Ухвала

від 07.02.2014 по справі 214/1089/14-к

САКСАГАНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КРИВОГО РОГУ

Справа № 214/1089/14-к

1-кс/214/93/14

У Х В А Л А

іменем України

07 лютого 2014 року Саксаганський районний суд м. Кривого Рогу Дніпропетровської області, у складі:

головуючого слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши винесене в кримінальному провадженні слідчим слідчого відділу Саксаганського РВ КМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області клопотання про надання тимчасового доступу до документів, -

ВСТАНОВИВ:

Згідно із зазначеним клопотанням, 06.08.2013 року до чергової частини Саксаганського РВ КМУ ГУ МВС України в Дніпропетровській області по пошті ВХ.Т-11 надійшла заява від ФОП ОСОБА_3 , 1974 року народження, стосовно того, що гр. ОСОБА_4 та гр. ОСОБА_5 , які перебуваючи на посаді директора та заступника директора ТОВ «ЛОКО-КВС» 10.06.2013 року, ввівши її в оману шляхом складання договору, шахрайським шляхом отримали передоплату за купівлю тепловозу від ФОП ОСОБА_3 в розмірі 1500000 грн., чим завдали гр. ОСОБА_3 майновий збиток на вказану суму.

Відомості про дане кримінальне правопорушення внесені до ЄРДР за №12013040750003291 від 06.08.2013 року з правовою кваліфікацією ст. 190 ч. 4 КК України.

В ході проведення досудового слідства по кримінальному провадженню було встановлено, що гр. ОСОБА_3 , як фізична-особа підприємець, на початку 2013 року довірила гр. ОСОБА_6 як приватній особі, обізнаній в питаннях залізничної техніки, здійснити пошук маневрового тепловозу серії ТЕМ-2 для подальшого придбання його у свою особисту власність. Пізніше для цієї мети йому була видана відповідна Довіреність №02/04 від 02.04.2013 року, як уповноваженій особі представляти інтереси ФОП ОСОБА_3 у всіх структурах та підприємствах з питань пошуку, вивчення та аналізу пропозицій щодо продажу маневрового тепловозу серії ТЕМ-2 з подальшою метою укладення від імені ФОП ОСОБА_3 Договору купівлі-продажу.

В процесі виконання ним вищезазначених функцій, надійшла комерційна пропозиція від ТОВ «ЛОКО-КВС» (код ЄДРПОУ 37663879) щодо продажу тепловозу серії ТЕМ-2, заводський №211, 1984 року випуску, який за всіма параметрами підходив для покупки.

В процесі переговорів заступник директора ТОВ «ЛОКО-КВС» гр. ОСОБА_5 твердо завірив гр. ОСОБА_6 у тому, що у нього до реалізації є тепловоз серії ТЕМ-2 №211, що знаходиться на території Польщі. При досягненні сторонами згоди за всіма суттєвими умовами майбутньої купівлі-продажу, після здійснення з боку покупця необхідної передплати (на поставку локомотива на територію України), заступник директора ТОВ «ЛОКО-КВС» гр. ОСОБА_5 з боку ТОВ «ЛОКО-КВС» гарантував протягом 20-30 днів доставку на територію України і передачу покупцю вищезазначеного локомотива в технічно-справному стані, придатному для експлуатації в мережі залізничних доріг «Укрзалізниці» та пройшовшого всі необхідні митні процедури.

10.06.2013 року після проробки деталей і підготовки проекту Договору купівлі-продажу з урахуванням вищезазначених умов, Договір купівлі-продажу за №01/06.2013 було підписано зі сторони Покупця - ФОП ОСОБА_3 , зі сторони Продавця (ТОВ «ЛОКО-КВС») ОСОБА_7 , який видав себе за директора ТОВ «ЛОКО-КВС» гр. ОСОБА_4 , з яким гр. ОСОБА_6 познайомився в присутності заступника директора ТОВ «ЛОКО-КВС» гр. ОСОБА_5 при підписанні вищезазначеного Договору, в офісі ТОВ «ЛОКО-КВС» за адресою: м. Кривий Ріг, вул. Паркова, 3.

В Договорі купівлі-продажу №01/06.2013 від 10 червня 2013 року ТОВ «ЛОКО-КВС» (Продавець) взяло на себе зобов`язання передати у власність ФОП ОСОБА_3 (Покупець) індивідуально визначене майно маневровий тепловоз ТЕМ-2 №211 (що належить Продавцю на правах власності за Контрактом №111/04/2013 від 11.04.2013р.) на умовах, визначених вищезазначеним Договором.

19.06.2013 року Покупцем (ФОП ОСОБА_3 ) у повному обсязі були виконані зобов`язання згідно п.п.4.2.1.(п.3.3.) вищезазначеного Договору, а саме, здійснена передплата у сумі 1500000,00 (один мільйон п`ятсот тисяч грн.) на поточний рахунок Продавця (ТОВ «ЛОКО-КВС») № НОМЕР_1 відкритий в ПАТ «ФКБ Банк»

В регламентовані строки, взяті Продавцем (ТОВ «ЛОКО-КВС») зобов`язання за Договором купівлі-продажу №01/06.2013 от 10 червня 2013 року - не були виконані, причини невиконання вищезазначених зобов`язань Продавцем (ТОВ «ЛОКО-КВС») конкретно не були сформульовані.

З виписки про рух грошових коштів на банківському рахунку № НОМЕР_1 відкритого в ПАТ «ФКБ Банк» вбачається, що гр. ОСОБА_3 за вісім платежів перераховувала на даний банківський рахунок згідно умов укладеного договору грошові кошти на загальну суму 1500000 грн., основну частину яких гр. ОСОБА_5 після надходження грошових коштів, за допомогою сина ОСОБА_8 перераховував на банківський рахунок № НОМЕР_2 відкритий на нього в АТ «Укрексімбанк», а іншу частину грошових коштів направив на погашення заборгованостей по аудиторським перевіркам заборгованостям по заробітній платні на інші потреби не пов`язані з виконанням умов укладеного вищевказаного договору. На даний час є підстави вважати, що гр. ОСОБА_5 вказані грошові кошти конвертував в готівку та використав у власних цілях.

При вивченні банківських документів слідчим встановлено, що гр. ОСОБА_5 за допомогою ОСОБА_8 перерахував з банківського рахунку № НОМЕР_1 , відкритого в ПАТ «ФКБ Банк» на банківський рахунок № НОМЕР_2 , відкритий на ім`я останнього в АТ «Укрексімбанк» в якості фінансової позики грошові кошти на загальну суму 1 400 000 грн., після чого за допомогою різних банкоматів, мобільних банківських терміналів розташованих, як в межах України так і за її межами та перебуваючи безпосередньо у відділенні АТ «Укрексімбанк», за адресою: м. Кривий Ріг, пр. Карла Маркса, 37, зняв з банківського рахунку № НОМЕР_2 за допомогою банківської пластикової картки майже всі грошові кошти, залишок на картці станом на 11.09.2013 складає 132, 82 грн.

Крім цього в рамках даного кримінального провадження встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , користується номером телефону НОМЕР_3 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , користується номером телефону НОМЕР_4 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 користується номером телефону НОМЕР_5 .

В рамках даного кримінального провадження виникла необхідність у встановленні imei мобільних телефонів, в яких в проміжок часу з 01.01.2013 року по 06.02.2014 рік знаходяться sim карти з наступними номерами телефонів:

- НОМЕР_3 ;

- НОМЕР_4 ;

- НОМЕР_5 .

Вказана інформація потрібна для всебічного, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження, з метою подальшого встановлення місцезнаходження грошових коштів, відшкодування збитку в особливо великих розмірах, завданого протиправними діями ОСОБА_5 разом з ОСОБА_8 та ОСОБА_7 , а також встановлення злочинних зв`язків вказаних осіб.

Вказана інформація знаходиться в ПрАТ «Київстар», юридична адреса: м. Кривий Ріг, вул. Дніпропетровське шосе, 22-В.

Отримати вказану інформації інакше, як за рішенням суду законом не передбачено.

Беручи до уваги вище викладене, а також тяжкість злочину і неможливість отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації про зв`язок, телекомунікаційні послуги, яка перебуває у володінні ПрАТ «Київстар», розташованого за адресою: м. Кривий Ріг, вул. Дніпропетровське шосе, 22-В.

За таких обставин суд уважає, що клопотання підлягає задоволенню, позаяк іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 110, 163-165, 309, 395 КПК України, суд

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Саксаганського РВ КМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до інформації з каналів зв`язку в ПрАТ «Київстар», розташованого за адресою: м. Кривий Ріг, вул. Дніпропетровське шосе, 22-В, а саме роздруківки, в якій міститься інформація про imei мобільних телефонів, в яких станом на 06.02.2014 року знаходяться sim карти з наступними номерами телефонів:

- НОМЕР_3 ;

-+38(096) 132 36 35;

-+38( НОМЕР_6 .

в письмовому та електронному вигляді, з метою подальшого їх вилучення та залучення до кримінального провадження.

Встановити строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала остаточна, оскарженню не підлягає, підлягає обов`язковому виконанню.

Слідчий суддя ОСОБА_1 .