Вирок

від 10.02.2014 по справі 764/635/13- к

ЛЕНІНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА СЕВАСТОПОЛЯ

cpg1251

дело № 764/635/13- к

1/764/54/2014

ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ УКРАИНЫ

10 февраля 2014 года Ленинский районный суд города Севастополя в составе:

председательствующего судьи Гуло А.В.при секретаре Моличевой Ю.К., Егоровой А.С.,

Дунаевой Е.Ю,

с участием прокурора Маликовой Д.В., Махиня В.В., Пикина А.М.,

Вильчинской В.И., Калиниченко О.В., Буцмак А.Ю., Рыбак Т.А., Тоичкина С.Н.

адвокатов ОСОБА_1, ОСОБА_2

представителя

гражданского истца ОСОБА_3

потерпевших ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6,

ОСОБА_7, ОСОБА_8

подсудимого ОСОБА_9

рассмотрев в открытом судебном заседании в зале суда в городе

Севастополе уголовное дело по обвинению:

ОСОБА_9, ІНФОРМАЦІЯ_1, уроженца гор. Курска, русского, гражданина Украины, имеющего высшее образование, военнообязанного, разведенного, имеющего двоих несовершеннолетних детей, частного предпринимателя, зарегистрированного в АДРЕСА_1, проживающего в АДРЕСА_2, ранее не судимого,

в совершении преступлений, предусмотренных ст. ст. 190 ч. 4; 190 ч. 3; 190 ч. 2; 358 ч. 3; 358 ч. 1 УК Украины,

УСТАНОВИЛ:

ОСОБА_9 в июне 2004 года, точные дата и время не установлены, имея умысел на завладение чужим имуществом путем обмана и злоупотребления доверием, под предлогом оказания посреднических услуг при оформлении земельных участков, предложил частному предпринимателю ОСОБА_4 помощь в отведении в пользование и собственность последнего земельных участков, расположенных по адресам: АДРЕСА_3, АДРЕСА_4, АДРЕСА_5, АДРЕСА_6; АДРЕСА_7, АДРЕСА_8; АДРЕСА_9; АДРЕСА_10; АДРЕСА_11.

При этом ОСОБА_9, пользуясь дружескими отношениями с ОСОБА_4, сообщил тому заведомо ложные сведения о том, что он якобы обладает достоверными сведениями о том, что указанные участки никем не заняты, и, он имеет необходимые связи в государственных учреждениях для решения вопроса о предоставлении вышеуказанных участков в пользование и собственность ОСОБА_4 Введя, таким образом последнего в заблуждение относительно добросовестности своих намерений, и, убедив ОСОБА_4 в невозможности осуществить задуманное без его помощи, ОСОБА_9 в период времени с июня 2004 года по февраль 2005 года, под надуманным предлогом оплаты актов выбора, градостроительного заключения и получения иных документов, необходимых для получения земельных участков в пользование и собственность ОСОБА_4, получал от последнего различные суммы денежных средств. Указанные денежные средства ОСОБА_9 использовал на собственные нужды в корыстных интересах, так как изначально не имел намерения и возможности выполнить взятые на себя перед ОСОБА_4 обязательства по оказанию помощи в отведении указанных выше земельных участков в пользование, в связи с тем, что ОСОБА_9 было достоверно известно о том, что предложенные им к отведению земельные участки уже были оформлены на других лиц, либо проходили оформление на других лиц в государственных органах.

Таким образом, ОСОБА_9, путем обмана и злоупотребления доверием ОСОБА_4, в период времени с июня 2004 года по февраль 2005 года, в неустановленном месте, завладел денежными средствами последнего в сумме 16400 долларов США и 6800 гривен, а всего на общую сумму, эквивалентную национальной валюте по курсу Национального Банка Украины (далее НБУ), действовавшему на тот период времени - 93932,79 гривен. Указанная сумма более чем в шестьсот раз превышает не облагаемый налогом минимум доходов граждан, чем причинил ОСОБА_4 материальный ущерб в особо крупных размерах.

Он же, действуя повторно, в период времени с весны 2005 года по лето 2007 года, более точные дата и время в ходе следствия не установлены, имея умысел на завладение чужим имуществом путем обмана и злоупотребления доверием, под предлогом оказания посреднических услуг при оформлении земельных участков, предложил ОСОБА_7 помощь по оформлению в собственность последнего земельных участков, расположенных в городе Севастополе по адресам: АДРЕСА_12, АДРЕСА_13, АДРЕСА_14, АДРЕСА_15, садоводческом товариществе "Малыш".

При этом ОСОБА_9 сообщил ОСОБА_7 заведомо ложные сведения о том, что он якобы обладает достоверными сведениями о том, что указанные участки никем не заняты и он имеет необходимые связи в государственных учреждениях для решения вопроса о предоставлении вышеуказанных участков в пользование и собственность ОСОБА_7 Введя таким образом последнего в заблуждение относительно добросовестности своих намерений, и, убедив ОСОБА_7 в невозможности осуществить задуманное без его помощи, ОСОБА_9, в указанный период времени, под надуманным предлогом оплаты актов выбора, градостроительного заключения и получения иных документов, необходимых для получения земельных участков в собственность ОСОБА_7, получал от последнего различные суммы денежных средств. Указанные денежные средства ОСОБА_9 использовал на собственные нужды в корыстных интересах, так как изначально не имел намерения и возможности выполнить взятые на себя перед ОСОБА_7 обязательства по оказанию помощи в отведении указанных выше земельных участков, в связи с тем, что ОСОБА_9 было достоверно известно о том, что предложенные им к отведению земельные участки, уже были оформлены на других лиц, либо проходили оформление на других лиц в государственных органах.

Таким образом, ОСОБА_9, путем обмана и злоупотребления доверием ОСОБА_7, в период времени с весны 2005 года по лето 2007 года, точное место не установлено, завладел денежными средствами последнего на общую сумму 33850 долларов США, что эквивалентно национальной валюте по курсу НБУ, действовавшему на тот период времени - 170942,5 гривен. Указанная сумма более чем в шестьсот раз превышает не облагаемый налогом минимум доходов граждан, чем причинил ОСОБА_7 материальный ущерб в особо крупных размерах.

Он же, в период времени с 23 мая по 05 июня 2006 года, имея умысел на изготовление поддельного официального документа и последующего его использования при совершении мошенничества, при неустановленных следствием обстоятельствах, изготовил официальный документ - справку о доходах на свое имя, за период его работы с мая 2005 года по апрель 2006 года в должности директора ЧП «Антонио», в которую внес заведомо завышенные и не соответствующие действительности сведения, о сумме получаемой им заработной платы на указанном предприятии, а также подделал подпись главного бухгалтера, должность которого в ЧП «Антонио» была не предусмотрена, и подпись генерального директора ЧП «Антонио» ОСОБА_10, являющегося учредителем указанного частного предприятия. Тем самым, ОСОБА_9 подделал официальный документ, который выдается и удостоверяется предприятием, имеющим право выдавать такие документы, с целью его последующего использования при получении мошенническим путем кредита на приобретение автомобиля в Севастопольском управлении КрРД АКИБ «УкрСиббанк», расположенном в гор. Севастополе по ул. Гер. Сталинграда, д. 63.

Он же, 05 июня 2006 года, имея умысел на использование заведомо поддельного официального документа, с целью последующего совершения мошенничества в отношении Севастопольского управления КрРД АКИБ «УкрСиббанк», находясь в отделении указанного выше банка расположенного в гор. Севастополе по пр. Гер. Сталинграда, д.63, предоставил работникам банка изготовленную ранее, при неустановленных следствием обстоятельствах, поддельную справку о доходах на свое имя, на основании которой в Севастопольском управлении КрРД АКИБ «УкрСиббанк» ОСОБА_9 был выдан кредит в сумме 21850 долларов США на приобретение автомобиля SKODA Octavia 1/8V SLX, черного цвета, 2006 года выпуска, государственный номер НОМЕР_1.

Он же, 03 июля 2006 года, действуя повторно, имея умысел на завладение чужим имуществом путем обмана, находясь в Севастопольском управлении КрРД АКИБ «УкрСиббанк», расположенном в гор. Севастополе по ул. Гер. Сталинграда, д. 63, предоставив работникам банка поддельную справку о заработной плате на свое имя и сообщив ложные сведения о своих доходах, оформил кредитный договор №11015676000 от 03 июля 2006 на приобретение автомобиля «SKODA Octavia» 1/8V SLX, чёрного цвета, 2006 года выпуска, государственный номер НОМЕР_1, стоимостью 21850 долларов США.

Получив в банке денежные средства в сумме 21850 долларов США, не имея намерения и возможности выплачивать кредит, осуществив всего один платеж 04.08.2006 по кредиту в сумме 500 долларов США, ОСОБА_9 в дальнейшем ни одного платежа не осуществил, а залоговым имуществом - автомобилем SKODA Octavia 1/8V SLX, государственный номер НОМЕР_1, распорядился по своему усмотрению в корыстных целях, завладев таким образом денежными средствами банка в сумме 21350 долларов США, что по курсу НБУ, действовавшему на тот период времени составляет 107817,5 гривен, что в 600 и более раз превышает необлагаемый налогом минимум доходов граждан.

В результате преступных действий ОСОБА_9, Севастопольскому управлению КрРД АКИБ «УкрСиббанк» был причинен ущерб в особо крупных размерах на сумму 107817,5 гривен.

Он же, 03 июля 2006 года действуя повторно, имея умысел на завладение чужим имуществом путем обмана, находясь в Севастопольском управлении КрРД АКИБ «УкрСиббанк», расположенном в гор. Севастополе по ул. Гер. Сталинграда, д. 63, по ранее им изготовленной и предоставленной в отделение банка поддельной справке о заработной плате в ЧП «Антонио» на свое имя, и сообщив работникам банка ложную информацию о своих доходах, оформил кредитный договор №-11015681000, в соответствии с которым ОСОБА_9 была открыта кредитная линия и установлен лимит кредитной линии в сумме 10100 гривен.

20 июля 2006 ОСОБА_9 с АКИБ «УкрСиббанк» был заключен договор №-26250001211487 об открытии карт-счета и выдаче платежной карты. После чего, в период времени с 07 по 19 августа 2006 года ОСОБА_9, не имея намерения и возможности выплачивать кредит, получил через банкомат денежную сумму в размере 9730 гривен, которые использовал по своему усмотрению. В дальнейшем, ОСОБА_9 сумму кредита и проценты по нему не выплачивал, свои обязательства по договору не выполнил, тем самым путем обмана завладел имуществом Севастопольского отделения КрРД АКИБ «УкрСиббанк», причинив банку материальный ущерб на вышеуказанную сумму.

Он же, действуя повторно, в июне-июле 2006 года, точное время в ходе следствия не установлено, с целью завладения чужим имуществом путем обмана и злоупотребления доверием, под предлогом оказания помощи в оформлении документов по переоформлению договора аренды земельного участка, расположенного по адресу АДРЕСА_16, завладел денежными средствами ОСОБА_6 при следующих обстоятельствах.

Так, в указанное время, ОСОБА_9, находясь в АДРЕСА_17, воспользовавшись доверительными отношениями с ОСОБА_6, сообщив последней ложные сведения о том, что он имеет возможность через связи в государственных учреждениях решить вопрос по переоформлению договора аренды земельного участка на ее имя, и тем самым введя последнюю в заблуждение относительно добросовестности своих намерений, на самом деле не имея намерения и возможности выполнять взятые на себя обязательства, путем обмана завладел денежными средствами ОСОБА_6 на общую сумму 2500 гривен.

Взятых на себя обязательств ОСОБА_9 не выполнил, полученными от ОСОБА_6 денежными средствами распорядился по своему усмотрению, тем самым причинил последней материальный ущерб на вышеуказанную сумму.

Он же, действуя повторно, в период времени с мая по декабрь 2007 года, точное время в ходе следствия не установлено, имея умысел на завладение чужим имуществом путем обмана и злоупотребления доверием, под предлогом оказания посреднических услуг при оформлении земельных участков, предложил ОСОБА_5 помощь по отведению в пользование последней земельных участков, расположенных в городе Севастополе по адресам: АДРЕСА_18, АДРЕСА_19, АДРЕСА_20.

При этом ОСОБА_9 сообщил ОСОБА_5 заведомо ложные сведения о том, что он якобы обладает достоверными сведениями о том, что указанные участки никем не заняты и он имеет возможность в государственных учреждениях решить вопрос о предоставлении вышеуказанных участков в пользование ОСОБА_5 Введя таким образом последнюю в заблуждение относительно добросовестности своих намерений и убедив ОСОБА_5 в невозможности осуществить задуманное без его помощи, ОСОБА_9 в указанный период времени, под надуманным предлогом оплаты актов выбора, градостроительного заключения и получения иных документов, необходимых для отвода земельных участков в пользование ОСОБА_5, получал от последней в различных местах на территории города Севастополя различные суммы денежных средств. Указанные денежные средства ОСОБА_9 использовал на собственные нужды, так как изначально не имел намерения и возможности выполнить взятые на себя перед ОСОБА_5 обязательства по оказанию помощи в отведении указанных выше земельных участков, в связи с тем, что ОСОБА_9 было достоверно известно о том, что предложенные им к отведению земельные участки уже были оформлены на других лиц, либо проходили оформление на других лиц в государственных органах.

Таким образом, ОСОБА_9, в период времени с мая по декабрь 2007 года путем обмана и злоупотребления доверием ОСОБА_5, завладел денежными средствами последней в сумме 18250 долларов США, что по курсу НБУ действовавшему в тот период времени составляет 92162,5 гривен, а также в сумме 22300 гривен, а всего на общую сумму 114462,5 гривен, которая более чем в двести пятьдесят раз превышает не облагаемый налогом минимум доходов граждан, чем причинил ОСОБА_5 материальный ущерб в крупных размерах.

Он же, действуя повторно, в ноябре 2007 года, точное время в ходе следствия не установлено, имея умысел на завладение чужим имуществом путем обмана и злоупотребления доверием, предложил ОСОБА_8 якобы выгодно инвестировать денежные средства на строительство 55-ти квартирного дома на земельном участке, расположенном по адресу: АДРЕСА_21, права на застройку которого имело ГП «Агропромбуд».

После чего, в период времени с ноября 2007 года до 25 января 2008 года ОСОБА_9, пользуясь возникшими между ним и ОСОБА_8 доверительными отношениями как участников совместно созданного ЧП «Стринтек» (ОКПО 35625852, юридический адрес: г. Севастополь, ул. Маринеско д. 13, кв. 32), сообщил ОСОБА_8 ложную информацию о том, что для заключения договора о ведении совместного строительства объекта с ГП «Агропромбуд» по вышеуказанному адресу необходим взнос в сумме 25000 долларов США, что не соответствовало действительности.

25 января 2008 года в дневное время ОСОБА_8 передал ОСОБА_9 вышеуказанную сумму для заключения договора, однако последний, не имея намерения выполнять взятые обязательства, распорядился данной денежной суммой по своему усмотрению.

Таким образом, ОСОБА_9, путем обмана и злоупотребления доверием ОСОБА_8, 25 января 2008 года, завладел денежными средствами последнего на общую сумму 25000 долларов США, которая эквивалентна национальной валюте по курсу НБУ, действовавшему в тот период времени в сумме 126250 гривен, которая, по состоянию на 2008 год, более чем в двести пятьдесят раз превышает не облагаемый налогом минимум доходов граждан, чем причинил ОСОБА_8 материальный ущерб в крупных размерах.

Допрошенный в судебном заседании подсудимый ОСОБА_9 свою вину не признал в полном объеме и пояснил, что с ОСОБА_4 он знаком с 1990 года, так как вместе служили. Позже ОСОБА_9 работал в ООО «Статус кво», и ОСОБА_4 обращался к нему за помощью при покупке квартиры и детского оздоровительного лагеря для своего знакомого. ОСОБА_9 посоветовал не покупать этот пионерский лагерь, так как там были проблемы с канализацией. С 2002 года работали вместе в ООО «Право», где ОСОБА_4 был директором, а ОСОБА_9 помощником директора, работая практически бесплатно. ОСОБА_4 также был недоволен работой в ООО «Право», в связи с чем они решил вместе уйти из ООО «Право» и организовать свой бизнес. Для этого ОСОБА_4 одолжил у своего знакомого ОСОБА_11 деньги, и предложил ОСОБА_9 с ним работать. Они собирались заняться покупкой и продажей земельных участков. ОСОБА_4 выделил на поиск и покупку земельных участков 17 тысяч долларов, а сам начал жить «на широкую ногу», злоупотребляя спиртными напитками. ОСОБА_4 сам показывал участки ОСОБА_9, а ОСОБА_9 узнавал свободны ли участки и сообщал ОСОБА_4, что нужны деньги на их оформление.

ОСОБА_9 решил уйти от ОСОБА_4, так как его не устраивала совместная работа. ОСОБА_9 вернул ОСОБА_4 10 тысяч долларов, а остальные 7000 долларов оставил себе в счет возмещения своей заработной платы и потраченных денег на бензин, так как он возил ОСОБА_4 на своей машине. Считает, что между ним и ОСОБА_4 исключительно гражданско-правовые отношения, признает, что должен вернуть ему 7500 долларов США по устному договору займа. Кроме того полагает, что денежные средства принадлежат не ОСОБА_4, а ОСОБА_11, который был третьим участником бизнес проекта, и именно он вкладывал деньги в их совместный бизнес.

По поводу имеющихся в материалах дела листков в клетку, где содержатся сведения об объектах и суммах (том №1 л.д. 126-128, 57) пояснил, что это действительно он писал эти записки, но это он писал бизнес-план, еще работая в ООО «Право», до создания ЧП «ОСОБА_4». По поводу расписки о том, что он получил от ОСОБА_4 94760 гривен, эквивалентные 17500 долларов США для решения вопросов по землеотводу, - пояснил, что писал такую расписку после получения денежных средств, чтобы ОСОБА_4 не волновался, 10000 долларов США он ему уже вернул, 7500 долларов США признал в полном объеме, полагает, что это гражданские правоотношения, обязуется вернуть их при первой возможности.

По эпизоду с ОСОБА_7 подсудимый пояснил, что помогал ему переоформить земельные участки на АДРЕСА_22 и на АДРЕСА_14. Никаких денежных средств он у ОСОБА_7 не брал, потерпевший его оговаривает. Полагает, что оговорить ОСОБА_9 потерпевшего ОСОБА_7 убедил ОСОБА_12, который был инициатором возбуждения уголовного дела в отношении ОСОБА_9, поскольку хотел завладеть земельным участком площадью 2га в 5м микрорайоне, который является собственностью ОСОБА_9, но был оформлен на предприятие «Арбатстройинвест». При этом ОСОБА_9 затруднился пояснить где конкретно находится этот участок, пояснив суду, что он единственный в 5м микрорайоне такой большой по площади и принадлежит ему.

Аналогичным образом ОСОБА_9 объяснил свои взаимоотношения с ОСОБА_5 и ОСОБА_8. Пояснив, что денег у этих потерпевших также не брал. ОСОБА_12 уговорил и ОСОБА_5 и ОСОБА_8 написать на ОСОБА_9 заявления в милицию и оговорить подсудимого.

По эпизоду с «Укрсиббанком» пояснил, что у него был в указанном банке кредит. Им были осуществлены два платежа, первый в сумме 12 тысяч гривен - в виде первоначального взноса за машину, второй в сумме 500 долларов США. Погашать кредит перестал, так как его взяли под стражу. Автомобиль ставил на стоянку для ремонта, дальнейшая судьба автомобиля ему не известна. При оформлении кредита ОСОБА_9 предоставлял справку о доходах, которую взял у ОСОБА_10, и личные документы. На момент предъявления справки о доходах он работал на ЧП «Антонио». При этом ОСОБА_9 пояснил, что в ЧП «Антонио» он работал с 2000 года по 2003 год заместителем директора на договорных основах, у него была заработная плата около 6800 гривен. Фирма занималось рекламой и продажей видеопродукции, установкой рекламных щитов по городу. Справку о доходах ОСОБА_10 составлял не в его присутствии. Ему не известно кто ставил подпись главного бухгалтера в справке о доходах. Кроме того в банке ему выдали платежную кредитную карту, но зачем ему не известно, так как он карту оформить не просил. Указанную карту он отдал жене и не знал, что она потратила с нее все деньги. По указанным обстоятельствам имеется решение Нахимовского районного суда о взыскании с него суммы долга по кредиту.

По эпизоду с ОСОБА_6 пояснил, что с ОСОБА_6 они были соседями, она сама обратилась к нему за помощью в оформлении земельного участка. Он ей не говорил, что у него есть связи в государственных учреждениях. Никаких денежных средств она ему не передавала.

По эпизоду с ОСОБА_5 пояснил, что с семьей ОСОБА_5 его познакомила супруга, когда те продавали двери. У ОСОБА_9 был магазин, который занимался продажей дверей, а ОСОБА_5 занимались поставкой дверей из Китая, а он хотел их реализовывать. Подтверждает, что они дружили семьями и тот факт, что передавал ОСОБА_5 деньги за двери. Категорически отрицает какие-либо взаимоотношения по земле. Полагает, что поскольку он сам познакомил ОСОБА_5 с ОСОБА_12, это именно ОСОБА_12 им рассказывал о земельных участках и убедил оговорить ОСОБА_9 Свои неприязненные взаимоотношения с ОСОБА_12 объяснил тем, что у ОСОБА_9 был земельный участок, который ОСОБА_12 хотел купить, но ОСОБА_9 отказался его продавать, в результате чего ОСОБА_12 его подставил и на ОСОБА_9 возбудили уголовное дело. Участок находился в 5 микрорайоне в гор. Севастополе. Земельный участок был оформлен на предприятие «Арбатстройинвест». В газете ОСОБА_9 увидел объявление, что продается его участок, хотя такого объявления он не давал. Позвонив в агентство недвижимости, которое продавало участок, выяснил, что за этот участок уже внесена предоплата. Поскольку несмотря на то, что за участок была уже внесена предоплата, ОСОБА_9 убедил агента встретиться, и посмотрел бумаги по участку, оказалось, что это действительно его участок, но в документах было заштриховано имя владельца. Кто внес задаток ему так и не сказали, но сообщили, что задаток получил ОСОБА_12.

Виновность подсудимого ОСОБА_9

по эпизоду мошенничества

в отношении ОСОБА_4 подтверждается:

- показаниями потерпевшего ОСОБА_4, подтвердившего суду, что ранее с ОСОБА_9 у них были приятельские отношения. Они вместе служили, после, с декабря 2003г. по июль 2004г. вместе работали в ООО «Право». При этом ОСОБА_9 занимался вопросами недвижимости и оформления земельных участков. Летом 2004г. они по очереди уволились из ООО, позже при встрече ОСОБА_9 предложил ему заниматься вместе с ним отводами земельных участков, которые в последующем можно было бы продавать по завышенной цене. ОСОБА_9 объяснил, что у него есть для этого необходимые связи, наработки, так как он не первый год этим занимается. Для того, что бы заняться вышеуказанным бизнесом необходимы были крупные деньги. ОСОБА_9 знал, что у ОСОБА_4 есть много состоятельных друзей у которых можно было бы занять необходимую сумму денег. В то время к нему в гости из Донецка приехал приятель, ОСОБА_11, с которым они встретились в баре. ОСОБА_9 при нем рассказал перспективу занятия земельным бизнесом. ОСОБА_11 это предложение понравилось и он сказал, что он готов предоставить необходимую сумму денег. Они договорились, что через неделю приедут к нему в Донецк, где тот одолжит ОСОБА_4 45 000 долларов США.

15.06.2004г. ему позвонил ОСОБА_9 и сообщил, что на него возбуждено уголовное дело и ему необходимо погасить ущерб, на что нужно деньги в сумме 2200 долларов США. Они договорились встретились у него дома по адресу АДРЕСА_23, где он передал ОСОБА_9 2200 долларов США. Никаких расписок ОСОБА_9 не писал.

Через неделю, они на автомобиле ОСОБА_9 поехали в Донецк, где ОСОБА_11 передал ОСОБА_4 45 000 долларов США, по устному договору беспроцентного займа. С деньгами они приехали в Севастополь, и он положили их 24.06.2004г. в сейф "Укрсоцбанка" на ул. Ленина д.15.

К тому времени ОСОБА_4 уже зарегистрировался как частный предприниматель в Нахимовском районе города Севастополя. С ОСОБА_9 они посмотрели 6-8 земельных участков, по которым можно было бы сделать землеотвод, а в дальнейшем реализовать их по рыночной стоимости. ОСОБА_9 показал ему участок на АДРЕСА_3, АДРЕСА_4, АДРЕСА_5, АДРЕСА_6. По АДРЕСА_7, и №-АДРЕСА_8. По АДРЕСА_9, а также под автостоянку земельные участки около дома АДРЕСА_11 и по АДРЕСА_10.

Сначала ОСОБА_9 показал ему земельный участок по АДРЕСА_9, на котором было предложено строительство и обслуживание офисно-складского комплекса. Размер участка был 0,8 га. Как рассказал ОСОБА_9, что ему для отведения данного участка в собственность необходимы денежные средства в общей сумме 2 820 долларов США.

23.06.2004г. он передал ОСОБА_9 200 долларов США за оформление бумаг, связанных с отведением участков.

24.06.2004г. они встретились с ОСОБА_9, который рассказал, что он должен был отвести земельный участок ОСОБА_13, за что получил 1000 долларов США, но тот теперь просит деньги вернуть обратно. ОСОБА_9 предложил ему отдать за него деньги ОСОБА_13, а отводимый участок теперь будет оформлен на него. Он согласился и они встретились около банка на ул. Ленина, где он передал ОСОБА_9 деньги в сумме 1000 долларов США. Кроме того в тот же день, помимо 1000 долларов США, он передал ОСОБА_9 еще 1700 долларов США, для оформления документов по земельным участкам в районе ул. Муссонной и 200 долларов США для каких то документов на землю.

6.07.2004г. он передал ОСОБА_9 на оформление документов по землеотводам еще 2000 долларов США.

6.08.2004г. вновь встретился с ОСОБА_9 которому передал на оформление документов по земельным участкам еще 2200 долларов США.

27.08.2004г. при очередной встрече с ОСОБА_9, он снова попросил денег для оформления земельных участков в сумме 2200 долларов США и 800 гривен, которые были ему переданы в тот же день.

13.09.2004г. ОСОБА_9, у него под каким-то предлогом связанным с документами на землю взял 1600 долларов США.

15.09.2004г. ОСОБА_9 предложил купить дешево квартиру, расположенную по АДРЕСА_24, которую в последующем можно было бы продать дороже. Кроме того он сказал, что уже нашел продавцам дешевую квартиру по АДРЕСА_25. По этим квартирам необходимо было внести задаток, по 500 долларов США, на общую сумму 1000 долларов США. Кроме того на земельные участки ОСОБА_9 он также еще дал 1000 долларов США. Таким образом на общую сумму 2000 долларов США.

27.09.2004г. на оформление документов по земле 3500 гривен.

28.09.2004г. также на оформление документации по земельным участкам он передал ОСОБА_9 1500 долларов США.

Такую же сумму он передал ОСОБА_9 на оформление документов по земельным участкам и 1.10.2004г.

19.10.2004г. по какой-то причине связанной с оформлением земли передал ОСОБА_9 2500 гривен.

02.12.2004г. еще 1300 долларов США по той же причине.

07.02.2005г. он заплатил за ОСОБА_9 1000 долларов США, ОСОБА_14, который весной 2004года 1000 долларов США передал ОСОБА_9, для того, что бы тот оформил ему землеотвод под автостоянку. Данные деньги ему ОСОБА_9 пообещал вернуть через пару дней. В тот же день ОСОБА_9 попросил у него на личные нужды 700 долларов США.

Каждый раз передача денег ОСОБА_9 была в автомобиле, около "Укрсоцбанка" или на пл. Нахимова в г. Севастополе.

ОСОБА_9 ему обосновал использование денежных сумм при оформлении документов на землеотвод. Из своих связей ОСОБА_9 ему сказал, что ему помогают в отведении земельных участков два депутата Севастопольского городского совета, а именно: ОСОБА_15 и ОСОБА_16. На вопросы потерпевшего, какие документы уже оформлены и на какой стадии отведение участков, ОСОБА_9 отвечал, что уже почти все готово

ОСОБА_4 просил у ОСОБА_9 предоставить хоть какие-то документы, но ОСОБА_9 отвечал, что оригиналы он дать не может, а снимет копии и передаст их потерпевшему. Так ОСОБА_9 ему были предоставлены следующие копии документов:

-копия проекта отвода земельного участка для строительства и обслуживания офисно-складского комплекса частного предпринимателя ОСОБА_4. Расположенного по адресу АДРЕСА_9, на двух листах,

-копия письма главного архитектора города Севастополя, ОСОБА_17, направленного в Севастопольское городское управление земельных ресурсов,

-копия заключения Гагаринской районной государственной администрации города Севастополя, отправленной на имя гр-ки ОСОБА_18, проживающей по адресу АДРЕСА_26, в данном заключении ОСОБА_18 согласовывался акт выбора земельного участка расположенного по адресу АДРЕСА_3,

-копия заключения Гагаринской районной государственной администрации города Севастополя отправленного на имя ОСОБА_19, проживающей по адресу АДРЕСА_23, (его жену), в данном заключении с ОСОБА_19 согласовывался акт выбора земельного участка расположенного по адресу АДРЕСА_5,

-копия заключения Гагаринской районной государственной администрации города Севастополя отправленного на имя ОСОБА_4, проживающего по адресу АДРЕСА_23, в котором согласовывался акт выбора земельного участка расположенного по адресу АДРЕСА_6,

-копия заключения Гагаринской районной государственной администрации города Севастополя, отправленного на имя ОСОБА_20, проживающей по адресу АДРЕСА_27, в данном заключении ОСОБА_20 согласовывался акт выбора земельного участка расположенного по адресу АДРЕСА_4.

24.11.2004г. при очередной встрече на пл. Нахимова в г. Севастополе с ОСОБА_9, потерпевший сообщил тому о своих подозрениях по поводу оформления землеустроительной документации. ОСОБА_9 согласился, чтобы ОСОБА_4 не беспокоился, написать расписку на полученные денежные средства в сумме 17500 долларов США.

В начале 2005г. он уже понял, что ОСОБА_9 его обманывает и начал от него требовать возврата денег, на что ОСОБА_9 обещал как только у него появятся деньги то сразу вернет их.

Так продолжалось до марта 2006г. когда он написал заявление в милицию, и ОСОБА_9 стали вызывать в милицию, только тогда ОСОБА_9 ему позвонил и сказал, что может сразу вернуть 3000 долларов США, а ОСОБА_4 должен забрать заявление из милиции.

21.03.2006г. он на пл. Нахимова встретился с ОСОБА_9 в его автомобиле марки БМВ, где ОСОБА_9 передал ОСОБА_4 3000 долларов США. Тогда же ОСОБА_9 попросил его еще раз забрать заявление из милиции, сказав, что ему проще дать взятку, и вообще не возвращать деньги.

Позже ОСОБА_4 поднял все свои записи по датам и суммам переданных ОСОБА_9 денежных средств и, посчитав общую сумму, установил, что ОСОБА_9 должен был 20 300 долларов США и 6800 гривен, но так как 3000 долларов США, он вернул то остается должен 17300 долларов США, и 6800 гривен.

С весны 2006г. ОСОБА_9 на его телефонные звонки не отвечал и избегал личных встреч. Лишь однажды он видел ОСОБА_9 в Артбухте на новом автомобиле Шкода-Октавия черного цвета, и ОСОБА_9 заверил, что как только у него появятся деньги, он сразу же рассчитается с ОСОБА_4

27.03.2008г. около 16-17 часов, после того как в отношении ОСОБА_9 было возбуждено уголовное дело по факту мошенничества, ОСОБА_9 приехал к нему домой и попросил его принять от него в счет возмещения ущерба 1 000 долларов США.

На следующий день 28.03.2008г. около 13 часов к нему новь приехал ОСОБА_9 и привез 5 000 гривен.

31.03.2008г. около 13 часов, по просьбе ОСОБА_9, ОСОБА_4 встретился с ОСОБА_21, который за ОСОБА_9 отдал потерпевшему 5000 долларов США.

- показаниями свидетеля ОСОБА_15, пояснившего суду, что ОСОБА_9 ему не знаком, помощь ОСОБА_9 в оформлении земельных участков не оказывал;

- показаниями свидетеля ОСОБА_16, пояснившему суду, что он знаком с ОСОБА_9 около 12 лет, неприязненных отношений между ними не имеется. Земельный участок через ОСОБА_9 никогда не приобретал, помощь ОСОБА_9 в оформлении земельных участков никогда не оказывал;

- показаниями свидетеля ОСОБА_22, пояснившего суду, что в период времени с 2004 года по 2006 год он занимался оформлением документов на право собственности по земельным участкам, расположенным по адресам АДРЕСА_3, и АДРЕСА_4. Участок по АДРЕСА_3 он оформлял в свою собственность, а по АДРЕСА_4 в собственность своей сестры ОСОБА_23 В 2007 году он и ОСОБА_23 продали свои участки жителю города Симферополя. С ОСОБА_9 он не знаком;

- аналогичными показаниями свидетеля ОСОБА_23;

Показания потерпевшего ОСОБА_4 и свидетелей ОСОБА_15, ОСОБА_22, ОСОБА_23, ОСОБА_16 согласуются между собой и с письменными материалами дела:

- заявлениями ОСОБА_4 о совершении ОСОБА_9, в отношении него преступления (том №1 л.д. 32, 50); -квитанцией об оплате услуг и договором №39 аренды сейфа в АКБ «Укрсоцбанк» в период с 24.06.2004 по 24.06.2005 года (том №1 л.д. 45-46), подтверждающими показания потерпевшего о том, что в указанный период времени он действительно арендовал сейф в Укрсоцбанке, расположенном на ул. Ленина, подтверждающими таким образом место передачи денег;

- материалами выемки от 26 и 27 февраля 2008 года у ОСОБА_4 и их осмотра (том №1 л.д.108-114, 116-130, 131) фотоснимков земельных участков, изготовленных и переданных потерпевшему ОСОБА_9, а также:

-проекта отвода земельного участка для строительства и обслуживания офисно-складского комплекса частного предпринимателя ОСОБА_4, расположенного по адресу: АДРЕСА_9, на двух листах;

- письма главного архитектора города Севастополя, ОСОБА_17, направленного в Севастопольское городское управление земельных ресурсов (исх. №2-2/402 от 18.09.04);

- заключения Гагаринской районной государственной администрации города Севастополя, на имя гр.ОСОБА_18, проживающей по адресу: АДРЕСА_26, по согласованию акта выбора земельного участка расположенного по адресу: АДРЕСА_3 (исх Гагаринской РГА №3580/5 от 11.08.2004);

- заключения Гагаринской районной государственной администрации города Севастополя на имя ОСОБА_19, проживающей по адресу: АДРЕСА_23, по согласованию акта выбора земельного участка расположенного по адресу: АДРЕСА_5 (исх Гагаринской РГА №3580/6 от 11.08.2004);

- заключения Гагаринской районной государственной администрации города Севастополя на имя ОСОБА_4, проживающего по адресу: АДРЕСА_23, по согласованию акта выбора земельного участка расположенного по адресу: АДРЕСА_6 (исх Гагаринской РГА №3580/4 от 11.08.2004),

- заключения Гагаринской районной государственной администрации города Севастополя, на имя ОСОБА_20, проживающей по адресу: АДРЕСА_27, по согласованию акта выбора земельного участка расположенного по адресу АДРЕСА_4 (исх Гагаринской РГА №3580/9 от 11.08.2004),

- заключения Гагаринской районной государственной администрации города Севастополя, на имя ОСОБА_24, АДРЕСА_28, по согласованию земельного участка на АДРЕСА_7 (исх№4970/12 от 12.12.2003)

- заключения Гагаринской районной государственной администрации города Севастополя, на имя ОСОБА_25, АДРЕСА_29, по согласованию земельного участка по АДРЕСА_8 (исх№3580/12 от 09.09.2003),

- расписки написанной собственноручно ОСОБА_9 на имя ОСОБА_4, на получение денежных средств в размере 17500 долларов США, «для решения вопросов по землеотводу»;

- двух листов бумаги в клетку, на которых ОСОБА_9 выполнил запись собственноручно; отрезка листа в клетку, где ОСОБА_9 выполнил запись собственноручно; листа бумаги из блокнота, с записью выполненной ОСОБА_9 собственноручно (Том № 1 л.д. 116-130).

При этом согласно сведений, предоставленных главным архитектором города ОСОБА_17, документа с датой 18.09.2004 года не может быть, так как указанный день был выходным и данный документ не направлялся в УЗР (том №1 л.д. 69).

Согласно письма директора СГФ ГП «ЦГЗК» ОСОБА_26 от 05.04.2006, (том №1 л.д. 70), проект отвода земельного участка по адресу: АДРЕСА_9 за №0198 по базе данных земельного кадастра не проходит.

Согласно письма первого заместителя директора СГФ ГП «ЦГЗК» ОСОБА_27 от 28.03.2008 (том №1 л.д. 252), право постоянного пользования, аренды, частной собственности за ЧП ОСОБА_4, ОСОБА_4 по состоянию на 28.03.2008 не зарегистрировано.

Согласно сведений предоставленных в УМВДУ в гор. Севастополе заместителем председателя Гагаринской районной Государственной администрации в гор. Севастополе, в журнале исходящих документов Гагаринской РГА не числятся номера от 11.08.2004 №№3580/4, 3580/5, 3580/6, 3580/9 (том №1 л.д. 72).

Согласно сведений, предоставленных тем же должностным лицом (том №1 л.д. 73), Гагаринская районная государственная администрация не располагает материалами по согласованию выбора земельных участков по АДРЕСА_3, АДРЕСА_4, АДРЕСА_5 и АДРЕСА_6, АДРЕСА_9.

Таким образом заключения по участкам на АДРЕСА_3, АДРЕСА_4, АДРЕСА_6 и по АДРЕСА_8, копии которых были предоставлены ОСОБА_9 по просьбе потерпевшего содержат в себе ложные сведения.

Изложенное также подтверждается письмом начальника Севастопольского городского УЗР ОСОБА_28 (том №1 л.д. 68), из которого следует, что участки по АДРЕСА_3, АДРЕСА_4; АДРЕСА_7, АДРЕСА_8 закреплены за ОСОБА_29, ОСОБА_23, ОСОБА_24 и ОСОБА_25 соответственно. Материалы выбора по оформлению земельных участков по АДРЕСА_5, АДРЕСА_6, АДРЕСА_9; АДРЕСА_11, в том числе от предпринимателя ОСОБА_4 для строительства и обслуживания автостоянки, по состоянию на 12.04.2006 года в УЗР не поступали (том №1 л.д. 68).

Расписка ОСОБА_9 о получении им денежных средств в размере 17500 долларов США от ОСОБА_4 для решения вопросов по землеотводу, - опровергает показания ОСОБА_9 о том, что он брал деньги в долг, и подтверждает показания потерпевшего ОСОБА_4 о целях, на которые брал их ОСОБА_9

Изложенное подтверждает виновность ОСОБА_9, в совершении преступления.

- Согласно заключения почерковедческой экспертизы №-2/49 от 13 апреля 2009 года, рукописный текст в представленных на исследование: листе в клетку со словами "1. Участки 4 участка...", блокнотном листе со словами "180 $ + 800 гр..." - выполнен ОСОБА_9. Подпись от имени ОСОБА_9 в расписке от 24 ноября 2004 года выполнена ОСОБА_9 (Том № 1 л.д. 154-159). Именно эти бумаги были предоставлены следствию ОСОБА_4, как полученные от ОСОБА_9 в подтверждении добросовестности своих намерений.

- протоколом воспроизведения обстоятельств и обстановки совершенного преступления от 26 февраля 2008 года, в ходе которого потерпевший ОСОБА_4 показал и рассказал на месте о земельных участках, которые были предложены ему ОСОБА_9 и за оформление документов на которые ОСОБА_9 были переданы денежные средства (Том № 1 л.д. 134-150), подтверждающим виновность подсудимого в совершении преступления в отношении ОСОБА_4

Виновность подсудимого ОСОБА_9

по эпизоду мошенничества в отношении ОСОБА_7 подтверждается:

- показаниями потерпевшего ОСОБА_7, подтвердившего суду, что примерно в мае 2005 года он познакомился с ОСОБА_9. При знакомстве ОСОБА_9 представили как человека, имеющего связи в землеустроительных организациях и в сфере недвижимости.

Летом 2005 года ОСОБА_9 оказывал ему консультативные услуги при продаже его домовладения по адресу: АДРЕСА_30. Стоимость продаваемого им домовладения составляла 47000 долларов США. Покупатель предложил ему дом с доплатой. Дом расположен по адресу: АДРЕСА_14, в котором он в настоящее время проживает, а доплата составила около 20000 долларов США, часть из этих денег ему передали в гривнах, а именно 46000 гривен, которые на тот момент по курсу составляли 9200 долларов США. В виду того, что у ОСОБА_9 был знакомый в обменном пункте, то он сам предложил свою помощь в обмене гривен на доллары США. Он для обмена передал ОСОБА_9 46000 гривен, чтобы тот поменял их на 9200 долларов США. Деньги передавал ему без расписки так как, к тому моменту у них были уже дружественные отношения. ОСОБА_9 деньги обратно так и не вернул, а сказал, что он передал 46000 гривен своему знакомому, который поехал в Симферополь, и у которого эти деньги кто-то забрал. ОСОБА_9 обещал их вернуть, но так до настоящего времени ничего не вернул.

Кроме того ОСОБА_9 в начале их знакомства предложил ему два земельных участка расположенных по адресу: АДРЕСА_12 напротив АДРЕСА_31, и по АДРЕСА_13, напротив АДРЕСА_32. Земельные участки были около 10 соток и должны были быть оформлены на его мать ОСОБА_30, и его сестру ОСОБА_31 Они писали на имя ОСОБА_32 заявление о предоставлении им земельного участка, а также подписывали выкопировку, которую он с ОСОБА_9 брали в администрации. Земельные участки ОСОБА_9 ему показывал сам. За оформление указанных земельных участков в собственность, ОСОБА_9 попросил с него по 2500 долларов США за участок, на общую сумму 5000 долларов США. Деньги передавал он в долларах США, без свидетелей и без расписок. Вместе- с ОСОБА_9 он ходил в городскую администрацию, где он заполнял бланк выкопировки и отдавал его там же. Более никаких документов он не писал и не подписывал. Земельные участки в собственность так выделены и не были, хотя от ОСОБА_9 он часто слышал, что по указанным земельным участкам уже пройдена сессия городского совета народных депутатов, что вот скоро будет оформлено право собственности. Чуть позже ОСОБА_9 сказал ему, что необходимо доплатить 1400 долларов США, чтобы пройти сессию городского совета. Якобы тот сказал, что необходимо оплатить дополнительное оформление документов. На месте земельного участка расположенного по ул. Азарова в настоящий момент строится многоэтажный дом.

В сентябре 2005 года, точного числа он не помнит, ОСОБА_9 предложил оформить два земельных участка расположенных в дачном кооперативе "Малыш". Участки были площадью 7,5 соток, и 6,6 соток. Оформление должно было быть следующим образом, он должен был вступить в кооператив, а ОСОБА_9 должен был выкупить земельные участки у прежних хозяев. После чего ОСОБА_9 должен был оформить государственные акты на них на его имя. Он никаких заявлений ОСОБА_9 не писал. Деньги передавал в долларах США в сумме 10500 долларов США. Передавал дома по адресу: АДРЕСА_14. Расписок в получении ОСОБА_9 не писал, и свидетелей не было.

Осенью 2005 года ОСОБА_9 предложил ему оформить к дому расположенному по адресу: АДРЕСА_14, земельный участок общей площадью около 3-х соток. Он согласился и ОСОБА_9 сказал, что ему необходимы денежные средства в размере 2000 долларов США. Деньги он передавал ОСОБА_9 в долларах США, без расписок и свидетелей, возле своего дома. Никаких заявлений тот не писал и ОСОБА_9 ничего не говорил писать. Земельный участок до настоящего времени на него не оформлен и как он уже сам узнавал, ОСОБА_9 не подавал никаких документов.

Осенью 2006 года ОСОБА_9 предложил ему оформить на бывшую жену ОСОБА_33, и на маму жены - ОСОБА_34, отца жены - ОСОБА_35, его друга ОСОБА_36, и так же его друга ОСОБА_37, по земельному участку, которые были расположены в районе АДРЕСА_15, в районе конечной остановки маршрутного автобуса №-16. Участки ОСОБА_9 предлагал к отведению площадью около 10 соток. Каждый из указанных лиц писали на имя ОСОБА_32 заявление о выделении им земельного участка. Кроме того, они же подписывались в выкопировках, которые он с ОСОБА_9 заказывали. За указанные 5 земельных участков он передал ОСОБА_9 на ул. Советской в г. Севастополе, денежную сумму 9500 долларов США. Денежные средства в сумме 9500 долларов США в тот же день он занял у своего знакомого ОСОБА_38, который присутствовал при передаче денежных средств ОСОБА_9 Через какое-то время, примерно через полгода, ОСОБА_9 сказал, что необходимо доплатить 1000 долларов США, за прохождение сессии городского совета. Деньги он передавал в долларах США, возле театра им. Луначарского в г.Севастополе в присутствии ОСОБА_38 Расписки ОСОБА_9 не писал, так как к тому времени он с ним находился в дружеских отношениях, и кроме того, в 2005 году он был ОСОБА_9 приглашен в качестве крестного отца его дочери. Так как они стали вроде бы родственниками, то он не подозревал о возможности обмана со стороны ОСОБА_9. Летом 2007 года ОСОБА_9 ему сказал, что на АДРЕСА_15, где он уже как бы оформлял на родственников земельные участки, есть возможность получить еще один участок, и сказал, что оформление будет стоить 3000 долларов США. Деньги он передавал ОСОБА_9 опять же без расписки и без свидетелей возле своего дома. Указанный земельный участок должен был быть оформлен на маму его друга ОСОБА_39 Она, как и все предыдущие, писала заявление на имя ОСОБА_32 и подписывала выкопировку, которую он с ОСОБА_9 заказывали в администрации. Кроме того, чуть позже он передавал ОСОБА_9 дополнительно по этим участкам денежную сумму в размере 1350 долларов США, также без расписок и без свидетелей.

ОСОБА_9 всякий раз говорил, что документы у него в полном порядке, однако находятся не с собой и что он их передаст позже. Потом, после того как он увидел ОСОБА_9 по телевизору с сообщением, что в отношении того возбуждено уголовное дело по факту мошенничества с обстоятельствами, которые связаны с выделением земельных участков, он понял, что ОСОБА_9 так же, как и остальных, обманул и его. Он проверил через Управление земельных ресурсов в г. Севастополе, не зарегистрирован ли на кого-либо из указанных выше лиц земельный участок, на что ему ответили, что ни одного участка на них не оформлено. Кроме того, он узнал, что ОСОБА_9 после возбуждения в отношении него уголовного дела пытался использовать копию его паспорта как поручителя за него, на что он ему разрешения не давал.

Ему известно, что ОСОБА_9 жил за счет того, что оказывал помощь в оформлении земельных участков. Кроме того ОСОБА_9 показывал ему документы предприятий, на которых он являлся где соучредителем, а где директором, но ему известно, что данные -предприятия никакой хозяйственной деятельности не вели.

ОСОБА_9 ему был причинен материальный ущерб на общую сумму 42950 долларов США, по тому курсу это составляет 214750 гривен. Также он занимал ОСОБА_9 денежные средства в сумме 12450 гривен и 300 долларов США, эквивалентных 1500 гривнам;

- показаниями свидетеля ОСОБА_38, подтвердившего суду, что ему знаком ОСОБА_9 С ним его познакомил его друг ОСОБА_7. Они оба передали ОСОБА_9 9500 тысяч долларов США, потом он еще лично передал ОСОБА_9 1 тысячу долларов США. Деньги ОСОБА_9 они давали на оформление земельных участков. ОСОБА_38 лично присутствовал при передаче ОСОБА_7 денег ОСОБА_9

ОСОБА_38 одалживал деньги ОСОБА_7 для последующей передачи их ОСОБА_9 ОСОБА_7 до сих пор должен ОСОБА_38 вернуть деньги. Свидетель лично с ОСОБА_9 не договаривался об оформлении земельного участка. Расписку о получении денег ОСОБА_7 он просил. Также свидетель подтвердил, что ему известно о том, что ОСОБА_7 отдал деньги ОСОБА_9, а подсудимый не выполнил свои обязательства по землеотведению;

- показаниями свидетеля ОСОБА_30, подтвердившей суду, ОСОБА_9 помогал ей и ее семье в купли - продаже дома и оформлении земельных участков. Он был товарищем ее сына-ОСОБА_7 Свидетель передавала ОСОБА_7 2000 долларов США для передачи их ОСОБА_9, так как последний обещал помочь в оформлении землеотвода. ОСОБА_9 приносил ей какие-то документы связанные с оформлением земли на подпись, в частности она писала на имя Куницына заявление на получение земельного участка за счет государства, а также заявление на прирезку участка к их дому по ул. Азарова и отдала их ОСОБА_9, прирезку так и не оформили. Кроме того свидетель подтвердила суду, что к ним к дому за деньгами подъезжал на своем автомобиле ОСОБА_9, свидетель дала своему сыну 2000 долларов США, он тут же вышел к ОСОБА_9, сел к нему в автомобиль, где передал деньги;

- показаниями свидетеля ОСОБА_31, подтвердившей суду, что ей знаком ОСОБА_9 Потерпевший ОСОБА_7 ее родной брат. ОСОБА_9 знает через брата - ОСОБА_7

Пояснила, что ей было предложено оформить земельный участок по специальной программе. В связи с чем, она передала ОСОБА_9 через брата заявления и необходимые документы. За деньги брат ничего не говорил. Место нахождения земельного участка ей не известно. В семье обсуждался вопрос по оформлению земельного участка через ОСОБА_9

- показаниями свидетеля ОСОБА_34, подтвердившей суду, что примерно около трех лет назад к ней подошел ОСОБА_7, который в то время был мужем ее дочери - ОСОБА_33, и сообщил, что у него есть знакомый по имени ОСОБА_9, который может помочь в отведении в собственность земельного участка. ОСОБА_7 сообщил, что он ОСОБА_9 платит деньги и тот всем занимается. Ее он попросил написать заявление на председателя Севастопольской городской государственной администрации о выделении в собственность земельного участка в районе АДРЕСА_15. Данное заявление она написала, а также дала копию своего паспорта и идентификационного кода и подписала выкопировку из генерального плана города Севастополя. В последующем ОСОБА_7 передал указанные документы ОСОБА_9 и тот должен был всем заниматься. Позже ей стало известно, что ОСОБА_7 заплатил ОСОБА_9 много денег, но тот ничего не сделал. Ее по поводу земельного участка никуда не вызывали и она сама не ходила, в -собственность ей участок, на который она писала заявление, так передан и не был. Кроме того, до настоящего времени у нее никогда не было, и нет в собственности земельного участка. С самим ОСОБА_9 она никогда не встречалась.

- оглашенными в порядке ст. 306 УПК Украины 1960 года показаниями свидетеля ОСОБА_33, согласно которых примерно около трех лет назад, ее бывший муж ОСОБА_7, сообщил, что ОСОБА_9 которого она уже к тому времени знала около двух лет, предложил оформить земельные участки в районе АДРЕСА_15. Она сама несколько раз по этому поводу разговаривала с ОСОБА_9, и тот сам говорил, что он занимается оформлением земли в собственность, что у него есть много знакомых, через которых тот решает эти вопросы. По поводу денег, которые необходимо было заплатить ОСОБА_9, она точно вспомнить не может, но тот сам называл суммы денег, которые исчислялись тысячами долларов США. Ей известно, что ОСОБА_7 передавал ОСОБА_9 деньги и много в долларах США, для того, чтобы тот оформил земельные участки как ей, так и на ее мать - ОСОБА_34. ОСОБА_7 попросил ее написать заявление на председателя Севастопольской городской государственной администрации о выделении в собственность земельного участка в районе АДРЕСА_15. Данное заявление она написала, а также дала копию своего паспорта и идентификационного кода и подписала выкопировку из генерального плана города Севастополя. Кроме нее и ОСОБА_34, такие заявления писали ее отец, сестра ОСОБА_7 ОСОБА_31, его родители, знакомые. По каждому земельному участку, предлагаемому ОСОБА_9 в собственность, ОСОБА_7 передавал тому деньги. Точные суммы она сейчас не помнит. В последующем ОСОБА_7 передал указанные документы ОСОБА_9 и тот должен был всем заниматься. Позже ей стало известно, что ОСОБА_7 заплатил ОСОБА_9 много денег, но тот ничего не сделал. Они неоднократно вместе с ОСОБА_9 и его семьей отдыхали вместе и. всякий раз ОСОБА_9 говорил, что всем занимается, что вот-вот документы будут готовы. Ее по поводу земельного участка никуда не вызывали и она сама не ходила, в собственность ей участок, на который она писала заявление, так передан и не был. Кроме того, до настоящего времени у нее никогда не было, и нет в собственности земельного участка. Как ей сейчас стало известно из общения с общими знакомыми, ОСОБА_9 оказался просто мошенник, и никому он земельных участков не отвел и не помог их получить (Том № 2 л.д. 48);

Показания потерпевшего ОСОБА_7 и свидетелей ОСОБА_33, ОСОБА_34, ОСОБА_31., ОСОБА_30, ОСОБА_38 согласуются между собой и с письменными материалами дела:

- заявлением ОСОБА_7 (том №2 л.д. 30), подтверждающим факт совершения в отношении него преступления;

- протоколом воспроизведения обстоятельств и обстановки совершенного преступления от 03 апреля 2009 года, в ходе которого потерпевший ОСОБА_7 показал и рассказал на месте о земельных участках которые были предложены ему ОСОБА_9 и за оформление документов на которые ОСОБА_9 были переданы денежные средства (Том № 2 л.д. 49-53), подтверждающими виновность ОСОБА_9 в совершении преступлений.

Виновность подсудимого ОСОБА_9

по эпизоду мошенничества в отношении АКИБ «Укрсиббанк»,

подделки и использовании поддельного документа подтверждается:

- показаниями свидетеля ОСОБА_40, подтвердившего суду, что 03 июля 2006 года на торговой точке №-162 Севастопольского Управления КЕД АКИБ "УкрСиббанк", расположенной в гор. Севастополе по ул. Гер. Сталинграда, д. 63, от лица начальника отделения ОСОБА_41 и ОСОБА_9 был заключен кредитный договор на приобретение автомобиля «Шкода Актавия» 1/8 V SLX, чёрного цвета, 2006 года выпуска, государственный номер НОМЕР_1, стоимостью 21850 долларов США, в эквиваленте 121395 гривен.

Для получения данного кредита ОСОБА_9 были предоставлены паспорт гражданина Украины, идентификационный код, справка о заработной плате из ЧП "Антонио", согласно которой тот работал в период времени с 01 февраля 2005 года в должности директора на указанном предприятии и получает заработную плату в сумме 6900 гривен ежемесячно. По указанному выше кредитному договору ОСОБА_9 сделал только один платеж, направленный на погашение кредита 04 августа 2006 года в сумме 500 долларов США. После этого ОСОБА_9 ни одного платежа не сделал.

ОСОБА_9 были неоднократно направлены письма-требования о погашении задолженности, однако ОСОБА_9 задолженности не погасил. В ноябре 2008 года он стал заниматься розыском ОСОБА_9, но по указанным им адресам тот не проживал, а по месту ЧП "Антонио" давно не работал. 05 декабря 2008 года он с заявлением обратился в милицию.

Кроме того, 20 июля 2006 года ОСОБА_9 был открыт карт-счет и выдана пластиковая карточка, на которую был установлен овердрафт в сумме 10100 гривен. Данный договор был подписан с ОСОБА_9 также начальником ОСОБА_41 Документы ОСОБА_9 были использованы те, которые тот предоставлял для заключения договора кредита на приобретение автомобиля, паспортные данные, идентификационный код, и справка о заработной плате из ЧП "Антонио" с ежемесячной заработной платой 6900 гривен. Из расчета указанного заработка, ОСОБА_9 был рассчитан лимит овердрафта на сумму 10 100 гривен. Данные денежные средства ОСОБА_9 при начислении ему денежных средств на карточку снял, и карточный счет в последующем ни разу не пополнял. В результате мошеннических действий ОСОБА_9 АКИБ "УкрСиббанк" был причинен материальный ущерб.

- показаниями свидетеля ОСОБА_10, подтвердившего суду, что примерно в 2003 году он зарегистрировал частное предприятие "Антонио". Данное предприятие юридически было зарегистрировано по месту его проживания, а фактически находилось в гор. Севастополе по ул. Коммунистическая, д. 10А, оф. 35. Данное предприятие должно было заниматься рекламой и недвижимостью.

Примерно за год до регистрации предприятия, он в общей компании познакомился с ОСОБА_9 На момент знакомства ОСОБА_9 занимался недвижимостью, и у них нашлись общие интересы, в связи с чем, в 2005 году тот был принят на работу и назначен директором предприятия. После того, как ОСОБА_9 стал директором предприятия, в его ведении находились учредительные документы и печать.

Фактически ОСОБА_9 не работает директором уже несколько лет, а юридически он еще числится на предприятии.

На период работы ОСОБА_9, его заработная плата была сдельная, и четкой суммы не имела. Он не помнит, чтобы ОСОБА_9 получил хоть раз заработную плату, так как тот не довел до завершения ни одной сделки с недвижимостью.

При этом свидетель пояснил, что справку о заработной плате подписал он лично. Изложенные в ней сведения соответствуют действительности.

Между тем в ходе досудебного следствия (том №4 л.д. 73) свидетель пояснял следователю, что справка от 23 мая 2006 года, в которой указано, что ОСОБА_9 работает в ЧП "Антонио" с мая 2005 года по апрель 2006 года и получает заработную плату в сумме 6900 гривен, на которой стоит печать предприятия и подпись от его имени полностью фальсифицирована, так как бухгалтера на предприятии нет вообще, и не было предусмотрено. Подпись от имени ОСОБА_10 выполнена не им, и на его непохожа. К тому же, он не был генеральным директором ЧП "Антонио", а просто являлся его владельцем. ОСОБА_9 никогда заработную плату не получал. Справку, скорее всего фальсифицировал сам ОСОБА_9, так как у того был доступ к печати.

По факту показаний данных им в ходе досудебного следствия, ОСОБА_10 пояснил, что следователь изложил их в своей версии, а ОСОБА_10 подписал их не читая.

Суд относится критически к показаниям свидетеля ОСОБА_10, данных им в судебном заседании. Поскольку свидетель в ходе всего следствия, как досудебного так и в суде пояснял, что ОСОБА_9 не получал официальную зарплату, но справка о доходах выдана ОСОБА_9 свидетелем и подписана свидетелем, между тем после предъявления ему справки о зарплате (том№4 л.д. 107), свидетель пояснил, что подпись в справке ему не принадлежит и добавил, что перенес инсульт и у него случаются провалы в памяти, однако документов, подтверждающих диагноз представить суду не смог.

- исследованными в судебном заседании в порядке ст. 306 УПК Украины 1960 года показаниями свидетеля ОСОБА_21, который показал, что около 7 лет назад тот познакомился с ОСОБА_9. После знакомства он узнал, что тот занимается помощью в оформлении земли.

Примерно в 2007 году, точного времени он не помнит, ОСОБА_9 разбил свой автомобиль «Шкода Октавия», черного цвета, который тот приобрел в кредит летом 2006 года. Примерно через два месяца, после того как тот его разбил, ОСОБА_9 приехал к нему и передал один государственный номерной знак НОМЕР_1, от своего автомобиля. При этом ОСОБА_9 попросил его, чтобы он его хранил, а тот потом его заберет. С мая 2008 года он перестал с ОСОБА_9 общаться (Том № 4 л.д. 93);

- исследованными в судебном заседании в порядке ст. 306 УПК Украины 1960 года показаниями свидетеля ОСОБА_42, согласно которых который показал, что примерно в 1995 году он познакомился с ОСОБА_9

Примерно в апреле или мае 2008 года ОСОБА_9 нашел его на конечной остановке маршрутного такси № 6, на проспекте Гагарина в гор. Севастополе и сказал, что у него проблемы и попросился пожить у него в квартире, на что тот согласился. Примерно около месяца тот проживал у него, после чего в июне 2008 года уехал в Россию в гор. Курск. Вернулся в сентябре или октябре 2008 года ОСОБА_9 как и ранее стал проживать у него в квартире. В это время он от ОСОБА_9 узнал, что в УМВД Украины в гор. Севастополе в отношении последнего возбуждено уголовное дело и тот находится в розыске. ОСОБА_9 за это время нигде не работал. Во время, когда тот уезжал в Россию, то оставил ему свои ключи от квартиры и вещи, чтобы он за ними присмотрел. В квартире за это время он сам ни разу не был, и туда не приходил.

В июне 2008 года он помог ОСОБА_9 снять гараж в ГСК "Стрелка № 1". ОСОБА_9 привез туда свой автомобиль «Шкода Октавия» черного цвета. У нее было аварийное состояние после лобового удара. Перевез ОСОБА_9 автомобиль, так как хотел ее ремонтировать, так ему сказал сам ОСОБА_9 В октябре 2008 года, когда ОСОБА_9 приехал из России, то сам стал разбирать свой автомобиль, для того, чтобы купить новый кузов и восстановить автомобиль. Кузов ОСОБА_9 пилил сам, болгаркой. Это видели хозяин гаража и ремонтники мастерской, которая находится в том же кооперативе. После того, как автомобиль был разобран, хозяин гаража ОСОБА_43 попросил освободить гараж. В один из дней, ОСОБА_9 совместно с хозяином гаража и кем-то из ремонтников, погрузили все запасные части в грузовой автомобиль и перевезли в гараж, который расположен в ГСК "Стрелка-2". Там все было сгружено. За гараж, который арендовали у ОСОБА_43, расплатился он, а должен был сам ОСОБА_9. Часть запасных частей от автомобиля ОСОБА_9 находилось у него в гараже ГСК "Стрелка-1" гараж НОМЕР_2, а часть была ОСОБА_9 продана на рынке пятого километра Балаклавского шоссе. Кроме того, ОСОБА_9 передавал своему знакомому по прозвищу "ОСОБА_21" государственные номерные знаки с его автомобиля и они в настоящее время находятся у него.

Позже его нашел хозяин гаража в ГСК "Стрелка-2" и сообщил, что ОСОБА_9, не платит за гараж, и на ворота повесил свой замок.

При передаче водителю такси "Фараон", который имеет «Шкода Октавия» серого цвета, запасных частей братом ОСОБА_9, он не присутствовал. Он с ОСОБА_9 не виделся, а только общался по телефону. Тот ему звонил и подъезжал в гараж, забирал оставшиеся запасные части от автомобиля ОСОБА_9 О том, что к нему обратится таксист, ему сказал ОСОБА_9 О том, что автомобиль ОСОБА_9 приобретен в кредит и находится в залоге у банка, а также о том, что на него наложен арест, тот говорил, но потом сказал, что тот снял его с ареста и выплатил кредит по нему в банк (Том № 4 л.д. 81).

- исследованными в судебном заседании в порядке ст. 306 УПК Украины 1960 года показаниями свидетеля ОСОБА_44, который показал, что примерно в мае 2008 года к нему подошел ОСОБА_42 и спросил, не сдает ли кто из ГСК "Стрелка" какой-либо гараж. В это время он узнал, что сдает гараж ОСОБА_43 Он дал телефон ОСОБА_42 владельца гаража ОСОБА_43 Примерно в октябре 2008 года он находился у себя в гараже, расположенном в ГСК "Стрелка-1" НОМЕР_2, и к нему подошел ОСОБА_9 с ОСОБА_42. ОСОБА_9 попросил у него болгарку. Он спросил для чего, и ОСОБА_9, ему сказал, что собирается разбирать свою машину. Тот дал ОСОБА_9 болгарку и удлинитель, который подключил у них же в гараже. После чего ушел. В последующем он видел, что машина ОСОБА_9 была уже полностью разобрана.

В ноябре 2008 года ОСОБА_43 стал просить, чтобы он попросил ОСОБА_9 освободить гараж. Он позвонил ОСОБА_42 и тот попросил ОСОБА_9 освободить гараж. Позже ОСОБА_9 перевез уже разобранную машину в другой гараж. ОСОБА_43 сам говорил об этом, так как помогал грузить запасные части.

Позже ОСОБА_42 позвонил и сказал, что ОСОБА_9 продает свою машину по запасным частям и что у него есть покупатель. Он приехал к ОСОБА_42, взял у того, ключи и вечером приехал парень водитель такси "Фараон". Он открыл гараж и отдал тому запасные части. Водитель такси был совместно с ОСОБА_9 - братом ОСОБА_9. Они погрузили запасные части в такси «Шкода Октавия», серого цвета, и уехали. О том, что автомобиль «Шкода Октавия», черного цвета, которая принадлежала ОСОБА_9, является залоговым имуществом банка, так как приобретена в кредит, он узнал от ОСОБА_42 (Том № 4 л.д. 84);

- показаниями свидетеля ОСОБА_43, подтвердившего суду, что примерно в мае 2008 года к нему подошел ОСОБА_44, сообщил, что его знакомый ОСОБА_9 желает снять гараж. Свидетель сдал ему свой собственный гараж НОМЕР_3 в ГСК "Стрелка-1" за 100 гривен в месяц. В указанный гараж ОСОБА_9 перегнал свой разбитый в ДТП автомобиль «Шкода Актавия» черного цвета с сильным повреждением передней части. ОСОБА_9 сразу оплатил за 2 месяца и более за аренду не платил. В августе 2008 года от ОСОБА_44 свидетель ОСОБА_43 узнал, что ОСОБА_9 за границей. В октябре 2008 года свидетель потребовал освободить гараж. После чего видел, как ОСОБА_9 пилил болгаркой кузов своего автомобиля и разбирал его на запчасти. В ноябре 2008 года свидетель все-таки настоял, чтобы ОСОБА_9 освободил гараж, и лично сам помогал ОСОБА_9 грузить запасные части в грузовой автомобиль. Куда ОСОБА_9 перевез свою разобранную машину, он не знает. После того, как ОСОБА_9 вывез автомобиль в разобранном состоянии, он забрал у того ключи от гаража и более с ним не виделся;

- исследованными в судебном заседании в порядке ст. 306 УПК Украины 1960 года показаниями свидетеля ОСОБА_9, который показал, что у него есть брат ОСОБА_9. Особых отношений между ними как брат с братом не было.

Примерно летом 2008 года он от ОСОБА_9 узнал, что на того возбуждено уголовное дело и тот находится в розыске. За какое преступление не говорил.

В январе 2009 года ОСОБА_9 около недели проживал у него дома по вышеуказанному адресу.

В январе 2009 года ОСОБА_9 ему сказал, что есть автомобиль «Шкода Октавия», который попал в аварию, и что тот хочет продать автомобиль по запасным частям. ОСОБА_9 дал ему ключи от гаража, который расположен в ГК "Стрелка" и в котором находились запасные части. Кроме того, ОСОБА_9 дал номер мобильного телефона парня по имени ОСОБА_45, который работал в такси "Фараон" и который должен был приобрести запасные части. После этого, он позвонил ОСОБА_45 и они с ним встретились. Затем, на автомобиле ОСОБА_45, они проехали в гараж, и там, в присутствии владельца гаража, погрузили часть запасных частей в машину ОСОБА_45 После этого он вместе с ОСОБА_45 проехал к тому на дачный участок, где все выгрузили. Через пару дней они вновь встретились с ОСОБА_45 и уже на автомобиле «Газель» перевезли еще часть запасных частей туда-же на дачный участок, после этого ОСОБА_45 передал ему, а приобретенные им запасные части деньги в сумме 2800 гривен, которые он в свою очередь передал ОСОБА_9. Остальные запасные части находились в другом гараже, который расположен в гаражном кооперативе, расположенном рядом (Том № 4 л.д. 80);

- показаниями свидетеля ОСОБА_45, подтвердившего суду, что он в феврале 2009 года приобретал запчасти к автомобилю Шкода-Октавия черного цвета. При этом в суде ОСОБА_45, пояснил, что ОСОБА_9 видит впервые.

Между тем суд относится критически к показаниям свидетеля, поскольку в ходу досудебного следствия (том №4 л.д. 74) он пояснял, что примерно 5 или б января 2009 года он познакомился с ОСОБА_9 Примерно через две недели он находился на проспекте Октябрьской революции, возле рынка «Юмашевский» и к нему подъехал ОСОБА_9 на автомобиле "Гостакси". ОСОБА_9 спросил у него, готов ли он приобрести у него запасные части к автомобилю «Шкода Октавия», то может их продать.

Примерно 01 февраля 2009 года он созвонился с ОСОБА_9 и тот ему сказал, чтобы он встретился с его братом - ОСОБА_9, после чего проехал в гаражный кооператив "Стрелка", где находится машина. Он в 10 часов утра встретился с ОСОБА_9 на остановке общественного транспорта "Океан". После чего проехали в гаражный кооператив, и там, в одном из гаражей, находилась часть запасных частей, а вторая часть находилась в другом гараже. В тот день он приобрел у ОСОБА_9 следующие запасные части: амортизаторы, обшивку салона, торпеду со спидометром, четыре двери со стеклами, заднее сидение, заднюю балку, защиту и различные пластиковые запасные части от салона автомобиля. За указанные запасные части он передал ОСОБА_9 2800 гривен. После чего все погрузил на свой автомобиль и вывез к себе на дачный участок. По договоренности, ОСОБА_9 должен был передать деньги ОСОБА_9.

Кроме того, они договорились, что он заберет остатки запасных частей, а именно: колеса, бампера, насос гидроусилителя руля, насос кондиционера, зеркала. Указанные запасные части находились в гараже у ОСОБА_42 После чего он более ОСОБА_9 не видел.

По какой причине ОСОБА_9 продавал запасные части своего автомобиля, тот пояснил, что у него нет денег на восстановление автомобиля, а также после аварии произошла деформация кузова автомобиля. Так же ОСОБА_9 сказал, что у него в банке осталась минимальная задолженность, и что на те деньги, которые тот получит от продажи запасных частей, он погасит оставшуюся сумму.

Кто разбирал автомобиль он не знает, так как автомобиль к тому времени был уже разобран.

Суд критически относится к показаниям свидетеля ОСОБА_45 в судебном заседании, поскольку в настоящее время ОСОБА_45, содержится в СИЗО-15 по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ст. 115 УК Украины, ОСОБА_9, также содержится в СИЗО-15, они прибыли в судебное заседание 22 апреля 2013 года одним этапом, в связи с чем суд считает, что ОСОБА_45 изменил свои показания с целью помочь ОСОБА_9 избежать уголовной ответственности.

Кроме того, первоначальные показания свидетеля согласуются с показаниями иных свидетелей и письменными материалами дела.

Показания свидетелей ОСОБА_40, ОСОБА_10, ОСОБА_21, ОСОБА_42, ОСОБА_44, ОСОБА_43, ОСОБА_9, ОСОБА_45 согласуются между собой с письменными материалами дела:

- банковской выпиской по счету ОСОБА_9 (том№4 л.д. 69-72), согласно которой после получения ОСОБА_9 платежной карты в АКИБ «Укрсиббанк» с 07 по 19 августа 2006 года с карты было снято 9730 гривен, ни одного погашения по карте произведено не было, что подтверждает причастность ОСОБА_9 к совершению преступления;

- протоколом осмотра места происшествия от 20 марта 2009 года (Том № 4 л.д. 75), в ходе которого у ОСОБА_45, на территории частного домовладения по адресу: АДРЕСА_33, были осмотрены и изъяты купленные ОСОБА_45 запасные части от автомобиля SKODA Octavia 1/8V SLX, под залог которого ОСОБА_9 был получен кредит; - материалами выемки у ОСОБА_42 картонной обшивки салона крыши, бензобака с маркировкой «NADRZ A4 BENZIN 1j0 201 021 lk, 31576», пластиковых частей обшивки салона автомобиля, тормозного диска, крышки от бензобака(Том № 4 л.д. 86); - материалами выемки у ОСОБА_21 государственного номерного знака НОМЕР_1, переданного ему на хранение ОСОБА_9 (Том № 4 л.д. 95); их осмотра и приобщения к делу в качестве вещественных доказательств (том №4 л.д. 96-99) - подтверждающими тот факт, что ОСОБА_9 не сообщил Банку о ДТП и месте нахождения автомобиля, уклонившись таким образом от возмещения по кредитному договору, то есть виновность ОСОБА_9 в совершении преступления;

- сведениями из государственной налоговой администрации Украины в гор. Севастополе, согласно которым ОСОБА_9, работая в ЧП "Антонио", получал доход в 3 квартале 2005 года в сумме 600 гривен, в 4 квартале 2005 года в сумме 700 гривен. В 2006 году, 2007 году, 2008 году доходов не получал (Том № 3 л.д. 209), подтверждающими факт внесения в справку о доходах, которая была впоследствии предоставлена в Банк, - заведомо ложных сведений, подтверждающими виновность ОСОБА_9 в совершении преступления;

- материалами выемки в АКИБ "УкрСиббанк" заявления ОСОБА_9 на получение кредита от 05 июня 2006 года, копии паспорта и идентификационного кода ОСОБА_9, справки о заработной плате на имя ОСОБА_9 из ЧП "Антонио", кредитного договора №-11015676000 от 03 июля 2006 года, кассовой выписки с указанием сведений по сумме и дате внесения ОСОБА_9 денежных средств на погашение кредита по договору №-11015676000 от 03 июля 2006 года (Том № 4 л.д. 103-130), - подтверждающими факт получения ОСОБА_9 кредита, единоразового погашения по кредиту в сумме 500 долларов США, факт использования справки о доходах, содержащей ложные сведения, - свидетельствующих о виновности ОСОБА_9 в совершении преступления;

- протоколами личного досмотра ОСОБА_46 от 13 ноября 2008 года, в ходе которого были изъяты документы принадлежащие ОСОБА_9, среди которых был договор №-26250001211487 на открытии карт-счета и выдачу платежной карты (Том № 2 л.д. 106-107); их осмотра (Том № 2 л.д. 234) и приобщения к делу в качестве доказательств (том №2 л.д. 235), подтверждающими виновность подсудимого в мошенничестве в отношении банка;

- заключением эксперта №-2/48 от 11 апреля 2009 года, согласно которого рукописный текст в заявлении на получение кредита от 05 июня 2006 года и рукописная запись "Копия верна" в электрофотокопиях страниц паспорта гражданина Украины НОМЕР_4 и идентификационного номера на имя ОСОБА_9 - выполнены ОСОБА_9.

Подписи от имени ОСОБА_9 в заявлении на получение кредита от 05 июня 2006 года, электрофотокопиях страниц паспорта гражданина Украины НОМЕР_4 на имя ОСОБА_9, электрофотокопии идентификационного номера на имя ОСОБА_9, кредитном договоре №-11015676000 от 03 июля 2006 года и графике погашения кредита к данному договору - выполнены ОСОБА_9.

Подпись от имени ОСОБА_10 в справке о заработной плате на имя ОСОБА_9 от 23 мая 2006 года - выполнена, не ОСОБА_10.

Оттиск печати ЧП "Антонио" в справке о заработной плате на имя ОСОБА_9 от 23 мая 2006 года - нанесен рельефным клише, изготовленным с соблюдением правил фабричной технологии (Том № 4 л.д. 136-140).

Изложенное подтверждает виновность ОСОБА_9, в совершении преступления.

Виновность подсудимого ОСОБА_9

по эпизоду мошенничества в отношении ОСОБА_6 подтверждается:

- показаниями потерпевшей ОСОБА_47, подтвердившей суду, что примерно в 2006 года в квартире АДРЕСА_34 снимал квартиру ОСОБА_9, который являлся ее соседом. Однажды, когда она выходила из квартиры, у нее с ОСОБА_9 завязался разговор, в ходе которого тот сообщил ей, что у него есть знакомые в Управлении земельных ресурсов, и что он может без труда, очень быстро помочь оформить документы на земельный участок, а именно изменить договор аренды на ее мужа ОСОБА_48, в связи с тем, что они приобрели в частную собственность строение расположенное по адресу: АДРЕСА_35, а договор на земельный участок, находящийся в аренде у предыдущих хозяев, необходимо было переделать на ОСОБА_48 Этот разговор состоялся у них начале июня 2006 года, и в тот же день ОСОБА_9 попросил ее дать ему пакет документов и суму денег 1600 гривен на расходы по оформлению документов. Она передала ОСОБА_9 документы, а также 1600 гривен, купюрами по 100 и 50 гривен. После чего они расстались. ОСОБА_9 пообещал, что в ближайшее время сообщит результат.

22 июня 2006 года она вновь встретила на площадке своего дома ОСОБА_9 и тот ей сообщил, что можно забирать справку по оценке земельного участка, и ему необходимы еще деньги в сумме 900 гривен, для дальнейших расходов, на что конкретно тот не уточнял. Они зашли к ней домой, и она передала ему 900 гривен, купюрами по 100 гривен. После чего тот ушел.

После этого она периодически встречалась с ОСОБА_9 и звонила тому, и ОСОБА_9 ей всякий раз говорил, что документы в работе, чтобы она не беспокоилась.

Так продолжалось до октября 2006 года, до того момента, когда она пошла в Управление земельных ресурсов гор. Севастополя проверить на какой стадии находятся ее документы. Когда она у сотрудника поинтересовалась, что с ее документами и назвала свою фамилию, сотрудник сказал, что документы с фамилией ОСОБА_48 в Управление земельных ресурсов гор. Севастополя не поступали.

Она начала звонить ОСОБА_9 по поводу документов, но тот ей все еще продолжал обещать, а потом и вовсе перестал брать трубку мобильного телефона. В конце 2006 году ОСОБА_9 выехал из квартиры, и найти его она не смогла.

В настоящий момент ОСОБА_9 никаких денег ей не вернул, и оформлением документов пришлось заниматься ей лично. Причиненный ей материальный ущерб ОСОБА_9 составляет 2500 гривен.

Виновность подсудимого ОСОБА_9

по эпизоду мошенничества в отношении ОСОБА_5 подтверждается:

- показаниями потерпевшей ОСОБА_5, подтвердившей суду, что ей знаком ОСОБА_9 с 2006-2007 года. Она передавала ОСОБА_9 деньги для получения земельных участков. Он никогда заявления на получение участков не подавал, деньги не вернул.

С ОСОБА_9 познакомились через его жену ОСОБА_49, когда муж объезжал строительные организации для реализации межкомнатных дверей, где познакомился с женой ОСОБА_9. Она сказала, что ее муж занимается оформлением земельных участков. ОСОБА_9 показывал им возможные участки. Как один из вариантов предлагал участок на проспекте Октябрьской Революции в гор. Севастополе. Рассказывал, что у него есть связи и он может помочь оформить земельный участок. Он назвал сумму для оплаты его услуг. Он также предлагал участок на проспекту Генерала Острякова, при этом оговорил, что деньги дают они, а потом они вместе им пользуются. Деньги ОСОБА_5 передавала регулярно. В милицию она обратилась, когда ОСОБА_9 несколько раз заставлял их приезжать к зданию земельного кадастра, потом просил еще куда-то отвезти, гонял по всему городу. Затем он дал номер телефона человека, по которому ей должны были передать документы. ОСОБА_9 говорил, что все скрытно, и, что надо по другому говорить с другими людьми по телефону. После этого ОСОБА_5 обратилась в милицию. В последующем как оказалось, номер который ей дал ОСОБА_9 для связи с человеком принадлежал ОСОБА_50, кто он такой не установлено. За участок на проспекте Октябрьской Революции ОСОБА_5 передавала денежные средства, но сколько не помнит. У нее имелась тетрадка, где она записывала суммы денег и даты, когда она передавала ОСОБА_9 денежные средства. ОСОБА_5 с ОСОБА_9 являлись учредителями предприятия, она давала деньги и регистрировала предприятия. ОСОБА_9 обещал оформить аренду земельного участка, а потом передать его в собственность. ОСОБА_5 передала ОСОБА_9 10 тысяч долларов США за земельный участок на проспекту Октябрьской Революции.

-в первых числах мая 2007г. ОСОБА_51 передал ОСОБА_9 5000 долларов США (2500+2500) на оформление земельных участков по АДРЕСА_19, и АДРЕСА_18. Передавал на ул. Советской в районе школы в ее присутствии сразу одной суммой. Пачкой в купюрах достоинством по 100 долларов США. ОСОБА_9 их ожидал первым на своей машине «Шкода Октавия А-4» черного цвета.

-через несколько дней, 2500 долларов США ОСОБА_51, передал ОСОБА_9, как доплату за оформление документов по АДРЕСА_18. Так как ОСОБА_9 сообщил, что документы на участок по АДРЕСА_18, были им собраны и удачно прошли сессии Городского Совета по вопросу выделения частному предпринимателю ОСОБА_5 в аренду данного земельного участка 10 соток по вышеуказанному адресу. Сейчас ему требуется деньги для подготовки следующих документов на данный участок для прохождения следующей заключительной сессии.

Деньги передавал ОСОБА_51 лично в ее присутствии на улице Советской в г. Севастополе там же, где и в первый раз. ОСОБА_9 сказал, что есть еще варианты по участкам и им с ним необходимо найти время и поездить по другим участкам. ОСОБА_51 передал ОСОБА_9 деньги 2500 долларов США в купюрах достоинством по 100 долларов США каждая.

Еще через некоторое время, ОСОБА_9 были переданы деньги в сумме 6200 гривен - как доплата за оформление документов по АДРЕСА_18. ОСОБА_51 встретился с ОСОБА_9 в центре города. Передавал деньги в купюрах достоинством 100 и 200 гривен.

При очередной встрече ОСОБА_9 рассказал, что с целью выделения и оформления земельных участков необходимо зарегистрировать совместно с ним частное предприятие в долях 50/50 для получения в аренду земельных участков и строений в г. Севастополе. Объяснил он это тем, что у него участки и строения уже имеются. Что он якобы, проводил по ним оценку и экспертизу и получил положительное заключение экспертов. ОСОБА_9 предложил открыть совместно с ним частное предприятие «Сити-Сервис» в равных долях. Сотрудничество должно было выглядеть следующим образом: она с ОСОБА_51 участвуют в выделении участков своими денежными средствами, ОСОБА_9 свои денежные средства тоже вкладывает и занимается всей необходимой работой для успешного выделения участков на ЧП "Сити-Сервис" и заключением договоров аренды. ОСОБА_9 и они должны были найти инвесторов на эти объекты для строительства или реконструкции зданий. Для регистрации данного предприятия до середины мая 2007г. ОСОБА_51 на фирму которая занимается регистрацией предприятий, за себя и ОСОБА_9 заплатил 1200 гривен - это полная оплата за регистрацию ЧП «Сити-Сервис».

ОСОБА_9 предложил и пообещал оформить на это предприятие следующие участки и строения:

а) 80 соток в районе 5 микрорайоне (Европа) под жилую застройку и 20 соток под автостоянку.

б) часть здания по адресу АДРЕСА_36.

в) участок под ресторан в р-не ул. Хрулева на склоне смотровой площадки.

15.05.2007г. ОСОБА_9 были переданы 2500 гривен - за начало оформления документов по выделению участка 80 соток земли в районе 5-го микрорайона г.Севастополя на ЧП «Сити - Сервис». Деньги передал ОСОБА_51 15.05.2007г. в ее присутствии возле здания по ул.Демидова,13. В этот же день и там же ОСОБА_9 были переданы еще 2500 гривен -как доплата на оформление 20 соток земли в районе 5-го микрорайона г. Севастополя на ЧП «Сити-Сервис», расположенные около указанных выше 80 соток, но на которых предполагалось разместить автостоянку. Деньги передавал ОСОБА_51 во второй половине дня в городе.

21.05.2007г. ОСОБА_9 были переданы 3500 гривен - как доплата на оформление земельного участка по АДРЕСА_18. Деньги передавал ОСОБА_51.

24.05.2007г. ОСОБА_51 также передал ОСОБА_9 600 гривен - как доплата на оформление земельного участка по АДРЕСА_18.

28.05.2007г. ОСОБА_51 также при встрече с ОСОБА_9 передал тому 2500 гривен - за оформление земельного участка по АДРЕСА_19, как доплату.

1.06.2007г. ОСОБА_9 при встрече сказал, что ему необходимы 2500 долларов США, как доплату оформления 80 соток земли в районе 5 микрорайона, но так как у них в тот момент не было полной суммы, то они передали ОСОБА_9 1500 долларов США, а 1 000 долларов США, ОСОБА_9 сказал, что доплатит, но потом те вернут ему эти деньги. Деньги передавал ОСОБА_51 на улице Советской. ОСОБА_9 предлагал ОСОБА_51 проехать осмотреть здание пригодное под реконструкцию расположенное по адресу АДРЕСА_36. При этом он сообщил, что технические документы на это здание у него имеются. Показал экспертное заключение об инвентаризационной стоимости дома. Сказал, что эксперты проводили анализ фундамента и стен и что все пригодно под реконструкцию. Заявил, что он может оформить это здание в аренду на ЧП «Сити-Сервис». Давал ОСОБА_51 почитать экспертное заключение о состоянии дома и его инвентаризационной стоимости, которое тот затем передал предполагаемым инвесторам. В последствии, через месяц вернул ОСОБА_9 обратно.

Еще через какое то время ОСОБА_9 показал земельный участок на склоне смотровой площадки в районе улицы Хрулева, пригодный под ресторан и обещал им заняться позже.

9.06.2007г. ОСОБА_51 передал ОСОБА_9 1000 долларов США, которую тот якобы вносил за них по участку на 80 соток в районе 5 микрорайона.

26.06.2007г. ОСОБА_9 были переданы 600 гривен на выделение 80 соток в 5 микрорайоне. Деньги передавал ОСОБА_51

В конце июня 2007г. ОСОБА_9 в очередной раз просил денег, но у них денег на тот момент не было, и тогда ОСОБА_9 зная, что они занимались продажей китайских дверей, попросил их передать ему 10 дверей, стоимостью 700 гривен каждая, на общую сумму 7000 гривен, сказав, что у него есть покупатель. Двери ОСОБА_9 сказал продаст, а деньги вложет в выделение участков. Двери были переданы ОСОБА_9 на ул. Соловьева д.10/6, где у них расположен магазин, о чем имеется квитанция. Двери вывозил ОСОБА_9 на арендованной им машине "Газель".

6.07.2007г. ОСОБА_51 передал ОСОБА_9, 1000 долларов США, за оформление документов за часть дома по АДРЕСА_36. Деньги были переданы на ул. Соловьева д.6.

22.09.2007г. ОСОБА_51 сам встречался с ОСОБА_9 и передал тому 5000 долларов США - для переоформления договора аренды земельного участка расположенного в 6 микрорайоне, который был предложен ОСОБА_9 ранее. Земельный участок как сказал, ОСОБА_9 числился на ООО "Албат Строй Инвест", где ОСОБА_9, является учредителем и директором, и он хочет переоформить его на какую либо их фирму. Так как ранее давно ОСОБА_51 зарегистрировал ООО «Транс -Регион» в городе Симферополе, где учредителями были ОСОБА_51, ОСОБА_52, ОСОБА_53, ОСОБА_54 Предлагаемый ОСОБА_9 земельный участок был площадью 2,05га. в районе 6-го микрорайона в г.Севастополе. За 5000 долларов США ОСОБА_9 обещал переоформить договор аренды указанного участка с "Албат Строй Инвест" на "Транс Регион", а в качестве гарантии просил ввести его в состав учредителей. Это было сделано, и ОСОБА_54 вышла из состава учредителей, а ОСОБА_9 вошел. Деньги ОСОБА_51 брал в долг у ОСОБА_52, своего соучредителя по ООО «Транс - Регион» и сообщил тому предложение ОСОБА_9 о том, что в последующем после переоформления договора аренды ОСОБА_9 платит деньги в сумме 50 000 долларов США, за выход всех остальных учредителей из состава фирмы. Фактически речь шла о продаже фирмы. В качестве гарантий для ОСОБА_9, тот был введен в состав учредителей ООО «Транс-Регион», через несколько дней.

9.11.2007г. ОСОБА_51 передал ОСОБА_9 250 долларов США, для начала оформления документов по земельному участку в районе смотровой площадки недалеко от дома АДРЕСА_36. Передача денег была в баре "Леон" по проспекту Октябрьской Революции.

В начале декабря 2007г. ОСОБА_9 позвонил и сказал, что документы о выделении земельных участков на ЧП ОСОБА_5, готовы, что они прошли все сессии и согласования, и ему надо доплатить за оформление договора аренды по АДРЕСА_19, и АДРЕСА_18. ОСОБА_9 сказал, что ему необходимы 3000 долларов США. В то время у них было только 1500 долларов США, которые ОСОБА_51 и передал ОСОБА_9.

По договоренности, выделение участков на ЧП ОСОБА_5 должно было произойти к осени 2007 года, но в связи со сложностью земельных вопросов в Севастополе, со слов ОСОБА_9, необходимо еще время, и, скорее всего до Нового Года они получили бы все документы. Они согласились ждать. К этому же сроку, должно было, закончится переоформление документов на ООО «Транс-Регион». ОСОБА_52, являющийся директором этой фирмы, добросовестно сдавал отчеты по фирме, нес расходы, готовил документы для аудиторской проверки, чтобы ОСОБА_9 имел подтверждение чистоты фирмы. При встрече ОСОБА_51, ОСОБА_52 и ОСОБА_9, договорились, что ОСОБА_9 оплачивает все расходы, связанные с содержанием фирмы. ОСОБА_9 еще раз отметил, что ему нужна именно такая фирма, существующая уже более трех лет, и предложил по 25000 долларов США каждому за выход из состава учредителей после оформления на ООО "Транс Регион" земельного участка площадью 2,06 га, расположенному в 6 микрорайоне города Севастополя. О чем были составлены расписки. ОСОБА_52 сказал ОСОБА_9, что надеется на его порядочность, т.к. есть желающие уже сегодня приобрести фирму за 28 000 долларов США., и нет смысла затягивать этот вопрос, на что ОСОБА_9 сказал, что он все прекрасно понимает и все будет сделано. Через несколько дней, ОСОБА_9 попросил ОСОБА_52 подъехать с документами фирмы и печатью для того, чтобы расписаться в необходимых документах и поставить печать. ОСОБА_52 приехал, сделал все, что было необходимо.

Довериться ОСОБА_9 заставило его обаяние, умение говорить, он вызывал симпатию, очень вызывал доверие своими действиями, записывал все в блокнот, все выглядело солидно. ОСОБА_9 предлагал много участков для различных целей. Деньги он брал частями. Когда ОСОБА_5 спрашивала про документы, он говорил, что все есть, но надо подождать. Передача денег происходила поэтапно. У них с семьей ОСОБА_9 были дружеские отношения, они ходили в гости к ним, ездили вместе отдыхать.

Кроме того, в подтверждение своих действий ОСОБА_9 предоставил им копию распоряжения председателя ГКИ Фролова о том, что часть здания, расположенного по АДРЕСА_36 передается в аренду ЧП «Сити-Сервис», он также ходил с ОСОБА_51 в БТИ и ГРОНИ, где якобы отдавал это распоряжение для регистрации.

Общая сумма передачи денег составила приблизительно 23 тысячи долларов США. Деньги ОСОБА_5 передавала и при муже и лично, незначительные суммы передавались ею лично. Также она передавала копии документов своего паспорта и ИНН.

Расписки о передаче денег ОСОБА_5 от ОСОБА_9 не брала, так как доверяла последнему.

В конце декабря 2007 года ОСОБА_9, позвонил ей с мужем и сообщил, что все документы готовы и их можно забрать сегодня на ул. Демидова в УЗР. Они договорились втроем встретиться непосредственно возле УЗР, сидели в автомобиле ОСОБА_5, ОСОБА_9 сходил в учреждение, вернулся, сказал, что надо подождать. Потом мимо прошел какой-то мужчина, ОСОБА_9 со словами - это он, выскочил из автомобиля, подошел в мужчине, на ходу, протянув ему руку, поздоровался, что-то сказал, вернулся в автомобиль и сказал, что надо часик подождать. Предложил съездить в кафе, выпить кофе, в кафе сообщил, что у него сделка на ул. Ленина в ЮК «Фемида», которую он сопровождает, сказал, что быстро съездит на сделку, а ОСОБА_5 пока должны подождать его в кафе и позвонить по оставленному им номеру телефона, принадлежащему сотруднику УЗР, спросить, можно ли уже забирать документы. После того как ОСОБА_9 уехал, ОСОБА_5 в условленное время набрали оставленный им ОСОБА_9 номер телефона, представились и спросили, готовы ли документы. Мужчина на другом конце провода сообщил, что не понимает о чем идет речь и первый раз слышит такие фамилии, а также о том, что фамилия ОСОБА_9 ему ни о чем не говорит. Тогда ОСОБА_5 позвонили ОСОБА_9, который их обругал и сообщил, что надо было говорить завуалировано, что ОСОБА_5 испугали человека и сказал, что сам позвонит в УЗР, а они пусть ждут его в кафе. Однако после этого ОСОБА_9 перестал отвечать на звонки. ОСОБА_5 прождали его пол дня в кафе, еще раз позвонили по оставленному им номеру в УЗР, в очередной раз убедились, что сотрудник УЗР не понимает о чем идет речь, стали звонить ОСОБА_9, однако он не отвечал на их звонки, после чего поехали в ЮК «Фемида», узнали, что ОСОБА_9 у них не было. Более ОСОБА_9 на их звонки не отвечал. В УЗР они узнали, что никаких документов никогда от лиц по фамилии ОСОБА_5, ОСОБА_51 не подавались.

- аналогичными показаниями свидетеля ОСОБА_51

Показания потерпевшей ОСОБА_5 и свидетеля ОСОБА_51 согласуются между собой и с письменными материалами дела:

- заявлением ОСОБА_5 (том №1 л.д. 197), подтверждающим факт совершения преступления;

- материалами выемки от 14 мая 2008 года, согласно которых у ОСОБА_5 были изъяты следующие документы:

-товарный чек от 22 марта 2007 года на сумму 7 000 гривен, накладная №10720 от 24 мая 2007 года; тетрадный лист в клетку с рукописным текстом выполненным красителем черного цвета; лист формата А-4, с рукописным текстом в виде расписки ОСОБА_52 и ОСОБА_51, от 19 декабря 2007 года и оттисками печати 000 "Транс-Регион" (Том № 1 л.д. 226-230), подтверждающих показания потерпевшей о том, что ОСОБА_9 создавалась видимость работы по землеотведению и факт передачи денежных средств в виде стоимости дверей, которые ОСОБА_9 должен был самостоятельно реализовать, доказывающих виновность ОСОБА_9 в совершении преступления;

- письмом первого заместителя директора СГФ ГП «ЦГЗК» ОСОБА_27 от 28.03.2008 (том №1 л.д. 252), о том, что право постоянного пользования, аренды, частной собственности за ЧП «Сити-Сервис», ООО «Албат Строй Инвест», ООО «Транс-Регион», гражданами ОСОБА_5, ОСОБА_51 по состоянию на 28.03.2008 не зарегистрировано, что подтверждает виновность ОСОБА_9, в совершении преступления;

- актом выбора и согласования места расположения земельного участка; ответом СГГА о порядке предоставления земельных участков в аренду; копией приказа начальника управления по вопросам имущества коммунальной собственности №772 от 17.07.2007, согласно которого оформлено право собственности за ЧП «Сити-Сервис» с выдачей свидетельства о праве собственности на объект недвижимого имущества - ? нежилой части дома АДРЕСА_36 и об обязании ГКП БТИ и ГРОНИ произвести государственную регистрацию права собственности на объект недвижимости с оценочным актом на строение, (том №1 л.д. 211-214), которые были переданы ОСОБА_9 ОСОБА_5 и ОСОБА_51 в подтверждение того, что он занимается вопросами землеотвода по поручению ОСОБА_5.

При этом, согласно сведений, предоставленных председателем ФКИ СГС, приказом №772 Фондом было оформлено право частной собственности ОСОБА_55 на здание цеха по АДРЕСА_37 (том №1 л.д. 249). А согласно сведений из ГКП БТИ и ГРОНИ (том №1 л.д. 247), право собственности на жилой дом по ул. АДРЕСА_36 в гор. Севастополе зарегистрировано за Государством Украина в лице Верховной Рады Украины.

Таким образом, предоставленные ОСОБА_9 документы Ковязиным, содержат в себе ложные сведения, что свидетельствует о том, что ОСОБА_9 путем обмана, искусственно создавая у потерпевшей уверенность в том, что он дейстьвительно выполняет ее поручение по землеотведению, пользуясь ее доверием, продолжал завладевать ее деньгами.

Изложенное подтверждает виновность ОСОБА_9 в совершении преступления.

- протоколом воспроизведения обстоятельств и обстановки совершенного преступления от 03 апреля 2009 года, в ходе которого свидетель ОСОБА_51 показал и рассказал на месте о земельных участках которые были предложены ему ОСОБА_9 и за оформление документов на которые ОСОБА_9 были переданы денежные средства (Том № 1 л.д. 231-235), подтверждающим причастность подсудимого к совершению преступления;

- заключением эксперта №-2/159 от 23 июля 2008 года, согласно которого подписи от имени лица ЧП "ОСОБА_9" в накладной №-10/20 от 24 мая 2007 года в товарном чеке бн от 22 марта 2007 года - выполнены, вероятно, ОСОБА_9. Рукописный текст, на листе в клетку, начинающийся со слов "дог. Аренды на 25 лет..." и оканчивающийся словами "...Албат-строй-инвест" -100000 - выполнен ОСОБА_9 (Том № 1 л.д. 239-244), что подтверждает виновность ОСОБА_9 в совершении преступления.

Виновность подсудимого ОСОБА_9

по эпизоду мошенничества в отношении ОСОБА_8 подтверждается:

- показаниями потерпевшего ОСОБА_8, подтвердившего суду, что с ОСОБА_9 он знаком, их познакомил ОСОБА_56 в кафе «Улыбка», чтобы решить вопрос по праву собственности. Также они хотели реализовать проект по строению многоэтажного жилого дома на ул. Горпищенко в гор. Севастополе. ОСОБА_9 сказал, что может помочь с разрешением на строительство, в связи с чем он передал ему 25 тысяч долларов США в присутствии ОСОБА_56.

У них с ОСОБА_56 имелся участок 25 соток под застройку. Им поступило предложение о продаже участка, но покупатель не явился на сделку и они решил взять кредит под участок. Кредит дали только под залог участка мамы ОСОБА_8. ОСОБА_9 обещал посодействовать в продаже участка. Деньги передавал на доверии, документов подтверждающих нет. 25 тысяч долларов США передавал для оформления договора аренды с правом застройки.

ОСОБА_8 был учредителем ООО «Стрит-Тренд», а ОСОБА_9 был директором этого предприятия. Деньги передавались на развитие предприятия, и как директору передавались ОСОБА_9. Жилой дом должен был строиться за счет стартового капитала и привлеченных инвесторов. Сумма, которая передавалась ОСОБА_9, была как вклад в стартовый капитал.

Через некоторое время ОСОБА_8 позвонил следователь из УМВД и пригласил к себе, где он и написал заявление в отношении ОСОБА_9, который обманным путем завладел его денежными средствами.

О том, что он пострадал от действий ОСОБА_9 следователь узнал от ОСОБА_12, который подал заявление в милицию.

- показаниями свидетеля ОСОБА_56, подтвердившего суду, что ему знаком подсудимый ОСОБА_9, неприязненных отношений не имеется. Примерно в октябре 2007 года познакомился с ОСОБА_49, которая оказывала услуги в приобретении и получении земельных участков для строительства. Летом 2007 года он с ОСОБА_57 познакомились с ОСОБА_8

Он, с ОСОБА_9, ОСОБА_8 и ОСОБА_12, организовали частное предприятие «Стринтек», в котором ОСОБА_9 должен был договариваться о получении всех разрешительных документов, а он с ОСОБА_8 должны были заниматься техническими вопросами.

Учредителями ЧП были он, ОСОБА_9, ОСОБА_8 и ОСОБА_12. Директором был назначен ОСОБА_9. Директором с правом подписи был назначен ОСОБА_12. Печать и остальные документы находились у ОСОБА_9. В уставной фонд предприятия ОСОБА_9 внес квартиру, ОСОБА_8 внес земельный участок, а он внес машину. Деньги на оформление документов передавали ОСОБА_9

Земельный участок, на котором они собирались строить жилой дом, принадлежал фирме «Агропромбуд», они с этой фирмой заключили договор о совместной деятельности, и фирма передала им земельный участок. На участок были завезены плиты, вырыт котлован, но строить не начинали, так как не был заключен договор аренды на землю.

ОСОБА_9 должен был договориться с чиновником в Киеве, чтобы этот договор разрешили заключить. Когда пришло разрешение на землю, ОСОБА_9 куда-то исчез. Он с ним после этого не виделся.

Дом собирались строить за счет денег соучредителей. Сколько денег было передано ОСОБА_9 ему не известно. ОСОБА_8 передавал деньги ОСОБА_9 в сумме 20 тысяч долларов США.

После исчезновения ОСОБА_9 деньгами распоряжался ОСОБА_8 20 тысяч долларов США были потрачены на организацию работы предприятия;

- показаниями свидетеля ОСОБА_58, подтвердившей суду, что у нее есть сын - ОСОБА_8. В конце 2007 года к ней подошел ОСОБА_8 и сообщил, что у него есть знакомый ОСОБА_9, который предложил ему вложить деньги в строительство многоквартирного дома. ОСОБА_8 предложил ей оформить кредит под земельные участки, которые у них остались после смерти мужа. Она согласилась. После чего подготовкой документов начал заниматься ОСОБА_8.

25 января 2008 года около 14 часов она с ОСОБА_8 приехали к нотариусу ОСОБА_59, где они заключили кредитный договор и договор залога. Там она непосредственно уже увидела ОСОБА_9.

Кроме того, там же в автомобиле находились еще два человека, которые ожидали ОСОБА_8. После подписания договора они поехали в банк и получили деньги в сумме 40000 долларов США. С деньгами они с ОСОБА_8 поехали домой. Дома она 25000 долларов США передала ОСОБА_8 в заем, а остальные деньги остались у нее. После чего сын ушел.

Позже от сына она узнала, что деньги в сумме 25000 долларов США, были переданы ОСОБА_9, для того, чтобы тот уладил какой-то вопрос с землей, на которой собирались строить дом в городе Киеве, с руководством какой-то фирмы. Деньги были переданы ОСОБА_9, однако никакого строительства в дальнейшем не произошло, и тот их просто обманул. Сын неоднократно пытался найти ОСОБА_9, чтобы спросить у него за деньги, но тот скрывался и на телефонные звонки не отвечал.

- показаниями свидетеля ОСОБА_60, подтвердившего суду, что примерно с 2003 года он знаком с ОСОБА_9 Обстоятельств их знакомства уже не помнит. В 2003-2004 годах он работал исполняющим обязанности начальника предприятия «Агропромбуд». В этот же период ОСОБА_9 интересовался нашими строительными объектами. Его могли заинтересовать строительные объекты для поиска инвесторов. ОСОБА_8 ему не знаком. Также ему не известно, чтобы ОСОБА_9 кто-либо давал деньги на инвестирование. ОСОБА_9 никакого отношения к предприятию «Агропромбуд» не имел. Между ГП «Агропромбуд» и «ОСОБА_62» заключался договор на строительство многоквартирного жилого дома по адресу: гор. Севастополь, ул. Арсенальная, на земельном участке который был отважен ГП "Агропромбуд". В связи с тем, что финансирования у ЧП "ОСОБА_62" было недостаточным, то строительство

дома не производилось .

Примерно в 2005 году ОСОБА_9 от него узнал о существовании такого договора. Данный договор ОСОБА_9 заинтересовал. Он сказал ОСОБА_9, что у ЧП "ОСОБА_62" нет денег, и можно строить, только нужен инвестор.

Примерно в 2007 году или 2008 году ОСОБА_9 вернулся к данному разговору по строительству дома. Примерно через какое-то время к нему приехал ОСОБА_8, со своим знакомым ОСОБА_61. Они ему сообщили, что передали ОСОБА_9 деньги в сумме 25000 долларов США, для того, чтобы тот якобы передал их для человека в Киеве, который должен был дать согласие на заключение договора с ГП "Агропромбуд" на строительство дома. Он им объяснил, что договор был уже в 2005 году подписан, земельный участок был отведен на законных основаниях, и вся документация имелась. Не было только инвестора. Он сказал им, что никакого согласования не требовалось, и они могли строить дом, и подписывать договор с ЧП "ОСОБА_62" от третьей стороны, так как это было предусмотрено договором. Никаких денег ОСОБА_9 ни ему, ни руководству ГП "Агропромбуд" не передавал, так как в этом просто не было необходимости.

Показания потерпевшего и свидетелей ОСОБА_56, ОСОБА_58, ОСОБА_60 согласуются между собой и с письменными материалами дела:

- материалами выемки от 16 апреля 2008 года регистрационного дела частного предприятия "Стринтек", учредителями которого явились ОСОБА_8, ОСОБА_56, ОСОБА_57, ОСОБА_12, ОСОБА_9 (Том № 3 л.д. 8), их осмотра (Том № 3 л.д. 198), - подтверждающими факт создания ЧП, и причастность ОСОБА_9, в совершению преступления;

- сведениями, предоставленными государственной налоговой администрацией Украины в гор. Севастополе на 05 мая 2008 года, из которых усматривается, что ОСОБА_9 является директором, главным бухгалтером, учредителем следующих предприятий: ЧП «Сити Сервис» (ОКПО 35097051), ЧП "Албат Стройинвест" (ОКПО 34393842), ЧП "Албат-Строй" (ОКПО 34883168), ЧП "Интеграл-Строй" (ОКПО 34957469), ЧП "Стринтек" (ОКП035625852), "ГБК "Фаворит" (ОКПО 35598693) ( Том № 3 л.д. 2), - сведениям, предоставленных СГФ ГП "ЦТЗК" на 27 мая 2008 года, согласно которым право пользования, аренды, частной собственности за ЧП «Сити Сервис» (ОКПО 35097051), ЧП "Албат Стройинвест" (ОКПО 34393842), ЧП "Албат-Строй" (ОКПО 34883168), ЧП "Интеграл-Строй" (ОКПО 34957469), ЧП "Стринтек" (ОКП035625852), "ГБК "Фаворит" (ОКПО 35598693), не зарегистрировано (Том № 3 л.д. 4), подтверждающими способ завладения денежными средствами потерпевших (такой же как у потерпевших ОСОБА_4, ОСОБА_5) и причастность ОСОБА_9 к совершению преступления.

Таким образом судом установлено, что ОСОБА_9 не мог оказать помощь в землеотведении, поскольку не имел никакого отношения к государственным органам, занимающимся этим вопросом. В частности свидетели ОСОБА_15 и ОСОБА_16 пояснили суду, что никакой помощи ОСОБА_9 в решении вопросов землеотведения не оказывали, ОСОБА_9 по этим вопросам к ним не обращался.

Изложенное, а также одинаковый в отношении всех потерпевших способ совершения преступления, тот факт, что со всеми потерпевшими ОСОБА_9 находился в прекрасных отношениях, потерпевший ОСОБА_7 был крестным его дочери, в связи с чем считал свои отношения с ОСОБА_9 практически родственными, факт создания ОСОБА_9 видимости работы по землеотведению путем предоставление поддельных документов наиболее платежеспособным потерпевшим, таким как ОСОБА_4 и ОСОБА_5, которые не будучи в близких отношениях с подсудимым передавали ему наибольшее количество денежных средств и требовали отчета о проделанной работе, - последовательность и логичность показаний потерпевших, тот факт, что до случившегося потерпевшие не были друг с другом знакомы, но при этом все они передавали деньги ОСОБА_9 по разработанному им одному и тому же сценарию, потерпевшая ОСОБА_6 будучи соседкой и передав ОСОБА_9 наименьшую сумму денежных средств, в связи с чем ОСОБА_9 даже не посчитал нужным создать видимость работы по ее вопросу, видимость создания бурной деятельности путем создания предприятий для совместного ведения бизнеса, то есть создания у потерпевших впечатления о том, что ОСОБА_9 выгодно это сотрудничество - свидетельствуют об умышленности, устойчивости и дерзости преступных действий ОСОБА_9, а также умысле на завладение деньгами потерпевших путем обмана и злоупотребления их доверием.

Суд считает необходимым уточнить суммы причиненного потерпевшим ущерба, поскольку в ходе досудебного следствия не запрашивались сведения о курсе валют, а у основной массы потерпевших ОСОБА_9 брал деньги в долларах США, а также поскольку следствием учтены суммы, которые не вменялись подсудимому в вину.

Так, ОСОБА_9 обвиняется в завладении чужим имуществом под предлогом оказания посреднических услуг при оформлении земельных участков.

При этом по эпизоду мошенничества в отношении ОСОБА_4 следствием учтены денежные средства переданные ОСОБА_4 ОСОБА_9 для личного использования по разным причинам (за погашение ущерба иному лицу во избежание уголовной ответственности 2200 долларов США, задаток за приобретение квартиры - 1000 долларов США, на личные нужды ОСОБА_9 - 700 долларов США. Таким образом следствием излишне учтены 3900 долларов США, которые были переданы ОСОБА_9 не за помощь в землеотведении и не связаны с предъявленным обвинением, в связи с чем сумма, вмененная ОСОБА_9 по данному эпизоду подлежит уменьшению до 16400 долларов США, и 6800 гривен, а всего на общую сумму, эквивалентную национальной валюте по курсу Национального Банка Украины (далее НБУ), действовавшему на тот период времени - 93932,79 гривен.

По эпизоду совершения преступления в отношении ОСОБА_7 было достоверно установлено, что за помощь в землеотведении ОСОБА_7 было передано ОСОБА_9 33850 долларов США, что по курсу валют, действовавшему в тот период времени составляет 170942,5 гривен, в связи с чем сумма ущерба, предъявленная ОСОБА_9 по данному эпизоду подлежит уменьшению, поскольку другие суммы, переданные ОСОБА_7 ОСОБА_9 не связаны с существом обвинения.

Кроме того подлежит уточнению период времени совершения преступления, вменяемый ОСОБА_9 по данному эпизоду. Так, согласно показаниям потерпевшего ОСОБА_7 он передавал ОСОБА_9 денежные средства с весны 2005 года до лета 2007 года, а не как это указано в обвинении с весны 2005 года по начало 2006 года.

По эпизоду совершения преступления в отношении ОСОБА_5 в суде достоверно установлено, что ОСОБА_5 было передано ОСОБА_9 всего 18250 долларов США и 22300 гривен, что по курсу НБУ на тот период времени составляет 114462,5 гривны, в связи с чем сумма ущерба, предъявленная ОСОБА_9 по данному эпизоду подлежит уменьшению.

Кроме того подлежит уточнению и дата совершения преступления а также сумма ущерба по эпизоду завладения денежными средствами банка при получении кредита на машину. Так, согласно кредитного договора, денежные средства в сумме 21850 долларов США были переданы ОСОБА_9 03 июля 2006 года, а не как указано в обвинении в период времени с 05 июня по 03 июля 2006 года. Кроме того, согласно квитанции, изъятой у ОСОБА_46, а также сведениями, предоставленными банком, ОСОБА_9 в августе 2006 года было погашено 500 долларов США по кредиту. То есть ОСОБА_9 причинил ущерб банку в сумме 21350 долларов США, что по курсу НБУ, действовавшему на тот период времени составляет 107817,5 гривен.

Указанные уточнения не связаны с существенным изменением обвинения и не повлекут за собой нарушение права на защиту.

Анализируя собранные по делу доказательства в их совокупности суд приходит к выводу, что действия подсудимого ОСОБА_9 правильно квалифицированы:

По эпизоду мошенничества в отношении потерпевшего ОСОБА_4 по ст. 190 ч. 4 УК Украины - завладение чужим имуществом путем обмана и злоупотребления доверием (мошенничество), совершенное в особо крупных размерах;

По эпизоду мошенничества в отношении потерпевшего ОСОБА_7 по ст. 190 ч. 4 УК Украины - завладение чужим имуществом путем обмана и злоупотребления доверием (мошенничество), совершенное повторно, в особо крупных размерах;

По эпизоду мошенничества в отношении КРД АКИБ «Укрсиббанк» при получении кредита на машину по ст. 190 ч. 4 УК Украины - завладение чужим имуществом путем обмана (мошенничество), совершенное повторно, в особо крупных размерах;

По эпизоду мошенничества в отношении КРД АКИБ «Укрсиббанк» при получении платежной карты по ст. 190 ч. 2 УК Украины - завладение чужим имуществом путем обмана (мошенничество), совершенное повторно;

По эпизоду подделки и использования поддельного документа при получении кредита по ст. 358 ч. 1 УК Украины (в редакции до 07 апреля 2011 года), то есть подделка документа, который выдается предприятием, имеющим право выдавать такие документы, и предоставляет права, в целях использования его подделывающим, и по ст. 358 ч. 3 УК Украины (в редакции до 07 апреля 2011 года), как использование заведомо поддельного документа;

По эпизоду мошенничества в отношении ОСОБА_6 по ст. 190 ч. 2 УК Украины - завладение чужим имуществом путем обмана и злоупотребления доверием (мошенничество), совершенное повторно;

По эпизоду мошенничества в отношении ОСОБА_5 по ст. 190 ч. 3 УК Украины - завладение чужим имуществом путем обмана и злоупотребления доверием(мошенничество), совершенное повторно, в крупных размерах;

По эпизоду мошенничества в отношении ОСОБА_8 по ст. 190 ч. 3 УК Украины - завладение чужим имуществом путем обмана и злоупотребления доверием(мошенничество), совершенное повторно, в крупных размерах.

Вина ОСОБА_9 в предъявленном обвинении доказана в полном объеме.

Судом изучены доводы подсудимого ОСОБА_9 о том, что он не совершал указанные преступления, денежные средства не получал, его взаимоотношения с потерпевшими носят гражданско-правовой характер, и считает указанные доводы несостоятельными, расценивает как способ защиты и желание уклониться от уголовной ответственности, поскольку они опровергаются совокупностью вышеприведенных исследованных в судебном заседании доказательств по делу.

Доводы ОСОБА_9 о том, что он перестал платить кредит за автомобиль в связи с тем, что его заключили под стражу опровергаются материалами дела. Так согласно выписки по кредитному договору ОСОБА_9 по кредиту было погашено только 500 долларов США, одним платежом 04 августа 2006 года. Более кредит ОСОБА_9 не погашал. При этом мера пресечения на заключение под стражу ОСОБА_9 была изменена 04 марта 2009 года. То есть факт заключения ОСОБА_9 под стражу не мог служить препятствием в погашении кредита, поскольку на протяжении более трех с половиной лет после первой выплаты по кредиту, ОСОБА_9 мер к погашению кредита не принимал, несмотря на то, что находился на свободе.

Кроме того, не нашли своего подтверждения и доводы ОСОБА_9, о том, что он не прятал залоговый автомобиль от банка, а поставил его на ремонт, и в связи с заключением под стражу не может вернуть его банку, место нахождение автомобиля ему неизвестно. Поскольку согласно показаний свидетеля ОСОБА_21 ОСОБА_9, разбил автомобиль Шкода-Октавия в 2007 году и с этого времени у ОСОБА_21 по просьбе подсудимого хранился государственный номер с автомобиля Шкода-Октавия. Сведений о том, что ОСОБА_9 сообщил о ДТП банку и страховой компании суду не представлено. Отсутствуют такие сведения и в кредитном деле ОСОБА_9. С 2007 года ОСОБА_9 не только не отремонтировал свой автомобиль, но и не сообщил банку о его месте нахождении. Что свидетельствует об умышленности действий ОСОБА_9, направленных на невыплату кредита.

Доводы ОСОБА_9 о том, что он передал кредитную карточку своей супруге ОСОБА_49, в связи с чем не может нести ответственности за то, что она распорядилась деньгами по кредитной карте, не основаны на законе, поскольку кредит был заключен с ОСОБА_9 и плательщиком по кредиту был именно он, кто и как распорядится деньгами по кредиту в кредитном договоре об открытии картсчета и выдаче платежной карты не оговаривалось.

Не нашли своего подтверждения и доводы подсудимого о том, что все потерпевшие его оговорили в связи с влиянием на них ОСОБА_12, который был инициатором возбуждения уголовного дела в отношении ОСОБА_9, поскольку хотел завладеть земельным участком площадью 2га в 5м микрорайоне, который является собственностью ОСОБА_9, но был оформлен на предприятие «Арбатстройинвест». При этом ОСОБА_9 затруднился пояснить где конкретно находится этот участок, пояснив суду, что он единственный в 5м микрорайоне такой большой по площади и принадлежит ему.

Указанные доводы опровергаются показаниями потерпевших, отрицавших данный факт, а также материалами дела, в частности сведениями из СГФ ГП «ЦГЗК» о том, что по состоянию на 28 марта 2008 года за ОСОБА_9, ЧП «Сити-Сервис», ООО «Албатстройинвест», ООО «Транс-Регион» право посоянного пользования, аренды, частной собственности по данным СФ ГД «ЦГЗК» не зарегистрировано (том №1 л.д. 252).

Кроме того, в материалах дела имеется характеристика на ОСОБА_9, подписанная ОСОБА_12 как директором ЧП «Стринтек» (том №4 л.д. 170), которая является исключительно положительной, и которая послужила в том числе основанием для отказа в избрании в отношении ОСОБА_9 меры пресечения в виде заключения под стражу, которая опровергает доводы подсудимого о неприязни со стороны ОСОБА_12

Опровергаются также материалами дела и доводы ОСОБА_9 о том, что бумаги, предоставленные ОСОБА_4 (том №1 л.д. 57, 128), в которых содержатся сведения в том числе о землеотводе участков по ул.Муссонная, является бизнес-планом, составленным ОСОБА_9 еще будучи сотрудником ООО «Право» до создания ЧП «ОСОБА_4», поскольку в указанном листке имеются сведения об отводе участка ЧП «ОСОБА_4».

Кроме того опровергаются доводы подсудимого и его защиты о том, что ОСОБА_9 выполнил свои обязательства по открытию ЧП «Сити-Сервис» и за вхождение ОСОБА_9 в состав ЧП «Транс-Регион» по целевому назначению, поскольку как пояснили ОСОБА_5, указанные предприятие открывалось для отведения земельного участка по ул. АДРЕСА_36, то есть ОСОБА_9, использовал открытие предприятия как предлог для получения от ОСОБА_5 еще больших сумм, и было способом ослабить бдительность потерпевшей, убедив ее в выгодности сделки и необходимости платить дальше. Изложенное подтверждается сведениями из ФКИ и БТИ, согласно которых право собственности на здание по АДРЕСА_36 никогда не регистрировалось за ЧП «Сити-Сервис», а также сведениями из СГФ ГП «ЦГЗК» о том, что ни Ковязина, ни ЧП «Сити-Сервис» ни ЧП «Транс-Регион» не имеют право собственности, пользования или аренды на земельные участки, что было проанализировано судом выше. Суммы денежных средств, потраченные на открытие указанных предприятий не вменялись ОСОБА_9

Доводы защиты о том, что относительно обвинения ОСОБА_9 в завладении путем обмана кредитными средствами и распоряжении залоговым имуществом - отсутствует состав преступления, поскольку ОСОБА_9 оплачивал иной кредит, что подтверждается материалами дела, в связи с чем у него имелись денежные средства и на момент заключения договора у ОСОБА_9 не было намерения не возвращать кредитные средства, что подтверждается частичными погашениями кредита, не подтверждаются материалами дела, поскольку распоряжение залоговым имуществом вообще не вменяется ОСОБА_9, а является одним из способов мошенничества и свидетельствует о нежелании ОСОБА_9 погасить кредит, а наличие другого кредита скорее свидетельствует об умысле ОСОБА_9 на непогашение вменяемого кредита, чем об его отсутствии, поскольку разовый платеж по кредиту в первый же месяц и отсутствие впоследствии на протяжении трех лет (до момента помещения в СИЗО) каких-либо платежей и не желание контактировать с банком в совокупности с тем фактом, что согласно раздела №4 кредитного договора от 03 июля 2006 года (том №4 л.д. 16-21, 111-119) заемщик обязан уведомлять банк об изменении места работы, проживания и других обстоятельств, которые могут повлиять на исполнение обязательств, а также не получать кредиты в других банковских учреждениях без предварительного письменного согласия банка, - свидетельствует об отсутствии у ОСОБА_9 намерений погашать кредит за автомобиль.

Об указанном свидетельствует и образ жизни ОСОБА_9 в указанный период времени, который нигде официально не работал, жил за счет потерпевших и оформлял при этом на себя кредиты.

Доводы защиты о том, что по эпизоду мошенничества в отношении ОСОБА_5 ненадлежащий потерпевший также не нашли своего подтверждения. Так и ОСОБА_5 и ОСОБА_51 пояснили суду, что деньги, полученные от них ОСОБА_9, были денежными средствами ОСОБА_5, которая является физическим лицом-предпринимателем, и эти денежные средства являлись результатом от ее предпринимательской деятельности, а также их общим семейным доходом, кроме того ОСОБА_51 не заявлял ходатайства о признании его потерпевшим.

Иные доводы защиты о нарушения УПК при производстве досудебного следствия также не подтверждаются материалами дела.

Таким образом, судом изучены доводы подсудимого и его защиты о его непричастности к преступлениям, и суд считает их несостоятельными, расценивает как способ защиты и желание уклониться от уголовной ответственности, поскольку они опровергаются совокупностью вышеприведенных доказательств по делу, показаниями потерпевших и свидетелей и письменными материалами дела, при этом суд учитывает, что до случившегося между подсудимым и потерпевшим и свидетелями по делу неприязненных отношений не было, в связи с чем, у них нет причин оговаривать ОСОБА_9, а у суда отсутствуют основания подвергать показания указанных лиц сомнению.

Анализ исследованных в судебном заседании доказательств по делу позволяет суду сделать вывод о том, что вина подсудимого ОСОБА_9 в инкриминируемом ему деянии доказана полностью, а его доводы о невиновности суд расценивает как способ защиты.

Назначая наказание подсудимому, суд в соответствии с требованиями ст. 65 УК Украины учитывает общественную опасность и степень тяжести совершенных им преступлений, данные, характеризующие его личность, обстоятельства совершения преступления, наступившие последствия, а также смягчающие и отягчающие наказание обстоятельства.

Решая вопрос о степени общественной опасности совершенного преступления, суд приходит к выводу, что совершенные подсудимым ОСОБА_9 преступления против собственности, носят повышенную степень общественной опасности, поскольку посягают на охраняемые уголовным законом общественные отношения собственности, как части экономических отношений, которые являются основой экономической системы государства.

Данные преступления относятся к категории преступлений небольшой, средней, тяжким и особо тяжким преступлениям, как в соответствии с положениями ст. 12 УК Украины, так и в силу того, что в результате их совершения наступили последствия в виде причинения материального ущерба ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_7, ОСОБА_6, ОСОБА_8 и АО «Укрсиббанк».

При назначении наказания подсудимому суд учитывает также данные о его личности: ОСОБА_9 зарегистрирован и имеет постоянное место жительства в городе Севастополе, где характеризуется с положительной стороны, ранее не судим, на учете у врача нарколога не состоит, под наблюдением врача психиатра не находится, имеет двоих несовершеннолетних детей.

Обстоятельств, смягчающих либо отягчающих наказание ОСОБА_9 судом не установлено.

С учетом изложенного, данные о личности ОСОБА_9 в совокупности со смягчающими и отягчающими его наказание обстоятельствами, приводят суд к убеждению, что исправление и перевоспитание подсудимого должно происходить в местах лишения свободы, поскольку подсудимый совершил в том числе особо тяжкие преступления, в содеянном не раскаивается, пытался в судебном заседании очернить потерпевших, на протяжении длительного времени не имел официального места работы и законного источника доходов, жил за счет потерпевших, ущерб по делу не возместил и мер к его возмещению не принимал, что свидетельствует об устойчивости его преступных намерений, нежелании становиться на путь исправления и опасности для общества.

По изложенным мотивам оснований для применения к подсудимому ст. ст. 69, 75 УК Украины суд не усматривает и считает, что наказание ОСОБА_9 следует определить в пределах санкций статей, по которым он признан виновным.

Гражданские иски о возмещении материального ущерба, заявленные ОСОБА_4 в сумме 62420 гривен и поддержанный в суде в сумме 37875 гривен подлежит удовлетворению, поскольку в судебном заседании установлено, что на указанную сумму потерпевшему причинен ущерб виновными действиями ОСОБА_9

Иск заявленный потерпевшей ОСОБА_5 в сумме 115350 гривен подлежит удовлетворению в сумме 114462,5 гривен, поскольку в судебном заседании установлено, что именно на эту сумму потерпевшей был причинен ущерб виновными действиями ОСОБА_9

Иск заявленный потерпевшим ОСОБА_7 в размере 214750 гривен подлежит частичному удовлетворению в сумме 170942,5 гривен поскольку в судебном заседании установлено, что именно на эту сумму потерпевшему был причинен ущерб виновными действиями ОСОБА_9

Иск заявленный потерпевшим ОСОБА_8 в размере 161600 гривен подлежит частичному удовлетворению в сумме 126250 гривен, именно на эту сумму потерпевшему причинен ущерб преступными действиями ОСОБА_9, а понесенные потерпевшим затраты связанные с выплатой процентов за пользование кредитом, не вытекают из обвинения.

Гражданский иск, заявленный потерпевшей ОСОБА_6 о возмещении материального ущерба в сумме 2500 гривен подлежит прекращению на основании ст. 205, ч. 1, п. 3 ГПК Украины в связи с отказом истца от иска.

В удовлетворении гражданского иска заявленного АКИБ "УкрСиббанк" в сумме 107591,15 гривен, суд считает необходимым отказать, поскольку сумма кредита взыскана с ОСОБА_9 в гражданском порядке решением Нахимовского районного суда гор. Севастополя ото 27 июля 2007 года, а начисленные вследствие невыплаты кредита проценты не вытекают из предъявленного ОСОБА_9 обвинения.

Гражданские иски о возмещении морального вреда заявленные потерпевшими ОСОБА_4 в сумме 150000 гривен, ОСОБА_5 в сумме 100000 гривен, ОСОБА_7 на сумму 10000 гривен, ОСОБА_8 в сумме 25000 гривен подлежат удовлетворению в сумме по 5000 гривен в пользу каждого с учетом материального положения подсудимого.

Размер морального вреда заявленный потерпевшими, превышает по мнению суда те моральные страдания и переживания, которые причинены преступлением, и является чрезмерно завышенным. Суд, учитывая, что потерпевшие понесли потери материального характера, изменился привычный образ их жизни, были вынуждены посещать следственные органы и суд, что повлекло за собой вынужденные изменения в их жизни и потребовало дополнительных усилий для организации своей жизни, считает, что размер моральных страданий и переживаний каждого потерпевшего должен быть оценен в 5000 гривен.

В соответствии со ст. 93 УПК Украины 1960 года, судебные издержки за проведение по делу почерковедческой экспертизы подлежит взысканию с подсудимого.

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 323, 324 УПК Украины 1960 года, суд,-

ПРИГОВОРИЛ:

ОСОБА_9 признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных ст. 190 ч. 4; 190 ч. 3; 190 ч. 2; 358 ч. 3 (в редакции до 07 апреля 2011 года); 358 ч. 1 (в редакции до 07 апреля 2011 года) УК Украины и назначить ему наказание:

- по ст. 358 ч. 1 УК Украины в виде 3 (трех) лет ограничения свободы;

- по ст. 358 ч. 3 УК Украины в виде 2 (двух) лет ограничения свободы;

- по ст. 190 ч. 2 УК Украины в виде 2 (двух) лет лишения свободы;

- по ст. 190 ч. 3 УК Украины в виде 4 (четырех) лет лишения свободы;

- по ст. 190 ч. 4 УК Украины в виде 8 (восьми) лет лишения свободы с конфискацией всего лично ему принадлежащего имущества.

На основании требований ст. 49 ч. 1 п.п. 2,3 УК Украины ОСОБА_9 освободить от назначенного по ст. 358 ч. 1; ст. 358 ч. 3; ст. 190 ч. 2 УК Украины наказания в связи с истечением сроков давности.

На основании ст. 70 УК Украины окончательно назначить наказание ОСОБА_9 по совокупности преступлений, применяя принцип поглощения менее строгого наказания более строгим, в виде лишения свободы сроком на 8 (восемь) лет с конфискацией всего лично ему принадлежащего имущества.

Срок отбытия наказания осужденному ОСОБА_9 исчислять с 03 марта 2009 года - с момента задержания.

На основании ст. 72 УК Украины период предварительного заключения с 09 апреля по 11 апреля 2008 года зачесть осужденному ОСОБА_9 в срок отбывания наказания из расчета 1 день предварительного заключения соответствует 1 дню лишения свободы.

Меру пресечения до вступления приговора в законную силу осужденному ОСОБА_9 оставить без изменения- заключение под стражу с содержанием в Симферопольском СИЗО № 15 УГДУВИН в Автономной Республике Крым.

Взыскать с осужденного ОСОБА_9 в счет возмещения материального и морального ущерба в пользу потерпевших:

- ОСОБА_4 - 37875 гривен в счет возмещения материального ущерба и 5000 гривен в счет возмещения причиненного морального вреда;

- ОСОБА_5 - 114462,5 гривен в счет возмещения материального ущерба и 5000 гривен в счет возмещения причиненного морального вреда;

- ОСОБА_7 - 170942,5 гривен в счет возмещения материального ущерба и 5000 гривен в счет возмещения причиненного морального вреда;

- ОСОБА_8 - 126250 гривен в счет возмещения материального ущерба и 5000 гривен в счет возмещения причиненного морального вреда;

- В удовлетворении гражданского иска АКИБ "УкрСиббанк» отказать.

- Производство по гражданскому иску потерпевшей ОСОБА_6 на сумму 2500 гривен к осужденному ОСОБА_9 - прекратить.

Взыскать с осужденного ОСОБА_9 судебные издержки за проведенные по делу почерковедческие экспертизы №№ 2/48 от 11 апреля 2009 года в размере 1095 гривен 25 копейки; № 2/49 от 13 апреля 2009 года в размере 1095 гривен 25 копейки; № 2/159 от 23 июля 2008 года в размере 1095 гривен 25 копейки, а всего на общую сумму 3285 гривен 75 копеек, путем перечисления указанной суммы на счет НИЭКЦ при УМВД Украины в гор. Севастополе ОКПО 25576402 Банк УГКУ в г. Севастополе МФО 824509 расчетный счет № 31252272210141.

Вещественные доказательства:

- заявление ОСОБА_9 на получение кредита от 05 июня 2006 года; копии паспорта и идентификационного кода на имя ОСОБА_9; справку о заработной плате на имя ОСОБА_9 из ЧП "Антонио"; кредитный договор №-11015676000 от 03 июля 2006 года; регистрационное дело частного предприятия "Албат Строй Инвест" № 34393842, регистрационное дело частного предприятия "Албат-Строй" № 4883168, регистрационное дело обслуживающего кооператива "Дачно-строительный кооператив "ФАВОРИТ" ОКПО № 35598693, регистрационное дело частного предприятия "Интеграл-Строй" ОКПО № 34957469, регистрационное дело частного предприятия "СИТИ СЕРВИС" ОКПО № 35097051, регистрационное дело частного предприятия "СТРИНТЕК" №-35625652; проект отвода земельного участка для строительства и обслуживания офисно-складского комплекса частного предпринимателя ОСОБА_4, расположенного по адресу: АДРЕСА_9, на двух листах; письмо главного архитектора города Севастополя ОСОБА_17, направленного в Севастопольское городское управление земельных ресурсов; заключение Гагаринской районной государственной администрации города Севастополя, отправленной на имя гр-ки ОСОБА_18, проживающей по адресу: АДРЕСА_26, по согласованию акта выбора земельного участка расположенного по адресу: АДРЕСА_3; -заключение Гагаринской районной государственной администрации города Севастополя отправленного на имя ОСОБА_19, проживающего по адресу: АДРЕСА_23, по согласованию акта выбора земельного участка расположенного по адресу: АДРЕСА_5; заключение Гагаринской районной государственной администрации города Севастополя отправленного на имя ОСОБА_4, проживающего по адресу: АДРЕСА_23, по согласованию акта выбора земельного участка расположенного по адресу АДРЕСА_6; заключение Гагаринской районной государственной администрации города Севастополя, отправленной на имя ОСОБА_20, проживающей по адресу: АДРЕСА_27, по согласованию акта выбора земельного участка расположенного по адресу: АДРЕСА_4; заключение Гагаринской районной государственной администрации города Севастополя, отправленной на имя ОСОБА_24. АДРЕСА_38, по согласованию земельного участка на АДРЕСА_7; заключение Гагаринской районной государственной администрации города Севастополя, отправленной на имя ОСОБА_25, АДРЕСА_29, по согласованию земельного участка по АДРЕСА_8; два листа бумаги в клетку, отрезок листа в клетку, лист бумаги из блокнота, с записью выполненной ОСОБА_9 собственноручно; 7 фотоснимков - хранить в материалах дела;

- государственный номерной знак НОМЕР_1; два блокнота; книгу учета доходов и расходов частного предпринимателя ОСОБА_9 - находящиеся на хранении в комнате хранения вещественных доказательств УМВД Украины в гор. Севастополе - уничтожить, как не представляющие ценности;

- двери; торпеду; облицовочную пластмассу салона, задние амортизаторы, заднее сидение, интеркулер, коробку передач, переднюю балку, защиту мотора, заднюю полку, защитный кожух кулиса, подголовник, уплотнитель двери, блок педалей, рулевое колесо с приводом, пластиковый бардачок, войлочную обшивку салона, заднюю балку - оставить ОСОБА_45 для использования по принадлежности;

- регистрационное дело №-0405559300021782 частного предприятия "Антонио" от 23 мая 2002 года - оставить в Ленинской районной государственной администрации города Севастополя для использования по назначению;

- расписку написанную ОСОБА_9 на имя ОСОБА_4, на получение денежных средств в размере 17500 долларов США, для решения вопросов по землеотводу - оставить ОСОБА_4 по принадлежности.

На приговор в течение 15 суток со дня следующего за его провозглашением может быть подана апелляция в Апелляционный суд гор. Севастополя путем подачи апелляции через Ленинский районный суд гор. Севастополя, а осужденным ОСОБА_9 - в тот же срок и в том же порядке с момента вручения ему копии приговора.

Председательствующий - подпись

Копия верна:

Судья

Ленинского районного

суда гор. Севастополя А.В. Гуло