Ухвала

від 20.01.2014 по справі 331/2874/13-к

АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ

Дата документу Справа № 331/2874/13-к

АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ

Єдиний унікальний № 331/10686/13-к Головуючий в 1 інстанції

№ провадження 11сс/778/33/14 ОСОБА_1

Категорія ст.173 КПК України Доповідач в 2 інстанції

ОСОБА_2

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 січня 2014 року колегія суддів судової палати по кримінальним справам Апеляційного суду Запорізької області в складі

головуючого судді ОСОБА_2 ,

суддів ОСОБА_3 , ОСОБА_4 ,

при секретарі ОСОБА_5 ,

за участю прокурора ОСОБА_6 ,

особи, яка подала апеляційну скаргу: ОСОБА_7 ,

розглянула в відкритому судовому засіданні в м. Запоріжжі матеріали провадження за апеляційними скаргами ОСОБА_8 та ОСОБА_7 на ухвалу слідчого судді Жовтневого районного суду м.Запоріжжя від 30.12.2013 року.

Цією ухвалою задоволено клопотання старшого слідчого СВ ФР ДПІ у Жовтневому районі м.Запоріжжя ГУ Міндоходів у Запорізькій області ОСОБА_9 . Накладено арешт на майно, яке вилучене в ході обшуків, проведених 27.12.2013 року, а саме:

- документи фінансово-господарської діяльності ТОВ «Віанор Пром», ТОВ «Лакофарбні матеріали», ТОВ «Прогрес Машбуд», ТОВ «Корундкераміка плюс», які вилучені в ході проведення обшуку за адресою: м.Запоріжжя, вул. Донецьке шосе, 8;

- документи фінансово-господарської діяльності ТОВ «Зернокомплект «Сиваш», ТОВ «В.В.С.», ТОВ «Нафтек», ПП «Хіммет Плюс», які вилучені в ході проведення обшуку за адресою: м.Запоріжжя, вул. Донецьке шосе, 10;

- нетбук НР, ноутбук НР серійний номер CNF0101ZAT, флеш носії у кількості 2-х штук, печатки ПП ОСОБА_10 , ПП ОСОБА_11 , які вилучені в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 ;

- ноутбук Asus серійний номер № 78NOAS218057, ноутбук Asus серійний номер № 87NOAS12253428В, флеш-носії у кількості 2-х штук, сейф сірого кольору у кількості 1 штука, які вилучені в ході проведення обшуку за адресою: м.Запоріжжя, вул.Грязнова, буд.87;

- документи фінансово-госопжарської діяльності ТОВ «Вианор Пром», які вилучені в ході проведення обшуку у транспортному засобі марки Opel Vectra, державний номер НОМЕР_1 ;

- флеш-носій у кількості 1 шт., ноутбук Samsung, ноутбук Lenovo, які вилучені в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_2 .

Задовольняючи клопотання слідчого, місцевий суд послався на те, що вищезазначені речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 3201308002000094 за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.212 КК України та необхідні для проведення експертиз.

В апеляційних скаргах ставиться питання про скасування ухвали слідчого судді та про зобов`язання повернути ОСОБА_8 та ОСОБА_7 належне їм майно, оскільки воно не має відношення до кримінального правопорушення.

Заслухавши доповідь судді, пояснення ОСОБА_7 , яка підтримала доводи викладені в апеляційній скарзі, вислухавши прокурора, який заперечував проти задоволення апеляцій, колегія суддів знаходить доводи апеляційних скарг такими, що підлягають частковому задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до вимог ч.1 ст.172 КПК України, клопотання про арешт майна розглядається за участю власника майна.

З матеріалів провадження вбачається, що при розгляді у суді першої інстанції клопотання слідчого щодо накладення арешту на майно, ОСОБА_8 та ОСОБА_7 , як власники цього майна, не були присутні у зв`язку з тим, що до суду вони не викликались.

Крім того, в порушення вимог ч.7 ст.173 КПК України в матеріалах провадження відсутні докази надсилання ОСОБА_8 та ОСОБА_7 , копії ухвали про арешт тимчасово вилученого майна, як заінтересованим в цьому особам.

Враховуючи викладене, рішення місцевого суду винесено з грубим порушенням вимог ст.172 КПК України, у зв`язку з чим воно підлягає скасуванню.

Разом з тим, враховуючи, що в ході розслідування кримінального провадження встановлено, що службові особи ТОВ «Варга» (код ЄДРПОУ 37591438) з початку 2013 року налагодили виготовлення контрафактних паливно-мастильних матеріалів з подальшою їх реалізацією на підприємствах України. Також встановлено, що вони, з метою незаконного формування податкового кредиту ТОВ «Варга», використовували підконтрольне їм підприємство ТОВ «МПК ГСМ» (код ЄДРПОУ 34441665); через ТОВ «МПК ГСМ» здійснювали закупівлю необхідних для виготовлення ПММ компонентів, та перерахували грошові кошти на СГД з ознаками фіктивності, для подальшої конвертації в готівку.

Таким чином, апеляційний суд вважає обґрунтованою необхідність накладення арешту на речі і документи зазначені у клопотанні слідчого, адже вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні під № 32013800200094 від 14 жовтня 2013 року, за ознаками злочину, передбаченого ч.1 тс.212 КК України та необхідні для проведення експертиз.

За таких обставин, клопотання старшого слідчого СВ ФР ДПІ у Жовтневому районі м.Запоріжжя ГУ Міндоходів у Запорізькій області ОСОБА_9 щодо арешту на тимчасово вилучене майно підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 170-173, 404, 405, 407, 418, 422 КПК України, коллегія суддів

У Х В А Л И Л А :

Апеляційні скарги ОСОБА_8 та ОСОБА_7 задовольнити частково.

Ухвалу слідчого судді Жовтневого районного суду м.Запоріжжя від 30.12.2013 року про арешт тимчасово вилученого майна скасувати.

Клопотання старшого слідчого СВ ФР ДПІ у Жовтневому районі м.Запоріжжя ГУ Міндоходів у Запорізькій області ОСОБА_9 про арешт тимчасово вилученого майна задовольнити.

Накласти арешт на майно, яке вилучене в ході обшуків, проведених 27.12.2013 року, а саме:

- документи фінансово-господарської діяльності ТОВ «Віанор Пром», ТОВ «Лакофарбні матеріали», ТОВ «Прогрес Машбуд», ТОВ «Корундкераміка плюс», які вилучені в ході проведення обшуку за адресою: м.Запоріжжя, вул. Донецьке шосе, 8;

- документи фінансово-господарської діяльності ТОВ «Зернокомплект «Сиваш», ТОВ «В.В.С.», ТОВ «Нафтек», ПП «Хіммет Плюс», які вилучені в ході проведення обшуку за адресою: м.Запоріжжя, вул. Донецьке шосе, 10;

- нетбук НР, ноутбук НР серійний номер CNF0101ZAT, флеш носії у кількості 2-х штук, печатки ПП ОСОБА_10 , ПП ОСОБА_11 , які вилучені в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 ;

- ноутбук Asus серійний номер № 78NOAS218057, ноутбук Asus серійний номер № 87NOAS12253428В, флеш-носії у кількості 2-х штук, сейф сірого кольору у кількості 1 штука, які вилучені в ході проведення обшуку за адресою: м.Запоріжжя, вул.Грязнова, буд.87;

- документи фінансово-госопжарської діяльності ТОВ «Вианор Пром», які вилучені в ході проведення обшуку у транспортному засобі марки Opel Vectra, державний номер НОМЕР_1 ;

- флеш-носій у кількості 1 шт., ноутбук Samsung, ноутбук Lenovo, які вилучені в ході проведення обшуку за адресою: вул.Комарова, буд.27/А, кв.4.

Ухвала суду оскарженню в касаційному порядку не підлягає, набирає законної сили з моменту її оголошення.

СУДДІ: