Ухвала

від 16.01.2014 по справі 258/227/14-к

КІРОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ДОНЕЦЬКА

Провадження1-кс/258/48/14 №258/227/14-к

КІРОВСЬКІЙ РАЙОНИЙ СУД м. ДОНЕЦЬКА

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

16 січня 2014 року м. Донецьк

Кіровський районний суд м. Донецька в складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

при секретарі - ОСОБА_2

за участю

прокурора- ОСОБА_3

за участю:

слідчого- ОСОБА_4

розглянувши клопотання слідчого СВ Кіровського РВ ДМУ ГУМВС України в Донецькій області ОСОБА_4 погоджене з прокурором прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, по матеріалам досудового розслідування № 12013050880003712, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10.10.2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Кіровського РВ ДМУ ГУМВС України в Донецькій області ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням погоджене з прокурором прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, по матеріалам досудового розслідування № 12013050880003712, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10.10.2013 року, щодо неналежного ведення фінансово господарської діяльності підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України яке мотивує наступним.

При вивченні матеріалів кримінального провадження було встановлено, що на адресу начальника Кіровського РВ ДМУ УМВС України в Донецькій області від начальника ІНФОРМАЦІЯ_2 надійшли матеріали перевірки у відношенні невстановлених осіб, що діяли від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в діях яких вбачаються ознаки злочину, передбаченого ст. 205 КК України. 24.12.2012 року Державна податкова інспекція у Кіровському районі міста Донецька розглянувши запит ІНФОРМАЦІЯ_3 , щодо надання інформації про наявність відкритих банківських рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) повідомила про те що в установі банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( код банку НОМЕР_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) відкрито 3 банківських рахунка ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме № НОМЕР_4 (валюта долар США) відкритого 23.06.2011 року та закритого 04.12.2012 року; № НОМЕР_5 (валюта Євро) відкритого 23.06.2011 року та закритого 04.12.2012 року; № НОМЕР_6 (валюта українська гривня) відкритого 23.06.2011 року та закритого 04.12.2012 року.

Враховуючи, що вищезазначені відомості не можуть перебувати у володінні або розпорядженні інших фізичних або юридичних осіб та іншим способом неможливо встановити рух грошових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також вивчивши матеріали кримінального провадження, аналізуючи зібрані відомості в їх сукупності, вважаю, що в цілях повнішого та усестороннього розслідування кримінального провадження, встановлення об`єктивної істини, а також, встановлення винних осіб і правильної кваліфікації їх діянь, з метою встановлення подальшого руху грошових коштів, які надходили на рахунки № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 ; № НОМЕР_6 , необхідно зробити виїмку документів в установі банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( код банку НОМЕР_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), що містять банківську таємницю.

Суд, вислухавши думку слідчого, прокурора, дослідивши матеріали справи, приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись вимогами ст.40, 131, 132, 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати слідчому СВ Кіровського РВ ДМУ ГУМВС України в Донецькій області ОСОБА_4 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів( тобто можливість ознайомитись з ними та вилучити їх для використання в якості доказів) до документів та відомостей, що містять банківську таємницю, та які знаходяться в установі банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код банку НОМЕР_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) а саме :

1)інформацію на паперових носіях щодо руху грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_4 (валюта долар США) зареєстрованому 23.06.2011 року в установі банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код банку НОМЕР_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за період часу з дня відкриття вищевказаного рахунку та до дня закриття, а саме до 04.12.2012 року з вказівкою дати, місця, часу проведення перерахунку, з розшифровкою контрагентів, розрахункових рахунків, кодів ЄДРПОУ та призначення платежів, а також документів що підтверджують надходження та зняття коштів зазначених рахунків. У разі використання для отримання готівки банківських автоматів надати відомості щодо банківських установ, яким належать банківські автомати та їх місце розташування;

2)інформацію на паперових носіях щодо руху грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_5 (валюта Євро) зареєстрованому 23.06.2011 року в установі банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код банку НОМЕР_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за період часу з дня відкриття вищевказаного рахунку та до дня закриття, а саме до 04.12.2012 року, з вказівкою дати, місця, часу проведення перерахунку, з розшифровкою контрагентів, розрахункових рахунків, кодів ЄДРПОУ та призначення платежів, а також документів що підтверджують надходження та зняття коштів зазначених рахунків. У разі використання для отримання готівки банківських автоматів надати відомості щодо банківських установ, яким належать банківські автомати та їх місце розташування;

3)інформацію на паперових носіях щодо руху грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_6 (валюта українська гривня) зареєстрованому 23.06.2011 року в установі банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код банку НОМЕР_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за період часу з дня відкриття вищевказаного рахунку та до дня закриття, а саме до 04.12.2012 року, з вказівкою дати, місця, часу проведення перерахунку, з розшифровкою контрагентів, розрахункових рахунків, кодів ЄДРПОУ та призначення платежів, а також документів що підтверджують надходження та зняття коштів зазначених рахунків. У разі використання для отримання готівки банківських автоматів надати відомості щодо банківських установ, яким належать банківські автомати та їх місце розташування.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого в провадженні якого знаходиться кримінальне провадження.

Строк дії ухвали один місяць.

Роз`яснити, що за умисне невиконання ухвали суду, передбачена відповідальність за ст. 382 КК України.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: