Ухвала

від 31.10.2013 по справі 523/16900/13-к

СУВОРОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ОДЕСИ

Справа № 523/16900/13-к

Провадження № 1-кс/523/1467/13

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31.10.2013 року

Слідчий суддя Суворовського районного суду м. Одеси Шкорупеєв Д.А., розглянув клопотання, винесене в кримінальному провадженні № 12013170490006746 слідчим слідчого відділу Суворовського РВ ОМУ ГУМВС України в Одеській області ОСОБА_1 і погоджене прокурором Суворовського району м. Одеси клопотання про здійснення тимчасового доступу до документів, -

ВСТАНОВИВ:

В ході досудового слідства встановлено, що 05.02.2013 року між виробничо-комерційним підприємством "Івік-Юг" у вигляді товариства з обмеженою відповідальністю (ЄДРПОУ-31327248) та товариством з обмеженою відповідальністю "Авант Буд" (ЄДРПОУ-35640053) був підписаний Договір № 010213 та Договір 020213 на загальну суму 610246,8 грн., згідно якого ВКП "Івік-Юг" ТОВ зобов'язувалось виконати відвантаження зі складу, підведення електроживлення і монтаж відвантаженого обладнання систем кондиціювання та вентиляції, а ТОВ "Авант Буд" зобов'язувалось оплатити вказані роботи.

В ході досудового розслідування також встановлено, що роботи по відвантаженню зі складу, підведення електроживлення і монтажу відвантаженого обладнання систем вентиляції та кондиціювання проводились в приміщеннях їдальні Управління національного банку України в Одеській області за адресою: вул. Рішельєвська, 8, м. Одеса. Замовником вказаних робіт була державна установа, та фінансування будівельних робіт здійснювалось з Державного бюджету України.

Згідно актів приймання будівельних робіт ВКП "Івік-Юг" ТОВ виконало покладені на нього зобов'язання, ТОВ "Авант Буд" прийняло роботи, але безпідставно не виконало свої зобов'язань по оплаті робіт.

Отримавши державні кошти на проведення розрахунку з ВКП "Івік-Юг" ТОВ по договорам № 010213 та № 020213 на загальну суму 610246,8 грн. та реалізуючи свій намір на заволодіння чужим майном, службові особи ТОВ "Авант Буд" з підрядною організацією ВКП "Івік-Юг" ТОВ не розрахувались. Разом з тим, ТОВ "Авант Буд" у визначений період перераховувало кошти іншим підприємствам, що підтверджується відомостями з ДПІ у Суворовському районі м. Одеси.

Таким чином, службові особи ТОВ "Авант Буд", отримавши бюджетне фінансування на виконання робіт, але не маючи наміру розраховуватись за договорами № 010213 та 020213 від 05.02.2013, шахрайським шляхом заволоділи майном ВКП "Івік-Юг" ТОВ, завдавши матеріальної шкоди в особливо великих розмірах - 514 824 грн.

21.10.2013 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про вчинення посадовими особами ТОВ "Авант Буд" кримінального правопорушення, кваліфікованого за ч. 4 ст. 190 КК України за ознаками: заволодіння чужим майном шляхом обману, вчинене в особливо великих розмірах.

Беручи до уваги вищевикладене, та враховуючи те, що бухгалтерська документація товариства з обмеженою відповідальністю "Авант Буд" (ЄДРПОУ-35640053) має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, є речовими доказами по кримінальному провадженню, необхідна для призначення експертиз, та існує загроза знищення вказаної документації, необхідно отримати тимчасовий доступ та можливість вилучити бухгалтерську документацію товариства з обмеженою відповідальністю "Авант Буд" (ЄДРПОУ-35640053) , а саме:

1. господарські договори, книгу реєстрації господарських договорів (договори з ВПК «Івік-Юг» ТОВ (ЄДРПОУ-31327248), ТОВ «Поділля Еко-Буд», код ЄДРПОУ 35028669, ТОВ "БІТ-ЮГ" код ЄДРПОУ 14364289, ТОВ "АНКОР", код ЄДРПОУ 31502185, ТОВ "Зелений город" код ЄДРПОУ 34738589 та всіма іншими покупцями та постачальниками) за 2012-2013 роки;

2. первинну документацію до зазначених договорів з покупцями та постачальниками за 2012-2013 роки (дефектні акти; договірні ціни; пояснювальні записки; проектну документацію; локальні кошториси; звідні кошториси розрахунки вартості робіт; відомості ресурсів; акти прийомки виконаних робіт (за формою КБ-2в); довідки про вартість виконаних робіт (за формою КБ-3); акти звірення взаємних розрахунків між "Авант Буд" та з підприємствами - покупцями та постачальниками за 2012-2013 роки ;

3. розрахунки з вітчизняними постачальниками щомісячно, 631 рахунок (Регістри бухгалтерського обліку з постачальниками) за 2012-2013 роки;

4. розрахунки з іншими дебіторами щомісячно за 2012-2013 рік, 377 рахунок (Регістри бухгалтерського обліку з постачальниками);

5. журнал-ордер по рахунку 361 щомісячно за 2012-2013 роки (оборотно-сальдова відомость - розрахунки з вітчизняними покупцями);

6. виписки банків за 2012-2013 роки;

7. податкові накладні з податковими деклараціями з податку на додану вартість з додатками за 2012-2013 рік (видані покупцям та отримані від постачальників);

8. реєстри виданих та отриманих податкових накладних за 2012-2013 роки;

9. розхідні та прибуткові накладні, акти виконаних робіт по взаємовідносинам з покупцями та постачальниками за 2012-2013 рік (акти виконаних робіт за договорами №010213 та 020213 від 05.02.2013 та всі інші.)

10. книга обліку довіреностей,

11. товаро-транспортні накладні;

12. рішення зборів засновників, статут; статутні документи, зміни, свідоцтво про державну реєстрацію, що перебувають у володінні товариства з обмеженою відповідальністю "Авант Буд" (ЄДРПОУ-35640053) за адресою: м. Одеса вул. Пателеймонівська, 88/1, та неможливість отримати відомості в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 163- 165, 309, 369- 372, 395 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого відділу Суворовського РВ ОМУ ГУМВС України в Одеській області ОСОБА_1, - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ старшому слідчому СВ Суворовського РВ ОМУ ГУМВС України в Одеській області ОСОБА_1 до бухгалтерської документації товариства з обмеженою відповідальністю "Авант Буд" (ЄДРПОУ-35640053), а саме:

1. господарських договорів, книги реєстрації господарських договорів (договори з ВПК «Івік-Юг» ТОВ (ЄДРПОУ-31327248), ТОВ «Поділля Еко-Буд», код ЄДРПОУ 35028669, ТОВ "БІТ-ЮГ" код ЄДРПОУ 14364289, ТОВ "АНКОР" код ЄДРПОУ 31502185, ТОВ "Зелений город" код ЄДРПОУ 34738589 та всіма іншими покупцями та постачальниками) за 2012-2013 роки;

2. первинну документацію до зазначених договорів з покупцями та постачальниками за 2012-2013 роки (дефектні акти; договірні ціни; пояснювальні записки; проектну документацію; локальні кошториси; звідні кошториси розрахунки вартості робіт; відомості ресурсів; акти прийомки виконаних робіт (за формою КБ-2в); довідки про вартість виконаних робіт (за формою КБ-3); акти звірення взаємних розрахунків між "Авант Буд" та з підприємствами - покупцями та постачальниками за 2012-2013 роки;

3. розрахунки з вітчизняними постачальниками щомісячно, 631 рахунок (Регістри бухгалтерського обліку з постачальниками) за 2012-2013 роки;

4. розрахунки з іншими дебіторами щомісячно за 2012-2013 рік, 377 рахунок (Регістри бухгалтерського обліку з постачальниками);

5. журнал-ордер по рахунку 361 щомісячно за 2012-2013 рік (оборотно-сальдова відомість - розрахунки з вітчизняними покупцями);

6. виписки банків за 2012-2013 роки;

7. податкові накладні з податковими деклараціями з податку на додану вартість з додатками за 2012-2013 рік (видані покупцям та отримані від постачальників);

8. реєстри виданих та отриманих податкових накладних за 2012-2013 роки;

9. розхідні та прибуткові накладні, акти виконаних робіт по взаємовідносинам з покупцями та постачальниками за 2012-2013 рік (акти виконанних робіт за договорами №010213 и 020213 від 05.02.2013 та інші.)

10. книги обліку довіреностей,

11. товаро-транспортні накладні;

12. рішення зборів засновників, статут; статутні документи, зміни до статуту, свідоцтво про державну реєстрацію, що перебувають у володінні товариства з обмеженою відповідальністю "Авант Буд" (ЄДРПОУ-35640053) за адресою: м. Одеса вул. Пателеймонівська, 88/1.

Після проведення всіх необхідних слідчих дій, вилучені документи підлягають негайному поверненню.

Строк дії ухвали складає місяць з моменту її винесення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Суворовського районного суду м. Одеси Д.А. Шкорупеєв