Дело № 521/1839/13-к
Производство №1/521/149/14
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Именем Украины
28.01.2014 года
Малиновский районный суд г. Одессы в составе:
председательствующего судьи ОСОБА_1 ,
при секретарях ОСОБА_2 ,
с участием прокурора ОСОБА_3 ,
защитника адвоката - ОСОБА_4 ,
рассмотрев материалы уголовного дела по обвинению ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , гражданина Украины, украинца, с высшим образованием, работающего директором ООО «Главстроймонтаж», проживающего по адресу: АДРЕСА_1 , ранее не судимого, в совершении преступления предусмотренного ст. 205 ч. 2 УК Украины, суд
УСТАНОВИЛ:
Примерно в декабре 2006 январе 2007 года, более точную дату в ходе следствия установить не представилось возможным, ОСОБА_5 , не имея намерения заниматься предпринимательской деятельностью, с целью получения вознаграждения, дал согласие неустановленным лицам, материалы в отношении которых выделены в отдельное производство, зарегистрировать предприятие.
Так, 06.12.2006, компанией «Фейворлд Лимитид», зарегистрированной под номером 54,926, офис которой был зарегистрирован по адресу: АДРЕСА_2 . Белиз, на имя ОСОБА_5 , была выдана доверенность с правом открывать, регистрировать, реорганизовывать, ликвидировать какие-либо представительства, филиалы и дочерние предприятия компании, фонды, хозяйственные общества, какие-либо предприятия и ассоциации, подписывать все учредительные и уставные документы, в которых компания выступает учредителем или участником, выходить из состава учредителей либо участников, акционеров, иметь право отчуждать все документы, включая решения, протоколы, заявления, контракты.
Обладая в соответствии с вышеуказанной доверенностью, права учредителя в полном объеме, с целью создания субъекта фиктивной предпринимательской деятельности, для последующего осуществления незаконной деятельности, направленной на умышленное уклонение от уплаты налогов, 27.03.2007 ОСОБА_5 , находясь в помещении частного нотариуса Одесского нотариального округа ОСОБА_6 , подписал заранее приготовленные неустановленными лицами Устав ООО «Главстроймонтаж», протокол общих сборов участников ООО «Главстроймонтаж» №1 от 28.03.2007 о создании предприятия, которые впоследствии были предоставлены в исполнительный комитет Одесского городского совета для регистрации указанного предприятия.
В последствии, на основании подписанных ОСОБА_5 учредительных документов, 24.04.2007 исполнительным комитетом Одесского городского совета зарегистрирован Устав ООО «Главстроймонтаж» (ЕГРПОУ 35116917), получено свидетельство о регистрации юридического лица ООО «Главстроймонтаж» за № НОМЕР_1 .
26.04.2007 указанное предприятие было взято на налоговый учет ГНИ Малиновского района г. Одессы за № 10334 как налогоплательщик, а 11.06.2007 предприятию было выдано свидетельство о регистрации плательщика налога на добавленную стоимость № 1000045740.
После регистрации в государственных органах ООО «Главстроймонтаж», ОСОБА_5 , заведомо зная, что осуществлять финансово-хозяйственную деятельность предприятия он не будет, в неустановленном следствием месте в апреле 2007 передал подписанные им правоустанавливающие документы ООО «Главстроймонтаж», неустановленным следствием лицам.
Далее ОСОБА_5 , с целью полноценного функционирования предприятия, по указанию неустановленных следствием лиц, достоверно зная, что хозяйственную деятельность ООО «Главстроймонтаж» он осуществлять не будет, 17.07.2007 прибыл к частному нотариусу Николаевского нотариального округа ОСОБА_7 , где нотариально была удостоверена подлинность его подписи в карточках с образцами подписи и оттиском печати ООО «Главстроймонтаж». После чего 24.07.2007, с целью открытия счета в банковском учреждении ОСОБА_5 прибыл в г. Киев, где открыл в ООО «Партнер-Банк» текущий счет 2608045180 в ЗАО «Украинский капитал» (украинская гривна), а также открыл текущий счет № НОМЕР_2 (украинская гривна) в ЗАО «Украинский капитал», предоставив при этом подписанные им ранее вышеупомянутые регистрационные документы.
Кроме того, 27.07.2007 по указанию неустановленных лиц ОСОБА_5 прибыл к частному нотариусу Николаевского нотариального округа ОСОБА_7 , где нотариально была удостоверена подлинность его подписи в карточках с образцами подписи и оттиском печати ООО «Главстроймонтаж». После чего 26.09.2007, с целью открытия счета в банковском учреждении ОСОБА_5 прибыл в г. Одесса, где открыл в АБ «Пивденном» текущий счет № НОМЕР_3 (украинская гривна), предоставив при этом подписанные им ранее вышеупомянутые регистрационные документы.
Также ОСОБА_5 , по указанию неустановленных лиц, 27.08.2007 с целью открытия счета в банковском учреждении прибыл в г. Киев, где открыл текущий счет № НОМЕР_3 (украинская гривна) в ЗАО КБ «Интербанк», предоставив при этом подписанные им ранее вышеупомянутые регистрационные документы.
Кроме того, ОСОБА_5 по указанию неустановленных лиц ОСОБА_5 17.10.2007 прибыл к частному нотариусу Николаевского нотариального округа ОСОБА_8 , где нотариально была удостоверена подлинность его подписи в карточках с образцами подписи и оттиском печати ООО «Главстроймонтаж».
24.10.2007 с целью открытия счета в банковском учреждении, заведомо зная, что осуществлять финансово-хозяйственную деятельность предприятия он не будет, ОСОБА_5 прибыл в г. Киев, где открыл в АКБ «ТК Кредит» текущий счет НОМЕР_4 (украинская гривна).
Далее, ОСОБА_5 , по указанию неустановленных следствием лиц, прибыл к частному нотариусу Николаевского нотариального округа ОСОБА_9 , где нотариально была удостоверена подлинность его подписи в карточках с образцами подписи и оттиском печати ООО «Главстроймонтаж». Затем, 28.03.2008 с целью открытия счета в банковском учреждении, заведомо зная, что осуществлять финансово-хозяйственную деятельность предприятия он не будет, ОСОБА_5 прибыл в г. Киев, где открыл в ЗАО СКБ «Днистер» текущий счет НОМЕР_5 (украинская гривна), предоставив при этом подписанные им ранее вышеупомянутые регистрационные документы.
По факту открытия банковских счетов ООО « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ОСОБА_5 в неустановленном следствием месте, заведомо зная, что осуществлять финансово-хозяйственную деятельность предприятия ООО «Главстроймонтаж» он не будет, поскольку предприятие было создано для прикрытия незаконной деятельности, передал печать ООО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » неустановленным следствием лицам, официально не уполномочивая кого-либо от своего имени осуществлять финансово-хозяйственную деятельность.
Указанные лица используя ООО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » от имени ОСОБА_5 , осуществляли незаконную деятельность, направленную на умышленное уклонение от уплаты налогов в бюджет государства.
Так, неустановленными следствием лицами, которые осуществляли финансово-хозяйственную деятельность ООО «Главстроймонтаж» от имени ОСОБА_5 , в период сентября, ноября, декабря 2008, в нарушение п.п. 7.2.4., 7.2, п.п. 7.4.5, п. 7.4 ст. 7 Закона Украины «О налоге на добавленную стоимость» № 167/97-ВР от 03.04.1997 с изменениями и дополнениями, не было начислено и перечислено в государственный бюджет налог на добавленную стоимость в размере 17 782 044,63 грн., что в более чем в тысячу раз превышает необлагаемый минимум доходов граждан и является крупным материальным ущербом.
В судебном заседании ОСОБА_5 просил уголовное дело в отношении него прекратить в связи с истечением сроков давности, предусмотренных ст. 49 УК Украины, о чем подал соответствующее письменное заявление.
В судебном заседании защитник адвокат ОСОБА_4 также заявил ходатайство о прекращении уголовного дела в отношении его подзащитного ОСОБА_5 в связи с истечением сроков давности, предусмотренных ст. 49 УК Украины.
В судебном заседании прокурор ОСОБА_3 считал возможным прекратить данное уголовное дело в связи с истечением сроков, предусмотренных ст. 49 ч.1 УК Украины.
В соответствии с ч. 1 ст. 11-1 УПК Украины при наличии оснований указанных в ч.1 ст. 49 УК Украины, по делам, которые поступили в суд с обвинительном заключением, суд в судебном заседании выносит постановление о закрытии дела.
Согласно п. 3 ч.1 ст. 49 УК Украины лицо, освобождается от уголовной ответственности за совершение преступления средней тяжести, за которое предусмотрено наказание в виде ограничения или лишения свободы, если с момента совершения им преступления и до момента вступления приговора в законную силу прошло пять лет.
Как следует из материалов уголовного дела 27.05.2009 г. старшим прокурором отдела наблюдения по выполнению законов органами налоговой милиции при осуществлении оперативно-розыскной деятельности, дознания и досудебного следствия прокуратуры Одесской области было отменено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела и возбуждено уголовное дело в отношении ОСОБА_5 по признакам преступления предусмотренного п.5 ст. 27, ч. 2 ст. 205 УК Украины.
20.01.2014 года прокурором прокуратуры Малиновского района г. Одессы ОСОБА_3 вынесено постановление, утвержденное прокурором Малиновского района г. Одессы ОСОБА_10 об изменении обвинения в суде, в котором исключено из обвинения ОСОБА_5 ч.5 ст. 27, ч.3 ст. 212 УК Украины.
Суд считает, что производство по уголовному делу следует прекратить в связи с истечением сроков давности, так как с момента совершения преступления прошло более 5 лет.
Руководствуясь ст.ст. 237, 240, 248, 11-1 УПК Украины, ст. 49 ч.1 УК Украины, суд
ПОСТАНОВИЛ:
Производство по уголовному делу по обвинению ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 в совершении преступления, предусмотренного ст. 205 ч. 2 УК Украины прекратить.
Освободить ОСОБА_5 от уголовной ответственности предусмотренной ст. 205 ч. 2 УК Украины.
Меру пресечения в отношении ОСОБА_5 в виде подписки о не выезде до вступления постановления в законную силу оставить прежней, после чего отменить.
На постановление на протяжении 7 суток со дня вынесения постановления стороны могут подать апелляцию в Одесский апелляционный суд.
Судья: ОСОБА_1
Суд | Малиновський районний суд м.Одеси |
Дата ухвалення рішення | 26.02.2014 |
Оприлюднено | 09.01.2023 |
Номер документу | 37324850 |
Судочинство | Кримінальне |
Кримінальне
Малиновський районний суд м.Одеси
Крижановський О. В.
Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці
© 2016‒2023Опендатабот
🇺🇦 Зроблено в Україні