Ухвала

від 19.02.2014 по справі 254/1006/14-к

БУДЬОННІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ДОНЕЦЬКА

1-кс/254/104/2014

ЄУ 254/1006/14-к

У Х В А Л А

про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи

18 лютого 2014 року м. Донецьк

Суддя Будьоннівського районного суду м. Донецька ОСОБА_1

При секретарі ОСОБА_2

За участю начальника відділення ОСОБА_3

розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду клопотання органу досудового розслідування про надання дозволу на проведення обшуку,-

В С Т А Н О В И В:

Начальник відділення слідчого відділу Будьоннівського РВ ДМУ ГУМВС України в Донецькій області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з повноважним прокурором, про надання дозволу проведення обшуку в належному ОСОБА_4 житлі розташованому по АДРЕСА_1 , з метою відшукання і вилучення документів щодо ведення фінансово-господарчої діяльності, комп`ютерної техніки та жорстких носії інформації, печаток, штампів, грошових коштів та цінностей добитих злочинним шляхом, а також інших предметів та документів які мають значення по справі.

Клопотання обґрунтовується тим, що 01.03.20007 року ОСОБА_5 20.06.1983 ІНФОРМАЦІЯ_1 була прийнята на роботу до ТОВ «Алькор» (ЄДРПОУ 24456437) та ТОВ «Комфорт» (ЄДРПОУ 23425239) на посаду бухгалтера після чого почала виконувати обов`язки по веденню бухгалтерської документації підприємства. Так, допитаний в ході досудового розслідування директор ТОВ «Алькор» та ТОВ «Комфорт» ОСОБА_6 , пояснив, що з 01.03.2007 року ОСОБА_5 20.06.1983 ІНФОРМАЦІЯ_1 була прийнята на посаду бухгалтера на зазначені підприємства, після чого почала здійснювати обов`язки по веденню бухгалтерської та іншої фінансово-господарської документації зазначених підприємств. Так, 27.11.2013 року коли він знаходився у відділенні «ПриватБанку» йому на мобільний телефон прийшло смс-повідомлення в якому було зазначено залишок грошових коштів на розрахунковому рахунку, а саме 120 000 гривень, даний факт його здивував, бо по його розрахункам дана сума повинна була складати 180 000 гривень. Після цього він попросив працівників банку роздрукувати йому рух грошових коштів по розрахунковому рахунку, при ознайомленні з яким він встановив, що з рахункових рахунків його підприємств перераховувались грошові кошти на рахунки неіснуючих на його підприємстві працівників. Після цього він звернувся з даним питанням до бухгалтера ОСОБА_5 , яка пояснила йому що в неї була проблема з грошима та вона дійсно зняла кошти з рахунку, які пообіцяла повернути в грудні 2013 року. Після цієї розмови ОСОБА_7 припинила виходити на роботу та перестала відповідати на телефонні дзвінки. Після цього ОСОБА_6 звернувся до приватного аудитора СПД ОСОБА_8 з проханням провести бухгалтерське та правове дослідження з питання визначення суми завданих його підприємству збитків.

Проведеним 17.01.2014 року ФОП ОСОБА_8 бухгалтерсько-правовим дослідженням з питань визначення суми збитків, завданих ТОВ «Алькор» (ЄДРПОУ 24456437) за період з 01.01.2011 р. по 30.11.2013 р. встановлено, що за період з червня 2011 року по листопад 2013 року з поточного рахунку ТОВ «Алькор» було перераховано заробітну плату двом фізичним особам, з якими не укладались трудові угоди, а саме: ОСОБА_9 ( НОМЕР_1 ), якому не нараховувалась але перераховувалась на картковий рахунок заробітна плата за період з червня 2011 по листопад 2013 року у загальній сумі 49 755,97 гривень; ОСОБА_10 ( НОМЕР_2 ), якій не нараховувалась але перераховувалась на картковий рахунок заробітна плата за період з серпня 2012 по листопад 2013 року у загальній сумі 66 492,94 гривень. Не нараховувався, але перераховувався до Управління пенсійного фонду Будьоннівського району м. Донецька (Державної податкової інспекції у Будьоннівському районі м. Донецька) єдиний соціальний внесок за період липень-жовтень 2011 року, грудень 2011 р. грудень 2012 р. у загальній сумі 1 046,02 грн.; не нараховувався, але перераховувався до Державної податкової інспекції у Будьоннівському районі м. Донецька податок на доходи фізичних осіб за період 1-4 квартали 2012 року у загальній сумі 3 788,37 гривень. Загальна сума завданих збитків становить 121 083, 30 гривень. В зв`язку з чим є достатні підстави вважати, що ОСОБА_7 20.06.1983 ІНФОРМАЦІЯ_1 згідно наказу № 8к від 01.03.2007 року займаючи посаду бухгалтера ТОВ «Алькор» (ЄДРПОУ 24456437) яке розташоване по вул. Висотна,1 в Будьоннівському районі м. Донецька тобто займаючи посаду зв`язану з повною матеріальною відповідальністю, використовуючи своє службове становище, діючи умисно в супереч інтересам служби, з корисних спонукань, реалізовувати свій злочинний намір направлений на привласнення коштів ТОВ «Алькор» в період часу з червня 2011 року по листопад 2013 року вносила завідомо неправдиві відомості в відомості про нарахування заробітної плати працівникам підприємства, в наслідок чого на ім`я гр. ОСОБА_9 ( НОМЕР_1 ) та ОСОБА_10 ( НОМЕР_2 ) з розрахункового рахунку зазначеного підприємства було незаконно нарахована заробітна плата на карткові рахунки зазначених осіб в розмірі 121 083, 30 гривень, які в подальшому були зняті із зазначених рахунків та привласнені гр. ОСОБА_7 , яка в подальшому розпорядилась ними за власним розсудом, тим самим вчинила кримінальне правопорушення передбачене ст. 191 ч.2 КК України, тобто привласнення чужого майна, яке перебувало в віданні особи.

Також, в ході допиту потерпілого ОСОБА_6 , було встановлено, що гр. ОСОБА_7 , з метою привласнення коштів належного йому підприємства використовувала розрахункові рахунки належного йому ТОВ «Комфорт» (ЄДРПОУ 23425239) у філіалі Донецького районного управління АТ «Банк Фінанси та кредит» (МФО 335816) № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 до яких остання мала вільний доступ, чекову книжку та печать підприємства.

Згідно вилучених в ПАО Комерційний банк «ПриватБанк» (ЄДРПОУ 14360570) МФО 305299 та АТ «Банк Фінанси та кредит» (МФО 335816) документів вбачається, що ОСОБА_7 дійсно на протязі останніх двох років незаконно привласнювала майно ТОВ «Алькор» та ТОВ «Комфорт» використовуючи розрахункові рахунки даних підприємств та картки відкриті на імя її брата ОСОБА_9 ( НОМЕР_1 ) та матері ОСОБА_10 ( НОМЕР_2 ), згідно фотознімків з камер спостереження банкоматів за допомогою яких з вищезазначених карток знімались кошти встановлено, що операції по зняттю готівки здійснювала ОСОБА_7 ..

Відповідно до отриманої з державного реєстру речових прав на нерухоме майно інформації за ОСОБА_4 зареєстроване право власності на об`єкт нерухомості розташований по АДРЕСА_1 в 1/3 частині. Іншими власниками зазначеної квартири є мати останньої ОСОБА_10 та брат ОСОБА_9 .

Вирішуючи дане клопотання про проведення обшуку слідчий суддя виходить з наступного:

Відомості про дане кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12014050860000067 від 12 січня 2014 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Заслухавши слідчого ОСОБА_3 , та дослідивши додані до клопотання документи, суд дійшов висновку про те, що орган досудового розслідування довів наявність достатніх підстав вважати, що проведення обшуку в належному ОСОБА_4 житлі розташованому по АДРЕСА_1 , з метою відшукання і вилучення документів щодо ведення фінансово-господарчої діяльності, комп`ютерної техніки та жорстких носії інформації, печаток, штампів, грошових коштів та цінностей добитих злочинним шляхом, а також інших предметів та документів які мають значення по справі, тому вимоги слідчого є обґрунтованими та заслуговують на увагу.

Також суд вбачає достатніми підстави вважати, що такі предмети і документи мають значення для досудового розслідування, а відомості, які в них містяться, можуть бути доказами під час судового розгляду.

На підставі викладеного, клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню. Керуючись ст.ст. 234, 235, 309 КПК України, суд,

У Х В А Л И В:

З метою відшукання і вилучення документів щодо ведення фінансово-господарчої діяльності, комп`ютерної техніки та жорстких носії інформації, печаток, штампів, грошових коштів та цінностей добитих злочинним шляхом, а також інших предметів та документів які мають значення по справі, надати дозвіл на проведення обшуку в належному ОСОБА_4 житлі розташованому по АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали чотирнадцять днів з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 3 ст. 309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1