Ухвала

від 04.02.2014 по справі 761/2566/14-к

ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 761/2566/14-к

Провадження №1-кп/761/248/2014

У Х В А Л А

іменем України

04 лютого 2014 року Шевченківський районний суд м. Києва в складі:

головуючогосудді ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

з участю прокурора ОСОБА_3

обвинуваченого ОСОБА_4

провівши підготовче судове засіданні в м. Києві у кримінальному провадженні, яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №320 131 101 000 003 48 від 13.12.2013 року, відносно

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Києва, громадянина України, українця, з середньою спеціальною освітою, неодруженого, працюючого бортпровідником ТОВ «Авіакомпанія Ют Еір», зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , та проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 , раніше не судимого,

за клопотанням про звільнення від кримінальної відповідальності у зв`язку із закінченням строків давності,

В С Т А Н О В И В:

Старшим прокурором прокуратури Шевченківського району м. Києва ОСОБА_3 внесено до суду клопотання про звільнення від кримінальної відповідальності ОСОБА_4 , підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 205 КК України у зв`язку із закінченням строків давності.

Зі змісту клопотання вбачається, що ОСОБА_4 підозрюється у тому, що він є засновником суб`єкта підприємницької діяльності - юридичної особи: приватного підприємства «Днепротрейд» (код ЄДРПОУ 36926302) юридична адреса: м. Київ вул. Московська, будинок 39, кімната 9, яке було зареєстроване ОСОБА_4 в органах державної влади з метою прикриття незаконної діяльності інших легально діючих підприємств.

Так, у грудні 2009 року на прохання ОСОБА_5 , ОСОБА_4 погодився зареєструвати в органах державної влади на своє ім`я суб`єкт підприємницької діяльності-юридичну особу ПП «Днепротрейд». Не маючи наміру здійснювати діяльність підприємства, пов`язану з виробництвом товарів, виконанням робіт або наданням послуг, зазначену у статутних документах ПП «Днепротрейд», а також не маючи засобів на формування статутного фонду та засобів для ведення господарської діяльності, усвідомлюючи протиправний характер запропонованих йому дій як майбутнього засновника та власника вказаного підприємства, ОСОБА_4 погодився на таку пропозицію. При цьому ОСОБА_4 надав ОСОБА_5 копії свого паспорту та довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру, які необхідні для складання статутних та реєстраційних документів підприємства. В подальшому невстановлені слідством особи при невстановлених обставинах використовуючи паспортні дані ОСОБА_4 виготовили статутні документи ПП «Днепротрейд», необхідні для реєстрації підприємства в державних установах, у яких ОСОБА_4 був зазначений як засновник вказаного підприємства.

16.12.2009 року ОСОБА_4 , попередньо домовившись з ОСОБА_5 , прибув до державного нотаріуса Шостої Київського нотаріальної контори ОСОБА_6 , де повідомив, що має намір зареєструвати ПП «Днепротрейд» і запропонував нотаріусу нотаріально засвідчити його підпис у статуті вказаного підприємства. Потім, достовірно усвідомлюючи, що зареєстроване на його ім`я підприємство буде використовуватись для прикриття незаконної діяльності, ОСОБА_4 засвідчив своїм підписом статут ПП «Днепротрейд», незаконно набувши статус його засновника, після чого цей статут був нотаріально посвідчений державним нотаріусом Шостої Київського нотаріальної контори ОСОБА_6 та зареєстровано в реєстрі за №8-3916 від 16.12.2009 року. Окрім цього, ОСОБА_4 підписав від свого імені довіреність, якою уповноважив ОСОБА_5 здійснювати всі необхідні дії у державних органах, підприємствах та установах з приводу реєстрації ПП «Днепротрейд», яку нотаріус ОСОБА_6 зареєструвала у реєстрі 16.12.2009, за №8-3917. Після цього, ОСОБА_4 власноручно розписався у реєстрі нотаріальних дій державного нотаріуса ОСОБА_6 та передав всі нотаріально посвідчені документи ОСОБА_5 .

Отже, дії ОСОБА_4 направлені на реєстрацію суб`єкта підприємницької діяльності, не були пов`язані з наміром останнього в подальшому, після реєстрації підприємства, здійснювати ведення його фінансово-господарської діяльності, відповідно до реєстраційних та установчих документів ПП «Днепротрейд» (код ЄДРПОУ 36926302), а також вимог законодавства.

Підписання ОСОБА_4 статутних документів ПП «Днепротрейд» (код ЄДРПОУ 36926302) та довіреності на ім`я ОСОБА_5 дало змогу останньому 23.12.2009 року здійснити реєстрацію підприємства в Печерській районній в м. Києві державній адміністрації за номером 10701020000038430, 25.12.2009 року зареєструвати підприємство в ДПІ у Печерському районі м. Києва за №53791 та 25.01.2010 року в ДПІ Печерського району м. Києва отримати свідоцтво про реєстрацію платника ПДВ ПП «Днепротрейд» №100263706, а також отримати печатку зазначеного підприємства.

Реєстрація ПП «Днепротрейд» (код ЄДРПОУ 36926302) в органах державної влади, отримання необхідних реквізитів: назви, юридичної адреси, особистих даних службових осіб підприємства, індивідуального податкового номеру платника податків, відкриття поточного рахунку та отримання печатки підприємства надало можливість ОСОБА_5 , прикриваючись зовнішньо законним фактом реєстрації ПП «Днепротрейд», здійснювати неконтрольовані державою фінансові операції.

Так, ОСОБА_5 будучи директором, та відповідальним за здійснення фінансово-господарської діяльності, ПП «Стеклоторог» (код за ЄДРПОУ 56883018), протягом 2010 року, відображав результати діяльності підприємства в податковій звітності, яку подавав до ДПІ у Солом`янському районі м. Києва разом з розшифровкою податкового кредиту в розрізі контрагентів додатку № 5 до декларації з ПДВ, де зазначив як контрагента - ПП «Дніпротрейд» (код ЄДРПОУ 36926302), хоча фактично ніяких розрахунків між підприємствами не здійснювалось. Таким чином ОСОБА_5 прикриваючись зовнішньо законним фактором реєстрації ПП «Днепротрейд», незаконно сформував податковий кредит ПП «Стеклоторг» та ухилився від сплати податків.

Також встановлено, що 22 березня 2010 року ОСОБА_4 , при невстановлених слідством обставинах, на підставі договору №60-ЮР банківського рахунку від 22.03.2010 року, відкрив розрахунковий рахунок ПП «Днепротрейд» (код ЄДРПОУ 36926302) № НОМЕР_1 у ПАТ «Конверсбанк» (МФО 339339).

Вина ОСОБА_4 у вчинені зазначених дій повністю підтверджується зібраними доказами:

-даними протоколу виїмки від 04.01.11р., згідно якого в РДА у Печерському районі м. Києва вилучено реєстраційну справу ПП «Днепротрейд» (код 36926302), в якій міститься документи, що були подані за довіреністю ОСОБА_5 для реєстрації «Днепротрейд» (код 36926302);

- даними протоколу виїмки від 27.12.10 згідно якого, в приміщенні ДПІ Печерського району м. Києва, вилучено документи податкової звітності ПП «Днепротрейд» (код 36926302);

- даними протоколу обшуку та огляду від 24.11.10р., згідно якого за адресою: АДРЕСА_3 , у громадян ОСОБА_7 та ОСОБА_5 вилучено ряд реєстраційних документів, в тому числі вилучено реєстраційну справу ПП «Днепротрейд» (код 36926302), в якій міститься документи, що були подані за довіреністю ОСОБА_5 для реєстрації ПП «Днепротрейд» (код 36926302), а також печатки суб`єктів підприємницької діяльності, в тому числі ПП «Днепротрейд» (код 36926302).

Таким чином, ОСОБА_4 вчинив фіктивне підприємництво, тобто створення суб`єкта підприємницької діяльності, з метою прикриття незаконної діяльності, тобто скоїв кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 205 КК України.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав та просить звільнити від кримінальної відповідальності ОСОБА_4 , підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 205 КК України, у зв`язку із закінченням строків давності на підставі ст. 49 КК України.

ОСОБА_4 суду пояснив, що йому роз`яснено та зрозуміло суть підозри, підставу для звільнення від кримінальної відповідальності, його право заперечувати проти закриття кримінальної справи з цієї підстави. Просить суд звільнити його від кримінальної відповідальності.

Суд, вислухавши думку учасників судового розгляду, перевіривши матеріали кримінального провадження №320 131 101 000 003 48, надані прокурором в 1 томі, прийшов до висновку про можливість задовольнити клопотання виходячи з наступного.

Так, відповідно до п.1 ч.1 ст. 49 КК України, особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з дня вчинення нею злочину і до дня набрання вироком законної сили минув строк два роки - у разі вчинення злочину невеликої тяжкості, за який передбачено покарання менш суворе ніж обмеження волі.

Відповідно до ст.12 КК України злочином невеликої тяжкості є злочин, за який передбачене покарання у виді позбавлення волі на строк не більше двох років, або інше, більш м`яке покарання за винятком основного покарання у виді штрафу в розмірі понад три тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Санкція ч.1 ст.205 КК України передбачає покарання у вигляді штрафу від п`ятисот до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, тобто є злочином невеликої тяжкості.

Як вбачається із клопотання та матеріалів кримінального провадження з дня вчинення ОСОБА_4 вказаного кримінального правопорушення, а саме з 23 грудня 2009 року, минуло понад два роки. Протягом цього часу перебіг давності не зупинявся та не переривався, обвинувачений у розшуку не перебував, а також не притягувався до відповідальності за вчинення нового злочину.

Враховуючи викладені обставини, суд прийшов до висновку про можливість звільнення ОСОБА_4 від кримінальної відповідальності за ч.1 ст. 205 КК України у зв`язку із закінченням строків давності.

Керуючись ст.ст. 284, 314, 369-372 КПК України, ст. 49 КК України, суд

У Х В А Л И В :

Звільнити ОСОБА_4 , підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 205 КК України, від кримінальної відповідальності на підставі ст.49 КК України, кримінальне провадження закрити.

Ухвала може бути оскаржена до Апеляційного суду м. Києва протягом семи днів з дня її оголошення через Шевченківський районний суд м. Києва.

Ухвала набирає законної сили на наступний день після закінчення строку на подання апеляційної скарги, якщо таку не подано. У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Суддя: