Ухвала

від 24.01.2014 по справі 253/663/14-к

ЦЕНТРАЛЬНО-МІСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ГОРЛІВКИ

24.01.2014 Суддя: ОСОБА_1

Справа № 253/663/14-к

У Х В А Л А

24 січня 2014 року слідчий суддя Центрально-Міського районного суду міста Горлівки Донецької області ОСОБА_1 ,при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , т. в..о.слідчого ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Горлівка клопотання т.в.о.слідчого СВ Горлівського МУ УМВС України в Донецькій області ОСОБА_4 про арешт майна ТОВ « Будівельні рішення -2008» , директор якого ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ст. 364-1 ч. 2 , ч.2 ст.366 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Т.в.о. слідчого СВ Горлівського МУ УМВС України в Донецькій області ОСОБА_6 звернулася до суду з клопотанням, погодженим з прокурором прокуратури м. Горлівки ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні № 420130501600000030, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.10.2013 року, в якому просить накласти арешт на грошові кошти в сумі 396241,19 грн., які знаходяться на розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 у відділенні № 305 АТ « ІМЕКСБАНК» ТОВ « Будівельні рішення-2008».

В обґрунтування свого клопотання т.в.о. слідчого посилається на те, що 16.01.2014 року гр.-ну ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушеннь, передбачених ст. 364-1 ч. 2 та ст..366 ч.2 КК України. Зокрема в тому, що він, працюючи в якості директора підприємства « Будівельні рішення-2008» згідно протоколу № 1 від 08.02.2012 року Загальних зборів Учасників товариства з обмеженою відповідальністю «Будівельні рішення 2008», а також згідно наказу №1 від 08.02.2012 року і відповідно до ст. 10.8 Статуту товариства, затвердженого Загальними зборами Учасників товариства з обмеженою відповідальністю від 18.09.2008 року, як директор товариства, діючи від імені підприємства ,будучи наділеним повноваженнями :

-затверджувати ціну на продукти та тарифи на послуги;

-приймати рішення, щодо питань поточної діяльності Товариства,

а також наділений відповідно до ст..109.9 Статуту товариства правом :

- репрезентувати Товариство у всіх установах, підприємствах і організаціях;

- укладати будь-які угоди та інші юридичні акти, видавати довіреності, відкривати та використовувати в банках розрахунковий та інші рахунки;

- розпоряджатись майном Товариства, в межах, що визначені Статутом Товариства, діючи ,як директор юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми ТОВ «Будівельні рішення-2008», являючись службовою особою, в період з серпня по грудень 2012 року , наділений організаційно розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями, виконуючи в робочий час обов`язки, передбачені Статутом ТОВ «Будівельні рішення 2008», діючи умисно, зловживаючи повноваженнями, з метою незаконного привласнення коштів субвенції з Державного бюджету України місцевим бюджетам, під час виконання підрядних робіт з реконструкції будівлі ясел-садку № НОМЕР_2 , розташованої за адресою: м. Горлівка, вул. Оленіна, 16, згідно договору підряду від 17.08.2012 року №4, укладеному із замовником - управлінням капітального будівництва Горлівської міської ради, з метою одержання неправомірної вигоди для себе, всупереч інтересам підприємства використав свої повноваження шляхом внесення до офіційних документів актів виконаних робіт за формою КБ-2в неправдивих відомостей, зазначивши в них завищені обсяги та вартість виконаних робіт, які підписав та надав їх замовнику для приймання та оплати, а саме: акт № 1 за вересень 2012 року; акт № 2 за жовтень 2012 року; акт № 3 за жовтень 2012 року; акт № 4 за листопад 2012 року; акт № 5 за листопад 2012 року; акт № 6 за листопад 2012 року, акт № 1 за грудень 2012 року; акт №7 за 2012 рік; акт № 9 за грудень 2012 року; акт № 11 за грудень 2012 року; акт № 12 за грудень 2012 року; акт № 13 за грудень 2012 року; акт № 14 за грудень 2012 року.

Вищезазначені Акти приймання виконаних робіт форми № КБ-2в підписані з боку замовника начальника управління УКБ Горлівської міської ради ОСОБА_7 , з боку підрядника директором ТОВ «Будівельні рішення 2008» ОСОБА_5 . Підписи службових осіб скріплені печатками.

Разом з тим, проведеною судовою будівельно-технічною експертизою від 18.11.2-13 року №5949/24 встановлено, що за актом форми КБ - 2в №7 за 2012 рік роботи не виконані в повному обсязі; за актом №1 за грудень 2012 року (по позиціям: №22 влаштування каркасу стелі із гнутих оцинкованих профілів; № 23 - облицювання стелі по готовому каркасу гіпсокартоном; №27 - шпатлювання стелі мінеральною шпаклівкою) об`єм робіт частково не підтверджений, оскільки не виконані обробні роботи площі поверхонь стін і стель об`ємом 42,65 кв. м.; по акту №9 за грудень 2012 року (по позиціям: №15 покрашення фарбування стель акриловими складами по штукатурці; №16 - покрашення фарбування стель влагостійкими акриловими складами по штукатурці; №17 - покрашення фарбування стін влагостійкими акриловими складами по штукатурці; №18 - покрашення фарбування стін влагостійкими акриловими складами по штукатурці) об`єм робіт не підтверджений в повному обсязі. Вартість невиконаних робіт по акту №7 за 2012 рік складає 57019,99 грн., по актах №1 за грудень 2012 року і №9 за грудень 2012 року - складає в договірній ціні 87705 грн. Всього вартість невиконаних робіт складає 144725, 31 грн.

Крім того, відповідно до довідки головного державного інспектора Держфінінспекції в Донецькій області ОСОБА_8 від 13.09.2013 року заробітна плата працівникам ТОВ «Будівельні рішення - 2008» не виплачувалась, перерахування єдиного внеску на загальнодержавне соціальне страхування не здійснювалось, що привело до завищення вартості виконаних робіт в досліджених актах КБ -2в, а саме:

- по акту № 1 за вересень 2012 р. завищено вартість виконаних робіт на загальну суму 79255,21 грн.

- по акту № 2 за жовтень 2012 р. завищено вартість виконаних робіт на загальну суму 3326,41 грн.

- по акту № 3 за жовтень 2012 р. завищено вартість виконаних робіт на загальну суму 46749,60 грн.

- по акту № 4 за листопад 2012 р. завищено вартість виконаних робіт на загальну суму 25479,60 грн.

- по акту № 5 за листопад 2012 р. завищено вартість виконаних робіт на загальну суму 2175,61 грн.

- по акту № 6 за листопад 2012 р. завищено вартість виконаних робіт на загальну суму 19994,40 грн.

- по акту № 1 за грудень 2012 р. завищено вартість виконаних робіт на загальну суму 59306,70 грн.

- по акту № 7 за 2012 р. завищено вартість виконаних робіт на загальну суму 57019,99 грн.

- по акту № 9 за грудень 2012 р. завищено вартість виконаних робіт на загальну суму 98894,45 грн.

- по акту № 11 за грудень 2012 р. завищено вартість виконаних робіт на загальну суму 614,41 грн.

- по акту № 12 за грудень 2012 р. завищено вартість виконаних робіт на загальну суму 1812,01 грн.

- по акту № 13 за грудень 2012 р. завищено вартість виконаних робіт на загальну суму 958,80 грн.

- по акту № 14 за грудень 2012 р. завищено вартість виконаних робіт на загальну суму 654,00 грн.

Усього на загальну суму 396241,19 грн., з них:

-вартість невиконаних робіт складає 144725,31 грн.,

-не виконані відрахування по ІІ блоку «Загальновиробничих витрат», а саме відрахування на соціальні заходи відповідно до Законодавства України, у розмірі 251515,88 грн..

Тому органом досудового слідства ОСОБА_5 оголошена підозра у вчиненні кримінальних правопорушень , передбачених ч.2 ст.364-1 КК України , тобто у спричиненні тяжких наслідків - завданні істотної шкоди місцевому бюджету міста Горлівки на загальну суму 396241,19 грн. , у використанні службовою особою юридичної особи приватного права незалежно від організаційно правової форми своїх повноважень з метою одержання неправомірної вигоди, а також у службовому підробленні,тобто у внесенні службовою особою до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей ,інше підроблення документів , а також складання і видачу завідомо неправдивих документів,що спричинили тяжкі наслідки ,тобто у заподіянні істотної шкоди місцевому бюджету.

Тому з метою забезпечення відшкодування спричиненого матеріального збитку державі та виконання вироку в частині відшкодування шкоди заподіяної кримінальним правопорушенням, т.в.о. слідчого звернувся з клопотанням про накладення арешту на вказану суму грошових коштів, які знаходяться на розрахунковому рахунку ТОВ «Будівельні рішення 2008», 83032, м.Донецьк, вул..Степногорська, буд. 8А, рр №26000112779001, у відділенні №305 АТ «ІМЕКСБАНК», що діє на підставі Положення ЄДРПОУ 35655887, МФО 328384, свідоцтво платника ПДВ №100096777, ІПН № НОМЕР_3 .

Заслухавши доводи слідчого, думку прокурора, який клопотання підтримав, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого підлягає задоволенню за наступних підстав:

Відповідно ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, можливості відчужувати певне майно за ухвалою слідчого судді або суду до скасування арешту майна у встановленому законом порядку. Арешт може бути накладений на нерухоме і рухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковому вигляді, цінні папери, корпоративні права, які перебувають у власності підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, і перебувають у нього або в інших фізичних, або юридичних осіб з метою забезпечення можливої конфіскації майна або цивільного позову.

У судовому засіданні встановлено, що 18 жовтня 2013 року Горлівським МУ УМВС України в Донецькій області було розпочате досудове розслідування кримінального провадження № 420130501600000030 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 364-1 ч. 2, ст..366 ч.2 КК України, що підтверджується копією відповідного витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань.

За даним кримінальним провадженням органом досудового слідства 16.01.2014 року ОСОБА_5 повідомлено про підозру за ст. 364-1 ч. 2 ,ст..366 ч.2 КК України.

З матеріалів клопотання слідчого про арешт майна юридичної особи ТОВ « Будівельні рішення-2008» , а також досліджених у судовому засіданні матеріалів, якими воно обґрунтовується, вбачається наявність достатніх доказів, що вказують на вчинення підозрюваним ОСОБА_5 кримінальних правопорушень, передбачених ст. 364-1 ч. 2, ст..366 ч.2 КК України.

Відповідно до ч.4 ст.171 КПК України вартість майна, яке належить арештувати з метою забезпечення цивільного позову, повинна бути співмірною із розміром шкоди ,завданої кримінальним правопорушенням.

Тому для того, щоб в процесі судового розгляду даного провадження можна було б реально відшкодувати завдані державі збитки , та з метою забезпечення цивільного позову суд вважає за необхідне арештувати грошові кошти, які були зараховані на розрахунковий рахунок даного підприємства.

Згідно платіжних доручень №№ 313,312,31,318,496,483 саме на вищевказаний рахунок ТОВ « Будівельні рішення-2008» Управлінням комунального будівництва Горлівської міської ради були перераховані грошові кошти за ремонт дитячих ясел-садка № 105

Враховуючи правову підставу для арешту майна, достатність доказів, що вказують на вчинення ОСОБА_5 кримінальних правопорушень, розмір можливого цивільного позову , наслідки арешту майна для інших осіб, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, слідчий суддя вважає необхідним з метою забезпечення в майбутньому відшкодування майнової шкоди цивільному позивачу клопотання слідчого задовольнити, накласти арешт на грошові кошти в сумі 396241,19 грн., що знаходяться на р/р № НОМЕР_1 , відкритий у відділенні № НОМЕР_4 « ІМЕКСБАНК».

Керуючись ст. ст. 131-132, 170, 172-173, 369-372 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання т.в.о. слідчого СВ Горлівського МУ УМВС України в Донецькій області

ОСОБА_9 задовольнити.

Накласти арешт на грошові кошти у сумі 396241 ( триста дев*яносто шість тисяч двісті сорок одну) гривню 19 копійок , які було перераховано на розрахунковий рахунок ТОВ «Будівельні рішення 2008», 83032, м.Донецьк, вул..Степногорська, буд. 8А, рр №26000112779001, у відділенні №305 АТ «ІМЕКСБАНК», що діє на підставі Положення ЄДРПОУ 35655887, МФО 328384, свідоцтво платника ПДВ №100096777, ІПН №356558805695.

Ухвала підлягає негайному виконанню т.в.о. слідчим СВ Горлівського МУ УМВС України в Донецькій області ОСОБА_9 .

Апеляційна скарга на ухвалу слідчого судді може бути подана безпосередньо до Апеляційного суду Донецької області протягом п`яти днів з дня її оголошення, а особами, які не були присутні під час оголошення ухвали, протягом п`яти днів з дня отримання копії судового рішення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1 .