Ухвала

від 23.04.2014 по справі 161/5213/14-к

ЛУЦЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 161/5213/14-к

Провадження № 1-кп/161/288/14

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

м. Луцьк 23 квітня 2014 року

Луцький міськрайонний суд Волинської області під головуванням:

судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3 ,

представників потерпілих ОСОБА_4 , ОСОБА_5

розглянувши у відкритому підготовчому судовому засіданніклопотання про звільнення від кримінальної відповідальності на підставі ст. 49 КК України, кримінальне провадження №12013020010000275, що надійшло з прокуратури Волинської області 02.04. 2014 року відносно ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця міста Львова, жителя АДРЕСА_1 , українця, гр. України, з вищою освітою, одруженого, приватного підприємця, раніше не судимого,

- у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.27, ч.2 ст.222, ч.2 ст.222 КК України,

В С Т А Н О В И В :

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_6 являючись згідно статуту приватного підприємства «Хім-Резерв» (код ЄДРПОУ 34214774, юридична адреса: Волинська область, Луцький район, смт.Липини, вул.Центральна, 7) засновником даного суб`єкта господарювання, та згідно наказу №10к від 13.06.2007 перебуваючи на посаді його директора, у зв`язку з чим був наділений організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями, що проявлялось в керівництві трудовим колективом, наявністю повноважень по управлінню і розпорядженню майном та коштами підприємства, тобто будучи службовою особою суб`єкта господарської діяльності, протягом жовтня-листопада 2007 року в місті Луцьку, діючи умисно та з метою отримання кредиту, вчинив службові підроблення документів та надавав вказану завідомо неправдиву інформацію у Луцьке центральне відділення Акціонерного товариства «Український інноваційний банк» в м.Луцьку (надалі АТ "Укрінбанк").

Так, ОСОБА_6 у жовтні-листопаді 2007 року, діючи умисно, з метою отримання кредиту в сумі 118 000 доларів США, надав в Луцьку філію АТ "Укрінбанк", розміщену в м.Луцьку по проспекту Соборності, 32, фіктивні документи, що містилися у балансах ПП «Хім-Резерв» станом на 31.03.2007, 30.06.2007, 30.09.2007, 31.12.2007, в яких були внесені завідомо неправдиві відомості, щодо відсутності наявної кредиторської заборгованості перед ПП «Макаронна компанія», ПП «Агровіта», ПП «Гравіс-Плюс» та ПП «Екопродукт».

Згідно висновку судово-економічної експертизи №07369 від 31.05.2011, експертом документально підтверджено не відображення ПП «Хім-Резерв» в документах фінансової звітності, що містяться у матеріалах кредитної справи по кредитній угоді №504 від 07.11.2007, поточних зобов`язань за розрахунками з одержаних авансів перед ТзОВ «Агровіта», відповідно до договору №04/05-07 КП від 17.05.2007, на суму 710 000 гривень, перед ПП «Макаронна компанія», відповідно до договору 7/07-07 КП від 10.07.2007, на суму 500 000 гривень, перед ПП «Екопродукт», відповідно до договору №7 від 01.06.2007, на суму 630 000 гривень, перед ПП «Гравіс-Плюс», відповідно до договору №07/06-08 КП від 20.06.2008, на суму 500 000 гривень.

На підставі цих підроблених документів, 07.11.2007 кредитним комітетом Волинського управління АТ «Укрінбанк» було прийнято рішення про видачу кредиту ПП «Хім - Резерв» в особі директора ОСОБА_6 в сумі 118 000 доларів США, що відповідно до курсу Національного банку України станом на дату отримання кредиту становило 595 900 гривень, забезпеченням повернення якого виступали лінія по виробництву морозива «Ingo Laine» та піноблоки у кількості 362 м.куб.

07.11.2007 ПП «Хім - Резерв» в особі директора ОСОБА_6 укладено з Луцьким відділенням АТ "Укрінбанк" в особі керуючого ОСОБА_7 кредитний договір №504, відповідно до умов якого банк надає для ПП «Хім-Резерв» кредит у cумі 118 000 доларів США з відсотковою ставкою 14 % річних, на 12 місяців.

Таким чином, ОСОБА_6 , надавши до Луцького відділення АТ "Укрінбанк" завідомо неправдиву інформацію, що містилась у поданих ним фіктивних документах, отримав кредит в сумі 118 000 доларів США, який повністю не повернув, чим завдано великої матеріальної шкоди Луцькому відділенню АТ "Укрінбанк" на суму 564 590 гривень, яка більш як в п`ятсот разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян.

Він же, являючись згідно статуту сільськогосподарського приватного підприємства «Злата» (код ЄДРПОУ 31824377, юридична адреса: Волинська область, Луцький район, смт.Липини, вул.Центральна, 7) засновником даного суб`єкта господарювання, у зв`язку з чим був наділений організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями, що проявлялось в керівництві трудовим колективом, наявністю повноважень по управлінню і розпорядженню майном та коштами підприємства, тобто будучи службовою особою суб`єкта господарської діяльності, протягом березня 2008 року в місті Луцьку, діючи умисно та з метою отримання кредиту, повторно, надавав завідомо неправдиву інформацію у Відкрите акціонерне товариство «Універсал Банк» (надалі ВАТ "Універсал Банк").

Так, ОСОБА_6 , у березні 2008 року, діючи умисно, з метою отримання кредитів на загальну суму 15 622 290 гривень, надав до ВАТ "Універсал Банк", розміщеного в м.Львові по проспекту Шевченка, 27, пакет документів, які містили завідомо неправдиві відомості щодо даних фінансової звітності підприємства, а саме: балансовий звіт СГПП «Злата» на 31 грудня 2007 року та звіт про фінансові результати даного підприємства за 2007 рік, в яких було завищено показники у розділах «необоротні активи»: у графах залишкової вартості основних засобів, «оборотні активи»: у графах виробничі запаси, незавершене виробництво, готова продукція, товари , «власний капітал» у графах інший додатковий капітал, які не відповідають офіційно наданим до Головного управління статистики у Волинській області.

На підставі цих документів, 19.03.2008 ВАТ "Універсал Банк" в особі Члена правління ОСОБА_8 та керівника Львівського корпоративного бізнес-центру ОСОБА_9 укладено з СГПП «Злата» в особі директора ОСОБА_6 кредитні договори №107/08, №108/08, №109/08, відповідно до умов яких банк надає для СГПП «Злата» кредити на загальну суму 15 622 290 гривень з відсотковою ставкою 15 % річних, до 18 березня 2015 року.

В забезпечення виконання умов кредитних договорів, 20.03.2008 між директором СГПП «Злата» в особі директора ОСОБА_6 укладено з ВАТ "Універсал Банк» в особі керуючого відділенням Київської філії №2 ВАТ «Банк Універсальний» ОСОБА_10 нотаріально посвідчений договір іпотеки нерухомого майна, розміщеного у АДРЕСА_2 (15 нежитлових приміщень) та земельну ділянку на якій розміщенні дані нежитлові приміщення площею 19 124, 00 кв.м.

Він же, являючись керівником та засновником ряду підприємств, які неодноразово кредитувалися у банківських установах, а тому володіючи діловим досвідом кредитних взаємовідносин з комерційними банками, за наявності діючих кредитних договорів на підприємствах СГПП «Злата», ПП «Злата-Фрост», ПП «Хім-Резерв» та ПВКП «Нукріт», а тому, усвідомлюючи практичну неможливість отримання кредитних коштів при оформленні необхідних документів на своє ім`я чи належні йому суб`єкти господарювання, діючи умисно та з власних корисливих мотивів, керуючись метою незаконного одержання кредитів, вирішив організувати підроблення офіційних документів та їх надання банку, залучивши для реалізації свого злочинного задуму фізичну особу - підприємця для підписання кредитних договорів, договорів застави та інших документів, необхідних для оформлення кредитів.

