255, згідно якого останній впізнав особу на електрофото № 10, на якому зображена ОСОБА_474. (Том 15, а.с. - 27)

- протоколом пред'явлення фотознімків для впізнання від 08.12.2011 року із гр-ном ОСОБА_259, згідно якого останній впізнав особу на електрофото № 10, на якому зображена ОСОБА_474. (Том 15, а.с. - 42)

- протоколом пред'явлення фотознімків для впізнання від 08.12.2011 року із гр-кою ОСОБА_225, згідно якого остання впізнала особу на електрофото № 10, на якому зображена ОСОБА_474. (Том 15, а.с. - 52)

- протоколом пред'явлення фотознімків для впізнання від 08.12.2011 року із гр-ном ОСОБА_246, згідно якого останній впізнав особу на електрофото № 10, на якому зображена ОСОБА_474. (Том 15, а.с. - 83)

- протоколом пред'явлення фотознімків для впізнання від 08.12.2011 року із гр-кою ОСОБА_231, згідно якого остання впізнала особу на електрофото № 10, на якому зображена ОСОБА_474. (Том 15, а.с. - 98)

- протоколом пред'явлення фотознімків для впізнання від 08.12.2011 року із гр-кою ОСОБА_275, згідно якого остання впізнала особу на електрофото № 10, на якому зображена ОСОБА_474. (Том 15, а.с. - 107)

- протоколом пред'явлення фотознімків для впізнання від 08.12.2011 року із гр-ном ОСОБА_277, згідно якого останній впізнав особу на електрофото № 10, на якому зображена ОСОБА_474. (Том 15, а.с. - 115)

- протоколом пред'явлення фотознімків для впізнання від 08.12.2011 року із гр-ном ОСОБА_283, згідно якого останній впізнав особу на електрофото № 10, на якому зображена ОСОБА_474. (Том 15, а.с. - 126)

- протоколом пред'явлення фотознімків для впізнання від 08.12.2011 року із гр-ном ОСОБА_280, згідно якого останній впізнав особу на електрофото № 10, на якому зображена ОСОБА_474. (Том 15, а.с. - 136)

- протоколом пред'явлення фотознімків для впізнання від 09.12.2011 року із гр-ном ОСОБА_286, згідно якого останній впізнав особу на електрофото № 10, на якому зображена ОСОБА_474. (Том 15, а.с. - 158)

- протоколом пред'явлення фотознімків для впізнання від 09.12.2011 року із гр-кою ОСОБА_475, згідно якого остання впізнала особу на електрофото № 10, на якому зображена ОСОБА_474. (Том 15, а.с. - 167)

- протоколом пред'явлення фотознімків для впізнання від 09.12.2011 року із гр-кою ОСОБА_332, згідно якого остання впізнала особу на електрофото № 10, на якому зображена ОСОБА_474. (Том 15, а.с. - 173)

- протоколом пред'явлення фотознімків для впізнання від 19.01.2012 року із гр-ном ОСОБА_242, згідно якого останній впізнав особу на електрофото № 5, на якому зображена ОСОБА_8, особу на електрофото № 2, на якому зображена ОСОБА_7, особу на електрофото № 4, на якому зображена ОСОБА_6 та особу на електрофото № 7, на якому зображена ОСОБА_9. (Том 15, а.с. - 196)

- протоколом пред'явлення фотознімків для впізнання від 25.01.2012 року із свідком гр-кою ОСОБА_30, згідно якого остання впізнала особу на електрофото № 5, на якому зображена ОСОБА_8 та особу на електрофото № 4, на якому зображена ОСОБА_6. (Том 15, а.с. - 206)

- протоколом пред'явлення фотознімків для впізнання від 17.01.2012 року із гр-ном ОСОБА_56, згідно якого останній впізнав особу на електрофото № 4, на якому зображена ОСОБА_6 та особу на електрофото № 5, на якому зображена ОСОБА_8. (Том 16, а.с. - 17)

- протоколом очної ставки між ОСОБА_56 та ОСОБА_7 від 18.01.2012 року. (Том 16, а.с. - 30)

- протоколом пред'явлення фотознімків для впізнання від 18.01.2012 року із гр-ном ОСОБА_13, згідно якого останній впізнав особу на електрофото № 6, на якому зображена ОСОБА_458. (Том 16, а.с. - 38)

- протоколом пред'явлення фотознімків для впізнання від 12.01.2012 року із гр-ном ОСОБА_50, згідно якого останній впізнав особу на електрофото № 4, на якому зображена ОСОБА_8. (Том 16, а.с. - 53)

- протоколом пред'явлення фотознімків для впізнання від 13.01.2012 року із гр-кою ОСОБА_25, згідно якого остання впізнала особу на електрофото № 2, на якому зображена ОСОБА_7, особу на електрофото № 4, на якому зображена ОСОБА_6 та особу на електрофото № 5, на якому зображена ОСОБА_8. (Том 16, а.с. - 68)

- протоколом пред'явлення фотознімків для впізнання від 05.01.2012 року із гр-кою ОСОБА_20, згідно якого остання впізнала особу на електрофото № 4, на якому зображена ОСОБА_8. (Том 16, а.с. - 77)

- протоколом пред'явлення фотознімків для впізнання від 05.01.2012 року із гр-кою ОСОБА_46, згідно якого остання впізнала особу на електрофото № 4, на якому зображена ОСОБА_8. (Том 16, а.с. - 87)

- протоколом пред'явлення фотознімків для впізнання від 04.01.2012 року із гр-кою ОСОБА_16, згідно якого остання впізнала особу на електрофото № 1, на якому зображена ОСОБА_8, особу на електрофото № 4, на якому зображена ОСОБА_8, особу на електрофото № 2, на якому зображена ОСОБА_6 та особу на електрофото № 7, на якому зображена ОСОБА_7. (Том 16, а.с. - 106)

- протоколом пред'явлення фотознімків для впізнання від 16.12.2011 року із гр-ном ОСОБА_48, згідно якого останній впізнав особу на електрофото № 9, на якому зображена ОСОБА_8 та особу на електрофото № 5, на якому зображена ОСОБА_6. (Том 16, а.с. - 118)

- протоколом пред'явлення фотознімків для впізнання від 11.10.2011 року із гр-кою ОСОБА_53, згідно якого остання впізнала особу на електрофото № 1, на якому зображена ОСОБА_461, особу на електрофото № 3, на якому зображена ОСОБА_7 та особу на електрофото № 9, на якому зображена ОСОБА_8. (Том 16, а.с. - 149)

- протоколом пред'явлення фотознімків для впізнання від 11.10.2011 року із гр-ном ОСОБА_15, згідно якого останній впізнав особу на електрофото № 3, на якому зображена ОСОБА_7 та особу на електрофото № 9, на якому зображена ОСОБА_8. (Том 16, а.с. - 161)

- протоколом пред'явлення фотознімків для впізнання від 19.01.2012 року із свідком гр-ном ОСОБА_439, згідно якого останній впізнав особу на електрофото № 5, на якому зображена ОСОБА_8. (Том 16, а.с. - 204)

- протоколом пред'явлення фотознімків для впізнання від 29.11.2011 року із гр-ном ОСОБА_345, згідно якого останній впізнав особу на електрофото № 4, на якому зображена ОСОБА_8. (Том 17, а.с. - 6)

- протоколом пред'явлення фотознімків для впізнання від 03.12.2011 року із гр-ном ОСОБА_328, згідно якого останній впізнав особу на електрофото № 8, на якому зображена ОСОБА_458 (Том 17, а.с. - 33)

- протоколом пред'явлення фотознімків для впізнання від 03.12.2011 року із гр-кою ОСОБА_128, згідно якого остання впізнала особу на електрофото № 8, на якому зображена ОСОБА_458 (Том 17, а.с. - 88)

- протоколом пред'явлення фотознімків для впізнання від 02.12.2011 року із гр-ном ОСОБА_120, згідно якого останній впізнав особу на електрофото № 8, на якому зображена ОСОБА_458 (Том 17, а.с. - 103)

- протоколом пред'явлення фотознімків для впізнання від 02.12.2011 року із гр-кою ОСОБА_211, згідно якого остання впізнала особу на електрофото №11, на якому зображена ОСОБА_456 (Том 17, а.с. - 125)

- протоколом пред'явлення фотознімків для впізнання від 02.12.2011 року із гр-кою ОСОБА_124, згідно якого остання впізнала особу на електрофото № 11, на якому зображена ОСОБА_456 (Том 17, а.с. - 170)

- протоколом пред'явлення фотознімків для впізнання від 03.12.2011 року із гр-ном ОСОБА_192, згідно якого останній впізнав особу на електрофото № 11, на якому зображена ОСОБА_456 (Том 17, а.с. - 188)

- протоколом пред'явлення фотознімків для впізнання від 03.12.2011 року із гр-кою ОСОБА_111, згідно якого остання впізнала особу на електрофото № 11, на якому зображена ОСОБА_456 (Том 17, а.с. - 202)

- протоколом пред'явлення фотознімків для впізнання від 03.11.2011 року із гр-кою ОСОБА_221, згідно якого остання впізнала особу на електрофото № 11, на якому зображена ОСОБА_456 та особу на електрофото № 7, на якому зображена ОСОБА_7. (Том 17, а.с. - 209)

- протоколом пред'явлення фотознімків для впізнання від 03.12.2011 року із гр-кою ОСОБА_137, згідно якого остання впізнала особу на електрофото № 11, на якому зображена ОСОБА_456 (Том 17, а.с. - 240)

- протоколом пред'явлення фотознімків для впізнання від 27.01.2012 року із гр-кою ОСОБА_190, згідно якого остання впізнала особу на електрофото № 9, на якому зображена ОСОБА_8. (Том 18, а.с. - 7)

- протоколом пред'явлення фотознімків для впізнання від 26.01.2012 року із гр-кою ОСОБА_151, згідно якого остання впізнала особу на електрофото № 5, на якому зображена ОСОБА_8 та особу на електрофото № 4, на якому зображена ОСОБА_6. (Том 18, а.с. - 14)

- протоколом пред'явлення фотознімків для впізнання від 25.01.2012 року із гр-кою ОСОБА_22, згідно якого остання впізнала особу на електрофото № 2, на якому зображена ОСОБА_7 та особу на електрофото № 5, на якому зображена ОСОБА_8. (Том 18, а.с. - 23)

- протоколом пред'явлення фотознімків для впізнання від 25.01.2012 року із гр-ном ОСОБА_392, згідно якого останній впізнав особу на електрофото № 7, на якому зображена ОСОБА_9. (Том 18, а.с. - 38)

- протоколом пред'явлення фотознімків для впізнання від 25.01.2012 року із гр-кою ОСОБА_28, згідно якого остання впізнала особу на електрофото № 5, на якому зображена ОСОБА_8 та особу на електрофото № 2, на якому зображена ОСОБА_7. (Том 18, а.с. - 52)

- протоколом пред'явлення фотознімків для впізнання від 25.01.2012 року із гр-кою ОСОБА_122, згідно якого остання впізнала особу на електрофото № 5, на якому зображена ОСОБА_8. (Том 18, а.с. - 59)

- протоколом пред'явлення фотознімків для впізнання від 25.01.2012 року із гр-ном ОСОБА_235, згідно якого останній впізнав особу на електрофото № 5, на якому зображена ОСОБА_8, особу на електрофото № 2, на якому зображена ОСОБА_7 та особу на електрофото № 4, на якому зображена ОСОБА_6. (Том 18, а.с. - 73)

- протоколом пред'явлення фотознімків для впізнання від 26.01.2012 року із гр-кою ОСОБА_205, згідно якого остання впізнала особу на електрофото № 5, на якому зображена ОСОБА_8. (Том 18, а.с. - 78)

- протоколом пред'явлення фотознімків для впізнання від 23.01.2012 року із гр-кою ОСОБА_387, згідно якого остання впізнала особу на електрофото № 7, на якому зображена ОСОБА_9 та особу на електрофото № 4, на якому зображена ОСОБА_6. (Том 18, а.с. - 123)

- протоколом пред'явлення фотознімків для впізнання від 26.01.2012 року із гр-ном ОСОБА_251, згідно якого останній впізнав особу на електрофото № 5, на якому зображена ОСОБА_8. (Том 18, а.с. - 149)

- протоколом пред'явлення фотознімків для впізнання від 26.01.2012 року із гр-кою ОСОБА_357, згідно якого остання впізнала особу на електрофото № 5, на якому зображена ОСОБА_8. (Том 18, а.с. - 155)

- протоколом пред'явлення фотознімків для впізнання від 24.01.2012 року із гр-кою ОСОБА_200, згідно якого остання впізнала особу на електрофото № 5, на якому зображена ОСОБА_8. (Том 18, а.с. - 171)

- протоколом пред'явлення фотознімків для впізнання від 28.01.2012 року із гр-ном ОСОБА_324, згідно якого останній впізнав особу на електрофото № 5, на якому зображена ОСОБА_8. (Том 18, а.с. - 216)

- протоколом очної ставки між ОСОБА_224 та ОСОБА_8 від 24.01.2012 року. (Том 18, а.с. - 223)

- протоколом очної ставки між ОСОБА_223 та ОСОБА_7 від 24.01.2012 року. (Том 18, а.с. - 227)

- наказом №3 від 01.08.2008 року, щодо покладення виконання обов'язків головного бухгалтера та ведення кадрового податкового, статистичного обліку на директора ОСОБА_6 (Том 27, а.с. - 57)

- розпорядженням від 31.07.2008 року, щодо призначення ОСОБА_6 директором ТОВ «Нова Скарбниця» (Том 27, а.с. - 58)

- легалізованими матеріалами отриманими в результаті проведення оперативно-технічних заходів стосовно ОСОБА_6 та стенограмою до них, з якої вбачається, що остання працюючи директором та засновником ТОВ «Нова Скарбниця», проводячи розмови з клієнтами - позичальниками не роз'ясняла та повідомляла їм дійсні умови договору та вводила в оману їх, щодо можливості отримання позики. Під час проведення розмов з клієнтами ОСОБА_6 вводячи в оману останніх роз'яснювала необхідність здійснення першопочаткових та подальших внесків на рахунки в ТОВ «Нов Скарбниця». (Том 28, а.с. - 19-24)

- протоколом огляду від 25.01.2012 року ком пакт диску для лазерних систем зчитування №21-163,164 з відео та аудіо файлами. (Том 28, а.с. - 25-26).

Таким чином суд вважає, що орган досудового слідства правильно кваліфікував дії кожного з підсудних ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, за ч.4 ст.190 КК України, оскільки в судовому засіданні з достовірністю встановлено, що кожен із них вчинив дії направлені на заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), за кваліфікуючими ознаками - вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах, вчинене організованою групою.

Вірною є і кваліфікація дій ОСОБА_6, по ч.2 ст.205 КК України, оскільки в судовому засідані з достовірністю встановлено, що вона вичнила фіктивне підприємництво, тобто створення суб'єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) з метою прикриття незаконної діяльності вчинене повторно, яке заподіяло велику матеріальну шкоду громадянам.

Разом з тим, суд вважає, що із обвинувачення ОСОБА_6, по ч.2 ст.205 КК України слід виключити кваліфікуючу ознаку - здійснення видів діяльності, щодо яких є заборона, оскільки, в судовому засіданні вказана кваліфікуюча ознака не знайшла свого підтвердження.

Крім того, аналізуючи в сукупності всі наведені вище докази, суд вважає, що дії підсудної ОСОБА_6, також вірно кваліфіковані по ч. 2 ст. 364-1 КК України, оскільки в судовому засідані з достовірністю встановлено, що вона вичнила зловживання повноваженнями, тобто умисне, з метою одержання неправомірної вигоди для себе, використання всупереч інтересам юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми службовою особою такої юридичної особи своїх повноважень, що спричинило тяжкі наслідки охоронюваним законом правам та інтересам окремих громадян.

Окрім того, органом досудового слідства ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, обвинувачувалися у вчиненні злочину за ч.3 ст. 209 КК України, а саме в тому, що ОСОБА_6, діючи у складі організованої злочинної групи, узгоджено з ОСОБА_7, ОСОБА_8 та ОСОБА_9, в період часу з 01.07.2008 року по 26.10.2011 року, легалізувала кошти, якими заволоділа шахрайським шляхом.

Згідно обвинувального висновку, в період часу з 01.08.2008 року по 01.01.2010 року, діючи умисно з метою легалізації грошових коштів отриманих злочинним шляхом, ОСОБА_6, діючи в складі організованої злочинної групи, з відома ОСОБА_7 та ОСОБА_8, усвідомлюючи, що кошти, отримані на розрахункові рахунки ТОВ «Нова Скарбниця» та ТОВ «Нова Скарбниця - Захід» від громадян, є коштами здобутими злочинним шляхом, внаслідок обману потерпілих, умисно здійснила дії, направлені на укриття та маскування незаконного їх походження, шляхом:

- оплати господарських витрат, реклами, оренди приміщення на загальну суму 199818,89 гривень.

- оплата послуг ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» на суму 21243,19 гривень,

- перерахувала єдиного податку юридичних осіб, податку на прибуток, до фондів соціального страхування та до Пенсійного фонду на суму 174952,81 гривень, а всього з числа коштів, отриманих злочинним шляхом, сплатила по вищевказаних послугах та обов'язкових платежах на загальну суму 396014,89 гривень.

Крім цього, в період часу, з 01.01.2010 року по вересень 2010 року, діючи умисно з метою легалізації грошових коштів отриманих злочинним шляхом, ОСОБА_6, діючи в складі організованої злочинної групи, з відома ОСОБА_7 та ОСОБА_9, усвідомлюючи, що кошти, отримані на розрахункові рахунки ТОВ «Нова Скарбниця» та ТОВ «Нова Скарбниця - Захід» від громадян, є коштами здобутими злочинним шляхом, внаслідок обману потерпілих, умисно здійснила дії, направлені на укриття та маскування незаконного їх походження, шляхом:

- оплати господарських витрат, реклами, оренди приміщення на загальну суму 10981,86 гривень.

- оплата послуг ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» на суму 4933,68 гривень,

- перерахувала єдиного податку юридичних осіб, податку на прибуток, до фондів соціального страхування та до Пенсійного фонду на суму 20108,75 гривень, а всього з числа коштів, отриманих злочинним шляхом, сплатила по вищевказаних послугах та обов'язкових платежах на загальну суму 36024,29 гривень.

Всього в складі організованої злочинної групи легалізовано коштів здобутих злочинним шляхом на загальну суму 423039,18 гривень.

Крім цього, в період часу з жовтня 2010 року по червень 2011 року, діючи умисно з метою легалізації грошових коштів отриманих злочинним шляхом, ОСОБА_6 за попередньою змовою з ОСОБА_9, усвідомлюючи, що кошти, отримані на розрахункові рахунки ТОВ «Нова Скарбниця» та ТОВ «Нова Скарбниця - Захід» від громадян, є коштами здобутими злочинним шляхом, внаслідок обману потерпілих, умисно здійснила дії, направлені на укриття та маскування незаконного їх походження, шляхом:

- оплата послуг ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» на суму 2099,21 гривень, а всього з числа коштів, отриманих злочинним шляхом, сплатила по вищевказаних послугах та обов'язкових платежах на загальну суму 2099,21 гривень.

Окрім цього, в період часу, з липня 2011 року по 26.10.2011 року, діючи умисно з метою легалізації грошових коштів отриманих злочинним шляхом, ОСОБА_6, усвідомлюючи, що кошти, отримані на розрахункові рахунки ТОВ «Нова Скарбниця», ТОВ «Нова Скарбниця -Захід» та ТОВ «Нова Скарбниця Плюс» від громадян, є коштами здобутими злочинним шляхом, внаслідок обману потерпілих, умисно здійснила дії, направлені на укриття та маскування незаконного їх походження, шляхом:

- оплата послуг ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» на суму 501 гривня, а всього з числа коштів, отриманих злочинним шляхом, сплатила по вищевказаних послугах та обов'язкових платежах на загальну суму 501 гривня.

Всього ОСОБА_6 одноособово та в змові з ОСОБА_9, легалізовано грошових коштів отриманих внаслідок здійснення злочинної діяльності на загальну суму 2600,21 гривень.

Всього, ОСОБА_6 діючи в складі організованої групи, в період з 01.08.2008 року по вересень 2010 року, а також в змові з Борча в період з жовтня 2010 року по червень 2011 року, та діючи одноособово в період з липня 2011 року по 26.10.2011 року легалізувала коштів здобутих злочинним шляхом на загальну суму 425639,39 гривень.

В судовому засіданні, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, свою вину у цій частині обвинувачення повністю заперечували, пояснивши, що жодних діянь щодо легалізації вони не вчиняли.

Суд, проаналізувавши матеріали справи та покази підсудних вважає, що отримані внаслідок шахрайства грошові кошти не були легалізовані за умов передбачених ч.1 ст. 209 КК України.

Як свідчать результати судового розгляду справи, дії ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, щодо використання коштів ТОВ «Нова Скарбниця», ТОВ «Нова Скарбниця -Захід» та ТОВ «Нова Скарбниця Плюс», в частині оплати господарських витрат, реклами, оренди приміщення, оплати послуг ПАТ «Райффайзен Банк Аваль», сплати єдиного податку юридичних осіб, податку на прибуток, до фондів соціального страхування та до Пенсійного фонду, попередньо отриманих шляхом шахрайства, не були спрямовані на приховання їх незаконного походження, враховуючи, що кошти офіційно, через установи банку надійшли на рахунок ТОВ «Нова Скарбниця», ТОВ «Нова Скарбниця -Захід» та ТОВ «Нова Скарбниця Плюс», на підставі раніше укладених угод.

Відповідно до роз»яснень, що містяться у п. 5 постанови Пленуму Верховного Суду України № 5 від 15 квітня 2005 року «Про практику застосування судами законодавства про кримінальну відповідальність за легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом»під легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, відповідно до абзацу четвертого ст. 1, ст. 2 Закону України від 28.11.2002 року № 249-ІV «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом» та диспозиції ч.1 ст. 209 КК україни належить розуміти вчинення дій, спрямованих на приховання незаконного походження коштів або іншого майна чи володіння ним, прав на такі кошти або майно, джерела їх походження, місцезнаходження, переміщення, а так само набуття, володіння чи використання коштів та іншого майна з метою надання правомірного вигляду володінню, їх використанню або розпорядженню ними чи дій, спрямованих на приховання джерел їх походження, а також вчинення з такими коштами або іншим майном фінансової операції чи укладення щодо них угоди за умови усвідомлення особою того, що вони були одержані злочинним шляхом.

Метою вчинення таких дій з коштами або іншим майном є надання їх походженню легального статусу. Проте, дії ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, не були спрямовані на легалізацію коштів, отриманих шахрайським способом. Будь-яких дій по легалізації цих коштів, а саме, приховання чи маскування незаконного їх походження, прав на кошти, джерела їх походження, місцезнаходження, з врахуванням обставин справи, вони не вчиняли.

Враховуючи викладене, підсудні ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, за ч.3 ст. 209 КК України, підлягають виправданню на підставі ст. 6 п.2 КПК України.

Часткове визнання підсудними ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, своєї вини у вчиненні інкримінованого їм злочину, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України, суд оцінює критично і розцінює, як спосіб їх захисту з метою уникнути відповідальності за вчинений ними злочин. В основу вироку суд поклав докази, які зібрані в ході досудового слідства перевірені та проаналізовані судом в сукупності.

При призначенні кожному з підсудних ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, виду та міри покарання, суд враховує характер та ступінь суспільної небезпеки вчиненого ними злочину, зокрема те, що він відноситься до категорії особливо тяжких злочинів.

При призначенні кожному з підсудній ОСОБА_6 виду та міри покарання, суд враховує характер та ступінь суспільної небезпеки вчинених нею злочинів, зокрема те, що один із них відноситься до категорії особливо тяжких злочинів.

Обставин, що обтяжує покарання кожного з підсудних ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, судом не встановлено.

Обставиною, що пом'якшує покарання підсудної ОСОБА_6 суд на підставі ст.. 66 КК України визнає незадовільний стан її здоров»я.

Суд на підставі ст.. 66 КК України обставинами, що пом'якшують покарання підсудної ОСОБА_7, визнає те, що в неї на утримання перебуває двоє неповнолітніх дітей, вона раніше не судима та її молодий вік.

Суд на підставі ст.. 66 КК України обставинами, що пом'якшують покарання підсудної ОСОБА_8, визнає те, що вона раніше не судима та має на утриманні мати похилого віку, яка тяжко хворіє.

Суд на підставі ст.. 66 КК України обставинами, що пом'якшують покарання підсудної ОСОБА_9, визнає її молодий вік, та те, що вона раніше не судима,

Із урахуванням всіх обставин справи, осіб кожного з підсудних ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, їх позитивних характеристик, та їх позитивну посткримінальну поведінку, суд вважає, що виправлення та перевиховання ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, можливе без ізоляції їх від суспільства, а тому вважає за можливе застосувати відносно кожного з підсудних ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ст.ст.75,76 КК України.

Оскільки, суд прийшов до висновку про можливість застосування до кожного з підсудних ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ст.ст.75,76 КК України, у відповідності до ст.77 КК України, відсутні правові підстави для застосування відносно кожного з підсудних ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, додаткового покарання у вигляді конфіскації майна.

Поряд з цим, враховуючи в сукупності всі наведені вище обставини справи, а саме те, що ОСОБА_6 будучи раніше судимою за вчинення шахрайства на шлях виправлення не стала, а навпаки під час вчинення злочинів ОЗГ, виступила, як організатор ОЗГ, суд вважає, що її виправлення та перевиховання не можливе без ізоляції її від суспільства, а тому не знаходить підстав для застосування відносно неї ст.ст.69, 75,76 КК України.

Оскільки, за попереднім вироком Шевченківського районного суду м.Чернівці від 23 червня 2011року, ОСОБА_6 було засуджено до 1 року позбавлення волі з позбавленням права займати керівні посади в товариствах з обмеженою відповідальністю строком на 2 роки, та на підставі ст.. 75, 76 КК України звільнено від відбування покарання, строком на 1 рік, а за даним вироком її призначено покарання, що належит відбувати реально, то складання або поглинання призначених покарань не допускається і кожен вирок, а отже, і призначене ними покарння, виконується самостійно.

При цьому, при призначенні покарання суд враховує, що ОСОБА_6 Постановою Першотравневого районного суд м.Чернівців від від 14 травня 2009року, звільнена від призначеного покарання за вироком Першотравнеовго раойнного суду м.Чернівці від 23.04.2008 року. Вказана постанова вступила в законну силу, та ніким не оскаржувалася.

