Вирок
від 21.01.2014 по справі 2610/22473/2012
ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 2610/22473/2012

Провадження №1/761/49/2014

В И Р О К

іменем України

21 січня 2014 року м. Київ

Шевченківський районний суд м. Києва в складі: головуючого судді ОСОБА_1 , при секретарях ОСОБА_2 , ОСОБА_3 за участю державних обвинувачів ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , підсудного ОСОБА_6 , захисника ОСОБА_7 у відкритому судовому засіданні в приміщенні Шевченківського районного суду м. Києва розглянув кримінальну справу за обвинуваченням

ОСОБА_6 , який народився ІНФОРМАЦІЯ_1 в м. Києві, громадянина України, українця, з вищою освітою, одруженого, раніше не судимого, працюючого в ТОВ «Фесіт Київ» на посаді комерційного директора, зареєстрованого та проживаючого: АДРЕСА_1

у вчиненні злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366 КК України.

Суд установив:

ОСОБА_6 , являючись службовою особою, у період з березня 2010 року по другу декаду липня 2010 року, перебуваючи у м. Києві за адресою: вул. Михайлівська, буд. 1/3, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи з корисливих мотивів, в інтересах ТОВ «Євролайн Трейд», що має ознаки фіктивності, в порушення вимог Положення про закупівлю товарів, робіт та послуг за державні кошти (затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України №921 від 17 жовтня 2008 року) та п. 4.9 Положення про тендерний комітет державного підприємства «Готель «Козацький» Міністерства оборони України щодо організації та проведення процедур закупівлі товарів, робіт і послуг (затвердженого наказом директора вказаного державного підприємства № 50 від 22 квітня 2008 року), шляхом надання незаконних переваг ТОВ «Євролайн Трейд» під час конкурсного відбору та укладення у подальшому з цим комерційним товариством договору № 12/04/1, ініціював перерахування ДП МОУ «Готель «Козацький» з 12 по 16 квітня 2010 року на розрахунковий рахунок ТОВ «Євролайн Трейд», за меблі, які у подальшому не було поставлено на ДП МОУ «Готель «Козацький», грошових коштів у сумі 136 300 гривень, які більше ніж у 250 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, що спричинило тяжкі наслідки.

Він же, являючись службовою особою, у період з початку червня по липень 2010 року, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою заволодіння грошовими коштами державного підприємства у великих розмірах, утворив та очолив організовану групу у складі тимчасово виконуючої обов`язки директора державного підприємства «Готель «Козацький» Міністерства оборони України ОСОБА_8 та головного бухгалтера даного підприємства ОСОБА_9 , які шляхом зловживання службовим становищем, на підставі наданих ОСОБА_6 вказівок, грубо порушуючи вимоги ст. 92 Цивільного кодексу України, ч. 1 ст. 67, ч.ч. 5, 9 ст. 75, ч. 3 ст. 179 Господарського кодексу України, ст.ст. 4, 8, 9 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», п.п. 2, 5, 6, 8, 19, 72, 73, 84 та 92 Положення про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти (затверджено Постановою Кабінету Міністрів України № 921 від 17.10.2008 року), п.п. 4.2, 5.7, 6.3, 6.4 Статуту державного підприємства «Готель «Козацький» Міністерства оборони України, п.п. 1.1, 1.2, 2.1-5, 2.13-16 Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку, затвердженого наказом Міністерства фінансів України № 88 від 24 травня 1995 року, п.п. 4.1, 4.2, 10, 26.2, 26.3, 33, 35.2 Наказу директора державного підприємства «Готель «Козацький» Міністерства оборони України «Про облікову політику на підприємстві у 2010 році від 10 січня 2010 року, шляхом внесення ними до офіційних документів актів приймання передачі виконаних робіт від 7, 10, 26 червня та 1 липня 2010 року завідомо неправдивих відомостей про нібито виконання ОСОБА_9 робіт по здійсненню консультацій з питань комерційної діяльності та управління, на підставі платіжних доручень № 525 від 21 червня 2010 року, № 438 та №313127 від 23 червня 2010 року, № 479, №480 та №481 від 29 червня 2010 року, №485 та 488 від 30 червня 2010 року, №2462, №493 та №494, №495, №498, № 499, №500, №501, №502 від 1 липня 2010 року, з рахунку ДП МОУ «Готель «Козацький» ОСОБА_8 перераховано на розрахунковий рахунок ОСОБА_9 № НОМЕР_1 в АТ «УкрСиббанк» кошти у загальній сумі 192 780 гривень, які вона, ОСОБА_9 , в період з 23 червня по 5 липня 2010 року зняла готівкою шляхом пред`явлення власно заповнених грошових чеків серії ЛГ № 4617019 від 23 червня 2010 року, серії ЛГ № 4617020 від 24 червня 2010 року, серії ЛГ № 4617021 від 29 червня 2010 року, серії ЛГ № 4617022 від 29 червня 2010 року, серії ЛГ № 4617024 від 1 липня 2010 року та серії ЛГ № 4617025 від 5 липня 2010 року в загальній сумі 192780 гривень, що є великим розміром, з яких 184 980 гривень вона, ОСОБА_9 , передала керівнику організованої групи ОСОБА_6 , а решту коштів у сумі 7800 гривень залишила собі, тобто якими вони розпорядились на власний розсуд.

Крім того, він же, являючись службовою особою, у період з квітня 2009 року по травень 2010 років, перебуваючи у м. Києві за адресою: вул. Михайлівська, буд. 1/3, діючи повторно, з корисливих мотивів, зловживаючи своїм службовим становищем та використовуючи його всупереч інтересам служби в інтересах ТОВ «Текс-Ойл-Груп», засновником якого він являвся одноосібно та директором якого була його рідна мати ОСОБА_10 , достовірно знаючи про те, що ДП МОУ «Готель «Козацький» надавало комплекс послуг на користь ТОВ ДК «Управління знаннями», ТОВ «ЕС енд ТІ Глобал Сервіс», ТОВ «Експерт-Рейтинг», ТОВ «Центр Обслуговування Конференцій», ПП «Аріадна - Т», ТОВ «Мультітур», ВАТ Українська страхова компанія «Дженералі Гарант», Міжнародна Фінансова Корпорація, ТОВ «Адвокатська компанія Гвоздій та Оберкович», Державна установа «Агенство з розвитку у інфраструктури фондового ринку України», Херсонська дирекція УДППЗ «Укрпошта», ТОВ «Блу Чіп», релігійна Громада «Церква Христа» в Оболонському районі м. Києва, ТОВ «Віа Київ», ЗАТ «Асоціація санаторіїв та курортів України», ТОВ ЦДС «Джерело СПК», ПП «Центр Такт», ТОВ «Діалог Діагностікс», ПП «Аданіт-Сервіс», Українська насіннєва інспекція, ПП «Конференц-Сервіс Центр», ТОВ «Бізнес консалтинг Центр», шляхом складення та підписання завідомо неправдивих офіційних документів актів виконаних робіт від імені ДП МОУ «Готель «Козацький» на суму 114538,96 грн., в які вніс завідомо неправдиві відомості про нібито надання цих послуг за посередництва ТОВ «Текс-Ойл-Груп», а також шляхом складення офіційних документів - рахунків на оплату послуг від ТОВ «Текс-Ойл-Груп», до яких вніс завідомо неправдиві відомості про нібито надання ТОВ «Текс-Ойл-Груп», а не ДП МОУ «Готель «Козацький», послуг по забезпеченню проведення семінарів та конференцій в приміщеннях готелю, які він, ОСОБА_6 , надав представникам указаних вище комерційних підприємств через менеджера ДП МОУ «Готель «Козацький» ОСОБА_11 , який не був обізнаний щодо його злочинних намірів, на підставі яких ініціював безпідставну сплату орендарями, за фактично надані державним підприємством послуги, на рахунок ТОВ «Текс-Ойл-Груп» № НОМЕР_2 в АТ «МетаБанк» коштів у сумі 114 799 грн., що заподіяло збитки ДП МОУ «Готель «Козацький» на загальну суму 229337,96 гривень, які у двісті п`ятдесят і більше разів перевищують неоподаткований мінімум доходів громадян, що спричинило тяжкі наслідки.

Він же, будучи службовою особою, у період з квітня 2009 року по травень 2010 року, перебуваючи у м. Києві за адресою: вул. Михайлівська, буд. 1/3, достовірно знаючи про те, що ДП МОУ «Готель «Козацький» надавало комплекс послуг на користь ТОВ ДК «Управління знаннями», ТОВ «ЕС енд ТІ Глобал Сервіс», ТОВ «Експерт-Рейтинг», ТОВ «Центр Обслуговування Конференцій», ПП «Аріадна - Т», ТОВ «Мультітур», ВАТ Українська страхова компанія «Дженералі Гарант», Міжнародна Фінансова Корпорація, ТОВ «Адвокатська компанія Гвоздій та Оберкович», Державна установа «Агенство з розвитку інфраструктури фондового ринку України», Херсонська дирекція УДППЗ «Укрпошта», ТОВ «Блу Чіп», релігійна Громада «Церква Христа» в Оболонському районі м. Києва, ТОВ «Віа Київ», ЗАТ «Асоціація санаторіїв та курортів України», ТОВ ЦДС «Джерело СПК», ПП «Центр Такт», ТОВ «Діалог Діагностікс», ПП «Аданіт-Сервіс», Українська насіннєва інспекція, ПП «Конференц-Сервіс Центр», ТОВ «Бізнес консалтинг Центр», особисто склав та підписав завідомо неправдиві офіційні документи акти виконаних робіт від імені ДП МОУ «Готель «Козацький» на суму 114 799 грн., в які вніс неправдиві відомості про нібито надання цих послуг за посередництва ТОВ «Текс-Ойл-Груп», а також діючи повторно склав офіційні документи рахунки на оплату послуг від ТОВ «Текс-Ойл-Груп», до яких вніс завідомо неправдиві відомості про нібито надання ТОВ «Текс-Ойл-Груп», а не ДП МОУ «Готель «Козацький», послуг по забезпеченню проведення семінарів та конференцій в приміщеннях готелю, які надав для сплати представникам указаних вище комерційних підприємств через менеджера ДП МОУ «Готель «Козацький» ОСОБА_11 , який не був обізнаний щодо його злочинних намірів, внаслідок чого указаними суб`єктами господарювання, за фактично надані державним підприємством послуги, на рахунок ТОВ «Текс-Ойл-Груп» № НОМЕР_2 в АТ «МетаБанк» безпідставно сплачено кошти на у сумі 114538,96 грн., що заподіяло збитки ДП МОУ «Готель «Козацький» на загальну суму 229337,96 гривень, які у двісті п`ятдесят і більше разів перевищують неоподаткований мінімум доходів громадян, тобто спричинило тяжкі наслідки.

Будучи допитаним у судовому засіданні підсудний ОСОБА_6 по суті пред`явленого обвинувачення у вчиненні злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366 КК України, свою вину визнав частково, а саме в частині неналежного ним виконання своїх службових обов`язків. В іншій частині пред`явленого обвинувачення свою вину заперечив та повідомив, що дійсно з листопада 2007 року по 20 липня 2010 року він працював на різних посадах в Державному підприємстві Міністерства оборони України «Готель «Козацький». В березні 2010 року йому, ОСОБА_6 , від директора готелю ОСОБА_12 надійшла вказівка закупівлі меблів для люксових номерів, а він в свою чергу наказав своїй підлеглій ОСОБА_13 підготувати документи щодо проведення котирувань, оскільки сума закупівлі не перевищувала 200 тис. грн., а також направити письмове запрошення потенціальним учасникам конкурсу. Жодних особистих вказівок комусь із службових осіб ДП МОУ «Готель «Козацький», у тому числі ОСОБА_13 , щодо направлення запитів саме ТОВ «Євролайн-Трейд», ТОВ «Розком», ПП «Іва-Буд» та надання переваг будь-якому з цих підприємств він, ОСОБА_6 , не давав, а рішення про визначення ТОВ «Євролайн-Трейд» переможцем приймалось колегіально лише на підставі запропонованої учасниками мінімальної ціни. Після акцепту пропозиції ТОВ «Євролайн-Трейд» представники цього товариства надали відповідний договір, який через канцелярію підприємства надійшов та був підписаний директором готелю ОСОБА_12 . У той же час поставка меблів на ДП МОУ «Готель «Козацький» від ТОВ «Євролайн-Трейд» не відбулась у зв`язку з не закінченням ремонту номерів в які вони закупались. На момент звільнення у липні 2010 року він, ОСОБА_6 , надав новому керівнику підприємства ОСОБА_14 контактні телефони представника ТОВ «Євролайн-Трейд» на ім`я ОСОБА_15 , яка повинна була здійснити поставку меблів до готелю. Крім цього він, ОСОБА_6 , особисто був присутній при частковій передачі до готелю меблів від ТОВ «Євролайн-Трейд». У цей же час ОСОБА_6 категорично заперечив факт передачі ним коштів у сумі 27 тис. грн. своєму знайомому ОСОБА_16 для закупівлі меблів на ДП МОУ «Готель «Козацький» по договору з ТОВ «Євролайн-Трейд». Одночасно з цим ОСОБА_6 вказав на той факт, що оскільки представники ТОВ «Євролайн-Трейд» разом із договором відразу надали накладні на меблі, які він тривалий час не підписував, а потім передав ОСОБА_8 , яка повинна була їх підписати як виконуючий обов`язки керівника підприємства вже після всієї поставки до готелю меблів від ТОВ «Євролайн-Трейд», він у свою чергу як заступник директора ДП МОУ «Козацький» недбало віднісся до своїх службових обов`язків оскільки не проконтролював їх підписання ОСОБА_8 , а також з боку завгоспа, представника бухгалтерії та директора готелю.

Крім цього ОСОБА_6 категорично заперечив наявність будь-якої змови між ним та колишніми працівниками ДП МОУ «Готель «Козацький» ОСОБА_9 і ОСОБА_8 щодо заволодіння коштами ДП МОУ «Готель «Козацький» у сумі 192 780 грн., а також факт отримання ним від них указаних вище коштів, надання злочинних вказівок та очолення злочинної організації. У цей же час обвинувачений ОСОБА_6 зазначив, що оскільки ОСОБА_8 на той час виконувала обов`язки директора ДП МОУ «Готель «Козацький», а ОСОБА_9 обов`язки головного бухгалтера, він, ОСОБА_6 , взагалі не міг надавати їм будь-які вказівки. На його думку, ОСОБА_8 та ОСОБА_9 самостійно вчинили заволодіння коштами ДП МОУ «Готель «Козацький» шляхом їх незаконного перерахування на рахунок ОСОБА_9 , скориставшись відсутністю на робочому місці директора готелю ОСОБА_12 . Враховуючи те, що він, ОСОБА_6 , не виявив указаний вище факт у період перебування на посаді, він як заступника директора ДП МОУ «Готель «Козацький» фактично недбало віднісся до виконання своїх обов`язків, що спричинило тяжкі наслідки.

Також ОСОБА_6 підтвердив факт одноосібного володіння ним у період 2009-2010 років ТОВ «Текс-Ойл-Груп», однак в своїх показах наполіг на тому, що саме указане товариство, а не ДП МОУ «Готель «Козацький», надавало послуги ТОВ ДК «Управління знаннями», ТОВ «ЕС енд ТІ Глобал Сервіс», ТОВ «Експерт-Рейтинг», ТОВ «Центр Обслуговування Конференцій», ПП «Аріадна - Т», ТОВ «Мультітур», ВАТ Українська страхова компанія «Дженералі Гарант», Міжнародна Фінансова Корпорація, ТОВ «Адвокатська компанія Гвоздій та Оберкович», Державна установа «Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України», Херсонська дирекція УДППЗ «Укрпошта», ТОВ «Блу Чіп», релігійна Громада «Церква Христа» в Оболонському районі м. Києва, ТОВ «Віа Київ», ЗАТ «Асоціація санаторіїв та курортів України», ТОВ ЦДС «Джерело СПК», ПП «Центр Такт», ТОВ «Діалог Діагностікс», ПП «Аданіт-Сервіс», Українська насіннєва інспекція, ПП «Конференц-Сервіс Центр», ТОВ «Бізнес консалтинг Центр» та іншим з проведення заходів в приміщенні готелю та обслугованою делегацій. Крім цього ОСОБА_6 вказав на той факт, що ДП МОУ «Готель «Козацький» не могло надавати деякі послуги, а саме з оформлення приміщень та дизайнерського оформлення, що відсутні в статуті державного підприємства, а тому такі послуги могли надаватись лише ТОВ «Текс-Ойл-Груп», при цьому дане комерційне товариство ніколи не одержувало грошові кошти за проведення семінарів в приміщеннях готелю. Оскільки жодних документів про перерахування або передачу коштів на ТОВ «Текс-Ойл-Груп» за наведені вище послуги ніколи не складалось, надавати їх жодній особі він, ОСОБА_6 , не міг. Крім того ним на стадії досудового слідства добровільно відшкодовано «Готелю «Козацький» збитків у сумі 38 000 грн.

Крім того ОСОБА_6 показав, що у період з 21 червня по 2 липня 2010 року він не отримував ніяких грошових коштів від ОСОБА_9 31 травня 2010 року він пішов у відпустку та 20 липня звільнився з готелю, при цьому у період з 16 по 28 червня 2010 року його взагалі не було в м. Києві, а тому він і не міг ці кошти отримати.

Покази ОСОБА_6 в цій частині, що останній у період з 21 червня по 2 липня 2010 року не отримував від ОСОБА_9 ніяких грошових коштів, оскільки з 16 по 28 червня 2010 року його взагалі не було в м. Києві, суд оцінює критично і не бере їх до уваги, оскільки це спростовується іншими доказами в своїй сукупності, а саме допитана ОСОБА_9 пояснила, що: на початку червня 2010 року заступник директора з комерційних питань ОСОБА_6 та вона досягли згоди про викрадення коштів державного підприємства шляхом перерахування на її розрахунковий рахунок відкритого у банківській установі та подальшим зняттям готівки. При цьому вони домовились, що вона отримає 4 відсотки від суми викрадених коштів. Для цього ОСОБА_6 запропонував їй підготувати фіктивні акти виконаних робіт та підписати у тимчасово виконуючого обов`язки директора державного підприємства «Готель «Козацький» Міністерства оборони України ОСОБА_8 , яка перерахує кошти на її рахунок.

Відповідно до погодженого плану вона підготувала чотири фіктивні акти прийняття передачі виконаних робіт, а саме консультування з питань комерційної діяльності та управління від 7, 10, 26 червня та 1 липня 2010 року та підписала зі своєї сторони. Дані акти вона передала тимчасово виконуючій обов`язки директора державного підприємства ОСОБА_8 , яка знала про викрадення коштів шляхом перерахування на її рахунок. ОСОБА_8 підписала фіктивні акти від імені державного підприємства «Готель «Козацький» Міністерства оборони України та засвідчила свої підписи відтиском печатки. В подальшому на підставі даних фіктивних актів в період з 21 червня по 2 липня 2010 року тимчасово виконуюча обов`язки директора ОСОБА_8 перерахувала на її рахунок 192780 гривень, які вона зняла у одному із відділень АТ «УкрСиббанк» шляхом пред`явлення грошових чеків. ОСОБА_8 попередньо повідомляла їй про перерахування коштів. Згідно попередньо погодженого плану вона передала ОСОБА_6 185 тисяч гривень. Решту коштів у сумі 7800 гривень, як винагороду вона залишила собі, якими розпорядилась на власний розсуд.

Крім того покази підсудного ОСОБА_6 спростовуються показами ОСОБА_8 , яка повністю підтвердила покази ОСОБА_9 . Також суд звертає увагу і бере до уваги те, що у період часу з 21 червня по 2 липня 2010 року грошові кошти тільки були перераховані в сумі 192 тисяч гривень на рахунок ОСОБА_9 , а зняті ОСОБА_9 були вже пізніше а також і передані ОСОБА_6 в іншу дату, а не датою коли з показів ОСОБА_6 є його нібито непричетність до скоєного. З урахуванням викладено суд критично оцінює покази ОСОБА_6 і не бере до уваги.

З оголошених в судовому засіданні показів свідка ОСОБА_12 вбачається, що за пропозицією менеджера готелю ОСОБА_17 було прийнято рішення про облаштування в готелі номерів для молодят та бізнесменів, а тому до річного плану закупівель на 2010 рік враховано кошти для закупівлі меблів у сумі до 200 000 грн. У березні 2010 року він, ОСОБА_12 доручив ОСОБА_6 закупити для державного підприємства указані м`які меблі. В квітні 2010 року за наслідками конкурсного відбору переможця, який проводився тендерним комітетом підприємства під головуванням ОСОБА_6 , останній надав йому на підпис договір поставки меблів із ТОВ «Євролайн-Трейд» запевнивши у законності визначення переможцем цього товариства. На підставі даного договору ДП МОУ «Готель «Козацький» до ТОВ «Євролайн-Трейд» перераховано кошти у сумі 136 300 гривень. На час його, ОСОБА_12 , звільнення, а саме 7 червня 2010 року, меблі на державне підприємство поставлено не було, а тому чи виконано ТОВ «Євролайн-Трейд» у подальшому взяті на себе зобов`язання з поставки меблів до готелю йому не відомо. Крім цього свідок ОСОБА_12 вказав про той факт, що оскільки у його кабінеті було відсутнє місце для зберігання печатки та він досить часто був відсутній на робочому місці, вона зберігалась безпосередньо у сейфі ОСОБА_6 . Також свідок ОСОБА_12 зазначив, що у зв`язку з тривалою відсутністю на роботі та необхідністю негайного вирішення поточних питань ДП МОУ «Готель «Козацький» він надав ОСОБА_6 декілька чистих аркушів із своїми підписами, які ОСОБА_6 йому не повернув та про їх використання не про звітував. З огляду на висновки акту ревізії Контрольно-ревізійного департаменту Міністерства оборони України №243/10/28 від 29.12.2010 року, на його ОСОБА_12 , думку, саме незаконними діями ОСОБА_6 як Голови тендерного комітету ДП МОУ «Готель «Козацький» під час закупівлі меблів у ТОВ «Євролайн-Трейд» державному підприємству спричинено збитки на суму 136 300 грн.

Допитаний в судовому засіданні свідок ОСОБА_14 повідомив суд про те, що: в другій декаді липня 2010 року виявивши відсутність на підприємстві меблів він висловив претензії заступнику директора з комерційних питань ОСОБА_6 , який у березні квітні 2010 року відповідав за її закупівлю. 20 липня 2010 року ОСОБА_6 на його вимогу поставив на підприємство м`які меблі, окрім шаф-купе та пояснив, що вони нібито коштують 136 300 грн. та їх виробником є ТОВ «Євролайн Трейд». Оскільки указані меблі не відповідали вимогам конкурсної документації, зокрема були виготовлені із штучної шкіри, їх не було ним прийнято на ДП МОУ «Готель «Козацький» та не взято на облік. Одночасно з цим під час доставки указаних вище меблів до готелю особи, що прибули разом із ОСОБА_6 та були представлені ним як представники ТОВ «Євролайн-Трейд» повідомили, що ніякого відношення до указаного товариства не мають, а надані ними на ДП МОУ «Готель «Козацький» меблі виготовлено на ТОВ «Роміра».

Допитана в судовому засіданні ОСОБА_8 надала суду показання, що: 31 травня 2010 року вона приступила до тимчасового виконання обов`язків директора державного підприємства «Готель «Козацький» Міністерства оборони України. В період з 31 травня по 4 червня 2010 року вона відповідно до рахунку ТОВ «Глобальні енергетичні рішення» про надання послуг з чистки килимового покриття перерахувала на рахунок даного товариства 192 тисячі гривень. З керівництвом чи представниками даного товариства вона не зустрічалась та не розмовляла щодо виконання робіт. Вона не укладала з ТОВ «Глобальні енергетичні рішення» договори, в тому числі з чистки килимового покриття. Роботи з чистки килимового покриття в приміщенні готелю комерційними підприємствами не проводились. Вона не приймала робіт з чистки килимового покриття та не ставила підлеглим даного завдання. Процедури закупівлі за кошти державного підприємства послуг з чистки килимового покриття не проводились, хоча їй відомо, що у разі закупівлі послуг на суму більше 100 тисяч гривень обов`язково необхідно проводити процедуру закупівлі шляхом подання цінових запитів. За час виконання обов`язків директора вона не вживала будь-яких заходів щодо повернення коштів чи розшуку керівництва ТОВ «Глобальні енергетичні рішення».

8 червня 2010 року вона призначила ОСОБА_9 на посаду головного бухгалтера, яка до цього по договору надавала послуги по веденню бухгалтерського обліку на підприємстві. В червні 2010 року заступник директора з комерційних питань ОСОБА_6 та вона досягли згоди, що вона підпише договір та акти прийняття передачі виконаних робіт щодо консультацій з питань комерційної діяльності, які будуть підготовлені головним бухгалтером ОСОБА_9 . В двадцятих числах червня 2010 року головний бухгалтер ОСОБА_9 надала їй договір від 31 травня 2010 року та чотири фіктивні акти виконаних робіт щодо надання консультацій з питань комерційної діяльності, які вона підписала та засвідчила відтиском печатки підприємства. В період з 21 червня по 1 липня 2010 року, відповідно до попередньо погодженого плану, на підставі даних актів вона перерахувала на банківський рахунок ОСОБА_9 192780 гривень. Головний бухгалтер ОСОБА_9 не надавала консультацій з питань комерційної діяльності та дані роботи вона не приймала. Вона не отримувала будь якої винагороди за незаконне перерахування коштів ОСОБА_9 .

Допитана в судовому засіданні ОСОБА_9 надала суду показання, що: 1 квітня 2010 року вона уклала із державним підприємством «Готель «Козацький» Міністерства оброни України договір по веденню та постановці бухгалтерського обліку. Даний договір зі сторони державного підприємства підписав директор ОСОБА_12 . Вони досягли згоди, що за місяць вона отримуватиме 8 тисяч гривень до призначення її головним бухгалтером. В період квітня травня 2010 року їй перераховано 16 тисяч гривень. 8 червня 2010 року наказом тимчасово виконуючої обов`язки директора державного підприємства «Готель «Козацький» Міністерства оборони України ОСОБА_8 вона призначена на посаду головного бухгалтера даного підприємства.

На початку червня 2010 року заступник директора з комерційних питань ОСОБА_6 та вона досягли згоди про викрадення коштів державного підприємства шляхом перерахування на її розрахунковий рахунок відкритого у банківській установі та подальшим зняттям готівки. При цьому вони домовились, що вона отримає 4 відсотки від суми викрадених коштів. Для цього ОСОБА_6 запропонував їй підготувати фіктивні акти виконаних робіт та підписати у тимчасово виконуючого обов`язки директора державного підприємства «Готель «Козацький» Міністерства оборони України ОСОБА_8 , яка перерахує кошти на її рахунок.

Допитаний в судовому засіданні свідок ОСОБА_18 надав суду показання, що: він працював завідуючим господарством ДП МОУ «Готель «Козацький». Восени 2010 року його до себе викликав заступник директора ОСОБА_6 . В розмові останній повідомив про придбання державним підприємством меблів номеру для молодят. У той же час він, ОСОБА_18 , указані меблі не бачив. У подальшому, а саме 20 липня 2010 року його визвав до себе директор ДП МОУ «Готель «Козацький» ОСОБА_14 та повідомив, що до готелю привезуть меблі від ТОВ «Євролайн-Трейд». Під час прийому указаних меблів, а саме стола журнального, ліжка спального без матрацу та двох пуфиків, на які були відсутні жодні документи, в його та директора ОСОБА_14 присутності ОСОБА_6 пообіцяв представити у подальшому на меблі технічні документи та отримав у ОСОБА_14 дозвіл тимчасово залишити їх в приміщенні готелю. У подальшому ОСОБА_6 з підприємства звільнився та жодних документів на меблі від ТОВ «Євролайн-Трейд» на ДП МОУ «Готель «Козацький» так і не представив.

З оголошених в судовому засіданні показів свідка ОСОБА_19 колишній заступник головного бухгалтера ДП МОУ «Готель «Козацький», яка підтвердила покази свідка ОСОБА_20 , а також повідомила, що їй відомо про укладення договору із ТОВ «Євролайн-Трейд», яке повинно було поставити меблі на ДП МОУ «Готель «Козацький», однак не дивлячись на повне перерахування коштів в сумі 136 300 грн. меблі указане підприємство до готелю так і не поставило. При цьому ніхто з матеріально відповідальних осіб ДП МОУ «Готель «Козацький» за відсутні меблі в накладних ТОВ «Євролайн-Трейд» розписуватись не бажав, що стало причиною звернення бухгалтера ОСОБА_21 до керівництва готелю ОСОБА_14 , який у свою чергу почав з`ясовувати обставини закупівлі у ТОВ «Євролайн-Трейд» меблів у заступника директора з комерційних питань ОСОБА_6 .

Допитана в судовому засіданні свідок ОСОБА_21 надала суду показання, що вона працювала бухгалтером по матеріалам ДП МОУ «Готель «Козацький». 7 червня 2010 року вона після відпустки виявила на своєму робочому столі видаткову накладну про те, що ДП МОУ «Готель «Козацький» нібито отримав від ТОВ «Євролайн-Трейд» меблі, яка була датована квітнем 2010 року. Оскільки указані накладні мали відбиток печатки ДП МОУ «Готель «Козацький» вона звернулась до завідуючого господарством готелю ОСОБА_18 , який є матеріально відповідальною особою, щоб він розписав про прийом указаних меблів, на що ОСОБА_18 повідомив, що меблі на підприємство не надійшли та відмовся підписувати будь-які документи. Враховуючи викладене вона звернулась до директора готелю ОСОБА_14 , який після спілкування із ОСОБА_18 та з`ясування відповідальних за закупівлю меблів, викликав до себе заступника директора готелю з комерційних питань ОСОБА_6 та намагався у нього з`ясувати інформацію про місцезнаходження меблів від ТОВ «Євролайн-Трейд».

Допитана в судовому засіданні свідок ОСОБА_22 , було повідомлено суду, що вона працювала менеджером з договірних відносин ДП МОУ «Готель «Козацький», яка входила до складу тендерного комітету цього державного підприємства, вбачається, що березні 2010 року її безпосередній керівник Голова тендерного комітету ОСОБА_6 , під час конкурсу із закупівлі меблів для готелю, наказав підготувати та направити запити на указані ним, ОСОБА_6 , підприємства, а саме на ТОВ «Євролайн-Трейд», ТОВ «Розком» та ПП «Іва-Буд». Технічні та якісні характеристики меблів їй повідомив ОСОБА_6 . У подальшому за результатами розкриття наданих цінових пропозицій ТОВ «Євролайн-Трейд», оскільки надало найнижчу ціну, стало переможцем конкурсу, а тому вона заповнила на його, ОСОБА_6 , прохання від його імені як Голови тендерного комітету ДП МОУ «Готель «Козацький» конкурсні документи, необхідність підпису яких замість себе ОСОБА_6 аргументував своєю відсутністю на робочому місці та терміновістю їх підписання. Таким чином складання указаних документів мало виключно формальний характер, а всі рішення про залучення конкретних учасників та визначення переможцем ТОВ «Євролайн-Трейд» фактично приймались одноосібно ОСОБА_6 . Крім цього на тендерних документах, де містились виконані нею від імені ОСОБА_6 підписи, ОСОБА_23 особисто проставив печатку ДП МОУ «Готель «Козацький», оскільки вона зберігалась у нього. Одночасно з цим свідок ОСОБА_13 зазначила, що перші примірники листів щодо цінових пропозицій адресовані ТОВ «Євролайн-Трейд», ТОВ «Розком» та ПП «Іва-Буд» підписував особисто ОСОБА_6 , а їх другі примірники від імені ОСОБА_6 вона підписала разом із усіма іншими конкурсними документами. Ким саме готувався проект договору № 12/04/1 від 12.04.2010 року між ДП МОУ «Готель «Козацький» та ТОВ «Євролайн-Трейд», де було змінено умови оплати на 100% передплату за меблі їй, ОСОБА_13 , не відомо. Жодних намірів на незаконне надання переваг ТОВ «Євролайн-Трейд» під час конкурсу із закупівлі меблів та ініціювання безпідставного перерахування цьому підприємству державних коштів вона, ОСОБА_13 , не мала, а щодо злочинних намірів ОСОБА_6 обізнана не була.

Допитана в судовому засіданні свідок ОСОБА_24 , повідомила суду, що: вона працювала економістом ДП МОУ «Готель «Козацький» та входила до складу тендерного комітету підприємства. Зі слів заступника Голови тендерного комітету ОСОБА_13 стало відомо про факт надання у березні 2010 року ОСОБА_6 переваг ТОВ «Євролайн-трейд» під час проведення конкурсу по закупівлі меблів для готелю. При цьому ОСОБА_6 наказав ОСОБА_13 направити запити щодо цін на меблі на визначені ним підприємства, а саме на ТОВ «Євролайн-Трейд», ТОВ «Розком» та ПП «Іва-буд». Також ОСОБА_6 проставив на конкурсні документи, які готувала ОСОБА_13 , відбиток печатки ДП МОУ «Готель «Козацький», що знаходилась у його одноосібному розпорядженні за відсутності директора готелю ОСОБА_12 .

Допитана в судовому засіданні свідок ОСОБА_25 , повідомила суду, що: в період перебування на посаді головного бухгалтера з березня 2009 року по лютий 2010 року вона мала право другого підпису під час проведення розрахунків із контрагентами. За час відсутності на підприємстві директора, його обов`язки виконував заступник директора з комерційних питань ОСОБА_6 , який мав право першого підпису фінансово-бухгалтерських документів. ОСОБА_6 були відомі паролі доступу директора та головного бухгалтера до системи «Клієнт-Банк» по рахункам відкритих у банківських установах для проведення платежів із контрагентами.

З оголошених в судовому засіданні показів свідка ОСОБА_26 колишній бухгалтер - касир ДП «Готель «Козацький» встановлено, що у 2008 році на державному підприємстві представники АКБ «МетаБанк» та АКБ «Діамантбанк» встановили систему «Клієнт-Банк», яку в свій службовий кабінет підключив директор ОСОБА_12 , заступник директора з комерційних питань ОСОБА_6 та головний бухгалтер ОСОБА_25 . Під час неодноразових відвідувань службового кабінету ОСОБА_6 , вона особисто бачила як ОСОБА_6 на своєму комп`ютері в системі «Клієнт-Банк» створював електронні платіжні доручення на підставі яких контрагентам перераховувались кошти підприємства. Після підготовки платіжних доручень ОСОБА_6 телефонував головному бухгалтеру ОСОБА_25 для того щоб вона перед відправкою коштів контрагентам поставила свій електронний підпис на них.

Допитаний в судовому засіданні свідок ОСОБА_11 менеджер ДП МОУ «Готель «Козацький» повідомив, що згідно функціональних обов`язків він особисто займався передачею в оренду приміщень конференц-залу ДП «Готель «Козацький» та спілкувався з цього приводу із замовниками. Безпосередньо він надавав орендарям зразок типового договору від ДП МОУ «Готель «Козацький», а вони вносили в нього реквізити своїх підприємств. Після цього він підписував указані угоди в директора готелю ОСОБА_12 , а у разі його відсутності в заступника директора ОСОБА_6 . Указані службові особи готелю особисто ставили на наданих їм угодах відбиток печатки державного підприємства. Зі слів ОСОБА_6 він зрозумів, що той мав безпосереднє відношення до створення і діяльності ТОВ «Текс-Ойл-Груп», при цьому на указаній фірмі працювали дружина і мати ОСОБА_6 .

Допитаний в судовому засіданні свідок ОСОБА_16 директор ТОВ «Розком» вбачається, що в другій декаді квітня 2010 року після відхилення пропозиції його підприємства під час проведення конкурсу щодо закупівлі ДП МОУ «Готель «Козацький» меблів до нього звернувся його знайомий ОСОБА_6 заступник директора з комерційних питань ДП МОУ «Готель «Козацький» з проханням придбати йому як фізичній особі меблі. У свою чергу він, ОСОБА_16 , надав ОСОБА_6 для ознайомлення каталог ТОВ «Роміра» з яким його підприємство вже тривалий час співпрацювало. Ознайомившись із указаним каталогом ОСОБА_6 передав йому 27 тисяч гривень готівкою та попросив замовити на меблевій фабриці «Роміра» - ліжко, журнальний столик та диван. У подальшому указані меблі на вимогу ОСОБА_6 представниками ТОВ «Роміра» було доставлено до ДП МОУ «Готель «Козацький», де їх відмовились прийняти та викликали до керівництва готелю представників виробника для підтвердження якості. У зв`язку з цим він зателефонував представнику ТОВ «Роміра» ОСОБА_27 , яка в той же день прибула до ОСОБА_6 на ДП МОУ «Готель «Козацький». Яким чином у подальшому відбувався розвиток подій йому, ОСОБА_16 , нічого не відомо.

З оголошених в судовому засіданні показів свідка ОСОБА_27 , старший менеджер ПП «Журавська», яке є представником у м. Києві меблевої фабрики ТОВ «Роміра» встановлено, що у квітні 2010 року в їх магазин, що розташований у м. Києві, зателефонував один з постійних клієнтів ОСОБА_16 та поцікавився можливістю придбати конкретні меблі. Після цього, а саме 23 квітня 2010 року вона під`їхала в офіс ТОВ «Розком», що знаходився за адресою: м. Київ, вул. Куренівська, буд. 21, де ОСОБА_16 , як фізична особа указав на визначені ним меблі та уклав з нею договір № 24 щодо їх виготовлення та поставки на загальну суму 27650 грн. Відповідно до умов цього договору ОСОБА_16 придбав у ТОВ «Роміра» правосторонній диван «Океан», столик, п`ять подушок до дивану, а також ліжко «Адам» без матраца, при цьому надав їй 15 000 грн. готівкою в якості авансу. Оригінал договору №24 він, ОСОБА_16 , забрав собі, а копію вона залишила собі для обліку. Замовлені ОСОБА_16 меблі виготовлялись на меблевому заводі ТОВ «Роміра» у м. Черкаси. На початку липня 2010 року вона прибула до офісу ТОВ «Розком», де ОСОБА_16 передав їй іншу частину коштів у сумі 12 650 грн. та наказав доставити меблі до приміщення ДП МОУ «Готель «Козацький» у м. Києві по вул. Михайлівській, буд. 1/3. 20 липня 2010 року наведені вище меблі було доставлено до готелю, однак їх із незрозумілих причин відмовились там приймати, при цьому їй зателефонував ОСОБА_16 та попросив негайно під`їхати до ДП МОУ «Готель «Козацький» з представником фірми-виробника, оскільки необхідно нібито було підтвердити якість меблів. У той же день вона, ОСОБА_27 , та представник фірми виробника на ім`я ОСОБА_28 прибули до ДП МОУ «Готель «Козацький», де директор готелю почав розпитувати у них про ТОВ «Євролайн-Трейд» про яке вона та ОСОБА_28 ніколи не чули. При цьому вона повідомила директора готелю про те, що указані меблі у неї як представника ТОВ «Роміра» було придбано ОСОБА_16 по договору № 24 за кошти у сумі 27 650 грн. Під час бесіди з директором готелю також був присутній чоловік на прізвище ОСОБА_23 .

Допитана в судовому засіданні свідок ОСОБА_29 , показала, що вона працювала на посаді головного бухгалтера державного підприємства «Готель «Козацький» Міністерства оборони України та під час ознайомлення із фінансово-бухгалтерською документацією, ОСОБА_29 стало відомо, що платіжними дорученнями № 525 від 21 червня 2010 року на суму 23000 гривень, № 323127 від 23 червня 2010 року на суму 15000 гривень, № 438 від 23 червня 2010 року на суму 29000 гривень, № 481 від 29 червня 2010 року на суму 1900 гривень, № 479 від 29 червня 2010 року на суму 20000 гривень, № 480 від 29 червня 2010 року на суму 16000 гривень, № 488 від 30 червня 2010 року на суму 2900 гривень, № 485 від 30 червня 2010 року на суму 4000 гривень, № 2462 від 1 липня 2010 року на суму 14260 гривень, № 494 від 1 липня 2010 року на суму 11400 гривень, № 493 від 1 липня 2010 року на суму 28000 гривень, № 498 від 1 липня 2010 року на суму 4350 гривень, № 499 від 1 липня 2010 року на суму 4840 гривень, № 500 від 1 липня 2010 року на суму 3650 гривень, № 501 від 1 липня 2010 року на суму 3380 гривень, № 502 від 1 липня 2010 року на суму 3600 гривень, № 495 від 1 липня 2010 року на суму 7500 гривень, ОСОБА_9 було перераховано 192 780 гривень за консультування з питань комерційної діяльності та управління. При цьому платіжні доручення № 498 від 1 липня 2010 року на суму 4350 гривень, № 499 від 1 липня 2010 року на суму 4840 гривень, № 500 від 1 липня 2010 року на суму 3650 гривень, № 501 від 1 липня 2010 року на суму 3380 гривень, № 502 від 1 липня 2010 року на суму 3600 гривень були проведені АТ «Діамантбанк» 2 липня 2010 року, оскільки були підготовлені та відправлені керівництвом підприємства після закінчення робочого часу 1 липня 2010 року.

Допитаний в судовому засіданні свідок ОСОБА_30 , заступник голови ради релігійної громади «Церква Христа» в Оболонському районі м. Києва повідомив, що у 2009-2010 роках його підприємством неодноразово орендувались приміщення конференц-зали ДП МОУ «Готель «Козацький», при цьому мали місце виключно двохсторонні взаємовідносини без участі будь-яких посередників. Оплата послуг ДП МОУ «Готель «Козацький» релігійною громадою здійснювалась на підстави рахунків та актів прийому робіт, які надавались представником готелю менеджером ОСОБА_11 , у тому числі рахунки надходили за допомогою факсимільного зв`язку, а також надавались в руки відразу після проведення заходів. У цей же час свідок ОСОБА_30 зазначив, що ТОВ «Текс-Ойл-Груп» йому не відомо та релігійна громада «Церква Христа» в Оболонському районі м. Києва посередницькими послугами цього товариства не користувалась.

Допитаний в судовому засіданні свідок ОСОБА_31 , виконавчий директор ТОВ «Центр обслуговування конференцій» повідомили, що з їх підприємство неодноразово орендувало приміщення ДП МОУ «Готель «Козацький». З питань оренди вони завжди спілкувались з представником державного підприємства на ім`я « ОСОБА_32 », яким є ОСОБА_11 . Під час проведення одного із заходів ОСОБА_11 надав їм для оплати рахунок та акти виконаних робіт від 19.02.2010 року не від ДП МОУ «Готель «Козацький», а від ТОВ «Текс-Ойл-Груп» та аргументував необхідністю їх оплатити. На підставі саме цих документів вони перерахували ТОВ «Текс-Ойл-Груп» кошти у сумі 36 579 грн. Чому в наданих для оплати документах було зазначено ТОВ «Текс-Ойл-Груп», а не ДП МОУ «Готель «Козацький», яке фактично надавало їм послуги, вони не звернули увагу, оскільки приміщення готелю їм було надано, а службові особи готелю у свою чергу будь-яких претензій не висловлювали.

Допитаний в судовому засіданні свідок ОСОБА_33 директор ТОВ «Рекламне агентство «Експорт-Рейтинг», який також вказав про факт надання йому після проведення заходу в ДП МОУ «Готель «Козацький» представником готелю на ім`я « ОСОБА_32 », яким є ОСОБА_11 , рахунків на оплату оренди приміщень конференц-зали та актів виконаних робіт не від ДП МОУ «Готель «Козацький», а від ТОВ «Текс-Ойл-Груп». Не дивлячись на те, що ТОВ «Текс-Ойл-Груп» не надавало їх підприємству жодних послуг «Рекламне агентство «Експорт-Рейтинг» оплатило надані рахунки, у тому числі за №06/05-09 від 27.05.2010 року. У той же час ТОВ «Текс-Ойл-Груп» жодних послуг ТОВ «Рекламне агентство «Експорт-Рейтинг» не надавало так як посередник не залучалось. Указані в рахунках та актах виконаних робіт дані про наданні їх підприємству послуги від ТОВ «Текс-Ойл-Груп» не відповідали дійсності.

Аналогічні ОСОБА_33 покази дав будучи допитаний як свідок директор ТОВ «ДК «Управління знаннями» ОСОБА_34 .

Крім того вина підсудного ОСОБА_6 доводиться й іншими доказами, які в повній сукупності були дослідженні в судових засіданнях, так:

- оглядом копії договору поставки № 24 від 23 квітня 2010 року встановлено, що ОСОБА_27 зобов`язалась виготовити на користь ОСОБА_16 у строк до 15 травня 2010 року за кошти у сумі 27 650 грн. правосторонній диван «Океан» та ліжко «Адам», які необхідно було доставити за адресою: м. Київ, вул. Михайлівська, буд. 1/3, що повністю підтверджує надані ОСОБА_27 покази;

- згідно до наказу директора ДП МОУ «Готель «Козацький» від 27 грудня 2007 року вбачається, що ОСОБА_6 призначено головою тендерного комітету указаного державного підприємства, а тому відповідно до Положення про закупівлю товарів, робіт та послуг за державні кошти (затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України №921 від 17 жовтня 2008 року) та Положення про тендерний комітет державного підприємства «Готель «Козацький» Міністерства оборони України щодо організації та проведення процедур закупівлі товарів, робіт і послуг (затвердженого наказом директора вказаного державного підприємства № 50 від 22 квітня 2008 року), він, ОСОБА_6 , зобов`язаний був керувати роботою тендерного комітету, організовувати та проводити торги щодо закупівлі товарів, робіт та послуг за державні кошти, планувати проведення засідань тендерного комітету, приймати рішення щодо призначення відповідальних за закупівлю та створення робочих груп, додержуватись норм чинного законодавства у сфері державних закупівель, нормативно-правових актів підприємства та тендерної документації, об`єктивно та неупереджено розглядати тендерні пропозиції учасників процедур державних закупівель, вносити на розгляд пропозиції щодо змін у складі тендерного комітету та ніс відповідальність за виконання покладених на тендерний комітет функцій;

- згідно до п. 11. 1 наказу директора ДП МОУ «Готель «Козацький» № 4 від 11 січня 2010 року про створення постійно діючих комісій готелю, який приймається щорічно на підприємстві, у 2010 році на ДП МОУ «Готель «Козацький» створено тендерний комітет до складу якого включено: Голову комітету заступника готелю з комерційних питань ОСОБА_6 , заступника Голови комітету менеджера з договірних відносин ОСОБА_13 , економіста ОСОБА_24 , заступника директора готелю з ресторанного обслуговування ОСОБА_8 та менеджера ОСОБА_11 . У цей же час, у відповідності до п. 1 річного плану діяльності тендерного комітету ДП МОУ «Готель «Козацький» на 2010 рік заплановано закупівлю меблів за кошти підприємства у сумі до 200 000 грн. шляхом здійснення запиту цінових пропозицій (котирувань);

- відповідно до посадової інструкції заступника директора державного підприємства «Готель «Козацький» Міністерства оборони України з комерційних питань, ОСОБА_6 зобов`язаний був керувати роботою підпорядкованих підрозділів підприємства, забезпечувати виконання стратегічних програм, поточних завдань та наказів директора, прогнозувати ситуації які можуть привести до негативних наслідків для підприємства, координувати роботу структурних підрозділів підприємства, представляти підприємство в органах державної влади та з партнерами, заключати господарські договори, керувати роботою по матеріально технічному забезпеченню підприємства, вирішувати всі поточні питання у рамках укладення договорів з юридичними особами та мав право першого підпису фінансово господарських документів, у випадках відсутності директора.

- відповідно до цінових пропозицій ТОВ «Розком» на суму 147 000 грн., ПП «Іва-Буд» на суму 156 000 грн. та ТОВ «Євролайн-Трейд» на суму 136 300 грн. встановлено, що на підставі листів №04-зп, №05-зп, №06-зп від 24.03.2010 року, які підписано від імені Голови тендерного комітету ОСОБА_6 , на ДП МОУ «Готель «Козацький» ініційовано процедуру закупівлі меблів для готелю, про що повідомлено указані вище три комерційні підприємства.

- відповідно до протоколу № 6 оцінки тендерних (цінових) пропозицій ДП МОУ «Готель «Козацький» членами тендерного комітету в особі Голови тендерного комітету ОСОБА_6 , економіста ОСОБА_24 , заступника директора готелю з ресторанного обслуговування ОСОБА_8 , менеджера ресторану ОСОБА_11 , а також менеджера з договірних відносин ОСОБА_13 , в результаті оцінки наданих ТОВ «Розком», ПП «Іва-Буд» та ТОВ «Євролайн-Трейд» тендерних (цінових) пропозицій учасників, переможцем конкурсу визначено ТОВ «Євролайн-Трейд» із запропонованою ним ціною 136 300 грн., про що листами ДП МОУ «Готель «Козацький» №04-зп/рез, №05-зп/рез та №06-зп/рез від 07.04.2010 року повідомлено указані вище товариства та складено звіт №2 про результати здійснення процедури запиту цінових пропозицій (котирувань) від 12 квітня 2010 року. 12 квітня 2010 року на підставі указаних вище документів ДП МОУ «Готель Козацький», в особі директора ОСОБА_12 , та ТОВ «Євролайн-Трейд», в особі ОСОБА_35 , укладено договір №12/04/1.

- відповідно до п.п. 3.3. договору №12/04/1 від 12 квітня 2010 року та специфікації до нього (додаток №1) ДП МОУ «Готель «Козацький», в порушення вимог Положення про закупівлю товарів, робіт та послуг за державні кошти (затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України №921 від 17 жовтня 2008 року, на умовах 100% передплати у сумі 136 300 грн. на протязі 21 робочого дня повинно було отримати меблі для облаштування готельних номерів, а саме ліжко «Адам» відкидне з ламелевим матрацом із натуральної шкіри білого кольору, диван «Еліг» розсувний із шкіри білого кольору, столик журнальний «Еліт» із натуральної шкіри натуральної білого кольору та скляною столешнею, шафу купе вбудовану із ДСП 18 мм, К101, білого кольору, деревоподібною з розсувною системою А-07, кольору темний каштан, із наповненням фасаду із срібного дзеркала та пофарбованого у білий колір, з травмобезпечною плівкою. На виконання умов указаного вище договору, на підставі платіжних доручень №Д0000001473 від 12.04.2010 року, №Д0000001477 від 13.04.2010 року, № Д0000001480, № Д0000001482 та № Д0000001484, №Д0000001486 від 14.04.2010 року, №Д0000001498 від 15.04.2010 року, №Д0000001509, №Д0000001511 та №Д0000001564 від 16.04.2010 року, з ДП МОУ «Готель «Козацький» на розрахунковий рахунок ТОВ «Євролайн-Трейд» перераховано грошові кошти у загальній сумі 136 300 грн.

- відповідно до виписок по рахунку ДП МОУ «Готель «Козацький» № НОМЕР_3 в АТ «Метабанк» МФО 313582 за період з 13 по 16 квітня 2010 року підтверджено факт перерахування указаним державним підприємством на рахунок ТОВ «Євролайн-Трейд» № НОМЕР_4 в КФ КБ «Південкомбанк» коштів у сумі 136 300 грн.

- відповідно до висновку судово-почеркознавчої експертизи Київського науково-дослідного інституту судових експертиз Міністерства юстиції України № 9866/10-11 від 29.12.2010 року встановлено, що підписи від імені ОСОБА_6 в графі «заступник директора з комерційних питань», в графі «Голова тендерного комітету ОСОБА_6 » в протоколі № 4 від 23 березня 2010 року засідання тендерного комітету, а також в графі «Голова тендерного комітету ОСОБА_6 » в трьох запитах цінових пропозицій на ТОВ «Розком», ТОВ «Євролайн-Трейд» та ПП «Іва-Буд», в графі «підпис Голови тендерного комітету ОСОБА_6 » в реєстрі отриманих тендерних (цінових) пропозицій від 07.04.2010 року, в графі «підпис Голови тендерного комітету ОСОБА_6 » в протоколі №6 оцінки тендерних (цінових) пропозицій, протоколі №5 про розкриття тендерних (цінових) пропозицій, в графі «Голова тендерного комітету ОСОБА_6 » в трьох повідомленнях до ТОВ «Розком», ТОВ «Євролайн-Трейд» та ПП «Іва-Буд» щодо результатів проведення тендеру від 07.04.2010 року, в графі «Заступник директора ОСОБА_6 » в звіті про результати здійснення процедури запиту цінових пропозицій (котирувань) №2 від 12 квітня 2010 року виконано не ОСОБА_6 , а іншою особою з наслідуванням його підпису. При цьому факт виконання підписів ОСОБА_13 від імені ОСОБА_6 на указаних вище конкурсних документах підтверджується висновком судово-почеркознавчої експертизи Київського інституту судових експертиз Міністерства юстиції України за №9865/10-11 від 29.12.2010 року. Таким чином наведені вище висновки судових експертиз у повній мірі підтверджують правдивість показів ОСОБА_13 щодо обставин підписання нею від імені ОСОБА_6 конкурсних документів ДП МОУ «Готель «Козацький» про визначення переможцем ТОВ «Євролайн-Трейд» щодо постачання до готелю меблів на суму 136 300 грн., що у повній мірі відповідає іншим обставинам справи. За наведеним вище фактом стосовно ОСОБА_13 в порушенні кримінальної справи за ознаками злочину, передбаченого ст. 366 КК України, на підставі п. 1 ст. 2 ст. 6 КПК України, відмовлено;

- відповідно до протоколу огляду, від 16 листопада 2010 року встановлено, що в кімнаті № НОМЕР_5 ДП МОУ «Готель «Козацький» за адресою: м. Київ, вул. Михайлівська, буд. 1/3, знаходиться ліжко «Адам» з матрацу, білого кольору, виготовлено із дерева, із відомостях про виробника на якому зазначено: «меблева фабрика «ROMIRA», 183036, Україна, Черкаська область, Черкаський район, с. Червона Слобода, вул. Чкалова, буд. 2, Дата виготовлення 11 травня 2010 року, ГОСТ 19917-93, Сертифікат відповідності UA 1.034.0027432-07, ДСТУ ІSО 9001-2001». Крім цього, в технічному приміщенні готелю на першому поверсі знаходиться письмовий стіл «Океан» із дерев`яного корпусу, який обшитий матеріалом білого кольору візуально схожого на шкіру, що закріплений на трьох пересувних ніжках, а також диван «Океан» розсувний, який складається з трьох частин, кутової форми, маючий п`ять ніжок для кріплення, обшитий з матеріалу білого кольору, що візуально схожий на шкіру. З правої сторони дивану пришита бірка із надписом «ROMIRA». Під час огляду указані меблі сфотографовано, а фотознімки та бірку долучено до протоколу огляду;

- висновком судово-товарознавчої експертизи Київського науково-дослідного інституту судових експертиз Міністерства юстиції України №9950/10-16 від 25.11.2010 року встановлено, що ринкова вартість поставлених ТОВ «Роміра» на ДП МОУ «Готель «Козацький» меблів станом на березень-квітень 2010 року складає 29 197 грн. 50 коп.;

- відповідно до акту ревізії Контрольно-ревізійного департаменту Міністерства оборони України № 234/40/208 від 29 грудня 2010 року ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності ДП МОУ «Готель «Козацький» за період з 01.01.2010 по 16.12.2010 року вбачається, що внаслідок перерахування коштів ТОВ «Євролайн-Трейд» та фактичної відсутності меблів на ДП МОУ «Готель «Козацький», указаному державному підприємству завдано збитки у сумі 136 300 грн. При цьому будь-які взаєморозрахунки між ДП МОУ «Готель «Козацький» та ТОВ «Роміра» по бухгалтерському обліку підприємства відсутні;

- відповідно до змісту копії постанови та протоколу виїмки старшого слідчого відділу податкової міліції Держаної податкової інспекції у Печерському районі м. Києва ОСОБА_36 від 17 вересня 2010 року вбачається, що юридична та реєстраційна справа ТОВ «Євролайн-Трейд» вилучена в рамках розслідування кримінальної справи №56-2659, що порушена прокуратурою Печерського району м. Києва за фактом створення невстановленими особами фіктивних суб`єктів господарювання, ухилення через них від сплати податків та мінімізації податкових платежів, до яких відноситься ТОВ «Євролайн-Трейд»;

- відповідно до протоколу № 1 загальних зборів засновників ТОВ «Євролайн-Трейд» вбачається, що указане товариство засноване 23 липня 2009 року у м. Києві нерезидентом міжнародним господарським товариством Трайбек Лімітед, в особі уповноваженого представника Балалі Армандо (ідентифікаційний номер 2577322874), паспорт № НОМЕР_6 виданий Державою Ізраїль в м. Холоні 20.07.2004 року;

- відповідно до інформації Посольства Держави Ізраїль за вх. № 614 від 21 лютого 2011 року вбачається, що паспорт № НОМЕР_6 особі на ім`я « ОСОБА_37 » не належить, а указаний громадянин Ізраїлю у 2009 році в Україні не перебував, оскільки дія його закордонного паспорту скінчилась, а новий він не отримував, що має ознаки фіктивності ТОВ «Євролайн-Трейд»;

- відповідно до виписки по розрахунковому рахунку ТОВ «Євролайн-Трейд» за період з 12.04. по 16.04.2010 року встановлено, що кошти у сумі 136 300 грн., які надійшли від ДП МОУ «Готель «Козацький» за меблі, указаним товариством в повному обсязі перераховано іншим комерційним підприємствам та ніяким чином не пов`язано із виконанням умов договору №12/04/01 від 12.04.2010 року;

- з акту ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності державного підприємства «Готель «Козацький» Міністерства оборони України від 20 серпня 2010 року вбачається, що відповідальними особами за фінансово-господарську діяльність державного підприємства «Готель «Козацький» Міністерства оборони України з правом першого підпису були ОСОБА_8 та ОСОБА_6 , з правом другого підпису ОСОБА_9 . До обов`язків тво директора ОСОБА_8 входило підписання зі сторони державного підприємства «Готель «Козацький» Міністерства оборони України договору від 31.05.2010 року та актів виконаних робіт від 7, 10, 26 червня 2010 року та 1 липня 2010 року. Діями тво директора державного підприємства «Готель «Козацький» Міністерства оборони України ОСОБА_8 та головного бухгалтера даного підприємства ОСОБА_9 спричинено державному підприємству збитки на суму 192780 гривень;

- згідно висновку судово-почеркознавчої експертизи № 7439/10-11 від 5 жовтня 2010 року підписи від імені ОСОБА_12 у фіктивних актах прийняття передачі виконаних робіт від 7, 10, 26 червня та 1 липня 2010 року виконано однією особою;

- згідно висновку судово-почеркознавчої експертизи № 10842/10-11 від 23 грудня 2010 року підписи від імені ОСОБА_9 у фіктивних актах приймання-передачі виконаних робіт (консультування з питань комерційної діяльності та управління) від 7, 10, 26 червня та 1 липня 2010 року виконано ОСОБА_9 ;

- оглядом актів виконаних робіт від 7, 10, 26 червня 2010 року та 1 липня 2010 року, які оглянуті та долучені до матеріалів кримінальної справи як речові докази, вбачається, що ОСОБА_9 надавала державному підприємству «Готель «Козацький» Міністерства оборони України консультації з питань комерційної діяльності. Відповідно до платіжний доручень №322961 від 30.04.2010 року, №322967 від 05.05.2010 року, №323046 від 12.05.2010 року, 323069 від 13.05.2010 року, №323091 від 14.05.2010 року, 323115 від 17.05.2010 року, №323127 від 23.05.2010 року, №2462 від 01.07.2010 року, №№398 від 19.05.2010 року, №525 від 21.06.2010 року, №438 від 23.06.2010 року, №481 від 29.06.2010 року, №479 від 29.06.2010 року, №№480 від 29.06.2010 року, №488 від 30.06.2010 року, №485 від 30.06.2010 року, №494 від 01.07.2010 року, №493 від 01.07.2010 року, №495 від 01.07.2010 року, №498 від 01.07.2010 року, №499 від 01.07.2010 року, №№500 від 01.07.2010 року, №501 від 01.07.2010 року, №502 від 01.07.2010 року, встановлено, що з ДП МОУ «Готель «Козацький» на розрахунковий рахунок ОСОБА_38 № НОМЕР_1 в АТ «УкрСибБанк» перераховано за консультування з питань комерційної діяльності та управління кошти у загальній сумі 192 780 грн. Підставою для перерахування були фіктивні акти виконаних робіт від 7, 10, 26 червня 2010 року та 1 липня 2010 року;

- із оглянутого та долученого до матеріалів кримінальної справи як речового доказу виписки по банківському рахунку фізичної особи підприємця ОСОБА_9 , відкритого у АТ «УкрСиббанк», вбачається, що в період з 21 червня по 2 липня 2010 року на даний рахунок із розрахункових рахунків державного підприємства «Готель «Козацький» Міністерства оборони України було перераховано 192780 гривень. Призначенням платежу явились фіктивні акти прийняття передачі виконаних робіт від 7, 10, 26 червня 2010 року та 1 липня 2010 року за надання консультацій з питань комерційної діяльності та управління. Незаконно перераховані кошти у сумі 192780 гривень були зняті ОСОБА_39 в період з 23 червня по 5 липня 2010 року;

- відповідно до грошових чеків серії ЛГ № 4617019 від 23 червня 2010 року, серії ЛГ № 4617020 від 24 червня 2010р., серії ЛГ № 4617021 від 29 червня 2010 року, серії ЛГ № 4617022 від 29 червня 2010 року, серії ЛГ № 4617024 від 1 липня 2010 року та серії ЛГ № 4617025 від 5 липня 2010 року, які оглянуті та долучені до матеріалів кримінальної справи, ОСОБА_9 пред`явила особисто записані грошові чеки до відділення АТ «УкрСиббанк» для зняття із власного рахунку готівкою незаконно отриманих від державного підприємства «Готель «Козацький» Міністерства оборони України коштів у сумі 192780 гривень;

- згідно наказу тво директора державного підприємства «Готель «Козацький» Міністерства оборони України ОСОБА_6 № 26 від 29 січня 2010 року заступнику директора з ресторанного обслуговування ОСОБА_8 була надано для використання у службовій діяльності номер телефону НОМЕР_7 , заступнику директора з комерційних питань ОСОБА_6 НОМЕР_8 . Відповідно до деталізації телефонних розмов абонента (номер НОМЕР_9 ), яким користувалась ОСОБА_9 , та відображено місце її перебування, ОСОБА_9 в період з 1 по 8 квітня 2010 року перебувала поза межами міста Києва та з 29 травня по 9 червня 2010 року за межами України. Крім того, в період з 9 червня по 7 липня 2010 року ОСОБА_9 мала телефонні розмови із ОСОБА_6 та ОСОБА_8 , особливо часто телефонні розмови мали місце в період з 30 червня по 5 липня 2010 року;

- статутом державного підприємства «Готель «Козацький» Міністерства оборони України визначено, що директор зобов`язаний організовувати фінансову та господарську діяльність ввіреного йому підприємства, розпоряджатися його майном та коштами в порядку, визначеному законодавством, забезпечувати штатно - фінансову дисципліну, укладати договори, видавати довіреності, відкривати рахунки в банківських установах, видавати накази та розпорядження, обов`язкові для виконання усіма працівниками підприємства, та несе повну відповідальність за стан та діяльність ввіреного державного підприємства;

- як вбачається із витягу з наказу № 90-К державного підприємства «Готель «Козацький» Міністерства оборони України від 20 липня 2010 року ОСОБА_6 звільнений з посади заступника директора даного підприємства з комерційних питань;

- відповідно до акту ревізії Контрольно-ревізійного департаменту Міністерства оборони України №234/40/171 від 05.10.2011 року встановлено, що у період з квітня 2009 року по травень 2010 років ДП МОУ «Готель «Козацький» надавало комплекс послуг на користь ТОВ ДК «Управління знаннями», ТОВ «ЕС енд ТІ Глобал Сервіс», ТОВ «Експерт-Рейтинг», ТОВ «Центр Обслуговування Конференцій», ПП «Аріадна - Т», ТОВ «Мультітур», ВАТ Українська страхова компанія «Дженералі Гарант», Міжнародна Фінансова Корпорація, ТОВ «Адвокатська компанія Гвоздій та Оберкович», Державна установа «Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України», Херсонська дирекція УДППЗ «Укрпошта», ТОВ «Блу Чіп», релігійна Громада «Церква Христа» в Оболонському районі м. Києва, ТОВ «Віа Київ», ЗАТ «Асоціація санаторіїв та курортів України», ТОВ ЦДС «Джерело СПК», ПП «Центр Такт», ТОВ «Діалог Діагностікс», ПП «Аданіт-Сервіс», Українська насіннєва інспекція, ПП «Конференц-Сервіс Центр», ТОВ «Бізнес консалтинг Центр» на загальну суму 1 365 079,26 грн. При цьому, не дивлячись на те, що указані підприємства самостійно уклали з ДП МОУ «Готель «Козацький» відповідні угоди та проводили розрахунки, службові особи державного підприємства нібито на виконання умов договору комісії про надання послуг №1 від 28.04.2009 року, безпідставно перерахували як відсоток за посередницькій послуги кошти у сумі 114 538, 96 грн. на рахунок ТОВ «Текс-Ойл-Груп». Крім цього, внаслідок безпідставного надання ТОВ «Текс-Ойл-Груп» рахунків орендарям, за фактично виконані ДП МОУ «Готель «Козацький» роботи з організації прийому, розміщення та комплексного обслуговування роботи, указаними підприємствами безпідставно перераховано на рахунок ТОВ «Текс-Ойл-Груп» кошти в сумі 114 799 грн., які фактично не дотримано ДП МОУ «Готель «Козацький», що є збитками указаному державному підприємству на загальну суму 229 337,96 грн. Наведені вище фінансово-господарські операції службовими особами ДП МОУ «Готель «Козацький» відображено по бухгалтерському обліку;

- відповідно до листа ДПІ у Дніпровському районі м. Києва №49/9/13-034 від 10.03.2011 року та додатків до нього вбачається, що засновником ТОВ «Текс-Ойл-Груп» товариства є громадянин України ОСОБА_6 , паспорт серії НОМЕР_10 , виданий 17 травня 1996 року Дарницьким РУ ГУ МВС України в м. Києві, ідентифікаційний код №2927108890;

- із змісту реєстраційних та статутних документів ТОВ «Текс-Ойл-Груп» (код ЄДРПОУ 33633898) вбачається, що у липні 2005 року ОСОБА_6 та ОСОБА_40 , ОСОБА_41 відповідно до протоколу установчих зборів №1 створено ТОВ «Текс-Ойл-Груп» із статутним капіталом 31 000 грн. 23 березня 2009 року відповідно до протоколу загальних зборів учасників №1/2009 прийнято рішення про вихід із складу засновників ОСОБА_40 та ОСОБА_41 . Відповідно до нової редакції статуту ТОВ «Текс-Ойл-Груп», що затверджено 26.03.2009 року Державним реєстратором Дніпровської Державної адміністрації у м. Києві ОСОБА_42 за реєстраційним №10671050004005045, єдиним учасником указаного товариства є ОСОБА_6 , тобто являється одноосібним його власником. При відповідно до указаних вище документів керівником ТОВ «Текс-Ойл-Груп» є дружина ОСОБА_6 ОСОБА_43 ;

- із змісту листа ТОВ «Центр обслуговування конференцій» за №2-Б від 17.01.2011 року вбачається, що у період з 1 по 31 травня 2010 року ТОВ «Центр обслуговування конференцій» орендував у ДП МОУ «Готель «Козацький» приміщення конференц-зали та отримувало послуги з харчування учасників делегації на підставі двохстороннього договору за №1043 к від 24.07.2009 року. У той же час, у зв`язку з наданням представниками ДП МОУ «Готель «Козацький», за наданні готелем послуги, рахунку від імені ТОВ «Текс-Ойл-Груп» за №06/1/02-10 та акту виконаних робіт від 19.02.2010 року ТОВ «Центр обслуговування конференцій» на рахунок указаного товариства перераховано кошти у сумі 36 579 грн. При цьому ТОВ «Текс-Ойл-Груп» жодних послуг ТОВ «Центр обслуговування конференцій» не надавало та будь-яких угод із ним не укладало, а кошти перераховувались виключно за надані ДП МОУ «Готель «Козацький» послуги;

- із змісту рахунку №06/1/02-10 від 19.02.2010 року та акту виконаних робіт № 6 від 19.02.2010 року, що виписано від імені ТОВ «Текс-Ойл-Груп» вбачається, що указаним товариством на користь ТОВ «Центр обслуговування конференцій» нібито виконано комплексне забезпечення заходу в конференц-залі готелю на суму 36579 грн. Документи підписані від імені ТОВ «Текс-Ойл-Груп» містять відбиток печатки цього товариства та підпис, однак не містять прізвища та ініціалів особи, яка їх підписала;

- відповідно до виписки з рахунку ТОВ «Центр обслуговування конференцій» №373 від 17.01.2011 року вбачається, що указаним товариством на рахунок ТОВ «Текс-Ойл-Груп» платіжними доручення УСО №000057, УСО №000057 та БВ -000044 перераховано кошти у сумі 36 576 грн. за нібито надані послуги з харчування та оренди приміщень згідно рахунку №06/1/12-10 від 19.02.2010 року;

- оглядом змісту рахунку №05/05-0 від 25.05.2009 року та акту виконаних робіт №5 від 25.05.2009 року на суму 1395 грн., рахунку №09/06-09 та акту виконаних робіт №9 від 11.06.2009 року на суму 2000 грн., рахунку №21/08-09 та акту виконаних робіт №21 від 13.08.2009 року на суму 3154 грн., рахунку №24/08-09 та акту виконаних робіт №24 від 28.08.2009 року на суму 2 668 грн., рахунку №27/09-09 та акту виконаних робіт №27 від 11.09.2009 року на суму 1 200 грн., рахунку №41/12-09 та акту виконаних робіт №41 від 11.12.2009 року на суму 2855 грн., рахунку №42/12-09 та акту виконаних робіт №42 від 18.12.2009 року на суму 1 951 грн., рахунку №43/12-09 та акту виконаних робіт №43 від 28.12.2009 року на суму 2 405 грн., рахунку №05/1/02-10 та акту виконаних робіт № 5 від 18.02.2010 року на суму 1 200 грн.. рахунку №6/1-10 та акту виконаних робіт №6/1 від 24.02.2010 року на суму 2 965 грн., рахунку №7/1/02-10 та акту виконаних робіт №7/1/02-10 від 25.02.2010 року на суму 2 920 грн., рахунку №10/03-10 та акту виконаних робіт №10 від 15.02.2010 року на суму 3 385 грн., рахунку №15/03-10 та акту виконаних робіт №15/03-10 від 30.03.2010 року на суму 3375 грн., рахунку №16/03-10 та акту виконаних робіт №16/03-10 від 30.03.2010 року на суму 9 333 грн., рахунку №14/03-10 та акту виконаних робіт №14/03-10 від 30.03.2010 року на суму 1000 грн., рахунку №19-1/04-10 та акту виконаних робіт №19 від 19.04.2010 року на суму 2275 грн., рахунку №20/04-10 та акту виконаних робіт №20/04 від 27.04.2010 року на суму 4 815 грн. встановлено, що ТОВ «Текс-Ойл-Груп» висунуло вимогу ТОВ «ДК «Управління знаннями» сплатити кошти у сумі 54 996 грн. за нібито надані цим товариством послуги з оренди конференц-залів та обслуговування заходів, що проводились на фондах ДП МОУ «Готель «Козацький». Указані вище документи виписано від імені ТОВ «Текс-Ойл-Груп», а також містять відбиток печатки цього товариства та підпис, однак не містять прізвища та ініціалів особи, яка їх підписала;

- відповідно до виписки по рахунку ДП МОУ «Готель «Козацький» встановлено факт перерахування на рахунок ТОВ «Текс-Ойл-Груп» за нібито посередницькі послуги по договору №1 від 28 квітня 2009 року на підставі електронних платіжний доручень ДП №000000246 від 28.04.2009 року, ДП №000000248 від 29.04.2009 року, ДП №000000358 від 03.05.2009 року, ДП №000000434 від 14.05.2009 року, ДП №000000436 від 14.05.2009 року, ДП №000000445 від 15.05.2009 року, ДП №000000471 від 18.05.2009 року, ДП №000000594 від 27.05.2009 року, ДП №000000667 від 02.06.2009 року, ДП №000000903 від 23.06.2009 року, ДП №000000904 від 23.06.2009 року, ДП №000000940 від 25.06.2009 року, ДП №000000941 від 25.06.2009 року, ДП №000001008 від 06.07.2009 року, ДП №000001105 від 13.07.2009 року, ДП №000001287 від 23.07.2009 року, ДП №000001420 від 04.08.2009 року, ДП №000001428 від 05.08.2009 року, ДП №000001643 від 21.08.2009 року, ДП №000001545 від 21.08.2009 року, ДП №000001708 від 28.08.2009 року, ДП №000001915 від 10.09.2009 року, ДП №000001983 від 17.09.2009 року, ДП №000002116 від 23.09.2009 року, ДП №000002236 від 05.10.2009 року, ДП №000002239 від 05.10.2009 року, ДП №000002241 від 05.10.2009 року, ДП №000002253 від 06.10.2009 року, ДП №000002265 від 07.10.2009 року, ДП №000002354 від 14.10.2009 року, ДП №000002376 від 15.10.2009 року, ДП №000002644 від 02.11.2009 року, ДП №000002934 від 30.11.2009 року, ДП №000002948 від 01.12.2009 року, ДП №000002949 від 01.12.2009 року, ДП №000002954 від 01.12.2009 року, ДП №000002958 від 02.12.2009 року, ДП №000002958 від 02.12.2009 року, ДП №000002974 від 03.12.2009 року, ДП №000002982 від 03.12.2009 року, ДП №000003009 від 04.12..2009 року, ДП №000003015 від 07.12.2009 року, ДП №000003016 від 07.12.2009 року, ДП №000003097 від 10.12.2009 року, ДП №000003031 від 14.12.2009 року, ДП №000000090 від 13.01.2010 року, ДП №000000118 від 13.01.2010 року, ДП №0000000153 від 18.01.2010 року, ДП №000000171 від 19.01.2010 року, ДП №000000200 від 20.01.2010 року, ДП №000000371 від 01.02.2010 року, ДП №000000405 від 02.02.2010 року, ДП №000000433 від 03.02.2010 року, ДП №000000418 від 03.02.2010 року, ДП №000000424 від 03.02.2010 року, ДП №000000453 від 04.02.2010 року, ДП №000000486 від 05.02.2010 року, ДП №000000495 від 05.02.2010 року, ДП №000000495 від 05.02.2010 року, ДП №000000513 від 08.02.2010 року, ДП №000000882 від 02.03.2010 року, ДП №000001026 від 15.03.2010 року, ДП №000001027 від 15.03.2010 року, ДП №000001029 від 15.03.2010 року, ДП №000001417 від 07.04.2010 року, ДП №000001538 від 07.04.2010 року ДП №000001865 від 13.05.2010 року, ДП №000001894 від 13.05.2010 року, ДП №000001884 від 14.05.2010 року, ДП №000001946 від 20.05.2010 року, ДП №000001949 від 20.05.2010 року, ДП №000002094 від 31.05.2010 року від ДП МОУ «Готель «Козацький» коштів у сумі 114538, 96 грн.;

Оцінивши зібрані по справі та досліджені в судовому засіданні докази, суд вважає повністю доведеним пред`явлене підсудному обвинувачення.

Дії, ОСОБА_6 суд кваліфікує за ч. 2 ст. 364 КК України, як зловживання службовим становищем, умисне, з корисливих мотивів в інтересах третіх осіб використання службовою особою службового становища всупереч інтересам служби, що заподіяло тяжкі наслідки охоронюваним законом державним інтересам та інтересам юридичної особи, вчинено повторно; за ч. 5 ст. 191 КК України, як заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене за попередньою змовою організованою групою у великих розмірах; за ч. 2 ст. 366 КК України, як службове підроблення, а саме складання службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, що спричинило тяжкі наслідки.

При призначенні підсудному ОСОБА_6 покарання суд приймає до уваги, що останній скоїв особливо тяжкий та тяжкий злочин (ч. 5 ст. 191 та ч. 2 ст. 364 КК України).

Обставин, що обтяжують та пом`якшують покарання, судом не встановлено.

Також, призначаючи покарання підсудному ОСОБА_6 , суд враховує те, що він притягується до кримінальної відповідальності вперше, має позитивну характеристику, має на утриманні малолітню дитину, та бабусі і дідуся на утриманні. На обліку в нарколога та психіатра не перебуває. В даному конкретному випадку за викладених вище обставин, суд переконливо приходить до висновку про можливість призначення підсудному мінімального покарання, яке визначено в санкції статті, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, а також і те що достатнім і необхідним для його повного перевиховання та попередження скоєння ним нових злочинів, необхідно обрати покарання у вигляді позбавлення волі.

Підстав для застосування ОСОБА_6 статей 69 та 75 КК України (призначення більш м`якого покарання, ніж передбачено законом та звільнення від відбування покарання з випробуванням) з урахуванням тяжкості злочину, особи винного та інших обставин, - суд не вбачає.

На підставі ст. 70 ч. 1 КК України по сукупності злочинів шляхом поглинання менш суворого покарання більш суворим, визначити ОСОБА_6 остаточно покарання у вигляді позбавлення волі.

У відповідності зі ст. 93 КПК України стягнути з підсудного ОСОБА_6 судові витрати за проведення експертиз.

По даній кримінальній справі державним підприємством готель « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Міністерства Оборони України в особі директора ОСОБА_14 заявлено цивільний позов до ОСОБА_6 в сумі 512 617, 96 гривень.

Оцінюючи даний позов державного підприємства Готель «Козацький» Міністерства Оборони України, суд виходить з того, що вина ОСОБА_6 в заподіянні шкоди Готелю «Козацький» доведена повністю, тобто підтверджується той факт, що ОСОБА_6 у причинному зв`язку своїми злочинними діями заподіяв вказані збитки. Тому суд, знаходить позов обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню частково, із врахуванням добровільного відшкодування ОСОБА_6 збитків в сумі 38 тисяч гривень та у відповідності до ст. 1166 Цивільного кодексу України, вважає за необхідне стягнути з ОСОБА_6 на користь державного підприємства Готель «Козацький» Міністерства оборони України грошові кошти в сумі 474 617, 96 грн.

На підставі викладеного та, керуючись ст.ст. 321-323, 324, 328, 330, 331, 332-335, 337 КПК України,-

ЗАСУДИВ:

ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 визнати винним в скоєнні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366, ч. 5 ст. 191 КК України, за якими призначити йому покарання:

- за ч. 5 ст. 191 КК України у виді позбавлення волі на строк 7 (сім) років, з конфіскацією всього належного йому майна, та з позбавленням права обіймати посади, пов`язані з адміністративно розпорядчими функціями та розпорядженням матеріальними цінностями на строк 3 (три) роки;

- за ч. 2 ст. 364 КК України (в редакції 2011 року) у виді позбавлення волі на строк 3 (три) роки;

- за ст. 366 ч. 2 КК України у виді позбавлення волі на строк 2 (два) роки.

На підставі ч. 1 ст. 70 КК України за сукупністю злочинів шляхом поглинання менш суворого покарання більш суворим ОСОБА_6 остаточно визначити покарання у виді позбавлення волі на строк 7 (сім) років, з конфіскацією всього належного йому майна, та з позбавленням права обіймати посади, пов`язані з адміністративно розпорядчими функціями та розпорядженням матеріальними цінностями на строк 3 (три) роки;

До набрання вироком законної сили, міру запобіжного заходу, обрану ОСОБА_6 у вигляді підписки про невиїзд з постійного місця проживання залишити без зміни.

Початок строку відбування покарання засудженому ОСОБА_6 рахувати з моменту його затримання.

Цивільний позов державного підприємства готель « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Міністерства Оборони України в особі директора ОСОБА_14 , який заявлено до ОСОБА_6 в сумі 512 617, 96 гривень про відшкодування матеріальної шкоди, задовольнити частково.

Стягнути з ОСОБА_6 на користь державного підприємства готель « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Міністерства Оборони України грошові кошти на суму 474 617, 96 грн. В іншій частині позовних вимог в сумі 38 тисяч гривень відмовити із врахуванням добровільного відшкодування ОСОБА_6 вказаних вище коштів.

Речові докази по справі, які зберігаються при матеріалах кримінальної справи, після вступу вироку в законну силу зберігати при матеріалах кримінальної справи, а саме:

- доповнення до акту виконаних робіт від 29.04.2010 по договору від 01.04.2010 р. по виконанню робіт та веденню бухгалтерського та податкового обліку від 31 травня 2010 р. та акт виконаних робіт від 31.травня 2010 року до договору по виконанню робіт та веденню бухгалтерського та податкового обліку від 1 квітня 2010 року (т. 1 а.с. 221-227); договір про виконання робіт з постанови та веденню бухгалтерського та податкового обліку від 31 травня 2010 року від 1 квітня 2010 року, договір про виконання робіт від 31 травня 2010 року, акти приймання-передачі виконаних робіт до договору від 07.06.2010 року, 10.06.2010 року, 26.06.2010 року та 01.07.2010 року, копії актів приймання-передачі виконаних робіт до договору про виконання робіт з поставки та введенню бухгалтерського та податкового обліку від 31 травня 2010 року та 29 квітня 2010 року між ДП МОУ «Готель «Козацький» та ОСОБА_9 (т. 3 а.с. 88-106); копії документів юридичної справи ДП МОУ «Готель «Козацький» вилучені 28.06.2011 року в ході виїмки в АБ «Діамант-Банк» (т. 3 а.с. 110-154); копії податкових накладних №1630 від 12.05.2010, №1640 від 14.05.2010, №1635 від 13.05.2010, №1667 від 17.05.2010, №1675 від 18.05.2010 та копія рахунку фактури №СФ-0482 від 12.05.2010 (т. 6 а.с.23-30); копії документів наданих ДП МОУ «Готель «Козацький» 29 жовтня 2010 року за запитом ВПКГ (т. 6 а.с. 35-146); копії договорів, розцінок, актів виконаних робіт, списків працівників ДП МОУ «Готель «Козацький», які пройшли медичний огляд у 2009 2010 роках, копії накладних, рахунків та виписок з банківських рахунків (т. 6 а.с. 149-179); витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців від 04.11.2010 (т. 6 а.с. 181-184); копії платіжних доручень (т. 6 а.с. 190-206); копії договору №1043-к від 24.07.2009, копії актів виконаних робіт та копії актів надання послуг (т. 7 а.с 4-39); копії заявок на розміщення в ДП МОУ «Готель «Козацький», копії рахунків на оплату готельних послуг, копії актів наданих послуг ДП МОУ «Готель Козацький» та картки рахунку за період з 01.04.2009 до 30.06.2010 (т. 7 а.с. 44-117); копія договору готельних послуг від 28.09.2009, копія акту виконаних робіт №207832 від 07.10.2009, копія акту надання послуг №1253 від 30.09.2009 та копія банківської виписки по рахунку ТОВ «Діалог Діагностікс» (т. 7 а.с. 120-127); копії листів замовлення, копії актів виконаних робіт та копії актів надання послуг (т. 7 а.с. 130-141); копії договорів з надання готельних послуг, копія рахунку на оплату №П0001562 від 04.12.2009, копія акту надання послуг №П000001736 від 04.12.2009, копії платіжних доручень №889 від 09.12.2009 та №886 від 08.12.2009 (т. 7 а.с. 144-169).; копії документів щодо взаємовідносин між ТОВ «Ес енд Ті Глобал Сервіс» та ДП МОУ «Готель «Козацький» (т. 7 а.с. 173-184); копії договорів з надання готельних послуг, копії рахунків на оплату наданих послуг, копії актів надання послуг та копії платіжних доручень (т. 7 а.с. 190-218); копії документів які підтверджують взаємовідносини між ТОВ «Адвокатська компанія «Гвоздій та Оберкович» та ДП МОУ «Готель «Козацький» з приводу оренди конференц-залу готелю для проведення семінарів (т. 8 а.с. 7-15); фінансово-господарські документи ДП МОУ «Готель «Козацький» вилучені відповідно до акту вилучення 30.03.2011 в ДП МОУ «Готель «Козацький» (т. 8 а.с. 17-203); копії документів наданих 27.01.2011 Херсонською дирекцією УДППЗ «Укрпошта» за запитом ВПКГ (т. 9 а.с. 3-16); копії документів наданих 04.02.2011 ТОВ «Віа Київ» за запитом ВПКГ (т. 9 а.с. 19-55); копії документів наданих 07.02.2011 ЗАТ «Асоціація санаторіїв та курортів України» за запитом ВПКГ (т. 9 а.с. 58-78); копії документів наданих 04.02.2011 ТОВ «РА «Експерт-Рейтинг» за запитом ВПКГ (т. 9 а.с. 81-89); копії договорів, заявок на розміщення туристів та копії платіжних документів надані ТОВ «Центр ділового співробітництва «Джерело СПК» (т. 9 а.с. 92-127); копії рахунків на оплату ПП «Центр Такт» послуг наданих ДП МОУ «Готель «Козацький», копії актів виконаних робіт та копії податкових накладних (т. 9 а.с. 130-145); копії актів виконаних робіт та копії рахунків на оплату готельних послуг ПП «Аріадна - Т» (т. 9 а.с. 147-194); копія рахунку №П0001599 від 11.12.2009, копія платіжного доручення №3829 від 15.12.2009 та копія акту наданих послуг №П00001776 від 11.12.2009 (т. 9 а.с. 197-201); копія акту надання готельних послуг №59 від 05.02.2010 та копія податкової накладної №59 від 05.02.2010 (т. 9 а.с. 204-207); копії договорів, копії заявок на бронювання номерів, копії рахунків на їх оплату та копії актів виконаних робіт (т. 10 а.с. 3-183); юридична справа ТОВ «Текс-Ойл-Груп» та податкова звітність за 2009-2011 роки цього ж підприємства (т. 11 а.с. 6-157); документи реєстраційної справи ТОВ «Текс-Ойл-Груп» (т. 11 а.с. 161-227); документи реєстраційної справи ТОВ «Текс-Ойл-Груп» та звітність вказаного підприємства щодо нарахування та перерахування страхових внесків за 2009-2011 роки (т. 11 а.с. 233-275); фінансово-господарські документи за 2009-2011 роки вилучені 29.04.2011 в релігійній громаді «Церква Христа» в Оболонському районі м. Києва (т. 12 а.с. 6-138); фінансово-господарські документи за 2009-2011 роки вилучені 17.05.2011 в ТОВ «Центр обслуговування конференцій» (т. 12 а.с. 143-190); фінансово-господарські документи за 2009-2011 роки вилучені 01.07.2011 а ПП «Аріадна Т» (т. 12 а.с. 195-253); акт надання послуг №484 від 5 червня 2009 року, рахунок на оплату №750 від 5 червня 2009 року, акт виконаних робіт №6/1 від 5 червня 2009 року, рахунок на оплату №06/05-09 від 27 травня 2009 року (т. 12 а.с. 257-264); акт надання послуг №59 від 5 лютого 2010 року, копія свідоцтва № НОМЕР_11 від 11 березня 2008 року, копія свідоцтва про державну реєстрацію серії А00 №018932 від 5 грудня 2005 року, податкова накладна №59 від 05.02.2010 (т. 12 а.с. 268-275); фінансово-господарські документи за 2009-2010 роки вилучені 30.06.2011 в ЗАТ «Асоціація санаторіїв і курортів України» (т. 13 а.с. 7-54); договір з надання готельних послуг від 28 вересня 2009 року, акт надання послуг №П00001253 від 30 вересня 2009 року, договір №16/1 про забезпечення заходу від 16 вересня 2009 року, копія свідоцтва серії НОМЕР_12 про державну реєстрацію юридичної особи від 18.05.1993 року, копію свідоцтва № НОМЕР_13 про реєстрацію платника ПДВ від 9 липня 1977 року, копія свідоцтва ЄДРПО України №164 від 12 червня 2007 року, акт надання послуг №207832 від 7 січня 2009 року (т. 13 а.с. 58-73); фінансово-господарські документи за 2009-2010 роки вилучені 15 червня 2011 року в ПП «Аданіт Сервіс» (т. 13 а.с. 77-113); фінансово-господарські документи за 2009-2010 роки вилучені 20.06.2011 в Українській державній насіннєвій інспекції Міністерства аграрної політики України (т. 13 а.с. 117-136); лист від 15.12.2009 року вих. №372, акт виконаних робіт №211072 від 22.12.2009 року, акт виконаних робіт №211115 від 23.12.2009 року, акт надання послуг №П000001844 від 23.12.2009 року, лист вих. №50 від 17.02.2009 року, акт надання послуг №230 від 2 березня 2010 року, акт виконаних робіт №214053 від 01.03.2010 року (т. 13 а.с. 140-153); фінансово-господарські документи за 2009-2011 роки вилучені 21.06.2011 в ТОВ «Віа Київ» (т. 13 а.с. 157-194); акт виконаних робіт №216282 від 21.04.2010 року, рахунок на оплату №390 від 14 квітня 2010 року, акт виконаних робіт №210705 від 15 грудня 2009 року, рахунок на оплату №П0001608 від 15 грудня 2010 року, акт виконаних робіт №210701 від 15 грудня 2009 року, рахунок на оплату №П0001591 від 9 грудня 2009 року, рахунок на оплату №0001384 від 20 жовтня 2009 року (т. 13 а.с. 198-210); договір №26-ц від 26 січня 2009 року, платіжне доручення №98 від 23 червня 2009 року, рахунок на оплату №850 від 23 червня 2009 року, платіжне доручення №67 від 15 червня 2009 року, рахунок на оплату №728 від 23 червня 2009 року, рахунок на оплату №727 від 2 червня 2009 року, платіжне доручення №66 від 15 червня 2009 року, акт надання послуг №614 від 24 червня 2009 року, акт виконаних робіт №202837 від 24 червня 2009 року, акт виконаних робіт №203071 від 28 червня 2009 року (т. 13 а.с. 214-240); акт надання послуг №П000001776 від 11 грудня 2009 року, податкова накладна №П000001706 від 11 грудня 2009 року, рахунок на оплату №п0001599 від 11 грудня 2009 року (т. 13 а.с. 244-250); фінансово-господарські документи ДП МОУ «Готель «Козацький» за 2009-2010 роки та документи щодо проведення тендеру на поставку меблів для вказаного державного підприємства (т. 14 а.с. 5-21; 26-119); копія договору поставки №24 від 23 квітня 2010 року та копія довіреності від 4 лютого 2010 року (т. 14 а.с. 122-128); платіжні доручення №322961 від 30.04.2010, №322967 від 05.05.2010, №323046 від 12.05.2010, №323069 від 13.05.2010, №323091 від 14.05.2010, №323115 від 17.05.2010, №323127 від 23.06.2010, №2462 від 01.07.2010, №398 від 19.05.2010, №525 від 21.06.2010, №438 від 23.06.2010, №481 від 29.06.2010, №479 від 29.06.2010, №480 від 29.06.2010, №488 від 30.06.2010, №485 від 30.06.2010, №494 від 01.07.2010, №493 від 01.07.2010, №498 від 01.07.2010, №499 від 01.07.2010, №500 від 01.07.2010, №501 від 01.07.2010, №502 від 01.07.2010 та №495 від 01.07.2010 (т. 14 а.с. 132-160); копії договорів оренди та копії інших документів що стосуються даних договорів (доповнення до договорів оренди нежитлових приміщень, акти здачі-приймання нежитлових приміщень, акти приймання-передачі нежитлових приміщень) надані 14.10.2010 ЗАТ «Чинбар» (т. 14 а.с. 163-176); договір між ДП МОУ «Готель «Козацький» та ОСОБА_9 від 1 квітня 2010 року та акти виконаних робіт від 29 квітня та 31 травня 2010 року (т. 14 а.с. 179-186); документи реєстраційної справи ТОВ «Євролайн-Трейд», вилучені 25.10.2010 у відділі дозвільної системи Управління громадської безпеки ГУ МВС України м. Києва (т. 14 а.с. 190-198); копія постанови від 17.09.2010 про проведення виїмки документів та копія протоколу виїмки від 20.09.2010 (т. 14 а.с. 203-206); реєстраційні документи ТОВ «Євролайн-Трейд», вилучені 28.10.2010 в управлінні виконавчої дирекції фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України у м. Києві (т. 14 а.с. 212-222); документи на підставі яких гр. ОСОБА_44 представляла інтереси ТОВ «Євролайн-Трейд» під час реєстрації даного підприємства (т. 14 а.с. 226-232); копії документів податкової звітності ТОВ «Інститут клітинної терапії» за 2010 рік (т. 15 а.с. 17-51); рахунок-фактури №СФ-0107 від 02.02.2010 та копія рахунку-фактури №СФ-0069 від 25.01.2010 (т. 16 а.с. 25-28); картка із зразками підписів і відбитків печатки від 20.08.2010 виданих АТ «Діамантбанк» та виписка за період з 30.04.2010 по 03.07.2010 по поточному рахунку (т. 16 а.с. 61-70); банківські документи вилучені в ПАТ «УкрСиббанк» по рахунку ОСОБА_9 (т. 16 а.с.77-121); картки із зразками підписів і відбитків печатки від 17.05.2010 р. виданих АТ «Мета банк» за поточними рахунками № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 , виписки за період з 30.04.2010 по 03.07.2010 по вище вказаним поточним рахункам (т. 16 а.с.125-162); реєстраційні документи та виписка по рахунку № НОМЕР_4 ТОВ «Євролайн Трейд» вилучені в ВАТ КБ «Південкомбанк» (т. 16 а.с. 174-301); роздруківка телефонних дзвінків. по абонентському номеру НОМЕР_21 що належить ОСОБА_6 (т. 17 а.с. 5-19); роздруківка телефонних дзвінків. по абонентському номеру НОМЕР_8 , що належить ОСОБА_6 (т. 17 а.с. 23-216); роздруківка телефонних дзвінків. по абонентському номеру НОМЕР_9 що належить ОСОБА_9 (т. 17 а.с. 220-276); копія договору комісії №1111-а, копії замовлень до ДП МОУ «Готель «Козацький», копії рахунків від ДП МОУ «Готель «Козацький», копії актів наданих послуг, копії рахунків від ТОВ «Текс-Ойл-Груп» та копії актів виконаних робіт (т. 20 а.с. 3-182); копії рахунків на оплату послуг, копії актів виконаних робіт та копії податкових накладних наданих ТОВ «Блу Чип» (т. 20 а.с. 185-202).

У відповідності зі ст. 93 КПК України стягнути з підсудного ОСОБА_6 в дохід держави судові витрати за проведення експертиз в сумі 16 109 грн. (т. 24 а.с.7, 22, 33, 43, 54, 67, 80, 94, 106).

Вирок може бути оскаржений в апеляційному порядку до Апеляційного суду м. Києва через Шевченківський районний суд м. Києва протягом 15 діб з моменту його проголошення.

Суддя Є. Сидоров


Суд	Шевченківський районний суд міста Києва
Дата ухвалення рішення	21.01.2014
Оприлюднено	09.01.2023
Номер документу	36929264
Судочинство	Кримінальне

Судовий реєстр по справі —2610/22473/2012

Вирок від 21.01.2014

Кримінальне

Шевченківський районний суд міста Києва

Сидоров Є. В.

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

Телеграм Вайбер

Опендатабот для телефону

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

🇺🇦 Зроблено в Україні

Вироквід 21.01.2014 по справі 2610/22473/2012ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Судовий реєстр по справі —2610/22473/2012

Вирок від 21.01.2014

Вирок
від 21.01.2014 по справі 2610/22473/2012
ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА