Ухвала

від 24.04.2014 по справі 761/9410/14-к

ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 761/9410/14-к

Провадження №1-кп/761/456/2014

У Х В А Л А

іменем України

24 квітня 2014 року Шевченківський районний суд м.Києва в складі: головуючого судді ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , захисника ОСОБА_4 , обвинуваченої ОСОБА_5 , розглянувши клопотання прокурора прокуратури Шевченківського району м.Києва ОСОБА_3 про звільнення ОСОБА_5 від кримінальної відповідальності у зв`язку закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності та закриття кримінального провадження,

В С Т А Н О В И В:

До Шевченківського районного суду м.Києва надійшло клопотання прокурора прокуратури Шевченківського району м.Києва ОСОБА_3 про звільнення ОСОБА_5 від кримінальної відповідальності у зв`язку закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності та закриття кримінального провадження.

Клопотання обґрунтовується тим, що приблизно наприкінці вересня 2008 року ОСОБА_5 з метою отримання споживчого кредиту у ВАТ «Універсальний банк розвитку та партнерства» (правонаступником якого є ПАТ «Банк Перший» (МФО 320995) вчинила умисне правопорушення щодо використала завідомо підробленого документу при наступних обставинах.

На початку вересня 2008 року (точна дата досудовим слідством невстановлена) у ОСОБА_6 виник злочинний умисел, направлений на використання завідомо підробленого документу під час отримання кредиту у ВАТ «Універсальний банк розвитку та партнерства» (правонаступником якого є ПАТ «Банк Перший» (МФО 320995).

Реалізуючи свій кримінально протиправний умисел, направлений на використання завідомо підробленого документу, ОСОБА_7 у невстановлений досудовим слідством час 10.09.2008 року, перебуваючи за адресою: місто Київ, вулиця Дегтярівська, 48, звернулась до ВАТ «Універсальний банк розвитку та партнерства» (правонаступником якого є ПАТ «Банк Перший» (МФО 320995)) із заявою на отримання кредиту в загальній сумі 127 500, 00 доларів США. Того ж дня, ОСОБА_8 знаходячись в приміщенні вказаної банківської установи, подала Анкету-заявку на кредиту у Банку, датовану 10.09.2008 року, в якій зазначено її домашню адресу, особисті паспортні дані, суму кредиту, яка необхідна їй та строк її погашення, цільове використання кредиту - «придбання автомобіля BMW Х6», забезпечення кредиту (Застава об`єкта кредитування) - BMW Х6, 2008 року випуску, а також зазначено, сімейний стан, майно, яке належить їй, розмір основної заробітної плати (7 970, 70 гривень) та інші доходи сім`ї, місце своєї роботи ТОВ «Метро Медіа» та посаду на вказаному підприємстві-завідуюча виробництвом.

Крім того, в ході розмови з працівником банку, який приймав вищевказані документи у ОСОБА_6 , останній стало відомо, що для позитивного рішення кредитного комітету ВАТ «Універсальний банк розвитку та партнерства» (правонаступником якого є ПАТ «Банк Перший» (МФО 320995) у наданні їй вказаного кредиту, необхідно надати довідку про доходи з місця роботи, в якій буде міститись інформація щодо заробітної плати позичальника, а також всі інші підтверджуючі документи, щодо його заробітку, з метою підтвердження своєї платоспроможності.

Також, 26.09.2008 року ОСОБА_9 , знаходячись в приміщенні вищевказаної банківської установи, заповнила Анкету-опитувальник клієнта- фізичної особи, датовану 26.09.2008 року, в якій вказала свою домашню адресу, особисті паспортні дані, місце своєї роботи ТОВ «Метро Медіа» та посаду на вказаному підприємстві - завідуюча виробництвом.

Продовжуючи реалізовувати свій кримінально протиправний умисел, направлений на використання завідомо підробленого документу, в період часу з 10.09.2008 року по 26.09.2008 року (точні день та час досудовим слідством не встановлено) ОСОБА_5 , знаючи про те, що для укладення кредитного договору та отримання споживчого кредиту у ВАТ «Універсальний банк розвитку та партнерства» (правонаступником якого є ПАТ «Банк Перший» (МФО 320995), необхідно надати довідку про доходи з місця роботи, достовірно знаючи про те, що вона станом на вересень місяць 2008 року на посаді завідуючої виробництвом Товариства з обмеженою відповідальністю «Метро Медіа» в дійсності не працює та доходи в сумі 7 970,70 гривень на місяць, на ньому не отримує, користуючись довірою працівників банку, в якості підтвердження своїх доходів, надала співробітнику ВАТ «Універсальний банк розвитку та партнерства» (правонаступником якого є ПАТ «Банк Перший» (МФО 320995) Довідку про доходи за Вих. № 65 від 03 вересня 2008 року на ім`я ОСОБА_5 , підписану від імені директора підприємства ОСОБА_10 , від імені головного бухгалтера підприємства ОСОБА_11 та скріплену печаткою ТОВ «Метро Медіа» (код ЄДРПОУ 32201192), відповідно до якої, остання працює на посаді завідуючої виробництва ТОВ «Метро Медіа» з 05 лютого 2008 року та її щомісячна заробітна плата складає 7 970, 70 гривень, а за період 6 місяців з березня 2008 року по серпень 2008 року складає 47 824, 20 гривень.

26 вересня 2008 року, на підставі наданих ОСОБА_12 до банку неправдивих відомостей, щодо отриманих нею доходів на ТОВ «Метро Медіа», було укладено Кредитний договір № 15/21-2008 від 26 вересня 2008 року між ВАТ «Універсальний банк розвитку та партнерства» (правонаступником якого є ПАТ «Банк Перший» (МФО 320995) в особі начальника відділення № 15 ОСОБА_13 , Кредитний договір № 15/21-2008 від 26 вересня 2008 року, відповідно до якого, отримала кредит в сумі 127 500 доларів США, що згідно курсу НБУ, станом на 26.09.2008 року становило - 619 650, 00 гривень.

Відповідно до Листа Головного управління регіональної статистики Державної служби статистики України від 23.08.2012 року за № 12/1-7/4831 встановлено, що Товариство з обмеженою відповідальністю «МЕТРО МЕДІА» Ідентифікаційний код - 32201192, юридична особа, місцезнаходження - 07324, Київська область, Вишгородський район, с. Ясногородка, вул. Колективна, буд.13; Керівник - ОСОБА_14 ; Телефон - 80444960132,; Місце проведення реєстраційних дій - Вишгородська районна державна адміністрація Київської області; Дата реєстраційних дій - 26.07.2012; № 13341050022000029. Зміни в ЄДРПОУ щодо керівника вищезазначеного суб`єкту: з 04.12.2002 - ОСОБА_15 ; з 12.01.2011 - ОСОБА_16 ; з 27.07.2012 по теперішній час - ОСОБА_17 . Працівники на ТОВ «Метро Медіа»: директора підприємства ОСОБА_10 та головний бухгалтер підприємства ОСОБА_11 , не рахуються.

Відповідно до Листа Державної податкової служби у м. Києві Державної податкової служби України від 18.07.2012 року за № 3467/9/18808, встановлено, що в центральній базі даних Державного реєстру фізичних осіб - платників податків ДПС України відсутні відомості про доходи: ОСОБА_5 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 , отримані на ТОВ «Метро Медіа» (податковий номер 32201192), за період з 01.01.2008 по 31.12.2008. Згідно з інформацією бази даних обласного рівня станом на 14.07.2012 ОСОБА_5 не значиться засновником, директором та головним бухгалтером підприємств, які перебувають на податковому обліку в органах державної податкової служби міста Києва.

Відповідно до Листа Державної податкової інспекції у Вишгородському районі Київської області Державної податкової служби від 27.07.2012 року за № 1925/10/17-01-44/1300, встановлено, що відповідно до поданих податкових розрахунків сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку (ф. 1-ДФ), підприємством ТОВ «Метро Медіа» (код ЄДРПОУ 32201192), не відображено інформації щодо нарахованих (виплачених) доходів фізичній особі ОСОБА_5 (ідентифікаційний номер НОМЕР_1 ), за період з І по IV квартали 2008 року. Щодо інформації, чи є ОСОБА_5 засновником або службовою особою, відповідно до баз даних інформація відсутня.

Відповідно до Висновку експерта № 1147 від 23.12.2012 року, Підписи від імені гр. ОСОБА_5 , проставлені документах кредитної справи № 15/21-2008, а саме: Кредитному договорі № 15/21-2008 від 26.09.2008 року, укладеному між ВАТ «Універсальний банк Розвитку та Партнерства» та ОСОБА_5 , на 7 арк.; Додатку № 1 до Кредитного договору № 15/21-2008 від 26 вересня 2008 року - Заяві про надання суми кредиту від імені ОСОБА_18 від 26.09.2008 року, на 1 арк.; Додатку № 2 до Кредитного договору № 15/21-2008 від 26 вересня 2008 року г Графіку погашення кредиту, на 1 арк.; Додатку № 3 до Кредитного договору Я« 15/21- 2008 від 26 вересня 2008 року - Визначення загальної вартості Кредиту та реальної процентної ставки, на 3 арк.; Договорі № 1 про внесення змін та доповнень до Кредитного договору № 15/21-2008 від 26.09.2008 року, укладеному від 10.12.2008 року, на 1 арк.; Договорі № 2 про внесення змін та доповнень до Кредитного договору № 15/21-2008 від 26.09.2008 року, укладеному від 10.01.2009 року, на 1 арк.; Договорі поруки № 15/21-2008-ГІ укладеному між ВАТ «Універсальний банк Розвитку та Партнерства», ОСОБА_19 та ОСОБА_5 від 26.09.2008 року, на 1 арк,; Договорі застави автомобіля № 15/21-2008-ЗА від 26.09.2008 року, укладеному між ВАТ «Універсальний банк Розвитку та Партнерства» та ОСОБА_5 , на 6 арк.; Анкеті-опитувальник клієнта-фізичної особи від 26.09.2008 року з боку ОСОБА_5 , на 1 арк.; Анкеті-заявці на кредит в Банку, від 10.09.2008 року від імені ОСОБА_5 , на 1 арк., виконані, ймовірно, гр. ОСОБА_5 . Підпис у графі « ОСОБА_19 » у Договорі поруки № 15/21-2008-П укладеному між ВАТ «Універсальний банк Розвитку та Партнерства», ОСОБА_19 та ОСОБА_5 від 26.09.2008 року, виконано не гр. ОСОБА_19 , а Іншою особою. Відповісти на питання «Ким виконані підписи у графах «Директор ОСОБА_10 » та «Головний бухгалтер ОСОБА_11 » у Довідці ТОВ «Метро Медіа» № 65 про доходи на ім`я ОСОБА_5 від 03.09.2008 року, гр. ОСОБА_5 , ОСОБА_19 чи іншою особою?», - не представилось можливим. Відповісти на питання «Ким виконані підписи у графах «Директор ОСОБА_20 » та «Головний бухгалтер Воробей A.A.» у Довідці ТОВ «Будівельна компанія «Міськжитлобуд» № ЗО про доходи на ім`я ОСОБА_19 від 01.09.2008 року, гр. ОСОБА_5 , ОСОБА_19 чи іншою особою?», - не представилось можливим. Рукописний текст барвником синього кольору в графах досліджуваного документа: Анкеті-опитувальник клієнта-фізичної особи від 26.09.2008 року від імені ОСОБА_5 , виконаний гр. ОСОБА_5 .

Дії ОСОБА_5 органами досудового слідства кваліфіковані за ч.4 ст.358 КК України як використання завідомо підробленого документа.

Вина ОСОБА_5 підтверджується показаннями свідків та зібраними матеріалами справи.

Враховуючи те, що з моменту вчинення злочину ОСОБА_5 пройшло більш ніж 3 роки, прокурор просить звільнити останню від кримінальної відповідальності у зв`язку із закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності та закрити кримінальне провадження.

В судовому засіданні прокурор підтримав клопотання та просив його задовольнити.

Захисник та обвинувачена не заперечують проти клопотання прокурора.

Суд, вислухавши учасників процесу, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали справи вважає, що клопотання прокурора підлягає задоволенню з наступного.

Відповідно до п.2 ч.1 ст.49 КК України, особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з дня вчинення нею злочину і до набрання вироком законної сили минуло три роки.

Відповідно до ч.3 ст.288 КПК України, суд своєю ухвалою закриває кримінальне провадження та звільняє підозрюваного, обвинуваченого від кримінальної відповідальності у випадку встановлення підстав, передбачених законом України про кримінальну відповідальність.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст., 49, 358 ч.4 КК України, ст.ст.284, 286, 288 КПК України, суд, -

У Х В А Л И В:

Клопотання прокурора прокуратури Шевченківського району м.Києва ОСОБА_3 про звільнення ОСОБА_5 від кримінальної відповідальності у зв`язку закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності та закриття кримінального провадження - задовольнити.

Звільнити ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженку м.Києва, громадянку України, із вищою освітою, працюючу агентом з лізингу у ПАТ «ВіЕйБі Банк» та «Євролізинг», проживаючу за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судиму, обвинувачену у вчиненні злочину, передбаченого ч.4 ст.358 КК України від кримінальної відповідальності у зв`язку із закінченням строків давності на підставі ст.49 КК України та закрити кримінальне провадження №12012110100000022 від 23.11.2012 року.

Ухвала може бути оскаржена до Апеляційного суду м.Києва протягом 7 днів з дня проголошення.