Крім того, суд вважає, що заявлені цивільні позови потерпілих

ОСОБА_267на суму 3878,33грн.Т.11 а.с.112ОСОБА_39на суму 5263,32грн.Т.11 а.с.120ОСОБА_395на суму 1125грн.Т.11 а.с.128ОСОБА_72на суму 4228,88грн.Т.11 а.с.142ОСОБА_248на суму 2750грн.Т.11 а.с.152ОСОБА_31на суму 1647,5грн.Т.11 а.с.158ОСОБА_51на суму 4202,53грн.Т.11 а.с.165ОСОБА_329на суму 2750грн.Т.11 а.с.175ОСОБА_34на суму 4500грн.Т.11 а.с.182ОСОБА_397на суму 1875грн.Т.11 а.с.188ОСОБА_402на суму 7622,5грн.Т.11 а.с.197ОСОБА_393на суму 7500грн.Т.11 а.с.212ОСОБА_135на суму 1125грн.Т.13 а.с.7 ОСОБА_176на суму 3509грн.Т.13 а.с.23ОСОБА_119на суму 1375грн.Т.13 а.с.42ОСОБА_140на суму 4125грн.Т.13 а.с.52ОСОБА_133на суму 4331,25грн.Т.13 а.с.59ОСОБА_144на суму 1125грн.Т.13 а.с.72ОСОБА_134на суму 1125грн.Т.13 а.с.83ОСОБА_118на суму 1375грн.Т.13 а.с.93ОСОБА_103на суму 2195грн.Т.13 а.с.103ОСОБА_414на суму 1625грн.Т.13 а.с.115ОСОБА_143на суму 2820грн.Т.13 а.с.126ОСОБА_153на суму 2195,25грн.Т.13 а.с.134ОСОБА_104на суму 1665,75грн.Т.13 а.с.141ОСОБА_187на суму 1375грн.Т.13 а.с.153ОСОБА_232на суму 4221,85грн.Т.13 а.с.177ОСОБА_288на суму 2420грн.Т.13 а.с.197ОСОБА_244на суму 1375грн.Т.13 а.с.214ОСОБА_164на суму 4875грн.Т.13 а.с.221ОСОБА_168на суму 1375грн.Т.13 а.с.232ОСОБА_254на суму 3987грн.Т.13 а.с.241ОСОБА_226на суму 3250грн.Т.14 а.с.47ОСОБА_394на суму 1125грн.Т.14 а.с.68ОСОБА_255на суму 6600грн.Т.15 а.с.25ОСОБА_259на суму 5125грн.Т.15 а.с.40ОСОБА_225на суму 2875грн.Т.15 а.с.50ОСОБА_287на суму 1350грн.Т.15 а.с.59ОСОБА_333на суму 1300грн.Т.15 а.с.72ОСОБА_246на суму 2850грн.Т.15 а.с.81ОСОБА_278на суму 2380грн.Т.15 а.с.88ОСОБА_231на суму 1375грн.Т.15 а.с.96ОСОБА_275на суму 1375грн.Т.15 а.с.105ОСОБА_277на суму 2600грн.Т.15 а.с.114ОСОБА_283на суму 2750грн.Т.15 а.с.124ОСОБА_280на суму 4840грн.Т.15 а.с.134ОСОБА_256на суму 2942грн.Т.15 а.с.149ОСОБА_286на суму 2419грн.Т.15 а.с.156ОСОБА_331на суму 1625грн.Т.15 а.с.164ОСОБА_332на суму 1897грн.Т.15 а.с.171ОСОБА_175на суму 2750грн.Т.11 а.с.84ОСОБА_14на суму 1647,5грн.Т.11 а.с.90ОСОБА_323на суму 1375грн.Т.11 а.с.96ОСОБА_310на суму 1897,5грн.Т.11 а.с.105ОСОБА_308на суму 3987,5грн.Т.11 а.с.59ОСОБА_243на суму 1375грн.Т.11 а.с.66ОСОБА_38на суму 1747,5грн.Т.11 а.с.71ОСОБА_396на суму 1125грн.Т.11 а.с.34ОСОБА_292на суму 1939,14грн.Т.11 а.с.45ОСОБА_413на суму 2003,34грн.Т.11 а.с.53ОСОБА_10на суму 1375грн.Т.11 а.с.15ОСОБА_109на суму 1647,5грн.Т.11 а.с.21ОСОБА_11на суму 2170грн.Т.11 а.с.27ОСОБА_73на суму 2170грн.Т.11 а.с.8ОСОБА_44на суму 2334грн.Т.11 а.с.78ОСОБА_183на суму 2942,5грн.Т.13 а.с.162ОСОБА_345на суму 2545грн.Т.17 а.с.5ОСОБА_299на суму 5885грн.Т.17 а.с.11ОСОБА_105на суму 2694грн.Т.17 а.с.20ОСОБА_328на суму 9479,25грн.Т.17 а.с.31ОСОБА_128на суму 3378,33грн.Т.17 а.с.86ОСОБА_120на суму 2317,51грн.Т.17 а.с.101ОСОБА_227на суму 1375грн.Т.17 а.с.116ОСОБА_211на суму 1897,5грн.Т.17 а.с.123ОСОБА_182на суму 6800грн.Т.17 а.с.148ОСОБА_123на суму 4634,99грн.Т.17 а.с.156ОСОБА_124на суму 6950грн.Т.17 а.с.168ОСОБА_192на суму 1375грн.Т.17 а.с.186ОСОБА_111на суму 1125грн.Т.17 а.с.200ОСОБА_221на суму 2420грн.Т.17 а.с.207ОСОБА_195на суму 2750грн.Т.17 а.с.226ОСОБА_137на суму 1375грн.Т.17 а.с.238ОСОБА_199на суму 1375грн.Т.17 а.с.245ОСОБА_165на суму 4125грн.Т.14 а.с.5ОСОБА_261на суму 9723,37грн.Т.14 а.с.12ОСОБА_351на суму 3205,42грн.Т.14 а.с.30ОСОБА_115на суму 3925грн.Т.14 а.с.41ОСОБА_190на суму 1375грн.Т.18 а.с.5ОСОБА_440на суму 1897,5грнТ.18 а.с.8ОСОБА_346на суму 2253грн.Т.18 а.с.95ОСОБА_156на суму 6300грн.Т.18 а.с.114ОСОБА_79на суму 1125грн.Т.18 а.с.144ОСОБА_300на суму 1897,5грн.Т.18 а.с.176ОСОБА_444на суму 5500грн.Т.18 а.с.179ОСОБА_445на суму 6760грн.Т.18 а.с.182ОСОБА_449на суму 3750грн.Т.18 а.с.204ОСОБА_446на суму 7756,67грн.Т.18 а.с.187ОСОБА_66на суму 2250грн.Т.18 а.с.191ОСОБА_476на суму 2750грн.Т.18 а.с.211ОСОБА_20на суму 2750грн.Т.15 а.с.201ОСОБА_30на суму 1647,5грн.Т.15 а.с.205ОСОБА_12на суму 2692,5грн.Т.15 а.с.182ОСОБА_437на суму 3795грн.Т.15 а.с.192ОСОБА_23на суму 5392грн.,Т.5 а.с.41ОСОБА_64на суму 1713, 17грн.,Т.5 а.с.56ОСОБА_274на суму 6335грн.,Т.5 а.с.63ОСОБА_47на суму 11213грн.,Т.5 а.с.75ОСОБА_61на суму 6952,5грн.,Т.5 а.с.85ОСОБА_75на суму 2875грн.,Т.5 а.с.92ОСОБА_90на суму 4006грн.,Т.5 а.с.101ОСОБА_45на суму 7113грн.,Т.5 а.с.106ОСОБА_86на суму 2878,3грн.,Т.5 а.с.112ОСОБА_65на суму 4006,7грн.,Т.5 а.с.118ОСОБА_91на суму 1125грн.,Т.5 а.с.124ОСОБА_21на суму 5263,3грн.,Т.5 а.с.133ОСОБА_82на суму 1125грн.,Т.5 а.с.29ОСОБА_81на суму 3378,3грн.,Т.5 а.с.35ОСОБА_77на суму 2692,5грн.,Т.5 а.с.17ОСОБА_54на суму 3215грн.,Т.5 а.с.23ОСОБА_24на суму 3378,3грн.,Т.5 а.с.5ОСОБА_74на суму 2945,9грн.,Т.5 а.с.11ОСОБА_264на суму 3250грн.,Т.5 а.с.141ОСОБА_291на суму 3465грн.,Т.5 а.с.147ОСОБА_294на суму 1897,5грн.,Т.5 а.с.153ОСОБА_273на суму 4506,7грн.,Т.5 а.с.162ОСОБА_209на суму 7590грн.,Т.5 а.с.169ОСОБА_215на суму 1625грн.,Т.5 а.с.188ОСОБА_147на суму 1375грн.,Т.5 а.с.198ОСОБА_188на суму 1625грн.,Т.5 а.с.205ОСОБА_257на суму 1375грн.,Т.5 а.с.219ОСОБА_252на суму 1860,5грн.,Т.5 а.с.232ОСОБА_154на суму 1375грн.,Т.5 а.с.239ОСОБА_179на суму 1375грн.,Т.6 а.с.5ОСОБА_194на суму 10553грн.,Т.6 а.с.13ОСОБА_234на суму 3840грн.,Т.6 а.с.35ОСОБА_282на суму 1375грн.,Т.6 а.с.55ОСОБА_214на суму 1375грн.,Т.4 а.с.219ОСОБА_220на суму 1625грн.,Т.4 а.с.227ОСОБА_202на суму 8645грн.,Т.4 а.с.240ОСОБА_136на суму 9457,8грн.,Т.12 а.с.5ОСОБА_149на суму 7975грн.,Т.12 а.с.12ОСОБА_146на суму 4840грн.,Т.12 а.с.31ОСОБА_201на суму 1897,5грн.,Т.12 а.с.49ОСОБА_193на суму 2253,3грн.,Т.12 а.с.71ОСОБА_203на суму 1939грн.,Т.12 а.с.79ОСОБА_224на суму 7756,7грн.,Т.12 а.с.92ОСОБА_185на суму 1936,2грн.,Т.12 а.с.99ОСОБА_189на суму 1897,5грн.,Т.12 а.с.110ОСОБА_270на суму 1375грн.,Т.12 а.с.118ОСОБА_279на суму 5135грн.,Т.12 а.с.125ОСОБА_139на суму 2750грн.,Т.12 а.с.132ОСОБА_266на суму 1375грн.,Т.12 а.с.138ОСОБА_112на суму 1647,5грн.,Т.12 а.с.144ОСОБА_132на суму 3795грн.,Т.12 а.с.150ОСОБА_249на суму 4518грн.,Т.12 а.с.156ОСОБА_269на суму 1375грн.,Т.12 а.с.163ОСОБА_130на суму 1125грн.,Т.12 а.с.172ОСОБА_150на суму 3987,5грн.,Т.12 а.с.178ОСОБА_178на суму 5692,5грн.,Т.12 а.с.196ОСОБА_253на суму 1897,5грн.,Т.12 а.с.203ОСОБА_100на суму 2003,3грн.,Т.4 а.с.205ОСОБА_219на суму 3795грн.,Т.4 а.с.197ОСОБА_240на суму 1375грн.,Т.4 а.с.190ОСОБА_296на суму 1375грн.,Т.4 а.с.181ОСОБА_171на суму 1375грн.,Т.4 а.с.175ОСОБА_207на суму 2750грн.,Т.4 а.с.155ОСОБА_213на суму 1897грн.,Т.4 а.с.161ОСОБА_141на суму 1375грн.,Т.4 а.с.169ОСОБА_159на суму 1897.50грн.,Т.6 а.с.125ОСОБА_263на суму 1897.50грн.,Т.6 а.с.131ОСОБА_184на суму 2497.50грн.,Т.6 а.с.145ОСОБА_160на суму 1125грн.,Т.6 а.с.154ОСОБА_301на суму 1625грн.,Т.6 а.с.161ОСОБА_212на суму 7590грн.,Т.6 а.с.179ОСОБА_237на суму 2941грн.,Т.6 а.с.192ОСОБА_302на суму 2750грн.,Т.6 а.с.200ОСОБА_233на суму 7259грн.,Т.6 а.с.209ОСОБА_107на суму 1689.17грн.,Т.6 а.с.215ОСОБА_126на суму 1689.17грн.,Т.6 а.с.224ОСОБА_177на суму 1375грн.,Т.6 а.с.232ОСОБА_181на суму 1375грн.,Т.6 а.с.238ОСОБА_281на суму 1375грн.,Т.2 а.с.5ОСОБА_276на суму 1375грн.,Т.2 а.с.13ОСОБА_172на суму 7756.67грн.,Т.2 а.с.28ОСОБА_403на суму 2170грн.,Т.2 а.с.37ОСОБА_241на суму 1375грн.,Т.2 а.с.46ОСОБА_108на суму 2672грн.,Т.2 а.с.52ОСОБА_98на суму 5167.50грн.,Т.2 а.с.60ОСОБА_344на суму 7478.89грн.,Т.2 а.с.70ОСОБА_106на суму 4200грн.,Т.2 а.с.84ОСОБА_110на суму 1125грн.,Т.2 а.с.91ОСОБА_52на суму 1125грн.,Т.2 а.с.100ОСОБА_97на суму 5609.17грн.,Т.2 а.с.109ОСОБА_169на суму 7756.67грн.,Т.2 а.с.115ОСОБА_170на суму 7756.67грн.,Т.2 а.с.123ОСОБА_113на суму 2187грн.,Т.2 а.с.131ОСОБА_180на суму 1375грн.,Т.2 а.с.139ОСОБА_217на суму 1375грн.,Т.2 а.с.148ОСОБА_297на суму 5763грн.,Т.2 а.с.157ОСОБА_285на суму 1625грн.,Т.2 а.с.164ОСОБА_358на суму 2420грн.,Т.2 а.с.177ОСОБА_92на суму 1125грн.,Т.2 а.с.183ОСОБА_298на суму 1939.17грн.,Т.2 а.с.190ОСОБА_229на суму 7500грн.,Т.2 а.с.208ОСОБА_145на суму 5184.49грн.,Т.2 а.с.218ОСОБА_121на суму 3256.70грн.,Т.2 а.с.234ОСОБА_167на суму 7756.67грн.,Т.3 а.с.5ОСОБА_330на суму 25740грн.,Т.3 а.с.12ОСОБА_260на суму 2567.51грн.,Т.3 а.с.28ОСОБА_114на суму 3375грн.,Т.3 а.с.41ОСОБА_268на суму 3987.5грн.,Т.3 а.с.47ОСОБА_125на суму 2317грн.,Т.3 а.с.58ОСОБА_117на суму 7395грн.,Т.3 а.с.80ОСОБА_131на суму 4006.66грн.,Т.3 а.с.105ОСОБА_174на суму 1940грн.,Т.3 а.с.126ОСОБА_129на суму 1647,5грн.,Т.4 а.с.122ОСОБА_96на суму 1125грн.,Т.4 а.с.135ОСОБА_94на суму 1647,5грн.,Т.4 а.с.141ОСОБА_272на суму 1375грн.,Т.4 а.с.104ОСОБА_101на суму 1375грн.,Т.4 а.с.110ОСОБА_228на суму 1375грн.,Т.4 а.с.116ОСОБА_162на суму 1375грн.,Т.4 а.с.85ОСОБА_265на суму 2253,3грн.,Т.4 а.с.96ОСОБА_155на суму 9013,3грн.,Т.4 а.с.56ОСОБА_293на суму 3795грн.,Т.4 а.с.33ОСОБА_196на суму 3795грн.,Т.4 а.с.40ОСОБА_262на суму 5500грн.,Т.4 а.с.50ОСОБА_208на суму 3795грн.,Т.4 а.с.5ОСОБА_95на суму 1647грн.,Т.4 а.с.11ОСОБА_304на суму 4840грн.,Т.4 а.с.26ОСОБА_198на суму 5885грн.,Т.4 а.с.147ОСОБА_151на суму 1375грн.,Т.18 а.с.15ОСОБА_122на суму 1125грн.,Т.18 а.с.56ОСОБА_235на суму 9013,3грн.,Т.18 а.с.70ОСОБА_205на суму 1375грн.,Т.18 а.с.86ОСОБА_251на суму 6500грн.,Т.18 а.с.149ОСОБА_357на суму 1937,2грн.,Т.18 а.с.158ОСОБА_200на суму 1897,5грн.,Т.18 а.с.172ОСОБА_236на суму 5817,5грн.,Т.18 а.с.217ОСОБА_242на суму 1897,5грн.,Т.15 а.с.197ОСОБА_153на суму 1939,2грн.,Т.11 а.с.238ОСОБА_68на суму 2750грн.,Т.7 а.с.84ОСОБА_35на суму 5311,7грн.,Т.7 а.с.96ОСОБА_69на суму 1689грн.,Т.7 а.с.112ОСОБА_70на суму 4635грн.,Т.7 а.с.126ОСОБА_83на суму 10527грн.,Т.7 а.с.135ОСОБА_59на суму 1647,5грн.,Т.7 а.с.151ОСОБА_43на суму 1125грн.,Т.7 а.с.160ОСОБА_62на суму 1125грн.,Т.7 а.с.167ОСОБА_29на суму 6430грн.,Т.7 а.с.179ОСОБА_324на суму 8690грн.,Т.7 а.с.199ОСОБА_80на суму 2300грн.,Т.7 а.с.211ОСОБА_60на суму 1375грн.,Т.7 а.с.225ОСОБА_85на суму 12860грн.,Т.7 а.с.236ОСОБА_325на суму 3388,3грн.,Т.12 а.с.209ОСОБА_88на суму 12860грн.,Т.12 а.с.237ОСОБА_89на суму 12860грн.,Т.9 а.с.229ОСОБА_36на суму 1125грн.,Т.6 а.с.66ОСОБА_63на суму 5459грн.,Т.6 а.с.74ОСОБА_37на суму 6500грн.,Т.6 а.с.84ОСОБА_76на суму 4260грн.,Т.6 а.с.98ОСОБА_58на суму 13000грн.,Т.6 а.с.110ОСОБА_349на суму 2170грн.,Т.6 а.с.116ОСОБА_71на суму 2612,5грн.,Т.7 а.с.69ОСОБА_41на суму 2750грн.,Т.7 а.с.77ОСОБА_57на суму 1647,5грн.,Т.7 а.с.42ОСОБА_87на суму 6756,7грн.,Т.7 а.с.48ОСОБА_78на суму 6952,5грн.,Т.7 а.с.27ОСОБА_67на суму 1689,2грн.,Т.7 а.с.36ОСОБА_55на суму 2750грн.,Т.7 а.с.21ОСОБА_222на суму 2750грн.,Т.8 а.с.103ОСОБА_127на суму 1375грн.,Т.8 а.с.111ОСОБА_305на суму 1375грн.,Т.8 а.с.118ОСОБА_152на суму 1897,5грн.,Т.8 а.с.126ОСОБА_353на суму 2419грн.,Т.8 а.с.133ОСОБА_271на суму 3250грн.,Т.8 а.с.148ОСОБА_350на суму 2609,2грн.,Т.8 а.с.157ОСОБА_355на суму 17290грн.,Т.8 а.с.167ОСОБА_186на суму 5500грн.,Т.8 а.с.173ОСОБА_158на суму 2420грн.,Т.8 а.с.181ОСОБА_336на суму 1375грн.,Т.8 а.с.197ОСОБА_314на суму 1375грн.,Т.8 а.с.212ОСОБА_348на суму 6930грн.,Т.8 а.с.222ОСОБА_295на суму 2253,3грн.,Т.8 а.с.234ОСОБА_250на суму 1375грн.,Т.8 а.с.244ОСОБА_216на суму 1375грн.,Т.7 а.с.5ОСОБА_239на суму 9013,3грн.,Т.8 а.с.58ОСОБА_210на суму 6760грн.,Т.8 а.с.74ОСОБА_93на суму 5067,7грн.,Т.8 а.с.31ОСОБА_206на суму 1375грн.,Т.8 а.с.41ОСОБА_354на суму 1897,5грн.,Т.8 а.с.52ОСОБА_289на суму 1897,5грн.,Т.8 а.с.12ОСОБА_337на суму 1375грн.,Т.8 а.с.18ОСОБА_290на суму 1375грн.,Т.8 а.с.24ОСОБА_223на суму 3878грн.,Т.8 а.с.5ОСОБА_334на суму 1375грн.,Т.8 а.с.81ОСОБА_359на суму 1897,5грн.,Т.8 а.с.93ОСОБА_28на суму 2692,5грн.,Т.18 а.с.49ОСОБА_411на суму 1375грн.,Т.10 а.с.103ОСОБА_375на суму 1375грн.,Т.10 а.с.110ОСОБА_366на суму 4875грн.,Т.10 а.с.123ОСОБА_384на суму 2420грн.,Т.10 а.с.76ОСОБА_367на суму 1375грн.,Т.10 а.с.90ОСОБА_378на суму 3795грн.,Т.10 а.с.96ОСОБА_398на суму 5032,5грн.,Т.10 а.с.54ОСОБА_245на суму 1375грн.,Т.10 а.с.61ОСОБА_389на суму 1897,5грн.,Т.10 а.с.69ОСОБА_334на суму 1375грн.,Т.10 а.с.30ОСОБА_362на суму 1375грн.,Т.10 а.с.37ОСОБА_377на суму 1939,12грн.,Т.10 а.с.47ОСОБА_372на суму 1375грн.,Т.10 а.с.5ОСОБА_410на суму 1375грн.,Т.10 а.с.13ОСОБА_386на суму 5650грн.,Т.10 а.с.129ОСОБА_116на суму 5029грн.,Т.10 а.с.137ОСОБА_374на суму 2750грн.,Т.10 а.с.152ОСОБА_385на суму 5885грн.,Т.10 а.с.160ОСОБА_369на суму 1375грн.,Т.10 а.с.169ОСОБА_365на суму 1375грн.,Т.10 а.с.176ОСОБА_368на суму 1375грн.,Т.10 а.с.189ОСОБА_382на суму 1375грн.,Т.10 а.с.196ОСОБА_390на суму 3985грн.,Т.10 а.с.208ОСОБА_381на суму 2420грн.,Т.10 а.с.223ОСОБА_364на суму 1375грн.,Т.10 а.с.237ОСОБА_412на суму 1625грн.,Т.10 а.с.246ОСОБА_370на суму 2750грн.,Т.9 а.с.6ОСОБА_405на суму 1375грн.,Т.9 а.с.20ОСОБА_373на суму 1375грн.,Т.9 а.с.39ОСОБА_406на суму 1375грн.,Т.9 а.с.54ОСОБА_371на суму 1625грн.,Т.9 а.с.62ОСОБА_391на суму 2875грн.,Т.9 а.с.70ОСОБА_408на суму 4653грн.,Т.9 а.с.78ОСОБА_407на суму 6500грн.,Т.9 а.с.99ОСОБА_376на суму 5817,5грн.,Т.9 а.с.114ОСОБА_399на суму 2397,5грн.,Т.9 а.с.125ОСОБА_379на суму 9345грн.,Т.9 а.с.132ОСОБА_383на суму 9534,3грн.,Т.9 а.с.156ОСОБА_409на суму 4875грн.,Т.9 а.с.179ОСОБА_388на суму 12155грн.,Т.9 а.с.201ОСОБА_363на суму 1375грн.,Т.9 а.с.217ОСОБА_392на суму 1375грн.,Т.18 а.с.36ОСОБА_441на суму 14520грн.,Т.18 а.с.99ОСОБА_387на суму 3420грн.,Т.18 а.с.123ОСОБА_317на суму 2750грн.,Т.14 а.с.163ОСОБА_309на суму 1375грн.,Т.14 а.с.169ОСОБА_320на суму 2253грн.,Т.14 а.с.176ОСОБА_230на суму 1375грн.,Т.14 а.с.198ОСОБА_361на суму 3799грн.,Т.14 а.с.209ОСОБА_341на суму 1897,5грн.,Т.14 а.с.221ОСОБА_343на суму 4506,66грн.,Т.14 а.с.235ОСОБА_306на суму 3250грн.,Т.3 а.с.210ОСОБА_340на суму 5500грн.,Т.3 а.с.221ОСОБА_347на суму 2420грн.,Т.3 а.с.231ОСОБА_318на суму 6500грн.,Т.3 а.с.242ОСОБА_352на суму 6930грн.,Т.14 а.с.83ОСОБА_311на суму 2420грн.,Т.14 а.с.100ОСОБА_204на суму 1375грн.,Т.14 а.с.106ОСОБА_316на суму 2697,5грн.,Т.14 а.с.113ОСОБА_313на суму 6500грн.,Т.14 а.с.127ОСОБА_321на суму 3795грн.,Т.14 а.с.134ОСОБА_356на суму 1897,5грн.,Т.14 а.с.142ОСОБА_319на суму 2942,5грн.,Т.14 а.с.155ОСОБА_303на суму 2576,51грн.,Т.3 а.с.200ОСОБА_307на суму 1375грн.,Т.3 а.с.162ОСОБА_335на суму 1375грн.,Т.3 а.с.168ОСОБА_360на суму 1939,17грн.,Т.3 а.с.178ОСОБА_404на суму 1375грн.,Т.3 а.с.142ОСОБА_315на суму 1897,5грн.,Т.3 а.с.156ОСОБА_312на суму 2942,5грн.,Т.3 а.с.192ОСОБА_434на суму 2003,34грн.,Т.11 а.с.233ОСОБА_436на суму 7756,17грн.,Т.15 а.с.186ОСОБА_42на суму 1375грн.,Т.16 а.с.5ОСОБА_18на суму 5385грн.,Т.11 а.с.224ОСОБА_56на суму 12803грн.,Т.16 а.с.15ОСОБА_13на суму 1375грн.,Т.16 а.с.36ОСОБА_50на суму 1125грн.,Т.16 а.с.52ОСОБА_25на суму 6013грн.,Т.16 а.с.67ОСОБА_20на суму 1689,2грн.,Т.16 а.с.76ОСОБА_46на суму 3737,5грн.,Т.16 а.с.86ОСОБА_16на суму 6952,5грн.,Т.16 а.с.104ОСОБА_48на суму 3737,5грн.,Т.16 а.с.117ОСОБА_26на суму 1689,2грн.,Т.16 а.с.137ОСОБА_53на суму 2384,2грн.,Т.16 а.с.148ОСОБА_15на суму 3378,3грн.,Т.16 а.с.159ОСОБА_22на суму 2170грн.,Т.18 а.с.20 до ОСОБА_6 підлягають до задоволення, оскільки в судовому засіданні встановлено, що потерпілим злочинними діями завдано матеріальну шкоду саме на такі суми.

Керуючись ст.ст. 323, 324 КПК України (в редакції від 1960 року), суд,-

ЗАСУДИВ:

ОСОБА_6 визнати винною у вчиненні злочинів, передбачених ст.190 ч.4, ст. 205 ч.2, ст.364-1 ч.2 КК України і за їх вчинення призначити їй покарання:

· по ст.190 ч.4 КК України у виді 6 (шести) років позбавлення волі з конфіскацією всього їй належного на праві власності майна за винятком житла.

· по ст. 205 ч.2 КК України у виді штрафу у розмірі трьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що складає 51000 ( п'ятдесят одну тисячу) грн.

· по ст.364-1 ч.2 КК України у виді штрафу у розмірі десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що складає 170000 (сто сімдесят тис.) грн. з позбавленням права займати керівні посади в товариствах з обмеженою відповідальністю строком на 3 (три) роки.

На підставі ч. 1 ст.70 КК України за сукупністю злочинів, шляхом поглинання менш суворого покарання більш суворим, остаточно призначити ОСОБА_6 покарання у виді 6 (шести) років позбавлення волі зі штрафом у розмірі десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що складає 170000 (сто сімдесят тис.) грн. з конфіскацією всього їй належного на праві власності майна за винятком житла та з позбавленням права займати керівні посади в товариствах з обмеженою відповідальністю строком на 3 (три) роки.

Вирок Шевченківського районного суду м.Чернівці від 23 червня 2011року виконувати самостійно.

Міру запобіжного заходу засудженій ОСОБА_6 до вступу вироку в законну силу, залишити без змін - тримання під вартою в Чернівецькому слідчому ізоляторі ВДДУ ПВП України в Чернівецькій області.

Строк відбуття покарання засудженій ОСОБА_6 відраховувати з дня її затримання тобто з 18 год.15 хв. 26.10.2011р.

ОСОБА_6 , виправдати за ч.3 ст.209 КК України за відсутністю у діянні складу злочину.

ОСОБА_7 визнати винною у вчиненні злочину, передбаченого ст.190 ч.4 КК України і за його вчинення призначити їй покарання у виді 5 (п»яти) років позбавлення волі без конфіскації майна.

На підставі ст.ст.75,76 КК України засуджену ОСОБА_7 звільнити від призначеного їй основного покарання з випробуванням з іспитовим строком на 2 (два) роки, якщо вона протягом іспитового строку не вчинить нового злочину, зобов'язавши її протягом іспитового строку не виїжджати за межі України на постійне проживання без дозволу органу кримінально-виконавчої системи, повідомляти ці органи про зміну місця проживання, роботи, періодично з'являтися для реєстрації в органи кримінально-виконавчої системи.

Міру запобіжного заходу засудженій ОСОБА_7 до вступу вироку в законну силу, залишити без змін - підписка про невиїзд.

ОСОБА_7 виправдати за ч.3 ст.209 КК України за відсутністю у діянні складу злочину.

ОСОБА_8 визнати винною у вчиненні злочину, передбаченого ст.190 ч.4 КК України і за його вчинення призначити їй покарання у виді 5 (п»яти) років позбавлення волі без конфіскації майна.

На підставі ст.ст.75,76 КК України засуджену ОСОБА_8 звільнити від призначеного їй основного покарання з випробуванням з іспитовим строком на 2 (два) роки, якщо вона протягом іспитового строку не вчинить нового злочину, зобов'язавши її протягом іспитового строку не виїжджати за межі України на постійне проживання без дозволу органу кримінально-виконавчої системи, повідомляти ці органи про зміну місця проживання, роботи, періодично з'являтися для реєстрації в органи кримінально-виконавчої системи.

Міру запобіжного заходу засудженій ОСОБА_8 до вступу вироку в законну силу, залишити без змін - підписка про невиїзд.

ОСОБА_8 виправдати за ч.3 ст.209 КК України за відсутністю у діянні складу злочину.

ОСОБА_9 визнати винною у вчиненні злочину, передбаченого ст.190 ч.4 КК України і за його вчинення призначити їй покарання у виді 5 (п»яти) років позбавлення волі без конфіскації майна.

На підставі ст.ст.75,76 КК України засуджену ОСОБА_9 звільнити від призначеного їй основного покарання з випробуванням з іспитовим строком на 2 (два) роки, якщо вона протягом іспитового строку не вчинить нового злочину, зобов'язавши її протягом іспитового строку не виїжджати за межі України на постійне проживання без дозволу органу кримінально-виконавчої системи, повідомляти ці органи про зміну місця проживання, роботи, періодично з'являтися для реєстрації в органи кримінально-виконавчої системи.

Міру запобіжного заходу засудженій ОСОБА_9 до вступу вироку в законну силу, залишити без змін - підписка про невиїзд.

ОСОБА_9 виправдати за ч.3 ст.209 КК України за відсутністю у діянні складу злочину.

Цивільні позови потерпілих задовольнити.

Стягнути з ОСОБА_6 на користь:

ОСОБА_267 3878,33грн.Т.11 а.с.112ОСОБА_39 5263,32грн.Т.11 а.с.120ОСОБА_395 1125грн.Т.11 а.с.128ОСОБА_72 4228,88грн.Т.11 а.с.142ОСОБА_248 2750грн.Т.11 а.с.152ОСОБА_31 1647,5грн.Т.11 а.с.158ОСОБА_51 4202,53грн.Т.11 а.с.165ОСОБА_329 2750грн.Т.11 а.с.175ОСОБА_34 4500грн.Т.11 а.с.182ОСОБА_397 1875грн.Т.11 а.с.188ОСОБА_402 7622,5грн.Т.11 а.с.197ОСОБА_393 7500грн.Т.11 а.с.212ОСОБА_135 1125грн.Т.13 а.с.7 ОСОБА_176 3509грн.Т.13 а.с.23ОСОБА_119 1375грн.Т.13 а.с.42ОСОБА_140 4125грн.Т.13 а.с.52ОСОБА_133 4331,25грн.Т.13 а.с.59ОСОБА_144 1125грн.Т.13 а.с.72ОСОБА_134 1125грн.Т.13 а.с.83ОСОБА_118 1375грн.Т.13 а.с.93ОСОБА_103 2195грн.Т.13 а.с.103ОСОБА_414 1625грн.Т.13 а.с.115ОСОБА_143 2820грн.Т.13 а.с.126ОСОБА_153 2195,25грн.Т.13 а.с.134ОСОБА_104 1665,75грн.Т.13 а.с.141ОСОБА_187 1375грн.Т.13 а.с.153ОСОБА_232 4221,85грн.Т.13 а.с.177ОСОБА_288 2420грн.Т.13 а.с.197ОСОБА_244 1375грн.Т.13 а.с.214ОСОБА_164 4875грн.Т.13 а.с.221ОСОБА_168 1375грн.Т.13 а.с.232ОСОБА_254 3987грн.Т.13 а.с.241ОСОБА_226 3250грн.Т.14 а.с.47ОСОБА_394 1125грн.Т.14 а.с.68ОСОБА_255 6600грн.Т.15 а.с.25ОСОБА_259 5125грн.Т.15 а.с.40ОСОБА_225 2875грн.Т.15 а.с.50ОСОБА_287 1350грн.Т.15 а.с.59ОСОБА_333 1300грн.Т.15 а.с.72ОСОБА_246 2850грн.Т.15 а.с.81ОСОБА_278 2380грн.Т.15 а.с.88ОСОБА_231 1375грн.Т.15 а.с.96ОСОБА_275 1375грн.Т.15 а.с.105ОСОБА_277 2600грн.Т.15 а.с.114ОСОБА_283 2750грн.Т.15 а.с.124ОСОБА_280 4840грн.Т.15 а.с.134ОСОБА_256 2942грн.Т.15 а.с.149ОСОБА_286 2419грн.Т.15 а.с.156ОСОБА_331 1625грн.Т.15 а.с.164ОСОБА_332 1897грн.Т.15 а.с.171ОСОБА_175 2750грн.Т.11 а.с.84ОСОБА_14 1647,5грн.Т.11 а.с.90ОСОБА_323 1375грн.Т.11 а.с.96ОСОБА_310 1897,5грн.Т.11 а.с.105ОСОБА_308 3987,5грн.Т.11 а.с.59ОСОБА_243 1375грн.Т.11 а.с.66ОСОБА_38 1747,5грн.Т.11 а.с.71ОСОБА_396 1125грн.Т.11 а.с.34ОСОБА_292 1939,14грн.Т.11 а.с.45ОСОБА_413 2003,34грн.Т.11 а.с.53ОСОБА_10 1375грн.Т.11 а.с.15ОСОБА_109 1647,5грн.Т.11 а.с.21ОСОБА_11 2170грн.Т.11 а.с.27ОСОБА_73 2170грн.Т.11 а.с.8ОСОБА_44 2334грн.Т.11 а.с.78ОСОБА_183 2942,5грн.Т.13 а.с.162ОСОБА_345 2545грн.Т.17 а.с.5ОСОБА_299 5885грн.Т.17 а.с.11ОСОБА_105 2694грн.Т.17 а.с.20ОСОБА_328 9479,25грн.Т.17 а.с.31ОСОБА_128 3378,33грн.Т.17 а.с.86ОСОБА_120 2317,51грн.Т.17 а.с.101ОСОБА_227 1375грн.Т.17 а.с.116ОСОБА_211 1897,5грн.Т.17 а.с.123ОСОБА_182 6800грн.Т.17 а.с.148ОСОБА_123 4634,99грн.Т.17 а.с.156ОСОБА_124 6950грн.Т.17 а.с.168ОСОБА_192 1375грн.Т.17 а.с.186ОСОБА_111 1125грн.Т.17 а.с.200ОСОБА_221 2420грн.Т.17 а.с.207ОСОБА_195 2750грн.Т.17 а.с.226ОСОБА_137 1375грн.Т.17 а.с.238ОСОБА_199 1375грн.Т.17 а.с.245ОСОБА_165 4125грн.Т.14 а.с.5ОСОБА_261 9723,37грн.Т.14 а.с.12ОСОБА_351 3205,42грн.Т.14 а.с.30ОСОБА_115 3925грн.Т.14 а.с.41ОСОБА_190 1375грн.Т.18 а.с.5ОСОБА_440 1897,5грнТ.18 а.с.8ОСОБА_346 2253грн.Т.18 а.с.95ОСОБА_156 6300грн.Т.18 а.с.114ОСОБА_79 1125грн.Т.18 а.с.144ОСОБА_300 1897,5грн.Т.18 а.с.176ОСОБА_444 5500грн.Т.18 а.с.179ОСОБА_445 6760грн.Т.18 а.с.182ОСОБА_449 3750грн.Т.18 а.с.204ОСОБА_446 7756,67грн.Т.18 а.с.187ОСОБА_66 2250грн.Т.18 а.с.191ОСОБА_476 2750грн.Т.18 а.с.211ОСОБА_20 2750грн.Т.15 а.с.201ОСОБА_30 1647,5грн.Т.15 а.с.205ОСОБА_12 2692,5грн.Т.15 а.с.182ОСОБА_437 3795грн.Т.15 а.с.192ОСОБА_23 5392грн.,Т.5 а.с.41ОСОБА_64 1713, 17грн.,Т.5 а.с.56ОСОБА_274 6335грн.,Т.5 а.с.63ОСОБА_47 11213грн.,Т.5 а.с.75ОСОБА_61 6952,5грн.,Т.5 а.с.85ОСОБА_75 2875грн.,Т.5 а.с.92ОСОБА_90 4006грн.,Т.5 а.с.101ОСОБА_45 7113грн.,Т.5 а.с.106ОСОБА_86 2878,3грн.,Т.5 а.с.112ОСОБА_65 4006,7грн.,Т.5 а.с.118ОСОБА_91 1125грн.,Т.5 а.с.124ОСОБА_21 5263,3грн.,Т.5 а.с.133ОСОБА_82 1125грн.,Т.5 а.с.29ОСОБА_81 3378,3грн.,Т.5 а.с.35ОСОБА_77 2692,5грн.,Т.5 а.с.17ОСОБА_54 3215грн.,Т.5 а.с.23ОСОБА_24 3378,3грн.,Т.5 а.с.5ОСОБА_74 2945,9грн.,Т.5 а.с.11ОСОБА_264 3250грн.,Т.5 а.с.141ОСОБА_291 3465грн.,Т.5 а.с.147ОСОБА_294 1897,5грн.,Т.5 а.с.153ОСОБА_273 4506,7грн.,Т.5 а.с.162ОСОБА_209 7590грн.,Т.5 а.с.169ОСОБА_215 1625грн.,Т.5 а.с.188ОСОБА_147 1375грн.,Т.5 а.с.198ОСОБА_188 1625грн.,Т.5 а.с.205ОСОБА_257 1375грн.,Т.5 а.с.219ОСОБА_252 1860,5грн.,Т.5 а.с.232ОСОБА_154 1375грн.,Т.5 а.с.239ОСОБА_179 1375грн.,Т.6 а.с.5ОСОБА_194 10553грн.,Т.6 а.с.13ОСОБА_234 3840грн.,Т.6 а.с.35ОСОБА_282 1375грн.,Т.6 а.с.55ОСОБА_214 1375грн.,Т.4 а.с.219ОСОБА_220 1625грн.,Т.4 а.с.227ОСОБА_202 8645грн.,Т.4 а.с.240ОСОБА_136 9457,8грн.,Т.12 а.с.5ОСОБА_149 7975грн.,Т.12 а.с.12ОСОБА_146 4840грн.,Т.12 а.с.31ОСОБА_201 1897,5грн.,Т.12 а.с.49ОСОБА_193 2253,3грн.,Т.12 а.с.71ОСОБА_203 1939грн.,Т.12 а.с.79ОСОБА_224 7756,7грн.,Т.12 а.с.92ОСОБА_185 1936,2грн.,Т.12 а.с.99ОСОБА_189 1897,5грн.,Т.12 а.с.110ОСОБА_270 1375грн.,Т.12 а.с.118ОСОБА_279 5135грн.,Т.12 а.с.125ОСОБА_139 2750грн.,Т.12 а.с.132ОСОБА_266 1375грн.,Т.12 а.с.138ОСОБА_112 1647,5грн.,Т.12 а.с.144ОСОБА_132 3795грн.,Т.12 а.с.150ОСОБА_249 4518грн.,Т.12 а.с.156ОСОБА_269 1375грн.,Т.12 а.с.163ОСОБА_130 1125грн.,Т.12 а.с.172ОСОБА_150 3987,5грн.,Т.12 а.с.178ОСОБА_178 5692,5грн.,Т.12 а.с.196ОСОБА_253 1897,5грн.,Т.12 а.с.203ОСОБА_100 2003,3грн.,Т.4 а.с.205ОСОБА_219 3795грн.,Т.4 а.с.197ОСОБА_240 1375грн.,Т.4 а.с.190ОСОБА_296 1375грн.,Т.4 а.с.181ОСОБА_171 1375грн.,Т.4 а.с.175ОСОБА_207 2750грн.,Т.4 а.с.155ОСОБА_213 1897грн.,Т.4 а.с.161ОСОБА_141 1375грн.,Т.4 а.с.169ОСОБА_159 1897.50грн.,Т.6 а.с.125ОСОБА_263 1897.50грн.,Т.6 а.с.131ОСОБА_184 2497.50грн.,Т.6 а.с.145ОСОБА_160 1125грн.,Т.6 а.с.154ОСОБА_301 1625грн.,Т.6 а.с.161ОСОБА_212 7590грн.,Т.6 а.с.179ОСОБА_237 2941грн.,Т.6 а.с.192ОСОБА_302 2750грн.,Т.6 а.с.200ОСОБА_233 7259грн.,Т.6 а.с.209ОСОБА_107 1689.17грн.,Т.6 а.с.215ОСОБА_126 1689.17грн.,Т.6 а.с.224ОСОБА_177 1375грн.,Т.6 а.с.232ОСОБА_181 1375грн.,Т.6 а.с.238ОСОБА_281 1375грн.,Т.2 а.с.5ОСОБА_276 1375грн.,Т.2 а.с.13ОСОБА_172 7756.67грн.,Т.2 а.с.28ОСОБА_403 2170грн.,Т.2 а.с.37ОСОБА_241 1375грн.,Т.2 а.с.46ОСОБА_108 2672грн.,Т.2 а.с.52ОСОБА_98 5167.50грн.,Т.2 а.с.60ОСОБА_344 7478.89грн.,Т.2 а.с.70ОСОБА_106 4200грн.,Т.2 а.с.84ОСОБА_110 1125грн.,Т.2 а.с.91ОСОБА_52 1125грн.,Т.2 а.с.100ОСОБА_97 5609.17грн.,Т.2 а.с.109ОСОБА_169 7756.67грн.,Т.2 а.с.115ОСОБА_170 7756.67грн.,Т.2 а.с.123ОСОБА_113 2187грн.,Т.2 а.с.131ОСОБА_180 1375грн.,Т.2 а.с.139ОСОБА_217 1375грн.,Т.2 а.с.148ОСОБА_297 5763грн.,Т.2 а.с.157ОСОБА_285 1625грн.,Т.2 а.с.164ОСОБА_358 2420грн.,Т.2 а.с.177ОСОБА_92 1125грн.,Т.2 а.с.183ОСОБА_298 1939.17грн.,Т.2 а.с.190ОСОБА_229 7500грн.,Т.2 а.с.208ОСОБА_145 5184.49грн.,Т.2 а.с.218ОСОБА_121 3256.70грн.,Т.2 а.с.234ОСОБА_167 7756.67грн.,Т.3 а.с.5ОСОБА_330 25740грн.,Т.3 а.с.12ОСОБА_260 2567.51грн.,Т.3 а.с.28ОСОБА_114 3375грн.,Т.3 а.с.41ОСОБА_268 3987.5грн.,Т.3 а.с.47ОСОБА_125 2317грн.,Т.3 а.с.58ОСОБА_117 7395грн.,Т.3 а.с.80ОСОБА_131 4006.66грн.,Т.3 а.с.105ОСОБА_174 1940грн.,Т.3 а.с.126ОСОБА_129 1647,5грн.,Т.4 а.с.122ОСОБА_96 1125грн.,Т.4 а.с.135ОСОБА_94 1647,5грн.,Т.4 а.с.141ОСОБА_272 1375грн.,Т.4 а.с.104ОСОБА_101 1375грн.,Т.4 а.с.110ОСОБА_228 1375грн.,Т.4 а.с.116ОСОБА_162 1375грн.,Т.4 а.с.85ОСОБА_265 2253,3грн.,Т.4 а.с.96ОСОБА_155 9013,3грн.,Т.4 а.с.56ОСОБА_293 3795грн.,Т.4 а.с.33ОСОБА_196 3795грн.,Т.4 а.с.40ОСОБА_262 5500грн.,Т.4 а.с.50ОСОБА_208 3795грн.,Т.4 а.с.5ОСОБА_95 1647грн.,Т.4 а.с.11ОСОБА_304 4840грн.,Т.4 а.с.26ОСОБА_198 5885грн.,Т.4 а.с.147ОСОБА_151 1375грн.,Т.18 а.с.15ОСОБА_122 1125грн.,Т.18 а.с.56ОСОБА_235 9013,3грн.,Т.18 а.с.70ОСОБА_205 1375грн.,Т.18 а.с.86ОСОБА_251 6500грн.,Т.18 а.с.149ОСОБА_357 1937,2грн.,Т.18 а.с.158ОСОБА_200 1897,5грн.,Т.18 а.с.172ОСОБА_236 5817,5грн.,Т.18 а.с.217ОСОБА_242 1897,5грн.,Т.15 а.с.197ОСОБА_153 1939,2грн.,Т.11 а.с.238ОСОБА_68 2750грн.,Т.7 а.с.84ОСОБА_35 5311,7грн.,Т.7 а.с.96ОСОБА_69 1689грн.,Т.7 а.с.112ОСОБА_70 4635грн.,Т.7 а.с.126ОСОБА_83 10527грн.,Т.7 а.с.135ОСОБА_59 1647,5грн.,Т.7 а.с.151ОСОБА_43 1125грн.,Т.7 а.с.160ОСОБА_62 1125грн.,Т.7 а.с.167ОСОБА_29 6430грн.,Т.7 а.с.179ОСОБА_324 8690грн.,Т.7 а.с.199ОСОБА_80 2300грн.,Т.7 а.с.211ОСОБА_60 1375грн.,Т.7 а.с.225ОСОБА_85 12860грн.,Т.7 а.с.236ОСОБА_325 3388,3грн.,Т.12 а.с.209ОСОБА_88 12860грн.,Т.12 а.с.237ОСОБА_89 12860грн.,Т.9 а.с.229ОСОБА_36 1125грн.,Т.6 а.с.66ОСОБА_63 5459грн.,Т.6 а.с.74ОСОБА_37 6500грн.,Т.6 а.с.84ОСОБА_76 4260грн.,Т.6 а.с.98ОСОБА_58 13000грн.,Т.6 а.с.110ОСОБА_349 2170грн.,Т.6 а.с.116ОСОБА_71 2612,5грн.,Т.7 а.с.69ОСОБА_41 2750грн.,Т.7 а.с.77ОСОБА_57 1647,5грн.,Т.7 а.с.42ОСОБА_87 6756,7грн.,Т.7 а.с.48ОСОБА_78 6952,5грн.,Т.7 а.с.27ОСОБА_67 1689,2грн.,Т.7 а.с.36ОСОБА_55 2750грн.,Т.7 а.с.21ОСОБА_222 2750грн.,Т.8 а.с.103ОСОБА_127 1375грн.,Т.8 а.с.111ОСОБА_305 1375грн.,Т.8 а.с.118ОСОБА_152 1897,5грн.,Т.8 а.с.126ОСОБА_353 2419грн.,Т.8 а.с.133ОСОБА_271 3250грн.,Т.8 а.с.148ОСОБА_350 2609,2грн.,Т.8 а.с.157ОСОБА_355 17290грн.,Т.8 а.с.167ОСОБА_186 5500грн.,Т.8 а.с.173ОСОБА_158 2420грн.,Т.8 а.с.181ОСОБА_336 1375грн.,Т.8 а.с.197ОСОБА_314 1375грн.,Т.8 а.с.212ОСОБА_348 6930грн.,Т.8 а.с.222ОСОБА_295 2253,3грн.,Т.8 а.с.234ОСОБА_250 1375грн.,Т.8 а.с.244ОСОБА_216 1375грн.,Т.7 а.с.5ОСОБА_239 9013,3грн.,Т.8 а.с.58ОСОБА_210 6760грн.,Т.8 а.с.74ОСОБА_93 5067,7грн.,Т.8 а.с.31ОСОБА_206 1375грн.,Т.8 а.с.41ОСОБА_354 1897,5грн.,Т.8 а.с.52ОСОБА_289 1897,5грн.,Т.8 а.с.12ОСОБА_337 1375грн.,Т.8 а.с.18ОСОБА_290 1375грн.,Т.8 а.с.24ОСОБА_223 3878грн.,Т.8 а.с.5ОСОБА_334 1375грн.,Т.8 а.с.81ОСОБА_359 1897,5грн.,Т.8 а.с.93ОСОБА_28 2692,5грн.,Т.18 а.с.49ОСОБА_411 1375грн.,Т.10 а.с.103ОСОБА_375 1375грн.,Т.10 а.с.110ОСОБА_366 4875грн.,Т.10 а.с.123ОСОБА_384 2420грн.,Т.10 а.с.76ОСОБА_367 1375грн.,Т.10 а.с.90ОСОБА_378 3795грн.,Т.10 а.с.96ОСОБА_398 5032,5грн.,Т.10 а.с.54ОСОБА_245 1375грн.,Т.10 а.с.61ОСОБА_389 1897,5грн.,Т.10 а.с.69ОСОБА_334 1375грн.,Т.10 а.с.30ОСОБА_362 1375грн.,Т.10 а.с.37ОСОБА_377 1939,12грн.,Т.10 а.с.47ОСОБА_372 1375грн.,Т.10 а.с.5ОСОБА_410 1375грн.,Т.10 а.с.13ОСОБА_386 5650грн.,Т.10 а.с.129ОСОБА_116 5029грн.,Т.10 а.с.137ОСОБА_374 2750грн.,Т.10 а.с.152ОСОБА_385 5885грн.,Т.10 а.с.160ОСОБА_369 1375грн.,Т.10 а.с.169ОСОБА_365 1375грн.,Т.10 а.с.176ОСОБА_368 1375грн.,Т.10 а.с.189ОСОБА_382 1375грн.,Т.10 а.с.196ОСОБА_390 3985грн.,Т.10 а.с.208ОСОБА_381 2420грн.,Т.10 а.с.223ОСОБА_364 1375грн.,Т.10 а.с.237ОСОБА_412 1625грн.,Т.10 а.с.246ОСОБА_370 2750грн.,Т.9 а.с.6ОСОБА_405 1375грн.,Т.9 а.с.20ОСОБА_373 1375грн.,Т.9 а.с.39ОСОБА_406 1375грн.,Т.9 а.с.54ОСОБА_371 1625грн.,Т.9 а.с.62ОСОБА_391 2875грн.,Т.9 а.с.70ОСОБА_408 4653грн.,Т.9 а.с.78ОСОБА_407 6500грн.,Т.9 а.с.99ОСОБА_376 5817,5грн.,Т.9 а.с.114ОСОБА_399 2397,5грн.,Т.9 а.с.125ОСОБА_379 9345грн.,Т.9 а.с.132ОСОБА_383 9534,3грн.,Т.9 а.с.156ОСОБА_409 4875грн.,Т.9 а.с.179ОСОБА_388 12155грн.,Т.9 а.с.201ОСОБА_363 1375грн.,Т.9 а.с.217ОСОБА_392 1375грн.,Т.18 а.с.36ОСОБА_441 14520грн.,Т.18 а.с.99ОСОБА_387 3420грн.,Т.18 а.с.123ОСОБА_317 2750грн.,Т.14 а.с.163ОСОБА_309 1375грн.,Т.14 а.с.169ОСОБА_320 2253грн.,Т.14 а.с.176ОСОБА_230 1375грн.,Т.14 а.с.198ОСОБА_361 3799грн.,Т.14 а.с.209ОСОБА_341 1897,5грн.,Т.14 а.с.221ОСОБА_343 4506,66грн.,Т.14 а.с.235ОСОБА_306 3250грн.,Т.3 а.с.210ОСОБА_340 5500грн.,Т.3 а.с.221ОСОБА_347 2420грн.,Т.3 а.с.231ОСОБА_318 6500грн.,Т.3 а.с.242ОСОБА_352 6930грн.,Т.14 а.с.83ОСОБА_311 2420грн.,Т.14 а.с.100ОСОБА_204 1375грн.,Т.14 а.с.106ОСОБА_316 2697,5грн.,Т.14 а.с.113ОСОБА_313 6500грн.,Т.14 а.с.127ОСОБА_321 3795грн.,Т.14 а.с.134ОСОБА_356 1897,5грн.,Т.14 а.с.142ОСОБА_319 2942,5грн.,Т.14 а.с.155ОСОБА_303 2576,51грн.,Т.3 а.с.200ОСОБА_307 1375грн.,Т.3 а.с.162ОСОБА_335 1375грн.,Т.3 а.с.168ОСОБА_360 1939,17грн.,Т.3 а.с.178ОСОБА_404 1375грн.,Т.3 а.с.142ОСОБА_315 1897,5грн.,Т.3 а.с.156ОСОБА_312 2942,5грн.,Т.3 а.с.192ОСОБА_434 2003,34грн.,Т.11 а.с.233ОСОБА_436 7756,17грн.,Т.15 а.с.186ОСОБА_42 1375грн.,Т.16 а.с.5ОСОБА_18 5385грн.,Т.11 а.с.224ОСОБА_56 12803грн.,Т.16 а.с.15ОСОБА_13 1375грн.,Т.16 а.с.36ОСОБА_50 1125грн.,Т.16 а.с.52ОСОБА_25 6013грн.,Т.16 а.с.67ОСОБА_20 1689,2грн.,Т.16 а.с.76ОСОБА_46 3737,5грн.,Т.16 а.с.86ОСОБА_16 6952,5грн.,Т.16 а.с.104ОСОБА_48 3737,5грн.,Т.16 а.с.117ОСОБА_26 1689,2грн.,Т.16 а.с.137ОСОБА_53 2384,2грн.,Т.16 а.с.148ОСОБА_15 3378,3грн.,Т.16 а.с.159ОСОБА_22 2170грн.,Т.18 а.с.20завданої матеріальної шкоди.

Стягнути солідарно з ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, на користь на користь НДЕКЦ при УМВС України в Чернівецькій області судові витрати в розмірі 2030,40 грн.

Речові докази :

- Документи, а саме: вилучені у ОСОБА_419 (т.1 а.с.139), які надійшли з податкової міліції згідно протоколу огляду від 04.01.2012 року (т.1 а.с.221-222), платіжні доручення, грошові чеки, юридичні справи, які вилучені з банку «Райффайзен Банк Аваль» (т.23 а.с.155-165), вилучені у відділі державної реєстрації Чернівецької міської ради реєстраційних справ ТОВ «Нова Скарбниця», ТОВ «Нова Скарбниця - Захід», ТОВ «Нова Скарбниця Плюс» (т.25 а.с.90-91), вилучені під час обшуку у ОСОБА_425 в м.Хмельницьку (т.27 а.с.2-3), вилучені під час обшуку у ОСОБА_473 в м.Вінниця (т.27 а.с.5-6), вилучені під час обшуку за місце реєстрації ОСОБА_6 (т.27 а.с.8-9), Трудова книжка, яка вилучена під час обшуку за місцем проживання ОСОБА_9 (т.27 а.с.11-12)- які знаходяться при матеріалах справи - залишити при матеріалах справи.

- компакт-диск, на якому міститься копія зафіксованих оперативно-технічних заходів до порушення кримінальної справи зберагіється при матеріалах кримінальної справи (т.27 а.с.26-27) - залишити при матеріалах справи.

- виписки по банківських рахунках про рух коштів зберігаються при матеріалах кримінальної справи (т.28 а.с.45) - залишити при матеріалах справи.

На вирок може бути подана апеляція до Апеляційного суду Чернівецької області протягом 15-ти діб з дня його проголошення, а засудженою ОСОБА_6 в той же строк з дня вручення її копії вироку.

Суддя Першотравневого

районного суду м.Чернівці І. А. Скуляк


Суд	Першотравневий районний суд м.Чернівців
Дата ухвалення рішення	26.12.2013
Оприлюднено	11.01.2014
Номер документу	36527930
Судочинство	Кримінальне

Оленчук І. В.

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

Телеграм Вайбер

Опендатабот для телефону

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

🇺🇦 Зроблено в Україні

Вироквід 26.12.2013 по справі 1-162/2012ПЕРШОТРАВНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ЧЕРНІВЦІВ

Судовий реєстр по справі —1-162/2012

Вирок від 26.12.2013

Вирок
від 26.12.2013 по справі 1-162/2012
ПЕРШОТРАВНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ЧЕРНІВЦІВ