Вирок

від 14.04.2014 по справі 759/18171/13-к

СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

ун. № 759/18171/13-к

пр. № 1-кп/759/52/14

ВИРОК

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 квітня 2014 року року Святошинський районний суд м. Києва в складі:

головуючого судді - ОСОБА_1 ,

при секретарі - ОСОБА_2 ,

ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м.Києві кримінальне провадження відносно

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки м.Києва, українки, громадянки України, освіта вища, заміжньої, не працюючої, зареєстрованої та проживаючої в АДРЕСА_1 , раніше не судимої, -

у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України

з участю прокурора - ОСОБА_5 ,

ОСОБА_6 ,

ОСОБА_7 ,

представника потерпілої ОСОБА_8 ,

представника цивільного позивача - ОСОБА_9 ,

захисника - ОСОБА_10 ,

обвинуваченої - ОСОБА_4

В с т а н о в и в :

ОСОБА_4 , будучи бухгалтером житлово-будівельного кооперативу «Академічний-18», розташованого в м. Київ, вул.Феодори Пушиної, 44/50, тобто службовою особою, яка постійно виконує адміністративно-господарські обов`язки в зазначеному кооперативі, в період з січня 2005 року по жовтень 2006 року, вчинила заволодіння чужим майном у великих розмірах шляхом зловживання своїм службовим становищем.

28.11.1988р. створений ЖБК «Академічний-18», основним видом діяльності якого є експлуатація за рахунок коштів кооперативу житлового будинку, що побудований за кошти членів кооперативу і знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Феодори Пушиної, 44/50.

Згідно протоколу №1 від 07.12.1988р. загальних зборів ЖБК «Академічний-18», з 01.12.1988р. ОСОБА_4 призначена старшим бухгалтером даного кооперативу, а відповідно до протоколу №5 від 16.03.1989р. загальних зборів ЖБК «Академічний-18», ОСОБА_4 з 16.03.1989р. призначена на посаду бухгалтера вказаного кооперативу.

Відповідно до трудової угоди від 01.12.1988р., укладеної між ЖБК «Академічний-18» і ОСОБА_4 , остання взяла на себе зобов`язання здійснювати банківські і касові операції, складати банківські документи, перераховувати платежі, проводити звірки з обслуговуючими підприємствами, складати звіти про фінансово-господарську діяльність кооперативу, кошториси доходів і видатків, приймати громадян тощо.

Згідно наказу ЖБК «Академічний-18» від 20.06.1996р. №154, головою правління даного кооперативу з 01.07.1996р. призначена ОСОБА_11 , яка працювала на цій посаді до 01.10.2006р.

03.04.2001р. і 18.02.2002р. у філії «Ленінградське відділення Промінвестбанку в м. Києві» (м. Київ, вул. Зодчих, 32-В) ЖБК «Академічний-18» були відкриті поточні рахунки № НОМЕР_1 і № НОМЕР_2 .

Мешканці будинку АДРЕСА_2 сплачували на ці рахунки гроші як плату за комунальні послуги, а також на експлуатацію жилого будинку та утримання прибудинкової території.

Відповідно до п. 55 статуту ЖБК «Академічний-18», платіжні документи кооперативу підписуються головою правління і бухгалтером кооперативу.

Згідно із карткою від 15.07.2004р. зразків підписів і відбитка печатки ЖБК «Академічний-18», чеки та інші розпорядження за рахунками кооперативу вважались дійсними в разі наявності на них першого підпису голови правління ОСОБА_11 і другого підпису бухгалтера ОСОБА_4 .

Відповідно до ст.1 Закону України «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні», грошовий чек являється документом на переказ.

10 серпня 2006р. року ревізійною комісією кооперативу проведено перевірку фінансово-господарської діяльності ЖБК «Академічний-18» за період з 01.01.2005р. по 01.01.2006р. на підставі наданих на перевірку бухгалтерських документів, касових та чекових книжок, а також накладних та інших первинних документів щодо придбання кооперативом товарів та робіт, при цьому діяльність ЖБК «Академічний-18» комісією визнано позитивною, фактів безпідставного витрачання грошових коштів кооперативу в охоплений перевіркою період часу не встановлено.

