Постанова
від 13.02.2014 по справі 1-1019/11
ПРИМОРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ОДЕСИ

13.02.2014

Дело № 1-1019/11

№ 1/522/254/14

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ИМЕНЕМ УКРАИНЫ

13 февраля 2014 года Приморский районный суд г. Одессы в составе:

председательствующего-судьи ОСОБА_1 ,

при секретаре ОСОБА_2 ,

с участием прокуроров ОСОБА_3 , ОСОБА_4 ,

адвокатов ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8

рассмотрев в открытом судебном заседании в зале суда уголовное дело по обвинению:

ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уроженца г. Марьина Горка, Пуховичского района, Минской области, Белоруссия, гражданина Украины, украинца, образование высшее, женатого, имеющего на иждивении несовершеннолетнего сына Евгения, 2004 г.р., не работающего, зарегистрированного по адресу: АДРЕСА_1 , проживающего по адресу: АДРЕСА_2 , ранее не судимого,

ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уроженца г. Киева, гражданина Украины, украинца, образование высшее, женатого, имеющего на иждивении несовершеннолетних дочек: Анну, 2004 г.р. и Аллу, 1997 г.р., работающего директором ООО «Элтис Украина Канцтовары», проживающего по адресу: АДРЕСА_3 , ранее судимого:

- 04.12.2009 года Яворивским районным судом Львовской области по ст. ст. 201 ч. 1, 358 ч. 1, 358 ч. 3 УК Украины, сроком 3 года лишения свободы, на основании ст. 75 УК Украины освобожден от наказания с испытательным сроком 1 год,

в совершении преступлений, предусмотренных ст. ст. 353, 190 ч. 4, 209 ч. 3 УК Украины,

ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уроженца с. Ольховец, Звенигородкого района, Черкасской области, гражданина Украины, украинца, образование высшее, вдовца, имеющего на иждивении несовершеннолетнего сына Ростислава, 1994 г.р., не работающего, зарегистрированного по адресу: АДРЕСА_4 , проживающего по адресу: АДРЕСА_5 , ранее не судимого,

в совершении преступлений, предусмотренных ст. ст. 190 ч. 4, 209 ч. 3 УК Украины, суд

УСТАНОВИЛ:

Органами досудебного следствия ОСОБА_10 , ОСОБА_9 , ОСОБА_11 обвиняются в том, что ОСОБА_11 , уроженец г.Шостка, Сумской области, временно проживающий в г.Одессе, в декабре 2009 года (точную дату установить в ходе следствия не представилось возможным), будучи в прошлом сотрудником уголовного розыска Шосткинского городского отдела милиции Сумской области, являясь в настоящем почетным членом Ассоциации спецподразделений Службы Безопасности Украины отдела «К», имея при себе удостоверение № 371/2009 АСПУ вышеуказанной Ассоциации, визуально схожее с удостоверением сотрудника СБУ, с вклеенной фотографией майора СБУ, совместно с неустановленным лицом, преследуя корыстные мотивы, создали и возглавили организованную группу, целью которой было завладение имуществом, путем обмана и злоупотребления доверием граждан-предпринимателей, занимающихся оптовой реализацией товаров народного потребления, под видом законной борьбы с контрабандой, проводимой спецподразделениями СБУ.

ОСОБА_11 , действуя на равных, совместно с неустановленным лицом, распределив между собой обязанности, для реализации своих преступных намерений, в декабре 2009 г. - январе 2010 г. осуществили ряд запланированных организационных и подготовительных мероприятий, в число которых входило: подбор участников преступной группы из числа лиц, бывших сотрудников силовых структур, владеющих автотранспортом, имеющих навыки оперативной роботы и четкой конспирации, бизнесменов, владеющих действующими предприятиями, с последующим распределением ролей между ними, разработали детальный план преступных действий, который впоследствии был согласован и одобрен всеми участниками организованной преступной группы. В дальнейшем, согласно обязанностей и реальной возможности, взаимозамещая друг друга, ОСОБА_11 и неустановленное лицо, координировали действия участников группы, назначали исполнителей, вербовали новых участников группы, с целью достижения единого преступного результата, распределяли денежные средства, полученные от незаконной реализации имущества, добытого преступным путем, между участниками преступной группы, а также осуществляли финансирование расходов, необходимых для совершения преступлений.

Группа имела устойчивый характер, отличалась четким планированием преступлений, подготовкой к их совершению и наличием специально приобретенных приспособлений для их совершения.

ОСОБА_11 , являясь одним из организаторов и лидером организованной группы руководил ее участниками, распределял между ними функциональные обязанности и роли, осуществлял финансирование расходов, необходимых для совершения преступления.

Неустановленное лицо, являясь одним из организаторов и лидеров организованной группы, также руководил ее участниками, распределял между ними функциональные обязанности и роли, осуществлял подбор участников организованной группы путем сбора компрометирующей информации, на лиц, бывших сотрудников силовых структур, бизнесменов, у которых возникли проблемы в трудовой деятельности.

Для обеспечения безопасности работы организованной группы, ОСОБА_11 совместно с неустановленным лицом разработали специальные правила конспирации для пресечения возможной утечки информации их преступной деятельности, ввели использование мобильных телефонов для постоянной связи с каждым из членов группы, которые периодически менялись.

Кроме того, максимально соблюдая правила конспирации, а также придания вида законной деятельности якобы спецподразделениями СБУ по борьбе с контрабандой, ОСОБА_11 , преследуя цель, отвести от себя все подозрения в случае его задержания сотрудниками милиции, всем участникам организованной группы представил неустановленное лицо, как своего непосредственного начальника и куратора полковника СБУ, по имени Эдуард Николаевич либо ОСОБА_12 , в зависимости от ситуации и степени доверия тому или иному члену организованной преступной группы.

При этом неустановленное лицо, как один из лидеров организованной группы сообщил каждому из членов группы, что для связи с ним необходимо иметь отдельную телефонную линию, не известную остальным участникам группы. Соблюдая полную конспирацию, согласно своих обязанностей, неустановленное лицо, на встречи с участниками преступной группы всегда приходил пешком, чтобы пресечь возможную слежку или утечку информации, кроме того, по пути следования на встречу с каждым из членов преступной группы, неоднократно менял само место встречи, для всех представлялся действующим сотрудником СБУ.

Неустановленное лицо, являясь одним из лидеров организованной группы, действуя согласно преступного плана и своих обязанностей, с целью подбора членов организованной группы, собрал информацию о киевском бизнесмене ОСОБА_10 , владельце нескольких действующих фирм в г.Киеве, согласно которой ОСОБА_10 привлекался к уголовной ответственности по ст. 201 УК Украины (контрабанда) и в декабре 2009 г. был осужден Яворивским районным судом Львовской области к трем годам лишения свободы с испытательным сроком 1 год, а также тот факт, что предприятия ОСОБА_10 на грани разорения.

Кроме того, неустановленное лицо, действуя согласно плана, собрало информацию о ОСОБА_9 в прошлом оперуполномоченном УБОП в Одесской области, ГУБОП Украины, имеющего немалый опыт оперативной работы, однако в последнее время официально нигде не работающего, и имеющего проблемы финансового характера.

Все лица, сорганизовавшиеся для совершения преступлений- мошеннического завладения чужим имуществом в организованную группу, ОСОБА_11 и неустановленным лицом лидерами организованной группы, были ознакомлены с целями и задачами преступной группы, общепринятыми правилами поведения, единым планом их преступной деятельности, при этом акцентировалось внимание на том, что вся их преступная деятельность будет осуществляться под контролем и прикрытием СБУ, в связи с чем план совместной преступной деятельности был одобренным всеми ее членами.

Для сплоченности организованной группы, её стойкости и вертикальной подчиненности, ОСОБА_11 и неустановленным лицом была введена система жесткой дисциплины, основанная на безоговорочном подчинении руководителям, разработаны четкие правила поведения ее участников, а также пресечение дружеских отношений между членами группы, путем контроля каждого из членов группы другими участниками.

ОСОБА_11 и неустановленное лицо, являясь организаторами и лидерами группы, подобрали ОСОБА_10 , на роль официального представителя логистической компании, занимающейся грузовыми перевозками по странам ближнего зарубежья, по его деловым качествам, обладающим обширными познаниями логистики, умением вести переговоры, даром убеждения оппонентов в правильности и добросовестности его действий.

ОСОБА_10 , являясь членом организованной группы, действуя согласно единого плана и отведенной роли, для придания вида законности и официальности действий, использовал в преступной деятельности печати и данные своих предприятий, в частности «Элтис Украина Канцтовары», а именно визировал документы, необходимые для транспортировки товаров из одной точки Украины в другую, заключил от своего имени договор аренды складских помещений.

ОСОБА_11 и неустановленное лицо, являясь организаторами и лидерами группы, подобрали ОСОБА_9 , на роль представителя силовых структур, и в зависимости от ситуации, он представлялся сотрудником УБОП, сотрудником СБУ, по его деловым качествам, владеющим навыками оперативной работы, обладавшим волевым характером, организаторскими способностями, даром убеждения оппонентов в законности его действий.

ОСОБА_9 , являясь членом организованной группы, действуя согласно отведенной роли, осуществлял прикрытие и контроль за действиями ОСОБА_10 в его деятельности, регулярно убеждал потерпевших, что все их действия законны, контролируются и регулируются СБУ. Кроме того, ОСОБА_9 контролировал отправку груза из Одессы, и в дальнейшем убеждал хозяев груза, что он сотрудник отдела «К» СБУ и только он совместно с ОСОБА_10 может отправлять груз в Россию, т.к. это государственная программа, курируемая СБУ, предоставлял документы, необходимые для транспортировки товаров.

Реализуя единый преступный умысел, направленный на незаконное обогащение и сокрытие следов преступной деятельности ОСОБА_11 , являясь одним из организаторов и лидеров организованной группы, подобрал рынок незаконного сбыта товаров народного потребления, которыми завладели мошенническим путем в составе организованной группы, а именно предпринимателей из г. Львова ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , совладельцев ЧП «Макси Групп», которым не сообщил истинное происхождение приобретаемого ими товара, пояснив, что это якобы конфискованный товар, а сам он сотрудник СБУ, предъявляя удостоверение члена Ассоциации спецподразделений СБУ. А также с целью контроля поступления денежных средств, полученных от незаконной реализации имущества, и возможного прикрытия незаконного происхождения товара, от сотрудников ГАИ, по пути следования из г. Киев, в АДРЕСА_6 , самостоятельно сопровождал грузовой автотранспорт до места выгрузки в г.Львове и получал денежные средства, которые совместно с неустановленным лицом распределял между остальными участниками организованной группы.

Устойчивой организованной группой, возглавляемой ОСОБА_11 и неустановленным лицом, на протяжении с января 2010 года по апрель 2010 года в составе: ОСОБА_10 , ОСОБА_9 , осознанно сорганизовавшихся для совместного совершения определенной категории преступлений с целью незаконного обогащения, с заранее спланированными действиями, предусматривавшими осведомленность каждого о действиях других, с безоговорочным подчинением, общими правилами поведения и конспирации, распределенными, согласованными ролями и обязанностями, направленными на достижение единого умысла - систематического обогащения, было совершено ряд корыстных преступлений, а именно:

ОСОБА_11 , будучи в прошлом сотрудником уголовного розыска Шосткинского городского отдела милиции Сумской области в звании капитан милиции, уволенного из ОВД 31.10.1997 г. приказом УМВД № 76 л/с п.64 «г» (по сокращению штатов), являясь почетным членом Ассоциации спецподразделений Службы Безопасности Украины отдела «К», имея в своем пользовании удостоверение № 371/2009 АСПУ вышеуказанной Ассоциации, визуально схожее с удостоверением сотрудника СБУ, с вклеенной фотографией майора СБУ, преследуя цель совершения особо тяжких преступлений в составе организованной группы, а именно мошеннического завладения чужим имуществом в особо крупных размерах, самовольно присвоил властные полномочия и звание должностного лица - майора Службы Безопасности Украины, предъявляя удостоверение почетного члена Ассоциации спецподразделений Службы Безопасности Украины отдела «К» потерпевшим и иным лицам, которые воспринимали ОСОБА_11 как действующего сотрудника СБУ. В период декабря 2009 г. по апрель 2010 г., ОСОБА_11 представляясь действующим сотрудником СБУ, предъявляя при этом удостоверение почетного члена Ассоциации спецподразделений Службы Безопасности Украины отдела «К», входил в доверие к потерпевшим и иным лицам, что создавало у последних видимость законности преступных действий ОСОБА_11 , чем облегчало последнему реализовать преступный умысел, направленный на совершение общественно-опасных деяний- завладение чужим имуществом путем мошенничества в особо крупных размерах.

Кроме того, в декабре 2009 г. ОСОБА_11 , являясь одним из лидеров организованной группы, согласно разработанного детального плана преступных действий, направленных на завладение чужим имуществом путем обмана и злоупотребления доверием граждан, преследуя единый корыстный умысел, самовольно присвоив властные полномочия и звание должностного лица, а именно майора Службы Безопасности Украины, выдавая удостоверение № 371/2009 АСПУ почетного члена Ассоциации спецподразделений Службы Безопасности Украины отдела «К», за реальное удостоверение сотрудника СБУ, подыскал объект для совершения преступного посягательства, мошеннического завладения чужим имуществом предприятие ООО «Еврофарм».

Преследуя единый корыстный умысел, направленный на мошенническое завладение имуществом ООО «Еврофарм», ОСОБА_11 , являясь одним лидеров организованной группы и действуя согласно разработанного плана, представился директору указанного предприятия ОСОБА_15 майором СБУ, предъявив при этом удостоверение почетного члена Ассоциации спецподразделений Службы Безопасности Украины отдела ОСОБА_16 , чем ввел последнего в заблуждение по поводу законности и правомерности своих действий и в последующем ОСОБА_11 , преследуя единую цель незаконного обогащения, согласно плана преступных действий, представил директору ООО «Еврофарм» ОСОБА_15 неустановленное лицо, как своего начальника, полковника СБУ, совместно с которым в последующем контролировал деятельность ООО «Еврофарм», выдавая корыстные побуждения, за покровительство СБУ.

Достоверно зная, что ООО «Еврофарм» предоставляет таможенно-брокерские услуги, ОСОБА_11 , совместно с неустановленным лицом, являясь лидерами организованной группы, разработали план совместных действий, результатом которого было мошенническое завладение имуществом ООО «Еврофарм», распределили роли членов преступной группы, на что каждый дал свое добровольное согласие.

Так, в начале декабря 2009 г. (более точная дата следствием не установлена), на территорию ДП «ИМТП» прибыл контейнер № CCLU 7257878, одновременно прибыл коносамент на предъявителя № NGBILK002031, согласно которого в контейнере находились 556 мест тюков с нитками и тканью, а именно: 115 мест ткань, 441- нитки. Директором ООО «Еврофарм» ОСОБА_15 был получен указанный коносамент.

07.12.2009 г. контейнер № CCLU 7257878 с грузом на автомобиле г/н НОМЕР_1 прибыл на территорию ВМК ЗАО «ЗАЗ», согласно разового разрешения № ПР-000186 на ввоз/вывоз контейнера.

31.12.2009 г. ООО «Еврофарм» оформлено таможенную декларацию № 500040413/2009/019613 и оплачены таможенные платежи на общую сумму 79952,04 грн. Согласно указанной таможенной декларации, общая стоимость товара, который находится в контейнере № CCLU 7257878 составляет 31749,69 долларов США, а именно: 17808 долларов США ткань, 13941,69 долларов США нитки.

23.12.2009 г. между ООО «Еврофарм» (продавец) и СПД ОСОБА_17 (покупатель) заключен договор купли-продажи № 734, предметом которого является товар, который принадлежит продавцу согласно спецификаций и приложений к указанному договору, которые являются неотъемлемой его частью.

02.12.2009 г. директором ООО «Еврофарм» ОСОБА_15 выдано доверенность № 151 МПФ «Автотранссервис» в лице ОСОБА_18 , осуществить получение и доставку груза из ДП «ИМТП» по адресу ООО «Еврофарм», выписывать наряды, ставить подписи и выполнять иные действия, связанные с экспедированием получением и доставкой груза в контейнере № CCLU НОМЕР_2 , а также проводить оформление всех необходимых документов на них.

07.12.2009 г. контейнер № CCLU 7257878 с грузом на автомобиле г/н НОМЕР_1 прибыл на территорию ВМК ЗАО «ЗАЗ» согласно разового разрешения № ПР-000186 на ввоз/вывоз контейнера.

04.01.2010 г. директор ООО «Еврофарм» ОСОБА_15 прибыл на территорию ВМК ЗАО «ЗАЗ», однако грузовой автомобиль и контейнер № НОМЕР_3 на территории склада отсутствовали. В этот же день директор ООО «Еврофарм» ОСОБА_15 обратился с заявлением в Ильичевский ГО ГУМВД Украины в Одесской области о присвоении должностными лицами МПФ «Автотранссервис» указанного груза с тканями и нитками.

Обратившись в Ильичевский ГО ГУМВД Украины в Одесской области с заявлением о хищении, директор ООО «Еврофарм» ОСОБА_15 обратился с устной просьбой к ОСОБА_11 , которого воспринимал как действующего сотрудника СБУ, помочь найти похищенный груз.

04.01.2010 г. грузовой автомобиль МАЗ г/н НОМЕР_4 с контейнером № НОМЕР_3 Пехой ОСОБА_19 был самостоятельно обнаружен на территории АТП 15121 «Ильичевскавтотранс», о чем последний сообщил ОСОБА_11 .

ОСОБА_11 , являясь одним из лидеров организованной группы, согласно разработанного плана, 05.01.2010 г. прибыл на территорию АТП 15121 «Ильичевскавтотранс», совместно с ОСОБА_9 , которого согласно плана преступных действий и придания вида законности, представил начальником Ильичевского отдела СБУ Одесской области, которого все присутствовавшие, будучи введенными в заблуждение, воспринимали как реального сотрудника СБУ.

Далее, в этот же день, 05.01.2010 г. при комиссионном вскрытии контейнера № НОМЕР_3 сотрудниками Ильичевского ГО ГУМВД Украины в Одесской области была установлена недостача груза, а именно из 556 тюков, в наличии было 165 тюков с товаром в виде тканей, тюли, ниток и скатертей.

Продолжая свои преступные действия, охваченные единым преступным умыслом, ОСОБА_11 , действуя в составе организованной группы и являясь одним их лидеров, дал указание ОСОБА_9 , подобрать складское помещение для хранения оставшегося в наличии товара в количестве 165 тюков.

В дальнейшем, действуя согласно плана преступных действий, направленных на мошенническое завладение имуществом ООО «Еврофарм», ОСОБА_9 , действуя в составе организованной группы, согласно отведенной роли, выполняя указания ОСОБА_11 и неустановленного лица, представляясь начальником Ильичевского СБУ Одесской области, настоял на передаче обнаруженного остатка товара в количестве 165 тюков на хранение на склад, якобы арендованный СБУ, расположенный по адресу: АДРЕСА_7 , при этом предоставил грузовой автотранспорт для перевозки. Директор ООО «Еврофарм» ОСОБА_15 , будучи введенным в заблуждение и уверенным в добросовестности и законности действий ОСОБА_11 и ОСОБА_9 , дал свое добровольное согласие на перемещение обнаруженного груза в количестве 165 тюков.

Реализуя преступный умысел, направленный на достижение единой совместной цели незаконного обогащения, в начале февраля 2010 г. (более точная дата следствием не установлена) ОСОБА_10 , действуя в составе организованной группы, по указанию неустановленного лица, согласно отведенной роли, сообщил ОСОБА_9 реквизиты своего предприятия «Элтис Украина Канцтовары» для оформления товарно-транспортной накладной, на основании которой товар в количестве 165 тюков был перевезен со склада по адресу: АДРЕСА_7 , на склад, принадлежащий ООО « ІНФОРМАЦІЯ_4 », расположенный по адресу: АДРЕСА_8 .

Неустановленное лицо, являясь одним из лидеров организованной группы, в начале февраля 2010 г., (более точная дата следствием не установлена), совместно с ОСОБА_10 реализовали имущество, принадлежащее ООО «Еврофарм», а полученные денежные средства, вырученные от реализации имущества, добытого мошенническим путем, ОСОБА_11 совместно с неустановленным лицом, являясь лидерами организованной группы, разделили по своему усмотрению между членами преступной группы.

Таким образом, ОСОБА_10 , ОСОБА_9 , ОСОБА_11 и неустановленное лицо, действуя совместно, в составе организованной группы, в начале февраля 2010 г. (более точная дата следствием не установлена) незаконно завладели мошенническим путем имуществом ООО «Еврофарм», а именно тюками в количестве 165 штук, в которых содержится:

- ткань «шифон» в количестве 139,4 м, стоимостью по 3,40 долларов США за погонный метр, общей стоимостью 473,96 долларов США;

- ткань «шифон» в количестве 132,3 м, стоимостью по 3,20 долларов США за погонный метр, общей стоимостью 423,36 долларов США;

- ткань «шифон» в количестве 134,5 м, стоимостью по 3,20 долларов США за погонный метр, общей стоимостью 430,40 долларов США;

- ткань «шифон» в количестве 139 м, стоимостью по 3,70 долларов США за погонный метр, общей стоимостью 514,30 долларов США;

- ткань «шифон» в количестве 102 м, стоимостью по 3,90 долларов США за погонный метр, общей стоимостью 397,8 долларов США;

- ткань «шифон» в количестве 137,4 м, стоимостью по 3,40 долларов США за погонный метр, общей стоимостью 467,16 долларов США;

- ткань «шифон» в количестве 119,5 м, стоимостью по 3,70 долларов США за погонный метр, общей стоимостью 442,15 долларов США;

- ткань «шифон» в количестве 103,8 м, стоимостью по 4,20 долларов США за погонный метр, общей стоимостью 435,96 долларов США;

- тюль в количестве 204,5 м, стоимостью по 1,20 долларов США за погонный метр, общей стоимостью 245,40 долларов США;

- тюль в количестве 195,5 м, стоимостью по 1,20 долларов США за погонный метр, общей стоимостью 234,60 долларов США;

- тюль в количестве 205 м, стоимостью по 1,30 долларов США за погонный метр, общей стоимостью 266,50 долларов США;

- тюль в количестве 132,8 м, стоимостью по 2,50 долларов США за погонный метр, общей стоимостью 332 долларов США;

- тюль в количестве 151,3 м, стоимостью по 2.50 долларов США за погонный метр, общей стоимостью 378,25 долларов США;

- тюль в количестве 237,3 м, стоимостью по 1,90 долларов США за погонный метр, общей стоимостью 250,87 долларов США;

- тюль в количестве 143,4 м, стоимостью по 2,50 долларов США за погонный метр, общей стоимостью 358,50 долларов США;

- ткань «шифон» в количестве 90,4 м, стоимостью по 3,00 долларов США за погонный метр, общей стоимостью 271,20 долларов США;

- ткань «шифон» в количестве 90,5 м, стоимостью по 3.90 долларов США за погонный метр, общей стоимостью 352,95 долларов США;

- ткань «шифон» в количестве 94 м, стоимостью по 3,90 долларов США за погонный метр, общей стоимостью 366.60 долларов США;

- тюль в количестве 216 м, стоимостью по 2,00 долларов США за погонный метр, общей стоимостью 432 долларов США;

- тюль в количестве 220 м, стоимостью по 2,00 долларов США за погонный метр, общей стоимостью 440,00 долларов США;

- тюль в количестве 241 м, стоимостью по 2,00 долларов США за погонный метр, общей стоимостью 482,00 долларов США;

- ткань «шифон» в количестве 130 м, стоимостью по 3,20 долларов США за погонный метр, общей стоимостью 416 долларов США;

- ткань «шифон» в количестве 131,5 м, стоимостью по 3,20 долларов США за погонный метр, общей стоимостью 420,80 долларов США;

- ткань «шифон» в количестве 101,5 м, стоимостью по 3,90 долларов США за погонный метр, общей стоимостью 395.85 долларов США;

- ткань «шифон» в количестве 158 м, стоимостью по 3,60 долларов США за погонный метр, общей стоимостью 570,60 долларов США;

- ткань «шифон» в количестве 96 м, стоимостью по 3,90 долларов США за погонный метр, общей стоимостью 374.40 долларов США;

- ткань «шифон» в количестве 152,5 м, стоимостью по 3,50 долларов США за погонный метр, общей стоимостью 533,75 долларов США;

- ткань «шифон» в количестве 141,8 м, стоимостью по 3,40 долларов США за погонный метр, общей стоимостью 482.12 долларов США;

- ткань «шифон» в количестве 136 м, стоимостью по 3,80 долларов США за погонный метр, общей стоимостью 516.80 долларов США;

- ткань «шифон» в количестве 152,20 м, стоимостью по 2,90 долларов США за погонный метр, общей стоимостью 441,38 долларов США;

- ткань «шифон» в количестве 146.5 м, стоимостью по 2,90 долларов США за погонный метр, общей стоимостью 424,85 долларов США;

- ткань «шифон» в количестве 146,9 м, стоимостью по 2,90 долларов США за погонный метр, общей стоимостью 426,01 долларов США;

- ткань «шифон» в количестве 144 м, стоимостью по 4,40 долларов США за погонный метр, общей стоимостью 633.60 долларов США;

- ткань «шифон» в количестве 138,9 м, стоимостью по 3,90 долларов США за погонный метр, общей стоимостью 541,71 долларов США;

- ткань «шифон» в количестве 134 м, стоимостью по 2,30 долларов США за погонный метр, общей стоимостью 308,20 долларов США;

- ткань «шифон» в количестве 135,5 м, стоимостью по 2,30 долларов США за погонный метр, общей стоимостью 311.65 долларов США;

- тюль в количестве 272,2 м, стоимостью по 1,20 долларов США за погонный метр, общей стоимостью 326,64 долларов США;

- ткань «шифон» в количестве 160,4 м, стоимостью по 2,80 долларов США за погонный метр, общей стоимостью 449,12 долларов США;

- ткань «шифон» в количестве 133,7 м, стоимостью по 4.40 долларов США за погонный метр, общей стоимостью 588,28 долларов США;

- ткань «шифон» в количестве 99,5 м, стоимостью по 3,90 долларов США за погонный метр, общей стоимостью 388.05 долларов США;

- ткань «шифон» в количестве 99 м, стоимостью по 4,30 долларов США за погонный метр, общей стоимостью 425,70 долларов США;

- ткань «шифон» в количестве 154 м, стоимостью по 3,00 долларов США за погонный метр, общей стоимостью 462 долларов США;

- ткань «шифон» в количестве 134,1 м, стоимостью по 3.20 долларов США за погонный метр, общей стоимостью 429.12 долларов США;

- ткань «шифон» в количестве 100,5 м, стоимостью по 3,90 долларов США за погонный метр, общей стоимостью 391,95 долларов США;

- ткань «шифон» в количестве 131 м, стоимостью по 3,20 долларов США за погонный метр, общей стоимостью 419,20 долларов США;

- ткань «шифон» в количестве 136,5 м, стоимостью по 3,30 долларов США за погонный метр, общей стоимостью 450,45 долларов США;

- ткань «шифон» в количестве 153 м, стоимостью по 2,70 долларов США за погонный метр, общей стоимостью 413,10 долларов США;

- ткань «шифон» в количестве 109 м, стоимостью по 3,60 долларов США за погонный метр, общей стоимостью 392.40 долларов США;

- ткань «шифон» в количестве 103,5 м, стоимостью по 3,90 долларов США за погонный метр, общей стоимостью 403,65 долларов США;

- ткань «шифон» в количестве 93,5 м, стоимостью по 3,90 долларов США за погонный метр, общей стоимостью 364.65 долларов США;

- ткань «шифон» в количестве 91,5 м, стоимостью по 4.20 долларов США за погонный метр, общей стоимостью 384.30 долларов США;

- ткань «шифон» в количестве 138 м, стоимостью по 3.00 долларов США за погонный метр, общей стоимостью 414 долларов США;

- ткань «шифон» в количестве 137,5 м, стоимостью по 3,00 долларов США за погонный метр, общей стоимостью 412,50 долларов США;

- ткань «шифон» в количестве 170,1 м, стоимостью по 2,50 долларов США за погонный метр, общей стоимостью 425,25 долларов США;

- ткань «шифон» в количестве 131,7 м, стоимостью по 3,00 долларов США за погонный метр, общей стоимостью 395.10 долларов США;

- ткань «шифон» в количестве 108,5 м, стоимостью по 2,30 долларов США за погонный метр, общей стоимостью 249,55 долларов США;

- ткань «шифон» в количестве 137,2 м, стоимостью по 3,00 долларов США за погонный метр, общей стоимостью 411.60 долларов США;

- ткань «шифон» в количестве 143,4 м, стоимостью по 4,40 долларов США за погонный метр, общей стоимостью 630.96 долларов США;

- ткань «шифон» в количестве 149,5 м, стоимостью по 3,50 долларов США за погонный метр, общей стоимостью 523.25 долларов США;

- ткань «шифон» в количестве 158,2 м, стоимостью по 3,70 долларов США за погонный метр, общей стоимостью 585,34 долларов США;

- ткань «шифон» в количестве 132,5 м, стоимостью по 2.50 долларов США за погонный метр, общей стоимостью 331,25 долларов США;

- тюль в количестве 215,3 м, стоимостью по 1,25 долларов США за погонный метр, общей стоимостью 269,12 долларов США;

- ткань «шифон» в количестве 126,5 м, стоимостью по 2.60 долларов США за погонный метр, общей стоимостью 328,90 долларов США;

- тюль в количестве 220,7 м, стоимостью по 1,20 долларов США за погонный метр, общей стоимостью 264,84 долларов США;

- ткань «шифон» в количестве 154 м, стоимостью по 3.00 долларов США за погонный метр, общей стоимостью 462 долларов США;

- ткань «шифон» в количестве 135 м, стоимостью по 2.50 долларов США за погонный метр, общей стоимостью 337,50 долларов США;

- ткань «шифон» в количестве 153.4 м, стоимостью по 2.50 долларов США за погонный метр, общей стоимостью 383,50 долларов США;

- ткань «шифон» в количестве 131 м, стоимостью по 3.00 долларов США за погонный метр, общей стоимостью 393 долларов США;

- ткань «шифон» в количестве 144,4 м, стоимостью по 2.50 долларов США за погонный метр, общей стоимостью 361 долларов США;

- ткань «шифон» в количестве 164 м, стоимостью по 3.20 долларов США за погонный метр, общей стоимостью 524,80 долларов США;

- ткань «шифон» в количестве 108 м, стоимостью по 4.70 долларов США за погонный метр, общей стоимостью 507,60 долларов США;

- ткань «шифон» в количестве 102 м, стоимостью по 4.20 долларов США за погонный метр, общей стоимостью 428,40 долларов США;

- ткань «шифон» в количестве 146,3 м, стоимостью по 2.30 долларов США за погонный метр, общей стоимостью 336,49 долларов США;

- ткань «шифон» в количестве 149,7 м, стоимостью по 2.55 долларов США за погонный метр, общей стоимостью 381.73 долларов США;

- ткань «шифон» в количестве 110,1 м, стоимостью по 3.80 долларов США за погонный метр, общей стоимостью 418,38 долларов США;

- ткань «шифон» в количестве 235,5 м, стоимостью по 2.10 долларов США за погонный метр, общей стоимостью 494,55 долларов США;

- ткань «шифон» в количестве 141 м, стоимостью по 2.10 долларов США за погонный метр, общей стоимостью 506,10 долларов США;

- ткань «шифон» в количестве 233 м, стоимостью по 2.10 долларов США за погонный метр, общей стоимостью 489,30 долларов США;

- ткань «шифон» в количестве 222 м, стоимостью по 2.10 долларов США за погонный метр, общей стоимостью 466,20 долларов США;

- ткань «шифон» в количестве 104 м, стоимостью по 3.20 долларов США за погонный метр, общей стоимостью 332,80 долларов США;

- ткань «шифон» в количестве 239,5 м, стоимостью по 2.20 долларов США за погонный метр, общей стоимостью 526,90 долларов США;

- ткань «шифон» в количестве 273 м, стоимостью по 1.80 долларов США за погонный метр, общей стоимостью 491.40 долларов США;

- ткань «шифон» в количестве 131,6 м, стоимостью по 2.40 долларов США за погонный метр, общей стоимостью 315,84 долларов США;

- ткань «шифон» в количестве 100,2 м, стоимостью по 3.00 долларов США за погонный метр, общей стоимостью 300.60 долларов США;

- ткань «шифон» в количестве 92,2 м, стоимостью по 3.90 долларов США за погонный метр, общей стоимостью 359,58 долларов США;

- ткань «шифон» в количестве 98 м, стоимостью по 3.90 долларов США за погонный метр, общей стоимостью 382,20 долларов США;

- ткань «шифон» в количестве 125,6 м, стоимостью по 3.70 долларов США за погонный метр, общей стоимостью 464.72 долларов США;

- ткань «шифон» в количестве 138 м, стоимостью по 3.70 долларов США за погонный метр, общей стоимостью 510,60 долларов США;

- ткань «шифон» в количестве 152 м, стоимостью по 2.50 долларов США за погонный метр, общей стоимостью 380 долларов США;

- ткань «шифон» в количестве 161,1 м, стоимостью по 2.30 долларов США за погонный метр, общей стоимостью 370.53 долларов США;

- ткань «шифон» в количестве 143,5 м, стоимостью по 2.50 долларов США за погонный метр, общей стоимостью 358,75 долларов США;

- ткань «шифон» в количестве 171,2 м, стоимостью по 3.50 долларов США за погонный метр, общей стоимостью 599.20 долларов США;

- ткань «шифон» в количестве 162 м, стоимостью по 3.10 долларов США за погонный метр, общей стоимостью 502,20 долларов США;

- ткань «шифон» в количестве 160,5 м, стоимостью по 2.70 долларов США за погонный метр, общей стоимостью 433.35 долларов США;

- ткань «шифон» в количестве 161,6 м, стоимостью по 2.50 долларов США за погонный метр, общей стоимостью 404 долларов США;

- тюль в количестве 238 м, стоимостью по 1.60 долларов США за погонный метр, общей стоимостью 380,80 долларов США;

- тюль в количестве 228,5 м, стоимостью по 1.60 долларов США за погонный метр, общей стоимостью 365,20 долларов США;

- тюль в количестве 248,6 м, стоимостью по 1.60 долларов США за погонный метр, общей стоимостью 397.76 долларов США;

- ткань «шифон» в количестве 136 м, стоимостью по 3.00 долларов США за погонный метр, общей стоимостью 408 долларов США;

- ткань «шифон» в количестве 135.5 м, стоимостью по 3.00 долларов США за погонный метр, общей стоимостью 406,50 долларов США;

- ткань «шифон» в количестве 160,3 м, стоимостью по 3.50 долларов США за погонный метр, общей стоимостью 561,05 долларов США;

- ткань «шифон» в количестве 162,5 м, стоимостью по 2.30 долларов США за погонный метр, общей стоимостью 373,75 долларов США;

- тюль в количестве 225 м, стоимостью по 1.25 долларов США за погонный метр, общей стоимостью 281,50 долларов США;

- тюль в количестве 210 м, стоимостью по 1.90 долларов США за погонный метр, общей стоимостью 399 долларов США;

- ткань «шифон» в количестве 102,5 м, стоимостью по 3.90 долларов США за погонный метр, общей стоимостью 399,75 долларов США;

- тюль в количестве 204,4 м, стоимостью по 1.25 долларов США за погонный метр, общей стоимостью 255,50 долларов США;

- ткань «шифон» в количестве 135,7 м, стоимостью по 3.00 долларов США за погонный метр, общей стоимостью 407,10 долларов США;

- тюль в количестве 135 м, стоимостью по 2.20 долларов США за погонный метр, общей стоимостью 297 долларов США;

- ткань «шифон» в количестве 134 м, стоимостью по 3.70 долларов США за погонный метр, общей стоимостью 495,80 долларов США;

- ткань «шифон» в количестве 96,8 м, стоимостью по 3.90 долларов США за погонный метр, общей стоимостью 377,52 долларов США;

- ткань «шифон» в количестве 166,5 м, стоимостью по 2.40 долларов США за погонный метр, общей стоимостью 399,60 долларов США;

- ткань «шифон» в количестве 127 м, стоимостью по 3.20 долларов США за погонный метр, общей стоимостью 406,40 долларов США;

- ткань «шифон» в количестве 95.5 м, стоимостью по 3.90 долларов США за погонный метр, общей стоимостью 372.45 долларов США;

- ткань «шифон» в количестве 97.8 м, стоимостью по 3.90 долларов США за погонный метр, общей стоимостью 381,42 долларов США;

- ткань «шифон» в количестве 95 м, стоимостью по 3.70 долларов США за погонный метр, общей стоимостью 351.50 долларов США;

- ткань «шифон» в количестве 131,5 м, стоимостью по 3.20 долларов США за погонный метр, общей стоимостью 420.80 долларов США;

- ткань «шифон» в количестве 136 м, стоимостью по 3.20 долларов США за погонный метр, общей стоимостью 435.20 долларов США;

- тюль в количестве 216 м, стоимостью по 1.25 долларов США за погонный метр, общей стоимостью 270 долларов США;

- тюль в количестве 228.1 м, стоимостью по 1.25 долларов США за погонный метр, общей стоимостью 285,12 долларов США;

- тюль в количестве 203.4 м, стоимостью по 1.15 долларов США за погонный метр, общей стоимостью 233,91 долларов США;

- тюль в количестве 161,6 м, стоимостью по 2.10 долларов США за погонный метр, общей стоимостью 339.36 долларов США;

- тюль в количестве 187.4 м, стоимостью по 1.50 долларов США за погонный метр, общей стоимостью 281.10 долларов США;

- тюль в количестве 214.5 м, стоимостью по 1.20 долларов США за погонный метр, общей стоимостью 257.40 долларов США;

- тюль в количестве 182,9 м, стоимостью по 2.10 долларов США за погонный метр, общей стоимостью 384.90 долларов США;

- ткань «шифон» в количестве 165 м, стоимостью по 2.50 долларов США за погонный метр, общей стоимостью 412.50 долларов США;

- ткань «шифон» в количестве 192 м, стоимостью по 2.30 долларов США за погонный метр, общей стоимостью 441,60 долларов США;

- тюль в количестве 197 м, стоимостью по 1.15 долларов США за погонный метр, общей стоимостью 226,55 долларов США;

- ткань «шифон» в количестве 145 м, стоимостью по 2.80 долларов США за погонный метр, общей стоимостью 406 долларов США;

- тюль в количестве 211 м, стоимостью по 1.90 долларов США за погонный метр, общей стоимостью 400,90 долларов США;

- тюль в количестве 222,10 м, стоимостью по 1.90 долларов США за погонный метр, общей стоимостью 421,90 долларов США;

- ткань «шифон» в количестве 150.5 м, стоимостью по 3.50 долларов США за погонный метр, общей стоимостью 526,75 долларов США;

- тюль в количестве 189,80 м, стоимостью по 1.90 долларов США за погонный метр, общей стоимостью 360,62 долларов США;

- тюль в количестве 232 м, стоимостью по 2.00 долларов США за погонный метр, общей стоимостью 464 долларов США;

- тюль в количестве 150 м, стоимостью по 0.80 долларов США за погонный метр, общей стоимостью 120 долларов США;

- тюль в количестве 160,10 м, стоимостью по 2.30 долларов США за погонный метр, общей стоимостью 368,23 долларов США;

- ткань «шифон» в количестве 168.5 м, стоимостью по 3.20 долларов США за погонный метр, общей стоимостью 539,20 долларов США;

- тюль в количестве 216,30 м, стоимостью по 1.15 долларов США за погонный метр, общей стоимостью 248,74 долларов США;

- тюль в количестве 199,80 м, стоимостью по 1.20 долларов США за погонный метр, общей стоимостью 239,76 долларов США;

- тюль в количестве 105 м, стоимостью по 1.30 долларов США за погонный метр, общей стоимостью 136,50 долларов США;

- тюль в количестве 102,20 м, стоимостью по 1.20 долларов США за погонный метр, общей стоимостью 122,64 долларов США;

- тюль в количестве 136 м, стоимостью по 2.30 долларов США за погонный метр, общей стоимостью 312,8 долларов США;

- тюль в количестве 126,50 м, стоимостью по 2.30 долларов США за погонный метр, общей стоимостью 290,95 долларов США;

- ткань «шифон» в количестве 87.5 м, стоимостью по 3.90 долларов США за погонный метр, общей стоимостью 341,25 долларов США;

- ткань «шифон» в количестве 91.4 м, стоимостью по 3.00 долларов США за погонный метр, общей стоимостью 274.20 долларов США;

- ткань «шифон» в количестве 90 м, стоимостью по 3.00 долларов США за погонный метр, общей стоимостью 270.0 долларов США;

- тюль в количестве 251.2 м, стоимостью по 1.30 долларов США за погонный метр, общей стоимостью 326.56 долларов США;

- тюль в количестве 129.7 м, стоимостью по 2.20 долларов США за погонный метр, общей стоимостью 285.34 долларов США;

- тюль в количестве 239 м, стоимостью по 2.20 долларов США за погонный метр, общей стоимостью 525,80 долларов США;

- ткань «шифон» в количестве 138.5 м, стоимостью по 3.00 долларов США за погонный метр, общей стоимостью 415.50 долларов США;

- ткань «шифон» в количестве 319,5 м, стоимостью по 1.80 долларов США за погонный метр, общей стоимостью 575.10 долларов США;

- ткань «шифон» в количестве 99 м, стоимостью по 2.50 долларов США за погонный метр, общей стоимостью 247.50 долларов США;

- ткань «шифон» в количестве 38.8 м, стоимостью по 2.30 долларов США за погонный метр, общей стоимостью 89.24 долларов США;

- ткань «шифон» в количестве 252 м, стоимостью по 2.20 долларов США за погонный метр, общей стоимостью 554.40 долларов США;

- ткань «шифон» в количестве 290 м, стоимостью по 1.80 долларов США за погонный метр, общей стоимостью 522 долларов США;

- ткань «шифон» в количестве 106.7 м, стоимостью по 2.40 долларов США за погонный метр, общей стоимостью 256.08 долларов США;

- ткань «шифон» в количестве 34.5 м, стоимостью по 3.20 долларов США за погонный метр, общей стоимостью 110.40 долларов США;

- ткань «шифон» в количестве 143.90 м, стоимостью по 2.30 долларов США за погонный метр, общей стоимостью 330.97 долларов США;

- ткань «шифон» в количестве 180 м, стоимостью по 2.55 долларов США за погонный метр, общей стоимостью 459.0 долларов США;

- ткань «шифон» в количестве 132 м, стоимостью по 3.00 долларов США за погонный метр, общей стоимостью 396 долларов США;

- ткань «шифон» в количестве 124.7 м, стоимостью по 3.90 долларов США за погонный метр, общей стоимостью 486.33 долларов США;

- ткань «шифон» в количестве 153.3 м, стоимостью по 2.90 долларов США за погонный метр, общей стоимостью 444.57 долларов США;

- ткань «шифон» в количестве 170.90 м, стоимостью по 3.50 долларов США за погонный метр, общей стоимостью 598.15 долларов США;

- тюль в количестве 131 м, стоимостью по 2.30 долларов США за погонный метр, общей стоимостью 301.30 долларов США;

- ткань «шифон» в количестве 78.80 м, стоимостью по 3.00 долларов США за погонный метр, общей стоимостью 236.40 долларов США;

- ткань «шифон» в количестве 61.50 м, стоимостью по 4.40 долларов США за погонный метр, общей стоимостью 270.60 долларов США;

- ткань «шифон» в количестве 325 м, стоимостью по 1.80 долларов США за погонный метр, общей стоимостью 585 долларов США;

- ткань «шифон» в количестве 179.80 м, стоимостью по 2.50 долларов США за погонный метр, общей стоимостью 449.50 долларов США;

- скатерти в количестве 600 штук, по 3.00 долларов США, общей стоимостью 1800 долларов США;

- скатерти в количестве 1440 штук, по 1.49 долларов США за каждую, общей стоимостью 2153 долларов США; а всего завладели мошенническим путем товаром на общую сумму 70 184, 29 долларов США, что согласно курса НБУ составляет 560 772 грн., что в 600 и более раз превышает необлагаемый налогом минимум доходов граждан, чем причинили материальный ущерб ООО «Еврофарм» в особо крупных размерах.

Кроме того, неустановленное лицо действуя совместно с ОСОБА_11 , являясь лидерами организованной группы, согласно разработанного детального плана преступных действий, направленных на повторное завладение чужим имуществом путем обмана и злоупотребления доверием граждан, преследуя единый корыстный умысел, самовольно присвоив властные полномочия и звание должностного лица, а именно майора Службы Безопасности Украины, выдавая удостоверение № 371/2009 АСПУ почетного члена Ассоциации спецподразделений Службы Безопасности Украины отдела «К», за реальное удостоверение сотрудника СБУ, дали указание ОСОБА_10 подобрать объект для совершения преступного посягательства, мошеннического завладения чужим имуществом.

ОСОБА_10 , являясь членом организованной группы, владея обширными знакомствами в кругу бизнесменов г. Киева, действуя согласно разработанного плана и отведенной роли, для реализации единого преступного умысла, в феврале 2010 г. привлек ОСОБА_20 , киевского бизнесмена, которому предложил найти лиц, среди бизнесменов, желающих реализовывать товары народного потребления в России, не посвятив его в план преступной деятельности группы, убедив последнего в законности его намерений.

ОСОБА_20 доверяя ОСОБА_10 , будучи введенным в заблуждение последним, дал свое согласие на привлечение ряда бизнесменов из Одессы для транспортировки товаров народного потребления в Российскую Федерацию, в связи с чем ОСОБА_20 привлек к указанной деятельности ОСОБА_21 , жителя г. Глухова, Сумской области, с целью контроля поступающего товара, и обеспечение его сохранности, не посвятив его в план преступной деятельности группы, т.к. сам находился в неведении.

ОСОБА_20 , будучи введенным в заблуждение и уверенным в правильности и законности действий ОСОБА_10 , в конце января 2010 г. (более точная дата следствием не установлена), предложил должностным лицам ООО «Гармония Импорт-Экспорт», (ЕДРПОУ № 35898751), зарегистрированному по юридическому адресу: АДРЕСА_9 , услуги по перевозке, таможенному оформлению и доставке товаров народного потребления в Российскую Федерацию, на что последние дали свое согласие и полученную информацию ОСОБА_20 сообщил ОСОБА_10 .

ОСОБА_10 , действуя в составе организованной группы, согласно единого плана и отведенной роли, от имени ООО «Элтис Украина Канцтовары», директором которого он являлся, заказал отправку товаров народного потребления железнодорожным транспортом, представив в филиал «УДЦТС» «Лиски» на Одесской железной дороге, факсовую копию доверенности № 2-18 от 18.02.2010 г., согласно которой ООО «Элтис Украина Канцтовары», г. Киев, пр. Рокоссовского, 2а, в лице директора ОСОБА_10 , уполномачивает ОСОБА_22 экспедитора указанного предприятия, осуществлять все операции по перевозке и экспедированию грузов на станции «Одесса-Лиски».

ОСОБА_9 , являясь членом организованной группы, действуя по указанию ОСОБА_11 и неустановленного лица, согласно отведенной роли, в период с 17 по 18 февраля 2010 г. организовал погрузку товаров народного потребления, предоставленных ООО «Гармония Импорт-Экспорт» на станции «Одесса-Лиски» филиала УГЦТС Лиски на Одесской железной дороге в железнодорожные контейнеры и согласно ведомости вагонов и контейнеров, которые перевозятся маршрутом по накладной № 42465087, вагон № 94636727 изделия трикотажные, не поименованные в алфавите, 128 мест, весом 6560 кг, ополомбировано пломбой № 8196731, вагон № 94636727- изделия трикотажные, не поименованные в алфавите, 411 мест, весом 16044 кг, ополомбировано пломбой № 8196701, вагон № 94638111 - изделия трикотажные, не поименованные в алфавите, 239 мест, весом 5580 кг, ополомбировано пломбой № 8196749, вагон № 94638111 - изделия трикотажные, не поименованные в алфавите, 453 мест, весом 14898 кг, ополомбировано пломбой № 8196729, вагон № НОМЕР_5 - изделия трикотажные, не поименованные в алфавите, 238 мест, весом 6400 кг, ополомбировано пломбой № НОМЕР_6 , вагон № НОМЕР_5 - изделия трикотажные, не поименованные в алфавите, 285 мест, весом 15280 кг, ополомбировано пломбой № НОМЕР_7 , общим количеством 6 контейнеров. Согласно квитанции о приеме груза контейнерной перевозкой, груз прибыл 19.02.2010 г. на станцию Бахмач-Киевский юго-западной железной дороги, получателем которого являлся ООО «Элтис Украина Канцтовары».

Кроме того, ОСОБА_20 , будучи уверенным в добросовестности действий ОСОБА_10 , а также с целью контроля на станции « ІНФОРМАЦІЯ_5 » филиала УГЦТС Лиски на Одесской железной дороге, загрузки указанного товара, направил в г. Одессу ОСОБА_21 , не посвятив его в план преступной деятельности группы, т.к. сам находился в неведении. ОСОБА_21 исходя из доверия и ложной уверенности в правильности и добросовестности действий ОСОБА_9 , будучи уверенным в том, что ОСОБА_9 является сотрудником СБУ и все его действия законны, произвел пересчет товара и его погрузку, о чем сообщил ОСОБА_20 .

Неустановленное лицо, являясь одним из лидеров организованной группы, соблюдая правила полной конспирации и завуалированности преступных действий, в телефонном режиме давал указания ОСОБА_10 по реализации единого преступного плана.

Далее ОСОБА_10 , действуя в составе организованной группы, согласно единого плана и отведенной роли, от имени ООО «Элтис Украина Канцтовары», 25.02.2010 г., заключил договор № 1/02-10, аренды нежилого помещения, расположенного по адресу: АДРЕСА_10 , с ООО « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

ОСОБА_23 , являясь членом организованной группы, действуя по указанию неустановленного лица, согласно отведенной роли, совместно с ОСОБА_10 организовали перевозку товаров народного потребления, принадлежащих ООО «Гармония Импорт Экспорт» со станции Бахмач, Черниговской области в г. Конотоп, Сумской области на склад, расположенный по АДРЕСА_10 , где произвели разгрузку, пересчет полученного товара.

В дальнейшем ОСОБА_23 , действуя в составе организованной группы, согласно отведенной роли, осуществлял контроль за сохранностью груза на указанном складе.

Продолжая свои преступные действия, направленные на мошенническое завладение имуществом ООО «Гармония Импорт-Экспорт», ОСОБА_11 , неустановленное лицо, действуя совместно с ОСОБА_10 и ОСОБА_9 составе организованной группы, преследуя цель безоговорочного доверия к ним со стороны потерпевших, в начале марта 2010 г. сообщили ОСОБА_20 , что товар, принадлежащий ООО «Гармония Импорт Экспорт» якобы направлен в Российскую Федерацию. ОСОБА_20 , выступая гарантом сохранности и доставки груза в Российскую Федерацию, в свою очередь направил ОСОБА_21 в г. Москву Российской Федерации встретить груз. Однако ОСОБА_20 и ОСОБА_21 были введены членами организованной группы в заблуждение, т.к. ОСОБА_11 , неустановленное лицо ОСОБА_9 и ОСОБА_10 , не имели намерений и реальной возможности направлять груз в Российскую Федерацию.

В конце марта 2010 г. (более точная дата следствием не установлена) ОСОБА_11 и неустановленное лицо, являющиеся лидерами организованной группы, действуя совместно с ОСОБА_10 , ОСОБА_9 , ОСОБА_23 , в составе организованной группы, преследуя цель незаконного обогащения, реализовали товары народного потребления, принадлежащие ООО « ІНФОРМАЦІЯ_7 », при этом ОСОБА_11 , как один из организаторов преступной группы, подобрал рынок сбыта, предпринимателей из г. Львова ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , совладельцев ЧП «Макси Групп», которым не сообщил истинное происхождение приобретаемого ими товара, пояснив, что это якобы конфискованный товар, а сам он сотрудник СБУ, предъявляя удостоверение члена Ассоциации спецподразделений СБУ, чем ввел последних в заблуждение в добросовестности и правомерности действий. При этом, каждый из членов организованной группы действовал четко, согласно отведенной роли.

Неустановленное лицо, являясь одним из лидеров, действуя согласно плана, соблюдая конспирацию, с целью сокрытия следов преступной деятельности, привлекло ОСОБА_24 , не посвятив его в план преступной деятельности группы, для вывоза товара, принадлежащего ООО « ІНФОРМАЦІЯ_7 » со склада, расположенного по адресу: АДРЕСА_10 , на склад ЧП «Макси Групп», расположенный по

АДРЕСА_11 , действуя в составе организованной группы, согласно единого плана и отведенной роли, дал указание охранникам склада, расположенного по адресу: АДРЕСА_10 , открыть склады для вывоза товара.

ОСОБА_23 , действуя в составе организованной группы, согласно единого плана и отведенной роли, производил пересчет, погрузку и отправку товара со склада, расположенного по адресу: АДРЕСА_10 , на склад ЧП «Макси Групп», расположенный по АДРЕСА_11 .

ОСОБА_11 , являясь одним из лидеров организованной группы, сопровождал грузовой автотранспорт с товаром, принадлежащим ООО «Гармония Импорт Экспорт», с целью возможного прикрытия незаконного происхождения товара от сотрудников ГАИ, а также контроля поступления денежных средств, полученных от незаконной реализации имущества ООО « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Таким образом, ОСОБА_11 и неустановленное лицо, являясь лидерами организованной группы, ОСОБА_10 , ОСОБА_9 , ОСОБА_23 действуя в составе организованной группы, повторно, мошенническим путем завладели имуществом ООО «Гармония Импорт Экспорт», а именно:

- джинсы в количестве 3 тысяч 600 пар, стоимостью 1 пара - 18 гривен 50 копеек, на сумму 66 тысяч 600 гривен;

- бриджи женские в количестве 4 тысячи 800 пар, стоимостью 1 пара 13 гривен, на сумму 62 тысячи 400 гривен;

- белье женское в количестве 3 тысяч 500 комплектов, стоимостью 1 комплект - 9 гривен 40 копеек, на сумму 32 тысячи 900 гривен;

- белье мужское в количестве 4 тысячи 200 комплектов, стоимостью 1 комплект - 7 гривен 40 копеек, на сумму 31 тысячи 80 гривен;

- носки в количестве 10 тысяч 200 комплектов, стоимостью 1 пара - 1 гривна, на сумму 10 тысячи 200 гривен;

- футболки в количестве 6 тысяч 300 штук, стоимостью 1 штука - 5гривен, на сумму 31 тысяча 500 гривен;

- футболки детские, в количестве 7 тысяч, стоимостью 1 штука -5 гривен на сумму 35 тысяч;

- джинсы в количестве 3 тысяч пар, стоимостью 1 пара - 18 гривен 50 копеек, на сумму 55 тысяч 500 гривен;

- бриджи в количестве 4 тысячи пар, стоимостью 1 пара 12 гривен 80 копеек, на сумму 51 тысячи 520 гривен;

- рубашки женские в количестве 3 тысяч штук, стоимостью 1 штука 9 гривен 50 копеек, на сумму 28 тысяч 500 гривен;

- белье в количестве 2 тысяч 100 комплектов, стоимостью 1 комплект - 15 гривен 83 копейки, на сумму 33 тысячи 243 гривны;

- белье женское в количестве 3 тысяч комплектов, стоимостью 1 комплект - 11 гривен 73 копейки, на сумму 35 тысяч 190 гривен;

- свитера в количестве 15 тысяч штук, стоимостью 1 штука - 23 гривны 76 копеек, на сумму 356 тысячи 400 гривен;

- футболки в количестве 21 тысячи штук, стоимостью 1 штука 5 гривен, на сумму 105 тысяч гривен;

- одежда детская, в количестве 3 тысяч штук, стоимостью 1 штука - 3 гривны 75 копеек, на сумму 11 тысяч 250 гривен; а всего завладели мошенническим путем товаром на общую сумму 1 135 539 гривен 60 копеек, что в 600 и более раз превышает необлагаемый налогом минимум доходов граждан, чем причинили материальный ущерб ООО «Гармония Импорт Экспорт» в особо крупных размерах.

Кроме того, неустановленное лицо, действуя совместно с ОСОБА_11 , являясь лидерами и организаторами группы, согласно разработанного детального плана преступных действий, направленных на повторное завладение чужим имуществом путем обмана и злоупотребления доверием граждан, преследуя единый корыстный умысел, самовольно присвоив властные полномочия и звание должностного лица, а именно майора Службы Безопасности Украины, выдавая удостоверение № 371/2009 АСПУ почетного члена Ассоциации спецподразделений Службы Безопасности Украины отдела «К», за реальное удостоверение сотрудника СБУ, дали указание ОСОБА_10 подобрать объект для совершения преступного посягательства, мошеннического завладения чужим имуществом.

ОСОБА_10 , действуя в составе организованной группы, согласно единого плана и отведенной роли, от имени ООО «Элтис Украина Канцтовары», ОСОБА_10 25.02.2010 г., заключил договор № 1/02-10, аренды нежилого помещения, расположенного по адресу: АДРЕСА_10 , с ООО « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

ОСОБА_20 , будучи введенным в заблуждение и уверенным в правильности и законности действий ОСОБА_10 , в середине марта 2010 г. (более точная дата следствием не установлена), предложил ОСОБА_21 найти лиц, среди бизнесменов, желающих реализовывать товары народного потребления в России, не посвятив его в план преступной деятельности группы, т.к. сам был в неведении. ОСОБА_21 , будучи введенным в заблуждение, предложил менеджеру ООО «Ильтранс-Юг» (код ЕРДПО 35462445), зарегистрированному по юридическому адресу: АДРЕСА_12 , ОСОБА_25 , свои услуги по отправке товаров народного потребления на реализацию в Российскую Федерацию, на что последний дал свое согласие. В дальнейшем ОСОБА_21 , сообщил ОСОБА_25 , что груз в виде товаров народного потребления необходимо отправлять в Сумскую область, г. Глухов, для дальнейшей транзитной доставки в Российскую Федерацию, при этом сообщив ОСОБА_25 реквизиты ЧП « ОСОБА_26 », как получателя груза и ответственного за хранение.

ОСОБА_10 , действуя в составе организованной группы, согласно единого плана и отведенной роли, сообщил ОСОБА_21 место выгрузки товара, г. Глухов, при этом убедив последнего, что действует законно, под контролем СБУ.

После чего, согласно договора № 030210 об оказании автотранспортных услуг, от 03.02.2010 г., заключенного между ООО «Ильтранс-Юг» и ЧП «АТП-1501», 23.03.2010 г. груз, в виде товаров народного потребления, был загружен в автомобили «ДАФ» г/н НОМЕР_8 , с полуприцепом г/н НОМЕР_9 , и «ДАФ» г/н НОМЕР_10 , с полуприцепом г/н ВН 9500 ХХ и, согласно путевых листов грузовых автомобилей, направлен в г. Глухов, Сумской области. Однако по пути следования в г. Глухов, Сумской области, ОСОБА_10 , действуя в составе организованной преступной группы, согласно разработанного плана изменил маршрут следования груза и последующей выгрузки из г. Глухов, Сумской области, в г. Конотоп, Сумской области, мотивируя тем, что возникли непредвиденные обстоятельства с арендой складского помещения.

ОСОБА_23 , действуя в составе организованной группы, согласно отведенной роли, соблюдая конспирацию с целью пресечения дальнейшего разоблачения незаконной деятельности организованной группы, встретил грузовые автомобили с товарами народного потребления, принадлежащими ООО « ІНФОРМАЦІЯ_8 », в г. Батурине, Черниговской области, которые транспортировал в г. Конотоп, Сумской области на склад, расположенный по АДРЕСА_10 , где произвел разгрузку и пересчет полученного товара.

Продолжая свои преступные действия, направленные на мошенническое завладение имуществом ООО «Ильтранс Юг», ОСОБА_11 , действуя совместно с ОСОБА_10 , ОСОБА_9 и неустановленным лицом, в составе организованной группы, преследуя цель безоговорочного доверия к ним со стороны потерпевших, в конце марта, в первых числах апреля 2010 г. (более точная дата следствием не установлена) сообщили ОСОБА_20 , что товар, принадлежащий ООО «Ильтранс Юг» якобы направлен в Российскую Федерацию. ОСОБА_20 , выступая гарантом сохранности и доставки груза в Российскую Федерацию, в свою очередь направил ОСОБА_21 в г. Москву Российской Федерации, где встретить груз, чем ОСОБА_20 и ОСОБА_21 были введены в заблуждение, т.к. ОСОБА_11 , неустановленное лицо, ОСОБА_9 и ОСОБА_10 , не имели намерений и реальной возможности направлять груз в Российскую Федерацию.

В начале апреля 2010 г. (более точная дата следствием не установлена) ОСОБА_11 и неустановленное лицо, являющиеся лидерами организованной группы, действуя совместно с ОСОБА_10 , ОСОБА_9 , ОСОБА_23 , в составе организованной группы, преследуя цель незаконного обогащения, реализовали товары народного потребления, принадлежащие ООО « ІНФОРМАЦІЯ_8 », при этом ОСОБА_11 , как один из лидеров организованной группы, подобрал рынок сбыта, предпринимателей из г. Львова ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , совладельцев ЧП «Макси Групп», которым не сообщил истинное происхождение приобретаемого ими товара, пояснив, что это якобы конфискованный товар, а сам он сотрудник СБУ, предъявляя удостоверение члена Ассоциации спецподразделений СБУ, чем ввел последних в заблуждение в добросовестности и правомерности действий. При этом, каждый из членов преступной группы действовал четко, согласно отведенной роли.

Неустановленное лицо, являясь одним из лидеров, действуя согласно плана, соблюдая конспирацию, с целью сокрытия следов преступной деятельности, привлекло ОСОБА_24 , не посвятив его в план преступной деятельности группы, для вывоза товара, принадлежащего ООО « ІНФОРМАЦІЯ_8 » со склада, расположенного по адресу: АДРЕСА_10 , на склад ЧП «Макси Групп», расположенный по АДРЕСА_11 .

ОСОБА_10 , действуя в составе организованной группы, согласно единого плана и отведенной роли, дал указание охранникам склада, расположенного по адресу: АДРЕСА_10 , открыть склады для вывоза товара.

ОСОБА_23 , действуя в составе организованной группы, согласно единого плана и отведенной роли, производил пересчет, погрузку и отправку товара со склада, расположенного по адресу: Сумская обл., г.Конотоп, ул. Сумская, 16 г. в г. Львов, на склад ЧП «Макси Групп», расположенный по АДРЕСА_11 .

ОСОБА_11 , являясь одним из лидеров организованной группы, сопровождал грузовой автотранспорт с товаром, принадлежащим ООО «Ильтранс Юг», с целью возможного прикрытия незаконного происхождения товара от сотрудников ГАИ, а также контроля поступления денежных средств, полученных от незаконной реализации имущества ООО « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

Таким образом, ОСОБА_11 и неустановленное лицо, являясь лидерами организованной группы, ОСОБА_10 , ОСОБА_9 , ОСОБА_23 , действуя в составе организованной преступной группы, повторно мошенническим путем завладели имуществом ООО «Ильтранс Юг», а именно:

согласно накладной №ДТ 0000190 от 15.02.2010г.:

- бижутерия, в количестве 8500 штук, стоимостью 50 коп. за единицу без учета НДС, общей стоимостью 4250 гривен без учета НДС;

- блузки, в количестве 70 шт., стоимостью 3гр.19коп. за единицу без учета НДС, общей стоимостью 223 гр. 30 коп. без учета НДС;

- брюки, в количестве 10000 шт., стоимостью 17 гривен за единицу без учета НДС, общей стоимостью 170000 гривен без учета НДС;

- ремни, в количестве 194 шт., стоимостью 4 гр. за единицу без учета НДС, общей стоимостью 776 гривен без учета НДС.

Общая стоимость вышеуказанного похищенного имущества, без учета НДС, составила 175249 гр. 30коп.

С учетом НДС, который составил сумму в 35049гр. 86коп., общая стоимость вышеуказанного похищенного имущества 210299 гр. 16 коп.

- согласно накладной №ДТ 0000202 от 12.03.2010г.:

- женские брюки, в количестве 1746 штук, стоимостью 59гр.80коп. за единицу без учета НДС, общей стоимостью 104410гр.80коп без учета НДС;

- женские куртки, в количестве 1484 штуки, стоимостью 51гр.90коп за единицу без учета НДС, общей стоимостью 77019гр.60коп. без учета НДС;

- женские плащи, в количестве 25 штук, стоимостью 11гр.96коп. за единицу без учета НДС, общей стоимостью 299 гривен без учета НДС;

- женское белье, в количестве 1386 штук, стоимостью 3гр.50коп. за единицу без учета НДС, общей стоимостью 4851 гривна без учета НДС;

- костюмы, в количестве 1500 штук, стоимостью 72гр. за единицу без учета НДС, общей стоимостью 108000 гривен без учета НДС;

- кошельки, в количестве 121 штуки, стоимостью 4гр.25коп. за единицу без учета НДС, общей стоимостью 514гр.25коп. без учета НДС;

- куртки спортивные, в количестве 165 штук, стоимостью 32 гривны за единицу без учета НДС, общей стоимостью 5280 гривен без учета НДС;

- куртки женские из кожзаменителя, в количестве 757 штук, стоимостью 243гр.57коп. за единицу без учета НДС, общей стоимостью 184382гр.49коп. без учета НДС;

- куртки мужские из кожзаменителя, в количестве 42 штуки, стоимостью 243гр.57коп. за единицу без учета НДС, общей стоимостью 10229гр.94коп. без учета НДС;

Общая стоимость вышеуказанного похищенного имущества, без учета НДС, составила 494987гр. 08коп.

С учетом НДС, который составил сумму в 98997гр. 42коп., общая стоимость вышеуказанного похищенного имущества 593984 гр. 50 коп.

- согласно накладной №ДТ 0000203 от 12.03.2010г.:

- брюки, в количестве 15608 штук, стоимостью 29гр.50коп. за единицу без учета НДС, общей стоимостью 460436 гривен без учета НДС;

- ветровки, в количестве 2991 штуки, стоимостью 25гр.95коп. за единицу без учета НДС, общей стоимостью 77616гр.45коп. без учета НДС;

Общая стоимость вышеуказанного похищенного имущества, без учета НДС, составила 538052гр. 45коп.

С учетом НДС, который составил сумму в 107610гр. 49коп., общая стоимость вышеуказанного похищенного имущества 645662 гр. 94 коп.

- согласно накладной №ДТ 0000204 от 12.03.2010г.:

- брюки, в количестве 7630 штук, стоимостью 29гр.50коп. за единицу без учета НДС, общей стоимостью 225085 гривен без учета НДС;

- ветровки, в количестве 3479 штук, стоимостью 35гр.95коп. за единицу без учета НДС, общей стоимостью 125070гр. 05коп. без учета НДС;

- брюки джинсовые женские, в количестве 1792 штуки, стоимостью 38гр.95коп. за единицу без учета НДС, общей стоимостью 69798гр. 40коп. без учета НДС;

- детские куртки, в количестве 480 штук, стоимостью 23гр.93коп. за единицу без учета НДС, общей стоимостью 11486гр. 40коп. без учета НДС;

Общая стоимость вышеуказанного похищенного имущества, без учета НДС, составила 431439гр. 85коп.

С учетом НДС, который составил сумму в 86287гр. 97коп., общая стоимость вышеуказанного похищенного имущества 517727 гр. 82коп.

- согласно накладной №ДТ 0000205 от 12.03.2010г.:

- майки, в количестве 157 штук, стоимостью 7гр.18коп. за единицу без учета НДС, общей стоимостью 1127гр. 26коп. без учета НДС;

- куртки мужские кожаные, в количестве 974 штуки, стоимостью 410 гривен за единицу без учета НДС, общей стоимостью 399340 гривен без учета НДС;

- носки, в количестве 36 штук, стоимостью 1гр.50коп. за единицу без учета НДС, общей стоимостью 54 гривны без учета НДС;

- одежда 1/263 в упаковках, в количестве 5 упаковок, стоимостью 2937гр.71коп. за упаковку без учета НДС, общей стоимостью 14688гр. 55коп. без учета НДС;

- очки, в количестве 231 штук, стоимостью 3гр.20коп. за единицу без учета НДС, общей стоимостью 739гр.20коп. без учета НДС;

- рубашки, в количестве 920 штук, стоимостью 26 гривен за единицу без учета НДС, общей стоимостью 23920 гривен без учета НДС;

- синтепон, в количестве 160 штук, стоимостью 4 гривны за единицу без учета НДС, общей стоимостью 640 гривен без учета НДС;

Общая стоимость вышеуказанного похищенного имущества, без учета НДС, составила 440509гр. 01коп.

С учетом НДС, который составил сумму в 88101гр. 80коп., общая стоимость вышеуказанного похищенного имущества 528610 гр. 81коп.

- согласно накладной №ДТ 0000206 от 12.03.2010г.:

- сумки, в количестве 2663 штуки, стоимостью 12 гривен за единицу без учета НДС, общей стоимостью 31956 гривен без учета НДС;

- текстиль, в количестве 2372 штук, стоимостью 7гр.60коп. за единицу без учета НДС, общей стоимостью 18027гр. 20коп. без учета НДС;

- тенниски, в количестве 200 штук, стоимостью 12гр. 80коп. за единицу без учета НДС, общей стоимостью 2560 гривен без учета НДС;

- футболки, в количестве 121 штук, стоимостью 8гр. 60коп. за единицу без учета НДС, общей стоимостью 1040гр. 60коп. без учета НДС;

- шапки, в количестве 5000 штук, стоимостью 11гр.50коп за единицу без учета НДС, общей стоимостью 57500 гривен без учета НДС;

- шарфы, в количестве 960 штук, стоимостью 12гр. 55коп. за единицу без учета НДС, общей стоимостью 12048 гривен без учета НДС;

- шорты, в количестве 636 штук, стоимостью 13гр. 50коп. за единицу без учета НДС, общей стоимостью 8586 гривен без учета НДС;

Общая стоимость вышеуказанного похищенного имущества, без учета НДС, составила 131717гр. 80коп.

С учетом НДС, который составил сумму в 26343гр. 56коп., общая стоимость вышеуказанного похищенного имущества 158061 гр. 36коп.

- согласно накладной №ДТ 0000207 от 12.03.2010г.:

- брюки джинсовые женские, в количестве 2000 штук, стоимостью 38гр. 95коп. за единицу без учета НДС, общей стоимостью 77900 гривен без учета НДС;

- детская одежда 1/600 в упаковках, в количестве 1 штуки, стоимостью 9828 гривен без учета НДС;

- женские ветровки, в количестве 2866 штук, стоимостью 42гр. 15коп. за единицу без учета НДС, общей стоимостью 120801гр. 90коп. без учета НДС;

- женские майки, в количестве 1024 штуки, стоимостью 11гр. 80коп. за единицу без учета НДС, общей стоимостью 12083гр. 20коп. без учета НДС;

- костюмы, в количестве 2320 штук, стоимостью 52 гривны за единицу без учета НДС, общей стоимостью 120640 гривен без учета НДС;

- кофты, в количестве 607 штук, стоимостью 32 гривны за единицу без учета НДС, общей стоимостью 19424 гривен без учета НДС;

Общая стоимость вышеуказанного похищенного имущества, без учета НДС, составила 360677гр. 10коп.

С учетом НДС, который составил сумму в 72135гр. 42коп., общая стоимость вышеуказанного похищенного имущества 432812гр. 52коп.

- согласно накладной №ДТ 0000208 от 12.03.2010г.:

- куртки, в количестве 3211 штук, стоимостью 191гр. 90коп. за единицу без учета НДС, общей стоимостью 616190гр. 90коп. без учета НДС;

С учетом НДС, который составил сумму в 123238гр. 18коп., общая стоимость вышеуказанного похищенного имущества 739429гр. 08коп.

- согласно накладной №ДТ 0000209 от 12.03.2010г.:

- куртки мужские из кожзаменителя, в количестве 1000 штук, стоимостью 191гр. 90коп. за единицу без учета НДС, общей стоимостью 191900гривен без учета НДС;

С учетом НДС, который составил сумму в 38380 гривен, общая стоимость вышеуказанного похищенного имущества 230280 гривен.

- согласно накладной №ДТ 0000210 от 12.03.2010г.:

- куртки мужские кожаные, в количестве 800 штук, стоимостью 480 гривен за единицу без учета НДС, общей стоимостью 384000 гривен без учета НДС;

- майки, в количестве 738 штук, стоимостью 5гр. 60коп. за единицу без учета НДС, общей стоимостью 4132гр. 80коп. без учета НДС;

- обувь 1/30 в упаковках, в количестве 1 упаковки, стоимостью 598гр. 50коп. без учета НДС;

- обувь 1/35 в упаковках, в количестве 52 упаковки, стоимостью 835гр. 02коп. за упаковку без учета НДС, общей стоимостью 43421гр. 04коп. без учета НДС;

- одежда 1/229 в упаковках, в количестве 5 упаковки, стоимостью 2862гр. 50коп. за упаковку без учета НДС, общей стоимостью 14312гр. 50коп. без учета НДС;

- одежда 1/175 в упаковках, в количестве 24 упаковки, стоимостью1925 гривен за упаковку без учета НДС, общей стоимостью 46200 гривен без учета НДС;

- одежда 1/184 в упаковках, в количестве 1 упаковки, стоимостью 4200 гривен без учета НДС;

Общая стоимость вышеуказанного похищенного имущества, без учета НДС, составила 496864гр. 84коп.

С учетом НДС, который составил сумму в 99372гр. 97коп., общая стоимость вышеуказанного похищенного имущества 596237 гр. 81коп.

- согласно накладной №ДТ 0000212 от 15.03.2010г.:

- детская одежда 1/266 в упаковках, в количестве 1 упаковки, стоимостью 5251 гр. 41коп. без учета НДС;

- детская одежда 1/206 в упаковках, в количестве 1 упаковки, стоимостью 4532 гривен без учета НДС;

- детская одежда 1/100 в упаковках, в количестве 1 упаковки, стоимостью 1196 гривен без учета НДС;

- женские брюки, в количестве 3000 штук, стоимостью 25 гривен за единицу без учета НДС, общей стоимостью 75000 гривен без учета НДС;

- женское белье, в количестве 2000 штук, стоимостью 4гр.30коп. за единицу без учета НДС, общей стоимостью 8600 гривен без учета НДС;

- костюмы, в количестве 1627 штук, стоимостью 16гр. 40коп. за единицу без учета НДС, общей стоимостью 26682гр. 80коп. без учета НДС;

- костюмы, в количестве 7000 штук, стоимостью 32 гривен за единицу без учета НДС, общей стоимостью 224000 гривен без учета НДС;

- кошельки, в количестве 1900 штук, стоимостью 4гр. 40коп. за единицу без учета НДС, общей стоимостью 8360 гривен без учета НДС;

- одежда 1/110 в упаковках, в количестве 1 упаковки, стоимостью 1140гр. 70коп. без учета НДС;

- одежда 1/53 в упаковках, в количестве 1 упаковки, стоимостью 1056гр. 82коп. без учета НДС;

- пиджаки, в количестве 2089 штук, стоимостью 15гр. 95коп. за единицу без учета НДС, общей стоимостью 33319гр. 55коп. без учета НДС;

Общая стоимость вышеуказанного похищенного имущества, без учета НДС, составила 389139гр. 28коп.

С учетом НДС, который составил сумму в 77827гр. 86коп., общая стоимость вышеуказанного похищенного имущества 466967гр. 14коп.

- согласно накладной №ДТ 0000211 от 15.03.2010г.:

- платья, в количестве 1431 штук, стоимостью 38 гривен за единицу без учета НДС, общей стоимостью 54378 гривен без учета НДС;

- ремни, в количестве 223 штуки, стоимостью 2гр. 30коп. за единицу без учета НДС, общей стоимостью 512 гривен без учета НДС;

- синтепон, в количестве 2230 штук, стоимостью 16гр. 91коп. за единицу без учета НДС, общей стоимостью 37709гр. 30коп. без учета НДС;

- тенниска, в количестве 4780 штук, стоимостью 8гр. 90коп. за единицу без учета НДС, общей стоимостью 42542 гривен без учета НДС;

- шапки, в количестве 5000 штук, стоимостью 9гр. 50коп. за единицу без учета НДС, общей стоимостью 47500 гривен без учета НДС;

- шарфы, в количестве 16000 штук, стоимостью 2гр. 55коп. за единицу без учета НДС, общей стоимостью 40800 гривен без учета НДС;

- шарфы, в количестве 26400 штук, стоимостью 3гр.67коп. за единицу без учета НДС, общей стоимостью 96888 гривен без учета НДС;

- шорты, в количестве 790 штук, стоимостью 5гр.68коп. за единицу без учета НДС, общей стоимостью 4487гр. 20коп. без учета НДС;

- шорты, в количестве 5792 штук, стоимостью 2гр. 40коп. за единицу без учета НДС, общей стоимостью 13900 гривен без учета НДС;

- куртки женские кожаные, в количестве 329 штук, стоимостью 410 гривен за единицу без учета НДС, общей стоимостью 134890 гривен без учета НДС;

- фурнитура в упаковках, в количестве 3 упаковок, стоимостью 2420 гривен за единицу без учета НДС, общей стоимостью 7260 гривен без учета НДС;

Общая стоимость вышеуказанного похищенного имущества, без учета НДС, составила 480868гр. 20коп.

С учетом НДС, который составил сумму в 96173гр. 64коп., общая стоимость вышеуказанного похищенного имущества 577041гр. 84коп., а всего завладели мошенническим путем товаром на общую сумму 5697114,098 грн, что в 600 и более раз превышает необлагаемый налогом минимум доходов граждан, чем причинили материальный ущерб ООО «Ильтранс Юг» в особо крупных размерах.

Кроме того, в результате преступных действий, завладения имуществом мошенническим путем в особо крупных размерах, принадлежащим ООО «Гармония Импорт Экспорт» (ЕДРПОУ № 35898751), зарегистрированному по юридическому адресу: г.Одесса, ул. Преображенская, 34, кв.217, ООО «Ильтранс Юг» код ЕРДПО 35462445), зарегистрированному по юридическому адресу: Одесская обл., г. Ильичевск, ул. Гер. Сталинграда, 11, кв.51, ОСОБА_11 и неустановленное лицо, являясь лидерами организованной группы, ОСОБА_10 , ОСОБА_9 , действуя в составе организованной группы, с целью легализации имущества - товаров народного потребления, полученных преступным путем, в период февраля-марта 2010 г., преследуя цель сокрытия и маскирования источника незаконного происхождения указанного имущества, полученного преступным путем, сбыли товары народного потребления, принадлежащие ООО «Гармония Импорт Экспорт» общей стоимостью 1135539,60 грн., ООО «Ильтранс Юг» общей стоимостью 5697114,98 грн., предпринимателям из г. Львова ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , совладельцев ЧП «Макси Групп», которым не сообщили истинное происхождение приобретаемого ими товара, пояснив, что это якобы конфискованный товар, а ОСОБА_11 сотрудник СБУ, который предъявил удостоверение члена Ассоциации спецподразделений СБУ, чем ввел последних в заблуждение в добросовестности и правомерности действий, тем самым ОСОБА_11 совместно с неустановленным лицом, являясь лидером и организатором преступной группы, ОСОБА_10 , ОСОБА_9 , действуя в составе организованной группы, легализовали имущество на общую сумму 6832654,58 грн., заведомо добытые преступным путем, что превышает восемнадцать тысяч необлагаемых налогом минимумов доходов граждан.

Кроме того, ОСОБА_9 , будучи ранее сотрудником ГУБОП УМВД Украины, в звании майор милиции, уволенным согласно приказа № 289 от 24.05.2006 г. по собственному желанию, с целью совершения тяжкого преступления, а именно мошеннического завладения чужим имуществом, самовольно присвоил властные полномочия и звание должностного лица, представляясь начальником Ильичевского отдела Службы Безопасности Украины в Одесской области, при этом окружающие воспринимали ОСОБА_9 , как реального сотрудника СБУ.

Защитник подсудимого ОСОБА_11 ОСОБА_6 в судебном заседании заявил ходатайство о возвращении уголовного дела для проведения дополнительного расследования, ссылаясь на то, что необходимо направить дело на дополнительное расследование по мотивам неполноты и неправильности досудебного следствия, которые не могут быть устранены в судебном заседании.

На стадии судебного следствия в ходе допросов свидетелей и представителей гражданского истца, в ходе исследования материалов дела с достоверностью не вызывающей каких либо сомнений, установить реальних собственников товара, якобы принадлежащих ООО «Гармония Импорт Экспорт», ООО «Ильтранс-ЮГ», ООО «Еврофарм» завладение мошенническим путем, которым вменяется в вину подсудимым по делу, не представляется возможным. Документы первичного бухгалтерского учета в соответствии с Законом Украины «О бухгалтерском учете и финансовой отчетности», подтверждающие принадлежность товара указанным юридическим лицам отсутствуют. Кроме того, неизвестно происхождение товара. Вместе с тем по делу безосновательно признаны потерпевшими и гражданскими истцами ОСОБА_15 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 Соответственно согласно данных судебного следствия собственниками указанного товара могут являться неустановленные соответственно гражданин ОСОБА_29 , гражданин Сирии Мухаммед, а также свидетель ОСОБА_17 . Поскольку характер и размер вреда причиненного преступлением входит в предмет доказывания в соответствии с требованиями ст. 64 УПК Украины, а также влияет на решение вопроса о признании либо отказе в признании конкретного лица гражданским истцом, необходимо проверить и уточнить вопрос о собственнике товара и происхождении товара, который квалифицируется как похищенный. Более того отсутствие собственника товара исключает преступление предусмотренное в частности ст. 190 УК Украины, за отсутствием предмета преступления.

Судебное поручение в порядке ст. 315-1 УПК Украины для установления указанных фактов органом досудебного следствия не выполнено.

Необходимо принять меры к установлению документов подтверждающих пересечение указанным товаром таможенной границы Украины либо установить место изготовления товара на территории Украины. В случае установления указанных документов необходимо произвести их выемку. Установить и произвести выемки документов (накладные, договора, акты приема-передачи, платежные документы и т.д.) свидетельствующие о переходе права собственности и оплате за товар от момента пересечения таможенной границы Украины либо изготовления и до их оприходования ООО «Гармония Импорт Экспорт» и ООО «Ильтранс-ЮГ», включая документы подтверждающие оплату указанных предприятий за товар. Истребовать в указанных предприятиях либо в налоговой инспекции, которой они зарегистрированы балансы за 2010 год. В случае необходимости необходимо провести судебно-бухгалтерскую экспертизу.

Кроме того в ходе судебного следствия было установлено, что обвиняемый ОСОБА_11 , который свою вину в инкриминируемых ему преступлениях не признает, познакомился с другими подсудимыми по делу Медведевым уже после возбуждения в отношении него уголовного дела, а с Гришаевым 05.01.2010 года. Указанные подсудимые также не признают своей вины. Согласно материалов дела единственным общим знакомым у указанных лиц являлся некий неустановленный следствием «Эдуард ОСОБА_30 или ОСОБА_12 ». Указанное лицо не установлено, а соответственно не допрошено и с ним не произведены другие следственные действия, направленные на полное всестороннее и объективное рассмотрение уголовного дела. Без указанных следственных действий невозможно сделать вывод о квалификации преступления, а также о виновности либо невиновности обвиняемого ОСОБА_11 , в особенности касательно такого вида соучастия как организованная группа. Таким образом, вследствие неполноты следствия в противоречие требований ст. ст. 22, 64 УПК Украины указанные обстоятельства имеющие существенное значение для правильного разрешения дела не были исследованы.

Вместе с тем без выяснения указанных обстоятельств и установления указанного лица органами досудебного следствия ОСОБА_11 было безосновательно предъявлено обвинение в совершении инкриминируемых ему преступлениях, что является неправильностью досудебного следствия.

Указанные неполнота и неправильность досудебного следствия не может быть устранена в судебном заседании, при том, что возможность собирания доказательств и установления обстоятельств имеющих значения для дела у суда в судебном заседании исчерпана.

Как видно с ч. 8 Постановления ВС Украины № 2 от 11.02.2005 года «О практике применения судами Украины законодательства, регулирующего возвращение уголовных дел на дополнительное расследование» возвращении дела на дополнительное расследование со стадии судебного разбирательства дела допускается лишь по мотивам неполноты или неправильности досудебного следствия. Досудебное следствие признается неполным, если во время его производства вопреки требованиям статей 22 и 64 УПК не были исследованы или были поверхностно или односторонне исследованы обстоятельства, имеющие существенное значение для правильного разрешения дела (не были допрошены определенные лица; неистребованные и не исследованы документы, вещественные и другие доказательства для подтверждения или опровержения таких обстоятельств; не исследованы обстоятельства, указанные в определении суда, который вернул дело на дополнительное расследование, когда необходимость исследования того или иного из них вытекала из новых данных, установленных при судебном разбирательстве: не были выяснены с достаточной полнотой данные о личности обвиняемого; др.). Неправильным следствие признается в случае, когда органами досудебного следствия при совершении процессуальных действий и принятии процессуальных решений были неправильно применены или безосновательно применены нормы уголовно-процессуального или уголовного закона и без устранения этих нарушений дело не может быть рассмотрено в суде.

Как усматривается из Постановления ВС Украины, перечень оснований для возвращения уголовного дела на дополнительное расследование со стадии судебного следствия является исчерпывающим, и не может быть расширен.

Приведенное выше постановление ВС Украины основано на требованиях по данному вопросу, а именно на требованиях ст. 281 УПК Украины, согласно которой возвращение дела на дополнительное расследование по мотивам неполноты или неправильности досудебного следствия может иметь место лишь тогда, когда эта неполнота или неправильность не может быть устранена в судебном заседании.

Согласно ч. 3 ст. 62 Конституции Украины, ч. 1 ст. 65 УПК Украины, ч.ч. 1, 2 Постановления ВСУ № 7 от 30.05.1997 года «Об усилении судебной защиты прав и свобод человека и гражданина», ч. 2 п. 19 Постановления ВСУ № 9 от 01.11.1996 года «О применении Конституции Украины при осуществлении правосудия», обвинение не может основываться доказательствах, полученных незаконным путем, а также на предположениях.

Суд лишен возможности провести эти следственно-оперативные действия, назначить вопросы для экспертизы и в дальнейшем определить объем обвинения с соответствующей квалификацией, если обвинение будет иметь место. Все это требует возвращения уголовного дела на дополнительное расследование.

Прокурор возражал о возвращении уголовного дела для проведения дополнительного расследования.

Обвиняемые ОСОБА_9 , ОСОБА_10 не возражали против ходатайства о возвращении уголовного дела на дополнительное расследование.

В соответствии со ст. 22 УПК Украины, прокурор, следователь и лицо проводящее дознание, обязаны принять все предусмотренные законом меры для всестороннего, полного и объективного исследования обстоятельств дела, выявить как уличающие, так и оправдывающие обвиняемого обстоятельства, а также обстоятельства, смягчающие и отягчающие его ответственность.

Согласно постановления Пленума Верховного суда Украины от 11 февраля 2005 г., № 2 «О практике применения судами Украины законодательства, которое регулирует возвращение уголовных дел для проведения дополнительного расследования», досудебное следствие признается неполным, если при его проведении, в нарушение требований статей 22 и 64 УПК Украины, не были исследованы или были поверхностно или односторонне исследованы обстоятельства, которые имеют существенное значение для правильного разрешения дела (не были допрошены определенные лица, не истребованы и не исследованы документы, вещественные и иные доказательства для подтверждения или опровержения таких обстоятельств…) Неправильным досудебное следствие признается в случае, когда органами досудебного следствия при совершении процессуальных действий и принятии процессуальных решений были неправильно применены или безосновательно не применены нормы уголовно процессуального законодательства или уголовного закона и без устранения этих нарушений дело не может быть рассмотрено в суде.

В соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК Украины, возвращение уголовного дела на дополнительное расследование со стадии судебного следствия допускается только тогда, когда неполнота и неправильность следствия не могут быть устранены в судебном заседании.

Подсудимые в судебном заседании виновными себя не признали и показали суду, что на досудебном следствии вину также не признавали.

По мнению суда имея подробное описание совершения преступлений, следователь обязан их проверить в полном объеме, что явно свидетельствует о неполноте и не желании расследовать настоящее уголовное дело.

При таких обстоятельствах суд полагает, что устранить в судебном заседании выявленные существенные нарушения уголовно-процессуального законодательства и установленные противоречия невозможно, в связи с чем, материалы уголовного дела необходимо возвратить органам досудебного расследования для проведения дополнительного расследования, которые должны провести объективное и всестороннее расследование установленных в судебном заседании обстоятельств с учетом требований ст. 22 УПК Украины.

С учетом изложенного, руководствуясь ст. ст. 273, 274, 281, 148-165-1 УПК Украины, суд

ПОСТАНОВИЛ:

Уголовное дело по обвинению ОСОБА_11 , ОСОБА_9 в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 209, ст. 353 УК Украины, ОСОБА_10 в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 209 УК Украины, направить прокурору Одесской области для организации дополнительного досудебного расследования, направленного на устранение неполноты и неправильности досудебного следствия, указанных в мотивировочной части постановления суда.

Меру пресечения в отношении ОСОБА_11 , ОСОБА_9 и ОСОБА_10 оставить прежней подписку о невыезде.

Постановление может быть обжаловано в течение семи суток со дня его вынесения в Апелляционный суд Одесской области.

Судья: ОСОБА_1


Суд	Приморський районний суд м.Одеси
Дата ухвалення рішення	13.02.2014
Оприлюднено	10.01.2023
Номер документу	37179720
Судочинство	Кримінальне

Тонконоженко М. М.

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

Телеграм Вайбер

Опендатабот для телефону

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

🇺🇦 Зроблено в Україні

Постановавід 13.02.2014 по справі 1-1019/11ПРИМОРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ОДЕСИ

Судовий реєстр по справі —1-1019/11

Постанова
від 13.02.2014 по справі 1-1019/11
ПРИМОРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ОДЕСИ