Постанова

від 18.04.2014 по справі 760/7396/14-к

СОЛОМ'ЯНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 1-КП/760/411/14

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 квітня 2014 рокуСолом`янський районний суд м. Києва

В складі: головуючого - судді: ОСОБА_1

при секретарі: ОСОБА_2 ,

з участю прокурора: ОСОБА_3 ,

обвинуваченого: ОСОБА_4 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві кримінальне провадження, яке внесене в ЄРДР 28.03.2013 р. за № 32014100090000043, за обвинуваченням ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Могильова Республіки Білорусь, громадянина України, з середньою освітою, не працюючого, не одруженого, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , не судимого, у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.205, ч.1 ст. 358 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До Солом`янського районного суду м.Києва від прокуратури Солом`янського району м.Києва надійшло клопотання про закриття кримінального провадження відносно обвинуваченого ОСОБА_4 , який обвинувачується у вчиненні вчиненні фіктивного підприємництва та підроблення офіційних документів за наступних обставин.

Так, ОСОБА_4 обвинувачується в тому, що в 2008 році в денний час доби, при невстановлених слідством обставинах, створив суб`єкта підприємницької діяльності ТОВ «Технолюкс Інвестмент» (код ЄДРПОУ 35645287), з метою прикриття незаконної діяльності.

Усвідомлюючи противоправний характер своїх дій, як майбутнього засновника та власника створеного підприємства, усвідомлюючи, що підприємство створюється з метою прикриття незаконної діяльності, ОСОБА_4 , з корисливих спонукань, створив підприємство ТОВ «Технолюкс Інвестмент».

В свою чергу ОСОБА_4 , реалізовуючи злочинний намір, направлений на створення (реєстрацію) суб`єкта підприємницької діяльності та в подальшому його збуту, при невстановлених слідством обставинах, склав та вніс завідомо неправдиві відомості до протоколу № 1 Загальних зборів Учасників ТОВ «Технолюкс Інвестмент» від 04.02.2008 року, Статуту ТОВ «Технолюкс Інвестмент», які в присутності приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 , підписав, чим юридично засвідчив факт створення даного товариства, також з даного приводу він розписався в реєстрі для реєстрації нотаріальних дій.

В подальшому, ОСОБА_4 , біля ст. метро «Політехнічний інститут» в м. Київ, здійснив збут засвідченого нотаріально Статуту ТОВ «Технолюкс Інвестмент» невстановленим слідством особам за грошову винагороду.

На час підписання ОСОБА_4 . Статуту ТОВ «Технолюкс Інвестмент», останній розумів, що дане товариство реєструється на його ім`я з метою прикриття незаконної діяльност.

ОСОБА_4 усвідомлював, що ТОВ «Технолюкс Інвестмент», буде використано з метою прикриття незаконної діяльності.

Дані дії, ОСОБА_4 , як виконавець злочину, здійснював з метою прикриття незаконної діяльності. При створенні ТОВ «Технолюкс Інвестмент» ОСОБА_4 не мав наміру займатися фінансово-господарською діяльність на вказаному товаристві.

Таким чином, ОСОБА_4 фактично набуто право власності ТОВ «Технолюкс Інвестмент».

На підставі вказаних установчих документів, засвідчених ОСОБА_4 , як засновником та директором, останній здійснив державну реєстрацію ТОВ «Технолюкс Інвестмент» в Голосіївській районній у м. Києві державній адміністрації, та в подальшому передав всі реєстраційні документи підприємства невстановленим слідством особам в районі станції метро «Політехнічний інститут», м. Київ.

ОСОБА_4 усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, скоїв фіктивне підприємництво, тобто створив суб`єкт підприємницької діяльності, підписавши Статут ТОВ «Технолюкс Інвестмент» у нотаріуса ОСОБА_5 та здійснивши державну реєстрацію в Голосіївській районній у м. Києві державній адміністрації підприємства ТОВ «Технолюкс Інвестмент» (код ЄДРПОУ: 35645287) не маючи наміру займатися фінансово-господарською діяльністю на вказаному товаристві, а також вчинив підроблення офіційного документу статуту та усвідомлюючи, що підприємство буде використано з метою прикриття незаконної діяльності здійснив збут статуту та реєстраційних документів товариства невстановленим слідством особам в районі станції метро «Політехнічний інститут» в м. Київ за грошову винагороду.

Крім того, за вказаних обставин ОСОБА_4 , в 2008 р., в денний час доби, при невстановлених слідством обставинах, створив суб`єкта підприємницької діяльності ТОВ «Технолюкс Інвестмент» (код ЄДРПОУ 35645287), з метою прикриття незаконної діяльності.

Усвідомлюючи противоправний характер своїх дій, як майбутнього засновника та власника створеного підприємства, усвідомлюючи, що підприємство створюється з метою прикриття незаконної діяльності, ОСОБА_4 , з корисливих спонукань, створив підприємство ТОВ «Технолюкс Інвестмент».

В свою чергу ОСОБА_4 , реалізовуючи злочинний намір, направлений на створення (реєстрацію) суб`єкта підприємницької діяльності та в подальшому його збуту, при невстановлених слідством обставинах, склав та вніс завідомо неправдиві відомості до протоколу № 1 Загальних зборів Учасників ТОВ «Технолюкс Інвестмент» від 04.02.2008 року, Статуту ТОВ «Технолюкс Інвестмент», які в присутності приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 , підписав, чим юридично засвідчив факт створення даного товариства, також з даного приводу він розписався в реєстрі для реєстрації нотаріальних дій.

В подальшому, ОСОБА_4 , біля ст. метро «Політехнічний інститут» в м. Київ, здійснив збут засвідченого нотаріально Статуту ТОВ «Технолюкс Інвестмент» невстановленим слідством особам за грошову винагороду.

На час підписання ОСОБА_4 . Статуту ТОВ «Технолюкс Інвестмент», останній розумів, що дане товариство реєструється на його ім`я з метою прикриття незаконної діяльност.

ОСОБА_4 усвідомлював, що ТОВ «Технолюкс Інвестмент», буде використано з метою прикриття незаконної діяльності.

Дані дії, ОСОБА_4 , як виконавець злочину, здійснював з метою прикриття незаконної діяльності. При створенні ТОВ «Технолюкс Інвестмент» ОСОБА_4 не мав наміру займатися фінансово-господарською діяльність на вказаному товаристві.

Таким чином, ОСОБА_4 фактично набуто право власності ТОВ «Технолюкс Інвестмент».

На підставі вказаних установчих документів, засвідчених ОСОБА_4 , як засновником та директором, останній здійснив державну реєстрацію ТОВ «Технолюкс Інвестмент» в Голосіївській районній у м. Києві державній адміністрації, та в подальшому передав всі реєстраційні документи підприємства невстановленим слідством особам в районі станції метро «Політехнічний інститут», м. Київ.

ОСОБА_4 усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, скоїв фіктивне підприємництво, тобто створив суб`єкт підприємницької діяльності, підписавши Статут ТОВ «Технолюкс Інвестмент» у нотаріуса ОСОБА_5 та здійснивши державну реєстрацію в Голосіївській районній у м. Києві державній адміністрації підприємства ТОВ «Технолюкс Інвестмент» (код ЄДРПОУ: 35645287) не маючи наміру займатися фінансово-господарською діяльністю на вказаному товаристві, а також вчинив підроблення офіційного документу статуту та усвідомлюючи, що підприємство буде використано з метою прикриття незаконної діяльності здійснив збут статуту та реєстраційних документів товариства невстановленим слідством особам в районі станції метро «Політехнічний інститут» в м. Київ за грошову винагороду.

Таким чином, ОСОБА_4 обвинувачується у вчиненні фіктивного підприємництва, тобто створив суб`єкт підприємницької діяльності (юридичну особу) з метою прикриття незаконної діяльності, тобто у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України.

Крім того, ОСОБА_4 також обвинувачується у вчиненні підроблення офіційних документів, які видаються підприємством та надають права, з метою використання їх як підроблювачем, так і іншою особою та їх збут, тобто у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України.

В судовому засіданні прокурор підтримав клопотання про закриття кримінального провадження за ст. 49 КК України у зв`язку із закінченням строків давності. Обвинувачений ОСОБА_6 також просив провадження закрити.

З матеріалів справи вбачається, що з часу вчинення злочину, в якому обвинувачується ОСОБА_6 , минуло понад 3 роки. Обвинувачений свого постійного місця проживання не міняв, розшук відносно нього органами досудового слідства не оголошувався, і він не ухилявся від суду і слідства. Справа не була своєчасно розслідувана та не була своєчасно направлена до суду з причин незалежних від обвинуваченого.

Згідно ст. 49 ч. 1 КК України особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з дня вчинення нею злочину і до дня набрання вироком законної сили минуло: три роки - у разі вчинення злочину невеликої тяжкості. Відповідно до ст. 12 КК України злочини передбачені ч. 1 ст. 205 та ч.1 ст. 358 КК України у вчиненні яких обвинувачується ОСОБА_6 відносяться до злочинів невеликої тяжкості та вчинені вони протягом 2008 року. Тобто з дня вчинення цих злочинів минуло понад З роки. ОСОБА_6 з часу вчинення зазначених злочинів інших злочинів не вчиняв, від слідства і суду не ухилявся.

Враховуючи викладені обставини, керуючись ст. 49 КК України, ст..ст. 285, 286, 288 КПК України, суд, -

УХВАЛИВ :

Звільнити ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , від кримінальної відповідальності за ч.1 ст.205 та ч.1 ст. 358 КК України.

Кримінальне провадження за обвинуваченням ОСОБА_4 за ч.1 ст. 205 та ч.1 ст. 358 КК України, яке внесене в ЄРДР 28.03.2013 р. за № 32014100090000043, - закрити, у зв`язку із закінченням строків давності.

Ухвала може бути оскаржена до Апеляційного суду м. Києва протягом 7 днів.

Суддя: