Вирок

від 13.01.2014 по справі 640/20586/13-к

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ХАРКОВА

Справа№ 640/20586/13-к

н/п 1-кп/640/79/14

ВИРОК

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13.01.2014 р. Київський районний суд м. Харкова в складі:

головуючого - судді ОСОБА_1

при секретарі - ОСОБА_2

за участю прокурора ОСОБА_3

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Київського районного суду м. Харкова обвинувальний акт у кримінальному провадженні № 1201322049000865 за обвинуваченням:

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Харкова, громадянина України, українця, офіційно не працюючого, освіти середньо - спеціальної, в силу ст. 89 КК України не судимого, зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , к.т. НОМЕР_1

у вчинені злочинів, передбачених ч.1 ст. 205, ч.3 ст. 358 КК України,

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Харкова, громадянина України, українця, офіційно не працюючого, освіти середньо спеціальної, раніше не судимого, зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 , к..т. НОМЕР_2 , НОМЕР_3

у вчинені злочинів, передбачених ч.1 ст. 205, ч.3 ст. 358 КК України,

ВСТАНОВИВ:

ОСОБА_4 , діючи в групі та за попередньою змовою зі ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , не маючи постійного місця роботи та джерела доходів, з корисливих мотивів, з метою реалізації умислу на фіктивне підприємництво, 07.02.2013 придбали на ім`я засновника та директора ОСОБА_6 суб`єкт підприємницької діяльності Приватне підприємство «Виробничо-експериментальна фірма «Укррезерв», код ЄДРПОУ 32217925, для прикриття незаконної діяльності при наступних обставинах. 18.11.2002 року Приватне підприємство «Виробничо-експериментальна фірма "Укррезерв», код ЄДРПОУ 32217925, зареєстроване Департаментом державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб підприємців виконавчого комітету Харківської міської ради за № 14801070005031410 та 22.11.2002 року поставлено на податковий облік у ДПІ в Дзержинському районі м. Харкова, за юридичною адресою: м. Харків, вул. Дерев`янко, 6.20-а, кв.19, засновником та директором до 07.02.2013 являвся ОСОБА_7 . З січня 2010 року Приватним підприємством «ВЕФ «Укррезерв» до відповідних органів надавалась звітність про відсутність діяльності, а у 2011 році засновник ОСОБА_7 надав оголошення про продаж фірми. Наприкінці 2012 року ОСОБА_4 та ОСОБА_5 з корисливих мотивів, шукаючи з наміром придбання суб`єкт підприємницької діяльності, а саме юридичну особу, від імені якої можна б було виготовляти підроблені довідки про доходи на ім`я фізичних осіб для подальшого їх надання у банківські установи з метою одержання кредиту, домовилися з ОСОБА_7 про покупку його фірми ПП «ВЕФ «Укррезерв» та умовили ОСОБА_6 виступити у ролі покупця та оформити на своє ім`я, як засновника та директора, вищезгаданий суб`єкт підприємницької діяльності. ОСОБА_6 , перебуваючи у важкому матеріальному становищі, усвідомлюючи той факт, що діяльність підприємства буде носити незаконний характер, так як буде здійснюватися від його імені, розуміючи, що для цієї діяльності необхідний формальний засновник та директор підприємства, який не має бухгалтерської освіти, досвіду роботи в комерційних структурах, який не зможе при необхідності здійснювати контроль за діяльністю підприємства, погодився з пропозицією ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , підписати установчі та статутні документи ПП «ВЕФ «Укррезерв», без наміру здійснювати законну фінансово-господарську діяльність підприємства, але з наміром отримання матеріальної винагороди.

07.02.2013 після підготовки за адресою: м. Харків, вул. Римарська, 20, к.4, за договором про юридичні послуги № 48 від 05.02.2013 ТОВ «Центр юридичних та бухгалтерських послуг Професіонал» документів щодо переоформлення фірми, ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою, завідомо знаючи, що діяльність підприємства ПП «ВЕФ «Укррезерв» носитиме незаконний характер, видаючи себе за фірму - посередника між банками та позичальниками, маючи намір спільно здійснювати протиправну діяльність від імені даного підприємства, ініціювали та спрямували дії ОСОБА_6 на підписання статуту ПП «ВЕФ «Укррезерв» у приватного нотаріуса Харківського міського нотаріального округу Харківської області ОСОБА_8 за адресою: м. Харків, вул. Римарська, 15, яка також засвідчила нотаріальну заяву ОСОБА_7 щодо виходу зі складу учасників ПП «ВЕФ «Укррезерв» та продаж належної йому частки ОСОБА_6 , згідно чого ОСОБА_6 став формальним засновником даного підприємства. Крім того, згідно акту прийому-передачі корпоративних прав, рішення засновника №1/13 та розписки від 07.02.2013, підписаних ОСОБА_6 за адресою: АДРЕСА_3 , він, як директор та новий власник, отримав від ОСОБА_7 круглу печатку та уставні документи ПП «ВЕФ «Укррезерв», які відразу ж передав ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , усвідомлюючи, що він не збирається вести законну фінансово-господарську діяльність підприємства.

Починаючи з 08.02.2013 року, ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , не дочекавшись офіційної перереєстрації ПП «ВЕФ «Укррезерв» в Департаменті державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб підприємців виконавчого комітету Харківської міської ради, яка відбулась тільки 21.02.2013 за поданими по довіреності від імені ОСОБА_6 реєстраційними документами, про що вони достовірно знали, почали здійснювати незаконну діяльність, яка виразилася в тому, що ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , маючи на руках уставні документи та печатку ПП «ВЕФ «Укррезерв», знаходили осіб, що потребують грошей, на ім`я котрих за матеріальну винагороду з урахуванням інтересів ОСОБА_6 виготовляли завідомо підроблені довідки про доходи для надання у банківські установи з метою одержання кредиту, розписуючись в довідках від імені директора и головного бухгалтера за колишніх посадових осіб ПП «ВЕФ «Укррезерв» ОСОБА_7 та ОСОБА_9 .

Крім того, ОСОБА_4 , діючи у групі та за попередньою змовою зі ОСОБА_5 з умислом. направленим на підробку документів з метою одержання в банківській установі кредиту ОСОБА_10 , 08.02.2013 виготовили завідомо підроблену довідку про доходи №02/25 від 07.02.2013, що містить завідомо неправдиву інформацію відносно того, що начебто ОСОБА_10 дійсно працює з 15.01.2012 року в Приватному підприємстві «Виробничо-експериментальна фірма «Укррезерв» і займає посаду охоронця та йому нарахована заробітна плата за шість місяців (з серпня 2012 року по січень 2013 року) у спільній сумі 27982 грн., а до виплати отримав 22665,42 грн. При цьому ОСОБА_5 передав ОСОБА_4 інформацію стосовно реквізитів вказаного підприємства, бо зберігав уставні документі фірми, та круглу печатку «ПП ВЕФ «Укррезерв», а ОСОБА_4 з відому та за згодою ОСОБА_5 у комп`ютерному клубі, розташованому по пров. Плетньовському в м. Харкові, набрав текст згаданої довідки, вписавши дані ОСОБА_10 , розписався від імені колишнього директора ОСОБА_7 та головного бухгалтера ОСОБА_9 та поставив відбиток печатки. Після чого ОСОБА_4 та ОСОБА_5 із корисливих мотивів передали виготовлену довідку ОСОБА_10 для надання у відділення № 2 філії «Слобожанське РУ» АТ Банк «Фінанси та Кредит» та у відділення «На Сумській» ПАТ КБ «ПРАВЕКС-БАНК».

