Постанова

від 23.12.2013 по справі 2011/2232/2012

ДЗЕРЖИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ХАРКОВА

Дело № 2011/2232/2012

Производство № 1/638/137/13

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

23 декабря 2013 года Дзержинский районный суд г. Харькова в составе:

председательствующего судьи Грищенко И.А.

при секретаре Бражник Ю.В.

с участием прокурора Кубах М.А.,

с участием защитника ОСОБА_1,

рассмотрев в открытом судебном заседании в г. Харькове в помещении суда уголовное дело по обвинению

ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, уроженца г.Одессы, украинца, гражданина Украины, образование среднее, холостого, не работающего, зарегистрированного по адресу: АДРЕСА_1, ранее не судимого,

в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 и ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 205 и ч. 2 ст. 209 УК Украины,

ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_5, уроженца г.Луганска, украинца, гражданина Украины, образование среднее специальное, женатого, имеющего малолетнего ребенка 2008 года рождения, не работающего, зарегистрированного по адресу: АДРЕСА_2, фактически проживающего до задержания по адресу: АДРЕСА_3, ранее судимого12.02.1998 г. По приговору Лутугинского районного суда Луганской области по ч. 3 ст. 142, ст. 44, ч. 1 ст.145, ст. 42 УК Украины (редакция 1960 г.) к 5 лет лишения свободы; приговор изменен по постановлению Луганского областного суда от 26.08.2000 г., ч. 3 ст. 142 Украины переквалифицирована на ч. 3 ст. 141 УК Украины - к отбытию 3 года лишения свободы; 17.05.2011 года по приговору Жовтневого районного суда г.Луганска по ст.ст. 15 ч.2 - 191 ч. 5, 69, 191 ч.5, 70 УК Украины к 5 годам лишения свободы с применением ст. 75 УК Украины, от отбытия наказания освобожден с испытательным сроком 2 года,

в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 и ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 205 и ч. 2 ст. 209 УК Украины,

У с т а н о в и л:

Органом досудебного следствия ОСОБА_3 обвиняется в том, что действуя умышленно, из корыстных побуждений, пресле дуя цель завладения чужим имуществом путем обмана и злоупотребляя доверием, вступил в преступный сговор с ОСОБА_4 и неустановленными в ходе досудеб ного следствия лицами, после чего совместно с ОСОБА_4 и неустановленными лицами разработал план завладения чужим имуществом мошенническим путем. Согласно разработанного преступного плана ОСОБА_3, ОСОБА_4 и неуста новленные лица распределили между собой роли, в соответствии с которыми ОСОБА_3 совместно с ОСОБА_4 должны приобрести на подставное лицо субъ ект хозяйственной деятельности (юридическое лицо), зарегистрировать его в орга нах государственной регистрации и открыть расчетный счет в банком учреждении. Одновременно с этим ОСОБА_3 и ОСОБА_4 должны также открыть ряд рас четных счетов в банковских учреждениях на имена физических лиц, которые со гласятся передать им право доступа к указанным счетам. В свою очередь, неуста новленные лица должны найти предприятия, которые заинтересованы в приобрете нии товара и, путем переговоров, убедив сотрудников данных предприятий в каче стве товара и выгодной стоимости, войти к ним в доверие, заключить с ними дого вора поставок, согласно которым, на счет приобретенного ОСОБА_3 и ОСОБА_2 предприятия будут перечислены денежные средства, которыми они за владеют. В последствии полученные денежные средства будут перечислены на от крытые ОСОБА_3 и ОСОБА_4 расчетные счета физических лиц и полу чены через банкоматы банковских учреждений.

Таким образом, ОСОБА_3, действуя умышленно, из корыстных побуж дений и преследуя цель завладения чужим имуществом путем обмана и злоупот ребляя доверием, по предварительному сговору и в группе с ОСОБА_4 и неуста новленными лицами, согласно разработанному плану, в июне 2010 г. используя то, что учредитель ЧП «Констел», код ЕГРПОУ 33632606, ОСОБА_5 желает выйти из состава учредителей предприятия, предложили ОСОБА_6 за денежное воз награждение в размере 300 долларов США приобрести на свое имя частное пред приятие «Констел», при этом не сообщая ему истинных своих намерений об ис пользовании ЧП «Констел» в совершении мошеннических действий.

ОСОБА_6, будучи введенным в обман ОСОБА_3 и ОСОБА_4 о необходимости оформлении юридического лица на его имя, дал свое согласие вы ступить учредителем и приобрести на свое имя юридическое лицо - частное пред приятие «Констел», возложить на себя обязанности директора предприятия, и заре гистрировать изменения в учредительных документах предприятиях в органах го сударственной регистрации.

21 июня 2010 года Государственным регистратором отдела государственной регистрации физических и юридических лиц Киевской государственной админист рации предпринимателей в Деснянском районе г. Киева изменения в учредительных документах ЧП «Констел» были зарегистрированы за номером 10661070007002129, в результате чего ОСОБА_3 и ОСОБА_4, на подставное лицо ОСОБА_6, с целью совершения мошеннических действий, приобрели в установленном законом порядке юридическое лицо - частное предприятие «Кон стел», код ЕГРПОУ 33632606, зарегистрированное по адресу: г. Киев, ул. Красно гвардейская, 5.

Кроме того, 5 августа 2010 года ОСОБА_4, по указанию ОСОБА_3, ис пользуя полученные учредительные документы и печать ЧП «Констел», при помо щи ОСОБА_6, открыл в отделении АО «ОТП Банк» расчетный счет ЧП «Кон стел» №26009701342338.

15 ноября 2010 года ОСОБА_4, действуя согласно отведенной ему роли, по указанию ОСОБА_3, сообщил ОСОБА_6 о необходимости открытия кар точного расчетного счета на его имя, заверив, что данный счет не будет использо ван для совершения противоправных действий, после чего, при помощи ОСОБА_6, открыл в отделении ПАО «Альфа-Банк» карточный расчетный счет на имя последнего НОМЕР_1 и в отделении ПАО КБ «ПриватБанк» карточный расчетный счет НОМЕР_2. 24 ноября 2010 года ОСОБА_4, по указа нию ОСОБА_3, сообщил ОСОБА_7, которого использовал в качестве подставного лица, о необходимости открытия карточного расчетного счета на имя последнего, заверив его при этом, что данный счет не будет использован для со вершения противоправных действий, после чего, при помощи ОСОБА_7 от крыл в отделении ПАО «Альфа-Банк» карточный расчетный счет НОМЕР_3 на имя последнего. Кроме того, 21.02.2011 ОСОБА_4, по ука занию ОСОБА_3, предложил ОСОБА_7, которого использовал в каче стве подставного лица, за денежное вознаграждение в размере 200 грн. открыть карточный расчетный счет на его имя, заверив его при этом, что данный счет не будет использован для совершения противоправных действий, после чего, при по мощи ОСОБА_7 открыл в отделении ПАО «Укрсоцбанк» карточный рас четный счет НОМЕР_4 на имя последнего. 24.02.2011 ОСОБА_4, по ука занию ОСОБА_3, предложил ОСОБА_8, которого использовал в качестве подставного лица, за денежное вознаграждение в размере 250 грн. открыть кар точный расчетный счет на его имя, заверив его при этом, что данный счет не будет использован для совершения противоправных действий, после чего, при помощи ОСОБА_8 открыл в отделении ПАО «Альфа-Банк» карточный расчетный счет НОМЕР_5 и в отделении ПАО «Укрсоцбанк» карточный расчетный счет НОМЕР_6 на имя последнего. Полученные от ОСОБА_6, ОСОБА_7 и ОСОБА_8 в результате открытия указанных расчетных счетов пластиковые карточки - средства доступа к вышеуказанным счетам, ОСОБА_4 оставил их у себя, а затем передал ОСОБА_3, который в свою очередь, передал их неуста новленному в ходе досудебного следствия лицу, для использования данных рас четных счетов для совершения мошеннических действий.

Получив доступ к расчетным счетам ЧП «Констел», ОСОБА_6, ОСОБА_7 и ОСОБА_8, ОСОБА_3, ОСОБА_4 и неустановленные в ходе досу дебного следствия лица, по предварительному сговору, согласно заранее разрабо танному плану, начали использовать указанные расчетные счета с целью завладения чужим имуществом путем обмана и злоупотребляя доверием, под предлогом поставки товара по договорам, заключенными с ЧП «Констел».

Так, ОСОБА_3 по предварительному сговору и в группе с ОСОБА_4 и неустановленными в ходе досудебного следствия лицами, в период времени с 09.12.2010 по 30.03.2011 завладели мошенническим путем деньгами ООО «Агропромснаб» при следующих обстоятельствах:

09.12.2010, согласно заранее разработанному плану, неустановленные лица, с использованием учредительных документов ЧП «Констел», находясь в г. Луганске, точный адрес в ходе досудебного следствия не установлен, заранее не желая ис полнять возложенные на себя обязательства по поставке товара, путем обмана и злоупотребляя доверием, посредством неоднократных переговоров, проведенных в телефонном режиме с ООО «Агропромснаб» в ходе которых заместитель генераль ного директора ОСОБА_9 был заверен о необходимости приобретения качест венного товара у ЧП «Констел», заключили договор купли-продажи №09/12-10 от 09.12.2010 с ООО «Агропромснаб» подсолнечного нерафинированного масла пер вого сорта массой 30 тонн, на сумму 230175 грн.

14.12.2010 в исполнении заключенного договора ООО «Агропромснаб» пе речислило на расчетный счет ЧП «Констел» № 26009701342338 в АО «ОТП Банк», согласно счета-фактуры № 536 от 14.12.2010 деньги в сумме 230175 грн.

ОСОБА_3, ОСОБА_4 и неустановленные в ходе досудебного следствия лица, получив денежные средства от ООО «Агропромснаб» на расчетный счет ЧП «Констел», доступ к которому имели только они, завладели мошенническим путем указанными деньгами и получили возможность распоряжаться ими по собственно му усмотрению.

Изначально не желая выполнять взятые на себя обязательства по поставке подсолнечного нерафинированного масла первого сорта, неустановленные в ходе досудебного следствия лица, действуя по предварительному сговору и в группе с ОСОБА_3 и ОСОБА_4, имея умысел направленный на завладение чужим имуществом путем обмана и злоупотребляя доверием, в период времени с 15.12.2010 по 30.03.2011 посредством использования компьютерной банковской системы «Клиент-Банк», перечислили деньги, полученные от ООО «Агропром снаб», с расчетного счета ЧП «Констел» в качестве благотворительной помощи, на счет НОМЕР_3 открытый на имя ОСОБА_7 в ПАО «Альфа-Банк» МФО 300346 в сумме 89 050 грн.; на счет НОМЕР_1 открытый на имя ОСОБА_6 в ПАО «Альфа-Банк» МФО 300346 в сумме 70 050 грн.; на счет НОМЕР_2 открытый на имя ОСОБА_6 в ПАО «ПриватБанк» МФО 305299 в сумме 70 100 грн.; на счет НОМЕР_4 открытый на имя ОСОБА_7 в ПАО «Укрсоцбанк» МФО 334011 в сумме 450 грн.; на счет НОМЕР_5 открытый на имя ОСОБА_8 в ПАО «Альфа-Банк» МФО 300346 в сумме 50 грн.; на счет НОМЕР_7 открытый на имя ОСОБА_8 в ПАО «Укрсоцбанк» МФО 334011 в сумме 50 грн., а всего на общую сумму 229 750 грн. Впоследствии указанные деньги с вышеперечисленных расчетных счетов бы ли получены неустановленными лицами с использованием пластиковых карточек- средств доступа к указанным счетам, через банкоматы, установленные в г. Киеве и распределены между ОСОБА_3, ОСОБА_4 и неустановленными лицами, согласно заранее достигнутой договоренности.

Таким образом ОСОБА_3, ОСОБА_4 и неустановленные в холе досу дебного следствия лица, завладели и распорядились деньгами ООО «Агропромснаб» в своих интересах, чем причинили ООО «Агропромснаб» материальный ущерб в крупном размере на общую сумму 230 175 грн.

Кроме того, продолжая свою преступную деятельность, ОСОБА_3 по предварительному сговору и в группе с ОСОБА_4 и неустановленными в ходе досудебного следствия лицами, повторно, в период времени с 22.03.2011 по 30.03.2011 завладели мошенническим путем деньгами ФЛП ОСОБА_10 при следующих обстоятельствах:

22.03.2011 продолжая свою преступную деятельность, согласно заранее раз работанному плану, неустановленные лица, с использованием учредительных до кументов ЧП «Констел», находясь в г. Луганске, точный адрес в ходе досудебного следствия не установлен, заранее не желая исполнять возложенные на себя обяза тельства, путем обмана и злоупотребляя доверием, посредством неоднократных переговоров, проведенных в телефонном режиме с ФЛП ОСОБА_10, в ходе ко торых последний был заверен о необходимости приобретения качественного това ра по выгодной цене у ЧП «Констел», заключили с физическим лицом предприни мателем ОСОБА_10 договор поставки №22/03-11 от 22.03.2011 дизельного топ лива в количестве 40 000 литров, на сумму 326 000 грн.

24.03.2011 во исполнение договора ФЛП ОСОБА_10 перечислил на рас четный счет ЧП «Констел» № 26009701342338 в АО «ОТП Банк», согласно счета- фактуры № 245 от 23.03.2011 деньги в сумме 326 000 грн.

ОСОБА_3, ОСОБА_4 и неустановленные в ходе досудебного следствия лица, получив денежные средства от ФЛП ОСОБА_10 на расчетный счет ЧП «Констел», доступ к которому имели только они, завладели мошенническим путем указанными деньгами и получили возможность распоряжаться ими по собственно му усмотрению.

Изначально не желая выполнять взятые на себя обязательства по поставке дизельного топлива, посредством компьютерной банковской системы «Клиент- Банк», неустановленные в ходе досудебного следствия лица, действуя по предвари тельному сговору и в группе с ОСОБА_3 и ОСОБА_4, имея умысел на правленный на завладение чужим имуществом путем обмана и злоупотребляя до верием, в период времени с 24.03.2011 по 30.03.2011 перечислили деньги, получен ные от ФЛП ОСОБА_10, с расчетного счета ЧП «Констел» в качестве благотво рительной помощи, на счет НОМЕР_4 открытый на имя ОСОБА_7 в ПАО «Укрсоцбанк» МФО 334011 в сумме 105 000 грн.; на счет НОМЕР_7 открытый на имя ОСОБА_8 в ПАО «Укрсоцбанк» МФО 334011 в сумме 110 000 грн.; на счет НОМЕР_5 открытый на имя ОСОБА_8 в ПАО «Альфа-Банк» МФО 300346 в сумме 111 100 грн., а всего на общую сумму 326 100 грн. Впослед ствии указанные деньги с вышеперечисленных расчетных счетов были получены неустановленными лицами с использованием пластиковых карточек - средств дос тупа к указанным счетам, через банкоматы, установленные в г. Киеве и распределены между ОСОБА_3, ОСОБА_4 и неустановленными лицами, согласно заранее достигнутой договоренности.

Таким образом , ОСОБА_3, ОСОБА_4 и неустановленные в ходе досу дебного следствия лица, завладели и распорядились деньгами ФЛП ОСОБА_10 в своих интересах, чем причинили физическому лицу предпринимателю ОСОБА_10 материальный ущерб в особо крупном размере на общую сумму 326 ООО грн.

Кроме того, ОСОБА_3, в июне 2010 года, действуя умышленно, в целях прикрытия незаконной деятельности выразившейся в совершении мошеннических действий, по предварительному сговору и в группе с ОСОБА_4 и неустановлен ными в ходе досудебного следствия лицами, используя ОСОБА_6 в качестве подставного лица, приобрели на имя ОСОБА_6 субъект предпринимательской деятельности - юридическое лицо ЧП «Констел», код ЕГРПОУ 33632606, деятель ностью которого был причинен материальный ущерб интересам юридического ли ца ООО «Агропромснаб» и физического лица предпринимателя ОСОБА_10 в крупном размере, при следующих обстоятельствах:

В июне 2010 года ОСОБА_3, действуя умышленно, с целью поиска лица, на имя которого можно зарегистрировать юридическое лицо, будучи заинтересо ванным в приобретении фиктивного субъекта предпринимательской деятельности - юридического лица с целью его использования для прикрытия незаконной деятель ности по завладению чужим имуществом путем обмана и злоупотребляя доверием, по предварительному сговору и в группе с ОСОБА_4 и неустановленными в ходе досудебного следствия лицами, используя то, что учредитель ЧП «Констел», код ЕГРПОУ 33632606, ОСОБА_5 желает выйти из состава учредителей предпри ятия, предложили ОСОБА_6 за денежное вознаграждение в размере 300 долла ров США приобрести на свое имя частное предприятие «Констел», при этом не сообщая ему истинных своих намерений об использовании ЧП «Констел» в при крытии незаконной деятельности.

ОСОБА_6, будучи введенным в обман ОСОБА_3 и ОСОБА_4 о необходимости оформлении юридического лица на его имя, дал свое согласие вы ступить учредителем и приобрести на свое имя юридическое лицо - частное пред приятие «Констел», возложить на себя обязанности директора предприятия, и заре гистрировать изменения в учредительных документах предприятиях в органах го сударственной регистрации.

После этого, ОСОБА_3 по предварительному сговору и в группе с ОСОБА_2 и неустановленными лицами, реализуя свой преступный план с целью приобретения фиктивного субъекта предпринимательской деятельности для при крытия незаконной деятельности, с помощью лиц, оказывающих юридические ус луги, подготовили для подписания ОСОБА_6 новую редакцию устава ООО «Констел» и решение собственника ЧП «Констел», согласно которым ОСОБА_6 приобретает ЧП «Констел» и назначается на должность директора предпри ятия, а также другие документы, необходимые для приобретения и регистрации изменений в учредительных документах предприятия. Затем, ОСОБА_3 по предварительному сговору и в группе с ОСОБА_4, продолжая свои преступные действия, дали указание ОСОБА_6 подписать все подготовленные документы.

9 июня 2010 года ОСОБА_6, находясь в помещении нотариальной кон торы частного нотариуса ОСОБА_11 по адресу: АДРЕСА_11, по указанию ОСОБА_3 и ОСОБА_4, принял от ОСОБА_5 на основании подписанного ею заявления от 09.06.2010 о выходе ее с частного предприятия «Констел» в связи с отчуждением принадлежащей ей части ОСОБА_6 и выступая, в качестве учредителя ЧП «Констел», подписал заранее подго товленный в новой редакции устав частного предприятия «Констел», код ЕГРПОУ 33632606, зарегистрированного по адресу: г. Киев, ул. Красногвардейская, 5, со гласно п. 1.2 которого собственником и учредителем предприятия является ОСОБА_6

21.06.2010 ОСОБА_6 подписал регистрационную карточку о внесении изменений в данные об юридическом лице, согласно которой в учредительные до кументы ООО «Констел» вносятся изменения о включении его в состав учредите лей предприятия и исключении из состава учредителей предприятия ОСОБА_5 Затем ОСОБА_6 передал ОСОБА_4, полученные от ОСОБА_5 печать и бухгалтерские документы предприятия, а также все подписанные им учредитель ные документы предприятия. Получив подписанные ОСОБА_6 учредитель ные документы ЧП «Констел», ОСОБА_4 по предварительному сговору и в груп пе с ОСОБА_3, действуя умышленно, с целью приобретения фиктивного субъекта хозяйствования, организовали предоставление подписанных ОСОБА_6 документов в отдел государственной регистрации физических и юридических лиц Киевской государственной администрации предпринимателей в Деснянском районе г. Киева для проведения государственной регистрации изменений в учреди тельных документах ЧП «Констел».

21 июня 2010 года Государственным регистратором отдела государственной регистрации физических и юридических лиц Киевской государственной админист рации предпринимателей в Деснянском районе г. Киева изменения в учредитель ных документах ЧП «Констел» были зарегистрированы за номером 10661070007002129, в результате чего ОСОБА_3 и ОСОБА_4, на подставное лицо ОСОБА_6, с целью прикрытия незаконной деятельности по завладению чужим имуществом путем обмана и злоупотребляя доверием, было приобретено в установленном законом порядке юридическое лицо - частное предприятие «Кон стел», код ЕГРПОУ 33632606, зарегистрированное по адресу: г. Киев, ул. Красно гвардейская, 5.

5 августа 2010 года ОСОБА_4, используя полученные учредительные доку менты и печать ЧП «Констел», при помощи ОСОБА_6, открыл в отделении АО « ОТП Банк» расчетный счета ЧП «Констел» № 26009701342338, для использо вания данного счета при совершении мошеннических действий. Пластиковую кар точку - средство доступа к данному счету, ОСОБА_4 оставил у себя, впоследст вии он передал ее ОСОБА_3, который в свою очередь, передал ее неустанов ленному в ходе досудебного следствия лицу.

Получив учредительные документы ЧП «Констел» после их государственной регистрации, а также доступ к расчетному счету ЧП «Констел», ОСОБА_3, ОСОБА_2 и неустановленные в ходе досудебного следствия лица, по заранее разработанному плану, использовали реквизиты и расчетный счет ЧП «Констел» для прикрытия своей преступной деятельности по завладению мошенническим путем денежными средствами ООО «Агропромснаб» и ФЛП ОСОБА_10, под предло гом поставки товара от имени ЧП «Констел», по которым последние не собирались выполнять взятые на себя обязательства.

Таким образом, в результате использования ОСОБА_3, ОСОБА_4 и неустановленными в ходе досудебного следствиями лицами ЧП «Констел» в при крытии преступной деятельности по завладению мошенническим путем чужим имуществом, посредством заключения договоров, юридическому лицу ООО «Аг ропромснаб» был причинен материальный ущерб на сумму 230 175 грн., а физиче скому лицу предпринимателю ОСОБА_10 был причинен крупный материаль ный ущерб на сумму 326 ООО грн.

Кроме того, ОСОБА_3 действуя по предварительному сговору и в группе с ОСОБА_4 и неустановленными в ходе досудебного следствия лицами, имея умысел, направленный на легализацию денежных средств в размере 230 175 грн., полученных незаконным путем, в следствии совершения мошенничества, от ООО «Агропромснаб» на расчетный счет ЧП «Констел», в период времени с декабря 2010 года по 30 марта 2011г., совершили финансовые операции с указанными де нежными средствами путем их перечисления с расчетного счета ЧП «Констел» на расчетные счета физических лиц под предлогом оказания благотворительной по мощи, при следующих обстоятельствах:

Так, ОСОБА_3 по предварительному сговору и в группе с ОСОБА_4 и неустановленными в ходе досудебного следствия лицами, согласно заранее разра ботанному плану, распределив между собой роли, в период времени с 09.12.2010 по 30.03.2011, под предлогом поставки товара, завладели мошенническим путем деньгами ООО «Агропромснаб» на сумму 230 175 грн., которые были перечислены на расчетный счет ЧП «Констел» №26009701342338 в АО «ОТП Банк».

ОСОБА_3, ОСОБА_4 и неустановленные в ходе досудебного следствия лица, получив денежные средства от ООО «Агропромснаб» на расчетный счет ЧП «Констел», доступ к которому имели только они, завладели мошенническим путем указанными деньгами и получили возможность распоряжаться ими по собственно му усмотрению.

Согласно заранее разработанному плану, неустановленные лица, действуя по предварительному сговору и в группе с ОСОБА_3 и ОСОБА_4, с целью совершения финансовых операций с денежными средствами, полученными вслед ствие совершения общественно опасного противоправного деяния - мошенничест ва, предусмотренного ст. 190 УК Украины, посредством компьютерной банковской системы «Клиент-Банк», под предлогом оказания благотворительной помощи осу ществили перечисление денежных средств, полученных от ООО «Агропромснаб» в результате совершения мошенничества, с расчетного счета ЧП «Констел» на счет НОМЕР_3 открытый на имя ОСОБА_7 в ПАО «Альфа-Банк» МФО 300346 в сумме 89 050 грн.; на счет НОМЕР_1 открытый на имя ОСОБА_6 в ПАО «Альфа-Банк» МФО 300346 в сумме 70 050 грн.: на НОМЕР_2 открытый на имя ОСОБА_6 в ПАО «ПриватБанк» МФО 305299 в сумме 70 100 грн.; на счет НОМЕР_4 открытый на имя ОСОБА_7 в ПАО «Укрсоцбанк» МФО 334011 в сумме 450 грн.; на счет НОМЕР_5 открытый на имя ОСОБА_8 в ПАО «Альфа-Банк» МФО 300346 в сумме 50 грн.; на счет НОМЕР_7 открытый на имя ОСОБА_8 в ПАО «Укрсоцбанк» МФО 334011 в сумме 50 грн., а всего на общую сумму 229 750 грн.

Впоследствии указанные деньги с вышеперечисленных расчетных счетов были получены неустановленными лицами с использованием пластиковых карто чек - средств доступа к указанным счетам, через банкоматы, установленные в г. Киеве и распределены между ОСОБА_12, ОСОБА_4 и неустановленными лицами, согласно заранее достигнутой договоренности.

Кроме того, ОСОБА_3 действуя по предварительному сговору и в группе с ОСОБА_4 и неустановленными в ходе досудебного следствия лицами, имея умысел, направленный на легализацию денежных средств в размере 326 000 грн., полученных незаконным путем, в следствии совершения мошенничества, от ФЛП ОСОБА_10 на расчетный счет ЧП «Констел», в период времени с 24 марта 2011 года по 30 марта 2011г., повторно, совершили финансовые операции с указанными денежными средствами путем их перечисления с расчетного счета ЧП «Констел» на расчетные счета физических лиц под предлогом оказания благотворительной помощи, при следующих обстоятельствах:

Так, ОСОБА_3 по предварительному сговору и в группе с ОСОБА_4 и неустановленными в ходе досудебного следствия лицами, согласно заранее разра ботанному плану, распределив между собой роли, в период времени с 24.03.2011 по 30.03.2011, под предлогом поставки товара, завладели мошенническим путем деньгами ФЛП ОСОБА_10 на сумму 326 000 грн., которые были перечислены на расчетный счет ЧП «Констел» №26009701342338 в АО «ОТП Банк».

ОСОБА_3, ОСОБА_4 и неустановленные в ходе досудебного следствия лица, получив денежные средства от ФЛП ОСОБА_10 на расчетный счет ЧГ1 «Констел», доступ к которому имели только они, завладели мошенническим путем указанными деньгами и получили возможность распоряжаться ими по собственно му усмотрению.

Согласно заранее разработанному плану, неустановленные лица, действуя по предварительному сговору и в группе с ОСОБА_3 и ОСОБА_4, с целью совершения финансовых операций с денежными средствами, полученнми вследст вие совершения общественно опасного противоправного деяния - мошенничества, предусмотренного ст. 190 УК Украины, посредством компьютерной банковской системы «Клиент-Банк», под предлогом оказания благотворительной помощи осуществили перечисление денежных средств, полученных от ФЛП ОСОБА_10 в результате совершения мошенничества, с расчетного счета ЧП «Констел» на счет НОМЕР_4 открытый на имя ОСОБА_7 в ПАО «Укрсоцбанк» МФО 334011 в сумме 105 000 грн.; на счет НОМЕР_7 открытый на имя ОСОБА_8 в ПАО «Укрсоцбанк» МФО 334011 в сумме 110 000 грн.; на счет НОМЕР_5 открытый на имя ОСОБА_8 в ПАО «Альфа-Банк» МФО 300346 в сумме 111 100 грн., а всего на общую сумму 326 100 грн.

Впоследствии указанные деньги с вышеперечисленных расчетных счетов были получены неустановленными лицами с использованием пластиковых карто чек - средств доступа к указанным счетам, через банкоматы, установленные в г. Киеве и распределены между ОСОБА_3, ОСОБА_4 и неустановленными лицами, согласно заранее достигнутой договоренности.

Действия подсудимых органом досудебного следствия квалифицированы по ч. 3 и ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 205 и ч. 2 ст. 209 УК Украины.

В ходе судебного следствия подсудимые ОСОБА_2 и ОСОБА_3 свою вину признали частично. По делу допрошены потерпевший и большая часть свидетелей.

Согласно списку лиц, подлежащих вызову в судебное заседание, свидетелями по данному уголовному делу являются, помимо ранее допрошенных, ОСОБА_6, ОСОБА_13, ОСОБА_5, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17.

Для полного и всестороннего рассмотрения дела, установления истины, необходимы показания свидетелей, которые в ходе досудебного следствия по делу были допрошены крайне поверхностно, без выяснения ряда обстоятельств, которые имеют существенное значение для принятия окончательного решения по уголовному делу. Допрос указанных свидетелей в судебном заседании является необходимым. В связи с чем, суд постановлением в соответствии с ч.1 ст. 315-1 УПК Украины, с целью проверки и уточнения фактических данных, полученных в ходе судебного следствия, поручил органу, проводившему расследование, выполнить определенные следственные действия, направленные на установление фактического места проживания свидетелей: ОСОБА_6, ОСОБА_13, ОСОБА_5, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17. В связи с чем, поручено СУ ГУМВД Украины в Харьковской области осуществить привод в судебное заседание свидетелей: ОСОБА_6, проживающего по адресу: АДРЕСА_4; ОСОБА_13, проживающего по адресу: АДРЕСА_6; ОСОБА_5, проживающую по адресу: АДРЕСА_5; ОСОБА_14, проживающего по адресу: АДРЕСА_7; ОСОБА_18, проживающего по адресу: АДРЕСА_8; ОСОБА_16, проживающего по адресу: АДРЕСА_9; ОСОБА_17, проживающего по адресу: АДРЕСА_10.

На протяжении длительного периода времени судебное поручение компетентным органом не исполнено.

В судебном заседании защитник подсудимого ОСОБА_3- адвокат ОСОБА_1 , заявил ходатайство, в котором просит направить данное уголовное дело органу досудебного следствия для проведения дополнительного расследования, мотивируя тем, что в ходе судебного следствия подсудимые свою вину в совершении инкриминируемых им преступлений, предусмотренных ч.3 и ч.4 ст. 190, ч. 2 ст. 209 УК Украины не признали и заявили, что инкриминируемые им преступления они не совершали. В суде были допрошены свидетели, которые прямо не указали на совершение ОСОБА_2 и ОСОБА_3 данных преступлений, в результате чего, их показания являются косвенными. Судебное поручение о доставке в судебное заседание для допроса свидетелей, список которых указан выше, на протяжении года не исполнено. Показания данных лиц и иные собранные по делу доказательства, которые также положены в основу обвинения, являются противоречивыми, что говорит о неполноте расследования настоящего уголовного дела органом досудебного следствия.

Прокурор в судебном заседании возражал против направления дела на дополнительное расследование, мотивируя тем, что вина подсудимых доказана собранными в ходе досудебного следствия доказательствами, а непризнание подсудимыми вины, расценивает, как желание уклониться от наказания за совершенные преступления.

Подсудимые поддержали заявленное защитником ходатайство и просили его удовлетворить, при этом пояснили, что инкриминируемые им преступления, предусмотренные ч.3 и ч.4 ст. 190, ч. 2 ст. 209 УК Украины, они не совершали.

Выслушав мнение прокурора, участников судебного разбирательства, суд приходит к выводу, что при расследовании данного уголовного дела органом досудебного следствия допущены существенная неполнота и односторонность, которые не могут быть устранены в ходе судебного разбирательства и препятствуют суду объективно, полно и всесторонне рассмотреть уголовное дело и постановить законный и обоснованный приговор, в связи с чем, считает, что ходатайство подлежит удовлетворению, исходя из нижеследующего.

Органом досудебного следствия в основу обвинения подсудимых положены показания свидетелей ОСОБА_6, ОСОБА_13, ОСОБА_5, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16 и ОСОБА_17, которые на досудебном следствии были допрошены крайне поверхностно, без выяснения ряда обстоятельств, которые имеют существенное значение для принятия окончательного решения по уголовному делу. Судом было постановлено, что допрос указанных свидетелей в судебном заседании является необходимым.

Постановление суда об исполнении судебного поручения и осуществления привода в судебное заседание указанных свидетелей не исполнено.

Таким образом, суд приходит к выводу о том, что судебное разбирательство по существу и принятие законного судебного решения невозможны без обеспечения явки с целью допроса в судебном заседании данных свидетелей, так как совокупность иных доказательств , которые были исследованы в ходе судебного следствия, противоречат показаниям указанных свидетелей . Без повторного допроса данных лиц устранить существенные противоречия не представляется возможным.

Таким образом, изложенные обстоятельства указывают на неполноту предварительного следствия, которая не может быть восполнена в судебном заседании, в связи с чем, усматривает основания для направления дела в прокуратуру Дзержинского района г. Харькова для производства дополнительного расследования, в ходе которого необходимо выполнить следующее:

- установить место нахождения свидетелей ОСОБА_6, ОСОБА_13, ОСОБА_5, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16 и ОСОБА_17, допросить их по известным им обстоятельствам, имеющим существенное значение для принятия окончательного решения по делу в рамках предъявленного ОСОБА_2 и ОСОБА_3 обвинения , провести очные ставки с участием ОСОБА_2 , ОСОБА_3 и указанных лиц.

В соответствии с ч.1 ст. 281 УПК Украины, возвращение дела на дополнительное расследование по мотивам неполноты или неправильности досудебного следствия может иметь место только тогда, когда эта неполнота или неправильность не может быть устранена в судебном заседании.

На основании вышеизложенного, руководствуясь ст.273, 281 УПК Украины, суд, -

П О С Т А Н О В И Л:

Направить материалы уголовного дела 2011/2232/2012 по обвинению ОСОБА_2 и ОСОБА_3 в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст. 190, ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 205 и ч. 2 ст. 209 УК Украины в прокуратуру Дзержинского района для производства дополнительного расследования.

Меру пресечения в отношении подсудимых ОСОБА_2 и ОСОБА_3 оставить прежнюю- подписка о невыезде.

Постановление может быть обжаловано в апелляционный суд Харьковской области в течение 7 суток со дня принятия .

Судья И.А.Грищенко