З цією метою, в липні 2008 року в АДРЕСА_3 Казибрід ОСОБА_11 , використовуючи власну ділову репутацію, однак зловживаючи довірою, не повідомивши про свої дійсні наміри та їх можливі шкідливі наслідки, шляхом переконань у відсутності останніх та умовляння щодо забезпеченості та гарантування особистого повернення кредиту, отримав добровільну згоду фізичної особи - підприємця ОСОБА_12 щодо оформлення на його ім`я кредитного договору з АТ «Індекс Банк».

На виконання досягнутих домовленостей, ОСОБА_12 надав ОСОБА_6 з метою оформлення кредитного договору необхідні особисті документи, а саме: фотокопії свого паспорта, свідоцтва про державну реєстрацію фізичної особи-підприємця, повідомлення з Пенсійного фонду України про взяття на облік фізичної особи-підприємця, довідки про присвоєння ідентифікаційного номера .

За цим, на підставі отриманих особистих документів підприємця ОСОБА_12 , ОСОБА_6 шляхом використання довіри відповідальних службових осіб АТ «Індекс Банк», діючи відповідно до злочинного умислу, від імені ОСОБА_12 були складені фіктивні документи:

- договір на поставку обладнання №78 від 29 липня 2008 року, відповідно до якого СГПП «Злата» поставляє товарно - матеріальні цінності ФОП ОСОБА_12 на суму 485 000 гривень;

- платіжне доручення №1 від 31.07.2008, щодо перерахування кредитних коштів на рахунок № НОМЕР_1 , належний СГПП «Злата», відповідно до умов зазначеного вище договору, що не відповідає дійсному так як будь-які матеріальні цінності ОСОБА_12 не купувалися та наміри про їх придбання були у нього відсутні, а світлокопії вказаних документів були надані йому для підпису та завірення відтиском печатки в приміщенні банку, розміщеному за адресою: АДРЕСА_4 .

Для забезпечення виконання умов кредитного договору було запропоновано приватним підприємцем ОСОБА_13 лінію по виробництву морозива « ІНФОРМАЦІЯ_2 » належну їй на праві приватної власності, на підтвердження чого було надано до банку довідку №43 від 29.07.2008; завірену світлокопію договору про поставку обладнання від 15 січня 2008 року та завірену світлокопію прибуткової накладної № ПН-000027 від 17.01.2008.

30.07.2008 на підставі поданих документів, АТ «Індекс Банк» був укладений з ФОП ОСОБА_12 кредитний договір №064/21/08 про надання останньому кредиту в сумі 484 000 гривень, які були зараховані на його позичковий рахунок № НОМЕР_2 .

На підставі наданого фіктивного договору №78 від 29.07.2008 та платіжного доручення №1 від 31.07.2008, кредитні кошти були перераховані на рахунок № НОМЕР_1 СГПП «Злата», засновником якого являвся ОСОБА_6 , котрий у такий спосіб отримав змогу розпорядитися цими коштами на власний розсуд.

Отримані шляхом надання завідомо неправдивої інформації банку за кредитним договором №064/21/08 від 30.07.2008 кредитні кошти в сумі 484 000 гривень повернуті не були, в результаті чого АТ «Індекс Банк» завдано великої матеріальної шкоди, яка в 500 і більше разів перевищує неоподаткований мінімумів доходів громадян.

Він же, повторно, в жовтні 2008 року в м. Луцьку діючи умисно, використовуючи власну ділову репутацію, однак зловживаючи довірою, не повідомивши про свої дійсні наміри та їх можливі шкідливі наслідки, шляхом переконань у відсутності останніх та умовляння щодо забезпеченості та гарантування особистого повернення кредиту, отримав добровільну згоду фізичної особи - підприємця ОСОБА_12 щодо оформлення на його ім`я кредитного договору з АТ «Індекс Банк».

На виконання досягнутих домовленостей, ОСОБА_6 спільно з ОСОБА_12 приїхав до приміщення вказаного банку, яке розміщувалося в АДРЕСА_4 де з метою оформлення кредитного договору шляхом використання довіри відповідальних службових осіб АТ «Індекс Банк», діючи відповідно до злочинного умислу, організувавши складання завідомо фіктивних документів, щодо наявності майна у ФОП ОСОБА_12 , яке пропонується ним у забезпечення по кредитному договорі, а саме;

-акт прийому передачі від 2 жовтня 2008 року приміщення частини складу №9 літер Ц-1 за адресою АДРЕСА_5 , складений від імені ЗАТ «Горохіввзернопрод» в особі ОСОБА_14 та ФОП ОСОБА_12 ;

- видаткової накладної № РН 0001077 від 2 жовтня 2008 року, відповідно до якої було поставлено СГПП «Злата » для ФОП ОСОБА_12 морозильні вітрини JUKA M400S в кількості 115 штук на загальну суму 422 855 гривень;

-видаткової накладної № РН 0001078 від 6 жовтня 2008 року, відповідно до якої було поставлено СГПП «Злата » для ФОП ОСОБА_12 морозильні вітрини JUKA M 300S в кількості 240 штук, на загальну суму 802 800 гривень;

-видаткової накладної № РН 0000015 від 30 жовтня 2008 року, відповідно до якої було поставлено ПП ОСОБА_15 для ФОП ОСОБА_12 зерно пшениці 3 класу, кількістю 2080 тонн, вартістю 2 321 280 гривень;

-довідку б/н від 14 жовтня 2008 року про наявність у власності ФОП ОСОБА_12 зерна пшениці третього класу, вартістю 2 321 280 гривень, яке знаходиться в орендованому нежитловому приміщенні за адресою: АДРЕСА_5 ;

-договору оренди нежитлового приміщення №2/10-03 від 2 жовтня 2008 року, який містив неправдиву інформацію, щодо оренди нежитлового приміщення частини складу №9 літер Ц-1 за адресою АДРЕСА_5 у ЗАТ «Горохіввзернопрод» ФОП ОСОБА_12 , що не відповідало дійсному так як ФОП ОСОБА_12 дані господарські договори фактично не укладав.

07.11.2008 на підставі поданих документів, АТ «Індекс Банк» був укладений з ФОП ОСОБА_12 кредитний договір №075/21/08 про надання останньому кредиту в сумі 1200 000 гривень, які були зараховані на його позичковий рахунок № НОМЕР_2 .

На підставі наданих фіктивних документів 7.11.2008 між АТ «Індекс-Банк» та ФОП ОСОБА_12 було укладено наступні договори :

- договір застави рухомого майна №075/21/08-зоз відповідно до якого у заставу передано рухоме майно морозильні камери «Juka M400S» в кількості 115 штук та морозильні камери «Juka M300S» в кількості 240 штук, місцем знаходження яких являлося територія СГПП «Злата», що в місті Луцьку по вул.Дубнівській, 18;

-договір застави товарів на складі №075/21/08-зт, відповідно до якого у заставу передано зерно пшениці 3-го класу в кількості 2080,0 тонн, яке зберігається відповідно до договору оренди в нежитловому приміщення ЗАТ «Горохівзернопрод» за адресою: Волинська область, Горохівський район, смт.Марянівка, вул.Привокзальна, 17;

На підставі кредитних заявок, складених від імені ОСОБА_12 , було проведено перерахування кредитних кошів, які в подальшому ним частково в сумі 810 000 гривень були зняті по грошовим чекам для ОСОБА_6 , а також 210 000 гривень перераховані за його вказівкою на СГПП «Злата» та 180 000 гривень на ПП «Зерно-зберігальна компанія», фіктивність якого встановлена вироком Луцького міськрайоного суду від 25.12.2012 у справі за обвинуваченням ОСОБА_14 за ч.2 ст.205, ч.3 ст.212,ч.3 ст.27 ч.3 ст.212, ч.1 ст.366 КК України.

Отримані шляхом надання завідомо неправдивої інформації банку за кредитним договором №075/21/08 від 30.07.2008 кредитні кошти в сумі 1200 000 гривень повернуті не були, в результаті чого АТ «Індекс Банк» завдано великої матеріальної шкоди, яка в 500 і більше разів перевищує неоподаткований мінімумів доходів громадян.

Таким чином ОСОБА_6 підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.27, ч.2 ст.222, ч.2 ст.222 КК України, тобто організації надання громадянином-підприємцем завідомо неправдивої інформації банкам з метою одержання кредитів, у разі відсутності ознак злочину проти власності, які завдали великої матеріальної шкоди.

До суду надійшло клопотання прокурора про звільнення ОСОБА_6 від кримінальної відповідальності у вчиненні кримінальних правопорушень, передбаченихч.3 ст.27, ч.2 ст.222 ч.3 ст.27, ч.2 ст.222 КК України, на підставі ст. 49 КК України, в звязку з закінченням строків давності.

Заслухавши пояснення ОСОБА_6 , думку прокурора ОСОБА_3 та слідчої ОСОБА_16 , кожного зокрема, яківважають, що дане клопотання підлягає до задоволення, думку представників потерпілих, кожного зокрема, які просили відмовити в задоволенні даного клопотання, дослідивши матеріали кримінального провадження №12013020010000275, суд прийшов до висновку про доцільність закриття кримінального провадження відносно ОСОБА_6 та звільнення його від кримінальної відповідальності на підставі ч.1 п. 3 ст. 49 КК України.

Згідно п.1 ч.2 ст.284 КПК України кримінальне провадження закривається судом у зв`язку із звільненням особи від кримінальної відповідальності.

Статтею 285 ч.1 КК України передбачено, що особа звільняється від кримінальної відповідальності у випадках, передбачених законом України про кримінальну відповідальність.

Згідно ч.1 п.3 ст. 49 КК України особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з дня вчинення нею злочину і до дня набрання вироком законної сили минуло п`ять років у разі вчинення злочину середньої тяжкості.

Згідно ст. 12 КК України злочином середньої тяжкості є злочин, за який передбачене основне покарання у виді штрафу в розмірі не більше десяти тисяч неоподаткованих мінімумів доходів громадян або позбавлення волі на строк не більше п`яти років.

Зважаючи на ту обставину, що ОСОБА_6 підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбаченихч.3 ст.27, ч.2 ст.222, ч.2 ст.222 КК України, які відносяться до категорії злочинів середньої тяжкості з моменту вчинення ним кримінального правопорушення минуло більше 5 років, безпосередньо у підготовчому судовому засіданні заявив клопотання про звільнення від кримінальної відповідальності на підставі ст.49 КК України, перебіг строків давності не зупинявся та не переривався, окрім того, обвинувачений раніше не судимий, до кримінальної відповідальності не притягувався, що стверджується матеріалами кримінального провадження №12013020010000275 тому суд вважає за можливе, у відповідності до ч.1 п. 3ст.49 КК України, звільнити його від кримінальної відповідальності, а кримінальне провадження закрити.

Керуючись ст.ст. 284, 314, 372 КПК України, на підставі ст. 44, 49 КК України, суд,

У Х В А Л И В :

Кримінальне провадження №12013020010000275 відносно ОСОБА_6 закрити та звільнити його від кримінальної відповідальності, за вчинення кримінальних правопорушень, передбаченихч.3 ст.27, ч.2 ст.222, ч.2 ст.222 КК України, на підставі ч.1 п. 3 ст.49 КК України.

Ухвала може бути оскаржена до апеляційного суду Волинської області, шляхом її подання через Луцький міськрайонний суд Волинської області, протягом семи днів з дня її оголошення.

Суддя Луцького міськрайонного суду ОСОБА_1