Вирок
від 03.02.2014 по справі 405/3607/13-к
ЛЕНІНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КІРОВОГРАДА

Справа № 405/3607/13-к

ВИРОК

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"03" лютого 2014 р. колегія суддів Ленінського районного суду м. Кіровограда в складі головуючого - судді ОСОБА_1 , суддів: ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , при секретарі ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , за участю прокурора ОСОБА_6 , захисника ОСОБА_7 , представника цивільного позивача ОСОБА_8 розглянувши в залі суду у м. Кіровограді матеріали кримінального провадження, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19.12.2012 року за № 12012120050000104 по обвинувальному акту відносно:

ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Мелітополь, Запорізької області, гр. України, з вищою освітою, одруженого, має на утриманні малолітнього сина, ОСОБА_10 1997 р.н., матір похилого віку ОСОБА_11 , 1942 р.н., працюючого заступником директора ТОВ Агро-Флора, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимого, за підозрою у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 366, ч. 1 ст. 209 КК України,

ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Верхньодніпровськ, Дніпропетровської області, гр. України, з середньою спеціальною освітою, одруженого, має на утриманні двох малолітніх дітей ОСОБА_13 , 2008 р.н., та ОСОБА_14 , 2012 р.н., працюючого інженером цеху механізації ТОВ Агроінвест зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 , раніше не судимого, за підозрою у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених, ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 366, ч. 1 ст. 209 КК України,

встановив:

ОСОБА_9 та ОСОБА_12 вчинили заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах, повторно; зловживання службовим становищем, вчинене за попередньою змовою групою осіб що заподіяло тяжкі наслідки; службове підроблення, вчиненого за попередньою змовою групою осіб, що спричинило тяжкі наслідки; легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, за наступних обставин.

Згідно свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи Верхньодніпровської районної державної адміністрації Дніпропетровської області від 06.09.2007 року та статуту приватного сільськогосподарського підприємства Агро-Союз (надалі ПСП Агро-Союз) затвердженого засновником 06.09.2007 року та зареєстрованого Державним реєстратором Верхньодніпровської РДА Дніпропетровської області 06.09.07 ОСОБА_9 являється засновником ПСП Агро-Союз, зареєстрованого за адресою АДРЕСА_3 .

Відповідно до рішення засновника від 25.09.2007 року ОСОБА_9 прийняв на себе повноваження керівника підприємства.

Відповідно до наказу №1 від 06.09.07 ОСОБА_9 призначений директором ПСП Агро-Союз.

Відповідно до свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи АОО №680720 виданого Верхньодніпровською районною державною адміністрацією Дніпропетровської області від 07.04.2009 року, статуту ПСП Агро-Союз в редакції від 01.04.2009 року та рішення засновника №2 від 01.04.2009 року змінено юридичну адресу підприємства Кіровоградська область, Олександрійський район, с. Попельнасте, вул. Чапаєва 60а.

ОСОБА_9 являючись засновником та директором ПСП Агро-Союз, будучи згідно ст.ст. 63, 65, 113 ГК України, Статуту ПСП Агро-Союз, примітки 1 до ст. 364 КК України, ч.3 ст.18 КК України службовою особою вказаного суб`єкта господарювання, обіймаючи посаду, пов`язану з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських обов`язків, мав наступні права та обов`язки, зокрема: здійснення керівництва поточною діяльністю підприємства в межах своїх повноважень, забезпечення виконання всіх планів діяльності товариства, прийом та звільнення персоналу товариства, прийняття рішень з усіх питань діяльності товариства за виключенням питань, вирішення яких віднесено установчим документом до компетенції інших органів підприємства, прийняття рішень шляхом видачі наказів, розпоряджень та інших актів, які обов`язкові для виконання персоналом товариства, складати від імені товариства контракти, угоди та забезпечувати їх виконання, діяти без доручення від імені товариства, представляти товариство в державних, судових та інших органах, представляти товариство у взаєминах з українськими, іноземними юридичними та фізичними особами, видавати доручення, право першого підпису фінансових документах, тобто був службовою особою обіймаючи посаду пов`язану з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських обов`язків.

Таким чином ОСОБА_9 , згідно ст.ст. 63, 65, 113 ГК України, статуту ПСП Агро-Союз, ч.3 ст.18 КК України, примітки 1 до ст. 364 КК України, був службовою особою ПСП Агро-Союз наділеною організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими повноваженнями.

14.04.2006 року державним реєстратором П`ятихатської районної державної адміністрації зареєстровано юридичну особу товариство з обмеженою відповідальністю Агро-Січ-П, зареєстроване за адресою с. Біленщина, П`ятихатської району Дніпропетровської області, та видано свідоцтво серії НОМЕР_1 .

27.11.2006 року рішенням зборів учасників ТОВ Агро-Січ-П викладеними у протоколі зборів учасників №2 від 27.11.2006 року, ОСОБА_12 включений до складу учасників вказаного суб`єкта господарювання.

08.12.2006 року рішенням зборів учасників ТОВ Агро-Січ-П викладеним у протоколі зборів учасників №1 від 08.12.2006 року, ОСОБА_12 обраний директором вказаного суб`єкта господарювання.

ОСОБА_12 являючись директором ТОВ Агро-Січ-П, будучи згідно ст.ст. 63, 65, 113 ГК України, Статуту ТОВ Агро-Січ-П, примітки до ст. 364 КК України, службовою особою, обіймаючи посаду, пов`язану з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських обов`язків, мав наступні права та обов`язки, зокрема: здійснення керівництва поточною діяльністю товариства в межах своїх повноважень, забезпечення виконання всіх планів діяльності товариства, прийом та звільнення персоналу товариства, прийняття рішень з усіх питань діяльності товариства за виключенням питань, вирішення яких віднесено установчим документом до компетенції інших органів товариства, прийняття рішень шляхом видачі наказів, розпоряджень та інших актів, які обов`язкові для виконання персоналом товариства, складати від імені товариства контракти, угоди та забезпечувати їх виконання, діяти без доручення від імені товариства, представляти товариство в державних, судових та інших органах, представляти товариство у взаєминах з українськими, іноземними юридичними та фізичними особами, видавати доручення, право першого підпису фінансових документах, тобто була службовою особою обіймаючи посаду пов`язану з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських обов`язків.

Таким чином ОСОБА_12 , згідно ст.ст. 63, 65, 113 ГК України, статуту ТОВ Агро-Січ-П, ч.3 ст.18 КК України, примітки 1 до ст. 364 КК України, був службовою особою ТОВ Агро-Січ-П наділеною організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими повноваженнями.

Проте, ОСОБА_9 , будучи засновником та директором ПСП Агро-Союз та ОСОБА_12 , будучи співзасновником та директором ТОВ Агро-Січ-П, службовими особами вказаних суб`єктів господарювання, обіймаючи посаду, пов`язану з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських обов`язків, спонукаємий жадобою до наживи, незаконного збагачення, вирішили використати надані службові адміністративно-господарські та організаційно-розпорядчі повноваження, для вчинення умисних злочинів у вигляді заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), в особливо великих розмірах, зловживання службовим становищем службового підроблення, та легалізації коштів одержаних злочинним шляхом, при наступних обставинах.

Наприкінці червня 2009 року директору приватного сільськогосподарського підприємства Агро-Союз (надалі ПСП Агро-Союз) ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканцю м. Верхньодніпровськ Дніпропетровської області, директору товариства з обмеженою відповідальністю Агро-Січ-П (надалі ТОВ Агро-Січ-П) ОСОБА_12 12.06.1975 ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканцю м. Верхньодніпровськ Дніпропетровської області та директору відкритого акціонерного товариства Племзавод Любомирівка (надалі ВАТ Племзавод Любомирівка) особа, матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, мешканцю м. Верхньодніпровськ Дніпропетровської області, який раніше притягувався до кримінальної відповідальності за вчинення умисних злочинів проти власності та службової діяльності, з мережі Інтернет та з реклами у засобах масової інформації стало відомо про те, що Аграрний фонд проводить інтервенційні закупівлі зерна пшениці 2 класу врожаю 2009 року по ціні 1418,32 грн. з ПДВ за 1 тону до Державного продовольчого резерву в кількості не більше 500 тон від одного сільгоспвиробника.

В свою чергу, особа, матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, будучи генеральним директором ВАТ Племзавод Любомирівка службовою особою, обіймаючи посаду, пов`язану з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських обов`язків, спонукаємий жадобою до наживи, незаконного збагачення, вирішив використати надані службові адміністративно-господарчі повноваження, для вчинення умисних злочинів проти власності, у сфері господарської та службової діяльності.

З цією метою, особа, матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, наприкінці червня 2009 року, у м. Верхньодніпровськ, Дніпропетровської області вступив з раніше знайомими: директором ПСП Агро-Союз ОСОБА_9 та директором ТОВ Агро-Січ-П ОСОБА_12 , у злочинну змову на вчинення спільних умисних злочинів у вигляді заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), в особливо великих розмірах, зловживання службовим становищем та службового підроблення.

Директор ПСП Агро-Союз ОСОБА_9 та директор ТОВ Агро-Січ-П ОСОБА_12 спонукаємі жадобою до наживи та незаконного збагачення, діючи з корисливих мотивів, виказали бажання та готовність спільно з особа, матеріали відносно якого виділені в окреме провадження за попередньою змовою вчиняти злочини проти власності та у сфері службової діяльності.

З цією метою, особа, матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, ОСОБА_12 та ОСОБА_9 , на початку липня 2009 року, перебуваючи у м. Кіровоград, Кіровоградської області, достовірно знаючи, що відкрите акціонерне підприємство Йосипівське хлібоприймальне підприємство (надалі ВАТ Йосипівське ХПП) співпрацює з Аграрним фондом та надає йому послуги зі збереження зерна пшениці, якість якого відповідає ДСТУ 3768-2009, в ході особистої зустрічі з головою правління вказаного суб`єкта господарювання ОСОБА_15 , з яким особа, матеріали відносно якого виділені в окреме провадження раніше, будучи директором хлібоприймального підприємства ТОВ Вікторія був знайомий, запропонували останньому вступити у злочинну змову на вчинення спільних умисних злочинів у вигляді заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), в особливо великих розмірах, вчиненого за попередньою змовою групою осіб, зловживання службовим становищем та службового підроблення.

Голова правління ВАТ Йосипівське ХПП ОСОБА_15 , спонукаємий жадобою до наживи та незаконного збагачення, виказав бажання та готовність спільно з особа, матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, ОСОБА_9 та ОСОБА_12 за попередньою змовою вчиняти злочини проти власності, та у сфері службової діяльності.

Згідно спільного злочинного плану спрямованого на заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство) в особливо великих розмірах, зловживаючи своїм службовим становищем та службового підроблення, ОСОБА_15 як співвиконавець, обіймаючи посаду голови правління ВАТ Йосипівське ХПП на виконання спільного з особа, матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, ОСОБА_9 та ОСОБА_12 , повинен був підписати договори складського зберігання зерна, після чого співвиконавці ОСОБА_9 , ОСОБА_12 та особа, матеріали відносно якого виділені в окреме провадження через Аграрну біржу в м. Києві мали реалізувати Аграрному фонду зерно пшениці яке нібито зберігається на ВАТ Йосипівське ХПП. У подальшому ОСОБА_15 на підставі укладених фіктивних договорів купівлі-продажу зерна мав, скласти та видати завідомо неправдиві документи про те, що ВАТ Йосипіське ХПП переоформило зерно пшениці 2 класу врожаю 2009 року, яке надійшло від ПСП Агро-Союз в кількості 490 тон, від ТОВ Агро-Січ-П - 500 тон та від ВАТ Племзавод Любомирівка - 495 тон та надати їх іншим співвиконавцям, після чого ОСОБА_9 , ОСОБА_12 та особа, матеріали відносно якого виділені в окреме провадження діючи на виконання спільного злочинного плану, спрямованого на заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), в особливо великих розмірах, вчиненого за попередньою змовою групою осіб, використовуючи надані співвиконавцем ОСОБА_15 неправдиві документи складські документи, діючи кожен від свого товариства, шляхом складання актів приймання-передавання неіснуюче зерно пшениці отримають від Аграрного фонду кошти від його реалізації та привласнять їх з метою подальшого їх розподілу між співвиконавцями.

Таким чином, приблизно на початку липня 2009 року, у м. Кіровограді ОСОБА_15 , як співвиконавець разом з співвиконавцями ОСОБА_9 , ОСОБА_12 та особа, матеріали відносно якого виділені в окреме провадження остаточно домовились про вчинення за попередньою домовленістю злочинів у вигляді заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчиненого за попередньою змовою групою осіб в особливо великих розмірах, зловживання службовим становищем та службового підроблення.

Згідно протоколу №1 загальних зборів акціонерів відкритого акціонерного товариства Йосипівське ХПП (надалі ВАТ Йосипівське ХПП) від 12.04.2007 року, та наказу №37 ВАТ Йосипівське ХПП від 12.04.2007 року ОСОБА_15 призначений головою правління ВАТ Йосипівське ХПП, розташованого в селі Залізничне, вул. Світанкова, 5, Вільшанського району, Кіровоградської області.

Являючись головою правління ВАТ Йосипівське ХПП ОСОБА_15 будучи згідно ст.ст. 63, 65, 113 ГК України, Статуту ВАТ Йосипівське ХПП, примітки 1 до ст. 364 КК України ч.3 ст.18 КК України, службовою особою, обіймаючи посаду, пов`язану з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських обов`язків, мав наступні права та обов`язки, зокрема: скликати засідання правління, визначити їхній порядок денний та головувати на них, розподіляти обов`язки між членами правління, без довіреності представляти інтереси товариства та вчиняти дії від його імені юридичні дії в межах компетенції, відкривати рахунки у банківських установах, підписувати довіреності, договори та інші документи від імені товариства, рішення про укладення (видачу) яких прийнято уповноваженим органом товариства в межах його компетенції відповідно до положень статуту, наймати та звільняти працівників товариства, вживати до них заходи заохочення та накладати стягнення відповідно до чинного законодавства України, статуту та внутрішніх документів товариства, в межах своєї компетенції видавати накази і давати вказівки, обов`язкові для виконання всіма працівниками товариства, підписувати від імені правління колективний договір, зміни та доповнення до нього, затверджувати штатний розклад, правила внутрішнього розпорядку, здійснювати інші функції, які необхідні для забезпечення нормальної роботи товариства, тобто був службовою особою обіймаючи посаду пов`язану з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських обов`язків.

16.12.2008 року державною інспекцією з контролю якості сільськогосподарської продукції моніторингу її ринку ВАТ Йосипівське ХПП видано сертифікат відповідності послуг із зберігання зерна та продуктів його переробки №2408 терміном до 27.12.2009 року.

Згідно договору складського зберігання зерна №165 від 19.03.2009 року, укладеного між Аграрним фондом в особі генерального директора ОСОБА_16 та ВАТ Йосипівське ХПП в особі голови правління ОСОБА_15 , Аграрний фонд зобов`язувався передавати на зберігання ВАТ Йосипівське ХПП зерно пшениці, якість якого відповідає ДСТУ 3768-2009, за заліковою вагою в кількості, яка визначається по фактичній кількості зерна, що надійшло на карточку Аграрного фонду і засвідчується відповідними складськими документами, а ВАТ Йосипівське ХПП зобов`язувалось прийняти таке зерно для зберігання і в установлений строк повернути його по пред`явленню вимоги Аграрному фонду.

Так, ОСОБА_15 будучи головою правління ВАТ Йосипівське ХПП службовою особою вказаного суб`єкта господарювання наділеною організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими повноваженнями, діючи як співвиконавець спільного з ОСОБА_9 , ОСОБА_12 , та особа, матеріали відносно якого виділені в окреме провадження злочинного плану спрямованого на заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчиненого за попередньою змовою групою осіб в особливо великих розмірах, достовірно знаючи що зерно від ПСП Агро-Союз на ВАТ Йосипівське ХПП поставлятись не буде, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи з корисливих мотивів, на виконання своєї ролі у спільному з ОСОБА_9 , ОСОБА_12 , та особа, матеріали відносно якого виділені в окреме провадження злочинному плані спрямованому на заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчиненому за попередньою змовою групою осіб в особливо великих розмірах 20.07.2009 року перебуваючи на ВАТ Йосипівське ХПП (с. Залізничне, вул. Світанкова, 5, Вільшанського району, Кіровоградської області), як голова правління вказаного суб`єкта господарювання від імені ВАТ Йосипівське ХПП уклав з ПСП Агро-Союз договір №17 складського зберігання сільськогосподарської продукції, який зі сторони ПСП Агро-Союз був підписаний директором ОСОБА_9 як співвиконавцем.

Крім того, ОСОБА_15 будучи головою правління ВАТ Йосипівське ХПП службовою особою вказаного суб`єкта господарювання наділеною організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими повноваженнями, діючи як співвиконавець спільного з ОСОБА_9 , ОСОБА_12 , та особа, матеріали відносно якого виділені в окреме провадження злочинного плану спрямованого на заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчиненого за попередньою змовою групою осіб в особливо великих розмірах, достовірно знаючи що зерно від ТОВ Агро-Січ-П на ВАТ Йосипівське ХПП поставлятись не буде, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи з корисливих мотивів, на виконання своєї ролі у спільному з ОСОБА_9 , ОСОБА_12 , та особа, матеріали відносно якого виділені в окреме провадження злочинному плані спрямованому на заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчиненому за попередньою змовою групою осіб в особливо великих розмірах 20.07.2009 року перебуваючи на ВАТ Йосипівське ХПП (с. Залізничне, вул. Світанкова, 5, Вільшанського району, Кіровоградської області), як голова правління вказаного суб`єкта господарювання від імені ВАТ Йосипівське ХПП уклав з ТОВ Агро-Січ-П договір №19 складського зберігання сільськогосподарської продукції, який зі сторони ТОВ Агро-Січ-П був підписаний директором ОСОБА_12 як співвиконавцем.

Крім того, ОСОБА_15 будучи головою правління ВАТ Йосипівське ХПП службовою особою вказаного суб`єкта господарювання наділеною організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими повноваженнями, діючи як співвиконавець спільного з ОСОБА_9 , ОСОБА_12 , та особа, матеріали відносно якого виділені в окреме провадження злочинного плану спрямованого на заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчиненого за попередньою змовою групою осіб в особливо великих розмірах, достовірно знаючи що зерно від ВАТ Племзавод Любомирівка на ВАТ Йосипівське ХПП поставлятись не буде, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи з корисливих мотивів, на виконання своєї ролі у спільному з ОСОБА_9 , ОСОБА_12 , та особа, матеріали відносно якого виділені в окреме провадження злочинному плані спрямованому на заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчиненому за попередньою змовою групою осіб в особливо великих розмірах 20.07.2009 року перебуваючи на ВАТ Йосипівське ХПП (с. Залізничне, вул. Світанкова, 5, Вільшанського району, Кіровоградської області), як голова правління вказаного суб`єкта господарювання від імені ВАТ Йосипівське ХПП уклав з ВАТ Племзавод Любомирівка договір №18 складського зберігання сільськогосподарської продукції, який зі сторони ВАТ Племзавод Любомирівка був підписаний директором особа, матеріали відносно якого виділені в окреме провадження як співвиконавцем.

Особа, матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, згідно рішення загальних зборів засновників ВАТ Племзавод Любомирівка, викладеному у протоколі №1 від 22.07.2005 року, наказу №1 по ВАТ Племзавод Любомирівка від 22.07.2005 року, призначений директором ВАТ Племзавод Любомирівка, зареєстрованого за адресою: Дніпропетровська область, Верхньодніпровський район, с. Соколівка, вул. Гвоздовського, 1.

Особа, матеріали відносно якого виділені в окреме провадження. являючись директором ВАТ Племзавод Любомирівка, будучи згідно ст.ст. 63, 65, 113 ГК України, Статуту ВАТ Племзавод Любомирівка, примітки 1 до ст. 364 КК України, ч.3 ст.18 КК України, службовою особою вказаного підприємства, обіймаючи на ньому посаду, пов`язану з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських обов`язків, мав наступні права та обов`язки, зокрема: здійснення керівництво поточною діяльністю товариства в межах своїх повноважень, забезпечення виконання всіх планів діяльності товариства, прийом та звільнення персоналу товариства, приймати рішення з усіх питань діяльності товариства за виключенням питань, вирішення яких віднесено установчим документом до компетенції інших органів товариства, діяти без доручення від імені товариства, представляти товариство в державних, судових та інших органах, представляти товариство у взаєминах з українськими, іноземними юридичними та фізичними особами, видавати доручення, визначення політики щодо діяльності товариства, першого підпису фінансових документів, видавати накази та розпорядження, обов`язкові для виконання персоналу товариства, тобто був службовою особою обіймаючи посаду пов`язану з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських обов`язків.

Реалізуючи спільний з ОСОБА_9 , ОСОБА_12 та ОСОБА_15 злочинний план особа, матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, будучи раніше судимим, являючись генеральним директором, службовою особою ВАТ Племзавод Любомирівка та обіймаючи на ньому посаду, пов`язану з виконанням організаційно розпорядчих та адміністративно господарських обов`язків, діючи як співвиконавець на виконання спільного з ОСОБА_9 , ОСОБА_12 та ОСОБА_15 злочинного плану, спрямованого на заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство) в особливо великих розмірах, вчиненого за попередньою змовою групою осіб, достовірно знаючи про те, що ВАТ Племзавод Любомирівка не поставило на ВАТ Йосипівське ХПП зерно пшениці 2 класу врожаю 2009 року в кількості 495 тон, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи з корисливих мотивів, на виконання своєї ролі у спільному з ОСОБА_9 , ОСОБА_15 та ОСОБА_12 злочинному плані спрямованому на заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчиненому за попередньою змовою групою осіб в особливо великих розмірах, особисто надав до Аграрного фонду копії реєстраційних документів ВАТ Племзавод Любомирівка та документів щодо підтвердження факту наявності необхідного обсягу зерна на очолюваному ним підприємстві.

21.07.2009 року між ВАТ Племзавод Любомирівка в особі Брокера-продавця ОСОБА_17 , та Аграрним фондом, в особі Брокера-покупця ОСОБА_18 , укладено біржовий контракт Аграрної біржі №1628 АБ, згідно якого ВАТ Племзавод Любомирівка продало, а Аграрний фонд купив зерно пшениці 2 класу урожаю 2009 року, згідно ДСТУ-П-3768:2009, в кількості 495 тонн по ціні 1418,32 грн. з ПДВ за 1 тону, на загальну суму 702 068, 40 грн., відповідно до положень якого (п.2.1 ) продавець забезпечує наявність на ВАТ Йосипівське ХПП товару придбаного за вказаним контрактом, тобто 490 тон зерна пшениці 2 класу врожаю 2009 року.

Реалізуючи спільний з ОСОБА_9 , особа, матеріали відносно якого виділені в окреме провадження та ОСОБА_15 злочинний план спрямований на заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство) в особливо великих розмірах, вчинене за попередньою змовою групою осіб, ОСОБА_12 , являючись співзасновником та директором ТОВ Агро-Січ-П, тобто будучи службовою особою вказаного підприємства та обіймаючи на ньому посаду, пов`язану з виконанням організаційно розпорядчих та адміністративно господарських обов`язків, діючи як співвиконавець на виконання спільного з ОСОБА_9 , особа, матеріали відносно якого виділені в окреме провадження та ОСОБА_15 злочинного плану спрямованого на заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство) в особливо великих розмірах, вчиненого за попередньою змовою групою осіб, достовірно знаючи про те, що ТОВ Агро-Січ-П не поставило на ВАТ Йосипівське ХПП зерно пшениці 2 класу врожаю 2009 року в кількості 500 тон, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи з корисливих мотивів, на виконання своєї ролі у спільному з ОСОБА_9 , ОСОБА_15 та особа, матеріали відносно якого виділені в окреме провадження злочинному плані спрямованому на заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчиненому за попередньою змовою групою осіб в особливо великих розмірах особисто надав до Аграрного фонду копії реєстраційних документів ТОВ Агро-Січ-П та документів щодо підтвердження факту наявності необхідного обсягу зерна на очолюваному ним підприємстві.

21.07.2009 року між ТОВ Агро-Січ-П в особі Брокера-продавця ОСОБА_17 , та Аграрним фондом, в особі Брокера-покупця ОСОБА_18 , укладено біржовий контракт Аграрної біржі №1629 АБ, згідно якого ТОВ Агро-Січ-П продало, а Аграрний фонд купив зерно пшениці 2 класу урожаю 2009 року, згідно ДСТУ-П-3768:2009, в кількості 500 тонн по ціні 1418,32 грн. з ПДВ за 1 тону, на загальну суму 709 160, 00 грн., відповідно до положень якого (п.2.1 ) продавець забезпечує наявність на ВАТ Йосипівське ХПП товару придбаного за вказаним контрактом, тобто 490 тон зерна пшениці 2 класу врожаю 2009 року.

У подальшому, продовжуючи свою злочинну діяльність, співзасновник та директор ТОВ Агро-Січ-П ОСОБА_12 , являючись службовою особою вказаного підприємства та обіймаючи на ньому посаду, пов`язану з виконанням організаційно розпорядчих та адміністративно господарських обов`язків, діючи як співвиконавець на виконання своєї ролі у спільному з особа, матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, ОСОБА_9 та ОСОБА_15 злочинному плані спрямованому на заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство) в особливо великих розмірах вчиненого за попередньою змовою групою осіб, перебуваючи у м. Верхньодніпровськ Дніпропетровської області, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи з корисливих мотивів, з метою приховування та маскування спільної з особа, матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, ОСОБА_9 та ОСОБА_19 злочинної діяльності спрямованої на заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство) в особливо великих розмірах вчиненого за попередньою змовою групою осіб, та з метою створення документального підтвердження факту поставки зерна на ВАТ Йосипівське ХПП, в період часу з 15.07.2009 року по 21.07.2009 року, за допомогою невстановленої досудовим слідством особи, склав та видав копії завідомо неправдивих документів а саме: копію товарно-транспортної накладної серії 01 АА № 067826 від 15.07.2009 року щодо поставки зерна пшениці ТОВ Агро-Січ-П на ВАТ Йосипівське ХПП; копію товарно-транспортної накладної серії 01 АА № 067827 від 15.07.2009 року щодо поставки зерна пшениці ТОВ Агро-Січ-П на ВАТ Йосипівське ХПП; копію товарно-транспортної накладної серії 01 АА № 067828 від 15.07.2009 року щодо поставки зерна пшениці ТОВ Агро-Січ-П на ВАТ Йосипівське ХПП; копію товарно-транспортної накладної серії 01 АА № 067829 від 15.07.2009 року щодо поставки зерна пшениці ТОВ Агро-Січ-П на ВАТ Йосипівське ХПП; копію товарно-транспортної накладної серії 01 АА № 067830 від 16.07.2009 року щодо поставки зерна пшениці ТОВ Агро-Січ-П на ВАТ Йосипівське ХПП; копію товарно-транспортної накладної серії 01 АА № 067831 від 16.07.2009 року щодо поставки зерна пшениці ТОВ Агро-Січ-П на ВАТ Йосипівське ХПП; копію товарно-транспортної накладної серії 01 АА № 067832 від 16.07.2009 року щодо поставки зерна пшениці ТОВ Агро-Січ-П на ВАТ Йосипівське ХПП; копію товарно-транспортної накладної серії 01 АА № 067833 від 17.07.2009 року щодо поставки зерна пшениці ТОВ Агро-Січ-П на ВАТ Йосипівське ХПП; копію товарно-транспортної накладної серії 01 АА № 067834 від 17.07.2009 року щодо поставки зерна пшениці ТОВ Агро-Січ-П на ВАТ Йосипівське ХПП; копію товарно-транспортної накладної серії 01 АА № 067835 від 17.07.2009 року щодо поставки зерна пшениці ТОВ Агро-Січ-П на ВАТ Йосипівське ХПП; копію товарно-транспортної накладної серії 01 АА № 067836 від 17.07.2009 року щодо поставки зерна пшениці ТОВ Агро-Січ-П на ВАТ Йосипівське ХПП; копію товарно-транспортної накладної серії 01 АА № 067837 від 18.07.2009 року щодо поставки зерна пшениці ТОВ Агро-Січ-П на ВАТ Йосипівське ХПП; копію товарно-транспортної накладної серії 01 АА № 067838 від 18.07.2009 року щодо поставки зерна пшениці ТОВ Агро-Січ-П на ВАТ Йосипівське ХПП; копію товарно-транспортної накладної серії 01 АА № 067839 від 18.07.2009 року щодо поставки зерна пшениці ТОВ Агро-Січ-П на ВАТ Йосипівське ХПП; копію товарно-транспортної накладної серії 01 АА № 067840 від 19.07.2009 року щодо поставки зерна пшениці ТОВ Агро-Січ-П на ВАТ Йосипівське ХПП; копію товарно-транспортної накладної серії 01 АА № 067841 від 19.07.2009 року щодо поставки зерна пшениці ТОВ Агро-Січ-П на ВАТ Йосипівське ХПП; копію товарно-транспортної накладної серії 01 АА № 067842 від 19.07.2009 року щодо поставки зерна пшениці ТОВ Агро-Січ-П на ВАТ Йосипівське ХПП; копію товарно-транспортної накладної серії 01 АА № 067843 від 20.07.2009 року щодо поставки зерна пшениці ТОВ Агро-Січ-П на ВАТ Йосипівське ХПП, на кожній з яких проставив відтиск кутового штампу з написом Зерно прийнято ВАТ Йосипівське ХПП та відтиск печатки очолюваного ним ТОВ Агро-Січ-П, які у подальшому залишив на очолюваному ним підприємстві для використання в бухгалтерській звітності ТОВ Агро-Січ-П, з метою приховати злочинну діяльність та створення документального підтвердження факту поставки зерна на ВАТ Йосипівське ХПП, тобто вчинив їх видачу.

Реалізуючи спільний з ОСОБА_12 , особа, матеріали відносно якого виділені в окреме провадження та ОСОБА_15 злочинний план спрямований на заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство) в особливо великих розмірах, вчинене за попередньою змовою групою осіб, ОСОБА_9 , являючись засновником та директором ПСП Агро-Союз, тобто будучи службовою особою вказаного суб`єкта господарювання та обіймаючи на ньому посаду, пов`язану з виконанням організаційно розпорядчих та адміністративно господарських обов`язків, діючи як співвиконавець на виконання спільного з ОСОБА_12 , особа, матеріали відносно якого виділені в окреме провадження та ОСОБА_15 злочинного плану спрямованого на заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство) в особливо великих розмірах, вчиненого за попередньою змовою групою осіб, достовірно знаючи про те, що ПСП Агро-Союз не поставило на ВАТ Йосипівське ХПП зерно пшениці 2 класу врожаю 2009 року в кількості 490 тон, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи з корисливих мотивів, на виконання своєї ролі у спільному з особа, матеріали відносно якого виділені в окреме провадження ОСОБА_15 та ОСОБА_12 злочинному плані спрямованому на заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчиненому за попередньою змовою групою осіб в особливо великих розмірах, особисто надав до Аграрного фонду копії реєстраційних документів ПСП Агро-Союз та документів щодо підтвердження факту наявності необхідного обсягу зерна на очолюваному ним підприємстві.

21.07.2009 року між ПСП Агро-Союз в особі Брокера-продавця ОСОБА_17 , та Аграрним фондом, в особі Брокера-покупця ОСОБА_18 , укладено біржовий контракт Аграрної біржі №1630 АБ, згідно якого ПСП Агро-Союз продало, а Аграрний фонд купив зерно пшениці 2 класу урожаю 2009 року, згідно ДСТУ-П-3768:2009, в кількості 490 тонн по ціні 1418,32 грн. з ПДВ за 1 тону, на загальну суму 694 976,80 грн., відповідно до положень якого (п.2.1) продавець забезпечує наявність на ВАТ Йосипівське ХПП товару придбаного за вказаним контрактом, тобто 490 тон зерна пшениці 2 класу врожаю 2009 року.

У подальшому, продовжуючи свою злочинну діяльність, засновник та директор ПСП Агро-Союз ОСОБА_9 , являючись службовою особою вказаного підприємства та обіймаючи на ньому посаду, пов`язану з виконанням організаційно розпорядчих та адміністративно господарських обов`язків, діючи як співвиконавець на виконання своєї ролі у спільному з особа, матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, ОСОБА_12 та ОСОБА_15 злочинному плані спрямованому на заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство) в особливо великих розмірах вчиненого за попередньою змовою групою осіб, перебуваючи у м. Верхньодніпровськ Дніпропетровської області, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи з корисливих мотивів, з метою приховування та маскування спільної з особа, матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, ОСОБА_12 та ОСОБА_19 злочинної діяльності спрямованої на заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство) в особливо великих розмірах вчиненого за попередньою змовою групою осіб, та з метою створення документального підтвердження факту поставки зерна на ВАТ Йосипівське ХПП, в період часу з 03.07.2009 року по 21.07.2009 року, зловживаючи своїм службовим становищем, за допомогою невстановленої досудовим слідством особи, склав та видав копії завідомо неправдивих документів а саме: копію товарно-транспортної накладної серії 01 АА № 067846 від 03.07.2009 року щодо поставки зерна пшениці ПСП Агро-Союз на ВАТ Йосипівське ХПП; копію товарно-транспортної накладної серії 01 АА № 067847 від 03.07.2009 року щодо поставки зерна пшениці ПСП Агро-Союз на ВАТ Йосипівське ХПП; копію товарно-транспортної накладної серії 01 АА № 067848 від 03.07.2009 року щодо поставки зерна пшениці ПСП Агро-Союз на ВАТ Йосипівське ХПП; копію товарно-транспортної накладної серії 01 АА № 067848 від 04.07.2009 року щодо поставки зерна пшениці ПСП Агро-Союз на ВАТ Йосипівське ХПП; копію товарно-транспортної накладної серії 01 АА № 067849 від 04.07.2009 року щодо поставки зерна пшениці ПСП Агро-Союз на ВАТ Йосипівське ХПП; копію товарно-транспортної накладної серії 01 АА № 067850 від 04.07.2009 року щодо поставки зерна пшениці ПСП Агро-Союз на ВАТ Йосипівське ХПП; копію товарно-транспортної накладної серії 01 АА № 067821 від 04.07.2009 року щодо поставки зерна пшениці ПСП Агро-Союз на ВАТ Йосипівське ХПП; копію товарно-транспортної накладної серії 01 АА № 067822 від 05.07.2009 року щодо поставки зерна пшениці ПСП Агро-Союз на ВАТ Йосипівське ХПП; копію товарно-транспортної накладної серії 01 АА № 067823 від 05.07.2009 року щодо поставки зерна пшениці ПСП Агро-Союз на ВАТ Йосипівське ХПП; копію товарно-транспортної накладної серії 01 АА № 067824 від 09.07.2009 року щодо поставки зерна пшениці ПСП Агро-Союз на ВАТ Йосипівське ХПП; копію товарно-транспортної накладної серії 01 АА № 067825 від 09.07.2009 року щодо поставки зерна пшениці ПСП Агро-Союз на ВАТ Йосипівське ХПП; копію товарно-транспортної накладної серії 01 АА № 067776 від 09.07.2009 року щодо поставки зерна пшениці ПСП Агро-Союз на ВАТ Йосипівське ХПП; копію товарно-транспортної накладної серії 01 АА № 067777 від 10.07.2009 року щодо поставки зерна пшениці ПСП Агро-Союз на ВАТ Йосипівське ХПП; копію товарно-транспортної накладної серії 01 АА № 067778 від 10.07.2009 року щодо поставки зерна пшениці ПСП Агро-Союз на ВАТ Йосипівське ХПП; копію товарно-транспортної накладної серії 01 АА № 067779 від 10.07.2009 року щодо поставки зерна пшениці ПСП Агро-Союз на ВАТ Йосипівське ХПП; копію товарно-транспортної накладної серії 01 АА № 067780 від 12.07.2009 року щодо поставки зерна пшениці ПСП Агро-Союз на ВАТ Йосипівське ХПП; копію товарно-транспортної накладної серії 01 АА № 067781 від 16.07.2009 року щодо поставки зерна пшениці ПСП Агро-Союз на ВАТ Йосипівське ХПП; копію товарно-транспортної накладної серії 01 АА № 067782 від 16.07.2009 року щодо поставки зерна пшениці ПСП Агро-Союз на ВАТ Йосипівське ХПП; копію товарно-транспортної накладної серії 01 АА № 067783 від 16.07.2009 року щодо поставки зерна пшениці ПСП Агро-Союз на ВАТ Йосипівське ХПП на кожній з яких проставив відтиск кутового штампу з написом Зерно прийнято ВАТ Йосипівське ХПП та відтиск печатки ПСП Агро-Союз, які у подальшому залишив на очолюваному ним підприємстві для використання в бухгалтерській звітності ТОВ Агро-Союз, з метою приховати злочинну діяльність та створення документального підтвердження факту поставки зерна на ВАТ Йосипівське ХПП, таким чином вчинивши їх видачу.

ОСОБА_15 , являючись головою правління, службовою особою ВАТ Йосипівське ХПП та обіймаючи на ньому посаду, пов`язану з виконанням організаційно розпорядчих та адміністративно господарських обов`язків, 22.07.2009 року, перебуваючи на ВАТ Йосипівське ХПП (с. Залізничне, вул. Світанкова, 5, Вільшанського району, Кіровоградської області), діючи як співвиконавець на виконання своєї ролі у спільному з особа, матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, ОСОБА_9 , та ОСОБА_12 злочинному плані спрямованому на заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство) в особливо великих розмірах за попередньою змовою групою осіб, свідомо знаючи про те, що від ВАТ Племзавод Любомирівка до ВАТ Йосипівське ХПП не надходило зерно пшениці 2 класу врожаю 2009 року в кількості 495 тон, від ТОВ Агро-Січ-П до ВАТ Йосипівське ХПП не надходило зерно пшениці 2 класу врожаю 2009 року в кількості 500 тон та від ПСП Агро-Союз до ВАТ Йосипівське ХПП не надходило зерно пшениці 2 класу врожаю 2009 року в кількості 490 тон, з метою складання та видачі завідомо неправдивих документів складських квитанцій на зерно, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи з корисливих мотивів, як співвиконавець на виконання своєї ролі у спільному з особа, матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, ОСОБА_9 , та ОСОБА_12 злочинному плані спрямованому на заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство) в особливо великих розмірах за попередньою змовою групою осіб, в порушення вимог ст.ст. 37,43 Закону України Про зерно та ринок зерна в Україні за №7-ІV від 04.07.2002 року, надав вказівку головному бухгалтеру ВАТ Йосипівське ХПП ОСОБА_20 та бухгалтеру ВАТ Йосипівське ХПП ОСОБА_21 внести до офіційних документів, а саме складських квитанцій на зерно завідомо неправдиву інформацію щодо переоформлення з рахунку ТОВ Агро-Січ-П на рахунок Аграрного фонду зерна пшениці м`якої 2 класу врожаю 2009 року в кількості 500 тон, переоформлення з рахунку ПСП Агро-Союз на рахунок Аграрного фонду зерна пшениці м`якої 2 класу врожаю 2009 року в кількості 490 тон, а також переоформлення з рахунку ВАТ Племзавод Любомирівка на рахунок Аграрного фонду зерна пшениці м`якої 2 класу врожаю 2009 року в кількості 495 тон, які виготовити в двох екземплярах, після чого надати йому на підпис, зазначивши що вказані суб`єкти господарювання у подальшому завезуть вказані обсяги зерна на зберігання.

В свою чергу головний бухгалтер ВАТ Йосипівського ХПП ОСОБА_20 та бухгалтер ВАТ Йосипівське ХПП ОСОБА_21 , перебуваючи на ВАТ Йосипівське ХПП (с. Залізничне, вул. Світанкова, 5, Вільшанського району, Кіровоградської області), не будучи обізнаними у дійсних злочинних планах ОСОБА_15 спрямованих на вчинення спільно з ОСОБА_9 , особа, матеріали відносно якого виділені в окреме провадження та ОСОБА_12 заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство) в особливо великих розмірах за попередньою змовою групою осіб, та будучи введені в оману завіряннями ОСОБА_15 про те що ВАТ Племзавод Любомирівка, ТОВ Агро-Січ-П та ПСП Агро-Союз завезуть необхідні обсяги зерна на ВАТ Йосипівське ХПП, 22.07.2009 року внесли до офіційного документу складської квитанції на зерно серії АБ №004949, якій привласнили №949, дату 22.07.2009 року, повідомлені ОСОБА_15 завідомо неправдиві відомості щодо переоформлення з рахунку ТОВ Агро-Січ-П на рахунок Аграрного фонду зерна пшениці м`якої 2 класу врожаю 2009 року в кількості 500 тон, до офіційного документу складської квитанції на зерно серії АБ №004948, якій привласнили №948, дату 22.07.2009 року, повідомлені ОСОБА_15 завідомо неправдиві відомості щодо переоформлення з рахунку ПСП Агро-Союз на рахунок Аграрного фонду зерна пшениці м`якої 2 класу врожаю 2009 року в кількості 490 тон, а також до офіційного документу складської квитанції на зерно серії АБ №004943, якій привласнили №943, дату 22.07.2009 року, завідомо неправдиві відомості щодо переоформлення з рахунку ВАТ Племзавод Любомирівка на рахунок Аграрного фонду зерна пшениці м`якої 2 класу врожаю 2009 року в кількості 495 тон, які виготовили в двох екземплярах, після чого головний бухгалтер ВАТ Йосипівське ХПП ОСОБА_20 поставила на них свій підпис та надала на підпис ОСОБА_15 .

ОСОБА_15 , являючись головою правління, службовою особою ВАТ Йосипівське ХПП та обіймаючи на ньому посаду, пов`язану з виконанням організаційно розпорядчих та адміністративно господарських обов`язків, 22.07.2009 року, перебуваючи на ВАТ Йосипівське ХПП (с. Залізничне, вул. Світанкова, 5, Вільшанського району, Кіровоградської області), діючи як співвиконавець на виконання своєї ролі у спільному з особа, матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, ОСОБА_9 , та ОСОБА_12 злочинному плані спрямованому на заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство) в особливо великих розмірах за попередньою змовою групою осіб, отримавши від головного бухгалтера ВАТ Йосипівське ХПП ОСОБА_20 заповнені нею та бухгалтером підприємства ОСОБА_21 складські квитанції на зерно серії АБ №004948, серії АБ №004949, та серії АБ №004943, у які останніми за його вказівкою були внесені завідомо неправдиві дані щодо переоформлення з рахунку ТОВ Агро-Січ-П на рахунок Аграрного фонду зерна пшениці м`якої 2 класу врожаю 2009 року в кількості 500 тон, переоформлення з рахунку ПСП Агро-Союз на рахунок Аграрного фонду зерна пшениці м`якої 2 класу врожаю 2009 року в кількості 490 тон, а також переоформлення з рахунку ВАТ Племзавод Любомирівка на рахунок Аграрного фонду зерна пшениці м`якої 2 класу врожаю 2009 року в кількості 495 тон, достовірно знаючи про те, що від ВАТ Племзавод Любомирівка до ВАТ Йосипівське ХПП не надходило зерно пшениці 2 класу врожаю 2009 року в кількості 495 тон, від ТОВ Агро-Січ-П до ВАТ Йосипівське ХПП не надходило зерно пшениці 2 класу врожаю 2009 року в кількості 500 тон та від ПСП Агро-Союз до ВАТ Йосипівське ХПП не надходило зерно пшениці 2 класу врожаю 2009 року в кількості 490 тон, з метою складання та видачі завідомо неправдивих документів складських квитанцій на зерно, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи з корисливих мотивів як співвиконавець на виконання своєї ролі у спільному з особа, матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, ОСОБА_9 , та ОСОБА_12 злочинному плані спрямованому на заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство) в особливо великих розмірах за попередньою змовою групою осіб, в порушення вимог ст.ст. 37,43 Закону України Про зерно та ринок зерна в Україні за №7-ІV від 04.07.2002 року як голова правління ВАТ Йосипівське ХПП, службова особа підприємства, обіймаючи на ньому посаду, пов`язану з виконанням організаційно розпорядчих та адміністративно господарських обов`язків, зловживаючи своїм службовим становищем підписав складські квитанції на зерно серії АБ №004948 щодо переоформлення з рахунку ТОВ Агро-Січ-П на рахунок Аграрного фонду зерна пшениці м`якої 2 класу врожаю 2009 року в кількості 500 тон, серії АБ №004949 щодо переоформлення з рахунку ПСП Агро-Союз на рахунок Аграрного фонду зерна пшениці м`якої 2 класу врожаю 2009 року в кількості 490 тон, та серії АБ №004943 щодо переоформлення з рахунку ВАТ Племзавод Любомирівка на рахунок Аграрного фонду зерна пшениці м`якої 2 класу врожаю 2009 року в кількості 495 тон, та проставивши на них відтиск печатки ВАТ Йосипівське ХПП, таким чином вчинивши їх складання та видачу.

Продовжуючи реалізацію злочинного плану, ОСОБА_15 , з метою приховання спільної з особа, матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, ОСОБА_12 та ОСОБА_9 злочинної діяльності, спрямованої на заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство) в особливо великих розмірах, один примірник вищевказаних складських квитанцій на зерно залишив у ВАТ Йосипівське ХПП для використання у бухгалтерській звітності а другий примірник під час особистої зустрічі передав ОСОБА_9 .

З метою реалізації злочинного плану ОСОБА_9 являючись засновником та директором ПСП Агро-Союз, особа, матеріали відносно якого виділені в окреме провадження являючись генеральним директором ВАТ Племзавод Любомирівка та ОСОБА_12 являючись співзасновником та директором ТОВ Агро-Січ-П, будучи службовими особами очолюваних ними підприємств, особами наділеними організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими повноваженнями, діючи як співвиконавці у спільному з ОСОБА_19 злочинному плані, продовжуючи свою злочинну діяльність спрямовану на заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство) в особливо великих розмірах за попередньою змовою групою осіб, достовірно знаючи, що від ВАТ Племзавод Любомирівка до ВАТ Йосипівське ХПП не надходило зерно пшениці 2 класу врожаю 2009 року в кількості 495 тон, від ТОВ Агро-Січ-П до ВАТ Йосипівське ХПП не надходило зерно пшениці 2 класу врожаю 2009 року в кількості 500 тон та від ПСП Агро-Союз до ВАТ Йосипівське ХПП не надходило зерно пшениці 2 класу врожаю 2009 року в кількості 490 тон, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи у власних інтересах та інтересах третіх осіб 22.07.2009 року спільно прибули до Аграрного фонду, розташованого в м. Київ, вул. Б.Грінченка 1, де особисто надали офіційні документи, а саме: від імені ПСП Агро-Союз - надану співвиконавцем ОСОБА_15 складську квитанцію на зерно серії АБ №004948, №948 від 22.07.2009 року, до якої ним було внесено завідомо неправдиві відомості щодо переоформлення з рахунку ПСП Агро-Союз на рахунок Аграрного фонду зерна пшениці м`якої 2 класу врожаю 2009 року в кількості 490 тон., біржовий контракт Аграрної біржі №1630 АБ від 21.07.09, згідно якого ПСП Агро-Союз продало, а Аграрний фонд купив зерно пшениці 2 класу урожаю 2009 року, згідно ДСТУ-П-3768:2009, в кількості 490 тонн по ціні 1418,32 грн. з ПДВ за 1 тону, на загальну суму 694 976,80 грн., завірені копії установчих документів ПСП Агро-Союз; від імені ТОВ Агро-Січ-П - надану співвиконавцем ОСОБА_15 складську квитанцію на зерно серії АБ №004949, №949 від 22.07.2009 року, до якої ним було внесено завідомо неправдиві відомості щодо переоформлення з рахунку ТОВ Агро-Січ-П на рахунок Аграрного фонду зерна пшениці м`якої 2 класу врожаю 2009 року в кількості 500 тон., біржовий контракт Аграрної біржі №1629 АБ від 21.07.09, згідно якого ТОВ Агро-Січ-П продало, а Аграрний фонд купив зерно пшениці 2 класу урожаю 2009 року, згідно ДСТУ-П-3768:2009, в кількості 500 тонн по ціні 1418,32 грн. з ПДВ за 1 тону, на загальну суму 709 160, 00 грн., завірені копії установчих документів ТОВ Агро-Січ-П; від імені ВАТ Племзавод Любомирівка - надану співвиконавцем ОСОБА_15 складську квитанцію на зерно серії АБ №004943, №943 від 22.07.2009 року, до якої ним було внесено завідомо неправдиві відомості щодо переоформлення з рахунку ВАТ Племзавод Любомирівка на рахунок Аграрного фонду зерна пшениці м`якої 2 класу врожаю 2009 року в кількості 495 тон., біржовий контракт Аграрної біржі №1628 АБ від 21.07.09, згідно якого ВАТ Племзавод Любомирівка продало, а Аграрний фонд купив зерно пшениці 2 класу урожаю 2009 року, згідно ДСТУ-П-3768:2009, в кількості 495 тонн по ціні 1418,32 грн. з ПДВ за 1 тону, на загальну суму 702 068, 40 грн., завірені копії установчих документів ВАТ Племзавод Любомирівка.

На підставі наданих ОСОБА_9 , ОСОБА_12 та особа, матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, документів, в приміщенні Аграрного фонду, 22.07.2009 року, між представником продавця в особі директора ПСП Агро-Союз ОСОБА_9 та представником покупця в особі директора Кіровоградського регіонального відділення Аграрного фонду, в особі ОСОБА_22 , укладено акт передавання-приймання №1 згідно біржового контракту №1630 АБ від 21.07.2009 року, згідно якого представник продавця передав, а представник покупця прийняв у власність об`єкт державного цінового регулювання: зерно пшениці м`якої 2 класу (згідно ДСТУ 3768:2009) в кількості 490 тонн за ціною 1418,32 грн. з ПДВ за 1 тону, на загальну суму 694 976,80 грн., що знаходиться на зберіганні на ВАТ Йосипівське ХПП розташованого в с. Залізничне, вул. Світанкова,5, Вільшанського району, Кіровоградської області.

Крім того, на підставі наданих ОСОБА_9 , ОСОБА_12 та особа, матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, документів, в приміщенні Аграрного фонду, 22.07.2009 року, між представником продавця ТОВ Агро-Січ-П ОСОБА_12 та представником покупця директора Кіровоградського регіонального відділення Аграрного фонду, в особі ОСОБА_22 , укладено акт передавання-приймання №1 згідно біржового контракту №1629 АБ від 21.07.2009 року, згідно якого представник продавця передав, а представник покупця прийняв у власність об`єкт державного цінового регулювання: зерно пшениці м`якої 2 класу (згідно ДСТУ 3768:2009) в кількості 500 тонн за ціною 1418,32 грн. з ПДВ за 1 тону, на загальну суму 709 160,00 грн., що знаходиться на зберіганні на ВАТ Йосипівське ХПП розташованого в с. Залізничне, вул. Світанкова,5, Вільшанського району, Кіровоградської області.

Крім того, на підставі наданих ОСОБА_9 , ОСОБА_12 та особа, матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, документів, в приміщенні Аграрного фонду, 22.07.2009 року, між представником продавця ВАТ Племзавод Любомирівка особа, матеріали відносно якого виділені в окреме провадження та представником покупця директора Кіровоградського регіонального відділення Аграрного фонду, в особі ОСОБА_22 , укладено акт передавання-приймання №1 згідно біржового контракту №1628 АБ від 21.07.2009 року, згідно якого представник продавця передав, а представник покупця прийняв у власність об`єкт державного цінового регулювання: зерно пшениці м`якої 2 класу (згідно ДСТУ 3768:2009) в кількості 495 тонн за ціною 1418,32 грн. з ПДВ за 1 тону, на загальну суму 702 062,40 грн., що знаходиться на зберіганні на ВАТ Йосипівське ХПП розташованого в с. Залізничне, вул. Світанкова,5, Вільшанського району, Кіровоградської області.

29.07.2009 року Аграрний фонд, на виконання умов біржового контракту №1628 АБ від 21.07.2009 року платіжним дорученням №5906 від 29.07.2009 року перерахував на розрахунковий рахунок ВАТ Племзавод Любомирівка грошові кошти в сумі 702 068,40 грн., за придбане зерно пшениці м`якої 2 класу в кількості 495 тон.

29.07.2009 року Аграрний фонд, на виконання умов біржового контракту №1629 АБ від 21.07.2009 року платіжним дорученням №5907 від 29.07.2009 року перерахував на розрахунковий рахунок ТОВ Агро-Січ-П грошові кошти в сумі 709 160,00 грн., за придбане зерно пшениці м`якої 2 класу в кількості 500 тон.

03.08.2009 року Аграрний фонд, на виконання умов біржового контракту №1630 АБ від 21.07.2009 року платіжним дорученням №6097 від 03.08.2009 року перерахував на розрахунковий рахунок ПСП Агро-Союз грошові кошти в сумі 694 979,00 грн., за придбане зерно пшениці м`якої 2 класу в кількості 490 тон.

Таким чином, на виконання умов біржових контрактів аграрної біржі №1628 АБ від 21.07.09, №1629 АБ від 21.07.09 та №1630 АБ від 21.07.09 Аграрний фонд безпідставно перерахував ПСП Агро-Союз, ТОВ Агро-Січ-П та ВАТ Племзавод Любомирівка грошових коштів на загальну суму 2 106 205,20 грн.

Таким чином, ОСОБА_15 , особа, матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, ОСОБА_12 та ОСОБА_9 , як співвиконавці, заволоділи майном Аграрного фонду шляхом обману (шахрайство), вчинене за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах, в сумі 2 106 205,20 грн.

Крім того, ОСОБА_9 , будучи засновником та директором ПСП Агро-Союз, достовірно знаючи що зерно пшениці м`якої 2 класу (згідно ДСТУ 3768:2009) в кількості 490 тонн, яке на підставі біржового контракту Аграрної біржі №1630 АБ від 21.07.12, реалізувало Аграрному фонду по ціні 1418,32 грн. з ПДВ за 1 тону, на загальну суму 694 976,80 грн., ПСП Агро-Союз на ВАТ Йосипівське ХПП не поставляло, на зберіганні вказаного підприємства відсутнє, усвідомлюючи що Аграрним фондом на виконання умов біржового контракту Аграрної біржі №1630 АБ від 21.07.09 на рахунок ПСП Агро-Союз безпідставно будуть перераховані кошти в розмірі 694 976,80 грн., одержані в результаті скоєння заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчиненого за попередньою змовою групою осіб спільно з ОСОБА_15 , ОСОБА_12 та особа, матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, в особливо великих розмірах, з метою приховання та маскування незаконного походження вказаних коштів, вирішив укласти цивільно-правову угоду з ТОВ Нафто-Трейд та таким чином здійснити фактичне інвестування очолюваного ним суб`єкту господарювання за рахунок коштів одержаних злочинним шляхом, тобто здійснити їх легалізацію (відмивання).

Так, 29.07.2009 року, перебуваючи у офісі ТОВ Нафто-Трейд, який розташований за адресою м. Дніпропетровськ, вул. Суворова, 10 оф.№8, ОСОБА_9 , будучи засновником та директором ПСП Агро-Союз усвідомлюючи що Аграрним фондом на виконання умов біржового контракту Аграрної біржі №1630 АБ від 21.07.09 на рахунок ПСП Агро-Союз безпідставно будуть перераховані кошти в розмірі 694 976,80 грн., з метою приховання та маскування незаконного походження вказаних коштів, одержаних ним в результаті скоєння злочинних дій - заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчиненого за попередньою змовою групою осіб в особливо великих розмірах, від імені ПСП Агро-Союз уклав з ТОВ Нафто-Трейд договір поставки нафтопродуктів № НТ 62/2009 від 29.07.2009 року, відповідно до якого ПСП Агро-Союз відповідно до поданих заявок мало оплатити дизельне паливо поставлене ТОВ Нафто-Трейд загальною вартістю 650 000 грн.

04.08.2009 року ПСП АГРО-СОЮЗ платіжним дорученням №124 від 04.08.2009 року на виконання умов договору № НТ 62/2009 від 29.07.2009 року перерахувало на рахунок ТОВ Нафто-Трейд 650 000 грн. за придбане дизельне паливо, таким чином здійснивши фактичне інвестування очолюваного ним суб`єкту господарювання за рахунок коштів одержаних злочинним шляхом, тобто здійснив їх легалізацію (відмивання).

Крім того, ОСОБА_12 , будучи співзасновником та директором ТОВ Агро-Січ-П, достовірно знаючи що зерно пшениці м`якої 2 класу (згідно ДСТУ 3768:2009) в кількості 500 тонн, яке на підставі біржового контракту Аграрної біржі №1629 АБ від 21.07.12, реалізувало Аграрному фонду по ціні 1418,32 грн. з ПДВ за 1 тону, на загальну суму 709 160,00 грн., ПСП Агро-Союз на ВАТ Йосипівське ХПП не поставляло, на зберіганні вказаного підприємства відсутнє, усвідомлюючи що Аграрним фондом на виконання умов біржового контракту Аграрної біржі №1629 АБ від 21.07.09 на рахунок ТОВ Агро-Січ-П безпідставно будуть перераховані кошти в розмірі 709 160,00 грн., одержані в результаті скоєння заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчиненого за попередньою змовою групою осіб спільно з ОСОБА_15 , ОСОБА_12 та особа, матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, в особливо великих розмірах, з метою приховання та маскування незаконного походження вказаних коштів, одержаних ним в результаті скоєння заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене за попередньою змовою групою осіб спільно з ОСОБА_15 , ОСОБА_23 та особа, матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, в особливо великих розмірах вирішив укласти цивільно-правову угоду з ТОВ Нафто-Трейд та таким чином здійснити фактичне інвестування очолюваного ним суб`єкту господарювання за рахунок коштів одержаних злочинним шляхом, тобто здійснити їх легалізацію (відмивання).

Так, 29.07.2009 року, перебуваючи у офісі ТОВ Нафто-Трейд, який розташований за адресою м. Дніпропетровськ, вул. Суворова, 10 оф.№8, ОСОБА_12 , будучи співзасновником та директором ТОВ Агро-Січ-П усвідомлюючи що Аграрним фондом на виконання умов біржового контракту Аграрної біржі №1629 АБ від 21.07.09 на рахунок ТОВ Агро-Січ-П безпідставно будуть перераховані кошти в розмірі 709 160,00 грн., з метою приховання та маскування незаконного походження вказаних коштів, одержаних ним в результаті скоєння злочинних дій - заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене за попередньою змовою групою осіб, від імені ТОВ Агро-Січ-П уклав з ТОВ Навто-Трейд договір поставки нафтопродуктів № НТ 63/2009 від 29.07.2009 року, відповідно до якого ТОВ Агро-Січ-П відповідно до поданих заявок мало оплатити дизельне паливо поставлене ТОВ Нафто-Трейд загальною вартістю 700 000 грн.

30.07.2009 року ТОВ Агро-Січ-П згідно платіжним дорученням №195 від 30.07.2009 року на виконання умов договору № НТ 63/2009 від 29.07.2009 року перерахувало на рахунок ТОВ Нафто-Трейд 700 000 грн. за придбане дизельне паливо, таким чином здійснивши фактичне інвестування очолюваного ним суб`єкту господарювання за рахунок коштів одержаних злочинним шляхом, тобто здійснив їх легалізацію (відмивання).

Допитаний в судовому засіданні обвинувачений ОСОБА_24 вину у пред`явленому йому обвинуваченні визнав повністю, погодився з кваліфікацією вчиненого ним діяння та фактичними обставинами справи, цивільний позов визнав частково, в розмірі отриманих підприємством коштів.

Допитаний в судовому засіданні обвинувачений ОСОБА_12 вину у пред`явленому йому обвинуваченні визнав повністю, погодився з кваліфікацією вчиненого ним діяння та фактичними обставинами справи, цивільний позов визнав частково, в розмірі отриманих підприємством коштів.

Крім повного визнання вини обвинуваченими, їх вина також підтверджується сукупністю належних та допустимих доказів по справі, що були дослідженні під час судового розгляду справи, а саме:

Допитана в судовому засіданні представник цивільного позивача ОСОБА_8 підтримала позовну заяву та просила її задовольнити, посилаючись на обставини викладені в ній.

Допитана в судовому засіданні свідок ОСОБА_21 , пояснила, що в період з 2000 року по 2010 рік працювала на посаді бухгалтера ВАТ Йосипівське ХПП, після чого працювала на посаді бухгалтера ТОВ ТК Урожай, в її обов`язки входило ведення обліку всього зерна, що знаходилося на підприємстві від його надходження до відвантаження. В 2009 році головою правління ВАТ Йосипівське ХПП був ОСОБА_15 . Представників підприємств ТОВ Агро-Січ-П та ПСП Агро-Союз вона ніколи не бачила, але укладала договори про збереження зерна. Криволєсов дав їй дані та сказав укласти договори, після чого вона заповнила договори та віддала ОСОБА_25 , потім він віддав їх з печаткою та підписом, кому вони належали їй не відомо. Зерно з цих суб`єктів господарювання не надходило. ОСОБА_25 викликав її в кабінет та наказав виписати складські квитанції, які вона зробила, але зерно не було завезено, при цьому він повідомив, що відповідальність бере на себе. Квитанції виписувала разом з ОСОБА_26 , на той час вона була головним бухгалтером. Надлишків зерна на підприємстві не було. Аграрний фонд надсилав вже готові акти звірки, і вони підписувалися, працівники фонду приїздили вже з готовими актами, чи перевіряли вони наявність зерна їй не відомо, у вказаних актах підписувалися члени комісії, хто входив до складу вказаної комісії їй не відомо.

Допитаний в судовому засіданні свідок ОСОБА_27 пояснив, що з 2001 року обіймав посаду старшого майстра ВАТ Йосипівське ХПП. В 2009 році він також займав вказану посаду, до його обов`язків входило: приймання, відвантаження та зберігання зернових культур на складах підприємства, з ним на ваговій працювала ОСОБА_28 . На той час ОСОБА_25 був головою правління. Підприємства ТОВ Агро-Січ-П та ПСП Агро-Союз зерно на ВАТ Йосипівське ХПП не завозили. Загальна кількість зерна на підприємстві перевірялася комісією, в яку входили директор, завідуючий лабораторією та він.

Допитана в судовому засіданні свідок ОСОБА_29 , пояснила, що в період з 2008 року по травень 2009 року виконувала обов`язки начальника виробничої лабораторії, на даний момент працює лаборантом. За час її роботи на вказаній посаді головою правління був ОСОБА_15 . В її обов`язки входило визначення якості зерна, що зберігалося та надходило до елеватору. В період коли вона працювала, зерно до Йосипівського ХПП не надходило, та будь-яких аналізів щодо визначення класу якості пшениці ТОВ Агро-Січ-П та ПСП Агро-Союз лабораторією не проводилося.

Коли здійснювався завіз зерна, то машина зупинялася біля лабораторії, відбиралися зразки зерна, після чого робився аналіз і направляється на розвантаження в складські приміщення. Зазначила, що без лабораторних досліджень не можливо розвантажити зерно. Який облік веде охоронна фірма їй не відомо.

Допитана в судовому ОСОБА_30 пояснила, що працювала на посаді завідуючої лабораторії на ВАТ Йосипівське ХПП, у 2009 році директором на ВАТ Йосипівське ХПП у 2009 році працював ОСОБА_15 , в його посадові обов`язки входило здійснення контролю за лаборантами, ведення журналів по прийому та вигрузки, сушки, по нагляду за збереженням майна. У період з липня 2009 року до червня 2010 року будь-яких аналізів щодо визначення класу якості пшениці ТОВ Агро-Січ-П та ПСП Агро-Союз, ні вона, ні інші працівники лабораторії відповідно накладних чи інших документів не проводили взагалі. Вказані підприємства зерно на ВАТ Йосипівське ХПП у зазначений період не завозили взагалі.

Допитана в судовому засіданні свідок ОСОБА_31 пояснила, що в 2009 році працювала на посаді лаборанта ВАТ Йосипівське ХПП, в її обов`язки входив відбір та аналіз зерна, визначити його якість і направити на склад, відповідно до вимог інструкції. Без лабораторних досліджень зерно не могли розвантажувати, воно обов`язково надходило до лабораторії та проводилося дослідження. В період з липня 2009 року до червня 2010 року будь-яких аналізів щодо визначення класу якості пшениці ТОВ Агро-Січ-П та ПСП Агро-Союз, ні вона ні інші працівники лабораторії відповідно накладних чи інших документів не проводили взагалі.

Допитана в судовому засіданні свідок ОСОБА_32 пояснила, що в 2009 році працювала на ВАТ Йосипівське ХПП, лаборантом. Головою правління був ОСОБА_15 , її керуючим була завідуюча лабораторії ОСОБА_30 . В її обов`язки входило відібрання зразків зерна, зробити аналіз, визнати його склад та направити на склад. Таких суб`єктів як ТОВ Агро-Січ-П та ПСП Агро-Союз не знає.

Допитана в судовому засіданні свідок ОСОБА_33 пояснила, що з 2007 року по 2009 рік працювала на посаді вагаря прийомки зерна на ВАТ Йосипівське ХПП. На посаді директора в той час був ОСОБА_15 , керівником вагової був ОСОБА_27 . Вона робила відповідні записи в журналі, коли автомобіль приїздив з лабораторії на вагову, потім на відвантаження, після відвантаження приїжджав знову на вагову щодо тари автомобіля та нетто зерна. Коли машина приїздила до лабораторії та охоронник виходив і записував номер автомобіля. Також зазначила, що на ВАТ Йосипівське ХПП зерно пшениці урожаю 2009 року в липні 2009 року такими підприємствами як: ТОВ Агро-Січ-П, ПСП Агро-Союз не поставлялось, та через вагову не переміщалось.

Допитаний в судовому засіданні свідок ОСОБА_34 , пояснив, що працював на посаді головного спеціаліста Кіровоградського регіонального відділення Аграрного фонду та в його обов`язки входило перевірка відповідності заявки та поданих до неї документів від підприємства, направлення їх до аграрного фонду, контроль зберігання об`єктів цінового регулювання на складах, в тому числі з виїздом на місця згідно наказу по регіональному відділенню. В 2009 році Аграрний фонд співпрацював з хлібоприймальним підприємством ВАТ Йосипівське ХПП, з яким в особі голови правління ОСОБА_15 укладено договір складського зберігання зерна. Під час щомісячної перевірки перевірялося зерно, 20.05.2010 року було проведено перевірку та виявлено відсутність зерна третього класу. Пояснив, що у них були складські квитанції та вони візуально визначали об`єм зерна. Під час перевірки було встановлено, що зерно, яке закуплене Аграрним фондом в наявності відсутнє, нестача становила приблизно 2500 тонн.

Допитана в судовому засіданні свідок ОСОБА_35 , пояснила, що працювала в Кіровоградському регіональному відділенні Аграрного фонду та виїздила на підприємства з приводу перевірки наявності зерна. В лютому 2010 року була на перевірці ВАТ Йосипівське ХПП та зафіксувала, що недостачі виявлено не було, про що склала акт, тоді зерно було на місці. Провідний спеціаліст ОСОБА_36 у травні 2010 року виявив недостачу та написав доповідну записку про це. Директором ВАТ Йосипівське ХПП був Криволєсов, а потім підприємство було перейменоване та директором була інша особа.

Допитаний в судовому засіданні свідок ОСОБА_37 , підтримав показання, що надавав під час досудового розслідування, згідно яких пояснив, що у 2009 році перебував на посаді менеджера ТОВ Хліб Кіровоградщини. Також був брокером, ТОВ Біг Натс доручив йому як брокеру надати брокерські послуги щодо продажу зерна пшениці в кількості 500 тон Аграрному фонду. До договору доручення було укладено додаток, в якому зазначалась характеристика товару, тип базиса поставки, регіон базиса поставки Кіровоградська область, повна назва базиса поставки ВАТ Йосипівське ХПП, строк поставки 5 днів. Чи в дійсності на ВАТ Йосипівське ХПП було вищевказане зерно сказати не міг, діяв згідно наданих йому директорами товариств документів, які були виписані правильно, а тому підстав для сумнівів у нього не було.

Допитана в судовому засіданні свідок ОСОБА_38 , пояснила, що в 2009 році вона працювала на посаді директора ТОВ Племзавод Любомирівка, підприємство знаходиться по вул. Гвоздовського, 1, с. Соколівка, Верхньодніпровського району. Такі субєкти господарювання як Агро-Союз та Агро-Січ-П їй відомі, директорами були відповідно ОСОБА_9 та ОСОБА_12 . Вказані суб`єкти господарювання не надавали її підприємству ніякої продукції, та ніяких взаємодій пов`язаних з договірними чи фінансовими питаннями у них не було. За зазначеною адресою, знаходилося тільки її підприємство.

Допитана в судовому засіданні свідок ОСОБА_39 , пояснила, що на ПСП Агро-Союз тимчасово виконувала обов`язки бухгалтера, офіційно на вказаному підприємстві не працювала, директором підприємства був ОСОБА_9 . В її обов`язки входило нарахування та видача заробітної плати працюючим, нарахування орендної плати за землю, у Дніпропетровській області була Центральна бухгалтерія підприємства. Також пояснила, що їй нічого не відомо про договірні відносини з ВАТ Йосипівське ХПП.

Допитаний в судовому засіданні свідок ОСОБА_40 , пояснив, що в період з 2008 року по 2010 рік працював управляючим агрономом на підприємстві Агро-Союз , директором якого був ОСОБА_9 . В його обов`язки входило ремонт техніки, організація роботи в полі. Як агроном забезпечував вирощування та збирання продукції, зібраний врожай направляв на тік, клас зерна не визначав. Скільки в середньому збирали зерна не міг сказати, повідомив, що під зернові було десь 300 гектар землі, максимум можна було зібрати 200 тонн пшениці, куди вивозили зерно з току йому не відомо.

Допитана в судовому засіданні свідок ОСОБА_41 , підтримала показання, що надавала під час досудового розслідування, пояснила, що працювала на посаді кладовика ТОВ Агро-Січ-П, в їх посадові обов`язки входило: прийом посівного матеріалу та видача зернових по розрахунку на паї, на складах якими користувалося підприємство зберігалося зерно пшениці в максимальній вазі 300 тонн, в переважній кількості для посівних робіт. При випуску зерна за межі току нею складалася товарно-транспортна накладна, один екземпляр вона віддавала водієві, а інший залишала собі. ПСП Агро-Союз та ВАТ Йосипівське ХПП їй не відомі, на ВАТ Племзавод Любомирівка постачалось зерно пшениці з ввіреного їй складу.

Допитана в судовому засіданні свідок ОСОБА_42 , пояснила, що з 2009 року вона перебувала на посаді головного бухгалтера ВАТ Йосипівське ХПП, в той час головою правління був ОСОБА_15 . Зазначила, що в її посадові обов`язки входило ведення бухгалтерського обліку, подання статистичної та податкової звітності. Крім неї на посаді бухгалтера працювала ОСОБА_21 , в її обов`язки входило облік зерна по особових рахунках поклажодавців. Одним із основних поклажодателем ХПП являвся Аграрний фонд представником якого виступало Кіровоградське відділення. Також пояснила, що в липні 2009 року за вказівкою ОСОБА_15 вона разом із Сатковською виписали складські квитанції, а саме: №949 серії АБ №004949 на Агро-Січ-П - Сатковська, №948 АБ №004948 на ПСП Агро-Союз та № 943 серії АБ №004943 на ВАТ Племзавод Любомирівка, після чого вона завірила вищевказані складські квитанції на зерно власним підписом та передала їх та передала ОСОБА_25 , при цьому знали, що вказане зерно на зерновий склад ВАТ Йосипівське ХПП від вищевказаних товариств у зазначеній кількості не поступало, та на їх особових рахунках не числилось, про що також і знав ОСОБА_15 . Акти були зроблені, вона входила до комісії, але не перевіряла наявність зерна.

Допитана в судовому засіданні свідок ОСОБА_22 пояснила, що займає посаду директора Кіровоградського регіонального відділення Аграрного фонду, 19.03.2009 року між Аграрним фондом та ВАТ Йосипівське ХПП в особі голови правління ОСОБА_15 укладено договір складського зберігання зерна. Також пояснила, що 20.07.2009 року ОСОБА_15 уклав з ПСП Агро-Союз, ВАТ Племзавод Любомирівка, ТОВ Агро-Січ-П договори складського зберігання с/г продукції, відповідно до яких вказані підприємства зобов`язувались передати на зберігання ВАТ Йосипівське ХПП зерно пшениці загальною вагою по 1000 тонн у термін до 01.04.2010 року. В кінці липня 2009 року в приміщенні Аграрного фонду у м. Києві начальник відділу фінансових інтервенцій ОСОБА_43 надав їй для ознайомлення та підпису три акти приймання-передачі зерна від вищезазначених підприємств до Аграрного Фонду, та повідомив, що до фонду поступили складські квитанції, які були виписані ВАТ Йосипівське ХПП, підписані директором ОСОБА_15 з печаткою, на 500 тонн кожна. Після перевірки складських квитанцій, вона підписала вказані акти, з керівниками вказаних підприємств не знайома та ніколи з ними не зустрічалась. За результатами перевірок зерно було весь час в наявності, особисто вона участі в перевірці не брала. 25.05.2010 року під час перевірки було виявлено, що не було в наявності 500 тонн зерна, після чого вона звернулася до прокуратури.

Крім того, вина підсудних підтверджується дослідженими під час судового розгляду справи документами, а саме:

Протоколом виїмки від 05.07.2010 року, згідно якого вилучені документи Облдержхлібінспекції щодо взаємовідносин із ВАТ Йосипівське ХПП (том №3, а.с.119-163).

Протоколом виїмки від 15.07.2010 року, згідно якого вилучені документи Аграрної біржі по оформленню біржових контрактів щодо купівлі Аграрним фондом зерна пшениці 2009 року у ВАТ Племзавод Любомирівка, ТОВ Агро-Січ-П та ПСП Агро-Союз (том №3, а.с.191-192, 193-208).

Протоколом виїмки від 15.07.2010 року, згідно якого вилучені документи Аграрного фонду щодо взаємовідносин з ВАТ Племзавод Любомирівка, ТОВ Агро-Січ-П та ПСП Агро-Союз (том №3, а.с. 213-215).

Протоколом обшуку від 05.11.2010 року, згідно якого проведено обшук приміщення ТОВ ТК Урожай (Йосипівське ХПП) (том №4, а.с.5-6).

Протоколом виїмки від 16.11.2010 року, згідно якого проведено виїмку фінансово-господарських документів ТОВ ТК Урожай (том №5 , а.с.5-15).

Протоколом виїмки від 03.11.2010 року, згідно якого вилучені у державного реєстратора Вільшанської районної державної адміністрації статутні та реєстраційні документи ТОВ ТК Урожай (Йосипівське ХПП) (том №4, а.с.9-108).

Протоколом обшуку від 20.01.2011 року Голованівського відділення ВАТ Ощадбанк, згідно якого вилучено юридичну справу ВАТ Йосипівське ХПП (том №4, а.с.125-245).

Протоколом виїмки від 09.07.2010 року, відповідно до якого у Державного Реєстратора Пятихатської РДА вилучені статутні та реєстраційні документи ТОВ Агро-Січ-П (том №6, а.с. 56-101).

Протоколом виїмки від 09.07.2010 року, згідно якого проведено виїмку в П`ятихатському відділенні Жовтоводської ДПІ в Дніпропетровській області документів податкової звітності ТОВ Агро-Січ-П (том № 6, а.с. 103-229).

Протоколом обшуку від 11.11.2010 року приміщення ТОВ Агро-Січ-П (том № 7, а.с. 32-33).

Протоколом обшуку від 29.12.2010 року, відповідно до якого в результаті обшуку АКБ Правекс-Банк вилучено юридичну справу ТОВ Агро-Січ-П (том № 7, а.с.39-166).

Протоколом виїмки від 27.07.2010 року, згідно якого проведено виїмку в Державного реєстратора Олександрійської РДА Кіровоградської області статутних та реєстраційних документів ПСП Агро-Союз (том №8, а.с.75-185).

Протоколом виїмки від 21.07.2010 року в Олександрійській ДПІ, згідно якого вилучено документи податкової звітності ПСП Агро-Союз (том № 8, а.с.187-245).

Протоколом виїмки від 27.07.2010 року, згідно якого здійснено виїмку документів фінансово-господарської діяльності ТОВ Агро-Союз (том №9 , а.с.3-81).

Протоколом обшуку від 15.12.2010 року, згідно якого в результаті обшуку ВАТ КБ Південкомбанк вилучено юридичну справу ПСП Агро Союз (том №9 , а.с.100-232).

Протоколом виїмки від 02.07.2010 року, відповідно до якого в Головному Управлінні статистики Дніпропетровської області вилучено документи фінансової та статистичної звітності ВАТ Племзавод Любомирівка, ТОВ Агро-Січ-П за період з 01.01.2009 року по 30.06.2010 року (том №10 , а.с.119-237).

Протоколом виїмки від 02.07.2010 року, відповідно до якого у Верхньодніпровській ОДПІ Дніпропетровської області вилучено статутні та реєстраційні документи, ВАТ Племзавод Любомирівка (том №11 , а.с.2-4, 5-223).

Протоколом виїмки від 02.07.2010 року, відповідно до якого у Верхньодніпровській ОДПІ Дніпропетровської області вилучено документи податкової звітності та обліково-реєстраційні документи ВАТ Племзавод Любомирівка (том №11, а.с.225-226, 227-318).

Протоколом обшуку від 15.12.2010 року, згідно якого у результаті обшуку ПАТ Брокбізнесбанк вилучено юридичну справу ВАТ Племзавод Любомирівка (том №12, а.с.8-15, 16-205).

Протоколом обшуку від 11.11.2010 року, згідно якого у результаті обшуку за місцем реєстрації ВАТ Племзавод Любомирівка, вилучено документи фінансово-господарської звітності ВАТ Племзавод Любомирівка (том №12 , а.с.209-211).

Протоколом отримання експериментальних зразків почерку і підписів у ОСОБА_15 (том № 2, а.с.11-13).

Висновком судово-почеркознавчої експертизи №5069/02 від 14.12.2010 року (том № 13, а.с.196-209).

Висновком судово-технічної експертизи №5661/03 від 15.12.2011 року (том №13 , а.с.251-255).

Протоколом обшуку від 30.11.2011 року, відповідно до якого в результаті обшуку в офісі ТОВ Нафто-Трейд вилучено документи фінансово-господарської діяльності ТОВ Нафто-Трейд із ТОВ Агро-Січ-П, ПСП Агро-Союз, ВАТ Племзавод Любомирівка (том №14 , а.с.13-15, 16-90).

Протоколом виїмки від 29.11.2011 року, згідно якого у Дніпропетровській міжрайонній ДПІ вилучено статутні та реєстраційні документи податкової звітності ТОВ Нафто-Трейд (том №14 , а.с.95-96, 97-216).

Протоколом виїмки від 30.11.2011 року, згідно якого у Державного реєстратора Дніпропетровської районної державної адміністрації вилучені статутні та реєстраційні документи ТОВ Нафто-Трейд (том № 14, а.с.219-222, 223-315).

Протоколом обшуку від 29.11.2011 року, відповідно до якого в результаті обшуку ПАТ Райффайзен Банк Аваль вилучено юридичну справу ТОВ Нафто-Трейд (том № 15, а.с.7-9, 10-189).

Протоколом обшуку від 29.11.2011 року, відповідно до якого в результаті обшуку ПАТ Банк Кредит Дніпро вилучено юридичну справу ТОВ Нафто-Трейд (том №15 , а.с.196-198, 199-227).

Висновком судово-економічної експертизи від 17.10.2012 року, згідно якого встановлено, що проведеним дослідження наданих в матеріалах справи документів бухгалтерського (складського) обліку (ф.№ЗХС-28, ЗХС-49) ВАТ Йосипівського ХПП за період з 01.06.2009 року по 01.06.2010, не підтверджується надходження від ТОВ Агро-Січ-П (код ЕДРПОУ 34149407), ПСП Агро-Союз (код ЕДРПОУ 34959137) та ВАТ Племзавод Любомирівка (код ЕДРПОУ 04486669) на зберігання ВАТ Йосипівське ХПП пшениці 2 класу врожаю 2009 року в кількості 1 485 тонн.

Також встановлено, що документального підтвердження поставки пшениці 2 класу врожаю 2009 року в період з 01.06.2009 року по 01.06.2010 року від ТОВ Агро-Січ-П, ПСП Агро-Союз, ВАТ Племзавод Любомирівка не підтверджується документами складського обліку (ф.ЗХС-28, ЗХС-49) та відповідно ВАТ Йосипівстьке ХПП не мало змоги переоформити у власність Аграрного фонду зерно пшениці 2 класу врожаю 2009 року, яке попередньо значиться поставленим ТОВ Агро-Січ-П, ПСП Агро-Союз, ВАТ Племзавод Любомирівка на виконання договорів складського зберігання №17,18,19 від 20.07.2009.

Крім того, встановлено, що загальна сума коштів перерахована Аграрним фондом на рахунки ВАТ Йосипівське ХПП за зберігання завезеного зерна пшениці 2 класу врожаю 2009 року в період з 01.06.2009 року по 01.06.2010 року від ТОВ Агро-Січ-П, ПСП Агро-Союз, ВАТ Племзавод Любомирівка та в подальшому переоформленого ними на Аграрний фонд згідно: Біржового контракту Аграрної біржі №1628 АБ, 1629 АБ, 1630 АБ становить 2 106 205, 20 грн.

Встановлено, що загальна сума коштів перерахованих за період з 01.06.2009 року по 01.06.2010 року Аграрним Фондом за зерно пшениці 2 класу врожаю 2009 року переоформленого від ТОВ Агро-Січ-П, ПСП Агро-Союз, ВАТ Племзавод Любомирівка згідно вказаних вище Біржових контрактів на рахунок ВАТ Йосипівське ХПП становить 56 970, 54 грн.

Встановлено, що висновки Акту позапланової ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності ВАТ Йосипівське ХПП за період з 01.06.2009 по 01.06.2010 р.р. № 08-10/218 від 12.11.2010 в частині здійснення безтоварних операцій і перерахування коштів на рахунки ВАТ Йосипівське ХПП підтверджуються висновками судово-економічної експертизи (том № 19, а.с.87-98).

Протоколом отримання експериментальних зразків почерку і підписів у ОСОБА_12 від 13.06.2012 року (том № 2, а.с.210-213).

Протоколом отримання експериментальних зразків почерку і підписів у ОСОБА_9 (том №2, а.с.196-199).

Висновком судово-почеркознавчої експертизи №2304/02 від 26.06.2012 року, згідно з яким встановлено, що 1. підписи, які містяться у графі Представник продавця навпроти прізвища особа, матеріали відносно якого виділені в окреме провадження акту приймання-передавання від 22 липня 2009 року згідно біржового контракту №1628 АБ від 21.07.2009 року; у першій строчці графи Підписи платіжного доручення ВАТ Племзавод Любомирівка №277 від 31.07.09 про перерахування на рахунок ТОВ Нафто-Трейд 700 000 грн. за дизельне паливо згідно рахунку фактури СФ-0000472 від 30.07.09; у графі от Покупателя у нижній частині сторінок №1-3 та у графі директор ___ особа, матеріали відносно якого виділені в окреме провадження договору №НТ 61/2009 поставки нафтопродуктів від 29.07.09, - виконані особа, матеріали відносно якого виділені в окреме провадження; 2. Підписи, які містяться у графі Представник продавця навпроти прізвища ОСОБА_12 акту приймання-передавання від 22 липня 2009 року згідно біржового контракту №1629 АБ від 21.078.2009 року; у графі Поклажодавець навпроти прізвища ОСОБА_12 договору №19 складського зберігання сільськогосподарської продукції від 20.07.09 року; у першій строчці графи Підписи платіжного доручення ТОВ Агро-Січ-П №195 від 30.07.09 про перерахування на рахунок ТОВ Нафто-Трейд 700 000 грн. за дизельне паливо згідно рахунку фактури СФ 00000474 від 30.07.09, - виконані самим ОСОБА_12 ; 3. Підписи, які містяться у графі Представник продавця навпроти прізвища ОСОБА_9 акту приймання-передавання від 22 липня 2009 року згідно біржового контракту №1630 АБ від 21.07.2009 року; у графі Поклажодавець договору №17 складського зберігання сільськогосподарської продукції від 20.07.09 року; у першій строчці графи Підписи платіжного доручення ПСП Агро-Союз №124 від 04.08.09 про перерахування на рахунок ТОВ Нафто-Трейд 650 000 грн. за дизельне паливо згідно рахунку-фактури СФ-00000473 від 30.07.09; у графі от Покупателя у нижній частині сторінок №1-3 та у графі директор- ОСОБА_44 договору №НТ 62/2009 поставки нафтопродуктів від 29.07.09 виконані самим ОСОБА_9 (том №17, а.с.199-207).

Висновком судово-економічної експертизи від 10.01.2012 року (том № 17, а.с.5-15).

Протоколами обшуку від 05.02.2013 року за місцем проживання ОСОБА_12 , ОСОБА_9 (том №21, а.с.103-105).

З урахуванням викладеного, суд кваліфікує дії ОСОБА_9 та ОСОБА_12 за ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 366, ч. 1 ст. 209 КК України, як заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах, повторно; зловживання службовим становищем, вчинене за попередньою змовою групою осіб що заподіяло тяжкі наслідки; службове підроблення, вчиненого за попередньою змовою групою осіб, що спричинило тяжкі наслідки; легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом.

Вирішуючи питання про міру покарання ОСОБА_9 та ОСОБА_12 , суд враховує, ступінь тяжкості вчинених злочинів, особу винних та обставини, що пом`якшують та обтяжують покарання.

Обвинувачені ОСОБА_9 та ОСОБА_12 скоїли умисні злочини, які відносяться до категорії середньої тяжкості та тяжких. За місцем проживання та роботи характеризуються виключно позитивно, раніше не притягувалися до кримінальної відповідальності, займаються суспільно-корисною працею, ОСОБА_9 має на утриманні малолітнього сина, ОСОБА_10 1997 р.н., матір похилого віку ОСОБА_11 , 1942 р.н., ОСОБА_12 має на утриманні двох малолітніх дітей ОСОБА_13 , 2008 р.н., та ОСОБА_14 , 2012 р.н.

Обставинами, які пом`якшують покарання обвинувачених, є їх щире каяття, активне сприяння органам досудового розслідування у розкритті злочину.

Обставин, що обтяжують покарання, колегією суддів не встановлено.

Відповідно до вимог ч.2 ст.65 КК України особі, яка вчинила злочин, має бути призначено покарання, необхідне й достатнє для її виправлення та попередження нових злочинів, а згідно з ч.2 ст.50 КК України покарання має на меті не тільки кару, а й виправлення засуджених.

Під час судового розгляду детально проаналізовано поведінку обвинувачених після вчинення злочину, їх щире каяття, активне сприяння розкриттю злочину. Наслідки суспільно-небезпечного діяння, відсутність будь-яких намірів уникнути кримінальної відповідальності, а тому зваживши всі обставини кримінального провадження в їх сукупності, суд, вважає, що виправлення та перевиховання ОСОБА_9 та ОСОБА_12 можливе без ізоляції від суспільства на підставі ст. 75 КК України, призначив їм покарання в межах санкції статті у виді позбавлення волі.

Підстав для застосування до обвинувачених ст. 69 КК України, з врахуванням вищезазначених висновків, суд не вбачає.

Цивільний позов про відшкодування завданої злочином шкоди підлягає частковому задоволенню, виходячи із розміру, що доведений органом досудового розслідування та фактично отриманих обвинуваченими ОСОБА_9 та ОСОБА_12 коштів.

Оскільки колегія суддів прийшла до переконання про можливість звільнення обвинувачених від відбування покарання з випробуванням, відповідно до ст. 77 КК України, застосування додаткового покарань у виді конфіскації майна не застосовується.

Керуючись ст.ст. 368, 370, 373-374 КПК України, колегія суддів, -

ухвалила:

ОСОБА_9 визнати винним у вчиненні злочинів, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 366, ч. 1 ст. 209 КК України, призначивши покарання:

- за ч. 4 ст. 190 КК України у виді 5 років позбавлення волі, без конфіскації всього належного майна;

- за ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364 КК України у виді 4 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати керівні посади у господарській сфері, пов`язані з матеріальною відповідальністю, обліком, збереженням, управлінням та розпорядженням матеріальними цінностями строком на 3 роки;

- за ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 366 КК України у виді 3 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати керівні посади у господарській сфері, пов`язані з матеріальною відповідальністю, обліком, збереженням, управлінням та розпорядженням матеріальними цінностями строком на 3 роки;

- за ч. 1 ст. 209 КК України у виді 4 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати керівні посади у господарській сфері, пов`язані з матеріальною відповідальністю, обліком, збереженням, управлінням та розпорядженням матеріальними цінностями строком на 2 роки, без конфіскації коштів та майна, одержаного злочинним шляхом та без конфіскації всього належного майна.

На підставі ч. 1 ст. 70 КК України за сукупністю злочинів шляхом поглинання менш суворого покарання більш суворим, призначити ОСОБА_9 - остаточне покарання у виді позбавлення волі строком на 5 років, без конфіскації всього належного йому майна, без конфіскації коштів та майна, одержаного злочинним шляхом, з позбавленням права обіймати керівні посади у господарській сфері, пов`язані з матеріальною відповідальністю, обліком, збереженням, управлінням та розпорядженням матеріальними цінностями строком на 3 роки.

На підставі ст. 75 КК України ОСОБА_9 звільнити від відбуття призначеного покарання з випробуванням, встановивши іспитовий строк тривалістю 3 роки.

З урахуванням ст. 76 КК України покласти на ОСОБА_9 обов`язки:

- не виїжджати за межі України на постійне проживання без дозволу органу кримінально-виконавчої системи;

- повідомляти органи кримінально виконавчої системи про зміну місця проживання, роботи, навчання;

- періодично з`являтися для реєстрації в органи кримінально-виконавчої системи.

ОСОБА_12 визнати винним у вчиненні злочинів, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 366, ч. 1 ст. 209 КК України, призначивши покарання:

- за ч. 4 ст. 190 КК України у виді 5 років позбавлення волі, без конфіскації всього належного майна;

На підставі ч. 1 ст. 70 КК України за сукупністю злочинів шляхом поглинання менш суворого покарання більш суворим, призначити ОСОБА_12 - остаточне покарання у виді позбавлення волі строком на 5 років, без конфіскації всього належного йому майна, без конфіскації коштів та майна, одержаного злочинним шляхом, з позбавленням права обіймати керівні посади у господарській сфері, пов`язані з матеріальною відповідальністю, обліком, збереженням, управлінням та розпорядженням матеріальними цінностями строком на 3 роки.

На підставі ст. 75 КК України ОСОБА_12 звільнити від відбуття призначеного покарання з випробуванням, встановивши іспитовий строк тривалістю 3 роки.

З урахуванням ст. 76 КК України покласти на ОСОБА_12 обов`язки:

- не виїжджати за межі України на постійне проживання без дозволу органу кримінально-виконавчої системи;

- повідомляти органи кримінально виконавчої системи про зміну місця проживання, роботи, навчання;

- періодично з`являтися для реєстрації в органи кримінально-виконавчої системи.

Стягнути з ОСОБА_9 на користь Аграрного фонду завдану майнову шкоду у розмірі 694979,00 грн.

Стягнути з ОСОБА_12 на користь Аграрного фонду завдану майнову шкоду у розмірі 709160 грн.

Стягнути з ОСОБА_9 процесуальні витрати у розмірі 1930,8 грн.

Стягнути з ОСОБА_12 процесуальні витрати у розмірі 1930,8 грн.

Речові докази, які знаходяться при матеріалах кримінального провадження - зберігати при справі.

На вирок може бути подана апеляція до апеляційного суду Кіровоградської області протягом 30 діб з моменту його проголошення, а засудженим особам, які перебувають під вартою, з моменту вручення копії вироку через Ленінський районний суд м. Кіровограда.

Головуючий суддя ОСОБА_1

Судді: ОСОБА_2

С ОСОБА_45 Льон


Суд	Ленінський районний суд м.Кіровограда
Дата ухвалення рішення	03.02.2014
Оприлюднено	09.01.2023
Номер документу	37205930
Судочинство	Кримінальне

Судовий реєстр по справі —405/3607/13-к

Вирок від 03.02.2014

Кримінальне

Ленінський районний суд м.Кіровограда

Загреба А. В.

Ухвала від 03.02.2014

Кримінальне

Ленінський районний суд м.Кіровограда

Загреба А. В.

Ухвала від 23.04.2013

Кримінальне

Ленінський районний суд м.Кіровограда

Загреба А. В.

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

Телеграм Вайбер

Опендатабот для телефону

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

🇺🇦 Зроблено в Україні

Вироквід 03.02.2014 по справі 405/3607/13-кЛЕНІНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КІРОВОГРАДА

Судовий реєстр по справі —405/3607/13-к

Вирок від 03.02.2014

Ухвала від 03.02.2014

Ухвала від 23.04.2013

Вирок
від 03.02.2014 по справі 405/3607/13-к
ЛЕНІНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КІРОВОГРАДА