Однак, ОСОБА_4 , в період з 06.01.2005р. по 11.10.2006р., знаходячись у філії «Ленінградське відділення Промінвестбанку в м. Києві» по вулиці Зодчих, 32-В у м.Києві, з метою повторного підроблення і використання документів на переказ для протиправного заволодіння коштами кооперативу, зловживаючи своїм службовим становищем, а також доступом до чекової книжки та печатки ЖБК «Академічний-18», умисно підробила грошові чеки кооперативу загальною кількістю 238 штук, за виключенням грошового чеку КЄ7308205 від 05.01.2005р., шляхом власноручного проставляння у них підписів голови правління ЖБК «Академічний-18» ОСОБА_11 без відома останньої, а також підписала ці чеки від свого імені і посвідчила їх відбитками печатки ЖБК «Академічний-18», а також особисто подала дані завідомо підроблені нею чеки до філії «Ленінградське відділення Промінвестбанку в м. Києві» по вулиці Зодчих, 32-В у м. Києві, та отримала за даними чеками з рахунків кооперативу № НОМЕР_2 і № 26003301290336 гроші готівкою на загальну суму 580 290 грн.

Ухвалою суду від 11.04.2014р. ОСОБА_4 звільнено від кримінальної відповідальності за ч.2 ст.200 КК України у зв`язку із закінченням строків давності, а кримінальне провадження закрито.

Судом встановлено, що у період з 10.01.2005р. по 11.10.2006р., ОСОБА_4 , займаючи посаду бухгалтера ЖБК «Академічний-18», тобто будучи службовою особою кооперативу, яка постійно виконує адміністративно-господарські обов`язки в зазначеному кооперативі, продовжуючи реалізовувати свій злочинний намір, згідно з яким вона планувала використати на потреби кооперативу лише частину грошових коштів, знятих з рахунків, а рештою грошей незаконно заволодівати, використовуючи для цього умисно підроблені нею грошові чеки кооперативу, діючи умисно, у власних інтересах, зловживаючи своїм службовим становищем, а також доступом до чекової книжки та печатки кооперативу, незаконно привласнила і заволоділа грошовими коштами ЖБК «Академічний-18» у розмірі 84 000 гривень, які використала на власний розсуд в особистих цілях, за наступних обставин.

Так, ОСОБА_4 , зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч інтересам кооперативу, у період з 05.01.2005р. по 11.10.2006р. подала завідомо підроблені нею чеки у кількості 239 шт. до філії «Ленінградське відділення Промінвестбанку в м. Києві» по вулиці Зодчих, 32-В у місті Києві, та, знаходячись у приміщенні зазначеної філії, без відома голови правління ЖБК «Академічний-18» ОСОБА_11 , особисто отримала за даними чеками з рахунків № НОМЕР_2 і № НОМЕР_1 гроші готівкою на загальну суму 580 790грн., з яких кошти на суму 368 610грн. ОСОБА_4 одержала з рахунку № НОМЕР_2 , а гроші на суму 212 180грн. з рахунку № НОМЕР_1 .

У подальшому, у період з 05.01.2005р. по 11.10.2006р., ОСОБА_4 із зазначених, отриманих нею грошових коштів у розмірі 580 790грн., витратила на потреби ЖБК «Академічний-18» кошти на загальну суму 496 790грн.

Так, ОСОБА_4 витратила на канцтовари для потреб кооперативу: гроші в сумі 590грн., отримані за чеком КЄ 7308217 від 03.02.2005р., гроші в сумі 600грн., отримані за чеком КЄ 7308218 від 04.02.2005р. а також гроші в сумі 1 110грн. отримані за чеком КЖ 2419199 від 06.03.2006р..

Також, ОСОБА_4 витратила на придбання картриджів до принтера (для друку документів указаного кооперативу) гроші в сумі 500грн., отримані нею за чеком КИ 5901790 від 22.03.2005р., і гроші в сумі 500грн., отримані за чеком КЖ 2419200.

Гроші на суму 1 400грн., отримані за грошовим чеком КИ 5901796 від 31.03.2005р., ОСОБА_4 витратила на придбання газонокосарки для зазначеного кооперативу.

Крім того, ОСОБА_4 витратила на погашення заборгованості перед працівниками ЖБК «Академічний-18» по заробітній платі за 2004 рік гроші на загальну суму 14 200грн., отримані за наступними грошовими чеками: КЄ 7308206 від 06.01.2005р. (на суму 1 400 грн.), КД 3826139 від 11.01.2005р. (на суму 1 200 грн.), КЄ 7308208 від 18.01.2005р. (на суму 1 300грн.), КЄ 7308209 від 19.01.2005р. (на суму 1 300 гривень), КЄ 7308211 від 21.01.2005 (на суму 5 000 гривень), КЄ 7308212 від 24.01.2005 (на суму 4 000 гривень).

