Ухвала

від 21.01.2014 по справі 501/96/14-к

ІЛЛІЧІВСЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Дата документу 21.01.2014

Справа № 501/96/14-к

У Х В А Л А

21 січня 2014 року слідчий суддя Іллічівського міського суду Одеської області ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю:

прокурора ОСОБА_3 ,

слідчого ОСОБА_4 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Іллічівського міського суду Одеської області клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню №12013170160002017, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27.11.2013 року, правова кваліфікація ст.385 ч.1 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Іллічівського МВ ГУМВС України в Одеській області ОСОБА_4 звернувся із клопотанням, узгодженим із прокурором прокуратури м.Іллічівська ОСОБА_5 , про надання тимчасового доступу до речей і документів щодо реєстрації ПП « ОСОБА_6 ». (код ЕДРПОУ - НОМЕР_1 ), а саме: реєстраційних справ та інших документів у ІНФОРМАЦІЯ_1 , шляхом їх вилучення.

Своє клопотання слідчий обґрунтовує тим, що 27.11.2013 року розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні №120131701600002017 за рапортом та матеріалами СДСБЕЗ Іллічівського МВ ГУ МВС України в Одеській області, зареєстрована в ЖЄОЗП за №592 від 27.11.2013, за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.358 КК України по факту того, що службові особи ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 та ПП ОСОБА_6 подають фіктивну звітність про діяльність до ІНФОРМАЦІЯ_3 .

В ході розслідування встановлено, що в період з лютого по березень 2013 року ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 подає звітність про доходи підприємства в сумі 17395509 грн., при цьому в даний період часу вказані кошти були перераховані на рахунки інших підриємств установ та організацій ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 , ПП ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ПП ОСОБА_8 , ФОП ОСОБА_9 ,ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_6 , ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_7 , ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_8 , ПП ОСОБА_10 , ПП ОСОБА_11 , ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_9 , ФОП ОСОБА_12 , ПП " ОСОБА_13 ", ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_10 , ФОП ОСОБА_14 , ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_11 , ПП ОСОБА_15 , ПП ОСОБА_16 .

22.03.2013 ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 анулювалось як платник податку на додану вартість.

В період з квітня по липень 2013 року ПП ОСОБА_6 співпрацює з ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_12 і на рахунок підприємства за виконані роботи було нараховано 16395509 грн., при цьому в даний період часу вказані кошти були перераховані на рахунки інших підриємств установ та організацій ІНФОРМАЦІЯ_4 , ПП ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ПП ОСОБА_8 , ФОП ОСОБА_9 ,ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_6 , ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_7 .

Згідно отриманої інформації з ДПІ м. Іллічівська та проведеного моніторингу, дані підприємства взаємопов`язані. Їх діяльність має періодичність та однаковість по взаємодії з іншими фірмами (які повторюються). Крім цього в період 2013 року ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 та ПП ОСОБА_6 з різницею в 2 місяці заключають договори оренди на одне і те ж саме приміщення, АДРЕСА_1 . І після завершення фінансових операцій розривають договір, та анулюються як платники податку на додану вартість.

В судовому засіданні слідчий та прокурор підтримали заявлене клопотання і просили його задовольнити.

Згідно ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Вивчивши матеріали клопотання, суд приходить до висновку, що клопотання слідчого СВ Іллічівського МВ ГУМВС України в Одеській області ОСОБА_4 , узгоджене із прокурором прокуратури м.Іллічівська ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів підлягає задоволенню.

Крім того, сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, довела наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення інформації, а тому клопотання розглядається слідчим суддею без виклику особи, у розпорядженні якої воно знаходяться.

Керуючись ст.ст.107, 110, 159, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Іллічівського МВ ГУМВС України в Одеській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів задовольнити.

Надати слідчому СВ Іллічівського МВ ГУМВС України в Одеській області, підполковнику міліції ОСОБА_4 тимчасовий доступ до документів, щодо реєстрації ПП « ОСОБА_6 ». (код ЕДРПОУ - НОМЕР_1 ), а саме: реєстраційних справ та інших документів, у ІНФОРМАЦІЯ_1 , шляхом їх вилучення, з можливістю зробити копії документів.

Ухвала діє до 21 лютого 2014 року.

Роз`яснити, що ч.1 ст.166 КПК України передбачає, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Іллічівського міського

суду Одеської області ОСОБА_1