Постанова

від 25.12.2013 по справі 815/2960/2012

МЕЛІТОПОЛЬСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ

Дата документу 25.12.2013

Дело № 815/2960/2012

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Именем Украины

25 декабря 2013 года Мелитопольский горрайонный суд Запорожской области в составе:

председательствующего судьи - Горбачевой Ю.В.,

при секретаре - Сюсель О.В.,

с участием:

прокурора - Навки Н.В.,

подсудимого - ОСОБА_1,

защитника подсудимого - адвоката ОСОБА_2

рассмотрев в открытом судебном заседании в зале суда в г. Мелитополе уголовное дело по обвинению ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, уроженца с. Ляшковка, Царичанского района, Днепропетровской области, гражданина Украины, украинца, имеющего высшее образование, холостого, директора ЧП «Аурум», проживающего по адресу: АДРЕСА_1, ранее не судимого,

в совершении преступления, предусмотренного ст. ст. 191 ч.2, 366 ч.1 УК Украины,

УСТАНОВИЛ:

В период времени июль - декабрь 2008 года ОСОБА_1, являясь директором ЧП «Аурум», то есть должностным лицом, обладающим организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями, достоверно зная, что ЧП «Агротрейд-2008» товарно - материальные ценности в адрес ЧП «Аурум» не поставляло и не имело намерения поставлять, работы по объекту «Строительство водовода питьевой воды от с.Волчанское до с.Давыдовка и с.Андреевка Акимовского района Запорожской области» не выполняло и не имело намерения выполнять, действуя умышленно, используя полномочия директора ЧП «Аурум» подписал:

1. справку о стоимости выполненных подрядных работ за ноябрь 2008г. от 28.11.2008г. согласно которой ЧП «Агротрейд 2008» выполнило для ЧП «Аурум» работы на общую сумму 400 804,8 грн.,

2 акт №3 приемки выполненных подрядных работ за ноябрь 2008г. от 28.11.2008г. на общую сумму 145 234,8грн,

3. акт №4 приемки выполненных подрядных работ за ноябрь 2008г. от 28.11.2008г. на общую сумму 140 163,6грн,

4. акт №5 приемки выполненных подрядных работ за ноябрь 2008г. от 28.11.2008г. на общую сумму 115 406,4грн,

5. договор купли-продажи №28/11/1 от 28.11.2008г. согласно которого ЧП «Агротрейд 2008» реализует на ЧП «Аурум» материалы на сумму 157 200грн.,

6. договор купли-продажи №28/11/1 от 28.11.2008г. согласно которого ЧП «Агротрейд 2008» реализует на ЧП «Аурум» щековую дробилку на сумму 142 800грн.,

после чего заверил их оттиском круглой печати ЧП «Аурум», чем придал документам статус официальных, а также предоставил указанные документы главному бухгалтеру ЧП «Аурум» ОСОБА_3, которая будучи неосведомленной о преступных намерениях ОСОБА_1, и по его указанию, отразила их в бухгалтерском и налоговом учете предприятия.

Кроме того, в этот же период времени ОСОБА_1, являясь директором ЧП «Аурум», то есть должностным лицом, обладающим организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями, получил от неустановленного следствием лица поддельные, первичные бухгалтерские и налоговые документы с внесенными в них заведомо ложными данными, свидетельствующими о реализации ЧП «Агротрейд-2008» товарно-материальных ценностей в адрес ЧП «Аурум», а именно:

1.налоговую накладную №30 от 28.11.2008г. согласно которой ЧП «Агротрейд 2008» выполнило для ЧП «Аурум» работы на общую сумму 400804,8 грн.,

2. счет фактуру №30 от 28.11.2008г. на сумму 400804,8грн.,

3. акт №3 сдачи приемки работ на общую сумму 252000 грн., согласно которого ЧП «Агротрейд 2008» выполнило для ЧП «Аурум» субподрядные работы, а именно услуги траншейного экскаватора, протяженностью 14 000м.,

4. налоговую накладную №29 от 28.11.2008 г. на сумму 25200 грн.,. согласно которой ЧП «Агротрейд 2008» выполнило для ЧП «Аурум» субподрядные работы, а именно услуги траншейного экскаватора, протяженностью 14 000м.,

5. расходную накладную №1/12/3 от 01.12.2008 г., согласно которой ЧП «Агротрейд 2008», поставило на ЧП «Аурум» трубу траншейную электросварную прямошовную 219*6 в количестве 1,985т. на сумму 12545,2грн., прокат для армирования ж/б конструкций в количестве 0,216кг. на сумму 0,80 грн., фиксаж 2,640л. на сумму 47,52грн., фасонные стальные сварные части в количестве 0,139т. на сумму 2342,15грн., трубу ПНТ сп 063 С питьевая ГОСТ 18599-83 6 в количестве 28,010 пог.м. на сумму 350,13грн., швеллер №5 в количестве 0,146т. на сумму 1255,6грн., болт с шестигранной головкой д. 10мм в количестве 10,808 кг. на сумму- 98,35грн., электроды д.4мм марка Э55 в количестве 1 кг. на сумму 12,70грн., а всего на общую сумму 19982,88 грн.,

6. счет фактуру №1/12/3 от 01.12.2008 г.,

7. налоговую накладную №1/12/3 от 01.12.2008г. согласно которой ЧП «Агротрейд 2008», поставило на ЧП «Аурум» трубу траншейную электросварную прямошовную 219*6 в количестве 1,985т. на сумму 12545,2грн., прокат для армирования ж/б конструкций в количестве 0,216кг. на сумму 0,80 грн., фиксаж 2,640л. на сумму 47,52грн., фасонные стальные сварные части в количестве 0,139т. на сумму 2342,15грн., трубу ПНТ сп 063 С питьевая ГОСТ 18599-83 6 в количестве 28,010 пог.м. на сумму 350,13грн., швеллер №5 в количестве 0,146т. на сумму 1255,бгрн., болт с шестигранной головкой д.10 мм в количестве 10,808 кг. на сумму 98,35грн., электроды д.4мм марка Э55 в количестве 1 кг. на сумму 12,70 грн., а всего на общую сумму 19982,88 грн.,

8. расходную накладную №1/12/1 от 01.12.2008г., согласно которой ЧП «Агротрейд 2008», поставило на ЧП «Аурум» трубу стальную электросварную прямошовную 426*9 в количестве 5,048т. на сумму 93 892,8грн.,

9. счет фактуру №1/12/1 от 01.12.2008г. на сумму 93 892,8грн,

10. налоговую накладную №1/12/1 от 01.12.2008г. согласно которой ЧП «Агротрейд 2008», поставило на ЧП «Аурум» трубу стальную электросварную прямошовную 426*9 в количестве 5,048т. на сумму 93 892,8грн.,

11. расходную накладную №1/12/2 от 01.12.2008г., согласно которой ЧП «Агротрейд 2008», поставило на ЧП «Аурум» трубу стальную электросварную прямошовную 530*10 в количестве 2,756т. на сумму 43 324,32грн.,

12. налоговую накладную №1/12/2 от 01.12.2008г., согласно которой ЧП «Агротрейд 2008», поставило на ЧП «Аурум» трубу стальную электросварную прямошовную 530*10 в количестве 2,756т. на сумму 43 324,32грн.,

13. расходную накладную №26/12/1 от 26.12.2008г. согласно которой ЧП «Агротрейд 2008», поставило на ЧП «Аурум» щековую дробилку СМД-106 на сумму 142 800грн.,

14. налоговую накладную №26/12/1 от 26.12.2008г. согласно которой ЧП «Агротрейд 2008», поставило на ЧП «Аурум» щековую дробилку СМД-106 на сумму 142 800грн.,

а также предоставил указанные документы главному бухгалтеру ЧП «Аурум» ОСОБА_3, которая будучи неосведомленной о преступных намерениях ОСОБА_1, и по его указанию, отразила их в бухгалтерском и налоговом учете предприятия.

Кроме того, ОСОБА_1, являясь директором ЧП «Аурум», совершил завладение чужим имуществом, путем злоупотребления своим служебным положением и служебный подлог при следующих обстоятельствах.

Так, 16 октября 2008 года между Мелитопольским межрайонным управлением водного хозяйства в лице начальника ОСОБА_4 и ЧП «Аурум» в лице директора ОСОБА_1 заключен договор строительного подряда № 109 на выполнение работ на объекте «Строительство водовода питьевой воды на с.Новгородковка Мелитопольского района Запорожской области» с общей стоимостью работ 393 882,73 грн., включая НДС.

29 октября 2008 года ОСОБА_1, являясь директором ЧП «Аурум», то есть должностным лицом, обладающим организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями, достоверно зная, что работы по установке двух водонапорных башен в с.Новгородковка и с.Степное согласно договора строительного подряда № 109 от 16.10.2008 года выполнены не в тех объемах, которые указаны в актах формы № КБ-2в, а именно, не выполнены работы по перевозке металлоконструкций тяжелого и легкого типа транспортом общего назначения на расстояние 1000 км, а также работы по покраске металлической внутренней поверхности башни эмалью ПФ -115 серой, действуя умышленно, с целью завладения денежными средствами государственного бюджета, путем злоупотребления своим служебным положением, предоставил через подчиненных ему работников ЧП «Аурум» в Мелитопольское межрайонное управление водного хозяйства по адресу г. Мелитополь, ул. Героев Сталинграда, 3-А заведомо ложные документы - справку о стоимости выполненных подрядных работ за октябрь 2008 года формы № КБ-3 на сумму 260 443,2 грн., акт № 1 приемки выполненных подрядных работ за октябрь 2008 года формы № КБ-2в на сумму 149 740, 80 грн., акт № 2 приемки выполненных подрядных работ за октябрь 2008 года формы КБ-2в на сумму 110 702,40 грн., куда были включены данные выполнении указанных работ и их стоимости.

В тот же день, на основании предоставленных ОСОБА_1 документов, платежными поручениями № 7241346 от 29.10.2008 года на сумму 149 740, 80 грн. и № 7241345 от 29.10.2008 года на сумму 110 702,40 грн. Мелитопольское межрайонное управление водного хозяйства перечислило на расчетный счет ЧП «Аурум» денежные средства в качестве оплаты за выполненные работы.

18 ноября 2008 года ОСОБА_1, являясь директором ЧП «Аурум», то есть должностным лицом, обладающим организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями, достоверно зная, что работы по установке двух водонапорных башен в с.Новгородковка и с.Степное, а также по благоустройству территории вокруг водонапорных башен согласно договора строительного подряда № 109 от 16.10.2008 года выполнены не в тех объемах, которые указаны в актах формы № КБ-2в, а именно, не выполнены работы по покраске металлической внутренней поверхности башни эмалью ПФ -115 серой, а также работы по укреплению откосов земляных сооружений посевом многолетних трав с подсыпкой растительной земли вручную, продолжая реализовывать свой преступный умысел на завладение денежными средствами государственного бюджета путем злоупотребления своим служебным положением, предоставил через подчиненных ему работников ЧП «Аурум» в Мелитопольское межрайонное управление водного хозяйства по адресу г. Мелитополь, ул. Героев Сталинграда, 3-А заведомо ложные документы - справку о стоимости выполненных подрядных работ за ноябрь 2008 года формы № КБ-3 на сумму 133 439, 53 грн., акт № 3 приемки выполненных подрядных работ за ноябрь 2008 года формы № КБ-2в на сумму 47 634, 73 грн., акт № 4 приемки выполненных подрядных работ за ноябрь 2008 года формы КБ-2в на сумму 1228,80 грн. и акт № 5 приемки выполненных подрядных работ за ноябрь 2008 года формы КБ-2в на сумму 84 576 грн.

24 ноября и 17 декабря 2008 года, на основании предоставленных ОСОБА_1 документов, платежными поручениями № 7241437 от 24.11.2008 года на сумму 1228,80 грн., № 7241438 от 24.11.2008 года на сумму 47 634,73 грн., № 7241439 от 24.11.2008 года на сумму 63 429,49 грн. и № 7241553 от 17.12.2008 года на сумму 21 146,51 грн. Мелитопольское межрайонное управление водного хозяйства перечислило на расчетный счет ЧП «Аурум» денежные средства в качестве оплаты за выполненные работы.

Общая сумма фактически не выполненных ЧП «Аурум» работ по объекту «Строительство водовода питьевой воды на с.Новгородковка Мелитопольского района Запорожской области», а именно: работ по перевозке металлоконструкций тяжелого и легкого типа транспортом общего назначения на расстояние 1000 км ( акт № 1 за октябрь 2008 года от 29.10.2008, акт № 2 за октябрь 2008 года от 29.10.2008 ) на сумму 10591,2 грн., работ по покраске металлической внутренней поверхности башни эмалью ПФ -115 серой ( акт № 1 за октябрь 2008 года от 29.10.2008, акт № 3 от 25.11.2008, акт № 4 от 18.11.2008) на сумму 4287,6 грн., работ по укреплению откосов земляных сооружений посевом многолетних трав с подсыпкой растительной земли вручную ( акт № 5 за ноябрь 2008 года) на сумму 22885,2 грн., составляет 37764 грн.

Таким образом, ОСОБА_1, являясь директором ЧП «Аурум», то есть должностным лицом, злоупотребляя своим служебным положением, завладел денежными средствами государственного бюджета в сумме 37 764 грн.

Кроме того, 29 октября 2008 года ОСОБА_1, являясь директором ЧП «Аурум», то есть должностным лицом, обладающим организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями, достоверно зная, что при выполнении ЧП «Аурум» подрядных работ по договору строительного подряда № 109 от 16.10.2008 года «Строительство водовода питьевой воды на с.Новгородковка Мелитопольского района Запорожской области» ЧП «Аурум» не понесло затрат по перевозке башен Рожновского на расстояние в 1000 км, работы по окраске внутренней поверхности водонапорной башни не проводились, а также, что данные о стоимости указанных работ, перенесенные сметчиком ЧП «Аурум» из смет в акты приемки выполненных подрядных работ, не соответствуют фактически выполненным работам, действуя умышленно, с целью внесения заведомо ложных сведений в официальные документы, используя полномочия директора ЧП «Аурум» подписал акты приемки выполненных подрядных работ формы КБ-2в № 1 от 29.10.2008 года на сумму 149 740, 80 грн., № 2 от 29.10.2008 года на сумму 110 702,40 грн., а также справку о стоимости выполненных подрядных работ формы КБ-3 от 29.10.2008 года на сумму 260 443,2 грн., после чего заверил их оттиском круглой печати ЧП «Аурум», чем придал документам статус официальных и через подчиненных ему работников ЧП «Аурум» предоставил в Мелитопольское межрайонное управление водного хозяйства по адресу г. Мелитополь, ул. Героев Сталинграда, 3-А.

18 ноября 2008 года ОСОБА_1, являясь директором ЧП «Аурум», то есть должностным лицом, обладающим организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями, достоверно зная, что при выполнении ЧП «Аурум» подрядных работ по договору строительного подряда № 109 от 16.10.2008 года «Строительство водовода питьевой воды на с.Новгородковка Мелитопольского района Запорожской области» работы по окраске внутренних поверхностей водонапорных башен, укреплению грунта вокруг башен и около ворот посевом многолетних трав не проводились, а также, что данные об объемах и стоимости фактически выполненных работах по установке данных башен и по благоустройству территории вокруг них, перенесенные сметчиком ЧП «Аурум» из смет в акты приемки выполненных подрядных работ, не соответствуют фактически выполненным работам, действуя умышленно, с целью внесения заведомо ложных сведений в официальные документы, используя полномочия директора ЧП «Аурум» подписал акты приемки выполненных подрядных работ формы КБ-2в № 3 от 18.11.2008 года на сумму 47 634, 73 грн., № 4 от 18.11.2008 года на сумму 1228,80 грн. и № 5 от 18.11.2008 года на сумму 84 576 грн., а также справку о стоимости выполненных подрядных работ формы КБ-3 от 18.11.2008 года на сумму 133 439, 53 грн., после чего заверил их оттиском круглой печати ЧП «Аурум», чем придал документам статус официальных и через подчиненных ему работников ЧП «Аурум» предоставил в Мелитопольское межрайонное управление водного хозяйства по адресу г. Мелитополь, ул. Героев Сталинграда, 3-А.

Действия подсудимого ОСОБА_1 стороной обвинения квалифицированы по ч. 1 ст. 366 УК Украины, как служебный подлог, то есть составление и выдача должностным лицом заведомо ложных официальных документов, а также по ч. 2 ст. 191 УК Украины как завладение чужим имуществом путем злоупотребления должностным лицом своим служебным положением.

В судебном заседании защитником подсудимого - адвокатом ОСОБА_2 заявлено ходатайство о прекращении в отношении его подзащитного производства по уголовному делу, освободив его от уголовной ответственности на основании ст. 11-1 УПК Украины и ст. 49 УК Украины в связи с истечением сроков давности привлечения лица к уголовной ответственности.

Свое ходатайство защитник обосновывает тем, что его подзащитный ОСОБА_1 обвиняется в совершении преступлений предусмотренных ч. 1 ст. 366 УК Украины совершенных в октябре - декабре 2008 года, а также в совершении преступления предусмотренного ст. 191 ч.2 УК Украины, совершенного в октябре-ноябре 2008 года. На данное время закончился срок давности привлечения ОСОБА_1 к уголовной ответственности за совершение указанных преступлений и его подзащитный не возражает против прекращения производства по делу по этим основаниям.

Подсудимый ОСОБА_1 поддержал заявленное его защитником ходатайство и просит его удовлетворить.

Заслушав ходатайство защитника, мнение прокурора, не возражавшего против удовлетворения заявленного ходатайства, суд считает, что ходатайство защитника ОСОБА_2 подлежит удовлетворению по следующим основаниям.

В соответствии со ст. 12 УК Украины преступление, предусмотренное ст. 366 ч. 1 УК Украины, относиться к преступлениям небольшой тяжести, а преступление, предусмотренное ст. 191 ч. 2 УК Украины, относится к преступлениям средней тяжести.

Согласно п.2 ч.1 ст. 49 УК Украины, лицо освобождается от уголовной ответственности, если со дня совершения им преступления и до дня вступления приговора в законную силу прошло три года в случае совершения преступления небольшой тяжести, за которое предусмотрено наказание в виде ограничения или лишения свободы.

Согласно п.3 ч.1 ст. 49 УК Украины, лицо освобождается от уголовной ответственности, если со дня совершения им преступления и до дня вступления приговора в законную силу прошло пять лет в случае совершения преступления средней тяжести.

Согласно материалов уголовного дела, следует, что преступные действия относительно служебного подлога в совершении которых обвиняется ОСОБА_1 имели место в период времени с 29 октября 2008 года по 26 декабря 2008 года, таким образом, с момента совершения ОСОБА_1 преступления прошло более 3 лет, кроме того преступные действия относительно завладения чужим имуществом путем злоупотребления должностным лицом своим служебным положением, в совершении которых обвиняется ОСОБА_1, имели место в период времени октября - ноября 2008 года и таким образом, с момента совершения ОСОБА_1 указанного преступления прошло более 5 лет. В связи с чем имеются основания к освобождению подсудимого от уголовной ответственности по истечению сроков давности привлечения лица к уголовной ответственности.

В соответствии со ст. 282 УПК Украины суд, установив, что на момент рассмотрения дела истекли сроки давности, выносит постановление или определение о прекращении производства по делу.

Учитывая, что на данный момент истекли сроки давности привлечения подсудимого к уголовной ответственности по ст. 191 ч.2, ст. 366 ч. 1 УК Украины и подсудимый не возражает против применения этих сроков давности, суд считает, что ОСОБА_1 следует освободить от уголовной ответственности по ст. 191 ч.2 и ст. 366 ч.1 УК Украины и уголовное дело производством прекратить.

Вещественные доказательства оставить в материалах уголовного дела.

Отменить арест, наложенный на индивидуальное имущество ОСОБА_1 и на имущество ЧП "Аурум" по постановлению следователя СО НМ Мелитопольской ОГНИ майора налоговой милиции Давыденко А.А. от 05.01.2012 года, а также по постановлению старшего следователя Мелитопольской межрайонной прокуратуры младшего советника юстиции Коваленко П.Л. от 13.03.2012 года.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 49 УК Украины, ст.ст. 11-1, 282 УПК Украины, суд,

ПОСТАНОВИЛ:

Освободить ОСОБА_1 от уголовной ответственности по ст.ст. 191 ч.2, 366 ч.1 УК Украины в связи с истечением сроков давности привлечения лица к уголовной ответственности.

Уголовное дело по обвинению ОСОБА_1 по ст.ст. 191 ч.2, 366 ч.1 УК Украины производством прекратить.

Меру пресечения ОСОБА_1 в виде подписки о невыезде отменить.

Вещественные доказательства: изъятые банковские, регистрационные, первичные бухгалтерские, налоговые документы ЧП "Аурум" приобщенные к материалам уголовного дела, оставить в материалах дела.

Постановление следователя СО НМ Мелитопольской ОГНИ майора налоговой милиции Давыденко А.А. от 05.01.2012 года, а также постановление старшего следователя Мелитопольской межрайонной прокуратуры младшего советника юстиции Коваленко П.Л. от 13.03.2012 года о наложении ареста на индивидуальное имущество ОСОБА_1 и на имущество ЧП "Аурум" - отменить.

Снять арест, наложенный по вышеуказанным постановлениям, с имущества: - автомобиля марки МАЗ - 93866 гос. номер НОМЕР_7, автомобиля марки МАЗ - 5432 гос. номер НОМЕР_8, автомобиля марки Ford Mondeo гос. номер НОМЕР_9, автомобиля марки ЗИЛ-130 гос. номер НОМЕР_10, жилого дома по адресу: АДРЕСА_1, 1/20 части комплекса зданий и сооружений по АДРЕСА_3, экскаватора марки ЭО-2612, гос.номер НОМЕР_5, экскаватора марки ЭО-2612, гос.номер НОМЕР_5 .

Изъятый в ходе досудебного расследования у ОСОБА_1 загранпаспорт серии НОМЕР_11 выданный16.03.2006 года на его имя, находящийся в материалах дела, возвратить ОСОБА_1.

Постановление может быть обжаловано в апелляционный суд Запорожской области в течение 7 суток через Мелитопольский горрайонный суд.

СУДЬЯ: Ю.В. Горбачева