Також, ОСОБА_4 витратила для оплати проведених для потреб ЖБК «Академічний-18» робіт по трудових угодах особами, які не були штатними працівниками кооперативу, гроші на загальну суму 3 600 гривень, отримані за наступними грошовими чеками: КЄ 7308205 від 05.01.2005 (на суму 500 гривень по трудовій угоді за грудень 2004 року), КИ 5902360 від 28.04.2005 (на суму 2 500 гривень по трудовій угоді за березень 2005 року), КИ 5902364 від 17.05.2005 (на суму 600 гривень по трудовій угоді за квітень 2005 року).

Крім того, ОСОБА_4 виплатила голові правління ЖБК «Академічний-18» ОСОБА_11 як заробітну плату за період з 01.01.2005р. до 31.08.2006р. гроші на суму 16 020 гривень (щомісяця по 801 гривні), а також відпускні за 2006р. рік на суму 801 гривня.

Консьєржу ЖБК «Академічний-18» ОСОБА_12 . ОСОБА_4 виплатила як заробітну плату за період з 01.01.2005р. до 31.08.2006р. гроші на суму 3 440 гривень (щомісяця по 172 гривні).

Консьєржу ЖБК «Академічний-18» ОСОБА_13 . ОСОБА_4 виплатила як заробітну плату за період з 01.01.2005р. до 31.08.2006р. гроші на суму 3 440 гривень (щомісяця по 172 гривні).

Консьєржу ЖБК «Академічний-18» ОСОБА_14 . ОСОБА_4 виплатила як заробітну плату за період з 01.01.2005р. по 31.08.2006р. гроші на суму 7 080 гривень (щомісяця по 354 гривні).

Коменданту ЖБК «Академічний-18» ОСОБА_15 . ОСОБА_4 виплатила як заробітну плату за період з 01.01.2005р. до 31.08.2006р. гроші на суму 9 280 гривень (щомісяця по 464 гривні), а також відпускні за 2006 рік на суму 464 гривні.

Слюсарю-сантехніку ЖБК «Академічний-18» ОСОБА_16 . ОСОБА_4 виплатила як заробітну плату за період з 01.01.2005р. до 31.08.2006р. гроші на суму 6 000 гривень (щомісяця по 300 гривень).

Паспортисту ЖБК «Академічний-18» ОСОБА_17 . ОСОБА_4 виплатила як заробітну плату за період з 01.01.2005р. до 31.08.2006р. гроші на суму 7 350 гривень (щомісяця з 01.01.2005р. до 31.03.2006р. по 340 гривень, з 01.04.2006р. до 31.08.2006р. по 450 гривень).

Електрику ЖБК «Академічний-18» ОСОБА_18 . ОСОБА_4 виплатила як заробітну плату за період з 01.01.2005р. до 31.08.2006р. гроші на суму 5 440 гривні (щомісяця по 272 гривні).

Інженеру з обслуговування приладів контролю ЖБК «Академічний-18» ОСОБА_19 . ОСОБА_4 виплатила як заробітну плату за період з 01.01.2005р. до 31.08.2006р. гроші на суму 10 970 гривень 60 копійок (щомісяця по 548 гривень 53 копійки), а також відпускні за 2006 рік на суму 548 гривень 53 копійки.

Ліфтеру ЖБК «Академічний-18» ОСОБА_20 . ОСОБА_4 виплатила як заробітну плату за період з 01.01.2005р. до 31.08.2006р. гроші на суму 3 960 гривень (щомісяця по 198 гривень).

Інженеру обчислювального центру ЖБК «Академічний-18» ОСОБА_21 . ОСОБА_4 виплатила як заробітну плату за період з 01.01.2005р. до 28.02.2005р. гроші на суму 474 гривні (щомісяця по 237 гривень).

Двірнику ЖБК «Академічний-18» ОСОБА_22 . ОСОБА_4 виплатила як заробітну плату за період з 01.01.2005р. до 31.08.2006р. гроші на суму 9 960 гривень (щомісяця по 498 гривень), а також відпускні за 2005р. і 2006 р на суму 996 гривень (по 498 гривень щорічно).

Двірнику ЖБК «Академічний-18» ОСОБА_23 . ОСОБА_4 виплатила як заробітну плату за період з 01.01.2005р. до 31.08.2006р. гроші на суму 9 960 гривень (щомісяця по 498 гривень), а також відпускні за 2005р. і 2006р. на суму 996 гривень (по 498 гривень щорічно).

Двірнику ЖБК «Академічний-18» ОСОБА_24 . ОСОБА_4 виплатила як заробітну плату за період з 01.01.2005 до 31.08.2006 гроші на суму 9 960 гривень (щомісяця по 498 гривень), а також відпускні за 2005 і 2006 роки на суму 996 гривень (по 498 гривень щорічно).

Окрім того, ОСОБА_4 , як бухгалтер ЖБК «Академічний-18», отримала заробітну плату за період з 01.01.2005р. до 31.08.2006р. гроші на суму 16 020 гривень (щомісяця по 801 гривні), а також відпускні за 2005р. і 2006р. на суму 1 602 гривні (по 801 гривні щорічно).

Крім цього, зі знятих готівкою грошових коштів з рахунків ЖБК «Академічний-18» № НОМЕР_2 та № НОМЕР_1 , у період з 2005 по 2006 роки, ОСОБА_4 витратила на потреби ЖБК «Академічний-18» грошові кошти на загальну суму 348 531,87 гривень при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах у зв`язку з відсутністю відповідних бухгалтерських документів, які були втрачені останньою у 2007 році.

Іншу ж частину отриманих коштів у розмірі 84 000 гривень, що в двісті п`ятдесят і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину, ОСОБА_4 , використовуючи умисно підроблені нею грошові чеки кооперативу у кількості, що не встановлена досудовим розслідуванням у зв`язку з відсутністю відповідних бухгалтерських документів, діючи умисно в особистих інтересах, зловживаючи своїм службовим становищем та пов`язаними з цим можливостями, у період з 10.01.2005р. по 11.10.2006р., перебуваючи у приміщенні філії «Ленінградське відділення Промінвестбанку в м. Києві» по вул.Зодчих, 32-В у м.Києві, незаконно привласнила і заволоділа зазначеними коштами кооперативу, використавши їх на власний розсуд в особистих цілях.

Допитана в судовому засіданні обвинувачена ОСОБА_4 свою вину у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України визнала повністю та показала суду, що з 01.12.1988р. по 2006р. працювала бухгалтером ЖБК «Академічний-18», та в її обов`язки, поряд з іншим, входило здійснення банківських і касових операцій, складання банківських документів, перерахування платежів. Відчуваючи потребу в грошових коштах на лікування сина, в період з 05.01.2005р. по 11.10.2006р., вона підроблювала підпис голови кооперативу ОСОБА_11 в грошових чеках, вносила неправдиві відомості щодо їх використання та отримувала у філії «Ленінградське відділення Промінвестбанку в м.Києві» за даними чеками з рахунків кооперативу гроші готівкою. При цьому частина коштів використовувалась на потреби кооперативу, а гроші на загальну суму 84000грн. вона витратила на власні потреби. Обвинувачена також вказала про те, що в 2007р. у неї було викрадено первинні документи кооперативу, а також її власні записи про ту частину грошових коштів, які за кожною з квитанцій вона витрачала на особисті потреби. У вчиненому щиро розкаюється.

Допитана в судовому засіданні представник потерпілої ОСОБА_8 , яка на даний час є головою ЖБК «Академічний-18» показала суду, що після обрання її на цю посаду, ревізійною комісією була проведена перевірка, яка встановила численні порушення з боку бувшого голови ОСОБА_11 та бухгалтера ОСОБА_4 , які не перераховували грошові кошти на рахунки обслуговуючих організацій. В результаті їх протиправних дій, ЖБК «Академічному-18» заподіяно збитків на загальну суму 1 526 773,35грн., а також подано заяву про порушення справи про банкрутство.

Крім показань в судовому засіданні обвинуваченої ОСОБА_4 , її вина також підтверджується наступними доказами:

- актом №17 ревізійної комісії про проведення ревізії фінансово-господарської діяльності ЖБК «Академічний-18» за період з 01.01.2005р. по 01.01.2006р. (том.1 а.с.121-214);

- висновком судово-економічної експертизи НДЕКЦ про ГУМВС України в м.Києві №1-7/се від 03.03.2010р. (том 1 а.с.158-192);

- висновком додаткової судово-економічної експертизи НДЕКЦ про ГУМВС України в м.Києві №1-6/се від 07.06.2010р. (том 1 а.с.193-209);

- протоколом з`явлення із зізнанням ( том.2 а.с.27-28).

Аналізуючи зібрані докази в їх сукупності, суд вважає, що вина обвинуваченої ОСОБА_4 доведена повністю та кваліфікація її дій за ч.4 ст.191 КК України вірна, оскільки вона будучи службовою особою, шляхом зловживання своїм службовим становищем, привласнила і заволоділа чужим майном у великих розмірах.

Обставинами, що пом`якшують покарання обвинуваченої ОСОБА_4 є з`явлення із зізнанням та щире каяття у вчиненому злочині.

Обставин, що обтяжують покарання обвинуваченої ОСОБА_4 , передбачених ст.67 КК України не встановлено.

При призначенні покарання обвинуваченій ОСОБА_4 , суд враховує ступінь тяжкості вчинених нею кримінальних правопорушень, відношення до скоєного, особу обвинуваченої, яка раніше не судима, стан її здоров`я, яка страждає на ряд важких захворювань та є інвалідом ІІ групи, іі вік, позитивні характеристики за місцем проживання, обставини, що пом`якшують покарання, відсутність обтяжуючих обставин, та вважає за необхідне призначити міру покарання не пов`язану із позбавленням волі, оскільки вважає, що її виправлення та перевиховання можливе без ізоляції від суспільства.

Суд вважає, що відповідно до вимог ч.2 ст.65 КК України дана міра покарання є достатньою для виправлення обвинуваченої та попередження нових злочинів.

Представником цивільного позивача ЖБК «Академічний-18» заявлено цивільний позов до ОСОБА_4 про стягнення матеріальної шкоди у розмірі 1 000 000грн.. У ході судового розгляду, представником цивільного позивача збільшено розмір позовних вимог, а в подальшому їх уточнено у розмірі 1 526 773,35грн. на підставі ухвали Господарського суду м.Києва від 17.01.2013р.

В судовому засіданні обвинувачена ОСОБА_4 цивільний позов визнала частково у розмірі 84000грн.

Вирішуючи питання щодо цивільного позову, суд виходить з наступного.

Відповідно до п.5 Постанови Пленуму Верховного Суду України №3 від 31.03.1989р. «Про практику застосування судами України законодавства про відшкодування матеріальної шкоди, заподіяної злочином, і стягнення безпідставно нажитого майна», не підлягають розгляду в кримінальній справі позови за вимогами про відшкодування матеріальної шкоди, що не випливають з пред`явленого обвинувачення.

Приймаючи до уваги, що ОСОБА_4 органами досудового розслідування інкриміновано заволодіння майном ЖБК «Академічний-18» у розмірі 84 000грн., вказаний розмір матеріальної шкоди достовірно встановлено судом у ході розгляду справи, суд приходить до висновку про часткове задоволення цивільного позову у розмірі 84 000грн. у межах пред`явленого обвинувачення.

Речові докази відповідно до постанови про прилучення до справи речових доказів (том.2 а.с.67-68), зазначені в протоколі огляду документів від 05.03.2010р.(том 2 а.с.75-81) залишити в матеріалах кримінального провадження.

Також суд вважає за необхідне стягнути з обвинуваченої судові витрати за проведення експертиз у розмірі 20 529,38грн. на користь держави.

Керуючись ст.ст.368-371, 373-376 КПК України, суд,-

З а с у д и в:

ОСОБА_4 визнати винуватою у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України та призначити їй покарання у виді 5 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади, пов`язані з організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями строком на три роки.

Застосувавши ст. 75 КК України, звільнити ОСОБА_4 від відбування покарання з випробуванням, встановивши іспитовий строк 3 (три) роки, зобов`язавши ОСОБА_4 згідно ст. 76 КК України не виїжджати за межі України на постійне проживання без дозволу кримінально-виконавчої інспекції, повідомляти кримінально-виконавчу інспекцію про зміну місця проживання, періодично з`являтись для реєстрації в кримінально-виконавчій інспекції.

Міру запобіжного заходу ОСОБА_4 до вступу вироку в законну силу залишити попередню - підписку про невиїзд.

Стягнути з ОСОБА_4 судові витрати за проведення експертиз у розмірі 20 529 (двадцять тисяч п`ятсот двадцять дев`ять) грн. 38коп. на користь держави.

Речові докази відповідно до постанови про прилучення до справи речових доказів, зазначені в протоколі огляду документів від 05.03.2010р. залишити в матеріалах кримінального провадження.

Цивільний позов задовольнити частково. Стягнути з ОСОБА_4 на користь ЖБК «Академічний-18» (м.Київ, вул.Ф.Пушиної, 44/50, код ЄДРПОУ 22895150) - 84 000 (вісімдесят чотири тисячі) грн. у відшкодування матеріальної шкоди.

Вирок може бути оскаржений до Апеляційного суду м.Києва через районний суд протягом тридцяти днів з дня його проголошення.

Копія вироку негайно після його проголошення вручається обвинуваченому та прокурору.

Суддя: