Ухвала

від 26.02.2014 по справі 761/34887/13-к

ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 761/34887/13-к

Провадження №1-кп/761/212/2014

У Х В А Л А

іменем України

26 лютого 2014 року Шевченківський районний суд м. Києва в складі:

головуючого судді ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому підготовчому судовому засіданні в залі суду в

м. Києві клопотання про звільнення від кримінальної відповідальності у зв`язку із закінченням строків давності в кримінальному провадженні № 12012110000000125 щодо

ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Києва, українця, громадянина України, з вищою освітою, одруженого, працюючого директором Товариства з обмеженою відповідальністю за участю іноземного капіталу «МТН», зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , проживаючого за адресою:

АДРЕСА_2 , раніше не судимого,

у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 192 КК України,

за участю сторін кримінального провадження:

прокурора ОСОБА_4

представника цивільного позивача ОСОБА_5

підозрюваного ОСОБА_3

захисника ОСОБА_6 ,

в с т а н о в и в :

прокурором відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування органами внутрішніх справ та підтримання державного обвинувачення прокуратури м. Києва ОСОБА_4 внесено до суду клопотання, в якому порушено питання про закриття кримінального провадження № 12012110000000125 щодо ОСОБА_3 на підставі ч. 1 ст. 49 КК України у зв`язку із закінченням строків давності.

Згідно з клопотанням, ОСОБА_3 підозрюється у вчиненні злочину за наступних обставин.

Так 25 липня 2008 року між ВАТ «ПІРЕУС БАНК МКБ» в особі члена Правління ОСОБА_7 та ОСОБА_3 укладено кредитний договір № КФ/08-57/КД, відповідно до п. 1.1 якого, ОСОБА_3 отримав у ВАТ «ПІРЕУС БАНК МКБ» кредит в сумі 8274151 доларів США терміном до 25 липня 2011 року із щомісячною сплатою відсотків в розмірі 12, 5 % річних. Метою отримання кредиту, згідно з п. 1.2 вказаного договору є споживчі цілі.

У забезпечення зобов`язань ОСОБА_3 , як передбачено п. 1.4 зазначеного кредитного договору, передано ВАТ «ПІРЕУС БАНК МКБ» в іпотеку земельну ділянку площею 8, 6350 га, розташовану в АДРЕСА_3 , яка відповідно до Державного акту на право власності на земельну ділянку серії ЯГ № 207158 від 23 червня 2006 року, належить ОСОБА_8

08 вересня 2008 року між ВАТ «ПІРЕУС БАНК МКБ» в особі члена Правління ОСОБА_7 та ОСОБА_3 укладено додаткову угоду № 1 до кредитного договору № КФ/08-57/КД від 25 липня 2008 року, відповідно до якої, суму кредиту ОСОБА_3 збільшено до 22274151 доларів США. Метою надання кредиту, визначеного п. 1.2 кредитного договору від 25 липня 2008 року № КФ/08-57/КД, є придбання земельної ділянки загальною площею 10, 5182 га за адресою: Київська область Обухівський район смт Козин вул. Старокиївська.

На виконання п. 3 додаткової угоди № 1 від 08 вересня 2008 року до кредитного договору № КФ/08-57/КД від 25 липня 2008 року, з метою забезпечення повернення кредиту, 25 липня 2008 року між ВАТ «ПІРЕУС БАНК МКБ» в особі члена Правління ОСОБА_7 та Товариством з обмеженою відповідальністю за участю іноземного капіталу «МТН» (код ЄДРПОУ 14358490) в особі директора ОСОБА_3 укладено договір поруки № ПР/08-57/КД. Пунктом 1.1 даного договору передбачено, що Товариство з обмеженою відповідальністю за участю іноземного капіталу «МТН» зобов`язується відповідати перед ВАТ «ПІРЕУС БАНК МКБ» за виконання ОСОБА_3 умов договору № КФ/08-57/КД від 25 липня 2008 року як солідарний боржник на загальну суму 22274151 доларів США.

08 вересня 2008 року між ВАТ «ПІРЕУС БАНК МКБ» в особі члена Правління ОСОБА_7 та Товариством з обмеженою відповідальністю за участю іноземного капіталу «МТН» в особі директора ОСОБА_3 укладено додаткову угоду № 1 до договору поруки № ПР/08-57/КД, відповідно до умов якої передбачено відповідальність ТОВ «МТН» як солідарного боржника за всіма зобов`язаннями ОСОБА_3 , пов`язаними з користуванням кредиту в сумі 22274151 доларів США (п. 1.1 угоди).

Крім того, 25 липня 2008 року між ВАТ «ПІРЕУС БАНК МКБ» в особі члена Правління ОСОБА_7 та Товариством з обмеженою відповідальністю за участю іноземного капіталу «МТН» в особі директора ОСОБА_3 укладено договір застави № З/08-57/КД, згідно умов якого Товариство з обмеженою відповідальністю за участю іноземного капіталу «МТН» передає в заставу ВАТ «ПІРЕУС БАНК МКБ» належні йому майнові права, а саме: право вимоги на отримання коштів за договором оренди № 25/04-08 від 25 квітня 2008 року та додаткової угоди № 1 від 21 липня 2008 року, який укладений між Товариством з обмеженою відповідальністю за участю іноземного капіталу «МТН» (орендодавець) та Підприємством з іноземними інвестиціями «Тойота України» (орендар), за яким орендарю було передано в оренду нерухоме майно, а саме нежитлове приміщення площею 1207, 30 м2, що знаходиться за адресою: м. Київ вул. Мечникова б. 18 «А». Згідно п. 1.3 вказаного договору застави, вартість предмету застави складає 16109504, 77 грн. та згідно п. 3.5.10 Товариство з обмеженою відповідальністю за участю іноземного капіталу «МТН» гарантує не дарувати, не продавати, іншим чином не відчужувати, не передавати в користування чи будь-яким чином не обтяжувати, не передавати в наступну заставу предмет застави або приміщення, що є предметом договору оренди, до повного виконання ОСОБА_3 умов кредитного договору.

Відповідно до договору № 1 від 08 вересня 2008 року про внесення змін та доповнень до Договору застави № З/08-57/КД від 25 липня 2008 року, укладеного між ВАТ «ПІРЕУС БАНК МКБ» в особі члена Правління ОСОБА_7 та Товариством з обмеженою відповідальністю за участю іноземного капіталу «МТН» в особі директора ОСОБА_3 , внесено зміни до п. 1.3 договору застави № З/08-57/КД від 25 липня 2008 року, яким визначило вартість предмету застави у розмірі 1215911, 27 грн. Також ВАТ «ПІРЕУС БАНК МКБ» передано відповідно до п. 3.5.13 вказаного договору майнові права на отримання коштів від здавання в оренду чи суборенду визначених договором об`єктів нерухомості, що розташовані за адресами: Київська область Вишгородський район с. Глібівка урочище «Зелений Бір» № 2; АДРЕСА_4 ; АДРЕСА_5 ; АДРЕСА_6 ; АДРЕСА_7 ; АДРЕСА_8 ; АДРЕСА_9 .

Згідно балансу майнового поручителя Товариства з обмеженою відповідальністю за участю іноземного капіталу «МТН», директором якого є ОСОБА_3 , станом на 01 квітня 2008 року вартість основних засобів ТОВ «МТН» складала, приблизно 62000000 грн., а станом на 01 вересня 2009 року 8300000 грн.

Тобто, ОСОБА_3 з метою не виконання взятих на себе зобов`язань, умисно вчинив відчуження майна товариства з обмеженою відповідальністю за участю іноземного капіталу «МТН», що суперечить п. 3.5.10 договору застави

№ З/08-57/КД від 25 липня 2008 року.

Після відчуження майна ОСОБА_3 з лютого 2009 року перестав сплачувати кредитну заборгованість перед ВАТ «ПІРЕУС БАНК МКБ».

Таким чином, ОСОБА_3 своїми умисними діями заподіяв ПАТ «ПІРЕУС БАНК МКБ» майнову шкоду шляхом обману у великих розмірах, тобто вчинив злочин, передбачений ч. 2 ст. 192 КК України.

В судовому засіданні прокурор ОСОБА_4 підтримав клопотання та просив задовольнити його, звільнивши підозрюваного ОСОБА_3 від кримінальної відповідальності, передбаченої ч. 2 ст. 192 КК України, із закриттям кримінального провадження.

ОСОБА_3 суду пояснив, що йому роз`яснено та зрозуміло суть підозри, підставу для звільнення від кримінальної відповідальності, його право заперечувати проти закриття кримінальної справи з цієї підстави. Просив суд звільнити його від кримінальної відповідальності у зв`язку із закінченням строків давності, при цьому, зазначив, що вину у вчиненому він визнав повністю та щиро розкаявся.

Представник цивільного позивача не заперечив щодо клопотання прокурора, крім того, зауважив, що ПАТ «ПІРЕУС БАНК МКБ» не має до ОСОБА_3 претензій матеріального характеру.

Захисник просив задовольнити клопотання прокурора та звільнити від кримінальної відповідальності ОСОБА_3 на підставі ст. 49 КК України.

Заслухавши думку учасників судового провадження, вивчивши клопотання та наявні в розпорядженні суду матеріали кримінального провадження, суд прийшов до висновку про задоволення клопотання, виходячи з наступного.

Згідно з положеннями п. 2 ч. 3 ст. 314 КПК України у підготовчому судовому засіданні суд має право закрити провадження у випадку встановлення підстав, передбачених пунктами 4-8 частини першої або частиною другою статті 284 цього Кодексу.

Відповідно до вимог п. 1 ч. 2 ст. 284 КПК України кримінальне провадження закривається судом у зв`язку зі звільненням особи від кримінальної відповідальності.

За правилами ст. 44 КК України особа, яка вчинила злочин звільняється від кримінальної відповідальності у випадках, передбачених цим Кодексом.

Згідно з положеннями п. 2 ч. 1 ст. 49 КК України особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з дня вчинення нею злочину і до дня набрання вироком законної сили минуло три роки у разі вчинення злочину невеликої тяжкості, за який передбачене покарання у виді обмеження або позбавлення волі.

Судом з`ясовано, що ОСОБА_3 обвинувачується у вчиненні в період з липня по вересень 2008 року кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2. ст. 192 КК України, що відповідно до ч. 2 ст. 12 КК України відноситься до невеликої тяжкості, за яке передбачено покарання у виді штрафу від п`ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеження волі на строк до трьох років.

Таким чином, з моменту вчинення ОСОБА_3 кримінального правопорушення невеликої тяжкості минуло більш як 5 років, при цьому, перебіг строку давності не зупинявся та не переривався.

Враховуючи наведене, кримінальне провадження щодо ОСОБА_3 підлягає закриттю у зв`язку із закінченням строків давності зазначених у п. 2 ч. 1 ст. 49 КК України.

У зв`язку із закриттям даного кримінального провадження підлягають вирішенню у ньому відповідно до вимог кримінального процесуального кодексу України питання, пов`язані із заходами забезпечення кримінального провадження.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 284, 314 КПК України, ст. ст. 44, 49 КК України, суд

у х в а л и в :

ОСОБА_3 звільнити від кримінальної відповідальності за ч. 2 ст. 192 КК України у зв`язку із закінченням строків давності.

Кримінальне провадження № 12012110000000125 щодо ОСОБА_3 за ч. 2 ст. 192 КК України закрити.

Запобіжний захід ОСОБА_3 у вигляді застави, що становить 1000000 (один мільйон) гривень скасувати.

Заставу в розмірі 1000000 (один мільйон) гривень повернути заставодавцю ПрАТ «МЕХ» (код ЄДРПОУ 32523610).

Скасувати арешт: нежитлового приміщення площею 1207, 30 м2 за адресою: м. Київ вул. Мечникова № 18 «А»; навчально спортивної бази «Примор`я» за адресою: Київська область Вишгородський район с. Глібівка урочище «Зелений Бір» № 2; частини нежитлового приміщення площею 95, 00 м2 за адресою: м. Київ б-р Лесі України/вул. Кутузова № 19/16 «А»; нежитлового приміщення площею 113, 2 м2 за адресою: м. Київ вул. Костьольна № 4 «А»; нежитлового приміщення площею 475, 0 м2 за адресою: м. Київ пр-т 40-річчя Жовтня № 104; квартири площею 120, 0 м2 за адресою: АДРЕСА_7 ; нежитлового приміщення площею 561, 9 м2, нежитлового приміщення № 66 (підвал) площею 108, 3 м2 за адресою: АДРЕСА_8 ; квартири площею 241, 4 м2 за адресою: АДРЕСА_9 ; нежитлового приміщення площею 50, 0 м2 за адресою: АДРЕСА_4 ; всього майна Товариства з обмеженою відповідальністю за участю іноземного капіталу «МТН» (код ЄДРПОУ 14358490) (постанова старшого слідчого СУ ГУ МВС України в м. Києві ОСОБА_9 від 22.05.2012 року), у тому числі, нежитлового приміщення (в літ. А) та нежитлового будинку (літ. В) загальною площею 1196, 6 м2 за адресою: АДРЕСА_3 ; всього майна ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_10 , паспорт громадянина України серії НОМЕР_1 , виданий Подільським РУ ГУМВС України в м. Києві 28.10.2004, ідентифікаційний номер НОМЕР_2 , (постанова старшого слідчого СУ ГУ МВС України в м. Києві ОСОБА_9 від 22.05.2012 року) у тому числі, земельної ділянки площею 3, 5333 га за адресою: Київська область Бориспільський р-н Гнідинська с/рада, кадастровий номер 3220882600:03:001:0070; земельної ділянки площею 3, 8276 га за адресою: Київська область Бориспільський р-н Гнідинська с/рада, кадастровий номер 3220882600:03:001:0072; земельної ділянки площею 2, 1930 га за адресою: Київська область Бориспільський р-н Гнідинська с/рада, кадастровий номер 3220882600:03:001:0074; земельної ділянки площею 3, 4161 га за адресою: Київська область Бориспільський р-н Гнідинська с/рада, кадастровий номер 3220882600:03:001:0073; земельної ділянки площею 0, 7562 га за адресою: Київська область Бориспільський р-н Гнідинська с/рада, кадастровий номер 3220882600:03:001:0426; земельної ділянки площею 0, 7562 га за адресою: Київська область Бориспільський р-н Гнідинська с/рада, кадастровий номер 3220882600:03:001:0427; земельної ділянки площею 0, 7563 га за адресою: Київська область Бориспільський р-н Гнідинська с/рада, кадастровий номер 3220882600:03:001:0428; земельної ділянки площею 6, 7644 га за адресою: Київська область Бориспільський р-н Гнідинська с/рада, кадастровий номер 3220882600:03:001:0632; земельної ділянки площею 6, 7400 га за адресою: Київська область Бориспільський р-н Гнідинська с/рада, кадастровий номер 3220882600:03:001:0633.

Скасувати заборону на відчуження: квартири

АДРЕСА_11 ; квартири

АДРЕСА_12 ; квартири АДРЕСА_13 ; земельної ділянки площею 0, 0584 га, кадастровий номер 8000000000:79:322:0042, за адресою: АДРЕСА_14 ; житлового будинку з належними до нього будівлями та спорудами за адресою: АДРЕСА_14 ; нежитлового приміщення № 66 (в літ. А) загальною площею 108, 30 м2 за адресою: АДРЕСА_8 ; нежитлового приміщення загальною площею 545, 10 м2 за адресою: АДРЕСА_8 ; нежитлового приміщення (в літ. А) з № 11 до № 16 (групи приміщень № 116) загальною площею 303, 50 м2 за адресою: АДРЕСА_4 ; нежитлового приміщення (в літ. А) загальною площею 299, 60 м2, що складає 66/100 частин від нежитлового приміщення площею 466, 90 м2 за адресою: АДРЕСА_4 ; нежитлового приміщення загальною площею 795, 00 м2 за адресою: АДРЕСА_15 ; нежитлового приміщення за адресою: АДРЕСА_3 ; нежитлового приміщення підприємство громадського харчування (в літ. А) загальною площею 113, 20 м2 за адресою: АДРЕСА_5 ; оздоровчо рекреаційного комплексу «Примор`я» за адресою: Київська область Вишгородський р-н с/рада Глібівська урочище «Зелений Бір» № 8; нежитлової будівлі за адресою: АДРЕСА_16 , опис майна 3/100 (три сотих) частин нежитлового будинку, що складається з нежитлових приміщень підвалу з № 22 по № 25 групи приміщень № 5 (в літ. А) загальною площею 110, 50 м2; квартири АДРЕСА_17 ; квартири АДРЕСА_18 ; квартири АДРЕСА_19 ; квартири АДРЕСА_20 .

Скасувати запобіжне обмеження щодо ОСОБА_3 у вигляді заборони виїжджати за межі України.

Ухвала може бути оскаржена до Апеляційного суду м. Києва через Шевченківський районний суд м. Києва протягом 7 (семи) днів з дня її проголошення.

Суддя