Ухвала

від 16.01.2014 по справі 501/94/14-к

ІЛЛІЧІВСЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Дата документу 16.01.2014

Справа № 501/94/14-к

У Х В А Л А

15 січня 2014 року м. Іллічівськ

Слідчий суддя Іллічівського міського суду Одеської області ОСОБА_1

при секретарі - ОСОБА_2

за участю:

прокурора ОСОБА_3

слідчого ОСОБА_4

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Іллічівського міського суду Одеської області клопотання слідчого про тимчасовий доступ до інформації,-

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СВ Іллічівського МВ ГУМВС України в Одеській області підполковника міліції ОСОБА_4 за погодженням з прокурором м. Іллічівська звернувся в суд з зазначеним клопотанням.

Обґрунтовуючи своє клопотання слідчий зазначає, що в період з лютого по березень 2013 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » подає звітність про доходи підприємства в сумі 17395509 грн., при цьому в даний період часу вказані кошти були перераховані на рахунки інших підприємств установ та організацій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПП « ОСОБА_5 », « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ПП « ОСОБА_6 », ФОП « ОСОБА_7 »,ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ПП « ОСОБА_8 », ПП « ОСОБА_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ФОП « ОСОБА_10 », ПП " ОСОБА_11 ", ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ФОП « ОСОБА_12 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ПП « ОСОБА_13 », ПП « ОСОБА_14 ».

22.03.2013 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » анулювалось як платник податку на додану вартість.

В період з квітня по липень 2013 року ПП « ОСОБА_15 » співпрацює з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » і на рахунок підприємства за виконані роботи було нараховано 16395509 грн., при цьому в даний період часу вказані кошти були перераховані на рахунки інших підприємств установ та організацій « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПП « ОСОБА_5 », « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ПП « ОСОБА_6 », ФОП « ОСОБА_7 »,ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Згідно отриманої інформації з ДПІ м. Іллічівська та проведеного моніторингу можна дійти висновку, що дані підприємства взаємопов`язані. Їх діяльність має періодичність, та однаковість по взаємодії з іншими фірмами (які повторюються). Крім цього в період 2013 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПП « ОСОБА_15 » з різницею в 2 місяці заключають договори оренди на одне і те ж саме приміщення, АДРЕСА_1 . І після завершення фінансових операцій розривають договір, та анулюються як платники податку на додану вартість.

А також встановлено, що згідно акту «Про неможливість проведення документальної перевірки позапланової виїзної перевірки ПП « ОСОБА_15 » (код ЕДРПОУ - НОМЕР_1 ) щодо підтвердження господарських відносин6 з контрагентами за звітний (податковий) період з квітень 2013 рік» за Вих. №1273/22-0304/36804439 від 23.05.2013, встановлено що вказане підприємство мало рахунок № НОМЕР_2 (українська гривня та долар США) у ФОРУ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (МФО НОМЕР_3 ); рахунок № НОМЕР_4 (українська гривня та долар США ) у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (МФО НОМЕР_5 ).

При цьому, для кримінального провадження та викривання винних осіб, мають значення оригінали документу, з подальшим проведенням необхідним криміналістичних експертиз (технічної експертизи документу та почеркознавчої експертизи).

Слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів, щодо ПП « ОСОБА_15 ». (код ЕДРПОУ - НОМЕР_1 ), а саме документів: заява і дозвіл на відкриття рахунку, карток із зразками підпису посадових осіб і зразків відтиску друку підприємства, наказів про призначення на посаді директора і головного бухгалтера підприємства, платіжних доручень, прибуткових і витратних ордерів, чеків і інших первинних фінансових документів, на підставі яких проводилося перерахування грошових коштів, а також інформацію (на паперовому і електронному носієві) про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_2 (українська гривня та долар США) у Філія "Одеське РУ" АТ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " (МФО НОМЕР_3 ), за адресою: АДРЕСА_2 , шляхом їх вилучення.

В судовому засіданні прокурор та слідчий просять задовольнити заявлене клопотання.

В матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи ПП « ОСОБА_15 ». (код ЕДРПОУ - НОМЕР_1 ) про фінансово-господарську діяльність, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до неї, та можливість їх вилучення.

Згідно ст.163 ч.5 п.2 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

За таких обставин клопотання слідчого підлягає задоволенню, як законне і обґрунтоване.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 163,164,166 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Іллічівського МВ ГУМВС України в Одеській області підполковника міліції ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів, щодо реєстрації рахунків та фінансово-господарської діяльності ПП « ОСОБА_15 ». (код ЕДРПОУ - НОМЕР_1 ), а саме документів: заява і дозвіл на відкриття рахунку, карток із зразками підпису посадових осіб і зразків відтиску друку підприємства, наказів про призначення на посаді директора і головного бухгалтера підприємства, платіжних доручень, прибуткових і витратних ордерів, чеків і інших первинних фінансових документів, на підставі яких проводилося перерахування грошових коштів, а також інформацію (на паперовому і електронному носієві) про рух грошових коштів по рахунку рахунок № НОМЕР_2 (українська гривня та долар США) у Філія "Одеське РУ" АТ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " (МФО НОМЕР_3 ), за адресою: АДРЕСА_2 , з вказівкою призначення платежів та повних даних про контрагентів, за період з 02.12.2011 по 11.12.2013, та можливість їх вилучення.

Вказані документи надати слідчому СВ Іллічівського МВ ГУМВС України в Одеській області підполковнику міліції ОСОБА_4 .

Строк дії ухвали протягом одного календарного місяця.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Іллічівського міського суду

Одеської області ОСОБА_1