Крім того, ОСОБА_4 , діючи у групі та за попередньою змовою зі ОСОБА_5 з умислом, направленим на підробку документів з метою одержання в банківській установі кредиту ОСОБА_10 , 08.02.2013 виготовили завідомо підроблену довідку про доходи №02/25 від 07.02.2013, що містить завідомо неправдиву інформацію відносно того, що начебто ОСОБА_10 дійсно працює з 15.01.2012 в Приватному підприємстві «Виробничо-експериментальна фірма «Укррезерв» і займає посаду охоронця та йому нарахована заробітна плата за шість місяців (з серпня 2012 року по січень 2013 року) у спільній сумі 27982 грн., а до виплати отримав 22665,42 грн. При цьому ОСОБА_5 передав ОСОБА_4 інформацію стосовно реквізитів вказаного підприємства, бо зберігав уставні документі фірми, та круглу печатку «ПП ВЕФ «Укррезерв», а ОСОБА_4 з відому та за згодою ОСОБА_5 у комп`ютерному клубі, розташованому по пров. Плетньовському в м. Харкові, набрав текст згаданої довідки, вписавши дані ОСОБА_10 , розписався від імені колишнього директора ОСОБА_7 та головного бухгалтера ОСОБА_9 та поставив відбиток печатки. Після чого ОСОБА_4 та ОСОБА_5 із корисливих мотивів передали виготовлену довідку ОСОБА_10 для надання у відділення ПАТ «Сбербанк Росії».

Також, ОСОБА_4 , діючи у групі та за попередньою змовою зі ОСОБА_5 з умислом, направленим. на підробку документів з метою одержання в банківській установі кредиту ОСОБА_11 , 12.02.2013 виготовили завідомо підроблену довідку про доходи № 02^/26 від 11.02.2013, що містить завідомо неправдиву інформацію відносно того, що начебто ОСОБА_11 дійсно працює з 10.03.2011 в Приватному підприємстві «Виробничо-експериментальна фірма «Укррезерв» і займає посаду керівника відділу збуту та йому нарахована заробітна плата за шість місяців (з серпня 2012 року по січень 2013 року) у спільній сумі 38251 грн., а до виплати отримав 30983,31 грн. При цьому ОСОБА_5 передав ОСОБА_4 інформацію стосовно реквізитів вказаного підприємства, бо зберігав уставні документі фірми, та круглу печатку « ПП ЗЕФ «Укррезерв», а ОСОБА_4 з відому та за згодою ОСОБА_5 у комп`ютерному клубі, розташованому по пров. Плетньовському в м. Харкові, набрав текст згаданої довідки, вписавши дані ОСОБА_11 , розписався від імені колишнього директора ОСОБА_7 та головного бухгалтера ОСОБА_9 та поставив відбиток печатки. Після чого ОСОБА_4 та ОСОБА_5 зберігали вказану довідку для передачі ОСОБА_11 хжя надання у банківську установу.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, ОСОБА_4 , діючи у групі та за попередньою змовою зі ОСОБА_5 з умислом, направленим на підробку документів з метою одержання в банківській установі кредиту ОСОБА_12 , 12.02.2013 виготовили завідомо підроблену довідку про доходи № 02/27 від 11.02.2013, що містить завідомо неправдиву інформацію відносно того, що начебто ОСОБА_12 дійсно працює з 20.09.2011 в Приватному підприємстві «Виробничо-експериментальна фірма «Укррезерв» і займає посаду швачки та їй нарахована заробітна плата за шість місяців (з серпня 2012 року по січень 2013 року) у спільній сумі 33689 грн., а до виплати отримала 27288,09 грн. При цьому ОСОБА_5 передав ОСОБА_4 інформацію стосовно реквізитів вказаного підприємства, бо зберігав уставні документі фірми, та круглу печатку «ПП ВЕФ «Укррезерв», а ОСОБА_4 з відому та за згодою ОСОБА_5 у комп`ютерному клубі, розташованому по пров. Плетньовському в м. Харкові, набрав текст згаданої довідки, вписавши дані ОСОБА_12 , розписався від імені колишнього директора ОСОБА_7 та головного бухгалтера ОСОБА_9 та поставив відбиток печатки. Після чого ОСОБА_4 та ОСОБА_5 із корисливих мотивів передали виготовлену довідку ОСОБА_12 для надання у відділення ПАТ «Платінум Банк» та у відділення «Салтівське» ХРД АТ «ОТП Банк».

Крім того, ОСОБА_4 , діючи у групі та за попередньою змовою зі ОСОБА_5 з умислом, направленим на підробку документів з метою одержання в банківській установі кредиту ОСОБА_12 , 12.02.2013 виготовили завідомо підроблену довідку про доходи №02/27 від 11.02.2013, що містить завідомо неправдиву інформацію відносно того, що начебто ОСОБА_12 дійсно працює з 20.09.2011 в Приватному підприємстві «Виробничо-експериментальна фірма «Укррезерв» і займає посаду швачки та їй нарахована заробітна плата за шість місяців (з серпня 2012 року по січень 2013 року) у спільній сумі 33689 грн., а до виплати отримала 27288,09 грн. При цьому ОСОБА_5 передав ОСОБА_4 інформацію стосовно реквізитів вказаного підприємства, бо зберігав уставні документі фірми, та круглу печатку «ПП ВЕФ «Укррезерв», а ОСОБА_4 з відому та за згодою ОСОБА_5 у комп`ютерному клубі, розташованому по пров. Плетньовському в м. Харкові, набрав текст згаданої довідки, вписавши дані ОСОБА_12 , розписався від імені колишнього директора ОСОБА_7 та головного бухгалтера ОСОБА_9 та поставив відбиток печатки. Після чого ОСОБА_4 та ОСОБА_5 із корисливих мотивів передали виготовлену довідку ОСОБА_12 для надання у відділення «Салтівське» ХРД ПАТ «ВТБ Банк».

Також, ОСОБА_4 , діючи у групі та за попередньою змовою зі ОСОБА_5 з умислом, направленим на підробку документів з метою одержання в банківській установі кредиту ОСОБА_12 , 12.02.2013 виготовили завідомо підроблену довідку про доходи №02/27 від 11.02.2013, що містить завідомо неправдиву інформацію відносно того, що начебто ОСОБА_12 дійсно працює з 20.09.2011 року в Приватному підприємстві « Виробничо-експериментальна фірма «Укррезерв» і займає посаду швачки та їй нарахована заробітна плата за шість місяців (з серпня 2012 року по січень 2013 року) у спільній сумі 33689 грн., а до виплати отримала 27288,09 грн. При цьому ОСОБА_5 передав ОСОБА_4 інформацію стосовно реквізитів вказаного підприємства, бо зберігав уставні документи фірми, та круглу печатку « ПП ВЕФ « Укррезерв», а ОСОБА_4 з відому та за згодою ОСОБА_5 у комп`ютерному клубі, розташованому по пров. Плетньовському в м. Харкові, набрав текст згаданої довідки, вписавши дані ОСОБА_12 , розписався від імені колишнього директора ОСОБА_7 та головного бухгалтера ОСОБА_9 та поставив відбиток печатки. Після чого ОСОБА_4 та ОСОБА_5 зберігали вказану довідку для передачі ОСОБА_12 для надання у банківську установу.

Допитані в судовому засіданні обвинувачені ОСОБА_4 та ОСОБА_5 свою вину у скоєні інкримінованих злочинів визнали повністю, щиро розкаялися та надали суду пояснення про обставини скоєння злочинів як вказано у описовій частині вироку.

У судовому засіданні усі учасники кримінального процесу, в тому числі ОСОБА_4 та ОСОБА_5 в порядку ч.3 ст. 349 КПК України визнали недоцільним досліджувати докази по справі, так як обвинувачені не оспорювали фактичні обставини справи.

З урахуванням викладеного, суд доходить висновку про те, що вина обвинувачених ОСОБА_4 та ОСОБА_5 доведена повністю та їх дії окремо кожного кваліфікує за ч.1. ст. 205 КК України, фіктивне підприємство, тобто придбання суб`єкту підприємницької діяльності / юридичну особу / з метою прикриття незаконної діяльності та за ч.3 ст. 358 КК України, підробка офіційного документу, який видається підприємством, маючим право видавати такі документи, і який надає права, з метою використання його іншою особою, вчинені за попередньою змовою групою осіб, повторно.

При призначені покарання ОСОБА_4 та ОСОБА_5 суд враховує характер, ступінь важкості та суспільної небезпеки скоєного, дані про особу.

В порядку ст. 12 КК України злочин за ч.3 ст. 358 КК України відноситься до середньої тяжкості злочину.

Судом встановлено, що ОСОБА_4 в силу ст. 89 КК України не судимий, на обліку у психіатра і нарколога не перебуває, характеризується позитивно.

Обставиною, яка пом`якшує покарання ОСОБА_4 суд визнає щире каяття.

Обставин, що обтяжують покарання ОСОБА_4 судом не встановлено.

Також судом встановлено, що ОСОБА_5 раніше не судимий, на обліку у психіатра і нарколога не перебуває, характеризується позитивно.

Обставиною, яка пом`якшує покарання ОСОБА_5 суд визнає щире каяття.

Обставин, що обтяжують покарання ОСОБА_5 судом не встановлено

З урахуванням ступеню важкості, суспільної небезпеки вчиненого кримінального правопорушення, даних які характеризують обвинувачених як осіб, обставину, що пом`якшує покарання, відсутність причиненої шкоди, відсутність потерпілих та позовних вимог, суд вважає призначити ОСОБА_4 та ОСОБА_5 покарання не пов`язане з позбавленням волі з застосуванням ст. 75 КК України.

При призначенні покарання обвинуваченим ОСОБА_4 , та ОСОБА_5 суд застосовує ч.1 ст. 70 та ч.3 ст. 72 КК України.

Суд не находить підстав покласти на ОСОБА_4 та ОСОБА_5 обов`язки передбачені ст. 76 КК України.

Позовні вимоги по справі відсутні.

Судові витрати по справі за проведення технічної експертизи документу № 167 від 24.04.2013 року складає 1467 грн. 00 коп., почеркознавчої експертизи документу № 168 від 29.04.2013 року - 1467 грн. 00 коп., технічної експертизи документу № 174 від 29.04.2013 1467 грн. 00 коп., за почеркознавчу експертизу документу № 175 від 29.04.2013 року 1467 грн. 00 коп., а усього складають - 5868 грн. 00 коп. Вказані суми суд стягує солідарно з обвинувачених на користь держави.

Судьбу речових доказів по справі суд вирішує в порядку ст. 100 КПК.

Міра запобіжного заходу відносно ОСОБА_4 та ОСОБА_5 не обиралась.

Керуючись ст.ст. 373 ч 2., 374 КПК України, суд,-

ЗАСУДИВ:

ОСОБА_4 визнати винним у скоєнні злочинів, передбачених ч.1 ст.205, ч.3 ст. 358 КК України та призначити покарання:

- за ч.1 ст. 205 КК України стягнення штрафу у сумі 8500 грн. 00 коп. у дохід держави.

- за ч.3 ст. 358 КК України 2 / два / роки обмеження волі.

На підставі ч.1 ст. 70, ч.3 cт. 72 КК України призначені покарання у вигляді 2 років обмеження волі та штрафу у розмірі 8500 грн. 00 коп. виконувати самостійно.

У відповідності зі ст. 75 КК України ОСОБА_4 звільнити від відбування призначеного покарання у вигляді 2 / двох / років обмеження волі з іспитовим строком на 1 / один / рік, якщо протягом зазначеного строку не вчинить нового злочину.

ОСОБА_5 визнати винним у скоєнні злочинів, передбачених ч.1 ст.205, ч.3 ст. 358 КК України та призначити покарання:

- за ч.1 ст. 205 КК України стягнення штрафу у сумі 8500 грн. 00 коп. у дохід держави.

- за ч.3 ст. 358 КК України 2 / два / роки обмеження волі.

На підставі ч.1 ст. 70, ч.3 ст. 72 КК України покарання у вигляді 2 років обмеження волі та штрафу у розмірі 8500 грн. 00 коп. виконувати самостійно.

У відповідності зі ст. 75 КК України ОСОБА_5 звільнити від відбування призначеного покарання у вигляді 2 / двох / років обмеження волі з іспитовим строком на 1 / один / рік, якщо протягом зазначеного строку не вчинит нового злочину.

Позовні вимоги по справі не заявлені.

Стягнути солідарно з ОСОБА_4 та ОСОБА_5 на користь держави судові витрати за проведення судових експертиз в сумі 5868 грн. 00 коп.

Речові докази по кримінальній справі відсутні.

Запобіжний захід відносно ОСОБА_4 та ОСОБА_5 не обирався.

На вирок може бути подана апеляція до апеляційного суду Харківської області протягом 30 днів з моменту проголошення.

Суддя -