Постанова
від 17.09.2013 по справі 1-114/11
ЦЕНТРАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД М. МИКОЛАЄВА

1-114/11

Дело № 1-114/11

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ИМЕНЕМ УКРАИНЫ

17 сентября 2013 года

Центральный районный суд г. Николаева в составе:

председательствующего судьи - Прохорова П.А.

при секретаре - Крикливенко О.И.

с участием: прокурора - Кравченко В.Н.

защитников - ОСОБА_1, ОСОБА_2, ОСОБА_3

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело по обвинению:

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1, уроженца г. Николаева, гражданина Украины, имеющего высшее образование, не работающего, холостого, имеющего на иждивении несовершеннолетнего ребёнка,

зарегистрированного и проживающего по адресу:

АДРЕСА_1,

ранее не судимого,

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных: ст. 27 ч. 5, ст. 212 ч. 3, ст. 205 ч. 2, ст. 358 ч. 2,3, ст.209 ч.3 УК Украины

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4, уроженки г. Николаева, гражданки Украины, имеющей высшее образование, замужней, имеющей на иждивении несовершеннолетнего ребёнка, работающей преподавателем МНУ им. В.А. Сухомлинского ,

зарегистрированной и проживающей по адресу:

АДРЕСА_2 ,

ранее не судимой,

обвиняемой в совершении преступлений, предусмотренных: ст. 205 ч. 1, ст. 358 ч. 1 УК Украины

ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5, уроженца г. Южноукраинск Николаевской области, гражданина Украины, имеющего высшее образование, холостого, несовершеннолетних детей не имеющего, работающего системным администратором ЧП «Южноукраинский комбинат питания, ранее не судимого,

проживающего по адресу: АДРЕСА_3,

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных: ст. 205 ч. 1, ст. 358 ч. 1 УК Украины

ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8, уроженца г. Николаева, гражданина Украины, имеющего средне-специальное образование, холостого, несовершеннолетних детей не имеющего, не работающего, ранее не судимого,

проживающего по адресу: АДРЕСА_4,

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных: ст. 205 ч. 1, ст. 358 ч. 1 УК Украины

УСТАНОВИЛ:

ОСОБА_7, обвиняется в том, что 20 февраля 2007 года, по предложению ОСОБА_4, и за денежное вознаграждение в сумме 600 грн., ежемесячно, с целью регистрации на своё имя субъекта предпринимательской деятельности - юридического лица ООО «ИСИДАН» (код ЕГРПОУ 34949218), не имея цели осуществления предпринимательской деятельности и получения прибыли, будучи осведомленным, что предприятие регистрируется на его имя с целью прикрытия незаконной деятельности, по указанию ОСОБА_4, прибыл к частному нотариусу Николаевского городского нотариального округа ОСОБА_8

У указанного нотариуса ОСОБА_7 встретился с неустановленным лицом, у которого находились все Уставные и учредительные документы по регистрации предприятия ООО «ИСИДАН». В офисе нотариуса он заверил своей подписью предоставленные не установленным лицом документы - Устав ООО «ИСИДАН» от 20.02.2007 года, протокол №1 общих сборов участников ООО «ИСИДАН» от 20.02.2007 года, согласно которых он с 20.02.2007 года являлся собственником и руководителем ООО «ИСИДАН». После чего ОСОБА_7 20.02.2007 года заверил своей подписью регистрационную карточку на проведение государственной регистрации юридического лица.

Зная о недостоверности информации, отраженной в уставных документах относительно его волеизъявления на приобретение права собственности ООО «ИСИДАН» и занятия должности руководителя, ОСОБА_7 предоставил указанные документы и регистрационную карточку неустановленному лицу, которое 21.02.2007 года зарегистрировало в исполнительном комитете Николаевского городского совета Николаевской области ООО «ИСИДАН» на ОСОБА_7, а также зарегистрировало в ГНИ в Центральном районе г. Николаева как плательщика налогов согласно справки № 463/29 от 24.02.2007 г. и как плательщика НДС согласно свидетельства № 100028673 от 16.03.2007 г.

Кроме того, действуя согласно указаний ОСОБА_4, не имея намерения осуществления предпринимательской деятельности и проведения финансовых операций ОСОБА_7, в период 2007 года по указанию ОСОБА_4, нотариально оформил карточки с образцами своей подписи и оттиска печати ООО «ИСИДАН» на основании чего ОСОБА_4 были открыты расчётные счета в банковских учреждениях г. Николаева, а именно: расчётный счёт № 26008000042101 на основании договора № 3000421 от 15.03.2007 года с оформлением системы «Клиент-банк» в АКБ «ТАС-Комерцбанк», расчётный счёт №26001013436980 на основании договора № 03436/01 от 11.07.2007 года с оформлением системы «Клиент банк» в ООО «Финансы и Кредит», расчётный счёт № 26003301008669 на основании договора № 07/172 от 24.10.2007 года с оформлением системы «Клиент-банк» в ОАО «Морской транспортный банк», расчётный счёт № 2600885859 на основании договора от 14.11.2007 года с оформлением системы «Клиент-банк».

Выполнив все необходимые действия, которые были указанные ОСОБА_4, направленные на регистрацию ООО «ИСИДАН» в банковских учреждениях, будучи осведомлённым, что осуществлять финансово-хозяйственную деятельность он не будет, ОСОБА_7, передал не установленному в ходе досудебного следствия лицу, которое в последствии передало их ОСОБА_4 Таким образом ОСОБА_4 получил доступ к Уставным, регистрационным документам и печати ООО «ИСИДАН», а также к распоряжению расчетными счетами предприятия, что в последующем позволило ему использовать юридическое лицо для прикрытия незаконной деятельности.

Указанные выше действия ОСОБА_7 досудебным следствием были квалифицированы по ч. 1 ст. 205 УК Украины - фиктивное предпринимательство, то есть создание субъекта предпринимательской деятельности (юридического лица) с целью прикрытия незаконной деятельности, а также по ст. 358 ч. 1 УК Украины - подделка документа, который выдается или заверяется предприятием или другим лицом, которое имеет право выдавать или заверять такие документы и который предоставляет права или освобождает от обязанностей, с целью использования другим лицом, или сбыт такого документа.

ОСОБА_6, обвиняется органами досудебного следствия в том, что 20 февраля 2007 года, по предложению ОСОБА_4 и за денежное вознаграждение в сумме 2000 грн., с целью регистрации на своё имя субъекта предпринимательской деятельности - юридическое лицо ООО «КСЕНТА» (код ЕГРПОУ 34949244), не имея цели осуществления предпринимательской деятельности и получение прибыли, будучи осведомленным, что предприятие регистрируется на его имя с целью прикрытия незаконной деятельности, совместно с ОСОБА_4, прибыл к частному нотариусу Николаевского городского нотариального округа ОСОБА_8, где заверил своей подписью предоставленные нотариусом документы Устав ООО «КСЕНТА» от 20.02.2007 года, протокол №1 общих сборов участников ООО «КСЕНТА» от 20.02.2007 года, а также регистрационную карточку юридического лица ООО «КСЕНТА», согласно которых он с 20.02.2007 года являлся собственником и руководителем ООО «КСЕНТА». После чего ОСОБА_6 20.02.2007 года по указанию ОСОБА_4, на основании Регистрационной карточки юридического лица, зарегистрировал в исполнительном комитете Николаевского городского совета Николаевской области ООО «КСЕНТА» на своё имя.

ОСОБА_6, зная о недостоверности информации, отраженной в уставных документах относительно его волеизъявления на приобретение права собственности ООО „КСЕНТА" и занятия должности руководителя, предоставил заверенные нотариально и своей подписью уставные и регистрационные документы ОСОБА_4, которые были использованы для регистрации ООО «КСЕНТА» как налогоплательщика в Центральной ГНИ в г. Николаева согласно справки № 464/29 от 24.02.07 г. и плательщика НДС на основании свидетельства № 100028666 от 16.03.07 г.. Кроме этого действуя согласно указаний ОСОБА_4, не имея намерения осуществления предпринимательской деятельности и проведения финансовых операций, ОСОБА_6, в период 2007 года открыл расчётные счета в банковских учреждениях г. Николаева, а именно: расчётный счёт № 2600000001695 на основании договора № 45/2007-980 от 10.05.2007 года с оформлением системы «Клиент-банк» в АБ «Факториал-Банк», расчётный счёт №26008013417980 на основании договора № 0341/01 от 09.07.2007 года с оформлением системы «Клиент банк» в ООО «Финансы и Кредит», расчётный счёт № 26001615231 на основании договора № 61523 от 31.10.2007 года с оформлением системы «Клиент-банк» в ОАО «Морской транспортный банк».

Выполнив все необходимые действия, которые были указаны ОСОБА_4, направленные на регистрацию ООО «КСЕНТА» в банковских учреждениях, будучи осведомлённым, что осуществлять финансово-хозяйственную деятельность он не будет, ОСОБА_6, передал договора на расчётно-кассовое обслуживание ОСОБА_4., который таким образом получил доступ к Уставным, регистрационным документам и печати ООО «КСЕНТА», а также к распоряжению расчетными счетами предприятия, что в последующем позволило ему использовать юридическое лицо для прикрытия незаконной деятельности.

Кроме того, в период 2007-2008 года ОСОБА_6, будучи осведомленным, что ООО «КСЕНТА» (код 34949244) зарегистрировано на его имя с целью прикрытия незаконной деятельности, направленной на занижение объекта налогообложения и нарушение налогового законодательства Украины, а также то, что он не осуществлял покупку и дальнейшую продажу товаров (робот, услуг) в адрес ООО «АРТІЛЬ-МЕБЛІ» (код 31553690) г. Николаев, и не осуществлял хозяйственные операции от имени ООО «КСЕНТА», по просьбе ОСОБА_4, удостоверил своей подписью, предоставленные им первичные бухгалтерские документы, договора и налоговые накладные, а именно: налоговые накладные №10 от 19.03.07г., №104 от 03.04.07г., №123 от 10.04.07г., №139 от 16.04.07г., №200 от 03.05.07г., №212 от 08.05.07г., №226 от 15.05.07г., №304 от 04.06.07г., №346 от 18.06.07г., №400 от 02.07.07г., №413 от 06.07.07г., №470 от 27.07.07г., №509 от 06.08.07г., №622 от 10.09.07г., №652 от 19.09.07г.., №707 от 02.10.07г., №110 от 04.02.08г., Договор поставки от 01.03.2007г., Расходные накладные №РН-0000010 от 19.03.2007г., №РН-0000104 от 03.04.2007г., №РН-0000123 от 10.04.2007г., №РН-0000139 от 16.04.2007г., №РН-0000200 от 03.05.2007г., №РН-0000212 от 08.05.2007г., №РН-0000226 от 15.05.2007г., №РН-0000304 от 04.06.2007г., №РН-0000346 от 18.06.2007г., №РН-0000400 от 02.07.2007г., №РН-0000413 от 06.07.2007г., №РН-0000470 от 27.07.2007г., №РН-0000509 от 06.08.2007г., №РН-0000622 от 10.09.2007г., №РН-0000652 от 19.09.2007г., №РН-0000707 от 02.10.2007г., №РН-0000110 от 04.02.2008г., относительно поставки товаров. В тоже время, ОСОБА_6, будучи осведомленным об отсутствии продажи товаров (работ, услуг) в адрес ООО «АРТІЛЬ-МЕБЛІ» (код 31553690) г. Николаев, по указанию ОСОБА_4, удостоверил своей подписью предоставленные ОСОБА_4, налоговые декларации по налогу на прибыль и налогу на добавленную стоимость ООО «КСЕНТА» за период 2007-2008 год, а именно: Декларация по налогу на прибыль предприятия ООО «Ксента» за 1 квартал 2008 г. , вх. № 28071 от 12.05.08 г.; Декларация по налогу на прибыль предприятия ООО «Ксента» за 2007 г. , вх. № 10/1777 от 07.02.08 г.; Декларация по налогу на прибыль предприятия ООО «Ксента» за 11 месяцев 2007 г., вх. № 10/17653 от 17.12.07 г.; Декларация по налогу на прибыль предприятия ООО «Ксента» за 3 квартала 2007 г. , вх. № 10/14338 от 106.11.07 г.; Декларация по налогу на прибыль предприятия ООО «Ксента» за полугодие 2007 г. , вх. № 10/10584 от 03.08.2007 г.; Декларация по налогу на прибыль предприятия ООО «Ксента» за 1 квартал 2007 г. , вх. № 23623 от 05.05.07 г.; Декларации по налогу на добавленную стоимость ООО «Ксента» за 12 месяц 2007 г., вх. № 10/884 от 21.01.08 г.; Налоговая декларация по налогу на добавленную стоимость ООО «Ксента» за 11 месяц 2007 г., вх. № 10/17653 от 17.12.07 г.; Налоговая декларация по налогу на добавленную стоимость ООО «Ксента» за 10 месяц 2007 г., вх. № 10/14927 от 16.11.07 г.; Налоговая декларация по налогу на добавленную стоимость ООО «Ксента» за 9 месяц 2007 г., вх. № 10/13600 от 16.10.07 г.; Расчет корригирования сумм НДС к налоговой декларации по НДС ООО «Ксента» за 9 месяц 2007 г., вх. № 10/13600 от 16.10.07 г.; Налоговая декларация по налогу на добавленную стоимость ООО „Ксента" за 8 месяц 2007 г., вх. № 10/12715 от 25.08.07 г.; Расчет корригирования сумм НДС к налоговой декларации по НДС ООО «Ксента» за 8 месяц 2007 г., вх. № 10/12715 от 25.09.07 г.; Налоговая декларация по налогу на добавленную стоимость ООО «Ксента» за 7 месяц 2007 г., вх. № 10/11249 от 20.08.07 г.; Уточняющий расчет налоговых обязательств по налогу на добавленную стоимость в связи исправлением самостоятельно выявленных ошибок ООО «Ксента» за 6 месяц 2007 г., вх. № 10/4592 от 08.04.08 г.; Налоговая декларация по налогу на добавленную стоимость ООО «Ксента» за 6 месяц 2007 г., вх. № 10/9822 от 17.04.07 г.; Уточняющий расчет налоговых обязательств по налогу на добавленную стоимость в связи исправлением самостоятельно выявленных ошибок ООО «Ксента» за 5 месяц 2007 г., вх. № 10/4592 от 08.04.08 г.; Налоговая декларация по налогу на добавленную стоимость ООО «Ксента» за 5 месяц 2007 г., вх. № 10/8467 от 20.06.08 г.; Уточняющий расчет налоговых обязательств по налогу на добавленную стоимость в связи исправлением самостоятельно выявленных ошибок ООО «Ксента» за 4 месяц 2007 г., вх. № 10/4592 от 08.04.08 г.; Налоговая декларация (уточненная) по налогу на добавленную стоимость ООО «Ксента» за 3 месяц 2007 г., вх. № 10/6812 от 18.05.07 г.; Уточняющий расчет налоговых обязательств по налогу на добавленную стоимость в связи исправлением самостоятельно выявленных ошибок ООО «Ксента» за 3 месяц 2007 г., вх. № 10/4592 от 08.04.08 г.; Налоговая декларация по налогу на добавленную стоимость ООО «Ксента» за 3 месяц 2007 г., вх. № 15855 от 16.04.07 г.; Налоговая декларация по налогу на добавленную стоимость ООО «Ксента» за 4 месяц 2008 г., вх. № 34182 от 20.05.08 г.; Налоговая декларация по налогу на добавленную стоимость ООО «Ксента» за 3 месяц 2008 г., вх. № 20049 от 17.07.08 г.; Налоговая декларация по налогу на добавленную стоимость ООО «Ксента» за 2 месяц 2008 г., вх. № 10/3753 от 25.03.08 г.; Налоговая декларация по налогу на добавленную стоимость ООО «Ксента» за 1 месяц 2008 г., вх. № 10/2268 от 19.02.08г., которые отображали не существующие расчеты за бестоварные операции между ООО «КСЕНТА» и другими субъектами предпринимательской деятельности.

Указанные выше действия ОСОБА_6 досудебным следствием были квалифицированы по ч. 1 ст. 205 УК Украины - фиктивное предпринимательство, то есть создание субъекта предпринимательской деятельности (юридического лица) с целью прикрытия незаконной деятельности, а также по ст. 358 ч. 1 УК Украины - подделка документа, который выдается или заверяется предприятием или другим лицом, которое имеет право выдавать или заверять такие документы и который предоставляет права или освобождает от обязанностей, с целью использования другим лицом, или сбыт такого документа.

Во время судебного рассмотрения на стадии судебного следствия ОСОБА_7 и ОСОБА_6 заявили ходатайства об освобождение их от уголовной ответственности и закрытии производства по уголовному делу в связи с истечением сроков давности привлечения к уголовной ответственности за совершение преступлений предусмотренных ст. ст. 205 ч. 1, 358 ч. 1 УК Украины поскольку они обвиняются в совершении преступлений небольшой тяжести, а со дня события прошло больше пяти лет.

Защитник подсудимых ОСОБА_7 и ОСОБА_6 - адвокат ОСОБА_1 поддержала заявленные ходатайства и просит их удовлетворить и освободить подсудимых ОСОБА_7 и ОСОБА_6 от уголовной ответственности на основании ст. 49 УК Украины.

Прокурор, подсудимые ОСОБА_4, ОСОБА_5, а также защитники ОСОБА_2 и ОСОБА_3 не возражали против освобождения подсудимых ОСОБА_7 и ОСОБА_6 от уголовной ответственности в связи с истечением сроков давности.

Выслушав мнение участников процесса и прокурора изучив материалы уголовного дела, разъяснив подсудимым ОСОБА_7 и ОСОБА_6 правовые последствия освобождения от уголовной ответственности в связи с истечением сроков давности, выслушав мнение прокурора, который не возражал против удовлетворения ходатайства подсудимых ОСОБА_7 и ОСОБА_6, суд пришел к следующему.

Так, в соответствии с требованиями ст. 49 УК Украины материально-правовыми основаниями освобождения от уголовной ответственности в связи с истечением сроков давности есть окончание сроков установленных законом сроков давности и отсутствие обстоятельств, что нарушают течение сроков давности.

Кроме того, лицо может быть освобождено от уголовной ответственности в связи с истечением сроков давности также при наличии наряду с этим процессуально-правовых оснований, таких как привлечение лица как обвиняемого по делу и согласие обвиняемого на такое освобождение от уголовной ответственности.

Как усматривается из материалов уголовного дела, уголовные дела относительно ОСОБА_7 и ОСОБА_6 были возбуждены 02.11.2009 года по ст. 205 ч. 1, ст.358 ч.1 УК Украины и объединены в одно производство с уголовным делом № 08800049, а сами преступления подсудимыми ОСОБА_7 и ОСОБА_6 согласно обвинительного заключения были совершены в феврале 2007 года.

В судебном заседании установлено, что ОСОБА_7 и ОСОБА_6 обвиняются в совершении преступлений небольшой степени тяжести предусмотренных ст. 205 ч. 1, ст.358 ч.1 УК Украины.

В соответствии с требованиями п.2 ч. 1 ст. 49 УК Украины, лицо освобождается от уголовной ответственности, если со дня совершения им преступления и до вступления приговора в законную силу прошло три года - в случае совершения преступления небольшой тяжести.

Указанные обстоятельства указывают на то, что со дня совершения преступлений, в совершении которых обвиняются ОСОБА_7 и ОСОБА_6, прошло более 5 лет, кроме того по делу отсутствуют обстоятельства, которые нарушают течение сроков давности.

Подсудимые ОСОБА_7 и ОСОБА_6 не возражают против освобождения их от уголовной ответственности, в связи с истечением сроков давности.

Учитывая изложенные обстоятельства, которые свидетельствуют о наличии совокупности материально-правовых обстоятельств, предусмотренных ст. 49 УК Украины и процессуально-правовых оснований освобождения от уголовной ответственности, в связи с истечением сроков давности, суд приходит к выводу, что ходатайства подсудимых ОСОБА_7 и ОСОБА_6 подлежат удовлетворению, а дело в отношении них подлежит закрытию, поскольку преступления, предусмотренные ст. 205 ч. 1, ст. 358 ч. 1 УК Украины, в совершении которых обвиняются ОСОБА_7 и ОСОБА_6, относятся к категории преступлений небольшой степени тяжести, со дня совершения преступлений прошло более 5 лет, что является основанием в соответствии со ст.7-1 п. 5 УПК Украины и ст. 49 УК Украины для освобождения от уголовной ответственности и закрытия уголовного дела.

Обстоятельств, которые исключали бы освобождение подсудимых ОСОБА_7 и ОСОБА_6 от уголовной ответственности за преступления, предусмотренные ст. 205 ч. 1, ст. 358 ч.1 УК Украины и закрытие данного уголовного дела относительно них в связи с истечением сроков давности, судом не установлено.

На основании выше изложенного, руководствуясь, ст.ст. 7-1 п.5, 11-1 , 273 , 282 , 296 КПК Украины суд,-

ПОСТАНОВИЛ:

Ходатайство подсудимых ОСОБА_7 и ОСОБА_6 об освобождении от уголовной ответственности за совершение преступлений предусмотренных ст. 205 ч. 1, ст. 358 ч. 1 УК Украины и закрытие уголовного дела в отношении них на основании ст. 7-1 п. 5 УПК Украины и ст. 49 УК Украины - удовлетворить.

Освободить ОСОБА_7 и ОСОБА_6 от уголовной ответственности за совершение преступлений предусмотренных ст. 205 ч. 1, ст. 358 ч. 1 УК Украины на основании п. 2 ч. 1 ст. 49 УК Украины.

Уголовное дело по обвинению ОСОБА_7 и ОСОБА_6 в совершении преступлений предусмотренных ст. 205 ч. 1, ст. 358 ч. 1 УК Украины - закрыть на основании п. 5 ст. 7-1 УПК Украины в связи с истечением сроков давности.

Меру пресечения избранную ОСОБА_7 и ОСОБА_6 в виде подписки о невыезде - отменить.

Постановление может быть обжаловано в Апелляционный суд Николаевской области на протяжении семи дней со дня его постановления.

Судья П.А. Прохоров

Дата ухвалення рішення17.09.2013
Оприлюднено21.02.2014

Судовий реєстр по справі —1-114/11

Ухвала від 15.06.2021

Кримінальне

Голосіївський районний суд міста Києва

Дмитрук Н. Ю.

Постанова від 15.07.2011

Кримінальне

Першотравневий районний суд Донецької області

Топузова Н. М.

Постанова від 08.07.2011

Кримінальне

Першотравневий районний суд Донецької області

Топузова Н. М.

Постанова від 16.12.2010

Кримінальне

Кіровський районний суд м.Кіровограда

Солопов Ю. О.

Постанова від 30.05.2011

Кримінальне

Тячівський районний суд Закарпатської області

Решетар В. І.

Постанова від 28.04.2011

Кримінальне

Тячівський районний суд Закарпатської області

Решетар В. І.

Постанова від 08.02.2011

Кримінальне

Тячівський районний суд Закарпатської області

Решетар В. І.

Постанова від 13.05.2011

Кримінальне

Володарський районний суд Донецької області

Демочко Т. Є.

Постанова від 06.05.2011

Кримінальне

Володарський районний суд Донецької області

Демочко Т. Є.

Вирок від 08.04.2011

Кримінальне

Кам'янка-Бузький районний суд Львівської області

Костюк У. І.

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

ТелеграмТелеграмВайберВайбер

Опендатабот для телефону

AppstoreGoogle Play

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовахліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

© 2016‒2023Опендатабот

🇺🇦 Зроблено в Україні