Постанова

від 22.04.2014 по справі 760/7782/14-к

СОЛОМ'ЯНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Кримінальне провадження № 1-кп/760/419/14

№ 760/7782/14- к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 квітня 2014 року Солом`янський районний суд м. Києва в складі:

головуючого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,

за участю:

прокурора ОСОБА_3 ,

підозрюваного ОСОБА_4 ,

розглянувши у відкритому підготовчому судовому засіданні в м. Києві клопотання про звільнення від кримінальної відповідальності у кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32014110080000018 від 29.03.2014 року відносно

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Дніпропетровська, українця, громадянина України, з середньою освітою, не одруженого, такого, який не працює, зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимого,

підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

До Солом`янського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого прокурора прокуратури м. Біла Церква О.В. Кукса про звільнення підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , від кримінальної відповідальності у зв`язку із закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України, та закриття кримінального провадження № 32014110080000018, зареєстрованого 29.03.2014 року в Єдиному реєстрі досудових розслідувань. До клопотання додана письмова заява згода підозрюваного ОСОБА_4 на звільнення від кримінальної відповідальності у зв`язку із закінченням строків давності.

Досудовим розслідуванням встановлено, що підозрюваний ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , згідно даних Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України є засновником суб`єкту підприємницької діяльності юридичної особи: Товариства з обмеженою відповідальністю «БРІДСТАФ» (код ЄДРПОУ 38137898).

Незважаючи на те, що вказане товариство зареєстровано в державних органах влади як суб`єкт підприємницької діяльності юридична особа, ОСОБА_4 , взяв участь у його створенні не з метою здійснення господарської діяльності, передбаченої Статутом товариства, а з метою прикриття незаконної діяльності інших осіб.

Так, в кінці 2011 року ОСОБА_4 , вступив в попередню змову з невстановленими слідством особами, з метою створення та реєстрації за матеріальну винагороду суб`єкта підприємницької діяльності юридичної особи ТОВ «БРІДСТАФ» на своє ім`я в органах державної влади, без наміру в подальшому здійснювати статутну господарську діяльність та з метою прикриття незаконної діяльності інших осіб.

При цьому, невстановлені слідством особи та ОСОБА_4 , домовились про підписання останнім статутних та інших документів по створенню товариства про те, що директором товариства буде призначено ОСОБА_4 і він в подальшому до діяльності ТОВ «БРІДСТАФ» не буде мати ніякого відношення, а фінансово-господарською діяльністю з використанням ТОВ «БРІДСТАФ» будуть займатись інші особи. Також невстановлена слідством особа повідомила ОСОБА_4 , що реєстрацією товариства він не буде займатись особисто, а безпосередньою реєстрацією товариства в органах державної влади будуть займатись інші особи. Після підготування необхідних документів по створенню ТОВ «БРІДСТАФ» ОСОБА_4 , необхідно буде їх підписати у нотаріуса.

ОСОБА_4 , усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, запропонованих йому невстановленими слідством особами, як майбутнього засновника та власника створюваного товариства, усвідомлюючи, що підприємство створюється з метою прикриття незаконної діяльності інших осіб, з корисливих спонукань, погодився на таку пропозицію, надавши невстановленим особам, з метою підготування реєстраційних документів по створенню ТОВ «БРІДСТАФ», копію свого паспорту громадянина України.

В подальшому, 02.03.2012 року невстановлені слідством особи, повідомили ОСОБА_4 про необхідність підписання реєстраційних документів ТОВ «БРІДСТАФ» в офісному приміщенні державного нотаріуса Сьомої Дніпропетровської державної нотаріальної контори ОСОБА_5 , розташованої в м. Дніпропетровськ по вул. Комсомольська, 16/18, де його чекала невстановлена слідством особа з проектами реєстраційних документів ТОВ «БРІДСТАФ», на що ОСОБА_4 надав свою згоду. Для цього взяв для підписання документів по створенню товариства свій паспорт серії НОМЕР_1 , виданий Самарським РВ УМВС України в Дніпропетровській області 14.06.2004 року та довідку Лівобережної МДПІ м. Дніпропетровська про присвоєння ідентифікаційного номеру НОМЕР_2 та прибув в обумовлене з цією особою офісне приміщення.

Перебуваючи 02.03.2012 року в денний час доби в офісному приміщенні державного нотаріуса Сьомої Дніпропетровської державної нотаріальної контори ОСОБА_5 , розташованої в АДРЕСА_2 , ОСОБА_4 , достовірно знаючи, що створює товариство без наміру зайняття підприємницькою діяльністю, яка передбачена Статутом ТОВ «БРІДСТАФ», усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, знаючи, що ТОВ «БРІДСТАФ» створюється для прикриття незаконної діяльності інших осіб та він, в цілому, набуває право власності на товариство, реалізовуючи спільно з невстановленими слідством особами злочинний умисел, направлений на вчинення фіктивного підприємництва, підписав в присутності державного нотаріуса Сьомої Дніпропетровської державної нотаріальної контори ОСОБА_5 . Статут ТОВ «БРІДСТАФ», чим вчинив дії, направлені на створення суб`єкта підприємництва - ТОВ «БРІДСТАФ».

Продовжуючи свої злочинні дії, 07.03.2012 року в офісному приміщенні державного нотаріуса Сьомої Дніпропетровської державної нотаріальної контори ОСОБА_5 , розташованої в АДРЕСА_2 , ОСОБА_4 , достовірно знаючи, що прикриває незаконну діяльність раніше створеного ТОВ «БРІДСТАФ», без наміру зайняття підприємницькою діяльністю, яка передбачена Статутом ТОВ «БРІДСТАФ», усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, знаючи, що ТОВ «БРІДСТАФ» створюється для прикриття незаконної діяльності інших осіб та він, в цілому, набуває право власності на товариство, реалізовуючи спільно з невстановленими слідством особами злочинний умисел, направлений на вчинення фіктивного підприємництва, підписав в присутності державного нотаріуса Сьомої Дніпропетровської державної нотаріальної контори ОСОБА_5 довіреність від 07.03.2012 року, якою уповноважив ОСОБА_6 представляти його інтереси при реєстрації товариства в органах державної влади, чим вчинив дії, направлені на створення суб`єкта підприємництва - ТОВ «БРІДСТАФ».

Про вчинені на користь ОСОБА_4 нотаріальні дії по засвідченню справжності його підпису в Статуті ТОВ «БРІДСТАФ», свідчить довіреність від 07.03.2012 року, якою він уповноважив ОСОБА_6 представляти його інтереси при реєстрації товариства в органах державної влади, державного нотаріуса Сьомої Дніпропетровської державної нотаріальної контори ОСОБА_5 , а також здійснений відповідний запис в реєстрі по реєстрації нотаріальних дій за номером 3-309.

В подальшому, перебуваючи у невстановленому місці у невстановлений час ОСОБА_4 , достовірно знаючи, що створює товариство без наміру зайняття підприємницькою діяльністю, яка передбачена Статутом ТОВ «БРІДСТАФ», усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, знаючи, що товариство створюється для прикриття незаконної діяльності інших осіб та він, в цілому, набуває право власності на товариство, підписав Протокол № 1 Загальних зборів учасників ТОВ «БРІДСТАФ» від 02.03.2012 року, чим також вчинив дії, направлені на створення суб`єкту підприємництва - ТОВ «БРІДСТАФ».

Після підписання ОСОБА_4 . Статуту ТОВ «БРІДСТАФ» та протоколу № 1 Загальних зборів учасників ТОВ «БРІДСТАФ» від 02.03.2012 року, ці документи ним передані невстановленій слідством особі для здійснення реєстрації товариства.

Підписання ОСОБА_4 зазначених документів ТОВ «БРІДСТАФ» дало змогу зареєструвати товариство в Солом`янській районній в м. Києві державній адміністрації за адресою: м. Київ, просп. Повітрофлотський, 41, 13.03.2012 року за №10731020000022236 та поставити на податковий облік в ДПІ у Солом`янському районі ГУ Міндоходів у м. Києві 15.03.2012 року за № 33662, отримати свідоцтво № 200039685 про реєстрацію платника податку на додану вартість ТОВ «БРІДСТАФ» 01.05.2012 року.

Підписання ОСОБА_4 реєстраційних документів ТОВ «БРІДСТАФ», дало змогу невстановленим слідством особам, здійснювати незаконну діяльність, прикриваючись імітацією підприємницької діяльності створеного та зареєстрованого товариства. Використовуючи фіктивну юридичну особу - ТОВ «БРІДСТАФ» ці особи, отримали можливість, минуючи ОСОБА_4 , який рахувався на посаді директора товариства, розпоряджатися рахунком ТОВ «БРІДСТАФ» - № НОМЕР_3 , відкритого у Відділенні АТ «ФІНРОСТБАНК» (МФО 328599), здійснювати прибуткові та видаткові операції по цьому рахунку на власний розсуд, складати від імені ОСОБА_4 фіктивні господарські угоди та фіктивні первинні документи щодо фінансово-господарських взаємовідносин з різними суб`єктами господарювання.

Дії підозрюваного ОСОБА_4 кваліфіковані за ч. 1 ст. 205 КК України як фіктивне підприємництво, тобто створення суб`єкта підприємницької діяльності (юридичної особи) з метою прикриття незаконної діяльності.

У підготовчому засіданні встановлено, що ОСОБА_4 підлягає звільненню від кримінальної відповідальності на підставі ст. 49 КК України, у зв`язку з закінченням строків давності. притягнення до кримінальної відповідальності за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України.

Прокурор у підготовчому судовому засіданні підтримала подане клопотання про звільнення підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , від кримінальної відповідальності у зв`язку із закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності за вчинення злочину, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України, та закриття кримінального провадження № 32014110080000018, зареєстрованого 29.03.2014 року в Єдиному реєстрі досудових розслідувань, просила задовольнити.

Підозрюваний ОСОБА_4 в підготовчому судовому засіданні не заперечував щодо задоволення клопотання прокурора про звільнення його від кримінальної відповідальності у зв`язку із закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності за вчинення злочину, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України, та закриття кримінального провадження відносно нього. Крім того, підтвердив обставини вчинення злочину, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України, встановлені досудовим розслідуванням, які мали місце 2012 році, та викладені в повідомленні про підозру.

Вислухавши думку учасників кримінального провадження, вивчивши матеріали клопотання прокурора про звільнення підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , від кримінальної відповідальності у зв`язку із закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України, та закриття кримінального провадження № 32014110080000018, зареєстрованого 29.03.2014 року в Єдиному реєстрі досудових розслідувань, суд приходить до висновку, що клопотання прокурора підлягає задоволенню, виходячи з такого.

Відповідно до ст. 285 КПК України особа звільняється від кримінальної відповідальності у випадках, передбачених законом України про кримінальну відповідальність.

Згідно з ч. 2 ст. 286 КПК України, встановивши на стадії досудового розслідування підстави для звільнення від кримінальної відповідальності та отримавши згоду підозрюваного на таке звільнення, прокурор складає клопотання про звільнення від кримінальної відповідальності та без проведення досудового розслідування у повному обсязі надсилає його до суду.

Пунктом 1 ч. 1 ст. 49 КК України передбачено звільнення особи від кримінальної відповідальності, якщо з дня вчинення нею злочину і до дня набрання вироком законної сили минули такі строки: - два роки - у разі вчинення злочину невеликої тяжкості, за який передбачене покарання менш суворе, ніж обмеження волі.

Відповідно до ч. 2 ст. 12 КК України, інкримінований ОСОБА_4 злочин, передбачений ч. 1 ст. 205 КК України, відноситься до категорії злочинів невеликої тяжкості, за який санкцією ч. 1 ст. 205 КК України передбачено штраф від п`ятисот неоподаткованих мінімумів доходів громадян до двох тисяч неоподаткованих мінімумів доходів громадян, тобто покарання менш суворе, ніж обмеження волі.

Досудовим слідством ОСОБА_4 інкримінується вчинення злочину, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України 02.03.2012 року, а тому станом на 22.04.2014 року закінчився строк давності для притягнення підозрюваного до кримінальної відповідальності за пред`явленим обвинуваченням.

Відповідно до п. 2 ч. 3 ст. 314 КПК України суд закриває провадження у випадку встановлення підстав, передбачених п.п. 4-8 ч. 1 або ч. 2 ст. 284 КПК України. Відповідно до п.1 ч. 2 ст. 284 КПК України кримінальне провадження закривається у зв`язку зі звільненням особи від кримінальної відповідальності.

Згідно ч. 7 ст. 284 КПК України закриття кримінального провадження з підстави, передбаченої п.1 ч. 2 ст. 284 КПК України, не допускається, якщо підозрюваний, обвинувачений проти цього заперечує.

Приймаючи до уваги, що з дня вчинення ОСОБА_4 , злочину за яким йому було повідомлено про підозру, минуло два роки, в порядку ст. 285 КПК України роз`яснено, що він має право на звільнення від кримінальної відповідальності у зв`язку з закінчення строків давності притягнення до кримінальної відповідальності, та право заперечувати проти закриття кримінального провадження з цієї підстави, на що ОСОБА_4 не заперечував проти звільнення його від кримінальної відповідальності у зв`язку з закінчення строків давності притягнення до кримінальної відповідальності та закриття кримінального провадження з наведених підстав, та надав суду письмову згоду.

Відповідно до п. 8 Постанови Пленуму Верховного Суду України «Про практику застосування судами України законодавства про звільнення особи від кримінальної відповідальності» № 12 від 23.12.2005 року, особа підлягає звільненню від кримінальної відповідальності за ст. 49 КК, якщо з дня вчинення нею злочину до набрання вироком законної сили минули певні строки давності і вона не ухилялася від слідства або суду та не вчинила нового злочину середньої тяжкості, тяжкого чи особливо тяжкого.

Відповідно до ч. 2, ч. 3. ст. 49 КК України перебіг давності зупиняється, якщо особа, що вчинила злочин, ухиляється від слідства або суду. У цих випадках перебіг давності відновлюється з дня з`явлення особи із зізнанням або її затримання. У цьому разі особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з часу вчинення злочину минуло п`ятнадцять років.

Перебіг давності переривається, якщо до закінчення зазначених у частинах першій та другій цієї статті строків особа вчинила новий злочин середньої тяжкості, тяжкий або особливо тяжкий злочин. Обчислення давності в цьому разі починається з дня вчинення нового злочину. При цьому строки давності обчислюються окремо за кожний злочин.

Судом встановлено, що підозрюваний вчинив злочин невеликої тяжкості, передбачений ч. 1 ст. 205 КК України, раніше до кримінальної відповідальності не притягувався, інших злочинів після цього не вчиняв, від органу досудового розслідування не переховувався, за місцем проживання характеризується позитивно, на обліку у лікаря-психіатра та нарколога не перебуває.

Згідно ч. 1 ст. 286 КПК України звільнення від кримінальної відповідальності за вчинення кримінального правопорушення здійснюється судом.

Відповідно до ч. 3 ст. 288 КПК України суд своєю ухвалою закриває кримінальне провадження та звільняє підозрюваного від кримінальної відповідальності у випадку встановлення підстав, передбачених законом України про кримінальну відповідальність.

Згідно ч. 1 ст. 285 КПК України особа звільняється від кримінальної відповідальності у випадках, передбачених законом України про кримінальну відповідальність.

Враховуючи вище викладене, беручи до уваги те, що ОСОБА_4 вперше вчинив кримінальне правопорушення за ознаками злочину невеликої тяжкості, раніше до кримінальної відповідальності не притягувався, інших злочинів після цього не вчиняв, від органу досудового розслідування не переховувався, надав згоду на звільнення його від кримінальної відповідальності у зв`язку з закінчення строків давності притягнення до кримінальної відповідальності та закриття кримінального провадження з наведених підстав, суд приходить до висновку, що ОСОБА_4 відповідно до ст. 49 КК України може бути звільнений від кримінальної відповідальності у зв`язку з закінченням строків давності, оскільки кримінальне правопорушення, в якому підозрюються ОСОБА_4 , відноситься до злочинів невеликої тяжкості, і з моменту вчинення ОСОБА_4 злочину, передбаченого ч.1 ст. 205 КК України пройшло два роки, а тому клопотання прокурора про звільнення підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , від кримінальної відповідальності, у зв`язку із закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності за вчинення злочину, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України підлягає задоволенню, а кримінальне провадження відносно останнього, - закриттю.

Керуючись ст.ст. 284-288 КПК України, ст. 49 КК України суд, -

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого прокурора прокуратури м. Біла Церква ОСОБА_3 про звільнення підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , від кримінальної відповідальності у зв`язку із закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України, та закриття кримінального провадження № 32014110080000018, зареєстрованого 29.03.2014 року в Єдиному реєстрі досудових розслідувань, - задовольнити.

Звільнити ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , від кримінальної відповідальності за вчинення злочину, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України, на підставі ст. 49 КК України, у зв`язку із закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності.

Кримінальне провадження № 32014110080000018, зареєстроване 29.03.2014 року в Єдиному реєстрі досудових розслідувань, відносно ОСОБА_4 , підозрюваного у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України, - закрити.

Ухвала може бути оскаржена до Апеляційного суду м. Києва через районний суд протягом 7 діб з моменту її проголошення.

Суддя: