Ухвала

від 12.03.2014 по справі 522/3553/14-к

АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Номер провадження № 11-сс/785/202/14

Головуючий у першій інстанції Лабунський

Доповідач ОСОБА_1

АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12.03.2014 року м. Одеса

Колегія суддів судової палати з кримінальних справ апеляційного суду Одеської області в складі:

головуючого - ОСОБА_1 ,

суддів - ОСОБА_2 , ОСОБА_3 ,

за участю прокурора - ОСОБА_4

представника - ОСОБА_5

при секретарі ОСОБА_6

слідчого- ОСОБА_7

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Одесі в залі суду матеріали за апеляцією прокурора выдділу прокуратури Одеської області на ухвалу слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси від 05 березня 2014 року про відмову в задоволенні клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів в Одеській області ОСОБА_7 про арешт майна,

ВСТАНОВИЛА:

Як вбачається з матеріалів судової справи на теперішній час проводиться досудове розслідування за матеріалами внесеними до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 3201317000000031 від 05.01.2013 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

На підставі цих матеріалів слідчий звернувся до суду з клопотанням про арешт майна в виді предметів, документів та товарно-матеріальних цінностей комп`ютерна техніка та ін.. вилученого під час обшуку за адресою м. Одеса вул.. Новосельского, 64, як предметів які мають відношення до скоєнного праівопорушення службовими особами ТОВ «СТК», а також можуть сприяти для встановлення істини і проведення об`єктивного досудового розслідування.

Ухвалою слідчого судді в задоволенні клопотання з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів в Одеській області ОСОБА_7 про арешт майна було відмовлено.

Не погоджуючись з ухвалою суду прокурор подав апеляцію в який просить ухвалу слідчого судді скасувати, після чого постановити нову ухвалу, якою задовольни клопотання слідчого про арешт майна вилученого під час обшуку скасувати.

Підставами для скасування ухвали вважає те, що посилання судді на те, що в кримінальному провадженні нікому не пред`явлено повідомлення про підозру, а також відсутній цивільний позов і відсутні обставини які стверджують про доказове значення вилученого під час обшуку майна, не мають під собою обґрунтування.

Вислухавши доповідача, прокурора, який підтримав апеляцію і просив її задовольнити, представника, який просив залишити апеляцію без задоволення, а ухвалу слідчого судді без змін, заслухавши пояснення слідчого, вивчивши доводи апеляції та матеріали справи, колегія суддів приходить до висновку про те, що апеляція підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до вимог п. 1 ч. 2 ст. 167 КПК України підставами для тимчасового вилучання майна може бути данні про те, що воно відшукано, виготовлено, пристосовано чи використано як засіб чи знаряддя кримінального правопорушення, або може зберігати на собі його сліди.

Частина 2 ст. 170 КПК України свідчить про те, що слідчий суддя може накласти арешт на майно у вигляді речей, якщо є підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним в частині другої ст. 167 КПК України.

Мотивуючи своє рішення про відмову в накладенні арешту слідчий судді постався на те, що в кримінальному провадженні нікому не повідомлено про підозру, відсутній цивільний позов, не надано доказів того, що вилучено майно має доказову базу про причетність до скоєння кримінального правопорушення.

Однак з таким висновком суду першої інстанції не можна погодитись з наступних підстав.

Як вбачається з матеріалів судової справи, органами досудового слідства здійснюється кримінальне провадження відносно ТОВ «СТК Україна» в скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ст. 212 КК України, тобто ухилення від сплати податків.

Згідно матеріалів справи ТОВ «СТК Україна» , за договором оренди, займає нежитлове приміщення розташовано за адресою в м. Одесі вул.. Новосельского, 64.

Обшук в приміщенні ТОВ «СТК - Україна» проводився на підставі постанови Приморського районного суду м. Одеси від 16 грудня 2013 року.

Те що вилучене під час обшуку майно належить ТОВ «СТК Україна» не заперечує директор підприємства ОСОБА_5 .

Перелік вилученого майна комп`ютерна техніка, документи, письмові записи та ін.. свідчить про вірогідну причетність його до скоєння кримінального правопорушення, а також можливість його знищення або приховування від органів досудового слідства з метою перешкоджання встановлення істини по справі та об`єктивного розслідування.

Судова колегія вважає, що ця обставина дає суду право вважати, що достатньо підстав для визначення вилученого майна, як під падаючого під вимоги п. 1 ч. 2 ст. 167 КПК України, яке було застосовано в результаті вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ст. 212 КК України, а тому на нього потрібно накласти арешт відповідно до вимог ч. 2 ст. 170 КПК України.

За таких обставин, а також з врахуванням, а також з врахуванням документів, що містяться в матеріалах судової справи колегія суддів вважає, що постанова суду першої інстанції підлягає скасуванню, так як вона не ґрунтується на закону.

Керуючись ст. ст. 404, 405, 407 п. 1, 409, 422 КПК України, судова колегія

УХВАЛИЛА:

Апеляцію прокурора відділу прокуратури Одеської області задовольнити.

Ухвалу слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси від 05 березня 2014 року про відмову в задоволенні клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів в Одеській області ОСОБА_7 про арешт майна скасувати.

Постановити нову ухвалу, якою клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів в Одеській області ОСОБА_7 про арешт майна, яке належить ТОВ «СТК Україна», яке ьуло вилучено під час обшуку від 23.12.2013 року за адресою : м. Одеса вул. Нвосельского, 64 задовольнити.

Накласти арешт на майно : ноутбук сірого кольору марки «DЕLLPP18L» sn: 186-984-405-55 - 1 шт.; жорсткий диск марки «Seaqate» sn : 9SY2YDCC- 1 шт.; жорсткий диск марки «Seaqate» sn: 6RA81A44 - 1 ш «Western Diqital» зsn : WCAW 35572175 - 1 шт; флеш накопичувач зеленого кольору із надписом « 80838» - 1шт.; копії уставних документів ТОВ «Космос Лайтінг Україна» - 6 арк.; копія статуту ТОВ «Космос Лайтінг Україна» - 15 арк..; заява про прийняття на роботу ОСОБА_8 - 12 арк.; чорнові записи файлі - 70 арк.; жорсткий диск марки «Seaqate» sn: 50Z0DTSG - 1 ш щоденник зеленого кольору із надписом на обкладинці « 2013»; копії статутних документів ТОВ «Віктрейд ЛТД», ПП «ПК Профі БМП», ПП «Марком плюс ТОВ «Авітек груп ЛТД» на 17 арк.;картонна папка сірого кольору із надписом «Банк Південний» із роздруківками аналізу рахунків ТОВ «Космос Лайті Україна», баланс підприємства оборотно-сальдові відомості; чорнові записи файлі синього кольору на 15 арк.; записна книжка білого кольору без надписів з номерами телефонів на 24 арк.; блокнот червоного кольору із чорною пружинкою на 84 арк.; щоденник зеленого кольору з емблемою ба «Південний»; роздруківку із надписом «Остаток товара на 25.01.2013» роздруківку із вартістю лампочок на 4 арк. в файлі синього кольору; жорсткий диск марки «Western Diqital» sn : WMAT15218059 -Іпгг.; блокнот чорного кольору із надписом «СТК- UА» з чорновими записами; візитки різі товаровиробників із надписами на китайській мові 27 шг.; блокнот чорного кольору з надписом «trip begins» на чорній пружині із чорновими записа листи формату А4 із відбитками печаток з надписами на китайській мові на 13 арк.; лист формату А-4 із відбитком печатки із надписами на китайській мої надписом «Расking List» - 1 піт., ноутбук марки «Compag РР 2130» sn 542ВКLMZ1089 - 1 піт., жорсткий диск марки «Махtог» з|п 98433R00 1 шт. «Асег ТМ 8372Т» s|n: 03100220523 - 1 nт., роздруківка із надписом «Раскing List» на 5 арк., блокнот синього кольору із надписом «Note bоок» із чорнова записами, щоденник бежевого кольору із надписом « 2013» із чорновими записами, жорсткий диск марки «Western Diqital» s|n: wcayu6334569- 1 шт. жорсткий диск марки «Seaqate» s|n: 6vm9n8z6 - 1шт., жорсткий диск марки «Seaqate» s|n: 6vm9n8z6 1шт., блокнот сірого кольору із надписом « 2008» із чорновими записами, жорсткий диск марки «Samsung» sn S01j20L351196 - 1 шт. жорсткий диск марки «Seaqate» sn: - 3PS0257A, жорсткий диск марки «Seaqate» s|n 5PS2VNTQ 1 шт., жорсткий діск марки «Western Diqital» s|n: WMAP94311141 1 шт., які були вилучені під час проведення обшуку 23.12.2013 за адресою: м.Одеса, вул.Новосельського, 64 нежитлового приміщення яке відповідно до інформаційної довідки з реєстру прав власності на нерухоме майно інд. номер 12423954 від 07.11.2013 належить ТОВ «Біном-Юг» (ЄДРПОУ 34380278) яке надає в оренду нежитлове приміщення для ТОВ «СТК-Україна» (ЄДРПОУ 34599502 та які належать ТОВ «СТК-Україна» та ТОВ «Космос-Лайтінг».

Ухвала є остаточною і оскарженню не підлягає.

Судді апеляційного суду Одеської області

ОСОБА_1

ОСОБА_2

ОСОБА_3