Постанова
від 23.01.2014 по справі 1-337/11
ЗАПОРІЗЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ

Дело 1-337/11

№/п 1/317/1/2014

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

И М Е Н Е М У К Р А И Н Ы

15 января 2014 года гор. Запорожье

Запорожский районный суд Запорожской области в составе:

председательствующего судьи: ОСОБА_1

при секретаре: ОСОБА_2

с участием прокуроров: ОСОБА_3 , ОСОБА_4

адвокатов: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело по обвинению

ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уроженца гор. Запорожье, украинца, гражданина Украины, женатого, имеющего на иждивении несовершеннолетнего ребенка дочь ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , работающего директором ГП «Свитанок», зарегистрированного по адресу: АДРЕСА_1 , проживающего по адресу: АДРЕСА_2 , ранее не судимого в силу ст. 89 УК Украины,

в совершении преступлений, предусмотренных ст. ст. 191 ч. 2, 28 ч. 3-366 ч. 1 УК Украины, -

ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уроженца гор. Днепропетровск, украинца, гражданина Украины, женатого, имеющего на иждивении несовершеннолетнего ребенка сына ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , работающего директором ООО «Мегасервис», проживающего по адресу: АДРЕСА_3 , ранее не судимого,

в совершении преступлений, предусмотренных ст. ст. 28 ч. 3-366 ч. 1 УК Украины, -

ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , уроженца гор. Одессы, зарегистрированного в АДРЕСА_4 , украинца, гражданина Украины, с высшим образованием, работающего частным предпринимателем, находящегося в гражданском браке, ранее не судимого,

в совершении преступлений, предусмотренных ст. ст. 28 ч. 3-366 ч. 1 УК Украины, -

У С Т А Н О В И Л:

В производстве Запорожского районного суда Запорожской области находится уголовное дело по обвинению ОСОБА_8 , ОСОБА_10 и ОСОБА_12 в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 28 - ч. 2 ст. 366, ч. 5 ст. 191 УК Украины.

Постановлением от 13 января 2014 года прокурором ОСОБА_4 было изменено обвинение в отношении всех подсудимых, в котором изложено следующее:

ОСОБА_8 , являясь директором ГП «Свитанок» - управляющим санацией данного предприятия, действуя умышленно, с целью извлечения наживы, в период времени с ноября 2008 года по январь 2009 года совершил как самостоятельно, так и в составе созданной им организованной группы, в которую вовлек ОСОБА_12 , занимающего должность директора предприятия ООО «Салкомп», и ОСОБА_10 , являющегося фактическим владельцем ООО «Салкомп», а также занимающего должность председателя наблюдательного совета ОАО «Отрадненское», ряд должностных преступлений на территории Запорожской области при следующих обстоятельствах.

Так, 04 апреля 2005 года ОСОБА_8 на основании приказа института механизации животноводства Украинской академии аграрных наук №36/к назначен на должность директора государственного опытного хозяйства (далее ГОХ) «Свитанок» Института механизации животноводства Украинской академии аграрных наук, зарегистрированного Запорожской районной государственной администрацией Запорожской области 17.12.1999 года под номером 10851200000000904, согласно «Свидетельству о государственной регистрации юридического лица» №110963.

Согласно пункта 1.4 Устава, утвержденного Президентом Украинской академии аграрных наук 22.11.1999 г. и перерегистрированного распоряжением председателя Запорожской районной государственной администрации Запорожской области №639 от 17.12.1999 года, ГОХ «Свитанок» непосредственно подчинено институту механизации животноводства Украинской академии аграрных наук, как органу по управлению государственным имуществом.

В соответствии с пунктом 4.1 Устава, имущество ГОХ «Свитанок» составляют основные фонды и оборотные средства, а также другие ценности, стоимость которых отражается в самостоятельном балансе хозяйства.

Пунктом 4.2 Устава предусмотрено, что государственное имущество, закрепленное за ГОХ «Свитанок» академией, принадлежит ему на праве полного хозяйственного владения, которое осуществляется в соответствии с законодательством и уставом в соответствии с целью и уставных заданий деятельности хозяйства.

Кроме того, в соответствии с пунктом 4.3 Устава, ГОХ «Свитанок» запрещается передавать в какой-либо форме закрепленное за ним государственное имущество учреждениям, организациям, предприятиям, а также гражданам. Продажу другим предприятиям, организациям, учреждениям и гражданам зданий, сооружений, помещений, жилья, оборудования, транспортных средств и других основных фондов директор ГОХ «Свитанок» может осуществлять только с разрешения академии.

Согласно пункта 4.4 Устава, списание с баланса государственного имущества, закрепленного за ГОХ «Свитанок» академией осуществляется в соответствии с законодательством.

При вступлении в должность директора ГОХ «Свитанок», ОСОБА_8 был ознакомлен с Уставом и со своими должностными обязанностями, согласно которых директор хозяйства должен знать:

- постановления, распоряжения, приказы, другие руководящие и нормативные материалы вышестоящих и других органов, касающихся деятельности хозяйства;

- профиль, специализацию и особенности структуры хозяйства;

- перспективы технического, экономического и социального развития отрасли хозяйства;

- порядок заключения хозяйственных договоров;

- экономику, организацию производства, труда и управления.

Изучая документацию опытного хозяйства ОСОБА_8 установил, что 22.09.2003 года хозяйственным судом Запорожской области открыто производство по делу о банкротстве ГОХ «Свитанок» №25/79.

Определением хозяйственного суда Запорожской области от 23.05.2005 года введена процедура санации ГОХ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », управляющим санацией назначен директор предприятия ОСОБА_8 и на него возложены обязанности по организации:

- проведения экспертной оценки имущества;

- размещения соответствующих объявлений в средствах массовой информации;

- подготовка соответствующих правоустанавливающих документов;

- зачисление средств, полученных от покупателя на специальный счет;

- оформление соответствующих документов для перехода права собственности на имущество к покупателю;

- за счет полученных средств обеспечение расчета с кредиторами в соответствии к очередности, установленной ст. 31 Закона Украины «О возобновлении платежеспособности должника или признании его банкротом», в рамках, предусмотренных для погашения данным планом санации.

22.08.2006 года, согласно приказа Министерства Аграрной политики №456 «О переименовании государственного опытного хозяйства «Свитанок» Института механизации животноводства УААН», предприятие переименовано в государственное предприятие (далее ГП) «Свитанок».

17.05.2007 года хозяйственным судом Запорожской области утвержден план санации ГП « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

В ноябре 2008 года у ОСОБА_8 , являющегося управляющим санацией ГП «Свитанок», должностным лицом, которое наделено организационно-распорядительными функциями, возник преступный умысел на незаконное обогащение путем совершения преступления, связанного с растратой чужого имущества, которое было ему вверено и пребывало в его ведении, путем злоупотребления служебным положением и служебного подлога.

Действуя согласно своего преступного намерения ОСОБА_8 решил без проведения должной оценки и процедуры списания реализовать имущество, состоящее на балансе и ведении ГП «Свитанок», по заниженной цене, а в договоре купли-продажи указать цену, которая будет ниже стоимости имущества, при этом фактически реализовать его за более высокую цену, при этом разницу оставить себе.

Для совершения растраты чужого имущества ОСОБА_8 определил объект преступной деятельности внутрихозяйственную экспериментальную оросительную систему «Интерсигма», состоящую на балансе данного предприятия и расположенную на площади 902 Га, трубопровод которой выполнен из стальных труб (Сталь ГОСТ 10704-76) диаметром 600-150 мм.

Также ОСОБА_8 , достоверно зная о том, что в случае проведения надлежащей оценки внутрихозяйственной экспериментальной оросительной системы «Интерсигма», находящейся на балансе ГП «Свитанок», ее стоимость может увеличиться, что впоследствии усложнит ее списание и потребует соответствующие согласования с вышестоящими органами, действуя умышленно, из корыстных побуждений, используя служебное положение вопреки интересам службы, решил не проводить ее оценку, надлежащие процедуры списания и реализации в соответствии с требованиями п.п. 5, 6 ст. 17 Закона Украины «О возобновлении платежеспособности должника или признании его банкротом», ст. 4 Закона Украины «Об управлении объектами государственной собственности» от 21.09.2006 года №185-V, п.п. 4-11, 16, 29-32 Порядка списания объектов государственной собственности», утвержденного Постановлением КМУ от 08.11.2007 года №1314, п.п. 4, 6, 7, 9-13 Порядка отчуждения объектов государственной собственности», утвержденного Постановлением КМУ от 06.06.2007 года №803, Закона Украины «Об оценке имущества, имущественных прав и профессиональную оценочную деятельность в Украине» от 12.07.2001 года №2658-III, а также вопреки требованиям действующего на момент совершения преступления законодательства.

Кроме того, достоверно зная о том, что определением хозяйственного суда Запорожской области от 01.11.2006 года отказано в удовлетворении ходатайства комитета кредиторов ГП «Свитанок» о списании вышеуказанной оросительной системы, ОСОБА_8 определил, что для осуществления преступного умысла, направленного на незаконное обогащение посредством растраты чужого имущества, необходимо подыскать субъект хозяйственной деятельности для заключения договора, дающего основание на отчуждение имущества и получение денежных средств, а также ряд субъектов хозяйственной деятельности для создания видимости конкурентной среды в процессе реализации данной оросительной системы, в результате чего предоставить преимущество в ее приобретении субъекту хозяйственной деятельности, подысканному для заключения договора купли-продажи.

Осознавая невозможность самостоятельно реализовать свой преступный умысел, в начале ноября 2008 года ОСОБА_8 решил склонить к преступной деятельности своих знакомых, с которыми он на протяжении длительного периода времени поддерживал доверительные отношения - ОСОБА_12 , занимающего должность директора предприятия ООО «Салкомп» ОКПО 35651840, и ОСОБА_10 , являющегося фактическим владельцем ООО «Салкомп», а также занимающего должность председателя наблюдательного совета ОАО «Отрадненское» ОКПО 00852186, в ведении которого находились земельные участки, на территории которых непосредственно располагался трубопровод внутрихозяйственной экспериментальной оросительной системы «Интерсигма».

В ходе состоявшегося в с. Августиновка Запорожского района Запорожской области между указанными лицами разговора, ОСОБА_8 пояснил ОСОБА_12 и ОСОБА_10 о необходимости получения от подконтрольных им предприятий документов с внесенными в них заведомо ложными сведениями, необходимыми для создания конкурентной среды при реализации имущества ГП «Свитанок». При этом ОСОБА_8 умолчал о своих намерениях совершить растрату указанного имущества.

Обсудив преступный план и одобрив его, ОСОБА_12 и ОСОБА_10 дали согласие на совершение преступления совместно с ОСОБА_8 .

Таким образом, в начале ноября 2008 года в с. Августиновка Запорожского района Запорожской области директор ООО «Салкомп» ОСОБА_12 , а также ОСОБА_10 , являющийся учредителем ООО «Салкомп» и занимающий должность председателя наблюдательного совета ОАО «Отрадненское», в ведении которого находились земельные участки, на которых непосредственно располагалась оросительная система «Интерсигма», под руководством ОСОБА_8 сорганизовались в устойчивое объединение организованную группу, для совершения служебного подлога, объединенные единым планом с распределением функций, направленных на достижение этого плана, известного всем участникам группы.

Также ОСОБА_8 , разъяснив ОСОБА_12 и ОСОБА_10 детальный механизм совершения преступления, окончательно распределил роли между всеми соучастниками.

Так, ОСОБА_8 , являясь организатором и активным участником организованной группы, осуществлял общее руководство при планировании преступной деятельности, распределял роли между её активными участниками, которые выполняли конкретные действия, направленные на достижение общей преступной цели.

Кроме того, для себя лично, при этом, не ставя в известность иных соучастников,

ОСОБА_8 определил подыскать иных лиц, которые составят документы, необходимые для осуществления сделки купли-продажи оросительной системы «Интерсигма», подписании официальных бухгалтерских и иных документов от ГП «Свитанок», в которые были внесены заведомо ложные сведения об объемах и стоимости товара, обеспечить предоставления преимущества в приобретении оросительной системы «Интерсигма» подысканному для заключения купли-продажи субъекту хозяйственной деятельности.

На ОСОБА_10 и ОСОБА_13 , согласно отведенным ролям, возлагалась обязанность в составлении от имени должностных лиц подконтрольных им предприятий документов с внесенными в них заведомо ложными сведениями для создания конкурентной среды при реализации имущества ГП «Свитанок», а также иных документов, необходимых ОСОБА_8 для реализации его преступного умысла.

Также, в ходе подготовки и совершения преступления, с целью обеспечения невмешательства правоохранительных органов в преступную деятельность организованной группы и обеспечения ее безопасности, соучастники придерживались определенных правил конспирации для пресечения возможной утечки информации об их преступной деятельности. С этой целью участники организованной группы на протяжении всей преступной деятельности информировали друг друга о процессе подготовки к совершению планируемого преступления, во время совершения которого действовали с распределением ролей по заранее разработанному и одобренному всеми плану, при этом все соучастники сознавали, что действия каждого из них являются неотъемлемой частью всего объёма действий при совершении указанного преступления.

Обговорив детали совершения преступления, соучастники приступили к выполнению запланированных действий.

Так, 17.11.2008 года ОСОБА_12 , действуя умышленно, в соответствии с ранее разработанным и одобренным всеми участниками группы преступным планом, находясь в офисе созданного ОСОБА_10 юридического лица - ООО «Салкомп», расположенном по адресу: Запорожская область, Запорожский район, с. Отрадное, ул. Победы, 3, к. 7, при помощи компьютерной техники подготовил и распечатал, а затем подписал, используя канцелярские принадлежности, письмо от ООО «Салкомп» о намерении приобретения у ГП «Свитанок» внутрихозяйственной экспериментальной оросительной системы «Интерсигма» за 360 000 гривен, несмотря на отсутствие денежных средств на расчетном счету данного предприятия,.

В свою очередь ОСОБА_10 , выполняя отведенную ему роль в деятельности организованной группы, при помощи компьютерной техники подготовил и распечатал, а затем находясь в административном здании ГП «Свитанок», расположенном по адресу: Запорожская область, Запорожский район, с. Августиновка, ул. Ленина, д.4, передал ОСОБА_8 письмо от ОАО «Отрадненское» о намерении приобретения у ГП «Свитанок» внутрихозяйственной экспериментальной оросительной системы «Интерсигма» за 250 000 гривен, несмотря на отсутствие у должностных лиц предприятия необходимости и возможности приобретения данного имущества. При этом данное письмо, с целью отведения от него подозрений со стороны правоохранительных органов, было составлено от имени исполнительного директора ОАО «Отрадненское» ОСОБА_14 , который, не зная о преступных намерениях соучастников, поставил в нем свою подпись по просьбе ОСОБА_10 , указания которого он выполнял в ходе осуществления финансово-хозяйственной деятельности данного предприятия.

В последующем, а именно 20.11.2008 года, ОСОБА_8 , реализуя свой преступный умысел, направленный на растрату чужого имущества, находясь в административном здании ГП «Свитанок», расположенном по адресу: Запорожская область, Запорожский район, с. Августиновка, ул. Ленина, д.4, выступая на собрании комитета кредиторов внес предложение о необходимости реализации списанной внутрихозяйственной оросительной системы и предоставил на рассмотрение комитета кредиторов поданные от ООО «Салкомп» и ОАО «Отрадненское» письма. Будучи уверенными в законности данного предложения, комитетом кредиторов принято решение о реализации внутрихозяйственной экспериментальной оросительной системы « ІНФОРМАЦІЯ_7 », расположенной на площади 902 Га, покупателю, который предложил наибольшую цену, а именно ООО «Салкомп» за 360 000 гривен.

О заседании комитета кредиторов и принятом во время его проведении решении арбитражный управляющий, распорядитель имущества ГП «Свитанок» ОСОБА_15 , будучи служебным лицом, не осведомленным о преступных намерениях соучастников, не убедившись в наличии оценки внутрихозяйственной экспериментальной оросительной системы «Интерсигма», подготовил проект протокола заседания комитета кредиторов, который передал ОСОБА_8 .

В составленный документ, а именно в протокол №25 от 20.11.2008 года, ОСОБА_8 , реализуя свой преступный умысел, направленный на растрату чужого имущества путем злоупотребления служебным положением и служебного подлога, внес заведомо ложные сведения о том, что внутрихозяйственная экспериментальная оросительная система «Интерсигма», расположенная на площади 902 Га, списана, несмотря на то, что в действительности ее списание в ГП «Свитанок», как и независимая оценка, не проводились, после чего распечатал его при помощи компьютерной техники и предоставил на подпись членам комитета кредиторов.

В дальнейшем указанный протокол, подписанный при помощи канцелярских принадлежностей членами комитета кредиторов, а так же ОСОБА_8 , последний использовал как основание для списания и реализации оросительной системы.

Также ОСОБА_8 , действуя умышленно, во исполнение своего преступного умысла, обратился с просьбой подготовить проект договора купли-продажи внутрихозяйственной экспериментальной оросительной системы « ІНФОРМАЦІЯ_7 » к ОСОБА_15 , которого, не ставя в известность о своих преступных намерениях, заверил в законности действий, связанных со списанием и реализацией данного объекта.

ОСОБА_15 , являясь арбитражным управляющим, распорядителем имущества ГОХ «Свитанок», будучи служебным лицом, находясь в административном здании ГП «Свитанок», расположенном по адресу: Запорожская область, Запорожский район, с. Августиновка, ул. Ленина, 4, подготовил проект договора купли-продажи между ГП «Свитанок» и ООО «Салкомп» внутрихозяйственной экспериментальной оросительной системы «Интерсигма», не убедившись в наличии ее независимой оценки.

В составленный документ, а именно в договор №57 от 24.11.2008 года купли-продажи, ОСОБА_8 , злоупотребляя служебным положением, внес заведомо ложные сведения о том, что внутрихозяйственная экспериментальная оросительная система «Интерсигма», расположенная на площади 902 Га, списана, несмотря на то, что в действительности ее списание в ГП «Свитанок», как и независимая оценка, не проводились, распечатал его при помощи компьютерной техники.

Выполняя отведенные роли в совершаемом участниками организованной группы преступлении ОСОБА_8 и ОСОБА_12 , действуя согласованно и с ведома ОСОБА_10 , в административном здании ГП «Свитанок», расположенном по адресу: Запорожская область, Запорожский район, с. Августиновка, ул. Ленина, 4, подписали от имени руководителей ГП «Свитанок» и ООО «Салкомп» соответственно указанный договор № 57 от 24.11.2008 года купли-продажи, в который были внесены заведомо ложные сведения о ее списании, объемах и стоимости товара, поскольку его соответствующая независимая оценка не проводилась.

Кроме того, в этот же день, ОСОБА_8 , действуя с целью прикрытия незаконной деятельности от разоблачения и привлечения соучастников правоохранительными органами к уголовной ответственности, злоупотребляя служебным положением, находясь в административном здании ГП «Свитанок», расположенном по адресу: Запорожская область, Запорожский район, с. Августиновка, ул. Ленина, д.4, дал указание заместителю директора ГП «Свитанок» ОСОБА_16 , который являлся председателем комиссии по списанию согласно приказа № 25 от 15.05.2006 года и не знал о преступных намерениях соучастников, составить соответствующий акт списания оросительной системы.

Выполняя указания руководителя, а также, будучи уверенным в том, что списание оросительной системы согласовано с соответствующими органами и в соответствии с действующим законодательством, ОСОБА_16 при помощи канцелярских принадлежностей составил незаконный акт, в котором в качестве причины списания указывалось то, что трубопроводы заилены и забиты ракушкой, запорная арматура, гидранты и дождевые установки отсутствуют, насосная станция разукомплектована и водозабор из реки Днепр полностью заилен, в результате чего комиссией принято решение о списании с баланса и разборке оросительной системы «Интерсигма», расположенной на площади 902 Га, а также об оприходовании материалов от ее разборки на склад ГП «Свитанок». Данный акт по указанию ОСОБА_8 , который его утвердил, находясь в административном здании ГП «Свитанок», расположенном по адресу: АДРЕСА_5 , подписали ОСОБА_16 и член комиссии - механик ГП «Свитанок» ОСОБА_17 .

Также 29.11.2008 года по указанию ОСОБА_8 , который злоупотребляя служебным положением действовал с ведома ОСОБА_10 и ОСОБА_12 , с целью прикрытия незаконной деятельности от разоблачения и привлечения соучастников правоохранительными органами к уголовной ответственности, был составлен еще один акт списания внутрихозяйственной экспериментальной оросительной системы « ІНФОРМАЦІЯ_7 », в котором причиной списания указывалось то, что она внесена в план санации как имущество, подлежащее списанию, в результате чего комиссией принято решение о списании с баланса оросительной системы « ІНФОРМАЦІЯ_7 », расположенной на площади 902 Га, реализованной ООО «Салкомп». Указанный акт по указанию ОСОБА_8 , который злоупотребляя служебным положением его утвердил находясь в административном здании ГП « ІНФОРМАЦІЯ_6 », расположенном по адресу: АДРЕСА_5 , подписали председатель комиссии по списанию ОСОБА_16 и члены комиссии - главный бухгалтер ОСОБА_18 , бухгалтер ОСОБА_19 и механик ОСОБА_20 .

Продолжая реализовывать свой преступный умысел путем злоупотребления служебным положением, ОСОБА_8 , а также ОСОБА_12 , действуя согласованно и с ведома ОСОБА_10 , находясь в административном здании ГП «Свитанок», расположенном по адресу: Запорожская область, Запорожский район, с. Августиновка, ул. Ленина, д.4, при помощи компьютерной техники и канцелярских принадлежностей составили и подписали 08.01.2009 года акт приема-передачи, согласно которого ГП «Свитанок» в лице директора ОСОБА_8 передал, а ООО «Салкомп» в лице директора ОСОБА_12 получил внутрихозяйственную экспериментальную оросительную систему «Интерсигма» согласно договора купли-продажи № 57 от 24.11.2008 года, в который также были внесены заведомо ложные сведения об объемах и стоимости товара.

В результате внесения членами организованной группы в вышеуказанные официальные документы заведомо ложных сведений, ОСОБА_8 получил доступ к государственному имуществу, а именно внутрихозяйственной экспериментальной оросительной системе «Интерсигма», и совершил его растрату.

После подписания акта приема-передачи внутрихозяйственная экспериментальная оросительная система «Интерсигма» была демонтирована, а бывшие в употреблении трубы диаметрами 426 мм. и 530 мм., которые ранее входили в ее состав в количестве 397 тонн, реализованы на общую сумму 367 820,50 гривен.

Согласно договора купли-продажи № 57 от 24.11.2008 года в кассу ГП «Свитанок» поступили наличные денежные средства в сумме 360 000 гривен.

Таким образом, ОСОБА_8 по заранее согласованному плану, совместно с ОСОБА_12 и ОСОБА_10 , умышленно, их корыстных побуждений, действуя в составе организованной группы, совершили служебный подлог, в результате чего государству причинен ущерб в сумме 7.820,50 гривен.

В дальнейшем, при указанных выше обстоятельствах ОСОБА_8 , будучи служебным лицом, наделенным организационно-распорядительными функциями, злоупотребления своим служебным положением, умышленно, их корыстных побуждений, действуя самостоятельно, путём использования вышеуказанных документов, содержащих заведомо недостоверные сведения, растратил имущество ГП «Свитанок» - внутрихозяйственную экспериментальную оросительную систему «Интерсигма» путем её реализации и дальнейшего демонтажа.

Преступными действиями ОСОБА_8 государству был причинен ущерб в сумме 7.820,50 гривен.

Данное постановление было оглашено в судебном заседании 14.01.2014 года.

Согласно измененного обвинения действия ОСОБА_8 квалифицированы по ч. 3 ст. 28 - ч. 1 ст. 366 УК Украины по признакам совершение служебного подлога, то есть внесение должностным лицом в официальные документы заведомо ложных сведений и выдача заведомо неправдивых документов, совершенное организованной преступной группой, а так же по ч. 2 ст. 191 УК Украины, квалифицируемое как растрата чужого имущества, которое было вверено лицу или пребывало в его ведении, путем злоупотребления должностным лицом своим служебным положением.,

Действия ОСОБА_12 и ОСОБА_10 квалифицированы по ч. 3 ст. 28 - ч. 1 ст. 366 УК Украины по признакам совершение служебного подлога, то есть внесение должностным лицом в официальные документы заведомо ложных сведений, а также составление и выдача заведомо неправдивых документов, совершенное организованной преступной группой.

После допроса в судебном заседании по измененному обвинению подсудимых ОСОБА_8 , ОСОБА_12 и ОСОБА_10 , которые виновными себя признали полностью, их защитники - адвокаты ОСОБА_5 , ОСОБА_6 и ОСОБА_7 заявили ходатайство в порядке ст. 11-1 УПК Украины о прекращении уголовного дела в отношении подсудимых ОСОБА_8 , ОСОБА_12 и ОСОБА_10 в связи с истечением сроков давности.

Подсудимые ОСОБА_8 , ОСОБА_12 и ОСОБА_10 ходатайство поддержали, пояснили, что действительно прошли все сроки давности привлечения их к ответственности по измененному обвинению.

Выслушав мнение адвокатов ОСОБА_5 , ОСОБА_6 и ОСОБА_7 , подсудимых ОСОБА_8 , ОСОБА_12 и ОСОБА_10 , настаивающих на удовлетворении ходатайства, прокурора, который ходатайство поддержал, изучив материалы дела, суд считает, что ходатайство адвокатов ОСОБА_5 , ОСОБА_6 и ОСОБА_7 подлежит удовлетворению по следующим основаниям.

Инкриминированные преступления совершены подсудимыми ОСОБА_8 , ОСОБА_12 и ОСОБА_10 в период времени с ноября 2008 года по январь 2009 года.

Санкцией ч. 2 ст. 191 УК Украины предусмотрено максимальное наказание в виде 5 (пяти) лет лишения свободы.

Санкцией ч. 1 ст. 366 УК Украины предусмотрено максимальное наказание в виде 3 (трех) лет ограничения свободы.

Статья 12 УК Украины относит ч. 2 ст. 191 УК Украины к категории преступлений средней тяжести, а ст. 366 ч. 1 УК Украины - к категории преступлений небольшой тяжести.

В соответствии с частью первой статьи 49 УК Украины лицо освобождается от уголовной ответственности, если со дня совершения им преступления и до дня вступления приговора в законную силу истекло: три года в случае совершения преступления небольшой тяжести, за которое предусмотрено наказание в виде ограничения или лишения свободы и пять лет - при совершении преступления средней тяжести.

Статья 11-1 УПК Украины ( в редакции 1960 года ), которой определен порядок освобождения от уголовной ответственности в связи с истечением сроков давности, предусматривает, что суд в судебном заседании при наличии оснований, предусмотренных частью первой статьи 49 Уголовного кодекса Украины, прекращает уголовное дело в связи с истечением сроков давности в случаях, когда дело поступило в суд с обвинительным заключением.

Постановлением следователя ОСОБА_21 от 23.04.2011 года ( т. 17 л.д. 31 33 ) признаны вещественными доказательствами:

- журнал светло-зеленого цвета с названием на первом .листе: «Дизайн-проект». По благоустройству территории в АДРЕСА_6 », на пятнадцати листах формата А-3;

- папка-скоросшиватель синего цвета, на лицевой странице имеется надпись: «ООО МДС» Лицензия: серия АА № 665753, рабочий проект, жилой дом АДРЕСА_7 , Объект 06.04-РП (2005 г.)». на двухстах двадцати девяти листах формата А-4;

- характеристика дома по адресу: АДРЕСА_7 , хозяйственных построений и сооружений, а именно: дом, крыльцо, котельная, баня, погреб, колодец, ворота, инвентаризационная стоимость на сумму 297550 грн., на одном листе форматаА-3;

- технический паспорт на приусадебный (индивидуальный) жилой дом: АДРЕСА_7 , владелец ОСОБА_22 , от 24.04.2007 года, имеется подпись ОСОБА_23 , на одном листе формата А-3;

- экспликация помещений к плану жилою приусадебного типа: АДРЕСА_7 , (копия) от 24.04.07 г., имеется подпись, оттиск штампа «С оригиналом верно», на одном листе формата А-3;

- план 1-го этажа М:1 жилой дом: АДРЕСА_7 , на одном листе формата А-3;

- вид отопления жилого дома, имеются подписи 24.04.07 г., на 1-м листе формата А-3;

- план земельного участка приусадебного (индивидуального) жилого дома АДРЕСА_7 , масштаб 1:500, имеется оттиск штампа «С оригиналом верно», на одном листе формата А-3;

- план подвала жилого дома АДРЕСА_7 , имеется подпись, на одном листе формата А-3;

- план 2-го этажа М1:100 жилой дом: АДРЕСА_7 , на одном листе формата А-3;

- записная книжка, в коричневом переплете, в которой имеются черновые записи, телефонов, на семидесяти трех листах;

- блокнот, в красно-белой обложке, на спирали, в котором имеются черновые записи, номера телефонов, на сорока трех листах;

- повестка ОСОБА_10 , в УБОП ГУМВД Украины в г. Запорожье. 17.03.11 г., явиться к старшему следователю СУ ГУМВД Украины в Запорожской области ОСОБА_21 , на которой имеется подпись, на одном листе;

- повестка ОСОБА_10 , в УБОП ГУМВД Украины в г. Запорожье. 14.03.11 г., явиться к оперуполномоченному УБОП ОСОБА_24 , на которой имеется подпись, на одном листе;

- пластиковая карта «ПриватБанк» на имя Салей Евгений, № НОМЕР_1 , от 03.10 г.,

- доверенность на бланке НОМЕР_2 , от 17.03.08 г., доверяет проводить текущий и технический ремонт и техническое обслуживание Toyota Lexus Lx 470, ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , имеется подпись: ОСОБА_27 , оттиск печати фиолетового цвета, на двух листах формата А-4;

- мобильный телефон «NOKIA» 6700, им. НОМЕР_3 , в корпусе серебристого цвета.

Все передано на хранение в камеру хранения вещественных доказательств Запорожского РО ГУМВД Украины в Запорожской области.

Постановлением следователя ОСОБА_21 от 15.04.2011 года ( т. 17 л.д. 38 39 ) наложен арест на имущество подсудимого ОСОБА_10 , а именно:

- системный блок персонального компьютера в корпусе серого цвета с передней панелью из пластмассы белого цвета, со вставками сиреневого цвета;

- системный блок персонального компьютера в корпусе черного цвета, на передней панели которого имеется металлическая накладка серебристого цвета, которые переданы на хранение в камеру хранения вещественных доказательств Запорожского РО ГУМВД Украины в Запорожской области.

Постановлением следователя ОСОБА_21 от 25.05.2011 года ( т. 17 л.д. 41 44 ) наложен арест на имущество подсудимого ОСОБА_10 , а именно:

- часы «MontBlanс 750-З-5086095» с ремешком черного цвета;

- наручные часы «SEIKO 010513»;

- наручные часы «Reymond Well B058165»;

- наручные часы «Ulysse Nardin № 7161» с ремешком черного цвета, которые переданы на хранение в УБОП в Запорожской области ГУМВД Украины в Запорожской области.

Постановлением следователя ОСОБА_21 от 25.04.2011 года ( т. 17 л.д. 45 48 ) наложен арест на имущество ОСОБА_10 - денежные средства в сумме 5.000 (пять тысяч) гривен, которые переданы на хранение в УФОБУ ГУМВД Украины в Запорожской области.

Постановлением следователя ОСОБА_21 от 12.04.2011 года ( т. 17 л.д. 61 64 ) признан вещественным доказательством автомобиль «TOYOTA Prado» г/н НОМЕР_4 , который передан на хранение ОСОБА_10 .

Постановлением следователя ОСОБА_21 от 23.04.2011 года ( т. 17 л.д. 66 67 ) признаны вещественными доказательствами:

- договор купли-продажи земельного участка от 17.10.2009г., ВМК № 391790, на одном листе формата А-4;

- выписка из Государственного реестра сделок № 7846705 от 17.10.2009г., на одном листе формата А-4;

- договор купли-продажи земельного участка от 17.10.2009г., ВМК № 391789. на одном листе формата А-4;

- выписка из Государственного реестра сделок № 7846680 о г 17.10.2009г., на одном листе формата А-4;

- договор купли-продажи жилого дома от 17.10.2009г., ВМК № 391788, на одном листе формата А-4;

- выписка из Государственного реестра сделок № 7846651 от 17.10.2009г.;

- выписка о регистрации права собственности на недвижимое имущество; № 25937205, от 22.04.10г.;

- копия договора купли-продажи жилого дома от 17.10.2009г., на одном листе формата А-4, в трех экземплярах;

- копия выписки из Государственного реестра сделок № 7846651 от 17.10.2009г., в трех экземплярах;

- копия выписки о регистрации права собственности на недвижимое имущество № 25937205, от 22.04.10г., в трех экземплярах;

- Государственный акт на право собственности на земельный участок, серия: ЯА № 178338, на одном листе формата А-4;

- копия государственного акта на право собственности на земельный участок, серия: ЯА № 178338, в трех экземплярах;

- Государственный акт на право собственности на земельный участок, серия: ЯА № 178339, на одном листе формата А-4;

- копия государственного акта на право собственности на земельный участок, серия: ЯА № 178339, в трех экземплярах, которые переданы в камеру хранения вещественных доказательств Запорожского РО ГУМВД Украины в Запорожской области.

Постановлением следователя ОСОБА_21 от 12.04.2011 года ( т. 55 л.д. 105 108 ) наложен арест на имущество ОСОБА_10 - на квартиру, расположенную по адресу: АДРЕСА_3 ; и на дом, расположенный по адресу: АДРЕСА_7 .

Постановлением следователя ОСОБА_21 от 23.06.2011 года ( т. 57 л.д. 241 ) признан вещественным доказательством автомобиль «KIA CLARUS» государственный номер НОМЕР_5 , который принадлежит на праве собственности ОСОБА_28 , передан на хранение в УБОП в Запорожской области ГУМВД Украины в Запорожской области.

Постановлением следователя ОСОБА_21 от 12.04.2011 года ( т. 55 л.д. 39 42 ) наложен арест на имущество подсудимого ОСОБА_8 на квартиру АДРЕСА_8 . Вместе с тем, из справки Запорожского МБТИ ( т. 55 л.д. 33 ) следует, что данная квартира АДРЕСА_8 зарегистрирована за ОСОБА_29 на основании решения Хортицкого рай. суда гор. Запорожья от 08.09.2000 года.

Постановлением следователя ОСОБА_21 от 18.01.2011 года (т. 10 л.д. 178 188) признаны вещественными доказательствами предметы, изъятые при обыске у подсудимого ОСОБА_8 :

- блокнот синего цвета, в котором находятся черновые записи и номера телефонов, а также три визитные карточки, и лист с черновыми записями;

- карточка клиента «Райффайзен Банк Аваль»,

- визитная карточка, три листа бумаги с печатным текстом; лицензия ЧП «Тотализатор», на которой имеется оттиск печати и подпись, на одном листе формата А-4;

- свидетельство ЧП «Тотализатор», на которой имеется оттиск печати и подпись, на одном листе; разрешение № НОМЕР_6 , на котором имеется оттиск печати и подпись, на одном листе формата А-4;

- копия сообщения об открытии счета, на котором имеется оттиск штампа;

- решение, на котором имеется оттиск печати, на одном листе формата А-4;

- положение о призовом фонде, на котором имеется оттиск печати и подпись;

- сообщение, на котором имеется подпись, на одном листе формата А-4;

- бланки накладных на отпуск материалов на сторону, в десяти экземплярах;

- бланки налоговых накладных, в четырех экземплярах;

- временное страховое свидетельство, на котором имеется оттиск печати, штампа и подпись, па одном листе формата А-4;

- сообщение, на котором имеется подпись, на одном листе формата А-4;

- сообщение, на котором имеется штамп и подпись, на одном листе форма А-4;

- сообщение страховщику, на котором имеется подпись, на одном листе;

- сообщение о регистрации плательщика страховых внесений, на котором имеются подписи, на одном листе формата А-4;

- сообщение, на котором имеется печать, штамп и подпись, на одном листе;

- справка о резервировании фискального номера, на котором имеется подпись;

- справка, на которой имеется оттиск печати и подпись, на одном листе;

- свидетельство о государственной регистрации ЧП «Тотализатор», на котором имеется оттиск печатей, штамп и подпись, на одном листе;

- справка, на которой имеется оттиск печати и подпись, на одном листе;

- устав ЧП «Тотализатор», на котором имеется оттиск печатей и подпись, на шести листах формата А-4;

- две рекламные брошюры;

- три визитные карточки;

- коммерческое предложение, на котором имеется оттиск печати и подпись, на одном листе формата А-4;

- копия свидетельства о государственной регистрации юридического липа, на одном листе формата А-4;

- копия лицензии, на одном листе формата А-4;

- копия перечня видов работ, на одном листе формата А-4;

- копия разрешения на начало выполнения работ повышенной безопасности, на одном листе формата А-4;

- копия разрешения на начало работ, на одном листе формата А-4;

- копия справки, на одном листе формата А-4;

- копия устава ЧП «Горизонт», на семи листах формат А-4;

- копия сообщения, на одном листе формата А-4;

- копия отзыва о выполнении работ, на одном листе формата А-4;

- копия сообщения, на одном листе формата А-4;

- копия отзыва о выполненных работах, на одном листе формата А-4;

- копия письма, на одном листе формата А-4;

- копия рекомендательного письма, на одном листе формата А-4;

- копия отзыва о выполненных работах, на одном листе формата А-4;

- бланки ГОХ «Свитанок» на 4-х листах;

- апелляционная жалоба на решение Запорожского рай. суда, на пяти листах формата А-4;

- копия апелляционной жалобы на решение Запорожского районного суда, на пяти листах формата А-4;

- копия сообщения Высшего административного суда, на двух листах форма А-4;

- копия решения суда, на двух листах формата А-4;

- копия распоряжения, на одном листе формата А-4;

- копия разрешения, на одном листе формата А-4;

- копия сообщения, на одном листе формата А-4;

- возражение от ГОХ «Свитанок», на котором имеется оттиск печатей и подписи, на трех листах формата А-4;

- копия схемы;

- копия сообщения на ОСОБА_30 на трех листах формата А-4;

- сообщение Высшего административного суда, на котором имеется подпись;

- решение суда, на котором имеется оттиск печати и подписи, на 2-х листах;

- сообщение Высшего административного суда, на котором имеется подпись, на одном листе формата А-4;

- конверт Высшего административного суда;

- решение суда о принятии апелляционной жалобы, на котором имеется оттиск печати, штампа и подписи, на двух листах формата А-4;

- конверт Запорожского апелляционного суда;

- исковое заявление, на котором имеется оттиск печати, штампа и подписи, на четырех листах формата А-4;

- решение суда, на котором имеется оттиск печати и подписи;

- копия решения, на одном листе формата А-4;

- заявление, на котором имеется оттиск печати и подписи, на 3-х листах;

- заявление, на котором имеется оттиск печати и подписи;

- копия сообщения, на одном листе формата А-4;

- повестка в Запорожский районный суд в количестве двух штук;

- возражение против иска, на котором имеется оттиск печати и подписи, на одном листе формата А-4;

- копии документов на 6-ти листах;

- договор аренды недвижимого имущества от 10.03.2007 года, на трех листах;

- договор на поставку тракторов от 10.03.2006 года, с приложением, на трех листах;

- заявление, на котором имеются подписи, на одном листе формата А-4;

- договор поруки, на котором имеются подписи, на одном листе формата Л-4;

- договор кредита, на котором имеется оттиск печати и подписи;

- бизнес-план, за 2005год на одиннадцати листах формата А-4;

- сообщение Украинской академии аграрных наук на имя ОСОБА_31 и конверт к нему;

- акт, на котором имеются подписи, в двух экземплярах, на двух листа;

- сообщение, на котором имеется подпись, на одном листе формата А-4;

- копия сообщения, на одном листе формата А-4;

- копия баланса, на одном листе формата А-4;

- копия листа с черновыми записями, на трех листах формата А-4;

- копия акта, на двух листах формата А-4;

- копия сообщения, на одном листе формата А-4;

- протокол общего собрания, на котором имеются подписи, на двух листах;

- копия свидетельства, на одном листе формата А-4;

- копия справки, на одном листе формата А-4;

- письмо-согласие, на котором имеется подпись, на одном листе формата А-4;

- сообщение, на котором имеются оттиск печати и подпись;

- копия сообщения, на трех листах формата А-4;

- копия свидетельства плательщика НДС, на одном листе;

- копия свидетельства, на котором имеются оттиск печати и подпись, на 1-м листе;

- копия справки, на которой имеются оттиск печати и подпись, на одном листе формата А-4;

- лист формата А-4, на котором имеется рукописный текст;

- копия сообщения, на одном листе формата А-4;

- копия расшифровки, на одном листе формата А-4;

- копия финансового отчета за 2004г., на трех листах формата А-4;

- копия протокола собрания комитета кредиторов № 8 от 11.11.2005 года на 2-х листах,

- конверт;

- договор совместного выращивания многолетних насаждений от 31.10.2008 года на 3-х листах;

- перечень документов для заключения лизингового договора;

- командировочные удостоверения и бланки описей документов, которые прилагаются к заявлению о выдаче лицензии на 20-ти листах;

- копия приказа, на одном листе формата А-4;

- технологическая схема производства антифризов, на одном листе формата А-4;

- протокол общих сборов, на двух листах формата А-4; лист формата А-4 с расчетами;

- протокол, на котором имеется подпись, на одном листе формата А-4;

- коммерческое предложение, на трех листах формата А-4;

- лист формата А-4 с надписью «Экономика»;

- перечень ПАВ, использующихся для производства товаров бытовой химии, на одном листе формата А-4;

- коммерческое предложение, на одном листе формата А-4;

- балансовая справка, на которой имеется оттиск печати и подписи, на одном листе формата А-4;

- устав ООО «Глория» 2008г., на четырнадцати листах формата А-4;

- перечень имеющегося в наличии оборудования для производства на заводе «Континент», на трех листах формата А-4;

- листы с черновыми записями, на двух листах;

- копия визитной карточки, на одном листе формата А-4;

- технологическая схема ферментативного производства ПAB, на одном листе;

- копия чертежа, на четырех листах формата А-4;

- копия свидетельства, на одном листе формата А-4;

- копия издержки, на двух листах формата А-4;

- копия балансовой справки, на одном листе формата А-4;

- копия счета фактуры, на одном листе формата А-4;

- расходная накладная, на которой имеется оттиск печати и подписи, на одном листе формата А-4;

- налоговая накладная, на которой имеется оттиск печати и подписи, на одном листе формата А-4;

- договор подряда, на котором имеется оттиск печати и подписи, на двух листах формата А-4;

- устав ООО «Глория» 2010г., на шестнадцати листах формата А-4;

- локальная смета, на одном листе формата А-4;

- копия отчета об оценке имущества и документы на 31-м листе;

- письмо от имени управляющего санацией ГОХ «Свитанок» ОСОБА_8 на имя председателя Запорожского районного совета ОСОБА_32 ;

- письмо от имени управляющего санацией ГОХ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_31 на имя председателя Запорожской районной государственной администрации ОСОБА_33 на 2-х листах;

- письмо от имени управляющего санацией ГОХ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_31 на имя начальника Запорожского областного производственного управления мелиорации и водного хозяйства ОСОБА_34 ;

- справка о заработной плате на имя ОСОБА_31 ;

- копия экспертного заключения № 2933/08 от 24.12.2008 года;

- заключение государственной санитарно-эпидемиологической экспертизы от 20.02.2009 года;

- справка по плану действий по делу о банкротстве ГОХ «Свитанок»;

- грамоты на имя ОСОБА_31 и копии документов на 5-ти листах;

- членская книжка КС «Мрия» на имя ОСОБА_31 ;

- накладные, счета и копии документов на 17-ти листах;

- копия тендерной документации на 18-ти листах;

- бланки международных товарно-транспортных накладных, на которых имеются оттиски круглой мастичной печати ОСОБА_12 , на 84-х листах, находящиеся на хранении в камере хранения вещественных доказательств Запорожского РО ГУМВД Украины в Запорожской области подлежат уничтожению, так как их собственник подсудимый ОСОБА_8 заявил ходатайство об этом.

Постановлением следователя ОСОБА_21 от 18.01.2011 года (т. 10 л.д. 178 188) признаны вещественными доказательствами:

- письмо Запорожской областной государственной администрации в министерство аграрной политики Украины №07418/08-37 от 14.01.2010 года о кандидатуре директора ГОХ «Свитанок», на двух листах;

- биографическая справка ОСОБА_31 ; копия диплома, на которой имеется оттиск печати и подписи;

- автобиография, заполнена рукописным текстом, на которой имеется подпись;

- личный листок по учету кадров, на одном листе;

- заявление ОСОБА_31 в Министерство аграрной политики;

- копия паспорта гражданина Украины выданного на имя ОСОБА_31 , на которой имеется оттиск штампа и подписи, на одном листе формата А-4;

- выписка из единого государственного реестра №15-7/5108 от 20.10.2000 года;

- справка № 155 ОТ 13.10.2009 года; копия справки Запорожского военного комиссариата на имя ОСОБА_31 ;

- копия трудовой книжки на имя ОСОБА_31 , на которой имеется оттиск штампа и подписи;

- квитанция АО «Райффайзен Банк Аваль» от 12.03.2010 года на сумму 355,63 грн.;

- квитанция АО «Райффайзен Банк Аваль» от 12.03.2010 года па сумму 865,46 грн.;

- квитанция АО «Райффайзен Банк Аваль» от 12.03.2010 года па сумму 1.134,54 грн.;

- квитанция АО «Райффайзен Банк Аваль» от 12.03.2010 года на сумму 386,36 грн.;

- квитанция АО «Райффайзен Банк Аваль» от 12.03.2010 года па сумму 1.144,82 грн.;

- квитанция АО «Райффайзен Банк Аваль» от 12.03.2010 года на сумму 46,22 грн.;

- квитанция АО «Райффайзен Банк Аваль» от 12.03.2010 года на сумму 57,31 грн.;

- квитанция АО «Райффайзен Банк Аваль» от 12.03.2010 года на сумму 1.317,28 грн.;

- квитанция АО «Райффайзен Банк Аваль» от 16.10.2009 года на сумму 305,75 грн.;

- квитанция АО «Райффайзен Банк Аваль» от 16.10.2009 года на сумму 7.200,00 грн.;

- квитанция АО «Райффайтсн Банк Аваль» от 16.10.2009 года на сумму 305,75 грн.;

- квитанция АО «Райффайтсн Банк Аваль» от16.10.2009 года на сумму 12.188,50 грн.;

- квитанция АО «Райффайтсн Банк Аваль» от 12.03.2010 года на сумму 865,46 грн.;

- квитанция АО «Райффайзен Банк Аваль» от 12.03.2010 года на сумму 1.134,54 грн.;

- протокол встречи от 29.09.2009 года;

- сообщение, на котором имеется подпись, на одном листе;

- конверт от Запорожского междугородного БТИ;

- сообщение, на котором имеется подпись, на одном листе формата А-4;

- конверт от Запорожского городского управления земельных ресурсов;

- сообщение, на котором имеется оттиск печати и подпись, на одном листе формата А-4;

- конверт от Государственного регистратора;

- сообщение, на котором имеется оттиск печати и подпись, на одном листе формата А-4;

- конверт и сообщение, на котором имеется оттиск печати и подпись, на одном листе формата А-4;

- конверт от Хозяйственного суда;

- реестр рекомендованных писем, на котором имеется оттиск печати и подпись, на одном листе формата А-4;

- командировочное удостоверение, на котором имеется оттиск печатей, штампа и подписи, на одном листе;

- фискальный чек от 12.07.2003г.;

- копия налоговой накладной, на которой имеется оттиск печати, на одном листе;

- справка о взятии на учет плательщика налогов, на которой имеется оттиск печати и подпись, на одном листе формата А-4;

- конверт от Государственной налоговой инспекции;

- заявление о денежном требовании должника, на котором имеется подпись, на 2-х листах;

- акт сверки расчетов с бюджетом, состоянием на 11.05.2006г., на котором имеется оттиск печати и подпись, на одном листе формата А-4;

- копия торгового патента, на котором имеется оттиск печати и подпись;

- копия сообщения, на котором имеется оттиск печати и подпись;

- копия свидетельства, на котором имеется оттиск печати и подпись;

- копия сообщения, на котором имеется оттиск печати и подпись;

- копия факсимильного сообщения, на одном листе формата А-4;

- сообщение, на котором имеется оттиск печати и подпись, на одном листе форма А-4;

- реестр рекомендованных писем, с фискальным чеком, на котором имеется оттиск печати и подпись, на двух листах формата А-4;

- сообщение, на котором имеется оттиск печати и подпись, на 4-х листах;

- реестр рекомендованных писем, на котором имеется оттиск печати и подпись;

- сообщение, на котором имеется оттиск печати и подпись, на 4-х листах;

- заявление о возбуждении дела о банкротстве, на котором имеется оттиск печати и подпись, на двух листах;

- сообщение, на котором имеется подпись, на одном листе;

- решение суда, на котором имеется оттиск печати и подпись, на одном листе;

- конверт от Хозяйственного суда;

- копия постановления суда, на одном листе;

- сообщение, на котором имеется подпись, на одном листе;

- конверт от Государственной налоговой инспекции;

- решение собственника ЧП «Тотализатор», на котором имеется подпись;

- отчет ликвидатора ЧП «Тотализатор», на котором имеется оттиск штампа и подпись, на одном листе формата А-4;

- сообщение, на котором имеется оттиск печати и подпись, на одном листе форма А-4;

- акт сверки расчетов с бюджетом, на котором имеется оттиск печати и подпись;

- копия факсимильного сообщения на одном листе формата А-4;

- решение собственника ЧП «Тотализатор», на котором имеется подпись;

- акт сверки расчетов с бюджетом, на котором имеется оттиск печати и подпись;

- заявление арбитражного руководителя на участие в деле о банкротстве, на котором имеется оттиск штампа и подписи, на одном листе формата А-4;

- заявление о возбуждении дела о банкротстве, на котором имеется оттиск печати, штампа и подпись, на двух листах формата А-4;

- реестр рекомендованных писем, с фискальным чеком, на котором имеется оттиск печати и подпись, на двух листах формата А-4;

- копия страницы из газеты, на одном листе;

- ликвидационный баланс, на котором имеется подпись, на двух листах формата А-4;

- сообщение, на котором имеется оттиск печати и подпись, на одном листе формата А-4;

- сообщение, на котором имеется подпись, на одном листе формата А-4;

- отчет ликвидатора ЧП «Тотализатор», на котором имеется оттиск штампа и подпись, на одном листе формата А-4;

- расходная накладная, на которой имеется оттиск печати и подписей, на одном листе формата А-4;

- справка о средней з/п, на которой имеется оттиск печати, штампа и подпись, на одном листе формата А-4;

- копия паспорта гражданина Украины, на имя ОСОБА_35 , на одном листе формата А-4;

- справка, на которой имеется оттиск штампа, печати и подписи, на 1 листе формата А-4;

- заявка - анкета заемщика /поручителя физического лица, на которой имеется подпись, на четырех листах формата А-4;

- копия идентификационного кода, на котором имеется подпись, на 1 листе формата А-4;

- копия идентификационного кода, на котором имеется подпись, на одном листе;

- копия паспорта гражданина Украины, на имя ОСОБА_36 на одном листе формата А-4;

- заявка - анкета заемщика/поручителя физического лица, на которой имеется подпись, на четырех листах формата А-4;

- копия трудовой книжки, на которой имеется оттиск печатей и подписи, на одном листе формата А-4;

- справка, на которой имеется оттиск печати, штампа и подпись;

- копия идентификационного кода, на котором имеется подпись, на 1 листе формата А-4;

- копия паспорта гражданина Украины, на имя ОСОБА_37 на одном листе формата А-4;

- заявка - анкета заемщика/поручителя физического лица, на которой имеется подпись, на трех листах формата А-4;

- лист - сообщение, на котором имеется подпись, на одном листе формата А-4;

- приходно-кассовый ордер № 5 от 12.08.2009 года на сумму 3.748,27 грн.;

- приходно-кассовый ордер № 7 от 28.09.2009 года на сумму 2.402,04 грн.;

- приходно-кассовый ордер № 18 от 16.11.2009 года на сумму 3.881,58 грн.;

- приходно-кассовый ордер № 12 от 27.10.2009 года на сумму 2.399,64 грн.;

- приходно-кассовый ордер № 8 от 26.06.2009 года на сумму 5.919,72 грн.

- приходно-кассовый ордер № 11 от 14.05.2009 года на сумму 4.193,86 грн.;

- приходно-кассовый ордер № 45 от 03.06.2009 гола на сумму 6.089,20 грн.;

- копия справки ЗАО КБ «ПриватБанк» на имя ОСОБА_38 ;

- копия свидетельства об оплате единого налога № НОМЕР_7 на имя ОСОБА_12 ;

- копия лицензии на внутренние перевозки груза грузовыми автомобилями, прицепами и полуприцепами па имя ОСОБА_12 ;

- копия свидетельства о государственной регистрации ФЛП ОСОБА_12 ;

- копия выписки из единого государственного реестра физический лиц предпринимателей на имя ОСОБА_12 по запросу ОСОБА_39 на 2-х листах;

- копия паспорта НОМЕР_8 на имя ОСОБА_40 ;

- квитанция № 7 от 12.08.2009 годи на сумму 4.001,25 грн.;

- квитанция № 4 от 14.05.2009 года на сумму 4.262,50 грн.;

- квитанция № 11 от 16.11.2009 года на сумму 4.000,03 грн.;

- копия постановления президиума Украинской академии аграрных наук от 19.05.2005 года на 2-х листах;

- сообщение от Украинской академии аграрных наук, на котором имеется подпись, на трех листах формата А-4;

- определение Хозяйственного суда Запорожской области от 17.05.2007 года на 2-х листах;

- определение Хозяйственного суда Запорожской области от 24.04.2007 года;

- определение Хозяйственного суда Запорожской области от 23.05.2005 года;

- определение Хозяйственного суда Запорожской области от 19.04.2004 года;

- определение Хозяйственного суда Запорожской области от 22.02.2007 года;

- определение Хозяйственного суда Запорожской области от 30.08.2007 года на 2-х листах;

- определение Хозяйственного суда Запорожской области от 20.09.2006 года на 3-х листах;

- определение Хозяйственного суда Запорожской области от 15.08.2006 года;

- определение Хозяйственного суда Запорожской области от 11.10.2006 года на 2-х листах;

- изменения к плану санации, на двух листах формата А-4;

- копия баланса земли по ГОХ «Свитанок» на 01.01.2005 г. на одном листе формата А-4;

- возражение на иск, на котором имеется оттиск печати и подписи, на одном листе;

- сообщение от «Центра антикризисных технологий», на котором имеется оттиск печати и подписи, на одном листе;

- платежное поручение, на котором имеется оттиск печатей и подписей на одном листе;

- заявление от ОАО «Отрадненское», на котором имеется подпись, на трех листах;

- бланк счета, на котором имеется оттиск печати, на одном листе;

- заявление на выдачу наличных, на которой имеется оттиск печати, штампа и подписи, на трех листах;

- заявление на выдачу наличных, на которой имеется оттиск штампа и подписи на 1листе;

- квитанция, на которой имеется оттиск печати подписи, на одном листе;

- квитанция, на которой имеется оттиск штампа и подписи, на восьми листах;

- договор добровольного страхования, на котором имеется оттиски печатей и подпись, в количестве двух штук, на двух листах формата А-4;

- график погашения кредита, на котором имеется подпись, на двух листах формата А-4;

- справка о состоянии и истории задолженности, на четырех листах формата А-4;

- черновые записи и расчеты на 14-ти листах;

- копия письма ГОХ «Свитанок» № 225 от 29.08.2006 года;

- копия протокола комитета кредиторов № 11 от 24.06.2006 года на 3-х листах;

- протокол № 9 собрания комитета кредиторов от 05.01.2006 года;

- протокол № 11 собрания комитета кредиторов от 24.06.2006 года на 3-х листах;

- отчет управляющего санацией на 2-х листах;

- лист бумаги формата А-4, на котором имеются оттиски круглой мастичной печати и штампа ГОХ «Свитанок»;

- копия идентификационного кода на имя ОСОБА_38 ;

- бланки ГОХ «Свитанок» на 5-ти листах;

- копия приказа ГОХ «Свитанок» № 18 от 16.12.2008 года «о списании основных средств»;

- копия акта о списании оросительной системы «Интерсигма»;

- копия договора купли-продажи № 57 от 24.11.2008 года, на сумму 360.000 грн.;

- копия накладной № 1 от 02.01.2009 года;

- копия письма на имя начальника Запорожского РО;

- копия письма на имя ГОХ «Свитанок»;

- копия письма Запорожской районной государственной администрации на имя Хозяйственного суда Запорожской области;

- копия инвентарной карточки на экспериментальную оросительную систему «Интерсигма»;

- копия протокола собрания комитета кредиторов № 8 от 11.11.2005 года на 2-х листах;

- копия определения Хозяйственного суда Запорожской области от 15.10.2009 года на 2-х листах;

- копия письма на имя ГОХ «Свитанок»;

- перечень имущества, состоящего на балансе ГОХ «Свитанок» на 3-х листах;

- письмо на имя ГОХ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » от 11.03.2009 года;

- копия письма на имя ГОХ «Свитанок» от 10.12.2008 года;

- бланки договора купли-продажи списанной внутрихозяйственной оросительной системы « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на 4-х листах;

- письмо на имя начальника управления по вопросам банкротства;

- копия приказа № 36/к от 04.04.2005 года о принятии ОСОБА_31 на должность директора ГОХ «Свитанок»;

- письмо на имя начальника управления по вопросам банкротства;

- договора совместного выращивания многолетних насаждений от 31.10.2008 года на 6 листах;

- три листа бумаги с расчетами сумм; счет № 18 от 24.04.2009 года на сумму 30.448,33 грн.;

- образец ведомости о наличии материально-технической базы для внедрения хозяйственной деятельности по оптовой торговле семечкой;

- тетрадь синего цвета, в которой имеются рукописные записи с расчетами сумм на 13-ти листах;

- договор аренды индивидуального определенного имущества № 18/05 от 18.05.2006 года на 5-ти листах;

- акт приема-передачи от 18.05.2006 года;

- накладная № 56 от 18.05.2006 года;

- договор аренды индивидуального определенного имущества № 18/05 от 18.05.2006 года на 5-ти листах;

- акт приема-передачи от 18.05.2006 года;

- накладная № 56 от 18.05.2006 года;

- копия накладной № 56 от 18.05.2006 года;

- договор аренды индивидуального определенного имущества №18/05 от 18.05.2006 года на 5-ти листах;

- копия паспорта на имя ОСОБА_41 на 2-х листах;

- акт приема-передачи от 18.05.2006 года;

- акт сверки взаимных расчетов от 01.07.2009 года, подписанный между ООО «АТП 9284» и ОСОБА_12 , а так же международные товарно-транспортные накладные на 30-ти листах;

- черновые записи расчетов сумм па 6-ти листах;

- определение Хозяйственного суда Запорожской области от 17.11.2009 года на 2-х листах,

- конверт и определение Хозяйственного суда Запорожской области от 19.02.2009 года на 2-х листах, конверт;

определение Хозяйственного суда Запорожской области от 18.07.2008 года;

- определение Хозяйственного суда Запорожской области от 15.03.2007 года на 2-х листах;

- копия письма от имени директора ГОХ «Свитанок» ОСОБА_31 ;

- копия газетной страницы со статьей о ГОХ «Свитанок»;

- квитанция ЗФ АКБ «Форум» № 664081 от 20.05.2006 года на сумму 361,64 грн.;

- квитанция ЗФ АКБ «Форум» № 664082 от 20.05.2006 года на сумму 542,47 грн.;

- квитанция ЗФ АКБ «Форум» № 664080 от 20.05.2006 года на сумму 95.89 грн.;

- квитанция ЗФ АКБ «Форум» № 866735 от 20.10.2006 года на сумму 142,01 грн.;

- квитанция ЗФ АКБ «Форум» № 866732 от 20.10.2006 года на сумму 6.629,36 грн.;

- квитанция ЗФ АКБ «Форум» № 866736 от 20.10.2006 года па сумму 227,73 грн.;

- квитанция ЗФ АКБ «Форум» № 696213 от 19.06.2006 года на сумму 67,55 грн.;

- квитанция ЗФ АКБ «Фору м» № 696214 от 19.06.2006 года на сумму 391,03 грн.;

- квитанция ЗФ АКБ «Форум» № 696227 от 19.06.2006 года на сумму 541,42 грн.;

- квитанция ЗФ АКБ «Форум» № 732260 от 18.07.2006 года на сумму 360,47 грн.;

- квитанция ЗФ АКБ «Форум» № 732261 от 18.07.2006 года на сумму 540,68 грн.;

- квитанция ЗФ АКБ «Форум» №732259 от 18.07.2006 года на сумму 9.623,24 грн.;

- квитанция ЗФ АКБ «Форум» № 778707 от 21.08.2006 года на сумму 9.724,53 грн.;

- квитанция ЗФ АКБ «Форум» № 817246 от 19.09.2006 года на сумму 196,36 грн.;

- квитанция ЗФ АКБ «Форум» № 817258 от 19.09.2006 года на сумму 336,57 грн.;

- квитанция ЗФ АКБ «Форум» № 818210 от 19.09.2006 года на сумму 9.627,07 грн.;

- квитанция ЗФ АКБ «Форум» № 778713 от 21.08.2006 года на сумму 309,31 грн.;

- квитанция ЗФ АКБ «Форум» № 866752 от 23.10.2006 года на сумму 3.524,39 грн.;

- квитанция ЗФ АКБ «Форум» № 778716 от 21.08.2006 года на сумму 490,55 грн;

- квитанция № 28174948 от 27.03.2006 года на сумму 2 грн.;

- квитанция ЗФ АКБ «Форум» № 906045 от 17.11.2006 года на сумму 187,94 грн.;

- квитанция ЗФ АКБ «Форум» № 906034 от 17.11.2006 года на сумм 10 343,58 грн.;

- копия отзыва на исковое заявление па 2-х листах;

- корешок квитанции к приходно-кассовому ордеру № 81 от 01.09.2006 года, на сумму 15.700 грн., на имя ОСОБА_12 ;

- квитанция ЗФ АКБ «Форум» № 818201 от 19.09.2006 года на сумму 10.060 грн.;

- заявление на выдачу наличных ЗФ АКБ «Форум» № 630431 от 19.04.2006 юла на сумму 50.000 грн.;

- медицинская справка на имя ОСОБА_37 ;

- квитанция КБ «ПриватБанк» № 4017496 ог 23.01.2006 года на сумму 10.000 грн.;

- квитанция ЗФ АКБ «Форум» № 630435 от 19.04.2006 года на сумму 2.000 грн.;

- определение Хозяйственного суда Запорожской области от 10.02.2006 года, конверт;

- определение Хозяйственного суда Запорожской области от 06.03.2006 года, конверт;

- договор о приват-вкладе от 23.01.2006 гола;

- кредитный договор №0259/06/07-KNa от 18.04.2006 года, на сумму 50.000 грн. на 3 листах;

- нотариально заверенный договор залога от 19.04.2006 года на 2-х листах;

- договор поручительства от 19.04.2006 года;

- договор залога № 33 от 19.04.2006 года, на 2-х листах;

- платежные поручения на 4-х листах; квитанция № 138367 от 29.04.2010 года, на сумму 47.555,40 грн.;

- копия лицензии AB № НОМЕР_9 имя ОСОБА_38 ;

- копия свидетельства об оплате единого налога;

- копия письма Запорожской областной государственной администрации о кандидатуре на должность директора ГОХ «Свитанок» ОСОБА_31

которые находятся в материалах дела необходимо оставить в материалах дела.

Постановлением следователя ОСОБА_21 от 18.01.2011 года (т. 10 л.д. 178 188) признаны вещественными доказательствами:

- чехол, в котором находится печать, на которой при оттиске имеется надпись: « ОСОБА_42 , физическое лицо-предприниматель»; пластиковая карточка клиента «Первого Украинскою международного банка» на имя ОСОБА_31 , а так же квитанции на 22-х листах; системный блок персонального компьютера в корпусе серого цвета переданные в камеру хранения Запорожского РО ГУМВД Украины в Запорожской области и принадлежащие ОСОБА_8 необходимо вернуть ему же как собственнику.

Постановлением следователя ОСОБА_21 от 19.01.2011 года (т. 10 л.д. 213 214) признаны вещественными доказательствами:

- акт на передачу основных средств, зданий, сооружений, автомобилей, сельскохозяйственных машин и оборудования по государственному опытному хозяйству «Свитанок» на 8-ми листах. На восьмой странице в графах «Передал директор ГОХ «Свитанок» ОСОБА_43 » и «Принял Директор ГОХ «Свитанок» ОСОБА_44 » имеются подписи, выполненные красителем синего цвета;

- лист бумаги формата А-4, с рукописным текстом, исполненным красителем синего цвета; два листа бумаги формата А-4, в нижней части которых имеется оттиск круглой масличной печати предприятия Сельскохозяйственный производственный кооператив «Зирка» ОКПО 03749129, а так же подпись, выполненная красителем синего цвета; описание смежных земель на 2-х листах;

- лист бумаги формата А-4 с рукописным текстом и копией печати Запорожского районного суда, и подписью судьи ОСОБА_45 ;

- документы платные с текстом на 4-х листах; дискета «Verbatim» черного цвета с надписью бизнес-план переданные в камеру хранения Запорожского РО ГУМВД Украины в Запорожской области необходимо уничтожить.

Постановлением следователя ОСОБА_21 от 19.01.2011 года (т. 10 л.д. 213 214) признаны вещественными доказательствами:

- схема полей орошения ОАО «Отрадненское», заверенная подписью председателя правления ОСОБА_46 , а так же оттиском круглой мастичной печати ОАО «Отрадненское»;

- копия описания смежных земель, на 1-м листе;

- лист бумаги формата А-4, на котором имеемся текст о том, что нотариус ОСОБА_47 удостоверяет подлинность подписи ОСОБА_10 ;

- баланс опытного хозяйства «Свитанок» на 31.03.2001 года на 2-х листах;

- финансовый план на 2001 год по опытному хозяйству «Свитанок» на 2-х листах;

- акт обследования зданий и сооружений по состоянию на 14.05.2001 года на 4-х листах;

- два листа бумаги формата А-4, в нижней части которых, имеется оттиск круглой мастичной печати ГОХ «Свитанок» которые приобщены к материалам дела необходимо оставить в материалах дела.

Постановлением следователя ОСОБА_21 от 25.08.2010 года (т. 10 л.д. 231 232) признан вещественным доказательством:

- автомобиль « ІНФОРМАЦІЯ_8 », черного цвета г.н. НОМЕР_10 переданный на хранение в УБОП в Запорожской области ГУМВД Украины в Запорожской области, принадлежащий ОСОБА_48 , которым управлял ОСОБА_49 необходимо возвратить собственнику - ОСОБА_48 .

Так как исходя из измененного обвинения следует, что не действия указанных подсудимых повлекли растрату имущества, ущерб ГОХ «Свитанок» полностью возмещен, прокурор от гражданского иска в отношении подсудимых ОСОБА_8 , ОСОБА_12 и ОСОБА_10 отказался, то ходатайство адвокатов ОСОБА_5 , ОСОБА_6 и ОСОБА_7 , а также подсудимых ОСОБА_8 , ОСОБА_12 и ОСОБА_10 о том, чтобы арест с указанного имущества снять, а предметы, признанные вещественными доказательствами возвратить собственникам подлежит удовлетворению.

Руководствуясь ст. ст.12, 49 УК Украины, ст. ст. 7-1 ч. 1 п. 5, 11-1, 273, 296 УПК Украины (в редакции 1960 года), суд,

П О С Т А Н О В И Л:

Ходатайство адвокатов ОСОБА_5 , ОСОБА_6 и ОСОБА_7 о прекращении уголовного дела в отношении ОСОБА_8 , ОСОБА_12 и ОСОБА_10 в связи с истечением сроков давности удовлетворить.

Уголовное дело по обвинению ОСОБА_8 в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 28 - ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 191 УК Украины, ОСОБА_12 и ОСОБА_10 в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 28 - ч. 1 ст. 366 УК Украины, в связи с истечением сроков давности привлечения к уголовной ответственности прекратить.

Меру пресечения подписку о невыезде в отношении ОСОБА_8 , ОСОБА_12 и ОСОБА_10 - отменить.

Снять арест с имущества, принадлежащего ОСОБА_10 :

- системного блока персонального компьютера в корпусе серого цвета с передней панелью из пластмассы белого цвета, со вставками сиреневого цвета;

- системного блока персонального компьютера в корпусе черного цвета, на передней панели которого имеется металлическая накладка серебристого цвета, которые переданы на хранение в камеру хранения вещественных доказательств Запорожского РО ГУМВД Украины в Запорожской области,

- часов «MontBlanс 750-З-5086095» с ремешком черного цвета;

- наручных часов «SEIKO 010513»;

- наручных часов «Reymond Well B058165»;

- наручных часов «Ulysse Nardin № 7161» с ремешком черного цвета, которые переданы на хранение в УБОП в Запорожской области ГУМВД Украины в Запорожской области

и денежных средств в сумме 5.000 (пять тысяч) гривен, которые переданы на хранение в УФОБУ ГУМВД Украины в Запорожской области

и возвратить ему - ОСОБА_10 как собственнику.

Снять арест с квартиры, расположенной по адресу: АДРЕСА_3 ; и на дом, расположенный по адресу: АДРЕСА_7 , принадлежащие на праве собственности ОСОБА_10 .

Снять арест с квартиры АДРЕСА_8 , принадлежащей на праве собственности ОСОБА_29 .

Вещественные доказательства по делу: